КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

03.09.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у приміщенні зали судових засідань Козятинського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавач СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000086 від 24.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2025 р. до суду надійшло відповідне клопотання дізнавача, яке вмотивовано наступним. 23.05.2025 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.05.2025 о 15:27 год. невідома особа шляхом обману, використовуючи для спілкування мобільний додаток «Вайбер» за номером НОМЕР_1 , під приводом продажу зерносуміші незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 13 700 гривень, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в якості повної оплати вартості товару, після чого зерносуміш ОСОБА_5 надіслано не було та продавець перестав виходити на зв`язок.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.05.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж зерна та зерносуміші за вигідною ціною, де вирішила купити 1 тонну пшениці, 1 тонну ячменю, 400 кг макухи та 200 кг змішаної зерносуміші загальною вартістю 13 700 гривень. Було дуже вигідно, тому ОСОБА_5 вирішила зв`язатись з продавцем, після чого набрала номер телефону вказаний в оголошенні НОМЕР_1 . В ході розмови з «продавцем» вони домовились про купівлю по повній оплаті вартості товару, а саме за грошові кошти в сумі 13 700 грн. В подальшому, «продавець» на мобільний номер ОСОБА_5 з вище вказаного номеру мобільного телефону на мобільний додаток «Вайбер» написав номер картки, на яку потрібно здійснити повну оплату за товар. Тоді ОСОБА_5 22.05.2025 о 15:21 год. за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 13 700 грн. на картку вказану «продавцем», а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Через декілька годин по домовленості з «продавцем» ОСОБА_5 очікував на доставку зерносуміші, однак її так і не привезли. В подальшому «продавець» перестав виходити на зв`язок, оголошення в соціальній мережі ОСОБА_5 не віднайшла, переписку «продавець» видалив, а товар потерпілій так і не доставили.

Таким чином, для отримання інформації про особу, якій ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження.Відповідно до Закону України «Про банківську таємницю» банки надають документи, які містять банківську таємницю у порядку встановленому законом.

Просить слідчого суддю надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107359, посвідчення ВНП № 021913, видане 12.06.2025 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 020750, видане 23.01.2025 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0107334, посвідчення ВНП № 016783, видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області) та дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0171204, посвідчення ВНП № 015848, видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області), а також оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (спеціальний жетон № 0107349, посвідчення ВНП № 020929, видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_13 (спеціальний жетон № 0107402, посвідчення ВНП № 020853, видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_14 (спеціальний жетон № 0107350, посвідчення ВНП № 020850, видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області), майору поліції ОСОБА_15 (спеціальний жетон № 0107330, посвідчення ВНП № 019971, видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_16 (спеціальний жетон № 0190973, посвідчення ВНП № 018574, видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_17 (спеціальний жетон № 0199850, посвідчення ВНП № 021329, видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_18 (спеціальний жетон № 0221484, посвідчення ВНП № 021328, видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви анкети власника рахунку НОМЕР_2 , копії паспорта або інших документів на підставі яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 21.05.2025 по день надання інформації включно.

Прокурор, дізнавач та особа, у володінні якої перебувають предмети та речі, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином в судове засідання не з`явились. Сторона обвинувачення надала заяви, у яких доводи клдопотання підтримують, просять провести його розгляд за їх відсутності. Клопотань про відкладення розгляду провадження до суду не надійшло.

Суд вважає можливим розглянути справу за відсутності належно повідомленого володільця документів та сторони обвинувачення.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000086 від 24.05.2025р., відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.05.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж зерна та зерносуміші за вигідною ціною, де вирішила купити 1 тонну пшениці, 1 тонну ячменю, 400 кг макухи та 200 кг змішаної зерносуміші загальною вартістю 13 700 гривень. Було дуже вигідно, тому ОСОБА_5 вирішила зв`язатись з продавцем, після чого набрала номер телефону вказаний в оголошенні НОМЕР_1 . В ході розмови з «продавцем» вони домовились про купівлю по повній оплаті вартості товару, а саме за грошові кошти в сумі 13 700 грн. В подальшому, «продавець» на мобільний номер ОСОБА_5 з вище вказаного номеру мобільного телефону на мобільний додаток «Вайбер» написав номер картки, на яку потрібно здійснити повну оплату за товар. Тоді ОСОБА_5 22.05.2025 о 15:21 год. за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 13 700 грн. на картку вказану «продавцем», а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Через декілька годин по домовленості з «продавцем» ОСОБА_5 очікував на доставку зерносуміші, однак її так і не привезли. В подальшому «продавець» перестав виходити на зв`язок, оголошення в соціальній мережі ОСОБА_5 не віднайшла, переписку «продавець» видалив, а товар потерпілій так і не доставили.

Таким чином, для отримання інформації про особу, якій ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:, зокрема, за рішенням суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Дізнавач довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Дізнавач довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача.

Завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Також, згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України, речі та документи у порядку тимчасового доступу надаються саме стороні кримінального провадження. Сторонами кримінального провадження відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Таким чином, відсутні підстави надавати відповідний дозвіл іншим особам, аніж дізнавачу, який є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000086 від 24.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107359, посвідчення ВНП № 021913, видане 12.06.2025 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 020750, видане 23.01.2025 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0107334, посвідчення ВНП № 016783, видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області) та дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0171204, посвідчення ВНП № 015848, видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви анкети власника рахунку НОМЕР_2 , копії паспорта або інших документів на підставі яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 21.05.2025 по день надання інформації включно. У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Виконання даної ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ,.

Строк дії ухвали до 03.11.2025 р.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена під час досудового розслідування, якщо ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1