ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/770/25
У Х В А Л А

"19" травня 2025 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури в Дніпропетровській області

ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В

15.05.2025 року до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури в Дніпропетровській області, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, 22.05.2024 року до відділення поліції № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.05.2024, невстановлена особа, таємно, в період воєнного стану, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 гривен.

05.05.2025 під час здійснення тимчасовому доступу у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 22.05.2024 в період часу з 06:01 години до 06:02 години здійснено перерахування грошових коштів потерпілої особи до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За даним фактом 23.05.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 23.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203, внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України в якому зазначено, що 22.05.2024 року до органу поліції звернулась ОСОБА_5 про те, що в неї невідома особа викрала належні їй грошові кошти із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 35000 грн, в період воєнного стану (а.с.3)

Як вбачається із електронного повідомлення від 05.05.2025 року із Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що із рахунку ОСОБА_6 21.05.2024 були перераховані кошти в розмірі 1515 грн, 22.05.2024 року були перераховані кошти в розмірі 29290 грн на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( а.с.6)

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами.

Слідчий суддя, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000203 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області; капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_17 ; начальнику СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_18 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 20.05.2024 по 05.05.2025, за юридичною адресою або іншому визначеному відділенні банку, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна ( кредитна) картка;

-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів /П,І,П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номера телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного бакінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх. А також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях ( транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях ( транзакціях) та користувачах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 19.06.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей

Суддя:ОСОБА_1