Справа № 683/1178/24
УХВАЛА
24 квітня 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 10 березня 2024 року близько 16 год.
40 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер», знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам України, перейшла за фішинговим посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого з її рахунку відбулося списання грошових коштів на невстановлений рахунок в розмірі 12 500 грн.
11 березня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування
ч.4 ст.190 КК України.
Із показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що в її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлена на ім`я її сина ОСОБА_6 , який хворіє на розумову відсталість. 10 березня 2024 року близько 16 год. 30 хв. вона, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в мобільному додатку «Viber» в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про здійснення соціальної виплати у розмірі 11 500 грн., де, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкрився інтернет сайт мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де, з метою авторизації, вона вказала власний мобільний номер телефону, після чого вказала дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та підтвердила операцію, ввівши чотирьохзначне число, яке їй повідомив бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, їй надійшли смс-повідомлення про переказ грошових коштів у сумі 12 500 грн. на невстановлений рахунок.
Із доданої до клопотання виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , що перебуває у користуванні потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що 10 березня 2024 року о 16 год. 40 хв. здійснено переказ грошових коштів з цього рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 на картку іншого банку в сумі 12 500 грн., і, як встановлено в ході досудового розслідування, саме на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:
- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01 березня 2024 року по 01 травня 2024 року;
- копії документів які надавались банку при оформленні банківського рахунку (банківської картки), документи власника банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 ;
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 по кредитових й дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування й МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01 березня 2024 року по 01 травня 2024 року;
- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 за період з 01 березня 2024 року по 01 травня 2024 року;
- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 за період з 01 березня 2024 року по 01 травня 2024 року;
- фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначеної банківської картки за період з 01 березня 2024 року по 01 травня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 24 червня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: