Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1479/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №3 Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за провадження № 0000202 від 15.08.2025,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВнП № 3 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить:

1. Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з у період часу з 00:00 13.08.2025 по 00:00 хв. 14.08.2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 13.08.2025 по 00:00 хв. 14.08.2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 13.08.2025 по 00:00 хв. 14.08.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 13.08.2025 по 00:00 хв. 14.08.2025 року;

2. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13 серпня 2025 року близько 19.00 години, перейшов у месенджері "Вайбер" за невстановленим посиланням, де вказала реквізити своєї банківської картки, за допомогою чого невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 33 339 грн, які були списані з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 15.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 13.08.2025 близько 19 години перебуваючи за місцем проживання надійшло повідомлення в месенджері "Вайбер" в груповому чаті 3-А клас (батьки) про надання грошової допомоги в розмірі 5000 гривень для придбання необхідних товарів для школярів від 1 по 9 класу з фішингованим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому перейшовши по вищевказаному посиланню потерпіла ввела дані для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 33 339 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 13.08.2025 по 00:00 хв. 14.08.2025 року, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Однак у клопотанні просив справу розглянути за його відсутності.

Також слідчий у клопотанні просив розглянути таке без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, враховуючи обмеженість строків зберігання інформації (зокрема, записів фото-відео фіксації), та, як наслідок, можливість безповоротної втрати такої.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ, та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами встановити обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

За допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого та повного розслідування.

Тому слідчий суддя вважає, що подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 13.08.2025 по 00:00 хв. 14.08.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 13.08.2025 по 00:00 хв. 14.08.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 13.08.2025 по 00:00 хв. 14.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 13.08.2025 по 00:00 хв. 14.08.2025;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 )

Ухвала підлягає до виконання в строк до 22.10.2025.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1