Справа №:755/4964/25
Провадження №: 1-кс/755/2646/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" липня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 15.02.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000540, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від управління протидії кібезлочинам у м. Києві ДКП НПУ надійшли матеріали щодо групи невстановлених осіб, які здійснюють протиправну діяльність на території Дніпровського району м. Києва, а саме з використанням електронних ресурсів, через соціальну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі «Instagram» заволоділи грошовими коштами у громадян під приводом продажу брендового одягу та взуття із-за кордону (ЄО 9083 від 15.02.2025).

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 19.01.2025 у соціальній мережі «Instagram» шукала брендові чоботи, щоб придбати та натрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила, що це баєр-сервіс, який доставляє речі відомих брендів із-за кордону в Україну. Профіль цього магазину виглядав як справжній інстаграм-магазин, в якому були відповідні фото та відео товарів, і відгуки на них. Того ж дня ОСОБА_4 написала повідомлення на сторінку цього магазину з приводу речі, яка її зацікавила, а саме уточнила вартість, строк доставки, можливість повернення. Потерпілій відповіла особа «ніби менеджер», та повідомила що вищезазначений магазин працює по повній передоплаті, направила реквізит для оплати, та повідомила строк доставки 10-12 днів. Далі ОСОБА_4 , вважаючи, що спілкується з менеджером інтернет магазину відправила грошові кошти у сумі 5990 грн за обраний товар зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_1 на номер IBAN: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 .

02.02.2025 потерпіла написала повідомлення до інстаграм магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу замовлення, однак останній не відповіли. Потім ОСОБА_4 знайшла на інстаграм сторінці посилання на контакт у месенджер «WhatsApp» із номером телефону: НОМЕР_4 та написала з приводу замовлення, але після цього особа, яка представилась менеджером вище вказаних товарів видалила всі повідомлення. В подальшому, потерпілій на її повідомлення не відповідали, товар не доставили, гроші не повернули.

Згідно протоколів допиту потерпілих ОСОБА_6 , 1992 р.н., ОСОБА_7 , 1982 р.н., ОСОБА_8 , 1985 р.н., ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , останні повідомляють таку саму ідентичну інформацію, а саме про те що у соціальній мережі «Instagram» знаходять рекламу баєр-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або «madrid_buyer», який доставляє речі відомих брендів із-за кордону в Україну. Після чого починають спілкуватись з менеджером, який повідомляє, що магазин працює по повній передоплаті, направляють реквізити для оплати, які належать різним особам, повідомляють про строк доставки 10-14 днів та надають т.самий розрахунковий рахунок на які останні відправляли грошові кошти. Однак після спливу строку доставки товару, на повідомлення потерпілих особа, яка представляється менеджером не відповідає, товар не поставляє та гроші не повертає.

У ході оглядів соціальної мережі Інстаграм виявлені наступні аккаунти, які використовувались шахраями, за наступними посиланнями:

- ІНФОРМАЦІЯ_8

- ІНФОРМАЦІЯ_3

- ІНФОРМАЦІЯ_11

У подальшому, на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 05.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі якого було встановлено, що до сторінки в соціальній мережі «Instagram» з ніком « ОСОБА_10 » прив`язані: мобільний номер телефону НОМЕР_5 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також наступні IP-адреси входу до вищевказаної сторінки «Instagram», що належать провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання інформації відносно IP-адрес та з`єднання абонента стільникового зв`язку можливо лише у порядку ст.ст.159,160, 163, 164 КПК України.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000540 - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про осіб (ПІБ (для фізичних осіб), назва та код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), серія, номер паспорта, РНОКПП (ІПН), адреса підключення (вулиця, будинок, квартира), дата, номер договору з провайдером, контактні телефони, email, логін у системі провайдера, тип підключення (фіксоване/мобільне, динамічна/статична IP), які здійснювали з`єднання з всесвітнім Інтернетом з ІР - адрес:

НОМЕР_6 - 2025-05-15 20:52:21 ІНФОРМАЦІЯ_13, 2025-05-15 18:26:03 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_6 : НОМЕР_7 - 2025-05-15 14:07:19 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_6 : НОМЕР_8 - 2025-05-15 12:34:39 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_6 : НОМЕР_9 - 2025-05-15 12:32:11 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_6 : НОМЕР_10 - 2025-05-15 12:28:49 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_6 : НОМЕР_11 - 2025-05-15 12:28:48 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_6 : НОМЕР_12 - 2025-05-15 12:28:47 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_6 : НОМЕР_13 - 2025-05-15 12:28:46 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_6 : НОМЕР_14 - 2025-05-15 12:28:45 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_6 : НОМЕР_15 - 2025-05-15 12:26:44 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_6 : НОМЕР_16 - 2025-05-15 12:25:49 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_17 - 2025-05-14 11:42:33 НОМЕР_18 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_19 - 2025-05-14 11:42:32 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_20 - 2025-05-14 11:42:31 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_21 - 2025-05-14 11:42:30 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_22 - 2025-05-14 11:42:29 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_23 - 2025-05-14 11:42:28 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_24 - 2025-05-14 11:42:27 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_25 - 2025-05-14 11:42:26 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_26 - 2025-05-14 11:42:25 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_27 - 2025-05-14 11:42:24 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_28 - 2025-05-14 11:41:55 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_29 - 2025-05-14 11:41:54 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_30 - 2025-05-14 11:41:53 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_31 - 2025-05-14 11:41:52 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_32 - 2025-05-14 11:41:51 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_33 - 2025-05-14 11:41:50 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_34 - 2025-05-14 11:41:49 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_35 - 2025-05-14 11:41:48 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_36 - 2025-05-14 11:41:47 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_37 - 2025-05-14 11:41:46 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_38 - 2025-05-14 11:41:36 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_39 - 2025-05-14 11:41:35 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_40 - 2025-05-14 11:41:34 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_41 - 2025-05-14 11:41:33 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_42 - 2025-05-14 11:41:32 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_43 - 2025-05-14 11:41:31 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_44 - 2025-05-14 11:41:30 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_45 - 2025-05-14 11:41:29 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_46 - 2025-05-14 11:41:28 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_47 - 2025-05-14 11:41:27 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_48 - 2025-05-14 11:41:21 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_49 - 2025-05-14 11:41:20 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_17 -2025-05-14 11:41:19 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_50 - 2025-05-14 11:41:18 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_51 - 2025-05-14 11:41:17 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_52 - 2025-05-14 11:41:16 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_12: НОМЕР_53 - 2025-05-14 11:41:15 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_14 - 2025-03-28 14:34:13 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_15 - 2025-03-28 13:00:16 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_16 - 2025-03-28 09:31:16 ІНФОРМАЦІЯ_13;

ІНФОРМАЦІЯ_18 - 2025-03-28 09:26:11 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 - 2025-05-13 16:58:56 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_55 - 2025-05-13 11:20:01 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_56 - 2025-05-13 11:19:58 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_57 - 2025-05-13 11:19:08 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_58 - 2025-05-13 11:18:59 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_59 - 2025-05-13 11:15:23 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_60 - 2025-05-13 11:04:08 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_61 - 2025-05-13 08:55:49 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_62 - 2025-05-13 11:16:39 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_63 - 2025-05-13 11:16:38 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_64 - 2025-05-13 11:16:37 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_26 - 2025-05-13 11:16:36 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_65 - 2025-05-13 11:16:35 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_66 - 2025-05-13 11:16:34 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_67 - 2025-05-13 11:16:33 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_68 - 2025-05-13 11:16:32 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_69 - 2025-05-13 11:15:30 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_70 - 2025-05-13 11:15:29 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_71 - 2025-05-13 11:15:28 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_72 - 2025-05-13 11:15:27 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_73 - 2025-05-13 11:15:26 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_54 : НОМЕР_74 - 2025-05-13 11:15:25 ІНФОРМАЦІЯ_13;

НОМЕР_75 : НОМЕР_76 - 2025-05-12 20:07:01 ІНФОРМАЦІЯ_13;

документів щодо сплати коштів за користування послугою доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за вищевказаними IP-адресами: із зазначенням відомостей щодо персональних даних особи, яка здійснювала оплату, номерів рахунків, з яких здійснювалась оплата, найменування банківської установи, де відкрито рахунок тощо, у період часу з моменту оренди серверу до 30.07.2025 року; інформації, щодо місця здійснення підключення до Інтернету за вищевказаними ІР-адресами; документів щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання (синхронізація) за вищевказаною IP-адресою: із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за весь період, юзер-агентів; щодо абонентського номеру НОМЕР_5 з 01.01.2025 до 25.07.2025, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, в т.ч. дані з`єднань вчинених за територією України, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, тривалість номеру роботи абонентських номерів, список контактів абонентського номеру, зокрема з моменту реєстрації/авторизації вказаного номеру телефону по максимально відомий проміжок часу та надати на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки, надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19