Справа №359/9398/25
Провадження №1-кс/359/1642/2025
УХВАЛА

25 серпня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000914 від 10 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме по розрахунковому рахунку / банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 16 квітня 2025 року до дати проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 не з`явився у судове засідання та подала заяву (а.с.10), в якій просила розглянути справу у її відсутності. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 09.05.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшов рапорт співробітника ВКП Бориспільського РУП, про те, що 16 квітня 2025 року ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови невідома особа шляхом обману переконала ОСОБА_6 повідомити код, який надійшов на мобільний телефон останньої. Після чого ОСОБА_6 виявила відсутність грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в загальній сумі 32000 гривень. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0000914. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.6).

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Фінансовий номер вищевказаних рахунків НОМЕР_5 . Далі ОСОБА_6 пояснила, що 16 квітня 2025 року вона перебувала за адресою свого проживання та близько 12.00 години на його мобільний номер НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її картку треба перереєструвати, для того щоб шахраї не викрали грошові кошти, та для цього потрібно продиктувати пароль, який прийде в смс-повідомленні, що ОСОБА_6 і зробила. 16 квітня 2025 року у період часу з 12.41 години по 12.43 годину з банківського рахунку № НОМЕР_3 потерпіла виявила невідомі транзакції та відсутність грошових коштів. Також 16 квітня 2025 року о 12.41 годині банківського рахунку НОМЕР_4 знято двома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 17000 гривень. З метою встановлення детальної інформації по вищезазначених переказах, 16.07.2025 в період часу з 14 год. 15 хв. до 14 год. 20 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення тимчасового доступу від 16.07.2025 вилучено оптичний носій інформації 1 DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору. В ході аналізу інформації, що знаходиться на вищезазначеному носії інформації встановлено, що 16.04.2025 о 12.43 години з рахунку ОСОБА_6 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 . Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою досягнення завдань кримінального провадження, слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16 квітня 2025 року до дати постановлення ухвали: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 16 квітня 2025 року до дати проведення вибірки відсутні. Тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 16 квітня 2025 року до дати постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 16 квітня 2025 року до дати постановлення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 з 16 квітня 2025 року до дати постановлення ухвали;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 16 квітня 2025 року до дати постановлення ухвали.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 можливість вилучити копії зазначених документів в електронному і паперовому вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1