Справа № 587/2520/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року Сумський районний суд Сумської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

прокурора - ОСОБА_2 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Суми кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2023 за № 0000062 по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Боромля, Тростянецького району, Сумської області, з професійно-технічною освітою, одруженого, працюючого водієм ПП «Аванта-Трейд», військовозобов`язаного, зареєстрованого та фактично мешкаючого: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше несудимого

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України

в с т а н о в и в:

Органами досудового розслідування встановлено, що згідно із п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України (далі Кодексу, ПКУ) до підакцизних товарів належать, зокрема: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння).

Відповідно до п. 14.1.5 ст. 14 ПКУ, алкогольними напоями є продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Згідно зі ст. 1 Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі Закону) незаконний обіг алкогольних напоїв - це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля алкогольними напоями з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання, при цьому згідно зі ст. 11 даного Закону алкогольні напої, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Крім того, згідно з п.п. 226.2 ст. 226 Кодексу наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Відповідно до ст. 2 Закону виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії, а згідно зі ст. 15 Закону суб`єкти господарювання здійснюють реалізацію алкогольних напоїв вітчизняним споживачам за наявності ліцензії на право такої торгівлі.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТ ЗЕД та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями.

Відповідно до ч. 15 ст. 1 Закону незаконний обіг спирту етилового, коньячного, плодового, зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Статтею 10 Закону передбачено, що спирт етиловий… підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового… підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий …, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону імпорт та оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензії на право оптової торгівлі таким спиртом.

Згідно ч.ч. 13-14 ст. 14 Закону суб`єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим.

Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється.

Згідно з ч. 16 п.п. 6 п. 3 розділу ІІ Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики України від 13.04.2009 №264, відпуск спирту оформляють спеціальною товарно-транспортною накладною за формою № 1-ТН (спирт).

Відповідно до п.п. 2 ч. 1 розділу IV вказаної Інструкції транспортування спирту без товарно-транспортних накладних встановленої форми заборонено.

Згідно з п.п. 6 ч. 1 розділу IV Інструкції спирт може транспортуватися у стальних бочках або металевих флягах.

У точно невстановлений досудовим розслідуванням день і час, але не пізніше січня 2023 року, ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, не будучи ніде працевлаштованим, тобто не маючи постійного джерела доходу, вирішив збагатитись за рахунок виготовлення та збуту алкогольних напоїв та незаконно виготовленого етилового спирту.

Усвідомлюючи, що самостійно здійснювати вказану незаконну діяльність буде складно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на збагачення шляхом збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв та етилового спирту, ОСОБА 1 вирішив залучити свою дружину - ОСОБУ 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, якій довів розроблений злочинний план та яка погодилась на спільну з чоловіком діяльність, усвідомлюючи її незаконність.

Залучення ОСОБОЮ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до вчинення злочинних дій ОСОБИ 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, обумовлювалось наявністю довірливих відносин до останньої, можливістю залучити її до виготовлення алкогольних напоїв так і допомоги у розподіленні грошових коштів між іншими учасниками організованої групи. Таким чином, ОСОБА 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, була залучена до організованої групи в якості виконавця.

Продовжуючи створення злочинної групи з діяльністю, спрямованою на незаконне виготовлення і збут алкогольних напоїв, ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи на меті створення саме групи з систематичним вчиненням злочинів, тобто тривалої злочинної діяльності, вирішив залучити в якості виконавця ще одну особу, до якої також мав високу довіру, а саме ОСОБУ 3, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Оскільки ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, мав намір виготовляти алкогольні напої різного виду, такі як горілка та коньяк, то для виготовлення цього виду продукції необхідно було мати відповідні інгредієнти. Безпосередньо головним інгредієнтом для виготовлення алкогольних напоїв був етиловий спирт. Саме з цією метою ОСОБОЮ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, був залучений ОСОБА 3, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, якому він довів злочинний план, повідомив про основну мету - отримання прибутку за рахунок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на що ОСОБА 3, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав свою згоду і таким чином був залучений до діяльності організованої групи в якості виконавця.

Для виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, використовували етиловий спирт, барвники, ароматизатори та воду, а також відповідне обладнання. Для розливу та упакування учасниками організованої групи використовувались упаковки типу металізований «bag in box», які для зручності транспортування та збуту були поміщені до спеціально виготовлених під вказану металізовану упаковку картонних упаковок (коробів). Даний вид упакування мав 2 розміри: об`ємом 10 л та 3 л. Вказана упаковка використовувалась для розливу незаконно виготовленого алкогольного напою - горілки. Для незаконного зберігання та подальшого збуту незаконного виготовленого коньяку використовувались поліетиленові пляшки об`ємом 5 л.

При цьому, діяльність організованої групи полягала у збуті не лише виготовленої особисто алкогольної продукції, а й незаконно виготовленого етилового спирту, що придбавався членами організованої групи як сировина для виготовлення алкогольних напоїв.

З метою реалізації злочинного плану, маючи на меті систематичне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, розуміючи, що виготовлення значного обсягу алкогольних напоїв за місцем мешкання проводити неможливо, з метою уникнення виявлення працівниками правоохоронних органів злочинної діяльності, ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, вирішив використовувати орендовані гаражні приміщення: № НОМЕР_2 на території ГО «Власників гаражів «Волна» за адресою: м. Суми, пров. Громадянський, 1, та № НОМЕР_3 у кооперативі «Автолюбитель» за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут, 29. Гаражне приміщення НОМЕР_2 використовувалось як місце виготовлення та зберігання виготовленої алкогольної продукції, НОМЕР_3 - місце, де члени організованої групи зберігали як виготовлену ними алкогольну продукцію, так і сировину для її виготовлення, у тому числі етиловий спирт.

Як встановлено під час розслідування, на алкогольні напої, які незаконно виготовляли ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у складі організованої групи, був поширений попит. Це підтверджується листуванням за допомогою месенджерів та розмовами ОСОБИ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з покупцями алкогольної продукції, більшість з яких під час замовлень алкоголю обговорюють лише вид продукції та місце її передачі, тобто збуту. Вказана обставина свідчить про наявність постійної клієнтської бази у ОСОБИ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також підтверджує систематичність і довготривалість діяльності організованої групи.

Крім того, одним із знарядь вчинення кримінальних правопорушень, а саме перевезення та збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, був належний ОСОБІ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, автомобіль Opel Astra, номерний знак НОМЕР_4 , який використовувався ним для зберігання та доставки незаконно виготовлених алкогольних напоїв і спирту етилового до покупців. Використання вказаного транспортного засобу було елементом збільшення прибутку та зростання клієнтської бази організованої групи, оскільки мобільність при доставці алкогольних напоїв до покупців надавала можливість отримати більше грошових коштів та позитивні рекомендації від покупців.

Таким чином, у точно не встановлений слідством час, але не пізніше початку січня 2023 року, ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи як організатор, розробив план злочинної діяльності, спрямованої на збагачення за рахунок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв і спирту етилового, залучив до реалізації протиправної діяльності довірених осіб - ОСОБУ 2 та ОСОБУ 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, тим самим вжив організаційних заходів до створення високоорганізованої закритої для оточуючих групи осіб, з внутрішньо-стійкими взаємовідносинами, побудованими на визнанні ролі організатора, доведенням, розумінням і виконанням кожним своєї ролі у єдиному злочинному плані для досягнення кінцевого злочинного результату у вигляді отримання прибутку. Залучення до складу організованої групи ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, як виконавців обумовлювалось їх бажанням отримувати прибуток за рахунок вчинення умисних злочинів, готовністю до рішучого виконання покладених на них обов`язків та досягнення спільного фінансового інтересу.

При цьому, безпосередньо ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, проявляючи організаційні здібності, забезпечував стійкість і професійність групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій шляхом обговорення інформацій з іншими членами угруповання про кількість виготовленої алкогольної продукції, запланований графік щодо її виготовлення, факти збуту та прибуток від її збуту.

Як під час вчинення підготовчих дій до вчинення злочинів, так і безпосередньо під час їх вчинення учасниками угруповання використовувалися мобільні телефони, у яких активовані картки мобільного оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_5 , який використовував ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, НОМЕР_6 , який використовувала ОСОБА 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та НОМЕР_7 , якими користувався ОСОБА 3, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і з яких здійснювалися телефонні дзвінки, необхідні для підтримання зв`язку між співучасниками, коригування поточних дій організаторами та отримання необхідної інформації. Окрім цього, учасниками організованої групи було заздалегідь визначено, що у разі спілкування співучасників засобами зв`язку вони мали використовувати месенджери, які діють за допомогою мережі Інтернет та не фіксуються операторами стільникового зв`язку.

Реалізовуючи злочинний план, спрямований на збагачення за рахунок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи з відома інших учасників організованої групи з метою збільшення продажів алкоголю, переслідуючи спільний корисливий мотив, бажаючи поширити зону незаконної діяльності та створення розгалуженої мережі збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час познайомився з ОСОБОЮ 4, який мешкає у м. Лебедин Сумської області, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

ОСОБА 4, як і ОСОБА 1, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, володів інформацією про те, що ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, має можливість виготовляти алкогольні напої у великих об`ємах, вступив з ним у попередню змову на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних зі збутом алкогольних напоїв. Окрім цього, ОСОБА 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, мав по місту Лебедин свою мережу збуту алкогольних напоїв, тому погодився співпрацювати з ОСОБОЮ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою реалізації спільного злочинного плану.

При цьому ОСОБА 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чітко усвідомлював та був обізнаний, що алкогольні напої виготовлені групою осіб на чолі з ОСОБОЮ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, із порушенням законодавства України, що регулює обіг підакцизної продукції - алкогольних напоїв, тобто виготовлені незаконно.

Про залучення ОСОБИ 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,Ю до участі у збуті незаконно виготовленої алкогольної продукції були обізнані інші учасники організованої групи - ОСОБА 2 та ОСОБА 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, для яких необхідність участі ОСОБИ 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у незаконній діяльності була обумовлена метою зростання незаконного доходу.

Розуміючи, що ОСОБА 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, матиме змогу збувати незаконно виготовлені ОСОБОЮ 1 спільно з ОСОБОЮ 2 та ОСОБОЮ 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, алкогольні напої у значних для м. Лебедин обсягах, виникла необхідність у вирішенні питання стосовно перевезення такого обсягу алкогольної продукції до ОСОБИ 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. З цією метою у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА 1 за узгодженням з ОСОБОЮ 4 та з відома ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, залучив до вчинення протиправних дій ОСОБА_4 , який працює водієм ТОВ «Аванта Трейд» (ЄДПОУ 32563558), що спеціалізується на неспеціалізованій оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами.

Залучення ОСОБА_4 до вчинення протиправних дій було обумовлене видом його діяльності - ОСОБА_4 здійснював перевезення продуктів харчування до м. Лебедин на автомобілі ГАЗ 330202, державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрованим за ТОВ «Аванта Трейд», що надавало змогу безперешкодно серед легальної продукції перевозити незаконно виготовлені алкогольні напої.

У свою чергу ОСОБА_4 також був обізнаний про походження алкогольної продукції, а саме про її незаконність, оскільки намагався вживати заходів конспірації при завантаженні та перевезенні алкогольних напоїв, переданих йому ОСОБОЮ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також відсутністю відповідних товарно-транспортних накладних на ці алкогольні напої.

У вказаний спосіб ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль ГАЗ 330202, державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , систематично здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до м. Лебедин, де передавав їх ОСОБІ 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого зберігання та збуту.

За вказаних вище обставин ОСОБОЮ 1 з відома інших учасників організованої групи - ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження у точно невстановлений час, але не пізніше кінця червня 2023 року, було залучено до злочинної діяльності організованої групи ОСОБУ 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , яким було доведено розроблений ОСОБОЮ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план та які погодились на участь в організованій групі в якості виконавців.

Так, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне збагачення за рахунок збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту етилового, ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи як організатор в організованій групі, у невстановленому місці у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця червня 2023 року, передав ОСОБА_4 частину незаконно виготовленої алкогольної продукції, яку останній розмістив в автомобілі ГАЗ 330202, державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , для подальшого транспортування з метою збуту. У свою чергу, отримавши від ОСОБИ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_4 на вказаному автомобілі транспортував їх до м. Лебедин та передав їх ОСОБІ 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого збуту. ОСОБА 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримавши від ОСОБА_4 зазначені алкогольні напої, помістив їх у гаражне приміщення, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:1008 по вул. Боднівка у м. Лебедин, де почав їх зберігати з метою подальшого збуту.

Так, діючи у складі організованої групи у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та місці 13.09.2023 року ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження передав ОСОБА_4 частину незаконно виготовленої групою алкогольної продукції, яку ОСОБА_4 помістив до автомобіля ГАЗ 330202, реєстраційний номер НОМЕР_8 , для подальшої доставки ОСОБІ 4 з метою збуту.

Отримавши від ОСОБИ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, незаконно виготовлені алкогольні напої, діючи як виконавець у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_4 14.09.2023 на вказаному вище автомобілі здійснював їх транспортування до м. Лебедин для подальшої передачі ОСОБІ 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою збуту, але о 07 год 08 хв був зупинений на блокпосту працівниками поліції.

У ході проведення 14.09.2023 огляду місця події в автомобілі ГАЗ 330202, реєстраційний номер НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_4 , виявлено та вилучено 31 ящик з ємностями з рідиною усередині загальним об`ємом 310 л.

Відповідно до висновку експерта № 23864/23-24 від 16.01.2024 надані на дослідження зразки рідин у ящику, вилученому в ході огляду автомобіля ГАЗ 330202, реєстраційний номер НОМЕР_8 , є розчином етилового спирту (горілка). Наданий на дослідження зразок рідини має об`ємну частку етилового спирту 40% об`ємних. Зразок рідини за визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», але не відповідає вказаним нормативним документам за маркуванням (маркування відсутнє). Зразок рідини виготовлений промисловим способом.

Відповідно до висновку експерта № 169/267 від 22.03.2024 за результатами проведення комплексної комісійної товарознавчої та економічної експертизи, з урахуванням Висновку експерта від 16.01.2024 № 26864/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, згідно з вимогами п. 215.1. статті 215 розділу VI Податкового Кодексу України, розчин етилового спирту (горілка) належить до підакцизних товарів. Розчин етилового спирту (горілка), з урахуванням Висновку експерта від 16.01.2024 № 26864/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, до реалізації на території України не придатний.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи в якості виконавця, перебуваючи на місцевому ринку м. Лебедин, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час 29.09.2023 у ході бесіди з ОСОБА_6 прийняв пропозицію від останнього на збут 20 л незаконно виготовленої горілки за ціною 700 грн за 10 л.

Маючи у наявності транспортовані ОСОБА_4 за допомогою автомобіля ГАЗ 330202, реєстраційний номер НОМЕР_8 , незаконно виготовлені ОСОБОЮ 1, ОСОБОЮ 2, ОСОБОЮ 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження алкогольні напої, переслідуючи корисливий мотив та діючи у складі організованої групи, ОСОБА 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 29.09.2023 біля гаражного приміщення на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:1008 у м. Лебедин збув ОСОБА_6 20 л незаконно виготовленої горілки, за що отримав грошові кошти у сумі 1400 грн готівкою.

02.10.2023 ОСОБА_6 було видано працівникам поліції придбаний ним у ОСОБИ 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ящик з прозорою рідиною усередині зі специфічним запахом алкогольних напоїв.

Відповідно до висновку експерта № 26868/23-34 від 16.01.2024 надані на дослідження зразки рідин у ящику, виданому свідком ОСОБА_6 , мають об`ємну частку етилового спирту 39,5 % об`ємних. Зразок рідини за визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», але не відповідає вказаним нормативним документам за маркуванням (маркування відсутнє). Зразок рідини виготовлений промисловим способом.

Відповідно до висновку експерта № 174/270 від 26.03.2024 за результатами проведення комплексної комісійної товарознавчої та економічної експертизи, з урахуванням Висновку експерта від 16.01.2024 № 26868/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, згідно з вимогами п. 215.1. статті 215 розділу VI Податкового Кодексу України, розчин етилового спирту (горілка) належить до підакцизних товарів. Розчин етилового спирту (горілка), з урахуванням Висновку експерта від 16.01.2024 № 26868/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, до реалізації на території України не придатний.

У подальшому, ОСОБА 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи в якості виконавця, маючи у наявності транспортовані ОСОБА_4 за допомогою автомобіля ГАЗ 330202, реєстраційний номер НОМЕР_8 , незаконно виготовлені ОСОБОЮ 1, ОСОБОЮ 2, ОСОБОЮ 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, алкогольні напої, 02.10.2023 під час телефонної розмови з ОСОБА_7 прийняв пропозицію від останнього щодо збуту 20 л незаконно виготовленої горілки, вказавши ціну 700 грн за 10 л. Того ж дня ОСОБА_7 , відповідно до попередньої домовленості прибув до гаражного приміщення на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:1008 у м. Лебедин, де ОСОБА 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, збув ОСОБА_7 20 л горілки, за що отримав від нього готівкою 1400 грн.

03.10.2023 ОСОБА_7 було видано працівникам поліції ящик з прозорою рідиною усередині зі специфічним запахом алкогольних напоїв.

Відповідно до висновку експерта № 26867/23-34 від 16.01.2024 надані на дослідження зразки рідин у ящику, виданому свідком ОСОБА_7 , є розчином етилового спирту (горілка) та має об`ємну частку етилового спирту 39,0 % об`ємних. Зразок рідини за визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», але не відповідає вказаним нормативним документам за маркуванням (маркування відсутнє). Зразок рідини виготовлений промисловим способом.

Відповідно до висновку експерта № 173/269 від 26.03.2024 за результатами проведення комплексної комісійної товарознавчої та економічної експертизи, з урахуванням Висновку експерта від 16.01.2024 № 26867/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, згідно з вимогами п. 215.1. статті 215 розділу VI Податкового Кодексу України, розчин етилового спирту (горілка) належить до підакцизних товарів. Розчин етилового спирту (горілка), з урахуванням Висновку експерта від 16.01.2024 № 26867/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, до реалізації на території України не придатний.

Діючи відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома інших учасників організованої групи - ОСОБИ 2, ОСОБИ 3, ОСОБИ 4, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 частину незаконно виготовленої алкогольної продукції зберігав у приміщенні гаражу № НОМЕР_2 ГО «Власників гаражів «Волна».

Під час обшуку 20.10.2023 гаражу НОМЕР_2 автокооперативу ГО «Власників гаражів «Волна» за адресою: м. Суми, пров. Громадянський, буд. 1, який належить та фактично використовується ОСОБОЮ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виявлено і вилучено: пластикові ємності об`ємом по 5 л кожна з рідиною темного кольору із характерним специфічним запахом алкоголю в кількості 13 шт., схожою на алкогольний напій коньяк; пластикові ємності об`ємом по 5 л кожна з прозорою рідиною із характерним специфічним запахом алкоголю в кількості 85 шт., схожою на етиловий спирт; картонні коробки, всередині яких вміщені металізовані «bag in box» об`ємом по 10 л кожен, з вмістом рідини, схожої на алкогольний напій горілка, у кількості 28 шт.; картонні коробки, всередині яких вміщені металізовані «bag in box» об`ємом по 3 л кожен, в кількості 6 шт. з вмістом рідини, схожої на алкогольний напій горілка.

Відповідно до висновку експерта № 26866/23-34 від 19.01.2024 надані на дослідження зразки рідин у картонних коробках є розчином етилового спирту (горілка), зразок рідини у пластиковій пляшці об`ємом 5 л є розчином водно спиртової суміші. Надані на дослідження рідини мають об`ємну частку етилового спирту від 36,8-38,8 % об`ємних. Надані на дослідження зразки рідин у двох картонних коробках за визначеними показниками відповідають вимогам ДСТУ-4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», зразок рідини у пляшці об`ємом 5 л за визначеними показниками не відповідає ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Надані на дослідження зразки рідин як у двох ящиках так і пляшці об`ємом 5 л виготовлені з порушенням технології промислового виробництва. Рідина у пляшці об`ємом 5 л містять домішки хімічних сполук - етиленгліколь, пропіленгліколь.

Відповідно до висновку експерта № 173/269 від 25.03.2024 за результатами проведення комплексної комісійної товарознавчої та економічної експертизи, з урахуванням Висновку експерта від 19.01.2024 № 26866/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, згідно з вимогами п. 215.1. статті 215 розділу VI Податкового Кодексу України, надана на дослідження водно-спиртова суміш належить до підакцизних товарів. Надана на дослідження водно-спиртова суміш, з урахуванням Висновку експерта від 19.01.2024 № 26866/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, до реалізації на території України не придатна.

Крім того, для подальшого збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБОЮ 2 спільно з ОСОБОЮ 1 з відома інших учасників організованої групи - ОСОБИ 3, ОСОБИ 4, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , частину незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового було розміщено у приміщенні гаражу № НОМЕР_3 у кооперативі «Автолюбитель» за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут, 29.

У ході обшуку 20.10.2023 гаража № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Автолюбитель» за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 29, яке фактично використовується ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 3, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, виявлено і вилучено пластикові ємності об`ємом по 5 л кожна з рідиною бурого кольору, схожою на коньяк, у кількості 9 шт. та пластикові ємності об`ємом по 5 л кожна з речовиною, схожою на спирт, у кількості 90 шт.

Відповідно до висновку експерта № 26869/23-34 від 18.01.2024 наданий на дослідження зразок рідини у пластиковій пляшці об`ємом 5 л є розчином водно-спиртової суміші. Надана на дослідження рідина має об`ємну частку етилового спирту від 37,6 % об`ємних. Надана на дослідження рідина у пляшці об`ємом 5 л за визначеними показниками не відповідає ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Надана на дослідження рідина у пляшці об`ємом 5 л виготовлена з порушенням технології промислового виробництва. Рідина у пляшці об`ємом 5 л містять домішки хімічних сполук - етиленгліколь, пропіленгліколь.

Відповідно до висновку експерта № 1100/24-34 від 12.02.2024 наданий на дослідження зразок рідини у пластиковій пляшці об`ємом 5 л є спиртом етиловим, за визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови». Вказана рідина виготовлена промисловим способом.

Відповідно до висновку експерта № 171/265 від 18.03.2024 за результатами проведення комплексної комісійної товарознавчої та економічної експертизи, з урахуванням Висновку експерта від 18.01.2024 № 26869/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, згідно з вимогами п. 215.1. статті 215 розділу VI Податкового Кодексу України, надана на дослідження водно-спиртова суміш належить до підакцизних товарів. Надана на дослідження водно-спиртова суміш, з урахуванням Висновку експерта від 18.01.2024 № 26869/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, до реалізації на території України не придатна.

Відповідно до висновку експерта № 248/273 від 27.03.2024 за результатами проведення комплексної комісійної товарознавчої та економічної експертизи, з урахуванням Висновку експерта від 12.02.2024 № 1100/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, згідно з вимогами п. 215.1. статті 215 розділу VI Податкового Кодексу України, ненадана на дослідження спирт етиловий належить до підакцизних товарів. Ненаданий на дослідження спирт етиловий, з урахуванням Висновку експерта від 12.02.2024 № 1100/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, до реалізації на території України не придатний.

Крім того, як встановлено досудовим розслідуванням, в ході спільної злочинної діяльності, спрямованої на незаконне виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту алкогольних виробів, ОСОБА 1 та ОСОБА 2, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи відповідно до розробленої схеми злочинної діяльності, використовуючи наданий ОСОБОЮ 3, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, етиловий спирт та діючи з відома останнього, умисно, перебуваючи у приміщенні гаражу № НОМЕР_2 ГО «Власників гаражів «Волна», за адресою: м. Суми, пров. Громадянський, 1, в період з січня 2023 року по 13 вересня 2023 року виготовили невстановлену кількість алкогольних напоїв, які залишили зберігати у цьому ж гаражі з метою подальшого збуту.

Вчинивши всі необхідні дії щодо залучення до злочинної діяльності організованої групи ОСОБИ 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як особи, яка здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Лебедин, та ОСОБА_4 як особу, яка здійснювала незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_4 частину незаконно виготовленої алкогольної продукції, яку останній розмістив у автомобілі ГАЗ 330202, реєстраційний номер НОМЕР_8 , для подальшого транспортування з метою збуту. ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи вказаний автомобіль, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої до м. Лебедин та передав їх ОСОБІ 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. Останній у свою чергу, маючи у користуванні гаражне приміщення на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:1008 по вул. Боднівка в м. Лебедин, розмістив невстановлену кількість алкогольних напоїв, де почав зберігати з метою подальшого збуту.

У ході обшуку 20.10.2023 у гаражному приміщенні з білої цегли на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:1008 по вул. Боднівка у м. Лебедин виявлено та вилучено: 19 прозорих полімерних пляшок об`ємом по 5 л, всередині яких прозора рідина із характерним запахом спирту; 26 прозорих полімерних пляшок об`ємом по 5 л, всередині яких рідина темного кольору із характерним запахом спирту, схожа на коньяк; 55 картонних коробок, в кожному з яких розміщений металізований «bag in box» із рідиною із характерним запахом горілки об`ємом по 10 л кожна.

Відповідно до висновку експерта № 26865/23-34 від 18.01.2024 надані на дослідження зразки рідин у картонній коробці є розчином етилового спирту, зразок рідини у пластиковій пляшці об`ємом 5 л є розчином водно-спиртової суміші. Надані на дослідження рідини мають об`ємну частку етилового спирту від 34,4-37,4 % об`ємних. Надані на дослідження зразки рідин у картонній коробці за визначеними показниками не відповідають вимогам ДСТУ-4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», зразок рідини у пляшці об`ємом 5 л за визначеними показниками не відповідає ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Надані на дослідження зразки рідин як у ящику так і пляшці об`ємом 5 л виготовлені з порушенням технології промислового виробництва. Рідина у пляшці об`ємом 5 л містить домішки хімічних сполук - етиленгліколь, пропіленгліколь.

Відповідно до висновку експерта № 172/266 від 20.03.2024 за результатами проведення комплексної комісійної товарознавчої та економічної експертизи, з урахуванням Висновку експерта від 18.01.2024 № 26865/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, згідно з вимогами п. 215.1. статті 215 розділу VI Податкового Кодексу України, надані на дослідження водно-спиртова суміш та розчин етилового спирту належать до підакцизних товарів. Надані на дослідження водно-спиртова суміш та розчин етилового спирту, з урахуванням Висновку експерта від 18.01.2024 № 26865/23-34 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000062, до реалізації на території України не придатні.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 органами досудового слідства кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання і транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення організованою групою, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення організованою групою.

07 листопада 2024 року між обвинуваченим ОСОБА_4 за участю його захисника - адвоката ОСОБА_5 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_8 укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. ст. 469, 472 КПК України.

Зі змісту даної угоди слідує, що сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 .

Так, відповідно до умов угоди, сторони враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, обставини справи, що тяжких наслідків від кримінального правопорушення не настало, особу обвинуваченого ОСОБА_4 , який на обліку у лікаря -психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, несудимий та пом`якшуючі покарання обставини: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення погодили покарання:

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України, призначити покарання у виді штрафу в розмірі 3750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 63750 (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, без конфіскації та знищення незаконно виготовлених спирту етилового і алкогольних напоїв;

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України, призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, без конфіскації та знищення незаконно виготовлених спирту етилового і алкогольних напоїв;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, без конфіскації та знищення незаконно виготовлених спирту етилового і алкогольних напоїв.

В угоді про визнання винуватості передбачені наслідки її укладення, затвердження, а також наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним або обвинуваченим.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним у кримінальному провадженні внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, які згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні зазначила, що угода відповідає вимогам Кримінально-процесуального законодавства, тому може бути затверджена і обвинуваченому слід призначити узгоджене в угоді покарання.

Обвинувачений вказав, що він розуміє надані законом права, розуміє наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження даної угоди, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_5 також просила затвердити угоду про визнання винуватості, оскільки вона не суперечить вимогам закону.

Суд шляхом проведення опитування прокурора, обвинуваченого, з`ясувавши думку захисника у кримінальному провадженні переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим та цілком розуміє свої права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Умови угоди не суперечать вимогам КПК та/або закону, правова кваліфікація кримінального правопорушення правильна, умови угоди не порушують інтересів суспільства, прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, відсутні, наявні фактичні підстави для визнання обвинуваченим винуватості.

Оскільки укладена сторонами угода відповідає вимогам кримінального процесуального закону, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим кримінальним законом, враховує ступінь тяжкості та обставини вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, його відношення до вчиненого, пом`якшуючі покарання обставини, суд дійшов висновку про можливість її затвердження.

Цивільний позов по справі не заявлено, судові витрати та речові докази відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.368,370,373,374,475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 07 листопада 2024 року між ОСОБА_4 за участю його захисника - адвоката ОСОБА_5 , з одного боку, та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України в Сумській області ОСОБА_8 , з іншого.

Визнати винним ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України із застосувань положень ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 3750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 63750 (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, без конфіскації та знищення незаконно виготовлених спирту етилового і алкогольних напоїв.

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України із застосувань положень ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, без конфіскації та знищення незаконно виготовлених спирту етилового і алкогольних напоїв;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, без конфіскації та знищення незаконно виготовлених спирту етилового і алкогольних напоїв.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу не застосовувати.

Вирок може бути оскаржено до Сумського апеляційного суду через Сумський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляції, а в разі подачі апеляції - після розгляду справи апеляційною інстанцією, якщо його не скасовано.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення має право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до встановленої законом відповідальності.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, його захиснику та прокурору.

Суддя ОСОБА_1