Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2187/2025 У Х В А Л А
14.05.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточними рахунками № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в валюті українська гривня, № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в валюті долар США, а також деталізованих відомостей щодо руху коштів по вказаним рахункам за період з 25.05.2020 по 14.05.2025.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років шляхом неподання звітності, пов`язаної з обчисленням і сплатою податків, приховали об`єкт оподаткування в сумі 680023 тис. грн., отриманий від зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної з реалізацією сільгосппродукції, чим ухилились від сплати податку на прибуток за вказаний період в сумі 122404 тис. грн.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та деталізованої інформації щодо руху коштів по рахункам вказаного підприємства необхідно з метою перевірки обставин ухилення від сплати податків, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
- оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточними рахунками № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в валюті українська гривня, № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в валюті долар США, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
- документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточними рахунками № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в валюті українська гривня, № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в валюті долар США, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 25.05.2020 до 14.05.2025;
- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточними рахунками № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в валюті українська гривня, № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в валюті долар США, за період з 25.05.2020 до 14.05.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1