У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/22/24 № 1-кс/610/292/2025
м. Балаклія05 травня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0001057 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , викрали грошові кошти у сумі 4800 грн, чим спричинили останній матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Ст. слідчий просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001057.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 30.12.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 29.12.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.12.2023 близько 13.08 год на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку за карткою НОМЕР_1 , відбулось зарахування соціальної виплати (пенсія) в загальній сумі 3930,58 грн, а о 16.54 год потерпіла побачила сповіщення на своєму мобільному телефоні з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що відбулось списання грошових коштів. Перше повідомлення було про списання коштів на суму 3000 грн, наступне на суму 1800 грн. Між цими транзакціями також відбулось поповнення рахунку банківської картки потерпілої від невідомої їй особи на суму 1000 грн. Вона зазначила, що не надавала своїх особистих даних нікому, не повідомляла інформацію стосовно свого банківського рахунку та картки. Вказала, що 26.11.2023 їй зателефонував невідомий номер мобільного оператора НОМЕР_2 та повідомив, що на рахунок потерпілої відбудеться зарахування грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 на протязі 7 робочих днів, але такого зарахування так і не відбулось.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.02.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 11.01.2024, та протоколу огляду комп`ютерних даних від 25.04.2025 встановлено, що 07.12.2023 о 16:54 год з картки потерпілої здійснено грошовий переказ у сумі 3000 грн, в колонці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з позначенням CPID 345030 та зазначенням «Perekaz na kartku inshogo banku», 07.12.2023 о 16:55 год з іншої картки потерпілої здійснено грошовий переказ на картку, з якої викрадено грошові кошти у сумі 1000 грн, в колонці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з позначенням CPID 142280 та зазначенням «Perekaz mizh vlasnymy kartkamy», 07.12.2023 о 16:57 год з картки потерпілої здійснено грошовий переказ у сумі 1800 грн, в колонці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з позначенням CPID 345030 та зазначенням «Perekaz na kartku inshogo banku».

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі в повному обсязі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) на суми 3000 грн, 1800 грн, які 07.12.2023 було зараховано на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку потерпілої, з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки, аудіозаписів, наявних в банківській установі, з зображенням особи, якій на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.12.2023 було зараховано грошові кошти на суми 3000 грн, 1800 грн, з рахунку потерпілої в момент їх зняття.

3)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1