Справа №716/2046/24
У Х В А Л А

про титмчасовий доступ до речей і документів

07.08.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000095 від 24.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

04.08.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2024 невідома особа в соціальній мережі Інстаграм під приводом продажу мобільного телефону марки "Айфон 12", заволоділа грошовими коштами в сумі 12157 грн., які потерпілий добровільного перерахував на електронний гаманець "Портмоне"

24.08.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000095 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 повідомив наступне, що 19.08.2024 останній перебуваючи на тимчасово проживаючій квартирі в м. Чернівці, де під час перегляду мобільного додатку «Інстаграм», знайшов рекламу з продажу мобільних телефонів за хорошими цінами. Після чого він перейшов за посиланням де знайшов продаж мобільний телефон марки «Айфон 12 Pro» за хорошою та доступною йому ціною, в сумі 12050 грн. Після чого, ОСОБА_4 перебуваючи на сайті, здійснив онлайн замовлення мобільного телефону, а саме ввів дані своєї картки та підтвердив перерахування коштів в сумі 12049 грн., за мобільний телефон та о 12:27 год. цього ж дня було здійснено зняття коштів. Після чого ОСОБА_4 побачив що грошові кошти його були перераховані на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого на сторінці магазину потерпілий написав та скинув скріншот квитанції про оплату, які відписали йому про те, що кошти зараховані та мобільний телефон буде відправлений новою поштою за вказаною адресою, яку заявник зазначив при замовленні. Однак до 23.08.2024 на його повідомлення ніхто не відповідав та взагалі останнього заблокували і ніякий товар йому не надійшов та грошові кошти ніхто не повернув.

30.08.2024 року було надано запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідь на який надійшла інформація про те, що 19.08.2024 о 12:27 год. здійснювалася транзакція грошових коштів в сумі 11925 грн. (з комісією 124,25 грн.) за допомогою електронного гаманця Портмоне, з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить потерпілому на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

15.10.2024 Заставнівським районним судом Чернівецької області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.11.2024 отримавши тимчасовий доступ та проаналізувавши його було встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої після отримання коштів, 19.08.2024 о 12:30 год. було здійснено переказ коштів в сумі 11 900 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

02.05.2025 Заставнівським районним судом Чернівецької області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

29.05.2025 надійшов рапорт про те, що у зв`язку з службовою службовою завантаженістю у зазначений строк ухвалу суду не було виконано.

Тому на даний час виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів а саме банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

А тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається уАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформаці.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000095 від 24.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, щодо отримання повної інформації за номером банківської картки НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в період часу із 18.08.2024 року по 18.09.2024 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в період часу із 18.08.2024 року по 18.09.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, ІР-адреси входу.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 06.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1