Справа № 404/4593/25
Номер провадження 1-кс/404/1472/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000952 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.04.2025 року 00 год. 00 хв. по 15.04.2025 року 00 год. 00 хв.;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 12.04.2025 року 00 год. 00 хв. по 015.04.2025 року 00 год. 00 хв.;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 12.04.2025 року 00 год. 00 хв. по 15.04.2024 року 00 год. 00 хв.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 13.04.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.04.2025 року з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " керувала діями заявниці. Внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 114 800 грн з банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальних збитків на вищевказану суму.

За вказаним фактом 14.04.2024 року Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0000952 від 14.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №0000952 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «13.04.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.04.2025 року з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " керувала діями заявниці. Внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 114 800 грн з банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальних збитків на вищевказану суму.

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується); протоколом допиту потерпілого; платіжними інструкціями, випискою по картці.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025.

Строк дії ухвали визначити до 21.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1