Єдиний унікальний номер 725/3699/25
Номер провадження 1-кс/725/652/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000063 від 20.01.2025 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 18.01.2025 року близько 13:26 год. невідома особа шахрайським шляхом під приводом прохання позичення грошових коштів від імені подруги заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 7000 гривень які остання самостійно перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування 29.01.2025 року у період часу з 09:50 год. по 10:15 год. допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: 18.01.2025 року близько 13:00 год. мені з акаунту моєї подруги ОСОБА_6 у месенджері «Телеграм» прийшло смс-повідомлення з проханням позичити грошові кошти у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень та у повідомленні прислала мені номер банківської карти НОМЕР_2 .

У мене не виникло жодних підозр, що це може написати якась інша людина, тому я одразу погодилася своїй подрузі позичити гроші.

У цей же день зі своєї карти НОМЕР_1 я самостійно перевела на номер карти, вказаної у повідомленні, а саме: НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень.

Увечері ми зустрілися з моєю подругою ОСОБА_6 , яка мені повідомила,що це писала не вона, що її акаунт у месенджері «Телеграм» взломали.

Таким чином, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи моїми грошовими коштами у сумі 7000 (сім тисяч) гривень.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 18.01.2025 року по теперішній час, із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомата, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Таким чином, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 18.01.2025 року по 15.05.2025 року, із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

якщо гроші знімались через банкомата, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти, підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 18.01.2025 року по 15.05.2025 року, із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

якщо гроші знімались через банкомата, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1