справа № 362/3665/25
провадження № 1-кс/362/349/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000302 від 09 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, згідно з яким досудовим слідством встановлено, що 07 травня 2025 року до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07 травня 2025 року о 11 год. 38 хв., перебуваючи за місцем проживання, з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка повідомила, що невідомі намагаються здійснити зняття з банківської картки. Виконуючи інструкції невідомої жінки з надання інформації по картковому рахунку у вигляді смс-повідомлень та пароль до " ІНФОРМАЦІЯ_3 " о 12 год. 05 хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 66 303,32 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 07травня 2025 року о 11 год. 38 хв., вона знаходилась у квартирі за місцем проживання, в цей час їй на мобільний номер з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома раніше жінка, яка представилась менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . В розмові ОСОБА_6 повідомила, що з універсальної картки здійснюється зняття грошових коштів, якщо вона не проводить вказану операцію необхідно змінити пароль. В подальшій розмові, ОСОБА_5 повідомила менеджеру ОСОБА_6 пароль-входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після розмови з ОСОБА_6 , остання повідомила, що через 40 хвилин прийде новий пароль. Близько через 40 хв., ОСОБА_5 зайшла у мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила відсутність свої банківських карток. Зателефонувавши на гарячу лінію, повідомивши, що їй не прийшли паролі, і відсутні банківські картки. Менеджер повідомив, що банківські картки заблоковані, грошові кошти знятті шахраями.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу 07.05.2025 о 12 год. 05 хв., здійснено операцію в сумі 66 303,32 грн. (1 399 EUR) на BILDERFUERS, НОМЕР_4 .

Наразі в межах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , за період з 00:00 години 06.05.2025 по 24:00 год. 08.05.2025 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , за період з 00:00 години 06.05.2025 по 24:00 год. 08.05.2025;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 06.05.2025 по 24:00 год. 08.05.2025;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " клієнтам за період з 00:00 години 06.05.2025 по 24:00 год. 08.05.2025 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком;

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме в АДРЕСА_2 та знаходиться в розпорядженні працівників банку. Вказані документи та інформація будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Слідчий і представник володільця речей і документів до суду не прибули, що в силу частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи, які містять інформацію, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , за період з 00:00 години 06.05.2025 по 24:00 год. 08.05.2025 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , за період з 00:00 години 06.05.2025 по 24:00 год. 08.05.2025;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 06.05.2025 по 24:00 год. 08.05.2025;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " клієнтам за період з 00:00 години 06.05.2025 по 24:00 год. 08.05.2025 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням можливості виготовлення їх копій.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений статті 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1