Справа № 180/667/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 р. м. Марганець

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури в Дніпропетровській області, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000067 від 18.02.2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 18.01.2025 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 248 847,41 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3 на вказану суму.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому чи електронному вигляді), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що отримати інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, прокурор просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, згідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

1.2.Виписки до платіжних карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період з 20.01.2025 по дату формування виписки;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток, рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату з 20.01.2025 по дату надання інформації;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток, рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період з 20.01.2025 по дату формування виписки;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжним карткам, рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 20.01.2025 по дату формування фанних;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжним карткам, рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки, рахунки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжним карткам, рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 20.01.2025 по дату формування відомостей;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжних карток, рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 )) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період з 20.01.2025 по дату формування відомостей;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки, рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період з 20.01.2025 по 30.06.2025;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки, рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період з 20.01.2025 по 30.06.2025;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжних карток, рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 20.01.2025 по 30.06.2025;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжним карткам, рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 20.01.2025 по 30.06.2025;

1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 20.01.2025 по 30.06.2025;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам, рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 20.01.2025 по 30.06.2025;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжним карткам, рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 20.01.2025 по 30.06.2025;

1.16.Інформацію стосовно власників платіжних карток, рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1