справа № 208/1278/25
№ провадження 1-кс/208/3191/25
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації у електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

А) відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_2 ,

Б) інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_2 ,

із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів), фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період з 01.03.2022 по теперішній час.

Зобов`язати відповідних службових осіб вказаної банківської установи видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Розглянути клопотання без виклику власника документів до якої запрошується доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000613 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях військові службові особи військової частини НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з привласнення бюджетних коштів, шляхом протизаконного нарахування та виплати додаткової винагороди військовослужбовцям вказаної частини, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні військовослужбовці військової частини НОМЕР_3 , яка на теперішній час розміщується на території Донецької області, а саме:

1. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 1 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_3 , старший солдат, м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

2. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , за оперативною інформацією перебуває на посаді старшого вогнеметника 2 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_3 , солдат, м.т. НОМЕР_7 .

3. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 1 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_3 , солдат, м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 3 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_3 , солдат, м.т. НОМЕР_12 , .

5. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за оперативною інформацією перебуває на посаді командира 2 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_3 , молодший сержант, м.т. НОМЕР_13 .

Крім того, в ході огляду виписки руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_23 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_3 встановлено, що після отримання додаткової винагороди ОСОБА_24 одразу переводив гроші іншим військовослужбовцям, а саме:

- 19.07.2024 отримав 100308,37 гривень одразу перерахував ОСОБА_25 100300 гривень,

- 21.08.2024 отримав 100308,37 гривень одразу перерахував ОСОБА_22 100300 гривень,

- 28.09.2024 отримав 100308,36 гривень одразу перерахував Незгода Заза 100308, 36 гривень,

- 22.10.2024 отримав 100308,36 гривень одразу перерахував невстановленій особі номер на карту НОМЕР_14 в сумі 100308,05 гривень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_26 20.05.24, 21.05.24, 22.05.24, 23.05.24, 24.05.24, 24.06.24, 12.07.24, 13.07.24, 14.07.24, 15.07.24, 17.07.24, 18.07.24, 19.07.24 здійснював операції за допомогою своєї банківської карти, перебуваючи у м. Павлоград Дніпропетровської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_27 . Показав, що у в/ч НОМЕР_15 військову службу ніколи не проходив, однак отримував заробітну плату та додаткову винагороду із розрахунку 100000 гривень. При цьому, отримані в якості додаткової винагороди кошти в період часу з травня 2024 року до лютого 2025 року постійно перераховував на різноманітні рахунки, які йому надавав військовослужбовець в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_28 . Також зазначив, що жодного разу бойові завдання не виконував на позиціях та місцях дислокації не перебував.

Зокрема, за результатом проведення аналізу даних, отриманих з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме руху коштів на банківських рахунках фігурантів кримінального провадження з числа колишніх військовослужбовців роти РХБЗ військової частини НОМЕР_3 : ОСОБА_23 , ОСОБА_29 та ОСОБА_21 , встановлено інших осіб з числа військовослужбовців роти РХБЗ, які незаконно отримували бойові виплати, а також інші банківські рахунки, якими володіють фігуранти провадження, саме:

?ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), номер банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_16 ;

?Незгода Заза (NezgodaZaza), номер банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_17 ;

?ОСОБА_22 ( ОСОБА_32 ), номер банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

?Алієві Теймураз (TeimurazAlievi), номер банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

?Асатіані Отарі (AsatianiOtari), РНОКПП: НОМЕР_25 , номер банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_26 ;

?ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_27 , номер банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_28 ;

?ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ), РНОКПП: НОМЕР_29 , номер банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_30 ;

?ОСОБА_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), номер банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_31 ;

?ОСОБА_38 (BobiszDaviti), номер банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_32 ;

?ОСОБА_39 (ShukvaniEdisher), номер банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_33 ;

?ОСОБА_40 (GugutishviliSamson), номер банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

?ОСОБА_41 ( ОСОБА_42 ), номер банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_36 ;

?ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ), номер банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_37 ,

?ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_38 , банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_39 ;

?ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_40 , номер банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

?ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

?ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_41 ,

?ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

?ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_43 , банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBANUA4666944

Згідно BIN-коду картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки та встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищезазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок по якій відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстрована банківська картка, номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, суми залишку коштів на рахунку, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб в період часу з 01.03.2022 по теперішній час, оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є джерелами доказів у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації у електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

А) відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_2 ,

Б) інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_2 ,

із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів), фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період з 01.03.2022 по 15.08.2025 року.

Зобов`язати відповідних службових осіб вказаної банківської установи видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1