САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/2587/25
1-кс/206/834/25
УХВАЛА

Іменем України

25 червня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

24 червня 2025 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотання, погодженим з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що група осіб на чолі з ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом виготовлення фіктивних документів для створення штучної конкуренції одному з підконтрольних суб`єктів господарювання, неодноразово, протягом 2023-2025 років забезпечила перемоги у бюджетних закупівлях та укладання ряду договорів закупівлі за завищеними цінами органів влади розпорядників бюджетних коштів з підконтрольними групі суб`єктами господарської діяльності.

Встановлено, що у січні 2025 року, використовуючи реквізити пов`язаних між собою та підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 було організовано постачання на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі Департамент, ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) матеріалів (антидронові сітки) за значно завищеною вартістю.

ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного задуму, з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організував процес надання від замовника закупівлі на адресу підконтрольних йому вищезазначених підприємств (крім того пов`язаних між собою керівниками, власникам и і бенефіціарами) запитів цінових пропозицій, зокрема:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (приймало фіктивну участь в закупівлі шляхом надання комерційної пропозиції із зазначенням значно вищої вартості однієї одиниці антидронової сітки, що забезпечило перемогу необхідного учасника);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (приймало фіктивну участь в закупівлі шляхом надання комерційної пропозиції із зазначенням значно вищої вартості однієї одиниці антидронової сітки, що забезпечило перемогу необхідного учасника);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (при відсутності фактичних взаємовідносин з постачання антидронової сітки, надало лист-відгук про позитивний досвід співпраці для фіктивного учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- ФОП ОСОБА_8 (приймало фіктивну участь в закупівлі шляхом надання комерційної пропозиції із зазначенням значно вищої вартості однієї одиниці антидронової сітки, що забезпечило перемогу необхідного учасника);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (приймало фіктивну участь в закупівлі шляхом надання комерційної пропозиції із зазначенням значно вищої вартості однієї одиниці антидронової сітки, що забезпечило перемогу необхідного учасника).

Після отримання на електронні поштові скриньки вищезазначених підприємств листів Департаменту про надання комерційних пропозицій, ОСОБА_5 спільно з іншими учасниками злочинної групи, перебуваючи у офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , з використанням печаток та штампів вищевказаних підприємств, маючи доступ до електронних масивів інформації, підготували від вказаних підконтрольних їм підприємств та, у подальшому, направили на адресу ОСОБА_9 комерційні пропозиції та листи відгуки про наявність позивного досвіду постачання аналогічних товарів. У виготовлених ними документах містились відомості щодо штучного завищення ціни від фіктивних конкурентів, що забезпечило перемогу ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Після отримання вказаних вище документів та проведення аналізу зазначених у них відомостей (ціни), уповноважена особа Департаменту ОСОБА_9 , перебуваючи у злочинній змові з іншими учасниками змови та діючи з метою розтрати бюджетних коштів, незважаючи на невідповідність наданих ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 пропозицій предмету закупівлі (відсутня необхідна кількість), прийняла одноосібне рішення про укладання з ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 договорів на постачання 4000 одиниць антидронових сіток за завищеною вартістю.

Встановлено, що у подальшому виготовлені антидронові сітки, за вказівкою ОСОБА_5 відвантажувались зі складу м. Чернігів та відправлялись до м. Краматорськ з використанням логістичних можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших приватних перевізників. Отримувачі та місця відвантаження вказувались ОСОБА_5 .

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що суб`єкти господарської діяльності, реквізити яких використовувались ОСОБА_5 для забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , пов`язані між собою та фактично належать одним особам та мають тісний родинний зв`язок із власниками офісного приміщення (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за вказаною адресою зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке приймало участь у створені фіктивної конкуренції для ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, офісне приміщення за адресою АДРЕСА_2 активно використовується усіма учасниками злочинної змови для прийняття рішень та адміністрування діяльності підконтрольних СГД.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вищевикладене підтверджено матеріалами кримінального провадження, отриманими від оперативного підрозділу 2 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, допитом свідка та іншими матеріалами кримінального провадження.

Так під час досудового розслідування виникла необхідність проведення тимчасового доступу речей і документів, які належать до охоронюваної законом таємниці, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме:

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- витяг з єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з зазначенням назв, ідентифікаційних кодів контрагентів, дат реєстрації податкових накладних та виду товару/послуг;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025 ;

-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2024 по 18.06.2025;

-відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

Слідчий зазначає, що вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт підробки документів, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявні відомості, що містяться у матеріалах кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та проведенні їх вилучення.

Слідчий просить суд, розглянути клопотання і винести ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 10.02.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_13 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_15 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- витяг з єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з зазначенням назв, ідентифікаційних кодів контрагентів, дат реєстрації податкових накладних та виду товару/послуг;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.01.2024 по 18.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2024 по 18.06.2025 ;

-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2024 по 18.06.2025;

- відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

Строк дії ухвали до 24.08.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1