Провадження №1-кс/522/4532/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000046 від 02.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000046, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, встановлено, що 21.07.2023 року між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Банк або Кредитор) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Позичальник, Клієнт, Боржник), а разом за текстом «Сторони», було укладено Генеральний договір про надання банківських послуг № КБ-ODE-КФ-2607 з подальшими змінами та доповненнями відповідно до Додаткової угоди №1 від 29.05.2024, Додаткової угоди №2 від 15.07.2024, Додаткової угоди №3 від 20.08.2024 до Генерального договору про надання банківських послуг № КБ-ODE-КФ-2607 від 21.07.2023 (надалі також «Генеральний договір»), відповідно до умов якого, Банк зобов`язувався надати Позичальнику Генеральний ліміт в межах суми 100 000 000,00 грн., строк до 01.07.2029.

21.07.2023 року Сторони уклали Договір про послугу кредит 5-7-9 № КБ-ODE-КФ-2607/ГЛ-Кл/1 (надалі-Кредитний договір-1) в рамках Генерального договору, відповідно до умов якого, Банк зобов`язувався надати Позичальнику ліміт Кредиту 60 000 000,00 грн., а Позичальник зобов`язався прийняти Кредит, використати його за цільовим призначенням, сплатити Плату за Кредит та повернути ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі в порядку та у строки, обумовлені Договором-1, Генеральним договором та Загальними умовами, а саме у строк до 10.07.2026.

29.05.2024 року Сторони уклали Договір про послугу Траншеве фінансування № КБ-ODE-КФ-2607 ТФ-1 (надалі-Кредитний договір-2) в рамках Генерального договору, відповідно до умов якого, Банк зобов`язувався надати Позичальнику ліміт Кредиту 40 000 000,00 грн., а Позичальник зобов`язався прийняти Кредит, використати його за цільовим призначенням, сплатити Плату за Кредит та повернути Банку Кредит в повному обсязі в порядку та у строки, обумовлені Договором, Генеральним договором та Загальними умовами, а саме у строк до 30.04.2027.

21.07.2023 року та 15.07.2024 року у забезпечення виконання зобов`язань за Генеральним договором та укладених в його межах Кредитними договорами між Банком та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (надалі - Заставодавець), було укладено Договір застави транспортних засобів № КБ-ODE-КФ-2607/ГЛ-ТЗ/4 та Договір застави транспортних засобів № КБ-ODE-КФ-2607/ГЛ-ТЗ/5 відповідно (надалі Договір/Договори застави), за умовами яких в заставу Банку, відповідно до Додатку 1 до Договору) передано транспортні засоби у кількості 56 одиниць, які перебували в оренді у Орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Підпунктом 1.2.1. п. 1.2. ст. 1 Договору застави передбачено, що заставою забезпечується виконання зобов`язань перед Заставодержателем, що випливають з Генерального договору з усіма змінами та доповненнями до нього (далі Основне зобов`язання).

Згідно з п. 5.1.1. ст. 5 вказаного вище Договору застави Заставодержатель має право, у випадках та в порядку, передбачених цим Договором застави та/або чинним законодавством України, одержати задоволення своїх вимог за рахунок Предмета застави.

У відповідності до п. 6.1. Договору застави, Заставодержатель вправі звернути стягнення на Предмет застави та одержати задоволення своїх вимог з вартості Майна переважно перед іншими кредиторами Заставодавця у випадках: (1) невиконання чи неналежного виконання Основного зобов`язання; будь-якого порушення умов Кредитного договору, будь-якого порушення Заставодавцем умов Договору (незалежно від настання строку виконання Основного зобов`язання); (2) невиконання вимоги Заставодержателя про дострокове виконання Основного зобов`язання, зробленої на підставі закону, Кредитного договору, чи Договору;

Звернення стягнення на Майно здійснюється на вибір Заставодержателя: (1) за рішенням суду; (2) шляхом позасудового врегулювання відповідно до законодавства України; (3) на підставі виконавчого напису нотаріуса (у разі нотаріального посвідчення Договору) (п. 6.1. Договору застави.)

Також, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в доповнення до укладених Договорів застави, було укладено ряд трьохсторонніх угод,

Відповідно до умов яких (пункт 1), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтверджує, що йому відомо, що Транспортні засоби, якими воно користується на підставі Договору оренди, передані в заставу Банку, і на такі Транспортні засоби Банком може бути звернено стягнення відповідно до умов Договору застави та чинного законодавства України. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відомий зміст Договору застави.

Відповідно до умов яких (пункт 2), Сторони домовились про те, що незважаючи на положення укладеного між ними Договору оренди його дія у будь-якому випадку припиняється у дату, яка настане раніше:

- дату припинення Договору оренди відповідно до умов Договору оренди, або

- дату реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про звернення Банком стягнення та транспортні засоби, або

- дату отримання орендарем повідомлення Банку про звернення стягнення на транспортні засоби предмети застави згідно із Договором застави.

Відповідно до умов яких (пункт 6), у разі отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від Банку письмового попередження про звернення стягнення на Транспортні засоби предмети застави, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується протягом 30 календарних днів з дня отримання від Банку такого попередження, передати Транспортні засоби Банку для звернення стягнення на Транспортні засоби.

Відповідно до умов яких (пункт 9), Електронний документ, відправлений Стороною засобами Сервісу «Вчасно» та/або іншого публічного сервісу та/або будь-якої електронної інформаційно-телекомунікаційної системи Банку, вважається одержаним іншою Стороною в день його відправлення. Якщо документ був відправлений у неробочий день, датою отримання документа вважається перший за днем відправлення робочий день.

Відповідно до умов Генерального договору Позичальник зобов`язувався належним чином виконувати зобов`язання, що встановлені в Генеральному договорі, у тому числі, Загальних умовах та Договорах відносно таких Банківських послуг, в тому числі своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату Банківських послуг та здійснити повернення заборгованості за Банківськими послугами.

Однак, Позичальником були порушені умови Кредитних договорів, а саме строки щодо сплати основної заборгованості та процентів.

З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1. Копія довіреності на ім`я ОСОБА_6 ;

2. Копія Витягів про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № 95575150 від 06.02.2025 та № 95574987 від 06.02.2025;

3. Копія довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.02.2025;

4. Довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № КНО-КНО-47.1.1.1/14 від 25.04.2025 на працівників представників) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зазначених в довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.02.2025;

5. Копії вимог та повідомлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № КНО-61.1.1/23 та № КНО-61.1.1/22 від 06.02.2025; № КНО-61.1.1/24 від 07.02.2025 та

№ КНО-61.1.1/66 від 02.04.2025;

6. Копія листа за № 02/24-1 від 24.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу Орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

7. Копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.03.2025 про скасування тимчасових свідоцтв про реєстрацію усіх транспортних засобів в кількості 56

одиниць, які були Предметом застави відповідно до умов Договорів застави;

8. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів державні номери:

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000046, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000046 від 02.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих по кримінальному провадженню №0000046 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

1. Копія довіреності на ім`я ОСОБА_6 ;

2. Копія Витягів про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) № 95575150 від 06.02.2025 та № 95574987 від 06.02.2025;

3. Копія довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.02.2025;

4. Довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № КНО-КНО-47.1.1.1/14 від 25.04.2025 на працівників представників) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зазначених в довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.02.2025;

5. Копії вимог та повідомлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № КНО-61.1.1/23 та № КНО-61.1.1/22 від 06.02.2025; № КНО-61.1.1/24 від 07.02.2025 та № КНО-61.1.1/66 від 02.04.2025;

6. Копія листа за № 02/24-1 від 24.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу Орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

7. Копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.03.2025 про скасування тимчасових свідоцтв про реєстрацію усіх транспортних засобів в кількості 56

одиниць, які були Предметом застави відповідно до умов Договорів застави;

8. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів державні номери:

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

9. Генерального договору про надання банківських послуг № КБ-ODE-КФ-2607 від 21.07.2023 з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями відповідно до Додаткової угоди №1 від 29.05.2024, Додаткової угоди №2 від 15.07.2024, Додаткової угоди №3 від 20.08.2024 до Генерального договору про надання банківських послуг № КБ-ODE-КФ-2607 від 21.07.2023;

10. Договору про послугу кредит 5-7-9 № КБ-ODE-КФ-2607/ГЛ-Кл/1 від 21.07.2023, укладеного в рамках Генерального договору, з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями по теперішній час;

11. Договору про послугу Траншеве фінансування № КБ-ODE-КФ-2607 ТФ-1 від 29.05.2024, укладеного в рамках Генерального договору, з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями по теперішній час;

12. Договору застави транспортних засобів № КБ-ODE-КФ-2607/ГЛ-ТЗ/4 від 21.07.2023 та Договору застави транспортних засобів № КБ-ODE-КФ-2607/ГЛ-ТЗ/5 від 15.07.2024 з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями по теперішній час;

13. Тристоронні угоди між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на кожну одиницю транспортного засобу, які були укладені в доповнення до Договорів застави транспортних засобів № КБ-ODE-КФ-2607/ГЛ-ТЗ/4 від 21.07.2023 та № КБ-ODE-КФ-2607/ГЛ-ТЗ/5 від 15.07.2024 з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями по теперішній час;

14. Договорів оренди вантажного автомобільного транспорту до кожної одиниці транспортного засобу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Орендар), що підтверджує находження переданих в заставу транспортних засобів в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: