Провадження №: 1-кс/755/2887/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001137 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0001137 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування банківських карт та рахунків № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_5 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_6 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_16 за період часу з 26.03.2025 року по 31.03.2025 року з наступними ідентифікаційними ознаками, а саме:

- до копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картками з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідок про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);

- до інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами;

- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаних картках, рахунках та закріпленими за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 26.03.2025 року по 31.03.2025 року;

- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунків, що прив`язані до зазначених вище карток;

- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 26.03.2025 року по 31.03.2025 року.

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП в м.Києві 27.03.2025 року надійшла заява ОСОБА_5 , 1990 р.н. про те, що 25.03.2025 року остання розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення про продаж товару, після чого, їй в месенджері «Вайбер» написала невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_17 , та повідомила про готовність придбати вказаний товар та відправила декілька посилань на ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після чого, ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ввела дані своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та інші конфіденційні дані, в результаті чого з вищевказаної банківської карти та карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відбулось списання на банківські карти різних банків на загальну суму 75 808 гривень власних коштів. Тобто, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами сумою 75 808 грн, які належать ОСОБА_5 .

Так, потерпіла ОСОБА_5 , детально повідомила, про операції списання грошових коштів з банківських карт, що було 26.03.2025 року:

НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFF78 (картка НОМЕР_18 ):

1) 12 год. 16 хв. 26.03.2025 - переказ на картку у розмірі 24 120 грн. 00 коп. (з урахуванням комісії 120 гривень), згідно платіжної інструкції переказ був здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номер картки НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

2) 12 год. 17 хв. 26.03.2025 - переказ на картку у розмірі 24120 грн. 00 коп. (з урахуванням комісії 120 гривень), згідно платіжної інструкції переказ був здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер картки НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

3) 12 год. 18 хв. 26.03.2025 - переказ на картку у розмірі 19597 грн. 50 коп. (з урахуванням комісії 97 гривень 50 копійок), згідно платіжної інструкції переказ був здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » номер картки НОМЕР_12 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

4) 12 год. 18 хв. 26.03.2025 - (імовірно повернення попередньої транзакції) переказ на мою картку у розмірі 19597 грн. 50 коп.;

5) 12 год. 18 хв. 26.03.2025 - переказ на картку у розмірі 19597 грн. 50 коп. (з урахуванням комісії 97 гривень 50 копійок), згідно платіжної інструкції переказ був здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » номер картки № НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

2. НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 (картка НОМЕР_19 ):

1) 12 год. 15 хв. 26.03.2025 - переказ на картку у сумі 7970 грн. 62 коп. (з урахуванням комісії 270 гривень 62 копійок), згідно платіжної інструкції переказ був здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », номер № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

За даними фактами було розпочато кримінальне провадження №0001137 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не наведено належного обґрунтування в частині клопотання щодо необхідності надання доступу до інформації про інші рахунки, які були відкритті у вказаній банківській установі клієнтами.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001137 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які містять банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування банківських карт та рахунків № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_5 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_6 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_16 за період часу з 26.03.2025 року по 31.03.2025 року з наступними ідентифікаційними ознаками, а саме:

- до копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картками з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідок про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);

- до інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами;

- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаних картках, рахунках та закріпленими за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 26.03.2025 року по 31.03.2025 року;

- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунків, що прив`язані до зазначених вище карток;

- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 26.03.2025 року по 31.03.2025 року, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: