Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/2406/25
Провадження № 1-кс/650/734/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року селище Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання оперуповноваженої СКП Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області уповноваженої на здійснення досудового розслідування у формі дізнання лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000081 від 05.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2025 року оперуповноважена СКП Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області уповноважена на здійснення досудового розслідування у формі дізнання лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У провадженні сектору дізнання Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000081 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтуванні клопотання ОСОБА_3 зазначила, що 10.03.2025, невстановлена особа під приводом продажу електровелосипеду в мережі інтернет на сайті мотостіл, заволоділа грошовими коштами в сумі 63350 гривень, що належать військовослужбовцю ВЧ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередньо зв`язавшись із вище вказаною особою у месенджері «Telegram», з номером телефону ? НОМЕР_3 ? та після домовленості, сам, добровільно, без будь-якого тиску, одним платежем, перерахував на банківську картку НОМЕР_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 63350 гривень, за електровелосипед, марки «ENGWE X-26 Dual Batterses», але останній на зв`язок не виходить та грошові кошти повернуто не було.?

05.04.2025 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000081 від 05.04.2025 року виникла необхідність у збиранні доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв`язку з чим ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з даним клопотанням

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання оперуповноваженої СКП Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області уповноваженої на здійснення досудового розслідування у формі дізнання лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000081 від 05.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області начальнику СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору СРПП Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області уповноваженій на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП - уповноваженій на здійснення досудового розслідування у формі дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або оперативним працівникам Бериславського раи?онного відділу поліціі? ГУНП в Херсонськіи? області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за дорученням по кримінальному провадженні № 0000081 від 05.04.2025 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних)

1) інформацію, щодо власника та руху коштів у період часу з 00.00 години 09.03.2025 до 23.59 години 07.04.2025 за номером рахунку IBAN, а саме НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_14 ЄРДПОУ НОМЕР_7 , місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії;

2) інформацію відносно відкритих рахунків в рамках ФОП, а також фізичної особи ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 . У випадку наявності руху грошових коштів, що мають відношення до грошових коштів надісланих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 10.03.2025 року надати інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської рахунку;

3) фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_14 ЄРДПОУ НОМЕР_7 за період з 00.00 години 09.03.2025 до 23.59 години 07.04.2025;

4) інформацію про підключення та користування власником банківської рахунку IBAN, а саме НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_14 ЄРДПОУ НОМЕР_7 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00.00 години 09.03.2025 до 23.59 години 07.04.2025;

5) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської рахунку IBAN, а саме НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_14 ЄРДПОУ НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, за період з 09.03.2025 по 07.04.2025, з можливістю їх огляду та вилучення у місті Миколаїв, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановления.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15