Справа № 755/6609/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 08.01.2025 року до 10.01.2025 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом; відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000131 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2024 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.01.2025 року за місце проживання, а саме: АДРЕСА_2 , приблизно о 05 годині 35 хвилин, виявила списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 14 219,56 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 , з відкритим рахунком № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , на рахунку якої перебували власні грошові кошти в сумі 15 000 гривень та жодних відомостей про вищевказану картку банку третім особам не передавала.

Однак, 09.01.2025 року ОСОБА_5 , приблизно о 05 годині 35 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання, побачила на телефоні сповіщення про списання грошових коштів, але жодних покупок в мережі інтернет не здійснювала. Зважаючи на те, що банківська картка перебуває лише в користуванні ОСОБА_5 , остання вирішила перевірити баланс грошових коштів на рахунку та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні. Переглядаючи в мобільному телефоні вищевказаний додаток, виявила списання грошових коштів трьома транзакціями, а саме: 09.01.2025 року о 05 годині 45 хвилин, одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума: 8 840 грн. 17 коп., код авторизації: 615556; 09.01.2025 року о 05 годині 39 хвилин, одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума: 5 336 грн. 69 коп., код авторизації: 894553; 09.01.2025 року о 05 годині 35 хвилин, одержувач: ОСОБА_6 , адреса терміналу: 225-2501301, сума: 42 грн. 70 коп., код авторизації: 242551.

Таким чином, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , було списано грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 14 219 гривень 56 копійок.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_2 з банківським рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що перебувають у володінні банківської установи, мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати до них тимчасовий доступ та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, отримати не можливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 08.01.2025 року до 10.01.2025 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом; відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя