печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001047 від 22.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції ОСОБА_4 одержав у 2022 році дохід у розмірі 2,97 млн. грн. під виглядом отримання поворотної фінансової допомоги згідно з договором від 04.03.2022 № 2, а також дохід у розмірі 0,575 млн. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом отримання коштів за юридичне обслуговування згідно з договором від 01.04.2022 № 04-22/1.

Крім того, дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 одержала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році дохід у розмірі 2,57 млн. грн. під виглядом отримання поворотної фінансової допомоги згідно з договором від 04.03.2022 № 1.

Однак відомостей про вказані доходи на загальну суму 6,11 млн. грн. та укладені правочини депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік не зазначив, що може свідчити про їх незаконне набуття з подальшою легалізацією.

Поряд з тим, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) відкрито банківські рахунки, які використовувалися для отримання та повернення коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0001047 від 22.11.2024 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв та документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а також ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ) для відкриття банківських рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ) стосовно надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати та розпоряджатись коштами, отримувати кошти, виписки банку;

- виписки про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та рахункам ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахункам за період з 01.01.2022 по 19.03.2025, в тому числі щодо залишку грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків;

- договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками (доступу до них);

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фото та/або відео фіксації отримання та/або поповнення готівковими коштами по рахункам вказаних осіб, в тому числі операцій із використання банківських терміналів (банкоматів);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій проведеним по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- документів щодо повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від працівників банку стосовно проведення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11641/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1