Справа № 626/2403/25
Провадження № 1-кс/626/1120/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження №0000025 від 19.03.2025р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 18.03.2025 о 20:34 до ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканця с-ще Сахновщина, Берестинського району, Харківської області про те, що 18.03.2025 року близько 12 годин останній перерахував кошти у сумі 100000грн., п`ятьма платіжками на різні банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з метою заробітку та повернення данних коштів з вітсотками на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого був заблокований менеджером та зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Відомості про дану подію 19.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілго ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . 12.03.2025 року на мій месенджер Телеграм, який зареєстрований на мій мобільний телефон, а саме НОМЕР_5 , прийшло повідомлення з пропозицією онлайн заробітку. Повідомлення прийшло з аккаунту дівчини FloraSharon, мобільного телефону та більше даних там не було, скріншоти переписки та всіх повідомлень надав. В повідомленні була запропонована робота. Мені сподобалася пропозиція, та я попросив розповісти більше про роботу та, що потрібно робити. Вона мені розповіла, що потрібно оцінювати 3-4 товари за це отримувати кошти по приблизно, 50 грн за кожен виконаний крок, щоб отримати заробітну плату мені потрібно було викупити товар з їхнього онлайн-магазину, та потім за рахунок повернення коштів за товар, мені буде нарахована заробітна плата. Вони допомогли мені зареєструвати аккаунт в Rozetka-VIP, так називався інтернет-магазин. Також вони попросили мою карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб прив`язати її до акаунту в їхньому онлайн-магазині. І я сам прив`язав свою банківську карту, ввівши в своєму аккаунті, та подальші дії вони робили саме на неї: НОМЕР_6 .

Щоб отримати заробітну плату повністью, мені потрібно було купити товар в їхньому інтернет магазині, та потім кошти за товар мені повернуться разом з заробітною платою. Щоб це вийшло, мені було запропоновано переводити кошти на банківські карти їхніх працівників.

Перший переказ я провів 13.03.2025 року об 14:43 год. на суму 5868 грн на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 номер карти НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 . Після переведення коштів, мені повернули кошти за товар на мою карту та заробітну плату за виконані мною завдання. Мені було повернуто 7 161 грн. на мою карту яку я вказував в зареєстрованому аккаунті.

Другий переказ я провів за такою ж схемою, 14.03.2025 року об 12:01 год, я поповнив рахунок на 12 430 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Третій платіж того ж дня а саме 14.03.2025 року об 12:40 год я провів на суму 28 684 грн на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_7 .

Четвертий платіж мені сказали розподілити на три перекази, тому що сума була більша ніж міг дозволити переводити банк одному працівнику.

14.03.2024 року об 14:44 год. я зробив так як мені сказали та перевів перший переказ на 24 000 грн на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .

Другий переказ в той же день 14.03.2025 року об 15:18 год я зробив на 26 000 грн на карту НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 .

Третій переказ в той же день 14.03.2025 року об 15:34 на суму 19 050 грн я зробив на карту НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 .

Після цього я переслав квитанцію, та повідомив що зробив все, що було мені сказано, та вона відповіла мені, що все було проведено та скинула мені товар який мені потрібно було придбати. Я його придбав, та після того як я це зробив, доступ мені було заблоковано до мого аккаунту, та людина яка спілкувалася зі мной в месенджері Телеграм, теж мене заблокувала. Та більше не виходила на зв`язок. Я писав на їхні аакаунти в месенжер Телеграм, але відповіді не було, я зрозумів, що шляхом обману мої кошти були вкрадені, але сподівався, що вони вийдуть на зв`язок та чекав до 18.03.2025 року. В цей день, я вирішив, що вже чекати не можливо, та мене точно обдурили. Та я звернувся в поліцію.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000025 від 19.03.2025р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням, оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 13.03.2025 до 04.08.2025;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13.03.2025 до 04.08.2025.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.03.2025 до 04.08.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 13.03.2025 до 04.08.2025.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по данному факту.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1