Провадження №1-кс/592/5976/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002337, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом протиправного заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу різного виду товарів.

За наявними даними, група осіб розміщують оголення щодо продажу неіснуючих товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому вступають в контакт з особами, які мають бажання придбати товар (потерпілими), вводять їх в оману щодо дійсності своїх намірів та шляхом обману заволодівають грошовими коштами, зокрема отримують передплату та/або повну оплату товару у безготівковій формі та після цього не відправляють на користь замовника оплачені матеріальні цінності.

У такий спосіб зловмисники обернули на власну користь кошти щонайменше 4х потерпілих, а наразі існують підстави вважати, що вони продовжують займатися протиправною діяльністю та вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

Серед іншого під час досудового розслідування отримано інформацію щодо звернення ОСОБА_3 до органів поліції з приводу заволодіння належними йому грошовими коштами під приводом придбання на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шезлонгів, який зв`язавшись із невідомою особою, за контактним номером телефону НОМЕР_1 , обговоривши умови, здійснив переказ коштів в сумі 3400 грн., на банківську картку№ НОМЕР_2 , яку надали зловмисники.

В подальшому працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України з`ясовано, що вищевказана sim-картка працювала в мобільному пристрої, який перебуває у володінні особи чия причетність наразі перевіряється в межах розслідуваного кримінального провадження.

Також отримано інформацію, що після надходженян коштів в сумі 3400 грн. від ОСОБА_3 , 13.07.2024 16:22:42 здійснено переказ у сумі 3626 грн., через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Здійснивши запит на вказаний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.08.2024 № 2007/38/118-2024, отримано інформацію, стосовно банківської картки на яку зараховуються вищезазначені кошти , а саме - № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якої є безпосередньо особа чия причетність наразі перевіряється в межах розслідуваного кримінального провадження.

Наразі стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Необхідні органу досудового розслідування документи містять відомості про власників відповідних рахунків, рух коштів на рахунках осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, шляхи їх подальшого використання, які в своїй сукупності з іншими матеріали досудового розслідування матимуть істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та, як наслідок, можуть бути використані в якості доказів.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ID NBU НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2024 по теперішній час по банківському рахунку на обслуговування якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_3 ;

анкети-заяви клієнтів власників відповідних рахунків про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

особисті (паспортні) документи клієнтів власників відповідних рахунків;

документи, що містять відомості про зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу;

фото- та відеоматеріали під час зняття готівки за наявними банківськими картками (рахунками) у період часу 01.01.2024 по теперішній час;

документи, що містять відомості про вжиття заходів фінансового моніторингу по фінансових операціях за вказаними вище рахунками, зокрема щодо блокування (зупинення операцій), звернення та пояснення.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1