Справа № 592/8972/25
Провадження № 1-кс/592/3800/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 07.02.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в січні 2025 року на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 виклав оголошення про продаж ігрового аккаунту. Через деякий час надійшло повідомлення від невідомої особи з бажанням купівлі, невідомий зловживаючи довірою та ввівши в оману заволодів грошовими коштами у загальній сумі 95000 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту номер якої не відомий, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (ЄО 13839 від 07.02.2025). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000158 від 08.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 23.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході вивчення інформації було встановлено, що на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було надходження 07.02.2025 о 14:56:00 год. у сумі 15000 було здійснено переказ, 07.02.2025 о 15:00:34 у сумі 15000 грн., 07.02.2025 о 15:00:37 відбулося надходження грошових коштів у сумі 15000 грн., після чого 07.02.2025 о 15:01:15 год. здійснено переказ у сумі 14998 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Після чого 15.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході вивчення якої було встановлено, що на момент здійснення аналізу банківської кари № НОМЕР_7 власником банківської карти є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фінансовий номер Також було встановлено 07.02.2025 о 14:21 год зарахування грошових коштів на суму 15000 грн. та 07.02.2025 о 15:01 год. відбулося зарахування у сумі 14998 грн. Після чого 07.02.2025 о 14:29 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відбулося перерахування грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у сумі 11000 грн. На підставі викладеного, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Зобов`язати офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати:

- Відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- Роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 06.02.2025 року по 27.02.2025.

Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні № 0000158 від 08.02.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1