Справа № 211/3925/25
Провадження № 1-кс/211/723/25
У Х В А Л А

іменем України

02 червня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000036 від 05.02.2025, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 05.02.2025 до сектору дізнання ВП №1 Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №3190 від 04.02.2025, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 14.01.2025 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела останнього в оману, під приводом надання послуг з евакуації авто, отримала, грошові кошти в сумі 4500 грн., які останній будучи введеним в оману, добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, однак після переказу грошових коштів послуги з жвакування заявник не отримав, а невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, грошові кошти так і не повернула, на повідомлення не відповідає, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 4500 грн.

В ході досудового розслідування було опитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне: 14.01.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 у зв`язку з поламкою транспортного засобу та потребою евакуації авто, залишив заявку на сайті перевезень авто «Della». Після чого мені зателефонував адміністратор з м.т.: НОМЕР_2 та повідомив, що евакуатор приїде через годину, однак зазначив, що оплату треба здійснити після погрузки транспортного засобу шляхом переказу на банківську картку.

В подальшому після погрузки ТЗ на евакуатор, ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ у сумі 4500 гривень з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 отримувачем зазначений ОСОБА_5 . Після чого водій евакуатора здійснив телефонний дзвінок адміністратору аби впевнитись, що платіж пройшов, однак як виявилось, що телефон адміністратора вимкнений, у зв`язку з чим водій зазначив, що у разі відсутності сплати взяти транспортний засіб на поруку не може. При неодноразових спробах зателефонувати адміністратору, останній дзвінки відхиляв. На даний час грошові кошти ОСОБА_4 не повернуті.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановленні особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 годин 12.01.2025 по день вилучення інформації, між якими здійснювався переказ коштів та надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації (проживання), контактний мобільний телефон). Тому дізнавач звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача. Разом з тим, суд вважає необхідним клопотання в частині надання іншим особам дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково, оскільки згідно наданого витягу з ЄРДР слідчим/дізнавачем, які здійснюють досудове розслідування зазначено лише ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . Інших доказів щодо обґрунтованості вказаної вимоги, слідчому судді не надано.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 годин 12.01.2025 по термін дії ухвали, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 12.01.2025 по термін дії ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № № НОМЕР_1 у період з 12.01.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 12.01.2025 року - по термін дії ухвали;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 12.01.2025 року - по термін дії ухвали з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакцїї з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 12.01.2025 року по термін дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;

- фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу - 12.01.2025 року - по термін дії ухвали та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1