Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/1260/25

Номер провадження: 1-кс/511/827/25

14.07.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000004 від 04 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий значив, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №60000207 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 309 КК України, встановлено, що 09.11.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіслала ОСОБА_5 на відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 посилку, всередині якої знаходився дитячий одяг та ZIP пакет із маркою, яка у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - (+-)- лізергід (ЛСД, ЛСД - 25), масою 0, 0000389 г, яку ОСОБА_5 отримав 11.11.2024 близько 10 год. 11 хв. У вищезазначеному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, невстановлена особа вчинила незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини (+-) лізергід (ЛСД, ЛСД-25) ОСОБА_5

За даним фактом 04.02.2025 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що сектором дізнання ВП№3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 11.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

12 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду від 07 лютого 2025 року проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000207 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та вилучено копії матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до копій матеріалів кримінального провадження №0000207 встановлено, що згідно експрес-накладної №7354 від 09.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилку на ім`я ОСОБА_5 , в якій в подальшому виявлено психотропну речовину, надіслала особа із анкетними даними ОСОБА_6 , моб. тел.: НОМЕР_2 , адреса відправлення с-ще. Велика Михайлівка, відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вище викладеним, 17.03.2025 матеріали КП №0000004 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України були скеровані за підслідністю до СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області.

Також, під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, під час виконання якого було проведено оперативно-розшукові заходи та встановлено що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти загальною сумою 2571 грн. зі своєї банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на банківську карту власник якої невідомий, існує достатньо підстав вважати, що особа котрій було перераховано кошти сумою 2571 грн. є причетною до вчинення вище зазначеного злочину.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.11.2024 по 01.12.2024, коли і де було відкрито вказану картку, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області від 17.04.2025 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 05.05.2025 вилучено інформацію в електронному вигляді.

Після чого, в ході детального опрацювання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманої відповідно до рішення суду, було встановлено, що в довідці про рух грошових коштів по картці покупця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 маються дані про те, що 08.12.2024 о 13:39 год з даноїкартки відбувався подальший переказ грошових коштів в якості оплати за наркотичні засоби на суму 2573,80 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить невстановленій особі, яка може бути причетною до вчинення вказаного злочину та інформація про подальший рух грошових коштів необхідна для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.10.2024 по теперішній час,власник якої невідомий, але існує достатньо підстав вважати, що вказана особа є причетною до вчинення злочину, коли і де було відкрито картку, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Старший слідчий відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву, згідно якої просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Відділенням №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000004 від 04 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в зазначених документах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000004 від 04 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області, а саме: старшому слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 - право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , власник якої невідомий, але існує достатньо підстав вважати, що вказана особа є причетною до вчинення злочину за період з 01.10.2024 по день постановлення ухвали, тобто до 14.07.2025 року

- копію всіх анкетних даних власника банківської картки, (дата народження, місце проживання, номери мобільних телефонів, серія та номер паспорту), коли та де було відкрито вказану картку, повні номери банківських карток, особових рахунків, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення транзакцій, деталі банківських операцій у мобільному додатку з вказанням IP-адреси, яка використовувалась під час проведення операцій (дата, час, відомості про провайдера з надання мережевих даних, відомості про електронний пристрій з якого відбувалось під`єднання до мережі Інтернет, місце відповідно до даних геолокації розташування пристрою) та з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, на які було спрямовано 08.11.2024 грошові кошти в якості оплати за наркотичні засоби, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фото-файли під час зняття грошових коштів з банкоматів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) - з можливістю їх вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє на строк до 14 вересня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1