Справа №523/6989/25
Провадження №1-кс/523/2098/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні слідчих територіальне управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 30.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2 КК України,

встановив:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 30.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 26.02.2016 призначений на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами аналізу реєстру прав власності та за результатами проведеної НАЗК перевірки стосовно ОСОБА_4 , установлено, що останній будучи працівником правоохоронного органу не зазначив у декларації майно, яке перебуває у власності його родичів, та його управлінні:

Так, ОСОБА_4 під час декларування за 2023 рік, не зазначив відомості, про житловий будинок, загальною площею 200,5 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (який належить на праві власності ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу від 24.05.2017, площа якого на момент набуття складала 28,5 кв.м), який належить йому на праві користування та є його фактичним місцем проживання протягом 2023 року.

ОСОБА_4 не зазначив відомостей, про земельну ділянку, загальною площею 637 кв.м. з кадастровим номером :18:018:0118, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та належить йому на праві користування.

В подальшому 26.03.2018 вказані об`єкти нерухомості на підставі акта приймання-передачі від 23.03.2018 передано ОСОБА_5 до статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником та засновником якого є ОСОБА_7 .

Суб`єкт декларування ОСОБА_4 не зазначив відомостей, про об`єкти нерухомості, які належать його матері ОСОБА_8 , відносно яких він має право розпоряджання, визначене ч. 3 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», а саме:

-Будівля офісу загальною площею 195,8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Гараж загальною площею 48,7 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Будівля магазину торгівельною площею 8,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 з;

-Земельна ділянка загальною площею 800 кв.м. з кадастровим номером :01:006:0345, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Земельна ділянка загальною площею 538 кв.м. з кадастровим номером :01:009:0124, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

-65/100 часток будівлі магазину загальною площею 39,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

-17/1000 часток будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , на земельній ділянці розміром 44610 кв.м., яка передана в оренду, кадастровий номер :0203:0189 та :02:003:0190.

-17/1000 часток у складі з спального корпусу № 46 апартаменти № 109, загальною площею 94,9 кв.м., що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0124;

Зазначені об`єкти нерухомого майна 07.03.2018 ОСОБА_4 передає до пайового фонду ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

ОСОБА_7 (мати) 19.07.2018 перед тим, як увійти до складу засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видає на ОСОБА_4 довіреність на розпоряджання всім майном та ведення справ у суді. При цьому, ОСОБА_7 у 2022 році приймає у власність зазначені об`єкти нерухомості ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та створюється ліквідаційна комісія зазначеного підприємства.

ОСОБА_4 не зазначив відомостей, про отримання ним доходу від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та про наявність у дружини готівкових коштів у розмірі 100 00 євро та 200 000 доларів США.

Крім цього, установлено, що ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , 10.07.2018 видала довіреність на ім`я ОСОБА_9 , бланк ННІ 421829, номер у реєстрі нотаріальних дій 1156, строк довіреності до 10.07.2023, яку посвідчено за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський міський, ОСОБА_10 (173), контактні дані: АДРЕСА_7 .

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківських установ, установлено розбіжності між офіційними доходами та наявними активами, з урахуванням отриманих доходів ОСОБА_4 (дохід 1991399 гривень за період з 2004 року по 2024 рік) та його близьких родичів:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 (дружина), паспорт громадянина України НОМЕР_6 від 19.11.2015, № НОМЕР_7 від 21.11.2023, № 008466851 від 16.11.2022, паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_8 від 21.11.2023, GF992888 від 09.06.2023, НОМЕР_9 від 14.12.2018, ЕР442114 від 17.10.2012, мешкає: АДРЕСА_8 , зареєстрована: АДРЕСА_9 дохід 62301 гривень за період з 2004 року по 2024 рік;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 (мати), паспорт громадянина України НОМЕР_10 від 26.03.1996, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 від 24.03.2017, мешкає: АДРЕСА_10 - дохід 1926106 гривень за період з 2004 року по 2024 рік;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 (колишня дружина), член ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_11 .

Таким чином, зазначене набуте майно не відповідає офіційним доходам отриманим ОСОБА_4 та його родичами.

У зв`язку із цим з метою проведення належного досудового розслідування та перевірки щодо набуття необґрунтованих активів ОСОБА_4 та його родичів, які він не зазначив у декларації, виникла необхідність в отриманні інформації, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні нотаріуса, з правом їх вилучення, а саме усю наявну інформацію та завірені копії документів стосовно:

- нотаріальних дій здійснених ОСОБА_7 за період з 01.01.2017 по 31.12.2024, які посвідчено ОСОБА_10 (173), Одеська область, Білгород-Дністровський міський.

Зазначена інформація надасть стороні обвинувачення підтвердження щодо здійснених правочинів від імені ОСОБА_8 за дорученням ОСОБА_4 іншими особами, у тому числі підтвердить факт володіння або набуття права власності та опосередкованого управління ОСОБА_4 цим майном, тим самим підтвердить або спростує факт не внесення відповідних відомостей під час подання декларації.

Прокурор в прохальній частині клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої вони знаходяться відповідні документи, до суду не викликалась відповідно до частини 2 статті 163 КПК України та з огляду на відповідне належне обґрунтування прокурора.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті обумовлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У силу пункту 3 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (стаття 161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (стаття 162 КПК України).

Відповідно до статті 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Згідно зі статтею 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя констатує, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, з огляду на те, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом.

Оскільки, до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для втрати слідової інформації, тобто існує реальна загроза для її зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення при розслідуванні даного кримінального провадження.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 (173, Одеська область, Білгород-Дністровський міський), контактні дані: АДРЕСА_7 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_10 (173, Одеська область, Білгород-Дністровський міський), контактні дані: АДРЕСА_7 , суд прийшов до висновку, що клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись статтями 131-132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні слідчих територіальне управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 30.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2 КК України, задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також, прокурорам групи прокурорів Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 (173, Одеська область, Білгород-Дністровський міський), контактні дані: АДРЕСА_7 , а саме усю наявну інформацію та завірені належним чином документи стосовно:

- нотаріальних дій здійснених ОСОБА_7 за період з 01.01.2017 по 31.12.2024, які посвідчено ОСОБА_10 (173), Одеська область, Білгород-Дністровський міський.

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_10 (посвідчення 173) надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу (у вигляді довідки) та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1