УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

04 липня 2025 рокуСправа № 495/4971/25
Номер провадження 1-кс/495/1378/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 04.07.2025 надійшло клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 24.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

21.05.2025 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій, під приводом продажу мопеду марки «Альфа», заволоділа грошовими коштами в сумі 14653 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на наданий невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_1 та до теперішнього часу замовлений товар не отримав. Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка раніше вчиняла аналогічні кримінальні правопорушення.

21.05.2025 відомості за вказаним фактом відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

23.01.2025 року до чергової частини Коростенського РУП надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , про те що 22.01.2025 року близько 21:30 заявник перебуваючи за адресою проживання та переглядаючи оголошення в маркетплейсі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " натрапив на оголошення про продаж мотоциклу марки "Альфа" та зв`язавшись з продавцем з номером НОМЕР_2 з яким вони погодили умови купівлі-продажу та заявник перерахував двома платежами грошові кошти з власної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 18100грн. на картку № НОМЕР_4 , та в подальшому заявник зрозумів що його було ошукано.

За даним фактом сектором дізнання Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області 24.01.2025 року внесені відомості до ЄРДР за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.04.2025 Коростенською окружною прокуратурою винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за сектором дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.

03.06.2025 Білгород-Дністровською окружною прокуратурою винесено постанову про визначення органу проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відділенням № 2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.

24.06.2025 Білгород-Дністровською окружною прокуратурою винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального 0000686 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та №0000020 від 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України в одне провадження під №0000020.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: що, допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_3 , повідомили, що за проханням своєї знайомої ОСОБА_8 вона надала останній номер своєї банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , після чого на вказану банківську картку почали приходити грошові кошти від невідомих свідку осіб.

Також в ході проведення досудового розслідування, а саме проведення обшуків та інших слідчих (розшукових) дій під час яких було виявлено наступні банківські картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номерами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 за допомогою яких можливо правопорушники здійснювали шахрайські дії, внаслідок чого потерпілим було завдано матеріальний збиток.

Також заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , аовідомив, що під час покупки мопеду марки «Альфа», невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 14653 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на наданий невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та відповідної інформації, що свідчить про повний рух коштів банківськими картковими рахунками Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та інформацію про повний рух коштів банківськими картковими рахунками Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з банківськими картковими рахунками Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 24.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , щодо інформації про операції за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025 та зобов`язати останнього надати інформацію:

-щодо руху коштів по вищевказаних банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними банківськими картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025;

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунків (карток) з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025;

-щодо повних анкетних даних власника рахунків (карток) з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу);

-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

-щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунки з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , слідчому відділення № 2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим зонального сектору №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 та начальнику зонального сектору №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , щодо інформації про операції за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025 та зобов`язати останнього надати інформацію:

-щодо руху коштів по вищевказаних банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними банківськими картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025;

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунків (карток) з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025;

-щодо повних анкетних даних власника рахунків (карток) з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу);

-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

-щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунки з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4

Ухвала діє строком до 03.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17