"21" травня 2025 р. Справа № 363/2712/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000350, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий, за погодженням із прокурором, просять надати групі слідчих у кримінальному провадженні: т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_2 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали;

фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної карткового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали.

Просять, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а також без участі прокурора.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий, за погодженням із прокурором, вказує, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2025 за №0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.04.2025 в месенджері "Телеграм" знайшов канал з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в подальшому, під керуванням менеджера вказаного каналу перерахував грошові кошти з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 перерахував на вказані ним банківські картки в загальному розмірі 127 675 грн. А також ОСОБА_11 перерахував банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " рахунок НОМЕР_5 на вказаний менеджером рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 125 000 ГРН. (ЖЕО 10674)

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 23.04.2025 близько 11 год 20 хв перебуваючи за місцем проживання, в месенджері «Телеграм» знайшов канал з аватаркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ім`я користувача « ОСОБА_12 », з метою відкрити рахунок для бізнесу, оскільки в самому додатку інструкції не знайшов. Далі через даний канал потерпілий почав спілкуватись ніби то з менеджером який керував його діями. В ході спілкування останній представився ОСОБА_13 та протягом 4 год потерпілий виконував дії менеджера, в результаті яких не розуміючи, що спілкується із шахраєм. Далі як пояснював останній, потерпілий робить кроки для відкриття бізнес рахунку, а саме спочатку ОСОБА_11 відкрив білу карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) та оформив розстрочку на суму 50000 грн. Далі з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), перерахував кошти на банківські карти які йому повідомили шахраї, а саме: 23.04.2025 о 12 год. 05. хв. сума 25225 грн на банківську карту № НОМЕР_8 , 23.04.2025 0 12 год. 06 хв. сума 24216 грн на банківську НОМЕР_9 . Далі зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) перерахував кошти на свою білу карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 ( НОМЕР_7 ) в сумі 27040 грн. Далі з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), перерахував кошти 23.04.2025 о 12 год. 07 хв. на банківську карту № НОМЕР_8 у сумі 26234 грн. Після даних операцій за вказівками типу менеджера потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) перерахував кошти на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) двома транзакціями кошти на суму 58792,5 грн. Далі потерпілий зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) здійснив переказ на свою білу карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) у сумі 28767,44 грн, після чого з даної карти здійснив переказ коштів 23.04.2025 о 12 год. 31. хв. на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 27000 грн. Далі повторно зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) здійснив переказ на свою білу карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) у сумі 29120 грн, після чого з даної карти здійснив переказ коштів 23.04.2025 о 12 год. 39. хв. на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 25000 грн.

В результаті з банківського рахунку ( НОМЕР_7 ) потерпілий здійснив 2 (два) платежі, а саме:

1. 23.04.2025 о 12 год. 31 хв. переказ на картковий рахунок «№ НОМЕР_1 » у сумі 27000 (двадцять сім тисяч) гривень;

2. 23.04.2025 о 12 год. 39 хв. переказ на картковий рахунок «№ НОМЕР_1 » у сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

Зазначені оплати здійснювались з банківського рахунку потерпілого ( НОМЕР_7 ) на картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ).

Зазначені оплати здійснювались з банківського рахунку потерпілого ( НОМЕР_5 ) на банківський рахунок ( НОМЕР_6 ).

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, якій належать зазначені вище рахунки, та яка ймовірно причетна вказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткового рахунку: № НОМЕР_1 , який зареєстрований за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_2 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор та/або слідчий у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі.

Також, враховуючи клопотання слідчого, за погодженням із прокурором, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000350від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - до вищезазначеної необхідної інформації по новим карткам;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали;

фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної карткового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000350, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_2 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали;

фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної карткового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 23.04.2025 по час дії ухвали.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.06.2025.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1