Справа № 591/5756/25
Провадження № 1-кс/591/2159/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав і мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000460, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом організації службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2022-2023 років, реалізацію деревини через товарну біржу, без належної ліцензії за заниженими цінами, завдавши матеріальної шкоди.

Для слідства необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по банківським карткам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відомостей про осіб, що здійснювали операції по наведеним рахункам, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до злочину.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника банківської установи, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківської установи, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Проте, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період до дня внесення відомостей до ЄРДР, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, так само як і відсутні підстави для надання відомостей щодо руху коштів по банківським карткам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому клопотання належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку;

-відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти із вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

-відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

-документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку;

-залишок коштів на вказаному рахунку після проведення операцій з переказу та отримання коштів, а саме:

по розрахунковому рахунку суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № р/р НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2021 по 17.04.2025.

Встановити строк дії ухвали в 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1