УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва, за участі секретаря ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002706 від 29 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002706 від 29 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме щодо транзакцій, які відбулися через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002706 від 29 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25 липня 2025 року, приблизно о 15 годині 52 хвилині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявила крадіжку грошових коштів, з власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у розмірі 3 762 гривень, чим зазнала майнової шкоди.

29 липня 2025 року, в ході допиту, потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що 25 липня 2025 року, приблизно о 15 годині 52 хвилині, перебувала за адресою проживання: АДРЕСА_2 . Користуючись мобільним телефоном, вона виявила сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши до нього, остання виявила крадіжку грошових коштів, з власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у розмірі 3 762 гривень, чим зазнала майнової шкоди.

Крім цього, потерпілою долучено виписку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів за її рахунком, згідно якої, транзакції грошових коштів з її рахунку відбувалися за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

12 серпня 2025 року, у порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації щодо транзакцій, які відбулися через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: дані щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням банківської установи, номеру рахунку, анкетних даних, які відбулися за параметрами, наданими потерпілою.

12 серпня 2025 року, отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що запитувана інформація становить таємницю надавача платіжних послуг, яка може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

На даний час виникла необхідність в отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять інформації щодо транзакцій, які відбулися через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1)Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 15 годині 52 хвилині, сума переказу 306 гривень 99 копійок, термінал E0127451;

2)Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 15 годині 54 хвилині, сума переказу 287 гривень 80 копійок, термінал E0127451;

3)Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 15 годині 54 хвилині, сума переказу 901 гривня 88 копійок, термінал E0127451;

4)Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 15 годині 57 хвилині, сума переказу 883 гривні 70 копійок, термінал E0127451;

5)Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 15 годині 58 хвилині, сума переказу 873 гривні 60 копійок, термінал E0127451;

6)Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 16 годині 02 хвилині, сума переказу 508 гривень 99 копійок, термінал E8520407, та які становлять таємницю надавача платіжних послуг, а саме: дані щодо отримувачів грошових коштів, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх анкетних даних, банківських установ та їх реквізитів, номерів рахунків; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та порти, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, пристрої та номери телефонів, з яких проводилася авторизація, надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу, у період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 25 липня 2025 року, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчого ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002706 від 29 липня 2025 року слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч.1 ст.132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0002706 від 29 липня 2025 року слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

1.Водночас слідчим не доведено необхідності надання доступу до документів, що містять інформацію щодо транзакцій, які відбулися через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відправник ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року та даних, щодо отримувачів грошових коштів, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх анкетних даних, банківських установ та їх реквізитів, номерів рахунків; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та порти, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, пристрої та номери телефонів, з яких проводилася авторизація, надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2025року по теперішній час, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу, буде дстатнім надати дступ до запитуваної слідчим інформації за період часу з 00 годин 00 хвилин 25 липня 2025 року до 00 годин 00 хвилин 30 липня 2025 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002706 від 29 липня 2025 року, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002706 від 29 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо транзакцій, які відбулися через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

2.Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 15 годині 52 хвилині, сума переказу 306 гривень 99 копійок, термінал E0127451;

3.Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 15 годині 54 хвилині, сума переказу 287 гривень 80 копійок, термінал E0127451;

4.Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 15 годині 54 хвилині, сума переказу 901 гривня 88 копійок, термінал E0127451;

5.Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 15 годині 57 хвилині, сума переказу 883 гривні 70 копійок, термінал E0127451;

6.Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 15 годині 58 хвилині, сума переказу 873 гривні 60 копійок, термінал E0127451;

7.Відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 , картка НОМЕР_1 , 25 липня 2025 року, о 16 годині 02 хвилині, сума переказу 508 гривень 99 копійок, термінал E8520407, та які становлять таємницю надавача платіжних послуг, а саме: дані щодо отримувачів грошових коштів, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх анкетних даних, банківських установ та їх реквізитів, номерів рахунків; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та порти, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, пристрої та номери телефонів, з яких проводилася авторизація, надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу, у період часу з 00 годин 00 хвилин 25 липня 2025 року до 00 годин 00 хвилин 30 липня 2025 року, з можливістю отримання копій в друкованому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: