Справа № 565/299/24
Провадження № 1-кс/565/659/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у період з 18:05 год. по 18:09год. 06.02.2024 невідома особа, під приводом оформлення грошової допомоги, шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 129894,50 грн., які були перераховані банківський рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після надання ОСОБА_3 інформації про реквізити власної банківської картки.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі слідчий ОСОБА_5 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та відомостей про особи його власника. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по вказаній карті мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки його власник може бути причетними до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами на банківському рахунку ОСОБА_3 в період часу з 18:05 год. по 18:09 год. 06 лютого 2024 року.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , 06.02.2024 вона в додатку Вайбер отримала повідомлення про виплату грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 6000,00грн. ОСОБА_3 перейшла за надісланим посиланням та пройшла авторизацію за допомогою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Через деякий час до неї зателефонувала особа, нібито представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та повідомила чотиризначний код, який ОСОБА_3 повинна була ввести для завершення оформлення виплат. Остання погодилась на дану пропозицію, а згодом помітила, що з її банківської картки невідомими особами п`ятьма транзакціями були зняті кошти у сумі 129894,00 грн. Всі кошти були переведені на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Тоді вона зрозуміла, що її ошукали, та звернулась з даного приводу до поліції.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_1 . В ході опрацювання отриманої інформації було встановлено, що о 18:12:02 год. 06.02.2024 грошові кошти в сумі 5000,00 грн. було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 . Грошові кошти в сумі 60000,00 грн. 06.02.2024 о 18:13:04 год. було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 . Грошові кошти в сумі 57000,00 грн. 06.02.2024 о 18:13:39 год. було перераховано банківський рахунок НОМЕР_4 . Грошові кошти в сумі 2900,00 грн. 06.02.2024 о 18:15:49 год. було перераховано на банківську карту НОМЕР_5 .

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на яку було отримано грошові кошти потерпілої, і за результатами опрацювання отриманої інформації встановлено, що 06.02.2024 о 18:15 год. на вищевказану карту було отримано грошові кошти в сумі 2900,00 грн від потерпілої ОСОБА_3 , після чого вказані грошові кошти 06.02.2024 о 19:19 год. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківською картою № НОМЕР_2 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 00:01 год. 06.02.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-матеріалів фото- та відео фіксації операцій зі зняття та перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за період з 00:01 год. 06.02.2024 по дату виконання ухвали у відділеннях банку, через термінали чи банкомати, із зазначенням адрес розташування цих відділень, терміналів, банкоматів;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 00:01 год. 06.02.2024 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:01 год. 06.02.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1