Справа № 585/357/25
Номер провадження 1-кс/585/1171/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 13.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369? КК України по факту одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , бажаючи зареєструвати право власності на транспортний засіб - причіп, який виготовлений кустарним способом та на який відсутні реєстраційні документи про його походження та власника, вирішив зателефонувати до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , як у подальшому встановлено ОСОБА_6 , якого йому порадили та надали номер мобільного телефону під час розмови у компанії військових, із приводу консультації з даного питання.

Із цією метою, 09.01.2025 ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_6 та попрохав останнього надати йому консультацію з вищевказаного питання.

Під час телефонної розмови з ОСОБА_4 у ОСОБА_6 , який є чоловіком ОСОБА_7 , яка з 29.03.2000 зареєстрована як фізична особа-підприємець та свою діяльність із продажу причепів, мотоциклів, скутерів та автотоварів здійснює разом із останнім у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди з метою незаконного особистого збагачення. У зв`язку з чим, він повідомив ОСОБА_4 , про можливість впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , та для позитивного вирішення вказаного питання останній повинен надати йому грошові кошти в сумі 6000 гривень, а він в свою чергу виготовить всі необхідні документи для державної реєстрації причепу та в подальшому здійснить вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою безперешкодної реєстрації причепу.

Про свої злочинні наміри та умисел на одержання неправомірної вигоди з метою незаконного особистого збагачення за рахунок ОСОБА_4 , за вплив на посадових осіб сервісного ІНФОРМАЦІЯ_4 за безперешкодну реєстрацію причепу, ОСОБА_6 повідомив свою дружину - ОСОБА_7 , яка надала свою згоду на спільне вчинення протиправних дій та доведення злочину до кінця.

ОСОБА_4 усвідомлюючи, що в разі ненадання ОСОБА_6 неправомірної вигоди він не зможе в передбачений законом порядок зареєструвати належний йому транспортний засіб - причеп, у зв`язку з чим він погодився на пропозицію останнього. Крім цього, у цей же день ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_6 переслав на месенджер Viber вказаного останнім мобільного номера телефону, як у подальшому встановлено, який перебуває у користуванні його дружини ОСОБА_7 та яка повністю обізнана про злочинні дії свого чоловіка та діяла спільно з ним, фотографії причепу, його розміри, колір, копії сторінок особистого паспорта та ідентифікаційного податкового номера.

Окрім цього, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою осіб зі своєю дружиною ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив направлений на незаконне збагачення за рахунок ОСОБА_4 , також озвучив останньому, для початку виконання вищевказаних дій, необхідно перерахувати частину грошових коштів у розмірі 3000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , номер якого ОСОБА_4 надіслано у месенджері Viber із мобільного номеру ОСОБА_7 . Решту коштів у сумі 3000 гривень, ОСОБА_6 озвучив про необхідність сплатити при отриманні державного номерного знака, свідоцтва про реєстрацію та заводської таблички на причеп від заводу виробника.

На виконання умов ОСОБА_6 , 17.01.2025 о 09:36 год. ОСОБА_4 за допомогою банківського терміналу здійснив перерахування на вищевказаний картковий рахунок грошових коштів у сумі 3000 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив направлений на незаконне збагачення за рахунок ОСОБА_4 , подружжя ОСОБА_8 , діючи спільно, із ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, надіслали на номер мобільного телефону останнього надані ОСОБА_4 документи, а саме: копії сторінок особистого паспорта та ідентифікаційного податкового номера для використання їх при виготовленні підроблених документів від заводу виробника автопричепів та здійснення його державної реєстрації.

В подальшому проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_9 отримавши надані ОСОБА_4 скани електронних документів надіслав їх у месенджері «Telegram» на абонентський номер телефону НОМЕР_2 підписаний як контакт « ОСОБА_10 », яким користується колишній директор МП - Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ ОСОБА_11 .

У подальшому, на виконання злочинного умислу направленого на отримання неправомірної вигоди, 18.01.2025 невстановлена під час досудового розслідування особа, у невстановленому місці та час, виготовила на ім`я ОСОБА_4 документи із завідомо неправдивими відомостями, перелік яких передбачений в Постанові Кабінету міністрів України №1388 від 07.09.1988 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», а саме:

- акт огляду реалізованого транспортного засобу №900007/25/000185 від 18.01.2025 виробництва «Мале підприємство Завод автопричепів, запчастин у формі товариства з обмеженою відповідальністю» (надалі «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ»);

- акт приймання-передачі транспортного засобу КТЗ №900007/25/000186 від 18.01.2025 «МП- Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ»;

-сертифікат відповідності завершеного колісного транспортного засобу №Y8YBBRD20S0000175 від 18.01.2025.

У подальшому, 22.01.2025 у точно невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_9 , діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_12 продовжуючи свою злочинну діяльність та доводячи свій умисел до кінця, надав заяву № від 22.01.2025 на ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також вказані вище документи від імені ОСОБА_4 адміністратору ОСОБА_13 до ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вказаних підроблених документів, адміністратором ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , через погодження по електронній системі даних документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , 28.01.2025 здійснено державну реєстрацію належного ОСОБА_4 транспортного засобу - причепу, який виготовлений кустарним способом та на який відсутні реєстраційні документи про його походження та власника, як нового транспортного засобу начебто виготовленого «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ», а також видано в цей день невстановленій під час досудового розслідування особі державний номерний знак НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ПГ BBRD.

У подальшому, ОСОБА_9 , надіслав за допомогою поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 вищевказаний державний номерний знак НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ПГ BBRD на ім`я ОСОБА_4 , а також підроблену заводську металеву табличку «МП- Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» із зазначенням назви причепа ПГ-BBRD версія 20BASNN та його VIN-коду НОМЕР_5 , яка їх отримала для подальшої передачі ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що державна реєстрація його транспортного засобу - причепу проведена успішно, в зв`язку з чим вони домовилися про зустріч 04.02.2025 в м. Ромни.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_7 та за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , переслідуючи корисливий мотив у вигляді особистого збагачення, 04.02.2025 о 10:00 год. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, усвідомлюючи відсутність будь-яких законних підстав, у порушення вимог законодавства, щодо здійснення державної реєстрації причепа, через ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 державний номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ПГ BBRD на ім`я ОСОБА_4 , а також підроблену заводську металеву табличку «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» із зазначенням назви причепа ПГ-BBRD версія 20BASNN та його VIN-коду НОМЕР_5 , а ОСОБА_4 у свою чергу надав ОСОБА_7 обумовлену раніше суму неправомірної вигоди в розмірі 3000 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 користується абонентськими номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_6 .

За допомогою мобільних терміналів із зазначеними абонентськими номерами вищевказана особа обговорювала та координувала свої дії та дії інших осіб, що направлені на вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, зв`язуватися з особами, що встановлюються в ході досудового розслідування перед, у момент та після вчинення можливого кримінального правопорушення, а також домовлятися про приховування своєї діяльності.

На даний час у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до зазначеної електронної інформації та її відображення на матеріальному носії інформації (оптичному носії інформації), тобто отриманні документу, в розумінні ч.3 ст.99 КПК України.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, вставлення обставин вчинення кримінального правопорушення та місця знаходження мобільного телефону з вищезазначеними абонентськими номерами у момент вчинення кримінального правопорушення, незадовго до нього, та після вчинення необхідно отримати відомості про трафіки з`єднань мобільних терміналів операторів комунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: за адресою: АДРЕСА_5 ): у період часу з 00:00 год. 13.11.2024 по 24:00 год. 05.08.2025, з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , якими користувався/користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням IMEI мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Вказані відомості можуть містити інформацію про причетність винних осіб до скоєння кримінального правопорушення, та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину, передбачених ст.91 КПК України, однак становлять охоронювану законом таємницю, і лише отримання яких надасть можливість використання відомостей що містяться у них як доказів, оскільки на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того отримання відомостей які перебувають у володінні операторів комунікацій, спрямоване на виконання завдань кримінального провадження передбачених ст. 2 КПК України в частині швидкого, повного та неупередженого розслідування, притягнення до відповідальності винних осіб, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження (на відшкодування заподіяної шкоди потерпілій стороні), також Главою 15 КПК України передбачено законні підстави здійснення доступу до речей і документів, що виправдовує вказаний спосіб втручання в права громадян, оскільки відповідно до ст. 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

У поданому до суду клопотанні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без участі слідчого (а.с.5).

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлено, про причини неявки суд не повідомили (а.с.49,50).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 60000088 від 13.11.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.6).

До клопотання додано: рапорт о/у Сумського управління ДВБ НП України ОСОБА_14 від 13.01.2025 року, згідно якого в діях посадових осіб працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-а КК України (а.с.7); заяву ОСОБА_4 до СУ ДВБ НП України від 13.01.2025 року щодо підбурювання надання неправомірної вигоди працівникам сервісного центру та перевірку з метою притягнення до відповідальності винних осіб (а.с.8); протоколи допиту свідка ОСОБА_4 від 03.02.2025 року, який повідомив про обставини реєстрації автомобільного причепу, підбурювання його до надання неправомірної вигоди та перерахування ним грошових коштів в сумі 3000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_7 (а.с.9-10); заяву ОСОБА_4 начальнику ТСЦ 1246 № від 22.01.2025 р. про проведення операції «Реєстрація нових ТЗ по акту прийому-передачі» (а.с.11); Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 900007/25/000185 від 18.01.2025 року, в якому продавцем ТЗ вказаний - МП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », покупцем - ОСОБА_4 , відомості про транспортний засіб - причіп ПГ BBRD ПР-бортовий, 2025 р.в., VIN: НОМЕР_5 (а.с.12); сертифікат типу колісного транспортного засобу (КТЗ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про поширення затвердженого типу стосовно завершеного КТЗ (а.с.13); сертифікат відповідності завершеного колісного транспортного засобу - VIN - НОМЕР_5 (а.с.14-15); протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 05.02.2025 року (а.с.16-17);

протокол про результати негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем від 25.03.2025, час початку 09 год. 00 хв., закінчення: 10 год. 30 хв., з якого вбачається зняття інформації з електронних інформаційних систем у мобільному терміналі з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, які належать ОСОБА_9 (а.с.18-25); протокол огляду про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 25.03.2025 року (а.с.26-41); протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 22.07.2025 року, який повідомив про відомі йому обставини події (а.с.42-46).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На виконання вимог ч.ч.5,6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про зв`язок: у період часу з 00:00 год. 13.11.2024 по 24:00 год. 05.08.2025, з абонентських номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , якими користувався/користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням IMEI мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000088: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів комунікацій - мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: за адресою: АДРЕСА_5 , із відомостями про зв`язок: у період часу з 00:00 год. 13.11.2024 по 24:00 год. 05.08.2025, з абонентських номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , якими користувався/користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням IMEI мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Exeli, в якому зазначити: тип, дату, час, тривалість, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, тощо.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1