Справа №463/5253/25
Провадження №1-кс/463/7159/25
У Х В А Л А

08 серпня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного Регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчиий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арештуна майно підозрюваних у кримінальному провадженні №0001805 від 08.05.2025, а саме:

-майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 12 про» ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 ;

-майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone Х10» чорного кольору IMЕI1: НОМЕР_5 ;

-майно підозрюваного: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 16 pro Max» IMEI1 НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 , що знаходився у чорному чохлі та земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:3622 (реєстраційний номер об`єкта - 246);

майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_9 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 14 pro» IMEI1 НОМЕР_10 , IMEI2 НОМЕР_11 , що знаходився у коричневому чохлі;

-майно підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , а саме: мобільний телефон чорного кольору марки «Redmi SG», s/n НОМЕР_13 в чохлі чорного кольору, з сім картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_14 та земельну ділянку з кадастровим номером - :02:003:1198 (реєстраційний номер об`єкта - 220);

-майно підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , а саме: мобільний телефон Iphone 13Pro Мах у пластиковому чохлі чорного кольору з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_16 , IMЕI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 ;

-майно підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_19 , а саме: мобільний телефон марки «Infinix NOTE 30Pro» ІМЕІ 1- НОМЕР_20 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_21 ;

Клопотання мотивує тим, щоОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, прийняли участь у створеній ОСОБА_5 , організованій злочинній групі, де останній виступав організатором для вчинення особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як організатору групи та ОСОБА_7 , як співорганізатору.

Таким чином, у період своєї діяльності зазначена організована група заволоділа чужим майном (бюджетними коштами) на загальну суму 5 368 250,00 грн., що з огляду на примітку до ст. 185 КК України, є вчиненим в особливо великому розмірі, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, частину з яких у загальному розмірі 3 125 000,00 грн., передано ОСОБА_5 , шляхом надсилання на визначені ним банківські рахунки, а саме: ОСОБА_7 переказав ОСОБА_5 кошти у сумі 690 000, 00 грн., при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 669 300 грн.; ОСОБА_6 переказав ОСОБА_5 кошти у сумі 470 000, 00 грн., при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 455 900 грн.; ОСОБА_8 переказав ОСОБА_5 кошти у суму 500 000, 00 грн., при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 228 900 грн.; ОСОБА_9 переказав ОСОБА_5 кошти у суму 570 000, 00 грн., при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 158 900 грн.; ОСОБА_10 переказав ОСОБА_5 кошти у суму 420 000, 00 грн. при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 406 900 грн.; та ОСОБА_11 переказав ОСОБА_5 кошти у суму 475 000, 00 грн., при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 323 350 грн. - що призвело до заподіяння матеріальної шкоди державі на зазначену суму за наступних обставин.

07.08.2025 з дотриманням вимог ч. 1 ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_5 та проведено його обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно належне останньому, а саме:

- мобільний телефон марки «Айфон 12 про» ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 ;

07.08.2025 з дотриманням вимог ч. 1 ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_7 та проведено його обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно належне останньому, а саме:

- мобільний телефон марки «Айфон 16 pro Max» IMEI1 НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 , що знаходився у чорному чохлі;

07.08.2025 з дотриманням вимог ч. 1 ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_8 та проведено його обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно належне останньому, а саме:

- мобільний телефон марки «Айфон 14 pro» IMEI1 НОМЕР_10 , IMEI2 НОМЕР_11 , що знаходився у коричневому чохлі;

07.08.2025 з дотриманням вимог ч. 1 ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_9 та проведено його обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно належне останньому, а саме:

-мобільний телефон чорного кольору марки «Redmi SG», s/n НОМЕР_13 в чохлі чорного кольору, з сім картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_14 .

07.08.2025 з дотриманням вимог ч. 1 ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_10 та проведено його обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно належне останньому, а саме:

- мобільний телефон Iphone 13Pro Мах у пластиковому чохлі чорного кольору з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_16 , IMЕI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 ;

07.08.2025 з дотриманням вимог ч. 1 ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_11 та проведено його обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно належне останньому, а саме:

- мобільний телефон марки «Infinix NOTE 30Pro» ІМЕІ 1- НОМЕР_20 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_21 ;

07.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.08.2025 (справа №463/5253/25, провадження №1-кс/463/7040/25) проведено його обшук в житлі підозрюваного ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено належний останньому мобільний телефон, а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone Х10» чорного кольору IMЕI1: НОМЕР_5 ;

В ході проведення обшуків затриманих встановлено, що вказане майно належить підозрюваним, а також може містити переписку про діяльність організованої групи осіб, а тому підлягає забезпеченню його зберіганню, шляхом накладення арешту на майно.

Окрім того, встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що у власності підозрюваного ОСОБА_9 знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:1198, у власності підозрюваного ОСОБА_12 знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:3622.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні предмети.

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного Регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволити.

Накласти арешт на майно підозрюваних у кримінальному провадженні №0001805 від 08.05.2025, а саме:

-майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 12 про» ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 ;

-майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone Х10» чорного кольору IMЕI1: НОМЕР_5 ;

-майно підозрюваного: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 16 pro Max» IMEI1 НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 , що знаходився у чорному чохлі та земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:3622 (реєстраційний номер об`єкта - 246);

майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_9 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 14 pro» IMEI1 НОМЕР_10 , IMEI2 НОМЕР_11 , що знаходився у коричневому чохлі;

-майно підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , а саме: мобільний телефон чорного кольору марки «Redmi SG», s/n НОМЕР_13 в чохлі чорного кольору, з сім картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_14 та земельну ділянку з кадастровим номером - :02:003:1198 (реєстраційний номер об`єкта - 220);

-майно підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , а саме: мобільний телефон Iphone 13Pro Мах у пластиковому чохлі чорного кольору з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_16 , IMЕI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 ;

-майно підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_19 , а саме: мобільний телефон марки «Infinix NOTE 30Pro» ІМЕІ 1- НОМЕР_20 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_21 ;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1