Справа № 714/1519/22
У Х В А Л А

"24" квітня 2025 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження № 0003267 від 26.10.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України),-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивував тим, що протягом 2022 2024 років, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, за попередньою злочинною змовою із невстановленими органом досудового розслідування особами, всупереч п. 29 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 зі змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 20.05.2022, що набрала чинності 26.05.2022, всупереч п.п. 9,10,16,20,33 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 за № 1001, сприяв незаконному переправленню через державний кордон України громадянами України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , шляхом безпідставного включення останніх до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 (системи «Шлях»), які не перебували із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у трудових відносинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ФОП ОСОБА_15 , безпідставно включав в систему «Шлях» водіїв транспортних засобів, які здійснювали такі перевезення в інтересах ФОП ОСОБА_15 та при цьому не перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_1 за 2022 2024 роки, а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками.

З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив клопотання розглянути без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якої знаходиться інформація.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_15 особи, які були включені до системи «Шлях» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але здійснювали міжнародні вантажні перевезення на замовлення ФОП ОСОБА_15 . Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0003267, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_1 за 2022 2024 роки: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками, з можливістю ознайомлення з ними, вилучення їх копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя