Провадження № 1-кс/686/8252/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002516 від 09.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2025 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 08.08.2025 на адресу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/17021/25 від 21.07.2025, щодо зобов`язання службових осіб внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому вказано, що у березні 2023 року ОСОБА_7 запропонував йому взяти участь у фінансуванні проекту з обробки сільськогосподарських земельних ділянок в Хмельницькій області за допомогою агродронів, після чого останній, умисно, зловживаючи довірою, в період часу з 31.03.2025 по 08.02.2025 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у великих розмірах.

09.08.2025 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002516 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у квітні 2023 року ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 взяти участь у фінансуванні його проєкту з обробки сільськогосподарських земельних ділянок у Хмельницькій області за допомогою агродронів.

ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_6 , що він зареєстрований як ФОП та надає послуги з проведення технічної інвентаризації земельних ділянок, інжинірингу та земельної експертизи, має багато замовлень на території Красилівського району Хмельницької області.

Для реалізації свого проекту ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 вкласти свої гроші орієнтовно 30 000 доларів США у спільний проєкт з обробки земель агродронами. Передача грошових коштів ОСОБА_7 відбувалась як безготівково шляхом переказу на картковий рахунок ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із банківської картки ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , так і готівкою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце 31.03.2023, вилучення документів, що містять інформацію про проведенні банківські операції за вказаним банківським рахунком, саме за період часу з 01.01.2023 р. по теперішній час, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановити термін необхідно за період з 31.03.2023 р. по 08.02.2025 р., який буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 31.03.2023 по 08.02.2025 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

?інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківських (карткових) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 31.03.2023 по 08.02.2025;

?інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з31.03.2023 по 08.02.2025.

Ухвала діє по 27 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1