Справа № 950/1180/25
Номер провадження 1-кс/950/273/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000150 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що близько 12 год. 45 хв. 24.04.2025 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_4 , з номеру телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка ввела її в оману. В результаті шахрайських дій ОСОБА_4 повідомила дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), свої персональні дані, а також повідомила цифри коду, які надійшли їй на мобільний телефон, після чого з рахунку її вище зазначеної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 29800 гривень.

В ході виконання доручення слідчого від 29.04.2025 співробітниками управлінням протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НПУ було встановлено, що грошові кошти в сумі 29800,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_4 були перераховані о 13 год. 09 хв. 24.04.2025 на банківську карту № НОМЕР_5 емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому з неї здійснений переказ о 13 год. 10 хв. на банківську картку № НОМЕР_6 емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначає, що для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12 год. 00 хв. 24.04.2025 до 23 год. 59 хв. 09.05.2025;

-відомості щодо власника даної банківської картки (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

-відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 12 год. 00 хв. 24.04.2025 до 23 год. 59 хв. 09.05.2025 до карткового рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12 год. 00 хв. 24.04.2025 до 23 год. 59 хв. 09.05.2025, які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та можливістю їх вилучення.

У вказаних документах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 25.04.2025 за

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 29800 гривень.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12 год. 00 хв. 24.04.2025 до 23 год. 59 хв. 09.05.2025;

-відомості щодо власника даної банківської картки (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

-відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 12 год. 00 хв. 24.04.2025 до 23 год. 59 хв. 09.05.2025 до карткового рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12 год. 00 хв. 24.04.2025 до 23 год. 59 хв. 09.05.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9