Провадження №: 1-кс/752/3898/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі № .

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що в ході проведення досудового розслідування правоохоронними органами Республіки Молдова було встановлено, що група осіб, до складу якої ймовірно входив громадянин України - ОСОБА_4 , вчинили кримінальне правопорушення відносно судді Колегії у цивільних, господарських та адміністративних справах Вищої судової палати ОСОБА_5 , при наступних обставинах:

Протягом 2013 року ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), з метою приниження публічного іміджу судді Колегії у цивільних, господарських та адміністративних справах ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), а саме створення враження про останню як про корумповану особу, що призвело б до ініціювання розслідувань щодо судді, зокрема кримінальних, за невідомих обставин отримав копію посвідчення особи з серією та номером А03161796 та копію супровідної картки з серією та номером RAA I0202583 на ім?я останньої.

Так, з метою реалізації зазначених злочинних дій, ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ), діючи за вказівкою ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), заради отримання банківської картки на ім?я гр. ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), картки, яка мала бути використана як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, за невідомих органу кримінального переслідування обставин, отримав від останнього копії посвідчення особи та супровідної картки, виданих на ім?я ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ).

У подальшому, 07 лютого 2013 року, ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ), з метою виконання вказівок ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), що виразилися також у незаконному отриманні банківської картки на ім?я судді, як адміністратор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий код НОМЕР_2 , несанкціоновано подав до Фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) заяву про видачу корпоративної банківської картки (банківський рахунок в євро) на ім?я гр. ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), до якої додав копії зазначених вище документів, що посвідчують особу, а також довідку від 06 лютого 2013 року, до якої вніс неправдиві дані, згідно з якими вона начебто обіймала посаду менеджера вказаної компанії.

Після чого, для досягнення злочинної мети, ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ) також запросив відкриття депозитного банківського рахунку на ім?я гр. ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), на якому він розмістив суму грошових коштів у розмірі 300 000 000 євро.

Внаслідок вчинених дій, 07 лютого 2013 року, ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ) та члени організованої злочинної групи, які здійснювали діяльність зокрема на території України, отримали банківську картку N? НОМЕР_3 , відкриту на ім?я гр. ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), прив`язану до карткового рахунку НОМЕР_4 , який є субрахунком рахунку N? НОМЕР_7 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згодом, з метою приниження іміджу судді ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), у невідомий органу кримінального переслідування період часу, в тим не пізніше 23 березня 2013 року, підроблену банківську картку, отриману в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за невідомих органу кримінального переслідування умов, передано гр. ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 ) (на той час ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ), яка, скориставшись своїми службовими обов`язками менеджера (відповідального за банківські операції) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ, 23 липня 2013 року, здійснивши 99 банківських операцій, вивела по 3.000,00 доларів США на загальну суму 297.000,00 доларів США, що за офіційним курсом на той період становило приблизно 3.674.660,00 лей, грошові кошти, які використовувалися за потребами членів злочинної організації.

У цьому контексті слід зазначити, що 03 лютого 2012 року, внаслідок розгляду заяви ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ), як адміністратора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податковий код НОМЕР_2 , а також інших наданих ним документів, в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT з місцезнаходженням в мун. Кішінеу, відкрито банківський рахунок, натомість згідно з інформацією, наданою компетентними органами Республіки Молдова, гр. ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ) не в?їжджав на територію/не виїжджав із території Республіки Молдова в період 2012-2017 років. Тому виникають певні підозри щодо достовірності його підписів на документах в юридичній справі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3

Так, члени злочинної організації, використовуючи грошові кошти в іноземній валюті, незаконно набуті за описаних умов, з метою надання джерелу походження цих грошових коштів законного вигляду, імітували поточні операції зі зняття готівки з карткового рахунку, заволодівши грошовими коштами в особливо великих розмірах, які стали доступними для організації шляхом створення видимості звичайного обслуговування клієнта ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ).

До компетентних органів України раніше було направлено запит про міжнародну правову допомогу в кримінальних справах у цій кримінальній справі, оскільки з`ясування обставин справи за допомогою зібраних матеріалів не було можливим. Під час допиту щодо обставин справи ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) і ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ) заперечували вчинення інкримінованих їм діянь.

Так, для встановлення об?єктивної істини в справі постала необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи, а для досягнення окреслених цілей необхідно провести виїмку оригіналів певних документів із підписами та записами, зробленими ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ).

Зважаючи на викладене, наразі виникла необхідність у перевірці на причетність до вчиненого кримінального правопорушення громадянина України - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . В рамках виконання міжнародного запиту, компетентні органи Республіки Молдова просять, встановити місцезнаходження документів, які ОСОБА_4 підписував в період часу з 2010-2014 та вилучити оригінали, для проведення почеркознавчої експертизи.

Так з метою виконання запиту про міжнародну правову допомогу, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання інформації, а саме чи звертався до ІНФОРМАЦІЯ_10 громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), з метою оформлення паспорта громадянина України (заміни у випадку втрати), оформлення документів для виїзду громадянина України за кордон або по будь - якому іншому приводу, в період часу з 2010 по 2014 роки.

На адресу СУ ГУНП у м. Києві надійшла відповідь на запит, в якому зазначалось, що громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) 23.05.2014 року звертався із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_11 , для вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , у зв`язку із досягненням ним 45-річного віку.

У відповіді також зазначено, що для доступу до документів необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів та звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів заяв, бланків, завірених копії документів, наданих та підписаних ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в 2014 році, під час звернення ним із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , у зв`язку із досягненням ним 45-річного віку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1