Справа № 346/2358/25
Провадження № 1-кс/346/768/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що на адресу Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого в подальшому допитано в якості свідка, про те, що 16.04.2025 року близько 10 год. 30 хв. у соціальній мережі «Facebook» він перейшов за посиланням для підписання петиції. Відкривши посилання необхідно було ввести номер банківської картки та всі її реквізити, що він і здійснив, ввівши зазначений номер банківської картки. Після цього на його мобільний телефон відбувся вхідний дзвінок з абонентського номеру « НОМЕР_1 », під час якого невідома особа, яка представилась працівником акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що його банківська картка № НОМЕР_2 , емітована цим банком, заблокована, та для її розблокування необхідно ввести цифровий код, який надійшов у вигляді смс-повідомлення, і вказану дію останній і вчинив.

Цього ж дня, близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 не зміг зайти в мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , у доступі було відмовлено. Однак, за деякий час за допомогою оператора відновив доступ до цього мобільного застосунку. Відкривши даний застосунок, ОСОБА_5 побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 11 год. 10 хв. по 11 год. 14 хв. відбулось списання грошових коштів сумами по 1 000, 1 000, 1 000, 3 000, 29 000 та 29 000 грн., в загальній сумі 64 000 грн., шляхом їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану приватним акціонерним товарисвом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

15.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 15.05.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і в ході цієї слідчої дії вилучено документи, в ході огляду яких встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з абонентським номером « НОМЕР_6 ». 16.04.2025 року в період часу з 11 год. 10 хв. по 11 год. 14 хв. на вказану банківську картку надійшли грошові кошти сумами 29 000 грн., 29 000 грн., 3 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн. з банківської картки потерпілого. Того ж дня об 11 год. 12 хв. та об 11 год. 15 хв. грошові кошти в сумі 58 000 грн. перераховані на банківську карку № НОМЕР_7 , та об 11 год. 19 хв. грошові кошти в сумі 6 000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 16.04. по 16.05. 2025 року.

Відомості, які планується отримати слідчим, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності (а. п. 22).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а саме до наступної інформації:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківську картку № НОМЕР_8 , надати копії документів, на підставі яких був відкритий ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита через додаток, вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, то слід вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- про власника/власників банківської картки № НОМЕР_8 (надати копії документів, на підставі яких були відкриті ця банківська картка). Якщо банківська картка відкриті віртуально, то слід вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, то вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 16.04.2025 року по 16.05.2025 року;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 за період 16.04.2025 року по 16.05.2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківської картки № НОМЕР_8 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_8 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_8 повідомити коли саме були заблоковані та з яких причин;

- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту/клієнтам банківської картки № НОМЕР_8 з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити cлідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1