Справа №766/5086/25
н/п 1-кс/766/6581/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № № 0000092 від 22.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилалася на те, що Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 22.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2025 року до ЧЧ Херсонскього РУП ГУНП в Херсонській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.03.2025 року у мобільному месенджері Телеграм їй надійшло повідомлення від знайомої з проханням позичити грошові кошти та вона перерахувала кошти в сумі 5000 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 після чого дізналась що акаунт знайомої було зламано та вона грошові кошти не просила та не отримувала.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду, було проведено виїмку документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувала у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Проведеним аналізом документів було встановлено, що картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 . У виписці по картковому рахунку наявні операції про зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 5000 грн за 19.03.2025 о 14:11 год та через деякий час, а саме о 14:15 год грошові кошти в сумі 5000 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вказаний факт свідчить про те, що картки шахрая- № НОМЕР_1 є транзитною та грошові кошти, які переказав потерпілий в подальшому переводяться на банківську картку № НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 22.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2025 року до ЧЧ Херсонскього РУП ГУНП в Херсонській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.03.2025 року у мобільному месенджері Телеграм їй надійшло повідомлення від знайомої з проханням позичити грошові кошти та вона перерахувала кошти в сумі 5000 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 після чого дізналась що акаунт знайомої було зламано та вона грошові кошти не просила та не отримувала.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду, було проведено виїмку документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувала у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Проведеним аналізом документів було встановлено, що картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 . У виписці по картковому рахунку наявні операції про зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 5000 грн за 19.03.2025 о 14:11 год та через деякий час, а саме о 14:15 год грошові кошти в сумі 5000 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вказаний факт свідчить про те, що картки шахрая- № НОМЕР_1 є транзитною та грошові кошти, які переказав потерпілий в подальшому переводяться на банківську картку № НОМЕР_2 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Разом з тим, з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження не можливо встановити, що зазначена картка відкрита саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, до матеріалів клопотання не долучено витяг з ЄРДР, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити чи дійсно вказана у клопотанні карта була використана при здійсненні шахрайських дій саме в кримінальному провадженні № 0000092 від 22.03.2025, та взагалі чи має права дізнавач ОСОБА_3 звертатися до суду з вказаним клопотанням.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів 0000092 від 22.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № № 0000092 від 22.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1