Справа № 724/2723/25
Провадження № 1-кс/724/161/25
У Х В А Л А

06 серпня 2025 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000111 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000111 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи соціальну мережу Instagram, натрапив на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу мобільних телефонів, після чого, за домовленістю із продавцем перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеним на сторінці вказаного магазину, де у відповідній формі ввів реквізити належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 з метою купівлі мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13 Pro» та в подальшому о 16:54 год. з вказаного рахунку відбулось списання грошових коштів в сумі 15335 грн. на невідомий рахунок, однак ОСОБА_4 товару не отримав, грошові кошти не повернуті, на зв`язок продавець не виходить.

Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_4 повідомив про те, що 26.06.2025 перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи соціальну мережу «Instagram» він знайшов профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізується на продажу бувших у використанні мобільних телефонів марки «Apple» та на сторінці якого висвітлювався товар для продажу. Надалі ОСОБА_4 вибрав телефон, який хотів придбати, а саме марки «Apple» моделі «IPhone 13 Pro» об`ємом пам`яті 1 ТБ та написав про це продавцю в особисті повідомлення, на що йому в смс відповіли, що для оформлення замовлення необхідно перейти за посиланням в «шапці» вказаного профілю, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що я і зробив.

Крім цього потерпілий зазначив, що оголошена вартість мобільного телефону на сторінці профілю становила 16000 гривень, а тому він зі своїх заощаджень в готівковому вигляді за допомогою платіжного терміналу поповнив власний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на вказану суму та в подальшому перекинув їх на інший свій банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 , оскільки в даному магазині діяла знижка на купівлю телефону з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 5%.

В подальшому ОСОБА_4 розповів, що перейшовши за вищевказаним посиланням, його перекинуло в чат-бот соціальної мережі «Telegram», який являвся безпосередньо магазином із каталогом телефонів для продажу та у якому він вибрав бажаний телефон, після чого заповнив відповідну форму замовлення, де вводив власне ПІБ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання товару, а також повні реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 , тобто її номер, строк дії та CVV-код та з метою купівлі мобільного телефону натиснув кнопку «підтвердити замовлення». Після проведення вказаних дій, 26.06.2025 о 16:54 год. з вказаної банківської картки ОСОБА_4 відбувся переказ грошових коштів в сумі 15335 гривень на невідомий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак по теперішній час телефону потерпілий не отримав, після вказаної переписки продавець ігнорував його повідомлення, а надалі взагалі перестав на них відповідати.

На даний час у кримінальному провадженні №0000111, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також точного місця, де їх було знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала надіслані кошти із вищевказаного рахунку, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту того, що 26.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи соціальну мережу Instagram, натрапив на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу мобільних телефонів, після чого, за домовленістю із продавцем перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеним на сторінці вказаного магазину, де у відповідній формі ввів реквізити належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 з метою купівлі мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13 Pro» та в подальшому о 16:54 год. з вказаного рахунку відбулось списання грошових коштів в сумі 15335 грн. на невідомий рахунок, однак ОСОБА_4 товару не отримав, грошові кошти не повернуті, на зв`язок продавець не виходить.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000111 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , начальнику СВ ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим працівникам СКП ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СКП ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

1.1. інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку № НОМЕР_1 за 26.06.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

1.1.1 рух коштів по рахунку/картці за 26.06.2025;

НОМЕР_4 повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

1.1.3 історію авторизації користувача за 26.06.2025;

1.1.4 інформацію про екваєра даної транзакції;

1.1.5 документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

1.1.6 виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, втому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку,; код ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.1.7 фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків або банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

1.1.8 номери телефонів, які використовувалися, як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з відображенням даних по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

1.1.9 у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.1.10 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку.

Інформацію подати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, Microsoft Word Document або ж іншому форматі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_11