Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3293/25
Провадження № 1-кс/644/400/25
У Х В А Л А

06 травня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 08.02.2024 по 20.02.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 08.02.2024 по 20.02.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 08.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 8000 грн.

За даним фактом 10.02.2024 року до ЄРДР за № 0000241 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 08.02.2024 вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_2 . 09.02.2024 о 00:30 год. вона виявила в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з її банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 8000 грн. на картку невідомого їй банку. Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про здійснення переказу грошових коштів з її банківської картки без її відома. За посиланнями ніякими вона не переходила, мобільний телефон та банківську картку нікому не передавала.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала слідчому виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки в розмірі 8000, 00 грн. від 21:19 год. 08.02.2024.

07.05.2024 року слідчим отримано тимчасовий доступ та вилучено копії наявної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 загальною сумою 8000 грн. перейшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6

18.07.2024 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти у розмірі 17700,00 грн. від 21:29 год. 08.02.2024 з банківської картки № НОМЕР_6 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 08.02.2024 по 20.02.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу з 08.02.2024 по 20.02.2024 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 10 червня 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1