про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи вимоги тим, що наприкінці травня 2024 року невстановлені особи шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарської продукції заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 300 000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що він є директором підприємства Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Наприкінці травня 2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками його компанії було знайдено оголошення з приводу продажу очисника вороху. Зв`язавшись з автором оголошення, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , останній представився як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . В подальшому після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяв надати товар у десятиденний строк, про те у спілкуванні з ОСОБА_4 , за допомогою мобільного зв`язку постійно переносив строк надання товару та по цей час його не надав. Спілкувався ОСОБА_5 з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Так, за попередньо встановленими даними, невстановлені в ході досудового розслідування особи створили та використовують товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директором якого є підставна особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директором якого є також підставна особа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 для реалізації шахрайської схеми, яка полягає у тому, що невстановлені особи виконують наступні дії, зокрема:
на інтернет-ресурсах, зокрема на електронних майданчиках з купівлі-продажу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інші), розміщуються фіктивні оголошення про продаж неіснуючих товарів.
15.04.2025 за адресою: АДРЕСА_4 було проведено огляд, в ході якого було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 розташоване ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 свою діяльність не провадять та за вказаною адресою не знаходяться.
Встановлено, що при реєстрації фіктивних оголошень на інтернет-ресурсах, зокрема на електронних майданчиках з купівлі-продажу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інші) невстановленими в ході досудового розслідування особами використовувалась електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка виступала засобами комунікації з потенційними «покупцями». Саме за допомогою даної електронної пошти, невстановлені особи можуть підтримувати контакти із потерпілими, надсилають реквізити для переказу коштів, уникають встановлення особи шляхом використання анонімних сервісів реєстрації.
У зв`язку з цим виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: даних про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та вхід до поштової скриньки; даних про прив`язані номери телефонів та резервні e-mail; метаданих листування (час, адресати); даних про пристрої, з яких здійснювався доступ.
Тому, слідчий просив надати право на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: даних про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та вхід до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_11 , або який зазначався під час користування цією скринькою; даних про прив`язані номери телефонів та резервні e-mail; метаданих листування (час, адресати); даних про пристрої, з яких здійснювався доступ, а також вхідних та вихідних листів, спам та корзини з моменту реєстрації облікового запису та по даний час, з можливістю її вилучення в період часу з 01.01.2023 по 21.04.2025.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: даних про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та вхід до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_11 , або який зазначався під час користування цією скринькою; даних про прив`язані номери телефонів та резервні e-mail; метаданих листування (час, адресати); даних про пристрої, з яких здійснювався доступ, а також вхідних та вихідних листів, спам та корзини з моменту реєстрації облікового запису та по даний час, з можливістю її вилучення в період часу з 01.01.2023 по 21.04.2025.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1