Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7320/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002467, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення їх копій.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002467, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, використовуючи реквізити ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при здійснені завідомо фіктивного правочину, спрямованого го на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сільськогосподарської продукції.

Так, 22.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_6 » було укладено договір купівлі-продажу №22/07-1 сільськогосподарської продукції, а саме насіння соняшника у розмірі 500 т з терміном поставки в період з 14.06.2024 по 30.06.2024 на загальну суму 14 500 000, 00 грн.

В подальшому на виконання умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказівкою ОСОБА_5 перерахувало на банківські рахунки ФГ « ОСОБА_6 » грошові кошти за поставку сільськогосподарської продукції.

Під час виконання умов згаданого вище договору, ОСОБА_5 для маскування свого умислу на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала вказівку щодо перерахування з банківських рахунків підконтрольного їй ФГ « ОСОБА_6 » на банківські рахунки вказаного вище СГД грошові кошти в сумі 8 700 000, 00 грн, однак в подальшому почала уникати спілкування з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого взагалі припинила його.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 5 800 000, 00 грн., ОСОБА_5 з метою їх виведення у тіньовий сектор економіки перерахували на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» для подальшого обготівкування та розподілення між учасниками злочинної оборудки.

Подальшими слідчими діями встановлено, що кінцеві СГД з ознаками «фіктивності», на банківські рахунки яких надійшли кошти від ФГ « ОСОБА_6 », входять до транзитно-конвертаційної групи, протиправна діяльність яких направлена на легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, а у самого ФГ « ОСОБА_6 » фактично відсутні основні фонди для здійснення фінансово-господарської діяльності, зокрема, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та інші умови для ведення господарської діяльності, що може свідчити про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та безтоварність угод укладених між вказаними товариствами та підприємствами - постачальниками/покупцями.

Окрім цього встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » 02.09.2024 уклало договір №02/09-12С з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Під час виконання умов вищевказаного договору ФГ « ОСОБА_6 », податковими органами включено до переліку ризикових платників податку, що в подальшому призвело до фінансових втрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 196 560, 49 грн.

Вищевикладені факти свідчать про діяльність протиправного механізму в якому службові особи ФГ « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 , якій фактично підконтрольне вказане фермерське господарство вчиняють шахрайські дії шляхом введення в оману службових осіб суб`єктів господарської діяльності під час укладення договорів про постачання продукції, при цьому не маючи на меті реального постачання продукції на користь контрагентів, яка є предметом укладених договорів.

Посилаючись на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий скерував дане клопотання до суду, у якому просить надати тимчасовий доступ до протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його статуту; наказів про призначення/звільнення директорів та бухгалтерів, їх посадових інструкцій; штатного розпису; договорів оренди, найму рухомого та нерухомого майна які діють на даний час. Відомостей відносно рухомого та нерухомого майна яке перебуває у власності за період з 01.01.2021 по 21.05.2025; договорів з додатками, на підставі яких здійснювалися фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 21.05.2025; банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФГ « ОСОБА_6 »; документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, накладні, ТТН, сертифікати якості, оборотно-сальдові відомості тощо) відповідно до укладених договорів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що документи містять фактичні дані, які будуть доводити наявність чи відсутність факту вчинення злочину, відповідності фінансових операцій до вимог чинного законодавства, а також обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі під час проведення контрольно-перевірочних заходів, податкових перевірок, судових товарознавчих та економічних експертиз.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав. Пояснив, що ОСОБА_5 фактично керує ФГ « ОСОБА_6 ». Грошові кошти з рахунку ФГ « ОСОБА_6 » були переведені на рахунки рядку суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Такі обставини встановлені в результаті аналізу руху коштів по рахункам ФГ « ОСОБА_6 ». Укладалися удавані правочини, зокрема, щодо купівлі зерна. Є підстави вважати, що кошти з рахунків контрагентів ФГ « ОСОБА_6 » обготівковувалися. З метою перевірки версії слідства є підстави для отримання доступу до договірної документації контрагентів ФГ « ОСОБА_6 ».

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про розгляд справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося шляхом направлення судової повістки на номер телефону товариства, зазначений в ЄДРОУ.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши докази, додані в обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки договори з додатками, на підставі яких здійснювалися фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 21.05.2025, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФГ « ОСОБА_6 », можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002467, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його статуту;

-наказів про призначення/звільнення директорів та бухгалтерів, їх посадових інструкцій;

-штатного розпису;

-договорів оренди, найму рухомого та нерухомого майна які діють на час виконання ухвали;

-відомостей відносно рухомого та нерухомого майна, яке перебуває у власності за період з 01.01.2021 по 21.05.2025;

-договорів з додатками, на підставі яких здійснювалися фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 21.05.2025;

-банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФГ « ОСОБА_6 »;

-документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, накладні, ТТН, сертифікати якості, оборотно-сальдові відомості тощо) відповідно до укладених договорів.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27.06.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/7320/25, інший виданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1