Справа № 991/7846/25
Провадження 1-кс/991/7917/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання детектива Національного бюро П`ятого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 29.07.2025, погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000123 від 07.04.2020,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання детектива Національного бюро П`ятого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 29.07.2025, погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000123 від 07.04.2020, у якому детектив просив продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто, до 19.02.2026.

Клопотання подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду ( далі - ВАКС) згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчого судді ВАКС.

У судовому засіданні детектив та прокурор подане клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити, надали суду пояснення.

Сторона захисту проти задоволення клопотання заперечувала частково, надала усні пояснення. Зокрема сторона захисту уважала, що обгрунтованим є строк продовження досудового розслідування до дев`яти місяців.

Також захисниками ОСОБА_14 та ОСОБА_10 були надані письмові пояснення до матеріалів провадження.

Захисник ОСОБА_12 проти задоволення клопотання заперечував повністю, надав усні пояснення. Зокрема, захисник стверджував про відсутність події кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією слідства упродовж 2016 - 2020 років начальник військ зв`язку Збройних Сил України - начальник головного управління (далі - начальник військ зв`язку ЗСУ) генерал-майор ОСОБА_5 , заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України (далі - ЗНГШ ЗСУ ) генерал-майор ОСОБА_7 , начальник управління розвитку автоматизації Збройних Сил України (далі - УРА ЗСУ) полковник ОСОБА_6 , обіймаючи в органі державної влади посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій за співучасті директора ТОВ « Еверест Лімітед » ОСОБА_8 , діючи на користь ТОВ « Еверест Лімітед », з використанням службового становища заволоділи бюджетними коштами під час виконання контракту за державним оборонним замовленням на виконання дослідно-конструкторської роботи шифр «Дзвін-АС» від 30.12.2016 № 308/2016/9.

Зокрема, за версією слідства, внаслідок дій підозрюваних за результатами виконання спеціального програмного забезпечення ДКР « ОСОБА_15 » реалізовано лише 10 інформаційно-розрахункових задач та їх комплексів, що становить значно менше від початкових вимог і стало причиною суттєвого зниження можливостей системи, її функціонального масштабування та ефективності.

У результаті розбіжності між реалізованим спеціальним програмним забезпеченням та функціональною наповненістю, що від нього очікувалася згідно визначеної у ТТЗ мети, отримано систему, що забезпечує лише процеси електронного документообміну для ведення оперативної роботи центру оперативного керівництва, дає можливість працювати з цифровими мапами та здійснювати кілька інформаційно-розрахункових задач, що у свою чергу покриває лише кілька базових потреб існуючих процесів управління.

Поряд з цим, за версією слідства в процесі виконання робіт відбулося безпідставне корегування робочої конструкторської документації, без необхідних техніко-економічних обгрунтувань, та безпідставне завищення вартості виконання окремих етапів робіт.

Зокрема, згідно з протоколами погодження договірної ціни ДКР « Дзвін-АС » за виконані роботи з розробки спеціального програмного забезпечення ТОВ « Еверест Лімітед » протиправно включено, а замовником Контракту без перевірки обґрунтованості трудомісткості розробки цього спеціального програмного забезпечення прийнято та оплачено заявлені ТОВ « Еверест Лімітед » показники на загальну суму 263 695 741,27 грн, а саме:

- на етапі 2 - 68 859 436,21 грн;

- на етапі 3.1 - 106 432 627,06 грн;

- на етапі 3.2 - 88 403 678 гривень.

Відповідно до висновку судових експертів за наслідками проведеної комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та економічної експертизи об`єктів інтелектуальної власності розмір трудомісткості, потрібний для розробки спеціального програмного забезпечення ДКР, шифр «Дзвін-АС» склав 1345,8 людино-місяців. У функціоналі працездатного примірника програмного забезпечення, створеного в межах ДКР «Дзвін-АС», не реалізовано весь обсяг функцій та інформаційно-розрахункових задач, передбачених тактико-технічним завданням. Розмір завданої Державі, в особі Міністерства оборони України , матеріальної шкоди стосовно спеціального програмного забезпечення, створеного згідно умов Контракту становить 130 697 027,32 грн (без ПДВ).

Отже, за версією слідства, внаслідок дій підозрюваних відбулося заволодінні державним майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.02.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Викладені у клопотанні обставини належним чином підтверджуються наданими детективом доказами, які були досліджені слідчим суддею в ході судового розгляду, зокрема витягом ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000123 від 07.04.2020 та доданими до клопотання документами.

Разом з тим, на цьому етапі слідчий суддя не оцінює матеріали провадження на предмет правильності кваліфікації слідством відповідних подій саме за ознаками ст. 191 КК України.

За оцінкою слідчого судді наявні у матеріалах провадження докази обгрунтовують необхідність продовження досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а версія слідства потребує подальшої перевірки, в тому числі шляхом збирання додаткових доказів.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.04.2025 клопотання детектива погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження строку досудового розслідування до 12-ти місяців у кримінальному провадженні №0000123 задоволено частково та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6-ти місяців, тобто до 19.08.2025

У даному кримінальному провадженні шестимісячний строк досудового розслідування спливає 19.08.2025.

У той же час, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за твердження слідства у встановлений строк неможливо, враховуючи його виняткову складність, а також необхідність завершити проведення низки слідчих та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин справи у їх сукупності та встановлення усіх причетних осіб до вчинення злочину.

Так, детектив у клопотанні зазначає про необхідність продовження строку досудового розслідування з метою проведення наступних слідчих дій:

1). Завершити проведення додаткової судової комп`ютерно-технічної експертизи, виконання якої згідно постанови від 06.03.2025 доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності щодо наявності у програмному забезпеченні, яке створене в межах дослідно-конструкторської роботи шифр «Дзвін-АС» трьох підсистем, які передбачені тактико-технічним завданням (зі змінами та доповненнями), але не були продемонстровані експертам в ході проведення експертизи, за результатами якої надано висновок експертів №134/1-3/23 від 17.12.2024.

Крім того в ході експертного дослідження необхідно встановити, які саме функції та інформаційно-розрахункові задачі не реалізовано у функціоналі програмного забезпечення, створеного в межах дослідно-конструкторської роботи шифр «Дзвін-АС», передбачених тактико-технічним завданням (зі змінами та доповненнями).

2). Завершити проведення додаткової судової товарознавчої експертизи, виконання якої згідно постанови від 10.03.2025 доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності щодо визначення ринкової вартості (з ПДВ) станом на 24.09.2018, реалізованої згідно умов державного контракту за державним оборонним замовленням на виконання дослідно-конструкторської роботи шифр « Дзвін-АС » від 30.12.2016 № 308/2016/9, укладеного між Міністерством оборони України , як замовником, та ТОВ « Еверест Лімітед », як виконавцем, номенклатури товару за умови, що торгова надбавка дилера становить 5 % з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №134/1-3/23 від 17.12.2024.

3). Завершити проведення додаткової судової товарознавчої експертизи, виконання якої згідно постанови від 10.03.2025 доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності щодо визначення ринкової вартості (з ПДВ) станом на 18.01.2019, реалізованої згідно умов державного контракту за державним оборонним замовленням на виконання дослідно-конструкторської роботи шифр « Дзвін-АС » від 30.12.2016 № 308/2016/9, укладеного між Міністерством оборони України , як замовником, та ТОВ « Еверест Лімітед », як виконавцем, номенклатури товару за умови, що торгова надбавка дилера становить 5 % з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №334/1-2/23 від 20.09.2024.

4). Завершити проведення додаткової судової товарознавчої експертизи, виконання якої згідно постанови від 10.03.2025 доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності щодо визначення ринкової вартості (з ПДВ) станом на 21.12.2019, реалізованої згідно умов державного контракту за державним оборонним замовленням на виконання дослідно-конструкторської роботи шифр « Дзвін-АС » від 30.12.2016 № 308/2016/9, укладеного між Міністерством оборони України , як замовником, та ТОВ « Еверест Лімітед », як виконавцем, номенклатури товару за умови, що торгова надбавка дилера становить 5 % з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №335/1-2/23 від 19.11.2024.

5). Завершити проведення додаткової судової товарознавчої експертизи, виконання якої згідно постанови від 10.03.2025 доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності щодо визначення ринкової вартості (з ПДВ) станом на 24.12.2021, реалізованої згідно умов державного контракту за державним оборонним замовленням на виконання дослідно-конструкторської роботи шифр « Дзвін-АС » від 30.12.2016 № 308/2016/9, укладеного між Міністерством оборони України , як замовником, та ТОВ « Еверест Лімітед », як виконавцем, номенклатури товару за умови, що торгова надбавка дилера становить 1 % та з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №336/1-2/23 від 18.11.2024.

6). Отримати відомості про цінову інформацію від більш ніж 50 суб`єктів господарювання стосовно 216 товарів, на виконання клопотань експерта від 03.06.2025 наданих під час виконання 4-х товарознавчих експертиз.

7). За результатами проведення додаткових судових товарознавчих експертиз визначених у пунктах 2 - 5, необхідно провести судову економічну експертизу для встановлення розміру заподіяної шкоди у результаті реалізації матеріальних цінностей за завищеними цінами за державним оборонним замовленням на виконання дослідно-конструкторської роботи шифр « Дзвін-АС » від 30.12.2016 № 308/2016/9, укладеного між Міністерством оборони України , як замовником, та ТОВ « Еверест Лімітед », як виконавцем.

8). Завершити проведення додаткової судової економічної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, виконання якої згідно постанови від 23.05.2025 доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності з метою встановлення вартості Спеціального програмного забезпечення ДКР «Дзвін-АС» (з ПДВ) з урахуванням фактично встановленого розміру трудомісткості на її розробку та заявлених виконавцем витрат на виконання робіт.

9). Завершити проведення додаткової судової економічної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, виконання якої згідно постанови від 17.06.2025 доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності щодо встановлення вартості науково-технічної продукції, розробленої в ході ДКР « Дзвін-АС » та з урахуванням постанови КМУ від 27.04.2011 №464 «Питання державного оборонного замовлення».

10). Завершити проведення комплексної судової економічної експертизи об`єктів інтелектуальної власності та економічної експертизи, виконання якої згідно постанови від 15.07.2025 доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби Безпеки України щодо наявності матеріальної шкоди завданий Державі в особі Міністерства оборони України , стосовно науково-технічної продукції (ескізний проект, технічна документація, робоча конструкторська документація) створеної в рамках ДКР « Дзвін-АС » за державним контрактом від 30.12.2016 №308/2016/9 та державним контрактом від 24.12.2021 №364/21/1(з додатковими угодами до них).

11). Завершити проведення судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів щодо двох ноутбуків та мобільного телефона, вилученого під час обшуку житла ОСОБА_6 . Виконання експертизи згідно постанови від 26.04.2024 доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби Безпеки України .

12). За результатами виконання судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів оглянути отримані дані.

13). Встановити та допитати в якості свідків керівників, представників та інших працівників ТОВ « ЮА.РПА » щодо обставин визначення вказаного товариства як потенційного виконавця ДКР « Дзвін-АС » у 2016 році, проведення відповідних нарад у Генеральному штабі щодо цих питань та причини укладення державного контракту щодо виконання ДКР з ТОВ « Еверест Лімітед ».

14). Провести огляд із залученням спеціаліста з фінансових питань, з метою опису в протоколі огляду даних щодо перерахунку коштів у період з 01.01.2017 по 31.12.2021 від Міністерства оборони України на рахунки ТОВ « Еверест Лімітед » та їх перерахування ТОВ « Еверест Лімітед » на рахунки ТОВ « Айкюжн ІТ » та інших співвиконавців державного контракту від 30.12.2016 №308/2016/9, які були вилучені у банківських установах на підставі ухвал слідчих суддів, а також зняття з них коштів з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

15). Провести тимчасовий доступ до банківської інформації про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « Еверест Лімітед » у період з 01.01.2022 по 07.11.2023 роки щодо розрахунків із підприємствами-співвиконавцями ДКР « Дзвін-АС », а також з іншими особами під час придбання товарів, робіт та послуг в ході виконання державного контракту від 24.12.2021 №364/21/1.

16). Провести тимчасовий доступ до банківської інформації про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « Айкюжн ІТ » у період з 01.01.2022 по 07.11.2023 роки щодо розрахунків із підприємствами-співвиконавцями ДКР « Дзвін-АС », а також з іншими особами під час придбання товарів, робіт та послуг в ході виконання державного контракту від 24.12.2021 №364/21/1.

17). Після вилучення інформації про рух коштів по рахункам, провести огляд із залученням спеціаліста з фінансових питань, з метою опису в протоколі огляду даних щодо обсягу надходження коштів від Головного виконавця - ТОВ « Еверест Лімітед », а також обсягів фактично здійснених розрахунків з іншими особами під час ДКР « Дзвін-АС » в ході виконання державного контракту від 24.12.2021 №364/21/1.

18). За результатами та у ході виконання вищеописаних процесуальних дій провести інші слідчі (розшукові) дії з метою виконання вимог ст. ст. 91 та 92 КПК України, а також з метою перевірки інших осіб на причетність до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, тобто встановлення повного кола причетних осіб та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

19). З урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних осіб, а також вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб.

Результат проведення цих процесуальних дій, на думку детектива, мають суттєве значення для досудового розслідування, та вимагають додаткового строку, з чим погоджується слідчий суддя.

Зокрема, згідно листа Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності, що надійшов на адресу Національного бюро за Вх. № 174/7259-54 від 01.04.2025, повідомлено про продовження терміну виконання 4 (чотирьох) додаткових судово-товарознавчих експертиз у термін понад 90 календарних днів, у зв`язку із значним завантаженням експертів.

Листом Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності , що надійшов на адресу Національного бюро за Вх. № 174/7587-54 від 04.04.2025 повідомлено про продовження терміну виконання 4 (чотирьох) додаткових судово-товарознавчих експертиз у термін понад 90 календарних днів, у зв`язку із значним завантаженням експертів.

Також листом Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності , що надійшов на адресу Національного бюро за Вх. № 174/18008-54 від 24.07.2025, повідомлено про можливі наступні строкі виконання експертиз:

1). Щодо чотирьох додаткових судових товарознавчих експертиз повідомлено, що вони будуть виконані в порядку черговості, після виконання першочергових експертиз, постанови та ухвали про проведення яких надійшли значно раніше ніж зазначені 4 експертизи та після надання повного комплекту документів згідно клопотання експерта від 03.06.2025.

2). Щодо додаткової судової економічної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, яка призначена постановою від 23.05.2025 та додаткової судової економічної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, яка призначена постановою від 17.06.2025 повідомлено, що вони будуть виконанні у порядку черговості, після завершення першочергових експертиз, орієнтовно до кінця вересня поточного року.

3). Щодо додаткової комп`ютерно-технічної експертизи повідомлено, що вона буде виконана в порядку черги, орієнтовно у четвертому кварталі поточного року.

Крім того листом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз , що надійшов на адресу Національного бюро за Вх. № 012/17951-54 від 24.07.2025, повідомлено про завершення виконання судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів у порядку черговості з урахуванням виконання інших експертних досліджень, які перебувають на виконанні.

За результатами проведення додаткових судово-товарознавчих експертиз та проведення виїмок відомостей щодо руху коштів ТОВ « Еверест Лімітед », необхідно провести судово-економічну експертизу щодо визначення розміру зайво перерахованих коштів унаслідок укладення контракту на виконання ДКР « Дзвін-АС » з придбання визначеної номенклатури товарів.

Також необхідно завершити проведення комплексної судово-економічної експертизи об`єктів інтелектуальної власності та економічної експертизи, призначеної постановою від 15.07.2025 щодо визначення вартості науково-технічної продукції виготовленої в ході ДКР « Дзвін-АС » та наявності шкоди державі в особі Міністерства оборони України .

За твердженням сторони обвинувачення вказані процесуальні дії не могли бути проведені раніше з об`єктивних причин, враховуючи виняткову складність кримінального провадження зокрема:

- значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також прийнятих процесуальних рішень, які необхідно провести і прийняти для отримання інформації, що входить до предмета доказування у цьому кримінальному провадженні.

- кримінальні правопорушення, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, є триваючими багатоепізодними, складаються з багатьох елементів та етапів злочинної діяльності; у ході досудового розслідування необхідно встановити хронологію певних етапів злочинної діяльності та причинно-наслідковий зв`язок між кожним із цих етапів; у свою чергу поетапність ускладнює виклик та допит як свідків осіб, проведення тимчасових доступів до речей і документів, оглядів тощо.

- до виконання державного оборонного замовлення було залучено службових осіб з різних державних органів, установ та організацій, фізичні та юридичні особи, що в свою чергу ускладнює процес доказування та вимагає від органу досудового розслідування встановлювати зв`язки між вказаними особами, їх спільні місця перебування, тощо.

- частину свідків, яких необхідно допитати, було встановлено за результатами проведення попередніх допитів.

- особливо великий обсяг документів, більша частина яких з грифом обмеженого доступу, які складалися під час реалізації всіх етапів ДКР « Дзвін-АС » (ескізні проекти, зразки, технічна документація, робоча конструкторська документація, тощо), відсутність техніко-економічного обґрунтування внесення змін та доповнень до ТТЗ ДКР « Дзвін-АС », зміни складу комплексів засобів автоматизації дослідного зразку та збільшення складу дослідного району без належного обґрунтування та підстав.

- належності більшості документів, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внаслідок чого виникає необхідність дотримання порядку тимчасового доступу до речей і документів, яка займає строк до двох місяців.

- приховування оригіналів та копій документів особами, які були задіянні на різних етапах злочинної діяльності, що значно ускладнювало відшукання та вилучення документів та встановлення фактів їх існування та службових осіб, які готували, візували та приймали відповідні документи.

- знищенням частини документів у лютому-березні 2022 року у зв`язку із повномасштабною збройною агресією росії та обстрілу військових частин, що потребувало вжиття додаткових процесуальних дій для виявлення копій документів в інших володільців та їх вилучення. Надання відомостей щодо знищених документів та переліку суб`єктів господарювання де здійснюється їх відшукання, може зашкодити досудовому розслідуванню на цьому етапі кримінального провадження.

- неможливість проведення низки експертиз без отримання відповідних документів в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

- систематична протидія і відсутність сприяння з боку структурних підрозділів ЗСУ у зв`язку із причетністю до скоєння злочинну колишнього керівництва ГШ ЗСУ.

- тривалий строк проведення судових експертиз, зокрема комплексна комп`ютерно-технічна та економічна експертиза у сфері інтелектуальної власності тривала з квітня 2024 року по січень 2025 року, в ході якої експертами було здійснено більше 5 оглядів можливостей спеціального програмного забезпечення, розробленого під час ДКР « Дзвін-АС » з виїздами на закриті військові об`єкти.

- необхідність допитів військових як свідків, що ускладнюється перебування ними у службових відрядженнях.

Передчасний допит окремих осіб міг би призвести до витоку інформації, яка становить таємницю досудового розслідування, що свідчить про існування ризику знищення, приховування, спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Призначені експертизи не могли бути виконанні раніше, у зв`язку із тим, що тільки у грудні 2024 року та січні 2025 року отримано висновки судових експертиз щодо розміру заподіяної шкоди. При цьому, на виконанні цих судових експертиз перебувала більша частина матеріалів досудового розслідування, що унеможливлювало їх огляд слідчим за участю інших спеціалістів щоб не переривати хід проведення експертиз.

Крім того, необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю щодо руху коштів ТОВ « Еверест Лімітед », ТОВ « Айкюжн ІТ » у період з 01.01.2022 по 07.11.2023 виникла за результатами проведених процесуальних дій та виявлення відомостей щодо не здійснення розрахунків за ДКР « Дзвін-АС » між ТОВ « Еверест Лімітед » та іншими юридичними особами, що було підтверджено також рішеннями Господарського суду міста Києва від 13.09.2023 та 12.02.2024 та іншими матеріалами (в оригіналах та копіях), які були вилученні під час здійснення тимчасового доступу 01.07.2025 та 16.07.2025.

Встановлення факту часткової оплати 30.12.2021 Міністерством оборони України підетапу 3.2 етапу 3 ДКР «Дзвін-АС» державного контракту № 308/2016/9 від 30.12.2016 проведено на підставі державного контракту № 364/21/1 від 24.12.2021 на рахунок ТОВ « Еверест Лімітед » грошових коштів в розмірі 22 328 877,78 грн., а також 24.10.2022 здійснено оплату 10 011 067,45 грн. та 20.02.2023 - 7 414 627, 13 грн., стало додатковою підставою для отримання доступу до банківських рахунків ТОВ « Еверест Лімітед » за цей період по 07.11.2023 - дату продажу товариства іншим власникам після виконання ДКР « Дзвін-АС ».

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Слідчий суддя вважає наведені доводи детектива обгрунтованими, та погоджується, що для проведення та завершення зазначених процесуальних дій необхідний строк більше шести місяців.

Вказані дії неможливо було виконати раніше, оскільки у ході слідствапроводиться певна кількість слідчих, процесуальних дій, а проведенняекспертних досліджень не залежить від органу досудового розслідування,заходи забезпечення кримінального провадження в окремих випадках потребують дозволу слідчого судді.

Слідчий суддя погоджується, що кримінальне провадження № 0000123 має підвищену складність, вимагає проведення слідчих дій щодо значного кола осіб, пов`язане з необхідністю оцінки складних технічних питань, детектив не має процесуальної можливості впливати на строки проведення вже призначених експертиз, та позбавлений можливості заздалегідь проводити слідчі дії, які можуть бути обумовлені результатами проведення таких експертиз.

Здобуті шляхом проведення запланованих слідчих дій докази забезпечать більш об`єктивне встановлення всіх обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування.

Водночас слідчим суддею береться до уваги безпекова ситуація в державі, запровадження на території України правового режиму воєнного стану, у зв`язку з розпочатими з 24.02.2022 бойовими діями на території України, масовані ракетні обстріли, яких періодично зазнають міста України, що впливає на строки та ефективність проведення досудового розслідування.

Таким чином, слідчим суддею враховано: кримінальне провадження здійснюється щодо особливо тяжкого корупційного злочину; кримінальне провадження має підвищену складність; обсяг та специфіка слідчих дій, проведення яких є необхідним для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 07.04.2020, не надали можливість здійснити їх раніше; проведення досудового розслідування протягом дії в країні воєнного стану; мету продовження строку досудового розслідування - забезпечення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Також, за результатом судового розгляду слідчим суддею не встановлено обставин, передбачених ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Водночас, поряд з наведеним, слідчий суддя погоджується з твердженням сторони захисту про те, що тривале перебування у цьому провадженні осіб під підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину покладає на них тягар протягом достатньо тривалого строку досудового розслідування

Відповідно до положень ч. 5 ст. 28 КПК України кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Принцип розумності строків також є частиною фундаментального права на справедливий суд, закріпленого в ст. 6 Європейської конвенції з прав людини.

Контроль за проведенням досудового розслідування у розумні строки забезпечує слідчий суддя, зокрема, під час вирішення питання щодо продовження строків досудового розслідування у порядку, визначеному ст. 295-1 КПК України.

З урахуванням обставин цього кримінального провадження слідчий суддя уважає, що особи не мають перебувати під підозрою протягом невизначеного терміну, з огляду на тривалість проведення судових експертиз, строк закінчення яких не залежить від слідства або суду.

Слідчий суддя не може втручатися у порядок реалізації детективом наданих йому дискреційних повноважень щодо здійснення повного та всебічного досудового розслідування, та має підтримувати належний баланс захисту інтересів як підозрюваних, так і інтересів суспільства.

Водночас, продовження строку досудового розслідування одразу на шість місяців не дозволить здійснювати належний контроль та оцінити ефективність розслідування протягом тривалого часу.

З огляду на викладене для завершення проведення процесуальних дій необхідно продовжити досудове розслідування до дев`яти місяців, тобто до 19.11.2025. Вказаний строк за оцінкою слідчого судді є найбільш обґрунтованим та достатнім для потреб досудового розслідування, у зв`язку з обставинами наведеними вище, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 6, 9, 40, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Національного бюро П`ятого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 29.07.2025, погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000123 від 07.04.2020 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000123 від 07.04.2020 до дев`яти місяців, тобто до 19.11.2025 включно.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1