печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000177 від 21.08.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),зокрема до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: банківські реєстри зарахування заробітної плати військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 01.01.2014 по 01.01.2025, із зазначенням сум, дати, особи якій нараховувалася заробітна плата та іншої інформації.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425, а також за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.01.2020, у провідного бухгалтера розрахункової групи фінансового відділення військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошових коштів військової частини НОМЕР_2 , виділених на грошове забезпечення, шляхом обману, а саме додавання до таблиці нарахувальних відомостей у форматі «ЕхсеІ» відомостей щодо військовослужбовців, які не проходили військову службу.

У результаті цього, ОСОБА_5 залучила та схилила до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , яким у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в ході спілкування, розповіла свій злочинний задум, щодо заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_2 , та запропонувала їм за грошову винагороду, внести банківську картку відкриту на їх ім`я до нарахувальних відомостей військової частини, у результаті чого на них почали б надходити грошові кошти, отримані внаслідок діяльності зазначеної вище злочинної схеми, на що вони погодилися.

При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , домовились отримані у такий спосіб грошові кошти розподіляти між собою відповідно до відведених ролей та значимості участі кожного учасника, які у подальшому планували використати особисто на власний розсуд.

За викладених вище обставин, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , будучи обізнаним в злочинному задумі ОСОБА_5 , бажаючи настання негативних наслідків та бажаючи збагатитися за рахунок держави у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, надали ОСОБА_5 свої особисті дані, а саме номер та серію паспорту, ідентифікаційний код та реквізити банківської картки.

Після чого, ОСОБА_5 , з метою виконання спільного злочинного задуму, направленого на незаконне збагачення, за рахунок держави, почала вносити надані ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 відомості до нарахувальних відомостей військової частини НОМЕР_2 , у зв`язку з чим, у період з 01.01.2020 - 28.06.2024, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 заволоділи грошовими коштами військової частини НОМЕР_2 , що зараховувалися на банківську картку надану ОСОБА_9 із призначенням платежу «Зарплата, В/Ч НОМЕР_2. Коментар до платежу: Zarobitna plata ЗАРПЛАТА, НОМЕР_20, НОМЕР_21, ЗАРОБIТНА ПЛАТА» на загальну суму 11 316 784,49 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , у період з 01.01.2020 - 28.06.2024, перебуваючи за різними адресами в м. Києві та с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, розуміючи, що отримані ними у період з 01.01.2020 - 28.06.2024 грошові кошти у сумі 11 316 784,49 гривень одержані ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене в великих розмірах, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинили у період з 14.04.2021 по 31.09.2021 фінансові операції з вказаними коштами, а саме зняли їх готівкою та використали на придбання побутових речей.

Разом з цим, наразі, в ході розслідування даного кримінального правопорушення встановлено ще особи яких ОСОБА_5 залучила до вказаної вище злочинної схеми та які не мали трудових відносин із військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_19 .

При цьому, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що означена вище злочинна схема почала діяти у 2014 році та те, що банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім`я вказаних вище осіб перебували у провідного бухгалтера розрахункової групи фінансового відділення військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка здійснювала нарахування та знаття грошових коштів із вказаних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо виявити та зафіксувати докази причетності підозрюваних, а також вже встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III регламентовано, що інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів та інформації, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000177 від 21.08.2024 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),зокрема до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: банківські реєстри зарахування заробітної плати військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 01.01.2014 по 01.01.2025, із зазначенням сум, дати, особи якій нараховувалася заробітна плата та іншої інформації.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 13.09.2025 року, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речового доказу, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1