Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3524/25
номер провадження 1-кс/695/907/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13.07.2025 року за № 0000326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 13.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано наступним.

У провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 13.07.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

13.07.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 06.07.2025 близько о 13.00 остання в інтернет мережі на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж мопеду моделі Альфа, після чого зв`язавшись із продавцем на вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 домовилася про придбання вказаного мопеда за попередньою передоплатою в сумі 14 253 грн., після чого перерахувала зазначену суму на банківську карту НОМЕР_2 , однак товар так і не отримала.

13.07.2025 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_5 яка пояснила, що 06.07.2025 близько 13 години 00 хвилин вона знайшла оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мотоциклу «Альфа» та вирішила його придбати для свого сина. Потерпіла зателефонувала за вказаним мобільним номером телефону в оголошенні НОМЕР_3 , слухавку відразу взяла жінка, яка представилась та вона не запам`ятала ім`я. Вони поспілкувались з приводу товару, потерпіла запитала чому вона продає мопед, на що вона відповіла, що цей мопед її чоловіка, якого забрали на війну, де він отримав поранення, через що тепер не може на ньому їздити, тому вони вирішили його продати, також ОСОБА_6 запитала чи зможе вона відправити мопед ІНФОРМАЦІЯ_4 та вона відповіла, що так, зможе. Потерпіла вирішила купити даний мопед і сказала жінці, щоб вона відправляла його накладним платежем, на що вона повідомила мені, що якщо відправляти накладним платежем, то його на новій пошті будуть розбирати та упаковувати в ящики, і як ми будемо його перевіряти на справність, тому запропонувала скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставка кур`єром, на що потеріла погодилась, але для цього потрібно було відразу здійснити оплату, щоб почати оформлення доставки. На той момент у потерпілої не було всієї суми на карті та вони погодились, що потерпіла надішле 2000 гривень, а повну суму перекаже, коли товар прийде на пошту. Після чого продавець надіслала потерпілій номер карти НОМЕР_2 , після чого вона здійснила переказ коштів двома платежами 0 14 годині 03 хвилини зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у сумі 500 гривень та о 15 годині 23 хвилині хвилини зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у сумі 1500 гривень. Після чого надіслала фото переказу коштів, на що продавець повідомила мені, що вона вже знаходиться на новій пошті та починає оформляти відправку. Так потерпілій на її мобільний номер прийшло смс повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_7 з кодом і вона була впевнена, що її товар оформляється. Ми домовились про те, що дана сума зафіксується на новій пошті до моменту отримання мною товару, але потрібно таки перерахувати всю суму. Так 07.07.2025 близько 09 години 13 хвилин до потерпілої зателефонувала продавець та повідомила, що вона збирається на нову пошту для відправки товару, а тому потрібно надіслати повну суму за товар, та почала в телефонному режимі диктувати потерпілій номер карти № НОМЕР_5 на яку потрібно надіслати всю суму та близько 09 години 20 хвилин здійснила переказ повної оплати за товар зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 у сумі 12253 гривень. Після чого продавець зникла та почала ігнорувати її дзвінки, а подальшому повідомила, що дана сума була заблокована та потрібно повторити оплату. Зрозумівши, що вона стала жертвою шахраїв, потерпіла звернулась до поліції.

У ході дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 в період надходження грошових коштів від ОСОБА_5 , а саме в період часу 07.07.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 13.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого вилучення, а саме:

1. Роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період 07.07.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).

3. ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_5 .

4. Виписки про рух коштів по банківській картці:

- особи за номером банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 .

6. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 за період 07.07.2025.

7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період 07.07.2025.

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_5 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яких проводились операції.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 15.09.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1