Справа № 182/3767/25
Провадження № 1-кс/0182/601/2025
У Х В А Л А

Іменем України

20.06.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 р. по 00:00 год. 03.07.2023 р.; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 р. по 00:00 год. 03.07.2023 р.; - операції по банківського рахунку НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 р. по 00:00 год. 03.07.2023 р.; - інформацію стосовно контрагентів на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів з 00:00 год. 01.07.2023 р. по 00:00 год. 03.07.2023 р., з вказівкою повного номеру картки отримувача грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 04 липня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000752 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 01.07.2023 р. у період часу з 14.16 год. до 14.22 год. невстановлена особа під приводом надання фінансової допомоги, використовуючи посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,Ю що було розташоване у Телеграм-каналі, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та незаконних операцій з банківським кредитним рахунком НОМЕР_1 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами на суму 15015, 35 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму..

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації по банківській картці потерпілої, яка містить банківську таємницю і може містити інформацію або відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.07.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000752 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01.06.2025 р. приблизно о 22.20 год. невстановлена особа, передзвонивши з номеру телефону № НОМЕР_2 та представившись співробітником банку, шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки та захисту від шахрайських дій, отримала доступ до банківських даних і використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 27749 грн. які належать потерпілому ОСОБА_6 1964 р.н.. (а.п.3). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких, 01.07.2023 р. їй надійшло повідомлення у Телеграм з чату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було зазначено, що вона може оформити допомогу від Польщі в розмірі 6500 грн., вона перейшла за посиланням та її перекинула на авторизацію через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона вела необхідні дані та після чого їй надійшов телефонний зв`язок та оператор повідомив про те, що він їй необхідно розблокувати карту. Їй знову надійшов дзвінок та вона зробила те, що їй сказав оператор, після чого її кредитну картку було розблоковано та з неї було списано грошові кошти в сумі 15015,35 грн. (а.п.6-7). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 р. по 00:00 год. 03.07.2023 р.; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 р. по 00:00 год. 03.07.2023 р.; - операції по банківського рахунку НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 р. по 00:00 год. 03.07.2023 р.; - інформацію стосовно контрагентів на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів з 00:00 год. 01.07.2023 р. по 00:00 год. 03.07.2023 р., з вказівкою повного номеру картки отримувача грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1