Провадження № 1-кс/761/9868/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , , в рамках виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2,, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2.

Дане розслідування випливає із скарг, поданих проти цифрової платформи NIMBUS, яка, як відомо, розташована на Мальті, та кількох людей, з невідомими адресами, професійно пов?язаних із вищезгаданою платформою. NIMBUS PLATFORM LDT, компанія, зареєстрована на Мальті, яка діє через платформу, що працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій між обмінними пунктами, що пропонується через інтернет додаток, за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 обіцяючи стабільний щоденний прибуток на основі внесеного інвестором капіталу.

Позовні дії полягають у створенні обвинуваченими пірамідальної інвестиційної системи, представляючи її як криптовалютну інвестиційну систему з експоненціальним прибутком для залучення інвесторів. Залучення нових інвесторів живило б основу піраміди, дозволяючи повертати та виплачувати прибуток початковим інвесторам, без операції, які відповідають справжньому бізнесу.

Було проаналізовано роботу веб-сторінки ОСОБА_5 , і було виявлено, що його ІР- адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_3 і пов?язана обліковим записом користувача AMAZON на ім?я ОСОБА_6 . Перші докази існування цього сайту з?являються від 31/05/2020 р. На цю дату, сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігає скріншот, на якому можна побачити компанію, яка визначена як «Платформа Crowdfunding Fintech».

Після аналізу отриманої інформації щодо перевірки веб-сторінки ОСОБА_7 , були встановлені кількісні зв?язки з Україною.

Спосіб оплати, пов`язаний з користувачем облікового запису Amazon є кредитна картка MASTERCARD з номером НОМЕР_2 і терміном дії 07/2029 на ім`я ОСОБА_8 . Після вжиття заходів, було встановлено, що зазначена кредитна картка прив`язана до банківського рахунку , який належить українській фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володілець картки є ОСОБА_9 , що свідчить про його причетність до бізнес-моделі NIMBUS, яка не відповідає реальному бізнесу, а є фіктивним.

У зв`язку із викладеним компетентні органи Королівства Іспанія, звернулися до уповноважених органів України про індентифікування всіх банківських рахунків, якими володіє ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_3 в період з 01.01.2019 по теперішній час, а також отримання руху грошових коштів по банківським рахункам.

Так встановлено, що відповідно до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_3 має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З оглядку на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № JG78/20/2, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації з 01.01.2019 р. по 01.04.2025 р., оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № JG78/20/2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію та документів по банківських рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2019 по 01.04.2025, а саме:

- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація, а також ідентифікація будь-яких банківських продуктів, яким володіє цей самий власник у своїй юрисдикції;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам та картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку;

- матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону;

- матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом;

- документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої кредитної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), з особливим акцентом на період з 01.01.2019 року по 01.04.2025;

- документи щодо способу відкриття банківського рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку;

- документи щодо персональних та контактних даних власника банківських рахунків, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка в період з 01.01.2019 року по 01.04.2025.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1