Провадження № 1-кс/686/4245/25
УХВАЛА

02 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000709 від14.03.2025року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,

встановив:

25.04.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Так, у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 від 14.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що 12.03.2025 в період часу з 22:35 год. по 23:03 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із мобільного телефону НОМЕР_2 , умисно, зловживаючи довірою потерпілого, під приводом придбання куртки, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримавши несанкціонований доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила переказ із карткового рахунку № НОМЕР_3 належного ОСОБА_5 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами у сумі 16070 грн., чим спричинила останній майнової шкода на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 12.03.2025 на платформі інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж куртки.

Цього ж дня близько 16:40 год., потерпіла отримала повідомлення у мобільному месенджері «Viber» з невідомого їй номера НОМЕР_2 від невідомої особи, яка у вказаному месенджері зазначена як « ОСОБА_6 », в якому дана особа мала намір придбати вище зазначену куртку. В ході листування « ОСОБА_6 » надіслала ОСОБА_5 фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що потерпілій, для отримання грошових коштів за товар, необхідно перейти за вказаним посиланням та слідувати подальшим інструкціям, на що ОСОБА_5 погодилась.

В подальшому 12.03.2025 в період часу з 22:25 год. по 23:03 год потерпіла виявила списання грошових коштів з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , які було перераховано на невстановлений рахунок.

Внаслідок вище вказаних дій, невстановлена особа, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 16070 грн.

Враховуючи вище викладене, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 12.03.2025 по20.03.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.

У зв`язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Тому, керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000709 від 14.03.2025 року, зокрема: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) руху коштів по відкритому банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 , в період часу з 12.03.2025 по 20.03.2025;

2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з відкритого банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 , в період часу з 12.03.2025 по 20.03.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на які здійснювалися перекази грошових коштів із відкритого банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 , в період часу з 12.03.2025 по 20.03.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 , при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу з 12.03.2025 по 20.03.2025,;

5) у разі перерахунку грошових коштів з відкритого банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 12.03.2025 по 20.03.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала діє по 01 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя