УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000246 від 18.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді з відомостями, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 18.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 у невстановлену досудовим розслідування дату та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичного засобу - кокаїну в особливо великому розмірі.

Так, на виконання вказаного злочинного умислу, у невстановлену дату і час, в невстановленому місці ОСОБА_5 незаконно придбав, з метою подальшого зберігання та незаконного збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, а також при цьому усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення порядку обігу наркотичних засобів, і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом.

30.04.2025 співробітниками Головного слідчого управління СБ України при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в ході обшуку, серед іншого виявлено та вилучено наркотичний засіб - кокаїн, який знаходився у 37 прозорих полімерних пакетах з замком «zip-lock» із загальним кількісним вмістом 37,08 г.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 № 234/8 від 08.05.2025, загальна маса кокаїну складає 27,713 г.

Крім того, 30.04.2025 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який знаходився у 2 вакумованих пакетах та 2 прозорих полімерних пакетах із замком «zip-lock» у висушеному стані, загальною масою 32,28 г.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ № 233/8 від 01.05.2025, загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, складає 19,220 г.

Таким чином, 30.04.2025 ОСОБА_5 у встановленому КПК України порядку вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

З урахуванням викладеного, громадянин України ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу - кокаїну в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

30.04.2025 ОСОБА_5 у встановленому КПК України порядку затримано за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

30.04.2025 ОСОБА_5 у встановленому КПК України порядку вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого, виявлено та вилучено банківські карти на яких містилось наступне: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , дійсна до 03/19; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дійсна до 07/26; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , дійсна до 10/25; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , дійсна до 12/27; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , дійсна до 07/26; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , дійсна до 02/23; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , дійсна до 11/28; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , дійсна до 05/24; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , дійсна до 11/26; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , дійсна до 08/29; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , дійсна до 02/19.

Згідно із відомостями отриманими у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй протиправній діяльності, спрямованій на незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичного засобу - кокаїну в особливо великому розмірі, з 01.01.2018 по теперішній час використовує приналежні йому вищезазначені банківські картки, які було вилучено у ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .

Так, постановою слідчого від 30.04.2025 банківські картки, а також безпосереднього грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище банківських картках, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з наведеним, виникла необхідність в одержанні відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках за наступними номерами: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_10 ;№ НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_14 , відкритих в відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановленні підстав їх перерахування та осіб, що перераховували грошові кошти, часу, дати та способу конвертування коштів у готівку, а також встановленні осіб, що відкривали зазначені рахунки та мали право проводити по ньому банківські операції (розрахунки), тобто отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000246, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000246, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів, які відображають рух коштів по вказаних рахунках, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000246, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000246 від 18.03.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді з відомостями, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_14 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2018 по 27.05.2025, з можливістю подальшого вилучення наступних документів: щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по картковим рахункам із зазначенням даних про номера банківських рахунків, до яких прив`язані вказані картки, в національній та іноземній валютах, сум операцій, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток тощо.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1