Справа № 442/4803/25
Провадження № 1-кс/442/980/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій документів у приміщенні відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про те, на чиє ім`я відкритий картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з вказанням повних анкетних відомостей про особу;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 у період часу з 10.06.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.06.2025 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з яких в період з 10.06.2025 по теперішній час здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_17 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10.06.2025 в період часу з 13 год 05 хв. по 13 год. 15 хв. шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи фішингове посилання начебто від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 44119 гривень. Грошові кошти були зняті з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що проживає зі своєю дружиною ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та донькою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . У своєму користуванні має мобільний телефон марки Iphone SE, IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , у якому встановлена SIM-картка оператора стільникового зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_7 . Також у користуванні має банківську картку, видану на його ім`я, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №? НОМЕР_3 , за банківським рахунком НОМЕР_8 . Він повідомив, що у його користуванні перебувала банківська картка, видана на його ім`я, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №? НОМЕР_3 , прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_8 . Станом на 10 червня 2025 року на вказаній картці знаходилися кредитні кошти в сумі близько 44?119 гривень. Пін-код до картки був відомий лише йому, і він його нікому не повідомляв. Також зазначив, що на згаданому вище телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою якого здійснюється доступ до вказаного банківського рахунку.

10.06.2025 приблизно о 10:00 год, перебуваючи за місцем свого проживання, він у соціальній мережі Facebook побачив оголошення про надання фінансової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 10?800 гривень. Перейшовши за посиланням, розміщеним у цьому оголошенні, йому відкрилася сторінка з переліком банків України. Обравши банк, послугами якого він користується, перед ним з`явилось вікно для введення банківських реквізитів. Він ввів номер своєї банківської картки, строк її дії та CVV-код. Після цього на його телефон надійшло SMS-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про зміну кредитного ліміту, внаслідок чого він зрозумів, що на його банківському рахунку відбуваються підозрілі та незрозумілі операції.

Після цього він одразу зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №? НОМЕР_3 відбулося несанкціоноване списання кредитних коштів: 10.06.2025 о 13:05 12?060 грн, 10.06.2025 о 13:11 29?145 грн, 10.06.2025 о 13:15 2?914,50 грн. Загальна сума списаних коштів становить 44?119 грн. Упродовж цього періоду йому надходили телефонні дзвінки з таких номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

У подальшому він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , де повідомив про вказаний факт. Працівники банку надали роздруківки руху коштів, після чого банківські картки були заблоковані.

10.07.2025 слідчим здійснено тимчасовий доступ до руху коштів карти потерпілого в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час якого встановлено, що грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 11.06.2025 зареєстровано кримінальне провадження №№0000788, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 10.06.2025 по час винесення ухвали суду - 21.07.2025, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій документів у приміщенні відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про те, на чиє ім`я відкритий картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з вказанням повних анкетних відомостей про особу;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 у період часу з 10.06.2025 по 21.07.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.06.2025 по 21.07.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 10.06.2025 по 21.07.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1