Справа № 373/2196/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

29 липня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000135 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 від 22.07.2025, про те ОСОБА_4 виконувала онлайн - завдання для того, щоб отримати онлайн роботу, а саме виконати тестове онлайн бронювання готельних номерів, однак при цьому потрібно перерахувати кошти за бронювання на банківські карти. За умовами пропозиції, перераховані кандидатом на роботу кошти, в подальшому будуть їй повернуті. Реквізити банківських рахунків ОСОБА_4 отримала через телеграм канал.

21.07.2025 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 здійснила транзакцію в сумі - 3 829, 05 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Другу транзакцію ОСОБА_4 здійснила в сумі - 15 294 гривень (з урахуванням комісії), дану суму остання перерахувала на ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Вказану транзакцію заявниця здійснила зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_4 .

В подальшому їй повідомили, що вона не виконала завдання та гроші їй не повернули. Загальна сума завданих ОСОБА_4 збитків становить 19 123, 05 гривень.

Кримінальному провадженню було присвоєно №0000135.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

В поданому клопотанні дізнавач вказує, що з перерахунок коштів потерпілої ОСОБА_4 , здійснювався з її особових рахунків, на рахунки банків, однин з яких - картковий рахунок № НОМЕР_2 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Отримання інформації про рух коштів, на переконання дізнавача, надасть можливість побачити на чий рахунок були переведені кошти з рахунку потерпілого, що в подальшому дасть змогу отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.

ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Неявка дізнавача не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Дізнавачем доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці карткового рахунку, № НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в контексті руху коштів по цьому рахунку та осіб на яких зазначений рахунок відкрито.

Метою цієї дії є встановлення даних про осіб, які заволоділи коштами потерпілої шляхом зловживання довірою. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації дізнавач отримає дані про осіб на яких відкриті відповідні банківські рахунки (рахунок), що дасть можливість для перевірки їх причетності до обставин даної події.

Отже, дізнавачем доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000135 від 22.07.2025 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00 год. 01 хв. 21.07.2025 року по 00 год. 01 хв. 29.07.2025 року;

копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/ банківської платіжної картки № НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00 год. 01 хв. 21.07.2025 року по 00 год. 01 хв. 29.07.2025 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00 год. 01 хв. 21.07.2025 року по 00 год. 01 хв. 29.07.2025 року.

Надати дозвіл на вилучення запитуваної інформації.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здійснити виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала діє до 29.08.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1