Справа № 756/3537/25
Номер провадження № 1-кс/756/695/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 22.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

14.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 22.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 22.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450, за фактом того, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.02.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ,що належить ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріального збитку.

28.02.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в своїх показаннях зазначив, що 20.02.2025 року близько 9:30 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону « НОМЕР_3 » на його особистий мобільний номер « НОМЕР_4 » та представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування особа, яка представилась співробітником банку повідомила, що з картковим рахунком ОСОБА_5 проводяться підозрілі операції, спрямовані на отримання кредитних коштів, і щоб запобігти цьому буде надіслано на його картковий рахунок грошові кошти, які одразу необхідно буде повернути банку.

Так, на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , надійшли грошові кошти у сумі 66 000 грн з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_8 . В подальшому, за вказівкою особи, яка представилась співробітником банку, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, що були надіслані з карткового рахунку ОСОБА_6 разом із залишками власних грошових коштів на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Далі особа, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що необхідно завантажити на мобільний телефон ОСОБА_5 додаток «AnyDesk» з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив. Після цього грошові кошти у сумі 110 000 грн, з яких 66 000 грн були надіслані з карткового рахунку ОСОБА_6 та 44 000 грн доступних кредитних коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали ОСОБА_5 , було шахрайським шляхом перераховано на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 .

Вказані обставини стали підставою звернення ОСОБА_5 із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення, оскільки невстановлені особи, шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам Управлінню протидії кіберзлочинам в м. Києва ДК НП України та ВКП Оболонського УП ГУНП у м. Києві, з метою встановлення причетних осіб, зібрання відносно останніх оперативної інформації та електронно-обчислювальної техніки, за допомогою якої безпосередньо було здійснено вчинення інкримінованого злочину, однак на даний час результати по виконанню доручення не надійшли.

В тому числі, в порядку ст. 93 КПК України надіслано запит про надання інформації до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), однак на даний момент відповіді на запити не надходили.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , надати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам: - Пушкаренка (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_6 , - ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), а саме, НОМЕР_8 з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: - копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 (на паперовому та електронному носіях); - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації); - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 19.02.2025 по дату 14.03.2025;

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 22.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 22.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківським рахункам:

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) - НОМЕР_8 , а саме:

- копій документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківських або кредитних справ, відкритих на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1