Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2055/2025 У Х В А Л А
12.05.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Прокурор звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: документів, які містять деталізовану інформацію відносно клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та рахунків, які відкриті на нього за період часу із 01.09.2021 по 01.11.2021.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_3 про те, що невідома особа шахрайським шляхом зняла з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти у сумі 614 324 грн.
З інформації від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що банківську картку потерпілого ОСОБА_3 було прив`язано до іншого мобільного номеру телефону, після чого багатьма операціями знято його кошти з картки у банкоматі АДРЕСА_3 та у банкоматі у АДРЕСА_4 .
Зокрема 04.10.2021 було змінено фінансовий номер з НОМЕР_3 на НОМЕР_4 та була проведена зміна паролю в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці потерпілого № НОМЕР_5 та відповідно отримано доступ до даних потерпілого та його грошових коштів, які були в подальшому списані із карткового рахунку.
Таким чином, отримання деталізованої інформації щодо даних про обставини здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має доказове значення у з`ясуванні осіб, причетних до шахрайського зняття коштів з банківського рахунку ОСОБА_3 , у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
- чи є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які рахунки відкриті на нього;
- який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по клієнту ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та чи змінювався він за період часу із 01.09.2021 по 01.11.2021 із зазначенням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номера, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операцій в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- чи числиться змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані;
- чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресі під час з`єднання з онлайн-банкінгом, іншими операціями з картковими рахунками, ІМЕІ пристроїв, які вчиняли в період часу з 01.09.2021 по 01.11.2021 будь-які операції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адрес, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 чи з його рахунками в заданий період.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1