19.08.2025
Справа № 401/2626/25;
Провадження № 1-кс/401/828/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000104 від 09 червня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 09 червня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 06 червня 2025 року син потерпілої ОСОБА_4 , під час перегляду інтернет-сайту оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявив публікацію про продаж мобільного телефону AppleiPhone 11, білого кольору, обсягом пам`яті 64 ГБ, за ціною 5000 гривень. Зазначений у оголошенні контактний номер телефону на теперішній час встановити неможливо. Подальше спілкування між сином потерпілої та особою, яка розмістила оголошення, здійснювалося виключно за допомогою мобільного застосунку «Telegram», а не через функціонал сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході листування сторони погодили, що товар буде надіслано через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з умовою оплати при отриманні. На прохання матері син вказав її ОСОБА_5 одержувачем поштового відправлення.

08 червня 2025 року потерпіла отримала SMS-повідомлення про прибуття поштового відправлення до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с.Павлиш (Олександрійський район, Кіровоградська область) та прибула для одержання. На запит щодо можливості огляду вмісту до оплати працівники відділення повідомили, що така опція не була замовлена відправником. Коробка візуально відповідала запаяній заводській упаковці Apple. Потерпіла здійснила оплату через POS-термінал платіжного сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням власної платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (ЕПЗ платника). Згідно з наданими документами: квитанцією А-Банк № 1 від 08.06.2025 о 15:45:38 на суму 5 120,00 грн. (комісія 46,08 грн., код підтвердження 0AD29E) та фіскальним чеком NovaPay № від 08.06.2025 (термінал N2300951, торговець N20702, ідентифікатор переказу 21), грошові кошти були перераховані на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_3 (ЕПЗ отримувача), емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власник ОСОБА_6 . Після отримання запаяної посилки та її відкриття вдома, потерпіла виявила всередині цеглу замість замовленого телефону; спроби зв`язатися з продавцем через Telegram результату не дали, а обліковий запис продавця на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видалено вже після фактичного отримання посилки. Первинні розрахункові документи (квитанція А-Банку та фіскальний чек NovaPay) збережено потерпілою та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, виникла обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, що стосуються іншого банківського рахунку, на який були переказані кошти, з метою встановлення фактичного кінцевого отримувача коштів, ідентифікації потенційних співучасників, простеження руху коштів у межах можливої схеми шахрайства, вирішення питання про арешт коштів відповідно до ст. 170 КПК України.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , номеру банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 08.06.2025 по термін дії ухвали суду та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000104 від 09 червня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 номер банківської картки № НОМЕР_3 , асаме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 08.06.2025 по термін дії ухвали суду, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 08.06.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 08.06.2025 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 08.06.2025 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 08.06.2025 по термін дії ухвали

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 08.06.2025 по термін дії ухвали

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 08.06.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 08.06.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 08.06.2025 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 08.06.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 08.06.2025 по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 19 серпня 2025 року по 19 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1