УХВАЛА

Справа № 569/8010/25

1-кс/569/3301/25

28 квітня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, що знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 17.04.2025 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.08.2024 невідома особа, заволоділа персональними даними заявника та відкрила кредитний рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 16 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.08.2024, на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилася як працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила останньому, що на його ім`я відкритий кредит у сумі 16 000 грн., який потрібно погасити якнайшвидше. Однак потерпілий жодних кредитів не відкривав та особисті паспортні дані нікому не надавав. В подальшому, ОСОБА_5 зайшов на український сайт кредитних історій та подився, що на його ім`я справді є кредит у 16 000 грн. у вищевказаній компанії. Після цього, останній зареєструвався на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в особистому кабінеті завантажив договір. Коли потерпілий переглянув даний договір, то чоловіку стало відомо, що номер телефону, який було прив`язано, належить не йому, а саме: НОМЕР_1 , а також банківська картка, на яку надходили грошові кошти теж належить не йому НОМЕР_2 , однак решта даних належали ОСОБА_5 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові та ІПН. В подальшому, 16.04.2025 поштою за місцем реєстрації потерпілого, прийшов позов суду, із нарахованою сумою по даному кредиту, який наразі, - разом із відсотками, - становить - 42 880 грн.

Правова кваліфікація кримінального проступку: 17.04.2025 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000329. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.182 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати : Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до руху грошових коштів від 01.08.2024 по термін дії ухвали по банківській картці НОМЕР_2 , яка знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: руху грошових коштів із 01.08.2024 по термін дії ухвали по картці НОМЕР_2 ; анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Дізнавач СД Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу, сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області, що входить у групу дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до відомостей про рух грошових коштів від 01.08.2024 по термін дії ухвали включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карткою НОМЕР_2 , емітованою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванні коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7