Справа № 404/1420/25
Номер провадження 1-кс/404/2468/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000277 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку за банківською № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок за карткою № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 03.08.2024 по 31.08.2024;

документи про рух коштів по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 в період з 03.08.2024 по 31.08.2024;

надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською № НОМЕР_1 , з 03.08.2024 року по 31.08.2024 року.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.08.2024 року, невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом отримання грошових коштів , зателефонувавши з номеру НОМЕР_4 , представившись товаришем-знайомим на ім`я ОСОБА_8 , заволоділи грошовими коштами в розмірі 4 000 грн, які заявник з власного банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )" IBAN № НОМЕР_5 перерахував на картку особи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 . В результаті неправомірних дій, заявникові було завдано збитку на суму 4 000 грн.

Під час допиту, потерпілий ОСОБА_7 , вказав, що 04.08.2024 до нього зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 та представившись чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , попрохав в борг кошти в сумі 4000 грн. Він перерахував вказані кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яку надав чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Коли ОСОБА_7 у вечері зателефонував на вказаний номер, то телефон вже не відповідав.

В ході досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківською карткою № НОМЕР_6 . В подальшому під час огляду тимчасового доступу було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ім`я ОСОБА_9 о 12:24 год 04.08.2024 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 000,00. Після надходження грошових коштів, 04.08.2024 о 19:01 год. було виконано транзакцію на картку іншого банку JSCC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «До Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.08.2024 року, невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом отримання грошових коштів , зателефонувавши з номеру НОМЕР_4 , представившись товаришем-знайомим на ім`я ОСОБА_8 , заволоділи грошовими коштами в розмірі 4 000 грн, які заявник з власного банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )" IBAN № НОМЕР_5 перерахував на картку особи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 . В результаті неправомірних дій, заявникові було завдано збитку на суму 4 000 грн.».

Дані обставини підтверджуються також: заявою ОСОБА_7 , протоколом допиту потерпілого, протоколом тимчасового доступу до речей та документів, протоколами огляду.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказане правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), стосовно банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_7 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 03.08.2024 року по 31.08.2024, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 04 серпня 2024 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ,, дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірені копій наступних документів:

- документ про відкриття банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок побанківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 04.08.2024 по 31.08.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період з 04.08.2024 по 31.08.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , з 04.08.2024 року по 31.08.2024 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1