печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 23.10.2013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналу кримінального провадження №0000084 від 13.02.2023, з можливістю вилучення оригіналу протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.08.2023, що проводився за участю ОСОБА_5 , копію клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.08.2023, копії ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 №296/7450/23 від 03.08.2023, копію звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 №05/01-1 від 05.01.2023; копію пропозиції щодо виїзду військовозобов`язаних водіїв за межі України; копію обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення; копію звернення від 16.12.2022 №16/12-1; копію пропозиції від 16.12.2022; копію обґрунтування від 16.12.2022, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 307 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинені з корисливих мотивів, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до оригіналу кримінального провадження №0000084 від 13.02.2023, з можливістю вилучення оригіналу протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.08.2023, що проводився за участю ОСОБА_5 , копію клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.08.2023, копії ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 №296/7450/23 від 03.08.2023, копію звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 №05/01-1 від 05.01.2023; копію пропозиції щодо виїзду військовозобов`язаних водіїв за межі України; копію обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення; копію звернення від 16.12.2022 №16/12-1; копію пропозиції від 16.12.2022; копію обґрунтування від 16.12.2022, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор у кримінальному провадженні №0000084 від 13.02.2023 - ОСОБА_6 подав заяву, в якій зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Житомирської обласної прокуратури.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 307 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинені з корисливих мотивів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 25.02.2022, група осіб, до складу якої входять громадяни України та Республіки Молдова, у період дії воєнного стану, налагодила схему незаконного переправлення осіб чоловічої статі призивного віку через державний кордон України.

Так, члени вказаної злочинної групи, з метою реалізації заздалегідь розробленого плану по наданню послуг з незаконного переправлення через державний кордон України, створили інформаційні канали у застосунку «Telegram», у яких пропонують послуги з незаконного переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України. У зазначених каналах чітко розписані послуги, їх вартість, а також наявна функція подачі заявки про надання таких послуг.

У такий спосіб, учасники злочинної групи доводять до відома таких чоловік, які мають намір виїхати за межі України, вартість послуги, яка становить від 7500 доларів США за одного чоловіка та, у разі згоди, інформують про подальші дії таких осіб.

В подальшому, учасники злочинної групи, використовуючи мережеві додатки «Telegramm», «WhatsApp», «Viber», зв`язуються з чоловіками, які мають намір виїхати за межі України та інформують останніх про час, дату, місце збору та подальший порядок дій для реалізації чітко розробленого плану.

В своїй діяльності члени злочинної групи користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання від осіб, які мають намір незаконно виїхати за межі кордону України, їх паспортів громадян України для виїзду за кордон, з метою подальшої їх підробки, шляхом внесення у такі паспорти завідомо неправдивих відомостей.

Надалі, після здійснення підробки документів, такі паспорти повертаються їх власникам поштовим зв`язком через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що свідчать відомості отримані в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та показів наданих свідками.

В ході проведення комплексу слідчих та розшукових дій, а також на підставі відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.05.2024 № 19-37895/18/24-Вих встановлено, що до організації скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні громадяни України, які у 2022 році виїхали за межі України через систему «Шлях» та до теперішнього часу на територію України не повернулись.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.08.2024 №14258/40/10-24 встановлено, що за результатами розгляду заяви та документів, наданих керівництвом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 18.11.2022 №25/11-1, ІНФОРМАЦІЯ_6 видано наказ №892 від 29.11.2022, яким затверджено перелік водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану.

У подальшому, на підставі вказаного наказу, до системи «Шлях» внесено відомості про осіб, які причетні до організації вчинення кримінального правопорушення та, як наслідок, у 2022 році, перетнули державний кордон України та до теперішнього часу на територію України не повернулись.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від13.02.2023, за підозрою громадянина Республіки Молдова - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Так, слідчими СУ ГУНП в Житомирській області, за результатом розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.08.2023, отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 №296/7450/23 від 03.08.2023, на підставі якої 16.08.2023 з участю ОСОБА_5 проведено тимчасовий доступ у приміщенні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована у м. Києві. За результатом тимчасового доступу вилучено копії наступних документів: звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 №05/01-1 від 05.01.2023, на 1-му арк.; пропозиція щодо виїзду військовозобов`язаних водіїв за межі України на 1-му арк.; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення на 1-му арк.; звернення від 16.12.2022 №16/12-1; пропозиція від 16.12.2022; обґрунтування від 16.12.2022. Матеріали тимчасового доступу знаходяться при матеріалах кримінального провадження №0000084 від 13.02.2023. Матеріали провадження знаходяться у розпорядженні прокурора відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів кримінального провадження №0000084 від 13.02.2023, з можливістю вилучення оригіналу протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.08.2023, що проводився за участю ОСОБА_5 , копію клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.08.2023, копії ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 №296/7450/23 від 03.08.2023, копію звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 №05/01-1 від 05.01.2023; копію пропозиції щодо виїзду військовозобов`язаних водіїв за межі України; копію обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення; копію звернення від 16.12.2022 №16/12-1; копію пропозиції від 16.12.2022; копію обґрунтування від 16.12.2022, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні було призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої, разом з іншими документами, необхідні зазначені в клопотанні документи.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів, неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження №0000084 від 13.02.2023, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи позицію сторін, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 23.10.2013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 на тимчасовий доступ до оригіналу кримінального провадження №0000084 від 13.02.2023, з можливістю вилучення оригіналу протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.08.2023, що проводився за участю ОСОБА_5 , копію клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.08.2023, копії ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 №296/7450/23 від 03.08.2023, копію звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 №05/01-1 від 05.01.2023; копію пропозиції щодо виїзду військовозобов`язаних водіїв за межі України; копію обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення; копію звернення від 16.12.2022 №16/12-1; копію пропозиції від 16.12.2022; копію обґрунтування від 16.12.2022, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/25040/25-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_9

02.06.2025 року