Справа № 148/2250/25
Провадження №1-кс/148/470/25
УХВАЛА

05 вересня 2025 року м.Тульчин

Слідча суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000262, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

Слідча Тульчинського РВП ГУНГІ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000262 від 20.08.2025 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 19.08.2025 до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.08.2025 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Facebook» про соціальну допомогу, до заявниці зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , де невідома особа попросила повідомити чотири цифри, які надійшли в смс-повідомленні, після чого з картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів двома платежами на загальну суму 8700 грн., чим спричинило останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 у своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Під час перегляду соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_5 побачила оголошення про соціальну допомогу від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за посиланням, до останньої зателефонував невідомий їй номер, а саме НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови із ОСОБА_5 розмовляв електронний голос, який зазначив, що на мобільний телефон останньої буде надіслано смс-повідомлення із чотирьох значним паролем, який необхідно продиктувати, що ОСОБА_5 і зробила. Після чого ОСОБА_5 вирішила перевірити баланс грошових коштів на вище зазначеній карті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не змогла авторизуватися в додатку. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аби їй заблокували картку, після чого приїхавши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Тульчин, Вінницької області, отримала виписку із банку, в якій побачила, що 13.08.2025 відбулося списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 8700 грн., з вищевказаної картки.

На думку слідчого, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.

З огляду на викладене слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.08.2025 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у філії Вінницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилася. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна її заява, в якій вона клопотання підтримує та просить розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, враховуючи, що документи, фото-відео зображення, доступ до яких просить надати слідча, можуть містити відомості про обставини ймовірного кримінального правопорушення, також можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і бути використані як докази під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та/або слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та/або старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та/або старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , та/або слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника слідчого відділу Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 ), що містять інформацію про: власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.08.2025 по дату постановлення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у філії Вінницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1