Справа № 163/1101/25
Провадження № 1-кс/163/246/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000012 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що невстановлена особа з метою ввезення на митну територію України автомобіля «PORSCHE CAYENNE», номер кузова НОМЕР_1 , здійснила підробку декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на автомобіль «PORSCHE CAYENNE», номер кузова НОМЕР_1 , видано тимчасовий талон про реєстрацію серії НОМЕР_2 та номерний знак НОМЕР_3 . Підставою для постановки на тимчасовий державний облік цього транспортного засобу слугувала, зокрема декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Із наявного на декларації штампу «під митним контролем», автомобіль був ввезений в Україну 01.10.2024 в зоні діяльності Львівської митниці, однак в інформаційних базах митниці відомості щодо ввезення на митну територію України транспортного засобу відсутні.

На думку дізнавача, автомобіль «PORSCHE CAYENNE», номер кузова НОМЕР_1 , незаконно перебуває на митній території України, оскільки при його ввезенні було подано документи з ознаками підробки. Вважає, що цей транспортний засіб майно має силу речового доказу і з метою його збереження є необхідним застосовати запропонований захід забезпечення кримінального провадження.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначену у клопотанні факту 25 січня 2025 року внесено відомості до ЄРДР під № 0000012 за ознаками ч.1 ст.358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Підставою для реєстрації цих відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувало повідомлення Волинської митниці про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від 14.01.2025.

На автомобіль «PORSCHE CAYENNE», номер кузова НОМЕР_1 , видано тимчасовий талон про реєстрацію серії НОМЕР_2 та номерний знак НОМЕР_3 .

Підставою для постановки на тимчасовий державний облік цього транспортного засобу слугувала декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з якої вбачається, що автомобіль «PORSCHE CAYENNE», номер кузова НОМЕР_1 , як гуманітарний вантаж для потреб ЗСУ рухався до отримувача Благодійна організація «Благодійний фонд імені Віри Федотової», через Львівську митницю ДФС 01.10.2024.

З повідомлення Львівської митниці від 03.01.2025 вбачається, що згідно з базами даних митниці, інформація, щодо ввезення на митну територію України транспортного засобу марки «PORSCHE» моделі «CAYENNE» номер кузова НОМЕР_1 , відсутня.

В цей же час зазначено, що додана декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (унікальний код гуманітарної допомоги: 24136808) містить ознаки підробки, а саме:

- на штампі «Під митним контролем» №018, яка до 05.06.2024 належала державному інспектору ВМО №1 митного поста «Рава-Руська», та яким завірено згадану вище декларацію, проставлена дата 01.10.2024. Однак, згідно Графіку виходу на роботу працівників відділу митного оформлення №1 митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці на жовтень 2024 року, посадові особи підрозділу у зазначену дату службові обов`язки у пункті пропуску не виконували (у цей день підрозділ був вихідний);

- 05.06.2024, відповідно до наказу Державної митної служби України від 23.05.2024 №668 «Про введення в дію визначеного митного забезпечення», в дію було введено митне забезпечення нового зразка. Станом на 01.10.2024 матриці та пуансони до ОМ3, введених в дію наказом ДФС України від 27.11.2014 №332, були передані на склад митниці, а тому на декларації відбиток штампу «Під митним контролем» №018 не міг бути проставлений.

Постановою дізнавача від 16.05.2025 автомобіль «PORSCHE CAYENNE», номер кузова НОМЕР_1 , визнано речовим доказом в цьому кримінальному провадженні.

Зазначений транспортний засіб 16.05.2025 був оголошений у розшук.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Тобто для арешту майна найперше слід встановити наявність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є предметом кримінального правопорушення або щодо нього можуть застосовуватись відповідні рішення про припинення прав власника (конфіскація, відшкодування шкоди за рахунок майна тощо) та повинне бути доказом кримінального правопорушення, яке розслідується саме в такому кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження за № 0000012 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2025 по факту підроблення декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

У клопотанні дізнавач просить накласти арешт на автомобіль «PORSCHE CAYENNE», а метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження зазначає збереження речового доказу для подальшого проведення слідчих дій та судових експертиз.

В цей же час, місце знаходження цього транспортного засобу органу досудового розслідування невідоме.

Крім цього, твердження дізнавача у клопотанні, що транспортний засіб відповідає критеріям ст.98 КПК України в цьому кримінальному провадженні, належним чином не обґрунтовані, оскільки предметом розслідуваного кримінального правопорушення є декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Надані докази у матеріалах клопотання не свідчать про те, що транспортний засіб використовувався безпосередньо для вчинення кримінального правопорушення, зокрема - підробки документів (ч.1 ст.358 КК України), оскільки автомобіль є лише об`єктом, щодо якого могла бути подана підроблена декларація.

Крім того, на цей час не встановлено особу, яка здійснила підроблення документів та безпосередньо вчинила переміщення автомобіля з приховуванням від митного контролю, тому не доведено, що транспортний засіб перебуває у володінні чи належить особі, яка має процесуальний статус у кримінальному провадженні, або що він підлягає спеціальній конфіскації.

Також у матеріалах справи відсутні відомості про те, що автомобіль був набутим злочинним шляхом або що власник транспортного засобу мав умисел на використання підроблених документів чи участь у незаконному переміщенні, а кримінальне провадження за ознаками ст.2014 КК України не розпочиналось.

За відсутності прямих доказів того, що транспортний засіб був знаряддям або результатом кримінального правопорушення, його арешт є необґрунтованим і передчасним.

Таким чином, клопотання дізнавача не містить належного та допустимого обґрунтування необхідності арешту транспортного засобу, як це передбачено ст.170 КПК України, тому законні підстави для арешту майна відсутні і клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання про накладення арешту на автомобіль «PORSCHE CAYENNE», номер кузова НОМЕР_1 , 2016 року випуску, відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1