Справа № 720/1438/25
Провадження № 1-кс/720/154/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001291 від 22 березня 2024 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись та те, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 від 22 березня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його і прокурора відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, при цьому існує загроза їх знищення, а тому слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл групі слідчих відділення № 4 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , , а саме:

- належним чином завірених копій юридичних справ, на підставі яких було відкрито/оформлено банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних власників зазначених карток, включаючи прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКІІП), місце реєстрації та фактичного проживання;

- Роздруківки руху коштів (включаючи надходження та списання) за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період 15 березня 2024 року по 03 червня 2025 року із обов`язковим зазначенням:

дати та часу проведення кожної банківської операції;

суми операції;

реквізитів контрагентів (кореспондентів), зокрема номерів рахунків, з яких або на які здійснювалися перекази;

найменування банків-утримувачів відповідних рахунків;

призначення платежів;

виду банківських операцій (перерахування через мобільний застосунок, видача готівки, оплата товарів послуг тощо.

- Інформацію, що міститься у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 : грошові перекази», яка стосується авторизацій користувачів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15 березня 2024 року по 03 червня 2025 року, а саме:

дати, часу та тривалості сеансів авторизації;

технічних характеристик пристроїв, з яких здійснювався доступ (тип пристрою, модель, операційна система, ІМЕІ, МАС-адреса тощо);

ІР-адрес та геолокацій, зафіксованих під час доступу;

інформації про мобільного оператора, БІМ-карту (у разі доступності);

журналу подій та операцій, виконаних у межах застосунку.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1