печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка знаходиться на території Республіки Італія, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що службові особи окремих суб`єктів господарювання за попередньою змовою між собою та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у період з 2022 року, вчиняють заволодіння державними коштами під час здійснення виконання програми державних закупівель для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За наявними відомостями встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 утворилась та діє злочинна група з ознаками організованості з числа працівників вказаної служби із залученням спеціально створених (придбаних) підконтрольних суб`єктів господарювання, діяльність якої полягає у заволодінні бюджетними коштами, що виділені ІНФОРМАЦІЯ_5 для забезпечення цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Згідно відомостей, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено що до здійснення розкрадання бюджетних кошів, що виділялися на потреби ІНФОРМАЦІЯ_4 керівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути залучені ряд організацій, зокрема ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ін.

Окрім цього, згідно звіту про результати проведення комплексної перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.08.2023 встановлено імовірні факти завищення вартості поставленого майна під час укладання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема: пожежно-рятувальних автодрабин - на суму 225 млн. грн.; тактичних роботів - на суму 16 млн. грн; систем пожежогасіння - на суму 33 млн грн.

Так, територіальними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про закупівлю систем пожежогасіння WJFE 300 SYSTEM та перераховано грошові кошти на рахунки товариства у повному обсязі. Територіальними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 придбано у TOB «Променергообладнання», 20 (двадцять) одиниць систем пожежогасіння WJFE 300 SYSTEM по 3 320 000,00 грн. за 1 (одну) одиницю на загальну суму 66 400 000,00 грн.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_9 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період жовтня - грудня 2022 року імпортовано системи пожежогасіння WJFE 300 SYSTEM у кількості 33 одиниці (2 одиниці повернення тимчасового вивезення) загальною фактурною вартістю (вартість товару, митні платежі, в т .ч. ПДВ, витрати на логістику) 54 924 825,70 грн.

З огляду на це фактурна вартість однієї одиниці системи пожежогасіння WJFE 300 SYSTEM становить 1 664 388,66 грн.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реалізувало системи пожежогасіння WIFE 300 SYSTEM по ціні вдвічі завищеній від реально витрачених коштів на їх закупівлю, що свідчить про можливу розтрату грошових коштів службовими особами вказаних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму понад 33 млн. грн.

Під час перевірки та проведеного аналізу вказаних документів встановлено, що калькуляція ціни сформована з 14 пунктів (витрати, прибуток, ПДВ) в тому числі в одній із позицій зазначено витрати на імпортні складові системи пожежогасіння «WJFE 300 SYSTEM» (виробник Італія) в сумі 2 072 623,52 грн. Опис окремої частини предмета закупівлі, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціально прописують технічні умови закупівлі під одного потенційного постачальника при укладенні прямих договорів.

Разом з цим у 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завезло на територію України вищевказані системи пожежогасіння «WJFE 300 SYSTEM CRISTANINI ITALIA» та витрати за одиницю товару фактично склали 1 650 000 грн., що не відповідає відомостям, які зазначені в калькуляції, а сума розбіжності склад 422 623,52 грн за одиницю товару, та загалом більше 8 млн. гривень, враховуючи кількість поставлених систем.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться на території Республіки Італія, за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Україна, протипожежних систем високого тиску WJFE 300 SYSTEM.

Для проведення зазначених процесуальних дій на території Федеративної Республіки Німеччина, органом досудового розслідування, відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року підготовлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка знаходиться на території Республіки Італія, за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023 та компетентним органам Республіка Італія у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка знаходиться на території Республіки Італія, за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, а саме:

- фінансово-господарських документів за 2022-2023 роки щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Україна у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка знаходиться на території Республіки Італія, за адресою: АДРЕСА_1 , систем пожежогасіння «WJFE 300 SYSTEM», в яких наявні відомості про комплектацію, складові частини, їх назви, марки, моделі, артикули, специфікації, за наявності серійні номери, їх кількість по кожній протипожежній системі високого тиску WJFE 300 SYSTEM з прив`язкою до серійного номеру;

- договорів укладених компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка знаходиться на території Республіки Італія, за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Україна у 2022-2023 роках, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій щодо закупівлі систем пожежогасіння «WJFE 300 SYSTEM»;

- загальні відомості про систему пожежогасіння «WJFE 300 SYSTEM» станом на 2022-2023 роки, її представлення, ціну, призначення, основні характеристики, складові частини, їх назви, марки, моделі, які готувались до експорту;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1