Справа № 584/184/25
Провадження №1-кс/584/349/25
УХВАЛА

12.08.2025 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000028 від 14 лютого 2025 року про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

14 лютого 2025 року СД Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 4 березня 2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 16500 грн.

Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що при проведенні досудового слідства встановлено, щоневстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки БМВ Е34 вартістю 2200 доларів США виклала оголошення на сайті РСТ. ОСОБА_4 зв`язався з власником оголошення, та на банківську картку № НОМЕР_1 , повідомлену останнім, ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16500 грн. В подальшому грошові кошти з вказаної банківської картки були перераховані на інші банківські картки, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки інформація щодо відомостей за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію по банківськім карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 14 лютого 2025 року, протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14 лютого 2025 року, протоколі допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14 лютого 2025 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання невстановлена особа заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 , які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо відомостей за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст.165 КПК України є необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати начальнику СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській областіОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,та дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:

- на чиє ім`я були відкриті банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , починаючи з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року по 12 серпня 2025 року у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року по 12 серпня 2025 року;

- інформації щодо пристрою до допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року по 12 серпня 2025 року;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року по 12 серпня 2025 року;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет банкінгу з використанням банківських карток, на рахунку інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції з прив`язкою до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року по 12 серпня 2025 року;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначенім банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 9 жовтня 2025 року включно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1