Провадження № 1-кс/582/132/25
Справа № 582/946/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000079, яке внесене до ЄРДР 16.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

21 липня 2025 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті невстановленої особи шахрая із номером НОМЕР_1 зокрема про рух грошових коштів за період часу із 13.07.2025 по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 20 000 грн. одним платежем; cпособів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті невстановленої особи шахрая із номером НОМЕР_1 за період часу із 13.07.2025 по дату постановлення ухвали суду; детальної інформації про власника (власників) банківської карти (рахунку) із номером НОМЕР_1 а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялася картка; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи із номером НОМЕР_1 на яку було переведено грошові кошти потерпілим у сумі 20 000 грн., із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 13.07.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 , військовослужбовець ВЧ НОМЕР_2 , побачив у мобільному додатку «Тік-Ток» відео про продаж автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2000 року випуску, за 40 000 грн, продаж здійснював волонтер, номер телефону вказний в оголошенні був НОМЕР_3 . 13.07.2025 ОСОБА_5 зв`язався із продавцем який представився ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі 13.07.2025 за вказівкою ОСОБА_7 ОСОБА_5 надіслав на банківську карту із номером НОМЕР_1 грошові кошти в якості передоплати за автомобіль в сумі 20 000 грн. Проте до цього часу автомобіль ОСОБА_5 не доставлено в строк обумовлений із продавцем, грошові кошти не повернуто. Сума завданого збитку ОСОБА_5 складає 20 000 грн.

Відповідні відомості 16.07.2025 було внесено до ЄРДР за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 , військовослужбовець ВЧ НОМЕР_2 , являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у нього відкрито банківську картку із № НОМЕР_4 .

13.07.2025 року ОСОБА_5 побачив у мобільному додатку «Тік-Ток» відео про продавж автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2000 року випуску, за 40 000 грн, продаж здійснював начебто волонтер номер телефону був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 . Даний автомобіль ОСОБА_5 разом із побратимами хотіли придбати для свого особистого користування, так як транспортних засобів категорично на даний час не вистачає.

Надалі ОСОБА_5 13.07.2025 о 17 год. 02 хв, зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону, йому відповів не відомий чоловік який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що він дійсно волонтер, та займається допомогою у придбанні автомобілів для військово службовців.

Після чого ОСОБА_5 продовжив спілкування із ОСОБА_6 у месенджері «Whats App». В ході їх переписки ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 своє особисте фото, фото свого паспорту та надіслав відео де начебто він разом із своєю командою здійснювали раніше доставки куплених автомобілів для інших військових частин. Та повідомив, що за автомобіль необхідно внести передоплату у сумі 20 000 грн.

ОСОБА_5 довірившись ОСОБА_6 здійснив перерахунок грошових коштів із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 20 000 грн, на банківську карту вказану ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 .

Після чого надіслав квитанцію про переказ коштів ОСОБА_6 у месенджері «Whats App». Також ОСОБА_5 надіслав копію паспорта свого побратима ОСОБА_8 для того щоб документи про купівлю-продаж автомобіля були оформлені на нього.

Надалі, ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 у месенджері «Whats App» скан копію договору купівлі-продажу обумовленого автомобіля. Та сказав йому чекати доставку автомобіля в Роменський район, туди де ОСОБА_5 несе службу наразі, це було обумовлено заздалегідь, тому що ОСОБА_5 сам по автомобіль поїхати не міг.

14.07.2025 ОСОБА_5 у месенджері «Whats App» надійшов дзвінок від ОСОБА_6 в ході якого останній повідомив ОСОБА_5 , що необхідно перерахувати залишок грошових коштів за автомобіль в сумі 20 000 грн, але ОСОБА_5 відмовився їх сплачувати, на що ОСОБА_6 сказав, «ну тоді їдь на кордон та сам забирай автомобіль», доставляти начебто він його не буде. Хоча до того часу ОСОБА_5 не знав, що автомобіль перебуває не в Україні.

Наразі ОСОБА_6 не виходить на зв`язок, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув, автомобіль не доставив.

Таким чином, ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток в сумі 20 000 грн.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху грошових коштів по банківській карті із номером НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000079 щодо заволодіння невідомими особами, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 20 000,00 грн (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.07.2025 (а.с.9-10) та протоколу огляду предмета, а саме мобільного телефону, належного останньому від 17.07.2025 (а.с.12-13) з фототаблицею до нього, встановлено, що потерпілий перерахував завдаток за купівлю автомобіля у розмірі 20000,00 грн, але продавець на зв`язок не вийшов, автомобіль не доставив, гроші не повернув, а заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 20000,00 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000079, внесене в ЄРДР 16.07.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000079, яке внесене до ЄРДР 16.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1(с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000079, яке внесене до ЄРДР 16.07.2025, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті невстановленої особи шахрая із номером НОМЕР_1 зокрема про рух грошових коштів за період часу із 13.07.2025 по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 20 000 грн. одним платежем; cпособів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській карті невстановленої особи шахрая із номером НОМЕР_1 за період часу із 13.07.2025 по дату постановлення ухвали суду; детальної інформації про власника (власників) банківської карти (рахунку) із номером НОМЕР_1 а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялася картка; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи із номером НОМЕР_1 на яку було переведено грошові кошти потерпілим у сумі 20 000 грн., із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1