Справа № 588/1245/25
провадження № 1-кс/588/301/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 17.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 27.08.2025 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 17.07.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет виклала оголошення про продаж скутера «YAMAHA». Цього ж дня близько 18 години з ОСОБА_5 зв`язався чоловік який представився ОСОБА_6 , спілкувались з яким вони в чаті сайту. Під час спілкування ОСОБА_5 будучи введеною в оману, з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкриту на ім`я її чоловіка, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала грошові кошти двома транзакціями в сумі 27135 грн. та 14070 грн., на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що БПК за номером НОМЕР_2 емітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В подальшому 20 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 22.07.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_7 16.07.2025 о 18:45 в сумі 14000 грн. та о 19:20 в сумі 27000 грн. надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , та в подальшому дані кошти 16.07.2025 о 18:56 в сумі 14000 грн. перераховані на банківську платіжну картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 19:31 в сумі 10000 грн. перераховані на банківську платіжну карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 19:37 в сумі 5000 грн. перераховані на банківську платіжну карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, яка є банківською таємницею дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 26.07.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 26.07.2025.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах клопотання просив клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити. Разом з тим у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу володільця дізнавач просив визначити строк дії ухвали не менше 60 днів (а.с.3, 14).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.16).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 17.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_7 про те, що 16.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет виклала оголошення про продаж скутера «YAMAHA». Цього ж дня близько 18 години з ОСОБА_5 зв`язався чоловік який представився ОСОБА_6 , спілкувались з яким вони в чаті сайту. Під час спілкування ОСОБА_5 будучи введеною в оману, з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкриту на ім`я її чоловіка, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала грошові кошти двома транзакціями в сумі 27135 грн. та 14070 грн., на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 . До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_7 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по банківських рахунках на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з яких були перераховані кошти на рахунок № НОМЕР_2 в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(а.с. 5).

На підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області 22 липня 2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_7 16.07.2025 о 18:45 в сумі 14000 грн. та о 19:20 в сумі 27000 грн. надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , та в подальшому дані кошти 16.07.2025 о 18:56 в сумі 14000 грн. перераховані на банківську платіжну картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 19:31 в сумі 10000 грн. перераховані на банківську платіжну карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 19:37 в сумі 5000 грн. перераховані на банківську платіжну карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.6-13).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетних даних власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 26.07.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

- відомостей про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 26.07.2025.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 листопада 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1