Провадження № 1-кс/592/4245/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 16.10.2024 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 15.10.2024 о 18-12 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 13.10.2024 по 15.10.2024 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн., що належать ОСОБА_4 , які останній в рахунок передоплати товару перерахував на банківську карту невстановленої особи.

На підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було надано тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час огляду наданої інформації встановлено, що вищевказані банківські картки належать одній особі, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в ході огляду встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілим на банківський рахунок НОМЕР_3 , здійснюється купівля іноземної валюти за допомогою рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що також належать ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_5 здійснює перенесення коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і правил банку.

Разом з тим, після перерахунку потерпілим коштів, з рахунку ОСОБА_5 здійснюється переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 .

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських рахунках відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 01.10.2024 по 20.06.2025.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання. дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 у яких міститься повна інформація банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_4 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 01.10.2024 по 20.06.2025;

-дані про дату та час перерахування коштів на рахунок НОМЕР_4 , та з цього рахунку на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 01.10.2024 по 20.06.2025;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку

НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.10.2024 по 20.06.2025;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 01.10.2024 по 20.06.2025;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_4 , у період часу 01.10.2024 по 20.06.2025;

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 01.10.2024 по 24:00 год. 20.06.2025 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- всі наявні банківські картки/рахунки, у тому числі депозити/купівля іноземної валюти відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1