печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.02.2025,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.02.2025, що містять банківську таємницю, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою установи, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 або за будь-якою іншою адресою установи, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_4 або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_5 або за будь-якою іншою адресою установи, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_6 або за будь-якою іншою адресою установи, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_2 або за будь-якою іншою адресою установи, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_7 або за будь-якою іншою адресою установи, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_8 або за будь-якою іншою адресою установи, а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних особам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції відносно наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) з 01.01.2022 по дату надходження ухвали, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, які належним чином завірені.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказав, що слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи незаконно використовують знак для товарів, фірмового найменування, в інтернет-магазинах товарів ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 які не відповідають заявленому на офіційних веб-сайтах групи ІНФОРМАЦІЯ_28 переліку офіційного товару.

Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_28», а також зображувальний логотип «ІНФОРМАЦІЯ_28», є інтелектуальною власністю та охороняється, зокрема, свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та міжнародною реєстрацією № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 відповідно.

Власником торговельних марок є ОСОБА_15 , офіційним представником (імпортером) якого на території України є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Органом досудового розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, а саме:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_24 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_25 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_26 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_27 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_28 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_29 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_30 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_31 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_32 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

Встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності особи зазначені вище використовують банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), та які зазначені у клопотанні.

Зазначає, що отримання доступу до вказаних речей та документів надасть органу досудового розслідування можливість отримати докази на підтвердження наявності або ж відсутності обставин, які підлягають доказуванню, зокрема щодо події кримінального правопорушення та винуватості тих чи інших осіб у його вчиненні, а також отримання інших відомостей, необхідних швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження.

Детектив до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної детективом інформації за період з 01.01.2023 по 31.03.2025, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.02.2025 - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, які входять до складу слідчої групи (групи детективів), що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.02.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки), що містять банківську таємницю, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних особам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції відносно наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) з 01.01.2023 по 31.03.2025, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, які належним чином завірені.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1