Провадження № 1-кс/592/5090/25
УХВАЛА

01 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001962 від 23.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2025 в період часу з 11 год. 30 хв. по 12 год. 30 хв. та з 18 год. 30 год. по 19 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилася менеджером з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з н.т. НОМЕР_1 , в ході розмови остання надала всі дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого виявила списання грошових коштів в сумі 53 890 грн 87 коп. Слідством встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 , було перераховано з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_3 ,у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всім рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 20.07.2025 по час виконання ухвали; 2) повні відомості про рахунки контрагентів (номер картки/рахунку, код отримувача) під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів на які було перераховано грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025; 3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 4) відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 5) інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

1) роздруківку руху грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всім рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 20.07.2025 по 01.08.2025;

2) повні відомості про рахунки контрагентів (номер картки/рахунку, код отримувача) під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів на які було перераховано грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025;

3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

4) відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

5) інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025;

6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.07.2025 по 29.07.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1