Справа № 206/3862/24
Провадження № 1-кс/206/939/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання Старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх вилучення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000821 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.07.2025 до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 00000821 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що матеріали по вищезазначеному кримінальному провадженню перебувають у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено 12.01.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено два договори: № 09.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води до основних будівель медичного закладу, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 про закупівлю аналогічних послуг до пологового відділення за адресою АДРЕСА_3 .

Встановлено, що з 15.03.2022 постачання пари та гарячої води до будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювалося з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що з березня 2022 року на території м. Сєвєродонецьк велись активні бойові дії, місто піддавалося артилерійським обстрілам з боку військ російської федерації, внаслідок чого теплопостачання в місті було припинено.

Незважаючи на припинення фактичного постачання послуг, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно з відомостями Єдиного реєстру юридичних осіб має повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи, включаючи підписання договорів та подання документів для державної реєстрації, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів медичного закладу здійснив складання завідомо неправдивих офіційних документів. Зокрема, ним було складено акти здачі-приймання наданих робіт №10/1 та №10/2 з постачання пари та гарячої води за період з 23.02.2022 по 05.04.2022, тобто за час, коли фактично ніяких послуг не надавалося.

На підставі цих підроблених документів ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовом про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 5 859 045 грн, надавши як обґрунтування власноруч завірені копії вищезазначених фальсифікованих актів.

25.07.2022 у процесі розгляду справи, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів здійснила перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 023 651 грн. за нібито поставлену теплову енергію протягом 23.02.2022 15.03.2022.

Згідно з офіційними даними державного інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти двома платіжними документами: №181 на суму 348 702,79 грн за договором №11.2 та №180 на суму 2 674 948,76 грн за договором №09.2.

Після часткового погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зменшило суму позовних вимог.

08.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 за справами №913/342/23 та №913/349/23 на підставі розгляду підроблених актів прийняв рішення про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 3 620 715,85 грн за фактично не поставлену пару та гарячу воду у період з 16.03.2022 по 05.04.2022.

Згодом, 26.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було примусово стягнуто та перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на зазначену суму.

Таким чином, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснив службове підроблення шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді прийняття судом рішення про стягнення коштів на загальну суму 3 620 715,85 грн, які в подальшому було привласнено.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що місцем зберігання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний момент під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зокрема, для повного та об`єктивного розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включаючи: заяви про державну реєстрацію юридичної особи з додатками; реєстраційні картки форми 1; довіреності щодо державної реєстрації суб`єкта господарювання; документи, що засвідчують особу реєстратора; статути; протоколи зборів учасників товариства; накази про призначення на посаду директора; заяви про перереєстрацію з додатками та інші документи, які стосуються реєстрації та перереєстрації юридичної особи.

Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, оскільки для встановлення всіх обставин вчинення злочину та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт розкрадання бюджетних коштів шляхом використання підроблених документів, а іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо. Документи реєстраційної справи дозволять встановити коло осіб, які мали повноваження діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірити легітимність підписання договорів та актів, з`ясувати структуру управління товариством та встановити всі обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що органу досудового розслідування потрібні саме оригінали документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення експертних досліджень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявні відомості, що містяться у матеріалах кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та проведенні їх вилучення у оригіналах матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - заяви про державну реєстрацію юридичної особи з додатками; - реєстраційної картки форми 1; - довіреностей, що стосуються державної реєстрації даного суб`єкту господарювання; - документи, що засвідчують особу, яка здійснювала реєстрацію; - статути, протоколи зборів учасників Товариства, наказів про призначення на посаду директора, заяви про перереєстрацію з додатками та інші документи, які стосуються реєстрації та перереєстрації.

Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без яких сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.

До початку судового засідання слідчим ОСОБА_3 подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

В своєму клопотанні слідчий одночасно просив про його розгляд без участі особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація через загрозу зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити.

Суд дійшов висновку, що клопотання слід розглядати без повідомлення особи, у володінні якої вони перебувають у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити.

За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Судом встановлено, що 08.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.4 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить до конфіденційної інформації.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 40-1 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 00000821 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_8 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- заяви про державну реєстрацію юридичної особи з додатками;

- реєстраційної картки форми 1;

- довіреностей, що стосуються державної реєстрації даного суб`єкту господарювання;

- документи, що засвідчують особу, яка здійснювала реєстрацію;

- статути, протоколи зборів учасників Товариства, наказів про призначення на посаду директора, заяви про перереєстрацію з додатками та інші документи, які стосуються реєстрації та перереєстрації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1