Справа № 950/2664/25
Номер провадження 1-кс/950/493/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 23.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 22.08.2025 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійша заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, з використанням мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 81 700 гривень, які останній самостійно перерахував на банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Для підтвердження особи, під час переписки зловмисник надіслав ОСОБА_4 сторінку паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2025 ОСОБА_4 , перебуваючи у соціальній мережі Фейсбук, помітив оголошення про продаж автомобіля марки Шкода Октавія, 2006 року випуску, на іноземній реєстрації, за ціною 1950 доларів. Вказана ціна на автомобіль останнього зацікавила, так як була нижче ринкової вартості. У оголошенні крім технічних характеристик автомобіля був вказаний для зв`язку номер мобільного телефону продавця, а саме: НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ). 13.08.2025 ОСОБА_4 зателефонував продавцеві, який представився як ОСОБА_5 , який пояснив, що дійсно є у продажу вказаний автомобіль та повідомив, що за купівлю автомобіля потрібно перерахувати 20 000 грн. та надіслав номер банківської карти, а саме: НОМЕР_3 . Потерпілий повірив продавцеві та самостійно за допомогою терміналу, який розташований у м. Суми неподалік автовокзалу готівковими коштами перерахував 20 000 грн. на вищевказану карту. У подальшому 15.08.2025 у Вайбер ОСОБА_4 надійшов дзвінок від НОМЕР_2 . Під час спілкування чоловік представився брокером та повідомив, що ще необхідно внести кошти у сумі 24 200 грн. за оформлення документів щодо купівлі авто. Останній повірив та 16.08.2025 о 12 год. 49 хв., перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована у 7 відділенні АДРЕСА_1 , Суми перерахував грошові кошти на карту НОМЕР_3 у сумі 4925 грн. Потім останній перебуваючи на ринку попрохав чоловіка перерахувати грошові кошти на карту НОМЕР_3 у сумі 12 000 грн., а ОСОБА_4 йому віддав за це готівкові кошти. З якої карти чоловік перераховував кошти йому не відомо, квитанцію чоловік не надав. Грошові кошти у сумі 7200 грн. 16.08.2025 перерахував знайомий ОСОБА_4 через особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 , а він йому готівковими коштами віддав вказану суму.

Після оплати продавець повідомив, що будуть готувати документи на автомобіль. Через декілька днів, 19.08.2025 йому зателефонував брокер та повідомив, що потрібно повністю розрахуватися за автомобіль, так як власник з Польщі не бажає її віддавати без повної оплати. Потерпілий погодився, і йому надіслали номер банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 37 500 грн., а саме НОМЕР_4 . ОСОБА_4 погодився та ще перерахував грошові кошти на вказану карту двома платежами: 1- 19.08.2025 о 12 год. 47 хв. у сумі 29 000 грн. у 10 відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та 2 19.08.2025 о 12 год. 56 хв. у сумі 7400 грн. у 10 відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після сплати грошових коштів автомобіль ОСОБА_4 пригнаний не був, грошові кошти повернуті не були.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки НОМЕР_4 , щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 18.08.2025 по 27.08.2025, на яку 19.08.2025 було перераховано грошові кошти в сумі 37500 грн. 00 коп..

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженню № 0000148 від 23.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_4 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_4 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 18.08.2025 року 27.08.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 18.08.2025 року 27.08.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 18.08.2025 року 27.08.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10