Справа № 199/692/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке 13.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Добропільського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке 13.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.01.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 18000 грн., які він 11.01.2025 року перерахував на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

13.01.2025 року дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого з банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були перераховані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які у подальшому перераховані на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , номер/код отримувача НОМЕР_4 .

Згідно з отриманою інформацією з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у подальшому грошові кошти були перераховані на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Із урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : до інформації щодо руху коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у період часу з 11.01.2025 року по 30.01.2025 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих із рахунку, кількості транзакцій, адреси та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення необхідної інформації, у завірених належних чином копіях.

У судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглянути дане клопотання за його відсутності, що зазначив у прохальній частині клопотання.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та зважаючи на те, що вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке 13.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл у кримінальному провадженні № 0000013 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : до інформації щодо руху коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у період часу з 11.01.2025 року по 30.01.2025 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих із рахунку, кількості транзакцій, адреси та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оглянути вказані документи та вилучити належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1