Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/5261/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20 серпня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001377 від 15 серпня 2025 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

20 серпня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документами, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001377 від 15 серпня 2025 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 серпня 2025 року до вищезазначеного територіального органу поліції із заявою звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа, під час дії воєнного стану, 11 березня 2025 року шляхом зловживання довірою, під приводом продажу спортивного обладнання для фітнес-клубів, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 727132 грн, які той переказав на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала останньому майнової шкоди у значному розмірі.

У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він, здійснюючи свою підприємницьку діяльність, в кінці листопада 2021 року вирішив придбати нове обладнання для фітнес-клубу та з відкритих джерел підшукав постачальника, з яким почав перемовини, це був ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та з яким у січні 2022 року він усно домовився за повну передоплату придбати товар на 1370187 грн.

Після зазначеної домовленості ОСОБА_6 висунув потерпілому рахунок-фактуру за найменування товарів, які той замовив. Далі, ОСОБА_5 здійснив оплату через інтернет-банкінг безготівковим переказом, трьома переказами зі свого рахунку № НОМЕР_3 , на загальну суму 1026876,20 грн, на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 поставив потерпілому частину спортивного обладнання на суму 275 744 грн (степер сходового типу, регульовану степдеку).

На початку повномасштабного вторгнення рф на територію України ОСОБА_6 зник та припинив комунікацію приблизно на шість місяців. Далі, з липня 2022 року потерпілий вийшов з ОСОБА_6 на зв`язок, з вимогою або поставити обладнання або повернути гроші, на що отримав лист, в якому ОСОБА_6 повідомив, що поставка обладнання неможлива та пообіцяв повернути кошти. В свою чергу потерпілий, довіряючи добросовісності намірів ОСОБА_6 , став очікувати, проте останній перестав виходити на зв`язок.

Приблизно в березні 2025 року потерпілому вдалося зв`язатись із ОСОБА_6 , який вкотре пообіцяв, що поверне кошти, однак на теперішній час слухавку від потерпілого той не бере, на SMS-повідомлення не відповідає, кошти та спортивне обладнання не повертає.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування злочинних намірів особи, а також для підтвердження чи спростування факту фіктивності підприємництва, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я фізичної особи підприємця - ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ, з можливістю вилучення слідчими СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у територіальних відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси наступної інформації в паперовому і електронному вигляді:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я фізичної особи підприємця - ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) за період з 01вересня 2021 року до дати виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номерів платіжних документів, сумою платежів тощо;

- надати копії документів реєстраційної справи клієнта банку - ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 );

- щодо абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним рахунком та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1