Провадження № 1-кс/161/4242/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, витягів, скріншотів, речей і документів, зокрема:

- усіх відомостей внесених до АСМО Інспектор, у т.ч. про водіїв, пасажирів, марку та модель транспортних засобів, їх державні номерні знаки, товар який останніми ввозився (зокрема відомостей закладок Код, Назва, Вага (по док-ту), Кількість (по док-ту, Валюта, Вартість (по док-ту), Вага (пропущено), Кількість (пропущено), Вартість (вал), Вартість (пропущено), Одиниця виміру, Кількість місць графи Товари вкладки АСМО Інспектор), відправника, отримувача, перевізника, покупця, продавця товару та місце/адресу його доставки, даних про зважування кожного транспортного засобу, інформації про сформовані, під час здійснення митного контролю та оформлення ризики та вжиті заходи щодо їх перевірки, проведені митні формальності під час здійснення митного контролю та оформлення, даних про посадових осіб митниці, які здійснювали митний контроль та оформлення, за фактами в`їзду на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 28.01.2024 01.02.2024 транспортних засобів, із державними номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , НОМЕР_8 / НОМЕР_9 , НОМЕР_10 / НОМЕР_11 , НОМЕР_12 / НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 / НОМЕР_16 , НОМЕР_17 / НОМЕР_18 , НОМЕР_19 / НОМЕР_20 , НОМЕР_21 / НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 / НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 / НОМЕР_30 , НОМЕР_31 / НОМЕР_32 , BC2263MO/ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 / НОМЕР_35 .

Розгляд клопотання просить проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000008 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, так як досудовим розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживають службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, у зв`язку з чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжкі наслідки.

Також, у ході здійснення моніторингу відомостей у засобах масової інформації на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено опубліковану 19.02.2024 статтю із наступним змістом: «… ОСОБА_5 справи йдуть ще продуктивніше. На Ягодині зміна Бурдейного далеко не без відома керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 пропустила 16 (!!) фур з товаром під виглядом пустих. (В ніч з 28 на 29 січня) Злі язики говорять що там були дуже «тяжкі» машини: ельфбар, бренди і так далі.».

Таким чином, із зазначеної інформації вбачається факт можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення митного контролю та оформлення згаданих вище транспортних засобів, що могло спричини тяжкі наслідки.

В ході розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 31.01.2025 та у ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучені оригінали документів про здійснення митного контролю та оформлення ряду транспортних засобів, які фігурують у вказаному кримінальному провадженні. Аналізом отриманих документів встановлено, що митний контроль та оформлення транспортних засобів із вказаними номерними знаками здійснювали службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені та інші зібрані у ході розслідування вказаного кримінального провадження докази підтверджують факти внесення недостовірних відомостей до документів, поданих до митного оформлення в січні лютому 2024 року, під час ввезення товару на територію України транспортними засобами, які фігурують у вказаному провадженні.

Таким чином, із зазначеної інформації вбачається факт можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення митного контролю та оформлення згаданих вище транспортних засобів, що могло спричини тяжкі наслідки.

26.03.2024, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 04.03.2024, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема відомостей АСМО Інспектор, однак наданий момент у матеріалах кримінального провадження відсутні у повному обсязі відомості, необхідні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до АСМО Інспектор, інших баз даних та інформаційних систем митних органів, речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій вище вказаних відомостей, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилися прокурор та слідчий, однак подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та речей у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 чи іншим слідчим з групи слідчих, заступнику начальника відділу у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, витягів, скріншотів, речей і документів, зокрема:

- усіх відомостей внесених до АСМО Інспектор, у т.ч. про водіїв, пасажирів, марку та модель транспортних засобів, їх державні номерні знаки, товар який останніми ввозився (зокрема відомостей закладок Код, Назва, Вага (по док-ту), Кількість (по док-ту, Валюта, Вартість (по док-ту), Вага (пропущено), Кількість (пропущено), Вартість (вал), Вартість (пропущено), Одиниця виміру, Кількість місць графи Товари вкладки АСМО Інспектор), відправника, отримувача, перевізника, покупця, продавця товару та місце/адресу його доставки, даних про зважування кожного транспортного засобу, інформації про сформовані, під час здійснення митного контролю та оформлення ризики та вжиті заходи щодо їх перевірки, проведені митні формальності під час здійснення митного контролю та оформлення, даних про посадових осіб митниці, які здійснювали митний контроль та оформлення, за фактами в`їзду на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 28.01.2024 01.02.2024 транспортних засобів, із державними номерними знаками НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , НОМЕР_8 / НОМЕР_9 , НОМЕР_10 / НОМЕР_11 , НОМЕР_12 / НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 / НОМЕР_16 , НОМЕР_17 / НОМЕР_18 , НОМЕР_19 / НОМЕР_20 , НОМЕР_21 / НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , AC1097HО/ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , BO1637EH/ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 / НОМЕР_32 , BC2263MO/ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 / НОМЕР_35 .

Тимчасовий доступ провести до 22.08.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1