Справа № 283/1785/21
Провадження №1-кс/283/292/2025
У Х В А Л А

04 червня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2020 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000348 за ч. 2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2020 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000348 за ч. 2 ст.191 КК України, з приводу того, що відповідно до публікації «Велике будівництво: на Житомирщині по другому колу будують один і той же садок» сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (Перший Житомирський) повідомляється про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2019 отримали 6,5 млн. грн бюджетних коштів за договором про реконструкцію незавершеного будівництва дитячого садка в смт Чоповичі Малинського району Житомирської області за роботи, яких фактично не виконали.

Вивченням сайту публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено, що за договором підряду № 44 від 18.12.2019, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора департаменту ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 , строк дії якого з 18.12.2019 по 31.12.2020, ціна договору становить 12 507 919, 44 гривень. В подальшому в ході виконання робіт перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів в сумі 6486213 гривень. Підставою для оплати коштів відповідно до п. 2.7 за договором є документи про обсяги виконаних робіт та їх вартість форми № КБ-2в від 26.12.2019 на суму 4653655,80 гривень, форми № КБ-2в-1 від 26.12.2019 на суму 90106,20 гривень та форми № КБ-2в від 26.12.2019 на суму 925000 гривень, які укладались замовником та виконавцем робіт за умови здійснення технічного та авторського нагляду, що забезпечуються замовником відповідно до розділу 9 вказаного договору.

Крім цього, за умовами п. 10.3 договору замовник має право авансувати виконання будівельних робіт відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Відповідно до відомостей з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо оплати за договором підряду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » авансу від ІНФОРМАЦІЯ_7 не отримувало.

Відповідно до додаткової угоди № 3 від 15.04.2020 договір підряду № 44 від 18.12.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 припинений за взаємною згодою з 15.04.2020.

В подальшому 25.06.2020 знову між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора департаменту ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 укладено договір будівельного підряду № 34-20 , предметом якого відповідно до п. 1.1 є виконання робіт з будівництва «Нове будівництво дитячого садочку по АДРЕСА_1 , строк дії якого з 25.06.2020 по 31.12.2020, ціна договору становить 11681316,55 гривень. Підставою для оплати коштів відповідно до п. 4.1 за договором є документи про обсяги виконаних робіт та їх вартість форми № КБ-2в № 1, 2, 3 від 27.08.2020 на суму 4554641, 91 гривень, форми № КБ-2в від 11.09.2020 на суму 1315771, 34 гривень, форми № КБ-2в від 04.11.2020 на суму 170 000 гривень, форми № КБ-2в від 04.11.2020 на суму 1405429, 33 гривень, форми № КБ-2в від 17.11.2020 на суму 276 909 гривень, форми № КБ-2в від 16.12.2020 на суму 35683 гривень, форми № КБ-2в від 17.11.2020 на суму 259678, 01 гривень, які укладались замовником та виконавцем робіт за умови здійснення технічного та авторського нагляду, що забезпечуються замовником відповідно до вказаного договору.

Відповідно до відомостей з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо оплати за договором підряду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав аванс від ІНФОРМАЦІЯ_7 30.06.2020 в сумі 3359617 гривень.

Відповідно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2019-2020 років перераховано грошові кошти на наступні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (для виконання робіт згідно з договором):

НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Житомир;

НОМЕР_3 в Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Житомир;

НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, в клопотанні просили його задовольнити та проводити розгляд справи без їх участі.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 ,ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2020 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000348 за ч. 2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 18.12.2019 по 31.12.2020;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 18.12.2019 по 31.12.2020;

ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме: інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ) по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 18.12.2019 по 31.12.2020.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати їх уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 04.06.2025 по 04.08.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1