печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи - адоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судовому засіданні просила ознайомитися з матеріалами клопотання та долучила документи.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні

№ 0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що власник корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , має подвійне громадянство України та російської федерації (паспорт громадянина РФ серії НОМЕР_3 виданий 18.03.2014) створив на території України протиправний механізм по виведенню грошових коштів отриманих шляхом ухилення від сплати податків за кордон з подальшим їх використанням для фінансування країни агресора.

Так група компаній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), МРГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) кінцевим беніфіціарним власником яких був ОСОБА_8 , спеціалізуються на видобутку корисних копалин (щебню) на родовищах ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та Пинязевицького гранітних кар`єрів Житомирської області та річкового піску.

Механізм протиправної діяльності полягає в ухиленні від сплати податків шляхом мінімізації рентних платежів під час видобутку граніту, що призводить до суттєвих втрат бюджету, а також неефективного та нераціонального використання надр.

Суть мінімізації рентної плати за користування надрами полягає у тому, що надровидобувними підприємствами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (підприємствами, що володіють спеціальними дозволами на користування надрами) здійснюється декларування фактичної вартості реалізації (розрахункової вартості) гірничої маси, яка у декілька разів менша від вартості товарної продукції (щебеню, каменю бутового та ін.) яка реалізується кінцевому користувачу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » власником яких є - ОСОБА_8 . Вказані компанії фактично використовуються як транзитери, так як переробка гірничої маси здійснюється безпосередньо на надровидобувних підприємствах. У свою чергу, зазначене суттєво (у кілька разів), зменшує базу оподаткування, яка залежить від ціни готової продукції, що за попередніми оцінками призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів гривень.

Встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 за допомогою корупційних зв`язків в органах державної влади, став тіньовим власником активів підсанкційної групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належали росіянину ОСОБА_10 . Так, встановлено, що у червні 2022 року на майно та активи ОСОБА_8 було накладено арешт, після чого останній почав виходити із власників основних компаній та передав їх довіреній особі ОСОБА_11 (громадянка Сполученого Королівства), зокрема зміна відбулась у кіпрській компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В подальшому встановлено, що у травні 2023 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_16 та відповідним указом президента накладено санкції на ОСОБА_8 . В свою чергу встановлено, що 20 жовтня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_17 знято арешт з активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на початку 2024 року активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_13 ), продаються в адресу двох новостворених компаній, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_15 ), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_16 , які в свою чергу одразу ж перепродають 100% отриманих активів в адресу нових, трьох товариств, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_9 .

На час застосування Україною вказаних санкцій ОСОБА_8 особисто та через інших осіб, в тому числі ОСОБА_13 , був кінцевим бенефіціарним власником та міг опосередковано (через інших фізичних та юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження майном юридичних осіб групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якої входили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) загальна вартість статутного капіталу яких становила понад 60 млн. грн.

У травні 2023 року ОСОБА_8 вступив у злочинну змову із

ОСОБА_9 , який за винагороду для себе, у вигляді частини активів групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мав забезпечити вчинення особами уповноваженими на виконання функцій держави незаконну перереєстрацію майна товариств, бенефіціарним власником яких були підсанкційні особи, на підконтрольні їм товариства. Вказані дії надали б змогу перешкодити державним органам націоналізувати відповідні активи та безперешкодно продовжити використовувати їх для подальшого ведення господарської діяльності ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ,за попередньою змовою групою осіб, до складу якої увійшли посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснюючи вплив на осіб уповноважених на виконання функцій держави та зловживання останніми своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо перереєстрації права власності на майно, яким опосередковано могли розпоряджатись особи щодо яких застосовані персональні санкції ( ОСОБА_8 та ОСОБА_14 ).

Зокрема у 2024 році активи (рухоме та нерухоме майно) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в супереч санкційним обмеженням та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», були формально відчужені (без сплати їх вартості, по балансовій ціні не проводячи їх оцінки) в адресу підконтрольних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди (без оплати їх вартості, не проводячи оцінку) на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ) ( НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_9 .

Вчинивши вказані дії зазначені особи незаконно заволоділи зазначеним майном та здійснили його легалізацію.

Установлено, що в наслідок вказаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внісши до договорів купівлі-продажу недостовірну інформацію, про відсутність санкційних обмежень та вартості майна, набуло у власніть нерухоме майно (будівлі, земельні ділянки) та автомобілі, які належали товариствам із групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У період з 02.12.2024 по 04.12.2024 слідчим призначено ряд судових оціночно-будівельних та оціночно-земельних експертиз з метою встановлення вартості наступного нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

?Комплекс, завод по виробництву компонентів гранеміту (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060) загальна площа (кв.м): 1928.7, за адресою: АДРЕСА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта мого майна 102) загальна площа (кв.м): 340.8 за адресою: АДРЕСА_4 ;

?Приміщення складу № 1 (реєстраційний номер об`єкта мого майна 234) загальна площа (кв.м): 45, за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Приміщення складу № 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 111.2 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Приміщення складу № 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 163.3 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Приміщення збереження інвентарю (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 29.8 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Приміщення складу № 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 28.2 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Приміщення складу № 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 110.6 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29),

?Нежитлова будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 60.8 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29),

?Земельні ділянки з кадастровими номерами :50:012:0082 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 102) Площа (га): 0.5236, :03:000:0005 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4) площа (га): 8.4318.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, забезпечення належного проведення експертних досліджень та на виконання клопотань судових експертів на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються вищеперерахованих об`єктів нерухомого майна, а саме:

?матеріали технічної інвентаризації (техпаспорт) в повному обсязі на об`єкти дослідження;

?відомості щодо технічного стану опоряджувальних покриттів об`єктів дослідження;

?відомості про функціональне використання об`єктів дослідження;

?відомості щодо забезпеченості об`єктів дослідження інженерними мережами (електропостачання, водопровід, каналізація, опалення, тощо)та їх технічного стану;

?інформація про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти дослідження;

?відомості про сплату земельного податку за користування землею під об`єктами дослідження;

?відомості про сплату податку на нерухоме майно (об`єкти дослідження);

?усі наявні договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі щодо об`єктів дослідження, а також підтверджуючі документи щодо проведення оплати за такими договорами.

Іншим способом отримати можливість ознайомитись з документами та інформацією, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх у копіях, не вбачається можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчої підлягає задоволенню. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України - старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються нижчеперелічених об`єктів нерухомого майна:

?Комплекс, завод по виробництву компонентів гранеміту (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060) загальна площа (кв.м): 1928.7, за адресою: АДРЕСА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта мого майна 102) загальна площа (кв.м): 340.8 за адресою: АДРЕСА_4 ;

?Приміщення складу № 1 (реєстраційний номер об`єкта мого майна 234) загальна площа (кв.м): 45, за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Приміщення складу № 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 111.2 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Приміщення складу № 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 163.3 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Приміщення збереження інвентарю (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 29.8 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Приміщення складу № 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 28.2 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29);

?Приміщення складу № 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 110.6 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29),

?Нежитлова будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 234) загальна площа (кв.м): 60.8 за адресою: АДРЕСА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_29),

?Земельні ділянки з кадастровими номерами :50:012:0082 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 102) Площа (га): 0.5236, :03:000:0005 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4) площа (га): 8.4318, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?матеріали технічної інвентаризації (техпаспорт) в повному обсязі на об`єкти дослідження;

?відомості щодо технічного стану опоряджувальних покриттів об`єктів дослідження;

?відомості про функціональне використання об`єктів дослідження;

?відомості щодо забезпеченості об`єктів дослідження інженерними мережами (електропостачання, водопровід, каналізація, опалення, тощо)та їх технічного стану;

?інформація про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти дослідження;

?відомості про сплату земельного податку за користування землею під об`єктами дослідження;

?відомості про сплату податку на нерухоме майно (об`єкти дослідження);

?усі наявні договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі щодо об`єктів дослідження, а також підтверджуючі документи щодо проведення оплати за такими договорами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим.1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/12097/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_4 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2025 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1