Справа № 405/6292/24
провадження № 1-кс/405/1282/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000582 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч. 1 ст. 114-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000582 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч. 1 ст. 114-1 КК України, яке просив задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники операторів телекомунікацій у судове засідання не з`явилися, проте про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000582 від 21.05.2024 за ч.3 ст.15 ч.3 ст.332, ч.3 ст.28 ч.1 ст.114-1 КК України, відповідно до якого невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Також, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Кіровоградській області було встановлено, що злочинна група осіб, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США налагодили протиправну діяльність по оформленню т.зв. «білих квитків» на підставі оформлення фіктивної інвалідності, які надають право безперешкодного проїзду через державний кордон України, тим самим сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, а також перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Крім того, в ході виконання доручення, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетна гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_1 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_2 .

Не маючи змоги на одинці здійснити свої злочинні задуми, ОСОБА_4 створила організовану злочинну групу, в якій ОСОБА_4 є організатором (діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, організовує та контролює діяльність кожного члена організованої злочинної групи, вживає заходи для приховування злочинної діяльності, а також використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяє фіктивному оформленню інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка»), яка функціонує на постійний основі, в якій чітко визначені ролі кожного з учасників, зокрема:

Виконавці:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_3 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_4 .

Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_4 , безпосередньо координує всіх виконавців, розподіляє кошти отримані незаконним шляхом, у т.ч. використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 також сприяє фіктивному оформленню інвалідності, відстрочки від мобілізації.

- Гонта- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_5 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_6 , абонентський номер НОМЕР_7 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_8 .

Вказана особа діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , безпосередньо здійснює пошук «військовозобов`язаних клієнтів», проводить телефонні розмови та зустрічі з ними для більш детального обговорення варіантів незаконних послуг, процедур оформлення, цін та розрахунків за їх незаконні послуги, а також з метою отримання готівкових коштів за незаконну діяльність та безпосередньої передачі виготовленого т.зв. «Білого квитка» та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон.

Разом з тим, у ході виконання доручення встановлено, що за вказівкою ОСОБА_4 з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 залучила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_9 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_10 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності на дітей, з подальшим виключенням з військового обліку батька за доглядом за дитиною інвалідом.

Крім того, за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_8 залучила ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_11 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_12 , абонентський номер НОМЕР_13 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_14 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, здійснює пошук потенційних «військовозобов`язаних клієнтів» з метою оформлення їм т.зв. «Білого квитка`та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон, а також безпосередньо отримує готівкові кошти за незаконну діяльність, які передає ОСОБА_8 .

Під час виконання доручення встановлено, що розрахунок «військовозобов`язаними клієнтами» відбувається шляхом особистої передачі готівкових коштів у валюті при зустрічі безпосередньо з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , яка в подальшому передає їх ОСОБА_5 , яка передає їх ОСОБА_4 та/або ОСОБА_7 , а останні передають їх невстановленим посадовим особам медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , вимагають сплачувати всю суму на перед у розмірі 15 000 доларів США та/або здійснювати оплату за їхні незаконні послуги двома частинами, перша у розмірі 7500 доларів США перед оформленням, друга у розмірі 7500 доларів США по факту отримання т.зв. «Білого квитка» з відміткою виключений з військового обліку.

Разом з тим, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, мають наміри організувати військовозобов`язаним гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 фіктивне оформлення інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка» тим самим сприяти незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, чим перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 11.06.2024 ОСОБА_10 передано ОСОБА_8 першу частину грошових коштів в сумі 7500 доларів США, а також копії особистих документів.

Крім того в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 передала отримані від ОСОБА_10 частину грошових коштів та копії його особистих документів ОСОБА_5 , а остання передала зазначене ОСОБА_4 . В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 передала грошові кошти іншим невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам. Також встановлено, що незаконно виготовлені документи для незаконного переправляння через державний кордон України будуть передані невстановленими особами - ОСОБА_4 до 15.02.2025-20.02.2025, які потім будуть віддані через ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ОСОБА_10 , який в свою чергу повинен буде заплатити іншу частину грошових коштів в розмірі 7500 доларів США та передати їх ОСОБА_8 під час особистої з нею зустрічі.

13.02.2025 приблизно о 11 год. ОСОБА_10 через ОСОБА_9 передав іншу частину грошових коштів, а саме 7500 доларів США Гонта- ОСОБА_6

13.02.2025 о 16 годині 46 хвилин ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.02.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

19.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

19.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Також, беручи до уваги те, що даний злочин є тяжким та на даний момент не розкритим, виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) заходів відповідно до ст. 159 КПК України щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів інформація, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за період з 24.02.2022 по 24.04.2025.

На даний час у слідства виникла необхідність у підтвердженні зв`язку вказаних осіб між собою, місць до, під час, після скоєння правопорушень, встановлення їх ймовірних спільників.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_22 ;

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ,

оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ,

які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Відповідно до ч.1 ст.5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні зазначених операторів телекомунікацій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим співробітникам, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_20 , та/або слідчим слідчої групи за дорученням - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку за період часу з 24.02.2022 по 10.04.2025:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_22 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 24 лютого 2022 року по 23 год. 59 хв. 24 квітня 2025 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій) та заводських номерів мобільних телефонів, а також:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити до 29.07.2025 .

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21