У Х В А Л А

/про надання тимчасового доступу до речей та документів/

24.06.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000224 за 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 17.03.2025 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідомі особи які під приводом купівлі товару на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме дивану надіславши невідомий додаток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», після встановлення якого, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 167 166,00 гривень, після чого відбулись розрахунки на території Франківського району.

В ході виконання доручень наданих слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт оперуповноваженого відділу управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в якому в ході проведення оперативних заходів, було встановлено осіб, які можуть бути задіяні у схемах фінансового шахрайства в якості так званих «дропів» тобто осіб, на чиї банківські рахунки, ймовірно, переводяться кошти, здобуті злочинним шляхом (зокрема, шляхом фішингу, соціальної інженерії, інтернет-шахрайства тощо).

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію щодо здійснення операцій по транзакції щодо списання грошових коштів по банківських рахунках відкритих на, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 у період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання за їх відсутності.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого і прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 17.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000224) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи які під приводом купівлі товару на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме дивану надіславши невідомий додаток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», після встановлення якого, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 167 166,00 гривень, після чого відбулись розрахунки на території Франківського району.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України вчинене невідомими особами, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 за 17.03.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що є ймовірність того, що піж час вчинення невідомими особами кримінального правопорушення останні користувались банківськими рахунками, що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків,враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000224 за 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000224 за 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів щодо списання грошових коштів по банківських рахунках відкритих на, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 у період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали ;

- щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по транзакції щодо списання грошових коштів по банківських рахунках вищевказаних осіб, у період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону, із вказанням власника даної банківської картки;

- у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1