Провадження № 1-кс/686/3932/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001088 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2025 до чергової частини СПД №1 ВнП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із письмовою заявою про те, що 06.04.2025 близько 21:20 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, з використанням електоронно-обчислювальної техніки шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару в «Shafa», надіславши фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 39520 гривень, які було перераховано із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок, внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано шкоди на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 05.04.2025 в обідню пору доби вона розмітила оголошення на маркетплейсі «Shafa» щодо продажу особистого одягу, прикріпивши до свого облікового запису належну їй електронну банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку НОМЕР_2 . Наступного дня, а саме 06.04.2025 близько 20:00 год. на маркетплейсі «Shafa» їй надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_7 » стосовно купівлі товару та в ході листування « ОСОБА_7 » запропонувала продовжити спілкування у месенджері «Viber» на що ОСОБА_5 погодилась. Цього ж дня ОСОБА_5 у месенджері «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 від невідомої їй особи на ім`я « ОСОБА_8 » в якому йшлось про те, що вище зазначена особа на ім`я « ОСОБА_7 » є шахрайкою, у зв`язку з чим потерпіла заблокувала дану особу та видалила з нею листування. Також особа на ім`я « ОСОБА_8 » запропонувала ОСОБА_5 пройти верифікацію, що дало б змогу в подальшому здійснювати безпечний продаж товару на маркетплейсі «Shafa» та надіслала фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за яким перейшла потерпіла, діявши згідно вказівок остання ввела свої дані, а саме ПІП та код який їй надійшов на мобільний телефон, після чого зі слів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала здійснювати обробка даних протягом 5-10 хвилин. По завершенню обробки даних ОСОБА_5 увійшла до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 06.04.2025 о 21:20 год. з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 39 520 грн. на невстановлений рахунок, якого потерпіла особисто не здійснювала.

Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останній на суму 39 520 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1) інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 відкритийна ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0001088 від 08.04.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 06.04.2025 по 08.04.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 ..

Ухвала діє по 01 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1