ЄУН №1-кс/337/193/2025
Справа № 337/2326/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000212 від 03.03.2025 року,

встановив:

14.05.2025 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 03.03.2025 до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , звернулась з заявою про те, що 27.02.2025 в період часу з 18:11 по 18:14 невстановлені особи, шляхом обману, здійснили дзвінок на мобільний номер заявниці з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись працівниками банку, під приводом актуалізації даних банку, отримали доступ до її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили списання грошових коштів трьома транзакціями 29 700 гривень о 18:11, 27.02.2025, та 29 000 о 18:13 27.02.2025, 500 гривень о 18:14 27.02.2025 на невідомий рахунок переказ грошових коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 », чим спричинили заявнику матеріальний збиток на загальну суму 59 200 гривень. (ЖЄО за № 3628 від 03.03.2025).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що є клієнткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у своєму користуванні має банківську карту за № НОМЕР_5 , яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 .

Мобільного додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не має, тому отримує повідомлення про надходження пенсійного забезпечення на номер мобільного телефону НОМЕР_8 у вигляду смс-повідомлень.

Так, 27.02.2025 приблизно о 17:50 годині, на її номер мобільного телефону зателефонували зі стаціонарного номера мобільного телефону - НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, до неї звернулась жінка, яка повідомила, що є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого повідомила, що наразі в банку здійснюється передзвін всіх клієнтів з метою актуалізації даних. Також жінка вказала, що для актуалізації даних потрібно їй назвати 4 цифри, які надійдуть в смс-повідомленні. Вказане смс-повідомлення вона отримала на мобільний телефон, як зазвичай вона отримує повідомлення про надходження грошових коштів зі стаціонарного номера телефону - НОМЕР_9 . В подальшому, вона отримала телефонний дзвінок зі стаціонарного номера телефону - НОМЕР_10 , де та ж сама жінка вказала їй, що необхідно продиктувати їй вказані 4 цифри, що вона і зробила. Після цього зі стаціонарного номера телефону - НОМЕР_11 , їй зателефонувала та ж жінка та вказала, що необхідно продиктувати їй 8 останніх цифр банківської карти, при цьому вона продиктувала перші 4 цифри номеру її банківської карти. Вона продиктувала вказаній жінці 8 останніх цифр номера банківської карти. У той же час діалог з вказаною жінкою перервався. Вказана жінка телефонував з різних стаціонарних номерів телефонів, а сам: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . При подальшому передзвоні, жінка «працівник банку», вказала, що її банківську карту буде заблоковано та розмова була завершена. Після завершення розмови, вона виявила, що 27.02.2025 у період часу з 18:11 години до 18:14 години з її банківської картки було списано грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 59 200 гривень. Після виявлення вказаного факту вона звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де працівники банку вказали, що до її банківської карти отримали доступ шахраї та зняли грошові кошти у сумі 59 200 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що з картки потерпілої були здійснені несанкціоновані транзакції на карткові рахунки інших банків, зокрема на картковий рахунок за № НОМЕР_16 , який емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1)27.02.2025 о 00:00:00 годині переказ на суму 29 700 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_16 ( ОСОБА_6 );

2)27.02.2025 о 18:13:31 годині переказ на суму 29 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_16 ;

3)27.02.2025 о 18:14:29 годині переказ на суму 500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_16

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо карткового рахунку за № НОМЕР_16 , який емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 00:01 години 27.02.2025 по 23:59 годину 27.02.2025.

Слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо:

- виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером банківської карти за № НОМЕР_16 за період часу з 00:01 години 27.02.2025 по 23:59 годину 27.02.2025, а також:

- документів, щодо операцій у документальному та електроному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківською карткою за № НОМЕР_16 та документи, які використовувалися для отримання банківської картки, у вигляді завірених копій;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків.

Строк дії ухвали встановити до 13 червня 2025 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1