Справа № 643/8136/25
Провадження № 1-кс/643/2797/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002627 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 16.08.2022 до ЄРДР за №0002627 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК.

В ході досудового розслідування цього кримінального провадження виявлено групу осіб з числа мешканців Харківської області, які здійснюють вербування агентів з числа громадян України для проведення підривної діяльності проти України на території Харківської області та надають спецслужбам рф допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Разом з цим, встановлено представника спецслужби держави-агресора на ім`я « ОСОБА_5 », більш точні дані не встановлено, який, використовуючи аккаунт в месенджері «Telegram», з метою проведення підривної діяльності на території України, здійснює схиляння до конфіденційного співробітництва громадянина України, якому з метою досягнення домовленості щодо стійкого та ефективного виконання завдань у сфері розвідувальної та диверсійної діяльності здійснює перекази грошових коштів.

Зокрема, вищевказаний представник РФ на ім`я « ОСОБА_5 » з метою забезпечення грошових переказів особам, які можуть бути залученні до конфіденційного співробітництва зі спецслужбами держави-агресора, залучив до співпраці громадян України місцевих мешканців м. Харкова, які за його вказівкою здійснюють грошові перекази таким особам через платіжні системи «Easypay», а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує у своїй злочинній діяльності абонентські номери мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує у своїй злочинній діяльності абонентські номери мобільного телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує у своїй злочинній діяльності абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_6 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши, що для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні в органу досудового розслідування, в тому числі корисливого мотиву в діях вказаних осіб, встановлення інших осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні детальної інформації щодо транзакцій грошових коштів, виконаних користувачами із застосуванням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні цього кримінального провадження органу досудового розслідування необхідні відомості щодо транзакцій грошових коштів, виконаних користувачем із застосуванням номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції; найменування, банківські рахунки платника та отримувача транзакцій грошових коштів, які були здійснені із застосуванням вищевказаних номерів мобільних телефонів як у якості здійснення попередньої авторизації за цими абонентськими номерами при користуванні терміналом при подальшому переказі грошових коштів на невстановлені рахунки, так і у якості абонентських номерів, на рахунок яких здійснювався переказ грошових коштів з боку інших осіб через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікуючих номерів терміналів, через які здійснювались вищевказані транзакції грошових коштів, а також їх місце розташування із зазначенням точної адреси (область, населений пункт, вулиця, будинок), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Вищевказані відомості можуть містити банківську таємницю, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці.

Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, які можуть бути використані для проведення подальших слідчих (розшукових) дій з документування вказаного злочину, при цьому обставини щодо вищевказаних транзакцій іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати необхідні документи, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи (зафіксовані на матеріальних носіях інформації дані) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий, разом з клопотанням подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовольнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів з розшифрованими відомостями щодо транзакцій грошових коштів, виконаних користувачем із застосуванням номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням:

- призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції;

- найменування, банківські рахунки платника та отримувача транзакцій грошових коштів, які були здійснені із застосуванням вищевказаних номерів мобільних телефонів як у якості здійснення попередньої авторизації за цими абонентськими номерами при користуванні терміналом при подальшому переказі грошових коштів на невстановлені рахунки, так і у якості абонентських номерів, на рахунок яких здійснювався переказ грошових коштів з боку інших осіб через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ідентифікуючих номерів терміналів, через які здійснювались вищевказані транзакції грошових коштів, а також їх місце розташування із зазначенням точної адреси (область, населений пункт, вулиця, будинок).

Строк дії ухвали до 28.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1