Номер провадження 1-кс/754/1499/25
Справа № 754/6799/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 23.02.2024,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 02.05.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах військового стану за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з капітального ремонту скверу на АДРЕСА_4 , замовником яких виступало КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли збитки місцевому бюджету, розмір яких встановлюється.

Так, згідно оголошення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з однаковим предметом «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на АДРЕСА_4 )» ДК 021:2015-45453000-7. Очікувана вартість предмета закупівлі складає понад 7 млн. грн. Переможцем процедури відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатом опрацювання укладених договорів підряду із додатками встановлено суттєве завищення вартості щодо закупки зелених насаджень, матеріалів та виконання робіт щодо вказаного предмета закупівлі.

Так, КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.08.2023 оголошено закупівлю за предметом «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на перетині АДРЕСА_4 )» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 ) очікуваною вартістю 2 929 064 грн.

Єдиним учасником та у подальшому переможцем вказаної публічної закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладено договір підряду №133/8 від 29.08.2023.

У подальшому, КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.09.2023 оголошено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 з аналогічним предметом очікуваною вартістю 4 305 124 грн, за результатом проведення якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №162/10 від 17.10.2023.

Відповідно до затвердженої кошторисної документації по закупівлях, підрядник має провести роботи з благоустрою, ремонту та озелененню скверу.

Відповідно до матеріалів, долучених до реєстру тендерних пропозицій, підрядник зазначає що самостійно вирощує рослини, що мало б створити найбільшу економію бюджетних коштів при проведені робіт з озеленення.

Водночас, вартість рослин передбачена кошторисною документацією подекуди вдвічі більша за ринкову вартість при роздрібній торгівлі.

Так, вивченням цін на саджанці дерев та кущів, які визначені специфікаціями та моніторингом відкритих джерел встановлено, що ціна на одиницю товару є вищою від цін, що є у відкритому доступі.

Також, слід зазначити, що матеріали згідно кошторисної документації дублюються, та вартість одних і тих самих позицій значно збільшується, хоча між укладеннями договорів проміжок часу складає до двох місяців.

Зокрема, відповідно до договору підряду від 29.08.2023 вартість дерева катальпи бігонієвидної «NANA» (обх. 14-16 см) становить 7800 грн, відповідно до договору підряду від 17.10.2023 - 8269,52 грн, в той час як загально ринкова роздрібна вартість рослини - 6500 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6

Крім того, відповідно до договору підряду від 29.08.2023 вартість барбариса Тунберга (50+) становить 350 грн/шт, відповідно до договору підряду від 17.10.2023 ціна зросла майже вдвічі - 689 грн/шт, в той час як загально ринкова роздрібна вартість рослини - 180 грн/шт ( ІНФОРМАЦІЯ_7

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.05.2024 встановлено, що Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника здійснено 7 транзакцій за оплату робіт за вказаними договорами на загальну суму 4 356 727, 57 грн.

Крім того протоколом огляду встановлено: «Місцем огляду є ділянка відкритої місцевості, розташована на АДРЕСА_4 .

Вказана ділянка являє собою сквер, розташований у напрямку вулиці Кубанської України. Сквер частково вкритий трав`яним покривом, інша частина скверу вкрита плитками сірого кольору, що являє собою доріжку для пішоходів.

Посередині скверу розташована клумба у вигляді кола, на момент огляду вкрита ґрунтом, будь які зелені насадження та трав`яний покрив відсутні. Доріжки з плитки сірого кольору з обох сторін оточені ґрунтовими ділянками, вкритим трав`яним покривом на момент огляду. На вказаних ґрунтових ділянках також наявні дерева, висотою більше трьох метрів, навколо коріння відсутні свіжі сліди, які б вказували на нещодавнє висадження вказаних дерев.

На момент огляду відсутні видимі сліди пов`язані з проведенням земляних робіт по висаджуванню кущів, квітників та молодих дерев на вказаній ділянці.

Вздовж вказаної алеї розташовані ліхтарі у кількості п`ятнадцять штук. Ліхтарі встановлені на сталевих вуличних опорах, які тримаються на бетонній основі, до якої опора прикручується чотирма гвинтами. При детальному огляді опори ліхтаря встановлено, що остання неякісно кріпиться до бетонної основи. Ліхтар складається з освітлювальної частини та сонячної батареї у вигляді прямокутника.»

З вказаного протоколу огляду вбачається, що роботи не проводяться, відповідна техніка, персонал, матеріали на об`єкті відсутні, що також свідчить про завершення робіт за вказаними договорами підряду. Крім того, встановлено відсутність зелених насаджень, лавок, смітників та інших предметів/матеріалів зазначених в кошторисній документації, з комплексу робіт передбаченою кошторисною документацією до договору. Підрядником здійснено монтаж комплект вуличного автономного освітлення. Вказані комплекти встановлено неналежним чином, що відображено у матеріалах фотофіксації до протоколу огляду.

Також, за результатом опрацювання документів, долучених до реєстрів тендерних пропозицій встановлено, що на балансі товариства відсутні активи, наймані працівники у достатній кількості і з відповідною кваліфікацією, трудові та виробничі потужності для здійснення робіт, передбачених договорами підряду.

Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави свідчити про заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з капітального ремонту скверу на АДРЕСА_4 , замовником яких виступало КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Стороною обвинувачення та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщались в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибули, причини неприбуття у судове засідання не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу.

При цьому отримання інформації за значний період часу, із 22.11.2023 (дата відкриття розрахункового рахунку) по день розгляду справи судом, стороною обвинувачення не обґрунтовано. З матеріалів клопотання вбачається, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори підряду капітального ремонту скверу АДРЕСА_4 укладено 29.08.2023 та 17.10.2023, з подальшими додатковими угодами від 01.12.2023, 25.12.2023. Термін дії договорів по 31.12.2023. З інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.05.2024 вбачається, що Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника здійснено 7 транзакцій за оплату робіт за вказаними договорами на загальну суму 4 356 727, 57 грн. протягом грудня 2023 року. Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 23.02.2024. Отже органом досудового розслідування належним чином не обґрунтовано підстави для отримання інформації за період вказаний у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 23.02.2024 - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів та Інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ):

за період часу із 01.12.2023 по 31.12.2023 щодо платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у друкованому вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

а також документів про відкриття/закриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11