Справа № 344/8303/25
Провадження № 1-кс/344/3603/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000661 від 31 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 31 жовтня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що суб`єкти оціночної діяльності, на замовлення осіб, які мають у власності земельні ділянки на території Івано-Франківської області, здійснюють виготовлення Звітів про оцінку нерухомого майна зі значно заниженою вартістю земельних ділянок. У свою чергу, власники таких земельних ділянок, з корисливих мотивів, з метою ухилення від сплати податків, здійснюють реалізацію вказаних земельних ділянок за значно заниженою вартістю, на яких, на момент їх продажу, уже наявний об`єкт нерухомості типу «таунхаус». Такі дії завдають збитків Державі внаслідок ухилення від сплати податків під час продажу об`єктів нерухомості типу «таунхауз» за заниженими цінами, під виглядом укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Під час укладення зазначених угод, відчуження земельних ділянок, середньою площею 0,15 га, суб`єктами оціночної діяльності оцінюється орієнтовно у 5 000 12 000 гривень. На вказаних земельних ділянках, на момент правочину, вже завершено будівництво об`єкту нерухомого майна типу «Таунхауз».

Проте, фактично, реалізація об?єкту нерухомості типу «таунхауз» та земельної ділянки здійснюється за готівкові кошти, заповною перед оплатою, що складає від 120 000 до 165 000 доларів США, в залежності від характеристики об`єкту нерухомого майна. При цьому, в ціну вартості закладені послуги з супроводження, «легалізація» фактично придбаного об`єкту нерухомого майна типу «таунхауз», в які входить виготовлення технічної документації, присвоєння поштової адреси, введення в експлуатацію шляхом використання та подачі до відповідних установ документів з завідомо неправдивою інформацією.

Відповідно до пошукових даних «Google» середньо ринкова вартість земельної ділянки, площею 0.016 га, станом на 2024 рік, починається від 200 000 гривень, що свідчить про суттєве заниження вартості земельної ділянки та внесення суб`єктами оціночної діяльності у порушення ст. ст.3, 9, 11, 12, 32 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», завідомо недостовірних даних з подальшим внесенням аналогічної інформації до Інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина база даних звітів про оцінку», вчинене на замовлення представників власників земельних ділянок.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що здійснення виготовлення Звітів про оцінку земельних ділянок, об`єктів нерухомого майна зі значно заниженою вартістю об`єктів оцінки готують оцінювачі та суб`єкти оціночної діяльності ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦХ 00722 від 22.06.2013), ОСОБА_7 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

Відповідно до п. 7 Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №658 від 17.05.2018, власником Єдиної бази, прав інтелектуальної власності на Єдину базу та її програмного забезпечення є держава в особі Фонду. Фонд є держателем, розпорядником та адміністратором Єдиної бази, а також власником всієї інформації, що міститься в ній. Фонд забезпечує функціонування Єдиної бази та захист інформації, що міститься в ній.

Відповідно до п.7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №796 від 10.06.2013, Фонд веде Державний реєстр. Власником інформації, яка міститься в Державному реєстрі, є держава в особі Фонду. Фонд здійснює розпорядчі повноваження щодо Державного реєстру.

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення конкретного злочину, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації та документів щодо ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦХ 00722 від 22.06.2013), ОСОБА_7 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ): сертифікат суб`єкта оціночної діяльності, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача та документи, подані для їх отримання, повторної видачі та продовження дії; документи, подані для реєстрації, авторизації та ідентифікації до Єдиної бази даних звітів про оцінку із зазначенням ідентифікуючих даних користувача (логін, кваліфікаційний електронний підпис тощо); перелік та електронні копії звітів про оцінку, висновків/довідок про оціночну вартість об`єкта нерухомості, довідок про внесення інформації зі звіту про оцінку, складених та зареєстрованих до Єдиної бази даних звітів про оцінку, із зазначенням використаної під час реєстрації ІР-адреси, ідентифікуючих даних користувача (логін, кваліфікаційний електронний підпис тощо), дати та часу реєстрації документів; перелік та електронні копії повідомлень про відмову у реєстрації звітів про оцінку в Єдиній базі даних звітів про оцінку; інформації, яка наявна у Державному реєстрі оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності щодо вказаних вище осіб:про оцінювачів (прізвище, ім`я та по батькові оцінювача, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, найменування навчального закладу, який здійснював підготовку оцінювача, дата та номер протоколу засідання Екзаменаційної комісії, на якому прийнято рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи оцінювача); про суб`єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати, дата їх видачі та термін їх дії, місцезнаходження суб`єкта, інформація про склад оцінювачів суб`єкта та їх кваліфікацію;щодо напряму(ів) оцінки майна та спеціалізації (ій) у межах такого(их) напряму(ів), за яким (якими) оцінювачі, суб`єкти оціночної діяльності мають право здійснювати професійну оціночну діяльність; про членство оцінювача в одній або декількох саморегулівних організаціях оцінювачів; про результати рецензування звітів про оцінку майна, виконаних оцінювачами та суб`єктами оціночної діяльності, уразі рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють в штаті Фонду або його регіональному відділенні, а також у разі рецензування звітів про оцінку майна експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів, якщо такі рецензії надійшли до Фонду або його регіональних відділень; щодо рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг на професійну оціночну діяльність оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності; про рішення судів, які набрали законної сили, за фактами непрофесійної оцінки майна, що проведена оцінювачами або суб`єктами оціночної діяльності; про факти порушення оцінювачами або суб`єктами оціночної діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, майнових прав, установлених законодавством; про підвищення кваліфікації оцінювачами за напрямами оцінки майна та спеціалізація ми в межах напрямів; щодо зупинення, поновлення дії чи позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача; про анулювання сертифіката суб`єкта оціночної діяльності; інша додаткова інформація, що подається оцінювачами або суб`єктами оціночної діяльності за власною ініціативою.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отриманням тимчасового доступу до документів та відеозаписів шляхом їх вилучення, неможливо. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, але у прохальній частині клопотання зазначено про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до складу слідчо-оперативної групи не входять ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , іншого в матеріалах справи немає, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим вилученням їх копій на електронному та паперовому носії інформації, зокрема, до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 : інформації та документів щодо ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платник аподатків - НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦХ 00722 від 22.06.2013), ОСОБА_7 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ): сертифікат суб`єкта оціночної діяльності, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача та документи, подані для їх отримання, повторної видачі та продовження дії; документи, подані для реєстрації, авторизації та ідентифікації до Єдиної бази даних звітів про оцінку із зазначенням ідентифікуючих даних користувача (логін, кваліфікаційний електронний підпис тощо); перелік та електронні копії звітів про оцінку, висновків/довідок про оціночну вартість об`єкта нерухомості, довідок про внесення інформації зі звіту про оцінку, складених та зареєстрованих до Єдиної бази даних звітів про оцінку, із зазначенням використаної під час авторизації, ідентифікації та реєстрації ІР-адреси, ідентифікуючих даних користувача (логін, кваліфікаційний електронний підпис тощо), дати та часу реєстрації документів; перелік та електронні копії повідомлень про відмову у реєстрації звітів про оцінку в Єдиній базі даних звітів про оцінку; інформації, яка наявна у Державному реєстрі оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності щодо вказаних вище осіб: про оцінювачів (прізвище, ім`я та по батькові оцінювача, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, найменування навчального закладу, який здійснював підготовку оцінювача, дата та номер протоколу засідання Екзаменаційної комісії, на якому прийнято рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи оцінювача); про суб`єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати, дата їх видачі та термін їх дії, місцезнаходження суб`єкта, інформація про склад оцінювачів суб`єкта та їх кваліфікацію; щодо напряму(ів) оцінки майна та спеціалізації (ій) у межах такого(их) напряму (ів), за яким (якими) оцінювачі, суб`єкти оціночної діяльності мають право здійснювати професійну оціночну діяльність; про членство оцінювача в одній або декількох саморегулівних організаціях оцінювачів; про результати рецензування звітів про оцінку майна, виконаних оцінювачами та суб`єктами оціночної діяльності, у разі рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють в штаті Фонду або його регіональному відділенні, а також у разі рецензування звітів про оцінку майна експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів, якщо такі рецензії надійшли до Фонду або його регіональних відділень; щодо рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг на професійну оціночну діяльність оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності; про рішення судів, які набрали законної сили, за фактами непрофесійної оцінки майна, що проведена оцінювачами або суб`єктами оціночної діяльності; про факти порушення оцінювачами або суб`єктами оціночної діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, майнових прав, установлених законодавством; про підвищення кваліфікації оцінювачами за напрямами оцінки майна та спеціалізація ми в межах напрямів; щодо зупинення, поновлення дії чи позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача; про анулювання сертифіката суб`єкта оціночної діяльності; інша додаткова інформація, що подається оцінювачами або суб`єктами оціночної діяльності за власною ініціативою.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1