печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001464 від 19.05.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » BIC: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464 від 19.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи окремих суб`єктів господарської діяльності у сфері виготовлення та реалізації лікарських засобів, в умовах воєнного стану, шляхом необґрунтованого завищення цін на лікарські препарати здійснюють заволодіння коштами від їх реалізації.

Встановлено ряд вітчизняних виробників та аптечних мереж, в діяльності яких вбачаються ознаки причетності до згаданих тіньових схем та подальшого розкрадання коштів, зокрема:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - основний вид діяльності - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Відповідно до даних вантажно-митних декларацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2024 року здійснила імпорт сировини (субстанції), виробниками якої є підприємства зареєстровані в Китаї, Індії, Нідерландах, для власного фармацевтичного виробництва на загальну суму 956 563 770, 9 грн. від єдиної компанії - нерезидента, а саме: АДРЕСА_1 .

За поточний період 2025 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імпортувала зазначеної сировини (субстанції) на загальну суму 252 836 489 грн. також від цієї ж компанії - нерезидента.

Відповідно до документів, які стали підставою для розмитнення встановлено наступні реквізити нерезидента, які використовуються під час розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок відкритий у Bank: ІНФОРМАЦІЯ_5 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_2, IBAN (EUR) НОМЕР_2 , IBAN (USD) НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 6 статті 163 КПК України регламентує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , або представнику компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини, на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » BIC: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківських рахунках IBAN (EUR) НОМЕР_2 , IBAN (USD) НОМЕР_3 , що зареєстрований за законами Федеративної Республіки Німеччини, а саме:

- заяви, анкети, картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інші документи, які надавались банку при відкритті банківських рахунків IBAN (EUR) НОМЕР_2 , IBAN (USD) НОМЕР_3 службовими особами або представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса);

- платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунків IBAN (EUR) НОМЕР_2 , IBAN (USD) НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 28.07.2025;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи, які свідчать про зняття коштів із банківських рахунків IBAN (EUR) НОМЕР_2 , IBAN (USD) НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса) за період з 01.01.2024 по 28.07.2025;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій, які проводились з використанням банківських рахунків IBAN (EUR) НОМЕР_2 , IBAN (USD) НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківських рахунків IBAN (EUR) НОМЕР_2 , IBAN (USD) НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса) у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документа на підставі якого перераховувались кошти, номеру рахунку та ідентифікуючих номерів банківської установи куди перераховувались кошти, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2024 по 28.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1