Справа № 676/6360/25
Номер провадження 1-кс/676/1643/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 22 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо операцій із грошовими коштами по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 11 год. 30 хв. 15 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 серпня 2025 року, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даних рахунків, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 15 серпня 2025 року близько 11:54 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання грошових коштів у позику, шахрайським шляхом, попередньо написавши повідомлення у застосунку «Instagram» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 4399 гривень, які остання за допомогою свого власного мобільного телефону, використовуючи застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 22 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 15 серпня 2025 року близько 11:50 години її доньці ОСОБА_6 , у застосунку «Instagram» з сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить її подрузі надійшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти у сумі 1500 гривень. Данька потерпілої вважаючи, що листується із подругою вирішила їй допомогти, тому отримавши в листуванні номер банківської картки, одразу здійснила грошовий переказ, а саме: 15 серпня 2025 року о 11:50 годині за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка відкрита до карткового рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1500 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому доньці потерпілої знову надійшло повідомлення із вказаної вище сторінки, з проханням позичити ще 2899 гривень. На дане донька потерпілої також погодилася, тому 15 серпня 2025 року о 11:54 годині за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка відкрита до карткового рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 2899 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після даного доньці потерпілої знову надійшло повідомлення про позику, проте цього разу остання кошти не перераховувала, оскільки коштів на банківській картці бракувало. Дізнавшись про дану подію, потерпіла зрозуміла що її донька натрапила на шахраїв, внаслідок цього звернулися до поліції.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного грошового переказу та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 22 серпня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 , на яку потерпіла 15 серпня 2025 року о 11:50 годині за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка відкрита до карткового рахунку НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 1500 гривень та 15 серпня 2025 року о 11:54 годині за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка відкрита до карткового рахунку НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 2899 гривень, що підтверджується долученими до клопотання слідчого копіями платіжних інструкцій Р24АD8154, Р24АD3644 від 15.08.2025 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо операцій із грошовими коштами по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 11 год. 30 хв. 15 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 серпня 2025 року, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даних рахунків, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1