Єдиний унікальний номер 205/6169/25
Номер провадження 1-кс/205/400/25
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Провадження № 1-кс/205/400/25 Справа № 205/6169/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 08.01.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 08.01.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.10.2024 до Маріупольського

РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.05.2024 по 31.08.2024, незаконно, під час воєнного стану. викрадено грошові кошти, виділені в якості пенсії за віком, у сумі 37512,88 грн., а також в період з 30.04.2024 по 31.08.2024, викрадено грошові кошти виділені в якості страхової виплати вразі часткової чи повної втрати працездатності, що перебували на рахунку останнього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

НОМЕР_1 у сумі 8643,63 грн.

В ході досудового розслідування 28.01.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході огляду вказаних відомостей, встановлено, що 27.07.2024 року по вказаному банківському рахунку здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 11 900, 00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , а також 30.07.2024 року переказ грошових коштів у розмірі 9 301, 00 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та переказ грошових коштів у розмірі 1 899, 00 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .

Таким чином, для доказування обставин, передбачених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), а також з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів в електронному виді, а саме: ??документи на відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ??даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 27.07.2024 по 28.08.2024, з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 30.07.2024 по 30.08.2024, з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 30.07.2024 по 30.08.2024; виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 27.07.2024 по 28.08.2024, по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 30.07.2024 по 30.08.2024, по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 30.07.2024 по 30.08.2024 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківській карті № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період, інформацію отриману банком під час обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , особисті документи в кольоровому форматі, які надавала особа при відкритті рахунків в банківській установі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 КПК, у зв`язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківських рахунків та особистих документів, наданих для їх оформлення є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи, згідно зі ст. 99 КПК, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 08.01.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 ; прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_11 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме надати: ??документи на відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ??дані систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 27.07.2024 по 28.08.2024, з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 30.07.2024 по 30.08.2024, з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 30.07.2024 по 30.08.2024; ??виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 27.07.2024 по 28.08.2024, по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 30.07.2024 по 30.08.2024, по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 30.07.2024 по 30.08.2024 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів СДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; ??ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківській карті № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період; ??інформацію отриману банком під час обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у будь-якому із відділень чи філії вказаної банківської установи, розташованих у м. Києві.

Ухвала дійсна протягом 30 днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1