ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/533/25
Провадження № 1-кс/477/601/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні №0000004 від 06 лютого 2025 року ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2025 року слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000004 від 06 лютого 2025 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_5 за період з 01 серпня 2024 року по 10 вересня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом ВП №4 Миколаївського районного управління поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за фактом можливого привласнення та розтрати майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України (кримінальне провадження №0000004).

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 02 травня 2024 року між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №45 предметом якого є капітальний ремонт підвального приміщення укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване по АДРЕСА_2 .

За наслідками вивчення укладеного договору та актів приймання виконаних будівельних робіт, укладених на виконання умов вищезазначеного договору встановлено факти ймовірного завищення вартості робіт та матеріалів.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено перелік рахунків належних фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , які використовуються останнім у своїй діяльності, з огляду на що відомості про рух коштів по цим рахункам може спростувати чи підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення, що є необхідним для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000004 від 06 лютого 2025 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною четвертою статті 191 КК України за фактом можливого привласнення, розтрати та заволодіння майном, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, під час виконання договору про закупівлю №45 від 02 травня 2024 року з капітального ремонту підвального приміщення укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване по АДРЕСА_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 02 травня 2024 року між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №45 предметом якого є капітальний ремонт підвального приміщення укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване по АДРЕСА_2 .

02 вересня 2024 року на виконання умов договору між сторонами підписано акт №1 приймання виконання будівельних робіт та здійснено оплату вартості послуг у обумовленому договором розмірі.

У свою чергу за наслідками вивчення укладеного договору та актів приймання виконаних будівельних робіт, укладених на виконання умов вищезазначеного договору встановлено факти ймовірного завищення вартості робіт та матеріалів.

Органом досудового розслідування, окрім іншого встановлено перелік рахунків належних ФОП « ОСОБА_5 », які використовуються останнім у своїй діяльності, та на які зараховувалися грошові кошти на виконання умов договору від 02 травня 2024 року, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що може бути предметом цього кримінального правопорушення.

Зазначені слідчим обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з фактом привласнення грошових коштів.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до цього правопорушення, часу, місця та способу отримання ними грошових коштів від цієї протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахункам фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , які використовуються ним у своїй діяльності, може спростувати чи підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення та слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підставі для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з подальшою можливістю їх вилучення у Миколаївському районному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_5 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , за період часу з 01 серпня 2024 року по 10 вересня 2024 року, із зазначенням даних про банківські картки, які закріплені за цим рахунком, дати, часу, суми та валюти операції, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- заяви про відкриття рахунків, заявки про замовлення та видачі готівкових коштів, інформація про конвертування в іноземну валюту, видані доручення та довіреності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10