Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5362/25
Провадження № 1-кс/644/737/25
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001751 від 12.12.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 09.12.2024 по 31.01.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.12.2024 по 31.01.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

12.12.2024 матеріали досудового розслідування були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала показання, що вона має банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), які відкриті на її ім`я. 10.12.24 потерпіла перебувала на роботі за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 15:30 ОСОБА_16 на її мобільний номер НОМЕР_8 зателефонував раніше їй невідомий номер (його вона не запам`ятала, а історію викликів видалила). Потерпіла взяла слухавку та почула жіночий голос. Жінка, що телефонувала повідомила їй, що, нібито, потерпілій на її картку «єПідтримка» були зараховані грошові кошти в сумі 6500 грн., оскільки потерпіла залишала якусь заявку на якомусь сайті. Але ніяку заявку ОСОБА_16 не залишала, про що вона і сказала невідомій жінці. Після цього їх дзвінок завершився. Того ж дня приблизно о 18:00 потерпілій зателефонував той самий номер. Вона взяла слухавку та почула ту саму жінку. Ця дівчина сказала потерпілій, щоб вона зайшла до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірила залишок коштів. ОСОБА_16 так і зробила, але зайшовши до додатку ніякого зарахування вона не побачила, про що і сказала невідомій жінці. Вона кинула слухавку. Відразу після цього потерпіла на мобільний телефон отримала сповіщення про те, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 був виконаний переказ коштів. Оскільки ОСОБА_16 ніякий переказ в той час не виконувала, вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перейшла до вкладки «Історія переказів». Там вона побачила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 були виконані перекази коштів в сумі 7246,05 грн. (з них 246,05 грн. комісія) від 18:13 10.12.24 та в сумі 9832,50 грн. (з них 332,50 грн. комісія) від 18:20 10.12.24. Побачивши перекази, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Там вона повідомила про ситуацію, що склалася та заблокувала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . На наступний день приблизно о 12:00 потерпілій на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонував співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що 10.12.24 на її ім`я був оформлений кредит в сумі 50000 грн. Гроші по кредиту були переведені на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ). Вказаний кредит потерпіла не оформлювала, про що і сказала співробітнику банку. Він порекомендував їй звернутись безпосередньо до відділення банку. Окрім цього, ОСОБА_16 у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сформувала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ). Відповідно до виписки, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) були виконані перекази коштів в сумі 15000 грн. від 18:42 10.12.24 та в сумі 35000 грн. від 12:53 11.12.24. Вказані перекази вона не виконувала та вони були виконані без її відома. Після цього потерпіла вирішила перевірити залишок коштів на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшов до додатку, ОСОБА_16 також побачила, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 6400 грн. від 19:30 10.12.24. Вказаний переказ вона не виконувала та він був здійснений без її відома.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_16 добровільно надала виписку по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , що підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в сумі 7246,05 грн. (з них 246,05 грн. комісія) від 18:13 10.12.24 та в сумі 9832,50 грн. (з них 332,50 грн. комісія) від 18:20 10.12.24, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) в сумі 15000 грн. від 18:42 10.12.24 та в сумі 35000 грн. від 12:53 11.12.24, з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 6400 грн. від 19:30 10.12.24.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_5 відкрита банківська картка № НОМЕР_9 , з якої були виконані перекази коштів в сумі 7035 грн. о 18:13 10.12.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 та в сумі 9500 грн. о 18:20 10.12.24 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 9500 грн. о 18:20 10.12.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001751 від 12.12.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_16 з коротким викладом обставин: 10.12.2024 року приблизно о 19:30 год. за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з банківський рахунків потерпілої ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) загальною сумою 72400 грн. Слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурори: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 , надала покази з приводу обставин викрадення належних їй грошових коштів. До матеріалів справи долучено виписки по банківським рахункам, якими підтверджується здійснення переказів з її картки на загальну суму 72400,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_5 відкрита банківська картка № НОМЕР_9 , з якої були виконані перекази коштів в сумі 7035 грн. о 18:13 10.12.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 та в сумі 9500 грн. о 18:20 10.12.24 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001751 від 12.12.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 09.12.2024 по 31.01.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.12.2024 по 31.01.2025 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 20.08.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1