Справа № 761/7360/25
Провадження № 1-кс/761/5522/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 рокуслідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001052, відомості відносно якого 17.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001052 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. До СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невстановлена особа, у період часу з 12.03.2024 до 30.08.2024, в умовах воєнного стану, будучи службовою особою, а саме працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, здійснив дії спрямовані на привласнення грошових коштів померлих клієнтів Банку, чим причинив матеріальний збиток в особливо великих розмірах. Відповідно до відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 та виконуючи повноваження, делеговані наказом по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 320 від 17.09.2014, із змінами, внесеними Наказом від 27.07.2022 № 162-ВС, а також встановлені посадовою інструкцією, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні та заволодів грошовими коштами клієнтів Банку. Допитаний у якості свідка заступник начальника відділу управління економічної безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підтвердив зазначену інформацію, а також пояснив, що приблизно 06.09.2024 він робив вибірку руху коштів по рахункам клієнтів банку. Дійшовши до клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , побачив, що він вважається померлим, однак за його рахунками неодноразово відбувався рух коштів. Далі, через програмне забезпечення ОСОБА_6 побачив, що раніше у анкеті клієнта ОСОБА_7 було здійснено зміну фінансового номеру телефону працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . Після чого, працівниками служби безпеки банку було перевірено інших клієнтів, в яких ОСОБА_5 змінював фінансові номери та встановлені також інші потерпілі особи, грошові кошти яких привласнив останній. Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення Банком встановлено факти заволодіння грошовими коштами померлих клієнтів Банку шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), а також незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, вчинених ним за наступним алгоритмом: здійснення фіктивної ідентифікації та верифікації клієнтів; здійснення зміни фінансових номерів телефонів клієнтів Філії; перереєстрації зазначених клієнтів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою нових номерів фінансових телефонів; відкриття на ім`я клієнтів цифрових віртуальних карток; переведення наявних грошових коштів з поточних рахунків на відкриті віртуальні цифрові картки; генерації до вищевказаних віртуальних карток токенів; зняття грошових коштів, за допомогою згенерованих токенів, через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших. Крім того, під час досудового розслідування тимчасовим доступом до речей і документів отримано висновок службового розслідування щодо вчинення протиправних дій ОСОБА_5 . Встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується абонентським номером НОМЕР_2 . На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій. За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку за період часу з 01.02.2024 до 15.10.2024 щодо телефону ОСОБА_5 та клієнтів банку, яким спричинено збиток, і які містять наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001052 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_3 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії .

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001052 від 17.09.2024, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку з можливістю зробити копії, і містять наступну інформацію за період з 01.02.2024 до 15.10.2024:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 по номерам телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_3 по номерам телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 по номеру телефону: НОМЕР_7 , а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: