УХВАЛА

21.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000556 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. До слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла постанова прокурора про визначення територіальної підслідності у кримінальному провадженні № 0000556 від 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна невстановлена особа, яка у невстановлений досудовим розслідуванням час (приблизно 23.09.2024), знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 (біля лікарні) залишила у місці-схованці особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, яку у подальшому придбав та почав зберігати при собі до моменту виявлення ОСОБА_4 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення старшим слідчим надано доручення співробітникам ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконання вказаного доручення оперуповноваженими встановлено, що група мешканців міста Одеси, використовуючи засоби конспірації, займаються незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам на території міста Одеси, та інших міст України.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, вказані особи ретельно приховують свої зв`язки та контакти, місця придбання наркотичних засобів, способи транспортування та обставини їх реалізації, а також використовуючи засоби конспірації, контактують між собою.

В ході проведення оперативний розшукових заходів було встановлено, що невстановлена особа, використовуючи анкетні дані громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , отримує перекази грошових коштів на банківські картки та банківський рахунок емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок оплати за наркотичні речовини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїх неправомірних діях особа використовувала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із номером IBAN № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НБУ: НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НБУ: НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НБУ: НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати наступним слідчим: старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_6 ; слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; старший слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_8 ; старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_11 ; слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції лейтенант поліції ОСОБА_12 ; старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 ; старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_14 ; слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме завірених належним чином копій документів, що стосуються особи власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НБУ: НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , IBAN № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, у тому числі:

1)інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НБУ: НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , IBAN № НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з дати відкриття рахунку по дату виконання постанови; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків з можливістю вилучення їх копій; картки із зразками підписів та зобов`язати здійснити вилучення їх завірених копій, зокрема:

2)заяв про відкриття/закриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НБУ: НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , IBAN № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

3)роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НБУ: НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , IBAN № НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвалу слідчого судді, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

4)усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НБУ: НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , IBAN № НОМЕР_3 , банківських карток зі зразками підписів;

5)листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

6)договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

7)протоколів системи «Банк-Клієнт», LOG-файлів, протоколів обміну інформації, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

8)угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

9) грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків;

10) інформацію та документи відносно особи, яка відкрила рахунок (рахунки), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НБУ: НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , IBAN № НОМЕР_3 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НБУ: НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1