Справа № 373/1641/25
Провадження № 1-кс/373/228/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переясласького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000268 від 31.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До Переяславського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів у володінні банку, що містять відомості про рахунок № НОМЕР_1 .

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000268 від 31.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.05.2025 по 30.05.2025 невідома особа в невстановленому місці, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентський номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 під пропозицією оплати розмитнення автомобіля. Потерпіла перерахувала кошти в розмірі 370733 грн на рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпіла показала, що 29.05.2025 приблизно об 11:00 год вирушила до м. Переяслава з метою здійснення оплати за розмитнення та доставки автомобіля. Того ж дня нею було здійснено дванадцять транзакцій у загальному розмірі 370733 грн.

Перша транзакція була здійснена о 12:13 год під пропозицією оплати договору купівлі-продажу за брокерські послуги на суму 14700 грн за реквізитами рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступні три транзакції були здійснені о 13:43 год під пропозицією оплати митної декларації на загальну суму 90374 грн за реквізитами рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». П?ята транзакція була здійснена о 13:43 год під пропозицією оплати митної деклараці на загальну суму 28874 грн за реквізитами рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступні транзакції були здійснені о 13:55 год на загальну суму 57709 грн на цей же рахунок. Остання транзакція була здійснена о 13:56 год на загальну суму 29421 грн на цей же рахунок.

Вказані платежі вона здійснювала за проханням невідомої особи на ім?я ОСОБА_7 . Згодом невідома особа зв?язалася з нею та повідомила, що здійснених оплат не вистачає на розмитнення, а тому потрібно здійснити додаткову оплату за розмитнення. Того ж дня вона вирушила до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оплати розмитнення автомобіля. В касі банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нею було здійснено чотири транзакції, одна з яких становила 28700 грн за реквізитами рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступні транзакції на загальну суму 88200 грн було здійснено за реквізитами рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий та прокурор повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, не прибули в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами. Від слідчого надійшла заява, в якій він просить провести розгляд справи без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.

Володілець документів повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи, свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином, наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення проти власності, отримання вказаної інформації на даному етапі досудового розслідування є невідкладним й виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, наявний суспільний інтерес у встановленні та притягненні винної особи (осіб) до кримінальної відповідальності, що сприятиме виконанню завдань кримінального провадження.

Відомості в документах, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Така інформація (відомості) може бути використана в якості доказів, у інший спосіб встановити достовірні дані не виявляється за можливе у зв`язку з охронюваною законом таємницею.

Таким чином, зазначені вище обставини дають підстави для висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, передбачених ст. 132, частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, за виключенням надання доступу до документів слідчим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не входять до групи слідчих відповідно до наявного в матеріалах справи витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись статтями 160, 163, 372 КПК України,

постановив:

1. Клопотання слідчого, - задовольнити.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АДРЕСА_1 ) надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000268 від 31.05.2025-слідчому СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 год 28.05.2025 по 23:59 год 31.05.2025;

- до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника рахунку та картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- до відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год 28.05.2025 по 23:59 год 31.05.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, за період з 00:00 год 28.05.2025 по 23:59 год 31.05.2025.

3. Ухвала є обов`язковою для виконання відповідальними особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

4. Строк дії ухвали визначити до 31 липня 2025 року.

5. Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10