Справа № 473/2571/25
Номер провадження 1-кс/473/668/2025
У Х В А Л А

іменем України

"12" червня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000084,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.05.2025 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 13.05.2025, приблизно о 14:30 год., не встановлена особа, шляхом обману, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом постановки та зняття з колабораційного обліку, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 в сумі 24 000 гри., які остання самостійно перерахувала через термінал в м. Вознесенську на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , після чого зв`язок з не встановленою особою зник.

Вищезазначені відомості внесеного сектором дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 12.05.2025, їй зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , а в подальшому також НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , невідома особа, яка представилась співробітницею СБУ повідомила, що ОСОБА_5 , близько пів року тому, купувала на інтернет-платформі ліки, кошти за які начебто пішли на територію росії, в зв`язку з чим потерпілу було занесено до списку колаборантів та по даному приводу відкрито кримінальне провадження. Також 13.05.2025, невідома особа знову зателефонувала та повідомила, що для того щоб ОСОБА_5 , виключили з списку колаборантів потрібно перерахувати грошові кошти в розмірі 24 000 грн., на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , даний рахунок був відкритий на ФОП ОСОБА_6 . Після чого потерпіла прийшла до терміналу самообслуговування, який знаходиться в АДРЕСА_1 , та о 15:02:48 год. перерахувала грошові кошти в розмірі 24 000 грн., на вищевказаний банківський рахунок, після чого сфотографувала чек з терміналу самообслуговування та надала інформацію невідомій особі. В подальшому невідома особа припинила виходити на зв`язок після чого ОСОБА_5 зрозуміла , що її оманули.

22.05.2025 отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно банківського рахунку НОМЕР_5 , однак отримано відповідь, про те, що даний рахунок належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 який знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000084 від 14.05.2025.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14.05.2025 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000084 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000084.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000084 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на яку 13.05.2025 о 15:02:48 годин було перераховано грошові кошти в сумі 24000 гривень, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківський рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 13.05.2025 по 20.05.2025

3. роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період з 13.05.2025 по 20.05.2025, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 13.05.2025 по 20.05.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківському рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;?

6. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7

Роз`яснити керівнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1