єдиний унікальний номер справи 531/1905/25
номер провадження 1-кс/531/417/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000402 від 23 липня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації щодо всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОППП НОМЕР_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунків, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткова інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 в період часу з 29 серпня 2022 року по 05 липня 2025 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, зареєстрованим на ОСОБА_4 в період часу з 29 серпня 2022 року по 05 липня 2025 року; 7) відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_4 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 29 серпня 2022 року по 05 липня 2025 року; 8) відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками, зареєстрованими на ОСОБА_4 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 23 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 27 червня 2025 року до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ФОП ОСОБА_5 , про те що під час проведення інвентаризації у належному йому риболовному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено недостачу товарно-матеріальних цінностей.

Згідно зведеної відомості інвентаризації від 04 липня 2025 року загальна сума недостачі товарів по магазину становить 138 032,80 грн. (всього 617 позицій найменувань різного роду риболовного товару).

Як встановлено слідством, у період часу з 30 серпня 2022 року по 05 липня 2025 року у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продавцем-консультантом працювала ОСОБА_4 , з якою був укладений трудовий договір №3 від 29 серпня 2022 року.

Під час проведення інвентаризації комісією було зафіксовано робоче місце продавця-консультанта ОСОБА_4 , а саме у робочому ноутбуці виявлено реєстрацію на сайтах онлайн-казино, користувачем яких являється особа, яка користується абонентським номером телефону, який належить продавцю-консультант ОСОБА_4 .

З пояснень продавця-консультанта ОСОБА_4 вбачається, що вона не має ніякого відношення до недостачі товарів у магазині і заперечує свою причетність до цього.

Факти крадіжок та проникнення сторонніх осіб до магазину на протязі вказаного часу не фіксувалися.

В ході розслідування було здобуто інформацію про те, що ОСОБА_4 у період своєї роботи у вказаному магазині була активним гравцем азартних ігор на різноманітних інтернет сайтах онлайн-казино, при цьому використовувала для поповнення рахунків своїх акаунтів банківську карту емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реквізити карти не встановлені).

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Оперативні уповноважені Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області не є стороною кримінального провадження.

Проте, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а тому тимчасовий доступ може бути надано оперативним уповноваженим Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, на підставі даної ухвали, лише за дорученням слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

А також, за дорученням слідчого:

-старшому оперативному уповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

-старшому оперативному уповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ;

-старшому оперативному уповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ;

-оперативному уповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ;

-оперативному уповноваженому СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , зокрема інформації щодо всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОППП НОМЕР_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунків, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткова інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 в період часу з 29 серпня 2022 року по 05 липня 2025 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, зареєстрованим на ОСОБА_4 в період часу з 29 серпня 2022 року по 05 липня 2025 року; 7) відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківських рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_4 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 29 серпня 2022 року по 05 липня 2025 року; 8) відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками, зареєстрованими на ОСОБА_4 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 11 жовтня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя