Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4217/25
Провадження № 1-кс/644/551/25

УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 11.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 11.05.2025 і просить надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступдо охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 08.05.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 08.05.2025 по теперішній час.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 11.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що 08.05.2025 приблизно о 12:25 їй надійшло повідомлення в месенджер «Telegram» від її тітки ОСОБА_16 . В повідомленні було написано: «Іра привіт, в тебе є можливість 19000 гривень? У суботу ближче до обіду віддам». На що ОСОБА_15 запитала, чи платити або комусь віддати, чи перевести на картку. Невідома особа, яка писала з акаунту тітки потерпілої відповіла, що гроші переказувати на картку, а ці кошти їй терміново необхідні для закриття платежу, так як її підвели і не повернули гроші вчасно. Після чого, вона погодилася та запитала номер картки. Невідома особа одразу відправила номер картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). О 12:55 вона зробила переказ на суму 10000 гривень (50 гривень комісії) на вищевказану картку зі своєї особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , про що написала повідомлення на акаунт тітки ОСОБА_17 . Невідома особа з акаунту тітки ОСОБА_17 відповіла, що отримала 10000 гривень та попросила написати коли вона відправить ще 9000 гривень. Через деякий час, о 13:05, я переказала ще грошові кошти у розмірі 5000 гривень через Термінал №: НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в супермакеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Переказуючи кошти через термінал, я помітила, що ім`я отримувача інше, а саме Natalia S, але не звернула уваги, так як подумала що це картка знайомої тітки ОСОБА_17 . Про переказ коштів вона знов повідомила, написавши, що 5000 гривень надіслала, але більше суму не пропускає термінал. Після цього, вона пообіцяла, що надішле залишок суми і о 13:09 з банківської картки свого чоловіка, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 переказала грошові кошти у сумі 4000 гривень (20 гривень комісії) на ту ж саму банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування потерпіла надала скріншоти по транзакціям зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; з банківської карки ОСОБА_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , фото квитанції з Терміналу №: 57587, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переводів.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 11.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступдо охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 08.05.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 08.05.2025 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.06.2025.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1