МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/7146/23

Провадження № 1-кс/210/1031/25

25 червня 2025 року

Металургійний районний суд міста Кривого Рогу у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного, - адвоката: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в режимі відеоконференції (дистанційного провадження), винесене по кримінальному провадженню №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: смт. Таромське, Дніпровського району Дніпропетровської області, громадянина України, маючого повну середню освіту, офіційно не працюючого, не одруженого, не маючого на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, та інших непрацездатних осіб, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого 26 січня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч.3 ст.190 КК України, до покарання у виді 03 років позбавлення волі. На підставі ст.ст.75, 76 КК України, звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 01 рік, -

В С Т А Н О В И В:

23.06.2025 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального правопорушення №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст.194 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2021 року ОСОБА_6 , маючи організаторські здібності, задатки лідера, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити злочинну організацію, з чіткою ієрархією її учасників, серед яких ОСОБА_6 став лідером та організатором кримінальних правопорушень, що вчиняються за розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, згідно із яким організатор, співвиконавці та виконавці, розподілили ролі між собою та об`єднались для виконання шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану, одні із учасників злочинної групи - працівники шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання, ІР-телефонії та програмного забезпечення, що забезпечує підміну номерів телефонів, здійснюють дзвінки громадянам, представляючись працівниками правоохоронних органів або банківських установ, та в ході розмови шляхом обману або зловживання довірою дізнаються в осіб ідентифікаційні дані банківських рахунків, а також ключі доступу до особистих кабінетів «Інтернет - банкінгу».

Після отримання зазначеної інформації, відповідно до злочинної схеми вчинюваного кримінального правопорушення, вже інша особа - працівник цього ж « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вже з потенційним потерпілим продовжує розмову, в ході якої з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет здійснює виведення всіх грошових коштів потерпілого на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, відкриті в конкретній банківській установі тієї чи іншої країни Європейського Союзу.

За встановленими даними в ході розслідування, упродовж 2021-2022 років для реалізації злочинного плану ОСОБА_6 вирішив залучити до створення злочинної організації ОСОБА_7 , довів до відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, на що останній дав свою добровільну згоду щодо створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для виконання ролі адміністратора шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучили ОСОБА_8 , якому довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, його роль, на що останній добровільно погодився та дав згоду на участь у злочинній організації.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили ОСОБА_9

та ОСОБА_10 , які підконтрольні в злочинній організації останнім та які виконували роль так званих «пультовиків», працюючи в шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпосередньо здійснювали виведення грошових коштів потерпілих.

Для здійснення ролі так званих «холодників», тобто осіб, які працюючи в шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які як виконавці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали за допомогою ІР-телефонії дзвінки громадянам Литовської республіки, або осіб що там тимчасово проживають, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , матеріали відносно котрих виділено в окремі кримінальні провадження, та інших на теперішній час невстановлених осіб, яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, на що останні добровільно погодились та дали згоду на участь у злочинній організації.

Вчиняючи кримінальні правопорушення, у розмовах з потерпілими ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , матеріали відносно котрих виділено в окремі кримінальні провадження, та інші на теперішній час невстановлені особи, представляючись працівниками банківських установ або представниками правоохоронних органів тієї чи іншої іноземної держави, в подальшому під час бесіди з потенційними потерпілими попереджаючи про можливі шахрайські дії інших осіб та маючи певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, використовували такі дані у спілкуванні, переконуючи, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку або працівники правоохоронних органів, тим самим входячи у довіру осіб, які не підозрювали про злочинні наміри відносно них, та під різними приводами виманювали повні персональні відомості потерпілих, такі як: номери банківських карток, ключі та паролі доступу до Інтернет-банкінгу тощо.

При цьому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , матеріали відносно котрих виділено в окремі кримінальні провадження, та інші на теперішній час невстановлені особи для надання реальності свого статусу представників банку або правоохоронних органів, протягом тривалого часу постійно підтримували телефонний зв`язок з потенційними потерпілими, представляючись різними працівниками банку або правоохоронних органів, для цього використовували ІР-телефонію, за допомогою чого потерпілим надходили замасковані (зашифровані) дзвінки з імітацією дзвінків від справжніх місцевих банків та правоохоронних органів.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , матеріали відносно котрих виділено в окремі кримінальні провадження, та інші на теперішній час невстановлені особи, отримавши шахрайським шляхом всі необхідні дані для заволодіння грошовими коштами, передавали так звану роботу з потерпілими вже ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , які на виконання своїх ролей, продовжуючи ошукувати потенційних потерпілих, в той час, коли останні не здогадувались про вчинення відносно них злочинних дій, маючи ключі доступу або паролі, отримані злочинним шляхом, здійснювали вхід до Інтернет-банкінгу від імені потерпілих та безпосередньо вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації осіб, після чого конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перерахували на банківські картки з доступом на території України.

До того ж, з метою виконання злочинного плану у складі злочинної організації, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для ролі виконавця злочину, а саме вербувальника шахрайського «Call - центру» залучили ОСОБА_14 , довели останньому план вчинюваних кримінальних правопорушень, його роль, яка полягала у вербуванні нових співучасників злочину, шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет, або усному орієнтуванні молодих осіб на роботу у так званих офісах та отриманні швидкого незаконного прибутку, на що ОСОБА_14 добровільно погодився та надав згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками злочинах.

Крім того, ОСОБА_14 разом з іншими учасниками злочинної організації залучили для роботи в шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інших осіб, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які виконували відведені ролі так званих «холодників» та «дропів», а також залучали до вчинюваних кримінальних правопорушень ОСОБА_21 та інших на теперішній час невстановлених осіб, до обов`язків яких входило відкриття банківських рахунків в іноземних банківських установах, зокрема Латвії або Литви, а також українських банках, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПРАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та які в подальшому здійснювати відповідні перерахування грошових коштів, отриманих від потерпілих, для подальшого перерахування на рахунки учасників злочинної організації або підконтрольним особам, а також перераховували грошові кошти потерпілих на «криптогаманці».

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_7 , який звітував про це лідеру злочинної організації ОСОБА_6 кожного дня, та після фактичного заволодіння грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, розподілялись між учасниками злочинної організації. У разі необхідності ОСОБА_6 особисто відвідував шахрайський « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для безпосереднього контролю виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки або «криптогаманці».

Створену ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинну організацію характеризують наступні ознаки:

- стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (5 і більше осіб) з можливістю залучення при необхідності до злочинних дій інших осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, постійних зв`язків усіх співучасників з метою вчинення кримінальних правопорушень;

- тривалістю свого існування - вчиненням спільних злочинних дій з 2021 року до теперішнього часу;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Крім цього організатори та виконавці злочинного плану вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушень, розподілили між собою ролі наступним чином:

Як організатори та активні члени організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 :

- здійснюють загальне керівництво діяльності злочинної організації;

- розробляють план скоєння злочинів, розподіляють між її учасниками функції, спрямовані на досягнення злочинного плану;

- підшукують осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль як лідера, погоджуються залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- об`єднують дії та розподіляють обов`язки між іншими співучасниками групи, яких залучають з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керують та координують дії співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- підшукують бази з анкетними даними потерпілих та надають такі баз для здійснення злочинних дій підлеглим виконавцям;

- підшукують підконтрольних осіб на території держав громадян Європейського Союзу, за допомогою яких здійснювалось безпосереднє заволодіння грошових коштів із рахунків потерпілих;

- акумулюють грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на підконтрольних рахунках;

- організовують діяльність шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 , підшукання приміщень для його фактичного розміщення, забезпечення комп`ютерною технікою, ІР-телефонії, мережевим обладнанням, що маскують втручання в електронно-обчислювальні машини;

- перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою електронних гаманців та «криптовалюту», а також конвертування їх у готівку через обмінні пункти;

- розподіляють незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій тощо.

На ОСОБА_8 , як учасника злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , загальне керівництво та організація роботи шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_3 , та його працівників;

- підшукання та залучення до вчинюваних кримінальних правопорушень виконавців, що будуть працювати безпосередньо в шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому у АДРЕСА_3 , здійснювати дзвінки потерпілим та заволодівати шахрайським шляхом грошовими коштами шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, та виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організаторами;

- надання безпосереднім виконавцям, зокрема - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , як адміністратором шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_3 , вказівок щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, надання баз даних про потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень;

- контролювати надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- звітувати перед організаторами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за кожен день виконаних шахрайських дій виконавцями, пов`язаними із шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих;

- отримувати від організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти та розподіляти між виконавцямияк заробітну плату за роботу в шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому у АДРЕСА_3 ;

На ОСОБА_14 , як учасника злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , безпосередня участь у скоюваних учасниками шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_3 ;

- підшукування та вербування нових співучасників злочину, шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет, або усному орієнтуванні молодих осіб на роботу у так званих «офісах» та отриманні швидкого незаконного прибутку.

На Редванського та ОСОБА_22 , як учасників злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок ОСОБА_8 адміністратора шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_3 ;

- отримання та неухильне виконання вказівок від організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- безпосередній виконавець працює в шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому у м. Кам`янське, здійснює дзвінки потерпілим та заволодіває шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організаторами;

- виконання вказівок ОСОБА_8 - адміністратора шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_3 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, отримання від організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 баз даних про потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень;

- надання звітів ОСОБА_8 , про надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, для подальшого інформування організаторам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- контролювати надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- звітувати перед організаторами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за кожен день виконаних шахрайських дій виконавцями, пов`язаними із шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих;

- отримувати від організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти та розподіляти між виконавцями як заробітну плату за роботу в шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому у АДРЕСА_3 .

На ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , матеріали стосовно яких виділені в окремі кримінальні провадження, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , як учасників злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок ОСОБА_8 - адміністратора шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_3 ;

- отримання та неухильне виконання вказівок від організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- за вказаною вище схемою вчинення кримінальних правопорушень, знаходячись в організованому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , із залученням інших на теперішній час невтановлених осіб, для виконання окремої ролі «так званих «дропів», умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведені їм ролі, згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом, шляхом обману та зловживання довірою здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділи грошовими коштами осіб, зокрема громадян Литовської Республіки, а також осіб які мають дозвіл на постійне проживання в Литовській республіці.

Таким чином, організаторами злочинної організації ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, в особливо великих розмірах, вчинених у складі злочинної організації, а саме заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу, за наступних обставин.

Так, в період часу з 22 листопада 2022 року по 15 березня 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, учасники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , матеріали стосовно яких виділені в окремі кримінальні провадження, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , за вказаною вище схемою вчинення кримінального правопорушення, знаходячись в організованому ними шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , із залученням ОСОБА_21 та інших на теперішній час невстановлених осіб, для виконання окремої ролі «так званих «дропів», умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведені їм ролі, згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом, шляхом обману та зловживання довірою здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділи грошовими коштами 6 осіб, зокрема громадян Литовської Республіки, а також осіб які мають дозвіл на постійне проживання в Литовській республіці, а саме:

1) ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин Російської Федерації, має дозвіл на постійне проживання в Литовській республіці № НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_4 ), паспорт НОМЕР_2 , на суму 24 200 Євро;

2) ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянка Російської Федерації, має дозвіл на постійне проживання в Литовській Республіці № НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_5 ), паспорт НОМЕР_4 , на суму 5 200 Євро;

3) ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин Литовської республіки, місце проживання: АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_6 ), ідентифікаційна картка № НОМЕР_5 , на суму 3 501 Євро;

4) ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України, має посвідку на проживання № НОМЕР_6 , місце проживання: АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_7 ), паспорт НОМЕР_7 LNY, на суму 244 729, 4 Євро;

5) ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Литовської республіки, місце проживання: АДРЕСА_8 , на суму 14 440 Євро;

6) ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянка Литовської республіки, місце проживання: АДРЕСА_9 , паспорт № НОМЕР_8 , на суму 430 Євро.

В подальшому, грошові кошти потерпілих, отриманні злочинним шляхом, учасники злочинної організації перерахували на банківські рахунки підконтрольних осіб та розпорядились ними на власних розсуд.

Так, за отриманими в ході досудового розслідування даними, вказані вище учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 292 500,4 Євро, що відповідно до курсу Національного Банку України на момент вчинення злочину складало 11 436 765,6грн, що в 8 522 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Так, за отриманими в ході досудового розслідування даними, вказані вище учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 292 500,4 Євро, що відповідно до курсу Національного Банку України на момент вчинення злочину складало 11 436 765,6грн, що в 8 522 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_4 , що виразились в участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в особливо великих розмірах, вчиненого у складі злочинної організації, кваліфіковано органом досудового розслідування за ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

06.03.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 07.03.2025 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 04.05.2025 року включно, із можливістю внесення застави в розмірі 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 059 800 (один мільйон п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот гривень) В разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_9 наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі житла, за адресою проживання, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; заборонити спілкування із підозрюваними свідками в даному кримінальному провадженні.

Згідно листа з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підозрюваним ОСОБА_37 внесено визначену заставу та звільнено з-під варти, вибув за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою від 01.05.2025 року, продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі житла, за адресою проживання, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; заборонити спілкування із свідками, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, застосованих до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 29 червня 2025 року включно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень на переконання слідства підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:

1) Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями відносно всіх учасників злочинної організації, зокрема:

- обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, з використанням технічних засобів аудіо -, відеоконтролю, проведеного в приміщенні шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме у приміщенні АДРЕСА_10 ;

- аудіо-, відеоконтроль місця, а саме приміщення, де розміщується шахрайський « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно комп`ютерів, за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність співробітниками шахрайського Call центру;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно учасників злочинної організації;

- візуального спостереження за особою відносно всіх учасників злочинної організації;

- візуального спостереження за місцем, річчю (автомобілями фігурантів);

- аудіо-, відеоконтроль особи;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , якими детально вказані обставини вчинених кримінальних правопорушень відносно потерпілих громадян Литви: ОСОБА_38 ( ОСОБА_36 ), ОСОБА_39 ( ОСОБА_34 ), ОСОБА_40 ( ОСОБА_32 ) ОСОБА_41 ( ОСОБА_30 ), ОСОБА_42 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_43 ( ОСОБА_26 ) та встановлено ролі кожного учасника шахрайського «колл-центру», проведеним впізнанням особи ОСОБА_8 за фотознімками, за участю свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_23 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , які не були обізнані про наміри учасників злочинної організації, в ході допиту надали свідчення стосовно надання ними доступу до інтернет банкінгу, акаунтів ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстрації на фінансовій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також «крипто гаманців» для виведення грошових коштів учасниками злочинної організації, з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_38 ( ОСОБА_36 ), ОСОБА_39 ( ОСОБА_34 ), ОСОБА_40 ( ОСОБА_32 ) ОСОБА_41 ( ОСОБА_30 ), ОСОБА_42 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_43 ( ОСОБА_26 ).

Зокрема, протоколами проведення зняття інформації з інформаційних систем, а саме персональних комп`ютерів, яким користуються у своїй злочинній діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_22 та інші на теперішній час невстановлені особи, встановлено механізм вчинення злочину, способи отримання грошових коштів потерпілих злочинним шляхом, а також підтверджено ролі учасників ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , матеріали стосовно яких виділені в окремі кримінальні провадження, у злочинній організації.

У той же час проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 встановлено та підтверджено стійкий зв`язок учасників злочинної організації, її ієрархію, підпорядкування між членами організації, надання організаторами чітких вказівок щодо шляхів виведення грошових коштів потерпілих, контроль організатора за діями підлеглих виконавців, звітування підлеглих за виконану злочинну роботу, пов`язану із шахрайським заволодінням грошових коштів потерпілих.

Крім того, аудіо - та відеоконтроль осіб зафіксував дії учасників злочинної організації безпосередньо в місці вчинення кримінального правопорушення, а саме в приміщенні (офіс) №202 шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_11 .

2) Матеріалами, отриманими від компетентних органів Литовської республіки в порядку міжнародно-правової допомоги.

3) Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, негласних слідчих (розшукових) дій мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше двох місяців.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, в якому на теперішній час повідомлено про підозру десятьом особам, для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових), процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідно додатково не менше чотирьох місяців.

Здійснити слідчі та процесуальні дії, для виконання яких необхідно продовжити строк обов`язків, перешкоджає великий обсяг слідчих дій, самостійне виявлення слідчим, прокурором доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб.

У зв`язку із складністю провадження, великим обсягом проведення слідчих дій та, які з об`єктивних причин, не можуть бути виконанні у більш стислі строки, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час не закінчено.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії:

- слідчим шляхом відпрацювати на причетність до злочинів в кількості 26 осіб, які надавали доступ до банківських рахунків та акаунтів інтернет банкінгу, відомості про яких на даній стадії досудового розслідування не підлягають розголошенню, які були задокументовані під час досудового розслідування, та які приймали участь у вчинюваних кримінальних правопорушеннях;

- підготувати та звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів та мобільних терміналів підозрюваних;

- за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних (на теперішній час встановлені особи яким не повідомлено про підозру, а також особи що померли, родичам яких необхідно повідомити про можливість закриття кримінального провадження у зв`язку із смертю особи);

- звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_19 , з метою отримання дозволу на використання негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0001444 від 25.12.2023 року;

- прийняти рішення щодо перегляду грифів секретності з процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- встановити та допитати інших свідків за обставинами вчиненого кримінального правопорушення;

- провести інші слідчі (процесуальні) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

- відпрацювати підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 на причетність до інших кримінальних правопорушень;

- сформувати та передати компетентним органам Литовської та Латвійської республік копії процесуальних документів кримінального провадження в рамках Угоди про створення спільної слідчої групи на виконання вимог рішення координаційної наради;

- обмінятись іншими процесуальними документами між учасниками спільної слідчої групи - компетентними органами Литовської та Латвійської республік, необхідність у яких виникне;

- скласти реєстр матеріалів досудового розслідування та обвинувальний акт, вручити їх підозрюваним та їх захисникам, виконати вимоги ст.290 КПК України;

- відкрити та надати можливість підозрюваному і його захиснику ознайомитись з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами;

- скласти обвинувальний акт та вручити його копію підозрюваному і його захиснику.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

У зв`язку із наявністю ризиків неналежної процесуальної поведінки, у слідства є необхідність в продовженні ОСОБА_4 строку дії обов`язків застави, передбачених ст.194 КПК України.

На підставі викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити та продовжити відносно підозрюваного строк покладених обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 , та його захисник, адвокат ОСОБА_5 , кожен окремо проти клопотання прокурора заперечували, посилаючись на те, що в силу положень чт.194 ч.7 КПК України, обов`язки застави більше продовжені бути не можуть, та прокурор не має більше права звертатися з даним клопотанням.

Заслухавши доводи сторін, їх поясненна, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

06.03.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 07.03.2025 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 04.05.2025 року включно, із можливістю внесення застави в розмірі 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 059 800 (один мільйон п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот гривень) В разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_9 наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі житла, за адресою проживання, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; заборонити спілкування із підозрюваними свідками в даному кримінальному провадженні.

Згідно листа з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підозрюваним ОСОБА_37 внесено визначену заставу та звільнено з-під варти, вибув за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді від 01.05.2025 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001444 від 25.12.2023 року, до 06 місяців, тобто до 06.09.2025 року включно.

Ухвалою від 01.05.2025 року, продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі житла, за адресою проживання, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; заборонити спілкування із свідками, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, застосованих до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 29 червня 2025 року включно.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, викладені в мотивувальній частині клопотання прокурора.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ст.177 ч.1 КПК України.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, слідчий суддя враховує, що останній раніше судимий, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, що згідно ст.12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів.

Надані стороною обвинувачення докази про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу, свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що продовжують існувати ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, існування яких стало підставою для покладення на підозрюваного зазначених в ухвалі суду обов`язків на даний час не зменшилися.

Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя виходить з того, що з урахуванням внесеної застави на даний момент існують ризики того, що підозрюваний може переховуватись від слідства та суду, ухилятись від покладених на нього процесуальних обов`язків та впливати на свідків, експертів, потерпілих та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а тому обов`язки, що були покладені на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 08.03.2025 року, можуть запобігти цим ризикам.

З огляду на вищевикладене, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на підозрюваного обов`язки не будуть продовжені, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання.

Щодо посилань підозрюваного та його захисника, то вони на увагу не заслуговують, оскільки приписами ст.194 ч.7 КПК України, не має прямої заборони для повторного звернення прокурором з даним клопотанням, та з цього питання вже є усталена практика судів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 184, 194, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Винесене по кримінальному провадженню №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі житла, за адресою проживання, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; заборонити спілкування із свідками, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, застосованих до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 23 серпня 2025 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 26 червня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1