Справа № 458/379/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27.05.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000051 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку /АТ КБ/ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись і зробити копії документів.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000051 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 до ВНП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ОСОБА_5 по факту того, що ним при здійснені моніторингу щодо використання бюджетних коштів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019, щодо відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною «муніципальна няня» було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , за попередньою змовою групою осіб внесла завідомо недостовірні дані у довідку № 110 від 08.07.2024 про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи малолітньому синові ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку в подальшому пред`явила в ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі вищевказаної довідки ОСОБА_6 безпідставно, шахрайським способом заволоділа бюджетними коштами в сумі приблизно 70 тис.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що довідка про захворювання дитини та тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Комунального некомерційного підприємства Стрийської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не видавалась. У « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » немає комісії у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яка має право видавати вказані вище довідки.

Також досудовим розслідуванням було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: справи № 434837 та справи № 435098 щодо оформлення та здійснення соціальних виплат на важкохвору дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувала щомісячні адресні компенсаційні виплати на відшкодування послуг за програмою «муніципальна няня» на її особистий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

З метою підтвердження чи спростування самого факту використання/ розпорядження ОСОБА_6 коштів/коштами, отриманими за програмою «муніципальна няня», отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку до якого прикріплена банківська картка, та які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів, а також фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України) згідно банківського рахункуНОМЕР_2 , що відкрито в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_6 отримувала щомісячні адресні компенсаційні виплати на відшкодування послуг «муніципальна няня». В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян отримати такі відомості неможливо, так як вказана інформація являється охоронюваною законом таємницею, які надаються виключно за рішенням суду. Не отримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 підтримали клопотання з підстав і доводів, які в ньому викладені. Просили таке задовольнити та надати строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Заслухавши прокурора, слідчого, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

Згідно ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000051 встановлено, що 03.04.2025 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим та прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопочуть, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, отримання копії документів та зняття копії інформації; відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням доведених слідчим та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162,163,164,166, КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000051 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Надати заступнику начальника-начальнику СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись і зробити копії документів, а саме:

- комп`ютерних даних про авторизацію банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- деталізованих комп`ютерних даних щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 25.07.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск);

- фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото та відео спостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дані банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

- комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 25.07.2023з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали суду, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 27.05.2025 до 27.07.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 27.05.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/379/25, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_15