УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 15.11.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими особами, протягом 2024 року, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме природним газом в особливо великих розмірах.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір транспортування природного газу № 41001771 від 22.09.2023.

Відповідно до умов договору, 26.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєструвало в своєму Реєстрі споживачів споживача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) EIC-код 56XO000005QEZ00O з періодом поставки газу з 27.08.2024 по 31.12.2024.

27.08.2024 на газову добу 28.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подало першу номінацію та в подальшому подавало номінації на кожну газову добу в період по газову добу 04.09.2024.

Під час перевірки номінації здійснюється перевірка в тому числі перевірка на наявність фінансового забезпечення.

Номінація на газову добу 03.09.2024 року була відхилена з підстав недостатності фінансового забезпечення. Розмір достатнього (необхідного) фінансового забезпечення номінації на 03.09.2024 становив 34 398 355,73 грн., а загальний розмір наявного фінансового забезпечення становив 7 870 000,00 грн.

Пунктом 8 глави 5 розділу IV Кодексу ГТС передбачено наступне:

У разі відхилення оператором газотранспортної системи номінації замовника послуг транспортування на відповідну точку виходу до прямого споживача та/або газорозподільної системи або якщо така номінація не була подана оператору газотранспортної системи у встановлений строк, інформаційна платформа, з урахуванням вимог цього Кодексу та за відсутності споживача(-ів) у реєстрі іншого постачальника(-ів), інформує відповідного оператора газорозподільної системи (оператора газотранспортної системи по прямих споживачах) про відсутність замовленого постачальником обсягу транспортування природного газу для потреб споживача(-ів), за виключенням того (тих) споживача(-ів), який(-і) підлягає(-ють) автоматичній реєстрації в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії» в порядку, передбаченому пунктом 2 цієї глави.

Оператори газорозподільних систем (оператор газотранспортної системи по прямих споживачах) виходячи з інформації про споживачів, яким не замовлені постачальником обсяги транспортування природного газу для їх потреб, зобов`язані протягом двох робочих днів наступної доби з дати отримання відповідної інформації від оператора газотранспортної системи проінформувати таких споживачів про відсутність у них замовлених постачальником обсягів транспортування природного газу з певної дати та можливі для них наслідки та зобов'язані розпочати заходи з припинення (обмеження) в установленому порядку розподілу (транспортування) природного газу на об`єкти таких споживачів.

До закінчення строку, встановленого законодавством для припинення (обмеження) транспортування (розподілу) природного газу таким споживачам, алокація їх відборів відноситься на діючого постачальника, крім випадків початку в цей період постачання природного газу таким споживачам постачальником «останньої надії».

За результатом відхилення номінації ЗПТ на 03.09.2024 сформовано та надіслано Оператору ГРМ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )) 02.09.2024 о 17:51 повідомлення про споживачів у зоні ліцензійної діяльності Оператора ГРМ, постачальник яких не подав номінацію на точку виходу до ГРМ або така номінація була відхилена оператором ГТС. В даному листі містилась інформація у тому числі щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В цій формі також було зазначено, що доба з якої у споживача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відсутній діючий постачальник є 08.09.2024.

Коли відхиляється номінація, то в залежності від типу споживача, на підставі Кодексу ГТС, надається 3 дні для самостійного припинення газопостачання для споживачів, а для підприємств хімічної та металургійної промисловості - 5 діб, тому постачання природного газу в цей період не припинялась, а алокація відносилась на діючого постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до положень кодексу ГТС споживання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 28.08.2024 по 07.09.2024 включно відноситься на алокацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто відповідальною особою за споживання природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 28.08.2024 по 07.09.2024 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином за період з 28.08.2024 по 07.09.2024 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рамках виконання Договору транспортування природного газу № 41001771 від 22.09.2023, нараховано послуг з врегулювання щодобових небалансів на загальну суму 234 195 171, 09 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 27.08.2024 по 10.09.2024 створювали фінансове забезпечення на загальну суму 189 250 000,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахувала зазначену суму в оплату щодобових небалансів. Після зарахування заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 44 945 171, 09 грн. Крім того відповідно до умов договору та кодексу ГТС у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 28.08.2024 по 07.09.2024 виникла заборгованість за розподіл потужності в сумі 3 223 106, 92 грн.

Тобто за період з 27.08.2024 по 07.09.2024 загальна сума простроченої заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках виконання Договору транспортування природного газу № 41001771 від 22.09.2023 складає 48 168 278,01 грн.

На підставі направленого на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 03.09.2024 листа - повідомлення про споживачів у зоні ліцензійної діяльності Оператора ГРМ, постачальник яких не подав номінацію на точку виходу до ГРМ або така номінація була відхилена оператором ГТС, о 07:00 08.09.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало припинити газопостачання споживачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (EIC-код 56XO000005QEZ00O).

Відповідно до Кодексу ГТС, починаючи із газової доби 08.09.2024, обсяги споживання природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься на оператора газорозподільної мережі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Тобто 08.09.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало припинити фізичний розподіл природного газу для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Пунктом 5 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ визначено, що припинення (обмеження) газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування). У разі якщо цього не відбувалось то з 08.09.2024 відповідальність перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за спожитий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ несе оператор газорозподільної мережі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме споживання є несанкціонованим відбором в розумінні Кодексу ГТС.

Кодексом ГТС визначено, що несанкціонований відбір - це відбір природного газу у таких випадках: у тому числі після закінчення строку, встановленого законодавством для припинення (обмеження) розподілу (транспортування) природного газу споживачам;

08.09.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не здійснило припинення фізичного розподілу природного газу для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цього моменту почав здійснювати несанкціонований відбір газу.

За результатами вересня 2024 року несанкціонований відбір газу оператора газорозподільної системи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) склав 10 606,96223 тис. куб. м., з який 10 606, 201123 тис.куб.м. природного газу несанкціоновано відібрав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оператор ГТС в порядку, визначеному Кодексом ГТС та Типовим договором, в редакції якого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір транспортування природного газу від 31.01.2020 №, направив Акт несанкціонованого відбору та рахунок на здійснення оплати для отримання відповідної компенсації. Однак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не здійснило оплату у встановлений строк.

Таким чином службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими особами, протягом 2024 року, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме природним газом в обсязі 10 606, 201123 тис.куб.м. на орієнтовну суму 211 339 759,40 грн.

Вироблена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продукція (аміак рідкий технічний) з отриманого незаконним способом природного газу реалізована за заниженими цінами через підконтрольні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в адресу кінцевих споживачів з поступовим зростанням вартості на 1000-1500 грн за 1 тону товару.

В подальшому, отримані за рахунок збільшення ціни продукції кошти із залученням транзитно-конвертаційних та пов?язаних компаній звернені в готівкову форму та розподілені між учасниками протиправної оборудки.

На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту проведення взаємовідносин, з метою подальшого призначення та проведення документальної перевірки, а також судово-економічної експертизи, необхідні документи щодо банківського оформлення рахунків та рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В ході виконання доручення оперативними працівниками надано витяг з бази даних АІС «Податковий Блок» в ході огляду якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має відкриті банківські рахунки, а саме:

? НОМЕР_9 840-ДОЛАР США,

? НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

? НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, у тому числі з метою встановлення походження коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні банку.

Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та його відокремлених підрозділах, щодо відкриття, закриття, руху грошових коштів за банківським рахунком, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 0000045 від 27.09.2024 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх завірені копії, а саме:

?відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

? НОМЕР_9 840-ДОЛАР США,

? НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

? НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2024 по теперішній час.

- юридичної справи вказаного підприємства;

?листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаного підприємства для відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

?договорів постачання, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій вказаного підприємства;

?документи які визначають кінцевого бенефіціарного власника підприємства;

?роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, та надати інформацію з приводу використання електронного цифрового підпису хто саме здійснював підпис будь-яких документів під час входу та подачі відповідних документів до банківської установи та хто в процесі генерації приватного ключа записував на цифровий носій клієнта та мав до нього доступ, надати дані ключів (власників) хто здійснював вхід для подачі вище зазначених документів до банківської установи;

?платіжних документів (доручень), наданих вказаним підприємством у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

?доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вказаних підприємств або особи, які діяли за їх дорученням, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

?висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вказаних підприємств.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1