Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3994/25
Провадження № 1-кс/644/510/25
У Х В А Л А

28 травня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623 від 29.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 26.04.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 26.04.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, 27.04.2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа сім-картою, внаслідок чого отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_16 , звідки викрала грошові кошти в сумі 4065 грн.

За даним фактом 29.04.2025 року до ЄРДР за № 0000623 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_16 вбачається, що він має банківську АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Її новий номер № НОМЕР_5 , старий номер потерпілий не пам`ятає. Номер рахунку, до якого відкрита банківська картка він не знає. 26.04.25 ОСОБА_16 знаходився за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 17:00 до нього додому завітали його знайомі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його дівчина ОСОБА_18 . Коли вони прийшли до потерпілого, вони всі разом почали розпивати спиртні напої та відпочивали. Так продовжувалось приблизно до 01:00 27.04.25. Приблизно в цей час ОСОБА_17 попросив у ОСОБА_16 його сім-карту для того, щоб налаштувати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму смартфоні, оскільки у потерпілого кнопочний телефон і на нього не можливо встановити вказаний застосунок. ОСОБА_16 погодився та надав ОСОБА_17 сім-карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . Цей номер є фінансовим до рахунку потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_17 узяв сім-карту потерпілого та вставив його до свого мобільного телефону. Він щось налаштовував у себе в телефоні приблизно 40 хвилин. Впродовж цього часу він декілька разів просив потерпілого сфотографуватись з паспортом у руках на мобільний ОСОБА_17 . ОСОБА_16 кожен раз погоджувався, не бачивши у цьому нічого дивного. Після цього ОСОБА_17 сказав, що йому треба кудись йти, але він має повернутись через 10 хвилин. Куди саме він йде, він не сказав. Перед виходом він поклав сім-карту на підвіконня в кімнаті потерпілого та пішов. ОСОБА_16 разом із ОСОБА_18 прочекали ОСОБА_17 до ранку, приблизно до 09:00, після чого вона пішла додому. Після цього потерпілий вставив сім-карту, яку ОСОБА_17 залишив на підвіконні, до свого мобільного телефон та спробував здійснити виклик, але у нього не вийшло. В цей час потерпілий зрозумів, що ОСОБА_17 віддав йому не ту сім-карту. 28.04.25 ОСОБА_16 завітав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб перевірити, чи немає у нього боргів по картці, оскільки, як виявилось, ОСОБА_17 забрав його картку. Там потерпілому повідомили, що він має загальний борг приблизно 4000 грн. Також у банку йому надали чеки, які підтверджують факти здійснення переказів від його імені з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_8 ): в сумі 1500 грн. (7,5 грн. комісія) від 01:46 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; в сумі 250 грн. від 04:55 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_11 ); в сумі 1100 грн. від 05:20 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_11 ); в сумі 100 грн. (5 грн. комісія) від 17:14 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ; в сумі 1000 грн. від 17:16 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 (відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_14 ); та з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 (картка № НОМЕР_16 ) в сумі 115 грн. (5 грн. комісія) від 12:07 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 . Вказані перекази потерпілий не виконував та вони були здійснені без його відома. Чому відправлялись гроші з 2 рахунків (карток) йому не відомо, оскільки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у потерпілого була відкрита тільки 1 картка. Таких осіб як ОСОБА_19 та ОСОБА_20 потерпілий не знає.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_16 надав слідчому чеки, що підтверджують факти переказів грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_8 ): в сумі 1500 грн. (7,5 грн. комісія) від 01:46 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; в сумі 250 грн. від 04:55 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_11 ); в сумі 1100 грн. від 05:20 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_11 ); в сумі 100 грн. (5 грн. комісія) від 17:14 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ; в сумі 1000 грн. від 17:16 27.04.25 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 (відкритий на ім`я ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_14 ); та з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 (картка № НОМЕР_16 ) в сумі 115 грн. (5 грн. комісія) від 12:07 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 .

У кожному чеку вказаний вид документу, який підтверджує виконання відповідної транзакції платіжна інструкція. Разом, з цим у чеках вказаний код кожної платіжної інструкції: P24AD2375, P24AD2077, P24AD2870, P24AD0654, P24AD4803, P24AD9080.

У порядку ст. 264 КПК України слідчим здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що на вказаній сторінці можна отримати копію документа, який виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кодом.

На вказаній сторінці із випадаючого списку обрано варіант «Платіжна інструкція (квитанція)», після чого в строчці з назвою «Код документу *», почергово вписано коди вищевказаних платіжних інструкцій: P24AD2375, P24AD2077, P24AD2870, P24AD0654, P24AD4803, P24AD9080.

В результаті перерахованих дій були сформовані копії платіжних інструкцій, відповідно яких з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 виконані наступні перекази:

- в сумі 1500 грн. о 01:46 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 (платіжна інструкція P24AD2375);

- в сумі 250 грн. о 04:55 27.04.25 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 (платіжна інструкція P24AD2077);

- в сумі 1100 грн. о 05:20 27.04.25 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 (платіжна інструкція P24AD2870);

- в сумі 100 грн. о 17:14 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (платіжна інструкція P24AD0654);

- в сумі 1000 грн. о 17:16 27.04.25 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 (платіжна інструкція P24AD4803);

та з банківського рахунку НОМЕР_15 :

- в сумі 115 грн. о 12:07 27.04.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (платіжна інструкція P24AD9080).

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних осіб, на рахунки (картки) яких були здійснено перекази коштів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 26.04.2025 року по 28.05.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу з 26.04.2025 року по 28.05.2025 року та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01 липня 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1