Справа № 182/3183/25
Провадження № 1-кс/0182/707/2025
У Х В А Л А

Іменем України

23.07.2025 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за №0000079 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

23 липня 2025 року ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась з клопотанням, яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до належним чином завірених копій та інформації в електронному вигляді наступних документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо надання фінансових послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з вказівкою дати та часом проведення кожної операції з моменту їх реєстрації по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 , 1956 р.н. про те, що 16.01.2025 року приблизно о 08:20 год. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та представившись співробітником банку, отримавши, шляхом обману та зловживання довірою, доступ до банківських даних, незаконно, з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошовими коштами у сумі 50 000 грн. Чим спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду на зазначену суму.

За даним фактом 16.01.2025 року порушено кримінальне провадження № 0000079 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який показав, що проживає за вище вказаною адресою.16.01.2025 року приблизно о 08 год 20хв., він перебував за місцем орієнтованого мешкання та на його номер телефону подзвонили з номеру НОМЕР_3 та повідомили що вони дзвонять з ІНФОРМАЦІЯ_4 , назвали вірний номер потерпілого банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: НОМЕР_4 , та повідомили що старий пін-код від банківської картки не дійсний та потрібно його змінити на новий, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та назвав старий пін-код від вже вказаної банківської картки, після чого через декілька хвилин з потерпілого ОСОБА_5 з рахунку зникли 50 000 грн. після цих дій він одразу заблокував свою банківську картку та подзвонив до поліції.

Було проведено аналіз з технічною інформацією по транзакціям банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 під час аналізу було виявлено що з банківської карти 16.01.2025 року було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 29 500 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , також 16.01.2025 року о 08:25 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 яка належить потерпілому ОСОБА_5 було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 19 00 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 після чого о 08:25 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 яка належить потерпілому ОСОБА_5 було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1200 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо надання фінансових послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відповідні матеріали, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Ст. слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за №0000079 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до належним чином завірених копій та інформації в електронному вигляді наступних документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо надання фінансових послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з вказівкою дати та часом проведення кожної операції з моменту їх реєстрації по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.08.2025 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1