Справа № 161/8675/25
Провадження № 1-кс/161/2698/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 травня 2025 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справ із заявами про видачу кредитів, довідок про доходи, товарних чеків, інших документів на наступних громадян: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 .

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001684 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що з 2015 року по даний час жителі сіл Луцького району Волинської області, з метою отримання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в розмірі до 500 000 гривень строком до 20 років, неодноразово вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, які стали підставою для видачі вище вказаних кредитів.

ІНФОРМАЦІЯ_2 індивідуального житлового будівництва на селі, протягом 2020-2023 років, опрацювавши заявки та відповідні документи, видав кредит 45 особам.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що деякі із переліку вказаних осіб подавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблені товарні чеки, звіти про використання позики на будівництво власного будинку, довідки про отримання доходів для отримання грошових коштів від фонду.

З метою перевірки причетності до вчинення злочинів та встановлення важливих обставин кримінального провадження скеровано постанову про тимчасовий доступ до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою перевірки на факт працевлаштування осіб, які звертались до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, в межах даного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці інформації щодо надання товарних чеків, платіжок, довідок про доходи та звітів про використання позики на будівництво власного будинку, які містяться в особових справах громадян, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, перевірки показань свідків, з метою викриття винних, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься у матеріалах особових справ отримувачів довгострокових кредитів, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор також не з`явились, однак попередньо подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та речей у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справ із заявами про видачу кредитів, довідок про доходи, товарних чеків, інших документів на наступних громадян: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_42 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 .

Тимчасовий доступ провести до 12.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1