Провадження № 1-кс/554/9109/2025
У Х В А Л А

про арешт майна

22 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000110 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

21.07.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області про арешт майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

У провадженні ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000110 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 7 листопада 2024 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 16 жовтня 2024 року, невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявника, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, які отримала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим саме завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16 жовтня 2024 року, зранку, на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . ОСОБА_4 взяв слухавку, після чого, невідомий чоловік, який представився його товаришем ОСОБА_5 , сказав що це його новий номер телефону та попрохав скинути йому на банківську карту 5000 гривень. ОСОБА_4 погодився та скинув 5000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку за № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові ОСОБА_6 . Через декілька годин, йому знову з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_5 та сказав, що грошей йому не вистачило та попрохав скинути ще 5000 гривень. Після цього, ОСОБА_4 взяв вдома 5000 гривень, пішов до терміналу самообслуговування та перевів 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові чоловік, який представився його товаришем ОСОБА_5 . Цього ж дня, у вечірній час, ОСОБА_4 зателефонував своєму товаришу ОСОБА_5 , на його мобільний номер телефон, який був у нього записаний. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що до нього не телефонував і має тільки один номер телефону. Після цього, ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , з якого йому телефонували і просили перекинути кошти, але він був вже вимкнений і ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Крім того, 7 листопада 2024 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 про те, що 24 травня 2024 року, невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявниці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які отримала на банківську картку з № НОМЕР_4 , чим саме завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

За цим фактом 08.11.2024 відомості внесено до ЄРДР №0001772 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 24 травня 2024 року, зранку, на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . ОСОБА_7 взяла слухавку, після чого, невідомий чоловік, який представився її знайомим ОСОБА_8 , сказав, що у нього проблеми і попрохав скинути йому на карту 5000 гривень. На її питання, чому він телефонує не зі свого номеру телефону, останній повідомив, що мобільний номер з якого він телефонує теж його номер і сказав, що через декілька годин буде вдома та віддасть їй грошові кошти. Вона погодилась і відправила 5000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку з № НОМЕР_4 , яку вказав у розмові чоловік, який представився її знайомим. Через декілька годин, ОСОБА_7 зустрілась зі своїм знайомим ОСОБА_8 , який повідомив їй, що має лише один номер телефону і сьогодні їй не телефонував. Після цього, ОСОБА_7 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , з якого їй телефонували і прохали грошові кошти, але він був вже вимкнений. ОСОБА_7 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

У ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до фото відносно осіб, які з банківської картки № НОМЕР_2 отримували кошти з касового вузла CAPL3235, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та з касового вузла CAPL4888, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 16 жовтня 2024 року.

Відповідно до вироку Новосанжарського районного суду Полтавської області від 21 лютого 2024 року встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , був засуджений за вчинення шахрайств за аналогічних обставин.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 встановлено, що під час перевірки за обліками ІПНП виявлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Також отримано інформацію про те, що гр. ОСОБА_9 постійно проживає за вищевказаною адресою зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та на вказану адресу постійно здійснюються виклики поліції.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, інформаційної довідки від 14.11.2024 № 403859630, отримано відомості щодо житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ОСОБА_11 .

У ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_12 , який вказав, що він добре знайомий з ОСОБА_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , разом із дружиною ОСОБА_11 . У ОСОБА_14 постійно є грошові кошти, хоча він ніде не працює та не розповідає, звідки в нього з`являються грошові кошти.

Під час проведення огляду інформації наданої представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що особа, яка телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 до потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та вчинила відносно них шахрайські дії, використовувала мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_6 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_9 може бути причетний до вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , який фактично проживає за адесою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування 18.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_15 від 16 липня 2025 року за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в житловому будинку та побутових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук.

Так за місцем проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети:

-мобільний телефон nokia модель RM944, IMEI 1 НОМЕР_7 ;

-банківська карта НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон tecno IMEI НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9 ;

-Банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон sаmsung IMEI 1 НОМЕР_10 , сн RF1C83DBHAB;

-мобільний телефон марки sаmsung IMEI НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон марки zte blade l210 IMEI НОМЕР_12 ;

-мобільний телефон чорного кольору марки xiaomi з потертими 3 наліпками з розбитою камерою;

-мобільний телефон марки fly IMEI НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон sаmsung модель sjhe250 IMEI затертий сн е250jsmh;

-мобільний телефон nokia;

-мобільний телефон nokia модель 1208 IMEI НОМЕР_14 ;

-мобільний телефон sаmsung модель sjh-d580 IMEI НОМЕР_15 ;

-мобільний телефон sаmsung модель е1070 , сн е1070jsmh;

-мобільний телефон марки nokia 3310 IMEI НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон марки siemens IMEI НОМЕР_17 ;

-мобільний телефон марки fly fs459 nimbus16 IMEI НОМЕР_18 , сім карта номер НОМЕР_19 ;

-мобільний телефон марки ergo модель f185 speak IMEI НОМЕР_20 ;

-nokia модель 1112 IMEI НОМЕР_21 ;

-nokia модель 1110і, IMEI НОМЕР_22 ;

-nokia модель 1110і, IMEI НОМЕР_23 ;

-мобільний телефон nokia модель 1600 code НОМЕР_24 ;

-мобільний телефон nokia модель 2310;

-телефон nokia бн;

-сім карта НОМЕР_25 ;

-сім карта НОМЕР_26 ;

-сімкарта НОМЕР_27 ;

-сімкарта НОМЕР_28 ;

-сім карта ? НОМЕР_29 ?;???

-сім карта ? НОМЕР_30 ?;???

-банківська карта пумб НОМЕР_31 ;

-баніквська карта пумб НОМЕР_32 ;

-сім карта НОМЕР_33 ;

-мобільний телефон самsунг ssn e200jsmh модель sgh-e200;

-мобільний телефон nokia модель 1110і, code НОМЕР_34 ;

-мобільний nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_35 ;

-мобільний телефон nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_36 ;

-мобільний телефон nokia 1280 IMEI НОМЕР_37 ;

-мобільний телефон nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_38 ;

-мобільний телефон nokia модель 1200 IMEI НОМЕР_39 ;

-2 лампи з відсутньою серцевиною та нашаруванням кіптяви чорного кольору;

-пластикова банка чорного кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

18.07.2025 вилучені під час обшуку документи та речі визнані доказами по кримінальному провадженню.

з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено під час обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в житловому будинку та побутових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частина 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для збереження слідової інформації, у зв`язку із забезпеченням проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що вилучені речі визнано речовими доказами, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

-мобільний телефон nokia модель RM944, IMEI 1 НОМЕР_7 ;

-банківська карта НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон tecno IMEI НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон sаmsung IMEI 1 НОМЕР_10 , сн RF1C83DBHAB;

-мобільний телефон марки sаmsung IMEI НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон марки zte blade l210 IMEI НОМЕР_12 ;

-мобільний телефон чорного кольору марки xiaomi з потертими 3 наліпками з розбитою камерою;

-мобільний телефон марки fly IMEI НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон sаmsung модель sjhe250 IMEI затертий сн е250jsmh;

-мобільний телефон nokia;

-мобільний телефон nokia модель 1208 IMEI НОМЕР_14 ;

-мобільний телефон sаmsung модель sjh-d580 IMEI НОМЕР_15 ;

-мобільний телефон sаmsung модель е1070 , сн е1070jsmh;

-мобільний телефон марки nokia 3310 IMEI НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон марки siemens IMEI НОМЕР_17 ;

-мобільний телефон марки fly fs459 nimbus16 IMEI НОМЕР_18 , сім карта номер НОМЕР_19 ;

-мобільний телефон марки ergo модель f185 speak IMEI НОМЕР_20 ;

-nokia модель 1112 IMEI НОМЕР_21 ;

-nokia модель 1110і, IMEI НОМЕР_22 ;

-nokia модель 1110і, IMEI НОМЕР_23 ;

-мобільний телефон nokia модель 1600 code НОМЕР_24 ;

-мобільний телефон nokia модель 2310;

-телефон nokia бн;

-сім карта НОМЕР_25 ;

-сім карта НОМЕР_26 ;

-сімкарта НОМЕР_27 ;

-сімкарта НОМЕР_28 ;

-сім карта ? НОМЕР_29 ?;???

-сім карта ? НОМЕР_30 ?;???

-банківська карта пумб НОМЕР_31 ;

-баніквська карта пумб НОМЕР_32 ;

-сім карта НОМЕР_33 ;

-мобільний телефон sаmsung ssn e200jsmh модель sgh-e200;

-мобільний телефон nokia модель 1110і, code НОМЕР_34 ;

-мобільний nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_35 ;

-мобільний телефон nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_36 ;

-мобільний телефон nokia 1280 IMEI НОМЕР_37 ;

-мобільний телефон nokia модель 1280 IMEI НОМЕР_38 ;

-мобільний телефон nokia модель 1200 IMEI НОМЕР_39 ;

-2 лампи з відсутньою серцевиною та нашаруванням кіптяви чорного кольору;

-пластикова банка чорного кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору,

з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні № 0000110 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_16