Справа № 592/7991/25
Провадження № 1-кс/592/3447/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

20 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001348, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 12.05.2025, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, у невстановлений спосіб, отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ "ТАСКОМБАНК" ТОВ "РОТОР ЕНЕРГО СЕРВІС ПЛЮС", з якого здійснила платіж в сумі 970 930 грн. на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ТОВ "НОВАПЕЙ" на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), чим спричинила матеріального збитку в значних розмірах. (ЖЄО 45879 від 12.05.2025).

Достеменно встановлено, що 12.05.2025, грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ "ТАСКОМБАНК" власник якого є ТОВ "РОТОР ЕНЕРГО СЕРВІС ПЛЮС", перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ТОВ "НОВАПЕЙ" на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), у сумі 970 930 гривень. В подальшому особа зловмисник вжила три етапи для приховання грошових коштів.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність з метою забезпечення відшкодування спричинених збитків та збереження речових доказів коштів, які надходять у фінансових установах на банківських рахунках, а саме: ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_4 , АТ "УНІВЕРСАЛБАНК" № НОМЕР_5 , АТ "Райффайзен Банк"№ НОМЕР_6 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ПАТ «Акцент банк» № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , накласти арешт на вказані рахунки.

Накладення арешту на вказане майно відповідає меті, визначеній в КПК України, як засобу забезпечення кримінального провадження, а саме: забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої спецконфіскації.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та подальшому проведенні відповідних судових експертиз, а також проведенні огляду, аналізу та вивчення вищезазначених вилучених предметів, тому є необхідність у збереженні вказаних речових доказів у органу досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки грошові кошти, розміщені на вищезазначених рахунках як засіб забезпечення кримінального провадження, а саме: забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої спецконфіскації. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001348 на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» НОМЕР_4 ,

АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_5 ,

АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_6 ,

АТ «ПУМБ» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

ПАТ «Акцент банк» № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

№ НОМЕР_15 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що у відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1