Справа № 457/59/25
провадження №1-кс/457/263/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 червня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000004 від 09 січня 2025 року, яке надійшло до суду 10 червня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 09 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 17.12.2024 невстановлена особа шляхом обману, під приводом отримання заробітку на біржовій платформі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20200 гривень, які він перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 двома транзакціями, а саме о 14:03 год. 17.12.2024 на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 1000 гривень та о 14:08 год. на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 19200 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 15.12.2024 в соціальній мережі Інстаграм натрапив на оголошення з приводу безкоштовного навчання в трейдінгу та зайшов на їхню сторінку. Через два дні, а саме 17.12.2024 приблизно 13:00 год. на його мобільний телефон з телефону який починався на 044…., повного номеру не пригадує, передзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що є представником біржової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав розповідати, як саме на біржі можна заробити гроші, на що він повідомив, що йому це цікаво та через декілька хвилин з ним знову ж таки з номеру який починався на « НОМЕР_4 » зв`язався ще один представник цієї біржі, який пояснив, що для того щоб заробити гроші на їхній біржі необхідно встановити застосунок ОСОБА_7 , що в подальшому ним і було зроблено. Згодом після встановлення вказаного додаток з ним знову зв`язався ОСОБА_6 та повідомив, що для початку роботи на біржі необхідно поповнити депозит на суму спочатку 1000 гривень, після чого скинув на його електронну адресу номер карти НОМЕР_2 , на який необхідно було перерахувати кошти. Тоді о 14:03 год. 17.12.2024 він через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в умі 1000 гривень на вказану вище банківську карту, яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього за вказівкою ОСОБА_6 він зайшов на біржову платформу та уклав першу угоду на продаж валюти, однак її зразу закрили та ОСОБА_6 повідомив, що це була пробна угода. Тоді ОСОБА_6 знову скинув йому номер банківської карти на цей раз НОМЕР_3 , яка також належала банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на вказаний рахунок необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 19200 гривень, що ним і було зроблено о 14:08 год. знову ж таки через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому за вказівкою одного з представників біржі він встановив на своєму мобільному телефоні додаток «Скайп», після чого з ним через скайп зв`язалася так звана брокерша ОСОБА_8 , яка почала навчати торгівлі на біржі (трейдінгу). Згодом він почав працювати сам. За декілька днів він побачив на своєму депозитному рахунку платформи, що заробив 170 доларів та почав працювати далі. Ще через декілька днів йому прийшло смс повідомлення, що потрібно оновити версію ОСОБА_9 , та після оновлення він побачив відгуки, що це платформа шахраїв та вирішив спробувати вивести свої гроші, однак зробити це не вдалося. Зв`язавшись з брокером ОСОБА_8 остання повідомила, що через те, що у нього не закриті угоди вивести кошти не можливо. Після чого він звернутися із заявою до поліції. 13.02.2025 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 13.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що власником банківської картати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_1 . Проведення аналізом руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 17.12.2024 о 14:08:58 год. на вказаний картковий рахунок надходять грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 , які в подальшому включно з іншими грошовими коштами, які надходять на картковий рахунок ОСОБА_12 , а саме 17.12.2024 о 15:21:12 в сумі 22060 грн. перераховуються на картковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також відкритий на ім`я ОСОБА_10 . Проведеним аналізом руху котів по картковому рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 17.12.2024 о 15:30 год. грошові кошти в сумі 22060 грн. включно з іншими грошовими коштами наявними на картковому рахунку НОМЕР_5 , в загальній сумі 29 565 грн. перераховуються на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 . 16.04.2025 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 21.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що власником розрахунковий рахунок НОМЕР_6 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець та житель м. Харкова, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Проведення аналізом руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку встановлено, що 17.12.2024 о 18:55 год. на вказаний рахунок від ОСОБА_10 надходять грошові кошти в сумі 29565 грн., після чого з вказаного рахунку 18.12.2024 о 23:15 год. здійснюється переказ грошових коштів в сумі 3697,17 грн. та 23.12.2024 о 19:50 год. в сумі 10700 грн. на рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 та вказаний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 18.12.2024 по 01.03.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_8 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через банкомати, в тому числі інших банків, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 18.12.2024 по 01.03.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із наданням руху коштів по них за період часу з 18.12.2024 по 01.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаний період. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання слідчої в частині зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_8 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , то слідча суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання в цій частині немає, оскільки відсутні будь-які правові підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для його задоволення в цій частині.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 18.12.2024 по 01.03.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_8 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через банкомати, в тому числі інших банків, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 18.12.2024 по 01.03.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із наданням руху коштів по них за період часу з 18.12.2024 по 01.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вище вказані речі і документи (інформацію) та здійснювати її копіювання на електронний (СД/DVD-R диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 10 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1