Справа № 676/2678/25
Номер провадження 1-кс/676/1254/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 13 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12 квітня 2025 року по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12 квітня 2025 року по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 12 квітня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12 квітня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12 квітня 2025 року по термін дії ухвали суду, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.04.2025 в період часу з 19 год. 35 хв. по 19 год. 55 хв. в АДРЕСА_2 , невстановлена особа під приводом отримання матеріальної допомоги ООН, отримавши пароль доступу до входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами у сумі 30000 грн. з банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000738 від 13.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 12.04.2025 в групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка створена в додатку «Viber» надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 », місцевої жительки, про можливість отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 . В даному повідомленні було відповідне посилання htt: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потерпіла вирішила скористатися можливістю і перейшла за вказаним посиланням. Далі відбувся перехід на сайт фінансової підтримки 2025 року від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, як в неї була картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на якій не було грошових коштів, потерпіла вирішила скористатися саме даним банком, тому і вибрала його. Також потерпіла повідомила, що в неї відкрита кредитна картка в даному банку № НОМЕР_5 , яка була заблокована. О 19 годині 35 хвилин на номер останньої у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення щодо її заявки. О 19 годині 40 хвилин до потерпілої зателефонували з невідомого номера «Допомога Україні /єПідтримка», ім`я користувача « ОСОБА_7 ». Це був чоловік, який повідомив, що потерпілій має надійти 7300 гривень та необхідно повідомити пароль входу в додаток. Під час розмови їй надходили повідомлення із кодами, які вона повідомляла невідомому чоловіку. В цей час до потерпілої зателефонував консультант банку та повідомив, що кредитну картку потерпілої було розблоковано та з якої на зарплатну картку було перераховано 30000 гривень кредитних коштів. Так як все це робила інша особа, консультантом було заблоковано додаток та рекомендовано звернутися до банку в понеділок для відновлення додатку та отримання виписки по рахунку. В подальшому була спроба перерахувати ще 19000 гривень, однак син потерпілої не дозволив це зробити, забравши телефон.

30 травня 2025 року в період часу з 14 год. 20 хв. по 14 год. 45 хв. у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . В подальшому інформацію по рахунках було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 30000 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 від 13 квітня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по рахунку № НОМЕР_1 на який з відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 30000 грн., що підтверджується даними протоколу огляду від 14 квітня 2025 року та додатками до нього.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до документів, та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12 квітня 2025 року по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12 квітня 2025 року по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 12 квітня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12 квітня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12 квітня 2025 року по термін дії ухвали суду, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1