Справа № 671/767/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000439 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000439 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 04.11.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.10.2024 в період часу з 10:45 год по 11:01 год до неї зателефонувала невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, отримала несанкціонований доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 98 000,00 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 04.11.2024 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

23.10.2024 на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 . Повідомили, що турбують зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що з її картки здійснено операції зі зняття коштів, які є підозрілими. Вона повідомила, що здійснювала операції ще 13.10.2024. Далі їй повідомили, що в неї на рахунку 98 000 грн. і щоб не здійснювалися в подальшому карткові махінації потрібно продиктувати коди, які надійдуть на телефон в SMS. В процесі їхньої розмови їй на телефон надходили SMS з кодами і вона їх диктувала, їй порекомендували видалити з телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того вона виконала усі прохання та припинила розмову.

25.10.2024 вона приїхала в м. Волочиськ та зайшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти кошти з вищевказаного карткового рахунку. Там вона дізналась, що коштів на рахунку немає і вони 23.10.2024 переказані через ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіж на довільні реквізити.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Слідчий СВ на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 04.11.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.10.2024 в період часу з 10:45 год по 11:01 год до неї зателефонувала невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, отримала несанкціонований доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 98 000,00 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 04.11.2024 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

23.10.2024 на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 . Повідомили, що турбують зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що з її картки здійснено операції зі зняття коштів, які є підозрілими. Вона повідомила, що здійснювала операції ще 13.10.2024. Далі їй повідомили, що в неї на рахунку 98 000 грн. і щоб не здійснювалися в подальшому карткові махінації потрібно продиктувати коди, які надійдуть на телефон в SMS. В процесі їхньої розмови їй на телефон надходили SMS з кодами і вона їх диктувала, їй порекомендували видалити з телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того вона виконала усі прохання та припинила розмову.

25.10.2024 потерпіла у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась, що кошти 23.10.2024 переказані через ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіж на довільні реквізити.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439 від 04 листопада 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.11.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.11.2024; випискою по картковому рахунку ОСОБА_6 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення їх копій у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_6 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення їх копій у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , переказу коштів 23.10.2024 у період з 10:45 год по 11:01 год із вищевказаного банківського карткового рахунку на загальну суму 98 000 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 07.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя