Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3859/25
Номер провадження 1-кс/711/1032/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси скаргу адвоката ОСОБА_3 , як представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЦ Пасаж-Н», на бездіяльність СУ ГУНП в Черкаській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 23.04.2025, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ТЦ Пасаж-Н», звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси зі скаргою на бездіяльність СУ ГУНП в Черкаській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заявою ТОВ «ТЦ Пасаж-Н» від 23.04.2025, яка отримана адресатом СУ ГУНП в Черкаській області 23.04.2025.

Скаргу мотивує тим, що 23.04.2025 ТОВ «ТЦ Пасаж-Н» подало до СУ ГУНП в Черкаській області заяву про вчинення колишнім головним бухгалтером товариства ОСОБА_4 кримінального правопорушення, яке полягало у привласненні грошових коштів товариства у період 2023-2024 років в загальному розмірі 9 181 119,49 грн. На підтвердження викладених доводів, до заяви про вчинення злочину було долучено організаційно-розпорядчі документи про призначення ОСОБА_4 головним бухгалтером; висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи; первинні бухгалтерські документи, які були предметом експертного дослідження.

Проте, після отримання 23.04.2025 вказаної заяви, уповноваженою особою СУ ГУНП в Черкаській області, в порушення вимог ст. 214 КПК України відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено і досудове розслідування не розпочато.

У зв`язку з чим просив слідчого суддю зобов`язати уповноважену особу СУ ГУНП в Черкаській області внести відомості до ЄРДР за заявою ТОВ «ТЦ Пасаж-Н» від 23.04.2025, надавши заявнику завірений витяг з ЄРДР.

До початку розгляду скарги адвокат ОСОБА_3 подав заяву, в якій просив провести розгляд скарги без його участі, задовольнивши вимоги викладені у скарзі в повному обсязі. Додатково зазначив, що в нього відсутні відомості щодо внесення до ЄРДР відомостей за заявою ТОВ «ТЦ Пасаж-Н» від 23.04.2025.

Представник СУ ГУНП в Черкаській області в судове засідання не з`явився, хоча був неодноразово повідомлений про судові засідання, шляхом передачі судової повістки кур`єром суду. Причини неявки суду невідомі.

Зважаючи на положення ст. 26 КПК України та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, що не з`явились, на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши письмові матеріали додані до скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності слідчого в порядку, передбаченому КПК України.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Вищезазначена бездіяльність виникає у зв`язку з невиконанням слідчим, дізнавачем, прокурором передбаченого ч. 1 ст. 214 КПК України обов`язку внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР і таким чином розпочати проведення досудового розслідування за відповідними фактами.

Так, згідно ч.1 ст. 214 КПК України, - слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч.2 ст. 214 КПК).

Слідчий, прокурор або інша службова особа уповноважена на прийняття й реєстрацію заяви чи повідомлень про кримінальне правопорушення, зобов`язані прийняти й зареєструвати таку заяву або повідомлення. Відмова у прийняття та реєстрації заяви або повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч.4 ст. 214 КПК).

Пунктом 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 №298, визначено, що до Реєстру вносяться відомості зокрема про час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

При цьому, згідно з пунктом 2 глави 1 розділу II того ж Положення про ЄРДР, відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела, повинні відповідати вимогам пункту 4 частини п`ятої статті 214 КПК, зокрема мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Також згідно із пунктом 14 глави 2 розділу II Положення про ЄРДР, при внесенні до Реєстру відомостей про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (фабули), в обов`язковому порядку відображаються дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші особливості вчинення кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи (осіб) або дані про юридичну особу (осіб), яка (які) є потерпілою (потерпілими), дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, інші необхідні відомості.

Відповідно до правового висновку, наведеного у постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.09.2021 в справі №556/450/18, "підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких разом із прізвищем, ім`ям, по-батькові (найменуванням) потерпілого або заявника, серед іншого, вноситься до ЄРДР".

Тобто для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР заявник у повідомленні про кримінальне правопорушення має зазначити конкретні відомі йому обставини об`єктивної сторони такого правопорушення (яке саме кримінальне правопорушення відбулось, де, коли, в чому полягало, які особи, причетні до його скоєння тощо). Такі обставини можуть бути неповними (в силу недостатньої обізнаності заявника, неочевидності вчинення кримінального правопорушення, з огляду на початкову стадію сприйняття та дослідження цих подій чи з інших причин), але в той же час достатніми для попередньої кваліфікації такого діяння саме як кримінального правопорушення за певною статтею КК. Якщо ж зі змісту заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення є очевидним, що обставини, викладені в ньому, не свідчать про те, що існує ймовірність вчинення будь-якого кримінального правопорушення і ці обставини для отримання зазначеного вище висновку не потребують перевірки засобами кримінального процесу або в силу його занадто абстрактного характеру неможливо встановити ні попередню кваліфікацію кримінального правопорушення, ні предмет, межі та напрямок досудового розслідування, яке ініціюється заявником, то такі повідомлення не мають вноситися до ЄРДР.

Крім того, відповідно до Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування» від 12 січня 2017 року №9-49/0/4-17, - під час розгляду скарг на бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР, слідчим суддям необхідно враховувати, що КПК дійсно передбачає внесення до ЄРДР відомостей на підставі заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, а не будь-яких заяв, які надходять до органів досудового розслідування при здійсненні ними своїх повноважень. Разом з тим слід враховувати, що на цьому етапі розвитку правових відносин щодо ймовірного вчинення діяння, відповідальність за яке встановлена КК, не достатньо об`єктивних даних навіть для попередньої констатації наявності або відсутності ознак складу злочину. Якщо зі звернення особи вбачається, що вона порушує перед органом досудового розслідування питання про вчинення кримінального правопорушення, ініціюючи здійснення ним дій, визначених КПК, то навіть за умови, що результати аналізу наведених особою відомостей свідчать про відсутність ознак складу злочину, такі відомості мають бути внесені до ЄРДР з подальшим закриттям кримінального провадження відповідно до ст. 284 КПК. Таким чином, з метою належного дотримання процесуальних вимог щодо розгляду скарг на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, слідчим суддям необхідно зважати на те, що такі вимоги не передбачають здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а передбачають лише обов`язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення, які вона надає усвідомлено для реалізації відповідними органами завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що 23.04.2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЦ Пасаж-Н» звернулось до СУ ГУНП в Черкаській області з заявою, датованою 23.04.2025 про вчинення колишнім головним бухгалтером товариства ОСОБА_4 кримінального правопорушення, яке полягало у привласненні грошових коштів товариства у період 2023-2024 років в загальному розмірі 9 181 119,49 грн, про що просило внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вказану заяву було отримано СУ ГУНП в Черкаській області 23.04.2025.

Як зазначено ТОВ «ТЦ Пасаж-Н» в поданій заяві, протягом 2023-2024 років ОСОБА_4 маючи доступ до грошових коштів ТОВ «ТЦ Пасаж-Н», отримувала із каси товариства готівкою грошові кошти, але у банківську установу вносила отримані гроші не в повному обсязі, частину привласнила. Загалом привласнила 1 484 500,00 грн., в тому числі у 2023 716 500 грн., у 2024 768 00 грн.

ОСОБА_4 , маючи доступ до грошових коштів Товариства, безпідставно з поточного рахунку Товариства НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», протягом 2023-2024 перерахувала кошти на особистий картковий рахунок НОМЕР_2 ( ОСОБА_4 ) з призначенням платежу «під звіт на господарські потреби» в таких розмірах: за строк 01.01.2023 - 31.12.2023 грошові кошти 2 251500,0 гривень, за строк 01.01.2024 - 31.12.2024 - 3 692 590,0 грошові кошти 3 692 590,0 гривень. Готівкою із каси Товариства з призначенням платежу «під звіт на господарські потреби» безпідставно отримала 26.09.2024 грошові кошти 93 999,0 гривень. Загальна сума грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 з призначенням платежу «під звіт на господарські потреби» за строк 2023-2024 становить 6 038 089,0 гривень.

За рахунок Товариства банківська установа - АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зараховувала грошові кошти на особистий картковий рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_4 з призначенням платежу «під звіт на господарські потреби» в строк 01.01.2023-31.12.2023 в сумі 18 900,0 гривень, в строк 01.01.2024-31.12.2024 в сумі 20130,49 гривень, а загалом 39 030,49 гривень. Така сума є витратами Товариства.

В строк місяць травень року 2023 - місяць вересень року 2024 в безготівковій формі з банківського рахунку Товариства НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти безпідставно неодноразово перераховувались на рахунок ФОП ОСОБА_5 - рідної сестри ОСОБА_4 , з призначенням платежу «за товари». Загальна сума безпідставно перерахованих коштів 662 269,0 гривень.

Протягом 2023 ОСОБА_4 безпідставно перераховувала з названого поточного рахунку Товариства сама собі на особистий картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_2 грошові кошти з формулюванням платежу «поворотна фінансова допомога» на загальну суму 565 000,0 грн.

ОСОБА_4 , всупереч установленому розміру заробітної плати, в 2023 сама собі безпідставно збільшила, нарахувала і виплатила заробітну плату 227 500,0 гривень, в 2024 - 827 000,0 гривень, загалом в строк 2023-2024 - 1 054 500,0 гривень.

Загальна сума матеріальної шкоди, яка спричинена Товариству незаконними діями ОСОБА_4 в строк 2023-2024, становить 9181119,49 гривень.

На підтвердження викладених доводів, до заяви про вчинення злочину було долучено організаційно-розпорядчі документи про призначення ОСОБА_4 головним бухгалтером; висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи; первинні бухгалтерські документи, які були предметом експертного дослідження.

За таких обставин уповноважений орган повинен був внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань для проведення відповідного розслідування наведених заявником обставин, а у випадку відсутності складу кримінального правопорушення - закрити кримінальне провадження відповідно до ст. 284 КПК України, оскільки іншим чином, перевірити викладену в заяві інформацію про вчинення кримінального правопорушення не є можливим.

На момент розгляду скарги у слідчого судді, відсутні відомості про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення за заявою ТОВ «ТЦ Пасаж-Н» від 23.04.2025.

При цьому слід зауважити, що КПК не передбачає обов`язкової вимоги щодо дотримання правил підслідності при внесенні відомостей до ЄРДР, оскільки стаття 214 КПК не містить вказівки і на можливість не вносити відомості, якщо кримінальне правопорушення не підслідне відповідному органу розслідування.

Вказана правова позиція викладена у постанові Верховного Суду Касаційного кримінального суду від 23 листопада 2021 року у справі №332/1189/18 та в постанові Верховного Суду Касаційного кримінального суду від 06 липня 2022 року у справі №454/2576/17.

За таких обставин, оскільки після отримання 23.04.2025 заяви ТОВ «ТЦ Пасаж-Н`від 23.04.2025 про вчинення кримінального правопорушення не було дотримано вимог ст. 214 КПК України та скаржником доведено обов`язок уповноважених осіб ГУНП в Черкаській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про таке кримінальне правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , як представника ТОВ «ТЦ Пасаж-Н».

На підставі викладеного, керуючись ст. 214, 303-310, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , як представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЦ Пасаж-Н», на бездіяльність СУ ГУНП в Черкаській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 23.04.2025 задовільнити.

Зобов`язати уповноважену особу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЦ Пасаж-Н» від 23.04.2025 про вчинення кримінального правопорушення та, відповідно до вимог ч. 1 ст. 303 КПК України, надати заявнику витяг з ЄРДР.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1