Справа № 201/8184/25
Провадження № 1-кс/201/3058/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000284 від 22.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження №0000284 від 22.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що у слідчому відділенні відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000284 від 22.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 190 КК України. Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , маючи на меті отримання прибутку на перепродажі зерна, звернувся до ОСОБА_6 , яка займалась посередницькою діяльністю у сфері ринку зернових, з проханням підшукати насіння соняшника об`ємом до 50 тон. В свою чергу, ОСОБА_6 розмістила оголошення в спеціалізованому Телеграм-боті, щодо покупки насіння соняшника об`ємом до 50 тон та вказала для зв`язку свій контактний номер телефону.

14.05.2025 з ОСОБА_6 зв`язався абонентський номер НОМЕР_1 , чоловік назвався ОСОБА_7 та повідомив, що має на меті продати насіння соняшника, озвучивши при цьому свою вартість. Для покупки насіння ОСОБА_6 мала здійснити його перевірку у лабораторії, про що повідомила потенційному продавцю.

18.05.2025 з поштомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Святовасилівка створено та відправлено посилку з зразками насіння. Після перевірки якості насіння та встановлення його належної якості, ОСОБА_6 організувала два вантажні транспортні засоби з водіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевезення та домовилась про зустріч на 22.05.2025. З особистих причин ОСОБА_6 не змогла забрати гроші на оплату насіння у потерпілого ОСОБА_5 , а тому залучила свою помічницю ОСОБА_8 , яка мала забрати грошові кошти на оплату насіння соняшника, в розрахунку 26 100 гривень за 1 тонну, в потерпілого ОСОБА_5 та передати продавцю насіння, після завантаження транспорту та зважування насіння в селі Кринички, Дніпропетровської області.

22.05.2025 близько 18:00 в с. Кринички Солонянського району, Дніпропетровської області, ОСОБА_8 передала готівкові кошти у сумі 934 500 грн невідомому громадянину, що назвався продавцем насіння соняшника. в якості оплати. ОСОБА_8 діяла в якості кур`єра за вказівками ОСОБА_6 в інтересах безпосереднього замовника ОСОБА_5 . Передача коштів відбувалась в присутності водіїв вантажних автомобілів, одного з двох власників зерна та водія автомобіля «Хонда» н.з. НОМЕР_2 , на якому на зустріч прибув чоловік що назвався продавцем насіння. Слід зауважити, що всім учасникам вказаний чоловік називався різними іменами.

Допитаний водій автомобіля «Хонда», н.з. НОМЕР_2 ОСОБА_9 , який пояснив, що отримав замовлення через додаток, з приміткою «за межі міста, оплата після поїздки». Прибувши в місце замовлення, ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 , до нього в авто сів невідомий та вказав напрямок руху. Приїхавши в с. Кринички, Дніпропетровська область, в район току, дочекавшись, поки погрузяться два вантажні автомобілі насінням соняшника, клієнт наказав повертатись. По дорозі в напрямку с. Солоне, клієнт розрахувався та попрохав зупинити вздовж узбіччя, де і вийшов з авто.

Відпрацювавши весь маршрут руху автомобіля «Хонда», встановлено, що водій таксі та клієнт здійснювали зупинку в с. Новопокровка, де заходили в магазин. На отриманому в ході досудового розслідування відеозаписі з магазину, видно, як клієнт намагається розрахуватись PayPal. Відповідно до отриманої інформації 22.05.2025 в 16:55:42 транзакція у вказаному магазині на суму 110 грн здійснювалась з карти НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). У тому числі, вказаною карткою розраховуються 22.05.2025 о 05:10:511 на АЗС БРСМ АДРЕСА_2 .

Шляхом оперативно-ініціативного пошуку встановлено, що ОСОБА_11 активно користується карткою НОМЕР_3 відкритою на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

З метою відстеження руху коштів, місць фактичного зняття готівки, місць розрахунку в терміналах, вважав би за доцільне проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме, розкриття персональних даних володільця рахунку НОМЕР_3 , та подальші фінансові операції рахунку, у тому числі інших фінансових рахунків відкритих в установі на володільця вищевказаної картки.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000284 від 22.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000284 від 22.05.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 , а саме:

- До документів, що містять відомості щодо банківської карти НОМЕР_3 відкритою на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - на магнітному носії (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2022 року по теперішній час, з відображенням:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнту банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1