печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи означене клопотання сторона обвинувачення вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001783 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідчий зазначає, що у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12.06.2025 у відповідності до ст. 279 КПК України вручено зміну раніше повідомленої підозри від 08.08.2024, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 04 липня 2023 року, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що з 24.02.2022 унаслідок триваючої агресії зі сторони російської федерації на території України значна кількість військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань гине при деокупації території України та здійснюючи захист суверенних кордонів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив використати вказані обставини для системного вчинення злочинів, а саме заволодіння коштами, шляхом привласнення бюджетних коштів призначених як компенсація за надгробки на могилах військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України;

Проаналізувавши попит на встановлення вищезазначених нагробків на могилах, ОСОБА_7 визначив можливий спосіб привласнення коштів місцевого бюджету, а саме отримання на рахунки підконтрольних йому суб`єктів господарювання коштів у якості компенсації встановлення згаданих надгробків, вартість матеріалів яких фактично буде завищена.

Так, ОСОБА_7 усвідомлюючи те, що систематично вчиняти зазначені злочини самотужки неможливо, адже така злочинна діяльність потребує залучення інших осіб для їх вчинення, детальному плануванні спільних дій, розподілі функцій, забезпеченні взаємозв`язку між співучасниками та координації їх поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є незаконною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу на системній основі, спланував досягти поставленої мети - особистого збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень проти власності, шляхом створення і керування стійким злочинним об`єднанням - організованою групою, при цьому розробив загальний план злочинної діяльності, який охоплював етапи залучення до злочинної діяльності учасників, підшукування суб`єктів господарювання, яких можливо використовувати у злочинній діяльності, безпосереднє вчинення злочинних дій та вжиття заходів спрямованих на конспірацію злочинних дій.

З метою реалізації згаданого злочинного умислу, ОСОБА_7 розробив план із протиправної діяльності, який передбачав:

- створенням організованої групи шляхом залучення до злочинної діяльності учасників, у тому числі службових осіб комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування, в різні проміжки часу, для реалізації певних завдань;

- розподілення ролей учасників злочинного угрупування;

- внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021 - 2023 роки в частині порядку виплати компенсації за надгробки на могилах військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України і визначення граничної вартості надгробку та облаштування місця поховання у сумі 55 000 грн.;

- підбір підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для укладання договорів спорудження надгробків та облаштування місця поховання у якості виконавця;

- виконання робіт спорудження надгробків та облаштування місця поховання відповідно до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 травня 2023 року №153 «Про затвердження зразків надгробків на могилах військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України», по завищеній вартості матеріалів;

- перерахування бюджетних коштів на рахунки підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців після виконання робіт останніми та подальше обготівкування коштів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_7 особисто підібрав її учасників із числа своїх знайомих, які у свою чергу також залучили інших учасників для реалізації умислу організованої групи.

У достовірно невстановлений слідством час, місці та обставинах, про те не пізніше 04 липня 2023 року, ОСОБА_7 для реалізації розробленого ним плану запропонував раніше знайомим: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та іншим невстановленим слідством особам, спільно вчиняти протиправні дії направлені на привласнення бюджетних коштів, повідомивши заздалегідь розроблений план злочинної діяльності та довівши інформацію щодо розподілу ролей між учасниками організованої групи, та отримав їх добровільну згоду на участь в організованій групі та її злочинній діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_7 розуміючи неможливість втілення розробленого злочинного плану без участі службових осіб комунальних підприємств та департаментів Одеської міської ради, через невстановлену слідством особу, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_9 , яка на той час обіймала посаду директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради та ОСОБА_10 , яка обіймає посаду заступника директора комунального підприємства «Спецпідприємство КПО».

Таким чином, ОСОБА_7 схилив указаних осіб до протиправної діяльності та створив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, яку одночасно очолив як керівник та лідер інших співучасників.

Роль кожного учасника у злочинній діяльності полягала в наступному: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично об`єднував групу суб`єктів господарювання, які були неофіційно об`єднані в бюро ритуальних послуг - «ІНФОРМАЦІЯ_7», відвів собі роль організатора організованої групи, який утворив злочинне об`єднання та керував ним, організовуючи учинення злочинів та керував підготовкою до них і вчиненням, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

- у не встановлений час та місці, але не пізніше 04 липня 2023 року розробив план злочинної діяльності організованої групи, направлений на привласнення бюджетних коштів Одеської міської ради;

- визначав необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців із числа учасників організованої групи;

- залучив до злочинної діяльності учасників, в тому числі службових осіб комунальних підприємств та департаментів Одеської міської ради;

- визначив юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які виступали виконавцями виконання договорів;

- здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнював обов`язки кожного з них під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

- розробив тактику поведінки і задачі кожного учасника організованої групи у ході вчинення злочинів, визначив функції учасників організованої групи під час вчинення злочинів та приймав безпосередню участь у координації їх вчинення.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ПП «Монумент-Сервіс» (), яке входить до складу бюро ритуальних послуг - «ІНФОРМАЦІЯ_7», виконував роль виконавця організованої групи, активним учасником запланованих злочинів, діяв згідно розробленого злочинного плану, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів;

- організував механізм спорудження надгробків та облаштування місць поховань відповідно до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 травня 2023 року №153 «Про затвердження зразків надгробків на могилах військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України»;

- надав комерційні пропозиції ПП «Монумент-Сервіс» () до КП «Спецпідприємство КПО» стосовно вартості надгробків та облаштування місць поховань по завищеній вартості;

- здійснював підписання тристоронніх договорів про виплату організації - надавачу послуг компенсації вартості спорудження надгробків та облаштування місця поховання шляхом безготівково перерахування адресної одноразової матеріальної допомоги від імені ПП «Монумент-Сервіс» ();

- отримував грошові кошти на розрахункові рахунки ПП «Монумент-Сервіс» () після виконання вищевказаних договорів;

- отримав відповідну частку злочинних коштів від протиправної діяльності організованої групи.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізична особа - підприємець, який входив до складу бюро ритуальних послуг - «ІНФОРМАЦІЯ_7», виконував роль виконавця організованої групи, активним учасником запланованих злочинів, діяв згідно розробленого злочинного плану, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів;

- організував механізм спорудження надгробків та облаштування місць поховань відповідно до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 травня 2023 року №153 «Про затвердження зразків надгробків на могилах військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України»;

- надав комерційні пропозиції ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) до КП «Спецпідприємство КПО» стосовно вартості надгробків та облаштування місць поховань по завищеній вартості;

- здійснював підписання тристоронніх договорів про виплату організації - надавачу послуг компенсації вартості спорудження надгробків та облаштування місця поховання шляхом безготівково перерахування адресної одноразової матеріальної допомоги від імені ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 );

- отримував грошові кошти на розрахункові рахунки ПП «Монумент-Сервіс» () після виконання вищевказаних договорів;

- отримав відповідну частку злочинних коштів від протиправної діяльності організованої групи.

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи директором Департаменту міського господарства Одеської міської ради (звільнена з посади Розпорядженням Одеського міського голови від 23.11.2023 №1187К з 30 листопада 2023 року) виконувала роль пособника організованої групи, активним учасником запланованих злочинів, діяла згідно розробленого злочинного плану, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- приймала безпосередню участь у підготовці до вчинення злочинів;

- будучи службовою особою департаменту міського господарства Одеської міської ради, сприяла механізму зміну порядку виплати компенсації за надгробки на могилах військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України;

- надавала вказівки заступнику директора КП «Спецпідприємство КПО» стосовно внесення пропозицій з визначення граничної вартості компенсації за надгробки та облаштування місць поховань;

- ініціювала зміни порядку виплати та граничного розміру компенсації за надгробки шляхом направлення відповідних листів до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради для внесення змін до «Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки»;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи заступником директора КП «Спецпідприємство КПО» виконувала роль пособника організованої групи, активним учасником запланованих злочинів, діяла злочинного плану, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- приймала безпосередню участь у підготовці до вчинення злочинів;

- отримала комерційні пропозиції від ПП «Монумент-Сервіс» () та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП «Мегаліт Плюс» (, одним з засновників якого є дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_11 );

- за вказівкою ОСОБА_9 , ініціювала від імені КП «Спецпідприємство КПО» пропозиції щодо визначення граничної вартості за надгробки на могилах військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України

Інші невстановлені особи, які будучи учасниками створеної організованої групи, згідно з розподіленими функціями, виконували інші функції зокрема залучили до злочинної діяльності директора департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_9 , заступника КП «Спецпідприємство КПО», передавали службову інформацію стосовно проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, тощо.

Стійкість організованої групи ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, єдиних для всіх правил поведінки, планування організованої групи та чіткого розподілу ролей. Отже, організоване злочинне об`єднання було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності.

Зокрема між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Вищевказане виражалось у тому, що учасники організованої групи, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_5 були фактично підлеглими ОСОБА_7 , виконуючи його доручення та мали відповідний досвід у роботі визначеного злочинним планом напрямом.

Окрім цього, ОСОБА_7 значний час пропрацював у комунальних підприємствах пов`язаних з наданням ритуальних послуг, зокрема тривалий час очолював Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально - побутового обслуговування» Одеської міської ради, а тому налагодив корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, що дозволяло йому здійснювати вплив для прийняття потрібних визначених злочинним планом рішень.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_7 та іншими учасниками, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки.

Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалася:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних з привласненням коштів місцевого бюджету;

- наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- суворою підпорядкованістю керівнику організованої групи;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

- чіткою ієрархією та єдиними правилами поведінки її учасників;

- тривалістю функціонування з липня 2023 року по грудень 2024 року;

- дотриманням правил конфіденційності стосовно її учасників, зокрема її організатора;

Формування організованої групи здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території її учасників та тривалих особистих довірчих відносин тощо.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_7 організована група характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками організованої групи використовувався мобільний зв`язок, у тому числі мобільні термінали з номерами телефонів, відомими виключно членам організованої групи та відповідні додатки-«месенджери», для унеможливлення розкриття їх змісту.

Дотримуючись суворої конспірації і жорсткої дисципліни, всі питання злочинної діяльності організованої групи і здійснюваних нею злочинів обговорювалися серед керівників групи та її активних учасників, які визначали її рід і вид, визначали об`єкти для посягання, розробляли і погоджували плани здійснення цих злочинів.

Так, з метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 будучи обізнаними з діючими Рішенням та Порядком прийнятими Одеською міською радою, усвідомлюючи, що публічна закупівля №UA-2023-06-02-012448-а була скасована, та механізм компенсацій за надгробки не діє, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 04 липня 2023 року, ОСОБА_7 надав вказівку директору Департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_9 розробити та ініціювати зміни до «Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки» в частині порядку виплати компенсації за надгробки та облаштування поховання, а також визначення їх граничної вартості.

У подальшому, в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 04 липня 2023 року, ОСОБА_9 діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку заступнику директора КП «Спецпідприємство КПО» ОСОБА_10 ініціювати пропозиції щодо визначення граничної вартості надгробків та облаштування місця поховання у сумі 55 000 грн, використовуючи при цьому розрахунок нереалізованої публічної закупівлі №UA-2023-06-02-012448-a, а також визначені злочинним планом, комерційні пропозиції надані ПП «Монумент-Сервіс» (), ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ПП «Мегаліт Плюс» ().

У свою чергу ОСОБА_10 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_9 , відповідно до розробленого злочинного плану, будучи службовою особою, у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 04 липня 2023 року, ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений слідством спосіб отримала комерційні пропозиції ПП «Монумент-Сервіс» () на суму 56905,00 гривень, ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) на суму 53114, 00гривень та ПП «Мегаліт Плюс» () на суму 55075,50 гривень, склала раніше обумовлений лист КП «Спецпідприємство КПО» від 04.07.2023 №01-01/313 стосовно визначення граничної вартості надгробку та облаштування місця поховання у сумі 55 000, 00 грн. та передала вказаний лист до Департаменту міського господарства Одеської міської ради.

Надалі ОСОБА_9 , у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 04 липня 2023 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, надала вказівку підлеглим особам необізнаними з її злочинними планами, скласти лист Департаменту міського господарства Одеської міської ради від 04 липня 2023 року №01-57/442вих в адресу Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради стосовно здійснення механізму встановлення надгробків шляхом надання адресної одноразової матеріальної допомоги родинам для спорудження надгробків та облаштування місця поховання загиблих/померлих військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України шляхом компенсації вартості спорудження надгробків та облаштування місця поховання організаціям - надавачам послуг в межах реалізації «Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеса на 2021-2023 роки» з посиланням на лист КП «Спецпідприємство КПО» від 04.07.2023 №01-01/313 стосовно визначення граничної вартості надгробку та облаштування місця поховання у сумі 55 000, 00 грн.

У подальшому ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 , діючи умисно, підписала та передала вказаний лист до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради для ініціювання порушених у ньому питань.

Поряд з цим, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 04 липня 2023 року, ОСОБА_9 , діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, надала вказівки підлеглим особам необізнаним з її злочинними намірами, скласти лист Департаменту міського господарства Одеської міської ради від 04 липня 2023 року №01-59/1143 в адресу заступника Одеського міського голови ОСОБА_12 стосовно внесення змін до «Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеса на 2021 - 2023 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 24.12.2020 №19-VIII запровадження механізму встановлення надгробків шляхом надання адресної одноразової матеріальної допомоги родинам для спорудження надгробків та облаштування місця поховання загиблих/померлих військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Надалі, ОСОБА_9 , переслідуючи спільну злочинну мету, підписала лист Департаменту міського господарства Одеської міської ради від 04 липня 2023 року №01-59/1143, а також особисто склала проект листа від імені ОСОБА_12 на Одеського міського голову ОСОБА_13 з ініціативою викладених у листі Департаменту міського господарства Одеської міської ради змін та передала їх згідно компетенції для подальшого погодження.

Поряд з цим, ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого злочинного плану, не бажаючи викриття власної злочинної діяльності, склала ще один примірник листа Департаменту міського господарства Одеської міської ради від 04 липня 2023 року №01-57/442вих, прибравши з нього посилання на лист КП «Спецпідприємство КПО» від 04.07.2023 №01-01/313 стосовно визначення граничної вартості надгробку та облаштування місця поховання у сумі 55 000, 00 грн. та передала вказаний лист до Департаменту міського господарства Одеської міської ради.

У подальшому, Рішенням Одеської міської ради від 04.08.2023 №1447-VIII внесені зміни до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року №19-VIII, щодо надання матеріальної підтримки родинам та іншим особам, які замовили спорудження надгробків відповідно до зразків, затверджених рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради, для вшанування пам`яті загиблих/померлих військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, шляхом компенсації вартості спорудження надгробків та облаштування місця поховання організаціям - надавачам послуг - 200 особам у граничному розмірі 55 000, 00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в межах своїх ролей, діючи як пособники в інтересах ОСОБА_7 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили підготовчі дії спрямовані на створення подальшого механізму заволодіння коштами місцевого бюджету, шляхом завищення вартості послуг із спорудження надгробків та облаштування місця поховання організаціям, ініціювавши зміни до порядку та визначення граничної вартості компенсації спорудження надгробків та облаштування місця поховання.

У подальшому, для реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені особи, які є представниками поховальної служби під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказівкою ОСОБА_7 при похованні військовослужбовця Збройних Сил України чи інших військових формувань, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України будуть повідомляти члену родини загиблого (померлого) інформацію щодо можливості спорудження надгробку та облаштування місця поховання за кошти місцевого бюджету суб`єктами господарювання ПП «Монумент-Сервіс», директором якого є ОСОБА_8 або ФОП « ОСОБА_5 », у межах граничної вартості визначеною Рішенням Одеської міської ради від 04.08.2023 №1447-VIII внесені зміни до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021 - 2023 роки, а саме не більше 55 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_8 , який є директором ПП «Монумент-Сервіс» або ОСОБА_5 , як ФОП « ОСОБА_5 », отримавши кошти від Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, виконає роботи з надання послуг із спорудження надгробку та облаштування місця поховання, вартість яких значно менше, розпорядиться ними на власний розсуд в спільних інтересах учасників організованої групи, тим самим здійснить їх заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем.

В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_7 , відповідно до спільного злочинного плану, здійснили підписання договорів про виплату організації - надавачу послуг компенсації вартості спорудження надгробків та облаштування місця поховання шляхом безготівкового перерахування адресної одноразової матеріальної та в послідуючому акти до вказаних договорів в котрих були зазначені завідомо неправдиві відомості в частині завищення вартості послуги «комплекту гранітного пам`ятника», які надалі слугували підставою для перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП «Монумент-Сервіс» та ФОП « ОСОБА_5 », а саме:

- за договором №243 від 23.08.2023, сума якого 54 950,00 грн., завищення вартості складає 28 901,16 грн.;

- за договором №244 від 23.08.2023, сума якого 54 800,00 грн., завищення вартості складає 20 132,77 грн.;

- за договором №245 від 23.08.2023, сума якого 54 650,00 грн., завищення вартості складає 28 901,16 грн.;

- за договором №281 від 04.09.2023, сума якого 54 340,00 грн., завищення вартості складає 20 132,77 грн.;

- за договором №282 від 04.09.2023, сума якого 54 950,00 грн., завищення вартості складає 28 901,16 грн.;

- за договором №283 від 04.09.2023, сума якого 54 950,00 грн., завищення вартості складає 28 901,16 грн.;

- за договором №284 від 04.09.2023, сума якого 54 340,00 грн., завищення вартості складає 20 132,77 грн.;

- за договором №336 від 15.09.2023, сума якого 54 340,00 грн., завищення вартості складає 28 901,16 грн.;

- за договором №337 від 15.09.2023, сума якого 54 830,00 грн., завищення вартості складає 28 901,16 грн.;

- за договором №338 від 15.09.2023, сума якого 54 850,00 грн., завищення вартості складає 20 132,77 грн.;

- за договором №388 від 25.09.2023, сума якого 54 200,00 грн., завищення вартості складає 20 132,77 грн.;

- за договором №389 від 25.09.2023, сума якого 54 850,00 грн., завищення вартості складає 20 132,77 грн.;

- за договором №398 від 28.09.2023, сума якого 54 850,00 грн., завищення вартості складає 20 132,77 грн.;

- за договором №400 від 28.09.2023, сума якого 54 200,00 грн., завищення вартості складає 20 132,77 грн.;

- за договором №401 від 28.09.2023, сума якого 54 340,00 грн., завищення вартості складає 20 132,77 грн.;

- за договором №402 від 28.09.2023, сума якого 54 850,00 грн., завищення вартості складає 20 132,77 грн.;

- за договором №399 від 28.09.2023, сума якого 54 650,00 грн., завищення вартості складає 28 901,16 грн.;

- за договором №442 від з 06.10.2023, сума якого 54 650,00 грн., завищення вартості складає 20 114,63 грн.;

- за договором №443 від 06.10.2023, сума якого 54 950,00 грн., завищення вартості складає 20 114,63 грн.;

- за договором №441 від 06.10.2023, сума якого 54 650,00 грн., завищення вартості складає 28 895,01 грн.;

- за договором №526 від 30.10.2023, сума якого 54 340,00 грн., завищення вартості складає 20 187,19 грн.;

- за договором №548 від 15.11.2023, сума якого 54 500,00 грн., завищення вартості складає 28 931,91 грн.;

- за договором №550 від 15.11.2023, сума якого 54 850,00 грн., завищення вартості складає 20 223,47 грн.;

- за договором №551 від 15.11.2023, сума якого 54 520,00 грн., завищення вартості складає 20 223,47 грн.;

- за договором №549 від 15.11.2023, сума якого 43 500,00 грн., завищення вартості складає 20 223,47 грн.;

- за договором №577 від 01.12.2023, сума якого 54 550,00 грн., завищення вартості складає 20 212,58 грн.;

- за договором №578 від 01.12.2023, сума якого 54 500,00 грн., завищення вартості складає 20 212,58 грн.;

- за договором №579 від 01.12.2023, сума якого 54 450,00 грн., завищення вартості складає 20 212,58 грн.;

- за договором №580 від 01.12.2023, сума якого 54 500,00 грн., завищення вартості складає 28 928,22 грн.;

- за договором №581 від 04.12.2023, сума якого 54 500,00 грн., завищення вартості складає 28 914,69 грн.;

- за договором №592 від 11.12.2023, сума якого 54 600,00 грн., завищення вартості складає 20 071,10 грн.;

- за договором №593 від 11.12.2023, сума якого 54 500,00 грн., завищення вартості складає 20 071,10 грн.;

- за договором №594 від 11.12.2023, сума якого 54 950,00 грн., завищення вартості складає 20 071,10 грн.;

- за договором №591 від 11.12.2023, сума якого 54 200,00 грн., завищення вартості складає 28 880,25 грн.;

- за договором №595 від 11.12.2023, сума якого 55 000,00 грн., завищення вартості складає 28 880,25 грн.;

- за договором №597 від 12.12.2023, сума якого 54 350,00 грн., завищення вартості складає 28 864,25 грн.;

- за договором №598 від 12.12.2023, сума якого 54 650,00 грн., завищення вартості складає 28 864,25 грн.;

- за договором №600 від 12.12.2023, сума якого 54 750,00 грн., завищення вартості складає 28 864,25 грн.;

- за договором №601 від 12.12.2023, сума якого 54 620,00 грн., завищення вартості складає 28 864,25 грн.;

- за договором №602 від 12.12.2023, сума якого 55 000,00 грн., завищення вартості складає 28 864,25 грн.;

- за договором №599 від 12.12.2023, сума якого 44 000,00 грн., завищення вартості складає 28 864,25 грн.;

- за договором №609 від 18.12.2023, сума якого 54 550,00 грн., завищення вартості складає 19 969,51 грн.;

- за договором №610 від 18.12.2023, сума якого 54 340,00 грн., завищення вартості складає 19 969,51 грн.;

- за договором №613 від 18.12.2023, сума якого 54 900,00 грн., завищення вартості складає 28 845,80 грн.;

- за договором №614 від 18.12.2023, сума якого 54 350,00 грн., завищення вартості складає 19 969,51 грн.;

- за договором №615 від 18.12.2023, сума якого 54 650,00 грн., завищення вартості складає 28 845,80 грн.;

- за договором №616 від 18.12.2023, сума якого 54 250,00 грн., завищення вартості складає 19 969,51 грн.;

- за договором №617 від 18.12.2023, сума якого 54 700,00 грн., завищення вартості складає 19 969,51 грн.;

- за договором №618 від 18.12.2023, сума якого 54 700,00 грн., завищення вартості складає 19 969,51 грн.;

- за договором №619 від 18.12.2023, сума якого 54 200,00 грн., завищення вартості складає 28 845,80 грн.;

- за договором №620 від 18.12.2023, сума якого 54 550,00 грн., завищення вартості складає 28 845,80 грн.;

- за договором №621 від 18.12.2023, сума якого 54 550,00 грн., завищення вартості складає 28 845,80 грн.;

- за договором №611 від 18.12.2023, сума якого 54 100,00 грн., завищення вартості складає 19 969,51 грн.;

- за договором №612 від 18.12.2023, сума якого 55 000,00 грн., завищення вартості складає 19 969,51 грн.;

- за договором №622 від 18.12.2023, сума якого 54 750,00 грн., завищення вартості складає 28 845,80 грн.;

- за договором №48 від 15.03.2024, сума якого 54 950,00 грн., завищення вартості складає 19 363,65 грн.;

- за договором №49 від 15.03.2024, сума якого 54 500,00 грн., завищення вартості складає 19 363,65 грн.;

- за договором №50 від 15.03.2024, сума якого 54 650,00 грн., завищення вартості складає 28 640,36 грн.;

- за договором №51 від 15.03.2024, сума якого 54 450,00 грн., завищення вартості складає 19 363,65 грн.;

- за договором №52 від 19.03.2024, сума якого 54 650,00 грн., завищення вартості складає 19 262,07 грн.;

- за договором №53 від 19.03.2024, сума якого 54 500,00 грн., завищення вартості складає 19 262,07 грн.;

- за договором №54 від 19.03.2024, сума якого 54 300,00 грн., завищення вартості складає 19 262,07 грн.;

- за договором №55 від 19.03.2024, сума якого 54 350,00 грн., завищення вартості складає 28 605,91 грн.;

- за договором №56 від 19.03.2024, сума якого 54 600,00 грн., завищення вартості складає 19 262,07 грн.;

- за договором №58 від 20.03.2024, сума якого 54 450,00 грн., завищення вартості складає 19 204,03 грн.;

- за договором №59 від 20.03.2024, сума якого 54 500,00 грн., завищення вартості складає 28 586,23 грн.;

- за договором №115 від 01.05.2024, сума якого 54 800,00 грн., завищення вартості складає 28 538,25 грн.;

- за договором №116 від 01.05.2024, сума якого 55 000,00 грн., завищення вартості складає 28 538,25 грн.;

- за договором №117 від 01.05.2024, сума якого 54 650,00 грн., завищення вартості складає 19 062,54 грн.;

- за договором №118 від 01.05.2024, сума якого 54 700,00 грн., завищення вартості складає 28 538,25 грн.;

- за договором №119 від 01.05.2024, сума якого 62 350,00 грн., завищення вартості складає 24 262,54 грн.;

- за договором №121 від 01.05.2024, сума якого 54 700,00 грн., завищення вартості складає 28 538,25 грн.;

- за договором №122 від 01.05.2024, сума якого 54 550,00 грн., завищення вартості складає 28 538,25 грн.;

- за договором №123 від 01.05.2024, сума якого 54 550,00 грн., завищення вартості складає 19 062,54 грн.;

- за договором №124 від 01.05.2024, сума якого 54 550,00 грн., завищення вартості складає 19 062,54 грн.;

- за договором №125 від 01.05.2024, сума якого 54 850,00 грн., завищення вартості складає 19 062,54 грн.;

- за договором №126 від 01.05.2024, сума якого 54 450,00 грн., завищення вартості складає 28 538,25 грн.;

- за договором №120 від 01.05.2024, сума якого 62 150,00 грн., завищення вартості складає 24 262,54 грн.;

- за договором №153 від 03.06.2024, сума якого 54 800,00 грн., завищення вартості складає 18 692,49 грн.;

- за договором №154 від 03.06.2024, сума якого 54 600,00 грн., завищення вартості складає 28 412,77 грн.;

- за договором №156 від 10.06.2024, сума якого 54 340,00 грн., завищення вартості складає 18 797,70 грн.;

- за договором №157 від 10.06.2024, сума якого 54 700,00 грн., завищення вартості складає 28 448,45 грн.;

- за договором №158 від 10.06.2024, сума якого 54 700,00 грн., завищення вартості складає 18 797,70 грн.;

- за договором №219 від 11.07.2024, сума якого 54 700,00 грн., завищення вартості складає 18 627,19 грн.;

- за договором №220 від 11.07.2024, сума якого 62 200,00 грн., завищення вартості складає 33 590,63 грн.;

- за договором №221 від 11.07.2024, сума якого 62 300,00 грн., завищення вартості складає 23 827,19 грн.;

- за договором №222 від 11.07.2024, сума якого 62 450,00 грн., завищення вартості складає 23 827,19 грн.;

- за договором №223 від 11.07.2024, сума якого 62 250,00 грн.,завищення вартості складає 33 590,63 грн.

Учасники організованої групи у період часу з 23.08.2023 по 17.07.2024 заволоділи коштами під час укладання договорів №№243, 244, 245, 281, 282, 283, 284,336, 337, 338, 388, 389, 398, 400, 401, 402, 399, 442, 443, 441, 526, 548, 550, 551, 549, 577, 578, 579, 580, 581, 592, 593, 594, 591, 595, 597, 598, 600, 601, 602, 599, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 611, 612, 622, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 120, 153, 154, 156, 157, 158, 219, 220, 221, 222, 223 на загальну суму 2 107 812,90 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою заступника Офісу Генерального прокурора від 07.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 08.11.2024 включно.

В подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.11.2024 №757/51287/24-к строк досудового розслідування продовжено до шести місяців тобто до 08.02.2025.

Надалі ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.02.2025 № 757/4674/25-к строк досудового розслідування продовжено до 9 місяців тобто до 08.05.2025.

В подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.05.2025 № 757/20572/25-к строк досудового розслідування продовжено до 12 місяців тобто до 08.08.2025.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, відповідальність за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

При цьому, під час вирішення питання про обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прошу врахувати наявність ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання.

Окрім цього враховуючи триваючу збройну агресію рф проти України, а також окупацію частини територій України, існує ймовірність переправлення підозрюваного на непідконтрольну Українській владі територію з метою уникнення кримінальної відповідальності враховуючи заборону на виїзд чоловіків за кордон віком від 18 до 60 років.

- існують ризики вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вказані ризики підтверджуються тим, що на цьому етапі досудового розслідування встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, триває процес збирання доказів та причетності осіб до вчинення злочину, тому перебуваючи на волі підозрювана зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які підтверджують вчинення злочину.

Крім того на даний час не встановлені всі співучасники підозрюваного у вчиненні злочину, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином з метою уникнення кримінальної відповідальності.

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 тривалий час працює в ритуальній сфері, є фізичною особою-підприємцем, спілкується з багатьма посадовими особами Одеської міської ради, також йому відомі адреси проживання підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні, з якими він особисто тривалий час знайомий, тому існує ризик неправомірного тиску з боку підозрюваного на вказаних осіб з метою надання потрібних їй показів для подальшого уникнення кримінальної відповідальності, зокрема шляхом висловлення погроз, умовляння, підкупу тощо;

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Вказаний ризик підтверджується тим, що з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний ОСОБА_5 , може умисно спотворювати інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, зокрема шляхом виготовлення завідомо недостовірних документів або підроблення тих документів, надати вказівку підлеглим особам на їх підроблення, наявність яких встановлюється в ході розслідування, з метою побудови штучної лінії захисту.

Ураховуючи зазначені обставини у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, та маючи необмежені можливості в пересуванні по території України, а також за її межами, умисно переховуватиметься від органу досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні з метою зміни їх показів або примушування їх до відмови від надання показів, в тому числі шляхом вчинення інших протиправних дій.

Викладені вище обставини дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , розуміючи невідворотність покарання за вчинене ним діяння, а також будучи обізнаним про здійснення досудового розслідування за фактом вчинення інших кримінальних правопорушень щодо незаконного заволодіння майном потерпілого, намагатиметься у будь-який спосіб уникнути відповідальності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні заперечували щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вказавши на необґрунтованості пред`явленої підозри, відсутності ризиків визначеними ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників процесу, вивчивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою арешту для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до вимог п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри та відсутності доказів щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_5 до інкримінованих кримінальних правопорушень, на даній стадії кримінального провадження, є безпідставними, оскільки підтверджується наступними матеріалами, а саме:

- протоколом обшуку за місцем розташування поховального дому «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_1;

- протоколом обшуку за місцем розташування Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д;

- висновок комплексної судової гемологічної та товарознавчої експертизи від 27.02.2025 №24-6009 ОНДІСЕ МЮУ;

- висновок спеціаліста від 21.03.2025;

- висновок комісійної судово-економічної експертизи, за спеціальностями 11.1, 11.2 ОНДІСЕ МЮУ;

- протоколом допиту свідка начальника відділу грошових виплат та компенсацій Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради ОСОБА_14 від 08.08.2024;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 29.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_15 №757/17504/25-к (лист Департаменту міського господарства Одеської міської ради №01-57/442вих від04.07.2023, копія листа КП «Спецпідприємство КПО» №01-01/313 від 04.07.2023, комерційні пропозиції ПП «Монумент-Сервіс» (), ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ПП «Мегаліт Плюс» ();

- листом Департаменту праці та соціальної політики від 15.08.2024 №02-27/1770 з додатком у вигляді листа Департаменту міського господарства Одеської міської ради від 04.07.2023 №01-57/442вих, листа КП «Спецпідприємство КПО» №01-01/313 від 04.07.2023, комерційних пропозицій ПП «Монумент-Сервіс» (), ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ПП «Мегаліт Плюс» ();

- листом Департаменту праці та соціальної політики від 10.03.2025 №02-18/172 з додатком у вигляді протокольного доручення щодо внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 рокиЮ надане Одеським міським головою від 27.04.2023, листом Департаменту міського господарства від 17.05.2023 №01-57/528, рішенням Одеської міської ради 04.08.2023 №1447-VIII, листом заступника міського голови ОСОБА_16 , листом Департаменту міського господарства Одеської міської ради від 04.07.2023 №01-57/442вих, порядком надання адресної одноразової матеріальної допомоги родинам та іншим особам, які замовили спорудження надгробків, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 27.07.2023 №1447-VIII;

- листом Одеської міської ради від 15.04.2025 №162/1-мр;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_17 від 30.08.2024 (бухгалтера ПП «Монумент сервіс», ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ін.);

- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 25.04.2024 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж);

- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 25.04.2024 (зняття інформації з електронних інформаційних систем).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке можу бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вчинення впливу на інших учасників кримінального провадження, в тому числі тих, з якими злочин вчинено у співучасті, можливість сховати чи знищити речі, які мають значення для кримінального провадження, а також доведена можливість впливу на свідків та потерпілого.

Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст.ст. 176, 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , за вчинення тяжкого злочину, а тому відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та беручи до уваги практику Європейського Суду з прав людини, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 та характер інкримінованих діянь, їх корисливий мотив та підвищену суспільну небезпеку кримінальних правопорушень, наявність ризиків переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду, враховуючи стадію досудового розслідування, вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить у сумі 605 600 грн., оскільки внесення застави у зазначеному розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім цього, застосовуючи щодо підозрюваного ОСОБА_5 , альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.08.2025 включно.

Одночасно визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, у розмірі 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить у сумі 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) грн., яка може бути внесена (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду міста Києва:

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26268059

Банк отримувача ДКСУ, м. Київ

Код банку отримувача (МФО) 820172

Рахунок отримувача UA1012089

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в разі внесення застави, наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 08.08.2025 року включно.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

Покласти на прокурора у кримінальному провадженні контроль за виконанням ухвали суду.

Взяти підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під варту в залі суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1