УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/6661/25

Провадження №1-кс/712/2552/25

19.05.2025 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000527 від 09.04.2025 відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 203-2, ч.1 ст.209 КК України

про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000527 від 09.04.2025 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби строком до 03.06.2025.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) (далі по тесту Закон), визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор та відповідно до ч. 3 ст. 3 є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону, законодавство України про азартні ігри складається з Конституції України, Податкового кодексу України, цього Закону та Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань», а також прийнятих відповідно до цього Закону інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у зазначеній сфері та відповідних міжнародних договорів України, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер у мережі Інтернет. Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Частиною 2 ст. 2 Закону передбачено, що суб`єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа резидент України.

Згідно з ч. 1 ст. 38 Закону організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно в залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.

Як зазначено у клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений в ході досудового розслідування час жовтня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, добровільно увійшла до складу організованої ОСОБА_5 злочинної групи, метою діяльності якої було незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території м. Черкаси Черкаської області за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він, у невстановлений у ході досудового розслідування час жовтня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території м. Черкаси Черкаської області, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності та в уникненні притягнення до кримінальної відповідальності.

Задля втілення плану злочинних дій та досягнення мети незаконного збагачення від здійснення незаконної господарської діяльності та отримання неконтрольованого державою прибутку, ОСОБА_5 , у період з невстановленого слідством часу та дня, але не пізніше жовтня 2023 року, організував та очолив групу для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону та функціонуванням на території м. Черкаси грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

До складу вказаної організованої групи у невстановлений в ході досудового розслідування час добровільно увійшли залучені ОСОБА_5 мешканці міста Черкаси Черкаської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У клопотанні зазначено, що залучаючи до організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , організатор ОСОБА_5 врахував той факт, що останні не мали постійних, законних джерел прибутків, не були працевлаштовані та потребували матеріального заробітку, а тому був переконаний, що вони за грошову винагороду будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу незаконного функціонування закладу у сфері грального бізнесу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території м. Черкаси, з метою одержання доходу.

Як зазначено у клопотанні вказана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця вчинення злочину, шляхів приховування знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.

Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході вчинення злочину.

Злочин вчинявся з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок проведення азартних ігор без ліцензії.

Також у клопотанні вказано, що організована та керована ОСОБА_5 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який був розроблений організатором у період з невстановленого слідством часу та дня жовтня 2023 року та доведений до відома інших співучасників, після чого схвалений ними, в тому числі щодо розподілу функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконної господарської діяльності.

З метою фактичної реалізації злочинного плану ОСОБА_5 підшукав та забезпечив облаштування приміщення, для розміщення в ньому обладнання для організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: нежитлове підвальне приміщення за адресою: м. Черкаси вул. С. Амброса, 2 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яке в подальшому було орендоване, у тому числі із залученням ОСОБА_9 .

При цьому, як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , виконуючи функції керівника у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, за невстановлених слідством обставин, придбавав комп`ютерну техніку (монітори, системні блоки, маніпулятори («мишка»), клавіатури тощо) та мобільний телефон із сім-картою, який використовувався як робочий номер незаконного грального закладу. У подальшому ОСОБА_5 було організовано обладнання зазначеного вище нежитлового приміщення місцями для проведення азартних ігор, що складалися з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, клавіатур, мережевого обладнання, столів та стільців), робочого місця касирів (адміністраторів) грального закладу, а також внутрішнім відеоспостереженням.

Крім цього, згідно з розробленим плану вчинення злочинних дій та забезпечення можливості функціонування грального обладнання в гральному закладі по вул. С. Амброса, 2 у м. Черкаси (підвальне приміщення колишнього магазину «Маяк»), ОСОБА_5 організував підключення послуг доступу до мережі Інтернет, шляхом укладення договору публічної оферти з провайдером Інтернет послу ТОВ «Маклаут-Інвест», а також організував встановлення необхідного програмного забезпечення на комп`ютерному обладнанні та його об`єднання у єдину локальну мережу для можливості незаконного надання громадянам доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. У подальшому ОСОБА_5 організовано інсталяцію програмного забезпечення для підключення до серверів Інтернет-ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино, через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Також у клопотанні вказано, що організувавши створення незаконного грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, ОСОБА_5 в якості виконавців злочину залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які будучи обізнаними про мету створення грального закладу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: забезпечували безперебійне функціонування грального закладу, зокрема, здійснювали сповіщення засобами мобільного зв`язку потенційних відвідувачів незаконного грального закладу про його відкриття в підвальному приміщенні колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконували функції операторів-касирів грального закладу, діяли конспіративно, безпосередньо пропускали гравців до приміщення грального закладу, забезпечували безпосередній доступ гравців до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду у разі виграшу, здійснювали облік доходів та витрат закладу, а отримані від злочинної діяльності грошові кошти систематично за допомогою платіжних терміналів чи банківських установ вносили на розрахункові рахунки, реквізити яких надавав їм ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконуючи функції по наданню доступу до азартних ігор, за вказівкою ОСОБА_5 чи його згодою, отримували винагороду (заробітну плату), у вигляді частини коштів, переданих готівкою або перерахованих гравцями на власні карткові рахунки за надання доступу до азартних ігор. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, який розподілявся між учасниками групи.

Крім того, у клопотанні вказано, що у такий спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, зорганізувались у організовану злочинну групу для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником організованої злочинної групи, до якої входили ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: координував дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримував звіти за результатами діяльності грального закладу електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію грального закладу, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті діяльності незаконних гральних закладів, розподіляв отримані незаконні прибутки між іншими співучасниками.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи виконавцями злочину, діючи за вказівками ОСОБА_5 , забезпечували функціонування незаконного грального закладу, контролювали сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, виконували роботу по безпосередньому наданню гравцям доступ до азартних ігор, шляхом внесення грошових коштів, які вони приймали від відвідувачів для здійснення ставок, забезпечували з дотриманням умов конспірації залучення нових клієнтів незаконного грального закладу, розповсюджували інформацію про умови, акційні пропозиції щодо здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із наданням доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за обліком надходжень коштів у вигляді ставок на азартні ігри та контроль за результатами незаконної діяльності, виплачували виграші, перераховували грошові кошти, отримані від незаконної діяльності на надані ОСОБА_5 рахунки.

Таким чином, як зазначено у клопотанні, у період з невстановленого слідством часу та дня жовтня 2023 року по 11 жовтня 2024 року, у приміщенні створеного незаконного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») члени організованої та керованої ОСОБА_5 злочинної групи з використанням персональних комп`ютерів через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш та протиправна діяльність яких була задокументована правоохоронними органами за наступних обставин.

Зокрема, 18.08.2024 у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), функціонування якого організував ОСОБА_5 , з відома та за участі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор о 17 год. 47 хв. ОСОБА_9 , діючою у складі організованої групи відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності надала ОСОБА_10 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, о 17 год 47 хв. отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 500 грн, ОСОБА_9 за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, активізувала роботу одного з комп`ютерів у ігровому залі, що надавав доступ до сайту «ChampionCazino.net», на якому розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та надавалась можливість доступу до азартних ігор, а грошові кошти зараховано на ігровий баланс. Надалі ОСОБА_10 підійшов до активованого комп`ютера у гральному закладі, де на екрані відображалися атрибути інтерактивного казино, вибрав гру та здійснював керування внесеними коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, під час якої на екрані відображався інтерактивний барабан та випадали комбінації «букв та цифр», результат яких залежав від випадковості. За результатами проведення азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_11 був вичерпаний та на цьому азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

У подальшому, о 18 год. 09 хв. з метою продовження азартної гри ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у загальному розмірі 200 гривень з власного банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який попередньо був наданий ОСОБА_12 . Після цього, о 18 год. 12 хв. ОСОБА_10 повернувся до свого комп`ютера та продовжив проведення азартної гри. Водночас за результатами азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_11 о 18 год. 19 хв. був вичерпаний та на цьому азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

Також, 19.09.2024 у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), функціонування якого організував ОСОБА_5 , з відома та за участі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор о 19 год. 32 хв. ОСОБА_8 діючою у складі організованої групи відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надала ОСОБА_10 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, 0 19 год. 33 хв 19.09.2024 року отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 600 грн, ОСОБА_8 , за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, активізувала роботу одного з комп`ютерів у ігровому залі, що надавав доступ до сайту «ChampionCazino.net», на якому розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та надавалась можливість доступу до азартних ігор, а грошові кошти зараховано на ігровий баланс. Надалі ОСОБА_10 підійшов до активованого комп`ютера у гральному закладі, де на екрані відображалися атрибути інтерактивного казино, вибрав гру та здійснював керування внесеними коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, під час якої на екрані відображався інтерактивний барабан та випадали комбінації «букв та цифр», результат яких залежав від випадковості. За результатами проведення азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_11 був вичерпаний та на цьому азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

У подальшому, о 09 год. 39 хв. 19.09.2024 року з метою продовження азартної гри ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у загальному розмірі 300 гривень з власного банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який попередньо був наданий ОСОБА_8 . Після цього, о 19 год. 41 хв. ОСОБА_10 повернувся до свого комп`ютера та продовжив проведення азартної гри. О 19 год. 57 хв. коли баланс ігрового рахунку був вичерпаний, ОСОБА_10 з метою продовження азартної гри перерахував грошові кошти у загальному розмірі 300 гривень з власного банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_8 . О 20 год. 08 хв. коли баланс ігрового рахунку був вичерпаний, ОСОБА_10 з метою продовження азартної гри надав готівкові грошові кошти у загальному розмірі 500 гривень ОСОБА_8 та повернувся до свого комп`ютера і продовжив азартну гру. Водночас за результатами азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_11 був вичерпаний та на цьому о 20 год 18 хв азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

Злочинні дії організованої ОСОБА_5 групи було припинено 11.10.2024 за результатами проведених обшуків в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцями проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 по АДРЕСА_4 та ОСОБА_9 по АДРЕСА_5 .

Також, ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він у невстановлений в ході досудового розслідування час жовтня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території м. Черкаси Черкаської області, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності та в уникненні притягнення до кримінальної відповідальності.

Задля втілення плану злочинних дій та досягнення мети незаконного збагачення від здійснення незаконної господарської діяльності та отримання неконтрольованого державою прибутку, ОСОБА_5 , у період з невстановленого слідством часу та дня, але не пізніше жовтня 2023 року, організував та очолив групу для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону та функціонуванням на території м. Черкаси грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

До складу вказаної організованої групи у невстановлений в ході досудового розслідування час добровільно увійшли залучені ОСОБА_5 мешканці міста Черкаси Черкаської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою фактичної реалізації злочинного плану ОСОБА_5 підшукав нежитлове приміщення по АДРЕСА_2 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яке забезпечив підключенням послуг доступу до мережі Інтернет, а також організував облаштування комп`ютерним обладнанням та місцями для проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Організувавши створення незаконного грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, ОСОБА_5 в якості виконавців злочину залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які будучи обізнаними про мету створення грального закладу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконуючи функції по наданню доступу до азартних ігор, за вказівкою ОСОБА_5 чи його згодою, отримували винагороду (заробітну плату), у вигляді частини коштів, переданих готівкою або перерахованих гравцями на власні карткові рахунки за надання доступу до азартних ігор. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, діючи умисно із корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально караного діяння, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, з невстановленого слідством часу та дня жовтня 2023 року по 11 жовтня 2024 року, набував та володів грошовими коштами, точна сума яких досудовим розслідуванням не встановлена, як прибутків від протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та якими розпоряджався і використовував на власний розсуд.

03 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

01 травня 2025 року постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.06.2025.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 20.06.2024 №5/2/2835т з додатками до нього, а саме: оптичний диск DVD-R №5/2/2601 від 06.05.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуального спостереження за особою від 25.09.2024 №5/2/2838т з додатками до нього, а саме: оптичний диск DVD-R №5/2/2205 від 15.01.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 24.09.2024 №5/2/3790т з додатками до нього, а саме: MHI MicroSD 16 GB N? 5/2/3144 від 19.09.2024, MHI MicroSD 16 GB №5/2/3145г від 19.09.2024, оптичний носій інформації (DVD-диск) №5/2/3115т від 17.09.2024; протоколом огляду грошових коштів від 19.09.2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (азартної гри) від 20.09.2024 №5/2/3628т; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи від 29.08.2024 №5/2/3653т з додатками до нього, а саме: MHI MicroSD 16 GB №5/2/3016т від 16.08.2024, MHI MicroSD 16 GB №5/2/3017т від 16.08.2024, оптичний диск DVD-R №5/2/1612 від 15.07.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 25.07.2024 №5/2/3224т з додатками до нього, а саме: оптичний диск DVD-R №5/2/2605 від 06.05.2024; протоколом огляду грошових коштів від 19.09.2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (азартної гри) від 19.08.2024 №5/2/3451т; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 29.08.2024 №5/2/3649т з додатками до нього, а саме: оптичний диск DVD-R №5/2/3043 від 27.08.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 29.08.2024 №5/2/3655т з додатками до нього, а саме: оптичний диск DVD-R №5/2/3043 від 27.08.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 29.08.2024 №5/2/3654т з додатком до нього, а саме: оптичний диск DVD-R №5/2/2941т від 02.08.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.09.2024 №5/2/3788т з додатками до нього, а саме: оптичний диск DVD-R №5/2/2020т від 15.11.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.10.1024 №5/2/4520т з додатком до нього: оптичний диск DVD-R №5/2/3118т від 17.09.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.10.1024 №5/2/4521т з додатком до нього: оптичний диск DVD-R №5/2/3118т від 17.09.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.10.1024 №5/2/4518т з додатком до нього: оптичний диск DVD-R №5/2/3116т від 17.09.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 08.01.2025 №5/2/126т з додатком до нього: флеш-накопичувач Kingston 64 Gb №5/2/3693т від 18.12.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 08.01.2025 №5/2/127т з додатком до нього: флеш-накопичувач Kingston 64 Gb №5/2/3692т від 18.12.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 01.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 04.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 18.02.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_14 від 18.02.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_14 від 18.02.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_14 від 18.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 19.02.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_15 від 19.02.2024; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_15 від 19.02.2024; протоколом огляду від 13.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 20.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 11.03.2025; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.03.2025; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 24.02.2025; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 31.01.2025; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.02.2025; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2025; протоколом тимчасового доступу до речей і документів 18.02.2025; протоколом тимчасового доступу до речей і документів 10.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 14.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 17.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 21.01.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 20.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 21.01.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_21 від 21.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 17.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 21.01.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_22 від 21.01.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_22 від 21.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 24.01.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_23 від 30.01.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_23 від 30.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 23.01.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_16 від 07.02.2025; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 11.10.2025 та додатком до нього, а саме відеозаписом проведеного обшуку; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 11.10.2025 та додатком до нього, а саме відеозаписом проведеного обшуку; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 11.10.2025 та додатком до нього, а саме відеозаписом проведеного обшуку; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 11.10.2025 та додатком до нього, а саме відеозаписом проведеного обшуку, та іншими матеріали справи в їх сукупності.

Як зазначено у клопотанні підставою для звернення з даним клопотанням є те, що в діях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч.1 ст.209 КК України, а також те, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Посилаючись на неможливість застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, які б забезпечили запобіганню зазначених в клопотанні ризиків та належної процесуальної поведінки підозрюваним, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

У судовому засіданні захисник, позицію якого підтримав підозрюваний, зазначив, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків, оскільки підозрюваний не уникає досудового розслідування, проживає з батьками похилого віку, та проходить амбулаторне лікування у м. Києві.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи учасників, слідчий суддя зазначає про таке.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000527 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України у вказаному кримінальному провадженні обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 .

Відповідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК України, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.

Частиною другою ст. 177 КПК України визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

При цьому слідчий суддя враховує, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позицій Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), викладених у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Броуган та інші проти Сполученого Королівства» від 29.11.1988, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Перевіряючи наявність обґрунтованої підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Частиною першою статті 181 КПК України визначено, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дійсно існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України: ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності; ризик незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; ризик можливого вчинення іншого кримінального правопорушення.

При вирішенні питання щодо доцільності перебування ОСОБА_5 , під нічним домашнім арештом, слідчий суддя враховує, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, раніше не судимий, не одружений, неповнолітніх та малолітніх дітей на утриманні не має, офіційно працює, оскільки протилежного слідчому судді не названо та не надано, обставини індивідуального характеру, перелік яких передбачений ст. 178 КПК України, для оцінки ризиків, які можуть служити разом з підставами, визначеними ст. 177 КПК України загальними підставами для обрання запобіжного заходу.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи можливість настання негативних для себе наслідків у виді призначення йому покарання за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких він підозрюється, з метою його уникнення, може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя зважає на те, що Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

Відповідно до п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

З огляду на викладене, приймаючи до уваги наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, який не одружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, офіційно працевлаштований, раніше не судимий, оскільки протилежного слідчому судді не названо та не надано, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 24 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

При цьому, з урахуванням встановлених слідчим суддею ризиків, слід покласти на підозрюваного, обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, що в повній мірі забезпечить ненастання встановлених ризиків.

Доведеність винуватості підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалося, оскільки це є предметом встановлення в ході досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 2, 7, 9, 12, 131, 132, 176-178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 309, 376, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000527 від 09.04.2025, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби строком на 16 (шістнадцять) діб із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 24 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування до 03.06.2025 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, та суду за кожною вимогою;

2) в нічний час доби з 24 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин перебувати за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням оголошення у зазначений період повітряної тривоги у Черкаській області для переходу у спеціально обладнане приміщення (укриття) та протягом 15 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги»;

3) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

5) утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 03.06.2025, включно.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання н им зазначених вище обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на Черкаський РУП ГУНП у Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Повний текст ухвали проголошено 23.05.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_24