Справа № 686/8641/25
Провадження № 1-кс/686/5092/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0001475від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що особи « ОСОБА_4 », « ОСОБА_5 », " ОСОБА_6 ", ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 ", " ОСОБА_12 ", " ОСОБА_13 ", " ОСОБА_14 ", " ОСОБА_15 " та " ОСОБА_16 ", вимагають та отримують неправомірну вигоду для себе, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Крім того, 29.07.2024 до СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що група осіб в складі « ОСОБА_4 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », " ОСОБА_17 " за попередньою змовою між собою, за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США, організували незаконне переправлення осіб призовного віку через Державний кордон України, шляхом виготовлення фіктивних документів, які дають право особам призовного віку перетинати державний кордон України.

Також, До СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали правоохоронного органу, про те, що група осіб в складі « ОСОБА_4 », та інших осіб, за попередньою змовою між собою, за грошову винагороду в розмірі 5500 доларів США, організували незаконне переправлення особи « ОСОБА_18 через Державний кордон України, шляхом виготовлення фіктивних документів, які дають право особам призовного віку перетинати Державний кордон України.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_19 та ОСОБА_20 підшуковують осіб призовного віку, зацікавлених в отриманні фіктивних документів, що надають можливість виїхати за кордон з метою уникнення мобілізації до ЗСУ. Зацікавлені особи передають їм половину обумовленої суми одразу, а іншу після отримання виготовлених документів. В подальшому ОСОБА_19 та ОСОБА_20 залишають собі частину отриманих коштів, а решту передають ОСОБА_21 , або ОСОБА_22 для подальшого виготовлення документів.

Брати Степанкови, отримавши від ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших осіб гроші та копії документів, передають їх ОСОБА_23 , а той в свою чергу залишивши собі частину грошей, передає документи і гроші ОСОБА_24 , яка є його кумою. Остання будучи медичним працівником, використовуючи корупційні зв`язки у медичній сфері, залишивши собі частину грошових коштів, передає їх та копії документів, посадовим особам ЛКК Хотинської багатопрофільної лікарні: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які забезпечують виготовлення Висновків ЛКК про наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. При цьому дані особи, які потребують догляду не з`являються на лікарську консультаційну комісію, а перебувають за місцем свого проживання по всій території України.

В подальшому ОСОБА_24 передає виготовлені Висновки ОСОБА_23 , який передає їх довіреним особам у Хотинській міськраді ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , з метою виготовлення Акту встановлення факту здійснення догляду за громадянином із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, особам, які потребують постійного догляду та особам, які потребують постійного догляду для перетинання державного кордону. Після виготовлення, Висновки ЛКК та Акти Хотинської міськради через вказаних вище осіб у зворотному порядку передаються замовникам.

Встановлено, що ОСОБА_19 , висунув вимогу ОСОБА_31 , що забезпечить виготовлення вище вказаних документів на нього та його матір ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 4500 доларів США, а за 5000 доларів США забезпечить виготовлення вказаних документів ОСОБА_33 та на його матір ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так 07.12.2024 в ході контролю за вчиненням злочину ОСОБА_35 передав 3500 доларів США ОСОБА_19 , а 22.01.2025 в ході контролю за вчиненням злочину ОСОБА_36 передав 3500 доларів США ОСОБА_19 за виготовлення фіктивних документів, на підставі яких вони зможуть перетнути кордон з метою ухилення від мобілізації.

14.05.2025, до Хмельницького міськрайонного суду було подано клопотання про накладення арешту на вилученні в ході проведення обшуку речі.

15.05.2025, отримано ухвалу від слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків.

Проведеними гласними та негласними слідчими діями, розшуковими заходами, встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, причетна:

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українка, громадянка України, фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

13.05.2025 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України (якщо виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину).

13.05.2025 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українку, громадянку України, фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

13.05.2025 проведено обшук в транспортному засобі марки «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_24 , в ході якого виявлено і вилучено:

- Мобільний телефон «IPhone 15 pro МАХ» (IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , із сім-карткою мобільного оператора із номером тел. НОМЕР_4 , який вилучено до сейф-пакету №PSP2101264;

- Грошові кошти в сумі 2100 доларів США, а саме 21 купюра номіналами по 100 доларів США із номерами: LF12761953H, MB70165270Q, LA34438052A, LJ60827840B, MB79041434H, LK37031639D, LB16931753K, LB60845128V, PB60390941K, PH24831901B, LG66548142B, LB56135940H, LK09912185E, LL87995826С, LL40611535A, LL47625335F, LL12733169B, PE51738811D, PL59277891H, MH35202205A, PF53894887G, які вилучено до сейф-пакету №PSP2101263;

- Документація (медична) відносно ОСОБА_37 та ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 44 арк. та документація (медична) відносно ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 23 арк., які вилучено до сейф-пакету №WAR1534079;

- Транспортний засіб марки «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який вилучено та поміщено на майданчик для тримання транспортних засобів ЦЗ ГУНП в Хмельницькій області, за адресою Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, м. Кам`янець-Подільський, Голосківське Шосе 9, та ключі від т.з. які разом із свідоцтвом про реєстрацію поміщено до сейф-пакету №PSP2101309.

Вказані речі, предмети і документи були визнані речовими доказами, згідно постанови слідчого від 14.05.2025, оскільки вказаний мобільний телефон є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень та використовувався під час вчинення протиправних дій.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об?єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Враховуючи, що вказані речі і предмети є речовими доказами, на яких збереглись сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також підлягають конфіскації.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, позбавивши власника права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а саме на:

- Мобільний телефон «IPhone 15 pro МАХ» (IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , із сім-карткою мобільного оператора із номером тел. НОМЕР_4 , який вилучено до сейф-пакету №PSP2101264;

- Грошові кошти в сумі 2100 доларів США, а саме 21 купюра номіналами по 100 доларів США із номерами: LF12761953H, MB70165270Q, LA34438052A, LJ60827840B, MB79041434H, LK37031639D, LB16931753K, LB60845128V, PB60390941K, PH24831901B, LG66548142B, LB56135940H, LK09912185E, LL87995826С, LL40611535A, LL47625335F, LL12733169B, PE51738811D, PL59277891H, MH35202205A, PF53894887G, які вилучено до сейф-пакету №PSP2101263;

- Документація (медична) відносно ОСОБА_37 та ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 44 арк. та документація (медична) відносно ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 23 арк., які вилучено до сейф-пакету №WAR1534079;

- Транспортний засіб марки «BMW X5», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який вилучено та поміщено на майданчик для тримання транспортних засобів ЦЗ ГУНП в Хмельницькій області, за адресою Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, м. Кам`янець-Подільський, Голосківське Шосе 9, та ключі від т.з. які разом із свідоцтвом про реєстрацію поміщено до сейф-пакету №PSP2101309.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1