У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 11.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, до 10.05.2025 о 17:43 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , останній з власної карти емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 здійснив 2 перерахунки за авто для ЗСУ на карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 в загальній сумі 35 тисяч гривень та на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 20 тисяч грн належну ОСОБА_6 , після чого авто не було йому доставлено.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000051 від 11.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі рапорту УПК у Вінницькій області ДКП НПУ, встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти на загальну суму 19800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і які неможливо отримати в інший спосіб, як через рішення суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КК України не викликався.

Висновки суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 11.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 10.05.2025 по 30.05.2025, оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що інформація (відомості), про доступ до яких клопоче дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (відомостей), неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити

Надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей щодо номеру банківської картки: № НОМЕР_4 за період часу з 10.05.2025 по 30.05.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних банківських рахунків).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11