Справа № 583/3678/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" серпня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000852 від 17.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

18.08.2025 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000852 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2024 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що близько 16:00 йому надійшов дзвінок від абонента з номером НОМЕР_1 та повідомив, що з його банківської карти № НОМЕР_2 здійснюються перекази грошових коштів, але даних дій ОСОБА_4 не вчиняв, через деякий час повторно надійшов дзвінок з м.т 3700, та запропонував здійснити переказ грошових коштів на банківські карти з номером № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з метою збереження коштів від шахраїв в подальшому заявником було переказано на вищевказані банківські картки кошти в розмірі 173 750 грн.

Слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого встановлено подальший рух грошових коштів, а саме на банківські карти відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В інший спосіб отримати документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному № 0000852 від 17.09.2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів , що містять інформацію щодо:

наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., у клієнта рахунку з номером банківської карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

договорів про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_8 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і додатковим рахункам;

власника банківської карти за № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

про рух коштів по банківський карті за № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », період часу з 13.09.2024 по 18.08.2025 ;

осіб, які знімали грошові кошти із банківської карти за

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 13.09.2024 по 18.08.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з правом вилучення оригіналів документів у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 20.10.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_15