ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2457/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" серпня 2025 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 07 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2025 року до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва звернулась дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 07 серпня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2025 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи соціальну мережу «ІНФОРМАЦІЯ_5» під приводом продажу квитків на автобус за кордон, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12 480,00 грн.

Зокрема, 01 серпня 2025 року о 12 год 18 хв потерпіла перерахувала зазначені кошти зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Квитки потерпіла не отримала, внаслідок чого їй спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 12 480,00 грн.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що була підписана на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_5», яка нібито займалася продажем квитків на автобуси за кордон.

01 серпня 2025 року, перебуваючи у м. Париж (Франція), вона звернулася до зазначеної сторінки з метою придбання квитків на автобус за маршрутом Париж - Київ для себе та своєї доньки. У ході листування з особою, яка представилась менеджером вказаної сторінки, потерпілій було повідомлено про необхідність бронювання місць та перерахування грошових коштів у сумі 12 480,00 грн, після чого їй було надано реквізити банківської картки № НОМЕР_2 для здійснення оплати.

Того ж дня, близько 12 год 18 хв, потерпіла через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала вказану суму. Після цього їй було надано номер телефону для подальшого зв`язку - НОМЕР_3 . У подальшому потерпіла підтримувала листування з особою, яка представилась менеджером, і яка запевнила її, що пізніше надішле номер телефону водія та квитки на автобус. Однак обіцяні дані та квитки надані не були, а зазначений телефонний номер виявився поза зоною досяжності.

Таким чином, грошові кошти потерпілої у сумі 12 480,00 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у результаті шахрайських дій невстановленої особи.

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки про дату, час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено належним чином.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак, з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у документах відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 01.08.2025 по дату постановлення ухвали з зазначенням суми обороту та залишку;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1