Справа № 643/8314/25
Провадження № 1-кс/643/2871/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 08.05.2025 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.05.2025 до Харківського РУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 05.05.2025 року на її мобільний номер телефона в додатку «Telegram» надійшло СМС повідомлення від невстановленої особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала роботу в мережі інтернет. 06.05.2025 заявниці надійшло нове СМС повідомлення від менеджера з новою пропозицією роботи, яка полягає в викупі товару, після чого на її рахунок будуть повернуті її грошові кошти та проценти. 07.05.2025 приблизно о 13:00 годин ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала зі своїх банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти 17760,00 грн., на картку № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 5196,00 грн, на картку № НОМЕР_5 грошові кошти 1076,00 грн. Внаслідок чого невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 24032,00 грн. ІКС ІПНП 17393 від 07.05.2025.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно відповіді від 19.05.2025 Управління протидії кіберзлочинів ДКП НПУ в Харківській області з картки № НОМЕР_4 були перераховані 07.05.2025 на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого проступку, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний проступок та пересування останнім часом з метою подальшого викриття, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного протиправного діяння, необхідна інформація по картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2025 по теперішній час, а саме: Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо); Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти; Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки; Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; Параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам за період з 01.04.2025 по теперішній час, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів), а також П.І.Б., РНОКПП, копії наданих документів при відкритті карткового рахунку стосовно інших користувачів банкоматів, які використовувалися для зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального проступку та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 та враховуючи, що дану інформацію одержати іншими способами не можливо.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяви, в якій просили розглядати справу без їх участі, клопотання просили задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких дізнавач клопоче, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом банківську таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2025 по теперішній час, можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції N?2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції N?2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції N? 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , що містить інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2025 по теперішній час, а саме:

-Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

-Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

-Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-Параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1