провадження № 1-кс/208/1440/25
УХВАЛА

30 квітня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000078 від 05.03.2024 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із погодженим прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у мобільних телефонах та жорстких дисках, які вилучені 18.02.2025 за адресою АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що ОСОБА_5 , у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету, вирішив зайнятись злочинною діяльністю спрямовану на власне збагачення незаконним шляхом. Чітко усвідомлюючи, що одним із способів незаконного прибутку є вчинення шахрайських дій, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією Російської Федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_6 , полягав в підшукуванні оголошення потерпілих в соціальних мережах «Facebook» щодо пошуку зниклих безвісти військовослужбовців України чи збору грошей на лікування, подальшому листуванні з ними та здійсненні телефонних дзвінків останнім з пропозицією допомогти поверненню з полону, лікуванні, зняття порчі тощо, та шляхом обману під приводом проведення обрядів та придбання необхідних складових до них, заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_6 , та наближеним до нього особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не є можливим та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив вступити у попередню змову з групою осіб об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості осіб у всіх регіонах України.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 з початку 2024 року, перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України, з числа родичів та близьких осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши до їх відома деталі свого злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим умислом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 , та надали свою добровільну згоду на вчинення кримінальних правопорушень, таким чином вступили в попередню змову групою осіб.

Учасники групи підшукували в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram» оголошення потерпілих щодо пошуку зниклих безвісти військовослужбовців України, та під час листування або розмов, бажаючи викликати більшого почуття довіри з боку потерпілих, вказували останнім, що вони самі були в такій ситуації та їм допомогли. Після чого використовуючи мобільний зв`язок, та за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Viber» і мобільний додаток «Facebook Messenger» надсилали повідомлення потерпілим та зв`язуватись з ними.

Під час телефонної розмови учасники групи вводили потерпілих в оману, представляючись небайдужими громадянами, яким допомогла «баба» (ворожка, знахарка) повернути з полону чи вилікувати близьку людину проводячи обряди, та рекомендують до неї звернутись. Після чого надавали свої контактні телефони як контакти відповідних ворожок, знахарок та їх онучок. В подальшому від імені ворожок, їх онучок повідомляли потерпілим про необхідність для проведення обряду придбати кров свійських тварин роду баранів (надалі - барани, ягнята) та надавали свої контакти, як контакти осіб, які ріжуть баранів, за яких треба заплатити. Також серед необхідних обрядів вказували на отців (пасторів, служителів церкви), які будуть молитись тривалий час, надаючи контактний телефон одного з них, які в свою чергу вказують про необхідність оплатити дорогу та інші витрати, а також обряд з відкриття шляху додому для якого необхідно надати грошові кошти на придбання замків та інших елементів, тощо. Також учасники злочинної організації з метою підтвердження легенди своєї діяльності виходили на відеозв`язок з потерпілими через мобільний додаток «Viber» та знімали в режимі онлайн проведення обряду, читання молитов ворожкою чи отцями.

Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів групи так і осіб, які не були обізнані щодо їх противоправної діяльності, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та здійснювали розподіл незаконно отриманих грошових коштів.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при листуванні з потерпілими вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами, систематично їх змінюючи, для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи за різними адресами, постійно змінюючи місце знаходження, як в межах Дніпропетровської області, так і в межах інших областей України, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_6 , вступив у попередню змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, для вчинення кримінальних правопорушень, направлену на досягнення злочинної мети - незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України

18 лютого 2025 року про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України було повідомлено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

18.02.2025 під час проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних, їх автомобілів та причетних осіб, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , були виявлені та вилучені мобільні телефони, планшет, системний блок та жорсткі диски, які мають суттєве значення по кримінальному провадженню і визнані речовими доказами.

Для з`ясування всіх обставин кримінального провадження слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільних телефонах і сім-картах, носіях інформації (жорсткі диски), системному блоці, які вилучені 18.02.2025 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до вхідних та вихідних СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (MMS), повідомлень, що знаходяться у всіх мобільних додатках (т.зв. «месенджерах»), банківських додатків, а також текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото-, відео-, аудіо файлів та іншої інформації, що міститься на носіях інформації технічних пристроїв, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у мобільних телефонах і сім-карках, носіях інформації (жорсткі диски), системному блоці, зокрема:

- планшеті «Lenovo» IMEI-1: НОМЕР_1 ;

- мобільному телефоні «Tecno» IMEI-1: НОМЕР_2 ІМЕІ-2: НОМЕР_3 ;

- мобільному телефоні «Redmi» IMEI-1: НОМЕР_4 , ІМЕІ-2: НОМЕР_5 ;

- мобільному телефоні «Sigma» IMEI-1: НОМЕР_6 , ІМЕІ-2: НОМЕР_7 ;

- мобільному телефоні «Nomi» IMEI-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 ;

- жорсткому диску «Soin Plsn 480 GB;

- жорсткому диску SAN Disk 480 Gb;

- жорсткому диску SAMSUNG 500 GB;

- системному блоці «QUBE»..

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.02.2025 року старшим слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітаном поліції ОСОБА_11 , в рамках кримінального провадження №0000078 від 05.03.2024 року, в присутності понятих, в будинку за адресою АДРЕСА_1 вилучено

- планшет «Lenovo» IMEI-1: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Tecno» IMEI-1: НОМЕР_2 ІМЕІ-2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Redmi» IMEI-1: НОМЕР_4 , ІМЕІ-2: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Sigma» IMEI-1: НОМЕР_6 , ІМЕІ-2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Nomi» IMEI-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 ;

- жорсткий диск «Soin Plsn 480 GB;

- жорсткий диск SAN Disk 480 Gb;

- жорсткий диск SAMSUNG 500 GB;

- системнифй блок«QUBE»..

Відповідно ч.ч. 1-5 ст..237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Огляд комп`ютерних даних проводиться слідчим, прокурором шляхом відображення у протоколі огляду інформації, яку вони містять, у формі, придатній для сприйняття їх змісту (за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, зйомки та/або відеозапису екрана тощо або у паперовій формі). Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Положеннями ч.6 ст.236 КПК України встановлено, що слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті. Якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку. Особи, які володіють інформацією про зміст комп`ютерних даних та особливості функціонування комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, можуть повідомити про це слідчого, прокурора під час здійснення обшуку, відомості про що вносяться до протоколу обшуку.

Отже, положення ч.6 ст.236 та ст.237 КПК України чітко передбачають право слідчого чи прокурора під час проведення обшуку чи огляду, який проводиться за правилами обшуку, у разі наявності достатніх підстав вважати, що інформація, що міститься у виявлених мобільних терміналах систем зв`язку, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься на місці проведення обшуку, а також долати системи логічного захисту, якщо особа відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту. А у разі, якщо огляд на місці здійснити неможливо, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Аналогічні положення стосуються і тимчасово вилученого майна. Відповідно до абз. 3-4 ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Приписами ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тобто, у вказаній нормі мова йде про надання права доступу стороні кримінального провадження до речей і документів, зокрема, планшету, мобільних терміналів систем зв`язку, системного блоку та жорстких дисків, які перебувають у фактичному володіння особи з метою зняття копії інформації.

Натомість у даній справі, вказані речі перебувають у фактичному володінні органу досудового розслідування після їх вилучення згідно з Протоколом обшуку від 18.02.2025 року. Відтак, звернення слідчого із клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних речей суперечить вимогам ст.159 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що подане клопотання є безпідставним та необґрунтованим і відмовляє у його задоволенні.

Разом з цим, на думку слідчого судді, слідчий та/чи прокурор необмежені у проведенні огляду вилучених під час обшуку будинку за адресою АДРЕСА_1 речей згідно з Протоколом обшуку від 18.02.2025 року в порядку ст.ст.236-237 КПК України без отримання додаткового дозволу слідчого судді.

Керуючись ст.ст.159-165, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1