Справа № 461/6356/24
Провадження № 1-кс/461/4070/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.06.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000980 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити (здійснити виїмку) їх, у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме до: оригінал договору №05-09/23-3-ТН від 21.09.2023 на виконання робіт з проведення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) частково не відповідають обсягам (невідповідність обсягів наведена в дослідженні (таблиці 1-5) із усіма додатковими угодами та додатками до вказаного договору; оригінал наказу/рішення про визначення ОСОБА_5 відповідальною особою на здійснення технічного нагляду згідно договору №05-09/23-3-ТН від 21.09.2023 по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) частково не відповідають обсягам (невідповідність обсягів наведена в дослідженні (таблиці 1-5), його посадові інструкції/функціональні обов`язки тощо; оригінали журналів ведення робіт технічного нагляду та актів приймання виконаних робіт згідно договору №05-09/23-3-ТН від 21.09.2023 на виконання робіт з проведення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) по договору №204 від 21.09.2023; платіжні інструкції/доручення та виписки по банківським рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи по договору №05-09/23-3-ТН від 21.09.2023; оригіналів будь-яких документів на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних на той час т.в.о. директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; оригіналів будь-яких документів на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних на той час інженером з технічного нагляду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; належним чином завірених світлокопії наступних документів: статуту (положення, наказу про створення) та інших установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказу (контракту, договору, тощо) про призначення (звільнення) т.в.о. директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; наказу (контракту, договору, тощо) про призначення (звільнення) головного інженера/інженера з технічного нагляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;посадових інструкцій (функціональних обов`язків) головного інженера/інженера з технічного нагляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;посадових інструкцій (функціональних обов`язків) т.в.о. директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000980 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група службових осіб суб`єктів господарювання та фізичних осіб підприємців вступивши в злочинну змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 систематично здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час проведення процедури закупівель, виконання будівельних робіт за державні кошти, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт. Після оплати актів виконаних робіт, з метою привласнення грошових коштів, вказані особи здійснюють співпрацю із суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності шляхом укладення з ними нікчемних угод на купівлю товарів та послуг з метою виведення коштів у готівку і розподілом між усіма учасниками.

Додатково, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 провела закупівлі та уклала ряд договорів, які можуть містити ознаки фіктивності:

10.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник) укладено договір №72 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Сагайдачного від будинку 10 до будинку 18 в с. Бірки Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області» на суму 1 415 469, 26 грн.

07.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник) укладено договір №119 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці П. Беринди в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області» на суму 2 527 441, 20 грн.

07.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник) укладено договір №120 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці В. Івасюка в селі Ясниська Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області» на суму 2 250 091, 20 грн.

19.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник) укладено договір №125 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Б. Хмельницького в селі Лісопотік Яворівського району Львівської області» на суму 4 270 773, 60 грн.

19.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Підрядник) укладено договір №128/2023 про виконання робіт «Нове будівництво водопроводу по вул. Шевченка, вул. Зарічна, в с. Карачинів Івано-Франківська ТГ Яворівського району Львівської області» на суму 1 232 436, 69 грн.

21.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та МПП «Воля-М» (Підрядник) укладено договір №204 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» на суму 2 378 651, 95 грн.

30.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) та ПП « ОСОБА_8 » (Підрядник) укладено договір №209 про виконання робіт «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» на суму 3 454 758, 00 грн.

20.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_9 » (Підрядник) укладено договір №222 про виконання робіт «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_10 : АДРЕСА_3 . Коригування» на суму 2 135 687, 00 грн.

25.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_10 (Підрядник) укладено договір №226 про виконання робіт «Нове будівництво водопроводу по вул. Зарічна, вул. Романа Шухевича, вул. Крайня у с. Солуки Івано-Франківської ТГ Яворівського району Львівської області» на суму 1 250 632, 26 грн.

05.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Підрядник) укладено договір №360 про виконання робіт «Капітальний ремонт системи опалення в частині будівлі з наступним відновленням приміщень ІНФОРМАЦІЯ_12 в АДРЕСА_2 (підготовка до опалювального сезону» на суму 13 904 090, 36 грн.

15.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Підрядник) укладено додаткову угоду №1 до договору №236 від 30.10.2023 про виконання робіт «Нове будівництво парковки на території КНП ІФСР " ІНФОРМАЦІЯ_14 " за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 879 632, 23 грн.

Проведеним на теперішній час розслідуванням з`ясовано, що на вказаних об`єктах будівництва виконуються роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проєктом, а заволодіння бюджетних коштів здійснено шляхом умисного внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних, в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного обсягу виконання підрядних робіт. Після здійснення оплати, за рахунок бюджетних коштів, на підставі поданих суб`єктами господарської діяльності актів виконаних робіт, вказані особи здійснюють удавані угоди з суб`єктами підприємницької діяльності, що мають явні ознаками фіктивності, шляхом укладення ланцюга нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, з метою легалізації незаконно здобутих бюджетних коштів.

Окрім цього, 21.09.2023 між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора ОСОБА_11 (Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_12 (Замовник) укладено договір №204 про виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). За умовами договору підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, а також державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору.

Відповідно до цього, органом досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка стосується договору №204 від 21.09.2023, укладеного про надання послуг, що стосуються робіт «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи та у відповідності до висновку експертів, встановлено, що фактичні обсяги та вартість виконаних МПП «Воля-М» в особі директора ОСОБА_11 робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) частково не відповідають обсягам (невідповідність обсягів наведена в дослідженні (таблиці 1-5), та вартості, вказаним у первинній звітній документації форми КБ2В. Вартість фактично невиконаних робіт становить 254 156,30 грн.

Крім цього, встановлено, що 21.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №05-09/23-3-ТН на виконання робіт з проведення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області».

Відповідно, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні відповідних судових почеркознавчих та криміналістичних експертизах, для забезпечення виконання яких необхідні оригінали документів та належним чином завірені світлокопії вказаних вище документів:

Встановлено, що вище перелічені документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.

Крім того, вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000980 від 18.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити (здійснити виїмку) їх, у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме до:

-оригінал договору №05-09/23-3-ТН від 21.09.2023 на виконання робіт з проведення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) частково не відповідають обсягам (невідповідність обсягів наведена в дослідженні (таблиці 1-5) із усіма додатковими угодами та додатками до вказаного договору;

-оригінал наказу/рішення про визначення ОСОБА_5 відповідальною особою на здійснення технічного нагляду згідно договору №05-09/23-3-ТН від 21.09.2023 по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) частково не відповідають обсягам (невідповідність обсягів наведена в дослідженні (таблиці 1-5), його посадові інструкції/функціональні обов`язки тощо;

-оригінали журналів ведення робіт технічного нагляду та актів приймання виконаних робіт згідно договору №05-09/23-3-ТН від 21.09.2023 на виконання робіт з проведення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт дороги по вулицях Нова та Шкільна в с. Поріччя, Івано-Франківської селищної ради Яворівського району, Львівської області» (Код ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) по договору №204 від 21.09.2023;

-платіжні інструкції/доручення та виписки по банківським рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи по договору №05-09/23-3-ТН від 21.09.2023;

-оригіналів будь-яких документів на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних на той час т.в.о. директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-оригіналів будь-яких документів на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних на той час інженером з технічного нагляду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

Належним чином завірених світлокопії наступних документів:

-статуту (положення, наказу про створення) та інших установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-наказу (контракту, договору, тощо) про призначення (звільнення) т.в.о. директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-наказу (контракту, договору, тощо) про призначення (звільнення) головного інженера/інженера з технічного нагляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-посадових інструкцій (функціональних обов`язків) головного інженера/інженера з технічного нагляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-посадових інструкцій (функціональних обов`язків) т.в.о. директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1