Справа № 950/752/25
Провадження № 1-кс/950/298/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідча просить надати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме руху коштів на банківській карті № НОМЕР_1 за період з 16 год. 00 хв. 11.03.2025 до 23 год. 59 хв.15.03.2025 та на банківській карті № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 23.03.2025 до 23 год. 59 хв. 01.04.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку FreeBank, акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських карток, персональні дані та копії документів власників банківських карток (рахунків).

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.03.2025 до ЧЧ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 11 та 12 березня 2025 року невстановлена особа, з використанням номера мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шляхом повідомлення неправдивих даних про продаж автомобіля марки «Volvo ХС90» за ціною 4000 доларів США, заволоділа належними заявнику грошовими коштами, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

Також, 26.03.2025 до ЧЧ ВПД № 1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 23.03.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 136800 грн., які він самостійно перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_9 з метою оплати автомобіля. Заявникові зателефонували з номера телефону НОМЕР_3 .

Постановою прокурора Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000105 від 27.03.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України та № 0000096 від 14.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване за № 0000096. Досудове розслідування в об`єднаному провадженні здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Слідча зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 08.04.2025 уже було надано право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк дії ухвали визначено до 06.06.2025, який на момент подання зазначеного клопотання не сплив.

Однак аналогічне клопотання про надання доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аналогічний період повторно надійшло до суду з невідомих причин.

Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 доступ до інформації, з можливістю її отримання у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_2 , перелік транзакцій та руху коштів на ній із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку FreeBank, акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунків) за період з 00 год. 01 хв. 23.03.2025 до 23 год. 59 хв. 01.04.2025.

Строк дії ухвали до 24.07.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11