Справа № 182/2673/25
Провадження № 1-кс/0182/410/2025
У Х В А Л А

Іменем України

06.05.2025 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополь клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 за №0000398 про арешт майна, -

за участю сторін кримінального провадження

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

встановив :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 за №0000398про арешт майна, що було вилучено в ході проведення огляду, а саме сенсорного мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , банківську картку № НОМЕР_4 , який поміщено до спец пакету SUD2222981, з метою збереження речових доказів та забезпечення подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення корисливих злочинів, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та повторно вчинив умисний корисливий злочин при наступних обставинах.

Так, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Після чого ОСОБА_5 розробив план дій направлений на досягнення злочинної мети, а саме незаконного збагачення, який передбачав наступне:

- отримання у користування банківської картки з метою зарахування та знаття грошових коштів;

- придбання фішінгового посилання в Інтернет мережі в месенджері «Telegram» для незаконного заволодіння грошовими коштами;

- викладення фішінгового оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам в загальнодоступному Інтернет месенджері «Telegram» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- введення в оману осіб, шляхом переходу на фішінгове посилання з метою отримання матеріальної допомоги;

- розпорядження незаконно отриманих, внаслідок протиправної діяльності, грошових коштів.

Так, ОСОБА_5 , приблизно на початку квітня 2025 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе, у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , в загальнодоступному Інтернет месенджері «Telegram» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розмістив, оголошення про отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для громадян України які мешкають на території м. Нікополь та Нікопольського району, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингове посилання:

«http://oshadbank.official.com/registration/viplata/», «htt://pumbank.official.com/registration/viplata/», «http://abank.official.com/registration/viplata/», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 ввели в оману потерпілого ОСОБА_6 , який 14.04.2025 року приблизно о 14 годині 23 хвилини, для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшов за вказаним фішинговим посиланням «http://abank.official.com/registration/viplata/», після чого о 16 годині 28 хвилин, цього ж дня, з банківської картки АТ «А-БАНК» № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , без його відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 5000 гривень 00 коп., на картковий рахунок АТ «А-БАНК» № НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не був обізнаний про існування злочинного плану ОСОБА_5 та рахунком якого з 10.04.2025 року користувався ОСОБА_5 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 у сумі 5000 гривень 00 коп., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 , приблизно на початку квітня 2025 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе, у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до раніше розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , в загальнодоступному Інтернет месенджері «Telegram» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розмістив, оголошення про отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для громадян України які мешкають на території м. Нікополь та Нікопольського району, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингове посилання:

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 ввели в оману потерпілу ОСОБА_8 , яка 15.04.2025 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшла за вказаним фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого о 15 годині 08 хвилин, цього ж дня, з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_7 , яка належить потерпілій ОСОБА_8 , без її відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 4800 гривень 00 коп., на картковий рахунок АТ «А-БАНК» № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану ОСОБА_5 та рахунком якого з 15.04.2025 року користувався ОСОБА_5 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 у сумі 4800 гривень 00 коп., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, ОСОБА_5 , приблизно на початку квітня 2025 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе, у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до раніше розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , в загальнодоступному Інтернет месенджері «Telegram» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розмістив, оголошення про отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для громадян України які мешкають на території м. Нікополь та Нікопольського району, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингове посилання:

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 ввели в оману потерпілу ОСОБА_10 , яка 17.04.2025 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшла за вказаним фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого о 18 годині 48 хвилин, цього ж дня, з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_8 , яка належить потерпілій ОСОБА_10 , без її відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 4200 гривень 00 коп., на картковий рахунок АТ «А-БАНК» № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану ОСОБА_5 та рахунком якого з 15.04.2025 року користувався ОСОБА_5 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 у сумі 4200 гривень 00 коп., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 , приблизно в середині квітня 2025 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе, у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до раніше розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , в загальнодоступному Інтернет месенджері «Telegram» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розмістив, оголошення про отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для громадян України які мешкають на території м. Нікополь та Нікопольського району, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингове посилання:

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 ввели в оману потерпілого ОСОБА_11 , який 17.04.2025 року приблизно о 17 годині 00 хвилин, для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшов за вказаним фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого о 17 годині 04 хвилини, цього ж дня, з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_9 , яка належить потерпілому ОСОБА_11 , без його відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 4450 гривень 00 коп., на картковий рахунок АТ «А-БАНК» № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану ОСОБА_5 та рахунком якого з 15.04.2025 року користувався ОСОБА_5 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 у сумі 4450 гривень 00 коп., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, ОСОБА_5 , приблизно в середині квітня 2025 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе, у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до раніше розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , в загальнодоступному Інтернет месенджері «Telegram» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розмістив, оголошення про отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для громадян України які мешкають на території м. Нікополь та Нікопольського району, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингове посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 ввели в оману потерпілого ОСОБА_12 , який 18.04.2025 року приблизно о 12 годині 20 хвилин, для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшов за вказаним фішинговим посиланням «http://monobank.pay.money.com/reg/874», після чого о 12 годині 35 хвилин, цього ж дня, з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_10 , яка належить потерпілому ОСОБА_12 , без його відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 5000 гривень 00 коп., на картковий рахунок АТ «А-БАНК» № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану ОСОБА_5 та рахунком якого з 15.04.2025 року користувався ОСОБА_5 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 у сумі 5000 гривень 00 коп., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 , приблизно в середині квітня 2025 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе, у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до раніше розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , в загальнодоступному Інтернет месенджері «Telegram» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розмістив, оголошення про отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для громадян України які мешкають на території м. Нікополь та Нікопольського району, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингове посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 ввели в оману потерпілого ОСОБА_13 , який 18.04.2025 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшов за вказаним фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого о 15 годині 41 хвилину, цього ж дня, з банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_11 , яка належить потерпілому ОСОБА_13 , без його відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 4960 гривень 00 коп., на картковий рахунок АТ «А-БАНК» № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану ОСОБА_5 та рахунком якого з 15.04.2025 року користувався ОСОБА_5 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 у сумі 4960 гривень 00 коп., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, ОСОБА_5 , приблизно в середині квітня 2025 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе, у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до раніше розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , в загальнодоступному Інтернет месенджері «Telegram» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розмістив, оголошення про отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для громадян України які мешкають на території м. Нікополь та Нікопольського району, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингове посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 ввели в оману потерпілого ОСОБА_14 , який 21.04.2025 року приблизно о 15 годині 50 хвилин, для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшов за вказаним фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого о 15 годині 59 хвилин, цього ж дня, з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_12 , яка належить потерпілому ОСОБА_14 , без його відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 4000 гривень 00 коп., на картковий рахунок АТ «А-БАНК» № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану ОСОБА_5 та рахунком якого з 15.04.2025 року користувався ОСОБА_5 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 у сумі 4000 гривень 00 коп., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, ОСОБА_5 , приблизно в середині квітня 2025 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе, у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до раніше розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , в загальнодоступному Інтернет месенджері «Telegram» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розмістив, оголошення про отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для громадян України які мешкають на території м. Нікополь та Нікопольського району, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингове посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 ввели в оману потерпілу ОСОБА_15 , яка 21.04.2025 року приблизно о 13 годині 00 хвилин, для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшла за вказаним фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого о 17 годині 35 хвилин, цього ж дня, з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_13 , яка належить потерпілій ОСОБА_15 , без її відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 4221 гривень 00 коп., на картковий рахунок АТ «А-БАНК» № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану ОСОБА_5 та рахунком якого з 15.04.2025 року користувався ОСОБА_5 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 у сумі 4221 гривень 00 коп., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_5 , приблизно в середині квітня 2025 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе, у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до раніше розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , в загальнодоступному Інтернет месенджері «Telegram» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розмістив, оголошення про отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для громадян України які мешкають на території м. Нікополь та Нікопольського району, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингове посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 ввели в оману потерпілого ОСОБА_16 , який 22.04.2025 року приблизно о 12 годині 55 хвилин, для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшов за вказаним фішинговим посиланням «http://monobank.pay.money.com/reg/874», після чого о 12 годині 59 хвилин, цього ж дня, з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 , яка належить потерпілому ОСОБА_16 , без його відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 3700 гривень 00 коп., на картковий рахунок АТ «А-БАНК» № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану ОСОБА_5 та рахунком якого з 15.04.2025 року користувався ОСОБА_5 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 у сумі 3700 гривень 00 коп., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, ОСОБА_5 , приблизно в середині квітня 2025 року, більш точної дати встановити не надалося за можливе, у невстановлений слідством час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до раніше розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , з метою протиправного збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повторно, з мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , використовуючи сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , в загальнодоступному Інтернет месенджері «Telegram» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розмістив, оголошення про отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН для громадян України які мешкають на території м. Нікополь та Нікопольського району, прикріпивши в зазначеному оголошенні, заздалегідь придбане у невстановленої слідством особи, фішингове посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 ввели в оману потерпілого ОСОБА_17 , який 23.04.2025 року приблизно о 16 годині 00 хвилин, для отримання грошової допомоги, зазначеної в даному оголошенні, перейшов за вказаним фішинговим посиланням «http://privatbank.pay.money.com/reg/874», після чого о 16 годині 08 хвилин, цього ж дня, з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_15 , яка належить потерпілому ОСОБА_17 , без його відома та згоди, за допомогою зазначеного фішінгового посилання були перераховані грошові кошти у сумі 4050 гривень 00 коп., на картковий рахунок АТ «А-БАНК» № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану ОСОБА_5 та рахунком якого з 15.04.2025 року користувався ОСОБА_5 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 у сумі 4050 гривень 00 коп., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також в рамках вище вказаного провадження гр. ОСОБА_5 добровільно видав свій мобільний телефон марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 . сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , банківську картку № НОМЕР_4 , для огляду та подальшого вилучення.

Рішення про тимчасове вилучення речей, щодо яких, відповідно ст. 167 КПК України встановлено достатні підстави вважати, що вони відшукані, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (п.1 ч.1 ст.167 КПК України) прийнято слідчим законно та обґрунтовано.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вищевказане майно, є об`єктами матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В зв`язку з цим, 26.04.2024 року слідчим винесено постанову про визнання сенсорного мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , банківську картку № НОМЕР_4 , всі речі поміщено до спец пакету SUD2222981, речовим доказом у кримінальному провадженні.

Обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування заборони користування вказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження використання їх у протиправний спосіб.

Отже, для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з метою унеможливлення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків і забезпечення цивільного позову, ст. слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

Ст. слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотання ст.. слідчого.

Вислухавши сторони, вивчивши додані до клопотання копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Із наданих слідчим матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також в рамках вище вказаного провадження гр. ОСОБА_5 добровільно видав свій мобільний телефон марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 . сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , банківську картку № НОМЕР_4 , для огляду та подальшого вилучення.

26.04.2025 ст. слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , мобільний телефон марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 . сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , банківську картку № НОМЕР_4 , було визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до змісту ч. 2 ст.131КПК України арешт майна входить до видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Ст. слідчим доведено, що вказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, існують розумні підозри вважати, що це майно є доказом злочину, воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Стороною обвинувачення доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, ним доведено значення вказаного майна, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, можливість використання їх як доказів.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 за №0000398 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучений в ході огляду сенсорний мобільного телефону марки «ZTE BLADE A3», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_3 , банківську картку № НОМЕР_4 , який поміщено до спец пакету SUD2222981, з метою збереження речових доказів та забезпечення подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Виконання даної ухвали доручити ст. слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1