Справа № 756/6519/25
Номер провадження № 1-кс/756/1248/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 31.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000829, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

07.05.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000829, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться справа № 910/5335/21 про банкрутство Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або «Боржник»). Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.07.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », введено процедуру розпорядження майном. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1747 від 05.11.2015).

30.07.2021 на офіційному веб - сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено оприлюднення повідомлення за № 66963 про відкриття провадження у справі про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З відомостями про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядником майна виявлено, що керівником боржника в період з 19.02.2021 по 30.06.2021здійснено оплати на користь заінтересованої особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 113 667 196,00 грн. з призначенням платежу (оплата згідно рішення Постійно дійочого Третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » справа № 30/09/2020).

Органом досудового розслідування зазначається про безпідставність здійснення керівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплат на користь заінтересованої особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 113 667 196,00 грн, бенефіціар якої - ОСОБА_6 є одним з акціонерів Боржника, без отримання будь-якої вигоди (прибутку). Є всі підстави вважати, що вказані дії керівника боржника здійснювались з наміром виведення значної суми грошових коштів в інтересах одного акціонера, шляхом штучного зменшення активів підприємства, унеможливлення розрахунків з іншими кредиторами та, як наслідок, доведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства.

На теперішньому етапі досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні відповідних судових експертиз, для цілей проведення яких необхідно отримати належним чином завірені копії документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по фінансово-господарським взаємовідносинам.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за 01.01.2020 - 16.04.2025, а саме: реєстрів податкових накладних з відображенням товарів, робіт, послуг; звітності за формою 1ДФ; повідомлень за ф. № 20-ОПП; актів податкових перевірок; податкових декларацій, в тому числі з податку на прибуток; податкової та фінансової звітності; IP-адрес з яких здійснювалась подача податкових документів; відкритих у банківських установах рахунків.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 31.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000829.

З метою встановлення відомостей що підлягають доказуванню в ході проведення досудового розслідування, проведення дослідження спеціалістом, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 31.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000829, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за 01.01.2020 - 16.04.2025, а саме:

- реєстрів податкових накладних з відображенням товарів, робіт, послуг;

- звітності за формою 1ДФ;

- повідомлень за ф. № 20-ОПП;

- актів податкових перевірок;

- податкових декларацій, в тому числі з податку на прибуток;

- податкової та фінансової звітності;

- IP-адрес з яких здійснювалась подача податкових документів;

- відкритих у банківських установах рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1