Справа №:755/5217/25
Провадження №: 1-кс/755/1523/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" квітня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001233 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0001233 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_3 ) та на ім`я ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_4 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала карткові рахунки вищезазначених осіб чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, в період часу з 01.02.2025 року по 03.04.2025 року включно;

- до інформації (документів) щодо анкетних даних власників зазначених банківських карткових рахунків, що заповнювались при відкритті банківського рахунку та за яким закріплені вказані банківські картки (заяви на відкриття рахунків, карток, завірені копії паспортів та ІПН, укладеного договору щодо функціонування банківського рахунку по зазначеним платіжним картам, опитувальника клієнта, його фінансового номеру);

- до даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам в період часу з 01.02.2025 року по 03.04.2025 року включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою виник злочинний умисел направлений на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, а саме: автомобіля марки «TOYOTA», моделі «RAV-4 HYBRID», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2019 року випуску, з ідентифікаційним номером кузова НОМЕР_6 , яким на підставі довіреності користується гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , припаркованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, а саме: автомобіля марки «TOYOTA», моделі «RAV-4 HYBRID», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2019 року випуску, з ідентифікаційним номером кузова НОМЕР_6 у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, заздалегідь підготували знаряддя вчинення злочину, а саме ОСОБА_5 придбав розчинник «Бензин-Калоши», об`ємом 0, 47 л. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, 03.04.2025 року, приблизно о 04 год. 40 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи адресу знаходження транспортного засобу по АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на умисне пошкодження чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, обравши метод підпалу, як спосіб пошкодження чужого майна, що є загально небезпечним способом, за допомогою завчасно підготовленого розчинника та за допомогою стороннього джерела запалювання, здійснив підпал автомобіля марки «TOYOTA» моделі «RAV-4 HYBRID», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2019 року випуску, з ідентифікаційним номером кузова НОМЕР_6 , внаслідок чого, було пошкоджено автомобіль.

Після цього, ОСОБА_5 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконавши всі дії, які вони вважали необхідними, направлені на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли у невідомому напрямку, заливши вищевказаний автомобіль горіти, чим завдали шкоди належному користувачу автомобіля марки «TOYOTA», моделі «RAV-4 HYBRID», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2019 року випуску, з ідентифікаційним номером кузова НОМЕР_6 ОСОБА_7 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001233 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, в частині отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) та на ім`я ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_4 ), оскільки клопотання слідчого в іншій частині належним чином не мотивоване .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001233 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) та на ім`я ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_4 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала карткові рахунки вищезазначених осіб чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, в період часу з 01.02.2025 року по 03.04.2025 року включно, що може бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: