Справа № 559/359/24
Провадження № 1-кс/559/599/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"29" серпня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча обґрунтовує клопотання тим, що 29.01.2024 на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля Audi Q5 2.0 TIS Quattro S tronic Prime Line, з р.н. НОМЕР_1 Республіки Польща за ціною 9500 доларів США від користувача " ОСОБА_6 , зателефонував на номер телефону, вказаний на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , де особа на ім`я ОСОБА_7 йому повідомила, що зможе пригнати автомобіль на його ім`я, однак потрібно перевести гроші на вказаний розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , та розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому ОСОБА_5 , в період з 29.01.2024 по 30.01.2024 через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Дубно здійснив переказ на вищезазначені рахунки грошових коштів на загальну суму понад 370 000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування отримано інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (платіжні картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ) за період з 29.01.2025 по 01.06.2024 року, що належить ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено що банківські картки: № НОМЕР_7 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , банківські картки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а банківські картки: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На даний час в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці вказаних банківських карток, а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів з банківських карток із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період часу з 25.01.2024 по 26.08.2025.

Просить розглядати клопотання без представників володільців інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, у зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000081 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, що невідома особа шайхрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

1) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначених рахунків та кінцевої адреси одержувача, за період з 25.01.2024 по 26.08.2025;

- фото/відео з камер установи при користуванні рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали під час зняття коштів за період часу з 25.01.2024 по 26.08.2025;

- історію авторизації власника рахунку № НОМЕР_7 та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 25.01.2024 по 26.08.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації;

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника рахунку № НОМЕР_7 , з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

2) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або у його структурному підрозділі, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 25.01.2024 по 26.08.2025;

- копії усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 25.01.2024 по 26.08.2025;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в облікові записи через систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікатор, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 25.01.2024 по 26.08.2025.

3) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними банківськими картками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 25.01.2024 по 26.08.2025;

- копії усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 25.01.2024 по 26.08.2025;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікатор, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані за банківськими картками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 25.01.2024 по 26.08.2025.

Встановити строк дії ухвали до 29.10.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1