Справа № 610/1235/25
Провадження № 1-кс/610/533/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025 за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025 за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") , з правом проведення вилучення у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09.04.2025 до 21.08.2025до теперішнього часу, а саме:

- інформації про власника картки;

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки,

- виписки про рух коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку за період часу з 09.04.2025 до теперішнього часу, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 за фактом того, що 09.04.2025 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа зателефонувала йому з абонентського номеру НОМЕР_2 , представилася службою банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що потрібно перереєструвати картку, а саме змінити рахунок, для цього необхідно під їх керівництвом виконати певні вказівки. Під час телефонного дзвінка представник банку створив уявну необхідність переведення грошових коштів та спонукав до цього, в результаті чого ОСОБА_4 перерахував власні грошові кошти в загальній сумі 61 307,83 грн на номер картки № НОМЕР_1 . Таким чином, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , чим було завдано останньому матеріального збитку.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що приблизно три роки тому відкрив рахунок у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , на який було встановлено кредитний ліміт приблизно 60 000 грн, та рахунок НОМЕР_5 . Так, 09.04.2025 він відкрив застосунок "Резерв +", для того щоб показати на роботі у відділі кадрів. Підтвердження входу йому необхідно було здійснити через застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", він не зміг цього зробити, оскільки йому одразу заблокували карту. Після цього йому зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 та повідомили, що його рахунок заблоковано. Потерпілий почав діяти по інструкції оператора, внаслідок чого його рахунок було розблоковано. Оператор йому повідомили, що для того, щоб відкрити новий рахунок, йому необхідно перевести грошові кошти зі старого рахунку на новий, а саме на картку № НОМЕР_1 . Потерпілий перерахував на зазначену оператором банківську карту грошові кошти зі своїх карток у загальній сумі 61 307, 83 грн, з них 56 000 грн кредитних коштів.

З отриманої від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковому рахунку за договором SAMDNWFC3 від 02.12.2022 встановлено, що 09.04.2025 у період часу з 09:25 год до 09:38 год було здійснено списання грошових коштів з вказаного рахунку чотирма транзакціями: 14 372,50 грн, 12 273,06 грн, 13 381,58 грн, 11 267,05 грн та 4 135,57 грн, у загальній сумі 55 429,76 грн (без урахування комісії).

За даними виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) з вказаного рахунку 09.04.2025 о 09:40 год було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 272,25 грн (без урахування комісії) однією транзакцією, із зазначенням деталей операції: На картку. Коментар до платежу: ОСОБА_4 .

Слідча у судове засідання не прибула, про дату та час його проведення була повідомлена належним чином, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати справу за її відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 10.04.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 09.04.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000169 від 10.04.2025, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 та виписок по карткам/рахункам, убачається, що 09.04.2025 у період часу з 09:25 год до 09:38 год з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковому рахунку за договором SAMDNWFC3 від 02.12.2022, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , чотирма транзакціями було здійснено списання грошових коштів, а саме: 14 372,50 грн, 12 273,06 грн, 13 381,58 грн, 11 267,05 грн та 4 135,57 грн, всього 55 429,76 грн (без урахування комісії). Крім того, 09.04.2025 о 09:40 год з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), емітованої на ім`я ОСОБА_4 , однією транзакцією було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 272,25 грн (без урахування комісії), із зазначенням деталей операції: На картку. Коментар до платежу: ОСОБА_4 .

З протоколу огляду комп`ютерних даних від 03.06.2025 встановлено номер картки отримувача грошових коштів, які було викрадено з банківської картки потерпілого, - НОМЕР_1 , банком - емітентом якої є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025 за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09.04.2025 до 21.08.2025, а саме:

- інформації про власника картки;

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки,

- виписки про рух коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку за період часу з 09.04.2025 до теперішнього часу, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 21.09.2025.

Роз`яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1