Провадження № 1-кс/344/5117/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000069 від 23.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

21.07.2025 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 22.04.2025 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся директор ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 ОСОБА_6 щодо незаконного заволодіння коштами підприємства в сумі 1 500 000 грн. невстановленими особами шляхом несанкціонованого отримання доступу до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (злам робочого ноутбука) та переведення їх на інші банківські рахунки невідомих осіб. Доступ до онлайн банкінгу рахунку ПП « ОСОБА_5 » був у бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (службовий).

Відомості вказаного кримінального правопорушення 23.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, ознаки злочину у вказаному кримінальному провадженні у ході проведення досудового розслідування перекваліфіковано на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 невідомі особи отримавши несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно сформували три платіжні інструкції на переказ коштів та заволоділи коштами підприємства, зокрема:

- 22.04.2025 - згідно платіжної інструкції № 2359 переказ коштів в сумі 498 609,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 .

- 22.04.2025 - згідно платіжної інструкції № 2360 переказ коштів в сумі 499 760,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 .

- 22.04.2025 згідно платіжної інструкції № 2361 переказ коштів в сумі 498 562,00 грн. на рахунок НОМЕР_7 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 .

Фінансовим номером рахунку НОМЕР_5 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ФОП ОСОБА_8 являється мобільний номер НОМЕР_9 та фінансовим номером рахунку НОМЕР_7 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ФОП ОСОБА_9 являється мобільний номер НОМЕР_10 .

В подальшому за результатами проведення оперативних заходів та встановлення історії активації мобільного номеру НОМЕР_9 , який являється фінансовим номером ОСОБА_8 було встановлено, що він вперше активовувався в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_11 та 18 квітня 2025 року після чого 18.04.2025 активувався в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_12 , з 19 по 21 квітня 2025 року активовувався в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_13 та 21.04.2025 в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_14 .

Подальшим аналізом встановлено, що в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_13 та ІМЕІ: НОМЕР_14 за період січня-квітня 2025 року окрім мобільного номеру НОМЕР_9 , який являється фінансовим номером ОСОБА_8 активовувались велика кількість мобільних номерів частково схожих за комбінацією цифр та які працювали короткий період часу, зокрема у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_15 активовувались наступні мобільні номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_9 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_13 активовувались наступні мобільні номери: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_47 ; у мобільному терміналі НОМЕР_14 активовувались наступні мобільні номери: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_9 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Окрім цього аналізом історії активації мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_12 в якому 18.04.2025 активовувався мобільний номер НОМЕР_9 , який являється фінансовим номером ОСОБА_8 активовувались також мобільні номери НОМЕР_58 , НОМЕР_59 та стабільно протягом останніх місяців працював мобільний номер НОМЕР_60 , яким як було встановлено дійсно користується ОСОБА_8 .

Таким чином за результатами проведеного аналізу можна вважати, що мобільний номер НОМЕР_9 , який зазначений фінансовим номером ОСОБА_8 активовувався в його мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_12 18.04.2025 в день відкриття рахунку та реєстрації ФОПа, а перед цим та після, працював у вищезазначених мобільних терміналах разом із рядом інших зазначених мобільних номерів, які також могли використовуватись для реєстрації інших ФОПів невстановленими особами.

Проведеним аналізом фінансового номеру ОСОБА_9 - № НОМЕР_10 встановлено, що він дійсно ним стабільно користується та активний в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_61 в якому інші мобільні номери не активовувались протягом тривалого часу.

Окрім цього у ході досудового розслідування зібрано докази щодо причетності ОСОБА_8 до вчинення злочину, 29.04.2025 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Також 29.04.2025 у ОСОБА_8 було вилучено мобільний телефон марки «іPhone 11», ІМЕІ: НОМЕР_62 , ІМЕІ2: НОМЕР_63 , із абонентським номером НОМЕР_64 , які він міг використовувати для здійснення незаконних фінансових операцій та переказів грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Окрім цього згідно даних ДМС ОСОБА_10 використовує мобільний номер НОМЕР_65 , який активовувався в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_66 в якому з квітня 2025 також активовувались мобільні номери НОМЕР_67 , НОМЕР_68 . Також за результатами проведення слідчих дій в м. Києві було встановлено, що ОСОБА_10 при оренді подобового житла вказував мобільний номер НОМЕР_69 , який працював тривалий час в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_70 , в якому з 04.05.2025 по даний час вже активний мобільний номер НОМЕР_71 . В подальшому за допомогою загально-доступних інтернет ресурсів встановлено, що зазначені мобільні термінали, які використовує ОСОБА_10 ( НОМЕР_66 та НОМЕР_70 ) являють собою єдиний мобільний пристрій типу дуос, марки «iPhone 11». Таким чином слід вважати, що протягом останніх місяців ОСОБА_10 використовав мобільні номери: НОМЕР_65 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 . Окрім цього з метою встановлення постійного номеру ОСОБА_11 було встановлено мобільний номер його матері ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.н.т. НОМЕР_72 .

Також станом на 13.05.2025 встановлено, що в мобільних терміналах із ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 окрім номерів вказаних в попередньому рапорті ще активовувались нові мобільні номери, а саме: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 .

09.05.2025 в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в м. Хотин, який надав покази, що рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його ім`я відкрив його знайомий ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним номером НОМЕР_85 .

В подальшому в ході проведення слідчих дій, зокрема оглядів вилучених у вказаних осіб мобільних телефонів та аналізу виїмок з банківських установ було встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень також можуть бути причетні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_86 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП - НОМЕР_87 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 та за наявною інформацією проживають в м. Києві та часто змінюють адреси проживання. В подальшому з метою встановлення мобільних номерів, якими користуються ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на даний час, було встановлено номери телефонів осіб з числа їхніх зв`язків, а саме: НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , частина з яких використовувалася в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 .

Також, було встановлено мобільні номери осіб, на яких відкриті банківські рахунки на які відбувались перекази грошових коштів з рахунку ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 .

У зв`язку з вище наведеним, з метою встановлення можливої причетності до вчинення даних кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , встановлення спільників та осіб з числа їхніх зв`язків, які могли спонукати їх до відкриття рахунків ФОПа, чи отримати зі згоди ОСОБА_8 та ОСОБА_9 доступ до них, встановлення осіб, які використовують зазначенні вище мобільні термінали ( НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ), проведення аналізу переміщення фінансового номеру ОСОБА_8 та його особистого номеру, а також інших зазначених вище номерів з метою встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та ряду аналогічних злочинів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про всі типи з`єднань з прив`язкою до базових станцій, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Необхідною для повного швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування є інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту та маршрутів передавання за абонентськими номерами НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_46 , НОМЕР_57 , НОМЕР_64 та за мобільними терміналами із номерами ІМЕІ : НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по даний час.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, клопотання підтримує.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 23.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація яка знаходиться володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що в АДРЕСА_2 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання за абонентськими номерами: НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_46 , НОМЕР_57 , НОМЕР_64 , НОМЕР_71 , НОМЕР_65 , НОМЕР_73 , НОМЕР_76 та за мобільними терміналами із номерами ІМЕІ : НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 за період часу з 01.01.2025 по 23.07.2025, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії щодо адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типів з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переадресація); дат, час та тривалість з`єднань, з`єднань нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер SIM, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу з якими відбувався сеанс зв`язку, та сеанси зв`язку нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку та сеанси зв`язку нульової тривалості (абонент «Б»).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання за абонентськими номерами: НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_46 , НОМЕР_57 , НОМЕР_64 , НОМЕР_71 , НОМЕР_65 , НОМЕР_73 , НОМЕР_76 та за мобільними терміналами із номерами ІМЕІ : НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 за період часу з 01.01.2025 по 23.07.2025, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії, зокрема інформації про:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переадресація);

- дати, час та тривалість з`єднань, з`єднань нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер SIM, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу з якими відбувався сеанс зв`язку, та сеанси зв`язку нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку та сеанси зв`язку нульової тривалості (абонент «Б»).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1