Справа № 595/1144/25
Провадження № 1-кс/595/277/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000015 від 18.01.2024 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, працівниками УБН ГУНП в Тернопільській області було встановлено, що на території Тернопільської області невідомі особи, із використанням мережі «Інтернет», незаконно здійснюють збут наркотичних засобів.

Так, в межах кримінального провадження №0000471 від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 20.09.2023 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , винесено постанову про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме закупки наркотичного засобу «канабісу», в невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що зареєстровані у месенджері «Telegram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із псевдонімом « ОСОБА_6 », із використанням заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів.

На підставі зазначеної постанови, 20.09.2023 працівниками УБН ГУНП в Тернопільській області, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, про що складено відповідний протокол, який розсекречено у передбаченому законом порядку. Під час проведення закупки, працівниками УБН ГУНП в Тернопільській області, через месенджер «Telegram», у невстановленої особи, яка зареєстрована у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із псевдонімом « ОСОБА_6 » було придбано наркотичну речовину «канабіс», вагою 5 грам, за ціною 1000 гривень. Для купівлі наркотичної речовини «канабісу», було здійснено переказ коштів на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 .

В подальшому, через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було отримано і вилучено речовину зеленого походження, ззовні схожої на наркотичний засіб «канабіс», яку було поміщено у сейф-пакет KIV7104711 та з метою проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, її було скеровано для експертного дослідження у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

06 жовтня 2023 року, із ІНФОРМАЦІЯ_5 , на адресу слідчого управління, надійшов висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-23/10497-НЗПРАП від 26.09.2023 року, із об`єктом дослідження, а саме подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабісом», вагою 3,574 грама, який упаковані у полімерний пакет №5879175.

Окрім цього, 23.10.2023 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , винесено постанову про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме наркотичного засобу «канабіс», в невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що зареєстровані у мессенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із псевдонімом « ОСОБА_6 » із використанням заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів.

На підставі зазначеної постанови, 23.10.2023, працівниками УБН ГУНП в Тернопільській області, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, про що було складено відповідний протокол, який розсекречено у передбаченому законом порядку. Під час проведення закупки, працівниками УБН ГУНП в Тернопільській області, через месенджер «Telegram», у невстановленої особи, яка зареєстрована у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із псевдонімом « ОСОБА_6 » було придбано наркотичну речовину «канабіс», вагою 5 грам за ціною 1000 гривень. З метою купівлі наркотичних засобів, було здійснено переказ коштів на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 .

В подальшому, через невстановленого водія автомобіля «Volkswagen Caddy», було отримано і вилучено речовину зеленого походження, ззовні схожої на наркотичний засіб «канабіс», яку було поміщено у сейф-пакет WAR1235499 та з метою проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, було скеровано для експертного дослідження у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

06 листопада 2023 року із ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу слідчого управління, надійшов висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-23/11520-НЗПРАП від 30.10.2023 року із об`єктом дослідження, а саме подрібненою речовиною рослинного походження, зеленок кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабісом», вагою 4,495 грама, який упакований у полімерний пакет №3797159.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію і паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прішняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6- 8 глави 3 цих Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня повна інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти та неповні анкетні дані особи, на які відбувалось зарахування грошових коштів в ході проведення контролів за вчиненням злочину, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інформації про рух грошових коштів по даних рахунках, за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, з метою перевірки фактів незаконного збуту наркотичних засобів і отримання за це грошової винагороди у формі зарахування коштів, на зазначені вище карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстровані банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках, за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023; - відомості щодо місць та часу зняття банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «Sense SuperApp» по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «Sense SuperApp», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР- адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «Sense SuperApp», лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою), входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023; - вказати абонентський номер, до якого були прив`язані рахунки, його зміни; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які отримували грошові кошти за вчинення незаконного збуту наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до них.

Старший слідчий СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі інформацію, про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстровані банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках) за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- відомості щодо місць та часу зняття банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «Sense SuperApp» по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «Sense SuperApp», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР- адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «Sense SuperApp», лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою), входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- вказати абонентський номер, до якого були прив`язані рахунки, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1