Справа 749/680/24
Номер провадження 1-кс/749/109/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000079, розпочатому 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000079, розпочатому 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 03.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 02 травня 2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 25.04.2024 по 02.05.2024, невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля перегнаного із-за кордону з подальшим розмитненням та реєстрацією в Україні за оголошенням в соціальній мережі «Facebook» заволоділа грошовими коштами у сумі 196 100, 00 гривень, котрі заявник перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час автомобіль не надійшов, гроші не повернуто.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000079 від 03.05.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України.

08.07.2024 протоколом тимчасового доступу вилучено інформацію в електронному вигляді, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з протоколом огляду диску оперуповноваженого ВПК в Чернігівській області ДКП НП України грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 перераховані на наступні рахунки: № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), № НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Також, грошові кошти були перераховані на рахунки: № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), даний рахунок відкритий на ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_17 , та № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), даний рахунок відкритий на ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_19 .

Окрім того, встановлено, що 25.04.2024 о 14:16:51 грошові кошти належні ОСОБА_5 у сумі 53 701, 00 грн перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_20 , який відкрито на ОСОБА_8 та 25.04.2024 о 16:30:20 грошові кошти належні ОСОБА_5 у сумі 34 362, 5 грн перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_21 , який відкрито на ОСОБА_9 .

За доводами клопотання, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо рахунків № НОМЕР_16 та № НОМЕР_18 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), а саме щодо руху коштів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні зазначила, що просить провести його розгляд без її участі.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02 травня 2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 25.04.2024 по 02.05.2024, невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля перегнаного із-за кордону з подальшим розмитненням та реєстрацією в Україні за оголошенням в соціальній мережі «Facebook» заволоділа грошовими коштами у сумі 196 100, 00 гривень, котрі заявник перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час автомобіль не надійшов, гроші не повернуто.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000079 від 03.05.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України.

08.07.2024 протоколом тимчасового доступу вилучено інформацію в електронному вигляді, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з протоколом огляду диску оперуповноваженого ВПК в Чернігівській області ДКП НП України грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 перераховані на наступні рахунки: № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), № НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Також, грошові кошти були перераховані на рахунки: № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), даний рахунок відкритий на ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_17 , та № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), даний рахунок відкритий на ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_19 .

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по рахункам № НОМЕР_16 та № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про:

- рахунки № НОМЕР_16 та № НОМЕР_18 , яким чином та за допомогою чого були відкриті вказані банківські рахунки;

- про рух коштів в період часу з 24.04.2024 по 24.06.2024 для виконання, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, окрім цього, у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.04.2024 24.06.2024 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

Надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до:

- документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

- з зобов`язанням відповідних працівників банківської установи щодо проведення фінансового моніторингу всіх банківських операцій по всім відкритим банківським рахункам, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріалів первинного фінансового моніторингу), довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) та комплаєнс-контролю, внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію що подавалась для розблокування коштів, відомості про факти блокування коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів, а також провести перевірку операцій по вказаним карткам, окрім цього, шляхом здійснення телефонного дзвінка на Фінансовий номер Клієнта (або інший номер, який Клієнт самостійно змінив засобами системи дистанційного обслуговування інформаційно-комунікаційної системи) з метою уточнення обставин та підтвердження платіжних операцій за 01.05.2024 о 15:44:27 годин грошових коштів у сумі 10 378, 00 гривень (по рахунку № НОМЕР_16 ) та за 25.04.2024 о 13:48:22 годин грошових коштів у сумі 20 115, 00 гривень (по рахунку № НОМЕР_18 ) у разі неможливості підтвердити зазначені платіжні операції власником (або уповноваженою особою) вказаних рахунків, зупинити (блокувати) банківську платіжну картку або на підставі договору в односторонньому порядку зупинити (блокувати) банківську платіжну картку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати завірені належним чином копії усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1