Провадження № 1-кс/592/5114/25
УХВАЛА

05 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000065 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 25 000 грн.Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 23.05.2025 о 12:47 год він отримав повідомлення у месенджері «Телеграм» від номеру НОМЕР_1 , який належить його хрещеній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням позичити кошти у сумі 21000 грн. Дане повідомлення ОСОБА_5 прочитав та відповів о 16:27 год, а саме надіслав аудіо повідомлення, у якому прохав зазначити номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. О 16:29 год, у відповідь йому надійшов номер банківської картки № НОМЕР_2 . О 16:30 год ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 21000 грн за банківську картку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . О 16:35 год цього ж дня, дана невстановлена особа, з акаунту «Телеграм», що належить його хрещеній ОСОБА_6 , написала повідомлення з проханням позичити ще грошові кошти. Суму не вказувала. О 16:37 год дана особа зазначила суму - 4000 грн, та попрохала надіслати дані грошові кошти їй. При цьому, зазначила, що поверне грошові кошти наступного дня. ОСОБА_5 згодився ще раз допомогти та дана особа у відповідь надіслала номер банківської картки № НОМЕР_4 . О 16:38 год ОСОБА_5 надіслав грошові кошти у сумі 4000 грн зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_4 . У відповідь особа подякувала за грошові кошти та більше не писала. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 22.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; 3) дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_4 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 22.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 22.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 22.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; 6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 22.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 22.05.2025 по 05.08.2025;

3) дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_4 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 22.05.2025 по 05.08.2025;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 22.05.2025 по 05.08.2025;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 22.05.2025 по 05.08.2025;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 22.05.2025 по 05.08.2025.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1