Справа № 539/1961/25
Провадження № 1-кс/539/324/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2025 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що: «у мене в штаті працює бухгалтер ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 (т.м. НОМЕР_5 ), яка за моїми усними вказівками виконує грошові перекази з відкритого рахунку нашого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , при цьому в неї є електронний ключ до рахунку та пароль до нього. З використанням інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона заходить та оплачує рахунки, котрі необхідні для роботи та діяльності нашого ТОВ.
Вказану роботу вона проводить за місцем проживання, що в АДРЕСА_1 , де знаходиться системний блок з монітором, на яких встановлено відповідний інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також пароль до рахунку.
В подальшому до мене зателефонувала бухгалтер ОСОБА_7 та сказала, що хтось зламав віддалено комп`ютер та поміняв паролі на вхід до комп`ютера, і вона не може на нього зайти, так як пароль на вхід який вона ставила хтось змінив. Хочу зазначити, що ніхто окрім мене та бухгалтера доступу до рахунку не має, ми їх нікому не передавали, та тому ці дії були зроблені сторонньою особою, я на даний час нікого не підозрюю. Даним злочином мені було завдано майнової шкоди на загальну суму 1805334 грн.».
В подальшому оперативними заходами було встановлено, що грошові кошти потерпліого були транзитом перераховані з рахунку НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 відповідно до платіжного доручкення №1 від 11.04.2025 року в умі 1 800 230,00 UAN на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_8 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В той же час слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідності отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку для даного кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , починаючи з 11 квітня 2025 року по дату винесення ухвали (з метою документування злочину та подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків), на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , або в регіональному відділенні в м. Лубни та м. Полтава для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Другий примірник ухвали, та дві копії ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1