Провадження № 1-кс/742/965/25
Єдиний унікальний № 742/5083/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 23.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

Старша слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2025 по 24.06.2025 із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 24.06.2025 року із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону повних номерів рахунків в тому числі у форматі ІВА1Ч, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000132 від 23.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000132 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше засудженим за майновий злочин, перебуваючи на іспитовому терміні, належних висновків не зробив та знову вчинив аналогічний злочин за наступних обставин, починаючи з червня 22.06.2024, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, вирішив незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, під приводом продажу вигаданих автомобілів через мережу Інтернет, не маючи наміру виконувати вказані зобов`язання.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, використовуючи мобільні телефони, які підключені до всесвітньої мережі Інтернет, а саме: на одному з найбільш популярних сайтів оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створив та розмістив недійсні оголошення про продаж автомобілів.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , починаючи з 22.06.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний термінал (смартфон) марки NOКІА ІМЕІ НОМЕР_3 із різними SIМ-картками мобільного оператора «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час спілкування по мобільній мережі з потерпілими справляв на останніх сприятливе враження надійного, чесного та порядного продавця. Демонструючи свою обізнаність у сфері продажу автомобіля марки «ВАЗ 2109», завідомо не маючи наміру виконувати послуги з продажу даного автомобіля, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, уводив в оману останніх, повідомивши недостовірні дані щодо придбання автомобілів, надавав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на які необхідно здійснювати перерахування грошових коштів в сумі заявленій продавцем в якості передплати за придбаний автомобіль.

Після отримання грошових коштів в якості передплати за придбання автомобілів ОСОБА_5 , не маючи ні у власності, ні у користуванні зазначених автомобілів, розміщених у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобов`язання з продажу автомобілів, заволодівав вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є програмним забезпеченням, який дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв`язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпоряджався грошовими коштами на власний розсуд.

За даними фактами 24.06.2025 об`єднані 11 епізодів кримінальних правопорушень під №0000132 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України та повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вищевказаних кримінальних правопорушеннях.

Проведено огляд рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ) відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , мешканки АДРЕСА_2 , фін.ном. НОМЕР_8 , що використовує в своїй діяльності ОСОБА_5 , та встановлено перерахування грошових коштів відбулось 18.03.2025 о 12:11:51 на суму 16500,00 грн на картку із реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідча звернувся з відповідним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася, проте згідно з поданою заявою просила розглянути подане клопотання без її участі (а.п.21).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи (а.п.19), в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 23.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшій слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2025 по 24.06.2025, із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 24.06.2025 року із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону повних номерів рахунків в тому числі у форматі ІВА1Ч, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_7