Справа № 676/1035/25
Номер провадження 1-кс/676/847/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа о 09:25 год. 31 січня 2025 року, під приводом оплати митних платежів із метою передачі грошових коштів з-за кордону, надіслала заявниці повідомлення у мобільному додатку «Whats App» з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 30 000 грн., які остання через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 переказала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим завдано матеріальну шкоду в сумі 30 000 грн.

За вказаним фактом 01 лютого 2025 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000066 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

01 лютого 2025 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що у вересні 2024 року її у соціальній мережі «Facebook» добавив у друзі невідомий чоловік, який був підписаний « ОСОБА_5 ». У подальшому розпочала спілкування у мобільному додатку «Messenger» та останній під час спілкування повідомив про те, що він є громадянином Канади, на даний час працює в Шотландії, надіслав їй повідомлення про те, що у нього наявна суму грошових коштів 150 000 доларів США, яку він має отримати із попередньої роботи, однак дані кошти він не має змоги отримати собі, оскільки він на роботі на кораблі та йому керівництво із роботи забороняє зберігати при собі таку суму грошових коштів. А тому, повідомив її про те, що він вказані кошти передасть їй на територію України. Вказаний факт не викликав у неї будь-яких сумнівів тому на дану пропозицію погодилась і надіслала адресу свого проживання із метою отримання вказаних грошових коштів. 30 січня 2025 року їй у мобільному додатку «Whats App» з номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення про те, що вони є кур`єрською службою «Fastgo» та вказали про те, що їй прямує вантаж переданий ОСОБА_6 із Шотландії, який прибув на міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також у даному повідомленні вказано про те, що їй з метою отримання вказаної посилки необхідно здійснити платіж за розмитнення в сумі 30 000 грн. Вона погодилась та 31 січня 2025 року їй у мобільному додатку з номеру НОМЕР_1 було надіслано реквізити для оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ім`я ОСОБА_7 . Вона у свою чергу о 09:25 год. 31.01.2025 року через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 переказала на дану банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 30 000 грн., комісія за переказ склала 200 грн. 10 коп. Після здійснення оплати потерпілій у мобільному додатку «Whats App» з номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення про те, що дані кошти вони отримали, а вона у свою чергу має здійснити платіж в сумі 50 000 грн. на банківську карту із метою доставки посилки із Борисполя до її дому. У зв`язку із чим зрозуміла, що невідома для неї особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 грн.

Під час досудового розслідування, в порядку ст. 40, 401 КПК України, працівникам УКР ГУНП в Хмельницької області надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Хмельницької області встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_2 використовувався в мобільному терміналі IMEI - НОМЕР_4 , а абонентський номер телефону НОМЕР_1 використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ - НОМЕР_5 . Також встановлено, що діапазоном обслуговування абонентського номеру телефону з кодом НОМЕР_6 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а телефону з кодом НОМЕР_7 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникає необхідність в тимчасовому доступі до інформації операторів мобільного зв`язку, щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю «0» секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт, якими користувалась невідома особа, яка здійснювала листування із потерпілою ОСОБА_4 , а в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої.

У зв`язку із вищевикладеним, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по абонентському номеру НОМЕР_1 , який використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ - НОМЕР_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абонентському номеру НОМЕР_2 , який використовувався в мобільному терміналі IMEI - НОМЕР_4 , в період часу з 00:01 год. 22.01.2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування користування вказаних абонентських номерів однією й тією ж особою, місця знаходження особи, під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Враховуючи вказане, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку України, щодо інформації про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, не подав заяву про відкладення чи розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа о 09:25 год. 31 січня 2025 року, під приводом оплати митних платежів із метою передачі грошових коштів з-за кордону, надіслала заявниці повідомлення у мобільному додатку «Whats App» з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 30 000 грн., які остання через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 переказала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим завдано матеріальну шкоду в сумі 30 000 грн.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) в період часу з 00:01 год. 22.01.2025 р. по 00:00 год. 23.04.2025 р. по абонентських номерах НОМЕР_1 , який використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 , який використовувався в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_4 , та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки дізнавач в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому в цій частині клопотання слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженню №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій, доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:01 год. 22.01.2025 р. по 00:00 год. 23.04.2025 р. по абонентському номеру НОМЕР_1 , який використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ - НОМЕР_5 , та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:01 год. 22.01.2025 р. по 00:00 год. 23.04.2025 р. по абонентському номеру НОМЕР_2 , який використовувався в мобільному терміналі IMEI - НОМЕР_4 , та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 , абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:01 год. 22.01.2025 р. по 00:00 год. 23.04.2025 р. по абонентському номеру НОМЕР_1 , який використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ - НОМЕР_5 , та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:01 год. 22.01.2025 р. по 00:00 год. 23.04.2025 р. по абонентському номеру НОМЕР_2 , який використовувався в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_4 , та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл дізнавачу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1