Справа № 712/4999/25
Провадження № 1-кс/712/1948/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000273 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2025 року прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на банківський рахунок відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (код банку (МФО) 351005, код за , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) НОМЕР_1 , ТОВ «Ілюміно Спарк».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000273 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2025 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1974 р.н., про те, що 28.02.2025 року близько 10 год.00 хв. перерахував грошові кошти 78800 грн на рахунок НОМЕР_1 за покупку гібридного інвертора, який так і не отримав.

Потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 28.02.2025 близько 10 год 00 хв він переглядав сайт «OLX» та знайшов оголошення про продаж гібридного сонячного інвертора. Після чого він зв`язався з продавцем стосовно наявності необхідного товару. Близько 10 год 28 хв потерпілому надійшло повідомлення у додаток «Viber» від особи, що користується застосунком за номером НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_5 , продавцем інвертору ТОВ «Ілюміно Спарк» Deye SUN-25-R-SG01HP3-EU-AM2 та АКБ Deye BOS-GM5.1. Згодом, після обговорення усіх деталей, ОСОБА_4 здійснив переказ зі свого рахунку НОМЕР_3 на рахунок продавця UA9246646 на суму 78800 гривень. В якості підтвердження продавець ТОВ «Ілюміно Спарк» надав потерпілому документ, а саме: рахунок-фактуру №3488 від 28.02.2025 р. Однак незважаючи на це, оплачений товар, потерпілий ОСОБА_4 не отримав.

Згідно аналітичного досьє на юридичну особу ТОВ «Ілюміно Спарк» (), було зареєстровано 17.10.2023 р., місце здійснення діяльності, 03061, Україна, місто Київ, вул. Шепелєва Миколи, будинок, 10, ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. +380 (50) 932-83-17.

ТОВ «Ілюміно Спарк» () має відкритий поточний рахунок в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення збереження незаконно отриманих грошових коштів, що були перераховані на рахунок АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 - ТОВ «Ілюміно Спарк» () в сумі 78800,00 гривень, подальшого запобігання розпорядження вказаними грошовими коштами, повернення їх власнику, а також запобігання використання зазначених рахунків для вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень, прокурор вказує на необхідність в накладенні арешту на вказаний рахунок ТОВ «Ілюміно Спарк».

У судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до вимог ст. 172 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення ТОВ «Ілюміно Спарк» та АТ «УКРСИББАНК»

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно доч.ч.1,2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що грошові кошти в сумі 78800,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Ілюміно Спарк» () відповідають критеріям передбаченими ст.98 КПК України, тому з метою подальшого запобігання розпорядження вказаними грошовими коштами, повернення їх власнику, а також запобігання використання зазначеного рахунку для вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень, клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (код банку (МФО) 351005, код за , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) НОМЕР_1 , ТОВ «Ілюміно Спарк».

Зобов`язати АТ «УКРСИББАНК» (код банку (МФО) 351005, код за , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) виконати ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1