Справа № 372/4254/25
Провадження 1-кс-977/25
ухвала

Іменем України

29 липня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 28.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Обухівською окружною прокуратурою до ЄРДР внесені відомості за №0000097 від 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах у ході проведення у 2024 році робіт з будівництва нового укриття (сховища) цивільного захисту по АДРЕСА_1 .

З метою перевірки слідчим шляхом фактів шахрайських дій, на підставі ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення в кримінальному провадженні здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації будь-якої форми власності, службових та фізичних осіб документів та відомостей, що можуть встановити істину по справі, до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання завірених копій документів, а саме: усіх документів, які стосуються проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури закупівлі «Капітальний ремонт підвального приміщення під споруди цивільного захисту найпростіше укриття, термомодернизація ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (1 черга будівництва) (ДК 021:2015- 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», тобто усіх документів конкурсних торгів, складених уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в т.ч. на електронних носіях, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 , поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі в конкурсних торгах разом із конвертом, в тому числі службові записки щодо даної закупівлі, протоколи засідань тендерного комітету; усієї проектної-кошторисної документації щодо проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт підвального приміщення під споруди цивільного захисту найпростіше укриття, термомодернизація ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (1 черга будівництва) (ДК 021:2015- 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», в тому числі: проект, пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо, договорів на виконання робіт з виготовлення даної проектно-кошторисної документації, із додатками, змінами та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, позитивний висновок державної експертизи/дефектні акти, а також відповідних платіжних доручень про оплату виконаних робіт, регістри бухгалтерського обліку щодо відображення взаєморозрахунків Замовника з Підрядником, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, інших документів, що підтверджують виконання вказаних договорів; договору № 71 від 20.08.2024, додаткових угод до нього, із усіма додатками, змінами та доповненнями до них, в тому числі договірна ціна, дефектні акти, акти скритих та прихованих робіт, зведення витрат, зведені кошторисні розрахунки вартості реконструкції, об`єктні кошториси, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, календарний графік виконання робіт, технічні звіти по комплексним обстеженням, а також документів, що підтверджують виконання вказаних договорів сторонами зобов`язання, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (форма «КБ-2в») та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма «КБ-3»), відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт в повному обсязі (за наявності); товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в; інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ____.bds, ____.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu, ____.ims, ____.imp, ____.imb, для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), а також відповідні платіжні доручення про оплату виконаних робіт, регістри бухгалтерського обліку щодо відображення взаєморозрахунків Замовника з Підрядником, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо, документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують якість використовуваних матеріалів, пристроїв та устаткування, та якими інформовано Замовника про хід виконання Робіт, причини відхилення від проектно-кошторисної документації, Календарного графіку виконання робіт та заходи вжиті для усунення відхилень; бухгалтерських облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) ІНФОРМАЦІЯ_5 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображені розрахунки з відмітками по Договору № 71 від 20.08.2024 та додаткових угод до нього; усіх платіжних документів - платіжних доручень, реєстрів бюджетних зобов`язань та реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з відмітками ІНФОРМАЦІЯ_6 по Договору № 71 від 20.08.2024 та додаткових угод до нього.

У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм листом повідомив про відмову у наданні запитуваних документів на запит, а також те, що статтями 159-160 КПК України регламентовано порядок здійснення тимчасового доступу до документів.

Тобто, слідство таким чином використало можливості отримання інформації в порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що виключає можливість до них вільного доступу.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Обухівською окружною прокуратурою до ЄРДР внесені відомості за №0000097 від 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах у ході проведення у 2024 році робіт з будівництва нового укриття (сховища) цивільного захисту по АДРЕСА_1 .

З метою перевірки слідчим шляхом фактів шахрайських дій, на підставі ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення в кримінальному провадженні здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації будь-якої форми власності, службових та фізичних осіб документів та відомостей, що можуть встановити істину по справі, до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання завірених копій документів

У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм листом повідомив про відмову у наданні запитуваних документів на запит, а також те, що статтями 159-160 КПК України регламентовано порядок здійснення тимчасового доступу до документів.

Тобто, слідство таким чином використало можливості отримання інформації в порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що виключає можливість до них вільного доступу.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не становлять собою та не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів слідчим слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії документів: усіх документів, які стосуються проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури закупівлі «Капітальний ремонт підвального приміщення під споруди цивільного захисту найпростіше укриття, термомодернизація ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (1 черга будівництва) (ДК 021:2015- 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», тобто усіх документів конкурсних торгів, складених уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в т.ч. на електронних носіях, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 , поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі в конкурсних торгах разом із конвертом, в тому числі службові записки щодо даної закупівлі, протоколи засідань тендерного комітету; усієї проектної-кошторисної документації щодо проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт підвального приміщення під споруди цивільного захисту найпростіше укриття, термомодернизація ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (1 черга будівництва) (ДК 021:2015- 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», в тому числі: проект, пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо, договорів на виконання робіт з виготовлення даної проектно-кошторисної документації, із додатками, змінами та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, позитивний висновок державної експертизи/дефектні акти, а також відповідних платіжних доручень про оплату виконаних робіт, регістри бухгалтерського обліку щодо відображення взаєморозрахунків Замовника з Підрядником, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, інших документів, що підтверджують виконання вказаних договорів; договору № 71 від 20.08.2024, додаткових угод до нього, із усіма додатками, змінами та доповненнями до них, в тому числі договірна ціна, дефектні акти, акти скритих та прихованих робіт, зведення витрат, зведені кошторисні розрахунки вартості реконструкції, об`єктні кошториси, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, календарний графік виконання робіт, технічні звіти по комплексним обстеженням, а також документів, що підтверджують виконання вказаних договорів сторонами зобов`язання, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (форма «КБ-2в») та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма «КБ-3»), відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт в повному обсязі (за наявності); товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в; інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ____.bds, ____.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu, ____.ims, ____.imp, ____.imb, для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), а також відповідні платіжні доручення про оплату виконаних робіт, регістри бухгалтерського обліку щодо відображення взаєморозрахунків Замовника з Підрядником, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо, документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують якість використовуваних матеріалів, пристроїв та устаткування, та якими інформовано Замовника про хід виконання Робіт, причини відхилення від проектно кошторисної документації, Календарного графіку виконання робіт та заходи вжиті для усунення відхилень; бухгалтерських облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) ІНФОРМАЦІЯ_5 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображені розрахунки з відмітками по Договору № 71 від 20.08.2024 та додаткових угод до нього; усіх платіжних документів - платіжних доручень, реєстрів бюджетних зобов`язань та реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з відмітками ІНФОРМАЦІЯ_6 по Договору № 71 від 20.08.2024 та додаткових угод до нього.

Строк дії ухвали визначити до 28 вересня 2025 року.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1