Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3490/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 13.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з березня по червень 2025 року, у період дії воєнного стану, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, розробив і реалізував системний злочинний план щодо заволодіння чужим майном грошовими коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 5000 доларів США.

Отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000100 та може бути використана як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 187 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчий у кримінальному провадженні №0000100, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ):

1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 18.08.2025 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці;

2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка;

3. Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період з моменту відкриття таких рахунків по 18.08.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з моменту відкриття таких рахунків по 18.08.2025, а також копії записів та фото з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: вхід в через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

7. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період з моменту відкриття таких рахунків по 18.08.2025;

8. Юридичну справу особи на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , копію паспорту, наказу, заяви про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16