Дата документу 18.08.2025Справа № 554/6334/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001910 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження №0001910 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали оперативних співробітників про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи на умовах раніше розірваного договору оренди між ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час укладання низки договорів суборенди з різними суб`єктами господарської діяльності, у період 2023 року, з метою власного збагачення, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, безпідставно використали державне майно, чим завдали збитків бюджету.

На далі, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також місця зберігання речових доказів серед яких договори оренди, суборенди, акти приймання-передачі приміщень та майна, що перебувають у державній власності та які стосуються ведення господарської діяльності між ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарювання, в порядку ст.40 КПК України, оперативним працівникам ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

В подальшому, з метою встановлення відомостей, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, в порядку ст.93 КПК України, на адресу ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надіслано запит № 3890/115/101/02 від 04.07.2023 з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме: копії документів, які у 2023 році надають правові підстави (договори, накази, розпорядження, тощо) для користування та використання (суборенда, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) Державного майна за адресою: АДРЕСА_1 , яке є в управлінні ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Серед іншого, також поставала вимога повідомити орган досудового розслідування чи діє на даний час договір № 12374 від 02.01.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

Крім того, в ході аналізу наявних в кримінальному провадженні документів, органом досудового розслідування встановлено банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), на який здійснювалася оплата фізичними особами-підприємцями за оренду приміщень ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договорів суборенди - НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- які надані для відкриття рахунку за яким закріплено банківський рахунок;

- про рух грошових коштів по банківському рахункут за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за вказаний період часу);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначений банківський рахунок (за можливості);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- повну розгорнуту інформацію по номерам рахунків та банківських карток, які здійснювали будь-які банківські операції, із зазначенням суми, дати, часу проведення операції та її призначення, з рахунком НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 1.08.2025

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),у володінні якого знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримати доступ до вказаної інформації у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях інформації документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 01.08.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- які надані для відкриття рахунку за яким закріплено банківський рахунок;

- про рух грошових коштів по банківському рахункут за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за вказаний період часу);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначений банківський рахунок (за можливості);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- повну розгорнуту інформацію по номерам рахунків та банківських карток, які здійснювали будь-які банківські операції, із зазначенням суми, дати, часу проведення операції та її призначення, з рахунком НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 1.08.2025

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001910: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати вищевказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1