Справа № 286/2092/25
Провадження № 1-кс/286/404/25
У Х В А Л А

08.07.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене керівником Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні старший слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну та розширену виписку по рахунку користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.04.2025 по 10.06.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, з яких були перераховані грошові кошти на рахунок користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Мотивуючи тим, що 09.06.2025 близько 07 години ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючи автомобілем «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », за грошову винагороду, здійснював доставку вказаним автомобілем ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , які мали намір незаконно перетнути держаний кордон України у напрямку Республіки Білорусь, тим самим сприяючи їхньому незаконному перетину через державний кордон, однак слідуючи по визначеному маршруту руху, поблизу с. Велика Фосня, Овруцької територіальної громади, Коростенського району, Житомирської області, був виявлений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що ОСОБА_11 у своїй злочинній діяльності користувався належною йому банківською картою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК (АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Саме вказану банківську карту ОСОБА_11 використовував як засіб, на який йому сплачувалися грошові кошти у якості надання ним злочинних послуг, де зокрема в останньому випадку він також отримав у якості оплати за сприяння у незаконному перетину ОСОБА_13 через державний кордон України грошову винагороду у сумі 6000 грн..

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2025 по 10.06.2025 включно.

Саме такий період потрібен з метою встановлення та відстеження повної інформації по руху грошових коштів, зокрема надходжень на карту у якості оплати за сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою ( АДРЕСА_3 ), а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим старший слідчий СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000198 від 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 09.06.2025 близько 07 години ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючи автомобілем «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », за грошову винагороду, здійснював доставку вказаним автомобілем ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , які мали намір незаконно перетнути держаний кордон України у напрямку Республіки Білорусь, тим самим сприяючи їхньому незаконному перетину через державний кордон, однак слідуючи по визначеному маршруту руху, поблизу с. Велика Фосня, Овруцької територіальної громади, Коростенського району, Житомирської області, був виявлений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З рапорту о/у СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області від 18.06.2025 видно, що ОСОБА_11 являється власником та користувачем банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку він використовував у злочинній діяльності, а саме: 08.06.2025 ОСОБА_14 , в якості оплати за сприяння незаконному переправленню свого сина ОСОБА_13 через державний кордон України здійснила оплату (перерахунок) на банківську карту ОСОБА_11 в сумі 6000 грн..

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_1 обслуговується банком «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З копії пояснень та протоколу підозрюваного ОСОБА_11 від 09.06.2025 видно, що він на даний час ніде не працює, тому доводиться підзаробляти приватним перевезенням, а саме надавати послуги «таксі» на автомобілі «Skoda Octavia » р.н. НОМЕР_2 , який належить його матері. Близько 2-х місяців потому він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , який звертався до нього з приводу перевезення людей, в тому числі і до населених пунктів колишнього Овруцького району. ОСОБА_15 скидав йому локацію де необхідно забрати людей та розраховувався з ним безготівковим переказом на картку. 09.06.2025 він повинен був відвезти двох людей до с. Левковичі Овруцької ОТГ. Щоб не проїжджати через блок-пост та уникнути перевірки транспорту він вирішив повернути до с. Велика Фосня, але був помічений та затриманий працівниками ДПСУ.

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 09.06.2025 видно, що він спілкувався в месенджері «Телеграм» із абонентом, який був підписаний як « ОСОБА_16 » та обговорював тему незаконного перетину ним державного кордону України з республікою білорусь. В ході розмови він повідомив його, що потрібно підготувати і взяти з собою в дорогу, потім надіслав фото карт, де лініями було позначено його подальші маршрути руху в напрямку кордону. 09.06.2025 о 5:20 він виселився з готелю в м. Коростень та на вулиці його чекав автомобіль «Skoda», який повинен був його відвезти до точки «Старту», звідки він вже мав продовжити рух пішки, слідуючи інструкціям та маршрутам ОСОБА_15 , які він йому надіслав. При цьому мав заплатити водію 250 доларів США, коли він їх доставить до точки «Старту». Їхавши по дорозі в одному із населених пунктів його затримали працівники ДПСУ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну та розширену виписку по рахунку користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.04.2025 по 10.06.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, з яких були перераховані грошові кошти на рахунок користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 08 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1