Справа № 214/4001/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000449 від 01.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про арешт тимчасово вилученого, -

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

Встановив:

Слідчий СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на мобільний телефон «iphone 12» з сім картою НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 вилучений до спеціального пакету НПУ з номером ІСR0069537.

В обґрунтування клопотання вказує, що 31.03.2025 року об 11-40 год. до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 08.02.2025 року до 28.03.2025 року здійснювала зняття коштів з її банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на загальну суму 16 986 грн.

24.07.2025 року слідчим СВ ВП № КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на підставі ухвали № 214/4001/25 від 22.07.2025 року було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 .

В ході обшуку за вищезазначеною адресою виявлено та вилучено мобільний телефон «iphone 12» з сім картою НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 . Постановою слідчого від 24.07.2025 року вищезазначений телефон визнано речовим доказом.

В зв`язку з викладеним просить суд накласти арешт на вищезазначений телефон.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала. Суду пояснила що за допомогою даних, яких містяться в телефоні можна встановити що його власник витратила грошові кошти на азартні ігри. Під час викрадення грошових коштів потерпілої було використано мобільний телефон потерпілої Самсунг, викрадач коштів з банківського рахунку потерпілої мав доступ до мобільних додатків телефону останньої та перевів на свій рахунок грошові кошти. В подальшому ці грошові кошти були використані викрадачем на азартні ігри з акаунту, до якого здійснено вхід з мобільного телефону «iphone 12» з сім картою НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 .

Суд вислухавши слідчу та дослідивши матеріали клопотання доходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ст.96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей,документів,грошей тощо,щодо яких є до статні підстави вважати,що вони: 1) підшукані,виготовлені,пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або)зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення,у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з положеннями п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів, вбачається що відомості до ЄРДР за № 0000449 від 01.04.2025 року внесено за правовою кваліфікацією 185 ч. 4 КК України. З фабули вищезазначеного витягу вбачається, що 31.03.2025 року об 11-40 год. до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 08.02.2025 року до 28.03.2025 року здійснювала зняття коштів з її банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на загальну суму 16 986 грн.

Ухвалою Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 22.07.2025 року надано дозвіль на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_2 , в якому мешкає громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виявлення та вилучення мобільних терміналів ( планшетів тощо) та банківських карток.

Крім того, зі змісту вищезазначеної ухвали вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів , що містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по банківським рахункам відкритим на ім`я потерпілої, ОСОБА_5 в ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти з її банківського рахунку НОМЕР_5 у період час з 08.02.2025 року по 07.03.2025 року були переведені іншим трансзакціями на банківську карту № НОМЕР_6 . Також було виявлено, що грошові кошти з її банківського рахунку НОМЕР_7 у період часу з 13.02.2025 року по 18.03.2025 року були переведені іншими транзакціями та банківську карту № НОМЕР_8 . Окрім того, вході аналізу інформації , встановлено, що в ході онлайн банкінгу потерпілої у період часу з 01.02.2025 року по 01.04.2025 року здійснювалась виключно з одного пристрою «SM-F022G Samsung Android 11»

На підтвердження необхідності накладення арешту на тимчасово вилучений під час обшуку телефон «iphone 12» з сім картою НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , як речового доказу в межах кримінального провадження № 0000449 від 01.04.2025 року за правовою кваліфікацією 185 ч. 4 КК України, слідчим до матеріалів справи долучено:

-Витяг з ЄРДР № 0000449 від 01.04.2025 року ( а.с.4);

-Ухвалу Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 22.07.2025 року ( а.с. 5-9);

-Протокол обшуку від 24.07.2025 року ( а.с. 10-12);

-Постанову про визнання речових доказів та доручення їх до матеріалів кримінального провадження від 24.07.2025 року ( а.с. 13);

Таким чином, суду не надано доказів того, що мобільний телефон «iphone 12» з сім картою НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та може бути використаним як доказ в даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідча в судовому засіданні пояснила, що метою арешту мобільного телефону «iphone 12» з сім картою НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 є відстеження та встановлення використання викрадених грошових коштів ОСОБА_6 на азартні ігри. При цьому, слідча підтвердила, що викрадення коштів потерпілої було здійснено за допомогою мобільного телефона «SM-F022G Samsung Android 11». Натомість, у клопотанні про накладення арешту зазначається про накладення арешту тимчасово вилученого майна, телефон «iphone 12» з сім картою НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , який за обставинами кримінального провадження не використовувався як знаряддя злочину чи засіб вчинення кримінального правопорушення.

В свою чергу, одним із предметів доказування під час розгляду кримінальної справи за ст. 185 КК України є факт таємного викрадення майна. Спосіб розпорядження/використання викраденими грошовими коштами ( майном), не впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого не містить достатнього обґрунтування необхідності накладення арешту тимчасово вилученого майна, телефон «iphone 12» з сім картою НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 .

За таких обставин , вважаю, що відсутні необхідні та достатні підстави вважати, що майно, на яке просить слідчий накладено арешт, є знаряддям злочину чи засобом вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з чим клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України

Постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000449 від 01.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про арешт тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту проголошення.

Повний текст судового рішення складено о 15-30 год. 31.07.2025 року

Слідчий суддя ОСОБА_1