УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000287 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за належним погодженням із прокурором, внесла до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 є директором та співзасновником (33,33 % частки у статутному капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), основним видом діяльності якого є виробництво та продаж сільськогосподарської техніки і комплектуючих деталей до неї.

Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця квітня 2022 року, маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії - можливість нести передбачувану законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення РФ агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку РФ підривної діяльності проти України, з урахуванням наявності фінансово-господарських взаємовідносин до 24.02.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його офіційним дилером на території РФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), вирішив продовжити співпрацю з представниками держави-агресора та підконтрольними їй компаніями шляхом постачання виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції суб`єктам господарської діяльності приватного та державного секторів РФ.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору шляхом постачання виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції на користь РФ та контрольованих РФ підприємств неможливо, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств, які здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, зокрема керівника відділу експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянина України ОСОБА_5 та інших не встановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, яким довів до відома свій злочинний умисел.

Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, технічно розподіливши функції учасників кримінального правопорушення між собою.

Після цього, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, в обхід вищевказаних законодавчих заборон, розпочали налагодження протиправного механізму експорту виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції на користь РФ та контрольованих РФ підприємств з використанням ряду іноземних суб`єктів господарської діяльності з метою документального приховування фактичного відправника та отримувача товару, тим самим вчиняти умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації протиправного механізму експорту виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції на користь РФ та контрольованих РФ підприємств, розробили план дій, який включав в себе залучення осіб з числа працівників підконтрольних компаній; визначення та розподіл функцій кожної особи, яка братиме участь у вказаній злочинній діяльності; виготовлення та підготовка продукції з метою подальшої реалізації; оптимізація логістичних шляхів постачання виготовленої продукції з території України на адресу резидентів РФ; використання підконтрольного та належного ОСОБА_4 суб`єкта господарювання, зареєстрованого на території Республіки Польща, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », NIP НОМЕР_3 , REGON НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ); здійснення домовленостей з представниками офіційного дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території РФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_5 ); отримання прибутку від вказаної діяльності в обхід наявних законодавчих обмежень.

ОСОБА_5 , відповідно до технічного розподілу функцій учасників кримінального правопорушення з метою реалізації протиправного умислу, спрямованого на добровільний збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів на платній основі представникам РФ, в обхід заборон провадження будь-якої господарської діяльності та проведення валютних розрахунків з резидентами країни-агресора, підготував договір, а саме: «Умова переказу боргу № 43» від 25.04.2022, відповідно до якого Новий боржник - підконтрольне та належне ОСОБА_4 підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (NIP НОМЕР_3 , REGON НОМЕР_4 , KRS НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) приймає на себе зобов`язання Боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_5, РФ, м. Білгород) за контрактами, укладеними між Боржником та Кредитором - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зараховує дані зобов`язання на рахунок Кредитора, що дозволило ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам отримувати прибуток від вказаної протиправної діяльності в обхід наявних законодавчих обмежень.

Так, 06.08.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (NIP НОМЕР_3 , REGON НОМЕР_4 , KRS НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, з 24.02.2024 по теперішній час використовує банківський рахунок, відкритий в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) у Республіці Польща, а саме: НОМЕР_7 (SWIFT CODE: НОМЕР_8).

Так, є достатні підстави вважати, що вказаний рахунок « ОСОБА_7 » (NIP НОМЕР_3 ) використовує для протиправної діяльності, в тому числі для отримання грошової оплати за вищевказану поставку для країни-агресора.

З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) у Республіці Польща щодо відкритих рахунків у цій установі підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (NIP НОМЕР_3 , REGON НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а також відомостей щодо проведених фінансових операцій за рахунком: НОМЕР_7 (SWIFT CODE: НОМЕР_8) з 24.02.2022 по теперішній час.

Так, отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до вищевказаної інформації необхідно з метою звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Польща з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення обставин постачання виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції на територію рф, а також отримання грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явилась подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.03.2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України (кримінальне провадження №0000287).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) у Республіці Польща, є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу представникам компетентного органу Республіки Польща дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених у встановленому порядку копій в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) у Республіці Польща, а саме: інформації, щодо відкритих рахунків у цій установі підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (NIP НОМЕР_3 , REGON НОМЕР_4 , KRS НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), а також відомостей щодо проведених фінансових операцій за рахунком: НОМЕР_7 (SWIFT CODE: НОМЕР_8) з 24.02.2022 по 28.11.2024.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) у Республіці Польща оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: