Справа № 484/4128/25
Провадження № 1-кс/484/682/25
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання

29 липня 2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000143 клопотання слідчої ОСОБА_6 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Курячі Лози Кривоозерського району Миколаївської області, громадянки України, не працюючої, не одруженої, освіта неповна середня, матері двох малолітніх дітей, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, а саме у двадцяти шести епізодах заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в тому числі і повторно, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000143 від 02.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

28.07.2025 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваній в наданому кримінальному провадженні ОСОБА_4 запобіжного заходи у виді особистого зобов`язання з покладенням на неї обов`язків повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання, а також заборонити спілкування з потерпілими, мотивуючи тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні багатьох епізодів однотипних нетяжких злочинів, вчинених шляхом обману, має посередню репутацію, досі сумлінно виконував процесуальні обов`язки, але існують ризики, що вона спробує впливати на потерпілих з метою зміни їхніх показань, а також продовжить вчиняти кримінальні правопорушення.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували, обґрунтованість підозри не оспорювали.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної та захисника, дослідивши документи, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про те, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення умисних корисливих злочинів, востаннє вироком Київського апеляційного суду від 13.05.2020 за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 187, ч. 4 ст. 187 КК України, із застосуванням ч.1 ст. 70 КК України, до покарання у виді 15 років позбавлення з конфіскацією всього майна, що є його власністю, відбуваючи покарання у державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», що розташована за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Брацлавська, буд. 2, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконних прибутків, вирішив вчинити нові корисливі кримінальні правопорушення, направлені на заволодіння коштами інших осіб.

З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.07.2024 ОСОБА_8 , який відбуває покарання у виді позбавлення волі у державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», що розташована за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Брацлавська, буд. 2, та підтримуючи мобільний зв`язок з ОСОБА_4 , діючи у складі групи, діючи повторно, всупереч положенням п.4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, дав вказівку ОСОБА_4 розмістити у соціальній мережі завідомо неправдиві оголошення про продаж дров, не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар.

Так, в період з липня 2024 року до лютого 2025 року (точного часу досудовим розслідуванням не установлено) ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів, шляхом обману, перебуваючи в неустановленому досудовим розслідуванням місці, розміщувала у соціальній мережі «Facebook» завідомо неправдиві оголошення про продаж дров та для спілкування з потенційними покупцями зазначила контактні мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які перебували у користуванні ОСОБА_8 , при цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 не мали наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, оскільки дрова у фактичному їх володінні не перебували.

ОСОБА_4 розраховувала на велику кількість покупців, так як оголошення діяли в межах всієї України, тим самим вступивши в злочинну змову з ОСОБА_8 .

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з використанням своїх знайомств, підшукала банківські картки з номерами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , власники яких не були обізнані щодо злочинної діяльності останніх, та повідомила вказані номери ОСОБА_8 для подальшого переведення на них потерпілими грошових коштів, в якості оплати за дрова.

1. Так, 23.07.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_13 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , вказаний в оголошенні, та який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, повідомив неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із нею зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 23.07.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_13 , який перебував у користуванні ОСОБА_10 , та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 23.07.2024 о 00.00 год. ОСОБА_10 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний останнім рахунок, а саме № НОМЕР_14 , відкритий в банку АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 9000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у загальній сумі 9000 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, використавши в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

2. Крім цього, 28.08.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_15 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із нею зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 28.08.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_16 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи,зателефонував на абонентський номер НОМЕР_15 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 28.08.2024 о 09:15 год. ОСОБА_11 довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_17 , відкритий в банку АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 11 000 грн., які в послідуючому, не встановленою в ході досудового розслідування особою було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в банку АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 у загальній сумі 11 000 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

3. Крім цього, 28.09.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_13 будучи впевненим в добросовісності дій продавців, здійснив телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_18 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 28.09.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_19 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_20 , який перебував у користуванні ОСОБА_13 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілого було враження, що з ним спілкується інша особа, ввів в оману останнього, повідомивши йому неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 28.09.2024 о 09:02 год. ОСОБА_13 довірившись ОСОБА_8 , перерахував на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_59, NovaPay, відкритий на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 11 000 грн, однак дров так і не отримав.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , з діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у загальній сумі 11 000 грн., спричинивши йому матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

4. Крім цього, 28.09.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_20 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із нею зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 28.09.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_16 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_20 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 28.09.2024 о 09:27 год. ОСОБА_14 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_59 NovaPay, відкритий на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 15 400 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами

ОСОБА_14 у загальній сумі 15 400 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

5. Крім цього, 19.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 , будучи впевненим в добросовісності дій продавців, здійснив телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_21 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 19.10.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_22 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_21 , який перебував у користуванні ОСОБА_15 , та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілого було враження, що з ним спілкується інша особа, ввів в оману останнього, повідомивши йому неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 19.10.2024 о 09:01 год. ОСОБА_15 , довірившись ОСОБА_8 , перерахував на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_23 , відкритий в АТ КБ «Акорд банк» на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 11 000 грн., однак дров так і не отримав.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами

ОСОБА_15 у загальній сумі 11 000 грн., спричинивши йому матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

6. Крім цього, 18.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_24 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 19.10.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_22 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_16 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 19.10.2024 о 09:20 год. ОСОБА_16 довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_23 , відкритий в АТ КБ «Акорд банк» на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 11 000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 у загальній сумі 11 000 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

7. Крім цього, 27.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_25 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 28.10.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_26 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_25 , який перебував у користуванні ОСОБА_17 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 28.10.2024 о 09:07 год. ОСОБА_17 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_27 , відкритий в АТ «Восток Банк», на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4 500 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 у загальній сумі 4 500 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

8. Так, 27.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_18 будучи впевненим в добросовісності дій продавців, здійснив телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_28 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 28.10.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_26 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_28 , який перебував у користуванні ОСОБА_18 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілого було враження, що з ним спілкується інша особа, ввів в оману останнього, повідомивши йому неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 28.10.2024 о 09:16 год. ОСОБА_18 довірившись ОСОБА_8 , перерахував на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ КБ «Акорд банк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 11 000 грн., однак дров так і не отримав.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 у загальній сумі 11 000 грн., спричинивши йому матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

9. Крім цього, 28.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_19 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_29 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 29.10.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_26 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_29 , який перебував у користуванні ОСОБА_19 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 29.10.2024 о 09:20 год. ОСОБА_19 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_27 , відкритий в АТ «Восток Банк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 11 000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, діючи повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 у загальній сумі 11 000 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

10. Крім цього, 28.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_20 будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_30 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 29.10.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_26 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_30 , який перебував у користуванні ОСОБА_20 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 29.10.2024 о 09:26 год. ОСОБА_20 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_27 , відкритий в АТ «Восток Банк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 9 000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 у загальній сумі 9 000 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

11. Крім цього, 30.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_21 будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_31 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 30.10.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_26 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_31 , який перебував у користуванні ОСОБА_21 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 30.10.2024 о 10:54 год. ОСОБА_21 довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_27 , відкритий в АТ «Восток Банк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 10 103 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 у загальній сумі 10 103 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

12. Крім цього, 30.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_22 будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_32 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 30.10.2024 ОСОБА_8 за допомогою мобільного зв`язку НОМЕР_26 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_32 , який перебував у користуванні ОСОБА_22 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 30.10.2024 о 13:57 год. ОСОБА_22 довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_27 , відкритий в АТ «Восток Банк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 11 000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 у загальній сумі 11 000 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

13. Крім цього, 30.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_23 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_33 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 30.10.2024 ОСОБА_8 за допомогою мобільного зв`язку НОМЕР_26 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_33 , який перебував у користуванні ОСОБА_23 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця, 30.10.2024 о 09:57 год. ОСОБА_23 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_27 , відкритий в АТ «Восток Банк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 9 000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 у загальній сумі 9 000 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

14. Крім цього, 29.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_24 будучи впевненим в добросовісності дій продавців, здійснив телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_34 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 30.10.2024 ОСОБА_8 за допомогою мобільного зв`язку НОМЕР_26 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_34 , який перебував у користуванні ОСОБА_24 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілого було враження, що з ним спілкується інша особа, ввів в оману останнього, повідомивши йому неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 30.10.2024 о 13:25 год. ОСОБА_24 , довірившись ОСОБА_8 , перерахував на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_27 , відкритий в АТ «Восток Банк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5 500 грн., однак дров так і не отримав.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 у загальній сумі 5 500 грн., спричинивши йому матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

15. Крім цього, 30.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_25 будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_35 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 31.10.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_26 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_35 , який перебував у користуванні ОСОБА_25 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця, 31.10.2024 о 09:25 год. ОСОБА_25 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ КБ «Акорд банк», відкритий на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 4 400 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 у загальній сумі 4 400 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

16. Так, 03.11.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_26 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_36 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 04.11.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_26 , з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_36 , який перебував у користуванні ОСОБА_26 , та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 04.11.2024 о 08:51 год. ОСОБА_26 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_37 , відкритий в АТ «Ідея банк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти двома платежами, по 9 000 грн. кожен платіж, на загальну суму 18 000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 у загальній сумі 18 000 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

17. Крім цього, 05.11.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_27 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_38 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 05.11.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_39 у застосунку «Viber» надіслав смс-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_38 , належний ОСОБА_27 та уточнив інформацію про кількість дров, отримувача та місце доставки дров, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, шляхом перерахування коштів на вказаний ним рахунок, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 05.11.2024 о 10:50 год. ОСОБА_27 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме НОМЕР_40 , відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_28 , грошові кошти в сумі 10 000 грн., які в подальшому, не встановленою в ході досудового розслідування особою, були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в банку АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 у загальній сумі 10 000 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

18. Крім цього, 12.12.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_29 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_41 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_6 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 12.12.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_41 , який перебував у користуванні ОСОБА_30 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 12.12.2024 о 08:00 год. ОСОБА_29 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_42 , відкритий в АТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 11 000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 у загальній сумі 11 000 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, які використали в корисливих цілях.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

19. Крім цього, 27.12.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_31 будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_43 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_6 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 27.12.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_44 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи зателефонував на абонентський номер НОМЕР_43 , який перебував у користуванні ОСОБА_32 , та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 27.12.2024 о 10:04 год. ОСОБА_31 довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_45 , відкритий в АТ «ОТП банк» на ім`я ОСОБА_33 , грошові кошти в сумі 6 600 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 у загальній сумі 6 600 грн., спричинивши їй матеріальний збиток на вказану суму, а отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

20. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.09.2024 ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», вказала контактний номер для зв`язку НОМЕР_7 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_34 .

01.09.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_35 будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_46 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_7 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 02.09.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_16 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_46 , який перебував у користуванні ОСОБА_34 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 02.09.2024 о 08:16 год. ОСОБА_35 довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_9, відкритий в АТ «Восток банк» на ім`я ОСОБА_36 , номер якого попередньо був наданий ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 11 000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_37 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_9 , якою в подальшому розпорядились на власний розсуд, використавши в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_38 матеріальної шкоди на загальну суму 11 000 гривень.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

21. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві письмові оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», вказала контактний номер для зв`язку НОМЕР_7 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_39 .

Так, 04.09.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_40 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_47 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_7 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 05.09.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_16 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_47 , який перебував у користуванні ОСОБА_40 , та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 05.09.2024 о 09:37 год. ОСОБА_40 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Райффайзен банк» на ім`я ОСОБА_41 , номер якого попередньо був наданий ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 11 000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_40 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_9 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_40 матеріальної шкоди на загальну суму 11 000 гривень.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

22. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.10.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», зазначила контактний номер для зв`язку НОМЕР_3 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_42 .

Так, 02.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_43 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_48 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 03.10.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_49 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_48 , який перебував у користуванні ОСОБА_43 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 03.10.2024 о 09:30 год. ОСОБА_43 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_44 , номер якого попередньо був наданий ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 4500 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_43 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_9 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_43 матеріальної шкоди на загальну суму 4 500 гривень.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

24. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.11.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», зазначила контактний номер для зв`язку НОМЕР_50 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_45 .

Так, 03.11.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_46 будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_51 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 04.11.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_26 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_51 , який перебував у користуванні ОСОБА_46 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 04.11.2024 о 09:25 год. ОСОБА_46 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_37 , відкритий в АТ «Ідея банк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 7 200 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_46 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_9 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_46 матеріальної шкоди на загальну суму 7 200 гривень.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

24. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.11.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», зазначила контактний номер для зв`язку НОМЕР_50 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_47 .

Так, 03.11.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_48 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_52 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 04.11.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_26 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_52 , який перебував у користуванні ОСОБА_48 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 04.11.2024 о 10:26 год. ОСОБА_48 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_37 , відкритий в АТ «Ідея банк» на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 9 000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_48 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_9 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_48 матеріальної шкоди на загальну суму 9 000 гривень.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

25. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.01.2025 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», зазначила контактний номер для зв`язку НОМЕР_6 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_49 .

Так, 03.01.2025 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_50 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_53 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_54 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 04.01.2025 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_55 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_53 , який перебував у користуванні ОСОБА_50 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 04.01.2025 о 09:11 год. ОСОБА_50 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_12 , відкритий в АТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_51 , номер якого попередньо був наданий ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 13 000 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_50 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_9 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_50 матеріальної шкоди на загальну суму 13 000 гривень.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

26. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.02.2025 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», зазначила контактний номер для зв`язку НОМЕР_56 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_52 .

Так, 17.02.2025 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_53 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_57 на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .

В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв`яжеться бухгалтер лісгоспу.

У подальшому, 18.02.2025 ОСОБА_8 , використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_58 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_57 , який перебував у користуванні ОСОБА_53 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.

За вимогою продавця 18.02.2025 о 08:36 год. ОСОБА_53 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_12 ,відкритий в АТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_51 , номер якого попередньо був наданий ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 4 500 грн., однак дров так і не отримала.

Тим самим ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_53 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_9 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_53 матеріальної шкоди на загальну суму 4 500 гривень.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Зазначені вище обставини підтверджуються наданими стороною обвинувачення доказами: заявами про вчинення кримінальних правопорушень, протоколами допитів потерпілих, протоколами оглядів документів, вилучених з банків, про рух коштів по зазначеним вище картковим рахункам; протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Вважаю, що зазначені вище встановлені під час досудового розслідування обставини є достатніми для підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, тобто підозра є обґрунтованою.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні двадцяти шести нетяжких злочинів, за які може бути призначене покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років, що відповідно до ст. 179 КПК України дозволяє застосувати відносно неї запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, як найм`якіший запобіжний захід, визначений ст. 176 КПК України.

ОСОБА_4 за місцем проживання характеризується позитивно; в даний час не працює, відповідно - не має доходу; сприяє досудовому розслідуванню; виконує свої процесуальні обов`язки належним чином; має зареєстроване місце проживання; раніше не судима; має на утриманні двох малолітніх дітей; вчинила злочини щодо великої кількості осіб шляхом обману. Зазначені вище обставини свідчать про наявність обґрунтованих ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема, схильність до обману свідчить про можливість впливати на потерпілих, а також про можливість вчинити інші корисливі злочини з метою забезпечити себе матеріально.

Враховуючи особу підозрюваної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні декількох нетяжких кримінальних правопорушень, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки підозрювана, не маючи постійного місця роботи, доходів, може незаконно впливати на потерпілих і свідків в даному кримінальному провадженні, може вчинити аналогічні корисливі злочини. Суд вважає, що застосування до ОСОБА_4 найбільш лояльного запобіжного заходу в даному випадку цілком забезпечить її належну поведінку в ході досудового розслідування та під час судового розгляду в кримінальному провадженні, виконання покладених на неї процесуальних обов`язків, відсутність впливу на учасників кримінального провадження, а тому є доцільним обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Крім того, на підставі ст. 179 КПК України на ОСОБА_4 слід покласти передбачені п.п.3,4 ч.5 ст. 194 КПК України обов`язок строком на два місяці, попередивши її про наслідки невиконання таких обов`язків, передбачені ч.2 ст. 179 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Обрати підозрюваній у кримінальному провадженні № 0000143 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, зобов`язавши її прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або до суду в межах наданого кримінального провадження, а також строком на два місяці покласти на неї обв`язки, передбачені п.п.3,4 ч.5 ст. 194 КПК України:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не спілкуватися з потерпілими: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_54 , ОСОБА_40 , ОСОБА_46 , ОСОБА_48 , ОСОБА_50 , ОСОБА_53 , ОСОБА_55 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_56 .

Роз`яснити ОСОБА_4 наслідки невиконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: