Справа № 449/1647/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
УХВАЛА

29.08.2025 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в якому просить: надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 21.10.2024 по час виконання ухвали, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , інформації із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 28 жовтня 2024 року у відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Волощина, Львівського району, Львівської області із письмовою заявою в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.10.2024 близько 13.30 в соціальній мережі «телеграм», ввійшовши в довіру, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 101 тис. 700 грн, які потерпіла самостійно перерахувала 7 платежами на банківські рахунки: банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 . Таким чином невідома особа, завдала матеріальної шкоди заявниці на вище вказану суму. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення сектором дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 28.10.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 20.10.2024 перебуваючи в житловому будинку, на соціальну мережу «Вайбер» прийшло посилання, за яким потерпіла перейшла в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де надійшла пропозиція що можна переглядати відеозаписи які вони будуть надсилати та після чого будуть виплачувати на рахунок грошові кошти. За перегляд трьох відеозаписів виплата була в сумі 200 гривень. Через деякий час, в телеграм каналі із потерпілою зв`язався ОСОБА_6 , який надав інструкції для подальшої роботи. Спочатку, дійсно виплачували кошти за перегляди, після чого робили «Передплачуванні завдання», суть полягала в тому що ОСОБА_5 скидає 200 гривень, а поверталось з процентами. Дійшовши до зняття коштів із акаунта, забрала 1100 гривень, та кошти дійсно надішли на банківський рахунок. Після чого, акаунт заблокували, та повідомили що для того щоб розблокувати необхідно скинути грошові кошти на рахунки які вони нададуть. В телеграмі ОСОБА_6 , детально описав що потерпіла повинна зробити, а саме дав номер рахунків на які остання повинна здійснити перекази, та 21.10.2024 із 13.34 по 16.12 год. переказувала кошти на вказані рахунки, а саме № НОМЕР_1 на власника « ОСОБА_7 » 9600 гривень, далі на банк ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 « ОСОБА_8 » сума переказу 28900 гривень, №057636 « ОСОБА_9 », на цей рахунок здійснила переказ трьома переказами по сумі 29 000, 29 000 і 2000 гривень. Та останній платіж який здійснила був на карточку № НОМЕР_4 « ОСОБА_10 » в сумі 3200 гривень. Однак акаунт так і не розблокували і далі пишуть щоб скинула кошти, так потерпіла і зрозуміла що це шахраї. З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 21.10.2024 по час виконання ухвали, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , також в отриманні тимчасового доступу до інформації, із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_9 , назва англійською мовою ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

Прокурор та дізнавач в призначене судове засідання не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000066 від 28 жовтня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

адати тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачам групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому дізнавачу (групі дізнавачів) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадженнядо відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 21.10.2024 по час виконання ухвали, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , інформації із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1