09.06.2025 Справа № 756/7645/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001153 від 30 квітня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 12.03.2025 по 17.03.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа під час дії воєнного стану протиправно заволоділа грошовими коштами з банківської картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зняття в банкоматах на загальну суму 106000 грн., чим завдала матеріальної шкоди підприємству (ЄО 27703).

13.05.2025 допитано представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Під час допиту встановлено, що 05.04.2021 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду водія був призначений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . 29.05.2022 року водію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано корпоративну банківську картку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для використання під час службових відряджень. 01.03.2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з заявою щодо звільнення з роботи, на підставі якої було затверджено Наказ №0016-ТГ/ЗВ-К-Тг-0001064 від 07.03.2024 про припинення трудового договору (контракту). Крім того, під час допиту було встановлено, що при звільненні ОСОБА_7 повідомив, що корпоративну картку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку він отримував для використання під час службових відряджень він згубив, у зв`язку з чим повернути її до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може.

В подальшому, представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що в період часу з 12.03.2025 року по 16.03.2025 відбулись незаконні зняття грошових коштів з вище вказаної корпоративної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 12.03.2025 списання на загальну суму 20000 грн; 13.03.2025 року списання на загальну суму 20000 грн; 14.03.2025 списання на загальну суму 22000 грн; 15.03.2025 року списання на загальну суму 22000 грн; 16.03.2025 списання на загальну суму 22000 грн, а всього на загальну суму 106000 грн. 00 коп.

Крім того, від ДКП НПУ надійшли матеріали виконаного доручення, відповідно до якого було встановлено, що зловмисник зняв привласнені кошти за допомогою різних банкоматів, а саме:

- 12.03.2025 о 13:53 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 20 000 гривень з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » САК26859 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 13.03.2025 року о 15:02 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 20 000 гривень з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » САК21134 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 14.03.2025 о 18:52 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 22 000 гривень з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » UAEN0366 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 15.03.2025 о 20:50 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 22 000 гривень з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » UAEN0366 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 16.03.2025 о 19:04 год. відбулося зняття грошових коштів у сумі 22 000 гривень з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » UAEN0366 за адресою: АДРЕСА_3 ;

Враховуючи вище викладене є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, а саме до матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » UAEN0366 за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 14.03.2025 по 17.03.2025.

Слідча зазначає, що відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке за адресою: АДРЕСА_4 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.

Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0001160, з метою: дослідження матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001153 від 30 квітня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення тимчасового доступу до копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке за адресою: АДРЕСА_4 :

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » UAEN0366 за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 14.03.2025 по 17.03.2025.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 09.06.2025 по 09.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1