Справа № 202/6323/25
Провадження № 1-кс/202/4806/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 20.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації та банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 (PHOKПП НОМЕР_11 )

- N? НОМЕР_12 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;- матеріалів кредитної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), в тому числі: оригінали документів, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним картковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РПОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; - платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з 01.01.2023 по дату винесення ухвали ; договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , N? НОМЕР_12 та придбання і продажу цінних паперів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКНП НОМЕР_11 ) з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, - договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп?ютер ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;- виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з?єднання системи "Банк-Клієнт" між комп?ютером банку і комп?ютером ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (PHOKПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;- документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкритго) та обслуговуванню, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків. - вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку.

- відео-фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001437 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНІ в Дніпропетровській області надійшли обґрунтовані висновки НАЗК про виявлення ознак корупційного правопорушення, а саме про вчинення службовими особами військової частини НОМЕР_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) корупційного правопорушення, за фактом розтрати та привласнення коштів резервного фонду Державного бюджету України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між В/Ч НОМЕР_14 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено низку договорів на закупівлю матеріалів для будівництва інжерено-технічних та фортифікаційних споруд.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи В/Ч НОМЕР_14 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами в сумі, що є різницею між договірною та фактичною ринковою ціною придбаних товарів (з урахуванням того, що частину товарів на час підписання видаткових накладних поставлено не було), що становить 2 006 326, 66 грн. (24 979 054,00 - 22 972 727,34), а також про внесення службовими особами В/Ч НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_5 завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (видаткових накладних, якими засвідчено факт передачі ФОП ОСОБА_5 придбаних товарів до В/Ч НОМЕР_14 .

Так, загальна сума завищення договірної ціни, переплаченої В/Ч НОМЕР_14 на рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 2 006 326, 66 грн, 1 043 400, 00 грн з яких було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, у період з 22.02.2024 по 04.03.2024, згідно з інформацією щодо руху коштів на рахунку N? НОМЕР_3 , отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 зняла 340 000,00 грн. готівки у банкоматах м. Дніпро.

Крім того, 11.03.2024 ФОП ОСОБА_5 перераховує на рахунок № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 327 500,00 гри з призначенням платежу «Оплата згідно рахунку № 11 від 08.03.2024 без ПДВ».

Відповідно до інформації щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_6 (з яким В/Ч НОМЕР_14 також укладала договори у зазначений період, що надалі були розірвані), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після отримання зазначених коштів від ФОП ОСОБА_5 , у період з 12.03.2024 по 19.03.2024 - ФОП ОСОБА_6 знімає готівкові кошти на загальну суму 323 000, 00 грн. у банкоматах м. Дніпро.

Разом з цим 11.03.2024 ФОП ОСОБА_5 перераховує на рахунок N? НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 327 500,00 грн з призначенням платежу «Оплата згідно рахунку № 24 від 08.03.2024 без ПДВ».

Відповідно до інформації щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10 (з яким В/Ч НОМЕР_14 також укладала договори у зазначений період, що надалі були розірвані), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після отримання зазначених коштів від ФОП ОСОБА_5 , у період з 12.03.2024 по 26.03.2024 ФОП ОСОБА_10 знімає готівкові кошти на загальну суму 323 000,00 грн у банкоматах м. Дніпро.

Також, між В/Ч НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_16 ) укладено низку договорів на закупівлю матеріалів для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з умовами договорів, укладених TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із військовою частиною (від 05.04.2024 N? 45, від 27.06.2024 N? 139, від 28.06.2024 N? 144, від 01.04.2024 N? 38, від 01.04.2024 N? 39, від 05.04.2024 N? 46, від 05.04.2024 N? 47, від 22.04.2024 N? 59, від 27.06.2024 N? 140, від 27.06.2024 N? 141, від 22.04.2024 N? 60, від 17.05.2024 N? 89, від 21.05.2024 N? 97), військова частина придбала товари для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на 55 255 968,00 гривень.

За умови придбання військовою частиною матеріалів за ціною, що відповідала б його реальній ринковій вартості, витрати становили б на 6 980 664, 52 гривень менше.

Таким чином, службові особи військової частини НОМЕР_17 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами в сумі, що є різницею між договірною та фактичною ринковою ціною приданого товару, що становить 6 980 664,52 гривень.

Окрім, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про залучення співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення аналітичного дослідження, на виконання вищевказаної постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 складено висновок аналітичного дослідження від 12.01.2025 N? 12/04-36-08-01-06/33248535, за результатами якого встановлено «ймовірне» порушення статті 5 Закону України N? 922-VIII «Про публічні закупівлі», що можливо призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів у загальній сумі 8 987 147,02 грн.

Далі вказано, що зробити остаточні висновки та встановити суму збитків можна після аналізу первинних документів та банківських виписок платників податків задіяних у ланцюзі постачання/придбання на/від військової частини НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Також, у висновку аналітичного дослідження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 виступає посадовою особою 70 СПД зареєстрованих у різних областях України, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 виступає посадовою особою 8 СПД також зареєстрованих у різних областях України, що може вказувати на фіктивність підприємницької діяльності.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між В/Ч НОМЕР_14 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКІ НОМЕР_2 ) укладено 7 (сім) договорів на закупівлю матеріалів для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, між В/Ч НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_16 ) укладено 13 (тринадцять) договорів на закупівлю матеріалів для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.

Під час здійснення досудового розслідування винесено 20 (двадцять) постанов про призначення судових товарознавчих експертиз (по кожному договору та предмету (товару) закупівлі окремо), які разом з усіма без винятку матеріалами кримінального провадження N? 0001437, направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 та за результатами виконання готово 4 висновки судових товарознавчих експертиз, де суттєва різниця між сумою укладеного договору та ринковою вартістю товару відповідно до умов укладених договорів встановлених виковками експертів.

Слідчий вказує, що, під час досудового розслідування виникла необхідність встановленні руху грошових коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що можливе шляхом одержання тимчасового доступу до банківських рахунків та банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001437 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів, та які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що має банківську таємницю, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 22.02.2024 року до часу звернення з клопотанням, до 25.06.2025 року.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме до:

-справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 (PHOKПП НОМЕР_11 ) - N? НОМЕР_12 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з 22.02.2024 по 25.06.2025;

- матеріалів кредитної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), в тому числі: оригінали документів, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним картковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РПОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з 22.02.2024 по 25.06.2025 ;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , N? НОМЕР_12 та придбання і продажу цінних паперів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКНП НОМЕР_11 ) з 22.02.2024 по 25.06.2025;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп?ютер ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з?єднання системи "Банк-Клієнт" між комп?ютером банку і комп?ютером ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (PHOKПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань з 22.02.2024 по 25.06.2025;

- документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкритто) та обслуговуванню, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку;

- відео-фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період з 22.02.2024 по 25.06.2025

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1