Справа № 635/3468/25
Провадження № 1-кс/635/874/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року с-ще Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2024 00:00 по 00:00 26.04.2025;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з моменту відкриття рахунків по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистому рахунку за період з 01.01.2024 00:00 по 00:00 26.04.2025;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2024 00:00 по 00:00 26.04.2025.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.04.2025 до ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_23 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи в період воєнного стану з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скоїли крадіжку продуктів харчування, чим спричинили матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 29 лютого 2024 року, ОСОБА_25 сповістила його, що на електронну пошту прийшов лист від фірми ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Після розгляду даного листа, ОСОБА_26 вступила в листування з фірмою з метою встановлення партнерських відносин.

У червні 2024 року за адресою виробничих потужностей підприємства у с-ще ОСОБА_27 прибув транспортний засіб марки «SCANIA», модель «R410», синього кольору, р.н. НОМЕР_7 з причепом марки «KRONE» р.н. НОМЕР_8 за керуванням ОСОБА_28 ( НОМЕР_9 ) начебто на замовлення вказаного вище суб`єкта. До зазначеного транспортного засобу підприємством було відвантажено партію товару загальною вартістю 16 232 євро, а саме: 1) кетчуп лагідний, відро 5 кг, ТМ ЖирноВ, у кількості 500 шт., 2) томатна паста, відро 5 кг, ТМ ЖирноВ, у кількості 700 шт., 3) гірчиця столова, відро 1 кг, ТМ ЖирноВ, у кількості 2250 шт., 4) олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки «П» 920 г, ТМ ЖирноВ, у кількості 9000 шт. Відвантаження оформлено міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) №85677 від 10 червня 2024 року.

Також у червні 2024 року за адресою виробничих потужностей підприємства у с-ще ОСОБА_27 прибув інший транспортний засіб марки «Volvo», модель «FH», червоного кольору, р.н. НОМЕР_10 , з причепом, маркою «SCHMITZ», р.н. НОМЕР_11 за керуванням ОСОБА_22 ( НОМЕР_12 ) начебто на замовлення вказаного вище суб`єкта. До зазначеного транспортного засобу підприємством було відвантажено партію товару загальною вартістю 18 388,80 євро, а саме: 1) олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки «П» 920 г, ТМ ЖирноВ, у кількості 5850 шт., 2) олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки «П» 4,89л./4,5 кг, ТМ ЖирноВ, у кількості 2970 шт. Відвантаження оформлено міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № 669781 від 07 червня 2024 року.

За інформацією менеджерів, останні повідомили ОСОБА_24 ,, що машини розвантажились за місцем доставки у Франції, менеджер ОСОБА_29 зателефонував водіям, щоб вони відправили їм міжнародні транспортні накладні з відмітками одержувача. На що вони відповіли, що накладні передадуть логісту ОСОБА_30 , яка в якості логіста координувала маршрути транспортних засобів, які перевозили продукцію (контактні телефони НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Станом на липень 2024 року завантажений у вказані вище транспортні засоби товар не був сплачений, що викликало занепокоєння у ОСОБА_24 та у співробітників підприємства та зумовило ініціювання подальших дій з повернення коштів за відвантажений товар. При з`ясуванні обставин наявної ситуації, арбітражною установою було направлено відповідні матеріали юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_6 (Франція).

В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_6 (Франція) через власного представника повідомило до арбітражу, що жодних договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » взагалі не було укладено. Натомість мали місце злочинні дії невстановлених осіб, які діяли нібито від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввели в оману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо укладення контракту.

Згідно рапорту оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ), які користувались банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., за період часу з 00:00 01.01.2024 по 00:00 26.04.2025.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні групі слідчих, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 08 квітня 2025 року, а саме групі слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 01.01.2024 по 00:00 26.04.2025;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з моменту відкриття рахунків до 12.05.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з моменту відкриття рахунків по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистому рахунку за період часу з 00:00 01.01.2024 по 00:00 26.04.2025;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (код РНОКПП - НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 01.01.2024 по 00:00 26.04.2025.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 12 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1