Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4130/25
Провадження № 1-кс/644/540/25
19.05.2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000643 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпіло ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що вона має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (старий номер № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , які відкриті на її ім`я. 04.02.2025 потерпіла переглядала новини в соціальній мережі «Instagram». Під час перегляду вона наткнулась на оголошення трейдерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Там йшла мова про можливість заробітку грошей на біржі, здійснюючи поповнення депозиту з подальшим виведенням коштів в більших розмірах. У оголошенні також було посилання на сайт вказаної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . На вказаному сайті можна було залишити заявку, що ОСОБА_5 і зробила, залишивши у ній свій номер телефону НОМЕР_6 . Через деякий час їй на її мобільний номер телефону зателефонував раніше їй невідомий номер телефону з кодом НОМЕР_7 (повний номер потерпіла не пам`ятає). Дівчина, що телефонувала представилась ім`ям ОСОБА_6 та повідомила, що вона менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Суть розмови ОСОБА_5 точно не пам`ятає, оскільки це сталось кілька місяців тому. В той самий день потерпіла також отримала дзвінок у месенджері «Skype» від іншого представника вказаної компанії, яка представилась ім`ям ОСОБА_7 . Вона повідомила потерпілій, що нею буде закріплений особистий менеджер та який скоро з нею зв`яжеться. В той же день ОСОБА_5 у месенджері «Skype» надійшло повідомлення від користувача з ім`ям « ОСОБА_8 ». Він представився ім`ям ОСОБА_9 та повідомив, що він буде її особистим менеджером на біржі. Він пояснив як саме працює біржа, а саме потерпілій необхідно було виконувати перекази коштів на рахунки, які їй будуть надсилати фінансисти. Всі переведені нею гроші зберігатимуться на її особистому рахунку на біржі. Також потерпілу попросили завантажити на телефон застосунок «AirMarkets». Там, як їй пояснили, вона може відстежувати кожне своє поповнення та безпосередньо торгувати на біржі (продавати або продавати валюту). За результатами торгів, потерпіла зможе вивести зароблені кошти. ОСОБА_5 погодилась з умовами і ОСОБА_9 повідомив їй, що для початку заробітку на біржі необхідно виконати поповнення у розмірі 500 доларів США та те, що для виконання вказаного поповнення зі потерпілою зв`яжеться фінансист. Так і сталось, через деякий час їй у месенджері «Skype» написала особа, яка представилась фінансистом. Особа їй повідомила, що нібито надійшла заявка на поповнення рахунку на біржі та просив потерпілу підтвердити це. Вона підтвердила, після чого він надіслав їй номер банківської картки № НОМЕР_8 , на який ОСОБА_5 мала виконати переказ коштів. Після цього потерпіла виконала переказ коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 21000 грн. о 18:31 06.02.25 на банківську картку № НОМЕР_8 . Після виконання вказаного переказу, через декілька годин у застосунку «AirMarkets» з`явилось поповнення її рахунку на біржі. Кожне наступне поповнення рахунку на біржі відбувалось таким же чином, через фінансистів, які надсилали ОСОБА_5 номери карт/рахунків, на які вона мала виконувати перекази. Після першого поповнення ОСОБА_9 надавав потерпілій поради щодо торгів у застосунку «AirMarkets». Це було на протязі декількох тижнів. 22.02.2025 ОСОБА_9 порекомендував ОСОБА_5 поповнити рахунок на 2000 доларів для того, щоб укласти угоду, що в подальшому облегшить торги на біржі. Потерпіла відповіла, що у неї немає таких грошей, на що він відповів, що допоможе оформити кредит для чого через програму «AnyDesk» отримав доступ до її телефону та оформив кредит. Після отримання грошей по кредиту, ОСОБА_5 отримала номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . Після цього вона виконала переказ коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 84000 грн. о 14:08 22.02.2025 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . 26.02.2025 ОСОБА_9 їй повідомив, що необхідно відновити її рахунок на біржі, який нібито «вилетів». Для цього необхідно виконати поповнення на криптогаманець. Для цього потерпіла у банкоматі зняла кошти в сумі 43000 грн (162 грн комісія). Після цього вона через термінал, використовуючи свій криптогаманець TEkk3q811GqHuSyJzgyS2vUNuprwYXitgT поповнила криптогаманець НОМЕР_10 на суму 43000 грн. Номер криптогаманця їй також надав фінансист. 10.03.2025 ОСОБА_9 повідомив потерпілій, що для остаточного відновлення рахунку необхідно ще переказати кошти. Після цього вона отримала від фінансиста номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 . Після цього ОСОБА_5 виконала переказ коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 45000 грн о 10:29 10.03.2025 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 . 24.03.2025 ОСОБА_9 повідомив потерпілій, що необхідно виконати ще переказ коштів (точну причину переказу потерпіла не пам`ятає). Для цього вона оформила кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інші банки їй кредити не надавали. Після його оформлення, вона виконала перекази коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 29 грн (1,16 грн. комісія) о 18:09 24.03.2025, в сумі 29000 грн (1160 грн. комісія) о 18:13 24.03.25, в сумі 16000 грн. (640 грн комісія) о 18:16 24.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_12 . Вказану картку вона так само отримала від фінансиста. Також в цей день потерпілій надіслали «Пользовательское соглашение», якому були викладені умови торгів на біржі. Вони попросили ОСОБА_5 підписати цей документ та надіслати їм, що вона і зробила. 29.03.2025 ОСОБА_9 ще раз повідомив ОСОБА_5 , що їй необхідно виконати поповнення рахунку на біржі для продовження торгів. Після цього вона отримала від фінансиста номер картки № НОМЕР_13 . Після цього ОСОБА_5 виконала переказ коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 40 грн о 11:31 29.03.2025, в сумі 39960 грн о 11:39 29.03.2025, в сумі 30000 грн о 11:40 29.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_13 . 31.03.2025 ОСОБА_9 ще раз повідомив потерпілій, що їй необхідно виконати поповнення рахунку на біржі для продовження торгів. Після цього вона отримала від фінансиста номер картки № НОМЕР_14 . Після цього вона виконала переказ коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 22400 грн о 18:50 31.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_14 . 03.04.2025 ОСОБА_9 ще раз повідомив ОСОБА_5 , що їй необхідно виконати поповнення рахунку на біржі для продовження торгів. Після цього вона отримала від фінансиста номер картки № НОМЕР_15 . Після цього вона виконала переказ коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 22000 грн о 14:46 03.04.2025 на банківську картку № НОМЕР_15 . 14.04.2025 ОСОБА_9 ще раз повідомив потерпілій, що їй необхідно виконати поповнення рахунку на біржі для продовження торгів. Після цього вона отримала від фінансиста номер картки № НОМЕР_16 . Після цього потерпіла виконала переказ коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 22000 грн о 10:41 14.04.2025 на банківську картку № НОМЕР_16 . Це був останній переказ, який вона виконала. Після цього з ОСОБА_5 регулярно зв`язувались перераховані особи та спонукали її продовжувати поповнювати рахунок на біржі, мотивуючи це тим що для виведення грошей залишилась лише одна транзакція. Після всіх цих подій потерпіла перевипустила свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , новий номер № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала квитанції та платіжні інструкції, що підтверджують факти виконання переказів коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 21000 грн о 18:31 06.02.2025 на банківську картку № НОМЕР_8 , в сумі 84000 грн о 14:08 22.02.2025 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , в сумі 45000 грн о 10:29 10.03.2025 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , в сумі 40 грн о 11:31 29.03.2025, в сумі 39960 грн о 11:39 29.03.2025, в сумі 30000 грн о 11:40 29.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_13 , в сумі 22400 грн о 18:50 31.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_14 , в сумі 22000 грн о 14:46 03.04.2025 на банківську картку № НОМЕР_15 , в сумі 22000 грн о 10:41 14.04.2025 на банківську картку № НОМЕР_16 та з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 29 грн (1,16 грн комісія) о 18:09 24.03.2025, в сумі 29000 грн (1160 грн комісія) о 18:13 24.03.2025, в сумі 16000 грн (640 грн комісія) о 18:16 24.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_12

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_17 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 21000 грн о 18:31 06.02.2025, в сумі 84000 грн о 14:08 22.02.2025, в сумі 45000 грн о 10:29 10.03.2025, в сумі 40 грн о 11:31 29.03.2025, в сумі 39960 грн о 11:39 29.03.2025, в сумі 30000 грн о 11:40 29.03.2025, в сумі 22400 грн о 18:50 31.03.2025, в сумі 22000 грн о 14:46 03.04.2025, в сумі 22000 грн о 10:41 14.04.2025, в сумі 29 грн (1,16 грн комісія) о 18:09 24.03.2025, в сумі 29000 грн (1160 грн комісія) о 18:13 24.03.2025, в сумі 16000 грн (640 грн комісія) о 18:16 24.03.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000643 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 02.05.2025, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.05.2025, копіями квитанції та платіжних інструкцій, в яких платником зазначено потерпілу ОСОБА_5 , копію роздруківки з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000643 від 03.05.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000643 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких було видано (відкриті) банківські картки/рахунки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_12 адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток (відкриття рахунку), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 05.02.2025 по 19.05.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток/рахунків, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток/рахунків, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 05.02.2025 по 19.05.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 17 липня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/4130/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1