Справа № 646/5435/25
№ провадження 1-кс/646/1983/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна з метою конфіскації як виду покарання в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

07.08.2025 до суду від старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 надійшло погоджене прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 клопотання про арешт рахунків, відкритих підозрюваною ОСОБА_5 в банківських установах, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, а також шляхом заборони здійснювати видаткові операції по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету з даних грошових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 24.06.2022, у якому 06.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченогоч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто у колабораційній діяльності, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, строк дії якого неодноразово продовжувався. Отже, у період з 24.02.2022 дотепер на території України діє правовий режим воєнного стану.

Після незаконного вторгнення на територію України та окупації частини території України, представниками Збройних Сил та інших державних органів Російської Федерації створено незаконні органи влади та окупаційні адміністрації, зокрема на території Куп`янського району Харківської області.

Для подальшого встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України невстановлені під час досудового розслідування представники держави агресора, незаконних органів влади та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території м. Куп`янська Куп`янського району Харківської області серед місцевих мешканців підшукали осіб, які погодилися здійснювати господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією.

Встановлено, що ОСОБА_5 обрана депутатом Куп`янської міської ради Харківської області VIII скликання від політичної партії «СЛУГА НАРОДУ».

На підставі рішення власника ПП «Ліга» № 12/03-2015 та наказу від 12.03.2015 № 24 ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків директора вказаного підприємства.

У період часу з кінця березня 2022 року, але не раніше 16.03.2022, до вересня 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити не вдалось, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на вчинення дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме: так званої «Военной гражданской администрации Харьковской области».

З цією метою ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Куп`янського району Харківської області, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій кримінальний протиправний умисел, звернулась до незаконного органу влади, так званої «Налоговой службы Харьковской области», для постановлення на облік так званого «Частное предприятие «Лига». При цьому ОСОБА_5 склала, скріпила своїм підписом і подала «Заявление юридического лица о постановке на учет/внесении изменений», зазначивши в графі «Сведения о руководителе» свої дані та надавши копії реєстраційних і установчих документів підприємства.

На підставі наданих ОСОБА_5 документів незаконний орган влади, так звана «Налоговая служба Харьковской области», видав «выписку из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области № 7000-1109 від 25.08.2022, відповідно до якої так зване «Частное предприятие «Лига», юридична адреса: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Сватівська, 47, включено до «Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области» під номером для подальшого здійснення господарської діяльності.

Також відповідно до «выписки из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области» № 7000-1109 від 25.08.2022, ОСОБА_5 зареєстрована як керівник вказаного підприємства, юридична адреса: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Сватівська, буд. 47.

Реалізуючи кримінальний протиправний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме: так званої «Военной гражданской администрации Харьковской области».

ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Куп`янського району Харківської області, у період часу з кінця березня 2022 року, але не раніше 16.03.2022, до вересня 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення з об`єктивних причин встановити не вдалось, здійснювала господарську діяльність у сфері надання послуг з постачання паливно-мастильних матеріалів.

Враховуючи, що санкція частини 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на рахунки, відкриті підозрюваною ОСОБА_5 в банківських установах, а саме: - АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_1 , дата відкриття 01.08.2013 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_2 , дата відкриття 31.03.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_3 , дата відкриття 01.05.2025 року;

-Казначейство України (МФО банку №899998), рахунок № НОМЕР_4 , дата відкриття 24.12.2014 року;

-Казначейство України (МФО банку №899998), рахунок № НОМЕР_5 , дата відкриття 29.02.2016 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_6 , дата відкриття 12.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_7 , дата відкриття 12.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_8 , дата відкриття 12.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_9 , дата відкриття 13.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_10 , дата відкриття 13.09.2024 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_11 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_12 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_13 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_14 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-АБ «Укргазбанк» (МФО банку № 320478), рахунок № НОМЕР_15 , дата відкриття 27.09.2022 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_16 , дата відкриття 29.04.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_17 , дата відкриття 26.05.2024 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_14 , дата відкриття 29.05.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_18 , дата відкриття 25.05.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_19 , дата відкриття 25.05.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_20 , дата відкриття 20.06.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_21 , дата відкриття 20.06.2024 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_22 , дата відкриття 11.06.2024 року;

-АТ «Пумб» (МФО банку № 334851), рахунок № НОМЕР_23 , дата відкриття 05.07.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_7 , дата відкриття 10.12.2024 року;

-ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО банку № 380634), рахунок № НОМЕР_24 , дата відкриття 28.01.2025 року;

-АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку № 305299), рахунок № НОМЕР_25 , дата відкриття 17.02.2025 року;

-АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку № 305299), рахунок № НОМЕР_26 , дата відкриття 17.02.2025 року;

-АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку № 305299), рахунок № НОМЕР_27 , дата відкриття 17.02.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_28 , дата відкриття 27.02.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_29 , дата відкриття 14.03.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_30 , дата відкриття 14.03.2025 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_31 , дата відкриття 28.03.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_32 , дата відкриття 01.05.2025 року із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, а також шляхом заборони здійснювати видаткові операції по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету з даних грошових коштів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, зазначивши, що накладення арешту на банківські рахунки підозрюваної відповідатиме завданням кримінального провадження. Також уточнила, що просить не накладати арешт на рахунки підозрюваної у Дежавному Казначействі України та не встановлювати заборону здійснювати видаткові операції по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджену з грошових коштів з вказаних рахунків, для унеможливлення порушення платіжної дисципліни в частині надходження податкових зобов`язань до державного та місцевого бюджетів.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, надав заперечення проти клопотання слідчого, посилаючись на те, що вказані кошти на банківських рахунках використовуються для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та накладення на них арешту може перешкоджати її підприємницькій діяльності. Посилався на практику Європейського суду з прав людини щодо забезпечення справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав людини.

Слідчий суддя, з`ясувавши доводи сторони захисту та сторони обвинувачення, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов такого висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, за фактом колабораційної діяльності, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

06.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Санкція частини 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

За положеннями статті 59 Кримінального кодексу України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

За інформацією УСБУ в Харківській області встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_33 , має рахунки у банках:

- АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_1 , дата відкриття 01.08.2013 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_2 , дата відкриття 31.03.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_3 , дата відкриття 01.05.2025 року;

-Казначейство України (МФО банку №899998), рахунок № НОМЕР_4 , дата відкриття 24.12.2014 року;

-Казначейство України (МФО банку №899998), рахунок № НОМЕР_5 , дата відкриття 29.02.2016 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_6 , дата відкриття 12.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_7 , дата відкриття 12.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_8 , дата відкриття 12.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_9 , дата відкриття 13.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_10 , дата відкриття 13.09.2024 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_11 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_12 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_13 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_14 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-АБ «Укргазбанк» (МФО банку № 320478), рахунок № НОМЕР_15 , дата відкриття 27.09.2022 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_16 , дата відкриття 29.04.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_17 , дата відкриття 26.05.2024 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_14 , дата відкриття 29.05.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_18 , дата відкриття 25.05.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_19 , дата відкриття 25.05.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_20 , дата відкриття 20.06.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_21 , дата відкриття 20.06.2024 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_22 , дата відкриття 11.06.2024 року;

-АТ «Пумб» (МФО банку № 334851), рахунок № НОМЕР_23 , дата відкриття 05.07.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_7 , дата відкриття 10.12.2024 року;

-ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО банку № 380634), рахунок № НОМЕР_24 , дата відкриття 28.01.2025 року;

-АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку № 305299), рахунок № НОМЕР_25 , дата відкриття 17.02.2025 року;

-АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку № 305299), рахунок № НОМЕР_26 , дата відкриття 17.02.2025 року;

-АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку № 305299), рахунок № НОМЕР_27 , дата відкриття 17.02.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_28 , дата відкриття 27.02.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_29 , дата відкриття 14.03.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_30 , дата відкриття 14.03.2025 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_31 , дата відкриття 28.03.2025 року;

АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_32 , дата відкриття 01.05.2025 року.

Арештом майна згідно із частиною першою статті ст. 170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 3 частини 2 статті ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. В цьому випадку згідно із ч.3 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Розглядом клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто злочині проти основ національної безпеки України, за наявності достатніх підстав вважати, що дає розумні підстави вважати, що на цей час у неї існує реальна можливість та підстави відчуження належного їй майна.

З метою збереження майна та запобігання можливості його відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що воно може бути використане з метою забезпечення можливої конфіскації в разі засудження ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 111-1 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що є підстави для накладення арешту на банківські рахунки, які не відносяться до переліку майна, що не підлягає конфіскації, та саме такий захід є розумним та співмірним обмеженням права власності, оскільки не тягне за собою негативних наслідків.

На підставі викладеного, враховуючи, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження майна та інших негативних наслідків, що можуть перешкодити меті кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна з метою конфіскації як виду покарання в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на банківські рахунки, відкриті на ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_1 , дата відкриття 01.08.2013 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_2 , дата відкриття 31.03.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_3 , дата відкриття 01.05.2025 року;

-Казначейство України (МФО банку №899998), рахунок № НОМЕР_4 , дата відкриття 24.12.2014 року;

-Казначейство України (МФО банку №899998), рахунок № НОМЕР_5 , дата відкриття 29.02.2016 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_6 , дата відкриття 12.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_7 , дата відкриття 12.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_8 , дата відкриття 12.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_9 , дата відкриття 13.09.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_10 , дата відкриття 13.09.2024 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_11 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_12 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_13 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_14 , дата відкриття 16.08.2022 року;

-АБ «Укргазбанк» (МФО банку № 320478), рахунок № НОМЕР_15 , дата відкриття 27.09.2022 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_16 , дата відкриття 29.04.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_17 , дата відкриття 26.05.2024 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_14 , дата відкриття 29.05.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_18 , дата відкриття 25.05.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_19 , дата відкриття 25.05.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_20 , дата відкриття 20.06.2024 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_21 , дата відкриття 20.06.2024 року;

-АТ «ОТП Банк» (МФО банку № 300528), рахунок № НОМЕР_22 , дата відкриття 11.06.2024 року;

-АТ «Пумб» (МФО банку № 334851), рахунок № НОМЕР_23 , дата відкриття 05.07.2024 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_7 , дата відкриття 10.12.2024 року;

-ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО банку № 380634), рахунок № НОМЕР_24 , дата відкриття 28.01.2025 року;

-АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку № 305299), рахунок № НОМЕР_25 , дата відкриття 17.02.2025 року;

-АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку № 305299), рахунок № НОМЕР_26 , дата відкриття 17.02.2025 року;

-АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку № 305299), рахунок № НОМЕР_27 , дата відкриття 17.02.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_28 , дата відкриття 27.02.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_29 , дата відкриття 14.03.2025 року;

-АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_30 , дата відкриття 14.03.2025 року;

-АТ «Таскомбанк» (МФО банку № 339500), рахунок № НОМЕР_31 , дата відкриття 28.03.2025 року;

АТ «Універсал банк» (МФО банку № 322001), рахунок № НОМЕР_32 , дата відкриття 01.05.2025 року.

-В частині накладення арешту на рахунки в Казначействі України (МФО банку №899998), рахунок № НОМЕР_4 , дата відкриття 24.12.2014 року; (МФО банку №899998), рахунок № НОМЕР_5 , дата відкриття 29.02.2016 року -відмовити.

За положеннями статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, власнику майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1