Справа № 215/4561/24
1-кс/215/560/25
У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2024 до ВП №5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 01.07.2024 приблизно о 11:30 годині, зателефонувавши заявнику з номеру № НОМЕР_1 та представившись представником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримала від заявника відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , рахунку: НОМЕР_3 , який оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_5 , чим спричинила матеріального збитку на суму 27 000 гривень (ЄО №8998 від 01.07.2024)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.07.2024 приблизно о 11.00 годинні він перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей же час він переводив своєму сину грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 . Через те, що в нього на карті стояв ліміт, він захотів його збільшити, вирішив зробити це через публічний телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через те що думав що це офіційний телеграм канал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши до цього каналу, він не пам`ятає що саме вписував, але до нього майже відразу зателефонував чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Номер телефонна з якого йому телефонували був НОМЕР_1 . Після чого чоловік, який назвався працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привітався із ним, сказав назвати йому три цифри з зворотної сторони банківської картки за № НОМЕР_4 . Після чого прохав його називати код, який приходив до нього в повідомленнях. Так продовжувалось декілька хвилин, та під час розмови до нього з мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали також приходити повідомлення про переказ коштів з його картки. Він відразу поклав слухавку та побачив, що з його банківської картки за № НОМЕР_4 були знятті грошові кошти у загальній сумі 26000 гривень, а саме оглянувши квитанцію об операції побавив, що був здійснений перевід на банківську картку одержувача за № НОМЕР_5 . Після чого він в цей же день пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано поблизу громадської зупинки «17-квартал» в Тернівському районі міста Кривого Рогу. Вже у відділені банку йому спочатку заблокували банківські картки, а уже на наступний день їх замінили. Також йому повідомили, що потрібно звернутися до відділення поліції, крім цього разом з цим йому видали квитанцію про переказ грошових коштів, та виписку за його рахунком про рух грошових коштів. В квитанції було видно, що 01.07.2024 о 11:20:37 годинні з його банківської картки був переказ грошових коштів на банківську картку одержувача за № НОМЕР_5 на загальну суму операції 26000 гривень. Після чого він поїхав та звернувся до відділенні поліції.

Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 26 000 гривень.

16.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . У зв`язку з вищевикладеним отриману інформацію оглянуто і встановлено, що особа отримувач, яка заволоділа грошовими коштами за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_7 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_7 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером банківської картки НОМЕР_7 , в період з 00:00 годин 25.06.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аканту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку за номером банківської картки НОМЕР_7 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 години 25.06.2024 до моменту винесення ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 25.06.2024 до моменту винесення ухвали.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-, відеозаписи під час досудового розслідування отримати не надається можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в повному обсязі.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять в собі:

- інформацію по банківській картці НОМЕР_7 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 , за період часу з 00 години 00 хвилин 25.06.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_7 , з 00 години 00 хвилин 25.06.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_7 , в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати чи зняття, переказу з банківської картки НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послу тощо, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: