Справа №465/4303/25
Провадження1-кс/465/860/25
УХВАЛА

слідчого судді

29.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000120 від 11.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження за № 0000120 від 11.02.2025, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в яких наявна інформація щодо працевлаштування (місця, виду, займаної посади, отриманих доходів щомісячно, контрактів, трудових угод ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , сплати роботодавцем Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування (ЄСВ) за вищевказану особу у разі працевлаштування та інших видів податкових відомостей у період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; інформації/документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 - установчих даних власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єктів господарювання, всіх працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно у період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; контрактів або трудових договорів, на підставі яких працівники перебували у трудових відносинах з вказаними Товариствами уперіод з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду із зазначенням їх анкетних даних, суми отриманих вказаними працівниками грошових коштів щомісячно у період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; форми звітності ЄСВ, подані цими товариствами у вищезазначений період часу та в разі наявності інших видів податкових відомостей поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Клопотання мотивує тим, що 10.02.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 05.02.2025 (№ 465/786/25 ( № 1-кс/465/215/25) щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_5 за фактом службового підроблення.

Із заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 вбачається, що з 2017 року по даний час він проживає за кордоном. Сформувавши індивідуальні відомості про застраховану особу на своє ім`я, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » довідку Форми ОК-5 з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, встановив наявність інформації (записів) про Страхувальників юридичних осіб, які йому не відомі та в трудових чи інших відносинах з якими він не перебував, у період з 2020 2023 роки, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в тому числі жодних коштів/доходів не отримував. З вказаної довідки Форми ОК-5 вбачається, що ОСОБА_5 нараховувалися нарахування/виплати доходів.

ОСОБА_5 стверджує, що не подавав та не підписував з вищевказаними «роботодавцями» жодних заяв про прийняття/звільнення з роботи; не укладав трудових договорів/контрактів; не отримував від зазначених фірм заробітної плати чи інших виплат у наведені періоди; не підписував як представник, працівник, посадова особа жодних документів.

Вбачає, що в діях невідомих службових/посадових осіб наявні ознаки складу кримінального правопорушення.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а також необхідності збору фактичних даних, що будуть використані в кримінальному провадженні в якості доказів та інших важливих в кримінальному провадженні відомостей, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо працевлаштування (місця, виду, займаної посади, отриманих доходів щомісячно, контрактів, трудових угод ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , сплати роботодавцем Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування (ЄСВ) за вищевказану особу у разі працевлаштування та інших видів податкових відомостей у період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду.

Зокрема необхідно отримати інформацію щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 - установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, всіх працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно у період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; контрактів або трудових договорів, на підставі яких працівники перебували у трудових відносинах з вказаними Товариствами уперіод часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду із зазначенням їх анкетних даних, суми отриманих вказаними працівниками грошових коштів щомісячно у період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; форми звітності ЄСВ, подані цими товариствами у вищезазначений період часу та в разі наявності інших видів податкових відомостей поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Слідча покликається на те, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ з метою вилучення вказаної інформації/документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, а у разі її відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування цього кримінального правопорушення. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення та в разі необхідності проведення ряду почеркознавчих експертиз. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, у клопотанні слідча зазначила про його розгляд у їхній відсутності.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під № 0000120, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в яких наявна інформація щодо працевлаштування (місця, виду, займаної посади, отриманих доходів щомісячно, контрактів, трудових угод ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , сплати роботодавцем Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування (ЄСВ) за вищевказану особу у разі працевлаштування та інших видів податкових відомостей у період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; інформації/документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 - установчих даних власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єктів господарювання, всіх працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; контрактів або трудових договорів, на підставі яких працівники перебували у трудових відносинах з вказаними Товариствами уперіод часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду із зазначенням їх анкетних даних, суми отриманих вказаними працівниками грошових коштів щомісячно в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; форми звітності ЄСВ, подані цими товариствами у вищезазначений період часу та в разі наявності інших видів податкових відомостей поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників ВКП ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, а саме: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних оригіналів (копій) документів.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до таких документів та подальшого їх вилучення (отримання).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1