465/3250/25
1-м/465/2/25
У Х В А Л А

слідчого судді

01.05.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4155-6.Ds.1607.2024D, -

В С Т А Н О В И В :

Керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням компетентного органу Республіки Польща, яке надійшло з Львівської обласної прокуратури, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4155-6.Ds.1607.2024D.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що на контролі Районної прокуратури міста Тарнова знаходиться кримінальне розслідування, порушене Відділенням поліції в місті Войніч, у справі доведення 14 листопада 2024 року у невстановленому місці, з наслідком у селі Бядольми Радловскє Тарновського повіту Малопольського воєводства, ґміна Войніч, з метою досягнення майнової користі, до некорисного розпорядження майном громадянки ОСОБА_4 шляхом уведення її в оману щодо особи розмовника, а також факту, що рахунок потерпілої у небезпеці, а відтак схиляння до встановлення застосунка на пристрої, після цього проведення інструктажу під час відкриття нею відновлювального ліміту, а потім здійснення банківського переказу в розмірі 9 875 злотих на вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , а також отримання шахрайським способом трьох кодів BLIK на загальну суму 9 000 злотих, а також схилення до зняття грошових коштів з банківського рахунку з використанням згадуваних кодів BLIK із банкомата у розмірі 9 000 злотих, завдавши збитків ОСОБА_5 на загальну суму 27 875 злотих, а саме у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.

У ході розслідування встановлено що 14 листопада 2024 року потерпілій ОСОБА_4 подзвонив мужчина, який назвався іменем ОСОБА_6 як представник Акціонерного товариства РКО ВР. Враховуючи, що цим банком обслуговується її банківський рахунок, чоловік повідомив їй, що хтось намагався проникнути в її рахунок для того, щоб укласти договір позики. Віддтак розмову було перенаправлено до особи з даними ОСОБА_7 , яка поінформувала громадянку ОСОБА_5 яким чином слід блокувати рахунок та як у майбутньому берегтись від шахраїв. Незалежно від того, жінка також доручила потерпілій увійти у свій банківський рахунок, використовуючи для цього альтернативні дані для входу, які їй відправлено в SMS-повідомленні. Здійснивши вхід, вона на своєму рахунку помітила додаткову суму в розмірі 20 000,00 злотих, якої в неї раніше не було. Як виявилося, ця сума була пов`язана з укладенням договору відновлювального ліміту. Відтак, особа яка назвалася ОСОБА_8 доручила потерпілій перерахувати 9 785,00 злотих на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що вона таки зробила. Додатково, потерпіла надала розмовниці виманені останньою коди ІНФОРМАЦІЯ_1 , які було використано для здійснення переказу з її банківського рахунку наступних сум: 2 800,00 злотих, 4 000,00 злотих та 2 200,00 злотих. Також, чотири разиь неб було внесено грошові суми у депозитному банкоматі на автозаправній станції на загальну суму 9 000,00 злотих.

Відтак, встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 обслуговується Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцезнаходженням у місті Львові в Україні. Водночас, слід зазначити, що Окружний суд міста Тарнова ухвалою від 31 січня 2025 року № (ІІ Кр 60/25) дав згоду на надання інформації, що становить банківську таємницю, та яка стосується вказаного вище номера банківського рахунку.

У зв`язку з викладеним вище компетентний орган Республіки Польща просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:

1. даних володільця рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера телефону, зазначеного для надсилання SMS-під тверджень, адреси електронної пошти, місця проживання тощо;

2. копії договорів банківських рахунків разом з іншими документами, які є невід`ємною частиною цих договорів, а в разі відкриття рахунку електронним шляхом, даних, що стосуються подання анкети-заяви на відкриття рахунку, у тому числі ІР-адреси та мережевого порту, а також способу подання анкети-заяви і активації, а також підтвердження даних;

3. чи до рахунку прив`язана банкоматна, дебетова або платіжна картка, який є її номер та чи вона є активною;

4. чи є інші особи, які мають право здійснювати операції на рахунку, чи у володільця рахунку є інші рахунки в цьому банку;

5. виписку за банківським рахунком з урахуванням інформації про платежі та зняття коштів за період з 01 листопада 2024 року по 16 листопада 2024 року разом з історією входу за цей період (ІР-адреса та адреса мережевого порту), персональними даними осіб, які здійснювали фінансові операції разом з зазначенням переліку знятих у банкоматах сум з ідентифікацією банкомата та суб`єкта яким він обслуговується, а також зазначенням періоду зберігання моніторингу.

У зв`язку з викладеним вище компетентний орган Республіки Польща просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) інформацію, що становить банківську таємницю.

Прокурор покликається на те, що іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4155-6.Ds.1607.2024D необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений, ппо причини неявки суд не повідомив.

У судове засідання представник особи, у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області щодо виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4155-6.Ds.1607.2024D.

Так, із вказаного доручення вбачається, що компетентний орган Республіки Польща просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та документи, котрі становлять банківську таємницю, а саме про:

1.даних володільця рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера телефону, зазначеного для надсилання SMS-під тверджень, адреси електронної пошти, місця проживання тощо;

2.копії договорів банківських рахунків разом з іншими документами, які є невід`ємною частиною цих договорів, а в разі відкриття рахунку електронним шляхом, даних, що стосуються подання анкети-заяви на відкриття рахунку, у тому числі ІР-адреси та мережевого порту, а також способу подання анкети-заяви і активації, а також підтвердження даних;

3.чи до рахунку прив`язана банкоматна, дебетова або платіжна картка, який є її номер та чи вона є активною;

4.чи є інші особи, які мають право здійснювати операції на рахунку, чи у володільця рахунку є інші рахунки в цьому банку;

5.виписку за банківським рахунком з урахуванням інформації про платежі та зняття коштів за період з 01 листопада 2024 року по 16 листопада 2024 року разом з історією входу за цей період (ІР-адреса та адреса мережевого порту), персональними даними осіб, які здійснювали фінансові операції разом з зазначенням переліку знятих у банкоматах сум з ідентифікацією банкомата та суб`єкта яким він обслуговується, а також зазначенням періоду зберігання моніторингу.

Згідно з ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

У поданому прокурором, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане прокурором, клопотання спрямоване на виконання вимог ст. 558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4155-6.Ds.1607.2024D необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котрі становлять банківську таємницю, а саме щодо:

1. даних володільця рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера телефону, зазначеного для надсилання SMS-під тверджень, адреси електронної пошти, місця проживання тощо;

2. копії договорів банківських рахунків разом з іншими документами, які є невід`ємною частиною цих договорів, а в разі відкриття рахунку електронним шляхом, даних, що стосуються подання анкети-заяви на відкриття рахунку, у тому числі ІР-адреси та мережевого порту, а також способу подання анкети-заяви і активації, а також підтвердження даних;

3.чи до рахунку прив`язана банкоматна, дебетова або платіжна картка, який є її номер та чи вона є активною;

4.чи є інші особи, які мають право здійснювати операції на рахунку, чи у володільця рахунку є інші рахунки в цьому банку;

5. виписку за банківським рахунком з урахуванням інформації про платежі та зняття коштів за період з 01 листопада 2024 року по 16 листопада 2024 року разом з історією входу за цей період (ІР-адреса та адреса мережевого порту), персональними даними осіб, які здійснювали фінансові операції разом з зазначенням переліку знятих у банкоматах сум з ідентифікацією банкомата та суб`єкта яким він обслуговується, а також зазначенням періоду зберігання моніторингу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1