Провадження1-кс/465/971/25
УХВАЛА

слідчого судді

01.07.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000661 від 19.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000661 від 19.12.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку, з доданням фото та відео матеріалів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківської карти відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точиої дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер гелефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківській карті № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 19.12.2024 у Львівське РУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те що 19.12.2024 близько 12:17, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами в сумі 41 778 гривень, які потерпіла перерахувала із своєї банківської карти на банківські карти НОМЕР_3 . НОМЕР_4 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 41 778 гривень.

У ході здійснення дізнання, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.12.2024 року перебуваючи за адресою проживання, зайшла у месенджер «Телеграм». Переглядаючи новини, випадково побачила телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де допомагають людям заробляти на крипто-валюті. Під постом, було вказано до кого саме звернутись за допомогою. Потерпіла звернулась до їх менеджера, який детально розповів умови. Тобто спочатку потрібно перерахувати кошти в сумі 500 гривень. Це була така інвестиція. Далі повідомили, що за допомого даних 500 гривень, можна заробити від 5 000 до 50 000 гривень. Потерпіла, погодившись на такі умови, отримала повідомлення із номером банківської карти НОМЕР_3 . На дану банківську карту вона перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень із своєї карти НОМЕР_5 . Транзакція відбулась о 12:28 19.12.2024.

Через, відносно, невеликий проміжок часу, в «Телеграмі» отримала повідомлення про те що дані 500 гривень дійсно принесли заробіток в сумі 19 767 гривень. Однак, далі отримала повдіомлення, що для того щоб ці кошти вивести, потрібно оплатити комісію в розмірі 7 233 гривні. Потерпіла погодилась, збільшила свій кредитний ліміт на карті, і перерахувала із своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти в сумі 7 233 гривні. Транзакція відбулась о 14:26 19.12.2024.

Після цього, почала спілкуватись у «Телеграмі» із менеджером. Від нього отримала повідомлення про те що трапилась помилка і потрібно почекати схвалення гаранта. Потім отримала повідомлення про те, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 11 299 гривень, як страховий внесок. Знову збільшила кредитний ліміт на своїй банківській карті. Після цього, із своєї банківської карти, яка вказана вище, на банківську карту НОМЕР_6 перерахувала грошові в сумі 11 299 гривень. Транзакція відбулась о 14:44 19.12.2024.

Після цього, отримала повідомлення, про те що знову потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 13 000 гривень, оскільки потрібно здійснити оплату за додаткові операції. Вкотре, збільшила кредитний ліміт на своїй вищевказаній банківській карті. І перерахувала грошові кошти в сумі 13 000 гривень на банківську карту НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Транзакція відбулась о 15:22 19.12.2024.

Після перерахунку 13 000 грн., написала до менеджера з метою отримати інформацію по заробітку. Останній повідомив, що потерпіла заробила 51 299 гривень. Однак, як повідомив далі, він спілкувався із гарантом, котрий, у свою чергу повідомив, що потрібно оплатити 9 746 гривень. Дані кошти просить банк, для того щоб не виникало проблем із податковою службою. Далі, менеджер повідомив, що комісія банку, від суми заробітку, становить 19 %. Також, заспокоїв, що всі 19% мені повернуться одразу на карту потерпілої.

Тоді потерпіла знову збільшила кредитний ліміт на свої банківській карті. Після цього, здійснила грошовий платіж в сумі 9 746 гривень на банківську карту НОМЕР_7 . Транзакція відбулась о 16:10 19.12.2024.

Після цього, потерпіла почала писати до менеджера з вимогою виплатити їй те що вона заробила, або хоча б повернути мої кредитні кошти, оскільки зрозуміла що натрапила на шахраїв. Проте, їй написали нецензурною лексикою і заблокували.

В ході проведення дізнання, на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході аналізу виїмки встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та користується абонентським номером телефону НОМЕР_8 . Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 19.12.2025 о 15:18:46 здійснив переказ грошових коштів в сумі 13,258 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000661, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку , з доданням фото та відео матеріалів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківської карти відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точиої дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер гелефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківській карті № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 та зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1