Справа № 182/3878/25
Провадження № 1-кс/0182/621/2025
У Х В А Л А

Іменем України

01.07.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, а саме: інформацію щодо надання фінансових послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати та часом проведення кожної операції з моменту їх реєстрації по дату винесення ухвали, яка знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 22 червня 2023 року розпочато об`єднане кримінальне провадження №0000719 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , згідно якої 13.06.2024 року невстановлена особа, передзвонивши з номерів телефону НОМЕР_3 і НОМЕР_4 та назвавшись працівником банку, під приводом актуалізації банківських даних, отримавши шляхом обману дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , заволоділа грошовими кошами у сумі 20254 грн..

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 13.06.2024 року невстановлена особа, передзвонивши з номерів телефону НОМЕР_3 і НОМЕР_4 та назвавшись працівником банку, під приводом актуалізації банківських даних, отримавши шляхом обману дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , заволоділа грошовими кошами у сумі 20254 грн. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 22.06.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000719 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.06.2024 року невстановлена особа, передзвонивши з номерів телефону НОМЕР_3 і НОМЕР_4 та назвавшись працівником банку, під приводом актуалізації банківських даних, отримавши шляхом обману дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , заволоділа грошовими кошами у сумі 20254 грн. (а.п.3-5). Поясненнями потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 13.06.2024 року невстановлена особа, передзвонивши з номерів телефону НОМЕР_3 і НОМЕР_4 та назвавшись працівником банку, під приводом актуалізації банківських даних, отримавши шляхом обману дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , заволоділа грошовими кошами у сумі 20254 грн. (а.п.6-7). Було проведено аналіз з технічною інформацією по транзакціям банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , під час аналізу було виявлено що з банківської карти 13.06.2024 року було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 20470грн. двома транзакціями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 належить гр. ОСОБА_7 , за період часу 24.08.2024 встановлено транзакції по зарахуванню грошей на банківський рахунок: - 1 платіж о 18.11 год., на загальну суму 18500 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , - 1 платіж о 18.14 год., на загальну суму 18500 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .(а.п.9). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, а саме: інформацію щодо надання фінансових послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати та часом проведення кожної операції з моменту їх реєстрації по дату винесення ухвали, яка знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1