Справа № 283/740/25
провадження №1-кс/283/372/2025
У Х В А Л А

15 липня 2025 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 07 березня 2025 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 0000021 за ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2024 невстановленими особами, з метою заволодіння коштами Державного бюджету, шляхом обману, з визначенням завищеної вартості нерухомого майна, здійснено фінансову операцію, яка пов`язана з перерахуванням коштів у сумі 1,02 млн. грн. як сплата за договором купівлі-продажу нерухомого майна згідно з договором № 8633 від 01.10.2024 по житловому сертифікату ЖС-17.10.2023-244 за державою програмою «єВідновлення».

За даним фактом 07.03.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до додаткової інформації, отриманої від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) (продавець) та ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) (покупець) уклали договір № 8633 від 01.10.2024. Предмет договору - земельна ділянка (0,0846 га, кадастровий номер :01:006:0911) та розташований на ній житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами загальною площею 122,2 кв. м., житловою площею 51,7 кв. м., адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 . За домовленістю сторін вартість житлового будинку та земельної ділянки становить 1 018 787,50 гривень, які будуть сплачені продавцю за кошти державної програми «єВідновлення» на підставі сертифікату ЖС- 17.10.2023-244.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, разом з тим є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11

на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-інформації стосовно спроб проведення 08.10.2024 фінансової операції, пов`язаною із перерахуванням коштів через AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), у сумі 1,02 млн. грн. (1 018 787, 50) у якості «сплати за купівлю - продаж нерухомого майна згідно з договором № 8633 від 01.10.2024 по житловому сертифікату ЖС- 17.10.2023-244 за державною програмою «єВідновлення»;

-копію документів які надавались для проведення фінансової операції по житловому сертифікату ЖС-17.10.2023-244 за державою програмою «єВідновлення» у паперовому чи електронному вигляді, інформацію чи проведено оплату на час надання інформації по житловому сертифікату ЖС-17.10.2023-244 за державною програмою «єВідновлення»;

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення);

-інформацію чи перераховувались кошти з даних рахунків на інші( коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень);

-інформацію щодо місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти,

що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), в паперовому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали по 15 серпня 2025 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя