Справа № 202/4819/25
Провадження № 1-кс/202/3735/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000821 від 24 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від УКР ГУНП у Дніпропетровській області, про те, що група осіб на території Дніпропетровської області, здійснює незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

В ході оперативного супроводу, який забезпечується Управлінням карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, було отримано інформацію, виходячи з якої встановлено осіб, можливо причетних до скоєння і таких, що готуються, злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, а саме:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., РНОКПП НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що на обліку у лікаря нарколога не перебуває. Періодично вживає психотропні речовини амфетамін. На даний час ніде не працює, на життя заробляє тимчасовими підробітками, переважно на будівництві. Раніше був засуджений та відбував покарання за скоєння крадіжок та пограбувань. Психотропні речовини він неодноразово купляв у своєї знайомої ОСОБА_7 , по АДРЕСА_2 . Дана використовує абонентський номер НОМЕР_2 . Продаж наркотичних засобів здійснює за місцем мешкання. Раніше Дана здійснювала продаж наркотичних засобів від ОСОБА_8 , але останнього заарештували за збути наркотиків. Після його арешту до ОСОБА_9 приїхали ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та змусили її продавати наркотичні засоби, які вони їй будуть привозити. Також від ОСОБА_9 свідку стало відомо, що останні надають на продаж наркотичні засоби У клебі ОСОБА_14 на прізвисько « ОСОБА_15 », мешкає в районі центрального парку, ОСОБА_16 на прізвисько « ОСОБА_17 », мешкає біля магазину Делві, по вул. Ніжинська, та ОСОБА_18 , мешкає у колишньому гуртожитку, по АДРЕСА_3 . Зазвичай наркотичні засоби вони привозять вчотирьох, але бувають випадки коли приїжджає лише ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю. Окрім того, отримані у зв?язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказануінформацію та документи не надається можливим.

На підставі вищевикладеного та з огляду на те, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, враховуючи що в інший спосіб неможливо отримати вказану інформацію, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу, в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000821 від 24 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , до речей та документів,з можливістю вилучення (вмїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- Інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичною особою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2024 року по теперішній час.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 року по теперішній час

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за відповідні періоди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1