Справа № 302/866/25
У Х В А Л А

24.06.2025 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116 від 25.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.06.2025 року до суду подано вищенаведене клопотання, яке обґрунтоване таким.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000116 від 25.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було встановлено наступне. 24.05.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що, з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідома особа чи особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 29300 гривень, які попередньо телефонували заявниці з мобільного телефону за номером: НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що є необхідність у отриманні документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідження яких має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість з`ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи.

Крім того, слідчий зауважує, що на даний час є достатньо підстав вважати, що у банківських матеріалах по рахунку потерпілої, а також про отримувачів грошових коштів містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням не є можливості іншими способами довести обставини вчинення невстановленими особами шахрайських дій.

Слідчий вважає, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000116, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить надати доступ до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті.

Також слідчий висловив прохання це клопотання розглядати без його та прокурора участі та у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни або знищення зазначеної в клопотанні інформації розглянути його у порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що cлідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000116, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання слідчого про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , доступ до відомостей Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме:

- інформацію по банківській катці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за номером картки НОМЕР_1 , кому належить даний рахунок, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 16.00 години 23.05.2025 по 23.05.2025 23.00 годин.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 24.06.2025 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1