Справа № 211/3015/24
Провадження № 1-кс/211/717/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000620 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_20 (старший групи), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.05.2024 останній перейшов за фішинговим посиланням в соціальній мережі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 де ввів дані своєї банківської карти, емітованої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_1 , після чого з вищевказаної банківської карти було списано грошові кошти у розмірі 9 778, 65 грн. Обставини події встановлюються. (ЄО №9180 від 07.05.2024). У ході допиту потерпілого ОСОБА_24 встановлено, що «… У мене є банківська карта «Для виплат» , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_3 , доступу до картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при мені. 06.05.2024 року приблизно о 13:50 я виклав в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж мого ноутбуку «Леново» за 42 000 грн. Через деякий час в додатку «Вайбер» мені надійшло повідомлення від раніше не знайомої мені особи на ім`я ОСОБА_25 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , під час розмови невідомий повідомив, що хоче придбати ноутбук, запитав чи є в мене функція « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що я відповів, що є. Після чого невідомий відправив мені посилання на ніби-то « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Я перейшов за даним посиланням, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 , знизу було повідомлення «отримати грошові кошти», я натиснув, після чого з`явилось вікно, де я ввів дані своєї банківської карти, а саме строк дії, СVV-код. Після чого я зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб перевірити чи надійшли грошові кошти на мою банківську карту № НОМЕР_1 , але виявив, що надходження грошових коштів не було. Я повідомив про це особі на ім`я ОСОБА_25 , він повідомив мені, що необхідно звернутись до служби підтримки на тому ж посиланні, в правому нижньому кутку було вікно. Я написав туди їм, мені повідомили, що необхідно пройти верифікацію та вказали суму у розмірі 3 500 грн., але я нічого не став переказувати. Побачив, що з моєї банківської карти було списано грошові кошти у розмірі 9 730 грн. на рахунок невідомого мені ІНФОРМАЦІЯ_8 * ІНФОРМАЦІЯ_9 , KYIV. Після того, як я виявив даний переказ, я відразу написав невідомій особі в додатку «Вайбер», яка відправила мені дане посилання, але вона не відповідала. Після чого я заблокував дану картку. Хочу додати, що ніякі телефонні дзвінкі з підозрілих номерів мені не надходили.». Показання потерпілого підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». За результатами тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_24 , встановлено, що 06.05.2024 о 14:31:39 з банківської карти № НОМЕР_1 відбулась транзакція з переказу грошових коштів у розмірі 9778,65 гривень ( без комісії 9730 гривень, комісія 48, 65 гривень), термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 , найменування ейкварингу ІНФОРМАЦІЯ_11 , код авторизації 943965, ID транзакції 3, тип транзакції РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ), опис транзакції ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 справа №211/3015/24 від 31.07.2024, стосовно транзакції з переказу грошових коштів у розмірі 9 778,65 гривень ( без комісії 9730 гривень, комісія 48, 65 гривень), термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 , найменування ейкварингу ІНФОРМАЦІЯ_11 , код авторизації 943965, ID транзакції 3, тип транзакції РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ), опис транзакції ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV. За результатами огляду отриманої інформації було встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надав копію анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_5 , заяву клієнта за Сервісом накопичення «Банка» (банківського вкладу) № 92.30. від 30.04.2024- рахунок за сервісом накопичення «Банка» НОМЕР_6 , та інформацію про ІР-адреси входу до пристрою, копію паспорту на ім`я ОСОБА_26 та його фотографію. Однак, запитувану інформацію стосовно банківського рахунку банком не було надано.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: - номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_24 № НОМЕР_1 06.05.2024 о 14:31:39 у розмірі 9778,65 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - повного номеру банківської карти, на який було переведено грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_24 № НОМЕР_1 06.05.2024 о 14:31:39 у розмірі 9778,65 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - руху коштів по картці, на яку було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_24 № НОМЕР_1 06.05.2024 о 14:31:39 у розмірі 9778,65 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 , та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.05.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з вищезазначеної картки та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.05.2024 до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти, на яку було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_24 № НОМЕР_1 06.05.2024 о 14:31:39 у розмірі 9778,65 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 , та вищевказаних рахунків ; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за допомогою ЕЦП; інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_24 № НОМЕР_1 06.05.2024 о 14:31:39 у розмірі 9778,65 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- повного номеру банківської карти, на який було переведено грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_24 № НОМЕР_1 06.05.2024 о 14:31:39 у розмірі 9778,65 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- руху коштів по картці, на яку було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_24 № НОМЕР_1 06.05.2024 о 14:31:39 у розмірі 9778,65 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 , та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.05.2024 до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.05.2024 до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з вищезазначеної картки та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти, на яку було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_24 № НОМЕР_1 06.05.2024 о 14:31:39 у розмірі 9778,65 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 , та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1