Справа № 466/6715/25
Провадження № 1-кс/466/2122/25
У Х В А Л А

іменем України

18 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000856 від 13.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

16.07.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000856 від 13.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 12.07.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням ЕОМ, шляхом надання фішингового файлу. заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 49698 грн.

Допитано у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що 11.07.2025 року, близько 12.00 год. вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставила оголошення про продаж осінніх черевиків, після чого їй у застосунку «Вайбер» прийшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 , однак повідомлення у «Вайбері» від вказаної особи не має, оскільки видалила. Так, у повідомленні від вказаної особи було зазначено, що за осінні черевики вона оплатила кошти та надіслала потерпілій посилання у підтвердження про оплату товару і невідома особа написала, щоб потерпіла зайшла на вказане посилання. Після чого, потерпіла намагалася зайти на посилання, проте їй вибивало помилку, про що вона особі на ім`я ОСОБА_6 написала, що не може зайти по вказаному посиланню. Оскільки потерпіла не могла зайти на вказане посилання, то особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що з нею зв`яжуться у застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_7». Після того, у телеграмі з номеру НОМЕР_2 під псевдонімом ІНФОРМАЦІЯ_3 , електронна ОСОБА_7 потерпілій написала невідома особа та представилася оператором технічної підтримки ОСОБА_8 , який написав потерпілій, що необхідно оновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо його немає в плеймаркеті, то вони його відправлять. Після чого, скинули файл ІНФОРМАЦІЯ_2 арк та відео у якому відображено інструкцію оновлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаний файл потерпіла зайшла, проте їй знову вибило сповіщення помилку і потерпіла відписала, що не виходить їй відкрити даний файл. Далі потерпілій знову скидають файл ОЛХ.арк, який вона знову не могла відкрити. В подальшому потерпілій зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та невідома їй особа сказала зайти за посиланням у «Телеграмі», в той час вона зайшла у «ІНФОРМАЦІЯ_7», де їй прийшло повідомлення від третьої особи, нібито від працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вказаний номер та листування у телеграмі видалила. Весь той час потерпіла по телефону з невідомою особою спілкувалася і вона їй диктувала куди заходити і що нажимати, а саме: потерпіла зайшла за посиланням, яке прийшло їй уже від третьої особи. Так зайшовши на це посилання, потерпілій відкрило додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якій за вказівкою невідомої особи вона натиснула на «МЕНЮ», потім натиснула «підпис дія» та на кнопку активувати. На наступний день, 12.07.2025 року, близько 12.00 год., потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що з кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 проведено розрахунок 11.07.2025 року о 16:46 год. у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 49698 грн, а також за ціною 1803,68 грн куплено квиток на поїзд. Згідно з банківською Випискою, яку потерпіла отримала у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що з власної картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.07.2025 року о 16:37 оформлено двома операціями кредит готівкою на суму по 20000 грн, що разом становить 40000 грн. Після того, ті кошти переведено на кредитну банківську картку № НОМЕР_1 з якої здійснили покупку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 49698 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла долучила виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_4 та виписку по банківській картці НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо повного руху коштів, операцій по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , які належить потерпілій ОСОБА_5 з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайер, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , в період часу із 11.07.2025 року по термін дії ухвали.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000856 від 13.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: повну інформацію про рух грошових коштів по банківських карточках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , зокрема зняття, переказ грошових коштів за період з 11.07.2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів отримувача та (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайер, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських карточках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів, проведення операцій за покупку товарів з наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів, за період з 11.07.2025 року по дату виконання ухвали; IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських карточках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 в період часу з 11.07.2025 року по дату виконання ухвали; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських карточках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , в період часу з 11.07.2025 року по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківських карточках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , в період часу з 11.07.2025 року по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 11.07.2025 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 11.07.2025 року по дату виконання ухвали; інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 11.07.2025 року по дату виконання ухвали; повну інформацію про оформлені кредити по банківській карті НОМЕР_4 , розірвання договору.

Строк дії ухвали становить один місяць із дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1