Справа № 466/6972/25
Провадження № 1-кс/466/2188/25
У Х В А Л А

29 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 12.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.07.2025 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 12.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 11.04.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 08.04.2025 року невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 20 000 грн, котрі потерпілим в подальшому були перераховані на невідому банківську картку. Загальна сума збитків становить 20 000 грн. ІКС ІПНП від 11.04.2025 року.

В ході допиту в статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що 08 вересня 2024 року, відправився з друзями розпивати спиртні напої у смт. Брюховичі, повертаючись із прогулянки в стані алкогольного сп?яніння, загубив свій мобільний телефон марки «xiomi», виявив відсутність у смт. Брюховичі біля колії, також повідомив що у його мобільному телефоні містилась сім-карта мобільного оператора зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », також паспорт громадянина України, та на телефоні були встановлені мобільні додатки банків, з яких можна було здійснити авторизацію. Виявивши відсутність телефону останній не заблокував банківські картки, які були у телефоні, та придбав новий номер та телефон.

08.04.2025 року потерпілому прийшло повідомлення у «Дію» про те що на його ім`я відкритий кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20000 грн., побачивши дане повідомлення останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб дізнатися хто відкрив кредит, так як він ніякий кредит не брав, та вищевказана установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповіли що не можуть надати ніякої інформації, та порадили звернутись із заявою у найближчий відділок поліції, що він і зробив.

Також ОСОБА_5 , додав до матеріалів кримінального провадження свою кредитну історію з ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до якої було встановлено, що 08.04.2025 року на ім`я потерпілого було відкрито кредитний договір на суму 20000 грн. у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",

09.05.2025 року було проведено тимчасовий доступ у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та оглядом вищевказоної інформації було встановлено що 08.04.2025 року на ім`я потерпілого було відкрито кредитний договір на суму 20000 грн., та грошові кошти були зараховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

29.05.2025 року було проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті потерпілого ОСОБА_5 , при огляді якого встановлено що 08.04.2025 року о 17:55:05 грошові кошти із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 було перераховано на невстановлену банківську карту.

13.06.2025 року На адресу ВП№1 ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області із Департаменту кіберполіції УПК у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення згідно яких вказано що оперативним шляхом та за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено що грошові кошти у сумі 19 840,40 грн., було переслано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». №319526

18.07.2025 року на адресу ВП№1 ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення з Департаменту кіберполіції Національної поліції України в яких вказано що оперативними працівниками було проведено аналіз вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлено що із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 було здійснено переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4

Від так, тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ньому, в період з 24.10.2024 по час виконання ухвали.

Тому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , по банківській карті клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула. В матеріалах клопотання зазначено, що просить розглядати останнє за її відсутності.

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що 11.04.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 08.04.2025 року невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 20 000 грн, котрі потерпілим в подальшому були перераховані на невідому банківську картку. Загальна сума збитків становить 20 000 грн. ІКС ІПНП від 11.04.2025 року.

В ході допиту в статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що 08 вересня 2024 року, відправився з друзями розпивати спиртні напої у смт. Брюховичі, повертаючись із прогулянки в стані алкогольного сп`яніння, загубив свій мобільний телефон марки «xiomi», виявив відсутність у смт. Брюховичі біля колії, також повідомив що у його мобільному телефоні містилась сім-карта мобільного оператора зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », також паспорт громадянина України, та на телефоні були встановлені мобільні додатки банків, з яких можна було здійснити авторизацію. Виявивши відсутність телефону останній не заблокував банківські картки, які були у телефоні, та придбав новий номер та телефон.

08.04.2025 року потерпілому прийшло повідомлення у «Дію» про те що на його ім`я відкритий кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20000 грн., побачивши дане повідомлення останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб дізнатися хто відкрив кредит, так як він ніякий кредит не брав, та вищевказана установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповіли що не можуть надати ніякої інформації, та порадили звернутись із заявою у найближчий відділок поліції, що він і зробив.

Також ОСОБА_5 , додав до матеріалів кримінального провадження свою кредитну історію з ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до якої було встановлено, що 08.04.2025 року на ім`я потерпілого було відкрито кредитний договір на суму 20000 грн. у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",

09.05.2025 року було проведено тимчасовий доступ у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та оглядом вищевказоної інформації було встановлено що 08.04.2025 року на ім`я потерпілого було відкрито кредитний договір на суму 20000 грн., та грошові кошти були зараховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

29.05.2025 року було проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті потерпілого ОСОБА_5 , при огляді якого встановлено що 08.04.2025 року о 17:55:05 грошові кошти із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 було перераховано на невстановлену банківську карту.

13.06.2025 року На адресу ВП№1 ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області із Департаменту кіберполіції УПК у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення згідно яких вказано що оперативним шляхом та за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено що грошові кошти у сумі 19 840,40 грн., було переслано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

18.07.2025 року на адресу ВП№1 ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення з Департаменту кіберполіції Національної поліції України в яких вказано що оперативними працівниками було проведено аналіз вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлено що із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 було здійснено переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 .

Тому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , по банківській карті клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 36, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 2, 9, 36, 40, 86, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 08.03.2025 і до 29.07.2025 року із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1