Провадження №1-кс/127/8377/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000039 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.01.2023 невідомі особи зателефонували з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представившись представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та шляхом довіри отримали його номер банківського рахунку № НОМЕР_4 , строк його дії та пароль. Після чого перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області справа від 27.02.2025 №127/6287/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, було вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_5 .

Слідчим було надано доручення в порядку ст. 40 працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України, з метою проведення аналізу вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_5 .

В ході проведення аналізу було встановлено наступне:

Дата та час транзакціїРахунок відправникаСума транзакціїРахунок отримувача
2023-01-13 10:45:41Shaho Mykola323-01-13 10:47:11Shaho ІНФОРМАЦІЯ_4 323-01-13 10:47:54Shaho Mykola323-01-13 10:48:15ОСОБА_5 323-01-13 11:02:28Shaho ІНФОРМАЦІЯ_4 323-01-13 11:03:03Shaho Mykola323-01-13 11:03:09ОСОБА_5 323-01-13 11:03:37Shaho Mykola323-01-13 11:04:10Shaho Mykola323-01-13 11:04:42Shaho Mykola323-01-13 11:06:08ОСОБА_5 1
2023-01-13 11:06:36ОСОБА_5 1
2023-01-13 11:07:07ОСОБА_5 1
2023-01-13 11:07:41ОСОБА_5 1
2023-01-13 11:08:19ОСОБА_5 1
2023-01-13 11:08:40ОСОБА_5 1
2023-01-13 11:09:09Shaho Mykola323-01-13 11:10:27Shaho Mykola323-01-13 11:11:48ОСОБА_5 1
2023-01-13 11:14:24Shaho ІНФОРМАЦІЯ_4 323-01-13 11:14:51Shaho Mykola323-01-13 11:15:27Shaho Mykola323-01-13 11:16:25Shaho Mykola323-01-13 11:17:38ОСОБА_5 6
2023-01-13 11:17:40Shaho Mykola23-01-13 11:18:54Shaho Mykola323-01-13 11:19:14ОСОБА_5 6
2023-01-13 11:19:51ОСОБА_5 6
2023-01-13 11:20:35ОСОБА_5 6
2023-01-13 11:21:42ОСОБА_5 1
2023-01-13 11:22:16ОСОБА_5 323-01-13 11:22:21ОСОБА_6 23-01-13 12:04:16ОСОБА_5 23-01-13 12:34:58ОСОБА_5 20180Розрахунки за 13.01.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сум 20000 980 №карти 53 АДРЕСА_1 ,UA
2023-01-13 12:36:02ОСОБА_5 18666,5Розрахунки за 13.01.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сум 18500 980 №карти 53 АДРЕСА_1 ,UA
2023-01-14 08:16:39ОСОБА_5 201,23-01-14 19:21:24ОСОБА_5 873708117

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про операції за реквізитами банківських карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відкриття та обслуговування банківських карток, персональні дані особи даних банківських карток, рух коштів по банківським карткам, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації, щодо контрагентів на рахунки яких надходили кошти, а також інформацію, коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вищевказаними картками (коли саме, з яких IP-адрес та з якого номеру мобільного телефону), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (коли саме, з яких IP-адрес та з якого номеру мобільного телефону) за період з 01.01.2023 року по 01.08.2023 року.

Отримання вказаної інформації, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації особи, причетної до скоєння злочину. При цьому дані документи будуть використанні, як речові докази у суді.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з інформацією про операції за реквізитами банківських карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме відкриття та обслуговування банківських карток, персональні дані особи даних банківських карток, рух коштів по банківським карткам, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації, щодо контрагентів на рахунки яких надходили кошти, а також інформацію, коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вищевказаними картками (коли саме, з яких IP-адрес та з якого номеру мобільного телефону), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (коли саме, з яких IP-адрес та з якого номеру мобільного телефону) за період з 01.01.2023 року по 01.08.2023 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя