Справа № 712/9700/25
Провадження № 1- кс/712/3535/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2025 року за №0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 року до відділення поліції №1 Заводського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня, перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім?я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції. Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв`язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків: 06.02.2025 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). 06.02.2025 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_3 списано 25 052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev). 06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_4 списано 6 103,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev). Загальна сума збитку склала 55 168,36 грн. Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулася до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипуску карток. Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168,36 грн, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила що перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції.

Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв?язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків:

06.02.2025 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

06.02.2025 0 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 списано 25 052,84 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev).

06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 списано 6 103,00 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Kiev).j

Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулась до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипущення карток.

Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168, 36 грн., чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування, слідчим було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України від 12.02.2025 № 725/43/3-2025, з метою встановлення оперативним шляхом куди саме з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 зникли грошові кошти потерпілої, також встановлення місця обготівкування грошових коштів та/або їх подальший рух.

Згідно отриманої відповіді на доручення слідчого від ДКП від 13.03.2025 № 10560-2025 (227717) встановлено, а саме:

-З картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 (рахунок IBAN НОМЕР_7 ) через ОСОБА_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Номер операції: 645303866, Код авторизації: 034553, Час операції: 06.02.2025 13:07:07, кошти 23500 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

№ НОМЕР_9 .

-3 картки потерпілої N? 830541 списання: сума 24365 грн. ід.транзакції: 1, час: 06.02.2025, 14:03:51 термінал МР020004 код авторизації 211106, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; сума 6103 грн. ід.транзакції: 6, час: 06.02.2025, 14:11:34 термінал МР020004 код авторизації 572004, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 .

Відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , Телефон НОМЕР_11 Місце народження УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ СКОЛІВСЬКИЙ РАЙОН С. ЛИБОХОРА Місце проживання/ перебування ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_1 Паспорт громадянина України Номер 006451077 Дата видачі: 30.07.2021 Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_13 ):

06.02.2025 13:19:00 переказ в сумі 9554.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_12 ;

06.02.2025 13:20:46 переказ в сумі 13846.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_13 ;

06.02.2025 14:20:45 переказ в сумі 25000.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 ;

06.02.2025 14:32:46 переказ в сумі 5520.00 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_15 .

Так, в ході проведення аналізу інформації отриманої в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі Ухвали Соснівським районним судом м. Черкаси від 23.05.2025 справа № 712/6773/25, Провадження № 1-кс/712/2619/25, встановлено, а саме:

-грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_9 з картки потерпілої № НОМЕР_16 , сума надходження 23 500,00 грн, після зарахування о 13:07:49, відбувається переказ грошових коштів, а саме:

1.о 13:19:48 на суму 9554,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_12 ;

2.о 13:21:47 на суму 13 846,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_13 ;

-грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_9 з картки потерпілої № НОМЕР_5 , сума надходження 24 365,00 грн, час зарахування о 14:04:48 та з картки потерпілої № НОМЕР_17 , сума надходження 6103,00 грн, о 14:11:50 відбувається переказ грошових коштів, а саме:

1.о 14:20:50 на суму 25 000,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_14 ;

2.о 14:32:50 на суму 5520,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_15 ;

Також, в ході аналізу встановлено що вхід до дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » власника карткового рахунку № НОМЕР_9 , а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 , здійснювалось з наступних ІР-адрес, а саме:

IP-адреса платникаДата проведення операції Час проведення операції
185.204.71.6203.02.202517:02:55
185.204.71.6206.02.202513:19:48
НОМЕР_18 06.02.202513:21:47
НОМЕР_18 06.02.202514:04:48
НОМЕР_18 06.02.202514:11:50
НОМЕР_18 06.02.202514:20:50
НОМЕР_18 06.02.202514:32:50
НОМЕР_18 06.02.202514:35:48

Вищевказані ІР-адреса належать компанії Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі такі, що містять комерційну таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_2 , має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- щодо ІР -адрес:

IP-адреса платникаДата проведення операції Час проведення операції
185.204.71.6203.02.202517:02:55
185.204.71.6206.02.202513:19:48
185.204.71.6206.02.202513:21:47
НОМЕР_18 06.02.202514:04:48
НОМЕР_18 06.02.202514:11:50
НОМЕР_18 06.02.202514:20:50
НОМЕР_18 06.02.202514:32:50
НОМЕР_18 06.02.202514:35:48

зокрема анкетних даних особи користувача, копію договору, мобільний та домашній телефон користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет, з можливістю подальшого вилучення інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому УПК в Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1