печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000077 від 17.02.2025 - старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000077 від 17.02.2025 - старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної НАЗК повної перевірки щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, поданої начальником митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , встановлено відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 14 243 400 гривень.

Згідно обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 07.02.2025 встановлено, що ОСОБА_4 будучи суб`єктом декларування зазначив відомості про фінансове зобов`язання перед ОСОБА_5 у сумі 375 000,00 дол. США, наявне у члена сім`ї (матері) на 31.12.2023, які не відповідають дійсності.

Суб`єкт декларування в підтвердження наявності фінансового зобов`язання надав копію договору позики від 22.11.2022, укладеного між членом сім`ї ( ОСОБА_6 , матір`ю) та ОСОБА_5 , відповідно до якого позикодавець ( ОСОБА_5 ) надає позичальнику ( ОСОБА_6 ) у позику 375 000,00 дол. США у готівковій формі, при цьому сторонами строк дії договору визначений до повного його виконання. Інших підтвердних документів чи пояснень суб`єкт декларування не надав.

Надана суб`єктом декларування копія вказаного договору не врахована як підтвердження отримання позики та, відповідно, наявності фінансового зобов`язання у члена сім`ї (матері) станом на кінець 2023 року з огляду на таке.

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України 375 000,00 дол. США станом на 22.12.2022 (дата договору позики) у перерахунку в національну валюту становлять 13 713 225,00 гривень. Станом на момент укладення договору позики у позичальника (матері суб`єкта декларування) була відсутня фінансова спроможність виконати умови договору в розумні строки. Так, відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_6 впродовж 2023 року не отримувала доходів, а в період з 2016 року по рік її сукупний дохід становив 52 668,25 грн (соціальні виплати). Згідно з інформацією Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування дохід ОСОБА_6 за рік становив 62 199,60 грн (пенсія).

Під час перевірки встановлено, що член сім`ї (матір) 15.04.2023 придбав житловий будинок і шість земельних ділянок, які є суміжними та фактично становлять єдину територію, за загальною ціною 8 604 303,41 грн та став їх власником. Крім цього, матір видала доручення суб`єкту декларуванню та його дружині на представництво з усіх питань.

Факт отримання позики досліджувався ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення моніторингу способу життя суб`єкта декларування та є предметом судового спору у ІНФОРМАЦІЯ_4 (справа № 991/2380/24). Станом на день складення обґрунтованого висновку рішення суду від 17.09.2024 по вказаній справі набрало законної сили після перегляду в апеляційний інстанції.

Під час повної перевірки на адреси позикодавця, відомості про які наявні у Національного агентства, направлялись запити щодо інформації про обставини надання позики, які адресатом не були отримані з невідомих причин.

Водночас згідно з п. 14.1 рішення Вищого антикорупційного суду «Показання свідка ОСОБА_5 » кошти, які позичив ОСОБА_5 матері 19.08.2022, були зняті ним із власного банківського рахунку в розмірі 417 000 дол. США, які він поклав на цей рахунок днем раніше.

Походження грошових коштів ОСОБА_5 пояснює успадкуванням значної суми грошових коштів від батька, який займався бізнесом. Проте документально підтвердити успадкування не може.

Вищий антикорупційний суд надав критичну оцінку показанням ОСОБА_5 про те, що він успадкував від батька значну суму готівкових коштів за відсутності документального підтвердження.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 встановив, що ОСОБА_6 не мала фінансової можливості придбати активи на загальну суму 8 604 303,41 грн самостійно, а версія суб`єкта декларування стосовно купівлі активів за рахунок отриманої позики від ОСОБА_5 не має переконливого підтвердження в представлених доказах, як і можливість реалізувати заходи забезпечення зобов`язання.

Ураховуючи вищезазначене, наявність фінансового зобов`язання у матері суб`єкта декларування перед ОСОБА_5 може свідчити про намір суб`єкта декларування штучно збільшити активи члена сім`ї (матері) через оформлення позики з метою легалізації доходів, отриманих ним в незрозумілий спосіб, для набуття активів за ці кошти в прихований спосіб, а саме через формальне оформлення права власності на активи на свою матір.

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України 375 000,00 дол. США станом на 31.12.2023 у перерахунку в національну валюту становлять 14 243 400,00 гривень.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 14 243 400,00 гривень.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив відомості, що не відповідають дійсності на загальну суму 14 243 400,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

За результатами повної перевірки декларації щодо з`ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що відрізняються від достовірних, на загальну суму 14 243 400,00 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

У ході досудового розслідування встановлено, що договір від 15.04.2023 № 426 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4265 та розташованим на ній житловим будинком, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який засвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ).

Також, встановлено, що ОСОБА_9 придбано земельні ділянки відповідно до договорів купівлі-продажу, а саме:

договір від 15.04.2023 № 430 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4263, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який засвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 );

договір від 15.04.2023 № 429 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4260, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який засвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 );

договір від 15.04.2023 № 427 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4259, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який засвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 );

договір від 15.04.2023 № 428 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровий номер - :04:001:4325, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який засвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 );

договір від 15.04.2023 № 431 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровий номер - :04:001:4323, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який засвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ).

Зазначені вище дані та положення Закону України «Про нотаріат» й інших нормативно-правових актів дають достатні підстави вважати, що у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) перебувають:

договір від 15.04.2023 № 426 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4265 та розташованим на ній житловим будинком, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи;

договір від 15.04.2023 № 430 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4263, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи;

договір від 15.04.2023 № 429 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4260, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи;

договір від 15.04.2023 № 427 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4259, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи;

договір від 15.04.2023 № 428 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4325, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи;

договір від 15.04.2023 № 431 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4323, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи.

договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, довіреності за період з 2010 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), окрім як шляхом їх вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування відсутні підстави визначені кримінальним процесуальним законодавством.

З метою захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ).

15.05.2025 постановою старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні призначено судову-почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.02.2025 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів:

договір від 15.04.2023 № 426 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4265 та розташованим на ній житловим будинком, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи;

договір від 15.04.2023 № 430 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4263, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи;

договір від 15.04.2023 № 429 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4260, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи;

договір від 15.04.2023 № 427 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4259, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи;

договір від 15.04.2023 № 428 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4325, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи;

договір від 15.04.2023 № 431 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером - :04:001:4323, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Золочівська територіальна громада, що укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи (матеріали) відповідної нотаріальної справи.

договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, довіреності за період з 2010 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22926/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1