Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7201/25
Провадження № 1-кс/644/963/25
У Х В А Л А

19 серпня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 26.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію відносно банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 з 20.07.2025 18:00 год. по 20.07.2025 20:00 год., з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Клопотання вмотивоване тим, що 20.06.2025 року в період часу з 18:50 год. до 19:14 год. чоловік на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 12268 грн.

За даним фактом 26.07.2025 року до ЄРДР за № 0000382 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 20.07.2025 приблизно о 18:00 год. вона знаходилась біля будинку АДРЕСА_3 , сиділа на лавочці. В цей час до неї підійшов незнайомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 , спочатку попрохав зарядити йому телефон, в чому потерпіла не змогла йому допомогти, а потім попрохав допомогти йому обготівкувати його кошти, за що він заплатить ОСОБА_5 700 грн. ОСОБА_8 попрохав зняти 4000 грн., а потім 7000 грн., ОСОБА_5 погодилась, ОСОБА_7 попрохав у потерпілої її телефон, для того щоб зв`язатись зі своєю сестрою, щоб надати номер картки ОСОБА_5 , а сестра перерахує на картку кошти, які б вони в подальшому обготівкували. ОСОБА_9 надала йому свій телефон, де був встановлений застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та месенджер «Телеграм». Приблизно 10 хвилин ОСОБА_7 з телефону потерпілої набирав текст, після чого повідомив, що на картку надійшли кошти від його сестри, ОСОБА_7 віддав ОСОБА_5 телефон та вони пішли до найближчого банкомату який знаходився у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , щоб зняти кошти, чи відбулось зарахування коштів на картку ОСОБА_5 не перевірила та повірила ОСОБА_7 на слово. Приблизно о 19:10 вони прийшли до банкомату, та потерпіла особисто з використанням своєї пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , здійснила зняття грошових коштів у розмірі 7800 грн. (таку суму назвав зняти ОСОБА_7 ), після зняття грошових коштів потерпіла надала грошові кошти ОСОБА_7 , купюри були номіналом 500 та 200 грн. З цих грошей які вони зняли, ОСОБА_7 стоячи біля банкомату надав ОСОБА_5 700 гривень, за допомогу. Після чого вони розійшлись. Коли ОСОБА_5 прийшла додому та зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що ніяких надходжень в цей день від будь-яких осіб їй не надходило. Також потерпіла помітила, що о 18:50 год., коли телефон був в руках у ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 5168 грн., з її платіжної картки було переведено на іншу платіжну картку.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала слідчому виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка підтверджує факт переказу грошових коштів з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 5168,00 грн. від 18:50 20.07.25.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 5168,00 грн. від 18:50 20.07.25, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , з 20.07.2025 18:00 год. по 20.07.2025 20:00 год., з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Встановити строк дії ухвали до 30 вересня 2025 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1