У Х В А Л А

слідчого судді

29.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000597 від 16.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження №000597 від 16.07.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІН: НОМЕР_1 ) у період з 01.06.2025 по 18.07.2025 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків, інформацію про зняття з них готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття даних рахунків по 18.07.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет - банкінгу вказати IP- адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄР ДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 16.07.2025 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 19.06.2025 по 27.06.2025 невідома особа, невідомим чином в умовах воєнного стану викрала із банківської картки грошові кошти в загальній сумі 180000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування заявником ОСОБА_5 було надано виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 в котрій вказані транзакції в період з 19.06.2025 по 01.07.2025, про які зазначає заявник у протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації щодо руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у період з 01.06.2025 по 18.07.2025; (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) інформацію про зняття з них готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття даних рахунків по 18.07.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет - банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою

АДРЕСА_3 метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄР ДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 ., а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000597 від 16.07.2025, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІН: НОМЕР_1 ) у період з 01.06.2025 по 18.07.2025 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків, інформацію про зняття з них готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття даних рахунків по 18.07.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет - банкінгу вказати IP- адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄР ДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого ЛРУП N?2 ГУ НІ у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого ЛРУП N? 2 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1