пр. № 1-кс/759/3351/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те. що 24.04.2025 року, точного часу досудовим розслідуванням встановлено не було, невстановлена особа, перебуваючи невстановленому місці, незаконно використавши її особисті персональні дані, взяла кредит в установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальної шкоди на загальну суму 28000 грн. Володільцем грошових коштів є установа " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄО 41689).

В ході проведення дізнання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що починаючи з червня 2024 року у зв`язку із військовим станом на території України остання виїхала на постійне проживання до Чехії та періодично (кожні 2 місяці) приїжджала до України, для того щоб провідати матір та відвідати стоматолога. Під час свого перебування на території України ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так 24.04.2025 року під час того як ОСОБА_4 перебувала в Чехії за адресою: АДРЕСА_2 їй на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло оповіщення про новий кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при цьому остання ніяких кредитів не брала.

В подальшому ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй повідомили, що 23.04.2025 року на її ім`я було оформлено кредит на суму 28 000 грн., та фінансова компанія більш ніякої інформації надавати відмовилась.

Остання зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом оформила на її ім`я кредит на суму 28000 грн. в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого ОСОБА_4 вирішила приїхати до України та звернутись до поліції.

Також остання зазначила, що приблизно 2021-2022 році вона була клієнтом кредитної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але кредити оплачені та боргів не мала, хто міг скористатись її паспортними даними та оформити на її ім`я кредит останній не відомо.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю стосовно оформлення кредитного договору № 100001774 від 23.04.2025 на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_2 на суму 28000 гривень з поточною заборгованістю 29960 гривень щодо інформації в електронному і друкованому вигляді про номер телефону який вказувався при оформленні кредитного договору, яку електрону пошту було зазначено при оформленні кредитного договору, які документи надавалися для підписання кредитного договору, за допомогою чого відбувалося підписання кредитного договору, з якого цифрового пристрою відбувався вхід в особистий кабінет фінансової установи, за якою адресою, на яку банківську картку (вказати повний номер банківської картки чи банківського рахунку) були зараховані гроші після отримання кредиту, за можливості вказати анкетні дані власника картки/рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження

Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів в яких міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо оформлення кредитного договору № 100001774 від 23.04.2025 на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_2 на суму 28000 гривень з поточною заборгованістю 29960 гривень, а саме інформацію про:

- номер мобільного телефону який вказувався при оформленні кредитного договору;

- яку електрону пошту було зазначено при оформленні кредитного договору;

- які документи надавалися для підписання кредитного договору, за допомогою чого відбувалося підписання кредитного договору, з якого цифрового пристрою відбувався вхід в особистий кабінет фінансової установи, за якою адресою, ІР-адреси;

- на яку банківську картку (вказати повний номер банківської картки чи банківського рахунку) були зараховані гроші після отримання кредиту, за можливості вказати анкетні дані власника картки/рахунку;

- надати довідку про заборгованість по кредиту.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1