ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 липня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000548 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 14.07.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 08.04.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, надіславши посилання у соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 на суму 2500 доларів США.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що 10.04.2025 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має відкритий рахунок, а саме НОМЕР_2 на якому наявна валютна віртуальна банківська картка № НОМЕР_3 та банківська картка для виплат № НОМЕР_1 .

08.04.2025 року в обідній час вона знаходилась за місцем свого проживання. В цей час у власному мобільному телефоні вона читала новини у мобільно додатку «Facebook», під час перегляду різних новин, потерпіла натрапила на оголошення «про виплату допомоги у розмірі 6500 гривень» яке її зацікавило, та в даному оголошені потрібно було зазначити свій номер телефону та ім`я, що остання зробила.

09.04.2025 року вона виявила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що з її валютної картки № НОМЕР_3 було перераховано на її картку для виплат № НОМЕР_1 2500 доларів США, які були переведені в гривні, після чого зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівник банку повідомила що дійсно з її банківської картки були здійснені перекази грошових коштів на два рахунки невідомих осіб. Потерпіла ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження копії чеків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначеними рахунками невідомих осіб, а саме : НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

23.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , під час проведення огляду було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_4 були надіслані з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 на його банківську картку № НОМЕР_7 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська карта № НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення об?єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картубанківська карта № НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_7 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.04.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо рахунок № НОМЕР_7 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку № НОМЕР_7 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000548від -10.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступдо документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську карту банківська карта № НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.04.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо рахунок № НОМЕР_7 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку № НОМЕР_7 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1