Справа № 585/209/23
Номер провадження 1-кс/585/822/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа з метою крадіжки грошових коштів розміщує фейкові оголошення в різних соціальних мережах «Фейсбук», «Інстаграм», «Телеграм» каналах та ін. про отримання соціальних допомог різних категорій, внаслідок чого з карткових рахунків українських банків відбувається крадіжка коштів. Внаслідок вищевказаних дій 30.12.2022 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було викрадено 29800 грн. Встановлено, що ОСОБА_5 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом було внесено в ЄРДР за №0000021 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході огляду виписки по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 , яку було отримано в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду від 16.01.2023 року справа №585/209/23 номер провадження 1 кс/585/63/23, за період часу з 30.12.2022 по 16.01.2023 встановлено, що грошові кошти в сумі 29800 які належали потерпілій було переведено 30.12.2022 о 21 год. 40 хв., на рахунок невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_2 , який можливо належить ФОП ОСОБА_6 .

Попередньо було отримано ухвалу слідчого судді на отримання інформації по даному рахунку по 17 травня 2025 року включно, однак здійснення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється шляхом попереднього запису за онлайн формою, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено, що з 20.03.2025 по 17.05.2025 року відсутні місця для здійснення тимчасового доступу, томувиникла необхідність в отриманні нової ухвали.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_2 з метою встановлення повного номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 29800 грн., транзакцією від 30.12.2022 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення повноцінного номеру та банківського рахунку картки отримувача грошових коштів від потерпілого.

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000021 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 29.12.2022 року по 28.02.2023 року.

При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Тому в іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області в кримінальному провадженні № 0000021 від 04.01.2025 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритих платіжних банківських карток (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо клієнта банку та облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес ( із зазначення Source Port з`єднання до ІР- адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період часу з 00 год. 00 хв. 29.12.2022 по 28.02.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1