Справа №359/9393/25
Провадження №1-кс/359/1638/2025
УХВАЛА

25 серпня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000473 від 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме по розрахунковому рахунку / банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 10 березня 2025 року до дати проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 не з`явився у судове засідання та подала заяву (а.с.12), в якій просила розглянути справу у її відсутності. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 10.03.2025 близько 13 години за мобільним номером ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, під час телефонної розмови, ОСОБА_7 здійснила перекази грошових коштів з власних рахунків емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , новостворених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у загальній сумі 217 693 грн. на картки невідомих осіб. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0000473. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.8).

Під час допиту ОСОБА_7 встановлено, що 10 березня 2025 року о 13 годині 27 хвилин на номер мобільного телефону потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_7 . Особа з чоловічим голосом представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа повідомила, що її онлайн-банкінг намагалися зламати та перерахувати грошові кошти у сумі 30 000 грн. У подальшому, того ж дня у додатку «Телеграм» потерпілій зателефонував номер НОМЕР_8 . Зі слів співробітника банку в установі зафіксовані шахрайські дії з боку працівників банку. З метою виявлення співробітників, які вчиняють шахрайські дії ОСОБА_7 мала відповісти на запитання оператора, а вказана телефонна розмова мала бути записана. Під час телефонної розмови з оператором о 14 годині 17 хвилин з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 055 грн. У подальшому, під час телефонної розмови оператор повідомляв ОСОБА_7 алгоритм дій як оформити рахунок на власне ім`я. Так, того ж дня потерпіла відкрила рахунок за допомогою онлайн-банкінгу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_5 . 10.03.2025 о 14 годині 29 хвилин потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 29 145 грн. на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 14 годині 30 хвилин потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 11 055 грн. на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 14 годині 30 хвилин потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4 924 грн. на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 17 годині 25 хвилин потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 305 грн. на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 17 годині 25 хвилин потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 605 грн. на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 17 годині 26 хвилин потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1000 грн. на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 17 годині 26 хвилин потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 800 грн. на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 17 годині 27 хвилин потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 000 грн. на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 17 годині 27 хвилин потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4 800 грн. на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 17 годині 28 хвилин потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 800 грн. на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 14 годині 42 хвилини потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ власних коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 28 168 грн. на вище вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 10.03.2025 о 14 годині 43 хвилини потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ власних коштів з картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 11066 грн. (комісія 387 грн.) на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 14 годині 51 хвилини потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 43258 грн. (комісія 512 грн.) на картку невідомої особи. 10.03.2025 о 16 годині 18 хвилини потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 28845 грн. на рахунок невідомої особи (наразі онлайн додаток заблокований). У подальшому, за вказівкою оператора потерпіла ОСОБА_7 оформила рахунок на власне ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а саме за допомогою онлайн додатку. За вказівкою невідомої особи 10.03.2025 о 17 годині 35 хвилини потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 17 015 грн. на рахунок невідомої особи (наразі онлайн додаток заблокований). 10.03.2025 о 17 годині 36 хвилини потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 13 004 грн. на рахунок невідомої особи. З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 29.07.2025 в період часу з 14 год. 35 хв. до 14 год. 40 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу інформації, встановлено, що 10.03.2025 о 17.35 годині та о 17.36 годині з рахунку ОСОБА_7 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення завдань кримінального провадження, слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10 березня 2025 року до дати постановлення ухвали: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 10 березня 2025 року до дати проведення вибірки відсутні. Тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 10 березня 2025 року до дати постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 10 березня 2025 року до дати постановлення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 з 10 березня 2025 року до дати постановлення ухвали;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 10 березня 2025 року до дати постановлення ухвали.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 можливість вилучити копії зазначених документів в електронному і паперовому вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1