печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 23.10.2024,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000013 від 23.10.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригінали технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок замовниками якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з всіма додатками, проєктами, схемами, фото- та відео-фіксацією об`єктів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 23.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2022 по 2024 рік громадянкою України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з представниками забудовника «ІНФОРМАЦІЯ_3» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено самовільне будівництво житлових будинків на належній їй земельній ділянці, яка розташована у с. Сокільники, Львівської області, без будь-яких дозвільних документів.

У подальшому, на замовлення ОСОБА_6 виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо поділу вищевказаної земельної ділянки з побудованими житловими об?єктами.

Об`єкти нерухомого майна (житлові будинки), які розташовані на поділених земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:1279, :01:001:1278, :01:001:1275, :01:001:1281, :01:001:1274, :01:001:1277, :01:001:1280, :01:001:1283, :01:001:1273, :01:001:1282, були реалізовані відділом продажу «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» за заниженою вартістю та із зазначенням неправдивих відомостей про відсутність на них збудованих об?єктів, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму приблизно 40 млн. грн.

Зокрема, відповідно до договору купівлі-продажу від 09.11.2022 земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1280, прощею 0,0786 га (землі, зайнятті поточним будівництвом та відведені під будівництво) придбана ОСОБА_9 за 151 тис. грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 16.04.2024 земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1275, прощею 0,0706 га (землі, зайнятті поточним будівництвом та відведені під будівництво) та об`єкт незавершеного будівництва готовністю 72 %, придбана ОСОБА_10 за 246 786,15 грн. грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 05.09.2023 земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1279, прощею 0,0761 га (землі, зайнятті поточним будівництвом та відведені під будівництво), придбана ОСОБА_11 за 639 тис. грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 21.03.2023 земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1277, прощею 0,073 га (землі, зайнятті поточним будівництвом та відведені під будівництво), придбана ОСОБА_12 за 104 тис. грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 30.05.2025 земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1278, прощею 0,0754 га (землі, зайнятті поточним будівництвом та відведені під будівництво), придбана ОСОБА_13 за 94 тис. грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 09.11.2022 земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1281, прощею 0,0804 га (землі, зайнятті поточним будівництвом та відведені під будівництво), придбана ОСОБА_14 за 157 тис. грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 28.03.2024 земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1283, прощею 0,144 га (землі, зайнятті поточним будівництвом та відведені під будівництво), придбана ОСОБА_15 за 1 897 460, 00 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 03.05.2023 земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1273, прощею 0,0661 га (землі, зайнятті поточним будівництвом та відведені під будівництво), придбана ОСОБА_16 за 74 тис. грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 10.10.2023 земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1274, прощею 0,0704 га (землі, зайнятті поточним будівництвом та відведені під будівництво), придбана ОСОБА_17 за 706 тис. грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 05.05.2023 земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1276, прощею 0,0717 га (землі, зайнятті поточним будівництвом та відведені під будівництво), придбана ОСОБА_18 за 88 тис. грн.

Встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_6 виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, виготовлено ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 11.08.2025 призначено судову почеркознавчу експертизу документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок замовником якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування викладених обставин, а також у зв`язку з необхідністю проведення експертизи виникла необхідність у заході забезпечення кримінального провадження, у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: оригіналів технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок замовником якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з всіма додатками, проєктами, фото- та відео-фіксацією об`єктів.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000013 від 23.10.2024, зокрема слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок замовниками якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з всіма додатками, проєктами, схемами, фото- та відео-фіксацією об`єктів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПП « ОСОБА_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1