Дата документу 27.08.2025
Справа № 334/6898/25
Провадження № 1-кс/334/2150/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 12.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК, ч. 1 ст. 367 України,

за участі: прокурора ОСОБА_4

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за їх дорученням оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме належним чином завірені копії: облікової/реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; звіту про нараховані доходи та сплачені податки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2021 року і по теперішній час; поданих документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2021 року і по теперішній час; показників податкової декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2021 року і по теперішній час; податкових накладних поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2021 року і по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для проведення повного об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вимоги клопотання обґрунтовує наступним. Слідчим відділенням Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000062 від 12 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів шляхом зловживанням службовим становищем під час укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2022 року заволоділи бюджетними коштами під час виконання двох договорів про закупівлю послуг з чищення каналізаційних колекторів на території міста Запоріжжя, шляхом внесення до актів форми КБ-2в відомостей з завищеною кількістю відпрацьованих машино-годин та вартістю експлуатації каналопромивальних машин, що призвело до завищення вартості послуг.

На виконання послуг «Утримання вулично-шляхової мережі» між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.10.2022 укладено договір № 30/22/24 про надання послуг з прочистки мереж каналізації у м. Запоріжжя, ціна договору визначена 19 847 575, 66 грн, яка додатковою угодою № 2 від 19.12.2022 зменшена до 18 682 153, 51 грн. (строк надання послуг з 28.10.2022 до 25.12.2022).

Відповідно до актів форми № КБ-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано послуги на загальну суму 18 682 153, 51 грн (акт № 1 від 23.12.2022 на суму 15 074 143, 38 грн, акт № 2 від 19.12.2022 на суму 3 608 010, 13 грн.).

Для виконання вказаних послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались 4 каналопромивальні машини, які ними було орендовано у ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ПП « ОСОБА_13 ».

Згідно з актом форми КБ-2в від 23.12.2022 №1 послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прийняті замовником.

До виконання послуг прочистки мереж каналізації на вул. Чарівна Д/П-131, на вул. Діагональній в районі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на Південному Шосе від вул. Сєдова до прохідної заводу Дніпроспецсталь, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано 4 каналопромивальні машини та вказано відпрацювання ними 5135, 995411 машино годин (послуги надано протягом 53 діб з цілодобовою роботою машин).

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.06.2020 по 31.03.2023 від 13.07.2023 № 40806-20/3 встановлено, що за відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволів на роботи під час комендантської години з 23-ої години по 5-ту годину ранку, виконання робіт з прочистки мереж каналізації цілодобово унеможливлено, а максимально можлива кількість часу роботи 4-ох каналопромивальних машин становить 3 826 машино годин, що на 1 318, 08624 машиногодин менше, ніж включено до акту форми КБ-2в № 1.

Вказане призвело до завищення вартості послуг з експлуатації 4-ох каналопромивальних машин на 1 587 397, 61 гривень, чим завдано збитків загальному фонду бюджету м. Запоріжжя на вказану суму.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.12.2022 укладено договір № 47/22/29 про надання послуг з прочистки мереж каналізації у м. Запоріжжя, ціна договору визначена 1 160 930, 12 грн (строк надання послуг з 19.12.2022 до 31.12.2022).

Відповідно до актів форми № КБ-2в від 20.12.2022 №1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано послуги на загальну суму 1 160 930, 12 грн.

Згідно з актом форми КБ-2в від 20.12.2022 №1 та підсумкової відомості ресурсів, виконання наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг прочистки мереж каналізації забезпечено каналопромивальною машиною, час роботи якої зазначено 294,48408 машино годин та мулососною машиною, час роботи якої зазначено 294,48408 машино годин (послуги надано з цілодобовою роботою вказаних машин).

Для виконання вказаних послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались 1 каналопромивальна машина та 1 мулососна машина, які ними були орендовані у ФОП ОСОБА_11 (договір від 01.09.2022).

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.06.2020 по 31.03.2023 від 13.07.2023 № 40806-20/3 встановлено, що за відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволів на роботи під час комендантської години з 23-ої години по 5-ту годину ранку, виконання робіт з прочистки мереж каналізації цілодобово унеможливлено, а максимально можлива кількість часу роботи каналопромивальної машини становить 276,48408 машино години, мулососної машин - 276,48408 машино години, що менше, ніж включено до акту форми КБ-2в № 1.

Вказане призвело до завищення вартості послуг з експлуатації каналопромивальної та мулососної машин на 671 806, 55 гривень, чим завдано збитків загальному фонду бюджету м. Запоріжжя на вказану суму.

Враховуючи викладене встановлено, що є обґрунтовані підстави вважати, що в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та Благоустрою наявний склад кримінальних правопорушень, передбачений ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Так, під час здійснення досудового розслідування, з метою встановлення дійсності факту здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладання вищевказаних договорів між ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчим СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області направлено запити в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто за місцем реєстрації суб`єкта господарювання.

Однак, до теперішнього часу до СВ Метілопольського РУП ГУНП в Запорізькій області відповідь на вказаний запит від ІНФОРМАЦІЯ_7 не надійшла.

Вищевказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні в них відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно для проведення судово-економічної експертизи, а також для підтвердження або спростування факту внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2в, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, просить клопотання задовольнити. У зв`язку з територіальною віддаленістю ІНФОРМАЦІЯ_2 у володінні якого знаходиться інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, тривалістю виконання зазначеною установою ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ, просить визначити строк дії ухвали два місяці та надати дозвіл на її виконання оперативному підрозділу за дорученням слідчого, наданим в порядку ст. 40, 41 КПК України, крім того, розгляд клопотання просить провести без участі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив його задовольнити. Зазначив, що у кримінальному провадженні 16.06.2025 призначено проведення судово-економічної експертизи та витребувані документи необхідні для надання експерту за його клопотанням для проведення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно долученої до клопотання заяви просить розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ) з метою унеможливлення завчасного знищення речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, може їх знищити або змінити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ).

Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022 за №0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані до клопотання матеріали та доводи клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення призначеної судово-економічної експертизи, органом досудового розслідування доведено, що в інший спосіб отримати вказану інформацію орган досудового розслідування отримати не зможе.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 12.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК, ч. 1 ст. 367 України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до належним чином завірених копій

-облікової/реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-звіту про нараховані доходи та сплачені податки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2021 року і по теперішній час;

-поданих документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2021 року і по теперішній час;

-показників податкової декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2021 року і по теперішній час;

-податкових накладних поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2021 року і по теперішній час,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.09.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1