Справа № 642/2479/25
Провадження № 1-кс/642/678/25
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського № 2 РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000116 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Харківського № 2 РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що у провадженні СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000116 від 01.05.2025 року, за фактом того, що 30.04.2025 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.04.2025 р. ОСОБА_4 в додатку "Telegram" надійшло повідомлення від своєї подруги з проханням позичити грошові кошти в сумі 10000,00 грн., на що остання погодилась та переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 10 000,00 грн. Після чого, ОСОБА_4 , дізналась що сторінку її подруги у додатку "Telegram" було зламано. (ЖЄО 12987)

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.01.2025 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Дізнавач СД ВП № 2 Харківського № 2 РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1