Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року Справа № 608/850/25

Номер провадження1-кс/608/606/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000081від 15 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що14.04.2025 невідома особа під приводом заробітку онлайн, здійснюючи переписку в мережі «Телеграм», ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 та в подальшому остання здійснила грошові перекази із своєї банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на невстановлені банківські картки та на банківську картку № НОМЕР_2 невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 68 089 гривень.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання здійснила переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так під час дачі показань ОСОБА_5 повідомила, що вона із своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів 14.04.2025 о 10:12:13 на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 1538 гривень, 14.04.2025 об 11:04:44 на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 7107 гривень, 14.04.2025 о 14:08:00 год на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі у сумі 21 444 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого (із якого) здійснено переказ грошових коштів потерпілою, які являються у даному випадку предметом вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення банківських карток/рахунків на які потерпіла здійснювала переказ коштів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 01.04.2025 по 00:00:01 30.04.2025, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Дізнавач СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000081від 15 квітня 2025 року 14.04.2025 невідома особа під приводом заробітку онлайн, здійснюючи переписку в мережі «Телеграм», ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 та в подальшому остання здійснила грошові перекази із своєї банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на невстановлені банківські картки та на банківську картку № НОМЕР_2 невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 68 089 гривень.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаних банківських картках зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_14 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_15 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 на тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00:01 год. 01.04.2025 року по 00:00:01 год. 30.04.2025 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків

-інформації про банківські рахунки (картки), на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00:00:01 год. 01.04.2025 року по 00:00:01 год. 30.04.2025 року;

-інформації про карткові рахунки (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ), на які з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Тимчасовий доступ прошу надати із можливістю вилучення інформації в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 22 серпня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000081від 15 квітня 2025 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: