Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/4058/25
Провадження № 1-кс/572/708/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 18.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Начальник СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання, 17.07.2025 приблизно о 11 год. 15 хв., невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів від шахраїв, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 96500 грн, які остання самостійно перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 .

ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл дізнавачам СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок НОМЕР_3 та банківська картка НОМЕР_4 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок банківському рахунку НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01.07.2025 по цей час;

копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_4 в період з 01.07.2025 по цей час;

відомості про списання грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_4 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 01.07.2025 по цей час;

відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та банківської картки НОМЕР_4 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 01.07.2022 по цей час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

відомості про створення облікових записів в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під картку/рахунок № НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 ;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок НОМЕР_3 та банківської картки НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 01.07.2022 по теперішній час;

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок НОМЕР_3 та банківської картки НОМЕР_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: