Справа № 466/3799/25
Провадження № 1-кс/466/1281/25
У Х В А Л А

25 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000470 від 18.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

23.04.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000470 від 18.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2025 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка користуючись номером телефону НОМЕР_1 , представившись працівником "Кіберполіції", шляхом зловживання довірою, з використанням ЕОМ з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 (банківського рахунку НОМЕР_3 ) заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн.

Крім цього, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.04.2025 приблизно між 10:00 та 11:00 годиною перебувала за адресою свого тимчасового проживання: АДРЕСА_1 . Близько 10:30 год. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував абонент з невідомого номера НОМЕР_1 . Після підняття слухавки вона чула голоси невідомих осіб чоловічої та жіночої статі, які розмовляли українською мовою без суржику та представились працівниками «Кіберполіції». Зазначені особи повідомили, що на її ім`я нібито було зафіксовано три транзакції у російський магазин і що вони намагаються попередити шахрайські дії. У зв`язку з цим потерпілу попросили продиктувати код, який надійшов їй у SMS-повідомленні. ОСОБА_5 повідомила вказаний код. Після цього о 11:03 з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (банківського рахунку НОМЕР_3 ) було списано 20 000 грн з призначенням платежу «Банкомат 5205398, 48 GOLOSEEVSKIY AVENUE», а о 11:04 ще 8 000 грн з тим же призначенням. Усвідомивши, що стала жертвою шахрайства, вона одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про інцидент. В результаті, о 11:08 год. на її рахунок було повернуто 20 000 грн. із тим самим призначенням платежу. Після цього вона заблокувала свою банківську картку, звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де склала відповідну заяву про шахрайство, а також отримала рекомендацію звернутися до органів поліції. Потерпіла зазначила, що банківські картки перебувають виключно в її користуванні, стороннім особам вона їх не передавала, а мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується лише вона. Таким чином їй було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 8 000 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 18.04.2025 по 19.04.2025.

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000470 від 18.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

у кримінальному провадженні №0000470 від 18.04.2025

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 18.04.2025 по 19.04.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 18.04.2025 по 19.04.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 18.04.2025 по 19.04.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 18.04.2025 по 19.04.2025;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 18.04.2025 по 19.04.2025, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 18.04.2025 по 19.04.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 18.04.2025 по 19.04.2025,

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 18.04.2025 по 19.04.2025,

з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або в іншому приміщенні у м. Львові, яке використовується цією фінансовою установою у зв`язку з уведеним воєнним станом на території України.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_27