ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 10.07.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000739 від 20.05.2025року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000739 від 20.05.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 20.05.2025 до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від представника БФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на посаді заступника директора з громадськістю БФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою вчинила шахрайські дії з грошовими коштами, які надходили в центр для закупівлі радіолокаційних станцій, а саме було відкрито рахунки в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 замість БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому впродовж серпня 2024 - квітня 2025 року меценати жертвували власні грошові кошти на вищеназваний благодійний проект БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаючи, що кошти потрапляють на банківський рахунок фонду, однак, посадовою особою, ОСОБА_7 , усі пожертви було зібрано на власний рахунок.

При проведенні досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що наприкінці липня 2024 року на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов запит командування військової частини НОМЕР_2 з проханням надати допомогу в боротьбі з розвідувальними та ударними БПЛА шляхом закупівлі та передачі у розпорядження військової частини радіолокаційної станції ELR55307.

Відповідно до наказу директора був оголошений збір на зазначену радіолокаційну станцію ELR55307 (далі РЛС) на запит командування військової частини НОМЕР_2 . Згідно даного наказу на заступника директора ОСОБА_5 було покладено такі обов`язки: знайти виробників/постачальників РЛС в Україні або за кордоном, відібрати найкращі пропозиції, провести перемовини та передати дані виробника для укладення договору заступнику директора ОСОБА_9 ; організувати висвітлення у засобах масової інформації, офіційному веб-сайті та соціальних мережах інформації про збір на РЛС; організувати та контролювати збір грошових коштів від фізичних та юридичних осіб на рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у банківських установах, а також у готівковій формі; перерахувати (передати) зібрані грошові кошти на розрахунковий рахунок виробнику/постачальнику РЛС згідно укладеного договору.

На виконання наказу № 11-03 заступником директора ОСОБА_5 було здійснено пошук виробників та відібрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому, 03.09.2024 року між БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) та військовою частиною НОМЕР_2 (отримувач) було укладено тристоронній Договір про постачання № 2024/09-20.

Згідно умов вказаного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувався передати військовій частині НОМЕР_2 виготовлену РЛС, а БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатити зазначений товар на таких умовах: 50% вартості товару - попередня оплата; 50% вартості товару протягом 5 днів після отримання товару військовою частиною.

На виконання вищевказаного наказу № 11-03 заступником директора ОСОБА_5 було організовано висвітлення у засобах масової інформації, офіційному веб-сайті та соціальних мережах інформації про збір на РЛС, шляхом оприлюднення низки текстових записів, а також відеозаписів про збір та про кінцевих отримувачів РЛС.

Однак, в супереч вимогам посадової інструкції, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та наказу № 11-03 заступником директора ОСОБА_5 було відкрито рахунки в банку на власне ім`я замість БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому впродовж серпня 2024 квітня 2025 року медценати жертвували власні грошові кошти на вищеназваний благодійний проект БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаючи, що кошти потрапляють на розрахунковий рахунок фонду. Однак, ОСОБА_5 усі пожертви було зібрано на власний рахунок та привласнено грошові кошти у сумі близько 6 мільйонів гривень.

В подальшому з метою встановлення банківського рахунку, який ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрила на своє імя було проведено огляд офіційної сторінки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Інстаграм» та встановлено банківський рахунок, на який ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проводила збір нібито на РЛС для 28 ОМБр, а саме НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, 24.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час огляду якого встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_4 було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Встановлено, що банком емітентом банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в кримінальному провадженні № 0000739 від 20.05.2025 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківським НОМЕР_8 та НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.08.2024 року до часу фактичного зняття інформації.

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки банківського рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 01.08.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткам банківського рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1