Справа № 215/5348/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000428 від 17.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2025 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 17.06.2025 р. до ВП № 5 Криворізького РУП ГУПН в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 з проханням притягнути до відповідальності його сина ОСОБА_5 , який 14.06.2025 р., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, викрав його мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8 Pro», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 , за допомогою якого, в подальшому, викрав пенсійні надходження потерпілого у сумі 3000 грн. з банківських рахунків останнього та оформив, на ім`я потерпілого, кредити у кредитних установах на загальну суму 5200 грн..

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , до документів, які містять в собі:

- інформацію по власнику банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: номери банківських карток за цим банківським рахунком, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку (та банківських карток), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку (та банківських карток), з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00-00 13.06.2025 р. до 00-00 23.06.2025 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку (та банківських карток) № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , з 00-00 13.06.2025 р. до 00-00 23.06.2025 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій по банківському рахунку (та банківським карткам) № НОМЕР_4 , у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій з 00-00 13.06.2025 р. до 00-00 23.06.2025 р.;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку (та банківських карток) № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо з 00-00 13.06.2025 р. до 00-00 23.06.2025 р.;

- з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати представника Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: