Справа № 953/4804/25
н/п 1-кс/953/3969/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000661 від 14.05.2025, про дозвіл на затримання з метою приводу відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, офіційно не працюючого, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу 09/2/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 14.05.2025, про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання подано в порядку п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України одночасно з поданням клопотання про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000661 від 14.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив злочин проти власності, при наступних обставинах.

Встановлено, що починаючи з 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2002-ІХ, Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ, на всій території України введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України від 28.10.2024 № 740/2024, затвердженим Законом України від 29.10.2024 № 4024-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 10 листопада 2024 року строком на 90 діб, тобто до 08.02.2025 до 05 години 30 хвилин.

В невстановлений під час досудового розслідування день та час, ОСОБА_5 разом з невстановленими особами розробили злочинний план з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації злочинного плану, невстановлена особа, маючи навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, використовуючи спеціальне програмне забезпечення - бот у месенджері «Telegram», який створює «фішингові» посилання - веб-сторінки, головний розділ яких імітує офіційні урядові, міжнародні, банківські веб-сайти, які пропонують отримання грошової допомоги, а також виплати від Організації Об`єднаних Націй (далі - ООН) та, в яких є спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках, а саме: номера банківських карток, строк їх дії, CVV-коди, коди-підтвердження дворівневої автентифікації, логіни та паролі до облікових записів онлайн-банкінгу користувачів послуг. В подальшому, використовуючи отримані банківські реквізити особи, здійснювався вхід до облікового запису банківської установи та кошти що знаходилися на рахунку перераховувалися на інші рахунки.

06 грудня 2023 року ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ОСОБА_6 з її банківського рахунку у розмірі 20000 гривень.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану невстановлена особа, 06.12.2023 точний час під час досудового розслідування не встановлено, надіслала одне з наявних в неї «фішингових посилань», а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5», в групу у месенджері «Viber», в якій перебуває ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_1 .

06.12.2023, більш точний час не встановлений, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від ООН, перейшла за вказаним посиланням, де побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги, розміщене невстановленою особою.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_6 здійснила перехід на веб-сайт, де для отримання виплат їй необхідно було ввести свої особисті дані рахунку, на якій в подальшому нараховуватимуться кошти, а саме: фінансовий номер НОМЕР_1 , номер рахунку та пароль входу до облікового запису онлайн-банкінгу АТ «Укрсиббанк», після чого остання ввела зазначені дані.

В подальшому, зазначені ОСОБА_6 реквізити, введені нею на веб-сайті, що імітує онлайн-банкінг АТ «Укрсиббанк» були автоматично надіслані 06.12.2023 о 12 год. 54 хв. до чату в мессенджері Telegram з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», в якому знаходиться ОСОБА_5 з нік-неймом « ОСОБА_7 », зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Після чого, 06.12.2023 ОСОБА_5 , за допомогою отриманого логіну та паролю, з невстановленого під час досудового розслідування місця увійшов до кабінету ОСОБА_6 мобільного додатку АТ «Укрсиббанк онлайн» та зробив переказ у розмірі 20000 гривень з її особистого рахунку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 на її банківську картку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 .

В подальшому 06.12.2023 о 15:55:38 ОСОБА_5 з невстановленого під час досудового розслідування місця переказав 20000 гривень (з вирахуванням комісії 50 гривень) ОСОБА_6 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яку йому надав ОСОБА_8 , що належить ОСОБА_9 , яка є бабусею останнього.

В подальшому, ОСОБА_8 маючи сім-картку з мобільним номером НОМЕР_6 , який є фінансовим номером картки ОСОБА_9 , увійшов до її особистого кабінету «Приват24» та 06.12.2023 о 15:57:33 переказав з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на свою власну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 - 19950 гривень, що належали ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_8 зі своєї картки № НОМЕР_7 , конвертував за допомогою сервісу переказу P2P криптовалютної біржі Binance грошові кошти у розмірі 19500 гривень в USDT, що становить 525,19 USDT на момент купівлі 06.12.2023 (курс за яким було виставлено ордер від продавця).

Після чого, ОСОБА_8 перерахував 472,5 USDT зі свого гаманця на криптобіржі, на криптогаманець ОСОБА_5 . НОМЕР_9, якими кожний з них в подальшому розпорядились на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншою невстановленою особою, заволоділи коштами ОСОБА_6 в розмірі 20000 грн., чим завдано матеріальну шкоду потерпілій.

Слідчий вказує, що своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно- обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

Так, 02.05.2025 в порядку ст. ст. 42, 135, 276, 277, 278, 279, 481 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шляхом вручення повідомлення про підозру за місцем реєстрації ОСОБА_5 його бабусі - ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 ; керівнику ОСББ «НОВОДАРНИЦЬКА 12» за місцем реєстрації ОСОБА_5 - ОСОБА_11 ; за останнім місцем мешкання ОСОБА_5 - власнику квартири ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 ; начальнику Житлово-експлуатаційної дільниці № 2 ОСОБА_13 - за останнім місцем мешкання ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 повідомлений про підозру відповідно до вимог КПК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитом потерпілої ОСОБА_6 ; документами отриманими під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк»; протоколом огляду документів отриманих в АТ КБ «ПриватБанк»; протоколом огляду банківського рахунку ОСОБА_8 ; протоколом огляду відповіді з криптовалютної біржі Віпапсе; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 ; допитом підозрюваного ОСОБА_8 , оглядом мобільного телефону ОСОБА_5 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності..

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років.

Крім того, всім зазначеними вище особам було надано повістки про виклик ОСОБА_5 для допиту в якості підозрюваного на 08.05.2025, 09.05.2025, 12.05.2025, однак останній не з`явився.

Місце знаходження ОСОБА_5 на даний час не відоме. Контактний номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_8 , який він зазначав 15.10.2024 під час проведення обшуку за місцем його мешкання, знаходиться поза зоною досяжності тривалий час.

На виклики слідчого СУ ГУНП в Харківській області щодо прибуття до органу досудового розслідування ОСОБА_5 не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

За місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 - підозрюваний ОСОБА_5 відсутній.

В ході виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Харківській області працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не надалось можливим.

14.05.2025 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про виділення матеріалів відносно ОСОБА_5 в окреме кримінальне провадження за № 0000661 від 14.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.05.2025 старшим слідчим в ОВС відділу розслідувань у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 оголошено в розшук.

При цьому, відповідно до відповіді на доручення з УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - невідомо.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 189 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу розглядається слідчим суддею негайно після одержання цього клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених вище.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

У провадженні відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000661 від 14.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно- обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

02.05.2025 в порядку ст. ст. 42, 135, 276, 277, 278, 279, 481 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шляхом вручення повідомлення про підозру за місцем реєстрації ОСОБА_5 його бабусі - ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 ; керівнику ОСББ «НОВОДАРНИЦЬКА 12» за місцем реєстрації ОСОБА_5 - ОСОБА_11 ; за останнім місцем мешкання ОСОБА_5 - власнику квартири ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 ; начальнику Житлово-експлуатаційної дільниці № 2 ОСОБА_13 - за останнім місцем мешкання ОСОБА_5 .

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитом потерпілої ОСОБА_6 ; документами отриманими під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк»; протоколом огляду документів отриманих в АТ КБ «ПриватБанк»; протоколом огляду банківського рахунку ОСОБА_8 ; протоколом огляду відповіді з криптовалютної біржі Віпапсе; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 ; допитом підозрюваного ОСОБА_8 , оглядом мобільного телефону ОСОБА_5 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Крім того, всім зазначеними вище особам було надано повістки про виклик ОСОБА_5 для допиту в якості підозрюваного на 08.05.2025, 09.05.2025, 12.05.2025, однак останній не з`явився.

Місце знаходження ОСОБА_5 на даний час не відоме. Контактний номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_8 , який він зазначав 15.10.2024 під час проведення обшуку за місцем його мешкання, знаходиться поза зоною досяжності тривалий час.

На виклики слідчого СУ ГУНП в Харківській області щодо прибуття до органу досудового розслідування ОСОБА_5 не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

За місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 - підозрюваний ОСОБА_5 відсутній.

В ході виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Харківській області працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не надалось можливим.

14.05.2025 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про виділення матеріалів відносно ОСОБА_5 в окреме кримінальне провадження за № 0000661 від 14.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.05.2025 старшим слідчим в ОВС відділу розслідувань у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Так, на виконання вимог ч. 4 ст. 189 КПК України прокурором доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання ОСОБА_5 під вартою, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування; незаконно впливати на потерпілих та свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання як такого, що ґрунтується на вимогах закону.

Керуючись ст. 189-190, 309, 369-372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000661 від 14.05.2025 про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 затримати з метою приводу до Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ця ухвала втрачає силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до слідчого судді чи суду, або через шість місяців із дати її постановлення, тобто з 21 листопада 2025 року або добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя повідомляє прокурора, або в разі її відкликання прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1