Справа №523/6989/25
Провадження №1-кс/523/2848/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 30.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Установлено, що ОСОБА_4 під час декларування за 2023 рік, не зазначив відомості, про житловий будинок, загальною площею 200,5 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (який належить на праві власності ОСОБА_5 на підставі договору купівлі продажу від 24.05.2017, площа якого на момент набуття складала 28,5 кв.м), який належить йому на праві користування та є його фактичним місцем проживання протягом 2023 року.

ОСОБА_4 не зазначив відомостей, про земельну ділянку, загальною площею 637 кв.м. з кадастровим номером :18:018:0118, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та належить йому на праві користування.

Крім цього, 26.03.2018 вказаний об`єкт нерухомості на підставі акта приймання-передачі від 23.03.2018 передано ОСОБА_6 до статутного капіталу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником та засновником якого є ОСОБА_8 .

Суб`єкт декларування ОСОБА_4 не зазначив відомостей, про об`єкти нерухомості, які належать його матері ОСОБА_9 , відносно яких він має право розпоряджання, визначене ч. 3 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», а саме:

-Будівля офісу загальною площею 195,8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Гараж загальною площею 48,7 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Будівля магазину торгівельною площею 8,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 з;

-Земельна ділянка загальною площею 800 кв.м. з кадастровим номером :01:006:0345, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Земельна ділянка загальною площею 538 кв.м. з кадастровим номером :01:009:0124, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

-65/100 часток будівлі магазину загальною площею 39,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені об`єкти нерухомого майна 10.04.2017 передано до пайового фонду ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

ОСОБА_8 (мати) 19.07.2018 перед тим, як увійти до складу засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видає на ОСОБА_4 довіреність на розпоряджання всім майном та ведення справ у суді.

Окрім цього, ОСОБА_4 не зазначив відомостей, про отримання ним доходу від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у сумі 1200 гривень.

ОСОБА_4 зазначив відомості про наявність у дружини готівкових коштів у розмірі 100 000 євро та 200 000 доларів США.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 суб`єкт декларування ОСОБА_4 зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, на загальну суму 83 062 058, 68 гривень.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 установлено розбіжності між офіційними доходами та наявними активами, з урахуванням отриманих доходів ОСОБА_4 (отримав офіційно дохід у сумі 1 903 743 гривень) та його близьких родичів за період з 2015 по 2024 роки:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 (дружина), паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 19.11.2015, № НОМЕР_6 від 21.11.2023, № 008466851 від 16.11.2022, паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_7 від 21.11.2023, GF992888 від 09.06.2023, FT545597 від 14.12.2018, ЕР442114 від 17.10.2012 45 126 гривень;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 (мати), паспорт громадянина України НОМЕР_9 від 26.03.1996, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 від 24.03.2017 1 595 261 гривень;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 (колишня дружина), член ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 6 212 483 гривень.

Таким чином, зазначене набуте майно не відповідає офіційним доходам отриманим ОСОБА_12 та його родичами, у зв`язку із цим наразі НАЗК призначено перевірку щодо моніторингу способу життя ОСОБА_12 , яка триває, що підтверджується інформацією за вихідним № 282-01/23872-24 від 09.04.2024 та № 282-01/66387-24 від 11.09.2024.

У зв`язку із цим з метою проведення належного досудового розслідування та перевірки щодо користування майном яке належить родичам ОСОБА_4 та внесення останнім недостовірних відомостей до декларації, виникла необхідність в отриманні інформації, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наступні особи користувались мобільними телефонами:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , тел.: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , тел.: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , тел.: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_22 , тел.: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , тел.: НОМЕР_25 .

Зазначена інформація підтверджується рапортом оперативного підрозділу на виконання доручення слідчого та прокурора.

Крім цього, в ході проведення аналітичного дослідження Департаментом Кіберполіції Національної поліції України, також встановлено зазначені номери телефонів, якими користувались вищевказані особи.

Зазначена інформація наддасть стороні обвинувачення підтвердження щодо місця перебування зазначених осіб в період з 15.11.2019 по 01.01.2025, їх маршрути руху та користування житлом або іншим майном тим самим підтвердить або спростує факт внесення недостовірних відомостей до декларації особи, яка здійснює діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави.

Крім цього, вхідні, вихідні дзвінки та повідомлення з цих номерів надсилались та отримувались ОСОБА_4 та його родичами.

Таким чином орган досудового розслідування вважає, що зазначені відомості, які можливо отримати за тимчасовим доступом, мають значення для кримінального провадження та забезпечать повне, об`єктивне проведення досудового розслідування.

Крім цього, після проведення тимчасового доступу стороні обвинувачення необхідно провести аналітичне дослідження щодо руху та місць перебування у тому числі у нічний час ОСОБА_4 та його родичів з метою встановлення факту користування майном більше 183 днів, та станом на останній день звітного періоду для подачі декларації.

Таким чином, з метою встановлення важливих обставин правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднань у зоні дії покриття базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів пересування, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваних законом таємниць відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), надати доступ до інформації та виготовити на паперовому та/або електронному носіях документ, що містить інформацію про абонентський номер оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.11.2019 по 00 год. 00 хв. 01.01.2025, включно, вказавши наступну інформацію, з можливістю її вилучення, а саме:

-адреси розташовування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-зміст SMS, MMS, GPRS;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ)

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , іншим слідчим групи слідчих, а також, прокурорам групи прокурорів Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1