печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 20.02.2024,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов?язаних з торгівлею людьми, Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000135 від 20.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в друкованому так і в електронному вигляді) які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій розпоряджень, рішень, наказів, щодо прийняття та можливого звільнення із займаних посад в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; завірених належним чином копій трудових договорів між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; завірених належним чином копій функціональних обов?язків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , як працівника (радника голови правління) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завірених належним чином копій договорів (додаткових угод) укладених між фізичною особою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а також документів щодо їх співпраці (протоколи правління або наглядової ради щодо необхідності співпраці, затвердження бюджету, планів, відповідальних осіб, контракти, ліцензійні угоди, технічні завдання, акти приймання - передачі, рахунки фактури, банківські виписки з відмітками про перерахування коштів та ін..); завірених належним чином копій договорів (додаткових угод) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а також документів щодо їх співпраці (протоколи правління або наглядової ради щодо необхідності співпраці, затвердження бюджету, планів, відповідальних осіб, контракти, ліцензійні угоди, технічні завдання, акти приймання - передачі, рахунки фактури, банківські виписки з відмітками про перерахування коштів та ін..); завірених належним чином копій документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також усіх банківських рахунків (банківських карток) відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) (тому числі і як фізичною особою підприємцем) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) (тому числі і як фізичною особою підприємцем) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , які діяли в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, а саме: банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) вищевказаних клієнтів, фото особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг); документів, які містять інформацію відносно вищезазначених осіб, зокрема щодо наявності банківських рахунків та банківських карток, із зазначенням їхніх номерів, анкетних та паспортних даних власників, а також умов приєднання до банківського обслуговування (з наданням копій відповідних договорів); руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); довіреностей на право користування (розпорядження) картками (рахунками), а також вказати номер телефону, який зареєстрований як фінансовий в даних рахунках, та який використовується в якості ідентифікуючої ознаки; фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу; інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів; інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»); документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам вищевказаних осіб; інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період часу 01.01.2024 по дату винесення ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України, та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з лютого 2024 року по травень 2025 року, учасники злочинної організації під керівництвом організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та керівників структурних ланок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом використання веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціальних мережах, а також каналів/акаунтів у месенджері «Telegram», вчиняли дії, спрямовані на сутенерство стосовно кількох осіб, а саме організацію надання ними послуг інтимного характеру за грошову винагороду.

Так, учасники злочинної організації створили в месенджерах «Telegram» та «Instagram» закриті групи, в яких розмістили інформацію рекламного характеру щодо жінок, які надають послуги сексуального характеру, з відповідними розцінками.

У подальшому, з метою конспірації, учасники злочинної організації, використовуючи вигадані імена (нікнейми) у зазначених месенджерах, приймали замовлення від користувачів на надання інтимних послуг. В подальшому на вказані ними банківські рахунки або електронні гаманці надходили кошти, які слугують як завдаток, так і оплатою транспортних витрат для перевезення жінок до місця зустрічі та надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду.

Крім того, встановлено, що учасники вищевказаної злочинної організації з метою особистого збагачення, використовуючи месенджери «Telegram» та «Instagram», вербували молодих жінок, у тому числі шляхом шантажу та використання їх уразливого стану, з метою подальшої сексуальної експлуатації, як на території України так і за її межами.

08.05.2025 у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), будучи фізичною - особою підприємцем та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , маючи трудові відносини з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , могла використовувати кошти отримані від вказаних трудових взаємовідносини, а також зберігати та легалізовувати кошти отримані від злочинної діяльності.

13.05.2025 до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , прокурором Офісу Генерального прокурора скеровано запит, з метою встановлення вищевказаних обставин, на який банком інформація не надана, у зв?язку з положеннями Глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, є достатні підстави вважати, що відомості про проведені фінансові операції з грошовими коштами учасників злочинної організації - підозрюваних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), тому числі і як фізичними особами-підприємцями, мають доказове значення і можуть доказом у кримінальному провадженні.

Банківські рахунки учасників злочинної організації використовувалися для отримання доходів, одержаних злочинним шляхом (зокрема внаслідок вербування та сексуальної експлуатації дівчат як на території України, так і за її межами), здійснення операцій з легалізації зазначених коштів, перерахування їх третім особам, у тому числі співучасникам, а також придбання майна та оплату послуг за рахунок вказаних незаконно одержаних коштів.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у розумні строки, необхідно отримати відомості стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), які перебувають у володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000135 від 20.02.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в друкованому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених належним чином копій розпоряджень, рішень, наказів, щодо прийняття та можливого звільнення із займаних посад в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- завірених належним чином копій трудових договорів між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином копій функціональних обов`язків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) як працівника (радника голови правління) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірених належним чином копій договорів (додаткових угод) укладених між фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а також документів щодо їх співпраці (протоколи правління або наглядової ради щодо необхідності співпраці, затвердження бюджету, планів, відповідальних осіб, контракти, ліцензійні угоди, технічні завдання, акти приймання - передачі, рахунки фактури, банківські виписки з відмітками про перерахування коштів та ін.);

- завірених належним чином копій договорів (додаткових угод) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а також документів щодо їх співпраці (протоколи правління або наглядової ради щодо необхідності співпраці, затвердження бюджету, планів, відповідальних осіб, контракти, ліцензійні угоди, технічні завдання, акти приймання - передачі, рахунки фактури, банківські виписки з відмітками про перерахування коштів та ін..);

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також усіх банківських рахунків (банківських карток) відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) (тому числі і як фізичною особою підприємцем) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) (тому числі і як фізичною особою підприємцем) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , які діяли в період з 01.01.2024 по 04.07.2025, а саме:

- банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) вищевказаних клієнтів, фото особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг);

- документів, які містять інформацію відносно вищезазначених осіб, зокрема щодо наявності банківських рахунків та банківських карток, із зазначенням їхніх номерів, анкетних та паспортних даних власників, а також умов приєднання до банківського обслуговування (з наданням копій відповідних договорів);

- руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- довіреностей на право користування (розпорядження) картками (рахунками), а також вказати номер телефону, який зареєстрований як фінансовий в даних рахунках, та який використовується в якості ідентифікуючої ознаки;

- фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу;

- інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів;

- інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам вищевказаних осіб;

- інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період часу 01.01.2024 по 04.07.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1