Справа № 565/1884/25
Провадження № 1-кс/565/635/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 22.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вараського міського суду Рівненської області звернувся слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 22.07.2025 року (виділені матеріали досудового розслідування), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді та оригіналів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 а саме:

-відомостей про рух коштів за період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей про зняття грошових коштів за період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року з розрахункового рахунку НОМЕР_2 КМО УСВА, код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів за період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року;

-матеріалів банківської справи КМО УСВА, код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів чеків з чекових книжок, на підставі яких з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року знімались готівкові кошти у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму приблизно 23 000 000, 00 грн.;

-оригіналів відомостей з підписами уповноваженої особи КМО УСВА, код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , які посвідчують факт зняття в період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року готівкових коштів у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

-переписки за період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КМО УСВА, код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , на підставі якої з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводилось зняття коштів уповноваженою особою КМО УСВА;

-переписки між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КМО УСВА, код ЄРДПОУ:

НОМЕР_3 , на підставі якої з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ,

відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року відбулось перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних (юридичних) осіб;

-інших матеріалів та документів, які посвідчують факт зняття в період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року готівкових коштів у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що на філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року, запроваджено щомісячні, в розмірі 3% від суми заробітної плати кожного працівника, добровільні відрахування, які спрямовуються, згідно з колективними заявами кожного структурного підрозділу/цеху, бухгалтерією вказаного підприємства на відповідний розрахунковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 неприбуткової організації - ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для придбання військової амуніції для потреб ЗСУ. За період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 від працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло 44 119 567,00 грн.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (на час відсутності голови організації ОСОБА_5 , який проходить службу в ЗСУ), за участі заступника організації ОСОБА_6 , зафіксовано, що ІНФОРМАЦІЯ_3 володіє фінансовими документами, щодо використання відповідних коштів на суму приблизно 4 000 000, 00 грн., решта фінансових документів на суму понад 40 000 000,00 грн. відсутні.

11.07.2025 року проведено допит голови організації ОСОБА_5 , який відмовився надавати показання на частину запитань, згідно вимог ст.63 Конституції України.

Також встановлено факт зняття з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів в сумі близько 23 000 000, 00 грн.

На підставі наведеного, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших відомостей, що становлять інтерес органу досудового розслідування.

Оскільки банківський рахунок НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000279 від 22.07.2025 року (виділені матеріали досудового розслідування), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій та оригіналів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді та оригіналів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів за період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей про зняття грошових коштів за період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року з розрахункового рахунку НОМЕР_2 КМО УСВА, код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів за період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року;

-матеріалів банківської справи КМО УСВА, код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів чеків з чекових книжок, на підставі яких з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року знімались готівкові кошти у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму приблизно 23 000 000, 00 грн.;

-оригіналів відомостей з підписами уповноваженої особи КМО УСВА, код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , які посвідчують факт зняття в період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року готівкових коштів у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

-переписки за період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КМО УСВА, код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , на підставі якої з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводилось зняття коштів уповноваженою особою КМО УСВА;

-переписки між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КМО УСВА, код ЄРДПОУ:

НОМЕР_3 , на підставі якої з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ,

відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року відбулось перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних (юридичних) осіб;

-інших матеріалів та документів, які посвідчують факт зняття в період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року готівкових коштів у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Роз`яснити володільцю речей і документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 26 жовтня 2025 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1