Дата документу 30.05.2025
Справа № 334/4313/25
Провадження № 1-кс/334/1405/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001045 від «26» травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001045 від «26» травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

25.05.2025 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.05.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 14:15, невстановлені особи, шахрайським шляхом, а саме під приводом обміну грошових коштів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 46000 гривень та 2200 доларів США (що еквівалентно за курсом НБУ 91278 гривень), надавши сувенірні купюри номіналом «100» доларів у кількості 26 штук, чим саме заволодівши грошовими коштами на загальну суму 137278 гривень.

Встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетна група осіб, які з метою отримання неправомірної вигоди, шахрайським шляхом, а саме під приводом обміну грошових коштів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 46000 гривень та 2200 доларів США (що еквівалентно за курсом НБУ 91278 гривень), надавши сувенірні купюри номіналом «100» доларів у кількості 26 штук, чим саме заволодівши грошовими коштами на загальну суму 137278 гривень, серед яких громадянин - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

28.05.2025 у період часу з 18:10 до 21:38 під час санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виявлено та вилучено:

У коридорі:

-1кепка чорного кольору з написом «UFC»;

-1 кепка чорного кольору з написом «Waltar»;

-Пара чоловічих сандалів чорного кольору;

У кухні:

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, IMEI: НОМЕР_1 з sim-картою оператора "Київстар" НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Мобільний телефон Samsung galaxy A10S, IMEI: НОМЕР_3 , з sim-картою оператора "Лайфсел" НОМЕР_4 ;

У кімнаті № 1 (де мешкає ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ):

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi Notell S, IMEI: НОМЕР_5 , з sim-картою оператора "Київстар" НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Банківська картка AT "Ощадбанк" № НОМЕР_7 , банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_8 , банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 , зі слів - належать ОСОБА_6 ;

-Футболка чорного кольору;

-Шорти джинсові синього кольору з паском.

Виявлені та вилучені речі і предмети визнано речовим доказом.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, вилучені під час обшуку, а саме мобільні телефони, банківські картки, головний убір, одяг, та взуття можливо є предметами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, є речовими доказами, необхідні досудовому слідству для призначення та проведення ряду експертиз, та на нього необхідно накласти арешт відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001045 від «26» травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28.05.2025 у період часу з 18:10 до 21:38 під час санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виявлено та вилучено:

У коридорі:

-1кепка чорного кольору з написом «UFC»;

-1 кепка чорного кольору з написом «Waltar»;

-Пара чоловічих сандалів чорного кольору;

У кухні:

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, IMEI: НОМЕР_1 з sim-картою оператора "Київстар" НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Мобільний телефон Samsung galaxy A10S, IMEI: НОМЕР_3 , з sim-картою оператора "Лайфсел" НОМЕР_4 ;

У кімнаті № 1 (де мешкає ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ):

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi Notell S, IMEI: НОМЕР_5 , з sim-картою оператора "Київстар" НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Банківська картка AT "Ощадбанк" № НОМЕР_7 , банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_8 , банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 , зі слів - належать ОСОБА_6 ;

-Футболка чорного кольору;

-Шорти джинсові синього кольору з паском.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, в зв`язку із чим є підстави для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 28.05.2025 у період часу з 18:10 до 21:38 під час санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 :

-1кепка чорного кольору з написом «UFC»;

-1 кепка чорного кольору з написом «Waltar»;

-Пара чоловічих сандалів чорного кольору;

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, IMEI: НОМЕР_1 з sim-картою оператора "Київстар" НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Мобільний телефон Samsung galaxy A10S, IMEI: НОМЕР_3 , з sim-картою оператора "Лайфсел" НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi Notell S, IMEI: НОМЕР_5 , з sim-картою оператора "Київстар" НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Банківська картка AT "Ощадбанк" № НОМЕР_7 , банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_8 , банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 , зі слів - належать ОСОБА_6 ;

-Футболка чорного кольору;

-Шорти джинсові синього кольору з паском.

Слідчому забезпечити збереженість майна на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1