БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1072/25
Провадження № 1-кс/497/594/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.07.25 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.07.2025 до суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000102 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених відносно мешканки с. Кам`янське Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.02.2025 невстановленими особами, з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 6 (шістьома) банківськими операціями з урахуванням комісії переведено грошові кошти у сумі 32380,22 гривень, на невстановлені слідством рахунки.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 01.02.2025 їй зателефонувала особа чоловічої статі з невідомого номеру, яка представилась робітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим ввівши потерпілу ОСОБА_5 в оману, та повідомила, що їй необхідно отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що потерпіла ОСОБА_5 відповіла, що ніякого відношення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має та перервала розмову.

Далі, на номер потерпілої ОСОБА_5 знову надходили дзвінки, на які вона не відповідала.

05.02.2025 їй почали приходити сповіщення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши в додаток, виявила, що з її кредитної картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти у сумі 32 380,22 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах щодо списання грошових коштів у розмірі 32 380,22 гривень, які переведено з картки НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 на невстановлений картковий рахунок, необхідне для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

13.05.2025 року було отримано Ухвалу Болградського районного суду в Одеській області про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії даної інформації на паперовому або електронному носії, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , строком 1 місяць.

20.05.2025 року було надіслано Ухвалу Болградського районного суду в Одеській області про надання тимчасового доступу до речей і документів до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Цього ж дня було надано доручення у порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника ОСОБА_6 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.07.2025 року отримано рапорт співробітника поліції ОСОБА_6 , який повідомив, що виконати вказане доручення та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000102 від 11.02.2025, не представилося можливим через те, що на території обслуговування ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області виникла дуже складна оперативна обстановка та зменшення кількості працівників оперативного підрозділу ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, у зв`язку з чим збільшилось навантаження в роботі, що призвело до унеможливлення здійснити своєчасно тимчасовий доступ до речей і документів на підставі Ухвали Болградського районного суду Одеської області від 13.05.2025 (провадження № 1-кс/497/378/25, єдиний унікальний №/497/1072/25), яку 20.05.2025 за вихідним № 30492, направлену до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання.

Однак, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має досить важливе значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів за вказаним банківським рахунком.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ,) які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по картковому рахунку, що становить банківську таємницю № НОМЕР_1 , в період з 04.02.2025 по 06.02.2025: куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, які мають досить важливе значення для встановлення осіб, які здійснили шахрайські дії відносно потерпілого, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчому відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника лейтенанта поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 04.02.2025 по 06.02.2025, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1