Справа № 206/2375/25
Провадження № 1-м/206/2/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2025м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , за матеріалами запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу по кримінальній справі нр. , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що на виконані Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за дорученням Дніпропетровської обласної прокуратури, перебуває запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі нр., який надійшов з офісу Генерального прокурора. Кримінальне розслідування по кримінальній справі нр., розпочатій 10.09.2024 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. (2) пкт. c) Кримінального Кодексу Республіки Молдова проводиться прокуратурою Флорештського району спільно з органом кримінального Переслідування Інспекторату поліції Флорешти. З матеріалів запиту відомо, що 06 вересня 2024 року невідома особа, з метою викрадення чужого майна, умисно, шляхом зловживання довірою і введення в оману гр. ОСОБА_4 , представивши неправдиве діяння, що являло собою придбання велосипеда, проявивши хитрість, ввів його в оману, внаслідок чого одержав від останнього дані доступу до банківської картки, виданої КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я його матері ОСОБА_5 , з якого розрахунковим способом незаконно вилучив і присвоїв грошові кошти в сумі 11705 леїв, спричинивши власнику матеріальну шкоду в значному розмірі.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона має дві банківські картки, випущені КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: нр. НОМЕР_1 , по якій одержує зарплату з медпункта і нр. НОМЕР_2 , по якій одержує щомісячну пенсію. Таким чином, 05.09.2024 на карті нр. НОМЕР_1 знаходилась сума 10534 лея, а на іншій карті сума 1170 леїв.

Так, 06.09.2024, перебуваючи удома з сином ОСОБА_4 , в якийсь момент той повідомив, що з її банківських карт викрадені всі гроші. Також він повідомив, що раніше розмістив в інтернеті інформацію про продаж велосипеда, а 06.09.2024 до нього в інтернеті звернувся чоловік, бажаючий придбати велосипед, та попрохав його надати дані банківської карти для переказу грошей. Повідомивши дані своєї банківської карти, щось не вийшло, тому він надав дані банківської карти нр. НОМЕР_2 , по якій вона отримує щомісячну пенсію.

Через деякий час вона перевірила додаток і виявила, що з обох її банківських карт зняті всі гроші, а загальна сума збитків складає 11705 леїв, що для неї є матеріальною шкодою у значних розмірах.

Хто саме викрав грошові кошти їй невідомо, більш детальну інформацію може повідомити її син.

Будучи допитаним свідок ОСОБА_4 повідомив, що мешкає в с. Безень Флорештського району разом з матір`ю ОСОБА_5 . Розмістив на сайті « НОМЕР_3 » об`яву про продаж велосипеда, вказавши свій номер телефону, після чого 05.09.2024 з ним зв`язались по додатку «ватсап» через смс-повідомлення з номера телефону НОМЕР_4 з іменем ОСОБА_6 та попрохали повідомити інформацію про виставлений на продаж велосипед та про останню ціну. Він повідомив інформацію про велосипед та його ціну в сумі 2000 леїв.

Наступного дня 06.09.2024 з вказаного номера знову надійшло повідомлення про згоду на придбання велосипеда, а також надійшло посилання як ніби він поклав гроші на сайт кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і введенням даної адреси підтверджувалось місце внесення грошей. Після входу за вказаною адресою, необхідно було заповнити форму, а саме вказати ідентифікаційні дані і дані банківської карти, на яку мали бути перераховані гроші. Він вказав банківські реквізити своєї карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій була сума 300 леїв, однак видало помилку і він був поінформований даною особою, що має вказати карту, на якій знаходиться мінімум 1000 леїв. Таким чином, вдруге він вказав дані банківської карти своєї матері ОСОБА_5 , з нр. НОМЕР_2 , на що йому повідомили, що необхідно дочекатися надходження грошей на рахунок. Знаходячись з відкритим додатком веб-банкінгу банківського рахунку його матері, він помітив викрадення з обох карт його матері грошових коштів на загальну суму 11705 леїв. Відразу ж свідок написав даній людині про те, що сталося, на що та відповіла, щоб він звертався до поліції. Свідок тут же зателефонував в офіс банку з метою заблокувати перекази, однак запізнився, бо гроші вже були викрадені з карт. Після цього, інформація з особою також була видалена з додатку «ватсап». Зрозумівши, що його обдурили, він звернувся до поліції.

Відповідно до зібраної на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17 вересня 2024 року інформації, транзакції «переказу грошей» 06.09.2024 через веб-банкінг з банківських карт потерпілої ОСОБА_5 під номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , випущених КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були здійснені на РРН НОМЕР_5 , РРН НОМЕР_6 , РРН НОМЕР_7 і РРН 68 на ту ж карту номер НОМЕР_8 , випущену ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцезнаходженням в Україні, АДРЕСА_1 .

Відповідно до вказаного запиту, з метою повного та об`єктивного встановлення обставин справи, компетентні органи Республіки Молдова, відповідно до положень Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаної в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, на підставі договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 року та інш., просять звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та витребувати інформацію, що містить банківську таємницю, про рух грошових коштів з банківських рахунків РРН НОМЕР_5 , РРН НОМЕР_6 , РРН НОМЕР_7 і РРН 68, нр. карти НОМЕР_8 до кінцевого бенефіціара; документи, що надаються і видаються при відкритті рахунків, у тому числі при відправці смс; дані власників банківських рахунків, на які були переказані кошти; спосіб направлення/перенаправлення грошових коштів (онлайн-запити з обов`язковим зазначенням електронних ІР-адрес або подача запитів з наданням оригіналів) з банківських рахунків, на які були перераховані кошти; підрозділів банку, через які здійснювався переказ грошових коштів, за період часу з 06.09.2024 до дати виконання.

Дані, отримані в результаті виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі нр., зазначається в запиті, не будуть передані третім особам і будуть використані виключно в інтересах кримінального переслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду зазначеного клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, спів мірним та відповідає завданням кримінального провадження.

За змістом клопотання докази, отримані в результаті виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі нр., будуть використані лише в цілях об`єктивного та всебічного вивчення обставин кримінальної справи.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу до банківської таємниці, одержати інформацію та документи, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

Зазначені матеріали не є документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктом, який додано до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано матеріали звернення компетентного органу Республіки Молдова, до якого долучено: постанову про порушення кримінальної справи від 10 вересня 2024 року органу кримінального переслідування, постанову про збір інформації від фінансових установ від 19 грудня 2024 року, ухвалу Сорокського суду з місцем знаходження Флорешт від 20 грудня 2024 року про надання дозволу отримання інформації від фінансової установи «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», судовий ордер від 20 грудня 2024 року про можливість вилучення у «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», листи.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі нр., розпочатій 10.09.2024 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. (2) пкт. c) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також прокурором доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою слідчого судді, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 36, 131, 132, 159, 160-165, 300, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , за матеріалами запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу по кримінальній справі нр. , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридично розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю, про рух грошових коштів з банківських рахунків РРН НОМЕР_5 , РРН НОМЕР_6 , РРН НОМЕР_7 і РРН 68, нр. карти НОМЕР_8 до кінцевого бенефіціара; документи, що надаються і видаються при відкритті рахунків, у тому числі при відправці смс; дані власників банківських рахунків, на які були переказані кошти; спосіб направлення/перенаправлення грошових коштів (онлайн-запити, з обов`язковим зазначенням електронних ІР-адрес або подача запитів з наданням оригіналів) з банківських рахунків, на які були перераховані кошти; підрозділів банку, через які здійснювався переказ грошових коштів, за період часу з 06.09.2024 до дати виконання.

Зобов`язати дирекцію та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів особі, вказаній в ухвалі з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 07.07.2025 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 07.05.2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1