печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002158 від 22.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення банківських операцій та документів, що їх підтверджують.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримав.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозволу старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ за період 01 січня 2022 року по 04 квітня 2025 року, по всім відкритим та закритим рахункам, зокрема:

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , рахунки відкриті на ім`я нерезидента фізичної особи ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) ідентифікаційний номер/код особи отримувача НОМЕР_36 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_37 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_44 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_45 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , відкриті в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_47 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_48 , НОМЕР_48 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_51 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_53 , НОМЕР_53 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_62 , НОМЕР_62 , НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; рахунки відкриті на ім`я нерезидента фізичної особи ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) ідентифікаційний номер/код особи отримувача НОМЕР_36 , відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_71 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_111 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_112 , НОМЕР_112 , НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_115 , НОМЕР_115 , НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_116 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , НОМЕР_118 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_119 , НОМЕР_119 , НОМЕР_119 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_120 , НОМЕР_120 , НОМЕР_120 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » МФО НОМЕР_121 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_124 , НОМЕР_124 , НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_125 , НОМЕР_125 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_127 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_129 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_137 , НОМЕР_137 , НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_138 , НОМЕР_138 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » МФО НОМЕР_141 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_142 , НОМЕР_142 , НОМЕР_142 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_143 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_155 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_156 , відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » МФО НОМЕР_157 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_158 , НОМЕР_158 , НОМЕР_158 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_159 , НОМЕР_159 , НОМЕР_159 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_160 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_162 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_166 , НОМЕР_166 , НОМЕР_166 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_167 , НОМЕР_167 , НОМЕР_167 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_168 , НОМЕР_168 , НОМЕР_168 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_169 , НОМЕР_169 , НОМЕР_169 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_171 , НОМЕР_171 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_172 , НОМЕР_172 , НОМЕР_172 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_173 , НОМЕР_173 , НОМЕР_173 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_174 , НОМЕР_174 , НОМЕР_174 , рахунки відкриті на ім`я нерезидента фізичної особи ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) ідентифікаційний номер/код особи отримувача НОМЕР_36 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » МФО НОМЕР_175 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_176 , НОМЕР_176 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_179 , НОМЕР_179 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » МФО НОМЕР_181 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_182 , НОМЕР_182 , НОМЕР_182 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 НОМЕР_206 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_207 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_208 , НОМЕР_208 , НОМЕР_208 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_210 , НОМЕР_210 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_213 , НОМЕР_213 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_214 , НОМЕР_215 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_216 , НОМЕР_216 , НОМЕР_216 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_218 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_219 , НОМЕР_219 , НОМЕР_219 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_220 , НОМЕР_220 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_222 , НОМЕР_222 , НОМЕР_222 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_223 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_226 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » МФО НОМЕР_229 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_230 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_231 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_232 , НОМЕР_233 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_234 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_237 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_240 , НОМЕР_240 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_242 , НОМЕР_242 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_249 , НОМЕР_249 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_252 , НОМЕР_252 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_255 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_255 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ) № НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_262 , НОМЕР_262 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » МФО НОМЕР_267 ;

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_268 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_272 , НОМЕР_272 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » МФО НОМЕР_273 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_274 , НОМЕР_275 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_276 , НОМЕР_276 , НОМЕР_276 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_277 , НОМЕР_277 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » МФО НОМЕР_279 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » МФО НОМЕР_282 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_283 , відкриті в ПpАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » МФО НОМЕР_284 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_285 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » МФО НОМЕР_286 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » МФО НОМЕР_289 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_290 , НОМЕР_290 , НОМЕР_290 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », МФО НОМЕР_291 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_292 , НОМЕР_292 , НОМЕР_292 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », МФО НОМЕР_293 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », МФО НОМЕР_296 ;

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_297 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », МФО НОМЕР_298 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_339 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_340 , НОМЕР_341 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », МФО НОМЕР_346 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_348 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_351 , НОМЕР_351 , НОМЕР_353 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_354 , НОМЕР_354 , НОМЕР_354 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_355 , НОМЕР_355 , НОМЕР_355 , НОМЕР_355 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_356 , НОМЕР_356 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_360 , НОМЕР_360 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_362 , НОМЕР_362 , НОМЕР_362 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », МФО НОМЕР_363 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_364 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_365 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_366 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_367 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », МФО НОМЕР_368 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_369 , НОМЕР_369 , НОМЕР_369 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », МФО НОМЕР_370 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_372 , НОМЕР_372 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », МФО НОМЕР_373 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_374 , НОМЕР_374 , НОМЕР_374 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_375 , НОМЕР_375 , НОМЕР_375 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_376 , НОМЕР_376 , НОМЕР_376 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », МФО НОМЕР_377 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_378 , НОМЕР_378 , НОМЕР_378 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », МФО НОМЕР_379 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_380 , НОМЕР_380 , НОМЕР_380 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » МФО НОМЕР_381 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », МФО НОМЕР_386 ;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_387 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_388 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_388 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ) № НОМЕР_390 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » МФО НОМЕР_181 ;

- рахунки відкриті на ім`я нерезидента фізичної особи ОСОБА_17 ) ідентифікаційний номер/код особи отримувача НОМЕР_36 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », МФО НОМЕР_391 ;

деталізовані виписки по рахунках вказаних клієнтів банку у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по банківським рахунках, із зазначенням наступних відомостей: дати операції, № рахунку, назва контрагента, код ЄДРПОУ/іпн контрагента, № рахунку контрагента, МФО банка контрагента, суми операції, призначення платежу, особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій);

документи, що містяться у банківських (юридичних) справах вказаних клієнтів, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за

договори (контракти), додаткові угоди та додатки до них, договори про інвестування в бізнес, ліцензійні договори на підставі яких здійснювались фінансові валютні операції з нерезидентами;

інформацію (в електронному вигляді у форматі «xlsх» із обов`язковим зазначенням наступних граф: найменування клієнта, дата та номер договору (контракту), назва нерезидента, назва країни нерезидента, дата та реєстраційний номер НБУ, дата повернення кредиту (позики), процентна ставка, код валюти, сума отриманого кредиту (позики) протягом зазначеного періоду, сума повернутого кредиту (позики), сума сплачених відсотків за користування кредитом (позики), тощо) про укладені клієнтами банку з нерезидентами кредитні договори (договори позик) в національній та іноземній валютах;

документи, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції клієнта банку, на які розповсюджуються вимоги Постанови Правління НБУ 02.01.2019 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», до моменту проведення валютної операції з метою виявлення сумнівної валютної операції та установлення наявності індикатора, зазначеного в додатку до цього Положення, а також документи, отримані від суб`єкта валютної операції та складені банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції та факту перевірки їх чинності, зокрема: договори, що були підставою для здійснення валютних операцій та здійснення розрахунків за зазначеними договорами; інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів; документи, що підтверджують стан розрахунків (виконання/невиконання суб`єктом валютної операції зобов`язань за договором); інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій; інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій суб`єкта валютної операції його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.

положення банку щодо роботи підрозділів банку, що обслуговують зовнішньоекономічні контракти;

внутрішнє положення банківської установи про здійснення фінансового моніторингу, а також інформацію щодо вжитих заходів перевірки нерезидентів

положення банку щодо переліку індикаторів підозрілості фінансових операцій, розроблених самостійно банком з урахуванням додатку № 20 до Постанови Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» з конкретними діями банку щодо перевірки клієнтів;

внутрішні розпорядження про зупинення підозрілої операції та документи, що стали підставою для цього, анкету відповідального працівника банку, документи про подальше зняття зупинення відповідно до Постанови Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1