04.06.2025 Справа № 756/7333/25
№ 756/7333/25
№ 1-кс/756/1416/25
У Х В А Л А

Іменем України

04 червня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що У провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0001313 від 19.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва № 756/15170/24 від 02.12.2024 за скаргою ОСОБА_5 щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення, а саме про те, що ОСОБА_6 вчиняє самоправні дії для отримання квартири за адресою АДРЕСА_1 . (ЖЄО 58557 від 18.12.2024).

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено наступне.

10.02.2025, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано потерпілою у кримінальному провадженні. В ході допиту ОСОБА_7 стало відомо, що вона є єдиною спадкоємицею майна ОСОБА_5 , а також стало відомо, що банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку НОМЕР_1 на початку листопада 2024 року вдалося забрати у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , однак є підозра вважати, що вищезазначені особи могли розпоряджатись грошовими коштами, які фактично знаходились на банківській картці, у минулому. ОСОБА_7 додала, що банківська картка, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку НОМЕР_2 все ще знаходиться у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування, фіксування та здобуття доказів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, старший слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19.12.2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий слідчого відділу просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника та операції щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій чи в електронному вигляді) документів та речей, а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1