УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 12.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 12.01.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 12.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 09.01.2025 приблизно о 17 год. 00 хв., тобто в період дії воєнного стану, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 виявила списання грошових коштів у сумі 7074 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення винних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме:

?Інформацію щодо власника банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказану особу;

?Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по теперішній час по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку)

?Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

?Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Інформацію щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайнг-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Фотозображення зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банкомату за весь період створення картки.

Іншого способу, ніж отримати інформацію на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України) не вбачається за можливе.

Інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є необхідною для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: з метою встановлення особи, яка здійснювала ефективний контроль над банківськими рахунками вищевказаних осіб, її місцезнаходження та рольову участь у здійсненні кримінального правопорушення.

Разом з тим, інформація отримана від вищевказаного банку самостійно або в сукупності з іншими відомостями може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії в електронному вигляді, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?Інформацію щодо власника банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказану особу;

?Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по теперішній час по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку)

?Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

?Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Інформацію щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайнг-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?Фотозображення зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банкомату за весь період створення картки.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1