Номер провадження №1-кс/641/1012/2025 Справа №641/4577/25
УХВАЛА

27 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 18.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Слобідського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо власників банківських карток та розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вищевказаних рахунків, з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 16.06.2025 по теперішній час

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.06.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.06.2025 з на електронну пошту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшло повідомлення нібито від НБУ, відкривши дане посилання ніякої інформації, яка б стосувалася роботи ТОВ не було, після чого дане повідомлення було видалено та 16.06.2025 о 14:52 год. було виявлено списання грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на користь рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 на загальну суму 449 800 грн., чим спричинено матеріальний збиток.

18.06.2025 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000716, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий має відкритий ФОП ОСОБА_5 з рахунком НОМЕР_1 , який є основним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому він є директором. На вказаний рахунок надходять кошти за виконану роботу, а вони виконують перекази грошових коштів підрядникам чи субпідрядникам, як заробітну плату, а також з вказаного рахунку сплачують будівельні матеріали. Так, 13.06.2025 близько 13:00 год. потерпілому зателефонувала бухгалтер товариства ОСОБА_7 та повідомила, що на робочу електронну пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надійшло повідомлення нібито від ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якому було зазначено, що 05.06.2025 до канцелярії НБУ надійшла скарга, у якій містилась інформація про те, що наше товариство розголошує якусь таємницю щодо іншого підприємства. Після цього ОСОБА_7 надіслала потерпілому вказане повідомлення, однак без самого тексту скарги. Потерпілий нічого не зрозумів, оскільки товариство ніяких відомостей нікому не розголошували та він вирішив звернутись до своїх знайомих за консультацією. Йому повідомили, що це можливо «працюють шахраї». Після цього він ніяких дій не вчиняв та не звертав увагу, однак через кілька днів дане повідомлення зникло, та він забув про цю ситуацію. Так, 16.06.2025 близько 15:00 год. потерпілому зателефонувала його бухгалтер ОСОБА_7 та повідомила, що їй тільки що телефонувала персональний банківський менеджер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та повідомила, що по рахунку кампанії відбувається якась незрозуміла фінансова активність та запитала, чи виконували вони три транзакції, а саме дві по 100 000 грн. та одну на 449 800 грн., на що бухгалтер відповіла, що не виконували, та після цього менеджер повідомила, що блокує рахунок з метою збереження грошових коштів. Після цього, потерпілий одразу поїхав до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щоб з`ясувати дану ситуацію. У відділені банку йому повідомили, що дві транзакції по 100 000 грн. було успішно заблоковано та грошові кошти збережені на рахунку, а ось одна транзакція, яка відбулась 16.06.2025 о 14:52:26 год. заблокувати не встигли, а тому грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були переказані на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 однією транзакцією на суму 449 800 грн. з коментарем «оплата згідно з договором №105 від 16.06.2025, за товар». Дану особу потерпілий не знає та дану транзакцію він не виконував. Крім того, ніяких договорів у той день він ні з ким не підписував, а також при переказі коштів за його згоди, у призначенні платежу вони завжди прописують конкретний товар, за який здійснюється оплата. Крім того, зі слів ОСОБА_7 , вона ніяких даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нікуди не вводила, лише намагалась перейти за посиланням, однак нічого не вийшло. Також зазначив, що доступ до рахунку має лише він та бухгалтер ОСОБА_7 , та лише вони можуть здійснювати перекази.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 18.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості щодо власників розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вищевказаних рахунків, з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 16.06.2025 року по 23:59 год. 27.06.2025 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.07.2025 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1