КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа № 552/2913/25
Провадження № 1-кс/552/768/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.25

22.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000377 від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000377 від 06.04.2025 року, яке кваліфіковане за ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 05.04.2025 року заволоділа шляхом обману грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 9600 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

Під час допиту потерпілого було встановлено, що ОСОБА_5 має банківські карти: НОМЕР_1 (зарплатна картка) та НОМЕР_2 (кредитна картка) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 05.04.2025 близько о 11:50 год через мобільний додаток «Вайбер», та чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення від користувача Вайбер « ОСОБА_6 » з номером НОМЕР_3 . У повідомленні йшлося про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 надає фінансову допомогу в розмірі 5000 грн. та заповнити заявку на отримання такої допомоги можна, заповнивши інформацію за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 перейшов за посиланням та потрапив на сторінку де зазначив номер банківської картки НОМЕР_4 та номер свого телефону НОМЕР_5 . Також потерпілий почав телефонувати на гарячу лінію за номером, що був вказаний в повідомленні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 оскільки запідозрив про шахрайські дії з особистим кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_7 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому почали надходити в Вайбер смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківські операції по карткам, які робив не він, з його кредитної карти НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся переказ коштів на його зарплатну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 5 400 грн, а пізніше надійшло смс-повідомлення про те, що з вище вказаної зарплатної картки знято 9600 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також у Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по банківській карті НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_9 ) та НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_10 ) особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по банківській карті (карткам), відкритій з використанням фінансового номеру телефону НОМЕР_11 .

Слідча у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутность, у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Встановлено, що старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000377 від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріалами клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтверджується, що встановлені органом досудового розслідування обставини, які наведені в клопотанні свідчать про існування на даній стадії провадження обґрунтованої підозри щодо можливого факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку із обставинами розслідуваного провадження, наявні вагомі й достатні підстави вважати, що документи які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Без отримання до них доступу орган досудового розслідування може бути позбавлений можливості проведення комплексу необхідних слідчих і процесуальних дій з метою виконання завдань, визначених у ст.2 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000377 від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській карті НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_9 ) та НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_10 ) особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по банківській карті (карткам), відкритій з використанням фінансового номеру телефону НОМЕР_11 , а саме:

?документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки;

?виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 05.04.2025;

?фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за 05.04.2025;

?номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 05.04.2025;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 05.04.2025;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 05.04.2025;

?аудіо-записів всіх звернень від 05.04.2025 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявами про шахрайські дії з його банківськими картками та проханнями заблокувати їх, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1