Справа № 991/4509/25
Провадження № 1-кс/991/4561/25
У Х В А Л А

19.05.2025 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 0000369,

за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,

а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ст. 368-5 КК України,

за участі детектива ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и л а:

1.19.05.2025 старший детектив Національного бюро П`ятого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (далі - детектив), за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся із клопотанням про огляд земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0005, яка належить на праві власності Хмельницькій міській раді (код в ), та перебуває в оренді ОСОБА_6 , та розташованих на ній будівель, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 (розмір частки 75/100) та ОСОБА_7 (розмір частки 25/100), з метою забезпечення проведення експертного дослідження (будівельно-технічної експертизи) наявних об?єктів нерухомості.

2.Розглянувши назване клопотання, заслухавши доводи детектива, слідча суддя клопотання задовольняє, з огляду на таке.

3.Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

3.Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

4.Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних проводиться слідчим, прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

5.Отже, відповідно до положень ч. 5 ст. 234 КПК України слідча суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення огляду, повинна встановити такі обставини: (1) чи було вчинено кримінальне правопорушення; (2) чи виявлення та фіксація відповідних відомостей мають значення для досудового розслідування; (3) чи такі відомості можуть бути доказами під час судового розгляду; (4) чи відповідні відомості знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; (5) чи, за встановлених обставин, огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6.Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР), кримінальне провадження № 0000369 розпочато 01.07.2024 КК України за ч. 5 ст. 190 КК України /а.с. 6-11 т. 1/.

7.Так, до ЄРДР внесено відомості про те, що начальник ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своїм батьком - колишнім начальником управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дружиною ОСОБА_7 , та матір?ю - головним лікарем КЗ О3 «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», ОСОБА_9 , вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, заволодівши коштами ДП «Гарантований покупець» на загальну суму 6 379 788 грн., шляхом реалізації електроенергії, виготовленої сонячними електростанціями, які були розміщені на 11 фіктивних окремих господарствах, без розміщених на них окремих житлових споруд, тобто всупереч положенням Закону України «Про активні джерела енергії», за період з 2020 по 2023 роки /а.с. 6-11 т. 1/.

8.Окрім того, 01.07.2024 до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 209 КК України про те, що начальник ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своїм батьком - колишнім начальником управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дружиною ОСОБА_7 , та матір?ю - головним лікарем КЗ О3 «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» ОСОБА_9 , вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, заволодівши коштами ДП «Гарантований покупець» на загальну суму 6 379 788 грн., шляхом реалізації електроенергії, виготовленої сонячними електростанціями, які були розміщені на 11 фіктивних окремих господарствах, без розміщених на них окремих житлових споруд, тобто всупереч положенням Закону України «Про активні джерела енергії», за період з 2020 по 2023 роки та надалі вчинили дії, спрямовані на приховування, а також маскування походження таких грошових коштів, які здобуті внаслідок вчинення протиправних дій, шляхом інвестування в об?єкти нерухомості та суб?єкти господарської діяльності /а.с. 6-11 т. 1/.

9.У ч. 5 ст. 190 КК встановлена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

10.У ч. 2 ст. 209 КК України встановлена кримінальна відповідальність за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі.

11.Також кримінальне провадження № 0000369 здійснюється за ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ст. 368-5 КК України /а.с. 6-11 т. 1/.

12.Долучені до клопотання копії документів вказують, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, відомості про які внесені до ЄРДР за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

13.Так, матеріали клопотання містять відомості, що ОСОБА_6 на праві власності належить низка земельних ділянок у селі Шумівці та селищі Віньківці у Хмельницькому районі Хмельницької області, на яких розміщені сонячні панелі та інвентори для виробництва сонячної енергії. Поряд з цим, при придбанні ОСОБА_6 цих земельних ділянок будинків на них не було розміщено, їх будівництво здійснювалось надалі. Також наявні дані, що електрична енергія, вироблена сонячними станціями на цих ділянках продається згідно укладених із ТОВ «Хмельницькенергозбут» договорів /а.с. 34-50 т. 2/.

14.Також матеріали клопотання містять відомості, що ОСОБА_6 вносив значні суми коштів до статутних капіталів товариств та здійснював інвестування коштів у будівництво (реконструкцію) об`єктів нерухомості, зокрема, будівлі диско-клубу молодіжно-розважального комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005 /а.с. 12-17, 34-50 т. 2/.

15.18.04.2025 у кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою дослідження обсягу виконаних робіт з будівництва (реконструкції), що проводяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005, визначення їх вартості та відповідності проектно-кошторисній документації.

16.Так, на вирішення експерта поставлено питання:

(1)який перелік та об?єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції), що проводяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005 за адресою: м. Хмельницький, АДРЕСА_3;

(2)яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об?єктів на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005 за адресою: м. Хмельницький, АДРЕСА_3;

(3)чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об?єктів земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005 за адресою: м. Хмельницький, АДРЕСА_3 обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва;

(4)чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація будівництва (ремонту, реконструкції) об?єктів на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005 за адресою: м. Хмельницький, АДРЕСА_3, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності;

(5)чи відповідають виконані будівельні (ремонту, реконструкції) роботи, на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005 за адресою: м. Хмельницький, АДРЕСА_3, проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності;

(6)чи відповідають об?єкти (будівлі, споруди тощо) на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005 за адресою: м. Хмельницький, АДРЕСА_3, проектно-кошторисній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності;

(7)чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об?єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005 за адресою: м. Хмельницький, АДРЕСА_3, проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо); якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності;

(8)який вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) фактично виконаний на об?єкті (об?єктах) на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005 за адресою: м. Хмельницький, АДРЕСА_3;

(9)який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництва об?єкта (об?єктів) на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005 за адресою: м. Хмельницький, АДРЕСА_3 /а.с. 28-31 т. 2/.

17.Поряд з цим, слідча суддя виходить з того, що під час вирішення питання про санкціонування огляду володіння стандарт доказування «достатня підстава» є значно нижчим порівняно з такими стандартами як «поза розумним сумнівом» (що застосовується під час розгляду кримінального провадження по суті), так і «обґрунтована підозра» (за яким доводиться наявність підстав піддавати конкретну особу заходам забезпечення кримінального провадження) (висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постановах від 14.06.2018 у справі № 11-386сап18, та від 27.01.2022 у справі № 11-132сап21).

18.Водночас, слідча суддя не вважає за необхідне наводити щодо цього питання більш детальні аргументи, адже відповідно до ч. 3 ст. 236 КПК України перед початком виконання ухвали про дозвіл на огляд особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. За викладеного, наведення детальних аргументів щодо наявних у органу досудового розслідування відомостей приведе до розголошення таких, особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та може на цій стадії зашкодити досудовому розслідуванню.

19.Детектив просив надати дозвіл на огляд земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0005 та розташованих на ній будівель, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3, м. Хмельницький, покликаючись, що від експерта Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України, якому доручено проведення названої експертизи, надійшло клопотання від 28.04.2025 про забезпечення експерту безперешкодного доступу для огляду об`єкта, вказаного у постанові про проведення експертизи /а.с. 33 т. 2/.

20.За таких обставин, на переконання слідчої судді, виявлення та фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення шляхом експертного дослідження (будівельно-технічної експертизи) названих об?єктів нерухомості відповідно до питань, винесених на вирішення експерту, а саме встановлення обсягу виконаних робіт з будівництва (реконструкції), що проводяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005, визначення їх вартості та відповідності проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, мають значення для досудового розслідування та відповідно до ст. 91 КПК України підлягатимуть доказуванню у ньому.

21.Зважаючи на обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, детективом доведено, що відомості, які він прагне виявити та зафіксувати, знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005 та розташованих на ній будівлях за адресою:

АДРЕСА_2 .Установлено, що земельна ділянка кадастровий номер :02:005:0005 перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 /а.с. 12-15, 18-20 т. 2/ та на праві власності належить Хмельницькій міській раді, /а.с. 18-20 т. 2/.

23.Будівля диско-клубу молодіжно-розважального комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці кадастровий номер :02:005:0005, на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 /а.с. 21-23 т. 2/.

24.За вищенаведених обставин, огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації відомостей, які мають значення для кримінального провадження. Адже саме таким способом є можливим виявити та зафіксувати відомості щодо вищеназваного об`єкта нерухомості відповідно до питань, поставлених на вирішення експерту, зокрема, щодо обсягу виконаних робіт з будівництва (реконструкції), що проводяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005, визначення їх вартості та відповідності проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

25.Поряд з цим, отримати такі відомості шляхом витребування та отримання речей, документів, відомостей або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, не можливо.

26.Так, такі відомості в повному обсязі не можуть бути встановлені шляхом проведення допитів, позаяк отримані показання не можуть достовірно підтвердити чи спростувати такий факт. Відповідна мета не може бути досягнута шляхом витребування речей і документів, тимчасового доступу до них чи огляду. До того ж, наведені способи отримання даних, на відміну від огляду, можуть призвести до приховання, спотворення або знищення доказів.

27.Поряд з цим, хоч і огляд проводиться за правилами проведення обшуку, однак останній становить більш суттєве втручання у право власності, аніж огляд, позаяк пов`язаний з відшуканням певних речей.

28.Водночас, така слідча дія може потребувати проникнення до названих об`єктів нерухомого майна.

29.Так, недопустимість проникнення до житла та іншого володіння особи є однією з основоположних засад кримінального провадження (статті 13 КПК України), втручання у яку можливо на підставі рішення суду. Поряд з цим, щодо останнього, таке допустиме тільки у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети (ст. 14 КПК України).

30.У цьому кримінальному провадженні розслідують обставини вчинення, зокрема, особливо тяжкого кримінального правопорушення та щодо неможливості встановлення обставин такого злочину та особи, яка його вчинила, в інший спосіб, зазначено у пунктах 25, 26 цієї ухвали.

31.Окрім того, задля забезпечення можливості проведення у кримінальному провадженні будівельно-технічної експертизи, на що покликався детектив, необхідно представити експерту відповідні об`єкти для огляду, з метою встановлення обсягу виконаних робіт з будівництва (реконструкції), що проводяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005, визначення їх вартості та відповідності проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, що є важливим для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні.

32.На підставі вищевикладених обставин, втручання у право власності та приватне життя, у такий спосіб є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

33.З огляду на наведене, наявні підстави для надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0005 та розташованих на ній будівель, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення проведення експертного дослідження (будівельно-технічної експертизи) наявних об?єктів нерухомості.

34.Достатнім часом для підготовки та проведення відповідної слідчої дії буде один місяць.

35.Поряд з цим, слідча суддя не визначає конкретний перелік слідчих та детективів, яким надається дозвіл на проведення огляду, як просив ініціатор клопотання, а також не вирішує питання залучення експертів та оперативних співробітників до його проведення.

36.Адже огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи та із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

37.Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для проведення обшуку належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування), що відповідає правовій позиції Верховного суду у постанові від 08.02.2021 у справі № 331/5362/15-к.

38.Окрім того, слідча суддя не вправі вирішувати щодо залучення експертів експертних установ, яким доручено проведення відповідного експертного дослідження, оскільки зазначене відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України є повноваженням слідчого або прокурора, які проводять огляд.

Керуючись статтями 2, 13, 14, 15, 223, 234, 235, 237, 372 КПК України, слідча суддя

п ос т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на огляд земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0005, яка належить на праві власності Хмельницькій міській раді, , та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , та розташованих на ній будівель за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою забезпечення проведення експертного дослідження (будівельно-технічної експертизи) наявних об?єктів нерухомості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1