УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 450 млн. грн. за постачання комп`ютерного та мережевого обладнання, систем відеоспостереження, програмного забезпечення тощо.

У подальшому, частину з отриманих бюджетних коштів, з метою їх легалізації, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через низку посередницьких структур на підставі безтоварних операцій виведено на рахунки наступних іноземних компаній:

-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (США);

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Великобританія);

-« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (США).

При цьому, вказані іноземні компанії є пов`язаними із засновниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснюють реальної фінансово-господарської діяльності, а створені з метою легалізації коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими пов`язаними суб`єктами господарювання з державного сектору економіки.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 1,5 млрд. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 800 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 450 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом вказаного періоду отримано з державного сектору економіки понад 125 млн. грн.

У подальшому, частину з отриманих бюджетних коштів вищезазначеними суб`єктами господарювання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виведено за кордон на підставі безтоварних операцій на рахунки зазначених вище іноземних компаній.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що у суб`єктів господарювання, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, наявні рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які використовувались протягом 2023-2025 років, у тому числі й закриті на даний час, а саме:

1)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_8 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 11.04.20,

- НОМЕР_8 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 11.04.2014,

- НОМЕР_8 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 23.01.2014,

- НОМЕР_9 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 14.04.2014,

- НОМЕР_8 , валюта рахунку - російський рубль, дата відкриття - 03.08.2017, дата закриття - 22.05.2025,

2)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_10 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 02.06.2022, дата закриття - 09.11.2024,

- НОМЕР_11 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 02.06.2022, дата закриття - 08.11.2024,

- НОМЕР_10 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 02.06.2022, дата закриття - 08.11.2024,

- НОМЕР_10 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 02.06.2022, дата закриття - 08.11.2024,

3)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- НОМЕР_12 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 06.01.2023,

- НОМЕР_12 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 06.01.2023,

- НОМЕР_12 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 06.01.2023,

- НОМЕР_13 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 18.10.2023,

4)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 20.06.2022,

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 20.06.2022,

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 20.06.2022,

- НОМЕР_15 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 10.08.2022.

З огляду на викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити

наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківських виписок по рахунках, які використовувались протягом 2023-2025 років, у тому числі й закритих на даний час, що були відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_8 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 11.04.20,

- НОМЕР_8 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 11.04.2014,

- НОМЕР_8 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 23.01.2014,

- НОМЕР_9 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 14.04.2014,

- НОМЕР_8 , валюта рахунку - російський рубль, дата відкриття - 03.08.2017, дата закриття - 22.05.2025,

2)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_10 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 02.06.2022, дата закриття - 09.11.2024,

- НОМЕР_11 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 02.06.2022, дата закриття - 08.11.2024,

- НОМЕР_10 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 02.06.2022, дата закриття - 08.11.2024,

- НОМЕР_10 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 02.06.2022, дата закриття - 08.11.2024,

3)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- НОМЕР_12 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 06.01.2023,

- НОМЕР_12 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 06.01.2023,

- НОМЕР_12 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 06.01.2023,

- НОМЕР_13 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 18.10.2023,

4)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 20.06.2022,

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 20.06.2022,

- НОМЕР_14 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 20.06.2022,

- НОМЕР_15 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 10.08.2022, -

за період з 01.01.2023 по 23.06.2025 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згідно з вимогами, викладеними у додатку до Правил;

-матеріалів справ з юридичного оформлення зазначених банківських рахунків, зокрема, документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичних осіб та документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;

-документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеним банківським рахункам (карткам);

-платіжних доручень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вказаних банківським рахункам, в тому числі реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання позик;

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаною фізичною особою);

-документів щодо надання та погашення кредитів, розміщення депозитів, відкриття індивідуальних сейфів у вказаній банківській установі (документи, що стали підставою для їх оформлення/отримання/погашення, додаткові договори (угоди), договори застави, додатки до договорів (угод);

-документів, які містять інформацію про призначення платежів (переказів), отримувачів та платників грошових коштів за операціями що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, інформацію про місцезнаходження відповідних програмно-технічних комплексів самообслуговування, наявні фото та відеоматеріали, які супроводжували проведення операцій;

-інформацію про ініціаторів за операціями що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, отримання згоди від платника на проведення зазначених операцій, копії платіжних інструкцій, наданих ініціатором для проведення операцій;

-інформацію про еквайринг платіжних інструментів вказаних юридичних осіб, а саме: ідентифікатор еквайра або реквізити, за допомогою яких є можливість ідентифікувати еквайра, ідентифікатор отримувача, ідентифікатор платіжного пристрою, дату та час здійснення операції, суму та валюту операції, суму комісійної винагороди еквайра (за наявності), унікальний номер платіжного інструменту держателя, призначення платіжної операції;

-документів, що містять інформацію про призначення платежів (переказів), кінцевих отримувачів грошових коштів за операціями з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів;

-документів, що містять інформацію про клірингові розрахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з платіжними системами за фінансовими операціями ініційованими вказаними юридичними особами з використанням платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, зокрема перерахування грошових коштів на кореспондентські рахунки банку, в тому числі дублікатів документів (комп`ютерних даних), зокрема файлів з розширенням SWIFT MT101, SWIFT MT 200, SWIFT MT202, та файлів-повідомлень, що підтверджують здійснення SWIFT-платежів із перерахування грошових коштів,

-інвойси, зовнішньоекономічні контракти з додатками, платіжні доручення, довіреності, що стосуються зазначених юридичних осіб та перелічених банківських рахунків.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1