Справа № 592/6778/25
Провадження № 1-кс/592/3002/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 квітня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

у с т а н о в и л а:

29.04.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 03.08.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг №10Пс-МД/2610 «Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О190503 Сім`янівка-Дубов`язівка - Курилівка-Сулими-/Р-60/, км 6+200 - км 9+200 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Вартість робіт за вказаним договорим складала 18 109 000,00 грн. Разом з цим, під час досудового розслідування встановлені фактичні обставини, які свідчать про низьку якість дорожнього покриття, невідповідність асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011, вартість якої складає 12 900 136,9 грн. (70% від загальної суми). Не дивлячись на виявлені порушення, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило вартість виконаних робіт в повному обсязі, що може утворювати окремі ознаки службової недбалості в діях відповідних службових осіб підприємства та/або Виконавця робіт.

Слідчий зазначає, що наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини. Необхідні стороні обвинувачення документи перебувають у володінні наступних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Слідчою суддею встановлено, що 19.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 були внесені відомості за ч. 2 ст. 367 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та п. 8 цієї статті - персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів зазначених нижче юридичних осіб з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, зокрема:

1. ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- реєстраційна частина облікової справи платника податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних за 2021 рік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- зареєстровані податкові накладні за 2021 рік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- рішення контролюючого органу про зупинення реєстрації податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021 рік;

- пояснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також копії наданих документів, у зв`язку з зупиненням реєстрації податкових накладних;

- остаточні рішення комісії контролюючого органу з вказаного приводу;

- декларації з податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з усіма додатки до них за 2021 рік;

- декларації з податку на прибуток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021 рік;

- декларації зі сплати єдиного податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021 рік;

- додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021;

- квартальна та річна фінансова звітність за 2021 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- аудиторські звіти за 2021 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за 2019-2021 роки вказаних вище платників податків;

- додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП за 2021 рік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- акти документальних перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021-2025 роки.

2. ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- документи з Реєстру застрахованих осіб з відомостями про найманих працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 із зазначенням їх персональних даних (ПІБ, рік народження, РНОКПП, місце реєстрації тощо) та займаних посад.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1