01.08.2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000189 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківському відділенні № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку НОМЕР_2 , що має значення для справи та належить до охоронюваної законом інформації.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000189 від 25.07.2025 року.

14.07.2025 в месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідомий абонент з номеру НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , яка представилася співробітником СБУ, та повідомила, що заявницю підозрюють у державній зраді. Після чого заявниці зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , який також представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив таку саму інформацію. Пізніше заявниці зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , який представився полковником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив про те, що для того, щоб зняти обвинувачення із заявниці, їй необхідно переказати грошові кошти в сумі 50000,00 грн. На що ОСОБА_5 переказала грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 у сумі 50000,00 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 14.07.2025 року їй у месенджері «Вайбер» зателефонувала раніше невідомий абонент з номеру НОМЕР_3 . У месенджері вказаний номер був підписаний як ОСОБА_6 . Жінка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила потерпілій, що приблизно 1.5 роки тому остання зі своєї картки здійснила оплату на карту рф, коли замовляла собі ліки, і через це її підозрюють у державній зраді. Після чого, жінка надіслала ОСОБА_5 електронну повістку, в якій прописано, що вона мала б до 16.07.2025 року з?явитися в Київ на опитування до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Через що у співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 могли б виникнути підозри щодо державної зради, потерпілій невідомо. Родичів у рф у неї немає та ніколи не було, гроші на територію рф ніколи не перераховувала. Щодо замовлення ліків пояснила наступне. У додатку «Фейсбук» ОСОБА_5 колись знайшла посилання, де можна було замовити ліки «серцебіон» і «карділікс» дешевше, ніж придбати в аптеці, тому її це зацікавило. Потерпіла зробила замовлення, вказала своє прізвище та ім`я і відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де її було б зручно отримати своє замовлення, та вказала, що оплатить замовлення післяплатою. Коли ліки прийшли до відділення, ОСОБА_5 прийшла на пошту, забрала ліки та оплатила послуги пошти та вартість ліків частково карткою та готівкою. Після цього протягом деякого періоду вона повторювала замовлення ліків, адже їй телефонували представники компанії, на сайті яких вона здійснювала замовлення, та нагадували про те, що необхідно продовжити курс лікування.

Пізніше, 14.07.2025, приблизно о 16:02 год потерпілій зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_7 , з номеру НОМЕР_4 , та повідомив ту саму інформацію, що і ОСОБА_9 , а ОСОБА_5 сказала, що їй вже телефонувала ОСОБА_10 з цього ж питання, чоловік перепросив і більше не телефонував.

Після чого, 15.07.2025 приблизно о 15:49 год, ОСОБА_10 повідомила, що справою потерпілої буде займатися ОСОБА_8 , полковник СБУ, та надіслала його контактний телефон НОМЕР_5 .

Через деякий час, а саме 16.07.2025, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що так як вона перерахувала гроші на карту рф, чого остання ніколи не робила, вона являється підозрюваною. А для того, щоб її вважали помічником СБУ, а саме позаштатним співробітником, їй треба заплатити грошові кошти, і тоді їй дадуть позивний « ОСОБА_11 ».

Також ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_5 приклад заяви та сказав, що їй треба написати таку заяву і переслати йому, що потерпіла і зробила. Пізніше приклад заяви він видалив. ОСОБА_5 просила долучити до протоколу допиту вказану заяву.

Ще ОСОБА_8 сказав потерпілій написати декларацію, приклад він надсилав, але пізніше повідомлення видалив, щоб визначити рівень її статків. У прикладі він також заповнив п`ять пунктів з анкетними даними ОСОБА_5 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце проживання, рід занять. Потерпілій необхідно було написати декларацію з шостого по дев`ятнадцятий пункти. Вона її написала та відправила йому.

18.07.2025 ОСОБА_8 знову зателефонував та повідомив, що через те, що у потерпілої дуже маленький статок, він не може зняти з неї підозру. Для цього необхідно мати на рахунку 100000,00 грн. Також він сказав, що він не переведе ОСОБА_5 з підозрюваних в помічники безкоштовно, лише за гроші. А також пообіцяв, що 21.07.2025 року потерпілій повернуть її грошові кошти, які вона перерахує, бо СБУ гроші громадян не потрібні, але ніхто нічого не повернув.

ОСОБА_5 дуже сильно перелякалася, тож зайняла кошти та через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , цього ж дня о 12:28 переказала грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_12 , у сумі 50000,00 гривень. Хто такий ОСОБА_12 потерпілій невідомо. ОСОБА_5 просила долучити до протоколу допиту квитанцію.

Після чого, 22.07.2025 ОСОБА_8 знову зателефонував та сказав, що в них є інформація, що ОСОБА_5 приховала наявність у неї грошових коштів у валюті долар США, і з цих міркувань вона являється заможною, тому їй треба доплатити ще 50000,00 грн, тобто загалом 100000,00 грн, бо по 50000,00 грн платять незаможні. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_8 , що буде звертатися до прокуратури, на що він сказав, що де вони, а де прокуратура.

23.07.2025 ОСОБА_8 знову зателефонував та знову повідомив про інформацію, що у ОСОБА_5 нібито є якийсь спадок, який вона начебто теж приховала. А також сказав, що до 24.07.2025 року у неї є час, щоб внести на інший рахунок ще 50000,00 грн. Ще ОСОБА_8 повідомив, що більше не може сам все вирішувати і буде передавати інформацію щодо потерпілої якомусь генералу. А якщо вона не перерахує гроші, то за нею та її родичами приїдуть співробітники СБУ, щоб затримати та відвезти у Київ, та конфіскують все майно. Рахунок, куди б ОСОБА_5 мала перерахувати ще 50000,00 грн він не надсилав, бо вона сказала, що у неї більше немає коштів.

Зранку 24.07.2025 приблизно о 10:47 год, ОСОБА_8 знову зателефонував та сказав, щоб ОСОБА_5 швидше збирала гроші, на що вона ще раз повідомила, що коштів у неї немає. Після чого він знову телефонував, але слухавку потерпіла більше не брала. Також він надсилав погрозливі повідомлення.

Після чого ОСОБА_5 вирішила звернутися до поліції.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних банківського рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що має значення для встановлення обставин справи.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у Харківському відділенні № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

інформації щодо банківського рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 18.07.2025 по теперішній час, інформацію про власника банківського рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні банківського рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному банківському рахунку; виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в період з 18.07.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 18.07.2025 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя