Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6759/25
Провадження № 1-кс/644/906/25

УХВАЛА

Іменем України

04 серпня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000782 від 31.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000782 від 31.05.2025 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 .), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстава для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 31.05.2025 по 28.07.2025, із зазначенням усіх транзакцій з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та с прив`язаними до банківських карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 31.05.2025 по 25.06.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 31.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 надав наступні показання:. ОСОБА_5 є військовослужбовцем ЗСУ в/ч НОМЕР_4 , розпочав проходити військову службу у НОМЕР_5 . З початку повномасштабного вторгнення знаходився у м. Маріуполь, де 14.04.2022 потрапив у полон. 19.04.2025 відбувся обмін, на теперішній час знаходиться у відпустці.

30.04.2025 о 12:50 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1570,57 грн. на рахунок «Донецькі енергетичні послуги», та в цей час було здійснено переказ з цієї ж картки у розмірі 1240 грн. на рахунок ГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які він не перераховував. Частину грошових коштів, які було списано 30.04.2025 повернено.

30.04.2025 на його мобільний номер телефону використовуючи додаток «Telegram» зателефонувала невідома особа з номеру « НОМЕР_7 » та представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він зазначив, що, банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_8 зламано, та для того, щоб зберегти його грошові кошти треба переказати їх на ІНФОРМАЦІЯ_6 , який було створено начебто для збереження його грошових коштів НОМЕР_9 . ОСОБА_6 здійснив переказ двома транзакціями по 20000 грн. в сумі 40000 грн. Далі він здійснив переказ зі своєї банківської картки для «Виплат» на «Універсальну» 62000 грн. Після вищезазначеного, невідома йому особа сказала звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для повернення карток, на цьому розмова закінчилась, але ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 30.05.2025, де йому сказали, що він розмовляв з шахраєм. Співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонували ОСОБА_5 звернутися до поліції, що він і зробив.

Дані своїй банківських карток ОСОБА_5 нікому не казав, свої паспортні дані теж ніде не казав. За посиланнями ніякими не переходив.

До протоколу допиту ОСОБА_5 добровільно надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку (№ НОМЕР_10 ).

24.06.2025 було отримано відповідь від працівників оперативного підрозділу ДКП НПУ ГУНП в Харківській області. Перевіркою встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 переказано на банківські картки: 30.05.2025 о 13:09:23 39999 грн отримувач № НОМЕР_11 , далі з банківської картки № НОМЕР_11 30.05.2025 о 13:33:28 20000 грн. та о 13:34:26 19950 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 . Кошти переказано далі: 30.05.2025 о 13:36:35 р2account online 39950 грн. р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_13 ).

28.07.2025 оглянуто виїмку по картковому рахунку НОМЕР_13 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про вищезазначений рахунок була отримана згідно ухвали Індустріального районного суду м. Харкова, справа №644/5885/25, суддя ОСОБА_7 виїмки встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_13 були переказані двома транзакціями на картковий рахунок НОМЕР_14 , 18296 грн. та 20094 грн. 31.05.2025.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 18296 грн. та 20094 грн. 31.05.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000782 від 31.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_14 , адреси реєстрацій цієї особи, підстава для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 31.05.2025 по 28.07.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 31.05.2025 по 25.06.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.09.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1