СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4166/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 11.11.2024 за ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 ,погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 , в якому він просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 01.09.2025.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити із зазначених в ньому підстав.

Захисник, думку якого підтримали підозрювані, заперечував проти задоволення клопотання, оскільки воно є недоречним, так як з потерпілими проведені всі слідчі дії, клопотання захисту про допит свідків було подано ще в червні, а тому органу досудового розслідування було достатньо часу щоб завершити розслідування даного кримінального провадження.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя, приходить до наступних висновків.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час розробив детальний план заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб, у яких безвісно зникли близькі родичі під час збройної агресії рф. Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності , за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, створив закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому з метою конспірації своєї протиправної діяльності представлявся ОСОБА_9 , а також демонстрував свою обізнаність у сфері волонтерської діяльності та повідомляв про свої можливості пошуку інформації стосовно безвісно зниклих військовослужбовців Збройних сил України, з метою справити на членів групи сприятливе враження надійного, чесного та порядного волонтера.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, на виконання раніше розробленого плану, ОСОБА_5 використовував власні банківські рахунки та реквізити банківських рахунків осіб, які не були обізнані про злочинні дії останнього, а також залучив свою дружину ОСОБА_6 в якості пособника, на що остання надала свою згоду та можливість використання ОСОБА_5 реквізитів належних їй банківських рахунків для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснення подальших транзакцій з розподілом грошових коштів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_10 познайомилась з ОСОБА_5 , який з метою конспірації своєї протиправної діяльності представився ОСОБА_9 . Під час спілкування ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 , що має брата військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_11 , який зник безвісти. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_11 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_10 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_5 додав ОСОБА_10 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, за допомогою месенджера «Telegram», який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, 03.04.2023 близько 09:26 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_10 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її брата в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку АТ «Таскомбанк» НОМЕР_1 .

Після чого, ОСОБА_10 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.04.2023 об 11:37 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_1 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 20 100 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою месенджера «Telegram», 19.04.2024 близько 17:11 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_10 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_11 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , належного його матері ОСОБА_12 , яка не була обізнана про шахрайські дії ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_10 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.04.2024 о 17:11 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 39 000 гривень, якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, своїми злочинними діями ОСОБА_5 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 у сумі 59 100 гривень.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_13 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_13 повідомила ОСОБА_5 , що її чоловік ОСОБА_14 , який є військовослужбовцем ЗСУ, безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_14 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 14.04.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_13 , повідомивши їй недостовірні дані, що може вплинути на швидкий обмін військовослужбовця ОСОБА_14 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6 000 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance», та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер ID НОМЕР_36.

Після чого, ОСОБА_13 , будучи переконаною в добропорядності

ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 14.04.2023 о 18:59 год за допомогою онлайн-сервісу «Binance» з власного крипто гаманця здійснила перерахунок на крипто гаманець НОМЕР_3 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 6 000 доларів США, що станом на 14.04.2023 відповідно до офіційного курсу валют НБУ еквівалентно 219 360 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою месенджера «Telegram», 27.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_13 , завірив її у тому, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_14 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5 000 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance» та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер ID НОМЕР_36.

Після чого, ОСОБА_13 , будучи переконаною в добропорядності

ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 27.08.2024 о 13:43 год за допомогою онлайн-сервісу «Binance» з власного крипто гаманця здійснила перерахунок на крипто гаманець ID НОМЕР_36, наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 5 000 доларів США що станом на 27.08.2024 відповідно до офіційного курсу валют НБУ еквівалентно

206 795 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду у сумі 11 000 доларів США, що еквівалентно 426 155 гривень, що станом на 27.08.2024 в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_15 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_15 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_16 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_16 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 28.04.2023 перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_15 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_16 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 37 000 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 , належного його матері ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_15 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 28.04.2023 о 15:41 та 15:42 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 37 000 гривень, якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду у розмірі 37 000 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_17 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_17 повідомила ОСОБА_5 , що має сина ОСОБА_18 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_18 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 04.05.2023 перебуваючи у м. Кременчук Полтавської області, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_17 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_18 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 25 500 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_17 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 04.05.2023 о 15:01 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 25 500 гривень, які ОСОБА_19 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 25 500 гривень.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_20 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_20 повідомила ОСОБА_5 , що має сина ОСОБА_21 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_21 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 04.05.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_20 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_21 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 25 500 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД».

Після чого, ОСОБА_20 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.05.2023 о 09:58 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на картковий рахунок

АТ «АКБ КОНКОРД» НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 25 500 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 27.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_20 , завірив її, що може знайти та надіслати їй фото полоненого військовослужбовця ОСОБА_21 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 2000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», та банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», які перебували в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_20 , будучи переконаною в добропорядності

ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 05.09.2024 о 18:33 год здійснила перерахунок з власної банківської картки

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 43 000 грн, а також цього ж дня о 20:05 год та 20:07 год здійснила перерахунок двома платежами з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 , грошові кошти загальною сумою 42 000 грн. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду загальною сумою 110 500 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_22 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого є ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у травні 2023 року ОСОБА_22 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_23 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_23 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 23.05.2023 перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_22 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_23 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США (26 000 гривень), та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» № НОМЕР_10 .

Після чого, ОСОБА_22 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 23.05.2023 о 17:41 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок АТ «А-БАНК» НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 20.02.2024, перебуваючи у селищі Бабаї Харківського району Харківської області, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_22 , повідомив їй недостовірні дані, завіривши, що може знайти та надіслати їй фото полоненого військовослужбовця ОСОБА_23 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США (38000 гривень). Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_22 , будучи переконаною в добропорядності

ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 20.02.2024 о 10:15 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 38 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повторно шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою спричинили ОСОБА_22 матеріальну шкоду загальною сумою 64 000 гривень.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_24 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_24 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_25 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_25 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 06.06.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_24 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_25 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належні йому номери карткових рахунків банку

НОМЕР_6 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД», та

НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_24 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 06.06.2023 об 19:26 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 20 000 гривень, а також 07.06.2023 о 11:36 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 6 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 26 000 гривень.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_26 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_26 повідомила ОСОБА_5 , що має сина ОСОБА_27 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_27 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 03.06.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_26 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_27 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_26 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.06.2023 о 08:42 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 10.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_26 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_27 в полоні, за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_26 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 10.07.2024 о

20:59 год та 21:00 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , грошові кошти в загальній сумі 40 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду загальною сумою 66 000 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_28 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_29 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_29 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_29 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 13.07.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_28 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_29 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку НОМЕР_5 , відкритого в

АТ «А-БАНК», що належить ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_28 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 13.07.2023 об 11:54 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_19 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 05.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_28 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_29 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», належного ОСОБА_30 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_28 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 05.07.2024 о 12:45 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок

НОМЕР_11 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі

40 000 гривень, які ОСОБА_31 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 02.02.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_28 , завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_29 , для чого необхідно заплатити грошові кошти в сумі 7000 доларів США.

Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяного пособництва та сприяння у вчиненні шахрайських дій, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з приводу необхідності зустрітися з ОСОБА_28 під виглядом волонтерки для отримання від неї готівкових коштів у сумі 7000 доларів США, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, погодилася.

У подальшому, ОСОБА_5 у ході спілкування повідомив ОСОБА_28 про необхідність передачі грошових коштів ОСОБА_6 , яку з метою конспірації злочинної діяльності назвав волонтеркою.

02.02.2025, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_28 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, прибула до узгодженого з ОСОБА_5 місця зустрічі, а саме до виїзду з с. Лизогубівка Харківського району Харківської області, де в автомобілі «Toyota Highlander» блакитного кольору, державний номерний знак НОМЕР_12 , на неї очікувала

ОСОБА_6 , якій потерпіла ОСОБА_28 передала грошові кошти у сумі 7000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 02.02.2025 еквівалентно 292 740 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 , реалізуючи який він додав останню до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого він був, де розміщував інформацію про збори грошових коштів на потреби ЗСУ, а також номери рахунків, на які особи могли здійснювати донати, не маючи на меті витрачати вказані грошові кошти на ЗСУ. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів належних їй банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк» а також банківський рахунок НОМЕР_13 , завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_28 , будучи введеною в оману та переконаною в добропорядності ОСОБА_5 , не здогадуючись про його дійсні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами, в період часу з 10.02.2024 по 28.08.2024 перерахувала на банківські рахунки, які надавались ОСОБА_5 в «Telegram-каналі» та які належать ОСОБА_6 , грошові кошти загальною сумою 31 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій, не пов`язаних з допомогою ЗСУ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою, спричинили потерпілій ОСОБА_28 матеріальну шкоду загальною сумою 389 740 гривень, що станом на 02.02.2025 у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_32 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_33 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_34 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_33 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_35 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.07.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_33 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_36 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_14 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД».

Після чого, ОСОБА_33 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 18.07.2023 о 10:11 год здійснила перерахунок з власної картки на належний ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_14 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_33 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 10.09.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_33 , завірив її, що може знайти та надіслати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_36 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи її використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_5 надав ОСОБА_33 реквізити для оплати своїх послуг, а саме номери карткових рахунків НОМЕР_9 , відкритого в АТ «Універсалбанк», належного ОСОБА_6 , та НОМЕР_15 , відкритого в АТ «Універсалбанк», належного ОСОБА_37 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_33 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 10.09.2024 о 19:55 год та 11.09.2024 о 10:38 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 37 300 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, 10.09.2024 о 19:53 год ОСОБА_33 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_15 , наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, які ОСОБА_38 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_33 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 04.11.2024, перебуваючи у с. Мохнач Чугуївського району Харківської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_33 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_36 , для чого потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 4 500 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance» та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер ID НОМЕР_36, який належить йому, а також надав номер карткового рахунку НОМЕР_16 , відкритого в АТ «Приватбанк», належного ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_33 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 04.11.2024 о 19:42 год та 06.11.2024 об 20:06 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_16 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 21 000 гривень, які ОСОБА_19 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Також, ОСОБА_33 звернулась свого знайомого ОСОБА_39 з проханням здійснити перерахування через онлайн-сервіс «Binance» грошових коштів у сумі 4000 доларів США на крипто гаманець НОМЕР_3 , наданий ОСОБА_5 та належний останньому. У свою чергу ОСОБА_40 05.11.2024 о 15:14 год 15:35 год здійснив перерахунок з власного гаманця на гаманець НОМЕР_3 двома платежами 4000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 05.11.еквіалентно 165 560 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_33 матеріальну шкоду загальною сумою 274 860 гривень, що станом на 06.11.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2023 року, ОСОБА_41 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у серпні 2023 року ОСОБА_42 повідомила ОСОБА_5 , що має сина ОСОБА_43 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_44 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_45 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 08.08.2023, перебуваючи в м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_46 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_47 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі

26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «ТАСКОМБАНК» НОМЕР_17 , належного ОСОБА_48 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_49 , будучи переконаною в добропорядності

ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 08.08.2023 о 10:28 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок

НОМЕР_17 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі

26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_44 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.02.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_44 , завірив її, що може вплинути на підтвердження статусу перебування в полоні військовослужбовця ОСОБА_47 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_18 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_49 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.02.2025 о

14:29 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок

НОМЕР_18 , належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі

43 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_50 матеріальну шкоду загальною сумою 69 000 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2023 року, ОСОБА_51 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у серпні 2023 року ОСОБА_52 повідомила ОСОБА_5 , що має сина ОСОБА_53 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_54 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_55 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_56 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_57 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_17 , відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить ОСОБА_48 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_52 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 19.08.2023 о 18:46 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_17 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_58 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_59 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_60 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_61 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_60 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_62 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 06.09.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_60 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_63 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_17 , відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить ОСОБА_48 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_60 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 06.09.2023 о 10:21 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_60 матеріальну шкоду у розмірі 26 000 гривень.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_64 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_65 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_66 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_67 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_68 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 14.03.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_69 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_70 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 28 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки

№ НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «Універсал Банк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_65 , будучи переконаною в добропорядності

ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 14.03.2024 об 20:52 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок

НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 , грошових коштів у сумі

28 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_67 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.09.2024, перебуваючи в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_67 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_70 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_65 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 18.09.2024 о 17:22 год та 17:23 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 59 998 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_67 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.09.2024, перебуваючи в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_67 повідомив їй недостовірні дані, завіривши, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_70 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 200 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також, ОСОБА_5 надав потерпілій ОСОБА_71 номер карткового рахунку НОМЕР_20 , належного ОСОБА_37 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_65 , будучи переконаною в добропорядності

ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри 24.09.2024 об

11:59 год та 12:01 год, 27.09.2024 о 18:53 год та 28.09.2024 о 16:05 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 109 997 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, 28.09.2024 о 16:05 ОСОБА_65 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_20 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 30 000 гривень , які ОСОБА_38 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_71 матеріальну шкоду загальною сумою 227 995 гривень, що станом на 28.09.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_72 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_73 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_74 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_75 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_76 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 26.09.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_77 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_78 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі

26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_73 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 26.09.2023 об 09:13 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок

НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі

26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_75 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 08.05.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_75 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_78 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_73 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 08.05.2024 о

10:33 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок

НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі

26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_79 матеріальну шкоду загальною сумою 52 000 грн.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2023 року, ОСОБА_80 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у жовтні 2023 року ОСОБА_81 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_82 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_81 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти впошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_83 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 22.10.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_81 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_84 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі

26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_81 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.10.2023 о 14:27 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_81 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_85 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_86 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_87 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_86 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_88 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 23.10.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_86 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_89 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_86 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 23.10.2023 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_90 з проханням переказати грошові кошти, на що остання погодилась та 23.10.2023 о 10:33 год. здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_86 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 17.04.2024, перебуваючи у межах базової станції розташованої у м. Харків, користуючись уразливим станом ОСОБА_86 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування в полоні військовослужбовця ОСОБА_91 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_86 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 17.04.2024 о

16:26 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_86 матеріальну шкоду загальною сумою 52 000 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше травня 2023 року, ОСОБА_92 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_93 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_94 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_93 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_95 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 02.11.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_93 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_96 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі

26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_93 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 02.11.2023 о 19:54 год. здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_93 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 24.04.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_93 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_96 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_11 , належного ОСОБА_30 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_93 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 24.04.2024 о 16:12 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_11 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_31 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_93 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 08.11.2024, перебуваючи в м. Зміїїв Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_93 , завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_96 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також ОСОБА_5 надав потерпілій ОСОБА_93 номер карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_21 , належного ОСОБА_97 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_93 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 08.11.2024 о 10:22 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок

НОМЕР_8 , належний ОСОБА_6 , грошових коштів у сумі

100 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також 08.11.2024, ОСОБА_93 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_21 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 1 000 гривень. Крім того,

ОСОБА_93 звернулась до свекрухи ОСОБА_98 з проханням здійснити перерахування на картковий рахунок НОМЕР_21 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 109 000 гривень, на що остання погодилася та 08.11.2024 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 109 000 гривень на вказану банківську картку, які ОСОБА_99 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_93 матеріальну шкоду загальною сумою 262 000 гривень, що станом на 08.11.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2023 року, ОСОБА_100 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у жовтні 2023 року ОСОБА_101 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_102 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_101 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_103 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 29.11.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_101 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_104 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі

26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_101 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 29.11.2023 о 09:29 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_101 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше грудня 2023 року, ОСОБА_105 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у грудні 2023 року ОСОБА_106 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_107 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_108 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_109 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 24.12.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_110 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_111 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі

26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_22 , відкритого в АТ «ПУМБ Банк».

Після чого, ОСОБА_106 , будучи переконаною в добропорядності

ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 24.12.2023 о 19:36 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_22 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_108 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.02.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_112 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_111 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_106 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.02.2024 о 13:16 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_108 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_108 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_111 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_23 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_106 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.08.2024 в період з 15:07 по 15:22 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_23 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 299 990 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_108 , реалізуючи який він додав останню до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого він був, де розміщував інформацію про збори грошових коштів на потреби ЗСУ, а також номери рахунків, на які особи могли здійснювати донати, не маючи на меті витрачати вказані грошові кошти на ЗСУ. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів належних їй банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_23 та банківських рахунків НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , відкритих в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_106 , будучи введеною в оману та переконаною в добропорядності ОСОБА_5 , не здогадуючись про його дійсні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами, в період часу з 10.05.2024 по 23.01.2025 перерахувала на банківські рахунки, які надавались ОСОБА_5 в

«Telegram-каналі», та які належать ОСОБА_6 грошові кошти загальною сумою 126 500 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій, не пов`язаних з допомогою ЗСУ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_113 матеріальну шкоду загальною сумою 478 490 гривень, що станом на 23.01.2025 у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, ОСОБА_114 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у червні 2023 року ОСОБА_115 повідомила ОСОБА_5 , що має сина ОСОБА_116 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_117 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_118 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 28.01.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_119 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_120 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_22 , відкритого в АТ «ПУМБ Банк».

Після чого, ОСОБА_115 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 29.01.2024 о 12:38 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_22 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_117 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 09.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_117 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_120 в полоні, а також може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 7000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належних їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «Універсал Банк», банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та номер банківського рахунку НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , відкритого в АТ «Універсал Банк» які перебували в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також ОСОБА_5 надав потерпілій ОСОБА_121 номер карткового рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_31 , належного ОСОБА_19 , номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_32 , належного ОСОБА_122 , номер карткового рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_33 , належного ОСОБА_123 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_115 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, здійснила наступні перекази:

- 09.08.2024 о 11:26 год та 11:28 год на картковий рахунок

НОМЕР_31 , наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі

40 000 гривень, які ОСОБА_19 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 09.08.2024 об 11:37 год, 11:38 год та 11:40 год на картковий рахунок

НОМЕР_9 , наданий ОСОБА_5 та належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 60 000 гривень;

- 02.10.2024 о 20:31 год та 20:35 год на картковий рахунок

НОМЕР_32 , наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі

42 000 гривень, які ОСОБА_124 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 02.10.2024 о 20:36 год та 20:38 год на картковий рахунок

НОМЕР_33 , наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі

42 000 гривень, які ОСОБА_125 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 02.10.2024 о 21:17 год та 21:20 год на картковий рахунок

НОМЕР_8 , наданий ОСОБА_5 та належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 50 000 гривень;

- 03.10.2024 о 16:52 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_5 та належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 16 000 гривень;

- 04.10.2024 о 18:51 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_5 та належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 50 000 гривень;

- 05.10.2024 о 15:40 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_5 та належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, після отримання грошових коштів ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_121 матеріальну шкоду загальною сумою 341 000 гривень, що станом на 05.10.2024 в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_126 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_127 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_128 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_129 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_130 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 25.01.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_131 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання інформації щодо полоненого чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_132 та фото та відеоматеріалів, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_34 необхідної для міжнародних грошових переказів через Western Union, яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_127 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 12.02.2024 о 12:29 год здійснила через міжнародну систему грошових переказів Western Union на ім`я ОСОБА_6 , а саме на картковий рахунок № НОМЕР_34 , переказ грошових коштів у сумі 980 Євро 99 центів, що конвертовано системою Western Union в гривневий еквівалент у сумі 39 742,74 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_129 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 22.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_129 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_132 в полоні, для чого необхідні додаткові грошові кошти. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_34 , необхідної для міжнародних грошових переказів через Western Union, яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_127 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.07.2024 о 16:48 год через міжнародну систему грошових переказів Western Union на ім`я ОСОБА_6 , а саме на картковий рахунок № НОМЕР_34 , переказ грошових коштів у сумі 500 Євро, що конвертовано системою Western Union в гривневий еквівалент у сумі 22 593 гривні. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи

суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_133 матеріальну шкоду загальною сумою 62 335,74 гривень.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_134 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого племінника. Під час спілкування у січні 2024 року ОСОБА_135 повідомила ОСОБА_5 , що має племінника ОСОБА_136 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_135 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, та завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти племінника потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_137 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 05.02.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_135 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти племінника потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_138 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку

НОМЕР_35 , відкритого в ПАТ «АБ Укргазбанк».

Після чого, ОСОБА_135 , будучи переконаною в добропорядності

ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 05.02.2024 об 12:25 год здійснила перерахунок з волонтерської картки на картковий рахунок НОМЕР_35 ,наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_135 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 23.09.2024 близько 17:31 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_135 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_139 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 40 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки

№ НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_135 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 23.09.2024 о

17:31 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_135 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджери «Telegram» та «Signal», 24.10.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_135 завірив останню, повідомивши їй недостовірні дані, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_139 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 доларів США, які потрібно перерахувати через «Money24/7», що здійснює грошові перекази по Україні у відділенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Вагова 7в, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер рахунку (комірки) НОМЕР_37, належного ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_135 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 24.10.2024 прибула до відділення «Money24/7», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Вагова, 7в, у якому внесла через на номер рахунку (комірки) НОМЕР_37, наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 24.10.2024 еквівалентно

206 350 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_135 матеріальну шкоду загальною сумою 272 350 гривень, що станом на 24.10.2024 в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_140 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка ОСОБА_141 . Під час спілкування у березні 2024 року ОСОБА_142 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_143 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_142 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_144 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 20.03.2024 перебуваючи в селищі Бабаї Харківського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_142 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_145 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , належного ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_142 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 20.03.2024 об 10:00 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_19 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_142 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_146 , від знайомих дізналась про існування «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого брата. Під час спілкування у березні 2024 року ОСОБА_147 повідомила ОСОБА_5 , що має брата ОСОБА_148 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_149 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_150 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 21.03.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, увів в оману ОСОБА_151 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_152 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , належного ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_147 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 21.03.2024 о 13:47 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_19 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_149 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_152 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 46 000 грн. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_147 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.08.2024 о 20:53 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_8 , належний ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 46 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_5 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_149 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджери «Telegram» та «Signal», 20.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_149 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_152 , для чого необхідно надати йому грошові кошти в сумі 7000 доларів США, після чого ОСОБА_5 надав реквізити «Нової пошти» а саме відділення № 44 в м. Харків та отримувачем зазначив «ПРАТ Александр», телефон отримувача НОМЕР_38.

У подальшому, ОСОБА_147 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 20.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибула до відділення №1

ТОВ «Нова пошта» у с. Ганівкка Кам`янського району Дніпропетровської області, де по зазначеним ОСОБА_5 реквізитам надіслала поштовим відправленням 250 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_153 матеріальну шкоду загальною сумою 322 000 гривень, що станом на 20.01.2025 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_154 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_155 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_156 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_157 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_158 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 08.05.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_159 , повідомивши їй недостовірні дані перебування її чоловіка ОСОБА_160 в полоні, та те що для отримання фото та відеоматеріалів підтвердження цього, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-банк».

Після чого, ОСОБА_155 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 08.05.2023 о 20:55 год перерахувала 24 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_5 , а також попросила свого батька ОСОБА_161 перерахувати ще 13 000 гривень на вказаний рахунок, на що ОСОБА_162 погодився та 08.05.2023 о 20:57 год здійснив перерахунок з власної картки на вищезазначені карткові реквізити грошових коштів у сумі 13 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_157 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 25.05.2024, перебуваючи в с. Шарів Богодухівського району Харківській області, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11:31 год, користуючись уразливим станом ОСОБА_157 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_160 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6 500 доларів США, які потрібно перерахувати через «Money24/7», що здійснює грошові перекази по Україні, у відділенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер рахунку (комірки) НОМЕР_39, належного ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_155 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 26.05.2024 близько 11:24 год прибула до відділення «Money24/7», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, у якому внесла на номер рахунку (комірки) НОМЕР_39, наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 6 500 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 26.05.2024 еквівалентно 259 675 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_163 матеріальну шкоду загальною сумою 296 675 гривень, що станом на 26.05.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_164 від знайомих дізналась про існування закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_5 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_165 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_166 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_165 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_167 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні.

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, у період з 18.02.2025 по 01.03.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_165 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її чоловіка в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_6 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_6 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_18 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_165 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, 01.03.2023 близько 07:55 год, здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_6 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_165 матеріальну шкоду у сумі 26 000 гривень.

01.03.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

23.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

23.06.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні які вказують що надсилали грошові кошти на ім`я ОСОБА_168 ; протоколами впізнання особи за фотознімками з потерпілою ОСОБА_28 , яка впізнала особу ОСОБА_6 , як особу якій вона передавала грошові кошти, за домовленістю з ОСОБА_169 , інформацією отриманою від банківських установ відповідно до якої потерпілі у кримінальному провадженні перераховували грошові кошти на рахунки на ім`я ОСОБА_6 ; протоколами НСРД передбачених ст. 263 та ст. 264 КПК України в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , створювала «Банки для зборів» а також надавала ОСОБА_5 свої банківські реквізити та розуміла що грошові кошти які надходять їй на картку здобуваються ОСОБА_5 шляхом шахрайства, іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000378 продовжено до трьох місяців, тобто до 01.06.2025.

Ухвалою слідчого суддя Святошинського районного суду м. Києва від 27.05.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024, до п`яти місяців, тобто до 01.08.2025.

Водночас, закінчити досудове розслідування у п`ятимісячний строк з дня повідомлення вищевказаним особам про підозру, який спливає 01.08.2025, неможливо у зв`язку з необхідністю виконання наступних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:

-у встановленому законом порядку отримати інформацію з банківських установ, щодо руху коштів по картках третіх осіб, номери яких надавались ОСОБА_5 потерпілим для перерахунку грошових коштів, а також провести аналіз отриманої інформації;

-виконати клопотання адвоката підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , щодо допиту у кримінальному провадженні 13 свідків.

-отримати матеріали виконаних доручень щодо допиту свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій від Управління СБ України в Харківській області, Управління СБ України в Миколаївській області та Управління СБ України в Дніпропетровській області;

-встановити та допитати можливих свідків вчинення

кримінально-протиправних дій;

-провести заходи з метою встановлення інших потерпілих від кримінально-протиправних дій підозрюваного та провести з усіма потерпілими комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій (допити, огляди мобільних телефонів, тощо);

-зібрати в повному обсязі характеризуючі матеріали на підозрюваних;

-у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії;

-виконати вимоги ст. 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення цих дій має важливе значення для виконання визначених у

ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, які зазначив слідчий у своєму клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 11.11.2024 за ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. ч. 2, 3, 4

ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 01.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1