Провадження № 1-кс/686/6638/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі в управління АРМА у кримінальному провадженні №0000113,

УСТАНОВИЛА:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000113 від 06.03.2023 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: 20 банкнот номіналом 200 гривень із серійними номерами: ЄЗ2846753, АР6653630, АН9498308, АМ2946519, ДБ9252282, ЄЗ5600264, ЄЖ4331800,ЄА1849376, ЄЄ4730648, ЕВ1318275, ГВ6372913, ДГ0988573, ЄГ5701831, ДЄ2947609, АМ4570292, ЄД1348994, ЕГ3953629, ВЗ3291247, ДГ7993571,БР1608275; 2 банкноти номіналом 500 гривень із серійними номерами: ЕА9657775 та ЗГ7767403; 10 банкнот номіналом 100 гривень із серійними номерами: УБ4404162, ЗХ6656398, ЄБ4118044, ЄВ9701617, ЕЗ5418119, ЗА6715360, ЕЗ3812770, УФ7912038, ЯБ7639680,УН4483853; 6 банкнот номіналом 50 гривень із серійними номерами: ЕГ5857825, АТ5892551, ЕГ1481409,ЕГ1421231, ЕД9540223, АЛ3050119; 64 банкноти номіналом 20 гривень із серійними номерами: ЕЕ0689003, ЕА2970941, ЕД2461140, АР7396827, АМ1151990, ЕБ3180222, ГК5446777, ГК4115780, АП1018943, АП4412987, ГП4955550, АР1245042, ЕИ9105778, АМ9738469, ГК7491969, ЕИ6761209, АП9774093, ГУ9922488, ГТ3973657, ГТ3973656, ЄВ2013478, АР7139631, ГК1003406, АЛ6965629, АК7273985, ГН0983259, ЕЕ3977163, ЕЄ3898529, АП7768007, ЕИ8078144, ЮГ1944499, ГУ178171, ГК9841375, АР4390547, ЄА2694633, ВС2981259, ГК1019711, ГН2966061, АМ1195176, АР2754290, ГК1147332, ЕЕ4363865, ГТ0829036, ГЛ4078564, ЮЕ1922352, ЄА9672830, ЄБ4875929, ЄА5595711, ЄБ2706960, ЕВ8119926, АН5701374, ЄВ4725043, АР1001420, АМ5676918, АЛ0199636, АР9004092, ЄА1121051, ЕА6736048, ЕА3366692, ЕБ1903990, ЕЄ2437078, ДК0868038, ВС2395986, ГК5456150; 54 банкноти номіналом 200 гривень із серійними номерами: ЄВ3256489, ЕИ2066444, АН6431961, ЕГ3201886, ЄА9042280, ЄД0220851, ВЖ7946096, ЕБ0690851, ЄД0464305, ЄД2535876, ЕД6894899, ЕД5642818, ДБ8666352, ЄЖ8937450, ЕЗ6775770, ЄИ4090921, ЄЄ6460637, ЕВ2514810, ВЗ5180575, ЕЄ8342415, ЄД3285514, ЕЕ5174156, АМ9246904, ЗА6036680, АР0418241, ГЕ2484974, ЕВ0870918, ГИ9431458, АН4731163, ЄЖ8637820, ЕВ7423989, ГИ1600059, ЗВ3910582, ЕА6575415, АС6263815, ЕГ2665686, ВЗ1248216, ЕИ5344767, ЗВ1939732, АК2460052, ЄВ7696675, ЕВ9052055, ЕД7532049, ЄИ9300520, АК4754413, ВЄ0955163, АН0788392, ЕВ0979603, ГБ7997609, АУ5315343, ЕБ2893968, ЕГ5680184, ЄА2298830, ЗА3877136; банкноти номіналом 500 гривень із серійним номером: ЕР5815642; грошових коштів в сумі 128 500 грн та 550 євро; грошових коштів номіналом 1000 грн. 4 купюри, номіналом 500 грн.- 7, 20 грн. 4 купюри, 100 грн.- 1 купюра, номіналом 50 доларів 3 купюри, 100 доларів 1 купюра, 2 долари 1 купюра, 50 ЄВРО 1 купюра; грошових коштів номіналом 1000 грн. 201 купюра, 500 грн. 330 купюр, 200 грн. 103 купюри, 100 грн. 83 купюри, номіналом 100 доларів 17 купюр, номіналом 100 ЄВРО 2 купюри, 50 6 купюр; грошових коштів в сумі 5500 гривень (купюри по 500 гривень в кількості 11 штук), грошових коштів в сумі 400 доларів США (купюри по 100 доларів США кількості 4 штуки); грошових коштів в сумі 173850 гривень та грошові кошти в сумі 2110 євро.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 06.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 307 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що «у ході виконання вимог спільного наказу НПУ/ЗСУ від 10.02.2023 за № 98/22 щодо протидії незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів серед військовослужбовців ЗСУ, отримано інформацію щодо діяльності на території Хмельницької області злочинної групи, які причетні до незаконного виготовлення вказаних заборонених речовин та подальшого збуту, в т.ч. серед військовослужбовців ЗСУ.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором злочинної групи та взяв собі підконтрольних осіб для здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Встановлено, що вказані особи за вказівками ОСОБА_4 , здійснюють збут, зберігання, фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, також здійснюють збут вказаних речовин на території проведення військових дій.

18.04.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 збув за грошову винагороду ОСОБА_17 психотропну речовину амфетамін масою 0,3156 г.

02.05.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 збув за грошову винагороду ОСОБА_17 психотропну речовину амфетамін масою 0,058 г., 0,026 г.

16.05.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 збув за грошову винагороду ОСОБА_17 психотропну речовину амфетамін масою 0,150192 г., 0,152055 г., 0,13969 г., 0, 156822 г.

02.08.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 збули за грошову винагороду психотропну речовину амфетамін масою 0,15164 г., 0,154804 г., 0,164268 г., 0, 149796 г., 0,162434 г. та особливу небезпечну наркотичну речовину канабіс масою 30,8688 г.

14.09.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 збули за грошову винагороду психотропну речовину амфетамін масою 0,1469 г., 0,1709 г., 0,1652 г., 0,182 г., 0,162 г., 0,169 г., 0,1759 г., 0,1752 г. та особливу небезпечну наркотичну речовину канабіс масою 28,954 г., 28,602 г., 0,892г., 0,901 г., 0,912 г., 0,889 г., 0, 896 г.

09.10.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 збули за грошову винагороду психотропну речовину амфетамін масою 0,136 г., 0,1579 г., 0,1486 г., 0,1692 г., 0,1759 г., 0,1491 г., 0,1469 г., 0,141 г. та особливу небезпечну наркотичну речовину канабіс масою 25,259 г., 27,421 г., 0,86г., 0,85 г., 0,847 г., 0,842 г., 0, 841 г.

12.10.2023 закупки, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 збули за грошову винагороду психотропну речовину амфетамін масою 0,178125 г., 0,171234 г., 0,17176 г., 0,15918 г., 0,17954 г., 0,179832 г., 0,178944 г., 0,175414 г. та особливу небезпечну наркотичну речовину канабіс масою 0,866 г., 0,9 г., 0,882 г., 26,144 г., 27,0432 г.

16.02.2024 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , збули за грошову винагороду психотропну речовину амфетамін масою 0,2849 г., та 0,3035 г. та особливо небезпечну речовину канабіс масою 27,7 г., 27,0 г.

23.12.2024 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , збули за грошову винагороду психотропну речовину амфетамін масою 6 г., та особливо небезпечну речовину канабіс масою 6 г.

06.01.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , збули за грошову винагороду психотропну речовину амфетамін масою 5 г., та особливо небезпечну речовину канабіс масою 4 г.

19.02.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 збули за грошову винагороду психотропну речовину амфетамін масою 6 г., та особливо небезпечну речовину канабіс масою 20 г.

03.03.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , збули за грошову винагороду психотропну речовину амфетамін масою 6 г., та особливо небезпечну речовину канабіс масою 20 г.

26.05.2025 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з тим, що виникли невідкладні випадки, а саме з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення та вилучення речових доказів а саме незаконно привласнених державних коштів, з переслідуванням осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення та з метою врятування майна, яке має значення речового доказу, було проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_1 де вилучено:

В ході проведення обшуку серед іншого виявлено та вилучено:

-20 банкнот номіналом 200 гривень із серійними номерами: ЄЗ2846753, АР6653630, АН9498308, АМ2946519, ДБ9252282, ЄЗ5600264, ЄЖ4331800,ЄА1849376, ЄЄ4730648, ЕВ1318275, ГВ6372913, ДГ0988573, ЄГ5701831, ДЄ2947609, АМ4570292, ЄД1348994, ЕГ3953629, ВЗ3291247, ДГ7993571,БР1608275;

-2 банкнот номіналом 500 гривень із серійними номерами: ЕА9657775 та ЗГ7767403;

-10 банкнот номіналом 100 гривень із серійними номерами: УБ4404162, ЗХ6656398, ЄБ4118044, ЄВ9701617, ЕЗ5418119, ЗА6715360, ЕЗ3812770, УФ7912038, ЯБ7639680,УН4483853;

-6 банкнот номіналом 50 гривень із серійними номерами: ЕГ5857825, АТ5892551, ЕГ1481409,ЕГ1421231, ЕД9540223, АЛ3050119;

-64 банкнот номіналом 20 гривень із серійними номерами: ЕЕ0689003, ЕА2970941, ЕД2461140, АР7396827, АМ1151990, ЕБ3180222, ГК5446777, ГК4115780, АП1018943, АП4412987, ГП4955550, АР1245042, ЕИ9105778, АМ9738469, ГК7491969, ЕИ6761209, АП9774093, ГУ9922488, ГТ3973657, ГТ3973656, ЄВ2013478, АР7139631, ГК1003406, АЛ6965629, АК7273985, ГН0983259, ЕЕ3977163, ЕЄ3898529, АП7768007, ЕИ8078144, ЮГ1944499, ГУ178171, ГК9841375, АР4390547, ЄА2694633, ВС2981259, ГК1019711, ГН2966061, АМ1195176, АР2754290, ГК1147332, ЕЕ4363865, ГТ0829036, ГЛ4078564, ЮЕ1922352, ЄА9672830, ЄБ4875929, ЄА5595711, ЄБ2706960, ЕВ8119926, АН5701374, ЄВ4725043, АР1001420, АМ5676918, АЛ0199636, АР9004092, ЄА1121051, ЕА6736048, ЕА3366692, ЕБ1903990, ЕЄ2437078, ДК0868038, ВС2395986, ГК5456150;

-54 банкноти номіналом 200 гривень із серійними номерами: ЄВ3256489, ЕИ2066444, АН6431961, ЕГ3201886, ЄА9042280, ЄД0220851, ВЖ7946096, ЕБ0690851, ЄД0464305, ЄД2535876, ЕД6894899, ЕД5642818, ДБ8666352, ЄЖ8937450, ЕЗ6775770, ЄИ4090921, ЄЄ6460637, ЕВ2514810, ВЗ5180575, ЕЄ8342415, ЄД3285514, ЕЕ5174156, АМ9246904, ЗА6036680, АР0418241, ГЕ2484974, ЕВ0870918, ГИ9431458, АН4731163, ЄЖ8637820, ЕВ7423989, ГИ1600059, ЗВ3910582, ЕА6575415, АС6263815, ЕГ2665686, ВЗ1248216, ЕИ5344767, ЗВ1939732, АК2460052, ЄВ7696675, ЕВ9052055, ЕД7532049, ЄИ9300520, АК4754413, ВЄ0955163, АН0788392, ЕВ0979603, ГБ7997609, АУ5315343, ЕБ2893968, ЕГ5680184, ЄА2298830, ЗА3877136;

-банкноту номіналом 500 гривень із серійним номером: ЕР5815642.

Також, 26.05.2025 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено санкціонований обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за адресою проживання ОСОБА_19 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 128 500 грн та 550 євро.

Окрім того, 26.05.2025 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено і вилучено: грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. 4 купюра, номіналом 500 грн.- 7, 20 грн. 4 купюри, 100 грн.- 1 купюра, долари США номіналом 50 доларів 3 купюри, 100 доларів 1 купюра, 2 долари 1 купюра, ЄВРО номіналом 50 ЄВРО 1 купюра, які поміщено в сейф пакет № WAR1118164; грошові кошти гривні НБУ номіналом 1000 грн. 201 купюра, 500 грн. 330 купюр, 200 грн. 103 купюри, 100 грн. 83 купюри, долари США номіналом 100 доларів 17 купюр, ЄВРО номіналом 100 ЄВРО 2 купюри, 50 6 купюр, які поміщені в сейф пакет №RAWO130637.

Окрім того, 26.05.2025 було проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено: грошові кошти в сумі 5500 гривень (купюри по 500 гривень в кількості 11 штук), грошові кошти в сумі 400 доларів США (купюри по 100 доларів США кількості 4 штуки).

Окрім того, 26.05.2025 було проведено санкціонований обшук за адресою: м. Київ, проспект Берейстейський, 67В, офіс №Б4, ЖК «Нивки Парк», в ході якого виявлено і вилучено: грошові кошти в сумі 173850 гривень та грошові кошти в сумі 2110 євро, які поміщені до сейф-пакету № WAR 1534084.

Постановами слідчих зазначені вище вилучені грошові кошти відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнані речовими доказами.

У подальшому, ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області на вилучені в ході проведення обшуків грошові кошти, накладено арешт».

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню у зв`язку із наступним.

06.03.2023 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113, попередня правова кваліфікація ч. 1,2,3 ст. 307 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до абз. сьомого частини шостої ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Тобто відповідно до КПК України передача речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними здійснюється за письмовою згодою власника і лише у випадку відсутності такої слідчий суддя має повноваження на прийняття відповідного рішення.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 КПК України закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

А тому, розглядаючи вказане клопотання, слідча суддя керується саме положеннями КПК України, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 9 КПК України.

Ініціатор клопотання не долучив доказів звернення до власників грошових коштів із пропозицією про передачу грошових коштів, вилучених у них, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, а також доказів того, що останні відмовилися від надання такої згоди.

Окрім того, до клопотання не долучено ухвал слідчих суддів про арешт указаних грошових коштів, на які у своєму клопотанні покликається слідчий.

Слід звернути також і на те, що вимоги клопотання є не конкретизованими, оскільки у прохальній частині ініціатор клопотання просить передати речові докази в управління для реалізації або передати в управління за договором.

Згідно із ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин, клопотання слідчого про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі в управління АРМА у кримінальному провадженні №0000113 не може бути розглянуто по суті і підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.171-173 КПК України, слідча суддя

постановила:

Повернути прокурору клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі в управління АРМА у кримінальному провадженні №0000113.

Встановити строк у сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя