справа № 208/8452/25
№ провадження 1-кс/208/3579/25
УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить задовольнити клопотання та надати слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів в паперовому та/або електронному вигляді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, документів, відомостей по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000013 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із наданих документів вбачається, що проведенням моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладених договорів на території Покровського району Донецької області встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) оголосило закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 за процедурою відкритих торгів з особливостями з метою придбання двох комплектів зварювального апарату для ПЕ труб KamiTech KmT630 (або еквівалент).

За результатами процедури закупівлі укладено договір про закупівлю товарів № 190602/2024 від 19.06.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 3 103 920 грн з ПДВ (за два комплекти).

Під час перевірки встановлено, що замовником придбано товари за ціною значно вище ринкової, внаслідок чого службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтрачено кошти комунального підприємства в умовах воєнного стану.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом, проте слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу по теперішній час (на момент постановлення ухвали), оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження. Крім того тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період 01.01.2024 по 04.09.2025 (дата звернення до суду з клопотанням).

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оскільки згідно постанови про визначення (зміну) слідчого для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 16.06.2025, саме вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні. Іншим особа, а саме слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та які місять інформацію по банківським рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по 04.09.2025 року, а саме:

- банківської (юридичної) справи: карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, контрактів укладених власником підприємства з керівником, свідоцтва про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались посадовими особами та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті рахунку та на право їм користуватись;

- документів на підставі яких здійснювалось формування (оформлення) кваліфікованого сертифіката ключа електронного підпису посадових та інших осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із наданням довідок про надання електронних довірчих послуг із зазначенням: прізвища, ім`я та по-батькові власника, найменування юридичної особи, посади, серійного номеру сертифікату, терміну дії, та його статусу, за кожний період окремо;

- листування між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на підставі яких здійснювалось продовження дії кваліфікованого сертифіката ключа електронного підпису посадових та інших осіб підприємства або його скасування, блокування, із зазначенням «ІР - адрес» їх отримання;

- документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції;

- платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із даними та відомостями: про їх підписантів, із зазначенням особи якою накладено електронний підпис, серійного номеру сертифікату, дати та часу;

- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни;

- документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких посадові або інші особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) здійснювали зняття готівкових коштів із рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування таких банкоматів або інших пристроїв, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1