У Х В А Л А

01 вересня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001715 від 06.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що до 05.08.2025 року до чч Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.08.2025 року приблизно о 12:30 год. їй зателефонувала невідома особа, з номеру телефону, який не зберігся та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодівши всіма даними щодо карткового рахунку останньої, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що знаходились на банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які в подальшому були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 та через термінали: ANTS2448; CS980400; I0110SWA та грошовими коштами, що знаходились на банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ) № НОМЕР_4 , які в подальшому були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 чим завдала останній матеріального збитку на суму 168396 грн.

06.08.2025 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється користувачем банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має банківську карту «Універсальна» № НОМЕР_1 (банківські рахунки НОМЕР_2 ), якою інколи користувалась. 04.08.2025 близько 12:30 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок. Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що ніби її банківську карту намагаються зламати шахраї і щоб цього уникнути необхідно виконати певні операції. В подальшому вона повідомила свої особисті дані та виконувала вказівки вказаної особи, а саме перераховувала кошти на банківські карти, які її називали, підтверджувала банківські операції, диктуючи коди підтвердження, які приходили на її телефон.

07.08.2025 року додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що відновивши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона виявила, що із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 було здійснено списання грошових коштів, а саме 04.08.2025 року о 14:46 год. грошові кошти в сумі 4160 гривень, 04.08.2025 року о 14:44 год. грошові кошти в сумі 26000 гривень , 04.08.2025 року о 14:41 год. грошові кошти в сумі 20798,65 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 . В подальшому 04.08.2025 року о 14:36 год. грошові кошти в сумі 19000 гривень, 04.08.2025 року о 14:28 год. грошові кошти в сумі 32000 гривень перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 . Окрім цього із її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти 3 транзакціями, а саме: 04.08.2025 року о 14:33 год. грошові кошти в сумі 19000 гривень, о 14:18 год. грошові кошти в сумі 20000 гривень та о 13:55 год. грошові кошти в сумі 12000 гривень, які в подальшому були списані із карти «моно» на вищевказані рахунки. Також вона побачила, що була відкрита 04.08.2025 року о 16:36 год. карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вашу чорну карту НОМЕР_6 було додано до Apple Pay на пристрої iPhone), а потім 04.08.2025 року о 20:03 год. вказану карту видалено.

ОСОБА_5 звернувся із заявою, в якій просить приєднати до матеріалів кримінального провадження виписки по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру рахунку на який було списані його грошові кошти.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання:

1. встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспорта), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001715.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 04.08.2025 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з моменту відкриття банківської картки по день винесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що слідчий просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Також в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації, та може надати до неї тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з метою:

- встановлення особи, якій належать зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

- отримання копій документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспорта), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

- отримання інформації в період часу з 21.07.2025 року по 20.08.2025 року про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

- отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку) з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6