Справа № 203/3030/25
Провадження № 1-кс/0203/2248/2025
УХВАЛА

04 червня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001201 від 01.05.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернулась слідчий слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001201 від 01.05.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час ведення фінансово-господарської діяльності підприємства здійснили службове підроблення, що полягало у внесенні до офіційних документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів придбання сировини, постачання виготовленої продукції на адресу суб`єктів господарювання, які в подальшому були подані до контролюючих органів, що спричинило тяжкі наслідки.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому або електронному вигляді які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: розташованому за адресою АДРЕСА_1 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), а саме:

- документів, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 (978), НОМЕР_4 (840) - з 01.01.2022 по 19.09.2023-дату закриття рахунку, та НОМЕР_5 - за період з 01.01.2022 по 26.05.2025);

- виписки по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 (978), НОМЕР_4 (840)- з 01.01.2022 по 19.09.2023-дату закриття рахунку, та НОМЕР_5 - за період з 01.01.2022 по 26.05.2025), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку)- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 30.05.2025 року, судову справу №203/3030/25, провадження №1-кс/0203/2248/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 04.06.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 04.06.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явилась, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за її відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, доходить висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом встановлено, що у провадженні Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001201 від 01.05.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За правилами, встановленими ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ході судового розгляду клопотання судом було встановлено, що слідчим у порушення вимог пунктів 1, 2, 3 частини 5 статті 163 КПК України не зазначено у клопотанні та до клопотання не додано жодного доказу на підтвердження того, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати суд, станом на момент звернення до суду з клопотанням 30.05.2025 року перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів дійсності вказаної і стверджуваної слідчим фактичної обставини у запитуваному періоді часу, а отже наразі немає підстав вважати, що надання тимчасового доступу буде сприяти розслідуванню кримінального провадження, а отримані за наслідками такого тимчасового доступу документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя доходить висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 221, 222, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001201 від 01.05.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1