Провадження № 1-кс/442/922/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівськ ій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- детальної інформацією про власника банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_2 з інформацією щодо місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024 (із зазначенням годин та дати отримання і зняття грошових коштів);

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданого рахунку НОМЕР_2 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_13 , у котрій останній повідомив, що 11.09.2024 шляхом обману під приводом купівлі товару переказав грошові кошти у загальній сумі 18000 гривень на рахунок ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та після здійснення повної оплати вартості товару продавець перестав виходити на зв`язок та замовлений товар не відправив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, щоприблизно у період часу з 07.09.2024 по 10.09.2024 він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу окуляр віртуальної реальності MetaQuest3 на 512 Gb та його зацікавило дане оголошення. Він написав продавцю даного товарута узгодив покупку. Даний продавець скинув реквізити для оплати товару у повній сумі в розмірі 18000 гривень. Після чого він погодився і 11.09.2024 переказав зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 18000 гривень. Після чого товар не був відправлений.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 23.11.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000274, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024, а тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівськ ій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фотознімком власника за наявності);

- інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_2 з інформацією щодо місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024 (із зазначенням годин та дати отримання і зняття грошових коштів);

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданого рахунку НОМЕР_2 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 у період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1