Справа № 373/1436/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2025 слідча СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 13.05.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2025 до ЧЧ ВП № 1 Бориспільського РУР ГУНП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що протягом 2024-2025 років вона самостійно, під час дії на території України воєнного стану, перерахувала грошові кошти у розмірі 300 000 гривень на картку № НОМЕР_1 невідомій її особі.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що на початку липня 2024 року через соціальну мережу «Тік Ток» познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що проживає у ФРН. Перейшовши спілкуватися в месенджері «Телеграм» зазначений чоловік, почав кожного дня телефонувати потерпілій та шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами, які їй належать.

Так, протягом 2024-2025 років ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти зі своїх банківських рахунків на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі, а саме, здійснила: 10 трансакцій по перерахунку коштів із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_3 ; 4 трансакції по перерахунку коштів із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_5 ; 2 трансакції по перерахунку коштів із своєї віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , особовий рахунок НОМЕР_7 ; 8 трансакції по перерахунку коштів із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , особовий рахунок НОМЕР_7 ; 1 трансакцію по перерахунку коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , особовий рахунок НОМЕР_7 .

В ході проведеного 26.06.2025 тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перераховувала свої гроші, належить ОСОБА_7 , який після надходження грошових кощтів від потерпілої ОСОБА_5 здійснював з ними фінансові операції на власний рахунок. Також встановлено, що ОСОБА_8 має додатковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 .

Зважаючи на те, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_10 у період з 00:00 год 30.10.2024 по 00:00 год 12.05.2025, відомості щодо власника вказаного банківського рахунку та інші дані, які можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом банківську таємницю, і не можуть бути отримані будь-яким іншим шляхом, слідча просить надати тимчасовий доступ до означеної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідча СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Направила до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання просила задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 , а саме про те, що 12.05.2025 ОСОБА_5 , 1964 року народження, самостійно, під час дії на території України воєнного стану, перерахувала грошові кошти у розмірі 300 000 гривень на картку № НОМЕР_1 невідомій її особі.

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.05.2025; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.05.2025, яка пояснила, що на початку липня 2024 року через соціальну мережу «Tik Tok» познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . З його слів він проживав у Німеччині, вдівець та має двох доньок-двійнят, працює механіком на кораблі. Перейшовши спілкуватися через месенджер «Телеграм» особа, яка називався ОСОБА_9 , почав кожного дня телефонувати їй та шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами, які їй належать, в розмірі 270000 грн.

Також судом досліджено копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.06.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Переяславського міськрайонного суду від 30.05.2025, в ході якого вилучено компакт-диск СD-R з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 27.06.2025 компакт-диск СD-R з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було визнано речовим доказом.

Крім того, судом досліджено копію протоколу огляду речей (оптичного носія) від 27.06.2025, а саме: компакт-диску СD-R з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час огляду якого встановлено, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перераховувала свої грошові кошти належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Харків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, під час огляду встановлено, що після надходження зарахування від потерпілої ОСОБА_5 грошових коштів ОСОБА_8 здійснював фінансові операції на власний рахунок: Деталі операції: НОМЕР_11 I7 Списання коштів з рахунку: Поповнення рахунку ОСОБА_7 (п-к ОСОБА_7 ).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 відповідно до файлу з написом «Довідка ПК3537» на якому міститься деталі транзакцій переказу коштів з карти № НОМЕР_1 у період з 30.10.2024 по 12.05.2025, має додатковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повний номер рахунка: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_10 у період з 00:00 год 30.10.2024 по 00:00 год 12.05.2025; відомості щодо власника вказаного банківського рахунку; відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_10 та фото/відео матеріалів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідча надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про рух коштів по банківському рахунку, на який потерпілою перераховано грошові кошти, інформація про власника рахунку та дані щодо способу входу в особистий кабінет власника банківського рахунку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000238 від 13.05.2025, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме, до документів:

- інформації про рух грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_10 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 30.10.2024 по 00:00 12.05.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_10 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_10 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 30.10.2024 по 00:00 12.05.2025; з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали визначити до 30 серпня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1