У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 20.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000418 від 20.08.2025року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2025 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 19.08.2025 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом отримання коштів в борг від імені його знайомого сторінка якого була зламана заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 000 грн, які ОСОБА_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 19.08.2025 року, ОСОБА_5 надійшло повідомлення в додаток « Телеграм» зайшовши в додаток « Телеграм» він побачив, що його друг гр. ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_2 , написав повідомлення в тому повідомленні він просить у ОСОБА_5 22 тисячі гривень, в подальшому він відповів, що в нього на карточці тільки 19000 гривень, та запитав для чого йому така велика сума, він відповів, що хоче закрити кредитку.

В подальшому ОСОБА_5 відправив зі своє банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19000 гривень. Переказ коштів відбувся о 16:17. Надалі ОСОБА_5 зателефонував своєму другу ОСОБА_6 , та при подальшому спілкуванні він повідомив, що його акаунт в « Телеграмі» був зламаний, та ніякі грошові кошти він в нього не просив.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний кримінальний проступок неможливо.

На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 20.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні, з чим ознайомився суд.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою призначення експертизи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_1 , за період з 18.08.2025 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 ,оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.08.2025 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.08.2025 по кінцевий термін дії ухвали .

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення. Вищевказану інформацію надіслати до територіального відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14