Справа № 366/352/25
Провадження № 1-кс/366/541/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2025 року до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, яке відповідає вимогам статті 160 КПК України та у якому слідчий просить надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП майору поліції ОСОБА_6 та заступнику начальника ВП начальникові слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме:

1. Інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно того:

- чи проходив верифікацію під час реєстрації та чи зареєстрований як гравець на сайті товариства ( у мобільному додатку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- надати дані які використовувалися гр. ОСОБА_8 під час проходження верифікації на сайтах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які використовуються останнім для входу до свого особистого кабінету, а саме: номер мобільного телефону, електронна пошта, тощо;

- надати копію паспорта або іншого документа, який був використаний ОСОБА_8 для підтвердження (верифікації) особи;

- відомості про номер банківських карток, які використовує ОСОБА_8 для поповнення депозиту та на які здійснює виведення грошових коштів;

- за наявності іншу інформацію, що допоможе ідентифікувати особу ОСОБА_8 , яка мається в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому або електронному носії документ з вище вказаними відомостями.

Звертаючись до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що у провадженні СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 03.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, якою може бути гр. ОСОБА_8 , через телеграм-канал та соціальні мережі організував сповіщення про те, що існує можливість чоловікам мобілізаційного віку залишити територію України. Особам, які пристали на його пропозицію він повідомляв, що вихід здійснюється за грошову винагороду через кордон України на територію РБ.

Протягом 2025 року задокументовано ряд фактів організації з корисливих мотивів незаконного перетину державного кордону України, за фактами яких розпочаті кримінальні провадження з правовою кваліфікацією за ст. 332 КК України «Незаконне переправляння осіб через державний кордон України», до організації яких може бути причетним ОСОБА_8 та ряд інших осіб.

Зокрема, під час досудового розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Володимир-Іллінки, Новотроїцького району, Херсонської області, зареєстрований АДРЕСА_2 , самовільно залишивши місце несення служби у військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 та незаконно перетнув територію державного кордону України на межі зони відчуженні з республікою білорусь. Після цього ОСОБА_8 виїхав до республіки Польща, а в подальшому (за оперативною інформацією) до республіки Німеччина.

Після цього, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою отримання незаконних прибутків, у період з лютого 2025 року ОСОБА_8 організував схему незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб шляхом незаконного їх перетину через державний кордон України за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення незаконної організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, усвідомлюючи незаконність таких дій, розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій, розуміючи, що власноруч, без залучення інших осіб, не зможе реалізувати розроблений план злочинної діяльності у зв`язку з перебуванням поза межами України, ОСОБА_8 до злочинної діяльності залучив ряд інших осіб.

Під час досудового розслідування задокументовано низку фактів злочинної діяльності ОСОБА_8 . Також, органом досудового розслідування було отримано оперативну інформацію, стосовно того, що ОСОБА_8 частину грошових коштів добутих злочинним шляхом витрачає на азартні ігри, зокрема за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою отримання інформації яка становить інтерес органу досудового розслідування, на ім`я директора "Букмекерська компанія "ФАВБЕТ" ОСОБА_9 у відповідності до ст. ст. 2, 40, 93 КПК України та ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних» було скеровано запит з метою отримання наступної інформації:

1. Чи проходив верифікацію під час реєстрації та чи зареєстрований як гравець на сайті товариства ( у мобільному додатку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. Надати дані які використовувалися гр. ОСОБА_8 під час проходження верифікації на сайтах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які використовуються останнім для входу до свого особистого кабінету, а саме: номер мобільного телефону, електронна пошта, тощо;

3. Надати копію паспорта або іншого документа, який був використаний ОСОБА_8 для підтвердження (верифікації) особи;

4. Відомості про номер банківських карток, які використовує ОСОБА_8 для поповнення депозиту та на які здійснює виведення грошових коштів;

5. За наявності іншу інформацію, що допоможе ідентифікувати особу ОСОБА_8 , яка мається в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до відповіді від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вихідним № 15-08/25-05 від 15.08.2025 року було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згодна надати запитувану інформацію, але лише при наявності ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю. Дана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним проводити розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для уникнення загрози зміни або знищення вказаних документів.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 03.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, якою може бути гр. ОСОБА_8 , через телеграм-канал та соціальні мережі організував сповіщення про те, що існує можливість чоловікам мобілізаційного віку залишити територію України. Особам, які пристали на його пропозицію він повідомляв, що вихід здійснюється за грошову винагороду через кордон України на територію РБ.

Протягом 2025 року задокументовано ряд фактів організації з корисливих мотивів незаконного перетину державного кордону України, за фактами яких розпочаті кримінальні провадження з правовою кваліфікацією за ст. 332 КК України «Незаконне переправляння осіб через державний кордон України», до організації яких може бути причетним ОСОБА_8 та ряд інших осіб.

Зокрема, під час досудового розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Володимир-Іллінки, Новотроїцького району, Херсонської області, зареєстрований АДРЕСА_2 , самовільно залишивши місце несення служби у військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 та незаконно перетнув територію державного кордону України на межі зони відчуженні з республікою білорусь. Після цього ОСОБА_8 виїхав до республіки Польща, а в подальшому (за оперативною інформацією) до республіки Німеччина.

Після цього, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою отримання незаконних прибутків, у період з лютого 2025 року ОСОБА_8 організував схему незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб шляхом незаконного їх перетину через державний кордон України за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення незаконної організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, усвідомлюючи незаконність таких дій, розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій, розуміючи, що власноруч, без залучення інших осіб, не зможе реалізувати розроблений план злочинної діяльності у зв`язку з перебуванням поза межами України, ОСОБА_8 до злочинної діяльності залучив ряд інших осіб.

Під час досудового розслідування задокументовано низку фактів злочинної діяльності ОСОБА_8 . Також, органом досудового розслідування було отримано оперативну інформацію, стосовно того, що ОСОБА_8 частину грошових коштів добутих злочинним шляхом витрачає на азартні ігри, зокрема за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою отримання інформації яка становить інтерес органу досудового розслідування, на ім`я директора "Букмекерська компанія "ФАВБЕТ" ОСОБА_9 у відповідності до ст. ст. 2, 40, 93 КПК України та ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних» було скеровано запит з метою отримання наступної інформації:

1. Чи проходив верифікацію під час реєстрації та чи зареєстрований як гравець на сайті товариства ( у мобільному додатку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. Надати дані які використовувалися гр. ОСОБА_8 під час проходження верифікації на сайтах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які використовуються останнім для входу до свого особистого кабінету, а саме: номер мобільного телефону, електронна пошта, тощо;

3. Надати копію паспорта або іншого документа, який був використаний ОСОБА_8 для підтвердження (верифікації) особи;

4. Відомості про номер банківських карток, які використовує ОСОБА_8 для поповнення депозиту та на які здійснює виведення грошових коштів;

5. За наявності іншу інформацію, що допоможе ідентифікувати особу ОСОБА_8 , яка мається в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно відповіді від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вихідним № 15-08/25-05 від 15.08.2025 року було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згодна надати запитувану інформацію, але лише при наявності ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий, за погодженням із прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Зважаючи на те, що вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин, та враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, слідчий суддя вважає доведеним, що доступ до вказаних у клопотанні документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП майору поліції ОСОБА_6 та заступнику начальника ВП начальникові слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме:

1. Інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно того:

- чи проходив верифікацію під час реєстрації та чи зареєстрований як гравець на сайті товариства ( у мобільному додатку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- надати дані які використовувалися гр. ОСОБА_8 під час проходження верифікації на сайтах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які використовуються останнім для входу до свого особистого кабінету, а саме: номер мобільного телефону, електронна пошта, тощо;

- надати копію паспорта або іншого документа, який був використаний ОСОБА_8 для підтвердження (верифікації) особи;

- відомості про номер банківських карток, які використовує ОСОБА_8 для поповнення депозиту та на які здійснює виведення грошових коштів;

- за наявності іншу інформацію, що допоможе ідентифікувати особу ОСОБА_8 , яка мається в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому або електронному носії документ з вище вказаними відомостями.

Строк дії цієї ухвали 26 вересня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1