Справа № 588/640/24
Провадження № 1-кс/588/118/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 24.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 24.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 23.11.2023 до відділення поліції №1 (м. Тростянець) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.11.2023 о 09 год. 10 хв. їй на мобільний телефон до мобільного застосунку «Viber» надійшло повідомлення зі змістом «Виплати Українцям у розмірі 13200грн.» ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для роботи із банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела свої дані, а саме номер картки, після чого їй зателефонували з номеру « НОМЕР_1 » та голосом робота останній назвав чотири цифри «5569», що було кодом для продовження реєстрації. ОСОБА_5 ввела вищезазначений код. В подальшому ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачила, що на її банківських рахунках у сумі не вистачає 8000 грн. Куди саме зникли грошові кошти їй не відомо.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно виписки по картковому рахунку, наданого потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що: 23.11.2023 о 09:43 год. переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , із банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок ( НОМЕР_4 ) у сумі 8236.50 грн (сума переказу становить 8150 грн, сума комісії становить 86,50 грн).

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду 23.05.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час огляду вилученої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 8150 грн було перераховано 23.11.23 о 9:43 на картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00 год. 00 хв. 23.11.2023 по строк дії ухвали, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 24.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 23.11.2023 року, о 09 год. 10 хв. їй на мобільний телефон до мобільного застосунку «Viber» надійшло повідомлення зі змістом «Виплати Українцям у розмірі 13200грн.» ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для роботи із банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела свої дані, а саме номер картки, після чого їй зателефонували з номеру « НОМЕР_1 » та голосом робота останній назвав чотири цифри «5569», що було кодом для продовження реєстрації. ОСОБА_5 ввела вищезазначений код. ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачила, що на її банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у сумі не вистачає 8000 грн. Куди саме зникли грошові кошти їй не відомо. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 6, 7).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписки по рахункам, які відкриті на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з яких були зняті кошти (а.с. 8-11).

27.11.2023 оглянуто мобільний телефон потерпілої та встановлено, що у мобільному застосунку «Viber» наявне вхідне повідомлення зі змістом «Виплати Українцям у розмірі 13200грн», також наявний вхідний дзвінок 23.11.2023 о 09:12 год. від абонента з номером НОМЕР_1 (а.с. 12-13).

Також 24.05.2024 було проведено огляд документів отриманих в ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що грошові кошти в сумі 8150 грн було перераховано 23.11.23 о 9:43 на картку НОМЕР_5 (а.с. 14-17).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Тимчасовий доступ до інформації про рух коштів необхідно надати за період з 00 год. 00 хв. 23.11.2023 по дату та час постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00 год. 00 хв. 23.11.2023 по 14 год. 30 хв. 23.04.2025, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 травня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1