Провадження № 1-кс/686/7106/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000010,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання адвокатом зазначено, що «заступником начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000010 від 12 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. 03 липня 2025 року заступником начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 сформовано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, згідно з якою ОСОБА_4 повідомлено про те, що остання підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Зважаючи на вказане, після ознайомлення з матеріалами зазначеного кримінального провадження, в тому числі висновком експерта № 2639/2640/3068/30/69/23-26 від 15 листопада 2023 року, захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звернулася до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із клопотанням про призначення додаткової почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000010 від 12 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Разом з тим, в силу не здійснення органом досудового розслідування будь-яких процесуальних дій, пов`язаних із наданням достовірних вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 , з метою проведення додаткової почеркознавчої експертизи та надання вказаних вище зразків існує необхідність у здійснення тимчасового доступу до оригіналів архівних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять достовірні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , що станом на момент формування цього клопотання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Звертаємо увагу на те, що оригінали вищезазначених документів необхідні для забезпечення проведення додаткової почеркознавчої експертизи, а інші способи отримання оригіналів документів, вимогу щодо надання доступу до яких сформовано за змістом цього клопотання, у сторони захисту відсутні. З урахуванням викладеного, вважаємо за належне звернутися до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із цим клопотанням, зважаючи на наступні норми чинного законодавства України. ІІ. Правові норми, якими сторона захисту обґрунтовує вимоги цього клопотання. ПЕРШЕ: щодо права на звернення до суду із цим клопотанням та визначення його підсудності.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000010 від 12 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, здійснюється заступником начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , а тому вказане клопотання подається слідчому судді у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, тобто слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області. ДРУГЕ: відносно необхідності надання тимчасового доступу до оригіналів документів із достовірними вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 .

Згідно із п. 1.2.13 розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень додатковою є експертиза, якщо для вирішення питань щодо об`єкта, який досліджувався під час проведення первинної експертизи, необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріли (зразки для порівняльного дослідження, вихідні дані тощо), які не були надані експертові під час проведення первинної експертизи). Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РУКОПИСНИХ ЗАПИСІВ ТА ПІДПИСІВ НАДАЮТЬСЯ ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ. Згідно з п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу(залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи. Відповідно до п. 1.5-1.8 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням. Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні у кількості не менше 5-8 аркушів. Згідно з п. 1.10 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень при вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. Таким чином, оскільки: оригінали документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких звертається сторона захисту, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (в силу припинення ІНФОРМАЦІЯ_2 як юридичної особи у 2022 році); такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні проведення додаткової почеркознавчої експертизи; без отримання вказаних документів не є можливим проведення додаткової почеркознавчої експертизи та іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відтак, слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області наділений повноваженнями щодо задоволення цього клопотання та надання стороні захисту тимчасового доступу до оригіналів відповідних документів.»

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте звернувся із заявою в якій просить розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених адвокатом доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче адвокат ОСОБА_3 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених захисником обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає, що подане адвокатом клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, до оригіналів декларації про доходи ОСОБА_4 за 2012 рік; декларації про доходи ОСОБА_4 за 2013 рік, плану роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2013 рік, планів роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 на відповідні квартали 2013 року, звіту про проведену ІНФОРМАЦІЯ_3 роботу у 2013 році; плану роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2014 рік; заяви про звільнення ОСОБА_4 з ІНФОРМАЦІЯ_3 за грудень 2013 року.

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 24 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя