Справа №333/7304/25
Провадження №1-кс/333/2826/25
УХВАЛА

іменем України

18 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000305 від 23 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.08.2025 старший слідчий СВ Василівського РУП ГУ НП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янсько Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділенням Василівського РУП ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000305 від 23 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпорядженням Кам`янсько Дніпровського міського голови Запорізької області від 26 липня 2017 року № 26-к згідно з п. 10 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 21 КЗпП призначений на посаду директора Кам`янсько-Дніпровського міського комунального підприємства «Карат» (далі КДМКП «Карат»), про що укладений відповідний контракт від 26 липня 2017 року № 2.

Згідно з пунктом 1.1 вказаного контракту директор КДМКП «Карат» у своїй роботі у межах питань, встановлених чинним законодавством України, Статутом Кам`янсько Дніпровського міського комунального підприємства «Карат», підзвітний Кам`янсько-Дніпровської міській раді Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області, її виконавчому комітету та міському голові.

Пунктом 2.1 розділу 2 вказаного контракту встановлено, що директор зобов`язаний:

2.1.1.Здійснювати оперативне керівництво Підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених Статутом Підприємства та цим Контрактом.

2.1.2. Забезпечувати виконання показників ефективності використання майна Підприємства і прибутковості згідно з додатком до Контракту. Основними показниками, за якими Орган управління майном оцінює діяльність Директора, є: темпи зростання обсягів виробництва, прибуток та рентабельність.

2.1.3. Виконувати та забезпечувати виконання рішень Кам`янсько-Дніпровської міської ради, її виконавчого комітету щодо управління об`єктами власності територіальної громади міста, розпоряджень міського голови. Забезпечувати відповідність своїх рішень чинному законодавству, Статуту та рішенням міської ради та виконавчого комітету, розпорядженням міського голови.

Відповідно до пункту 1.1 Статуту КДМКП «Карат», затвердженого рішенням Кам`янсько-Дніпровської міської ради Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області від 11 липня 2017 року № 23, підприємство засноване шляхом виділення частки майна з балансу Кам`янсько-Дніпровського міського комунального підприємства «Будинкоуправління», згідно Законів України «Про місцеве самоврядування» та «Про добровільне об`єднання територіальних громад», створено з метою виконання комплексу робіт з благоустрою та озелененню об`єднаної територіальної громади м. Кам`янка-Дніпровська, с. Велика Знам`янка та с. Новоолексіївка Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області.

Пунктом 1.3 Статуту встановлено, що підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного законодавства України, норм податкового законодавства України, інших нормативних актів України, рішень Кам`янсько-Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету та Статуту.

Згідно з пунктом 3.2.15 Статуту зазначено, що метою діяльності підприємства є утримання автомобільних доріг та тротуарів населених пунктів громади.

Відповідно до пункту 6.3. Статуту з місцевого бюджету може здійснюватися фінансування робіт, товарів та послуг з благоустрою населених пунктів ( в т.ч. утримання доріг, вулиць, парків, дитячих ігрових майданчиків, цвинтарів, технічного обслуговування вуличного освітлення та інших об`єктів соціальної сфери), видатків на заробітну плату.

Пунктом 8.1. Статуту зазначено, що управління підприємством здійснюється директором, який відповідно до розділу VIII Статуту:

8.5.1. Без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, відносинах з юридичними та фізичними особами, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

8.5.2. Керує діяльністю підприємства та несе повну відповідальність за його стан, діяльність та збереження закріпленого за підприємством майна;

8.5.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на підприємство завдань та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством України та контрактом.

Таким чином, ОСОБА_5 , як директор КДМКП «Карат» відповідно до укладеного контракту та Статуту підприємства наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто є службовою особою.

На виконання рішення Кам`янсько-Дніпровської міської ради Запорізької області від 13 грудня 2018 року № 27 «Про затвердження Програми будівництва, ремонту, утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки руху на території об`єднаної територіальної громади Кам`янсько Дніпровської міської ради на 2019 рік» ОСОБА_5 як директором КДМКП «Карат» без проведення тендерної процедури з Товариством з обмеженою відповідальністю «Амструд» (далі ТОВ «Амструд») 02 жовтня 2019 року укладено договір № 02/10 (далі Договір) про виконання робіт на «Капітальний ремонт дороги вулиці Скіфська у м. Кам`янка-Дніпровська Кам`янсько Дніпровського району Запорізької області».

Пунктом 1.2. Договору передбачено, що склад та обсяги робіт, а також основні параметри робіт, що доручаються Підряднику, визначені проектно-кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною Договору.

Згідно з пунктом 3.1 Договору його ціна становить 1 078 680 грн., в тому числі ПДВ 179 780 грн., що станом на дату укладання Договору дорівнює загальній вартості робіт.

При цьому у додатку до вказаного Договору, який є його невід`ємною частиною, а саме в локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-1 зазначено найменування робіт і витрат, у тому числі суміш щебенева С-7 в кількості 759,2 м3 вартістю 918,24 грн. за 1 м3 на загальну суму 697 128 грн.

Відповідно до пункту 3.2 Замовник здійснює попередню оплату на придбання матеріалів згідно з ПКМУ від 23 квітня 2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» абзац 1 підпункт 3 пункт 1 у розмірі 323 604 грн., в т.ч. ПДВ 53 934,00 грн., який не перевищує 30% вартості робіт за договором, визначеної пунктом 3.1 цього Договору, протягом 5 днів з моменту підписання цього Договору сторонами. Підрядник зобов`язується використати отриману попередню оплату для виконання робіт і оформлення Акту виконаних робіт, а в разі невикористання попередньої оплати протягом 60 календарних днів повернути її Замовнику.

Згідно з пунктом 4.1 розрахунки за виконані роботи по цьому Договору здійснюються щомісяця шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Підрядника протягом 10 днів після одержання від Підрядника Акту приймання виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконання робіт (форма №КБ-3).

Відповідно до пункту 4.8 Договору Замовник компенсує безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні та інші витрати, передбачені кошторисом і розраховані у договірній ціні.

На виконання умов Договору 07 жовтня 2019 року з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого КДМКП «Карат» у Головному управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, перераховано грошові кошти на рахунок № 2469, відкритий ТОВ «Амструд» в Державній казначейській службі України у м. Києві, в сумі 323 604 грн. згідно з платіжним дорученням від 04 жовтня 2019 року № 2 як попередня оплата в розмірі 30% за придбання матеріалів на капітальний ремонт дороги вулиці Скіфська у м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області.

За результатами виконання робіт директором КДМКП «Карат» ОСОБА_5 складено та підписано акт від 04 листопада 2019 року № б/н приймання виконаних робіт за формою КБ-2в за жовтень 2019 року на загальну суму 1 038 364 грн. (714 760 грн. до сплати та 323 604 грн. попередня оплата), відповідно до якого під час капітального ремонту дороги вулиці Скіфська у м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області ТОВ «Амструд» використано щебеневу суміш С-7 у кількості 728,862 м3 вартістю 918, 24 грн. за 1 м3 на загальну суму 673 153,93 грн., а також акт від 04 листопада 2019 року № б/н приймання виконаних робіт за формою КБ-2в за жовтень 2019 року на загальну суму 40 316 грн., відповідно до якого під час капітального ремонту дороги вулиці Скіфська у м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області ТОВ «Амструд» використано щебеневу суміш С-7 у кількості 26,1 м3 вартістю 918, 24 грн. за 1 м3 на загальну суму 23 974,39 грн.

У подальшому на підставі вказаних актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в06 листопада 2019 року та 21 грудня 2019 року з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого КДМКП «Карат» у Головному управління Державної казначейської служби України, згідно з платіжними дорученнями від 04 листопада 2019 року № 3 та від 09 грудня 2019 року № 6 на рахунок № 8665, відкритий ТОВ «Амструд» в ГРУ ПАТ «Приватбанк» у м. Київ, перераховано бюджетні грошові кошти у сумі 714 760 грн. та у сумі 40 316 грн. відповідно, а всього у сумі 755 076 грн.

Всього згідно з указаними вище актами приймання виконаних робіт за формою КБ-2в під час капітального ремонту дороги вулиці Скіфська у м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області ТОВ «Амструд» використано щебеневу суміш С-7 у кількості 754,962 м3 вартістю 918, 24 грн. за 1 м3 на загальну суму 697 128,32 грн., грошові кошти за яку сплачено у повному обсязі.

Відповідно до накладної від 26 жовтня 2019 року № 102602 ТОВ «Амструд» придбано у ТОВ «Овен» щебенево-пісчану гранітну суміш С-7 за ціною 918,24 за 1 м3, яка складається безпосередньо з вартості самої суміші в сумі 388 грн. за 1 м3 та транспортної складової в сумі 530,24 грн за 1 м3.

Разом із цим, відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи від 19 серпня 2024 року № 761-24 ринкова вартість нової щебеневої суміші С-7 станом на 2 жовтня 2019 року складала 196,85 грн. за 1 м3.

Таким чином, в період часу з 02 жовтня 2019 року по 21 грудня 2019 року, більш точні дата, час та місце в ході досудового розслідування не встановлені, директор КМДКП «Карат» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою збагачення інших осіб шляхом протиправного обернення винним бюджетних грошових коштів на користь інших осіб, всупереч інтересам служби, підписав з ТОВ «Амструд» договір про виконання робіт від 02 жовтня 2019 року №02/10 «Капітальний ремонт дороги вулиці Скіфська у м. Кам`янка-Дніпровська Кам`янсько Дніпровського району Запорізької області» де завідомо зазначив у додатку до нього значно завищену вартість використаної щебеневої суміші С-7, а у подальшому затвердив відповідні акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, на підставі яких було здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КМДКП «Карат» на розрахунковий рахунок ТОВ «Амструд», внаслідок чого здійснив розтрату грошових коштів місцевого бюджету Кам`янсько-Дніпровської міської ради Запорізької області, спричинивши збитки бюджету на загальну суму 177 843,60 грн.

31.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Кам`янка - Дніпровська Василівського району Запорізької області, громадянину України, депутату Кам`янсько Дніпровської міської ради Василівського району Запорізької області дев`ятого скликання, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване право власності на наступне майно:

-1/1 частки земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0014 площею 2 га, право власності на яку було отримано згідно рішення Кам`янсько Дніпровської міської ради Кам`янсько Дніпровського району Запорізької області, серія та номер: 66, виданий 15.09.2021.

Крім цього, згідно відповіді наданої РСЦ ГСЦ МВС за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право власності на наступні транспортні засоби:

- причеп Лідер 810080 ПР-БОРТОВИЙ-В, 2018 р. державний номер НОМЕР_2 , Vin/шасі НОМЕР_3 ;

- автомобіль FORD FUSION 1015 р. державний номер НОМЕР_4 , Vin/кузов НОМЕР_5 .

Так, згідно довідки про оціночну вартість суб`єкта нерухомості від 15.08.2025 оціночна вартість земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0014 площею 2 га Запорізька область, Кам`янсько Дніпровський район, становить 158 099,58 гривень.

14.08.2025 направлено запит до ТОВ «Земля Плюс 2006» з метою встановлення середньоринкової вартості вищевказаних транспортних засобів.

14.08.2025 отримано відповідь ТОВ «Земля Плюс 2006», згідно якої:

- відповідно звіту з вих. №9527/14 від 14.08.2025 р. середня ринкова вартість транспортного засобу автомобіля FORD FUSION 1015 р. державний номер НОМЕР_4 , Vin/кузов НОМЕР_5 станом на 14.08.2025 р. становить 376 242,00 гривень;

- відповідно звіту з вих. №9527/14 від 14.08.2025 р. середня ринкова вартість причепа Лідер 810080 ПР-БОРТОВИЙ-В, 2018 р. державний номер НОМЕР_2 , Vin/шасі НОМЕР_3 станом на 14.08.2025 р. становить 19 459,00 гривень.

Метою накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. З урахуванням мети накладення арешту є достатні підстави вважати, що обізнаність підозрюваного ОСОБА_5 про можливий арешт його майна може призвести до відчуження такого майна ще до безпосереднього розгляду клопотання по суті.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, за змістом якої клопотання підтримав повністю, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням Василівського РУП ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000305 від 23 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Кам`янсько Дніпровським відділом Василівської окружної прокуратури Запорізької області.

Згідно вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вищезазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що на даній стадії кримінального провадження під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, не входить до повноважень слідчого судді та слідчий суддя не наділений компетенцією, перевіряти обставини вчинення кримінального правопорушення та причетність осіб до злочину, з`ясовувати та перевіряти обставини вчинення злочину, досліджувати докази на підтвердження чи спростування обставин вчинення злочину, перевіряти фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення. При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя враховує та перевіряє коло питань, визначених ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 392 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000305 від 23 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, на майно, власником якого являється підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-1/1 частки земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0014 площею 2 га, право власності на яку було отримано згідно рішення Кам`янсько Дніпровської міської ради Кам`янсько Дніпровського району Запорізької області, серія та номер: 66, виданий 15.09.2021;

-причеп Лідер 810080 ПР-БОРТОВИЙ-В, 2018 р. державний номер НОМЕР_2 , Vin/шасі НОМЕР_3 ;

- автомобіль FORD FUSION 1015 р. державний номер НОМЕР_4 , Vin/кузов НОМЕР_5 .

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1