Справа № 456/2553/25
Провадження № 1-кс/456/594/2025
УХВАЛА

слідчого судді

14 травня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000307 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2025 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка вчинила шахрайські дії, з використанням інформаційний технологій та ЕОМ, а саме отримала (зломивши додаток) доступ до банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 57000 грн (грошові кошти з банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані на банківську картку заявника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого були списані на банківську картку (№ НОМЕР_3 невідомої особи). Сума завданих збитків на загальну суму 57 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у нього в користуванні перебувають дві банківські карти, одна із яких є « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - універсальна картка № НОМЕР_1 , а також картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Доступ до банківських карточок не має ніхто. Так, 26.03.2025 року близько 12:00 год потерпілий побачив CMC із « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що із його карточки зняті грошові кошти у різних сумах- 9045, 9145, 25125, 9547 грн. Після чого зразу зателефонував на номер ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою заблокування банківських картонок та самого додатку банку. В цей час у ОСОБА_5 на мобільному телефоні був поганий зв`язок та він не міг зайти у додатки банків, однак за деякий час зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що грошові кошти у вказаних сумах були надіслані із його карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після чого були списані на банківську картку № НОМЕР_3 за купівлю іноземної валюти та списання. Протягом місяця часу потерпілий за жодним посиланням не переходив, ніде не вводив номер своєї банківської карти, та не повідомляв цих даних іншим особам. Сума матеріальної шкоди становить 57000 грн. З руху коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку надано потерпілим вбачається, що здійснено переказ грошових коштів 26.03.2025 року о 12:02 на банківську картку НОМЕР_4 . В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема дані власника картки на яку були перераховані кошти потерпілого. БІН (BIN) - "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку потерпілого є Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: - документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 25.03.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської картки № НОМЕР_3 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 27.03.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000307).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 25.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні, і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів, а саме до :

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1