Справа № 466/4449/25
Провадження № 1-кс/466/1450/25
У Х В А Л А

13 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000240 від 09.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

12.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 08.05.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, надійшло звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.04.2025 року невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом позики коштів спілкуючись в соціальній мережі «Телеграм канал» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 7500 гривень, які він надіслав зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .ІКС ППНП14058. Під час досудового розслідування встановлено, що вказану банківську картку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківських карток клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 27.04.2025 року по час виконання ухвали, а саме: - інформацію щодо осіб, на ім?я яких відкрито банківські картки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті; - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках; - відомості про зняття готівки з банківських карток із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; - документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках; - інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі дізнавача та представника володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000240 від 09.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчою суддею встановлено, що 08.05.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, надійшло звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.04.2025 року невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом позики коштів спілкуючись в соціальній мережі «Телеграм канал» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 7500 гривень, які він надіслав зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .ІКС ППНП14058. Під час досудового розслідування встановлено, що вказану банківську картку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківських карток клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.04.2025 року по час виконання ухвали, а саме: - інформацію щодо осіб, на ім?я яких відкрито банківські картки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті; - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках; - відомості про зняття готівки з банківських карток із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; - документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках; - інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх .

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0000240 від 09.05.2025 року на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , або у АДРЕСА_3 , по банківських картках Держателя платіжної карти № НОМЕР_2 - інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксаці видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках; - відомості про знягтя готівки з банківських карток із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; - документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках; - інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп"ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1