Дата документу 18.08.2025Справа № 554/1792/24
УХВАЛА

Іменем України

18 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному №0000031 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 13.02.2024 до ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.02.2024 невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою під приводом продажу квітів в соціальній мережі «Instagram» заволоділа коштами у сумі 28900 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , але товар так і не отримала.

В ході виконання доручення працівниками ДКП НП було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , відбувалися наступні перекази грошових коштів, а саме:

05.02.2024 року о 15:54 год., на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 950 грн.

05.02.2024 року о 15:55 год., на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 4950 грн.

05.02.2024 року о 15:55 год., на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 684 грн.

05.02.2024 року о 15:57 год., на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 1472 грн.

05.02.2024 року о 16:00 год., на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 665 грн.

05.02.2024 року о 16:04 год., на банківську картку № НОМЕР_9 в сумі 665 грн.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, у органу дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , начальнику СД ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливість їх вилучення:

-документи на особу котра відкрила банківський рахунок.

-виписку по руху коштів рахунку та емітованих до банківських карточок №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття рахунку по 18.08.2025 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на рахунки інших банків, якщо так, то вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

-місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи, котра знімала кошти.

Зобов`язати банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на електронному носії інформацію про руху коштів та документів на особу, котра відкрила банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття рахунку по 18.08.2025 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з банківських карточок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на рахунки інших банків, якщо так, то вказати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1