Справа № 472/799/25
Провадження №1-кс/472/122/25
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04 серпня 2025 року селище Веселинове
Миколаївської області
Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 2 у с-щі Веселинове клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
31 липня 2025 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.07.2025 року до СПД № 1 ВРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.07.2025 року об 11:24 годині невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в розмірі 65 675 гривень.
В подальшому, під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 10.07.2025 року вона знаходилась за місцем свого мешкання - АДРЕСА_1 та на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який повідомив, що шахраї намагаються заволодіти грошима з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Також невідома особа попросила потерпілу знаходитись на зв`язку протягом однієї хвилини, з метою встановлення нібито захисту від шахраїв. Після цього ОСОБА_5 завершила телефонну розмову та через деякий час зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де з`ясувала, що грошові кошти у загальній сумі 69 000 грн. було перераховано частинами з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на її іншу картку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого грошові кошти у сумі 65 675 грн. знято невідомою особою.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка ОСОБА_5 № НОМЕР_4 належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).
29.07.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , яка належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та встановлено, що грошові кошти у сумі 65 000 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).
У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка належать банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за період з 01.07.2025 року по день пред`явлення ухвали до виконання включно, з метою встановлення користувачів банківських карт, на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом.
Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовуються вказані рахунки невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .
Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Слідчий надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене вище, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати групі слідчих слідчого відділення Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до карткового рахунку (банківської картки) № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), та надати вказаній групі слідчих дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджують рух коштів за період з 01.07.2025 року по день пред`явлення ухвали до виконання включно про:
- рух коштів по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунка платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, IP-адреси платника, коду банка отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адрес банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)) до банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків "Клієнт-Банк", для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів, наявних на рахунку;
- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 01.07.2025 року по день отримання ухвали на виконання включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , в період з 01.07.2025 року по день пред`явлення ухвали до виконання включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, які проводили відповідні операції;
- інформацію про банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 з розшифруванням контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил банківських послуг у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , а також осіб, які їх отримували та використовували;
- якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи "клієнт-банк" по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, які такі підписи оформили, а також осіб, які готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;
- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 ;
- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.
Право тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів надати вищевказаній групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, в одному з відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які розташовані в Миколаївській області.
Строк дії ухвали два місяця - до 04 жовтня 2025 року включно з дня винесення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1