Справа№279/3222/24 Провадження№1-кс/279/1193/25
іменем України
01 вересня 2025 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 18.05.2024 перебуваючи біля банкомату AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , заявник виявив відсутність грошових коштів на своєму картковому рахунку НОМЕР_1 у сумі 37 000 грн. AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
22 травня 2024 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 , який повідомив, що є інвалідом з групи з 04.01.2003 року внаслідок отримання черепно-мозгової травми та часто втрачає свідомість. Потерпілий повідомив, що проживає по АДРЕСА_2 , а також те, що по АДРЕСА_3 проживає його сусід ОСОБА_5 , з яким потерпілий час від часу спілкується. В кінці квітня 2024 року, точної дати потерпілий не пам`ятає, він перебував в дворі біля будинку де він фактично і проживає і зустрів ОСОБА_6 .
В той момент потерпілий був в легкому алкогольному сп`янінні. Під час зустрічі з ОСОБА_6 останній попросив в ОСОБА_4 сигарету, але в той момент в потерпілого сигарет не було і потерпілий захотів дати 1000 (тисячу) гривень ОСОБА_5 в якості подяки за те що він неодноразово допомагав під час епілептичних приступів. Готівкових коштів у потерпліого на той момент при собі не було, але була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 . В ІНФОРМАЦІЯ_1 в ОСОБА_4 відкритий депозитний рахунок в сумі 218 000 грн., відсотки з даного депозиту він отримує щомісяця на вищевказану банківську картку в сумі близько 1900 грн., які приходять на картку в 10-х числах кожного місяця, і ОСОБА_4 хотів з вищевказаної банківської картки перерахувати грошові кошти на картку ОСОБА_7 1000 грн., але на мобільному телефоні потерпілого неможливо встановити мобільний додаток його банку так як кнопковий, а також у потепілого відсутні навички користування смартфоном. В цей момент ОСОБА_6 , сказав потерпілому, що може допомогти, так: є смартфон на " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та увійти зі свого мобільного телефону від імені потерпілого який він може встановити мобільний банківський акаунт і в подальшому перерахувати, з дозволу ОСОБА_8 1000 грн. на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий ОСОБА_6 банківську картку яку ОСОБА_6 вводив на своєму смартфо мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому ОСОБА_6 сказав що й телефон потерпілого так як туди має прийти певна інформацію ОСОБА_9 не зрозумів для чого ОСОБА_5 хоче в його телефон, але надав його останньому. Через деякий час, близько 20 ОСОБА_6 сказав потерпілому, що нічого не вийшло та кошти йому так прийшли. В подальшому ОСОБА_6 віддав потерпілому мобільний телефо банківську картку, яка належить потерпілому та вони розійшлися.
По факту викрадення коштів з банківської карти потерпілий ОСОБА_4 підозрює свого знайомого сусіда ОСОБА_5 , який напередні мав доступ до його банківської карти та його мобільного телефону, зокрема фінансового номеру телефону.
20.05.2024 року було відібрано пояснення у ОСОБА_5 , який повідомив, що для проведення вищевказаних дій йому потрібна була банківська картка, які він не мав тому звернувся дло свого знайомого - ОСОБА_10 .
Вказаний банківський рахунок свідка ОСОБА_10 НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкрита в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме: до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 14.05.2024 по 23:00 год. 22.05.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_4 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках НОМЕР_3 за період 00:00 14.05.2024 по 23:00 22.05.2024 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за період 00:00 14.05.2024 по 23:00 22.05.2024 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_3 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_4 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Копія згідно з оригіналом