Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/927/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

16.07.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що 10.03.2023 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.03.2023 йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , о 13 годині 48 хвилин, надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови, невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40000,00 грн., чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.

За результатами проведеного, 07.01.2025, в межах кримінального провадження № 0000166, тимчасового доступу до інформації по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , встановлено, що 09.03.2023 о 14 годині 05 хвилин на вказану картку надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. та о 14 годині 06 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 14295,00 грн., які 09.03.2023 о 15 годині 07 хвилин разом з іншими наявними коштами на картці в загальній сумі 154180,00 грн. переведені банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

За результатами проведеного 28.01.2025 тимчасового доступу до інформації по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 встановлено, що о 17 годині 07 хвилин, 09.03.2023 на вказану карту надійшли грошові кошти у сумі 154180,00 грн. від ОСОБА_6 та о 17 годині 27 хвилин 09.03.2023 разом з іншими наявними коштами на картці в загальній сумі 332496,00 грн. були переведені на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

За результатами проведеного 14.02.2025 тимчасового доступу до інформації по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , встановлено, що на вказану карту 09.03.2023, о 15 годині 27 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 332496,00 грн. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_5 .

У подальшому, 09.03.2023 вказані кошті разом з іншими наявними коштами на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 були перераховані:

- о 15 годині 32 хвилини в сумі 2010,00 грн. на картку № НОМЕР_7 ; о 15 годині 32 хвилини в сумі 2512,50 грн. на картку № НОМЕР_8 ; о 15 годині 32 хвилини в сумі 3107,80 грн. на картку № НОМЕР_9 ;о 15 годині 32 хвилини в сумі 2019,31 грн. на картку № НОМЕР_10 ; о 15 годині 32 хвилини в сумі 3643,92 грн. на картку № НОМЕР_11 ; о 15 годині 32 хвилини в сумі 5951,37 грн. на картку № НОМЕР_12 ; о 15 годині 32 хвилини в сумі 2010,00 грн. на картку № НОМЕР_13 ; о 15 годині 32 хвилини в сумі 5025,00 грн. на картку № НОМЕР_14 ; о 15 годині 32 хвилини в сумі 3500,00 грн. на картку № НОМЕР_15 отримувач ОСОБА_7 ; о 15 годині 32 хвилини в сумі 3751,10 грн. на картку № НОМЕР_16 ; о 15 годині 32 хвилини в сумі 3573,01 грн. на картку № НОМЕР_17 ; о 15 годині 32 хвилини в сумі 56000, 00 грн. на картку № НОМЕР_18 (отримувач ОСОБА_8 ); о 15 годині 32 хвилини в сумі 14 000, 00 грн. на картку № НОМЕР_19 (отримувач ОСОБА_8 ); о 15 годині 32 хвилини в сумі 3620, 63 грн. на картку № НОМЕР_20 ; о 15 годині 32 хвилини в сумі 4025, 34 грн. на картку № НОМЕР_21 (отримувач ОСОБА_9 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_22 (отримувач ОСОБА_10 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_23 (отримувач ОСОБА_11 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 2852,67 грн. на картку № НОМЕР_24 (отримувач ОСОБА_12 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899, 88 грн. на картку № НОМЕР_25 ; о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_26 (отримувач ОСОБА_13 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899, 88 грн. на картку № НОМЕР_27 ; о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899, 88 грн. на картку № НОМЕР_27 ; о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899, 88 грн. на картку № НОМЕР_28 ; о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899, 88 грн. на картку № НОМЕР_29 ; о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_30 (отримувач ОСОБА_14 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_25 ; о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_31 ; о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_31 ; о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_28 ; о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_32 (отримувач ОСОБА_15 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_29 ; о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_33 (отримувач ОСОБА_16 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_34 (отримувач ОСОБА_17 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_35 (отримувач ОСОБА_18 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_30 (отримувач ОСОБА_14 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_36 (отримувач ОСОБА_18 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_23 (отримувач ОСОБА_11 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_33 (отримувач ОСОБА_16 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_32 (отримувач ОСОБА_15 ); о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875, 00 грн. на картку № НОМЕР_26 (отримувач ОСОБА_13 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_27 ; о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899, 8 грн. на картку № НОМЕР_31 ; о 15 годині 44 хвилини в сумі 5025,00 грн. на картку № НОМЕР_37 ; о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_31 ; о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_28 ; о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_28 ; о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899, 88 грн. на картку № НОМЕР_25 ; о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899, 88 грн. на картку № НОМЕР_27 ; о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899, 88 грн. на картку № НОМЕР_25 ; о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899, 88 грн. на картку № НОМЕР_29 ; о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899, 88 грн. на картку № НОМЕР_29 ; о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_35 (отримувач ОСОБА_18 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_23 (отримувач ОСОБА_11 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_30 (отримувач ОСОБА_14 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875, 50 грн. на картку № НОМЕР_30 (отримувач ОСОБА_14 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_32 (отримувач ОСОБА_15 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_23 (отримувач ОСОБА_11 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_34 (отримувач ОСОБА_17 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_33 (отримувач ОСОБА_16 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_34 (отримувач ОСОБА_17 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_33 (отримувач ОСОБА_16 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_32 (отримувач ОСОБА_15 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_35 (отримувач ОСОБА_18 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_34 (отримувач ОСОБА_17 ); о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_35 (отримувач ОСОБА_18 ).

Прокурор зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просить надати процесуальному прокурору - прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого або прокурора, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: (МФО НОМЕР_38 , ЄДРПОУ: НОМЕР_39 , АДРЕСА_1 ), а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_34 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_34 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 01.03.2023 по 00.00 год. 15.04.2023.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати прокурор.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний процесуальному прокурору для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального прокурора, задовольнити.

Надати процесуальному прокурору - прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого або прокурора, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: (МФО НОМЕР_38 , ЄДРПОУ: НОМЕР_39 , АДРЕСА_1 ), а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_34 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_34 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 01.03.2023 по 00.00 год. 15.04.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 22.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22.07.2025