КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7152/25
Провадження № 1-кс/552/1698/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 із благоустрою населених пунктів послуг з покосу трави ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором №238 від 17.04.2025.

Клопотання обґрунтував тим, що Детективами підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000972 від 28.07.2025 за ч. 5 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) далі ІНФОРМАЦІЯ_4 , які на протязі 2025 року діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили незаконні дії, які полягали у протиправному привласненні бюджетних коштів, що завдало Державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Полтавської обласної прокуратури.

В межах провадження встановлено, що 21.03.2025 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено оголошення про проведення закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якої є «Послуги із благоустрою населених пунктів - послуги з покосу трави ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно коду ДК 021:2015 (CPV 20-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень» з очікуваною вартістю предмету закупівлі 10 000 000, 00 грн.

За результатами проведення вказаного тендеру, переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надало остаточну пропозицію в сумі 9 855 768,60 грн та з яким укладено договір №238 на надання послуг від 17.04.2025 на суму 9 855 768,60 грн без ПДВ.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки ризикового підприємства, оскільки: має широкий перелік зареєстрованих видів діяльності (47), що може свідчити про те, що діяльність підприємства не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності; службовими особами не подано фінансову звітність (ненадання декларацій протягом року) до контролюючих органів, у зв`язку з чим 10.11.2023 анульовано свідоцтво ПДВ, що свідчить про те, що підприємство є «компанією-оболонкою»; за місяць до оголошення вказаного вище тендеру змінено керівника та бенефіціарного власника; мобільний телефон підприємства такий самий як у 45 юридичних осіб, що може свідчити про загальний зв`язок їх діяльності тощо.

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.05.2025 встановлено, шо відповідно до Додатку 1 «Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону «Про публічні закупівлі» тендерної документації Замовником встановлено вимогу, що на підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій щодо можливості надання послуг за умовами закупівлі (мотокоси, газонокосаркарайдер) учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 1. Разом із довідкою подаються документи, що підтверджують наявність обладнання та право власності, право користування або інше право Учасника на визначені матеріальні ресурси, в тому числі паспорти на обладнання, а також накладні або товарні чеки.

В той же час, учасником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в складі тендерної пропозиції на виконання вищевказаної вимоги надано довідку про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника від 27.03.2025 № 5-27.03.25, в якій визначений перелік обладнання, а саме: акумуляторний тример Dnipro-M DTC-200BC DUAL, Мотокоса Dnipro-М 33М та Газонокосарка самохідна (райдер) John Deere 125 Automatic; оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації мотокоси; оригінал інструкції з техніки безпеки на тример акумуляторний; договір позички від 24.03.2025 б/н укладений із ФОП ОСОБА_5 на Газонокосарку самохідну (райдер) John Deer 125 automatic; акт прийому-передачі обладнання від 24.03.2025 б/н на Газонокосарку самохідну (райдер) John Deer 125 automatic; накладну від 25.03.2025 N? 1 на Газонокосарку самохідну (райдер) John Deer 125 automatic; паспорті данні на Трактор John Deer X125.

Проведеним моніторингом встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не містить паспортів на обладнання: акумуляторний тример Dnipro-M DTC-200BC DUAL та Мотокоси Dnipro-M 33М, що не відповідає вимогам тендерної документації замовника.

Відповідно до пункту 43 Особливостей у разі виявлення замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, що не забезпечено Замовником. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).

Таким чином, Замовник (КАТП 1628) в порушення абзацу 1 пункту 43 Особливостей не розмістив повідомлення з вимогою про усунення в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції невідповідностей в електронній системі закупівель.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до умов договору №238, виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має надати послуги з покосу трави на території Полтавської міської територіальної громади у кількості 4 807 692 м2 (157 вулиць), за ціною 2,05 грн за м2 до 31.12.2025 року.

При цьому, проведеним аналізом наданих документів для участі у тендері, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у штаті лише двох косарів з окладом 8000 грн, яких прийнято на роботу за місяць до оголошення тендеру, матеріальна база підприємства складається з двох акумуляторних тримерів, двох мотокос (придбаних 04.03.2025) та однієї орендованої газонокосарки (договір позики від 24.03.2025).

Окрім цього, здійснено аналіз аналогічних тендерів за результатами чого встановлено, що аналогічні послуги з покосу трави відповідно до договору №05/05 від 05.05.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » становлять 1,2 грн. за м2; відповідно до договору №323 від 08.05.2025, укладеного між КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », аналогічні послуги з покосу трави становлять 1,35 грн м2, що становить різницю в 0,70-0,85 грн, а в сукупності з об?ємом роботи в 4 807 692 м2 (по договору №238 від 17.04.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), можливе завищення вартості робіт становить від 3 365 384 до 4 086 538 грн.

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється завищення вартості робіт з покосу трави, внаслідок виконання укладеного 17.04.2025 договору №238.

За таких обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність провести слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі шляхом проведення судових товарознавчих та економічних експертиз, а також встановлення винних осіб, першочергове значення мають оригінали документації щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 із благоустрою населених пунктів послуг з покосу трави ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором №238 від 17.04.2025, а саме: документів стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель, рішень уповноваженої особи, протоколів засідань комітету, протоколів розкриття тендерних пропозицій, інших документів по організації указаних процедур; документів, наданих (направлених) з метою організації та проведення закупівлі, протоколи затвердження технічного завдання з метою проведення закупівель, технічного завдання, у яких були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі, листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, запитів на цінові пропозиції, цінових пропозицій (ціни та вартості), залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів/робіт, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс-листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; калькуляцій; рахунків фактури та платіжних доручень стосовно проведення операцій з оплати за поставлені товари, роботи, послуги; оборотно-сальдових відомостей (карток аналітичного обліку), журналів ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бюджетного обліку стосовно операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі договору №238 від 17.04.2025; актів проведених перевірок контролюючими органами ( ІНФОРМАЦІЯ_13 та її підрозділами, ІНФОРМАЦІЯ_14 та її підрозділами) та відділом внутрішнього аудиту; угод (договорів, контрактів), додаткових угод, з додатками та специфікаціями; договірної ціни, плану фінансування, календарного графіку виконання робіт; рахунків-фактур; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, маршрутних листів; актів приймання передачі ТМЦ; листування між Замовником та виконавцем робіт, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів; довіреностей; тендерної документації, локальних кошторисів з додатками, актів виконаних робіт (прийому-передачі наданих послуг), довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, кошторисних розрахунків, журналів обліку виконаних робіт, звітів виконавця послуг про виконані роботи; копій наказів про призначення на посаду, а також посадових інструкцій начальника та усіх заступників ІНФОРМАЦІЯ_4 , фахівця з публічних закупівель (уповноваженої особи) ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформації про проходження тестування уповноваженої особи відповідно до ч. 8 ст. 11 ЗУ «Про публічні закупівлі», рішення міської ради на виділення грошових коштів на проведення закупівлі, звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 на виділення грошових коштів на закупівлю; документів, які містять вільні зразки підписів начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 в кількості не менше 15 (п`ятнадцяти); документів, які містять вільні зразки підписів фахівця з публічних закупівель (уповноваженої особи) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 в кількості не менше 15 (п`ятнадцяти); документів, які містять вільні зразки підписів працівника Полтавського КАТП 1628, який(а) приймав(ла) роботи з надання послуг по покосу трави та підписував(ла) акти виконаних робіт (прийому-передачі наданих послуг) в кількості не менше 15 (п`ятнадцяти).

У даному випадку є необхідність у вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій, оскільки для підтвердження їх можливої підробки певними особами, в межах провадження призначатиметься також судова почеркознавча експертиза.

Без вилучення вказаних документів з метою їх подальшого дослідження, в тому числі експертним шляхом, неможливо встановити обставини, що мають істотне значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, які являються предметом злочину, а також забезпечення збереження їх у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Від детектива надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000972 від 28.07.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с.9).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2025 року діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили незаконні дії, які полягали у протиправному привласненні бюджетних коштів, що завдало Державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, зокрема, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється завищення вартості робіт з покосу трави, внаслідок виконання укладеного 17.04.2025 договору №238 ( а.с.20-79).

За таких обставин, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 із благоустрою населених пунктів послуг з покосу трави ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором №238 від 17.04.2025.

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, необхідна для проведення судових експертиз, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування детектива в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 із благоустрою населених пунктів послуг з покосу трави ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором №238 від 17.04.2025, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель, рішень уповноваженої особи, протоколів засідань комітету, протоколів розкриття тендерних пропозицій, інших документів по організації указаних процедур; документів, наданих (направлених) з метою організації та проведення закупівлі, протоколи затвердження технічного завдання з метою проведення закупівель, технічного завдання, у яких були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі, листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, запитів на цінові пропозиції, цінових пропозицій (ціни та вартості), залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів/робіт, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс-листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни; калькуляцій; рахунків фактури та платіжних доручень стосовно проведення операцій з оплати за поставлені товари, роботи, послуги; оборотно-сальдових відомостей (карток аналітичного обліку), журналів ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бюджетного обліку стосовно операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі договору №238 від 17.04.2025; актів проведених перевірок контролюючими органами ( ІНФОРМАЦІЯ_13 та її підрозділами, ІНФОРМАЦІЯ_14 та її підрозділами) та відділом внутрішнього аудиту; угод (договорів, контрактів), додаткових угод, з додатками та специфікаціями; договірної ціни, плану фінансування, календарного графіку виконання робіт; рахунків-фактур; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, маршрутних листів; актів приймання передачі ТМЦ; листування між Замовником та виконавцем робіт, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів; довіреностей; тендерної документації, локальних кошторисів з додатками, актів виконаних робіт (прийому-передачі наданих послуг), довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, кошторисних розрахунків, журналів обліку виконаних робіт, звітів виконавця послуг про виконані роботи; копій наказів про призначення на посаду, а також посадових інструкцій начальника та усіх заступників ІНФОРМАЦІЯ_4 , фахівця з публічних закупівель (уповноваженої особи) ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформації про проходження тестування уповноваженої особи відповідно до ч. 8 ст. 11 ЗУ «Про публічні закупівлі», рішення міської ради на виділення грошових коштів на проведення закупівлі, звернення начальника КАТП 1628 до міської ради м. Полтави на виділення грошових коштів на закупівлю; документів, які містять вільні зразки підписів начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 в кількості не менше 15 (п`ятнадцяти); документів, які містять вільні зразки підписів фахівця з публічних закупівель (уповноваженої особи) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 в кількості не менше 15 (п`ятнадцяти); документів, які містять вільні зразки підписів працівника Полтавського КАТП 1628, який(а) приймав(ла) роботи з надання послуг по покосу трави та підписував(ла) акти виконаних робіт (прийому-передачі наданих послуг) в кількості не менше 15 (п`ятнадцяти).

Виконання ухвали доручити детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1