Провадження № 1-кс/686/8324/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000288 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2025 року дізнавач Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 30.07.2025 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.07.2025 в період часу з 12.15 годин до 14.46 годин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом надання можливості заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній добровільно перерахував із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 в сумі 1076 гривень, на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в сумі 5196 гривень, 17470 гривень та 17470 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 41212 гривень. Подія відбулась коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 , 28.07.2025 отримав сповіщення в мобільному застосунку Телеграм яке було надіслано з акаунту ОСОБА_6 про можливість додаткового заробітку, суть якого полягала у виконанні завдань пов`язаного з проставлянням вподобайків на сторінках соціальних мереж. В подальшому виконавши перше завдання отримав за це 128 гривень, про те надалі було для ОСОБА_5 було запропоновано наступне завдання, в ході виконання якого було необхідно купувати товари за власний рахунок та отримувати за це винагороду, оскільки потерпілий погодився на умови виконання даного завдання здійснив перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 в сумі 1076 гривень, та на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в сумі 5196 гривень, 17470 гривень та 17470 гривень, загалом перерахувавши грошових коштів на загальну суму 41212 гривень. Однак надалі обіцяної винагороди не отримав та грошові кошти йому повернуті не були.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку: НОМЕР_4 за період часу 28.07.2025р. по час виконання ухвали.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою вказаний рахунок було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Водночас, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки надання тимчасового доступу «по строк дії ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 28.07.2025 р. по 28.08.2025р.;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_4 , з 28.07.2025р. по 28.08.2025р;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 з 28.07.2025 р. по 28.08.2025р;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 з 28.07.2025 р. по 28.08.2025р.

Ухвала діє по 27 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1