Справа №573/1644/25
Номер провадження 1-кс/573/318/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

13 серпня 2025 року слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 04 червня 2025 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ДКП НПУ №429336 від ОСОБА_4 про те, що 04 червня 2025 року з його банківського рахунку викрадені гроші.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05 червня 2025 року внесені до ЄРДР за №0000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

05 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілого та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на оптичний диск. При огляді інформації з оптичного диску, а саме: інформації про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , установлено, що з картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів:

1) 23 травня 2025 року о 15:08:18 год з картки потерпілого було переказана сума грошових коштів в сумі 10 558 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Найменування отримувача - ОСОБА_5 .

2) 23 травня 2025 року о 15:09:19 год з картки потерпілого було переказана сума грошових коштів в сумі 5022,32 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , код банку отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Найменування отримувача- ОСОБА_6 .

3) 23 травня 2025 року о 15:13:45 год з картки потерпілого було переказана сума грошових коштів в сумі 4080 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , код банку отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Найменування отримувача - ФОП ОСОБА_7 .

4) 23 травня 2025 року о 15:16:22 год з картки потерпілого було переказана сума грошових коштів в сумі 6145,36 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_6 (код банку, банк та найменування отримувача не зазначено).

5) 23 травня 2025 року о 15:21:39 год. з картки потерпілого було переказана сума грошових коштів в сумі 4056 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_7 (код банку, банк та найменування отримувача не зазначено).

Під час досудового розслідування через мережу інтернет здійснено вхід на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

5) 23 травня 2025 року о 15:21:39 год з картки потерпілого було переказана сума грошових коштів в сумі 4056 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_7 (код банку, банк та найменування отримувача не зазначено).

Також було встановлено, що вказана банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці інформації про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) за період з 22 травня 2025 року по час виконання ухвали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила її задовольнити.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час і місце розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею установлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05 червня 2025 року за №0000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_4 та установлено, що 04 червня 2025 року йому зателефонували оператори банку і повідомили, що 22 травня 2025 року був здійснений вхід до його аканту ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншого пристрою, а саме: Google Pixel 7. В результаті входу іншої особи в його пристрій здійснено зняття коштів, але на його телефон повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 не приходило. Кошти перераховано 23 травня 2025 року кількома платежами, а саме: на картку № НОМЕР_8 перераховано кошти у сумі 5022,32 грн, на карту № НОМЕР_7 - 4056 грн, на карту № НОМЕР_9 - 10558 грн, на карту № НОМЕР_6 - 6145,36 грн та 25 травня 2025 року на карту № НОМЕР_10 - 995 грн та 23 травня 2025 року на рахунок № НОМЕР_5 - 4080 грн. Про факт викрадення грошей йому стало відомо 04 червня 2025 року від оператору банку (а. п. 8-9).

05 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілого та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на оптичний диск. При огляді інформації з оптичного диску, а саме: інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що з картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів:

1) 23 травня 2025 року о 15:08:18 год з картки потерпілого було переказана сума грошових коштів в сумі 10 558 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_2 , код банку отримувача - НОМЕР_3 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Найменування отримувача - ОСОБА_5 .

2) 23 травня 2025 року о 15:09:19 год з картки потерпілого було переказана сума грошових коштів в сумі 5022,32 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , код банку отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Найменування отримувача - ОСОБА_6 .

3) 23 травня 2025 року о 15:13:45 год з картки потерпілого було переказана сума грошових коштів в сумі 4080 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , код банку отримувача - НОМЕР_3 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Найменування отримувача - ФОП ОСОБА_7 .

4) 23 травня 2025 року о 15:16:22 год з картки потерпілого було переказана сума грошових коштів в сумі 6145,36 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_6 (код банку, банк та найменування отримувача не зазначено).

Під час досудового розслідування через мережу інтернет здійснено вхід на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

5) 23 травня 2025 року о 15:21:39 год. з картки потерпілого було переказана сума грошових коштів в сумі 4056 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_7 (код банку, банк та найменування отримувача не зазначено).

Також було встановлено, що вказана банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а. п.10-14).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого та перерахування їх на картку № НОМЕР_2 , емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться у володінні даного банку та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- даних про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти;

- даних про дату та час перерахування коштів з картки №НОМЕР_2 на інші банківські рахунки (карти);

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів;

- інформацію по IP-адресах та пристрої через які здійснювався вхід до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою №НОМЕР_2 за період часу з 22 травня 2025 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя