Справа № 484/665/25
Провадження № 1-кс/484/545/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000093 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 31 січня 2025 року, до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 30.01.2025 в період із 13:44 по 13:49, невстановлені особи, під приводом надання допомоги, шляхом введення потерпілого ОСОБА_4 в оману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали доступ до його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У результаті цих дій шахраї здійснили низку транзакцій на загальну суму 28186,38 грн, спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на його ім`я відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якого була прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 . Дану картку після інциденту було заблоковано працівниками банку, йому видано нову. На рахунку було 54 534 грн. 30 січня 2025 року, переглядаючи соціальну мережу «Facebook», він побачив оголошення про можливість отримання фінансової допомоги у розмірі 6 500 грн від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Натиснувши на посилання, він потрапив на вебресурс, який мав вигляд офіційного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На сайті була форма для заповнення персональних даних. Він ввів необхідну інформацію, зокрема номер своєї банківської картки та мобільного телефону, який є його фінансовим номером. Після цього на телефон прийшло повідомлення з кодом, який він також ввів у форму. Через деякий час у нього виникли підозри щодо автентичності сайту, тому він вирішив перевірити стан свого банківського рахунку. Спробувавши увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він побачив, що доступ до нього заблокований. Відразу звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де після розблокування додатку він побачив, що з його рахунку списано 28 186 грн. Списання коштів відбулося 30 січня 2025 року у період часу з 13:44 до 13:49. Загалом було здійснено 14 транзакцій по 2000 грн кожна. Він усвідомив, що став жертвою шахрайських дій невстановлених осіб. Працівники банку негайно заблокували його картку, видали нову.

У ході вивчення інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 30.01.2025 у період з 13:44 до 13:49 з банківської картки №? НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , було здійснено 14 транзакцій по 2000 грн кожна, на загальну суму 28 000 грн, які перераховано на картку №? НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , після чого того ж дня о 13:54:12 з картки ОСОБА_5 було переказано 29 800 грн на картку №? НОМЕР_4 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_6 . Після чого того ж дня о 14:10:54 з картки ОСОБА_6 було переказано 44000 грн на картку №? НОМЕР_5 та о 14:18:58 з картки ОСОБА_6 було переказано 21598 грн на картку №? НОМЕР_6 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 видана ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо власників банківських карток (карткового рахунку) №? НОМЕР_5 на яку було зараховано 30.01.2025 грошові кошти в сумі 44000 грн. з карти № НОМЕР_4 та №? НОМЕР_6 на яку було зараховано 30.01.2025 грошові кошти в сумі 21598 грн. з карти № НОМЕР_4 , а також осіб, які здійснюють операції по картковим рахункам, рух коштів по вказаним рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні відділення в м. Первомайськ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

-інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 25.01.2025 по 01.03.2025;

-інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 44000 грн., яку було перераховано 30.01.2025 о 14:10 з картки з карти № НОМЕР_4 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

-інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

-інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 25.01.2025 по 01.03.2025;

-інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 21598 грн., яку було перераховано 30.01.2025 о 14:18 з картки з карту № НОМЕР_4 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату;

-фінансовий номер телефону;

-інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 25 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 01 березня 2025 року.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_7