УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/9754/25

Провадження № 1-кс/712/3555/25

21 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002275 від 27.06.2025,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002275 від 27.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2025 р. невстановлені особи, в умовах воєнного стану, під приводом надання допомоги в придбанні та доставки із-за кордону автомобіля, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 174349 грн., які останній перерахував на рахунки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в результаті чого завдано значної шкоди. (ЄО-56048 від 26.06.2025).

Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 13.06.2025 в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Тік ток» знайшов оголошення про пригон авто з Європи, що зацікавило його. В оголошенні були контакти продавців авто, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Він набрав перший з вказаних телефонів і йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому в ході спілкування вони домовились, що 16.06.2025 авто буде на кордоні та ОСОБА_5 перекаже кошти на банківську карту за роботу брокера та пригон авто, а саме автомобіль VOLVO ХС-90, об`ємом двигуна 2,4 літри, 2009 року випуску, з номером кузова НОМЕР_8 , з номерними знаками НОМЕР_9 з Польщі до м. Черкаси.

16.06.2025 0 09 годині 42 хвилини чоловік який представився ОСОБА_6 надіслав йому в особисті повідомлення в соціальній мережі «WhatsUpp» номер банківської карти на яку він мав перекинути кошти у сумі 16 тисяч гривеньза автомобіль, а саме НОМЕР_1 , що він і зробив. В подальшому ОСОБА_6 відправивйому новий номер картки, а саме НОМЕР_2 та повідомив що треба оплатити польський збір за авто. На дану карту він скинув 44 тисячі гривень. Після цього зв`язок з ОСОБА_6 закінчився, оскільки за його словами він свою роботу закінчив та передав подальше оформлення своєму начальнику, який користується абонентським номером НОМЕР_7 . За даним телефоном відізвався чоловік, який представився ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови з ним, він повідомив, що необхідно скинути на його карту, а саме НОМЕР_3 (в онлайн-банкінгу власник даної карти висвітлювався як ОСОБА_10 ), 37500 гривень на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому ОСОБА_9 сказав, що необхідно оплатити розтаможення авто на кордоні, яке коштує 56 тисяч гривень на номер картки, яку вказав ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_4 (картка оформлена на ОСОБА_12 ). В подальшому ОСОБА_9 сказав, що треба здійснити ще два платежі, перший платіж 24 тисячі гривень, другий платіж на суму 20 тисяч гривень на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відповідно. Він здійснив оплати на дані банківські карти, після чого з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 зник зв`язок по теперішній час. Кошти ОСОБА_5 не повернули.

Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 12 червня 2025 року по 00 год.00 хв.22 червня 2025 року, до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002275 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушеннявстановити, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 12 червня 2025 року по 00 год.00 хв. 22 червня 2025 рокуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )(код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з00 год. 00 хв. 12 червня 2025 року по 00 год.00 хв. 22 червня 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 12 червня 2025 року по 00 год.00 хв. 22 червня 2025 року.

- відео та фото матеріалів збережених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 час відкриття банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також фото та відео матеріалів збережених банківськими платіжними терміналами під час зняття грошових коштів із вказаних карток за період 00 год. 00 хв. 12 червня 2025 року по 00 год.00 хв. 22 червня 2025 року.

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 ,старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1