Справа № 303/2343/25
Провадження № 1-кс/303/621/25
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

(про надання тимчасового доступу до речей і документів)

м. Мукачево 12 травня 2025 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000108 від 15.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

У С Т А Н О В И В:

09.05.2025 заступник начальника сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000108 від 15.03.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2025 до чергової частини Мукачівського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, в період часу з 06.03.2025 по 13.03.2025 увійшовши в довіру до заявника під приводом отримання посилки виманила від останньої грошові кошти в сумі 82000 гривень, які було перераховано на рахунок АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження за №0000108 від «15» березня 2025 року, було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 82000 грн., знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 01 березня 2025 року по 31 березня 2025 року.

01 квітня 2025 року заступником начальника СД Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області, ОСОБА_3 за погодженням прокурора Мукачівської окружної прокуратури, ОСОБА_6 до Мукачівського міськрайонного суду було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

03 квітня 2025 року слідчим суддею Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, ОСОБА_1 , винесено Ухвалу, справа №303/2343/25, провадження №1-кс/303/418/25, згідно якої у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відмовлено.

08 квітня 2025 року прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_6 за погодженням заступника керівника Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , було винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка була скерована виконавцю.

30 квітня 2025 року до сектору дізнання Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшов лист з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.04.2025 №518/69/2025, щодо виконання постанови прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначено, що у постанові прокурора Мукачівської окружної прокуратури від 08 квітня 2025 року не аргументовано відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області повноважень, передбачених ст. 163, 164 КПК України, так як переглядом сайту Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області встановлено, що суд працює в штатному режимі, оголошень про неможливість здійснення правосуддя не виявлено, щодня у суді іде розгляд як судових справ, так і клопотань органів досудового розслідування. Отже, перешкоди в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, відсутні.

У зв`язку з вищенаведеним, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишив постанову прокурора Мукачівської окружної прокуратури від 08.04.2025 по кримінальному провадженню №0000108 від 15.03.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів без виконання.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Документи, у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з вищезазначеним, просять надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме відомості:

- про особу - власника рахунку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- документ про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;?

- завіреної копії договору укладеного між власником рахунку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , в період часу з 01 березня 2025 року по 31 березня 2025 року, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належний рахунок № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

- відомостей чи підключено рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалися управління зазначеним рахунком з 01 березня 2025 року по 31 березня 2025 року.

В судове засідання заступник начальника сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст.163 КПК України, відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності такої особи на підставі наявних доказів.

Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.20-7 Перехідних положень Розділу ХІ КПК України - під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п.2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

-відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

-відомості, які можуть становити банківську таємницю;

- інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

- персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як вбачається з матеріалів клопотання, заступник начальника сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, дія якого продовжується до теперішнього часу.

Враховуючи вимоги Перехідних положень КПК України, тимчасовий доступ до вказаних документів здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

З матеріалів клопотання вбачається, що постановою прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 08.04.2025, погодженою заступником керівника Мукачівської окружної прокуратури, групі дізнавачів СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з відповіддю директора Закарпатської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від 22.04.2025, вищезазначену постанову прокурора Мукачівської окружної прокуратури від 08.04.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів залишено без виконання, у зв`язку з тим, що постанова прокурора не містить аргументації відсутності об`єктивної можливості виконання слідчим суддею Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області повноважень, передбачених ст.163, 164 КПК України.

Таким чином, у судовому засіданні установлено, що органом досудового розслідування задля отримання вказаних у клопотанні документів вжито заходів, передбачених п.20-7 Перехідних положень Розділу ХІ КПК України, проте такі заходи не забезпечили бажаних результатів для органу досудового розслідування.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частинами 5-6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000108 від 15.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомості:

- про особу-власника рахунку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- документ про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;?

- завіреної копії договору укладеного між власником рахунку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , в період часу з 01 березня 2025 року по 31 березня 2025 року, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належний рахунок № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

- відомостей чи підключено рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалися управління зазначеним рахунком з 01 березня 2025 року по 31 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_13