Справа № 544/1112/25
пров. № 1-кс/544/147/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшої слідчої СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000173 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старша слідча обґрунтовує тим, що 22.04.2025, близько 22:00 години, ОСОБА_5 , перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке побачила в оголошенні в соціальній мережі «Facebook» щодо надання соціальної допомоги, внаслідок чого з її кредитного рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , було викрадено грошові кошти в сумі 16130,32 гривень, без врахування комісії.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.1,4 ст. 214 КПК, 23.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000173.

23.04.2025 під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитну картку НОМЕР_2 (номер картки новий), рахунок НОМЕР_1 , а також відповідно і картку для виплат НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 . Номера карток вже нові, оскільки вона їх змінила після даної події. Окрім цього має мобільний телефон типу смартфон, в якому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вхід до якого здійснює за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_5 , що прив`язаний до рахунків. Картками користується як і в банкоматах (знімає готівку) так і в терміналах (розраховуєся за товари), в Інтернет мережі інколи купує товари, але ніколи не вводила реквізити карток, так як знає, що наразі розповсюджені Інтернет шахрайства. Так, 22 квітня 2025 року, близько 22 години, вона перебувала вдома та дивилася новини на сторінці в мережі Фейсбук. Там побачила оголошення, в якому було вказано про отримання соціальної допомоги в сумі 6318 гривень. Там було посилання, на яке вона натиснула, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 та висвітилось вікно, в якому необхідно було ввести номер мобільного телефону. Вона так і зробила, ввівши свій номер НОМЕР_5 . Подумавши, що відбувся якийсь збій, повторила це заново. В цей час, а саме десь о 21:40 їй телефонував номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та робот щось запитував і вона, не вслуховуючись, натиснула 1. Потім зрозуміла, що підтвердила вхід в додаток. Потім ще було пару дзвінків та вона натискала інші цифри, здасться двійку. Коли ж вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то побачила, що на картці для виплат надійшли кошти в сумі 6633,17 гривень. На кредитній карті відбувались якісь перекази та зняття. Вона відразу перерахувала скільки змогла, а це 19095,00 гривень на картку сина, щоб їх не викрали, та гроші з картки для виплат, які були вже переведені на картку. Тобто шахраї викрали 16130,32 гривень. Після цього вже зателефонувала на гарячий номер ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картки.

Встановлення особи, яка викрала кошти ОСОБА_6 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_1 .

Старша слідча в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшої слідчої СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000173 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.04.2025 по 30.04.2025;

- про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет - банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_1 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 20.04.2025 по 30.04.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 20.04.2025 по 30.04.2025;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати групі слідчих СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до інформації про:

- про особу чи осіб на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.04.2025 по 30.04.2025;

- про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет - банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_1 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 20.04.2025 по 30.04.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 20.04.2025 по 30.04.2025;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 05 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1