УХВАЛА

Справа № 569/5266/25

1-кс/569/3258/25

25 квітня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національноїполіції в Рівненськійобласті майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000009 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що результатами відкритих торгів з особливостями (номер в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ, скор. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладено договір № 53-122-01-24-15188 від 12.09.2024 на поставку продукції ДК 021:2015: 8130000-9 (Спеціальний робочий одяг (костюми робочі)) власного виробництва на суму 5 489 348,00 грн без ПДВ (6 587 217,60 грн з ПДВ). Відповідно до Специфікації № 1 до Договору, безпосередній предмет закупівлі становить: костюм чоловічий робочий з брюками 367 комплектів (к-тів); костюм жіночий робочий з напівкомбінезоном 48 к-тів; костюм робочий ІТР (чоловічий) 96 к-тів; костюм робочий ІТР (жіночий) 11 к-тів; костюм бавовняний (білий) 3750 к-тів.

Відповідно до Технічної специфікації, продукція має відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 13688:2016 (Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)) та технічній документації до предмета закупівлі № 082-1-ТДдоПЗ-СОП.

Однак, за результатами випробувань окремих зразків продукції (костюм робочий ІТР (чоловічий)) у Черкаській філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Черкаси, атестат про акредитацію № 20632, чинний до 01.04.2028), зроблено висновок про невідповідність продукції вимогам нормативної документації за показниками: зміна лінійних розмірів після 1 циклу прання при 60°С по основі, зміна лінійних розмірів після 1 циклу прання при 60°С по утоку, зміна лінійних розмірів після 5 циклів прання при 60°С по основі, зміна лінійних розмірів після 5 циклів прання при 60°С по утоку, поверхнева щільність, розривне навантаження за основою (Н), розривне навантаження за утоком (Н), сировинний склад (основне полотно), склад сировини.

Зазначене свідчить про можливу невідповідність поставленої продукції вимогам тендерної документації замовника, специфікації до договору поставки, вимогам ДСТУ.

Таким чином, службові особи філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення речей і документів, а саме: документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаних суб`єктів господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунках, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, в електронному вигляді.

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Інформація, яку передбачається отримати, у разі отримання доступу до неї, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даної інформації, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному № 0000009 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення речей і документів, а саме: документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаних суб`єктів господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунках, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали терміном два місця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_8