Справа № 359/7697/25
Провадження №1-кс/359/1371/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000103 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 31.12.2024 по 03.01.2025 із належної йому банківської картки, картковий рахунок НОМЕР_1 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти в сумі 16 931 грн. різними платіжними транзакціями. За будь-якими посиланнями заявник не переходив, реквізити власних платіжних засобів та будь-які персональні дані (номер із 16 цифр, ім`я та прізвище власника, термін дії та CVC-код тризначний код безпеки на звороті пластикової картки) не розголошував.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 31.12.2024 о 04 годині 33 хвилини з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 475 грн. на картку невідомої особи, отримувач ОСОБА_6 31.12.2024 о 04 годині 34 хвилин з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 475 грн. на картку невідомої особи, отримувач ОСОБА_6 02.01.2025 о 04 годині 19 хвилин з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 181, 28 Євро (еквівалентно національній валюті 7 985, 90 грн.) на картку невідомої особи. 02.01.2025 о 04 годині 21 хвилині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 181, 28 Євро (еквівалентно національній валюті 7 985, 90 грн.) на картку невідомої особи.

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 03.03.2025 в період часу з 10 год. 27 хв. до 10 год. 37 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході аналізу інформації, встановлено, що 31.12.2025 в період часу з 04.33 годину по 04.34 годину з рахунку ОСОБА_5 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових кошів на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Також встановлено, що 02.01.2025 в період часу з 04.19 годину по 04.21 годину з рахунку ОСОБА_5 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових кошів на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 31.12.2024 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 31.12.2024 по дату проведення вибірки:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 31.12.2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по вказаним рахункам, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 31.12.2024 по час проведення вибірки;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 31.12.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 31.12.2024 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 27.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1