Справа № 203/2796/25
ВИРОК

іменем України

03.06.2025 місто Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра у складі:

судді ОСОБА_1 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0001651 відносно:

ОСОБА_2 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Дніпропетровська, громадянки України, заміжньої, яка має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,є особою з інвалідністю ІІ групи, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

яка обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 захисника - адвоката ОСОБА_6 , обвинуваченої ОСОБА_2 ,

УСТАНОВИВ:

У невстановленої особи, у невстановлений час, але не пізніше 16.02.2024, знаходячись у невстановленому місці, виник злочинний умисел, направлений на вчинення кримінальних правопорушень проти власності, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Крім того, невстановлена особа, розуміючи для себе, що виконати всі необхідні умови спланованого ним вчинення кримінального правопорушення самостійно не виявляється можливим, у невстановленому час та місці у вказаної особи виник злочинний умисел, направлений на організацію заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, для чого невстановлена особа вирішила знайти для себе пособників вчинення кримінального правопорушення, попередньо відвівши собі лідируючу роль організатора вчинення кримінального правопорушення та розподілу ролей між пособниками кримінального правопорушення.

Далі, розуміючи переваги вчинення кримінальних правопорушень, невстановлена особа, у період з лютого по червень 2024 року (точну дату не встановлено), за попередньо змовою групою осіб, попередньо розподіливши ролі, які зосередженні на виконання конкретної злочинної мети - отримання кримінального доходу, шляхом обману (шахрайство), який направлений на заволодіння чужим майном із вчинення двох однорідних злочинів, з ретельним плануванням та підготовкою вчинення кожного з епізодів кримінально-протиправної діяльності, постійним підшукуванням можливостей для вчинення нових злочинів, розробкою специфічних засобів контактування з потерпілими та підготовкою до злочину, здійснила всі заходи, направленні на пошук пособників у вчиненні кримінального правопорушення.

Далі, у вищезазначений період невстановлена особа розробила загальний план кримінально-протиправної діяльності, який включав в собі:

- реєстрацію сторінки продавця на платформах онлайн оголошень «https://www.olx.ua» та розміщення рекламних матеріалів (оголошень) про продаж побутової техніки, без наміру їх реально постачати;

- підбір та схилення до участі у кримінально-протиправній діяльності осіб, які погодяться за грошову винагороду відкрити карткові рахунки у визначених організатором банківських установах, та отримавши засоби доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, тобто надати можливість повного управління та розпоряджання такими рахунками зловмисникам;

- придбання абонентських номерів (сім-карток) операторів мобільного зв`язку, у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання та мобільних терміналів (мобільних телефонів), які повинні мати технічну можливість виходу до мережі Інтернет, перехід за допомогою Інтернет зв`язку на сайти за допомогою встановлених мобільних браузерів та мобільних месенджерів для смартфонів;

- при спілкуванні з потерпілими особами використовувати вигадані імена, які зазначені в оголошеннях;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на карткові рахунки, які спеціально придбані для вчинення злочинів у фізичних осіб з низьким соціальним статусом, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, або ж їх транзитного перерахування на карткові рахунки та подальшого зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між співучасниками кримінальних правопорушень в залежності від функцій та виконаної роботи.

Усі вищезазначені дії були спрямовані на забезпечення прикриття злочинної діяльності, оскільки не давали можливості потерпілим у подальшому ідентифікувати осіб, які безпосередньо вводили їх в оману та створювали хибну уяву про те, що після перерахування ними грошових коштів їм буде реально поставлена побутова техніка.

В подальшому у вищезазначений період невстановлена особа згідно відведеної собі ролі організатора щодо підшукування пособників вчинення кримінального правопорушення у невстановлений час та місці запропонувала ОСОБА_2 , спільно з нею вчинити дії направленні на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), скоєного за попередньою змовою групою осіб, що обумовлювалось її схильністю до вчинення умисних корисливих злочинів, здатністю до безумовного підкорення вказівкам, чіткого розуміння спільної протиправної мети, на що ОСОБА_2 дала свою добровільну згоду.

Після чого, невстановлена особа, будучи організатором вчинення кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих спонукань та особистої зацікавленості, для реалізації свого єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, визначила роль пособника вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 , згідно якої остання повинна була: особисто знімати з розрахункових карткових рахунків у відділеннях банківських установ, через термінали, банкомати, кошти, що перераховані потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів осіб, та передавати їх організатору (невстановленій особі); підкорятися вказівкам організатора та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів однорідного складу.

Так, усі вищезазначені дії були спрямовані на забезпечення прикриття злочинної діяльності, оскільки не давали можливості потерпілим у подальшому ідентифікувати осіб, які безпосередньо вводили їх в оману та створювали хибну уяву про те, що після перерахування ними грошових коштів їм будуть реально поставлені товари - побутова техніка.

Таким чином, у період з лютого 2024 року по червень 2024 року ОСОБА_2 , вчинила пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Так, організатор (невстановлена особа), реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи відповідно до плану злочинної діяльності та відповідно до розподілених ролей учасників вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені дату та час, але не пізніше 16.02.2024, розмістила на загальнодоступній платформі он-лайн оголошень «https://www.olx.ua» рекламний матеріал (оголошення) про продаж неіснуючого товару, а саме: газової плити «Gorenja», з коротким описом характеристик, із зазначенням вартості, відображенням контактного номеру мобільного оператора зв`язку НОМЕР_1 .

У подальшому 16.02.2024 (точний час не встановлено) потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи введеною в оману та впевненою, що у зазначеному вище оголошенні вказана достовірна інформація, зателефонувала на зазначений в оголошенні контактний номер телефону НОМЕР_1 , та в телефонній розмові з невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_8 , повідомила, що вона розпродає товар зі знижками, тому можливо ще купити побутову техніку, пральну машинку та холодильник, на що потерпіла погодилась.

Під час спілкування за допомогою текстових повідомлень та телефонних дзвінків невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_8 , зазначила, що для отримання побутової техніки необхідно переказати на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «Ощадбанк» грошові кошти у сумі 6900 гривень та 2400 гривень.

Погодившись на пропозицію невстановленої особи та будучи введеною в оману останньою, 16.02.2024 потерпіла ОСОБА_7 здійснила два перекази грошових коштів на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 , зокрема: 16.02.2024 о 15:19 годині у сумі 6900 грн; 16.02.2024 о 15:43 годині у сумі 2400 грн.

Отримавши зазначені грошові кошти на указаний банківський рахунок невстановлена особа, переказала грошові кошти на інші підконтрольні банківські картки, та надала вказівку

ОСОБА_2 здійснити зняття грошових коштів у відділеннях банкомату на території міста Дніпра.

Так, ОСОБА_2 у подальшому, діючи відповідно до визначеної їй ролі, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи у себе у користуванні банківську картку емітовану в АТ «Востокбанк» № НОМЕР_3 , передала своєму чоловіку ОСОБА_10 , який не був обізнаний про її злочинні дії, та виконуючи прохання дружини розрахувався за товар в невстановленому місці на суму 2400 гривень та підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, 7 та здійснив зняття грошових коштів із указаної банківської картки - 16.02.2024 в період часу з 17:16 години по 17:17 годину - 6800 гривень, які в подальшому передав ОСОБА_2 .

Після цього, ОСОБА_2 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, усвідомлюючи, що грошові кошти отримані злочинним шляхом, виконавши свою роль, передала та розподілила грошові кошти між собою з невстановленою особою, якими розпорядилися на власний розсуд, тим самим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_7 на загальну суму 9300 гривень.

Умисні дії обвинуваченої ОСОБА_2 , які виразились в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України.

2) Продовжуючи свою злочинну діяльність, організатор (невстановлена особа), реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, відповідно до плану злочинної діяльності та відповідно до розподілених ролей учасників вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені дату та час, але не пізніше 05.06.2024, розмістила на загальнодоступній платформі он-лайн оголошень «https://www.olx.ua» рекламний матеріал (оголошення) про продаж неіснуючого товару, а саме: мікрохвильової печі та газової плити, з вказаною вартістю, відображенням мобільного телефону НОМЕР_4 .

У подальшому 16.02.2024 (точний час не встановлено) потерпіла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи введеною в оману та впевненою, що у зазначеному вище оголошенні вказана достовірна інформація, зателефонувала на зазначений в оголошенні контактний номер телефону НОМЕР_4 , та в телефонній розмові з невстановленою особою, повідомила, що вона розпродає товар за низькими цінами у зв`язку з переїздом.

Під час спілкування за допомогою текстових повідомлень та телефонних дзвінків невстановлена особа, зазначила, що для отримання побутової техніки необхідно переказати на банківський рахунок НОМЕР_5 , емітований в АТ «Ощадбанк» грошові кошти у сумі 3500 гривень.

Погодившись на пропозицію невстановленої особи та будучи введеною в оману останньою, 05.06.2024 о 18:41 годині потерпіла ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_12 .

Отримавши зазначені грошові кошти на указаний банківський рахунок невстановлена особа, повторно надала вказівку ОСОБА_2 здійснити переказ грошових коштів на інші підконтрольні банківські рахунки з метою подальшого використання грошових коштів для купівлі продуктів харчування.

Так, ОСОБА_2 , у подальшому діючи відповідно до визначеної її ролі, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 05.06.2024 о 19:58 годині, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Седнєва, 44, переказала грошові кошти у сумі 3500 грн на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 .

Після цього, ОСОБА_2 , діючи повторно відповідно до плану злочинної діяльності, усвідомлюючи, що грошові кошти отримані злочинним шляхом, виконавши свою роль, отримавши доступ до грошових коштів здійснювала покупку товарів, за адресою: м. Дніпро, вул. Степана Бандери, 3, тим самим розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_11 на суму 3500 гривень.

Умисні дії обвинуваченої ОСОБА_2 , які виразились в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України.

23.04.2025 між прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_2 в присутності захисника - адвоката ОСОБА_6 укладено угоду про визнання винуватості.

Відповідно до угоди про визнання винуватості ОСОБА_2 повністю і беззастережно визнала свою вину та обсяг обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, зобов`язалася: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі, визначеному в обвинувальному акті у судовому провадженні; сприяти проведенню судового розгляду.

Сторонами угоди визначено узгоджене ОСОБА_2 покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки, на підставі ст. 75 КК України узгоджено звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Зі змісту угоди слідує, що підстав для застосування спеціальної конфіскації, не має.

Потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у відповідності до положень абзацу 5 ч. 4 ст. 469 КПК України надали письмову згоду на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою та про призначення обвинуваченій покарання з випробуванням.

У підготовчому судовому засідання обвинувачена ОСОБА_2 пояснила, що вона цілком розуміє характер обвинувачення у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, які відносяться до нетяжких злочинів, беззастережно і добровільно визнала свою вину у пред`явленому обвинуваченні, просила суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Прокурор та захисник у підготовчому судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості.

За таких підстав суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_2 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, її дії за цим законом кваліфіковані вірно.

Умови угоди не суперечать вимогам КПК України та/або закону, не допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; умови угоди відповідають інтересам суспільства; умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; відсутні обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися; відсутня очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань; наявні фактичні підстави для визнання винуватості.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченій ОСОБА_2 , є щире каяття та добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченій ОСОБА_2 , - не встановлено.

Обвинувачена ОСОБА_2 вперше притягається до кримінальної відповідальності, вчинила умисні кримінальні правопорушення, які згідно ст. 12 КК України відносяться до нетяжких злочинів, заміжня, має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є особою з інвалідністю ІІ групи, офіційно не працевлаштована.

Таким чином, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового провадження, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, суд дійшов висновку про відповідність угоди вимогам ст. 469, 472 КПК України і наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

З урахуванням вищевикладеного суд вважає за необхідне призначити обвинуваченій узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання.

Питання про відшкодування витрат на залучення експерта суд вирішує у відповідності до приписів ст. 122, 124 КПК України.

Питання про долю речових доказів суд вирішує у відповідності до приписів ч. 9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 110, 314, 369, 371-374, 474, 475, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0001651 відносно ОСОБА_2 за її обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України.

Визнати ОСОБА_2 винуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 23.04.2025 покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки.

Звільнити на підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши обвинуваченій ОСОБА_2 іспитовий строк на один рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

Покласти на підставі п. 1), 2) ч. 1, п. 2) ч. 3 ст. 76 КК України на ОСОБА_2 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави витрати, пов`язані із проведенням судових комп`ютерно-технічних експертиз, на загальну суму 27262 (двадцять сім тисяч двісті шістдесят дві) гривні 8 (вісім) копійок.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави витрати, пов`язані із проведенням судової портретної експертизи, в сумі 8022 (вісім тисяч двадцять дві) гривні 6 (шість) копійок.

Речові докази:

-коробку з мобільного телефону марки «Samsung» M31 (квитанція № 686); мобільний телефон «Samsung Galaxy M31», синього кольору, з серійним номером НОМЕР_7 IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , перепаковано та опечатано до експертного спец. пакету № 5601746 (квитанція № 794) - повернути ОСОБА_3 ;

-SIM-холдер від SIM-картки мобільного оператора «Lifecell», які опечатані до спец. пакету W0210199 (квитанція № 686); мобільний телефон «Samsung Galaxy A54 5G», фіолетового кольору, з серійним номером НОМЕР_10 ; IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , перепаковано та опечатано до експертного спец. пакету № 5601745 (квитанція № 793); банківську картку № НОМЕР_13 (квитанція № 686) - повернути ОСОБА_13 ;

-мобільний телефон «Samsung Galaxy A70», білого кольору, з серійним номером НОМЕР_14 IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , перепаковано та опечатано до експертного спец. пакету № 5601751 (квитанція № 795); банківські картки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (квитанція № 686) - повернути ОСОБА_2 ;

-мобільний телефон «Samsung Galaxy A50», сірого кольору, з серійним номером НОМЕР_19 IMEI 1: НОМЕР_20 IMEI 2: НОМЕР_21 , перепаковано та опечатано експертного спец. пакету № 5601734 (квитанція № 794); банківські картки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 (квитанція № 686) - повернути ОСОБА_10 .

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги протягом 30 днів з дня його проголошення до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра, з урахуванням обмежень прав прокурора та обвинуваченої на оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394, 424 КПК України, а для обвинуваченої - також її відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1