НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2025 року ЄУ № 322/289/25 (Провадження № 1-кс/322/166/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретарка судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої ставиться питання про арешт ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 за №0000031, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про арешт майна,

встановив:

15.05.2025 слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням зі змісту якого випливає, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Новомиколаївського селищного комунального підприємства «Варта» виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та, згідно з частиною 3 статті 18 Кримінального кодексу України був службовою особою.

Як зазначено в клопотанні, у ОСОБА_4 в листопаді 2023 року (точні дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), виник умисел на розтрату чужого майна шляхом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційного документу. Останні діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, в умовах воєнного стану, але не пізніше 12 грудня 2023 року, шляхом складання видаткової накладної №1 від 8 грудня 2023 року та внесення до неї завідомо неправдивих відомостей у вигляді підтвердження передачі та фактичного отримання від ОСОБА_7 транспортного засобу Автовежа АП-18 у кількості 1 шт. за ціною 655000,00 грн з ПДВ, в той час як такого транспортного засобу взагалі не існувало, підписавши її та скріпивши відтиском печатки Новомиколаївське селищне комунальне підприємство «Варта», тим самим надавши їй статус офіційного документу.

У подальшому ОСОБА_4 видав бухгалтеру Новомиколаївського селищного комунального підприємства «Варта» ОСОБА_8 вказану видаткову накладу, яка згідно з платіжною інструкцією №6 від 12.12.2023 передала її для оплати до Головного управління Державної казначейської служби України, в результаті чого 15 грудня 2023 року на особистий банківський рахунок АТ «Ощадбанк», який перебуває у володінні ОСОБА_7 з рахунку платника, яким є Новомиколаївське селищне комунальне підприємство «Варта» було перераховано грошові кошти у сумі 655000,00 гривень (шістсот п`ятдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.

Отже ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

14 травня 2025 року проведено обшук за участі підозрюваного ОСОБА_4 в службовому кабінеті №15 Новомиколаївського селищного комунального підприємства «Варта», що розташований за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с-ще Новомиколаївка, вулиця Космічна, будинок №3, в ході якого виявлено та вилучено:

1) Оригінал аналізу рахунку 631 за грудень 2023 р. Новомиколаївське СКП «Варта» на 6 аркушах;

2) Оригінал оборотно-сальдова відомісті по рахунку 105 за 1 півріччя 2024 р. Новомиколаївське СКП «Варта» на 1 аркуші;

3) Оригінал акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів Автовежа АП-18 від 16.04.2024 на 1 аркуші;

4) Оригінал протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу №01303-00312-24, серія та номер: ВХ № 979518 від 12.04.2024 на 1 аркуші;

5) Оригінал платіжної інструкції №6 (внутрішній номер 313780639) від 12.12.2023 на 1 аркуші;

6) Виписка з рахунку за 11.12.2023 щодо сплати грошових коштів у сумі 655000,00 грн. на рахунок отримувача UА0032944 на 1 аркуші;

7) Оригінал видаткової накладної №1 від 8 грудня 2023 року щодо отримання Директором Новомиколаївського СКП «Варта» ОСОБА_4 товару у вигляді Автовежа АП-18 на 1 аркуші;

8) Оригінал договору № 6 зберігання транспортного засобу Автовежа АП-18 на 1 аркуші;

9) Оригінал протоколу № 34 щодо прийняття рішення уповноваженою особою ОСОБА_4 від 06.12.2023 на 1 аркуші;

10) Оригінал протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу №01303-00312-24 від 12.04.2024 на 1 аркуші;

11) Копія наказу №10 про закріплення вантажного автомобіля Автовежа АП-18 від 30.06.2024 на 1 аркуші;

12) Оголошення про проведення відкритих торгів ЕІА-2023-11-14-000858-а на 2 аркушах;

13) Копія рішення №09 «Про програму підтримки селищного комунального підприємства «Варта» на 2023 рік» від 15.12.2022 на 1 аркуші;

14) Копія рішення №12 Про програму підтримки селищного комунального підприємства «Варта» на 2024 рік від 23.11.2023 на 1 аркуші;

15) Копія додаткової угоди №2 до Контракту від 31.05.2021 щодо продовження строку дії контракту з ОСОБА_4 на 1 рік, а саме з 31.05.2023 по 30.05.2024 на 1 аркуші;

16) Копія додаткової угоди №3 до Контракту від 31.05.2021 щодо продовження строку дії контракту з ОСОБА_4 на 1 рік, а саме з 31.05.2024 по 30.05.2025 на 1 аркуші;

17) Копія фінансового плану та програми підтримки на 2023 рік в новій редакції Новомиколаївським СКП «Варта» №98 від 10.11.2023 на 12 аркушах;

18) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 05.07.2024 на 1 аркуші;

19) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 08.07.2024 на 1 аркуші;

20) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 22.07.2024 на 1 аркуші;

21) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 23.07.2024 на 1 аркуші;

22) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 19.08.2024 на 1 аркуші;

23) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 26.08.2024 на 1 аркуші;

24) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 02.09.2024 на 1 аркуші;

25) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 25.09.2024 на 1 аркуші;

26) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 07.10.2024 на 1 аркуші;

27) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 16.10.2024 на 1 аркуші;

28) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 08.11.2024 на 1 аркуші;

29) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 12.11.2024 на 1 аркуші;

30) Подорожній лист вантажного автомобіля ГАЗ-3309 НОМЕР_1 від 28.11.2024 на 1 аркуші.

Того ж дня слідчим винесено постанову про визначення речовими доказами оригінали та копії документів, які вилучені під час обшуку за місцем роботи підозрюваного ОСОБА_4 , так як вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час орган досудового розслідування вважає, що зазначені оригінали та копії документів підтверджують факт внесення ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей до видаткової накладної №1 від 08.12.2023, яка підтверджує факт передачі та фактичного отримання від ОСОБА_7 , транспортного засобу Автовежа АП-18 у кількості 1 шт. за ціною 655000,00 грн, а також містять у собі іншу інформацію про процес закупівлі, поставлення на баланс та подальшого використання вказаного транспортного засобу Новомиколаївським селищним комунальним підприємством «Варта».

Крім того, вилучені копії документів у вигляді програм підтримки селищного комунального підприємства «Варта» підтверджують факт виділення їм бюджетних коштів та асигнувань, у той час як копії додаткових угод №2 та №3 до Контракту, підтверджують наявність повноважень ОСОБА_4 , як директора селищного комунального підприємства «Варта».

З огляду на те, що вказані документи були вилучені під час обшуку, з метою їх збереження слідчий, посилаючись на положення ст.ст.167, 168, 170, 171, 172, 236 КПК України просить накласти арешт на перелічені в клопотанні документи.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити. Також просив долучити до матеріалів провадження витяг з ЄРДР вказаного кримінального провадження сформований 15.05.2025, оскільки той, який був долучений до матеріалів клопотання містив застарілу інформацію. Вказаний витяг долучений до матеріалів провадження.

Представник третьої особи, щодо майна якої ставиться питання про арешт не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора і представника третьої особи, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Клопотання подане слідчим, який включений до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні і погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у ньому. Клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Положеннями ч.1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речові докази).

Згідно із ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.п.1 - 3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені 09.04.2024 за №0000031, з правовою кваліфікацією ч.4 ст.191 КК України. 13.05.2025 до вказаного провадження також внесені відомості з правовою кваліфікацією ч.1 ст.366 КК України.

14.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні згаданих кримінальних правопорушень. Цього ж дня, в процесі обшуку в службовому кабінеті №15 Новомиколаївського селищного комунального підприємства «Варта», що розташований за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с-ще Новомиколаївка, вулиця Космічна, будинок №3, на підставі ухвали слідчого судді від 07.05.2025 (далі ухвала від 07.05.2025) вилучені документи (оригінали і копії), які одночасно відповідають, як критеріям зазначеним у ст.99 КПК України (документи) та і тим, що вказані у ст.98 КПК України (речові докази), оскільки вони містять в собі інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Постановою слідчого від 14.05.2025 вказані документи визнані речовими доказами.

Водночас частина з вилучених документів не була зазначена в переліку, який містився ухвалі від 07.05.2025, отже ці документи набули статусу тимчасово вилученого майна, і фактично подальша їх доля може бути вирішена або шляхом арешту, або поверненню володільцеві.

Втім доводи клопотання дають підстави стверджувати, що згадані документи мають значення для даного провадження, а в разі їх повернення володільцю, існують ризики, що вони можуть бути приховані, знищені, перетворені тощо.

З огляду на вказане, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на ті документи, що не були зазначені в переліку, який містився ухвалі від 07.05.2025, тоді як накладення арешту на іншу частину документів не є потрібним, оскільки вони вилучались на підстави згаданої ухвали, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого, задовольнити частково.

Накласти арешт на такі документи:

1) виписку з рахунку за 11.12.2023 щодо сплати грошових коштів у сумі 655000,00 грн на рахунок отримувача UА0032944 на 1 аркуші;

2) оригінал протоколу №34 щодо прийняття рішення уповноваженою особою ОСОБА_4 від 06.12.2023 на 1 аркуші;

3) копію наказу №10 про закріплення вантажного автомобіля Автовежа АП-18 від 30.06.2024 на 1 аркуші;

4) оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-11-14-000858-а на 2 аркушах;

5) копію рішення №09 «Про програму підтримки селищного комунального підприємства «Варта» на 2023 рік» від 15.12.2022 на 1 аркуші;

6) копію рішення №12 «Про програму підтримки селищного комунального підприємства «Варта» на 2024 рік від 23.11.2023 на 1 аркуші;

7) копію додаткової угоди №2 до Контракту від 31.05.2021 щодо продовження строку дії контракту з ОСОБА_4 на 1 рік, а саме з 31.05.2023 по 30.05.2024 на 1 аркуші;

8) копію додаткової угоди №3 до Контракту від 31.05.2021 щодо продовження строку дії контракту з ОСОБА_4 на 1 рік, а саме з 31.05.2024 по 30.05.2025 на 1 аркуші;

9) копію фінансового плану та програми підтримки на 2023 рік в новій редакції Новомиколаївським СКП «Варта» №98 від 10.11.2023 на 12 аркушах,

які 14.05.2025 вилучені під час проведення обшуку в службовому кабінеті №15 Новомиколаївського селищного комунального підприємства «Варта», що розташований за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с-ще Новомиколаївка, вулиця Космічна, будинок №3, і які на той час набули статусу тимчасово вилученого майна.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано в порядку ст.174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали буде проголошений 21.05.2025 о 08-10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1