Справа № 405/1843/22
провадження № 1-кс/405/1546/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання заступника начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Особі, у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представники Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до якого службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство російської федерації протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, отриманих в ході оперативного супроводження кримінального провадження слідує, що службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), переслідуючи мету особистого збагачення, створили умови на привласнення бюджетних коштів, які виділялися на придбання товарів, а саме: офісного устаткування, стрічок діаграмних, газетного паперу, паперу ручного виготовлення та ін.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом періоду з 2019 по 2021 рік були укладені наступні договори з підприємствами державної форми власності на поставку паперових виробів, а саме:

1.20 листопада 2019 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель ОСОБА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № ПР/НХ-19882/НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 302 532 грн. (ПДВ 50 422, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної СЛ-2 (44464 м2), зі строком виконання договору до 31 грудня 2019 року.

В ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти в сумі 427 676,58 грн. (в тому числі ПДВ 71 279,43 UAH);

2.12 лютого 2019 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель Рождественський та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № П/НХ-19138/НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 520 020 грн. (ПДВ 86 670, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної (81000 м2), строк виконання договору до 31 грудня 2019 року.

Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти в сумі 520 010,19 грн. (в тому числі ПДВ 86 668,36 UAH);

3. 14 лютого 2020 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель Рождественський та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № П/ПХ-20162/НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 281 364 грн. (ПДВ 46 894, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної (48950 м2), строк виконання договору до 31 грудня 2020 року.

Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти в сумі 281 361,00 грн. (в тому числі ПДВ 46 893,65 UAH);

4. 30 січня 2020 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № ОД/НХ-20-6-НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 1 173 780, 036 грн. (в т.ч. ПДВ 195 630, 01 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної СЛ-2 (192929 м2), строк виконання договору до 25 грудня 2020 року.

Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти в сумі 978 112,79 грн. (в т.ч. ПДВ 195 630, 01 грн.);

5.17 березня 2020 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель ОСОБА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № ПЗ/НХ-20214НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 376 740 грн. (в т.ч. ПДВ 62 790, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної СЛ-22 (65000 м2), строк виконання договору до 31 грудня 2020 року.

Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти в сумі 376 734 грн. (в т.ч. ПДВ 62 790, 00 грн.);

6.22 квітня 2021 між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель ОСОБА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № ПЗ/НХ-21165/НЮ року про закупівлю товарів на загальну суму 356 400 грн. (ПДВ 71 280, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної СЛ-22 (60000 м2), строк виконання договору до 31 грудня 2021 року.

Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти в сумі 427 676,58 грн. (в тому числі ПДВ 71 279,43 UAH);

7.13 грудня 2021 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель ОСОБА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № ПР/НХ-21774/НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 293 295 грн. (ПДВ 50 422, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної СЛ-22 (37115 м2), строк виконання договору до 31 грудня 2021 року.

Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти в сумі 292 850,00 грн. (в тому числі ПДВ 48 808,42 UAH).

В ході перевірки вищезазначеної інформації встановлено, що на виконання умов зазначених вище договорів посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2019-2021 років здійснено постачання товарів, а саме стрічки діаграмної швидкостемірна СЛ-2, на загальну суму 3 304000,00 грн., при цьому директор підприємства ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив з метою власної вигоди здійснив постачання товару, технічні та якісні характеристики якого не відповідають умовам укладених договорів та встановленим нормативним документам, що призвело до штучного завищення його вартості на 35 відсотків.

Таким чином неправомірні дії з боку директора підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , становить понад 1 млн. грн.

Надалі незаконно отримані державні грошові кошти були перераховані службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в адресу ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що зареєстроване на території російської федерації за адресою: АДРЕСА_1 в якості оплати за проведення безтоварних операцій з поставки сировини для виробництва паперових виробів.

Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, керівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є ОСОБА_5 . Статутний капітал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 5 775 060 грн. Власником вказаної юридичної особи є громадянин російської федерації ОСОБА_8 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 100%).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 ) щодо документів, що стосуються здійснення господарської діяльності з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.11.2024 року.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації) в належним чином завірених копіях, яка знаходиться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 ) щодо фінансово - господарських відносин, та інших документів з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за період часу з 01.01.2019 по 01.11.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях, а саме:

-Договори № ПР/НХ-19882/НЮ від 20.11.2019 про закупівлю товарів на загальну суму 302 532 грн., № П/НХ-19138/НЮ від 12.02.2019 про закупівлю товарів на загальну суму 520 020 грн., № П/ПХ-20162/НЮ від 14.02.2019 про закупівлю товарів на загальну суму 281 364 грн., № ОД/НХ-20-6-НЮ від 30.01.2020 про закупівлю товарів на загальну суму 1 173 780, 036 грн., № ПЗ/НХ-20214НЮ від 17.03.2020 про закупівлю товарів на загальну суму 376 740 грн., № ПЗ/НХ-21165/НЮ від 22.04.2021 про закупівлю товарів на загальну суму 356 400 грн., № ПР/НХ-21774/НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 293 295 грн., контракти та додатки до них, акти виконаних робіт, рахунки-фактури на товари, видаткові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару тощо;

-сертифікати відповідності (якості) на матеріали (обладнання);

-копії платіжних доручень та виписки руху коштів по банківському рахунку, підтверджуючі перерахунок грошових коштів за поставлені/придбані товари;

-відповідні договори з перевезення товарів, рахунки на оплату транспортних послуг, якщо витрати на перевезення товарів покладалися на Продавця товарів;

-інші документи, підтверджуючі господарські взаємовідносини.

Тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали визначити до 16.08.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_17