Справа № 209/6380/23
Провадження № 1-кс/209/425/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000168 від 13.10.2023 дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000168 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого12.10.2023 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.10.2023 невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «Телеграм» використовуючи нік нейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого скрито, шляхом обману, під приводам продажу мобільного телефону «Iphone 14 pro max», заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 17800 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості повної оплати за товар на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , мобільний телефон не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

13.10.2023 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 10.10.2023 вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та замовила там мобільний телефон «Iphone 14 pro max» за 17800 гривень. Переди цим, остання списалась з менеджером на ім`я ОСОБА_7 з ніком в месенджері «Телеграм» з приводу заробітку в мережі «Інтернет». В телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання написала, що бажає придбати мобільний телефон та менеджер їй надіслав номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Після чого остання перерахувала зі своєї картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого останній повідомили, що вона не правильно оформила замовлення та потрібно заплатити ще 28888 гривень або 68800 гривень.

21.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу вилучених документів, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого встановлено, що 11.10.2023 о 21:41 годині грошові коти у сумі 15412 гривень були зараховані грошові кошти від ОСОБА_8 , також 11.10.2023 о 22:17 годині грошові кошти у сумі 2110 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаного банківського рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого слідча просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_5 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі за адресою: АДРЕСА_2 : відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 р. по теперішній час; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_4 ;вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_4 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00:00 год.11.10.2023 р. по теперішній час, банк отримувача.Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 01 травня 2025 року до 01 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1