Провадження № 1-кс/686/6000/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшого дізнавача ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2025 року старший дізнавач ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 27.05.2025 по 07.06.2025.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 28.05.2025 в період часу з 11:37 год. по 17:27 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання послуг з онлайн заробітку у месенджері «Телеграм», (виконуючи завдання за які отримувала кошти) без ознак шахрайства заволоділа грошовими коштами у сумі 142 052 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала різними платежами з банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

04.06.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.05.2025 у месенджер «Телеграм» отримала повідомлення від невідомої особи з пропозицією онлайн підробітку, який полягав у перегляді різних сайтів та отримання за вказану дію винагороди. На пропозицію підробітку потерпіла погодилась та почала виконувати надані завдання переглядаючи різні сайти які їй надсилали у месенджер «Телеграм», за що потерпіла отримувала кошти від 75 грн. до 150 грн. В подальшому 28.05.2025 потерпілій надійшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від менеджера вищевказаної онлайн роботи, яка запропонувала останній нову роботу, яка полягала у виконанні завдань, а саме інвестувати кошти, тобто перераховувати їх на картковий рахунок та отримувати за вказану дію прибуток із процентами на особистий рахунок сайту на якому останню зареєстрували. На вказану пропозицію потерпіла погодилась, та о 11:37 год. зі своєї банківської картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 1802 грн. на картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був надісланий останній у месенджер «Телеграм». Після чого, о 12:27 год. потерпіла знову здійснила інвестицію, та із своє вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 9 250 грн. на картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 14:42 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 27 500 грн. на картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також то 15:52 год. зі своєї вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок коштів у сумі 27 500 грн. на картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпілій повідомили, що її рахунок платформи поповнено, та вона зможе вивести свої кошти виконавши, ще одне завдання. Тому, потерпіла о 17:27 год. зі своєї банківської картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 76 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виконавши завдання потерпіла мала намір вивести свій прибуток, однак потерпілій повідомили про необхідність продовжити виконувати нові завдання. На вказану дію потерпіла відмовилась, оскільки не мала коштів для інвестування та наполягала на поверненні свого прибутку. У відповідь потерпілій повідомили про необхідність повторного виконання завдання. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено протиправні дії та свої кошти вона не отримає.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 27.05.2025 по 07.06.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2025 по 07.06.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.05.2025 по 07.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 27.05.2025 по 07.06.2025.

Ухвала діє по 09 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1