СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2609/25
ун. № 759/9666/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива ВД з розслідування кримінальних проваджень в інвестиційній сфері Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000013 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив ВД з розслідування кримінальних проваджень в інвестиційній сфері Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000013 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що детективами ВД з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 03.12.2020 року по 31.12.2022 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюючи зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) зерна та насіння кукурудзи, пшениці продовольчої, сої врожаю 2022 року на загальну суму 46 990 816,44 грн, поза податковим обліком, умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 8 458 346,96 грн., тобто в особливо великих розмірах. Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 11.11.2022 року по 28.02.2023 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюючи зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) кукурудзи, шроту соняшникового та олії соняшникової, пшениці, соєвих бобів врожаю 2022 року на загальну суму 1 157 372 590,82 грн, поза податковим обліком, умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 208 327 066,34 грн., тобто в особливо великих розмірах. Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 13.09.2022 року по 31.12.2022 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюючи зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) шроту соняшникового та олії соняшникової врожаю 2022 року на загальну суму 506000958,6 грн., поза податковим обліком, умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 110 195 311,14 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, на території м. Києва та інших областей діє група невстановлених осіб, яка шляхом створення завідомо контрольованих суб`єктів господарської діяльності та їх подальшого використання, здійснює зовнішньо-економічні операції по вивезенню (експорту) сільськогосподарської продукції, товарів, походження яких згідно фінансово-господарської діяльності товариств встановити неможливо. Службовими особами завідомо контрольованих суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою, здійснено внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

У межах провадження надійшов висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно суб`єкта господарювання, який здійснював митне оформлення товарів в режимі «експорт».

За результатом розгляду викладених відомостей вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 06.04.2023 по 10.01.2024 здійснювало операції з вивезення (експорту) сільськогосподарської продукції невстановленого походження на загальну суму 25 087 115,70 грн.

З огляду на наведене, діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ймовірно, спрямована на ухилення від сплати податків, неповернення валютної виручки та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема попередньо встановлено, що одноособовим власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак останній рахується керівником одночасно у 27 суб`єктах господарювання, що у свою чергу підтверджує існування наведених у висновку ризиків.

В межах виконання наданого доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України встановлено та допитано у якості свідка гр. ОСОБА_5 та підтверджено обставини подання необхідних документів при реєстрації суб`єктів господарювання на прохання третіх осіб за винагороду та відкриття останнім рахунків у банківських установах на умовах отримання винагороди.

Зокрема ОСОБА_5 згідно відомостей ЄДРПОУ є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ряду (27) інших СГД.

Згідно витягу копій документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у порядку ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вбачається у змісті останніх наявність реквізиту (підпису) та почерку від імені гр. ОСОБА_5 .

В подальшому моніторингом відкритих джерел, встановлено, що місцезнаходження реєстраційних справ (в паперовій формі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) визначено за ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, а також з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у отриманні наступної інформації, а саме оригінали реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Місце зберігання реєстраційних справ в паперовій формі рахується за ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів відповідних документів обумовлено необхідністю проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження факту їх підписання ОСОБА_5 .

У судове засідання старший детектив не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший детектив обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, детективами ВД з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови керівника ВД Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві про визначення групи слідчих від 05.12.2024, який відповідно до наказу Керівника ТУ БЕБ у м. Києві від 26.09.2024 №122 «Про визначення місця знаходження структурного підрозділу» визначено місце знаходження за адресою: місто Київ, вул. Ірпінська, 71.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший детектив у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вилучення оригіналів відповідних документів обумовлено необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого детектива підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива ВД з розслідування кримінальних проваджень в інвестиційній сфері Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000013 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим детективам групи слідчих, оперативним співробітникам, діючим на підставі доручення слідчого у кримінальному провадженні №0000013 від 15.08.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із вилученням оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1