справа № 563/873/25
провадження № 1-кс/563/173/25
УХВАЛА

22 травня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання дізнавача ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000049 від 20 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19.05.2025 надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка з метою заробітку через інтернет-платформу Телеграм з 11:00 по 21:00 заволоділа грошовими коштами в сумі 127161,44 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї кредитної картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на реквізити карток:18.05.2025 року о 11:04 на картку № НОМЕР_2 в сумі 1220 грн., 18.05.2025 року о 11:32 на картку№ НОМЕР_3 в сумі 8635,68 грн., 18.05.2025 року о 12:12 на картку № НОМЕР_4 в сумі 24549,20 грн., 18.05.2025 о 14:05 на картку № НОМЕР_5 в сумі 24960 грн., 18.05.2025 о 14:29 та 15:02 на картку № НОМЕР_6 в сумі 20800 грн. та 10596,56 грн., 18.05.2025 о 17:11 на картку № НОМЕР_7 в сумі 26000 грн., 18.05.2025 о 20:41 на картку № НОМЕР_8 в сумі 10400 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківських карток та операції проведені по ним мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягаєутому,що особа, яка користується або користувалась даними картками може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібного для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить суд їх задоволити.

Представник банку в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином на офіційну електронну адресу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання полуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №0000049 від 20 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 , а саме:

- Копій особової справи.

- Про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 16.05.2025 по строк дії ухвали.

- Місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 16.05.2025 по строк дії ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

- Наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- IP адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 16.05.2025 по строк дії ухвали.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування.

Проведення тимчасового доступу доручити для начальника сектора дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , начальника СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 21 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: