печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 23.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.06.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ДПСУ про те, що 23.06.2024 у пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час спроби перетину державного кордону України пред`явили (кожен окремо) працівникам ДПСУ лист т.в.о. ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про надання дозволу на виїзд за межі державного кордону України, який за грошову винагороду виготовила невідома особа за сприяння незаконного перетину державного кордону України.

Також вбачається, що лист-підставу для виїзду за кордон України зазначені у клопотанні особи отримали від третьої особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка на той момент являлась фізичною-особою підприємцем «Театральна та концертна діяльність». Неодноразово ОСОБА_6 телефонувала до працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема контактувала із заступником начальника управління документообігу та контролю - начальником відділу документообігу вказаного Міністерства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Виконавцями вказаних листів були ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Органом досудового розслідування встановлено власника карткового рахунку НОМЕР_2 , яким являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , куди ОСОБА_11 та ОСОБА_12 перераховували часткову оплату за нібито перевірку документів. Також, встановлено дівчину ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , яка являється власником фінансового номеру - НОМЕР_3 . А відтак, є підстави вважати, що до організації незаконного перетину державного кордону України можуть бути причетні вказані особи.

Крім цього, у відповідності до Аналітичного звіту Департаменту кримінального аналізу НП України від 16.04.2025, щодо аналізу руху коштів по рахунках фізичних осіб, слідством встановлено зв`язок між фігурантами справи, а саме: перерахунки коштів між ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 . Однак, за результатами детального вивчення руху коштів у банках, клієнтом яких являється ОСОБА_10 , виникла необхідність у отриманні додаткових відомостей транзакцій потоків, а також виписок по рахункам належним ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_11 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах зазначеного вище банку, за період з 01.01.2023 по 09.05.2025, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000288, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

-відомості (виписки) про усі відкриті та закриті банківські рахунки ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), руху грошових коштів по них за період з 01.01.2023 по 09.05.2025;

-матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках ОСОБА_10 за період з 01.01.2023 по 09.05.2025;

-відомості про відкриття, банківських сейфів, ячейок на ім`я ОСОБА_10 за період з 01.01.2023 по 09.05.2025;

-відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період з 01.01.2023 по 09.05.2025, ОСОБА_10 здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24