Справа № 2033/8919/12
Провадження № 1/645/2/25
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підсудного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

захисника підсудної ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 ,

захисника підсудного ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 ,

підсудних - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Хорошево, Харківського району Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

за ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 364, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190,ч.3 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки РФ, громадянки України, з вищою освітою, не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ,

за ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Лозова, Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, не судимого, зареєстрованого: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ,

за ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и в:

14.12.2023 року у провадження Фрунзенського районного суду м. Харкова з Октябрського районного суду м.Полтави надійшли матеріали вказаної вище кримінальної справи.

Відповідно до розпорядження Верховного Суду від 08.03.2022 року № 2/0/9/-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справи в умовах воєнного стану» дану справу передано з Фрунзенського районного суду м.Харкова до Октябрського районного суду м.Полтави.

Розпорядженням Голови Верховного Суду від 17.11.2022 року № 65 відновлено територіальну підсудність судових справ Фрунзенського районного суду м. Харкова з 23.11.2022 року.

Постановою Верховного Суду від 23.10.2023 року матеріали кримінальної справи № 2033/8919/12 направлено для розгляду з Октябрського районного суду м. Полтави до Фрунзенського районного суду м. Харкова.

Постановою Фрунзенського районного суду м.Харкова від 18.12.2023 року призначено попередній розгляд справи.

У попередньому засіданні 10.04.2025 року судом ухвалено постанови про звільнення підсудного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закрити на підставі ст.ст. 7-1, 11-1, 248 КПК України (1960 року) та про звільнення підсудного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закрити на підставі ст.ст. 7-1, 11-1, 248 КПК України (1960 року).

Постановою суд від 17.04.2025 року кримінальну справу № 2033/8919/12 призначено до судового розгляду.

До початку судового слідства підсудні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 заявили клопотання про закриття кримінальної справи, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Потерпілі в судове засідання не з`явилися.

Від інших учасників справи заперечень проти клопотання не надійшло.

За результатом розгляду клопотань підсудних суд доходить наступного висновку.

ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , обвинувачується в тому, що вчинили ряд умисних злочинів при наступних обставинах.

17 вересня 2007 року ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, діючи умисно, протиправно, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей підробив офіційний документ протокол №1 від 17 вересня 2007 року установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007», що надавав право створення юридичної особи, з метою подальшого використання підробленого документа.

Так, ОСОБА_4 , завідомо знаючи, що установчі збори фактично не відбулися та жоден з учасників, включених до реєстру осіб, які нібито брали участь у зборах 17 вересня 2007 року, не був присутній, вніс до протоколу №1 від 17 вересня 2007 року установчих зборів кредитної спілки «Казна-2007» недостовірні відомості про те, що засновники у кількості 50 осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , зібралися на установчі збори, де затвердили Статут кредитної спілки «Казна-2007», а також ухвалили положення про органи управління кредитної спілки: Наглядову раду, ревізійну комісію, правління та кредитний комітет.

Далі, ОСОБА_4 , завідомо знаючи, що жодних зборів не було, вніс у протокол №1 від 17 вересня 2007 року недостовірні відомості, де зазначив, що засновники у кількості 50 осіб обрали головою правління ОСОБА_4 , а також персональний склад Наглядової ради, ревізійної комісії та інші органи управління.

Указаний протокол установчих зборів відповідно до статті 6 Закону України «Про кредитні спілки» надавав право ОСОБА_4 створити та офіційно зареєструвати юридичну особу КС «Казна-2007», а також обіймати посаду голови правління та здійснювати контроль за всією фінансово-господарською діяльністю цього закладу. Сфальсифікований протокол №1 від 17 вересня 2007 року ОСОБА_4 передав на підпис не обізнаним про його злочинну діяльність ОСОБА_58 та ОСОБА_59 , розпорядившись, щоб ті підписали документ як голова та секретар зборів. Також ОСОБА_4 підписав, нібито від імені установчих зборів членів КС «Казна-2007», Статут кредитної спілки, зазначивши, що він затверджений установчими зборами засновників згідно з протоколом №1 від 17 вересня 2007 року.

18 вересня 2007 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_60 за реєстраційним номером 2093 була засвідчена підпис ОСОБА_4 на Статуті КС «Казна-2007».

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України, як підробка офіційного документу, який видається або посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором або іншою особою, яка має право видавати або посвідчувати такі документи, та надає право чи звільняє від обов`язків, з метою використання його як підробником, так і іншою особою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , відповідно до протоколу установчих зборів № 1 від 17.09.2007, призначений головою правління кредитної спілки «Казна-2007», надав відомості про своє призначення до офіційних органів, виступав і сприймався посадовими особами та співробітниками як зазначена службова особа.

У період діяльності кредитної спілки, відповідно до ст. 15 Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 № 2908-ІІІ, статуту КС «Казна-2007» та Положення про правління цієї громадської організації, ОСОБА_4 мав такі повноваження: без довіреності представляти інтереси кредитної спілки та діяти від її імені; представляти кредитну спілку у її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладати договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписувати довіреності на вчинення дій від імені кредитної спілки; розпоряджатися майном кредитної спілки в порядку та межах, визначених Статутом кредитної спілки; організовувати поточну роботу правління; входити до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішувати інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до статуту та законодавства України; нести персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи керівником КС «Казна-2007» (код 35260418) головою правління цієї установи, з моменту свого обрання 17.07.2007 взяв на себе зобов`язання здійснювати контроль за всією господарською діяльністю КС «Казна-2007», тобто був наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями і був службовою особою.

У вересні 2007 року ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, виступаючи як службова особа голова правління КС «Казна-2007», завідомо знаючи, що особи, нібито обрані членами органів управління кредитної спілки, не обізнані про те, що вони є членами органів управління і жодної участі в роботі КС «Казна-2007» не братимуть, оскільки фактично всією діяльністю цієї установи керуватиме ОСОБА_4 одноосібно, підробив і вніс завідомо неправдиві відомості до протоколу установчих зборів учасників КС «Казна-2007» від 17.09.2007, додатка до нього у вигляді списку засновників, Статуту кредитної спілки «Казна-2007», з метою реєстрації кредитної спілки як юридичної особи подав зазначені документи до Зміївської районної державної адміністрації Харківської області.

На підставі наданих документів 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 було зареєстровано юридичну особу кредитну спілку «Казна-2007» () та видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

Створення та реєстрація КС «Казна-2007» у встановленому законом порядку надали можливість ОСОБА_4 у подальшому, використовуючи реєстраційні документи та печатку цієї установи, заволодіти грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою на загальну суму 241 579 грн, що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто видача завідомо неправдивих документів, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення збитків в особливо великих розмірах.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою незаконного збагачення шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, у період липня-серпня 2008 року ОСОБА_4 створив та очолив організовану групу для вчинення злочинів подібного характеру. Усвідомлюючи переваги вчинення таких злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_4 залучив до її складу особу, яка мала досвід бухгалтерської роботи, ОСОБА_6 , яку своїм наказом від 01.07.2008 призначив бухгалтером КС «Казна-2007», а також ОСОБА_11 , призначивши його на посаду економіста КС «Казна-2007».

Основним напрямком злочинної діяльності організованої групи, створеної ОСОБА_4 , було незаконне отримання та привласнення готівкових грошових коштів громадян під виглядом вкладів у кредитну спілку «Казна-2007» з виплатою високих відсотків за вкладами, а також обіцянка першочергового придбання житла за залишковою вартістю, яке, начебто, перебувало в заставному майні КС «Казна-2007».

При цьому, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 протягом тривалого часу, переслідуючи мету незаконного збагачення, маючи єдиний умисел на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, систематично вносили неправдиві відомості до документів, використовували підроблені документи та заволодівали грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.

Зазначені злочини ретельно планувалися, узгоджувалися та здійснювалися всіма учасниками організованої групи з використанням реєстраційних документів і печатки кредитної спілки «Казна-2007» з метою створення видимості законної та правомірної діяльності для введення потерпілих в оману.

Відповідно до розробленого злочинного плану, з метою його реалізації, ОСОБА_4 розподілив функції кожного з учасників організованої групи відповідно до їх службового становища, займаної посади та функціональних обов`язків.

Як організатор та активний учасник організованої групи, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого та узгодженого з кожним із учасників організованої групи плану злочинної діяльності: розподіляв та узгоджував із співучасниками функції кожного з учасників організованої групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; активно рекламував особисто та через співучасників нібито законність діяльності кредитної спілки «Казна-2007» з метою залучення більшої кількості коштів від осіб, охочих внести власні заощадження на депозитний рахунок КС «Казна-2007», у тому числі надавав вказівки щодо розміщення реклами у засобах масової інформації, виготовлення поліграфічним способом та розповсюдження особисто і через співучасників буклетів з рекламою діяльності кредитної спілки «Казна-2007», які містили завідомо неправдиві відомості; з метою створення видимості законної діяльності та переконання потенційних вкладників орендував офісні приміщення як особисто, так і давав вказівки співучасникам щодо укладення договорів оренди приміщень для офісу КС «Казна-2007»; поширював особисто, а також через своїх співучасників завідомо неправдиву інформацію про наявність філій КС «Казна-2007» в інших містах, демонструючи нібито Положення про такі філії, бажаючи викликати у потенційних вкладників стійке бажання вносити грошові кошти до КС «Казна-2007»; особисто шукав громадян для нібито оформлення договорів вкладу під високі відсотки у кредитній спілці, створюючи видимість законного здійснення діяльності, пояснював умови внесення грошових коштів, висунуті вимоги, повідомляв завідомо неправдиві відомості про можливості кредитної спілки щодо забезпечення надійності та збереження таких вкладів, демонструючи реєстраційні документи та інші документи, що свідчать про активне ведення діяльності кредитною спілкою, на підставі яких потерпілі мали переконатися у правильності прийнятого рішення про внесення своїх грошових коштів до кредитної спілки; особисто підписував договори внесення вкладу у вигляді позики з метою зміцнення у потерпілих впевненості у законності та правильності їхніх дій; періодично особисто підписував та видавав квитанції до прибуткових касових ордерів про прийом готівкових грошових коштів у вигляді позик, вступних внесків нібито до каси КС «Казна-2007» для переконання потерпілого у правильності прийнятого рішення; особисто, без підтверджуючих нормативних документів, називав потерпілим розмір сплати вступних, обов`язкових внесків у загальній сумі 150 гривень, які вони, нібито, були зобов`язані сплатити для можливості внесення своїх заощаджень до каси КС «Казна-2007», тоді як розмір зазначених внесків становив 100 гривень згідно з рішенням загальних зборів засновників від 17.09.2007; періодично особисто підписував прибуткові касові ордери на прийняті грошові кошти у вигляді вкладів від потерпілих; періодично особисто отримував від потерпілих грошові кошти нібито для внесення до каси кредитної спілки; давав вказівки члену організованої групи ОСОБА_6 виписувати квитанції до прибуткових касових ордерів на сплачені обов`язкові внески у сумі 150 гривень; давав вказівки члену організованої групи ОСОБА_6 готувати договори вкладів для створення видимості законної діяльності кредитної спілки; давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_6 та згодом ОСОБА_10 підписувати квитанції до прибуткових касових ордерів та прибуткові касові ордери на прийняті від потерпілих грошові кошти для створення видимості законної діяльності кредитної спілки; давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 приймати, перераховувати грошові кошти від потерпілих, які вносили їх у вигляді вступних, страхових, початкових внесків, вкладів у вигляді позик; для надання своїм діям законності та з метою викликати у потерпілих бажання залишати свої заощадження у КС «Казна-2007» особисто періодично на початку дії договору позики видавав незначні грошові суми, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами; давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 під виглядом виплати відсотків за нібито внесеними вкладами видавати незначні грошові суми потерпілим на початку дії строку договору; на виконання механізму злочинної діяльності надавав вказівки членам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Казна-2007», оформлювати договори позики з позичальниками нібито на придбання продукції без фактичної видачі грошових коштів за цими договорами, після чого, створюючи видимість законності, особисто підписував складені договори; надавав вказівки приймати готівкові грошові кошти в рахунок погашення позик за вищевказаними договорами без виписки прибуткових документів, після чого отримував внесені кошти від ОСОБА_6 або ОСОБА_11 ; надавав вказівки члену організованої групи ОСОБА_6 виписувати на його ім`я видаткові касові ордери на видачу йому готівкових коштів, отриманих від вкладників, як погашення боргу КС «Казна-2007» перед фізичною особою ОСОБА_4 ; отримував готівкові грошові кошти, внесені потерпілими за договорами позики до КС «Казна-2007», від ОСОБА_6 та ОСОБА_10 та розпоряджався ними на власний розсуд; будучи обізнаним, як голова правління, про те, що на розрахункових рахунках КС «Казна-2007» є грошові кошти, що надходять у рахунок погашення позик і які дають можливість повернути вкладникам їхні вклади відповідно до укладених договорів, завідомо знаючи, що грошові кошти потерпілим повернуті не будуть, протягом тривалого періоду повідомляв потерпілим неправдиву інформацію про те, що фінансовий стан кредитного союзу не дозволяє повернути їм вклади.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_6 , висловивши бажання вчиняти злочини у її складі, будучи обізнаною про злочинні наміри учасників групи, виконуючи відведену їй функцію: перебуваючи в офісі, відповідно до загальної домовленості зі співучасниками та за вказівкою ОСОБА_4 , роз`яснювала потерпілим умови внесення грошових коштів під відсотки, повідомляючи завідомо неправдиві відомості про вигідність таких вкладів та механізм їх забезпечення й збереження, тим самим викликаючи у потерпілих бажання внести свої заощадження до КС «Казна-2007»; за вказівкою ОСОБА_4 та відповідно до загальної домовленості з іншими членами організованої групи повідомляла потерпілим завідомо неправдиві відомості про необхідність внесення до каси КС «Казна-2007» обов`язкових вступних внесків у сумі 150 гривень; перебуваючи в офісі, створювала видимість роботи бухгалтера кредитного союзу, складала бухгалтерські документи, готувала документи для нібито оформлення угод; діючи за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Казна-2007» і правомірності своїх дій, допомагала потерпілим складати договори позики, відповідно до яких останні, будучи переконаними у вигідності свого рішення, передавали їй готівкові грошові кошти; отримувала від ОСОБА_4 та ОСОБА_10 інформацію про осіб, на яких необхідно було складати касові документи щодо прийняття грошових коштів; особисто за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_10 і спільно з ними складала на своєму робочому комп`ютері, а також власноручно, на підставі отриманої від них інформації, квитанції до прибуткових касових ордерів про прийняття від потерпілих вступних внесків у сумі 150 гривень, створюючи видимість законної діяльності КС «Казна-2007» та переконливість для потерпілих; особисто за вказівкою ОСОБА_4 та спільно з ним, з метою надання правомірного вигляду діям і приховування злочинних намірів, підписувала квитанції до прибуткових касових ордерів як головний бухгалтер або касир; особисто за вказівкою ОСОБА_4 приймала готівкові грошові кошти від потерпілих, здійснювала їх перерахунок; з метою надання своїм діям законності та створення у потерпілих бажання залишати свої заощадження в КС «Казна-2007» особисто за вказівкою ОСОБА_4 періодично на початку дії договору позики видавала потерпілим невеликі грошові суми, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами; за вказівкою ОСОБА_4 особисто виписувала на його ім`я видаткові касові ордери про нібито видачу з каси КС «Казна-2007» грошових коштів, отриманих від потерпілих, вносячи до документів завідомо неправдиві відомості, зазначаючи підставою видачі коштів погашення боргу кс «казна-2007» перед ОСОБА_4 , створюючи видимість правомірності видачі коштів перед можливими перевірками контролюючих органів; на виконання механізму злочинної діяльності, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Казна-2007», оформлювала договори позики з позичальниками на нібито придбання продукції без фактичної видачі грошових коштів за цими договорами, після чого допомагала складати вказані договори та передавала їх на підпис ОСОБА_4 ; особисто приймала готівкові грошові кошти в рахунок погашення позик за вищевказаними договорами без виписки прибуткових документів, після чого передавала внесені грошові кошти ОСОБА_4 ; будучи обізнаною як головний бухгалтер про те, що на розрахункових рахунках КС «Казна-2007» є грошові кошти, що надходять у рахунок погашення позик і які дають можливість повернути вкладникам їхні вклади відповідно до укладених договорів, завідомо знаючи, що грошові кошти потерпілим повернуті не будуть, за вказівкою ОСОБА_4 протягом тривалого періоду повідомляла потерпілим неправдиву інформацію про те, що фінансовий стан кредитного союзу не дозволяє повернути їм вклади; діючи відповідно до єдиного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , завідомо знаючи, що грошові кошти потерпілим повернуті не будуть, з метою створення у потерпілих впевненості у правомірності дій співучасників та наявності намірів повернути їм грошові кошти постійно рекомендувала потерпілим відкривати на своє ім`я рахунки в банках для зарахування на них грошових коштів, які нібито мали надійти від КС «Казна-2007».

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_11 , висловивши бажання вчиняти злочини в її складі, будучи обізнаним про злочинні наміри учасників групи, виконуючи покладену на нього функцію: особисто підшукував громадян для внесення грошових коштів на депозит кредитної спілки «Казна-2007», створюючи видимість законного здійснення діяльності, роз`яснював умови виплати високих відсотків за вкладами, висунуті вимоги, надавав завідомо неправдиві відомості про можливості кредитної спілки щодо забезпечення та захисту вкладів, демонструючи реєстраційні документи, інші документи, що засвідчували активне ведення діяльності кредитною спілкою, на підставі яких потерпілі мали переконатися у правильності прийнятого рішення про внесення до кредитної спілки своїх грошових коштів; особисто та за вказівкою ОСОБА_4 складав на комп`ютері договори вкладів до кредитної спілки, створюючи видимість законної діяльності кредитної спілки; особисто та за вказівкою ОСОБА_4 підписував прибуткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів про, нібито, внесення до каси кредитної спілки сплачених потерпілими грошових коштів; за вказівкою ОСОБА_4 та за загальною домовленістю з іншими членами організованої групи надавав потерпілим завідомо неправдиві відомості про необхідність внесення до каси КС «Казна-2007» обов`язкових вступних внесків у розмірі 150 гривень; діючи за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Казна-2007» та правомірності своїх дій, допомагав потерпілим складати договори позики, згідно з якими останні, будучи переконаними у вигідності свого рішення, передавали готівкові грошові кошти ОСОБА_11 ; особисто за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_10 і спільно з ними складав на своєму робочому комп`ютері, а також власноручно, на підставі відомостей, отриманих від ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , з метою створення видимості законної діяльності КС «Казна-2007» та для переконливості перед потерпілими, квитанції до прибуткових касових ордерів про прийняття від потерпілих вступних внесків у розмірі 150 гривень; особисто за вказівкою ОСОБА_4 та спільно з ним з метою надання правомірного вигляду своїм діям та приховування своїх злочинних намірів підписував квитанції до прибуткових касових ордерів як головний бухгалтер або касир; особисто за вказівкою ОСОБА_4 приймав грошові кошти у потерпілих, перераховував їх; з метою надання своїм діям законності та для того, щоб викликати у потерпілих бажання залишати свої заощадження в КС «Казна-2007», особисто за вказівкою ОСОБА_4 періодично на початку дії договору позики видавав потерпілим незначні грошові суми, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами; на виконання механізму злочинної діяльності, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Казна-2007», оформляв договори позик із позичальниками на, нібито, придбання продукції, без видачі грошових коштів за цими договорами, допомагав складати зазначені договори та надавав їх на підпис ОСОБА_4 ; особисто приймав готівкові грошові кошти у погашення позик за вищезазначеними договорами без виписки прибуткових документів, після чого передавав внесені грошові кошти ОСОБА_4 ; будучи обізнаним як економіст про те, що на розрахункових рахунках КС «Казна-2007» є грошові кошти, що надходять у погашення позик і які дають змогу повернути вкладникам їхні вклади відповідно до договорів, свідомо знаючи, що грошові кошти потерпілим повернені не будуть, за вказівкою ОСОБА_4 протягом тривалого періоду повідомляв потерпілим неправдиві відомості про те, що фінансовий стан кредитної спілки не дозволяє повернути їм вклади; діючи згідно з єдиним злочинним планом, за вказівкою ОСОБА_4 , свідомо знаючи, що грошові кошти потерпілим повернені не будуть, з метою створення у потерпілих впевненості у правомірності дій співучасників та наявності бажання повернути їм грошові кошти, постійно рекомендував потерпілим відкривати на своє ім`я рахунки у банках для зарахування на них грошових коштів, які, нібито, будуть надходити від КС «Казна-2007».

Таким чином, ОСОБА_4 було створено організовану групу, яка являла собою стійке об`єднання трьох осіб, спеціально зорганізованих в усталене угруповання для спільної злочинної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману та зловживання довірою. Дана група діяла на постійній основі, відповідно до розробленого та схваленого учасниками єдиного плану, з розподілом їхніх функцій та ролей, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

ОСОБА_4 видав від свого імені наказ №1 від 09.01.2008, згідно з яким із зазначеного часу він приступив до виконання обов`язків голови правління КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , маючи умисел на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, для реалізації задуманого та створення видимості законної діяльності використовував реєстраційні документи та печатку КС «Казна-2007» у реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, узгодженого з усіма учасниками організованої групи, із використанням службового становища.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , переслідуючи мету умисного та протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 шляхом обману та зловживання довірою, не маючи наміру видавати кредит і завідомо знаючи, що неспроможні видати кредит у розмірі 125 000 гривень із каси очолюваної ним кредитної спілки «Казна-2007», ввели його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що КС «Казна-2007» здійснює будівництво квартир у місті Хургада, Арабська Республіка Єгипет, і має можливість видати кредит ОСОБА_63 для придбання такої квартири.

ОСОБА_64 , будучи впевненим у законності та правомірності дій працівників кредитної спілки, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається грошовими коштами добровільно, введений у оману співучасниками щодо можливості набуття у власність квартири в Єгипті, ухвалив рішення отримати в КС «Казна-2007» кредит із метою подальшого придбання квартири в Єгипті за кредитні кошти.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , у межах єдиного плану, спрямованого на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 , надали йому для підпису, відправивши поштою на його адресу: АДРЕСА_6 , договір кредиту № 37-0508/08 від 05.08.2008, згідно з яким КС «Казна-2007» нібито надав ОСОБА_63 кредитні кошти у розмірі 125 000 гривень під відсотки. Даний договір був підписаний ОСОБА_4 як головою правління та скріплений печаткою КС «Казна-2007». Отримавши договір, ОСОБА_64 підписав його особисто та повернув поштовим відправленням до КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 шляхом шахрайства, свідомо знаючи, що КС «Казна-2007» не веде будівництва у місті Хургада, Арабська Республіка Єгипет, і що грошові кошти туди перераховані не будуть, фактично кредит останньому не видали, а натомість повідомили ОСОБА_63 неправдиву інформацію про те, що кошти за його кредитним договором були перераховані на будівництво квартири в Єгипті, а йому необхідно, відповідно до умов укладеного договору кредиту, здійснювати погашення кредиту шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КС «Казна-2007» № НОМЕР_1 у АТ «УкрСиббанк».

ОСОБА_64 , бажаючи придбати квартиру, будучи впевненим у тому, що діє на свою користь, та вважаючи, що грошові кошти у сумі 125 000 гривень за оформленим на його ім`я кредитним договором дійсно були перераховані до Єгипту на будівництво квартири, довіряючи працівникам КС "Казна-2007", у період з вересня 2008 року по вересень 2009 року, на виконання своїх зобов`язань, щомісяця через банк здійснював платежі у сумі 3 470 грн на розрахунковий рахунок КС "Казна-2007" № НОМЕР_1 у АТ "УкрСиббанк" для погашення кредиту відповідно до кредитного договору № 37-0508/08 від 5.08.2008, а саме: 12.09.2008 за платіжним документом № 55 сплачено 3 470 грн; 14.10.2008 за платіжним документом № 37 сплачено 3 470 грн; 17.11.2008 за платіжним документом № 14 сплачено 3 470 грн; 16.12.2008 за платіжним документом № 36 сплачено 3 470 грн; 15.01.2009 за платіжним документом № 16 сплачено 3 470 грн; 12.02.2009 за платіжним документом № 47 сплачено 3 470 грн; 24.10.2009 за платіжним документом № 58 сплачено 3 470 грн; 16.04.2009 за платіжним документом № 79 сплачено 3 470 грн; 14.05.2009 за платіжним документом № 1 сплачено 3 470 грн; 18.06.2009 за платіжним документом № 47 сплачено 3 470 грн; 14.07.2009 за платіжним документом № 89 сплачено 3 470 грн; 21.09.2009 за платіжним документом № 18 сплачено 3 470 грн. Загальна сума виплат склала 41 640 гривень.

Далі, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 , продовжуючи свою злочинну діяльність, переконав ОСОБА_62 , який улітку 2009 року прибув до офісу КС "Казна-2007" за адресою: м. Харків, просп. 50 років СРСР, 239, щоб дізнатися про стан будівництва своєї квартири, що будівництво триває.

ОСОБА_4 , виконуючи відведені йому функції як голова правління КС "Казна-2007", запевнив ОСОБА_62 , що будівництво триває і що грошові кошти були повністю перераховані на будівництво. ОСОБА_11 , який був присутній при розмові та був представлений ОСОБА_4 як його довірена особа, діючи у межах відведених йому функцій, створюючи видимість законної діяльності, підтвердив інформацію ОСОБА_4 .

У жовтні 2009 року ОСОБА_64 знову прибув до офісу КС "Казна-2007" за адресою: м. Харків, просп. 50 років СРСР, 239, з метою отримання інформації про будівництво квартири, на яке, за його переконанням, він отримав кредит у КС "Казна-2007". ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи, що КС "Казна-2007" не займається будівництвом квартир у Єгипті і що кошти за кредитним договором ОСОБА_62 нікуди не були перераховані, а отримані гроші на рахунок КС "Казна-2007" були привласнені та використані на власний розсуд, знову запевнив ОСОБА_62 , що будівництво триває і що грошові кошти були перераховані в повному обсязі.

ОСОБА_11 , виконуючи відведені йому функції, створюючи видимість законної діяльності, підтвердив інформацію ОСОБА_4 та запропонував переукласти кредитний договір, при цьому зазначив у договорі номер карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_4 як реквізити для погашення кредиту. З метою приховування своєї злочинної діяльності вимагав у ОСОБА_62 передати йому оригінали квитанцій, що підтверджують виплату ним грошових коштів на рахунок КС "Казна-2007", що ОСОБА_64 і зробив.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції згідно з єдиним планом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 шахрайським шляхом, завідомо знаючи як бухгалтер про те, що сплачені ОСОБА_65 грошові кошти в погашення нібито наданого йому кредиту використані для особистих потреб співучасників на їхній розсуд, надала ОСОБА_63 бланк кредитного договору з реквізитами карткового рахунку ОСОБА_4 , який ОСОБА_64 підписав, при цьому під приводом відсутності ОСОБА_4 , який мав підписати договір, примірник договору ОСОБА_63 ОСОБА_11 і ОСОБА_6 не надали.

ОСОБА_64 , введений в оману неправдивою інформацією співучасників щодо будівництва квартири, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, повністю довіряючи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , переуклав договір та у період з 8 жовтня 2009 року по 29 грудня 2009 року продовжував перераховувати грошові кошти, будучи переконаним, що погашає заборгованість за своїм кредитним договором, а саме: 08.10.2009 за платіжним документом № 63 сплатив 3410 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_4 ; 21.10.2009 за платіжним документом № 8 сплатив 3206 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_4 ; 23.11.2009 за платіжним документом № 21 сплатив 3206 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_4 ; 29.12.2009 за платіжним документом № 76 сплатив 3206 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_4 , усього на суму 13 028 грн.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , завідомо знаючи, що перераховані грошові кошти від ОСОБА_62 не будуть використані для будівництва квартири, привласнили кошти у сумі 54 668 грн, перераховані ОСОБА_65 нібито у погашення кредиту в КС «Казна-2007», та використали їх для особистих потреб на власний розсуд, у результаті чого потерпілому ОСОБА_63 заподіяно значну шкоду на вказану суму.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_4 згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 03.01.2008 був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою, наділеною функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», а саме не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, тобто КС «Казна-2007» не мав права займатися такою діяльністю, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватиме взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_65 , запропонували йому з метою нібито придбання квартири в Єгипті укласти кредитний договір на суму 125 000 грн.

ОСОБА_64 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим, що діє не на шкоду своїм інтересам, та що посадові особи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 виконають свої зобов`язання, введений в оману співучасниками щодо можливості придбання квартири в Єгипті, ухвалив рішення отримати у КС «Казна-2007» кредит для подальшого придбання квартири в Єгипті за кредитні кошти.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , відповідно до єдиного плану, спрямованого на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 , надали йому на підпис кредитний договір № 37-0508/08 від 05.08.2008, надіславши його поштою за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_6 , згідно з яким КС «Казна-2007» видав ОСОБА_63 125 000 грн у вигляді позики під відсотки, підписаний ОСОБА_4 як головою правління, з відбитком печатки КС «Казна-2007». ОСОБА_64 особисто підписав договір і надіслав його поштовим відправленням у КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 шахрайським шляхом, завідомо знаючи, що КС "Казна-2007" не здійснює будівництво в Арабській Республіці Єгипет і грошові кошти туди перераховані не будуть, кредит останньому не надали, а повідомили ОСОБА_63 неправдиву інформацію про те, що грошові кошти за його кредитним договором фактично перераховані на будівництво квартири в Єгипті, а йому необхідно для погашення кредиту, відповідно до умов укладеного з ним договору, перераховувати грошові кошти на розрахунковий рахунок КС "Казна-2007" № НОМЕР_1 в АТ "УкрСиббанк".

ОСОБА_64 , бажаючи придбати квартиру, будучи впевненим у тому, що діє з вигодою для себе і що грошові кошти в сумі 125 000 гривень за оформленим на його ім`я кредитним договором дійсно перераховані в Єгипет на будівництво квартири, довіряючи співробітникам КС "Казна-2007", у період з вересня 2008 року по вересень 2009 року, виконуючи свої зобов`язання, щомісяця через банк виплачував грошові кошти в сумі 3 470 грн на розрахунковий рахунок КС "Казна-2007" № НОМЕР_1 в АТ "УкрСиббанк" для погашення кредиту відповідно до кредитного договору № 37-0508/08 від 5.08.2008, а всього перерахував на зазначений рахунок загальну суму 41 640 гривень.

Далі, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 , продовжуючи свою злочинну діяльність, переконали ОСОБА_62 , який приїхав улітку 2009 року до офісу КС "Казна-2007" за адресою: м. Харків, просп. 50 років СРСР, 239, щоб дізнатися про будівництво своєї квартири, у тому, що будівництво триває.

Так, ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією як голова правління КС "Казна-2007", запевнив ОСОБА_62 , що будівництво триває, і грошові кошти перераховані на будівництво в повному обсязі. ОСОБА_11 , присутній під час розмови, якого ОСОБА_4 представив як свою довірену особу, діючи згідно з відведеною йому функцією, створюючи видимість законної діяльності та правдивості відомостей, підтвердив інформацію ОСОБА_4 .

ОСОБА_64 у жовтні 2009 року знову приїхав до офісу КС "Казна-2007" за адресою: м. Харків, просп. 50 років СРСР, 239, з метою отримання інформації про будівництво квартири, для отримання якої, за його переконанням, він узяв кредит у КС "Казна-2007".

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 шляхом обману та зловживання довірою, згідно з відведеною йому функцією як голова правління КС "Казна-2007", завідомо знаючи, що КС "Казна-2007" не займається будівництвом квартир у Єгипті та грошові кошти за кредитним договором ОСОБА_62 нікуди не перераховувалися, а отримані на рахунок КС "Казна-2007" від ОСОБА_62 привласнені та використані на власний розсуд, знову запевнив ОСОБА_62 , що будівництво триває і грошові кошти перераховані на будівництво в повному обсязі.

ОСОБА_11 , діючи згідно з відведеною йому функцією, створюючи видимість законної діяльності та правдивості відомостей, підтвердив інформацію ОСОБА_4 та запропонував переукласти кредитний договір, при цьому зазначив у договорі як адресу перерахування грошових коштів для погашення кредиту номер карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_66 і з метою маскування своєї злочинної діяльності вимагав від ОСОБА_62 передати йому оригінали квитанцій, що підтверджують виплату ОСОБА_65 грошових коштів на рахунок КС "Казна-2007", що ОСОБА_64 і зробив.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією відповідно до єдиного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 шахрайським шляхом, завідомо знаючи як бухгалтер те, що виплачені ОСОБА_65 грошові кошти для погашення, нібито, виданого йому кредиту, використані для особистих потреб співучасників на власний розсуд, надала ОСОБА_63 бланк кредитного договору з даними карткового рахунку ОСОБА_4 , який він підписав, при цьому під приводом відсутності ОСОБА_4 , який мав підписати договір, примірник договору ОСОБА_63 ОСОБА_11 та ОСОБА_6 не видали.

ОСОБА_64 , введений в оману неправдивою інформацією співучасників про будівництво квартири, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, переуклав договір і в період з 8 жовтня 2009 року по 29 грудня 2009 року продовжував перераховувати грошові кошти, будучи впевненим, що погашає заборгованість за своїм кредитним договором, на картковий рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_4 , а всього сплатив суму 13 028 грн.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , завідомо знаючи, що перераховані грошові кошти від ОСОБА_62 не будуть використані для будівництва квартири, привласнили грошові кошти у загальній сумі 54 668 гривень, перераховані ОСОБА_65 , нібито, на погашення кредиту в КС «Казна-2007», та використали їх на власні потреби на власний розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди у вигляді матеріального збитку на зазначену суму.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 5 вересня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, просп. Московський, 273, приблизно о 10 годині, з метою умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 шляхом обману та зловживання довірою, ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, та запропонували внести грошові кошти на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_68 , 5 вересня 2008 року, перебуваючи за адресою: м. Харків, просп. Московський, 273, приблизно о 10 годині, знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_11 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє без шкоди для своїх інтересів, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власною волею, добровільно ухвалила рішення про внесення належних їй грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та доручила своїй дочці ОСОБА_69 підписати договір № 050509/08 ід № 7865 від 5.09.2008 про внесення готівкових грошових коштів у касу КС «Казна-2007» у сумі 10 000 грн, наданий їй ОСОБА_6 , попередньо передавши грошові кошти ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_69 бланк договору № 050509/08 ід № 7865 від 5.09.2008, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» на строк до 5.09.2009 грошові кошти у сумі 10 000 грн у вигляді позики під 32% річних, і ОСОБА_70 власноруч його заповнила та підписала. Також ОСОБА_6 склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_71 грошових коштів у сумі 10 000 грн у касу КС «Казна-2007» та разом із заповненим ОСОБА_71 договором передала його на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 050509/08 ід № 7865 від 5.09.2008, квитанцію від 5.09.2008 та поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_6 видала квитанцію та екземпляр договору ОСОБА_72 .

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції, бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_67 у правильності ухваленого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, з лютого 2009 року по січень 2010 року, завідомо знаючи, що кошти повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_73 , обіцяючи їй видати кошти, призначаючи час видачі на різні дати, а згодом видав ОСОБА_74 повідомлення КС «Казна-2007» за вих. № 1610/09-02 від 16.10.2009 про гарантію виконання своїх зобов`язань КС «Казна-2007» щодо виплати грошових коштів за договором, зазначивши дату виконання 23.10.2009, однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн ОСОБА_74 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на зазначену суму.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян, за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», а саме не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг із прийняття вкладів від фізичних осіб із подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про відсутність у КС «Казна-2007» права здійснювати таку діяльність, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_75 виконані не будуть, недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_67 , запропонували їй внести належні їй грошові кошти у касу КС «Казна-2007» нібито з метою виплати 32% річних за вкладом.

ОСОБА_68 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та що посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала ОСОБА_6 належні їй грошові кошти у сумі 10 000 грн для внесення на рахунок КС «Казна-2007» та доручила своїй дочці ОСОБА_76 підписати договір позики.

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй функції бухгалтера, маючи досвід ведення бухгалтерського обліку, надала бланк договору № 050509/08 ід №7865 від 5.09.2008, відповідно до якого дочка ОСОБА_77 передала КС «Казна-2007» на строк до 5.09.2009 грошові кошти у сумі 10 000 грн у вигляді позики під 32% річних, і ОСОБА_78 власноруч його заповнила та підписала. Також ОСОБА_6 виписала квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» про внесення ОСОБА_79 грошових коштів у сумі 10 000 грн у касу КС «Казна-2007», завідомо знаючи, що грошові кошти у касу внесені не будуть, та передала документи на підпис ОСОБА_4 , який їх підписав та поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого квитанцію та екземпляр договору передали ОСОБА_72 .

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції, бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_67 у правильності ухваленого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, з лютого 2009 року по січень 2010 року, завідомо знаючи, що кошти повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_73 , обіцяючи їй видати кошти, призначаючи час видачі на різні дати, а згодом видав ОСОБА_74 повідомлення КС «Казна-2007» за вих. №1610/09-02 від 16.10.2009 про гарантію виконання своїх зобов`язань КС «Казна-2007» щодо виплати грошових коштів за договором, черговий раз призначивши дату виплати на 23.10.2009, однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн ОСОБА_74 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на зазначену суму.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 5 вересня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою м. Харків, просп. Московський, 273, близько 10 години, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 шляхом обману та зловживання довірою, ввели його в оману, повідомивши останньому неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, та запропонували внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_81 , 5 вересня 2008 року, перебуваючи за адресою: м. Харків, просп. Московський, 273, приблизно о 10 годині, знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_11 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди своїм інтересам, введений співучасниками в оману щодо правомірності передання грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власним бажанням, ухвалив рішення про внесення грошових коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу як винагороду та добровільно передав ОСОБА_6 належні йому грошові кошти в сумі 10 000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_82 бланк договору № 040509/08 ід № 7976 від 5 вересня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 10 000 гривень на строк до 5.09.2009 у вигляді позики під 32% річних, і ОСОБА_81 власноруч його заповнив та підписав. Крім того, ОСОБА_6 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_83 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень та разом із заповненим ОСОБА_83 договором передала його на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 040409/08 ід № 7976 від 5.09.2008, квитанцію від 5.09.2008 та поставив на документах відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_6 видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_84 .

Після закінчення строку дії договору ОСОБА_81 , бажаючи отримати свої грошові кошти, звернувся з вимогою про їх виплату, однак ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи за єдиним злочинним планом, спрямованим на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 , не маючи наміру повертати йому вклад, зловживаючи довірою потерпілого, запропонували ОСОБА_82 переукласти договір позики під більш вигідний відсоток у розмірі 35% річних від суми вкладу, завідомо знаючи, що не виконуватимуть умов договору.

ОСОБА_81 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_11 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди своїм інтересам, введений співучасниками в оману щодо правомірності передання грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власним бажанням, погодився на переукладення договору на запропонованих співучасниками умовах.

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_82 бланк договору № 050101/09 від 1 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 10 000 гривень на строк до 31.12.2009 у вигляді позики під 35% річних, і ОСОБА_81 власноруч його заповнив та підписав. Крім того, ОСОБА_6 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_83 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень та разом із заповненим ОСОБА_83 договором передала його на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 050101/09 від 1.01.2009, квитанцію від 1.01.2009 та поставив на договорі відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_6 на квитанції поставила відбиток штампа «оплачено» та видала квитанцію і примірник договору ОСОБА_84 .

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_80 у правильності ухваленого ним рішення про передання грошових коштів до КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме у 2009 році, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_80 , обіцяючи йому видати гроші, призначаючи час виплати на різні дати, проте фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн ОСОБА_82 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому заподіяно значну матеріальну шкоду на зазначену суму.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило істотну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з вказаного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків у цій установі.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Казна-2007» (код 35260418) був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_4 , діючи в організованій групі спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», не зареєстрував кредитний союз у реєстрі фінансових установ, не отримав відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо приймання вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що означає, що КС «Казна-2007» не мав права займатися такою діяльністю. Усвідомлюючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_83 , недобросовісно використовуючи його довіру, вони запропонували йому внести грошові кошти у касу КС «Казна-2007» нібито з метою виплати 32% річних.

ОСОБА_81 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_11 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди своїм інтересам, і що посадові особи виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків за вкладом, добровільно передав грошові кошти у сумі 10 000 гривень ОСОБА_6 для внесення у касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_82 бланк договору № 040509/08 ід № 7976 від 5 вересня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 10 000 гривень на строк до 5.09.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_81 власноруч його заповнив та підписав. Крім того, ОСОБА_6 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення грошових коштів у касу КС «Казна-2007» та разом із заповненим договором передала його на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 040509/08 ід № 7976 від 5.09.2008 та квитанцію від 5.09.2008, поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007». Після цього ОСОБА_6 видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_84 .

Після закінчення строку дії договору ОСОБА_81 , бажаючи отримати свої грошові кошти, звернувся з вимогою про їх виплату, однак ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи за єдиним злочинним планом, спрямованим на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 , не маючи наміру їх повертати, зловживаючи довірою потерпілого, запропонували ОСОБА_82 переукласти договір позики під більш вигідний відсоток виплати в якості винагороди у розмірі 35% річних від суми його позики.

ОСОБА_81 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_11 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди своїм інтересам, введений у оману співучасниками щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається власними коштами за власним волевиявленням, погодився на переукладення договору на запропонованих умовах.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_82 бланк договору № 050101/09 від 1 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 10 000 гривень на строк до 31.12.2009 у вигляді позики під 35% річних. ОСОБА_81 власноруч заповнив і підписав договір. Крім того, ОСОБА_6 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_83 грошових коштів у касу КС «Казна-2007» в сумі 10 000 гривен та разом із заповненим ОСОБА_83 договором передала його на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 050101/09 від 1.01.2009, поставив на нього відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_6 поставила на квитанції відбиток штампа «оплачено» та видала квитанцію і примірник договору ОСОБА_84 .

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції, бажаючи створити видимість законної діяльності та підтримати впевненість ОСОБА_80 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів до КС «Казна-2007», упродовж тривалого часу, а саме протягом 2009 року, достовірно знаючи, що кошти повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_80 , обіцяючи йому повернення грошей та призначаючи час виплати на різні дати. Однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 гривень ОСОБА_82 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали потерпілому значної матеріальної шкоди на вказану суму.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 29 вересня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, проспект Московський, 273, приблизно о 10 годині, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_85 шляхом обману та зловживання довірою, ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, та запропонували внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_85 , 29 вересня 2008 року, перебуваючи за адресою: м. Харків, проспект Московський, 273, приблизно о 10 годині, знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_11 як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє без шкоди своїм інтересам, введена в оману співучасниками щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається власними коштами за власним волевиявленням, прийняла рішення про внесення грошових коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5 000 гривень для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_85 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_85 бланк договору № 072909/08 ід № 7603 від 29 вересня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 5 000 гривень на строк до 29.03.2009 у вигляді позики під 28% річних. ОСОБА_85 власноруч заповнила і підписала договір. Крім того, ОСОБА_6 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_85 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 5 000 гривень та разом із заповненим ОСОБА_85 договором передала його на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_85 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 072909/08 ід № 7603 від 29.09.2008 та поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_6 поставила на квитанції відбиток штампа «оплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», умисно не підписавши документ, бажаючи приховати свою злочинну діяльність, і видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_86 .

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та підтримати впевненість ОСОБА_85 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів до КС «Казна-2007», упродовж тривалого часу, а саме протягом 2009 року, достовірно знаючи, що кошти повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_85 , обіцяючи їй повернення грошей та призначаючи час виплати на різні дати. Однак фактично грошові кошти у сумі 5 000 гривень ОСОБА_85 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди у значному розмірі на вказану суму.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_85 з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило істотну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян, за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 03.01.2008, призначений головою правління КС «Казна-2007» та з указаного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», а саме не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг із приймання вкладів від фізичних осіб із подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що означає відсутність у КС «Казна-2007» права здійснювати таку діяльність, як надання фінансових послуг, заздалегідь знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_85 , недобросовісно використовуючи її довіру, запропонували їй із метою, начебто, виплати 28% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_85 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє без шкоди своїм інтересам, а посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і можливості виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала належні їй грошові кошти в сумі 5 000 гривень ОСОБА_6 для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_85 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_85 бланк договору № 072909/08 ід № 7603 від 29 вересня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 5 000 гривень на строк до 29.03.2009 у вигляді позики під 28% річних. ОСОБА_85 власноручно заповнила і підписала договір. Крім того, ОСОБА_6 оформила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_85 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 5 000 гривень та разом із заповненим ОСОБА_85 договором передала його на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_85 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 072909/08 ід № 7603 від 29.09.2008 та поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_6 поставила на квитанції відбиток штампа «оплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», умисно не підписавши документ як бухгалтер, бажаючи приховати свою злочинну діяльність, і видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_86 .

ОСОБА_11 , діючи згідно з відведеною йому функцією, бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_85 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_85 , обіцяючи їй видати гроші, призначаючи час видачі на різний час , фактично грошові кошти в сумі 5000,00 грн ОСОБА_85 не видали, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілої завдано шкоди у значних розмірах на зазначену суму.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 30 вересня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою м. Харків, просп. Московський, 273, близько 10 години, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_87 шляхом обману та зловживання довірою, ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитний союз "Казна-2007" має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, та запропонували внести кошти на депозитний рахунок кредитного союзу "Казна-2007", оформивши договір позики.

ОСОБА_87 , 30 вересня 2008 року, перебуваючи за адресою м. Харків, просп. Московський, 273, близько 10 години, знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС "Казна-2007", ОСОБА_6 , як бухгалтера КС "Казна-2007", та ОСОБА_11 , як співробітника цього кредитного союзу, довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє без шкоди своїм інтересам, введена співучасниками в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, ухвалила рішення про внесення грошових коштів до КС "Казна-2007" з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 гривень для внесення в касу КС "Казна-2007".

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_87 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_87 бланк договору № 083009/08 ід № 7892 від 29 вересня 2008 року, згідно з яким остання передала КС "Казна-2007" грошові кошти в сумі 5000 гривень на строк до 30.09.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_87 власноручно заповнила та підписала договір. Крім того, ОСОБА_6 власноручно склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_87 у касу КС "Казна-2007" грошових коштів у сумі 5000 гривень та разом із заповненим ОСОБА_87 договором передала його на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_87 , підписав як голова правління КС "Казна-2007" договір № 083009/08 ід № 7892 від 30.09.2008, квитанцію до прибуткового касового ордера та поставив на документах відбиток печатки КС "Казна-2007", після чого ОСОБА_6 видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_87

ОСОБА_11 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_87 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_87 , обіцяючи їй видати гроші, призначаючи різний час видачі, проте фактично грошові кошти у сумі 5000,00 грн ОСОБА_87 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на зазначену суму.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_87 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило істотну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 03.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про відсутність у КС «Казна-2007» права здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, достовірно знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_87 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_87 , запропонували їй з метою нібито виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_87 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007» та ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою, що діє не на шкоду своїм інтересам, і посадові особи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і можливості виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала належні їй грошові кошти в сумі 5000 гривень ОСОБА_6 для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_87 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_88 бланк договору №083009/08 ід №7892 від 30 вересня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 5000 гривень на строк до 30.09.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_87 власноручно заповнила і підписала договір, крім того, ОСОБА_6 особисто склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_87 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 5000 гривень і разом із заповненим ОСОБА_87 договором передала його на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_87 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір №083009/08 ід №7892 від 30.09.2008, квитанцію до прибуткового касового ордера та поставив на документах відбиток печатки КС «Казна-2007», після чого ОСОБА_6 видала квитанцію та примірник договору ОСОБА_87

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції, бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_87 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, достовірно знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_87 , обіцяючи їй видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, однак фактично грошові кошти в сумі 5000 грн ОСОБА_87 не були видані, а привласнені і використані за власним розсудом, чим потерпілій завдано значних матеріальних збитків на зазначену суму.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Далі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , бажаючи розширити територію вчинення злочинів, спрямованих на протиправне умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, вступили у змову з жителем м. Кременчук ОСОБА_10 , якому відвели функцію нібито керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», який фактично не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_10 , висловивши бажання вчиняти злочини у її складі, будучи обізнаним про злочинні наміри учасників групи, виконуючи відведену йому функцію: активно рекламував особисто і через співучасників, нібито, законність, діяльності кредитної спілки «Казна-2007» з метою більшого отримання грошових коштів від осіб, які бажають внести особисті заощадження на депозитний рахунок КС «Казна-2007», у тому числі виконуючи вказівки ОСОБА_4 , давав рекламу в засоби масової інформації кредитної спілки «Казна-2007», що містять свідомо неправдиві відомості; за вказівкою ОСОБА_4 оплачував вартість реклами грошима, прийнятими як депозитний вклад від потерпілих; для створення видимості законної діяльності та з метою переконання потенційних вкладників у законності діяльності КС «Казна-2007» за вказівкою ОСОБА_4 орендував офісні приміщення за договорами оренди приміщень під офіс КС «Казна-2007»; за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість активної та законної діяльності КС «Казна-2007», викликати довіру осіб, які бажають внести свої заощадження до КС «Каза-2007», відремонтував приміщення, яке використовується під офіс; за вказівкою ОСОБА_4 сплатив вартість ремонту грошовими коштами, прийнятими як депозитні вклади від потерпілих; розповсюджував особисто, а також через своїх учасників завідомо неправдиву інформацію про наявність філій КС «Казна-2007» в інших містах, демонструючи, нібито, Положення про таку філію, бажаючи викликати у потенційних вкладників стійке бажання на внесення коштів до КС «Казна-2; особисто підшукував громадян для нібито укладення договорів вкладу під високі відсотки в кредитному союзі, створюючи видимість законного здійснення діяльності, пояснював умови внесення грошових коштів, висунуті вимоги, надавав завідомо неправдиві відомості про можливості кредитного союзу щодо забезпечення надійності та збереження таких вкладів, демонструючи реєстраційні документи та інші документи, що засвідчували активне ведення діяльності кредитним союзом, на підставі яких потерпілі мали переконатися у правильності прийнятого рішення про внесення своїх грошових коштів до кредитного союзу; періодично особисто підписував договори внесення вкладу у вигляді позики з метою зміцнення впевненості потерпілих у законності та правильності своїх дій; періодично особисто підписував та видавав квитанції до прибуткових касових ордерів про приймання готівкових грошових коштів у вигляді позик та вступних внесків нібито в касу КС «Казна-2007» для переконання потерпілого у правильності прийнятого рішення; особисто, без підтверджуючих нормативних документів, називав потерпілим розмір вступних та обов`язкових внесків у загальній сумі 150 гривень, які вони нібито були зобов`язані сплатити для того, щоб мати можливість внести свої заощадження в касу КС «Казна-2007», тоді як встановлений розмір таких внесків становив 100 гривень відповідно до рішення загальних зборів засновників від 17.09.2007; періодично особисто отримував від потерпілих грошові кошти нібито для внесення в касу кредитного союзу, перераховував їх; з метою надання своїм діям законного вигляду та для того, щоб викликати у потерпілих бажання залишати свої заощадження в КС «Казна-2007», особисто періодично на початку дії договору позики виплачував невеликі грошові суми, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами; на виконання механізму злочинної діяльності, використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Казна-2007», оформлював договори позики з позичальниками нібито на придбання продукції, без фактичної видачі грошових коштів за цими договорами, після чого, створюючи видимість законності, особисто підписував складені договори; особисто, за вказівкою ОСОБА_4 , приймав готівкові грошові кошти у рахунок погашення позик за вищезазначеними договорами без оформлення прибуткових документів, після чого передавав грошові кошти ОСОБА_4 .

Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , представився ОСОБА_89 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_89 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, а також реалізує за залишковою вартістю вкладникам квартири, що перебувають у заставі КС «Казна-2007», і запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески в загальній сумі 150 гривень. тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень. Крім того, ОСОБА_10 , маючи на меті викликати у ОСОБА_90 бажання внести гроші у КС «Казна-2007», повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що вкладник КС «Казна-2007» має можливість придбати за залишковою вартістю житло, яке перебуває у заставі у кредитному союзі за непогашеними позичальниками кредитними договорами.

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , згідно з єдиним планом, спрямованим на заволодіння грошима ОСОБА_89 шляхом обману та зловживання довірою, 7 жовтня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, з метою викликати бажання ОСОБА_89 на передачу особистих заощаджень до КС «Казна-2007», повідомив йому свідомо неправдиву інформацію про наявності в КС «Казна-2007» майна, нерухомості, що дозволяє забезпечити гарантованість збереження вкладів.

ОСОБА_89 , 7 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Переяславська,42, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не в збитки своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошима за своєю волею, прийняв рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_10 кошти у сумі 22000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_10 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_89 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_89 бланк договору № 090710/08 від 7 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 22 000 гривень на термін до 7.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_89 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_10 , діючи за єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи до м.Харків.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_89 , за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, що власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_90 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 22000 гривень договору позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_90 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції, поставила відбиток печатки КС «Казна-2007» та передала ОСОБА_10 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_89 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 090710/08 від 7.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_90 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи скласти видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_90 у правильності прийнятого ним рішення щодо передачі коштів КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не будуть повернуті, неодноразово вводив в оману ОСОБА_89 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 22000грн. ОСОБА_89 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 22150грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошовими засобами ОСОБА_90 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_91 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитну спілку в реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_92 , несумлінно використовуючи довіру ОСОБА_92 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_89 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також можливості придбання за залишковою вартістю житла, що перебуває в заставі КС «Казна-2007», добровільно передав належні йому кошти у сумі22000гривен ОСОБА_10 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_89 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_89 бланк договору № 090710/08 від 7 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 22 000 гривень на термін до 7.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_89 власноруч заповнив та підписав договір. Після чого ОСОБА_10 , діючи за єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи ст. Харків.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_89 , за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, що власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_90 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 22000 гривень договору позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_90 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції, поставила відбиток печатки КС «Казна-2007» та передала ОСОБА_10 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_89 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 090710/08 від 7.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_90 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_89 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_89 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти в сумі 22000грн. ОСОБА_89 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 22150грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , влітку 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , представився ОСОБА_93 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_93 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» №1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень. Крім того, ОСОБА_10 , маючи на меті викликати у ОСОБА_94 бажання внести гроші в КС «Казна-2007», повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що вкладник КС «Казна-2007» має можливість придбати за залишковою вартістю житло, що перебуває у заставі в кредитному союзі за непогашеними позичальниками кредитних договорів.

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , згідно з єдиним планом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_95 шляхом обману та зловживання довірою, влітку 2008 року, точну дату в ході слідства не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, з метою викликати бажання ОСОБА_94 на передачу особистих заощаджень до КС «Казна-2007», повідомив йому свідомо неправдиву інформацію про наявність у КС «Казна-2007» майна, нерухомості, автомобілів, що дозволяють забезпечити гарантованість збереження вкладів, а також, свідомо знаючи про неправдивість відомостей, пояснив ОСОБА_93 , що у разі наявності вкладу у члена кредитної спілки у сумі 75000 гривень він має право на першочергове придбання за залишковою вартістю квартир, які перебувають у заставі у КС «Казна-2007» за непогашеними кредитами позичальниками.

ОСОБА_93 , 14 жовтня 2008 р., сприймаючи ОСОБА_10 , як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не в збитки своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалив рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та разом із ОСОБА_10 приїхали до офісу КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. Московський, 273, де у присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_10 добровільно передав ОСОБА_6 кошти у сумі 60000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу присутніх співучасників сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки "Казна-2007" № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_93 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_95 бланк договору № 121410/08 від 14 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 60 000 гривень на строк до 14.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_93 власноруч заповнив та підписав договір. Крім цього, ОСОБА_6 власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_94 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 60000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_94 у касу КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції, та передала разом з договором ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_93 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 121410/08 від 14.10.2008 поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на документах і передав ОСОБА_93 , створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_93 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_93 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, імітуючи діяльність з повернення вкладу, приймав заяви з вимогою видачі грошей, згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноручно вніс свідомо хибні відомості про, нібито, відмову ОСОБА_94 отримувати кошти, та був, бажаючи знайти ОСОБА_93 надуману причину неповернення грошей, зажадав від ОСОБА_94 передати оригінали договору та квитанцій до прибуткових касових ордерів, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти видані не будуть, а також заявив, що гроші буде виплачено на наявний банківський рахунок ОСОБА_93 проте фактично кошти у сумі 60 000грн. ОСОБА_93 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано збитків у великих розмірах на загальну суму 60150грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило потерпілому шкоду у великому розмірі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , маючи єдиний намір, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошима, з корисливих спонукань, скоїли зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди у великих розмірах, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС«Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_91 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєстрував кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_96 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_97 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», уклавши договір позики.

ОСОБА_93 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також можливості придбання за залишковою вартістю житла, що перебуває у заставі КС «Казна-2007», приїхав разом із ОСОБА_10 14.10.2008. до офісу КС «Казна-2007» за адресою м.Харків, вул. Московський,273 і добровільно передав належні йому кошти у присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_10 у сумі 60000 гривень ОСОБА_6 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_93 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_93 бланк договору № 121410/08 від 14 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 60 000 гривень на строк до 14.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_93 власноруч заповнив та підписав договір. Також, ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією, за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, що власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_94 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 60 000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_94 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції та разом із договором передала ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_95 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 121410/08 від 14.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на документи, та передав ОСОБА_93 , створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_93 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_93 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, імітуючи діяльність щодо повернення вкладу, приймаючи заяви з вимогою видачі грошей, згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноручно вніс свідомо неправдиві відомості про, нібито, відмови ОСОБА_93 отримувати кошти, та був, бажаючи знайти надуману причину неповернення грошей ОСОБА_93 , зажадав від ОСОБА_93 передати оригінали договору та квитанцій до прибутковим касовим ордерам, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти видані не будуть, а також заявив, що гроші будуть виплачені на існуючий банківський рахунок ОСОБА_93 проте фактично кошти у сумі 60000грн. ОСОБА_93 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано збитків у великих розмірах на загальну суму 60150грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення потерпілому шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , представився ОСОБА_98 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» і сказав, що головний офіс знаходиться у м. Харкові, головою правління КС "Казна-2007" є ОСОБА_4 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_99 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитного спілки "Казна-2007" № 1 від 17.09.2007. передбачено обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_100 , 16 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Переяславська, 42, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошима зі своєї волі, ухвалив рішення про внесення коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_10 кошти у сумі 15000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_10 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_10 видав ОСОБА_98 на сплачені суми квитанції до прибуткових касових ордерів без печатки, заповнені його дружиною- ОСОБА_101 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_102 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_98 бланк договору № 141610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 15 000 гривень на термін до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_100 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_10 , діючи за єдиним узгодженим всіма учасниками організованої групи за планом, передав документи у м. Харків.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_102 , за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_103 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 15000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_103 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто передала квитанції на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_102 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 141610/08 від 16.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_10 , який з метою переконати ОСОБА_102 правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_102 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив у помилка ОСОБА_102 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі різний час. Також ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_102 видати належні йому кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_102 у тому, що гроші йому будуть повернуті, повідомив йому свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші буде перераховано з його розрахунковий рахунок, проте він зобов`язаний повернути оригінали квитанцій, які свідчать про сплату коштів, і безпідставно забрав у ОСОБА_102 названі документи, переслідуючи мету приховування слідів злочину, проте фактично кошти у сумі 15150 грн. ОСОБА_98 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 15150грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та, маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошовими засобами ОСОБА_102 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за таких обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_91 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_103 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_102 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_100 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передав належні йому кошти на суму 15000 гривень ОСОБА_10 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_102 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_98 бланк договору № 141610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 15 000 гривень на термін до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_100 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_10 , діючи за єдиним злочинним планом. Узгодженому всіма учасниками організованої групи надав договір на підпис ОСОБА_4

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_102 , за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення

ОСОБА_103 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 15000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_103 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого передала квитанції на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_102 , підписав як голова правління КС«Казна-2007» квитанції, а також договір № 141610/08 від 16.10.2008 поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» і передав ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_102 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_102 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_102 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі різний час. Також ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_102 видати належні йому кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_102 у тому, що гроші йому будуть повернуті, повідомив йому свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на його розрахунковий рахунок, проте він повинен відновити оригінали квитанцій, які свідчать про сплату коштів, і безпідставно забрав у ОСОБА_102 названі документи, переслідуючи мету приховування слідів злочину, проте фактично кошти у сумі 15150грн ОСОБА_98 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 15150грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , представився прийшла до офісу ОСОБА_104 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та сказав, що головний офіс знаходиться у м. Харкові, головою правління КС «Казна-2007» є ОСОБА_4 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошовими засобами ОСОБА_105 шляхом обману та зловживання довірою, ввів її в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути внесок члену кредитної спілки, а також розповів, що кредитна спілка допомагає багатьом пенсіонерам заробляти гроші шляхом виплати відсотків за вкладами та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_104 , 16 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Переяславська, 42, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_10 як управителя Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалила рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передала ОСОБА_10 кошти у сумі 4000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_10 сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки "Казна-2007" № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_10 видав ОСОБА_106 на сплачені суми квитанції до прибуткових касових ордерів без друку КС «Казна-2007», заповнені його дружиною - ОСОБА_107 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_108 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_106 бланк договору № 131610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі 4 000 гривень на строк до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_104 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_10 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Київ. Харків.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_108 , за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_105 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 4000 гривень за договором позики також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_105 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого поставила на квитанціях відбиток штампу «оплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», навмисне не підписавши документи як бухгалтер, намагаючись приховати свою причетність до злочину, і згодом особисто передала квитанції ОСОБА_106 , яка приїхала до офісу КС «Казна-2007» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР,239.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_108 , підписав наданий ОСОБА_10 як голова правління КС «Казна-2007» договір № 131610/08 від 16.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_10 , який з метою переконати ОСОБА_109 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_104 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив у оману ОСОБА_109 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі різний час. Також ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_104 видати належні йому кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_105 у тому, що гроші їй будуть повернуті, повідомив свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на її розрахунковий рахунок, проте фактично кошти у сумі 4000грн. ОСОБА_104 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 4150 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошовими засобами ОСОБА_105 , з корисливих спонукань, скоїли зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_108 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_106 , запропонували їй з метою нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_104 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала належні їй кошти на суму 4000 гривень ОСОБА_10 внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі100гривен, отримавши від ОСОБА_10 квитанції до прибуткових касових ордерів КС «Казна-2007» без печатки кредитної спілки.

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_110 .

ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_106 бланк договору № 131610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі 4 000 гривень на термін до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_104 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_10 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав договір на підпис ОСОБА_4

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_105 , за вказівкою ОСОБА_4 . Бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_105 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 4000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_105 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого поставила на квитанціях відбиток штампу «оплачено» та відбиток друку КС «Казна-2007», навмисне не підписала як бухгалтер документи, бажаючи приховати свою причетність до злочину, і згодом особисто передала квитанції ОСОБА_106 в офісі за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239 і, свідомо знаючи, що на рахунку КС «Казна-2-007» є кошти, заявила ОСОБА_111 , що грошей для повернення їй вкладу немає.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_108 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 131610/08 від 16.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_10 , який з метою переконати ОСОБА_109 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_105 у правильності прийнятого нею рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_109 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі в різний час. Також ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_104 видати належні їй кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_105 у тому, що гроші їй будуть повернуті, повідомив свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на її розрахунковий рахунок, проте фактично кошти у сумі 4000грн. ОСОБА_104 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на загальну суму 4150грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , представився ОСОБА_112 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та сказав, що головний офіс знаходиться у м. Харкові, головою правління КС «Казна-2007» є ОСОБА_4 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_113 шляхом обману та зловживання довірою, ввів її в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути внесок члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_114 , 24 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Красіна,89-а близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалила рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передала ОСОБА_10 кошти у сумі8000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_10 сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загального зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_10 видав ОСОБА_115 на сплачені суми квитанції до прибуткових касових ордерів без друку КС «Казна-2007», заповнені його дружиною - ОСОБА_107 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_116 шляхом обману та зловживання довірою, вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_117 два бланки договору, а саме № 14А2410/08 від 24 жовтня 2008 року та № 14В2410/08 від 24 жовтня 2008 року, згідно з якими остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі по 4 000 гривень за кожним договором на строк до 24.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_114 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_10 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Київ. Харків.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_116 , за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала дві квитанції до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_116 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі по 4000 гривень за договорами позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_116 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень передала квитанції на підпис ОСОБА_4 , а згодом передала особисто квитанції ОСОБА_116 в офісі КС «Казна-2007» за адресою Харків, вул. 50 років СРСР, 239, заявивши на вимогу ОСОБА_116 про повернення належних їй коштів, що грошей немає.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_116 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» надані ОСОБА_10 договір №14А2410/08 від 24.10.2008 та договір №14В2410/08 від 24.10. 2008, а також надані ОСОБА_6 квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договори ОСОБА_10 , який з метою переконати ОСОБА_118 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_116 у правильності прийнятого нею рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_118 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 8000грн. ОСОБА_116 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 8150грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , маючи єдиний намір, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_116 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, яке завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_112 недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_112 , запропонували їй з метою нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи службове становище попри інтереси служби та інтереси КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитну спілку у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з наступною виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед

ОСОБА_116 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_116 , запропонували йому з метою нібито виплати 32% річних внести кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_114 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала належні їй кошти на суму 8000 гривень ОСОБА_10 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень отримавши від ОСОБА_10 квитанції до прибуткових касових ордерів КС «Казна-2007» без печатки кредитної спілки.

ОСОБА_10 видав ОСОБА_115 на сплачені суми квитанції до прибутковим касовим ордерам без друку КС «Казна-2007», заповнені його дружиною - ОСОБА_107 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_116 шляхом обману та зловживання довірою, вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_117 два бланки договору, а саме № 14А2410/08 від 24 жовтня 2008 року та № 14В2410/08 від 24 жовтня 2008 року, згідно з якими остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі по 4 000 гривень за кожним договором на строк до 24.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_114 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_10 , діючи згідно з злочинним єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_116 , за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала дві квитанції до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_116 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі по 4000 гривень договорами позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_116 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень передала квитанції на підпис ОСОБА_4 , а згодом передала особисто квитанції ОСОБА_116 в офісі КС «Казна-2007» за адресою Харків, вул. 50 років СРСР, 239, і свідомо знаючи, що на рахунках КС «Казна-2007» є кошти, заявила на вимогу ОСОБА_116 про повернення належних їй грошових грошей, що грошей немає.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_116 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» надані ОСОБА_10 договір №14А2410/08 від 24.10.2008 та договір №14В2410/08 від 24.10. 2008, а також надані ОСОБА_6 квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договори ОСОБА_10 , який з метою переконати ОСОБА_118 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_116 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_118 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 8000грн. ОСОБА_116 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 8150грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , у листопаді 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , представився ОСОБА_119 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» і сказав, що головний офіс знаходиться у м. Київ Харкові, головою правління КС "Казна-2007" є ОСОБА_4 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_120 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки що кредитна спілка «Казна-2007» працює без проблем з 2007 року і в даний час розширилася, організувавши філію у м. Київ Кременчуці запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_121 , 19 листопада 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Красіна,89-а близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалив рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_10 кошти у сумі2560 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_10 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачена сплата вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_120 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_119 бланк договору річних, ОСОБА_121 власноручно заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_10 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Київ. Харків.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_120 , за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_122 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 2560 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_122 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, поставила на квитанціях відбиток друку КС «Казна-2007», навмисне не підписавши документи, приховуючи свою причетність до злочинних дій, після чого віддала квитанції ОСОБА_10 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_120 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_10 договір № 171911/08 від 19.11.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договори ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_120 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанції, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_120 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, Свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_120 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. Вкотре, при приїзді ОСОБА_120 до офісу КС «Казна-2007» за адресою Харків, вул. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_11 , з метою заохочення потерпілого в оману, повідомив свідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про переказ коштів на відкритий ОСОБА_122 рахунок у банку, проте фактично кошти у сумі 2560грн. ОСОБА_119 не видали, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 2710 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_120 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_123 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитну спілку в реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на ухвалення вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_122 , несумлінно використовуючи довіру ОСОБА_120 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_121 , знаючи ОСОБА_4 як голови правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передав належні йому кошти на суму 2560 гривень ОСОБА_10 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі100гривен, отримавши від ОСОБА_10 квитанції до прибуткових касових ордерів КС «Казна-2007» без печатки кредитної спілки.

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_120 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати злочинні наміри, надав ОСОБА_119 бланк договору № 171911/08 від 19 листопада 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 2560 гривень на термін до 19.11.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_121 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_10 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Харків.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_120 , за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_122 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 2560 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_122 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, поставила на квитанціях відбиток друку КС «Казна-2007», навмисне не підписавши документи, бажаючи приховати свою причетність до злочинних дій, після чого віддала квитанції ОСОБА_10 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_122 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_10 договір № 171911/08 від 19.11.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договір ОСОБА_10 , який з метою переконати ОСОБА_120 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_120 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_120 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час видачі на час, а потім, зловживаючи довірою ОСОБА_120 , запропонував написати заяву про перерахування коштів на банківський рахунок, свідомо знаючи, що гроші перераховуватися не будуть, в результаті кошти в сумі 2560грн. ОСОБА_119 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 2710грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Далі, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м.Кременчук, вул. Красіна,89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , представився ОСОБА_124 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007», сказав, що головний офіс знаходиться у м. Київ Харкові, головою правління КС "Казна-2007" є ОСОБА_4 та, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_125 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечено інвестиціями у господарську діяльність підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути внесок члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти за договором позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_126 , 3 грудня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошима за своєю волею, ухвалив рішення про внесення коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_10 кошти у сумі 10000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_10 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачена сплата вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_125 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_124 бланк договору № 180312/08 від 3 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 10 000 гривень на строк до 3.12.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_126 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_10 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи до м.Харків.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_125 , за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, заповнила прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордеру про внесення

ОСОБА_127 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10000 гривень за договором позики, а також прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_127 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого передала документи на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_125 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 180312/08 від 3.12.2008 та квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_10 , який з метою переконати ОСОБА_125 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

У березні 2009 року ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , приїхали до м. Кременчука, де на зустрічі з ОСОБА_128 . ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_125 , виступаючи бухгалтером, за вказівкою ОСОБА_4 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, запропонувала ОСОБА_124 , нібито, перераховувати йому кошти на картковий рахунок, який потрібно відкрити в банку, знаючи, що гроші перераховуватися не будуть, проте ОСОБА_126 відмовився, у своїй ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , присутні під час розмови, всіляко підтримували ОСОБА_6 , бажаючи зміцнити в ОСОБА_125 впевненість у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007» та викликати бажання на внесення додаткових вкладів.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_125 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_125 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 10000грн. ОСОБА_124 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 10150грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_125 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_127 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_125 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_126 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, і що посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передав належні йому грошові кошти у сумі 10 000 гривень ОСОБА_10 для внесення в касу КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитного союзу «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачено сплату вступних внесків у розмірі 100 гривень.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_125 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_124 бланк договору № 180312/08 від 3 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 10 000 гривень на строк до 3.12.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_126 власноруч заповнив і підписав договір, після чого ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, узгодженого всіма учасниками організованої групи, передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_125 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, заповнила прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_127 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень за договором позики, а також прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_127 у касу КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого передала документи на підпис ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_125 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 180312/08 від 3.12.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відтиск печатки КС «Казна-2007» і передав ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_125 у правильності прийнятого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

У березні 2009 року ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , приїхали до м. Кременчук, де під час зустрічі з ОСОБА_128 . ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_125 , виступаючи бухгалтером, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, запропонувала ОСОБА_124 , нібито, перераховувати йому грошові кошти на картковий рахунок, який потрібно відкрити в банку, завідомо знаючи, що гроші перераховуватися не будуть. Однак ОСОБА_126 відмовився, при цьому ОСОБА_10 і ОСОБА_4 , які були присутні під час розмови, всіляко підтримували ОСОБА_6 , бажаючи зміцнити в ОСОБА_125 впевненість у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007» та викликати бажання вносити додаткові вклади.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_125 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_125 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний період. Однак фактично грошові кошти в сумі 10 000 гривень ОСОБА_124 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на загальну суму 10 150 гривень.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_129 шляхом обману та зловживання довірою, бажаючи спонукати ОСОБА_94 до додаткового внесення коштів у КС «Казна-2007» для подальшого заволодіння ними, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що член КС «Казна-2007», який має вклад у розмірі не менше 75 000 гривень, має першочергове право на придбання за залишковою вартістю квартир, які, нібито, перебувають у заставі КС «Казна-2007» за непогашеними позичальниками кредитними договорами.

ОСОБА_93 , гостро потребуючи придбання житла для своєї доньки, сприймаючи ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим, що діє без шкоди для своїх інтересів, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку та можливості придбання квартири, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, прийняв рішення про внесення коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди. 18 грудня 2008 року в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, він добровільно передав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 15 000 гривень для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_94 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_97 бланк договору № 1801812/08 від 18 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 15 000 гривень на строк до 18.12.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_95 власноруч заповнив і підписав договір. Крім того, ОСОБА_10 , бажаючи створити видимість законної діяльності, видав ОСОБА_97 квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ним коштів у сумі 15 000 гривень за договором позики, але без печатки, складену його дружиною ОСОБА_130 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи. Діючи відповідно до єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, ОСОБА_10 передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_94 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, власноруч переписала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_96 коштів у касу КС «Казна-2007» у сумі 15 000 гривень за договором позики, після чого передала документи ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_94 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 181812/08 від 18.12.2008, квитанцію до прибуткового касового ордера, поставив відтиск печатки КС «Казна-2007» на документах і передав їх ОСОБА_97 , створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_129 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_94 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час виплати на різний період, імітуючи діяльність щодо повернення вкладу. Він приймав заяви з вимогою видачі грошей, а згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про нібито відмову ОСОБА_94 від отримання грошових коштів. Після цього, бажаючи знайти для ОСОБА_94 надуману причину невидачі коштів, ОСОБА_11 вимагав передати йому оригінали договору та квитанцій до прибуткових касових ордерів, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти виплачені не будуть. Крім того, він повідомив, що гроші будуть перераховані на наявний банківський рахунок ОСОБА_94 , однак фактично грошові кошти у сумі 15 000 гривень йому не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд. У результаті ОСОБА_97 було завдано значної шкоди на вказану суму, а загальний розмір збитків, завданих потерпілому, склав 75 150 гривень.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило потерпілому шкоду у великому розмірі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_129 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди в особливо великому розмірі за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_96 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_94 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних, а також першочергового придбання за залишковою вартістю житла, внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_93 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, і що посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також можливості придбання за залишковою вартістю житла, що перебуває в заставі КС «Казна-2007», 18 грудня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, добровільно передав належні йому грошові кошти у сумі 15 000 гривень ОСОБА_10 для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_94 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_97 бланк договору № 181812/08 від 18 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 15 000 гривень на строк до 18.12.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_93 власноруч заповнив і підписав договір.

Крім того, ОСОБА_10 , бажаючи створити видимість законної діяльності, видав ОСОБА_97 квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ним коштів у сумі 15 000 гривень за договором позики без печатки, складену його дружиною ОСОБА_131 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи. Діючи відповідно до єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, ОСОБА_10 передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_94 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, власноруч переписала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_96 коштів у касу КС «Казна-2007» у сумі 15 000 гривень за договором позики, після чого передала документи ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_94 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 181812/08 від 18.12.2008, квитанцію до прибуткового касового ордера, поставив відтиск печатки КС «Казна-2007» на документах і передав їх ОСОБА_97 , створивши видимість законності своїх дій. Загальний розмір шкоди, завданої ОСОБА_132 , склав 75 150 гривень.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_94 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_94 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час виплати на різний період, імітуючи діяльність щодо повернення вкладу. Він приймав заяви з вимогою видачі грошей, а згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про нібито відмову ОСОБА_94 від отримання грошових коштів. Після цього, бажаючи знайти для ОСОБА_94 надуману причину невидачі коштів, ОСОБА_11 вимагав передати йому оригінали договору та квитанцій до прибуткових касових ордерів, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти виплачені не будуть. Крім того, він повідомив, що гроші будуть перераховані на наявний банківський рахунок ОСОБА_94 , однак фактично грошові кошти у сумі 15 000 гривень йому не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд. У результаті ОСОБА_97 було завдано значної шкоди на вказану суму, а загальний розмір збитків, завданих потерпілому, склав 75 150 гривень.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення потерпілому шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , 9 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , з метою умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, що їхня надійність забезпечена наявним у власності кредитного союзу майном, яке дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу.

Також він запевнив, що КС «Казна-2007» працює без проблем з 2007 року та наразі розширив свою діяльність, відкривши філію в м. Кременчук, а відсотки за вкладами виплачуються щоквартально, після чого запропонував внести грошові кошти на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_121 , 09 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10:00, сприймаючи ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим, що діє без шкоди для своїх інтересів, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків як додаткового прибутку, а також зважаючи на те, що ОСОБА_10 надав йому офіційні документи за першим договором, що переконало ОСОБА_120 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вирішив внести грошові кошти в КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди.

ОСОБА_121 добровільно передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 5 457 гривень для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_119 бланк договору № 10901/09 від 9 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 5 457 гривень на строк до 9.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_121 власноруч заповнив і підписав договір.

Після цього, ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, видав ОСОБА_119 квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ним коштів у сумі 5 457 гривень, яку склала його дружина ОСОБА_130 , не обізнана щодо злочинної діяльності організованої групи. Діючи за єдиним злочинним планом, погодженим усіма учасниками організованої групи, ОСОБА_10 передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, поставила на квитанції відбиток печатки КС «Казна-2007», навмисно не підписавши документ, приховуючи свою причетність до злочинних дій, після чого передала квитанцію ОСОБА_10 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_10 договір № 10901/09 від 9.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» і передав договори ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_120 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_120 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_120 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час виплати на різні дати. Під час чергового приїзду ОСОБА_120 в офіс КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_11 , з метою введення потерпілого в оману, повідомив завідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про перерахування грошових коштів на відкритий ОСОБА_122 рахунок у банку. Однак фактично грошові кошти в сумі 5 457 гривень ОСОБА_119 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на зазначену суму.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_122 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_120 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_121 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», повністю довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, і що посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також тим, що ОСОБА_10 надав йому офіційні документи за попереднім договором вкладу, чим переконав ОСОБА_120 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», добровільно передав належні йому грошові кошти у сумі 5 457 гривень ОСОБА_10 для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_119 бланк договору № 10901/09 від 9 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 5 457 гривень на строк до 9.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_121 власноруч заповнив і підписав договір.

Після цього ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, поставила на квитанції відбиток печатки КС «Казна-2007», навмисно не підписавши документи, приховуючи свою причетність до злочинних дій, після чого передала квитанцію ОСОБА_10 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_10 договір № 10901/09 від 9.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» і передав договір ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_120 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_120 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_120 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час виплати на різні дати. У результаті ОСОБА_119 завдано значних збитків у сумі 5 457 гривень.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за чч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, з метою умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 шляхом обману та зловживання довірою, а також для того, щоб ОСОБА_121 не засумнівався у законності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_10 видати ОСОБА_119 грошові кошти нібито в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 19.11.2008.

ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, з метою подальшого переконання ОСОБА_120 у правильності прийнятого ним рішення щодо внесення власних заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_119 грошові кошти в сумі 96,32 грн. як частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 19.11.2008, чим переконав його у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007».

Також він повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, що їхня надійність забезпечена наявним у власності кредитного союзу майном, яке дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, що КС «Казна-2007» працює без проблем з 2007 року, а також наразі розширив свою діяльність, відкривши філію в м. Кременчук. Він пояснив, що відсотки за вкладами виплачуються щоквартально, та запропонував внести грошові кошти на депозитний рахунок КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_121 , 16 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10:00, сприймаючи ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків як додаткового прибутку, а також зважаючи на те, що ОСОБА_10 надав йому офіційні документи за першим договором та частково виплатив відсотки, що переконало ОСОБА_120 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вирішив внести грошові кошти у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди.

ОСОБА_121 добровільно передав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 2 144 гривні для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_119 бланк договору № 16-03/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 2 144 гривні на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_121 власноруч заповнив і підписав договір, а ОСОБА_10 особисто склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_122 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 2 144 гривні, після чого передав документи ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_10 договір № 16-03/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції та передав документи ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_120 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної їм функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_120 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_120 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час виплати на різні дати. Під час чергового приїзду ОСОБА_120 в офіс КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , з метою введення потерпілого в оману, частково видали йому грошові кошти у вигляді, нібито, відсотків за договорами вкладу та повідомили завідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про перерахування грошових коштів на відкритий ОСОБА_122 рахунок у банку. Однак фактично грошові кошти у сумі 2 144 гривні ОСОБА_119 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на зазначену суму. Загальний розмір шкоди, завданої ОСОБА_119 , склав 10 311 гривень.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало значної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_122 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_120 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, з метою умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 шляхом обману та зловживання довірою, а також для того, щоб ОСОБА_121 не засумнівався у законності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_10 видати ОСОБА_119 грошові кошти нібито в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 19.11.2008.

ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, з метою подальшого переконання ОСОБА_120 у правильності прийнятого ним рішення щодо внесення власних заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_119 грошові кошти в сумі 96,32 грн. як частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 19.11.2008, чим переконав його у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007». Також він повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, що їхня надійність забезпечена наявним у власності кредитного союзу майном, яке дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, що КС«Казна-2007» працює без проблем з 2007 року та на даний час розширився, організувавши філіал у м.Кременчук , а також поясний, що проценти по вкладам виплачуються щоквартально, та запропонував внести на депозитний рахунок КС грошові кошти, оформивши договір займу.

ОСОБА_121 , 16 січня 2009 р., перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_10 як керівника Кременчуцького філіалу КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_10 надав йому за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_120 у законності, надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власною волею, ухвалив рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 2144 гривень для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_66 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_119 бланк договору № 16-03/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 2144 гривень на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_121 власноручно заповнив і підписав договір, а ОСОБА_10 власноручно склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_122 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 2144 гривень, після чого передав документи ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_10 договір № 16-03/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції й передав документи ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_120 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанції, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної їм функції та за вказівкою ОСОБА_66 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_120 у правильності ухваленого ним рішення про передачу грошових коштів до КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_120 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. В черговий раз, при приїзді ОСОБА_120 до офісу КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , з метою ввести потерпілого в оману, частково видали йому грошові кошти у вигляді, нібито, відсотків за договорами вкладу та повідомили завідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про перерахування грошових коштів на відкритий ОСОБА_122 рахунок у банку, однак фактично грошові кошти у сумі 2144 грн ОСОБА_119 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на вказану суму, а загалом завдано значної шкоди на загальну суму 10311 гривень.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Далі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_105 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_106 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_10 видати ОСОБА_106 грошові кошти, нібито, в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 16.10.2008.

ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому функції, з метою подальшого переконання ОСОБА_105 у правильності ухваленого нею рішення про внесення своїх особистих заощаджень до КС «Казна-2007», видав ОСОБА_106 грошові кошти у сумі 635,31 грн, нібито, частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 16.10.2008, чим переконав ОСОБА_109 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, гарантією яких є наявність майна у власності кредитного союзу, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, що кредитний союз «Казна-2007» допомагає заробляти гроші пенсіонерам шляхом виплати відсотків за вкладами, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_104 , 16 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_10 як керівника Кременчуцького філіалу КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_10 надав їй за першим договором офіційні документи і частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_109 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власною волею, ухвалила рішення про внесення грошових коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно в присутності ОСОБА_4 передала ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 10 000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_105 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_106 бланк договору № 16-02/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 10 000 гривень на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_104 власноручно заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, передав договір ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_105 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_10 договір № 16-02/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та передав договір ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_109 у правильності ухваленого рішення, видав їй договір та квитанції, створюючи видимість законності своїх дій.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_105 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_108 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень за договором позики, після чого поставила на квитанції відбиток штампа «оплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», умисно не підписавши документ, приховуючи свою причетність до злочинної діяльності, а згодом особисто передала квитанцію ОСОБА_106 в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому ролі та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_105 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме у 2009 році, заздалегідь знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_109 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. Також ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_105 видати належні їй грошові кошти у зв`язку із закінченням строку договору, заздалегідь знаючи, що гроші повернені не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_105 у тому, що гроші їй будуть повернуті, повідомив завідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на її розрахунковий рахунок, однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн. ОСОБА_106 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на суму 10 000 грн, а загалом ОСОБА_106 завдано шкоди на загальну суму 14 150 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_105 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказом № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з того часу, працюючи головою правління, був службовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ і без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо приймання вкладів від фізичних осіб із подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, фактично здійснювали незаконну діяльність. Заздалегідь знаючи, що вони не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_108 , та недобросовісно використовуючи її довіру, вони запропонували їй внести грошові кошти до каси КС «Казна-2007», нібито з метою отримання 32% річних.

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_105 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_106 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_10 видати ОСОБА_106 грошові кошти, нібито, в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 16.10.2008.

ОСОБА_10 , згідно з відведеною йому функцією, з метою подальшого переконання ОСОБА_105 у правильності прийнятого нею рішення щодо внесення власних заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_106 грошові кошти в сумі 635,31 грн, нібито, частково виплачених відсотків за першим договором вкладу від 16.10.2008, чим переконав ОСОБА_109 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також надав завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечується наявністю майна у власності кредитного союзу, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу. Крім того, він заявив, що кредитний союз «Казна-2007» допомагає заробляти гроші пенсіонерам шляхом виплати відсотків за вкладами, і запропонував внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_104 , 16 січня 2009 року, перебуваючи за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_10 як керівника Кременчуцького філіалу КС «Казна-2007», ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою, що посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконають свої зобов`язання, будучи переконаною, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_10 надав їй за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_109 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, прийняла рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно у присутності ОСОБА_66 передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10 000 гривень для внесення у касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_10 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_105 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_106 бланк договору № 16-02/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 10 000 гривень на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_104 власноручно заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_10 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, передав договір ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_105 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_10 договір № 16-02/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та передав його ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_109 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір і квитанції, створюючи видимість законності своїх дій.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_105 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_108 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень за договором позики, після чого поставила на квитанції відбиток штампа «сплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», умисно не підписавши документ, приховуючи свою причетність до злочинної діяльності, а згодом особисто передала квитанцію ОСОБА_106 в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239.

ОСОБА_11 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_105 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме у 2009 році, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_109 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. Також ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_105 видати належні їй грошові кошти у зв`язку із закінченням строку договору, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, з метою створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_105 у тому, що гроші їй будуть повернені, надав завідомо неправдиву інформацію, заявивши, що кошти будуть перераховані на її розрахунковий рахунок. Однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн. ОСОБА_106 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілій завдано значних матеріальних збитків на суму 10 000 грн, а загалом ОСОБА_106 завдано збитків на загальну суму 14 150 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Далі, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 , маючи умисел на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 у грудні 2008 року, перебуваючи у м. Севастополь АРК, завідомо знаючи, що не в змозі видати кредит у сумі 1 500 000 доларів США з каси очолюваного ним кредитного союзу «Казна-2007», а також те, що підприємство не зареєстроване у державному реєстрі фінансових установ і не має права займатися наданням фінансових послуг, зокрема видачею кредитів і позик, не маючи намірів на видачу кредиту ОСОБА_133 , ввели її в оману, повідомивши про можливість видачі кредитів на різні суми. Далі, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 і згідно з заздалегідь розробленим злочинним планом, переслідуючи мету заволодіння грошима ОСОБА_134 , розуміючи, що ОСОБА_135 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, буде виконувати будь-які умови для отримання кредиту, заявили, що для видачі їй кредиту необхідно вступити в члени КС «Казна-2007», сплатити вступні внески у сумі 150 грн та додаткові відсотки у розмірі 9% від суми кредиту, тобто 125 000 доларів США, при цьому завідомо знаючи, що вступні внески становлять 100 грн.

ОСОБА_135 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, гостро потребуючи отримання кредиту для здійснення своєї підприємницької діяльності, 4 грудня 2008 року, перебуваючи в офісі агентства нерухомості «Кипарис» у м. Севастополі, переконана, що розпоряджається грошовими коштами з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, сплатила ОСОБА_4 та ОСОБА_6 150 грн у вигляді вступних внесків і додаткових відсотків 20 000 доларів США, отримавши від ОСОБА_6 квитанцію до прибуткового касового ордера на суму 147 638 грн, а 19 грудня 2008 року, перебуваючи в готелі «Дніпро» у м. Києві, передала ОСОБА_6 та ОСОБА_4 105 000 доларів США, отримавши від ОСОБА_6 квитанцію до прибуткового касового ордера на суму 896 750 грн.

Далі, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_134 , для реалізації задуманого і створення видимості законної діяльності використав реєстраційні документи та печатку КС «Перст», оскільки згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 та наказом № 03 від 10.02.2009 був призначений головою правління КС «Перст» з 10 лютого 2009 року і, реалізуючи єдиний злочинний план, відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 , не маючи намірів на видачу кредиту, повідомили неправдиві відомості про можливості очолюваного ним кредитного союзу «Перст» видавати кредити фізичним особам на різні суми, пояснивши ОСОБА_133 , що внесуть сплачені нею грошові кошти в касу КС «Перст» і після оформлення всіх документів кредит їй буде виданий із каси КС «Перст». Потім, діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 приїхав з нею до головного офісу КС «Перст» за адресою: м. Київ, Печерський узвіз, 3, де дав вказівку не обізнаному про їхні злочинні дії заступнику голови правління КС «Перст» ОСОБА_136 скласти касові документи про внесення ОСОБА_137 грошових коштів у КС «Перст» у вигляді вступних внесків та цільового внеску в резервний капітал КС «Перст», а також надати гарантійний лист про видачу кредиту 24-25.02.2009, завідомо знаючи, що грошові кошти від ОСОБА_134 у касу КС «Перст» зараховані не будуть. ОСОБА_136 , під керівництвом ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , склала прибутковий касовий ордер № 131 і квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» від 13.02.2009 про, нібито, внесення ОСОБА_137 грошових коштів у сумі 1 044 388 грн у вигляді цільового внеску в резервний капітал, прибутковий касовий ордер № 125 і квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» від 13.02.2009 про, нібито, внесення ОСОБА_137 у касу КС «Перст» 45 грн у вигляді вступного внеску, прибутковий касовий ордер № 126 і квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» про, нібито, внесення ОСОБА_137 обов`язкового пайового внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер № 127 і квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» про, нібито, внесення ОСОБА_137 цільового внеску в резервний капітал у сумі 100 грн. Документи ОСОБА_4 підписав, на квитанціях поставив печатку КС «Перст» і видав ОСОБА_133 , створюючи видимість законності своїх дій. Отримані від ОСОБА_134 грошові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_6 привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_133 не видали. Внаслідок цього потерпілій ОСОБА_133 завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 1 044 538 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК УКраїни, як заволодіння чужим майномшляхом обюману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, у особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_134 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин. ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 та наказом № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві. Відповідно до п.5.1. Положення про правління кредитного союзу «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» і згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитного союзу та діє від його імені;представляє кредитний союз у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами;укладає договори та інші угоди від імені кредитного союзу, підписує довіреності на здійснення дій від його імені;розпоряджається майном кредитного союзу у порядку та межах, встановлених статутом;організовує поточну роботу правління;входить до складу кредитного комітету кредитного союзу за посадою;вирішує інші питання діяльності кредитного союзу відповідно до законодавства та статуту;несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Перст» (код 26408307), згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, зареєстрований 29.05.2003 за юридичною адресою Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а. Відповідно до свідоцтва ДКРРФУ як фінансова установа зареєстрований у державному реєстрі за розпорядженням ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 та згідно з довідкою АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), кредитний союз «Перст» може здійснювати діяльність з надання кредитів (за КВЕД 65.22.0) та інших приватних фінансових послуг (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийом у члени кредитного союзу та видачу кредиту, у порушення Положення про кредитування, в якому не передбачено обов`язкове внесення цільового внеску в резервний капітал КС «Перст» при видачі кредиту позичальникам, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_134 , завідомо знаючи, що не виконуватимуть взятих на себе зобов`язань перед ОСОБА_137 і не маючи намірів на видачу кредиту, запропонували з метою, нібито, видачі їй кредиту, переоформити сплачені нею грошові кошти у вигляді вступних внесків у сумі 150 грн та у вигляді додаткових відсотків у сумі 1 044 388 грн як внесені в касу кредитного союзу «Перст» у вигляді цільового внеску в резервний капітал КС «Перст», завідомо знаючи, що такі внески є добровільними невідшкодовуваними внесками. ОСОБА_135 , знаючи ОСОБА_66 як голову правління КС «Перст», а ОСОБА_6 як бухгалтера, довіряючи їм, будучи впевненою, що діє не на шкоду своїм інтересам, і що посадові особи виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно дала згоду на оформлення сплачених нею грошових коштів через КС «Перст».

Після цього ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність відповідно до заздалегідь розробленого плану, 13 лютого 2009 року, перебуваючи на своєму робочому місці в офісі за адресою: м. Київ, Печерський узвіз, 3, зловживаючи своїм службовим становищем, відповідно до відведеної йому функції, дав вказівку не обізнаній про їхні злочинні дії заступниці голови правління ОСОБА_136 підготувати на комп`ютері за допомогою ОСОБА_6 касові документи про внесення ОСОБА_137 грошових коштів у КС «Перст» у вигляді вступних внесків та цільового внеску в резервний капітал КС «Перст», а також надати гарантійний лист про видачу кредиту 24-25.02.2009, завідомо знаючи, що грошові кошти від ОСОБА_134 у касу КС «Перст» зараховані не будуть. ОСОБА_136 під керівництвом ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , склала прибутковий касовий ордер № 131 і квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» від 13.02.2009 про, нібито, внесення ОСОБА_137 грошових коштів у сумі 1 044 388 грн у вигляді цільового внеску в резервний капітал, прибутковий касовий ордер № 125 і квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» від 13.02.2009 про, нібито, внесення ОСОБА_137 у касу КС «Перст» 45 грн у вигляді вступного внеску, прибутковий касовий ордер № 126 і квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» про, нібито, внесення ОСОБА_137 обов`язкового пайового внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер № 127 і квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» про, нібито, внесення ОСОБА_137 цільового внеску в резервний капітал у сумі 100 грн, і передала їх ОСОБА_4 , який підписав документи, на квитанціях поставив печатку КС «Перст» і видав ОСОБА_133 , запевнивши останню, що кредит їй буде виданий 25.02.2009, давши вказівку ОСОБА_136 видати ОСОБА_133 гарантійний лист про видачу кредиту у зазначений термін. Отримані грошові кошти від ОСОБА_134 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_133 не видали, внаслідок чого потерпілій завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі.

Окрім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку січня 2009 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення умисних корисливих злочинів, створив і очолив організовану групу, до участі в якій залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Основним напрямком злочинної діяльності організованої групи, створеної ОСОБА_4 , було вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном, які ретельно планувалися та узгоджувалися всіма учасниками організованої групи.

Відповідно до розробленого злочинного плану, з метою його реалізації, ОСОБА_4 розподілив функції кожного з учасників організованої групи відповідно до їхнього службового становища, займаної посади та функціональних обов`язків.

Як організатор і активний учасник організованої групи, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого та погодженого з кожним із учасників організованої групи плану злочинної діяльності: розподіляв і погоджував із співучасниками функції кожного з учасників організованої групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; особисто підшукував громадян для, нібито, оформлення кредиту в кредитному союзі, створюючи видимість законної діяльності, пояснював умови кредитування, висував вимоги, повідомляв завідомо неправдиві відомості про можливості кредитного союзу у видачі кредитів, демонструючи реєстраційні документи та інші документи, що свідчать про активну діяльність кредитного союзу, на підставі яких потерпілі мали переконатися у правильності прийнятого рішення про внесення своїх коштів у кредитний союз; періодично особисто підписував кредитні договори та договори внесення вкладу до резервного капіталу з метою зміцнення у потерпілих впевненості у законності та правильності своїх дій; підписував і видавав гарантійні листи про, нібито, наявне рішення кредитного комітету щодо видачі кредиту потерпілому для переконання потерпілого у правильності прийнятого рішення про сплату необхідних внесків; особисто, без підтверджуючих нормативних документів, називав потерпілим розміри вступних, страхових, початкових внесків, які вони, нібито, зобов`язані були сплатити для отримання кредиту; періодично особисто підписував квитанції до прибуткових касових ордерів, які видавалися особам, що здійснювали платежі; періодично особисто підписував прибуткові касові ордери на прийняті грошові кошти; оглядав майно, передане в заставу за кредитним договором позичальником, створюючи видимість роботи фінансової установи; періодично особисто отримував від потерпілих грошові кошти, нібито, для внесення в касу кредитного союзу; давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 готувати на комп`ютері завідомо підроблені кредитні договори на, нібито, видачу кредитів; давав вказівки члену організованої групи ОСОБА_8 готувати та підписувати договори вкладів і видачі кредитів для створення видимості законної діяльності кредитного союзу; давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підписувати квитанції до прибуткових касових ордерів і прибуткові касові ордери на прийняті від потерпілих грошові кошти для створення видимості законної діяльності кредитного союзу; давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 приймати, перераховувати грошові кошти від потерпілих, які вносили їх у вигляді вступних, страхових, початкових внесків; давав незаконні вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вносити в касові документи неправдиві відомості про призначення платежу, зазначаючи в них як внесення грошових коштів у вигляді добровільного внеску до резервного капіталу при сплаті потерпілими страхових і початкових внесків.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_8 , висловивши бажання вчинити злочин у її складі, будучи обізнаним про злочинні наміри учасників групи, виконуючи відведену йому функцію: особисто підшукував громадян для, нібито, оформлення кредиту в кредитному союзі, створюючи видимість законної діяльності, пояснював умови кредитування, висував вимоги, повідомляв завідомо неправдиві відомості про можливості кредитного союзу у видачі кредитів, демонструючи реєстраційні документи та інші документи, що свідчать про активну діяльність кредитного союзу, на підставі яких потерпілі мали переконатися у правильності прийнятого рішення про внесення своїх коштів у кредитний союз; особисто та за вказівкою ОСОБА_4 складав на комп`ютері завідомо неправдиві кредитні договори, а також договори вкладів у резервний капітал кредитного союзу, створюючи видимість законної діяльності кредитного союзу; особисто та за вказівкою ОСОБА_4 підписував договори вкладу в резервний капітал кредитного союзу, що містили завідомо неправдиві відомості; особисто та за вказівкою ОСОБА_4 підписував прибуткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів про, нібито, внесення в касу кредитного союзу сплачених потерпілими грошових коштів; особисто та за вказівкою ОСОБА_4 вносив у касові документи неправдиві відомості про сплату потерпілими, нібито, добровільного внеску в резервний капітал кредитного союзу; особисто підписував і видавав потерпілим гарантійні листи про, нібито, рішення кредитного комітету про видачу кредиту, переслідуючи мету викликати у потерпілого впевненість у правильності прийнятого рішення про сплату необхідних внесків; особисто приймав грошові кошти у потерпілих під виглядом сплати ними внесків для отримання кредиту; давав вказівки члену організованої групи ОСОБА_6 складати фальшиві прибуткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів про, нібито, внесення добровільних внесків у резервний капітал кредитного союзу.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_6 , висловивши бажання вчиняти злочини у її складі, будучи обізнаною про злочинні наміри учасників групи, виконуючи відведену їй функцію: перебуваючи в офісі, створювала видимість роботи бухгалтера кредитного союзу, складаючи бухгалтерські документи, готуючи документи для, нібито, оформлення угод; отримувала від ОСОБА_4 і ОСОБА_8 відомості про осіб, на яких необхідно було складати касові документи на прийняття грошових коштів; особисто за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_8 та спільно з ними складала на своєму робочому комп`ютері, на підставі отриманих від них відомостей, прибуткові касові ордери про, нібито, внесення до каси грошових коштів, сплачених потерпілими; особисто за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_8 та спільно з ними складала на своєму робочому комп`ютері квитанції до прибуткових касових ордерів про, нібито, внесення потерпілими грошових коштів до каси; особисто за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_8 та спільно з ними з метою надання правомірності касовим документам і приховування своїх злочинних дій підписувала квитанції до прибуткових касових ордерів, імітуючи підпис головного бухгалтера або касира, не схожий на її власний; особисто за вказівкою ОСОБА_4 приймала грошові кошти від потерпілих, перераховувала їх.

Таким чином, ОСОБА_4 була створена організована злочинна група, яка являла собою стійке об`єднання трьох осіб, спеціально організованих у стабільне угруповання для спільної злочинної діяльності на постійній основі, що діяло відповідно до розробленого і схваленого всіма учасниками єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

ОСОБА_4 згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказом № 03 від 10.02.2009 був призначений головою правління КС «Перст» з 10 лютого 2009 року.

ОСОБА_4 , маючи умисел на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, для здійснення задуманого та створення видимості законної діяльності використовував реєстраційні документи і печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, узгоджений з усіма учасниками організованої групи, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, відвів ОСОБА_8 роль менеджера КС «Перст», а згодом, згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» № 13/2009 від 11.06.2009 і наказом № 10 від 11.06.2009, призначив його першим заступником голови правління, а з 15 липня 2009 року, згідно з наказом № 12 від 15.07.2009, призначив його виконуючим обов`язки голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки, а ОСОБА_6 відвів роль бухгалтера.

ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , 1 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою м. Харків, просп. Московський, 273, близько 10 години, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_138 , ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Перст» має можливість виплачувати високі відсотки за внесеними на рахунок кредитного союзу грошовими коштами у вигляді позик, і запропонували їй не забирати гроші з депозитного рахунку кредитного союзу «Казна-2007» за закінченим депозитним договором, а переоформити договір внесення позики під вищий відсоток виплат у КС «Перст».

ОСОБА_139 , 1 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Харків, просп. Московський, 273, близько 10 години, знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст» і ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Перст», довіряючи їм, будучи впевненою, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, вважаючи, що розпоряджається ними за власною волею, добровільно дала згоду на зарахування належних їй коштів у КС «Перст» з метою отримання 35% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та підписала договір № 010101/09 від 1.01.2009 на внесення готівкових коштів у касу КС «Перст» у сумі 10299 грн., наданий їй ОСОБА_6

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй ролі у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння коштами ОСОБА_138 , за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства, склала квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» про внесення позики на зазначену суму, а також, бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно від імені головного бухгалтера підробила підпис, що не був схожий на її власний, поставила відбиток печатки № 1 КС «Перст» і видала квитанцію ОСОБА_140 , завідомо знаючи, що фактично кошти в КС «Перст» зараховані не будуть.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння коштами ОСОБА_138 , підписав як голова правління КС «Перст» договір № 010101/09 від 1.01.2009, поставив відбиток печатки № 1 КС «Перст» і передав примірник ОСОБА_140 , після чого спільно з ОСОБА_6 , ввівши потерпілу в оману шляхом обману, не маючи наміру зараховувати кошти в КС «Перст», повідомили їй завідомо неправдиву інформацію про те, що гроші переведені на рахунок КС «Перст».

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції, бажаючи створити видимість законної діяльності підприємства та переконати ОСОБА_141 у правильності її рішення про передачу коштів у КС «Перст», згодом видав їй гарантійний лист КС «Перст» за вих. № 1610/09-01 від 16.10.2009 про видачу коштів на її вимогу. Проте фактично кошти у сумі 10299 грн., що належали ОСОБА_140 , у касу КС «Перст» не внесли, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи у складі створеної ним організованої групи та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння коштами ОСОБА_138 , з корисливих мотивів вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 та наказом № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи на цій посаді, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків у цьому підприємстві.

Відповідно до п.5.1. Положення про правління кредитного союзу «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» та згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитного союзу та діє від його імені; представляє кредитний союз у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитного союзу, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитного союзу; розпоряджається майном кредитного союзу у порядку та межах, встановлених статутом кредитного союзу; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитного союзу за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитного союзу відповідно до законодавства та статуту кредитного союзу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Перст» (код 26408307), згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, зареєстрований 29.05.2003 за юридичною адресою: АДРЕСА_7 . Відповідно до свідоцтва ДКРРФУ як фінансова установа зареєстрований у державному реєстрі за розпорядженням ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 та згідно з довідкою АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), кредитний союз «Перст» може здійснювати діяльність з надання кредитів (за КВЕД 65.22.0) та інших приватних фінансових посередників (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийом у члени кредитної спілки, заздалегідь знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_142 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_143 , запропонували їй із метою, нібито, виплати 35% річних за вкладом у сумі 10 299 грн переоформити належні їй грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Перст».

ОСОБА_139 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст» і ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Перст», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, і що посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно дала згоду на оформлення належних їй грошових коштів через КС «Перст».

Після цього ОСОБА_4 , діючи в складі організованої ним групи та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність відповідно до заздалегідь розробленого плану, 1 січня 2009 року, перебуваючи на своєму робочому місці в офісі за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273, зловживаючи своїм службовим становищем, згідно з відведеною йому функцією, як голова правління КС «Перст», не маючи намірів зарахувати грошові кошти в КС «Перст», дав вказівку ОСОБА_6 скласти договір про внесення позики ОСОБА_138 у касу КС «Перст» у сумі 10 299 грн, завідомо знаючи, що грошові кошти в касу внесені не будуть, після чого підписав його і поставив печатку № 1 КС «Перст».

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй функції бухгалтера, оформила договір № 010101/09 від 1.01.2009, а також квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» про, нібито, внесення грошових коштів у сумі 10 299 грн у касу КС «Перст», завідомо знаючи, що грошові кошти в касу внесені не будуть, і, бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно зобразила від імені касира підпис, не схожий на її особистий, а також поставила відтиск печатки № 1 КС «Перст», передавши квитанцію та примірник договору ОСОБА_144 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_138 , підписав як голова правління КС «Перст» договір № 010101/09 від 1.01.2009, поставив відтиск печатки № 1 КС «Перст» і передав примірник ОСОБА_140 , після чого спільно з ОСОБА_6 , ввівши потерпілу в оману шляхом обману, не маючи намірів зараховувати грошові кошти в КС «Перст», повідомили їй завідомо неправдиві відомості про те, що гроші переведені на рахунок КС «Перст».

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції, бажаючи створити видимість законної діяльності підприємства та переконати ОСОБА_141 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів до КС «Перст», згодом видав ОСОБА_140 гарантійний лист КС «Перст» за вих. № 1610/09-01 від 16.10.2009 за власним підписом про видачу грошових коштів за її вимогою. Однак фактично грошові кошти в сумі 10 299 грн, що належали ОСОБА_140 , у касу КС «Перст» не внесли, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, унаслідок чого потерпілій завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Також ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_145 , не маючи намірів на видачу кредиту та заздалегідь знаючи, що не в змозі видати кредит у сумі 10 000 доларів США з каси очолюваної ним кредитної спілки «Казна-2007», а також те, що підприємство не зареєстроване в державному реєстрі фінансових установ і не має права займатися наданням фінансових послуг, зокрема видачею кредитів і позик, ввели його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість видати ОСОБА_146 кредит у сумі 10 000 доларів США за умови дотримання певних вимог, а саме вступу до членів кредитної спілки «Казна-2007», сплати обов`язкових вступних членських внесків у сумі 150 грн і сплати страхового внеску в розмірі 15% від суми кредиту, тобто в сумі 12 750 грн, тоді як вступні внески передбачені в розмірі 100 грн.

ОСОБА_147 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається грошовими коштами за власною волею, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно в березні 2009 року, точна дата слідством не встановлена, в офісі за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273, близько 10 години, передав грошові кошти в сумі 150 грн як вступні внески та 12 750 грн як страховий внесок з метою отримання кредиту, а загалом на суму 12 900 грн.

ОСОБА_6 , діючи в організованій групі, відповідно до відведеної їй функції, за вказівкою ОСОБА_4 прийняла від ОСОБА_145 грошові кошти та видала йому квитанції про сплату грошей у касу КС «Казна-2007».

Далі, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_145 , для реалізації задуманого та створення видимості законної діяльності використали реєстраційні документи та печатку № 1 КС «Перст», оскільки згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказом № 03 від 10.02.2009 ОСОБА_4 призначено головою правління КС «Перст» із 10 лютого 2009 року. Реалізуючи єдиний злочинний план, він відвів ОСОБА_8 роль менеджера, а згодом, згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» № 13/2009 від 11.06.2009 і наказом № 10 від 11.06.2009, призначив його першим заступником голови правління, а з 15 липня 2009 року згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 призначив виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки, ОСОБА_6 відвів роль бухгалтера.

ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , не маючи намірів на видачу кредиту, повідомили ОСОБА_146 неправдиві відомості про можливості кредитної спілки «Перст» надавати кредити фізичним особам на різні суми, пояснивши йому, що внесуть сплачені ним вступні внески, а також страховий внесок у касу кредитної спілки «Перст» як добровільний цільовий внесок у резервний капітал КС «Перст», завідомо знаючи, що такі внески є добровільними та невідшкодовуваними, а після оформлення всіх документів кредит йому буде видано з каси КС «Перст». ОСОБА_147 , гостро потребуючи отримання кредиту для власних потреб, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно дав згоду на оформлення сплачених ним грошових коштів через КС «Перст».

Після цього ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законності своїх дій, бажаючи викликати у ОСОБА_145 упевненість у правильності прийнятого ним рішення, 19 серпня 2009 року, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, заздалегідь знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_148 , у касу КС «Перст» не перераховані, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про, нібито, внесення ОСОБА_148 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 100 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення добровільного цільового внеску в резервний капітал у сумі 12 750 грн, після чого підписав квитанції, поставив штамп «оплачено» і видав ОСОБА_146 , при цьому фактично грошові кошти в касу КС «Перст» не надходили.

Отримані від ОСОБА_145 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у касі не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_146 не видали. У результаті потерпілому ОСОБА_146 завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 12 900 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Також ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_145 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказом № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п. 5.1. Положення про правління кредитної спілки «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» і згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та в межах, установлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Перст» (код 26408307), згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, зареєстрована 29.05.2003 за юридичною адресою Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а, згідно зі свідоцтвом ДКРРФУ як фінансова установа зареєстрована в державному реєстрі згідно з розпорядженням ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 і згідно з довідкою АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) кредитна спілка «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0), інших приватних фінансових посередників (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , призначеним згодом згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» № 13/2009 від 11.06.2009 і наказом № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління, а з 15 липня 2009 року згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки, і ОСОБА_6 , якій він відвів роль бухгалтера КС «Перст», умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийом у члени кредитної спілки та видачу кредиту, всупереч Положенню про кредитування КС «Перст», затвердженому Наглядовою радою КС «Перст» згідно з протоколом № 20/2008 від 24.12.2008, у якому не передбачено обов`язкове внесення добровільного внеску в резервний капітал КС «Перст» при видачі кредиту позичальникам, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_145 , не маючи намірів на видачу кредиту, заздалегідь знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_148 , запропонували з метою, нібито, видачі йому кредиту, переоформити сплачені ним вступні внески в сумі 150 грн і страховий внесок для отримання кредиту в сумі 12 750 грн як внесені в касу кредитної спілки «Перст» у вигляді цільового внеску в резервний капітал КС «Перст», заздалегідь знаючи, що такі внески є добровільними безповоротними внесками.

ОСОБА_147 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 як його заступника і ОСОБА_6 як бухгалтера, довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, розпоряджається грошовими коштами за власною волею і що посадові особи виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно дав згоду на оформлення сплачених ним грошових коштів через КС «Перст».

Після цього ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною йому функцією в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законності своїх дій, бажаючи викликати у ОСОБА_145 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, 19 серпня 2009 р., перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про, нібито, внесення ОСОБА_148 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 100 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення добровільного цільового внеску в резервний капітал у сумі 12750 грн, після чого квитанції підписав, поставив штамп «оплачено» і видав ОСОБА_146 , завідомо знаючи, що грошові кошти в касу КС «Перст» перераховані не будуть.

Отримавши грошові кошти від ОСОБА_145 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у касі їх не оприбуткували, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_146 не видали, у результаті потерпілому було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 12900 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , маючи намір заволодіти грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» код 26408307, для здійснення задуманого і створення видимості законної діяльності, використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера, а ОСОБА_8 роль менеджера.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами Абу-Шинді Осама Ахмада, не маючи намірів на видачу кредиту, завідомо знаючи, що не в змозі видати кредит у сумі 40000 доларів США, ввели його в оману, повідомивши останньому неправдиві відомості про те, що кредитний союз має можливість видати кредит Абу-Шинді Осаму Ахмаду за умови дотримання певних умов, а саме, вступу до членів кредитного союзу «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн, а також сплати страхового внеску.

ОСОБА_149 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, потребуючи отримання кредиту для здійснення своєї підприємницької діяльності, добровільно 29 квітня 2009 р. близько 10 години перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239 сплатив обов`язковий вступний внесок у сумі 145 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн, а також не передбачений документами кредитного союзу як обов`язковий платіж пайовий внесок у сумі 1680 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, передавши гроші ОСОБА_4 , тоді як обов`язкові вступні внески згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, складають 45 грн і 5 грн.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у Абу-Шинді Осама Ахмада впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені Абу-Шинді Осама Ахмадом, у касу КС «Перст» зараховані не будуть, склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення Абу-Шинді Осама Ахмадом у касу КС «Перст» пайового внеску в сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового вступного внеску в сумі 145 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 5 грн, бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно зобразила підпис від імені головного бухгалтера, не схожий на її особистий, і передала документи ОСОБА_4

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією, підписав квитанції, поставив відтиск штампа «оплачено» і передав квитанції Абу-Шинді Осама Ахмаду.

ОСОБА_8 , створюючи видимість законності дій учасників організованої групи, згідно з відведеною йому функцією, надав на підпис ОСОБА_150 документи про вступ до членів КС «Перст» і заяву про видачу йому кредиту, які останній підписав. Отримані від ОСОБА_151 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у касі не оприбуткували, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, кредит Абу-Шинді Осама Ахмаду не видали. У результаті потерпілому ОСОБА_150 було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму 1830 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, організованою групою.

Також ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_145 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказом № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п. 5.1. Положення про правління кредитної спілки «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» і згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та в межах, установлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Перст» (код 26408307), згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, зареєстрована 29.05.2003 за юридичною адресою Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а, згідно зі свідоцтвом ДКРРФУ як фінансова установа зареєстрована в державному реєстрі згідно з розпорядженням ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 і згідно з довідкою АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) кредитна спілка «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0), інших приватних фінансових посередників (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , призначеним згодом згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» № 13/2009 від 11.06.2009 і наказом № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління, а з 15 липня 2009 року згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки, і ОСОБА_6 , якій він відвів роль бухгалтера КС «Перст», умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийом у члени кредитної спілки та видачу кредиту, всупереч Положенню про кредитування КС «Перст», затвердженому Наглядовою радою КС «Перст» згідно з протоколом № 20/2008 від 24.12.2008, у якому не передбачено обов`язкове внесення добровільного внеску в резервний капітал КС «Перст» при видачі кредиту позичальникам, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_145 , не маючи намірів на видачу кредиту, заздалегідь знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_148 , запропонували з метою, нібито, видачі йому кредиту, переоформити сплачені ним вступні внески в сумі 150 грн і страховий внесок для отримання кредиту в сумі 12 750 грн як внесені в касу кредитної спілки «Перст» у вигляді цільового внеску в резервний капітал КС «Перст», заздалегідь знаючи, що такі внески є добровільними безповоротними внесками.

Абу-Шинді Осама Ахмад, знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 і ОСОБА_6 як співробітників КС «Перст», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, і посадові особи виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 29 квітня 2009 р. близько 10 години перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1830 грн у вигляді сплати вступних внесків, тоді як вступні внески згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, складають 45 грн і 5 грн.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у Абу-Шинді Осама Ахмада впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені Абу-Шинді Осама Ахмадом, у касу КС «Перст» зараховані не будуть, склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення Абу-Шинді Осама Ахмадом у касу КС «Перст» пайового внеску в сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового вступного внеску в сумі 145 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 5 грн, і бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно зобразила підпис від імені головного бухгалтера, не схожий на її особистий, і передала документи ОСОБА_4

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією, підписав квитанції, поставив відтиск штампа «оплачено» і передав квитанції Абу-Шинді Осама Ахмаду.

ОСОБА_8 , створюючи видимість законності дій учасників організованої групи, згідно з відведеною йому функцією, надав на підпис ОСОБА_150 документи про вступ до членів КС «Перст» і заяву про видачу йому кредиту, які останній підписав.

Отримані від ОСОБА_151 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у касі не оприбуткували, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, кредит Абу-Шинді Осама Ахмаду не видали, у результаті потерпілому було завдано матеріальної шкоди у великих розмірахна суму 1830 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , маючи намір заволодіти грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» код 26408307, для здійснення задуманого і створення видимості законної діяльності, використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера, а ОСОБА_8 роль менеджера.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_152 , не маючи намірів на видачу кредиту і завідомо знаючи, що не в змозі видати кредит у сумі 50000 доларів США, ввели її в оману, повідомивши останній неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Перст» має можливість видати кредит ОСОБА_152 за умови дотримання певних умов, а саме, вступу до членів кредитного союзу «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн, а також сплати страхового внеску в розмірі 10% від суми кредиту.

ОСОБА_152 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконана у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, потребуючи отримання кредиту для здійснення своєї підприємницької діяльності, добровільно 22 червня 2009 р. близько 10 години перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатила вступний внесок у сумі 5 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 45 грн, а також не передбачені документами кредитного союзу як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, тоді як вступні внески згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, складають 45 грн і 5 грн.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_152 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_152 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_152 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла від ОСОБА_152 грошові кошти в сумі 1830 грн, склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_152 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн. і, бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно зобразила підпис від імені головного бухгалтера, не схожий на її особистий, поставила відтиск штампа «оплачено» і передала документи ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією в реалізації спільного злочинного плану, підписав квитанції, поставив відтиск печатки № 1 КС «Перст» і передав квитанції ОСОБА_153 .

ОСОБА_8 , створюючи видимість законності дій учасників організованої групи, згідно з відведеною йому функцією, надав на підпис ОСОБА_152 документи про вступ до членів КС «Перст» і заяву про видачу їй кредиту, які остання підписала.

Отримані від ОСОБА_152 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у касі не оприбуткували, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_152 не видали. У результаті потерпілій ОСОБА_152 було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму 1830 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи єдиний намір, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_152 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказу № 03 від 10.02.2009 призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 р., працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою і наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п.5.1. Положення про правління кредитного союзу «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» і згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитного союзу і діє від його імені; представляє кредитний союз у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитного союзу, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитного союзу; розпоряджається майном кредитного союзу в порядку і межах, встановлених статутом кредитного союзу; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитного союзу за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитного союзу відповідно до законодавства та статуту кредитного союзу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Перст» код 26408307, згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію зареєстрований 29.05.2003 за юридичною адресою Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а, згідно зі свідоцтвом ГКРРФУ як фінансова установа зареєстрований у державному реєстрі згідно з розпорядженням ГКФУ від 26.10.2004 № 2589 і згідно з довідкою АБ № 246606 від 20.02.2009 з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України /ЄДРПОУ/ кредитний союз «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів / за КВЕД 65.22.0/, інші приватні фінансові посередники / за КІСЕ 12302/.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , який виступав менеджером КС «Перст», і ОСОБА_6 , якій він відвів роль бухгалтера КС «Перст», умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийняття до членів кредитного союзу та видачу кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_152 , завідомо знаючи, що не виконуватиме взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_152 , не маючи наміру на видачу кредиту, ввели її в оману, повідомивши неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Перст» має можливість видати кредит ОСОБА_152 за умови дотримання певних умов, а саме, вступу до членів кредитного союзу «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн, а також сплати страхового внеску в розмірі 10% від суми кредиту.

ОСОБА_152 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 і ОСОБА_6 як співробітників КС «Перст», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, розпоряджається грошовими коштами за власною волею і посадові особи виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 22 червня 2009 р. близько 10 години перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатила вступний внесок у сумі 5 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 45 грн, а також не передбачені документами кредитного союзу як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, тоді як вступні внески згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, складають 45 грн і 5 грн.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_152 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_152 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_152 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла від ОСОБА_152 грошові кошти в сумі 1830 грн, склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_152 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн, і, бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно зобразила підпис від імені головного бухгалтера, не схожий на її особистий, поставила відтиск штампа «оплачено» і передала документи ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією, підписав квитанції, поставив відтиск печатки № 1 КС «Перст» і передав квитанції ОСОБА_153 .

ОСОБА_8 , створюючи видимість законності дій учасників організованої групи, згідно з відведеною йому функцією, надав на підпис ОСОБА_152 документи про вступ до членів КС «Перст» і заяву про видачу їй кредиту, які остання підписала.

Отримані від ОСОБА_152 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у касі не оприбуткували, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_152 не видали, у результаті потерпілій було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , маючи намір заволодіти грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» код 26408307, для здійснення задуманого і створення видимості законної діяльності, використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера, а ОСОБА_8 призначив згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» № 13/2009 від 11.06.2009 і наказом № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління.

ОСОБА_154 звернулася до КС «Перст» навесні 2009 р., точна дата слідством не встановлена, для отримання кредиту ОСОБА_155 , який хотів купити пансіонат у смт Каїри Горностаївського району Херсонської області, що належав її батькові ОСОБА_156 , однак потребував грошових коштів для покупки.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_154 , завідомо знаючи, що не в змозі видати кредит у сумі 185000 доларів США ОСОБА_157 для придбання пансіонату у смт Каїри Херсонської області, не маючи наміру на видачу кредиту, ввели її в оману, повідомивши неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Перст» має можливість видати кредит ОСОБА_157 за умови дотримання певних умов, а саме, вступу до членів кредитного союзу «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн усіма учасниками угоди, а також сплати страхового внеску в розмірі 30% від суми кредиту.

ОСОБА_154 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконана у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається грошовими коштами за власною волею, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 22 червня 2009 р. близько 10 години перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатила обов`язковий пайовий внесок у сумі 45 грн, вступний внесок у сумі 5 грн, а також не передбачені документами кредитного союзу як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, передавши грошові кошти на загальну суму 1830 грн.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_154 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_154 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_154 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла від ОСОБА_154 грошові кошти в сумі 1830 грн як вступні внески, склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_154 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн, і, бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно зобразила підпис від імені головного бухгалтера, не схожий на її особистий, поставила відтиск штампа «оплачено» і передала документи ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією, підписав документи, на квитанціях поставив відтиск печатки № 1 КС «Перст» і передав квитанції ОСОБА_158 .

ОСОБА_8 , створюючи видимість законності дій учасників організованої групи, згідно з відведеною йому функцією, надав на підпис ОСОБА_154 документи про вступ до членів КС «Перст», які остання підписала.

Крім того, ОСОБА_154 , будучи впевненою у вигідності передачі грошових коштів до КС «Перст», введена в оману учасниками організованої групи щодо правомірності передачі грошових коштів, прагнучи прискорити отримання ОСОБА_155 кредиту в розмірі 185000 доларів США, добровільно 22 червня 2009 р., перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, передала у вигляді часткової сплати страхового внеску грошові кошти в сумі 72540 грн.

ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_154 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_154 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_154 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла від ОСОБА_154 грошові кошти в сумі 72540 грн, склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_154 у касу КС «Перст» добровільного цільового внеску в резервний капітал, поставила відтиск штампа «оплачено», документи передала ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією, підписав документи, на квитанції поставив відтиск печатки № 1 КС «Перст» і вручив її ОСОБА_158 .

Також ОСОБА_154 , 8 липня 2009 р. близько 10 години, в тому ж офісі як часткову сплату страхового внеску передала ОСОБА_6 62240 грн, які ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_154 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_154 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_154 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла гроші від ОСОБА_154 , склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_154 у касу КС «Перст» добровільного цільового внеску в резервний капітал, і бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно зобразила підпис у квитанції в графі «головний бухгалтер», не схожий на її власний, поставила штамп «оплачено» і квитанцію передала ОСОБА_154 , прибутковий касовий ордер підписав ОСОБА_4 .

Того ж дня ОСОБА_154 , для, нібито, зменшення суми страхового внеску, для подальшої передачі керівнику страхової компанії на вимогу ОСОБА_4 передала йому 3000 доларів США, що за курсом НБУ на 8.07.2009 р. склало 22890 грн.

Далі, ОСОБА_154 , 24 липня 2009 р. в тому ж офісі як часткову сплату страхового внеску передала ОСОБА_4 46320 грн, а ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною їй функцією в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_154 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_154 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_154 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_154 у касу КС «Перст» добровільного цільового внеску в резервний капітал на зазначену суму, на квитанції поставила відтиск штампа «оплачено» і передала її ОСОБА_4 , який, згідно з відведеною йому функцією, підписав квитанцію, поставив відтиск печатки № 1 КС «Перст» і вручив її ОСОБА_154 , прибутковий касовий ордер підписав ОСОБА_8 .

Отримані від ОСОБА_154 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у касі не оприбуткували, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_157 не видали. У результаті потерпілій ОСОБА_154 було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 205820 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи єдиний намір, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_154 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказу № 03 від 10.02.2009, призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 р., працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою і наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п.5.1. Положення про правління кредитної спілки «Перст», затверджені загальними зборами членів КС «Перст» та згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004., голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитний союз у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки;-розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та межах, встановлених статутом кредитної спілки;організує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; несе персональну відповідальність у виконанні покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Перст» код 26408307, згідно з свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію зареєстрована 29.05.2003. за юридичною адресою АДРЕСА_7 , згідно свідоцтва ДКРРФУ як фінансова установа зареєстровано у державному реєстрі згідно з розпорядженням ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 та згідно довідки АБ № 246606 від 20.02.2009. з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України /ЄДРПОУ/ кредитна спілка «Перст» може провадити діяльність у вигляді надання кредитів /за КВЕД 65.22.0/, інші приватні фінансові посередники /за КІСЕ 12302/.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , якого він призначив згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» №13/2009 від 11.06.2009. та наказу № 10 від 11.06.2009. першим заступником голови правління, а потім згідно з наказом № 12 від 15.07.2009р. виконуючим обов`язки голови правління на час своєї відпустки, і ОСОБА_6 , якою він відвів роль бухгалтера КС «Перст», навмисне, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошима в особливо великих розмірах, використовуючи службове становище в». без відповідного рішення Наглядової ради про прийом до членів кредитної спілки та видачу кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_154 свідомо знаючи, що виконуватимуть взяті він зобов`язання, які мають намірів видачу кредиту, ввели їх у оману, повідомивши неправдиву інформацію, що кредитний союз «Перст» має можливість видати кредит ОСОБА_157 за дотримання певних умов, а саме, вступу до членів кредитної спілки «Перст» всіх учасників угоди, сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830грн, а також сплати страхового внеску у розмірі 30% від суми кредиту, тоді як вступні внески згідно з Положенням про КС6 «Перст». 6. становлять 45грн. та 5 грн. та Положення про кредитування КС «Перст», затверджене Наглядовою радою протоколом № 20/208 від 24.12.2008. не передбачає обов`язкової умови у вигляді сплати страхового внеску під час видачі кредитів, а згідно з п.5.6. Положення у разі страхування заставного майна позичальник укладає договір із страховою компанією.

ОСОБА_154 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як співробітників КС «Перст», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, і посадові особи виконають свої зобов`язання, введені в оману щодо правомірності передачі коштів, добровільно 22 червня 2009р. близько 10 годин перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м.Харків, пр.50 років СРСР, 239 сплатила обов`язковий пайовий внесок у сумі 45грн, вступний внесок у сумі 5грн, а також не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі в сумі 100грн., передавши кошти на загальну суму 1830грн.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого протиправне заволодіння грошима ОСОБА_154 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності Кс «Перст», бажаючи викликати в ОСОБА_154 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, свідомо знаючи, що кошти, сплачені ОСОБА_159 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла від ОСОБА_160 кошти як вступні внески та склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового ордера, внесення ОСОБА_160 до каси КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску до резервного капіталу в сумі 1680грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордеру про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45грн, прибутковий касовий ордер у сумі 5грн та квитанцію до прибуткового касового ордеру про внесення додаткового пайового внеску у сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830грн. і, бажаючи приховати свої злочинні дії, на квитанціях навмисне зобразила від імені головного бухгалтера підпис, не схожий на його особистий, поставила відбиток штампу «сплачено» та передала документи ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією підписав документи, поставив відбиток печатки № 1 КС «Перст» та надав квитанції ОСОБА_158 .

ОСОБА_8 , створюючи видимість законності дій учасників організованої групи, згідно з відведеною йому функцією, надав на підпис ОСОБА_154 документи про вступ до членів КС «Перст», які вона підписала.

Крім цього, ОСОБА_154 , будучи впевненою у вигідності передачі коштів у КС «Перст», введена в оману учасниками організованої групи щодо правомірності передачі коштів, прагнучи прискорити отримання ОСОБА_161 кредиту у розмірі 185000 доларів США, добровільно 22 червня 2009р., перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м.Харків пр. 50 років СРСР,239, передала у вигляді часткової сплати страхового внеску кошти у сумі 72540грн.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошима ОСОБА_154 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати в ОСОБА_154 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, свідомо знаючи, що кошти, сплачені ОСОБА_159 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла від ОСОБА_160 кошти у сумі 72540грн, склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_160 до каси КС «Перст» добровільного цільового внеску до резервного капіталу, на квитанції поставила відбиток штампу «оплачено» і передала документи ОСОБА_4 , який, згідно з відведеною йому функцією підписав їх, на квитанції поставив відбиток печатки № 1 КС «Перст» та вручив її ОСОБА_158 ..

Також ОСОБА_154 , 8 липня 2009р. у тому ж офісі як часткову сплату страхового внеску передала ОСОБА_6 кошти в сумі 62240грн, які ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошима ОСОБА_154 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності Кс «Перст», бажаючи впевненість у правильності прийнятого нею рішення, свідомо знаючи, що кошти, сплачені ОСОБА_159 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла від ОСОБА_160 склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_160 до каси КС «Перст» добровільного цільового внеску до резервного капіталу, бажаючи приховати свої злочинні дії, навмисне зобразила підпис у квитанції у графі «касир», не схожий на її власну, поставила відбиток штампа «оплачено» та передала ОСОБА_158 . Цього ж дня ОСОБА_154 , для нібито зменшення суми страхового внеску, для подальшої передачі керівнику страхової компанії на вимогу ОСОБА_4 передала йому 3000 доларів США, що за курсом НБУ на 8.07.2009. складає 22890грн.

Далі, ОСОБА_154 , 24 липня 2009р. у тому самому офісі як часткову сплату страхового внеску передала ОСОБА_4 кошти у сумі 46320грн, а ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошима ОСОБА_154 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати впевненість у правильності прийнятого нею рішення, свідомо знаючи, що кошти, сплачені ОСОБА_154 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_154 до каси КС «Перст» добровільного цільового внеску до резервного капіталу на суму 62240грн, на квитанції поставила відбиток штампу «сплачено» та передала документи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією підписав квитанцію, поставив відбиток печатки № 1 КС «Перст» та вручив її ОСОБА_154 , ОСОБА_8 підписав прибутковий касовий ордер Отримавши кошти від ОСОБА_154 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , у касі їх не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_157 не видали, внаслідок потерпілої завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 205820грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Далі, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_162 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» код 260 "Перст" і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера, а ОСОБА_8 призначив згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» №13/2009 від 11.06.2009. та наказу № 10 від 11.06.2009. першим заступником голови правління, а потім згідно з наказом № 12 від 15.07.2009р. виконувачем обов`язків голови правління на час своєї відпустки.

ОСОБА_163 разом із ОСОБА_164 звернулися до КС «Перст» навесні 2009р, точну дату слідством не встановлено, для отримання кредиту ОСОБА_165 під заставу його нерухомості з метою здійснення спільної підприємницької діяльності.

ОСОБА_4 , діючи разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_166 , свідомо знаючи, що не в змозі видати кредит у сумі 60000 доларів США ОСОБА_167 і не маючи намірів на видачу кредиту, ввели його в оману, повідомивши останньому неправдиві відомості про те, що кредитна спілка Перст має можливість видати кредит ОСОБА_167 за дотримання певних умов, а саме, вступу до членів кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830грн. та сплату страхового внеску у розмірі 10% від суми кредиту, тоді як вступні внески відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006. становлять 45грн. та 5 грн. та Положення про кредитування КС «Перст», затверджене Наглядовою радою протоколом № 20/208 від 24.12.2008. не передбачає обов`язкової умови у вигляді сплати страхового внеску під час видачі кредитів, а згідно з п.5.6. Положення у разі страхування заставного майна позичальник укладає договір із страховою компанією.

Після цього ОСОБА_8 , згідно з відведеною йому функцією, створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_166 та ОСОБА_168 рішення про сплату коштів у КС «Перст», разом з ОСОБА_11 , не обізнаним про їх злочинні дії, підготували та надали на підпис ОСОБА_169 документи про вступ до членів КС «Перст» та заяву на видачу кредиту, які останній підписав.

ОСОБА_163 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, потребуючи отримання кредиту ОСОБА_164 для подальшої спільної підприємницької діяльності, добровільно на початку липня 2009р., точну дату слідством не встановлено, близько 10 годин перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м.Харків, пр.50 років СРСР, 239, сплатив вступний внесок у сумі 45грн, обов`язковий та: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680грн., додатковий пайовий внесок у сумі 100грн., у присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_8 передавши ОСОБА_6 кошти у сумі 1830грн., а також кошти у сумі 6500 доларів США, що за курсом Нацбанку на липень 2009р. становило 49595грн, та 19000гривень у вигляді сплати страхового внеску до КС «Перст», а всього на загальну суму 70 425грн.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошима ОСОБА_166 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності Кс «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_166 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, свідомо знаючи, що кошти, сплачені ОСОБА_170 за ОСОБА_168 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового ордера про внесення, нібито, ОСОБА_165 до каси КС «Перст» добровільного цільового внеску до резервного капіталу у сумі 68595грн, та квитанції про внесення вступних внесків на суму 1830грн та передала документи ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією підписав квитанції, поставив печатку № 1 КС «Перст» та передав квитанції ОСОБА_171 . Отримані від ОСОБА_166 кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у касі не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на свій розсуд, кредит ОСОБА_169 не видали. В результаті потерпілому ОСОБА_172 завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 70425грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_166 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009. та наказу № 03 від 10.02.2009 призначений головою правління КС «Перст» та з 10 лютого 2009р, працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-господарських обов`язків.

Відповідно до п.5.1. Положення про правління кредитної спілки «Перст», затверджені загальними зборами членів КС «Перст» та згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004., голова правління: -без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; -представляє кредитний союз у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; -укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; -розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та межах, встановлених статутом кредитної спілки; -Організує поточну роботу правління; -Входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; -вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; -несе персональну відповідальність у виконанні покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Перст» код 26408307, згідно з свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію зареєстрована 29.05.2003. за юридичною адресою АДРЕСА_7 , згідно свідоцтва ДКРРФУ як фінансова установа зареєстровано у державному реєстрі згідно з розпорядженням ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 та згідно довідки АБ № 246606 від 20.02.2009. з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України /ЄДРПОУ/ кредитна спілка «Перст» може провадити діяльність у вигляді надання кредитів /за КВЕД 65.22.0/, інші приватні фінансові посередники /за КІСЕ 12302/.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , якого він призначив згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» №13/2009 від 11.06.2009. та наказу № 10 від 11.06.2009. першим заступником голови правління, а потім згідно з наказом № 12 від 15.07.2009р. виконуючим обов`язки голови правління на час своєї відпустки, і ОСОБА_6 , якій він відвів роль бухгалтера КС «Перст», навмисне, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошима в особливо великих розмірах, використовуючи службове становище без відповідного рішення Наглядової ради про прийом до членів кредитної спілки та видачу кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_166 свідомо знаючи, що виконуватимуть взяті зобов`язання з видачі кредиту ОСОБА_167 та не маючи намірів на видачу кредиту, ввели його в оману, повідомивши неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати кредит ОСОБА_169 за дотримання певних умов, а саме, вступу до членів кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830грн, а також сплати страхового внеску у розмірі 10% від суми кредиту, тоді як вступні внески відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст06, затвердженого Нап. становлять 45грн. та 5 грн. та Положення про кредитування КС «Перст», затверджене Наглядовою радою протоколом № 20/208 від 24.12.2008. не передбачає обов`язкової умови у вигляді сплати страхового внеску під час видачі кредитів, а згідно з п.5.6. Положення у разі страхування заставного майна позичальник укладає договір із страховою компанією.

ОСОБА_8 , згідно з відведеною йому функцією, створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_166 та ОСОБА_168 рішенні про сплату коштів у КС «Перст», разом з ОСОБА_11 , не обізнаним про їх злочинні дії, підготували та надали на підпис ОСОБА_169 документи про вступ до членів КС «Перст» та заяву на видачу кредиту, які останній підписав.

ОСОБА_163 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як співробітників КС «Перст», будучи впевненим у тому, що посадові особи виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, потребуючи отримання кредиту ОСОБА_164 для подальшої спільної підприємницької діяльності, добровільно на початку липня 2009 року, точна дата слідством не встановлена, близько 10 години перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатив вступний внесок у сумі 45 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн, а також не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн. У присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1830 грн, а також грошові кошти в сумі 6500 доларів США, що за курсом Нацбанку на липень 2009 року становило 49595 грн, і 19000 гривень у вигляді сплати страхового внеску в КС «Перст», а всього на загальну суму 70425 грн.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_166 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_166 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_170 за ОСОБА_173 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла грошові кошти від ОСОБА_166 , перерахувала їх і склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового ордера про внесення, нібито, ОСОБА_164 у касу КС «Перст» добровільного цільового внеску до резервного капіталу в сумі 68595 грн, а також квитанції про внесення вступних внесків на загальну суму 1830 грн і передала документи ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, підписав квитанції, поставив печатку №1 КС «Перст» і передав квитанції ОСОБА_171 .

Отримавши грошові кошти від ОСОБА_166 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у касі їх не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_167 не видали, у результаті чого потерпілому було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 70425 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» код 26408307, для здійснення задуманого та створення видимості законної діяльності, використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, розподілив функції між членами організованої групи, відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера, а ОСОБА_8 призначив, згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» №13/2009 від 11.06.2009 та наказом №10 від 11.06.2009, першим заступником голови правління, а з 15 липня 2009 року своїм наказом №12 від 15.07.2009 призначив виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки.

ОСОБА_174 мав у власності пансіонат у смт Каїри Горностаївського району Херсонської області та вирішив продати зазначену нерухомість ОСОБА_157 ОСОБА_175 , з метою придбання у ОСОБА_176 нерухомості, звернувся до кредитної спілки «Перст» через ОСОБА_160 та ОСОБА_176 для отримання кредиту.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 , не маючи намірів на видачу кредиту ОСОБА_157 , ввели його в оману, повідомивши останнього неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати кредит ОСОБА_157 у сумі 185 000 доларів США за умови виконання певних вимог, а саме вступу в члени кредитної спілки «Перст» та сплати обов`язкових членських внесків усіма учасниками угоди, включно з продавцями нерухомості, на загальну суму 1830 грн, тоді як вступні внески згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженим Наглядовою радою згідно з протоколом №5 від 15.06.2006, становлять 45 грн і 5 грн, а обов`язковою умовою членства в кредитній спілці передбачено лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», як випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» №20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції у спільному злочинному плані, спрямованому на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 , бажаючи надати видимість законної діяльності КС «Перст», надав Алеєву для підпису документи про вступ до членів КС «Перст», які той підписав.

ОСОБА_174 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, потребуючи отримання кредиту ОСОБА_155 для подальшого продажу йому пансіонату, добровільно 15 липня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, близько 10 години, сплатив вступний внесок у сумі 45 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн, а також не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, передавши гроші ОСОБА_6 , яку ОСОБА_4 представив як бухгалтера КС «Перст».

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_176 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_177 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла від нього грошові кошти як вступні внески, склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_177 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску до резервного капіталу в сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, і передала документи ОСОБА_4 , який, відповідно до відведеної йому функції, підписав квитанції, поставив відбиток печатки №1 КС «Перст» і передав квитанції ОСОБА_178 .

Далі, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ввівши потерпілого в оману шляхом обману, повідомили йому завідомо неправдиві відомості про те, що кредит у сумі 185 000 доларів США ОСОБА_157 буде виданий із каси КС «Перст» лише за умови, що ОСОБА_174 внесе до каси КС «Перст» зазначену суму як гарантію продажу ОСОБА_157 нерухомості за договором вкладу до резервного капіталу КС «Перст», переконавши його, що в будь-який момент він зможе забрати свої гроші, чим викликали у ОСОБА_176 впевненість у вигідності передачі коштів до каси КС.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції у спільному злочинному плані, спрямованому на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 , бажаючи надати видимість законної діяльності організації, надав ОСОБА_179 для підпису договір вкладу до резервного капіталу № 11507/09 від 15.07.2009 на суму 1 424 500 грн, який він особисто підписав як виконувач обов`язків голови правління КС «Перст», завідомо знаючи, що гроші ОСОБА_156 ніхто не поверне.

ОСОБА_174 , розуміючи, що без отримання кредиту ОСОБА_175 не зможе придбати нерухомість, яку йому необхідно було продати у зв`язку з виниклими сімейними обставинами, будучи переконаним, що розпоряджається своїм майном за власною волею та в своїх інтересах, вносячи кошти до каси кредитної спілки «Перст», 15 липня 2009 року, близько 10 години, у приміщенні офісу КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, підписав наданий йому ОСОБА_8 договір вкладу до резервного капіталу № 011507/09 від 15.07.2009 на суму 1 424 500 грн, після чого передав ОСОБА_180 грошові кошти у сумі 185 000 доларів США як гарантію продажу ОСОБА_157 своєї нерухомості.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_176 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_177 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, виготовила на комп`ютері прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера від 15.07.2009 про внесення ОСОБА_177 добровільного цільового внеску до резервного капіталу КС «Перст» у сумі 1 424 500 грн, і, бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно підробила підпис від імені головного бухгалтера, зробивши його непізнаваним, після чого передала квитанцію ОСОБА_4 , який поставив на квитанції відбиток печатки № 1 КС «Перст» і надав квитанцію ОСОБА_156 , а прибутковий касовий ордер підписав ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_176 грошові кошти на зазначену суму, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 гроші до каси не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_157 не видали. У результаті потерпілому ОСОБА_156 завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 1 426 330 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 та наказом № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п. 5.1. Положення про правління кредитної спілки «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» та згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від її імені; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та в межах, встановлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Перст» код 26408307, відповідно до свідоцтва № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, зареєстрована 29.05.2003 за юридичною адресою: Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а. Відповідно до свідоцтва ГКРРФУ, як фінансова установа, зареєстрована у державному реєстрі згідно з розпорядженням ГКФУ від 26.10.2004 № 2589 і відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), кредитна спілка «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0) та інших приватних фінансових посередницьких послуг (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , якого призначив, згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» №13/2009 від 11.06.2009 та наказом №10 від 11.06.2009, першим заступником голови правління, а з 15 липня 2009 року своїм наказом №12 від 15.07.2009 призначив виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки, і ОСОБА_6 , якій відвів роль бухгалтера КС «Перст», умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийняття до членів кредитної спілки та видачу кредиту, недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_176 , завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання щодо видачі кредиту ОСОБА_157 та не маючи намірів на його видачу, ввели його в оману, повідомивши неправдиву інформацію, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати кредит ОСОБА_157 за умови виконання певних вимог, а саме вступу в члени кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн усіма учасниками угоди, включаючи продавців нерухомості, тоді як вступні внески згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженим Наглядовою радою згідно з протоколом №5 від 15.06.2006, становлять 45 грн і 5 грн, а обов`язковою умовою членства в кредитній спілці передбачено лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», як випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» №20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції у спільному злочинному плані, спрямованому на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 , бажаючи надати видимість законної діяльності КС «Перст», надав Алеєву для підпису документи про вступ до членів КС «Перст», які той підписав.

ОСОБА_174 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, потребуючи отримання кредиту ОСОБА_155 для подальшого продажу йому пансіонату, добровільно 15 липня 2009 року, перебуваючи за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, близько 10 години, сплатив вступний внесок у сумі 45 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн, а також не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, передавши гроші ОСОБА_6 , яку ОСОБА_4 представив як бухгалтера КС «Перст».

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_176 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_177 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла від нього грошові кошти як вступні внески, склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_177 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску до резервного капіталу в сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, після чого ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, підписав квитанції як голова правління, поставив відбиток печатки № 1 КС «Перст» і передав квитанції ОСОБА_178 .

Далі, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, ввівши потерпілого в оману шляхом обману, повідомили йому завідомо неправдиві відомості про те, що кредит у сумі 185 000 доларів США ОСОБА_157 буде виданий із каси КС «Перст» лише за умови, що ОСОБА_174 внесе до каси КС «Перст» суму кредиту як гарантію продажу ОСОБА_157 нерухомості за договором вкладу до резервного капіталу КС «Перст», переконавши його, що в будь-який момент він зможе забрати свої гроші, чим викликали у ОСОБА_176 впевненість у вигідності передачі коштів до каси КС.

ОСОБА_174 , розуміючи, що без отримання кредиту ОСОБА_175 не зможе придбати нерухомість, яку йому необхідно було продати у зв`язку з виниклими сімейними обставинами, будучи переконаним, що розпоряджається своїм майном за власною волею та в своїх інтересах, вносячи кошти до каси кредитної спілки «Перст», знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як співробітників КС «Перст», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що посадові особи виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 15 липня 2009 року, близько 10 години, у приміщенні офісу КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, підписав наданий йому ОСОБА_8 договір вкладу до резервного капіталу № 011507/09 від 15.07.2009 на суму 1 424 500 грн та передав ОСОБА_180 грошові кошти у сумі 185 000 доларів США.

Після цього присутній тут же ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому функції у механізмі вчинення цього злочину, завідомо знаючи, що кредит ОСОБА_157 виданий не буде і гроші ОСОБА_156 ніхто не поверне, бажаючи створити видимість законної діяльності підприємства, підписав зазначений договір особисто як виконувач обов`язків голови правління КС «Перст».

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_176 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_176 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_177 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, виготовила на комп`ютері прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера від 15.07.2009 про внесення ОСОБА_177 добровільного цільового внеску до резервного капіталу КС «Перст» у сумі 1 424 500 грн, потім, бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно підробила підпис від імені головного бухгалтера, зробивши його непізнаваним, і передала ОСОБА_4 , який поставив на квитанції відбиток печатки № 1 КС «Перст» і надав квитанцію ОСОБА_156 , а прибутковий касовий ордер підписав ОСОБА_8 .

Отримавши грошові кошти від ОСОБА_176 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 до каси їх не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_157 не видали, у результаті чого потерпілому завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 1 426 330 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» код 26408307, для здійснення задуманого та створення видимості законної діяльності, використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера, а ОСОБА_8 , згідно з протоколом №13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» та наказом №10 від 11.06.2009, призначив першим заступником голови правління КС «Перст».

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_181 , завідомо знаючи, що не в змозі видати кредит у сумі 20 000 000 грн і не маючи намірів щодо його видачі, ввели його в оману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати кредит ОСОБА_182 за умови виконання певних вимог, а саме вступу в члени кредитної спілки «Перст» та сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн усіма засновниками ТОВ «Птахокомплекс-Агро», майно якого передавалося в заставу за кредитним договором. Водночас, відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом №5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн і 5 грн, а обов`язковою умовою членства у кредитній спілці передбачено лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», що випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування у КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» №20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_183 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, потребуючи отримання кредиту для здійснення своєї підприємницької діяльності, добровільно 2 липня 2009 року, близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатив вступний внесок у сумі 5 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 45 грн, а також не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, передавши гроші ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_181 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_184 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_184 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску до резервного капіталу в сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн, після чого передала документи ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, підписав квитанції, поставив печатку №1 КС «Перст» і передав квитанції ОСОБА_185 .

ОСОБА_8 , створюючи видимість законності дій учасників організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, надав ОСОБА_182 для підпису документи про вступ до членів КС «Перст», які останній підписав.

Отримані від ОСОБА_181 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 до каси не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_182 не видали. У результаті потерпілому ОСОБА_182 завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму 1830 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_181 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 та наказом № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п. 5.1. Положення про правління кредитної спілки «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» та згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє креди тну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від її імені; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та в межах, встановлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Перст» код 26408307, відповідно до свідоцтва № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, зареєстрована 29.05.2003 за юридичною адресою: Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а. Відповідно до свідоцтва ГКРРФУ, як фінансова установа, зареєстрована у державному реєстрі згідно з розпорядженням ГКФУ від 26.10.2004 № 2589 і відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), кредитна спілка «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0) та інших приватних фінансових посередницьких послуг (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , призначеним згідно з протоколом №13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» та наказом №10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління КС «Перст», і ОСОБА_6 , якій він відвів роль бухгалтера КС «Перст», умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийняття до членів кредитної спілки та видачу кредиту, недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_181 , завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_184 , не маючи намірів на видачу кредиту, ввели його в оману, повідомивши неправдиву інформацію, що кредитна спілка має можливість видати кредит ОСОБА_182 за умови виконання певних вимог, а саме вступу в члени кредитної спілки «Перст» та сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн усіма засновниками ТОВ «Птахокомплекс-Агро», майно якого передавалося в заставу за кредитним договором.

Водночас, відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом №5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн і 5 грн, а обов`язковою умовою членства у кредитній спілці передбачено лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», що випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування у КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» №20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_183 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як співробітників КС «Перст», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і що посадові особи виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 2 липня 2009 року, близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, передав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 1830 грн у вигляді сплати вступних внесків у присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_181 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_184 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_184 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску до резервного капіталу в сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн.

Після цього ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, підписав квитанції, поставив печатку №1 КС «Перст» і передав квитанції ОСОБА_182 , а ОСОБА_8 , створюючи видимість законності дій учасників організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, надав ОСОБА_182 для підпису документи про вступ до членів КС «Перст», які останній підписав.

Отримавши грошові кошти від ОСОБА_181 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 до каси їх не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_182 не видали, у результаті чого потерпілому завдано матеріальної шкоди у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» код 26408307, для здійснення задуманого та створення видимості законної діяльності, використовував печатку №1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера, а ОСОБА_8 , згідно з протоколом №13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» та наказом №10 від 11.06.2009, призначив першим заступником голови правління КС «Перст».

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_186 , завідомо знаючи, що не в змозі видати кредит у сумі 20 000 000 грн і не маючи намірів щодо його видачі, ввели його в оману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати кредит ОСОБА_182 за умови виконання певних вимог, а саме вступу в члени кредитної спілки «Перст» та сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн усіма засновниками ТОВ «Птахокомплекс-Агро», майно якого передавалося в заставу за кредитним договором.

Водночас, відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом №5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн і 5 грн, а обов`язковою умовою членства у кредитній спілці передбачено лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», що випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування у КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» №20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_187 , будучи одним із засновників ТОВ «Птахокомплекс-Агро», будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, потребуючи отримання кредиту для здійснення спільної підприємницької діяльності, добровільно 2 липня 2009 року, близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатив вступний внесок у сумі 5 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 45 грн, а також не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, передавши гроші ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_186 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_188 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_188 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску до резервного капіталу в сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн.

Після цього ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, підписав квитанції, поставив печатку №1 КС «Перст» і передав квитанції ОСОБА_189 , а ОСОБА_8 , створюючи видимість законності дій учасників організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, надав ОСОБА_189 для підпису документи про вступ до членів КС «Перст», які останній підписав.

Отримані від ОСОБА_186 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 до каси не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_189 не видали. У результаті потерпілому ОСОБА_189 завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму 1830 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_186 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 та наказом № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п. 5.1. Положення про правління кредитної спілки «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» та згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від її імені; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та в межах, встановлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Перст» код 26408307, відповідно до свідоцтва № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, зареєстрована 29.05.2003 за юридичною адресою: Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а. Відповідно до свідоцтва ГКРРФУ, як фінансова установа, зареєстрована у державному реєстрі згідно з розпорядженням ГКФУ від 26.10.2004 № 2589 і відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), кредитна спілка «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0) та інших приватних фінансових посередницьких послуг (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , призначеним згідно з протоколом № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Спостережної ради КС «Перст» та наказом № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління КС «Перст», і ОСОБА_6 , якій він відвів роль бухгалтера КС «Перст», умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Спостережної ради про прийом у члени кредитної спілки та видачу кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_186 , завідомо знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_184 , не маючи наміру видавати кредит, ввели в оману ОСОБА_186 , повідомивши неправдиву інформацію, що кредитна спілка має можливість видати кредит ОСОБА_182 за умови виконання певних вимог, а саме: вступу в члени кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн усіма засновниками ТОВ «Птахокомплекс-Агро», майно якого передавалося у заставу за кредитним договором, тоді як згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженим Спостережною радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн і 5 грн, а обов`язкова умова членства в кредитній спілці передбачена лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», що випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Спостережної ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_187 , будучи одним із засновників ТОВ «Птахокомплекс-Агро», знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як співробітників КС «Перст», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і що посадові особи виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 2 липня 2009 року, близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, передав ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 і ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1830 грн у вигляді сплати вступних внесків.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_186 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_188 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_188 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску до резервного капіталу в сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн.

Після цього ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, підписав квитанції, поставив печатку №1 КС «Перст» і передав квитанції ОСОБА_189 , а ОСОБА_8 , створюючи видимість законності дій учасників організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, надав ОСОБА_189 для підпису документи про вступ до членів КС «Перст», які останній підписав.

Отримані від ОСОБА_186 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 до каси не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_182 не видали. У результаті потерпілому ОСОБА_189 завдано матеріальної шкоди у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у о великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» код 26408307, для здійснення задуманого та створення видимості законної діяльності, використовував печатку №1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера, а ОСОБА_8 , згідно з протоколом №13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» та наказом №10 від 11.06.2009, призначив першим заступником голови правління КС «Перст».

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_190 , завідомо знаючи, що не в змозі видати кредит у сумі 20 000 000 грн і не маючи намірів щодо його видачі, ввели його в оману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати кредит ОСОБА_182 за умови виконання певних вимог, а саме вступу в члени кредитної спілки «Перст» та сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн усіма засновниками ТОВ «Птахокомплекс-Агро», майно якого передавалося в заставу за кредитним договором.

Водночас, відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом №5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн і 5 грн, а обов`язковою умовою членства у кредитній спілці передбачено лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», що випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування у КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» №20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_191 , будучи одним із засновників ТОВ «Птахокомплекс-Агро», будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, потребуючи отримання кредиту для здійснення спільної підприємницької діяльності, добровільно 2 липня 2009 року, близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатив вступний внесок у сумі 5 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 45 грн, а також не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, передавши гроші ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_190 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_192 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера, після чого ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, підписав квитанції, поставив печатку №1 КС «Перст» і передав їх ОСОБА_193 .

Отримані від ОСОБА_190 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 до каси не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_182 не видали. У результаті потерпілому ОСОБА_194 завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму 1830 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_190 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 та наказу № 03 від 10.02.2009, призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п. 5.1. Положення про правління кредитної спілки «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» та згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки у порядку та межах, встановлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитна спілка «Перст», код 26408307, відповідно до свідоцтва № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, зареєстрована 29.05.2003 за юридичною адресою: Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а. Відповідно до свідоцтва ДКРРФУ як фінансова установа зареєстрована в державному реєстрі згідно з розпорядженням ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 та відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) кредитна спілка «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0), а також як інший приватний фінансовий посередник (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , призначеним відповідно до протоколу № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» і наказу № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління КС «Перст», та ОСОБА_6 , якій він відвів роль бухгалтера КС «Перст», умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийом у члени кредитної спілки та видачу кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_190 , заздалегідь знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_184 , не маючи намірів видавати кредит, ввели в оману ОСОБА_190 , повідомивши неправдиву інформацію, що кредитна спілка має можливість видати кредит ОСОБА_182 за умови виконання певних умов, а саме: вступу в члени кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн усіма засновниками ТОВ «Птахокомплекс-Агро», майно якого передавалося в заставу за кредитним договором.

Водночас, відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн і 5 грн, а обов`язковою умовою членства в кредитній спілці передбачено лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», що випливає з п.п.3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_191 , будучи одним із засновників ТОВ «Птахокомплекс-Агро», знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як співробітників КС «Перст», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і що посадові особи виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 2 липня 2009 року близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1830 грн у вигляді сплати вступних внесків у присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_190 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, заздалегідь знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_192 у касу КС «Перст», зараховані не будуть, склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_192 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн.

Після цього ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, підписав квитанції, поставив печатку № 1 КС «Перст» і передав квитанції ОСОБА_194 , а ОСОБА_8 , створюючи видимість законності дій учасників організованої групи, згідно з відведеною йому функцією, надав на підпис ОСОБА_194 документи про вступ у члени КС «Перст», які той підписав.

Отримавши грошові кошти від ОСОБА_190 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 не зарахували їх у касу, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_182 не видали, унаслідок чого потерпілому завдано матеріальної шкоди у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» (код 26408307), для здійснення задуманого та створення видимості законної діяльності використовував печатку № 1 КС «Перст» та, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, розподілив функції між членами організованої групи: ОСОБА_6 відвів роль бухгалтера, а ОСОБА_8 призначив, відповідно до протоколу № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» і наказу № 10 від 11.06.2009, першим заступником голови правління КС «Перст», а з 15 липня 2009 року своїм наказом № 12 від 15.07.2009 призначив ОСОБА_8 виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки.

ОСОБА_174 володів пансіонатом у селищі Каїри Горностаївського району Херсонської області та вирішив продати зазначену нерухомість ОСОБА_157 ОСОБА_175 , з метою придбання нерухомості у ОСОБА_176 , звернувся до кредитної спілки «Перст» через ОСОБА_160 та ОСОБА_176 для отримання кредиту.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 , не маючи намірів видавати кредит, ввели його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати йому кредит у сумі 185 000 доларів США за умови виконання певних вимог, а саме: вступу в члени кредитної спілки «Перст» та сплати обов`язкових членських внесків усіма учасниками угоди, зокрема продавцями нерухомості, на загальну суму 1830 грн.

Водночас, відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн і 5 грн, а обов`язковою умовою членства в кредитній спілці передбачено лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», що випливає з п.п.3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_175 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, потребуючи кредиту для придбання у ОСОБА_176 пансіонату, добровільно 15 липня 2009 року, перебуваючи за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, близько 10 години, сплатив вступний внесок у сумі 45 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн, а також платежі, не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн та додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, передавши грошові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , при цьому не отримавши жодних підтверджувальних документів.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 , створюючи видимість законних дій, надав на підпис ОСОБА_157 документи про вступ у члени кредитної спілки «Перст», які той підписав.Після цього ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_4 , переслідуючи мету умисного протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 , заявили, що йому необхідно підписати документи на видачу кредиту в сумі 1 424 500 грн, оскільки без цих документів правління КС «Перст» у м. Києві не видасть грошові кошти. Після цього ОСОБА_6 склала на комп`ютері, а ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, надав на підпис Мельнику договір кредиту № 1507 від 15.07.2009 про видачу ОСОБА_157 з КС «Перст» кредиту на зазначену суму, а також видатковий касовий ордер на, начебто, видачу з каси КС «Перст» ОСОБА_157 грошових коштів у сумі 1 424 500 грн.

ОСОБА_175 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману діями ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , потребуючи кредиту для придбання у ОСОБА_176 пансіонату, підписав подані документи, однак грошових коштів не отримав. ОСОБА_8 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», підписав зазначені документи як виконувач обов`язків голови правління КС «Перст».

Далі, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 , ввівши потерпілого в оману шляхом обману, 10 серпня 2009 року повідомили йому завідомо неправдиві відомості про те, що необхідно сплатити перший внесок за користування кредитом за кредитним договором, який він підписав 15.07.2009 року, інакше кредит йому надано не буде.

ОСОБА_175 , розуміючи, що без отримання кредиту не зможе сплатити грошові кошти за пансіонат ОСОБА_156 , який на той час, виконуючи вимоги ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , вже переоформив право власності на пансіонат на ОСОБА_195 , будучи переконаним, що розпоряджається своїм майном за власною волею та у власних інтересах, вносячи гроші в касу кредитної спілки «Перст», гостро потребуючи отримання кредиту, введений в оману діями членів організованої групи, 10 серпня 2009 року, близько 10 години, у приміщенні офісу КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, у присутності ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 8300 доларів США у вигляді першого внеску за користування кредитом, який на той момент йому не був наданий.

ОСОБА_4 , вийшовши з кабінету, дав вказівку ОСОБА_6 скласти квитанцію до прибуткового касового ордера на внесену ОСОБА_155 суму.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_195 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, заздалегідь знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_155 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, виготовила на комп`ютері прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера від 10.08.2009 року на суму 66 400 грн, після чого на квитанції поставила відбиток штампа «оплачено» і передала ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . ОСОБА_8 , бажаючи приховати свої злочинні дії, зобразив у квитанції від імені головного бухгалтера підпис, не схожий на його власний, а також підписав прибутковий касовий ордер, а потім надав квитанцію ОСОБА_196 . Отримавши від ОСОБА_195 грошові кошти на зазначену суму, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 у касі їх не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_157 не видали, унаслідок чого потерпілому ОСОБА_157 завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 68 230 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 та наказу № 03 від 10.02.2009, призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві

Відповідно до п. 5.1. Положення про правління кредитної спілки «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» та згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки у порядку та межах, встановлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитна спілка «Перст», код 26408307, відповідно до свідоцтва № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, зареєстрована 29.05.2003 за юридичною адресою: Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а. Відповідно до свідоцтва ДКРРФУ як фінансова установа зареєстрована в державному реєстрі згідно з розпорядженням ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 та відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) кредитна спілка «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0), а також як інший приватний фінансовий посередник (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , призначеним відповідно до протоколу № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» і наказу № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління КС «Перст», а з 15 липня 2009 року згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час відпустки, та ОСОБА_6 , якій він відвів роль бухгалтера КС «Перст», умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийом у члени кредитної спілки та видачу кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_195 , заздалегідь знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання щодо видачі кредиту ОСОБА_157 , не маючи намірів видавати кредит, ввели його в оману, повідомивши неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати йому кредит за умови виконання певних вимог, а саме: вступу в члени кредитної спілки «Перст» та сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн усіма учасниками угоди, включаючи продавців нерухомості.Водночас, відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн і 5 грн, а обов`язковою умовою членства в кредитній спілці передбачено лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», що випливає з п.п.3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_175 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, потребуючи кредиту для придбання у ОСОБА_176 пансіонату, добровільно 15 липня 2009 року, перебуваючи за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, близько 10 години, сплатив вступний внесок у сумі 45 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн, а також платежі, не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн та додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, передавши грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , при цьому не отримавши жодних підтверджувальних документів.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 , створюючи видимість законних дій, надав на підпис ОСОБА_157 документи про вступ у члени кредитної спілки «Перст», які той підписав.

Після цього ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_4 , переслідуючи мету умисного протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 , заявили, що йому необхідно підписати документи на видачу кредиту в сумі 1 424 500 грн, оскільки без цих документів правління КС «Перст» у м. Києві не видасть грошові кошти.

Потім ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, підготувала на комп`ютері, а ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, надав на підпис Мельнику договір кредиту № 1507 від 15.07.2009 про видачу ОСОБА_157 з КС «Перст» кредиту на зазначену суму, а також видатковий касовий ордер на, начебто, видачу з каси КС «Перст» ОСОБА_157 грошових коштів у сумі 1 424 500 грн.

ОСОБА_175 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману діями ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , потребуючи кредиту для придбання у ОСОБА_176 пансіонату, підписав подані документи, однак грошових коштів не отримав.

ОСОБА_8 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», підписав зазначені документи як виконувач обов`язків голови правління КС «Перст».

Далі, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 , ввівши потерпілого в оману шляхом обману, 10 серпня 2009 року повідомили йому завідомо неправдиві відомості про те, що необхідно сплатити перший внесок за користування кредитом за кредитним договором, який він підписав 15.07.2009 року, інакше кредит йому надано не буде.

ОСОБА_175 , розуміючи, що без отримання кредиту не зможе сплатити грошові кошти за пансіонат ОСОБА_156 , який на той час, виконуючи вимоги ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , вже переоформив право власності на пансіонат на ОСОБА_195 , будучи переконаним, що розпоряджається своїм майном за власною волею та у власних інтересах, знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як співробітників КС «Перст», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що посадові особи виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту, 10 серпня 2009 року, близько 10 години, у приміщенні офісу КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, у присутності ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 8300 доларів США у вигляді першого внеску за користування кредитом, який на той момент йому не був наданий.

ОСОБА_4 , вийшовши з кабінету, дав вказівку ОСОБА_6 скласти квитанцію до прибуткового касового ордера на внесену ОСОБА_155 суму грошових коштів.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_195 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, заздалегідь знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_155 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, виготовила на комп`ютері прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера від 10.08.2009 року на суму 66 400 грн, після чого на квитанції поставила відбиток штампа «оплачено» і передала ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . ОСОБА_8 , бажаючи приховати свої злочинні дії, зобразив у квитанції від імені головного бухгалтера підпис, не схожий на його власний, а також підписав прибутковий касовий ордер, а потім надав квитанцію ОСОБА_196 .Отримавши від ОСОБА_195 грошові кошти на зазначену суму , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 у касі їх не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_157 не видали. Унаслідок цього потерпілому ОСОБА_157 завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 68 230 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» (код 26408307), для здійснення задуманого та створення видимості законної діяльності використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера, а ОСОБА_8 , відповідно до протоколу № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» і наказу № 10 від 11.06.2009, призначив першим заступником голови правління КС «Перст», а потім згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 призначив виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 , заздалегідь знаючи, що не в змозі видати йому кредит у сумі 100 000 доларів США, не маючи намірів видавати кредит, ввели його в оману, повідомивши неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати ОСОБА_198 кредит за умови виконання певних вимог, а саме: вступу в члени кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн, а також сплати страхового внеску у розмірі 25% від суми кредиту.

Водночас, відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн і 5 грн, а Положення про кредитування КС «Перст», затверджене Наглядовою радою протоколом № 20/2008 від 24.12.2008, не передбачає обов`язкової умови у вигляді сплати страхового внеску при видачі кредитів, а відповідно до п. 5.6 Положення, у разі страхування заставного майна позичальник укладає договір зі страховою компанією.

ОСОБА_199 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 24 липня 2009 року, близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатив обов`язковий пайовий внесок у сумі 45 грн, вступний внесок у сумі 5 грн, а також платежі, не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, загалом на суму 1830 грн, передавши гроші ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_197 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, заздалегідь знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_200 у касу КС «Перст», зараховані не будуть, оскільки кредит мав бути оформлений на ОСОБА_201 , склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера на ім`я ОСОБА_201 про внесення в касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення обов`язкового пайового внеску у сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію про внесення вступного внеску у сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію про внесення додаткового пайового внеску у сумі 100 грн.

Після цього, бажаючи приховати свою участь у злочинних діях, вона умисно зобразила підпис від імені головного бухгалтера, який не був схожий на її власний, поставила відбиток штампа «оплачено», а потім передала квитанції ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 , поставив на квитанціях відбиток печатки № 1 КС «Перст» та передав їх ОСОБА_202 .

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», надав ОСОБА_198 на підпис документи про вступ у члени КС «Перст», які той підписав.

Крім того, ОСОБА_8 , бажаючи переконати ОСОБА_197 у необхідності сплати грошових коштів до КС «Перст» у вигляді страхового внеску, заздалегідь знаючи, що кредит ОСОБА_198 видано не буде, надав йому гарантійний лист КС «Перст» за своєю підписом як виконувача обов`язків голови правління КС «Перст» за вих. № 27/07 від 27.07.2009 про, начебто, рішення кредитного комітету видати кредит ОСОБА_198 , хоча насправді засідання кредитного комітету не проводилося.

ОСОБА_199 , отримавши зазначений лист, будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, впевнений, що розпоряджається своїм майном на вигідних умовах, 29 липня 2009 року, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, добровільно сплатив грошові кошти у сумі 25 000 доларів США у вигляді страхового внеску в КС «Перст», передавши їх ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_197 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, заздалегідь знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_200 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла у нього гроші, перерахувала їх та склала на комп`ютері прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера від 29.07.2009 про внесення ОСОБА_203 добровільного цільового внеску в резервний капітал у сумі 201 750 грн.

Після цього вона передала квитанцію ОСОБА_4 , який, діючи відповідно до відведеної йому ролі в реалізації спільного злочинного плану, підписав її, поставив відбиток печатки № 1 КС «Перст» та надав цю квитанцію ОСОБА_202 .

Далі, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 , бажаючи приховати свій злочинний умисел і надати законності діяльності підприємства, підписав від свого імені як голова правління КС «Перст» лист за вих. № 08/09 від 8.09.2009, яким КС «Перст» повідомляв ОСОБА_201 про необхідність з`явитися 18.09.2009, начебто, для отримання кредитних коштів.

Однак кредит ОСОБА_198 не видали. Отримані від ОСОБА_197 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у касу не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд. У наслідок цього потерпілому ОСОБА_198 завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 203 580 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 та наказу № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п. 5.1. Положення про правління кредитної спілки «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» та згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки у порядку та межах, встановлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Перст» (код 26408307), відповідно до свідоцтва № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, була зареєстрована 29.05.2003 за юридичною адресою: Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а. Відповідно до свідоцтва ДКРРФУ як фінансова установа зареєстрована в державному реєстрі згідно з розпорядженням ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 та відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) кредитна спілка «Перст» могла здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0), а також як інший приватний фінансовий посередник (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , призначеним відповідно до протоколу № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» і наказу № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління КС «Перст», а потім згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки, та ОСОБА_6 , якій він відвів роль бухгалтера КС «Перст», умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийом у члени кредитної спілки та видачу кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_197 , заздалегідь знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_200 , не маючи намірів видавати кредит, ввели його в оману, повідомивши неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати ОСОБА_198 кредит за умови виконання певних вимог, а саме: вступу в члени кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн, а також сплати страхового внеску у розмірі 25% від суми кредиту.

Водночас, відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн і 5 грн, а Положення про кредитування КС «Перст», затверджене Наглядовою радою протоколом № 20/2008 від 24.12.2008, не передбачає обов`язкової умови у вигляді сплати страхового внеску при видачі кредитів, а відповідно до п. 5.6 Положення, у разі страхування заставного майна позичальник укладає договір зі страховою компанією.

ОСОБА_199 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 24 липня 2009 року, близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатив обов`язковий пайовий внесок у сумі 45 грн, вступний внесок у сумі 5 грн, а також платежі, не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, загалом на суму 1830 грн, передавши гроші ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_197 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, заздалегідь знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_200 у касу КС «Перст», зараховані не будуть, оскільки кредитний договір передбачалося оформлювати на ОСОБА_201 , склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера на ім`я ОСОБА_201 про внесення в касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення обов`язкового пайового внеску у сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію про внесення вступного внеску у сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію про внесення додаткового пайового внеску у сумі 100 грн.

Після цього, бажаючи приховати свою участь у злочинних діях, вона умисно зобразила підпис від імені касира, який не був схожий на її власний, поставила відбиток штампа «оплачено», а потім передала квитанції ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 , поставив на квитанціях відбиток печатки № 1 КС «Перст» та передав їх ОСОБА_202 .

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, створюючи видимість законної діяльності підприємства, надав ОСОБА_198 на підпис документи про вступ у члени КС «Перст», які той підписав.

Крім того, ОСОБА_8 , бажаючи переконати ОСОБА_197 у необхідності сплати грошових коштів до КС «Перст» у вигляді страхового внеску, заздалегідь знаючи, що кредит ОСОБА_198 видано не буде, надав йому гарантійний лист КС «Перст» за своєю підписом як виконувача обов`язків голови правління КС «Перст» за вих. № 27/07 від 27.07.2009 про, начебто, рішення кредитного комітету видати кредит ОСОБА_204 , хоча насправді засідання кредитного комітету не проводилося.

ОСОБА_199 , отримавши зазначений лист, будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, впевнений, що розпоряджається своїм майном на вигідних умовах, знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як співробітників КС «Перст» і розраховуючи, що посадові особи виконають свої зобов`язання, 29 липня 2009 року, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, добровільно сплатив грошові кошти у сумі 25 000 доларів США у вигляді страхового внеску в КС «Перст», передавши їх ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 , за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_197 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, заздалегідь знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_200 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, прийняла у нього гроші, перерахувала їх та склала на комп`ютері прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера від 29.07.2009 про внесення ОСОБА_203 добровільного цільового внеску в резервний капітал у сумі 201 750 грн.

Після цього вона передала квитанцію ОСОБА_4 , який, діючи відповідно до відведеної йому ролі в реалізації спільного злочинного плану, підписав її, поставив відбиток печатки № 1 КС «Перст» та надав цю квитанцію ОСОБА_202 .

ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 , бажаючи приховати свій злочинний умисел і надати законності діяльності підприємства, підписав від свого імені як голова правління КС «Перст» лист за вих. № 08/09 від 8.09.2009, яким КС «Перст» повідомляв ОСОБА_201 про необхідність з`явитися 18.09.2009, начебто, для отримання кредитних коштів.

Однак кредит ОСОБА_198 не видали.Отримані від ОСОБА_197 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у касу не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Унаслідок цього потерпілому ОСОБА_198 завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 203 580 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» (код 26408307), з метою реалізації задуманого та створення видимості законної діяльності, використав печатку № 1 КС «Перст». Виконуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, він відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера, а ОСОБА_8 , відповідно до протоколу № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Спостережної ради КС «Перст» та наказу № 10 від 11.06.2009, призначив першим заступником голови правління КС «Перст», а згодом, згідно з наказом № 12 від 15.07.2009, призначив виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на період своєї відпустки.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння майном ОСОБА_205 , достовірно знаючи, що не має можливості придбати частину майнового комплексу ТОВ «Агро-Інвест», що належить на праві власності ОСОБА_206 , ввели його в оману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість придбати зазначене майно за 9 млн грн за умови виконання певних вимог, а саме, вступ до членів кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у розмірі 1830 грн усіма учасниками угоди, тоді як вступні внески згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженим Спостережною радою відповідно до протоколу № 5 від 15.06.2006, становлять 45 грн і 5 грн, а обов`язкова умова членства в кредитній спілці передбачена лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», що випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Спостережної ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_207 , будучи одним із власників ТОВ «Агро-Інвест» і бажаючи продати свою частину майнового комплексу цього підприємства, перебуваючи в переконанні щодо законності та правомірності вимог, довіряючи їм та будучи впевненим, що діє без шкоди для своїх інтересів, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 25 серпня 2009 року близько 17 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатив обов`язковий пайовий внесок у розмірі 45 грн, вступний внесок у розмірі 5 грн, а також не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в розмірі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у розмірі 100 грн. Усього ним було передано грошові кошти на загальну суму 1830 грн ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_205 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_208 до каси КС «Перст», не будуть зараховані, склала прибутковий касовий ордер та квитанцію до нього про внесення ОСОБА_208 до каси КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску до резервного капіталу в розмірі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення обов`язкового пайового внеску в розмірі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення вступного внеску в розмірі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення додаткового пайового внеску в розмірі 100 грн, після чого передала квитанції ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , бажаючи приховати свої злочинні дії, поставив підпис від імені головного бухгалтера, що не був схожий на його власний, а ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_205 , поставив на квитанціях відбиток печатки № 1 КС «Перст» та надав їх ОСОБА_209 .

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною йому функцією в реалізації спільного злочинного плану, бажаючи створити видимість законної діяльності КС «Перст», надав ОСОБА_206 на підпис документи про вступ до членів КС «Перст», які останній підписав.

Отримані від ОСОБА_205 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 до каси не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд. У результаті потерпілому ОСОБА_206 було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму 1830 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_205 з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення Спостережної ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 та наказу № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи на цій посаді, був службовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Згідно з п.5.1 Положення про правління кредитного союзу «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» відповідно до протоколу № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитного союзу та діє від його імені; представляє кредитний союз у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитного союзу, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитного союзу; розпоряджається майном кредитного союзу у порядку та межах, встановлених статутом кредитного союзу; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитного союзу за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитного союзу відповідно до законодавства та статуту кредитного союзу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Перст» (код 26408307), відповідно до свідоцтва № 537043 від 03.10.2008 про державну реєстрацію, зареєстрований 29.05.2003 за юридичною адресою: АДРЕСА_7 . Відповідно до свідоцтва Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (ДКРРФУ) як фінансова установа, КС «Перст» зареєстрований у державному реєстрі згідно з розпорядженням ДКФУ від 26.10.2004 № 2589, а відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) кредитний союз «Перст» може здійснювати діяльність у сфері надання кредитів (КВЕД 65.22.0) та інших фінансових послуг (КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , призначеним згідно з протоколом № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Спостережної ради КС «Перст» і наказом № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління КС «Перст», а потім, згідно з наказом № 12 від 15.07.2009, виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час відпустки ОСОБА_4 , а також ОСОБА_6 , якій він відвів роль бухгалтера КС «Перст», умисно, у власних корисливих інтересах, реалізовуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Спостережної ради про прийняття до членів кредитного союзу та видачу кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_205 , завідомо знаючи, що вони не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_208 , ввели його в оману, повідомивши останнього неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Перст» має можливість придбати зазначене майно за 9 млн грн за умови виконання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитного союзу «Перст» та сплати всіма учасниками угоди обов`язкових членських внесків у розмірі 1830 грн, тоді як вступні внески згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженим Спостережною радою відповідно до протоколу № 5 від 15.06.2006, становлять 45 грн та 5 грн, а обов`язкова умова членства в кредитному союзі передбачена лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», як випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Спостережної ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_207 , будучи одним із власників ТОВ «Агро-Інвест» і бажаючи продати свою частку майнового комплексу цього підприємства, будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст», ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як співробітників КС «Перст» та службових осіб, які виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 25 серпня 2009 року близько 17 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатив обов`язковий пайовий внесок у розмірі 45 грн, вступний внесок у розмірі 5 грн, а також платежі, не передбачені документами кредитного союзу як обов`язкові: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу у розмірі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у розмірі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, передавши гроші ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_205 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_208 у касу КС «Перст», не будуть зараховані, склала прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_208 до каси КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн, після чого передала квитанції ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно зобразив від імені головного бухгалтера підпис, який не був схожий на його особистий, а ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_205 , поставив на квитанціях відбиток печатки №1 КС «Перст» і надав квитанції ОСОБА_209 .

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції, передав на підпис ОСОБА_206 документи про вступ до членів КС «Перст», які останній підписав. Отримавши грошові кошти від ОСОБА_205 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 не оприбуткували їх у касі, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, що спричинило потерпілому матеріальну шкоду у великих розмірах, що мало тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння майном громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» (код 26408307), реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, призначив ОСОБА_8 згідно з наказом №12 від 15.07.2009 виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки, а ОСОБА_6 відвів роль бухгалтера.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння нерухомим майном ОСОБА_205 частиною майнового комплексу ТОВ «Агро-Інвест», розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 1-А, користуючись тим, що ОСОБА_207 хотів продати свою нерухомість, ввели його в оману, повідомивши останнього неправдиві відомості про те, що КС «Перст» купує майно за 9 млн грн, і вимагали надати правовстановлюючі документи на нерухомість. Після того як документи були надані, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , діючи згідно із заздалегідь розробленим і погодженим усіма учасниками організованої групи злочинним планом, спрямованим на протиправне заволодіння майном ОСОБА_205 , оглянули об`єкт продажу, а ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй ролі, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст» і виконуючи роль бухгалтера, вивчила документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро-Інвест» з метою проведення аудиту для, нібито, подальшого придбання об`єкта. Після цього, ОСОБА_4 заявив, що буде купувати частину майнового комплексу, для чого призначив зустріч учасникам угоди в офісі КС «Перст» за адресою: просп. 50 років СРСР, 239. Прибувши до офісу, ОСОБА_207 почув від ОСОБА_4 , який діяв спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , що він зобов`язаний вступити до членів КС «Перст». Коли ОСОБА_207 підписав усі документи про вступ до членів КС «Перст», у нього вимагали сплатити членські внески на загальну суму 1830 грн, тоді як обов`язкова умова членства в кредитному союзі передбачена лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», що випливає з п.п.3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» №20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_207 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, виконав усі вимоги, висунуті ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 для здійснення угоди купівлі-продажу частини майнового комплексу.

Після цього ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ОСОБА_205 , заявили, що спочатку ОСОБА_207 зобов`язаний підписати договір купівлі-продажу частини майнового комплексу ТОВ «Агро-Інвест», розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 1-А, тим самим передавши право власності ОСОБА_4 , а через три дні йому з КС «Перст» будуть виплачені гроші за продану частину майнового комплексу у вигляді повернення, нібито, внеску в резервний капітал КС «Перст».

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції, бажаючи переконати ОСОБА_205 у законності їхніх вимог щодо передачі права власності на частину майнового комплексу ОСОБА_4 на вищезазначених умовах, за вказівкою ОСОБА_4 , надав на підпис ОСОБА_206 договір внеску в резервний капітал ОСОБА_208 на суму 9 562 500 грн. №032508/09 від 25 серпня 2009 року, а ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй функції, за вказівкою ОСОБА_4 , склала на комп`ютері квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» від 25.08.2009 про, нібито, внесення ОСОБА_208 9 562 500 грн у касу КС «Перст».

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_205 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», підписав договір внеску в резервний капітал і квитанцію до прибуткового касового ордера. При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , перебуваючи в офісі КС «Перст», протягом тривалого часу переконували ОСОБА_205 , що грошові кошти на вказану суму вже надійшли від ОСОБА_4 на рахунок КС «Перст», проте на вимогу ОСОБА_205 надати йому підтверджувальні документи про надходження грошей відповідали відмовою.

ОСОБА_207 , запідозривши учасників угоди у вчиненні шахрайських дій, спрямованих на заволодіння його майном, категорично відмовився на таких умовах продавати свою нерухомість.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_210 виконали всі дії, які вважали необхідними для умисного, протиправного заволодіння частиною майнового комплексу ТОВ «Агро-Інвест», що належав на праві власності ОСОБА_206 , проте майно не перейшло у власність ОСОБА_4 , оскільки ОСОБА_207 відмовився підписувати договір купівлі-продажу, тобто злочин не був завершений з причин, що не залежали від волі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Також, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_210 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_211 , не маючи намірів на видачу кредиту, завідомо знаючи, що не здатен видати кредит у сумі 60 000 грн із каси очолюваного ним кредитного союзу «Казна-2007», а також те, що підприємство не зареєстроване у державному реєстрі фінансових установ і не має права займатися наданням фінансових послуг, зокрема видачею кредитів і позик, і з січня 2010 року не веде жодної фінансово-господарської діяльності, ввели його в оману, повідомивши останньому неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість видати кредит ОСОБА_212 на зазначену суму для купівлі ним автомобіля за умови виконання певних вимог, а саме: вступу в члени кредитного союзу «Казна-2007», сплати обов`язкових вступних членських внесків у сумі 2000 грн і сплати страхового внеску в розмірі 15% від суми кредиту, тобто в сумі 10 000 грн, тоді як вступні внески в КС «Казна-2007» передбачені у розмірі 100 грн.

ОСОБА_213 , будучи впевненим у законності й правомірності вимог, переконаний у тому, що діє без шкоди для своїх інтересів, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно у квітні 2009 року (точна дата слідством не встановлена), в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , близько 10 години передав грошові кошти у сумі 2000 грн ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 і ОСОБА_6 у вигляді вступних внесків, не отримавши при цьому підтверджувальних документів.

Далі, ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, схваленого всіма учасниками організованої групи, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_211 , бажаючи створити видимість законної діяльності підприємства та викликати у ОСОБА_211 впевненість у правильності його рішення про сплату вимаганих внесків, не маючи наміру на видачу кредиту, надав йому гарантійний лист КС «Казна-2007» за своїм підписом вих. № 0604/10 від 6.04.2020 про готовність видати кредит у сумі 69 700 грн.

ОСОБА_213 , будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для своїх інтересів і кредит йому буде видано, введений в оману діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 щодо правомірності передачі грошових коштів, переконаний, що діє вигідно для себе, добровільно 7 квітня 2010 року в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , близько 11 години сплатив грошові кошти у сумі 7000 грн як страховий внесок, передавши грошові кошти ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 і ОСОБА_6 ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість готовності видачі кредиту ОСОБА_212 , повідомив, що він сам сплатить відсутні 3000 грн за умови, що ОСОБА_213 поверне йому борг, вимагаючи, щоб ОСОБА_213 написав йому розписку про отримання боргу.

ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому функції у реалізації злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_211 , заповнив квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» від 7.04.2010 на суму 10 000 грн. ОСОБА_6 , бажаючи приховати свою участь у злочинних діях, умисно від імені головного бухгалтера та касира зобразила підпис, не схожий на її особистий, і передала квитанцію ОСОБА_4 , який поставив печатку та вручив квитанцію ОСОБА_214 .

Також ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, заявив ОСОБА_215 , що необхідно дочекатися рішення кредитного комітету головного офісу в м. Києві, завідомо знаючи, що КС «Казна-2007» не має жодного відношення до м. Києва, оскільки зареєстрований у с. Лиман Зміївського району Харківської області.

Отримані від ОСОБА_216 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_215 не надали. У результаті потерпілому ОСОБА_215 було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 9000 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Також ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_210 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_216 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до протоколу №1 установчих зборів членів КС «Казна-2007» №1 від 17.09.2007 та наказу №1 від 9.01.2008, був обраний головою правління КС «Казна-2007» і з 1 січня 2008 року, працюючи головою правління КС «Казна-2007», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п.5.1 Положення про правління кредитної спілки «Казна-2007», затвердженого загальними зборами членів КС «Казна-2007» згідно з протоколом №1 від 17.09.2007, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та межах, встановлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_210 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_216 , не маючи намірів на видачу кредиту, завідомо знаючи, що не в змозі видати кредит у сумі 60 000 грн. із каси очолюваної ним кредитної спілки «Казна-2007», а також те, що підприємство не зареєстроване в державному реєстрі фінансових установ і не має права займатися наданням фінансових послуг, у тому числі й видачею кредитів та позик, і з січня 2010 року не веде жодної фінансово-господарської діяльності, ввели його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість видати кредит ОСОБА_215 на зазначену суму для купівлі ним автомобіля за умови виконання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитної спілки «Казна-2007», сплати обов`язкових вступних членських внесків у сумі 2000 грн та сплати страхового внеску в розмірі 15% від суми кредиту, тобто у сумі 10 000 грн., тоді як вступні внески у КС «Казна-2007» передбачені в сумі 100 грн.

ОСОБА_217 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, розпоряджається грошовими коштами за власною волею, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно у квітні 2009 року (точна дата слідством не встановлена) в офісі за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-а, кім. 322, близько 10 години передав грошові кошти в сумі 2000 грн. ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у вигляді вступних внесків, не отримавши при цьому підтверджуючих документів.

Далі, ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, згідно з єдиним злочинним планом, схваленим усіма учасниками організованої групи, спрямованим на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_216 , бажаючи створити видимість законної діяльності підприємства та викликати у ОСОБА_216 впевненість у правильності його рішення щодо сплати необхідних внесків, завідомо знаючи, що кредит ОСОБА_215 виданий не буде, як голова правління надав йому гарантійний лист КС «Казна-2007» за своєю підписом вих. №0604/10 від 6.04.2020 про видачу кредиту в сумі 69 700 грн.

ОСОБА_217 , будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і кредит йому буде виданий, введений в оману діями ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 щодо правомірності передачі грошових коштів, знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як співробітників, довіряючи їм, будучи впевненим, що посадові особи виконають свої зобов`язання, добровільно 7 квітня 2010 року в офісі за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-а, кім. 322, близько 11 години, сплатив грошові кошти в сумі 7000 грн як страховий внесок, передавши гроші ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість готовності до видачі кредиту ОСОБА_215 , повідомив, що він сплатить нестачу в сумі 3000 грн за умови, що ОСОБА_217 поверне йому борг, вимагаючи, щоб ОСОБА_217 написав йому розписку про отримання боргу.

ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому функції в реалізації злочинного плану, спрямованого на умисне та протиправне заволодіння коштами ОСОБА_216 , заповнив квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» від 07.04.2010 на суму 10 000 грн, а ОСОБА_6 , бажаючи приховати свою участь у злочині, навмисно підписалася від імені головного бухгалтера та касира, зробивши підпис, не схожий на її особистий, і передала квитанцію ОСОБА_4 , який поставив печатку та вручив квитанцію ОСОБА_218 .

Також ОСОБА_8 , діючи відповідно до своєї ролі в реалізації спільного злочинного плану, заявив ОСОБА_215 , що він зараз поїде з його документами до головного офісу в м. Київ для отримання згоди кредитного комітету на видачу йому кредиту, заздалегідь знаючи, що КС «Казна-2007» не має жодного відношення до м. Києва, оскільки зареєстрований у с. Лиман Зміївського району Харківської області.

Отримані від ОСОБА_216 кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 до каси не внесли, а привласнили та розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_215 не видали. У результаті потерпілий ОСОБА_217 зазнав матеріальних збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 9000 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Також ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_210 і ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння коштами ОСОБА_219 , не маючи намірів видавати кредит, заздалегідь знаючи, що не зможе видати кредит у розмірі 60 000 доларів США з каси очолюваного ним кредитного союзу «Казна-2007», а також те, що підприємство не зареєстроване в державному реєстрі фінансових установ і не має права надавати фінансові послуги, зокрема видавати кредити та позики, і з січня 2010 року не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності, ввели його в оману, повідомивши через ОСОБА_8 неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» може видати кредит ОСОБА_220 на зазначену суму за умови дотримання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитного союзу «Казна-2007», сплати обов`язкових вступних внесків у розмірі 2000 грн як позичальником, так і власником майна, що передається в заставу, а також сплати страхового внеску в розмірі 15% від суми кредиту, тобто 60 000 грн, тоді як вступні внески до КС «Казна-2007» передбачені у сумі 100 грн.

ОСОБА_221 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний, що діє у своїх інтересах та розпоряджається коштами з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, добровільно 12 квітня 2010 року в офісі за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-а, кімн. 322, близько 12 години передав 2000 грн ОСОБА_8 як сплату вступних внесків за себе, а 13 квітня 2010 року у тому ж офісі передав ще 2000 грн ОСОБА_8 як сплату вступних внесків за свою дружину ОСОБА_222 , яка була власником нерухомості, яку ОСОБА_221 планував передати в заставу при оформленні кредитного договору.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до своєї функції в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на умисне заволодіння коштами ОСОБА_219 , отримавши від нього 4000 грн, ввів його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що правління КС «Казна-2007» знаходиться у м. Києві і що підтверджувальні документи на сплату вступних внесків будуть йому видані після поїздки до Києва, куди він їде як представник для отримання дозволу кредитного комітету на видачу ОСОБА_220 кредиту, заздалегідь знаючи, що КС «Казна-2007» не може мати правління в Києві, оскільки зареєстрований і перебуває на обліку в с. Лиман Зміївського району Харківської області.

Через деякий час ОСОБА_8 , бажаючи створити видимість законності своїх дій та викликати у ОСОБА_219 впевненість у правильності рішення щодо подальшої сплати коштів, склав і видав йому квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» №681 від 24.12.2009 на суму 2000 грн на його ім`я та квитанцію до прибуткового касового ордера №682 від 24.12.2009 на суму 2000 грн на ім`я ОСОБА_222 , пояснивши, що КС «Казна-2007» не працює, тому документи оформлені датами минулого року.

Далі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свої злочинні дії, повідомив ОСОБА_223 , що правління КС «Казна-2007» у Києві надало дозвіл на видачу йому кредиту, у зв`язку з чим ОСОБА_223 необхідно сплатити страховий внесок у розмірі 15% від суми кредиту, тобто 7500 доларів США.

ОСОБА_224 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту, добровільно 16 квітня 2010 року в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , близько 12 години передав грошові кошти в сумі 7500 доларів США ОСОБА_8 як сплату страхового внеску. Після цього ОСОБА_8 склав квитанцію до прибуткового касового ордера б/н від 24.12.2009 на суму 60 000 грн про внесення ОСОБА_225 внеску в резервний капітал, заздалегідь знаючи, що в касу ці грошові кошти не будуть оприбутковані.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації спільного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_226 , бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно зобразив у квитанції підпис від імені головного бухгалтера, що не був схожий на його особистий, поставив відтиск печатки КС «Казна-2007», а ОСОБА_8 , бажаючи створити видимість законності дій, видав квитанцію ОСОБА_223 , пояснивши, що КС «Казна-2007» не працює, у зв`язку з чим документ виписаний попереднім роком.

Після сплати ОСОБА_225 60 000 грн у вигляді страхового внеску ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_226 , з метою створення видимості законної діяльності зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_226 і, представившись бухгалтером КС «Казна-2007», поцікавилася сумою сплаченого ним страхового внеску, а потім повідомила, що передає документи далі для вирішення питання про видачу йому кредиту, тим самим викликавши у ОСОБА_226 впевненість у правильності ухваленого ним рішення про передачу грошових коштів з метою отримання кредиту.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_226 , після того, як ОСОБА_224 виконав усі вимоги, висунуті ОСОБА_8 для отримання кредиту, зателефонував йому на мобільний телефон, представившись начальником служби безпеки КС «Казна-2007» у Києві ОСОБА_227 , і, ввівши його в оману шляхом обману, заявив, що служба безпеки не дає дозволу на видачу кредиту під заставу будинку його дружини. При цьому він повідомив, що кредит у сумі 60 000 доларів США буде видано лише у разі переоформлення будинку, переданого у заставу, у власність ОСОБА_226 за договором купівлі-продажу, для чого необхідно сплатити початковий внесок за кредит у розмірі 25% від суми кредиту, тобто 15 000 доларів США.

ОСОБА_224 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту, 23 квітня 2010 року близько 12 години приїхав до офісу за адресою: АДРЕСА_8 , де ОСОБА_8 , створюючи видимість законної діяльності організації, бажаючи зміцнити у ОСОБА_226 бажання сплачувати грошові кошти у вигляді, начебто, початкового внеску в сумі 15 000 доларів США, надав йому на підпис документи про вступ, начебто, до членів КС «Казна-2007» і договір на видачу йому кредиту, заявивши, що кредит він отримає одразу після сплати початкового внеску. ОСОБА_224 , будучи впевненим у законності дій ОСОБА_8 , підписав надані документи, після чого ОСОБА_8 зажадав передати йому 15 000 доларів США у вигляді сплати початкового внеску за кредит, які він, начебто, мав відвезти до Києва в головний офіс КС «Казна-2007».

ОСОБА_224 запропонував ОСОБА_8 разом поїхати до Києва та сплатити грошові кошти в КС «Казна-2007», на що ОСОБА_8 , заздалегідь знаючи, що в Києві такої організації немає, різко відмовився. ОСОБА_224 відмовився передавати готівкові грошові кошти ОСОБА_8 для, начебто, перевезення їх до Києва. Після цього ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_226 , повідомили йому реквізити розрахункового рахунку № НОМЕР_3 КС «Казна-2007» у ХОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 для перерахування грошових коштів на вказаний рахунок. ОСОБА_224 у відділенні банку № 27 за квитанцією № 2147073 від 23.04.2010 сплатив грошові кошти у вигляді внесення цільового внеску в резервний капітал КС «Казна-2007» у сумі 118 350 грн, передавши квитанцію ОСОБА_8 , який негайно повідомив реквізити платіжного доручення та суму ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , маючи у своєму розпорядженні печатку КС «Казна-2007», переслідуючи корисливу мету, 23 квітня 2010 року в касі банку отримав готівкові грошові кошти, перераховані ОСОБА_225 , у сумі 18 180 грн за чеком ЛЕ № 8756853, а 26 квітня 2010 року отримав у касі банку за чеком ЛЕ № 8756854 суму 100 091 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_223 не видали. У результаті потерпілому завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 182 350 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Також ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_210 і ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння коштами ОСОБА_219 , не маючи намірів видавати кредит, заздалегідь знаючи, що не зможе видати кредит у розмірі 60 000 доларів США з каси очолюваного ним кредитного союзу «Казна-2007», а також те, що підприємство не зареєстроване в державному реєстрі фінансових установ і не має права надавати фінансові послуги, зокрема видавати кредити та позики, і з січня 2010 року не здійснює жодної фінансово-господарської діяльності, ввели його в оману, повідомивши через ОСОБА_8 неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» може видати кредит ОСОБА_220 на зазначену суму за умови дотримання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитного союзу «Казна-2007», сплати обов`язкових вступних внесків у розмірі 2000 грн як позичальником, так і власником майна, що передається в заставу, а також сплати страхового внеску в розмірі 15% від суми кредиту, тобто 60 000 грн, тоді як вступні внески до КС «Казна-2007» передбачені у сумі 100 грн.

ОСОБА_4 , відповідно до протоколу №1 установчих зборів членів КС «Казна-2007» №1 від 17.09.2007 та наказу №1 від 9.01.2008, був обраний головою правління КС «Казна-2007» і з 1 січня 2008 року, працюючи головою правління КС «Казна-2007», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п.5.1 Положення про правління кредитної спілки «Казна-2007», затвердженого загальними зборами членів КС «Казна-2007» згідно з протоколом №1 від 17.09.2007, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та межах, встановлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

ОСОБА_221 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний, що діє у своїх інтересах та розпоряджається коштами з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, добровільно 12 квітня 2010 року в офісі за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-а, кімн. 322, близько 12 години передав 2000 грн ОСОБА_8 як сплату вступних внесків за себе, а 13 квітня 2010 року у тому ж офісі передав ще 2000 грн ОСОБА_8 як сплату вступних внесків за свою дружину ОСОБА_222 , яка була власником нерухомості, яку ОСОБА_221 планував передати в заставу при оформленні кредитного договору.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до своєї функції в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на умисне заволодіння коштами ОСОБА_219 , отримавши від нього 4000 грн, ввів його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що правління КС «Казна-2007» знаходиться у м. Києві і що підтверджувальні документи на сплату вступних внесків будуть йому видані після поїздки до Києва, куди він їде як представник для отримання дозволу кредитного комітету на видачу ОСОБА_220 кредиту, заздалегідь знаючи, що КС «Казна-2007» не може мати правління в Києві, оскільки зареєстрований і перебуває на обліку в с. Лиман Зміївського району Харківської області.

Через деякий час ОСОБА_8 , бажаючи створити видимість законності своїх дій та викликати у ОСОБА_219 впевненість у правильності рішення щодо подальшої сплати коштів, склав і видав йому квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» №681 від 24.12.2009 на суму 2000 грн на його ім`я та квитанцію до прибуткового касового ордера №682 від 24.12.2009 на суму 2000 грн на ім`я ОСОБА_222 , пояснивши, що КС «Казна-2007» не працює, тому документи оформлені датами минулого року.

Далі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свої злочинні дії, повідомив ОСОБА_223 , що правління КС «Казна-2007» у Києві надало дозвіл на видачу йому кредиту, у зв`язку з чим ОСОБА_223 необхідно сплатити страховий внесок у розмірі 15% від суми кредиту, тобто 7500 доларів США.

ОСОБА_224 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту, добровільно 16 квітня 2010 року в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , близько 12 години передав грошові кошти в сумі 7500 доларів США ОСОБА_8 як сплату страхового внеску. Після цього ОСОБА_8 склав квитанцію до прибуткового касового ордера б/н від 24.12.2009 на суму 60 000 грн про внесення ОСОБА_225 внеску в резервний капітал, заздалегідь знаючи, що в касу ці грошові кошти не будуть оприбутковані.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації спільного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_226 , бажаючи приховати свої злочинні дії, умисно зобразив у квитанції підпис від імені головного бухгалтера, що не був схожий на його особистий, поставив відтиск печатки КС «Казна-2007», а ОСОБА_8 , бажаючи створити видимість законності дій, видав квитанцію ОСОБА_223 , пояснивши, що КС «Казна-2007» не працює, у зв`язку з чим документ виписаний попереднім роком.

Після сплати ОСОБА_225 60 000 грн у вигляді страхового внеску ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_226 , з метою створення видимості законної діяльності зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_226 і, представившись бухгалтером КС «Казна-2007», поцікавилася сумою сплаченого ним страхового внеску, а потім повідомила, що передає документи далі для вирішення питання про видачу йому кредиту, тим самим викликавши у ОСОБА_226 впевненість у правильності ухваленого ним рішення про передачу грошових коштів з метою отримання кредиту.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_226 , після того, як ОСОБА_224 виконав усі вимоги, висунуті ОСОБА_8 для отримання кредиту, зателефонував йому на мобільний телефон, представившись начальником служби безпеки КС «Казна-2007» у Києві ОСОБА_227 , і, ввівши його в оману шляхом обману, заявив, що служба безпеки не дає дозволу на видачу кредиту під заставу будинку його дружини. При цьому він повідомив, що кредит у сумі 60 000 доларів США буде видано лише у разі переоформлення будинку, переданого у заставу, у власність ОСОБА_226 за договором купівлі-продажу, для чого необхідно сплатити початковий внесок за кредит у розмірі 25% від суми кредиту, тобто 15 000 доларів США.

ОСОБА_224 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту, 23 квітня 2010 року близько 12 години приїхав до офісу за адресою: АДРЕСА_8 , де ОСОБА_8 , створюючи видимість законної діяльності організації, бажаючи зміцнити у ОСОБА_226 бажання сплачувати грошові кошти у вигляді, начебто, початкового внеску в сумі 15 000 доларів США, надав йому на підпис документи про вступ, начебто, до членів КС «Казна-2007» і договір на видачу йому кредиту, заявивши, що кредит він отримає одразу після сплати початкового внеску. ОСОБА_224 , будучи впевненим у законності дій ОСОБА_8 , підписав надані документи, після чого ОСОБА_8 зажадав передати йому 15 000 доларів США у вигляді сплати початкового внеску за кредит, які він, начебто, мав відвезти до Києва в головний офіс КС «Казна-2007».

ОСОБА_224 запропонував ОСОБА_8 разом поїхати до Києва та сплатити грошові кошти в КС «Казна-2007», на що ОСОБА_8 , заздалегідь знаючи, що в Києві такої організації немає, різко відмовився. ОСОБА_224 відмовився передавати готівкові грошові кошти ОСОБА_8 для, начебто, перевезення їх до Києва. Після цього ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_226 , повідомили йому реквізити розрахункового рахунку № НОМЕР_3 КС «Казна-2007» у ХОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 для перерахування грошових коштів на вказаний рахунок. ОСОБА_224 у відділенні банку № 27 за квитанцією № 2147073 від 23.04.2010 сплатив грошові кошти у вигляді внесення цільового внеску в резервний капітал КС «Казна-2007» у сумі 118 350 грн, передавши квитанцію ОСОБА_8 , який негайно повідомив реквізити платіжного доручення та суму ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , маючи у своєму розпорядженні печатку КС «Казна-2007», переслідуючи корисливу мету, 23 квітня 2010 року в касі банку отримав готівкові грошові кошти, перераховані ОСОБА_225 , у сумі 18 180 грн за чеком ЛЕ № 8756853, а 26 квітня 2010 року отримав у касі банку за чеком ЛЕ № 8756854 суму 100 091 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_223 не видали. У результаті потерпілому завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 182 350 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі, вчинене організованою групою.

Далі, ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_210 , продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на легалізацію доходів, отриманих унаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, привласнили грошові кошти, викрадені у громадян шляхом обману та зловживання довірою, а потім легалізували їх за таких обставин.

Так, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_210 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, згідно з розробленим ними планом злочину, використовували для шахрайства реєстраційні документи та печатку № 1 кредитного союзу «Перст», бажаючи створити видимість законної діяльності та викликати у потерпілих впевненість у правильності їх рішення щодо сплати вимаганих грошових коштів.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, використовував свою посаду голови правління кредитного союзу «Перст» та кредитного союзу «Казна-2007» і, розподіливши функції між іншими членами організованої злочинної групи, своїм наказом призначив ОСОБА_8 своїм заступником, а згодом і виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст». ОСОБА_6 була відведена роль бухгалтера.

Перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, просп. 50 років СРСР, 239, а потім за адресою: просп. Московський, 199-а, кімн. 322, під виглядом надання кредитів громадянам, які потребували фінансової допомоги, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 вимагали сплати різних, не передбачених нормативними документами, сум грошових коштів під виглядом членських внесків, страхових та початкових платежів для отримання кредитів у майбутньому. Вони оформлювали касові документи, нібито підтверджуючи внесення потерпілими коштів у касу кредитного союзу, приймали грошові кошти від громадян, після чого привласнювали їх та розпоряджалися на власний розсуд, а кредити з надуманих причин не видавали.

У результаті, в період з 1 січня 2009 року по 3 червня 2010 року ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_210 , шляхом обману та зловживання довірою умисно заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 2 199 914 грн, чим заподіяли потерпілим збитки у особливо великих розмірах вищезазначену суму.

ОСОБА_4 , діючи в організованій групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_210 , достовірно знаючи, що отримані грошові кошти є результатом вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою із використанням службового становища у корисливих цілях, усупереч інтересам служби, що завдало потерпілим збитків в особливо великих розмірах, з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню та розпорядженню викраденими грошовими коштами, легалізували їх шляхом укладення офіційної угоди про надання позики.

Так, ОСОБА_4 перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, просп. 50 років СРСР, 239, 25 вересня 2009 року, підписав договір позики № 22-2509/09, згідно з яким він як кредитор передав ОСОБА_228 як позичальниці грошові кошти в сумі 25 000 грн строком на 1 рік та відповідно до договору позичальник зобов`язаний щомісячно виплачувати відсотки у розмірі 4% від суми позики до дня фактичного погашення позики згідно з графіком, надавши таким чином виду легітимності викраденим коштам на зазначену суму.

ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного плану, спрямованого на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, протягом жовтня 2009 року видав ОСОБА_228 грошові кошти у сумі 5000 грн. і 5000 грн., а ОСОБА_4 видав ОСОБА_228 останні 15000 грн. позики.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй функції реалізації спільного плану, спрямованого на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, перебуваючи в офісі, після передачі ОСОБА_228 останнього траншу позики, роздрукувала і передала ОСОБА_228 графік погашення позики, в якому була зазначена щомісячна сума погашення з урахуванням відсотків усього 3083,33 грн., яку ОСОБА_229 зобов`язана була погасити до вересня 2010 року включно, сплативши таким чином загальну суму 36999,96 грн.

Протягом листопада 2009 липня 2010 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 отримували від ОСОБА_230 грошові кошти в рахунок погашення позики, видаючи їй розписки на підтвердження сплачених сум, таким чином отримавши від ОСОБА_230 загалом 28 011,5 грн.

Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України, як вчинення фінансової операції чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене органзованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , окрім злочинів, вчинених у складі організованої ним злочинної групи, скоїв ще низку тяжких і особливо тяжких корисливих умисних злочинів за наступних обставин.

ОСОБА_231 , потребуючи грошові кошти для здійснення своєї господарської діяльності, звернувся до ОСОБА_4 за отриманням кредиту в сумі 200000 грн.

ОСОБА_4 у грудні 2008 року, перебуваючи у м. Севастополь (АРК), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , спрямованою на умисне незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_232 шляхом обману та зловживання довірою, не маючи наміру надання кредиту, свідомо знаючи, що не має можливості видати кредит у сумі 200000 грн. з каси очолюваного ним кредитного союзу «Казна-2007», а також те, що підприємство не зареєстроване в державному реєстрі фінансових установ і не має права займатися наданням фінансових послуг, зокрема видачею кредитів і позик, запросили ОСОБА_232 до готелю «Таркар» і ввели його в оману, повідомивши про можливість видати йому кредит у сумі 200000 грн. за умови вступу до членів КС «Казна-2007» та сплати членських внесків.

ОСОБА_231 , гостро потребуючи грошові кошти для здійснення господарської діяльності, будучи впевненим у законності та правомірності вимог, у грудні 2008 року, перебуваючи в зазначеному готелі, підписав надані ОСОБА_4 документи про вступ до членів КС «Казна-2007» і передав для сплати вступних внесків грошові кошти в сумі 150 грн. ОСОБА_6 , отримавши від неї квитанцію до прибуткового касового ордера.

Далі, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, переслідуючи мету заволодіння грошима ОСОБА_232 , розуміючи, що ОСОБА_231 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, виконуватиме будь-які умови для отримання кредиту, заявили, що для видачі кредиту йому необхідно сплатити додаткові відсотки у розмірі 15% від суми кредиту, тобто 30000 грн.

ОСОБА_231 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту, у грудні 2008 року (точна дата слідством не встановлена), за вказівкою ОСОБА_4 приїхав в офіс, розташований у кінотеатрі «Ракета» в м. Севастополь, і передав співробітникам офісу 30000 грн. у якості додаткових відсотків.

Через певний час, не отримавши кредиту, ОСОБА_231 приїхав до Севастополя і вимагав повернути передані для ОСОБА_4 грошові кошти, проте співробітники повернули 27000 грн., пояснивши, що решту грошей забрав ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_232 , для реалізації задуманого та створення видимості законної діяльності використовували реєстраційні документи та печатку КС «Перст», оскільки відповідно до рішення Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказу № 03 від 10.02.2009 він був призначений головою правління КС «Перст» з 10 лютого 2009 року і, реалізуючи єдиний злочинний план, відвів ОСОБА_6 роль бухгалтера.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_6 , під приводом видачі кредиту викликали ОСОБА_232 до м. Харків, де повідомили неправдиві відомості про готовність кредитного союзу «Перст» видати йому кредит за умови сплати страхового внеску в розмірі 15% від суми кредиту, тоді як Положення про кредитування КС «Перст», затверджене Наглядовою радою протоколом № 20/208 від 24.12.2008, не передбачає обов`язкової умови у вигляді сплати страхового внеску при видачі кредитів, а згідно з п. 5.6 Положення у разі страхування заставного майна позичальник укладає договір зі страховою компанією.

ОСОБА_231 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту, 13 березня 2009 року, близько 10 години, перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273, з метою отримання кредиту в сумі 100000 грн. під заставу своєї кошари, сплатив у вигляді страхового внеску грошові кошти в сумі 13500 грн., передавши їх ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_4

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_232 , за вказівкою ОСОБА_4 склала квитанцію до прибуткового касового ордера від 25 лютого 2009 року про внесення ОСОБА_233 страхових внесків у сумі 13500 грн. у КС «Перст» і передала її ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому ролі в реалізації спільного злочинного плану, бажаючи створити видимість законної діяльності підприємства, підписав квитанцію, поставив відбиток печатки № 1 КС «Перст» і передав її ОСОБА_234 , запевнивши останнього, що кредит йому буде виданий через 10 днів.

Отримані від ОСОБА_232 грошові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_6 у касі не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_234 не видали. У результаті потерпілому ОСОБА_234 було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 16500 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_232 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказу № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був службовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Відповідно до п. 5.1 Положення про правління кредитного союзу «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» і згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитного союзу і діє від його імені; представляє кредитний союз у відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитного союзу, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитного союзу; розпоряджається майном кредитного союзу в порядку та межах, встановлених статутом кредитного союзу; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитного союзу за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитного союзу відповідно до законодавства та статуту кредитного союзу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Перст» (код 26408307), згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, був зареєстрований 29.05.2003 за юридичною адресою: Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а.

Згідно зі свідоцтвом ДКРРФУ як фінансова установа зареєстрований у державному реєстрі відповідно до розпорядження ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 і відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), кредитний союз «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0) та інших приватних фінансових посередників (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийняття в члени кредитного союзу та видачу кредиту, порушуючи Положення про кредитування КС «Перст», затверджене Наглядовою радою протоколом № 20/208 від 24.12.2008, яке не передбачає обов`язкової умови у вигляді сплати страхового внеску при видачі кредитів, а згідно з п. 5.6 Положення у разі страхування заставного майна позичальник укладає договір зі страховою компанією, не маючи наміру надання кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_232 , завідомо знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_233 , під приводом видачі кредиту викликали ОСОБА_232 до м. Харків, де повідомили неправдиві відомості про готовність кредитного союзу «Перст» видати йому кредит за умови сплати страхового внеску в розмірі 15% від суми кредиту.

ОСОБА_231 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту, розраховуючи, що службові особи виконають свої зобов`язання, 13 березня 2009 року, близько 10 години, перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273, з метою отримання кредиту в сумі 100000 грн. під заставу своєї кошари, сплатив у вигляді страхового внеску грошові кошти в сумі 13500 грн., передавши їх ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_4

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_232 , за вказівкою ОСОБА_4 склала квитанцію до прибуткового касового ордера від 25 лютого 2009 року про внесення ОСОБА_233 страхових внесків у сумі 13500 грн. у касу КС «Перст» і передала її ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому ролі в реалізації спільного злочинного плану, бажаючи створити видимість законної діяльності підприємства, підписав квитанцію, поставив відбиток печатки № 1 КС «Перст» і передав її ОСОБА_234 , запевнивши останнього, що кредит йому буде виданий через 10 днів.

Отримані від ОСОБА_232 грошові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_6 у касі не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_234 не видали. У результаті потерпілому ОСОБА_234 було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 16500 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді посібництва у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» (код 26408307), для здійснення задуманого і створення видимості законної діяльності використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, призначив ОСОБА_8 першим заступником голови правління згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» № 13/2009 від 11.06.2009 і наказом № 10 від 11.06.2009.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_235 , ввели його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що для продажу його нерухомості необхідно вступити до членів кредитного союзу «Перст» та сплатити обов`язкові вступні членські внески у сумі 1830 грн., тоді як вступні внески відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою протоколом № 5 від 15.06.2006, становлять 45 грн. і 5 грн., а обов`язкова умова членства в кредитному союзі передбачена лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», як випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_236 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, бажаючи негайно продати належний йому магазин за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 54, переконаний, що розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, 2 липня 2009 року близько 15 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатив вступний внесок у сумі 45 грн., обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн., а також не передбачені документами кредитного союзу як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в сумі 1680 грн., додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн., усього на загальну суму 1830 грн., передавши гроші ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , який нібито був покупцем його нерухомості.

Отримані від ОСОБА_235 грошові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_8 у касі КС «Перст» не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, у результаті чого потерпілому було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму 1830 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

Також, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_235 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказом № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був службовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п. 5.1 Положення про правління кредитного союзу «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» і згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитного союзу і діє від його імені; представляє кредитний союз у відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитного союзу, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитного союзу; розпоряджається майном кредитного союзу в порядку та межах, встановлених статутом кредитного союзу; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитного союзу за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитного союзу відповідно до законодавства та статуту кредитного союзу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Перст» (код 26408307), згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, був зареєстрований 29.05.2003 за юридичною адресою: Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а.

Згідно зі свідоцтвом ДКРРФУ як фінансова установа зареєстрований у державному реєстрі відповідно до розпорядження ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 і відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), кредитний союз «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0) та інших приватних фінансових посередників (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» (код 26408307), для здійснення задуманого і створення видимості законної діяльності використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, призначив ОСОБА_8 першим заступником голови правління згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» № 13/2009 від 11.06.2009 і наказом № 10 від 11.06.2009.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_235 , ввели його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що для продажу його нерухомості необхідно вступити до членів кредитного союзу «Перст» та сплатити обов`язкові вступні членські внески у сумі 1830 грн., тоді як вступні внески відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою протоколом № 5 від 15.06.2006, становлять 45 грн. і 5 грн., а обов`язкова умова членства в кредитному союзі передбачена лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», як випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_236 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, бажаючи негайно продати належний йому магазин за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 54, переконаний, що розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, 2 липня 2009 року близько 15 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатив вступний внесок у сумі 45 грн., обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн., а також не передбачені документами кредитного союзу як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в сумі 1680 грн., додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн., усього на загальну суму 1830 грн., передавши гроші ОСОБА_8 як службовій особі КС «Перст» у присутності ОСОБА_4 , який нібито був покупцем його нерухомості.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_235 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_235 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_237 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, прийняв від ОСОБА_235 грошові кошти в сумі 1830 грн., склав прибутковий касовий ордер та квитанції до нього, а також надав ОСОБА_238 документи для підписання про вступ до членів КС «Перст», які той підписав.

Отримані від ОСОБА_235 грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у касі КС «Перст» не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, у результаті чого потерпілому було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму 1830 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» (код 26408307), для здійснення задуманого і створення видимості законної діяльності використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, призначив ОСОБА_8 першим заступником голови правління згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» № 13/2009 від 11.06.2009 і наказом № 10 від 11.06.2009.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, незаконного заволодіння нерухомим майном ОСОБА_235 магазином за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 54, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись тим, що ОСОБА_236 хотів продати свою нерухомість за 1 200 000 грн, ввели його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 купує магазин, та зажадали надати правовстановлюючі документи на нерухомість.

ОСОБА_236 , виконуючи вимогу ОСОБА_4 , з метою продажу своєї нерухомості, надав усі необхідні копії документів. ОСОБА_4 , оглянувши об`єкт продажу, заявив, що купуватиме магазин, для чого бере кредит у КС «Перст», і призначив зустріч учасникам угоди в офісі КС «Перст» за адресою: пр. 50 років СРСР, 239.

Після прибуття ОСОБА_235 до офісу, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний план, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_235 , заявили, що він зобов`язаний вступити до членів КС «Перст». Коли ОСОБА_236 підписав усі документи про вступ до членів КС «Перст», ОСОБА_8 , виконуючи функції, відведені йому ОСОБА_4 у скоєнні цього злочину, заявив, що ОСОБА_236 зобов`язаний сплатити вступні членські внески на загальну суму 1830 грн., тоді як обов`язкова умова членства в кредитному союзі передбачена лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», як випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_236 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний, що діє у власних інтересах, сплатив членські внески та виконав усі умови, висунуті ОСОБА_4 і ОСОБА_8 для здійснення угоди купівлі-продажу магазину.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи за змовою з ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного заволодіння майном ОСОБА_235 , заявили, що спочатку ОСОБА_236 зобов`язаний підписати договір купівлі-продажу магазину № 54 по пр. Леніна у м. Харкові, тим самим передавши право власності ОСОБА_4 , а через три дні йому з КС «Перст» будуть виплачені гроші за проданий магазин.

ОСОБА_236 , запідозривши учасників угоди у вчиненні шахрайських дій, спрямованих на заволодіння його магазином, категорично відмовився на таких умовах продавати своє майно.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 виконали всі дії, які вважали необхідними для незаконного заволодіння магазином ОСОБА_235 , однак магазин не перейшов у власність ОСОБА_4 , оскільки ОСОБА_236 відмовився підписувати договір купівлі-продажу, тобто злочин не було завершено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_4 і ОСОБА_8 .

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України, як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» (код 26408307), для здійснення задуманого і створення видимості законної діяльності використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, призначив ОСОБА_8 першим заступником голови правління згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» № 13/2009 від 11.06.2009 і наказом № 10 від 11.06.2009.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_239 , ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що для продажу її нерухомості необхідно вступити до членів кредитного союзу «Перст» та сплатити обов`язкові вступні членські внески у сумі 1830 грн., тоді як вступні внески відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, становлять 45 грн. і 5 грн., а обов`язкова умова членства в кредитному союзі передбачена лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», як випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_240 , будучи впевненою в законності та правомірності вимог, бажаючи негайно продати належну їй на праві власності дачну ділянку за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Хотімля, переконана, що розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, 2 липня 2009 року близько 16 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатила вступний внесок у сумі 45 грн., обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн., а також не передбачені документами кредитного союзу як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в сумі 1680 грн., додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн., усього на загальну суму 1830 грн., передавши гроші ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 , який нібито був покупцем її нерухомості.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_239 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_239 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_241 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, прийняв від ОСОБА_239 грошові кошти в сумі 1830 грн., склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_241 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску до резервного капіталу в сумі 1680 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення вступного внеску в сумі 5 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн., після чого передав квитанції ОСОБА_242 , а також надав їй документи для підписання про вступ до членів КС «Перст», які вона підписала.

Отримані від ОСОБА_239 грошові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_8 у касі КС «Перст» не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, у результаті чого потерпілій було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму 1830 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_239 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказом № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був службовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві

Відповідно до п. 5.1 Положення про правління кредитного союзу «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» і згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитного союзу і діє від його імені; представляє кредитний союз у відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитного союзу, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитного союзу; розпоряджається майном кредитного союзу в порядку та межах, встановлених статутом кредитного союзу; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитного союзу за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитного союзу відповідно до законодавства та статуту кредитного союзу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Перст» (код 26408307), згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, був зареєстрований 29.05.2003 за юридичною адресою: Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а.

Згідно зі свідоцтвом ДКРРФУ як фінансова установа зареєстрований у державному реєстрі відповідно до розпорядження ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 і відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), кредитний союз «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0) та інших приватних фінансових посередників (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» (код 26408307), для здійснення задуманого і створення видимості законної діяльності використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, призначив ОСОБА_8 першим заступником голови правління згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» № 13/2009 від 11.06.2009 і наказом № 10 від 11.06.2009.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_239 , ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що для продажу її нерухомості необхідно вступити до членів кредитного союзу «Перст» та сплатити обов`язкові вступні членські внески у сумі 1830 грн., тоді як вступні внески відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, становлять 45 грн. і 5 грн., а обов`язкова умова членства в кредитному союзі передбачена лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», як випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_240 , будучи впевненою в законності та правомірності вимог, бажаючи негайно продати належну їй на праві власності дачну ділянку вартістю 120 000 грн., розташовану за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Хотімля, переконана, що розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, 2 липня 2009 року близько 15 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатила вступний внесок у сумі 45 грн., обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн., а також не передбачені документами кредитного союзу як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в сумі 1680 грн., додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн., усього на загальну суму 1830 грн., передавши гроші ОСОБА_8 як службовій особі КС «Перст» у присутності ОСОБА_4 , який нібито був покупцем її нерухомості.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_239 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_239 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_241 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, прийняв від ОСОБА_239 грошові кошти в сумі 1830 грн., склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_241 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску до резервного капіталу в сумі 1680 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення вступного внеску в сумі 5 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн., після чого передав документи ОСОБА_242 , а також надав їй документи для підписання про вступ до членів КС «Перст», які вона підписала.

Отримані від ОСОБА_239 грошові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_8 у касі КС «Перст» не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, у результаті чого потерпілій було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму 1830 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» (код 26408307), для здійснення задуманого і створення видимості законної діяльності використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, призначив ОСОБА_8 першим заступником голови правління згідно з протоколом Наглядової ради КС «Перст» № 13/2009 від 11.06.2009 і наказом № 10 від 11.06.2009.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, незаконного заволодіння нерухомим майном ОСОБА_239 дачною ділянкою, розташованою за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Хотімля, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись тим, що ОСОБА_240 хотіла продати свою нерухомість за 120 000 грн, ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 купує дачну ділянку та зажадав надати правовстановлюючі документи на нерухомість.

ОСОБА_240 , виконуючи вимогу ОСОБА_4 , з метою продажу своєї нерухомості, надала всі необхідні копії документів. ОСОБА_4 , оглянувши об`єкт продажу, заявив, що купуватиме дачну ділянку, для чого бере кредит у КС «Перст», і призначив зустріч учасникам угоди в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239.

Після прибуття ОСОБА_239 до офісу, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний план, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_239 , заявили, що вона зобов`язана вступити до членів КС «Перст». Коли ОСОБА_240 підписала всі документи про вступ до членів КС «Перст», надані ОСОБА_8 , останній, виконуючи відведені йому ОСОБА_4 функції у вчиненні цього злочину, заявив, що вона зобов`язана сплатити вступні членські внески на загальну суму 1830 грн., тоді як обов`язкова умова членства в кредитному союзі передбачена лише для осіб, які бажають отримати кредит у КС «Перст», як випливає з п.п. 3.3.1 Положення про кредитування в КС «Перст», затвердженого протоколом засідання Наглядової ради КС «Перст» № 20/2008 від 24.12.2008.

ОСОБА_240 , будучи впевненою в законності та правомірності вимог, переконана, що діє у власних інтересах, сплатила членські внески та виконала всі умови, висунуті ОСОБА_4 і ОСОБА_8 для здійснення угоди купівлі-продажу дачної ділянки.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи за змовою з ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного заволодіння майном ОСОБА_239 , заявили, що спочатку вона зобов`язана підписати договір купівлі-продажу дачної ділянки, розташованої за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Хотімля, тим самим передавши право власності ОСОБА_4 , а через три дні їй з КС «Перст» будуть виплачені гроші за продану дачну ділянку.

ОСОБА_240 , запідозривши учасників угоди у вчиненні шахрайських дій, спрямованих на заволодіння її дачною ділянкою, категорично відмовилася на таких умовах продавати своє майно.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 виконали всі дії, які вважали необхідними для незаконного заволодіння дачною ділянкою ОСОБА_239 , однак вона не перейшла у власність ОСОБА_4 , оскільки ОСОБА_240 відмовилася підписувати договір купівлі-продажу, тобто злочин не було завершено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_4 і ОСОБА_8 .

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України, як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі.

Окрім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, маючи умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_205 у вигляді частини майнового комплексу ТОВ «Агро-Інвест», розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 1-а, бажаючи викликати у Зайцева впевненість у правильності прийнятого ним рішення про продаж майна та створити видимість законності своїх дій, домовився із ОСОБА_208 про оформлення договору намірів щодо продажу частини майнового комплексу ТОВ «Агро-Інвест» та оплату нотаріальних послуг у рівних частках по 50 000 грн кожен.

Перебуваючи у нотаріуса, ОСОБА_4 заявив, що він оплатить свою частку суми за послуги нотаріуса в розмірі 50 000 грн після узгодження договору з головним офісом КС «Перст» у м. Києві та запросив ОСОБА_205 в офіс за адресою: пр. 50 років СРСР, 239 у м. Харкові для переговорів.

Близько 17 години, 25 серпня 2009 року, перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_4 , недобросовісно використовуючи особливі довірчі відносини, що склалися між ними, маючи умисел на привласнення грошових коштів ОСОБА_205 , запропонував йому передати частину грошових коштів для оплати послуг нотаріуса у сумі 50 000 грн для їх подальшої передачі нотаріусу ОСОБА_243 , пояснивши, що він сьогодні поїде до нотаріуса і оплатить її послуги відповідно до домовленості, тим самим викликавши у потерпілого впевненість у вигідності передачі грошей ОСОБА_4 .

ОСОБА_207 , будучи переконаним, що розпоряджається своїм майном за власною волею, у своїх інтересах, передав ОСОБА_4 50 000 грн, закономірно припускаючи, що він використає їх для оплати послуг нотаріуса.

Отримавши від ОСОБА_205 зазначену суму, ОСОБА_4 її привласнив і розпорядився на власний розсуд, у результаті чого потерпілому ОСОБА_206 було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 50 000 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у особливо великому розмірі.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» (код 26408307), для здійснення задуманого і створення видимості законної діяльності, використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, призначив ОСОБА_8 першим заступником голови правління КС «Перст» згідно з протоколом № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» і наказом № 10 від 11.06.2009, а потім згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 призначив його виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_244 , не маючи наміру надання кредиту, ввели його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Перст» має можливість видати йому кредит за умови виконання певних вимог, а саме вступу до членів кредитного союзу «Перст» та сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн., тоді як згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженим Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн. і 5 грн.

ОСОБА_245 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, переконаний у тому, що діє у власних інтересах, розпоряджається своїми грошовими коштами з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, потребуючи отримання кредиту для здійснення своєї підприємницької діяльності, добровільно 10 вересня 2009 року близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатив вступний внесок у сумі 45 грн., обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн., а також не передбачені документами кредитного союзу як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок до резервного капіталу в сумі 1680 грн., додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн., усього на загальну суму 1830 грн., передавши гроші ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_244 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_246 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_246 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску до резервного капіталу в сумі 1680 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 45 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення вступного внеску в сумі 5 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн., після чого підписав квитанції, поставив штамп «оплачено» та передав їх ОСОБА_247 , а також надав йому документи для підписання про вступ до членів КС «Перст», які той підписав.

Отримані від ОСОБА_244 грошові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_8 у касі не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_247 не видали. У результаті потерпілому ОСОБА_247 було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму 1830 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_244 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказом № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був службовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п. 5.1 Положення про правління кредитного союзу «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» і згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитного союзу і діє від його імені; представляє кредитний союз у відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитного союзу, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитного союзу; розпоряджається майном кредитного союзу в порядку та межах, встановлених статутом кредитного союзу; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитного союзу за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитного союзу відповідно до законодавства та статуту кредитного союзу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Перст» (код 26408307), згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію, був зареєстрований 29.05.2003 за юридичною адресою: Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а.

Згідно зі свідоцтвом ДКРРФУ як фінансова установа зареєстрований у державному реєстрі відповідно до розпорядження ДКФУ від 26.10.2004 № 2589 і відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), кредитний союз «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0) та інших приватних фінансових посередників (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , призначеним згідно з протоколом № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» і наказом № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління КС «Перст», а потім згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст», умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийняття до членів кредитної спілки та видачу кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_244 , завідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_246 , не маючи намірів щодо видачі кредиту, ввели його в оману, повідомивши неправдиву інформацію, що кредитна спілка має можливість видати кредит ОСОБА_247 за умови виконання певних вимог, а саме вступу до членів кредитної спілки «Перст» та сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн, тоді як відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, вступні внески становлять 45 грн і 5 грн.

ОСОБА_245 , знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст» і ОСОБА_8 як співробітника КС «Перст», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і що посадові особи виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 10 вересня 2009 року близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, просп. 50 років СРСР, 239, передав ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1830 грн у вигляді сплати вступних внесків.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_244 впевненість у правильності прийнятого ним рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_246 у касу КС «Перст», зараховані не будуть, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_246 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску у сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску у сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску у сумі 100 грн. Після цього він підписав квитанції, поставив відбиток штампа «оплачено» та передав квитанції ОСОБА_247 , а також надав йому для підпису документи про вступ до членів КС «Перст», які ОСОБА_245 підписав.

Отримані від ОСОБА_244 грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у касі не оприбуткували, а привласнили їх і розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_247 не видали, унаслідок чого потерпілому було завдано матеріальної шкоди у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у великому розмірі.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст» код 26408307, для реалізації задуманого і створення видимості законної діяльності використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, призначив ОСОБА_8 згідно з протоколом № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» і наказом № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління КС «Перст», а потім, згідно з наказом № 12 від 15.07.2009, призначив його виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_248 , завідомо знаючи, що не має змоги видати їй кредит у сумі 31 000 доларів США, не маючи намірів щодо видачі кредиту, ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати ОСОБА_249 кредит за умови виконання певних вимог, а саме вступу до членів кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн, а також сплати страхового внеску у розмірі 10% від суми кредиту та вступного внеску у розмірі 15% від суми кредиту, тоді як вступні внески, відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст» затвердженого Наглядовою радою, згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, становлять 45 грн і 5 грн та Положення про кредитування КС «Перст», затверджене Наглядовою радою протоколом № 20/208 від 24.12.2008, не передбачає обов`язкової умови у вигляді сплати страхового внеску при видачі кредитів, а відповідно до п. 5.6 Положення у разі страхування заставного майна позичальник укладає договір зі страховою компанією.

ОСОБА_250 , будучи впевненою в законності та правомірності вимог, переконана в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 21 вересня 2009 року близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатила вступний внесок у розмірі 45 грн, обов`язковий пайовий внесок у розмірі 5 грн, а також не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, передавши гроші ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_248 впевненість у правильності прийнятого нею рішення щодо внесення грошових коштів у КС «Перст», завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_251 у касу КС «Перст», зараховані не будуть, склав прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового ордера на ім`я ОСОБА_248 про внесення в касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у розмірі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього про внесення вступного внеску в розмірі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію про внесення обов`язкового пайового внеску в розмірі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн. Після цього підписав документи, поставив на квитанціях відбиток штампа «оплачено» та передав їх ОСОБА_249 , а також надав їй для підпису документи про вступ до членів КС «Перст», які вона підписала.

Далі, ОСОБА_8 , бажаючи викликати у ОСОБА_248 рішення про подальше внесення грошових коштів у КС «Перст» у вигляді страхового та вступного внеску, завідомо знаючи, що кредит ОСОБА_249 виданий не буде, повідомив їй неправдиву інформацію про те, що документи направляє до м. Києва для отримання рішення кредитного комітету КС «Перст» щодо видачі кредиту, після чого видав їй за вих. № 05/09 від 05.09.2009 гарантійний лист за власним підписом про те, що кредитний комітет КС «Перст», нібито, ухвалив рішення про надання їй кредиту в розмірі 251 000 грн, що викликало у ОСОБА_248 рішення про подальшу оплату необхідних внесків з метою отримання кредиту.

2 жовтня 2009 року ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_248 , діючи відповідно до відведеної йому функції, повідомив їй про те, що в Києві ухвалене рішення про видачу їй кредиту та зажадав оплатити страховий внесок і внесок за кредит.

ОСОБА_250 , будучи впевненою в законності та правомірності вимог, переконана в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту на придбання квартири, добровільно, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, передала ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3 000 доларів США у вигляді внеску за кредит та 5 000 доларів США у вигляді страхового внеску.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_248 впевненість у правильності прийнятого нею рішення щодо внесення грошових коштів у КС «Перст», завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_251 у касу КС «Перст», зараховані не будуть і кредит їй виданий не буде, склав прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового ордера № 02-10/09 від 2.10.2009 на суму 25 563 грн на ім`я ОСОБА_248 про внесення в касу КС «Перст» добровільного цільового внеску в резервний капітал, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера № 01-10/09 від 2.10.2009 на суму 42 753 грн про внесення добровільного цільового внеску в резервний капітал, після чого підписав документи, поставив штамп «оплачено» і передав їх ОСОБА_252 .

5 жовтня 2009 року ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_248 , діючи відповідно до відведеної йому функції, не маючи намірів видавати кредит ОСОБА_249 , зажадав оплатити початковий внесок за кредит. ОСОБА_250 , будучи впевненою в законності та правомірності вимог, переконана в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту для придбання квартири, добровільно, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, передала ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 5000 доларів США у вигляді початкового внеску за кредит.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_248 впевненість у правильності прийнятого нею рішення щодо внесення грошових коштів у КС «Перст», завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_251 у касу КС «Перст», зараховані не будуть і кредит їй виданий не буде, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера № 05-10/09 від 5.10.2009 на суму 40 500 грн на ім`я ОСОБА_248 про внесення в касу КС «Перст» добровільного цільового внеску в резервний капітал, після чого підписав документи, поставив штамп «оплачено» і передав їх ОСОБА_252 .

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_248 , не маючи намірів видавати їй кредит, ввів ОСОБА_253 в оману, призначивши, нібито, видачу кредиту на 07.10.2009.

07 жовтня 2009 року ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, не маючи намірів видавати кредит ОСОБА_249 , діючи спільно з ОСОБА_4 , з метою приховування справжніх причин невидачі кредиту, безпідставно висунув надуману вимогу про вступ у члени КС «Перст» і сплату вступних внесків продавцями квартири, яку хотіла придбати ОСОБА_250 , а коли вони відмовилися це зробити, ОСОБА_8 , нібито, з цієї причини, відмовив ОСОБА_249 у видачі кредиту, бажаючи надати своїм діям видимість законності.

ОСОБА_250 , введена в оману діями ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , гостро потребуючи отримання кредиту, повідомила ОСОБА_8 і ОСОБА_4 про те, що вона готова придбати квартиру, а продавець квартири не заперечує проти вступу в члени КС «Перст», після чого ОСОБА_8 і ОСОБА_4 призначили, нібито, видачу кредиту на 11.11.2009.

ОСОБА_250 , будучи впевненою в законності та правомірності вимог, переконана в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 11 листопада 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, близько 14 години, з метою отримання кредиту в КС «Перст», виконуючи чергову вимогу ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , передала ОСОБА_8 1830 грн у вигляді вступних внесків, внесених продавцем квартири ОСОБА_254 , при цьому жодних підтверджуючих документів не отримала.

ОСОБА_8 , створюючи видимість законної діяльності підприємства, надав на підпис ОСОБА_255 документи про вступ у члени КС «Перст», які вона підписала. Після цього ОСОБА_8 , не маючи намірів видавати кредит ОСОБА_249 , заявив, що продавець зобов`язаний підписати договір купівлі-продажу квартири, згідно з яким він продає квартиру КС «Перст», а через три дні продавцю будуть виплачені грошові кошти з рахунку КС «Перст», після чого ОСОБА_256 відмовилася підписувати такі документи, і ОСОБА_8 , нібито, з цієї причини, відмовив ОСОБА_249 у видачі кредиту.

Отримані від ОСОБА_248 грошові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_8 у касу не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд. У результаті потерпілій ОСОБА_249 завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 112 476 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_248 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до рішення Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 та наказу № 03 від 10.02.2009, був призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 року, працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до п.5.1. Положення про правління кредитного союзу «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» та згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004 р., голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитного союзу та діє від його імені; представляє кредитний союз у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитного союзу, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитного союзу; розпоряджається майном кредитного союзу в порядку та в межах, установлених статутом кредитного союзу;організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитного союзу за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитного союзу відповідно до законодавства та статуту кредитного союзу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Перст», код 26408307, згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 р. про державну реєстрацію зареєстрований 29.05.2003 р. за юридичною адресою: Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а. Відповідно до свідоцтва ГКРРФУ як фінансова установа зареєстрований у державному реєстрі згідно з розпорядженням ГКФУ від 26.10.2004 р. № 2589 та відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 р. з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), кредитний союз «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0), інші приватні фінансові посередники (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_248 , свідомо знаючи, що не в змозі видати їй кредит у сумі 31 000 доларів США, не маючи наміру на видачу кредиту, ввели її в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Перст» має можливість видати їй кредит за умови виконання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитного союзу «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у розмірі 1830 грн, а також сплати страхового внеску в розмірі 10% від суми кредиту та вступного внеску в розмірі 15% від суми кредиту, тоді як, відповідно до Положення про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006 р., вступні внески становлять 45 грн та 5 грн, а Положення про кредитування КС «Перст», затверджене Наглядовою радою протоколом № 20/208 від 24.12.2008 р., не передбачає обов`язкової умови у вигляді сплати страхового внеску під час видачі кредитів! Відповідно до п.5.6. цього Положення, у разі страхування заставного майна позичальник укладає договір зі страховою компанією.

ОСОБА_250 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, переконана в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 21 вересня 2009 р. близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатила вступний внесок у розмірі 45 грн, обов`язковий пайовий внесок у розмірі 5 грн, а також непередбачені документами кредитного союзу як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у розмірі 100 грн, а загалом на суму 1830 грн, передавши гроші ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_248 впевненість у правильності прийнятого нею рішення про внесення грошових коштів у КС «Перст», завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_251 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера на ім`я ОСОБА_248 про внесення в касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в розмірі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в розмірі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в розмірі 100 грн, після чого підписав документи, поставив на квитанціях штамп «оплачено» і передав їх ОСОБА_249 , а також надав ОСОБА_249 документи на підпис про вступ до членів КС «Перст», які остання підписала.

Далі ОСОБА_8 , бажаючи викликати у ОСОБА_248 рішення про подальше внесення грошових коштів до КС «Перст» у вигляді страхового та вступного внеску, завідомо знаючи, що кредит ОСОБА_249 виданий не буде, повідомив їй неправдиву інформацію про те, що документи направляє до м. Києва для отримання рішення кредитного комітету КС «Перст» щодо видачі кредиту. Після цього він видав їй за вх. № 05/09 від 5.09.2009 р. гарантійний лист за власним підписом про те, що кредитний комітет КС «Перст», начебто, ухвалив рішення про видачу їй кредиту у сумі 251 000 грн, що спонукало ОСОБА_253 до подальшої оплати необхідних внесків з метою отримання кредиту.

2 жовтня 2009 р. ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_248 , діючи згідно з відведеною йому функцією, повідомив ОСОБА_249 завідомо неправдиву інформацію про те, що, начебто, у Києві ухвалене рішення про видачу їй кредиту, і вимагав оплатити страховий внесок та внесок за кредит.

ОСОБА_250 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, переконана, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту на придбання квартири, добровільно, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3000 доларів США у вигляді внеску за кредит і 5000 доларів США у вигляді страхового внеску.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_248 впевненість у правильності прийнятого нею рішення про внесення грошових коштів у КС «Перст», завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_251 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть і кредит їй виданий не буде, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера № 02-10/09 від 2.10.2009 р. на суму 25 563 грн на ім`я ОСОБА_248 про внесення в касу КС «Перст» добровільного цільового внеску в резервний капітал, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера № 01-10/09 від 2.10.2009 р. на суму 42 753 грн про внесення добровільного цільового внеску в резервний капітал. Після цього він підписав документи, поставив відбиток штампа «оплачено» і передав їх ОСОБА_249

5 жовтня 2009 р. ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_248 , діючи згідно з відведеною йому функцією, не маючи намірів щодо видачі кредиту ОСОБА_249 , вимагав оплатити початковий внесок за кредит та ОСОБА_250 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, переконана, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, гостро потребуючи отримання кредиту на придбання квартири, добровільно, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5000 доларів США у вигляді початкового внеску за кредит.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_248 впевненість у правильності прийнятого нею рішення про внесення грошових коштів у КС «Перст», завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_251 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть і кредит їй виданий не буде, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера № 05-10/09 від 5.10.2009 р. на суму 40 500 грн на ім`я ОСОБА_248 про внесення в касу КС «Перст» добровільного цільового внеску в резервний капітал. Після цього він підписав документи, поставив відбиток штампа «оплачено» і передав їх ОСОБА_252 .

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_248 , не маючи намірів щодо видачі їй кредиту, ввів ОСОБА_253 в оману, призначивши, начебто, видачу кредиту на 7.10.2009 р.

7 жовтня 2009 р. ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, не маючи намірів щодо видачі кредиту ОСОБА_249 , діючи спільно з ОСОБА_4 , з метою приховування справжніх причин невидачі кредиту безпідставно висунув надуману вимогу про вступ у члени КС «Перст» і сплату вступних внесків продавцями квартири, яку хотіла придбати ОСОБА_257 . А коли вони відмовилися це зробити, ОСОБА_8 , начебто, з цієї причини, відмовив ОСОБА_249 у видачі кредиту, бажаючи надати законного вигляду своїм діям.

ОСОБА_250 , введена в оману діями ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , гостро потребуючи отримання кредиту, повідомила ОСОБА_8 і ОСОБА_4 про те, що вона готова придбати квартиру і продавець квартири не заперечує проти вступу в члени КС «Перст». Після цього ОСОБА_8 і ОСОБА_4 призначили, начебто, видачу кредиту на 11.11.2009 р.

ОСОБА_250 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, переконана, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 11 листопада 2009 р., перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, близько 14 години, з метою отримання кредиту в КС «Перст», виконуючи чергову вимогу ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , передала ОСОБА_8 1830 грн у вигляді вступних внесків, внесених продавцем квартири ОСОБА_254 , при цьому жодних підтверджувальних документів не отримала.

ОСОБА_8 , створюючи видимість законної діяльності підприємства, надав на підпис ОСОБА_255 документи про вступ у члени КС «Перст», які вона підписала. Після цього ОСОБА_8 , не маючи намірів видавати кредит ОСОБА_249 , заявив, що продавець квартири зобов`язаний підписати договір купівлі-продажу квартири, згідно з яким він продає квартиру КС «Перст», а через три дні продавцеві будуть виплачені грошові кошти з рахунку КС «Перст». Після цього ОСОБА_256 відмовилася підписувати такі документи, і ОСОБА_8 , начебто, з цієї причини, відмовив ОСОБА_249 у видачі кредиту.

Отримані від ОСОБА_258 кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 в касу не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на свій розсуд. Внаслідок потерпілої ОСОБА_259 завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 112476 грн. що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману та зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст», код 26408307, для здійснення задуманого та створення видимості законної діяльності, використовував печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, ОСОБА_8 згідно з протоколом № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» та наказу № 10 від 11.06.2009 призначив першим заступником голови правління КС «Перст», а потім згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 призначив виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки.

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_260 , не маючи намірів щодо видачі їй кредиту, ввели ОСОБА_261 в оману, повідомивши їй неправдиві відомості про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати кредит за умови виконання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн, а також сплати страхового внеску у сумі 2400 грн, тоді як вступні внески, згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, становлять 45 грн і 5 грн, а Положення про кредитування КС «Перст», затверджене Наглядовою радою протоколом № 20/208 від 24.12.2008, не передбачає обов`язкової умови у вигляді сплати страхового внеску при видачі кредитів ,а відповідно до п. 5.6 Положення, у разі страхування заставного майна позичальник укладає договір зі страховою компанією.

ОСОБА_262 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, переконана, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 8 жовтня 2009 р. близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатила вступний внесок у сумі 45 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн, а також непередбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, а також сплатила страховий внесок у сумі 2400 грн, передавши гроші ОСОБА_8 за відома ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_260 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_263 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_263 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску у сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску у сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску у сумі 100 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення цільового внеску в резервний капітал на суму 2400 грн, після чого він підписав квитанції, поставив відбиток штампа «оплачено» і надав квитанції ОСОБА_264 , а також надав їй на підпис документи про вступ у члени КС «Перст», які вона підписала.

Отримані від ОСОБА_260 грошові кошти ОСОБА_4 і ОСОБА_8 у касу не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд. У результаті потерпілій ОСОБА_264 завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 4230 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_260 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказу № 03 від 10.02.2009, призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 р., працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Відповідно до п.5.1 Положення про правління кредитної спілки «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» і згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки і діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та межах, встановлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Перст», код 26408307, згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію зареєстрована 29.05.2003 за юридичною адресою Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а, згідно зі свідоцтвом ГКРРФУ як фінансова установа зареєстрована в державному реєстрі згідно з розпорядженням ГКФУ від 26.10.2004 № 2589 і згідно з довідкою АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) кредитна спілка «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0), інші приватні фінансові посередники (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , призначеним згідно з протоколом № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» і наказу № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління КС «Перст», а потім згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час відпустки, умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийняття в члени кредитної спілки та видачу кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_260 , завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_263 , не маючи намірів на видачу кредиту, ввели її в оману, повідомивши останній неправдиві відомості про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати ОСОБА_264 кредит за умови виконання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн, а також сплати страхового внеску в сумі 2400 грн, тоді як вступні внески згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженим Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, становлять 45 грн і 5 грн, а Положення про кредитування КС «Перст», затверджене Наглядовою радою протоколом № 20/208 від 24.12.2008, не передбачає обов`язкової умови у вигляді сплати страхового внеску при видачі кредитів. Відповідно до п.5.6 Положення, у разі страхування заставного майна позичальник укладає договір зі страховою компанією.

ОСОБА_262 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, переконана, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 8 жовтня 2009 р. близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатила вступний внесок у сумі 45 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн, а також непередбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, а також страховий внесок у сумі 2400 грн, передавши гроші ОСОБА_8 за відома ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_260 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_263 у касу КС «Перст», зараховані не будуть, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера на ім`я ОСОБА_260 про внесення у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення добровільного цільового внеску в резервний капітал у сумі 2400 грн, після чого підписав квитанції, поставив відтиск штампа «сплачено» і передав квитанції ОСОБА_264 , надавши їй також на підпис документи про вступ до членів КС «Перст», які вона підписала.

Отримані від ОСОБА_260 грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 у касі не оприбуткували, а привласнили і розпорядилися на власний розсуд. У результаті потерпілій ОСОБА_264 завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 4230 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом їх обману і зловживання довірою, будучи головою правління КС «Перст», код 26408307, для здійснення задуманого і створення видимості законної діяльності, використав печатку № 1 КС «Перст» і, реалізуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план, ОСОБА_8 згідно з протоколом № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» і наказу № 10 від 11.06.2009 призначив першим заступником голови правління КС «Перст», а потім згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 призначив виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час своєї відпустки.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 розмістив оголошення у засобах масової інформації, зокрема у «Прем`єр», про видачу кредитів і вказав номер свого мобільного телефону. ОСОБА_265 , потребуючи кредитних коштів, зателефонувала у жовтні 2009 р. за вказаним номером, де ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , представившись заступником голови правління кредитної спілки «Перст», діючи згідно з відведеною йому роллю, не маючи намірів на видачу кредиту, повідомив останній неправдиві відомості про те, що кредитна спілка має можливість видати кредит у сумі 1 000 000 грн за умови виконання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн, тоді як вступні внески згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженим Наглядовою радою згідно з протоколом № 5 від 15.06.2006, становлять 45 грн і 5 грн.

ОСОБА_265 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, переконана, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 6 жовтня 2009 р. близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатила вступний внесок у сумі 45 грн, обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн, а також непередбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний безповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн, додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн, а всього на загальну суму 1830 грн, передавши гроші ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_265 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_265 , у касу КС «Перст» зараховані не будуть, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_265 у касу КС «Перст» добровільного безповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 45 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 5 грн, прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн, після чого підписав квитанції, поставив відтиск штампа «сплачено» і надав квитанції ОСОБА_265 , а також надав ОСОБА_265 на підпис документи про вступ до членів КС «Перст», які вона підписала.

Далі, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , не маючи намірів на видачу кредиту, ввівши потерпілу в оману шляхом обману, повідомили їй завідомо неправдиві відомості про те, що кредит у сумі 1000000 грн. ОСОБА_265 буде видано з каси КС «Перст» тільки за умови, що вона внесе в касу КС «Перст» грошові кошти у вигляді страхового внеску в розмірі 15% від суми кредиту, переконавши її, що в будь-який момент вона зможе забрати свої гроші у разі неполучення кредиту, чим викликали у ОСОБА_265 впевненість у вигідності передачі грошей у касу КС, при цьому ОСОБА_4 , діючи заздалегідь розробленим планом, представився ОСОБА_265 головою кредитної спілки «Перст» і в телефонній розмові в ультимативній формі неправомірно вимагав від ОСОБА_265 негайної сплати страхового внеску в касу кредитної спілки «Перст» для видачі їй кредиту, тоді як згідно з п. 5.6 Положення про кредитування КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою КС «Перст» протоколом № 20/2008 від 24.12.2008, передбачено страхування позичальником майна шляхом укладення договору страхування зі страховою компанією і не вимагає як обов`язкову умову при видачі кредиту сплати страхового внеску.

ОСОБА_265 , будучи переконаною, що розпоряджається своїм майном за власною волею, у своїх інтересах, вносячи гроші в касу кредитної спілки «Перст», 23 жовтня 2009 р., близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 50000 гривень, після чого ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому функції в механізмі вчинення цього злочину, завідомо знаючи, що кредит ОСОБА_265 видано не буде і гроші ніхто не поверне, виготовив на комп`ютері квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» № 23-10/09 від 23.10.2009 про внесення ОСОБА_265 добровільного цільового внеску в резервний капітал КС «Перст» у сумі 50 000 грн, підписав її як бухгалтер КС «Перст», поставив відбиток штампа «оплачено» і квитанцію передав ОСОБА_266 .

Отримавши від ОСОБА_265 грошові кошти, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 гроші в касі КС «Перст» не оприбуткували, а привласнили та розпорядилися на власний розсуд, унаслідок чого потерпілій ОСОБА_265 було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 51830 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_265 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 і наказу № 03 від 10.02.2009, призначений головою правління КС «Перст» і з 10 лютого 2009 р., працюючи головою правління КС «Перст», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Відповідно до п.5.1 Положення про правління кредитної спілки «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» і згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки і діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та межах, встановлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Перст», код 26408307, згідно зі свідоцтвом № 537043 від 3.10.2008 про державну реєстрацію зареєстрована 29.05.2003 за юридичною адресою Київська область, м. Березань, вул. Фрунзе, 35-а, згідно зі свідоцтвом ГКРРФУ як фінансова установа зареєстрована в державному реєстрі згідно з розпорядженням ГКФУ від 26.10.2004 № 2589 і згідно з довідкою АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) кредитна спілка «Перст» може здійснювати діяльність у вигляді надання кредитів (за КВЕД 65.22.0), інші приватні фінансові посередники (за КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , призначеним згідно з протоколом № 13/2009 від 11.06.2009 засідання Наглядової ради КС «Перст» і наказом № 10 від 11.06.2009 першим заступником голови правління КС «Перст», а потім згідно з наказом № 12 від 15.07.2009 виконувачем обов`язків голови правління КС «Перст» на час відпустки, умисно, у власних корисливих інтересах, реалізуючи єдиний план, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Перст», тобто без відповідного рішення Наглядової ради про прийняття в члени кредитної спілки та видачу кредиту, недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_265 , завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_265 , не маючи намірів на видачу кредиту, ввели її в оману, повідомивши їй неправдиві відомості про те, що кредитна спілка «Перст» має можливість видати ОСОБА_265 кредит за умови виконання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитної спілки «Перст», сплати обов`язкових членських внесків у сумі 1830 грн., тоді як вступні внески згідно з Положенням про фінансове управління КС «Перст», затвердженим Наглядовою радою відповідно до протоколу № 5 від 15.06.2006, становлять 45 грн. і 5 грн.

ОСОБА_265 , будучи впевненою в законності та правомірності вимог, переконана, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 6 жовтня 2009 р. близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, сплатила вступний внесок у сумі 45 грн., обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн., а також не передбачені документами кредитної спілки як обов`язкові платежі: добровільний неповоротний цільовий внесок у резервний капітал у сумі 1680 грн., додатковий пайовий внесок у сумі 100 грн., а всього на загальну суму 1830 грн., передавши гроші ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , створюючи видимість законної діяльності КС «Перст», бажаючи викликати у ОСОБА_265 впевненість у правильності прийнятого нею рішення, завідомо знаючи, що грошові кошти, сплачені ОСОБА_265 , до каси КС «Перст» зараховані не будуть, склав прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового ордера про внесення ОСОБА_265 у касу КС «Перст» добровільного неповоротного цільового внеску в резервний капітал у сумі 1680 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення вступного внеску в сумі 45 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 5 грн., прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення додаткового пайового внеску в сумі 100 грн., після чого підписав квитанції, поставив відбиток штампа «оплачено» і надав квитанції ОСОБА_265 , а також надав їй для підпису документи про вступ до членів КС «Перст», які вона підписала.

Далі, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , не маючи намірів на видачу кредиту, ввівши потерпілу в оману шляхом обману, повідомили їй завідомо неправдиві відомості про те, що кредит у сумі 1000000 грн. ОСОБА_265 буде видано з каси КС «Перст» тільки за умови, що вона внесе в касу КС «Перст» грошові кошти у вигляді страхового внеску в розмірі 15% від суми кредиту, переконавши її, що в будь-який момент вона зможе забрати свої гроші у разі неполучення кредиту, чим викликали у ОСОБА_265 впевненість у вигідності передачі грошей у касу КС, при цьому ОСОБА_4 , діючи заздалегідь розробленим планом, представився ОСОБА_265 головою кредитної спілки «Перст» і в телефонній розмові в ультимативній формі неправомірно вимагав від ОСОБА_265 негайної сплати страхового внеску в касу кредитної спілки «Перст» для видачі їй кредиту, тоді як згідно з п. 5.6 Положення про кредитування КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою КС «Перст» протоколом № 20/2008 від 24.12.2008, передбачено страхування позичальником майна шляхом укладення договору страхування зі страховою компанією і не вимагає як обов`язкову умову при видачі кредиту сплати страхового внеску.

ОСОБА_265 , будучи переконаною, що розпоряджається своїм майном за власною волею, у своїх інтересах, вносячи гроші в касу кредитної спілки «Перст», знаючи ОСОБА_4 як голову правління КС «Перст» і ОСОБА_8 як виконувача обов`язків голови правління, розраховуючи, що посадові особи виконають свої зобов`язання, 23 жовтня 2009 р., близько 10 години, перебуваючи в офісі КС «Перст» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 50000 гривень, після чого ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому функції в механізмі вчинення цього злочину, завідомо знаючи, що кредит ОСОБА_265 видано не буде і гроші ніхто не поверне, виготовив на комп`ютері квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Перст» № 23-10/09 від 23.10.2009 про внесення ОСОБА_265 добровільного цільового внеску в резервний капітал КС «Перст» у сумі 50000 грн., підписав її від імені бухгалтера КС «Перст», поставив відбиток штампа «оплачено» і квитанцію передав ОСОБА_266 .

Отримавши від ОСОБА_265 грошові кошти на зазначену суму, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 гроші в касі КС «Перст» не оприбуткували, а привласнили і розпорядилися на власний розсуд, кредит ОСОБА_265 не видали, у результаті чого потерпілій ОСОБА_265 заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 51830 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди в особливо великих розмірах.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі.

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на умисне, протиправне заволодіння майном громадян шляхом обману та зловживання довірою, вчинив особливо тяжкий злочин за таких обставин.

ОСОБА_229 , потребуючи грошових коштів, звернулася у вересні 2009 року до ОСОБА_4 для отримання кредиту. ОСОБА_4 погодився видати їй кредит у сумі 25000 грн. за умови передачі в заставу нерухомості.

ОСОБА_229 , будучи власником 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_9 , запропонувала передати її в заставу, будучи впевненою у законності вимог ОСОБА_4 , завідомо знаючи, що вона має можливість погашати кредит і квартира залишиться у її власності.

ОСОБА_4 , недобросовісно користуючись довірою ОСОБА_230 , переслідуючи мету умисного протиправного заволодіння зазначеною квартирою шляхом обману та зловживання довірою, ввів ОСОБА_267 в оману, пояснивши, що договір застави вони укладуть усно, а обов`язковою умовою видачі кредиту, для забезпечення повернення наданої їй суми, є оформлення всіма власниками квартири довіреності на його ім`я з правом розпорядження квартирою на власний розсуд.

За договором позики № 22-2509/09 від 25.09.2009 ОСОБА_4 на строк 1 рік видав ОСОБА_228 позику в сумі 25000 грн. з умовою виплати щомісяця 4% від суми позики за користування грошовими коштами згідно з графіком, при цьому в договорі умови звернення стягнення на квартиру у разі невиплати позики відображені не були, а згідно з усною домовленістю з ОСОБА_268 у разі порушення графіка погашення позики ОСОБА_4 мав право звернути стягнення на квартиру.

ОСОБА_229 , будучи впевненою в тому, що діє у власних інтересах і з вигодою для себе, розпоряджається своїм майном за власною волею, а також у тому, що позику буде погашати своєчасно згідно з графіком погашення і видача довіреностей є формальністю, гостро потребуючи отримання кредиту та довіряючи ОСОБА_4 , особисто, а також брат ОСОБА_269 і син ОСОБА_270 9 жовтня 2009 року видали на ім`я ОСОБА_4 довіреності на право розпоряджатися на його розсуд належною їм на праві власності квартирою АДРЕСА_10 , які були посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу та зареєстровані в реєстрі.

ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_230 , отримав на своє ім`я довіреності з правом розпоряджатися квартирою і, незважаючи на те, що ОСОБА_229 , виконуючи умови як письмового договору, так і усної домовленості, своєчасно, згідно з графіком, погашала надану їй позику разом із відсотками, переслідуючи корисливу мету, недобросовісно використовуючи наявні у нього довіреності на право розпорядження квартирою АДРЕСА_10 , не повідомивши ОСОБА_267 , оформив договір купівлі-продажу зазначеної квартири на свого родича ОСОБА_271 , а потім, переслідуючи мету наживи, продав квартиру АДРЕСА_10 ОСОБА_272 згідно з договором купівлі-продажу від 29.12.2009, отримавши від останньої грошові кошти у сумі, еквівалентній 20000 тисячам доларів США, які привласнив і розпорядився на власний розсуд, чим потерпілій ОСОБА_228 заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 500000 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , умисно, протиправно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_273 за таких обставин.

ОСОБА_274 , потребуючи житла та грошових коштів для його придбання, у січні 2010 року, точна дата слідством не встановлена, звернувся до ОСОБА_4 з питання придбання квартири та отримання кредиту.

ОСОБА_4 , переслідуючи мету збагачення, маючи умисел на заволодіння майном ОСОБА_273 , запропонував йому придбати нібито квартиру, що перебуває в заставі за кредитним договором, власник якої має бажання її продати та розрахуватися за кредитом. При цьому ОСОБА_4 , діючи шляхом обману, бажаючи викликати у ОСОБА_273 рішення про сплату йому грошових коштів, ввівши його в оману, показав ОСОБА_275 квартиру АДРЕСА_11 , яка фактично належала його тещі ОСОБА_276 , яка не мала наміру продавати цю квартиру, про що ОСОБА_274 не знав.

ОСОБА_274 , будучи впевненим, що діє у своїх інтересах та з вигодою для себе, довіряючи ОСОБА_4 , погодився придбати зазначену квартиру, після чого ОСОБА_4 , завідомо знаючи, що квартира продаватися не буде, бажаючи надати видимість законності своїх дій та викликати у ОСОБА_273 рішення про сплату грошових коштів, 6 січня 2010 року як фізична особа підписав із ОСОБА_277 попередній договір про відчуження квартири через позику, при цьому для більшої переконливості ОСОБА_273 поставив відбиток наявної у нього печатки КС «Казна-2007», засвідчив його від імені юриста ОСОБА_278 , підробивши підпис останнього.

Далі, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , не маючи наміру видавати кредит, завідомо знаючи, що не в змозі видати кредит у сумі 35 000 доларів США з каси очолюваного ним кредитного союзу «Казна-2007», а також те, що підприємство не зареєстроване в державному реєстрі фінансових установ і не має права займатися наданням фінансових послуг, зокрема видачею кредитів та позик, і з січня 2010 року не веде жодної фінансово-господарської діяльності, ввели його в оману, повідомивши неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість видати кредит ОСОБА_275 на зазначену суму для придбання ним квартири за умови виконання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитного союзу «Казна-2007», сплати обов`язкових вступних членських внесків у сумі 2000 грн та сплати вступного внеску за квартиру, тоді як вступні внески в КС «Казна-2007» передбачені в сумі 100 грн.

ОСОБА_274 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 30 березня 2010 року, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , передав ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 у вигляді вступних внесків 2000 грн, після чого ОСОБА_4 видав йому квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» № 328 від 30.03.2010 р. про внесення добровільного пайового внеску в резервний капітал у сумі 1850 грн та квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» про внесення обов`язкового пайового внеску в сумі 150 грн, підписав їх, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» та передав ОСОБА_279 .

Далі, ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, у реалізації єдиного злочинного плану, зажадав у ОСОБА_273 для, нібито, видачі йому кредиту, сплати початкового внеску за квартиру, і ОСОБА_274 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 30 березня 2010 р., перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , передав ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 6500 доларів США, після чого ОСОБА_4 , бажаючи надати вигляд законної діяльності, не маючи намірів на видачу кредиту, склав квитанцію до прибуткового касового ордера № 329 від 30.03.2010 р. про внесення ОСОБА_277 добровільного пайового внеску в резервний капітал у сумі 51155 грн, підписав її, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» і передав квитанцію ОСОБА_279 .

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_273 , заявив, що разом із документами їде до головного офісу в м. Києві для отримання дозволу кредитного комітету на видачу кредиту ОСОБА_279 .

Далі, ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_273 , зловживаючи довірою, заявив, що ОСОБА_274 зобов`язаний оплатити послуги нотаріуса при подальшому укладанні договору купівлі-продажу йому квартири у сумі 9760 грн.

ОСОБА_274 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 3 червня 2010 р., перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , на вимогу ОСОБА_4 передав йому у присутності ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 9760 грн, після чого ОСОБА_4 видав йому квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» № 223 від 3.06.2010 р. про внесення додаткового добровільного внеску в резервний капітал, підписав її, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» і передав ОСОБА_279 .

Отримані від ОСОБА_273 грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_8 привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_275 не видали. Внаслідок цього потерпілому ОСОБА_275 було завдано матеріальних збитків в особливо великому розмірі на загальну суму 62915 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_273 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

ОСОБА_4 , згідно з протоколом № 1 установчих зборів КС «Казна-2007», код 35260418, і наказом № 1 від 9.01.2008, був обраний головою правління КС «Казна-2007» і з 1 січня 2008 р., працюючи головою правління КС «Казна-2007», був посадовою особою і був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до Положення про правління кредитного союзу «Казна-2007», затвердженого загальними зборами членів КС «Казна-2007», і згідно з протоколом № 1 від 17.09.2007, голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитного союзу і діє від його імені; представляє кредитний союз у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитного союзу, підписує довіреності на вчинення дій від імені кредитного союзу; розпоряджається майном кредитного союзу в порядку та межах, встановлених статутом кредитного союзу; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитного союзу за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитного союзу відповідно до законодавства та статуту кредитного союзу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_273 , не маючи намірів на видачу кредиту, завідомо знаючи, що КС «Казна-2007» не зареєстрований у державному реєстрі фінансових установ і не має права займатися наданням фінансових послуг, зокрема видачею кредитів та позик, і з січня 2010 р. не веде жодної фінансово-господарської діяльності, ввели його в оману, повідомивши останньому неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість видати кредит ОСОБА_275 для придбання ним квартири за умови виконання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитного союзу «Казна-2007», сплати обов`язкових вступних членських внесків у сумі 2000 грн та сплати вступного внеску за квартиру, тоді як вступні внески в КС «Казна-2007» передбачені у сумі 100 грн.

ОСОБА_274 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 30 березня 2010 року, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , передав ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 у вигляді вступних внесків 2000 грн, після чого ОСОБА_4 видав йому квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» № 328 від 30.03.2010 р. про внесення добровільного внеску до резервного капіталу в сумі 1850 грн і квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» про внесення добровільного внеску до резервного капіталу в сумі 150 грн, підписав їх, поставив відтиск печатки КС «Казна-2007» і передав ОСОБА_279 .

Далі, ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, зажадав від ОСОБА_273 для, начебто, видачі йому кредиту сплати початкового внеску за квартиру, і ОСОБА_274 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно 30 березня 2010 року, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , передав ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 6500 доларів США, після чого ОСОБА_4 , бажаючи надати вигляд законної діяльності, не маючи намірів на видачу кредиту, склав квитанцію до прибуткового касового ордера № 329 від 30.03.2010 р. про внесення ОСОБА_277 добровільного внеску до резервного капіталу в сумі 51155 грн, підписав її, поставив відтиск печатки КС «Казна-2007» і передав квитанцію ОСОБА_279 .

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_273 , заявив, що разом із документами їде до головного офісу в м. Київ для отримання дозволу кредитного комітету на видачу кредиту ОСОБА_279 .

Далі, ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_273 , зловживаючи довірою, заявив, що ОСОБА_274 зобов`язаний оплатити послуги нотаріуса при подальшому укладенні договору купівлі-продажу йому квартири у сумі 9760 грн.

ОСОБА_274 , будучи впевненим у законності та правомірності вимог, довіряючи їм, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам і з вигодою для себе, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, розраховуючи, що посадові особи виконають свої обов`язки, добровільно 3 червня 2010 року, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , на вимогу ОСОБА_4 передав йому у присутності ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 9760 грн, після чого ОСОБА_4 видав йому квитанцію до прибуткового касового ордера КС «Казна-2007» № 223 від 3.06.2010 р. про внесення добровільного внеску до резервного капіталу, підписав їх, поставив відтиск печатки КС «Казна-2007» і передав ОСОБА_279 .

Отримані від ОСОБА_273 грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_8 привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_275 не видали. У результаті потерпілому ОСОБА_275 завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 62915 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі.

Дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у вигляді співвиконавства у зловживанні службовим положенням, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі.

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи мету збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_280 шляхом обману та зловживання довірою, не маючи намірів на видачу кредиту, завідомо знаючи, що не в змозі видати кредит з каси очолюваного ним кредитного союзу «Казна-2007», а також те, що підприємство не зареєстроване в державному реєстрі фінансових установ і не має права займатися наданням фінансових послуг, зокрема видачею кредитів та позик, і з січня 2010 р. не веде жодної фінансово-господарської діяльності, ввів її в оману, повідомивши ОСОБА_281 неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість видати кредит за умови дотримання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитного союзу «Казна-2007» та сплати обов`язкових вступних членських внесків у сумі 2000 грн, тоді як вступні внески до КС «Казна-2007» передбачені в сумі 100 грн.

ОСОБА_282 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, переконана в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно у травні 2010 р., точна дата слідством не встановлена, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , передала ОСОБА_4 у вигляді вступних внесків 2000 грн, не отримавши при цьому жодних підтверджуючих документів, а також на вимогу ОСОБА_4 передала копії документів на нерухомість, яку збиралася передавати в заставу за кредитним договором.

Отримані від ОСОБА_280 грошові кошти ОСОБА_4 привласнив і розпорядився ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_281 не видав. У результаті потерпілій ОСОБА_281 завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на суму 2000 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у великому розмірі.

Також, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_280 , з корисливих мотивів, вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , відповідно до протоколу № 1 установчих зборів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 р. та наказу № 1 від 9.01.2008 р., був обраний головою правління КС «Казна-2007» і з 1 січня 2008 р., працюючи головою правління КС «Казна-2007», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Відповідно до Положення про правління кредитного союзу «Казна-2007», затвердженого загальними зборами членів КС «Казна-2007», та згідно з протоколом № 1 від 17.09.2007 р., голова правління: - без довіреності представляє інтереси кредитної спілки і діє від її імені; - представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; - укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитної спілки; - розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та межах, встановлених статутом кредитної спілки; - організовує поточну роботу правління; - входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; - вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; - несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

ОСОБА_4 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_280 , не маючи намірів на видачу кредиту, завідомо знаючи, що підприємство не зареєстроване в державному реєстрі фінансових установ і не має права займатися наданням фінансових послуг, зокрема видачею кредитів та позик, і з січня 2010 р. не веде жодної фінансово-господарської діяльності, ввів в оману ОСОБА_283 , повідомивши останній неправдиві відомості про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість видати кредит ОСОБА_281 за умови дотримання певних вимог, а саме: вступу до членів кредитного союзу «Казна-2007» та сплати обов`язкових вступних членських внесків у сумі 2000 грн, тоді як вступні внески до КС «Казна-2007» передбачені в сумі 100 грн.

ОСОБА_282 , будучи впевненою у законності та правомірності вимог, переконана в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, добровільно у травні 2010 р., точна дата слідством не встановлена, перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-а, кім. 322, передала ОСОБА_4 у вигляді вступних внесків 2000 грн, не отримавши від нього жодних підтверджуючих документів, а також на вимогу ОСОБА_4 передала копії документів на нерухомість, яку збиралася передавати в заставу за кредитним договором.

Отримані від ОСОБА_280 грошові кошти ОСОБА_4 привласнив і розпорядився ними на власний розсуд, кредит ОСОБА_281 не видав. У результаті потерпілій ОСОБА_281 завдано матеріальної шкоди у великих розмірах на суму 2000 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення шкоди у особливо великому розмірі.

Крім цього, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів та іншої особистої зацікавленості, вчинив зловживання службовим становищем, що завдало значної шкоди інтересам юридичної особи, за наступних обставин.

ОСОБА_4 з 3 січня 2009 року був призначений на посаду заступника голови правління кредитного союзу «Перст» і відповідно до рішення Наглядової ради КС «Перст» № 04 від 10.02.2009 р. та наказу № 03 від 10.02.2009 р. призначений головою правління КС «Перст», таким чином, з 3 січня 2009 р., працюючи заступником голови правління, а потім головою правління КС «Перст», був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Відповідно до п. 5.1 Положення про правління кредитного союзу «Перст», затвердженого загальними зборами членів КС «Перст» та згідно з протоколом № 2 від 14.05.2004 р., голова правління: без довіреності представляє інтереси кредитної спілки і діє від її імені; представляє кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує довіреності на здійснення дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та межах, встановлених статутом кредитної спілки; організовує поточну роботу правління; входить до складу кредитного комітету кредитної спілки за посадою; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до законодавства та статуту кредитної спілки; несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Перст» (код 26408307), відповідно до свідоцтва № 537043 від 03.10.2008 про державну реєстрацію, зареєстрований 29.05.2003 за юридичною адресою: АДРЕСА_7 . Відповідно до свідоцтва Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (ДКРРФУ) як фінансова установа, КС «Перст» зареєстрований у державному реєстрі згідно з розпорядженням ДКФУ від 26.10.2004 № 2589, а відповідно до довідки АБ № 246606 від 20.02.2009 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) кредитний союз «Перст» може здійснювати діяльність у сфері надання кредитів (КВЕД 65.22.0) та інших приватні фінансові посередники (КІСЕ 12302).

ОСОБА_4 , будучи посадовою особою КС «Перст», завідомо знав, що згідно з рішенням Державної комісії фінансових послуг в Україні № 2422-Л від 01.11.2005 дія ліцензії, що надавала право на залучення вкладів членів кредитного союзу на депозитні рахунки в КС «Перст» серії НОМЕР_4 , була призупинена, а термін дії цієї ліцензії закінчився 16.11.2007. Крім того, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що в м. Кременчук Полтавської області не зареєстровано у встановленому законом порядку філію кредитного союзу «Перст», у зв`язку з чим здійснення діяльності з надання фінансових послуг на території м. Кременчук від імені кредитного союзу «Перст» заборонено.

ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, спрямовану на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою під виглядом залучення вкладів на депозити з виплатою, нібито, високих відсотків, бажаючи привернути увагу мешканців м. Кременчука і викликати у них бажання внести грошові кошти, нібито, в КС «Перст», маючи повноваження заступника голови правління КС «Перст», а фактично виконуючи функції голови правління, не бажаючи рахуватися з покладеними на нього обов`язками відповідно до п.5.1. Положення про правління кредитного союзу «Перст», діючи всупереч інтересам служби та інтересам кредитного союзу «Перст», порушуючи вимоги п.2.2. і п.4.1. Положення про документообіг КС «Перст», затвердженого Наглядовою радою КС «Перст» згідно з протоколом № 3 від 18.03.2004, у яких зазначено, що направлення документів без реєстрації в журналі реєстрації вихідної кореспонденції КС «Перст» забороняється, 5 лютого 2009 року звернувся до редакції газети «Телеграф» м. Кременчука.

ОСОБА_4 , не маючи на те законних підстав, представився керуючим Кременчуцької філії КС «Перст» і, зловживаючи своїм службовим становищем, надав копії реєстраційних документів КС «Перст» та копію ліцензії серії АБ № 118112, термін дії якої на момент надання вже закінчився, розмістив рекламне оголошення від імені КС «Перст» під назвою «Ми допомагаємо подолати кризу», що містило завідомо неправдиву інформацію про здійснення діяльності КС «Перст» із залучення вкладів населення з виплатою високих відсотків та наявність резервного фонду у розмірі 25 млн. гривень, що не було документально підтверджено.

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України проведено перевірку достовірності інформації, що міститься в рекламному оголошенні КС «Перст» «Ми допомагаємо подолати кризу» у № 5 газети «Кременчуцький телеграф» від 5.02.2009, унаслідок чого дії кредитного союзу «Перст» щодо розміщення цього оголошення визнано порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення неправдивої інформації, а саме: повідомлення суб`єктом господарювання через іншу особу невизначеному колу осіб у рекламі відомостей, що містять неправдиві дані про господарську діяльність, що може вплинути на наміри цих осіб щодо придбання товару цього суб`єкта господарювання.

Рішенням Адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 2/8-рш від 9.02.2010 у справі 2-15/63-2009 за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції на кредитний союз «Перст» накладено штраф у розмірі 17 000 гривень.

Рішенням господарського суду Київської області у справі № 11/097-10 від 17.11.2010 з кредитного союзу «Перст» на користь Державного бюджету України стягнуто 17 000 гривень штрафу, 17 000 гривень пені, 340 гривень судового збору, 236 гривень судових витрат, а загалом унаслідок протиправних дій ОСОБА_4 кредитному союзу «Перст» завдано істотної шкоди на загальну суму 34 576 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК УКраїни, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що спричинило суттєву шкоду інтересам юридичної особи.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_90 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_284 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_10 видати ОСОБА_284 грошові кошти, нібито в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 7.10.2008.

ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому функції, з метою подальшого переконання ОСОБА_90 у правильності прийнятого ним рішення про внесення своїх особистих заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_284 грошові кошти у сумі 1700 грн., нібито як часткову виплату відсотків за першим договором вкладу від 7.10.2008, чим переконав ОСОБА_90 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також надав завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, які забезпечені наявним майном у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, і запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_89 , 21 січня 2009 року, перебуваючи за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», а ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_10 надав йому за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_90 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами добровільно, ухвалив рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 1700 гривень для внесення у касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_284 бланк договору б/№ від 21 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 1700 гривень на строк до 21.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_89 власноручно заповнив і підписав договір, після чого ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, власноручно склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_92 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 1700 гривень за договором позики, після чого передав договір і квитанцію ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_90 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_10 договір б/№ від 21.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції і передав документи ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_90 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір і квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 і ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їм функції та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_90 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_90 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, однак фактично грошові кошти у сумі 1700 грн. ОСОБА_284 не видали, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому було завдано значної шкоди на суму 1700 грн, а загалом ОСОБА_284 було завдано шкоди на загальну суму 23850 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_90 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_61 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб із подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_92 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_90 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 21 січня 2009 року, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_90 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_284 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_10 видати ОСОБА_284 грошові кошти, нібито, в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 07.10.2008.

ОСОБА_10 , згідно з відведеною йому функцією, з метою подальшого переконання ОСОБА_90 у правильності ухваленого ним рішення щодо внесення своїх особистих заощаджень до КС «Казна-2007», видав ОСОБА_284 грошові кошти в сумі 1700 грн, нібито частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 07.10.2008, чим переконав ОСОБА_90 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечується наявністю майна у власності кредитного союзу, що дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, і запропонував внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_89 , 21 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_10 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», ОСОБА_4 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_6 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_11 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що посадові особи в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконають свої зобов`язання, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_10 надав йому за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_90 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власною волею, ухвалив рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1700 грн для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_90 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства і приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_284 бланк договору б/№ від 21 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 1700 грн на строк до 21.01.2010 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_89 власноручно заповнив і підписав договір, після чого ОСОБА_10 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, власноручно склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_92 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 1700 грн за договором позики, після чого передав квитанцію і договір ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_90 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_10 договір б/№ від 21.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції й передав документи ОСОБА_10 , який, з метою переконати ОСОБА_90 у правильності ухваленого рішення, видав йому договір і квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_11 і ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеними їм функціями та за вказівкою ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності й зберегти впевненість ОСОБА_90 у правильності ухваленого ним рішення про передачу грошових коштів до КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме у 2009 році, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_90 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, однак фактично грошові кошти в сумі 1700 грн ОСОБА_284 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на суму 1700 грн, а всього ОСОБА_284 завдано збитків на загальну суму 23 850 грн.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Вищевказана справа розглядається за нормами КПК України в редакції 1960 року.

Відповідно до положень ст. 7-1 КПК України (1960 року) провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно з ч. 2 ст. 11-1 КПК України (1960 року) суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

За положеннями ст. 12 КПК України (1960 року) при вирішенні питання про закриття кримінальної справи відповідно до статей 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу суд зобов`язаний з`ясувати думку потерпілого і в разі закриття справи повідомити про це потерпілого та його представника. Потерпілий або його представник можуть оскаржити рішення про закриття справи в апеляційному порядку.

Після заявлення підсудними ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, судом відповідно до вимог ст. 12 КПК України (1960 року) направлені на адресу потерпілих ОСОБА_62 , ОСОБА_67 , ОСОБА_85 , ОСОБА_285 , ОСОБА_89 , ОСОБА_93 , ОСОБА_102 , ОСОБА_105 , ОСОБА_116 , ОСОБА_286 , ОСОБА_125 , ОСОБА_138 , ОСОБА_134 , ОСОБА_147 , ОСОБА_287 , ОСОБА_152 , ОСОБА_154 , ОСОБА_288 , ОСОБА_166 , ОСОБА_236 , ОСОБА_239 , ОСОБА_174 , ОСОБА_199 , ОСОБА_175 , ОСОБА_207 , ОСОБА_248 , ОСОБА_265 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 ,, ОСОБА_291 , ОСОБА_230 , ОСОБА_273 , ОСОБА_216 , КС «ПЕРСТ» листи із роз`ясненням чинного законодавства з цього питання.

Потерпілих ОСОБА_292 , ОСОБА_232 , ОСОБА_187 , ОСОБА_183 , ОСОБА_191 повідомлено про надходження відповідних клопотань шляхом надання оголошення на офіційному сайті Судової влади.

Потерпіла ОСОБА_87 подала заяву, в якій висловила незгоду з клопотаннями.

Від інших потерпілих заяв не надійшло.

Положеннями ст.49 КК визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строком давності є передбачений ст.49 КК певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (чч.2-4 ст.49 КК).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода підсудного на таке звільнення від кримінальної відповідальності .

Давність, згідно з ч.5 ст.49 КК, не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України (стст.1091141 КК), проти миру та безпеки людства (стст.437439 і ч.1 ст.442 КК).

Підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.49 КК визнається благополучне закінчення певних строків давності з дня вчинення злочину і до набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким особа засуджена за вчинений нею злочин певної тяжкості.

Для правильного обчислення строків давності необхідно визначити момент початку строку і його закінчення.

Початком перебігу строку давності є день, коли злочин був вчинений.

Строк давності щодо триваючих злочинів обчислюється з дня фактичного припинення дії або бездіяльності з волі або поза волею особи (наприклад, з дня явки її із зізнанням, затримання тощо), а щодо продовжуваних злочинів із дня вчинення останнього тотожного діяння з тих, що об`єднані єдиним злочинним наміром і складають продовжуваний злочин. При попередній злочинній діяльності перебіг строків давності обчислюється з дня, коли були припинені або не вдалися підготовчі дії чи злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від волі винного.

За співучасті у злочині строк давності обчислюється з дня, коли була завершена роль, що виконував певний співучасник, а не день вчинення злочину виконавцем.

Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.49 КК є лише таке закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості. Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження щодо цієї особи.

Порядок обчислення перебігу строків, передбачений нормами гл.7 «Строки і судові витрати» Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р.

За нормами процесуального законодавства звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Визнання підсудним своєї вини у вчиненні злочину, як обов`язкової умови такого звільнення кримінальним процесуальним законом не передбачено. Як і не передбачено можливості суду відмовити у задоволенні відповідного клопотання лише з тих підстав, що проти цього заперечує потерпілий.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею (за Кримінально-процесуальним кодексом 1960 р.), судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК, та за згодою підсудного постановою закриває кримінальне провадження та звільняє підсудного від кримінальної відповідальності.

У тому разі, коли підсудний заперечує проти застосування строків давності щодо нього, суд постановляє вирок, призначає винній особі покарання та на підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК звільняє її від покарання у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років (ч. 2 ст. 49 КПК).

Велика Палата Верховного суду у постанові від 02.02.2023 року у справі № 735/1121/20 постановила висновок про те, що особа, котра ухилялася від досудового розслідування або суду, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності або покарання за давністю після спливу диференційованих строків, передбачених частиною першою статті 49 КК, подовжених на час ухилення. Встановлені частиною другою цієї статті загальні строки повинні застосовуватися лише в разі, якщо вони сплинули на час розгляду справи судом, тобто минуло більш як п`ять років з дня вчинення кримінального проступку і понад п`ятнадцять років з дня вчинення злочину.

При вирішенні питання щодо тяжкості кримінальних правопорушень, які інкримінуються підсудним, суд враховує положення ст. 5 КК України про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність у часі.

Так, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 364, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до положень ст. 12 КК України та з огляду на положення ст. 5 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України є кримінальним проступком; кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України є нетяжкими злочинами, кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України є тяжкими злочинами; кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 209 КК України є особливо тяжким злочином.

ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч. 3 ст.209 КК України.

Відповідно до положень ст. 12 КК України та з огляду на положення ст. 5 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України є проступком, кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України є тяжкими злочинами; кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 209 КК України є особливо тяжким злочином.

ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 190 КК України є нетяжким злочином, кримінальні правопорушення передбачені ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364 КК України є тяжкими злочинами; кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 209 КК України є особливо тяжким злочином.

Вчинення останнього кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України(в редакції кримінального закону станом на 26.10.2010) інкримінується ОСОБА_4 у листопаді 2010 року.

Вчинення останнього злочину у даній справі за ч. 3 ст. 209 КК України інкримінується ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у липні 2010 року.

Таким чином, на час постановлення даної ухвали минуло понад п`ятнадцять років з дня вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 останнього злочину, інкримінованого їм у цій справі, а також п`ять років з дня вчинення останнього кримінального проступку, тобто закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 364, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190,ч.3 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України; за вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 364, ч.3 ст.209 КК України; за вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.209 КК України.

Згідно з п. п. 1, 8 постанови Пленуму Верховного Суду України №12 від 23.12.2005року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» звільнення особи від кримінальної відповідальності - це відмова держави від застосування відносно особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 282 КПК (1960 року), якщо під час судового розгляду справи будуть установлені підставі для закриття справи, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статті 6 і статтями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя - постановою, закриває справу.

При цьому, суд звертає увагу, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі положень ст. 49 КК України є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо. Закриття кримінального провадження на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК, тобто з нереабілітуючих підстав, не виключає можливості цивільно-правової відповідальності особи за шкоду, заподіяну нею, і не позбавляє потерпілих права звернутися до суду у порядку цивільного судочинства за захистом своїх майнових прав (Постанова ВС від 29.07.2021 року, справа № 552/5595/18).

Окрім того, у результаті закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК за ініціативою та згодою особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, суд не може і не повинен констатувати факт вчинення цією особою кримінально-караного діяння. Адже кримінальний процесуальний закон зобов`язує суд розглянути клопотання сторони захисту про таке звільнення невідкладно. У разі розгляду такого клопотання без проведення повного судового розгляду суд не може констатувати винуватість або навпаки невинуватість особи у вчиненні інкримінованого діяння (Постанова ВС від 18.02.2025, справа № 712/8174/23).

Судом підсудним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 роз`яснено наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 49 КК України.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлені обставин, які б виключали звільнення підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно останніх, в зв`язку із закінченням строків давності.

Цивільні позови суд залишає без розгляду, в зв`язку із закриттям провадження у справі та роз`яснює потерпілим їх право звернутися до суду з вказаним позовами в порядку цивільного судочинства.

Також, підсудною ОСОБА_6 заявлено клопотання про скасування арешту її майна, накладеного постановою слідчого від 16.08.2010 року у кримінальній справі № 10100006.

Згідно з пунктом 9 розділу XI "Перехідні положення" КПК України 2012 року арешт майна, застосований до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжує свою дію до його зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Ця правова норма узгоджується з вимогами частини першої статті 5 КПК України 2012 року, за якою процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Оскільки арешт накладений у межах кримінального провадження за правилами КПК України 1960 року, то при визначенні порядку звільнення майна з-під арешту потрібно керуватися правилами КПК України 1960 року.

Згідно зі статтею 126 КПК України 1960 року забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б це майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба.

Враховуючи задоволення судом клопотання підсудної ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження та звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, суд вважає, що наявні підстави для скасування арешту майна підсудної.

Питання про судові витрати суд вирішує з додержанням правил

статті 93 КПК (1960 року). Оскільки даною нормою встановлено покладення судових витрат лише на засудженого, то судові витрати в цій справі належить віднести на рахунок держави.

Керуючись ст.ст. 7-1, 11-1, 273, 282 КПК України (1960 р.), ст.49 КК України, суд,-

п о с т а н о в и в:

Звільнити підсудного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 364, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 364 , ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закрити на підставі ст.ст. 7-1, 11-1, 282 КПК України (1960 року).

Звільнити підсудну ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч. 3 ст.209 КК України, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закрити на підставі ст.ст. 7-1, 11-1, 282 КПК України (1960 року).

Звільнити підсудного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.209 КК України, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закрити на підставі ст.ст. 7-1, 11-1, 282 КПК України (1960 року).

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_293 , ОСОБА_294 , ОСОБА_295 , ОСОБА_296 , ОСОБА_297 , ОСОБА_298 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 , ОСОБА_301 , ОСОБА_302 , ОСОБА_303 , ОСОБА_304 , ОСОБА_305 , ОСОБА_306 , ОСОБА_307 , ОСОБА_308 , ОСОБА_309 , ОСОБА_310 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_313 , ОСОБА_314 , ОСОБА_315 , ОСОБА_316 , ОСОБА_317 , ОСОБА_318 , ОСОБА_319 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 , ОСОБА_322 , ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , ОСОБА_325 , ОСОБА_326 , ОСОБА_327 , Кредитної спілки "ПЕРСТ" залишити без розгляду.

Роз`яснити потерпілим їх право пред`явити цивільний позов до ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в порядку цивільного судочинства.

Запобіжні заходи у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , накладений постановою слідчого від 16.08.2010 року у кримінальній справі № 10100006, що є підставою для виключення відповідного запису про обтяження з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду через Немишлянський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її проголошення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1