печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001189 від 23.04.2025 - старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001189 від 23.04.2025 - старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001189 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб використовуючи завідомо підроблені документи, вчиняють дії щодо незаконного заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману в особливо великих розмірах.

Так ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, звернулись з об`єднаною позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, по підробленим договорам банківського вкладу, на підставі чого судом відкрито провадження у судовій справі № 201/12587/21.

У подальшому 20.02.2022 суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 201/12587/21 задоволено клопотання представника позивачів про роз`єднання позовних вимог, у зв`язку з чим позовні вимоги ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були виділені у три окремі провадження з присвоєнням наступних номерів справ, а саме:

Позовні вимоги ОСОБА_6 залишились у справі №201/12587/21;

Позовні вимоги ОСОБА_4 були виділені у окрему справу №201/687/22;

Позовні вимоги ОСОБА_5 були виділені у окрему справу №201/689/22.

Подальший розгляд судових справ за позовом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав відбуватись окремо за вищевказаними номерами справ.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.10.2024 у справі №201/689/22 частково задоволено позовні вимоги ОСОБА_5 щодо стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, по 37 депозитним договорам банківського вкладу, загальна сума задоволених вимог щодо стягнення грошових коштів з банку становить 39 485 040,81 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2024 у справі №201/12587/21 частково задоволено позовні вимоги ОСОБА_6 щодо стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, по 31 депозитним договорам банківського вкладу, загальна сума задоволених вимог щодо стягнення грошових коштів з банку становить 40 491 554,43 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2024 у справі №201/687/22 частково задоволено позовні вимоги ОСОБА_4 щодо стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, по 34 депозитним договорам банківського вкладу, загальна сума задоволених вимог щодо стягнення грошових коштів з банку становить 37 546 059 грн.

З моменту проголошення даних рішень у вказаних вище справах, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , отримали право вимоги до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стягнення грошових коштів.

Одночасно є усі підстави вважати, що дані рішення суду у справах №201/12587/21, №201/687/22, №201/689/22 щодо стягнення грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь сім`ї ОСОБА_7 , були прийняті в умовах надання суду недостовірної інформації, і можуть нашкодити ходу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та призвести до невідворотних тяжких наслідків для потерпілого, а Шевченкам у свою чергу досягти своєї злочинної мети щодо заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності, можуть бути причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001189 - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливості вилучення їх копій, а саме: інформації про доходи які отримували ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_3 в період з 01.01.2000 по дату постановлення ухвали. Інформації чи є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_3 засновниками, керівниками, бухгалтерами, юридичних осіб та фактичні адреси таких юридичних осіб із зазначенням їх повної назви, наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування ЄСВ, перелік осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаних юридичних особах за період з моменту створення по дату постановлення ухвали, у разі проведення перевірок вищевказаних суб`єктів господарювання надати матеріали на підставі яких вони проводились та їх результати (накази на проведення перевірки, направлення, акти (довідки) з усіма додатками, заперечення та висновки за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результати їх оскаржень та ін.), витягів з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платників з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток), витягів з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з моменту створення по дату постановлення ухвали, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, відомостей про найманих працівників, а також інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, про імпортно/експортні операції, інформація щодо електронних цифрових підписів (ЕЦП) з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів платника податків (із зазначенням ІР адрес щодо входу/виходу), а також документів, щодо відкриття (реєстрації) електронних цифрових підписів, які використовувались для входу до електронного кабінету платника податків та подання податкової звітності, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платників, про відшкодування ПДВ платникам податків за період з моменту створення по дату постановлення ухвали, інформації щодо пов`язаних суб`єктів господарювання (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України» починаючи з 01.01.2000 по 16.06.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27607/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1