Справа №613/1447/25 Провадження № 1-кс/613/443/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000375 від 12.07.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 00 годин 00 хвилин 12 липня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 14 липня 2025 року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12.07.2025 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 12.07.2025 близько 11:00 год. їй на мобільний телефон в спільноті вчителів в додатку Вайбер надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 про те, що остання отримала грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 та нижче було вказано посилання. Потерпіла перейшла за посиланням та ввела декілька разів смс-коди, які їй надходили від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що з її рахунку НОМЕР_2 були списання грошових коштів в сумі 72 000 грн.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 12.07.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 12.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона має банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.07.2025 близько 11:00 год. вона перебувала вдома та в цей час в додатку «Вайбер» в спільноті вчителів ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що вона отримала грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 та нижче було вказано посилання. Потерпіла перейшла за посиланням, після чого їй надішло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 з кодом. Потерпіла декілька разів ввела різні коди, після чого веб-сторінка автоматично закрилась. В цей час потерпіла вирішила зайти до свого кабінету в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але вхід не здійснювався та було написано що невірно ведений пароль. Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та запитала, що саме сталося з її рахунком, на що оператор відповів, що з рахунку були списання грошових коштів. 14.07.2025 з даного приводу потерпіла звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в с-щі Краснокутськ, де отримала виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 . Згідно з випискою 12.07.2025 було три списання грошових коштів з рахунку на загальну суму 72000 грн.

15.07.2025 потерпілою ОСОБА_5 була надана виписка з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка була визнана і долучена до кримінального провадження у якості речових доказів.

15.07.2025 під час огляду виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , який проводився в службовому кабінеті № 29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області, було встановлено такі транзакції:

- 12.07.2025 11:45:07 номер картки НОМЕР_3 ОСОБА_8 сума операції у валюті рахунку 24000.00 UAH, сума комісії 245.00 UAH

- 12.07.2025 11:45:22 номер картки НОМЕР_3 ОСОБА_8 сума операції у валюті рахунку 24000.00 UAH, сума комісії 245.00 UAH

- 12.07.2025 11:45:36 номер картки НОМЕР_3 ОСОБА_8 сума операції у валюті рахунку 24000.00 UAH, сума комісії 245.00 UAH.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.07.2025, остання є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 . 12.07.2025 близько 11.00 год. на її мобільний телефон у спільному вчителів ІНФОРМАЦІЯ_5 від ОСОБА_7 надійшло повідомлення про отримання останньою грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , де також було вказано посилання. Потерпіла перейшла за посилання, ввела код, який їй надійшов від ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого веб-сторінка автоматично закрилась. Потерпіла намагалася зайти в додаткок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак вхід не вдалося здійснити.

Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та дізналася, що з її рахунку були списання грошових коштів. 14.07.2025 з даного приводу потерпіла звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в с-щі Краснокутськ, де отримала виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та дізналась, що з її рахунку 12.07.2025 відбулося три списання грошових коштів на загальну суму 72000 грн.

Згідно з копією виписки про рух коштів по рахунку потерпілої, 12.07.2025 об 11.45 год. відбулося списання коштів трьома транзакціями, кожна по 24 000,00 грн.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000375 від 12.07.2025 слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 є неможливим, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні вказаними слідчими.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000375 від 12.07.2025 - задовольнити.

Надати слідчому відділенню № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 00 годин 00 хвилин 12 липня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 14 липня 2025 року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя