печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,

ВСТАНОВИВ:

прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання, прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000178 від 19.09.2023, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 17.12.2023 створив злочинну організацію з метою вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із систематичним підробленням посвідчень та інших офіційних документів, в тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів та здійснював керівництво нею під час вчинення кримінальних правопорушень, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи взяли участь у діяльності цієї злочинної організації.

За період свого функціонування створена ОСОБА_6 злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на підроблення посвідчень та інших офіційних документів, в тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів, зокрема:

- не пізніше 05.02.2024 учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 виготовили підроблений документ з нанесенням голографічних захиcних елементів - посвідчення водія НОМЕР_1 на ОСОБА_15 , після чого спільно з іншим учасником злочинної організації ОСОБА_10 збули дане посвідчення ОСОБА_16 за гроші в сумі 13 700 гривень;

- не пізніше 07.02.2024 учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 виготовили підроблений документ з нанесенням голографічних захиcних елементів - посвідчення водія НОМЕР_2 на ОСОБА_17 , після чого спільно з іншим учасником злочинної організації ОСОБА_10 збули дане посвідчення ОСОБА_17 за гроші в сумі 8000 гривень;

- в період часу з 22.03.2024 по 26.03.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія НОМЕР_3 на ОСОБА_18 , після чого збув його останньому за гроші в сумі 5900 гривень;

- не пізніше 04.04.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_8 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія НОМЕР_4 на ОСОБА_19 , після чого спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 намагалися збути його;

- не пізніше 04.04.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_8 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія НОМЕР_5 на ОСОБА_20 , після чого спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 намагалися збути його;

- в період часу з 08.04.2024 по 10.04.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія посвідчення водія НОМЕР_3 на ОСОБА_21 , після чого збув його останньому за гроші в сумі 6300 гривень.

Особисто ОСОБА_5 прийняв участь у вчиненні наступних кримінальних правопорушень як учасник створеної ОСОБА_6 злочинної організації.

Так, 22.03.2024, ОСОБА_18 , будучи залученим працівниками правоохоронних органів до викриття злочинної діяльності, в рамках проведення контролю за вчиненням злочину за допомогою мобільного телефону та встановленому на ньому додатку «Telegram» розпочав чат-переписку із невстановленою особою - користувачем « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 » в телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання підробленого посвідчення водія категорії А, В. При цьому, вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_18 про необхідність надання ним фотокартки, фотознімку свого підпису та анкетні дані, для використання їх при виготовленні підробленого посвідчення водія та подальшого придбання його за гроші в сумі 150 доларів США.

Цього ж дня, тобто 22.03.2024, ОСОБА_18 використовуючи додаток «Telegram» у мобільному телефоні надіслав невстановленій особі під даними « ОСОБА_23 » в електронному вигляді свій фотознімок, повідомлення з анкетними даними: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фотознімок свого підпису.

Після чого, учасник створеної ОСОБА_6 злочинної організації ОСОБА_5 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, в період часу з 22.03.2024 по 24.03.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, на невстановленому комп`ютерному пристрої (персональний комп`ютер, ноутбук тощо) за допомогою спеціального програмного забезпечення, виготовив електронний макет (бланк) посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_18 . Після чого, ОСОБА_5 24.03.2024 даний електронний макет підробленого документа використовуючи додаток «Telegram» переслав замовнику ОСОБА_18 для перевірки.

Після чого, отримавши підтвердження від ОСОБА_18 про правильність внесених даних до підробленого документу - посвідчення водія, ОСОБА_5 через додаток «Telegram» надіслав йому номер банківського рахунку - НОМЕР_6 на який необхідно сплатити кошти в сумі 5900 гривень за отримання вказаного підробленого посвідчення водія.

25.03.2024 ОСОБА_18 діючи за домовленістю із невстановленою особою здійснив безготівковий перерахунок двома платежами в розмірі 5000 гривень та 900 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 .

Далі, ОСОБА_5 , не пізніше 26.03.2024, діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, отримавши підтвердження про оплату від ОСОБА_18 грошей в сумі 5900 гривень, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукував підроблений документ - посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_18 та здійснив послідуюче покриття вказаного посвідчення водія голографічною плівкою.

28.03.2024 через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_5 використовуючи підставні дані « ОСОБА_18 » із відділення № 24 за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 2 до відділення № 50 за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 7-В, переслав замовнику - ОСОБА_18 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_3 на його дані.

29.03.2024 ОСОБА_18 у відділенні № 50 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 7-В, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_3 на його дані.

Відповідно до висновку експерта від 15.05.2024 № СЕ-19-24/24045-ДД, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Отже, за вищевказаних обставин учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи умисно, відповідно до відведених функцій та ролей злочинних дій, під керівництвом організатора ОСОБА_6 , в період часу з 22.03.2024 по 26.03.2024 підробив офіційний документ - посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який видається та посвідчуються відповідною установою (територіальним сервісним центром) і який надає відповідні права (право керування транспортними засобами) та збули його.

Крім цього, 08.04.2024, ОСОБА_21 , будучи залученим працівниками правоохоронних органів до викриття злочинної діяльності, в рамках проведення контролю за вчиненням злочину за допомогою мобільного телефону та встановленому на ньому додатку «Telegram» розпочав чат-переписку із невстановленою особою - користувачем « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 » в телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання підробленого посвідчення водія категорії А, В. При цьому, вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_21 про необхідність надання ним фотокартки, фотознімку свого підпису та анкетні дані, для використання їх при виготовленні підробленого посвідчення водія та подальшого придбання його за гроші в сумі 160 доларів США.

Цього ж дня, тобто 08.04.2024, ОСОБА_21 використовуючи додаток «Telegram» у мобільному телефоні надіслав невстановленій особі під даними « ОСОБА_23 » в електронному вигляді свій фотознімок, повідомлення з анкетними даними: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та фотознімок свого підпису.

Після чого, цього ж дня, тобто 08.04.2024, ОСОБА_5 через додаток «Telegram» надіслав ОСОБА_21 номер банківського рахунку - НОМЕР_6 на який необхідно сплатити кошти в сумі 6300 гривень за отримання вказаного підробленого посвідчення водія, при цьому зазначив що йому необхідно сплатити аванс в розмірі 50 % від усієї суми, а саме 3150 гривень.

Далі, учасник створеної ОСОБА_6 злочинної організації ОСОБА_5 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, в період часу з 08.04.2024 по 09.04.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, на невстановленому комп`ютерному пристрої (персональний комп`ютер, ноутбук тощо) за допомогою спеціального програмного забезпечення, виготовив електронний макет (бланк) посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_21 . Після чого, ОСОБА_5 09.04.2024 даний електронний макет підробленого документа використовуючи додаток «Telegram» переслав замовнику ОСОБА_21 для перевірки.

Після чого, отримавши підтвердження від ОСОБА_21 про правильність внесених даних до підробленого документу - посвідчення водія, а також фото квитанції про сплату грошей в сумі 3150 гривень як аванс, ОСОБА_5 , не пізніше 10.04.2024, діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукував підроблений документ - посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_21 та здійснив послідуюче покриття вказаного посвідчення водія голографічною плівкою.

11.04.2024 ОСОБА_21 діючи за домовленістю із невстановленою особою здійснив ще один безготівковий перерахунок в розмірі 3150 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , як іншу частину за виготовлення та придбання підробленого посвідчення водія.

12.04.2024 через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_5 використовуючи підставні дані « ОСОБА_21 » із відділення № 89 за адресою: м. Харків, вул. Загородній в`їзд, 22 до відділення № 1 за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Бородянка, пров. Залізничний, 1, переслав замовнику - ОСОБА_21 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_3 на його дані.

13.04.2024 ОСОБА_21 у відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Бородянка, пров. Залізничний, 1, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_3 на його дані.

Відповідно до висновку експерта від 15.05.2024 № СЕ-19-24/27530-ДД, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Отже, за вищевказаних обставин учасник злочинної організації ОСОБА_5 діючи умисно, відповідно до відведених функцій та ролей злочинних дій, під керівництвом організатора ОСОБА_6 , в період часу з 08.04.2024 по 10.04.2024 підробив офіційний документ - посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який видається та посвідчуються відповідною установою (територіальним сервісним центром) і який надає відповідні права (право керування транспортними засобами) та збули його.

Крім цього, незважаючи на законодавство України, яким регульовано одержання голографічних захисних елементів, учасник створеної ОСОБА_6 злочинної організації ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, пов`язане із зберіганням, придбанням, пересиланням, а також збутом незаконно одержаних голографічних захисних елементів, при наступних обставинах.

Так, 22.03.2024, ОСОБА_18 , будучи залученим працівниками правоохоронних органів до викриття злочинної діяльності, в рамках проведення контролю за вчиненням злочину за допомогою мобільного телефону та встановленому на ньому додатку «Telegram» розпочав чат-переписку із невстановленою особою - користувачем « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 » в телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання підробленого посвідчення водія категорії А, В з нанесеними голографічними захисними елементами. При цьому, вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_18 про необхідність надання ним фотокартки, фотознімку свого підпису та анкетні дані, для використання їх при виготовленні підробленого посвідчення водія та подальшого придбання його за гроші в сумі 150 доларів США.

Цього ж дня, тобто 22.03.2024, ОСОБА_18 використовуючи додаток «Telegram» у мобільному телефоні надіслав невстановленій особі під даними « ОСОБА_23 » в електронному вигляді свій фотознімок, повідомлення з анкетними даними: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фотознімок свого підпису.

Після чого, учасник створеної ОСОБА_6 злочинної організації ОСОБА_5 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, в період часу з 22.03.2024 по 24.03.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, на невстановленому комп`ютерному пристрої (персональний комп`ютер, ноутбук тощо) за допомогою спеціального програмного забезпечення, виготовив електронний макет (бланк) посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_18 . Після чого, ОСОБА_5 24.03.2024 даний електронний макет підробленого документа використовуючи додаток «Telegram» переслав замовнику ОСОБА_18 для перевірки.

Після чого, отримавши підтвердження від ОСОБА_18 про правильність внесених даних до підробленого документу - посвідчення водія, ОСОБА_5 через додаток «Telegram» надіслав йому номер банківського рахунку - НОМЕР_6 на який необхідно сплатити кошти в сумі 5900 гривень за отримання вказаного підробленого посвідчення водія.

25.03.2024 ОСОБА_18 діючи за домовленістю із невстановленою особою здійснив безготівковий перерахунок двома платежами в розмірі 5000 гривень та 900 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 .

В цей же час, а саме до 26.03.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 , незаконно придбав плівку із голографічними захисними елементами, перевіз її та зберігав на спеціально орендованій квартирі, де здійснювалося виготовлення підроблених документів, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою нанесення її на підроблений документ - посвідчення водія із даними ОСОБА_18 , та збуту.

Далі, ОСОБА_5 , не пізніше 26.03.2024, діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, отримавши підтвердження про оплату від ОСОБА_18 грошей в сумі 5900 гривень, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукував підроблений документ - посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_18 та здійснив послідуюче покриття вказаного посвідчення водія голографічною плівкою.

28.03.2024 через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_5 використовуючи підставні дані « ОСОБА_18 » із відділення № 24 за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 2 до відділення № 50 за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 7-В, переслав замовнику - ОСОБА_18 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_3 на його дані із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами.

29.03.2024 ОСОБА_18 у відділенні № 50 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 7-В, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_3 на його дані із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами.

Відповідно до висновку експерта від 15.05.2024 № СЕ-19-24/24045-ДД, на посвідченні водія з серійним номером НОМЕР_3 на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , міститься захисна плівка з голографічними елементами, які за візуальним сприйняттям малюнку, формою, розмірами та взаємним розташуванням між собою, будовою штрихів ідентичні голографічним елементам захисної плівки на встановленому зразку аналогічного посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Крім цього, незважаючи на законодавство України, яким регульовано одержання голографічних захисних елементів, учасник створеної ОСОБА_6 злочинної організації ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, пов`язане із зберіганням, придбанням, пересиланням, а також збутом незаконно одержаних голографічних захисних елементів, при наступних обставинах.

Так, 08.04.2024, ОСОБА_21 , будучи залученим працівниками правоохоронних органів до викриття злочинної діяльності, в рамках проведення контролю за вчиненням злочину за допомогою мобільного телефону та встановленому на ньому додатку «Telegram» розпочав чат-переписку із невстановленою особою - користувачем « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 » в телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання підробленого посвідчення водія категорії А, В з нанесеними голографічними захисними елементами. При цьому, вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_21 про необхідність надання ним фотокартки, фотознімку свого підпису та анкетні дані, для використання їх при виготовленні підробленого посвідчення водія та подальшого придбання його за гроші в сумі 160 доларів США.

Цього ж дня, тобто 08.04.2024, ОСОБА_21 використовуючи додаток «Telegram» у мобільному телефоні надіслав невстановленій особі під даними « ОСОБА_23 » в електронному вигляді свій фотознімок, повідомлення з анкетними даними: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та фотознімок свого підпису.

Після чого, цього ж дня, тобто 08.04.2024, ОСОБА_5 через додаток «Telegram» надіслав ОСОБА_21 номер банківського рахунку - НОМЕР_6 на який необхідно сплатити кошти в сумі 6300 гривень за отримання вказаного підробленого посвідчення водія, при цьому зазначив що йому необхідно сплатити аванс в розмірі 50 % від усієї суми, а саме 3150 гривень.

Далі, учасник створеної ОСОБА_6 злочинної організації ОСОБА_5 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, в період часу з 08.04.2024 по 09.04.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, на невстановленому комп`ютерному пристрої (персональний комп`ютер, ноутбук тощо) за допомогою спеціального програмного забезпечення, виготовив електронний макет (бланк) посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_21 . Після чого, ОСОБА_5 09.04.2024 даний електронний макет підробленого документа використовуючи додаток «Telegram» переслав замовнику ОСОБА_21 для перевірки.

Поряд з цим, не пізніше 10.04.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_5 , незаконно придбав плівку із голографічними захисними елементами, перевіз її та зберігав на спеціально орендованій квартирі, де здійснювалося виготовлення підроблених документів, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою нанесення її на підроблений документ - посвідчення водія із даними ОСОБА_21 , та збуту.

Після чого, отримавши підтвердження від ОСОБА_21 про правильність внесених даних до підробленого документу - посвідчення водія, а також фото квитанції про сплату грошей в сумі 3150 гривень як аванс, ОСОБА_5 , не пізніше 10.04.2024, діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукував підроблений документ - посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ОСОБА_21 та здійснив послідуюче покриття вказаного посвідчення водія голографічною плівкою.

11.04.2024 ОСОБА_21 діючи за домовленістю із невстановленою особою здійснив ще один безготівковий перерахунок в розмірі 3150 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , як іншу частину за виготовлення та придбання підробленого посвідчення водія із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами.

12.04.2024 через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_5 використовуючи підставні дані « ОСОБА_21 » із відділення № 89 за адресою: м. Харків, вул. Загородній в`їзд, 22 до відділення № 1 за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Бородянка, пров. Залізничний, 1, переслав замовнику - ОСОБА_21 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_3 на його дані з нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами.

13.04.2024 ОСОБА_21 у відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Бородянка, пров. Залізничний, 1, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_3 на його дані з нанесеною плівкою із голографічними захисними елементами.

Відповідно до висновку експерта від 15.05.2024 № СЕ-19-24/27530-ДД, на посвідченні водія з серійним номером НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , міститься захисна плівка з голографічними елементами у вигляді текстів «MIA UKRAINE», «УКРАЇНИ», «МВС» та візерунка - восьмипелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які ідентичні за візуальним сприйняттям зображень, формою, розмірами, взаємним розташуванням між собою та будовою штрихів, з голографічними елементами на плівці встановленого зразка аналогічного посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати додаткові слідчі та процесуальні дії.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання в частині обов`язку носіння електронного засобу контролю, оскільки такий обов`язок не було покладено попередньою ухвалою слідчого судді про продовження запобіжного заходу.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

17.05.2024 о 08:27 год. вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, до 15.07.2024 включно.

02.07.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001805 продовжено до трьох місяців, тобто до 17.08.2024.

08.07.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001805 до 6 (шести) місяців, а саме до 17.11.2024.

27.08.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, ОСОБА_25 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 продовжено до дев`яти місяців, а саме до 01.12.2024 включно.

11.07.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт у певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання з 23:00 до 06:00 наступної доби, за адресою АДРЕСА_2 , за виключення необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а також покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 08.09.2024, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із м. Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами визначеними слідчим/прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

27.08.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, ОСОБА_25 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 продовжено до дев`яти місяців, а саме до 01.12.2024 включно.

03.09.2024, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання з 23:00 до 06:00 наступної доби, за адресою АДРЕСА_2 , за виключення необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а також покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 03.11.2024, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із м. Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами визначеними слідчим/прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

09.10.2024 прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях № 0000178 та № 0001805, прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань. Об`єднане кримінальне провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань отримало номер №0000178.

22.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 01.03.2025 включно.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 03.11.2024, проте закінчити досудове розслідування на даний час неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, а саме: закінчити проведення оглядів, вилучених речей та документів (комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, документів та чорнових записів); після завершення оглядів вирішити питання про призначення комп`ютерно-технічних експертиз по вилученим комп`ютерній техніці та мобільним телефонам; отримати висновки комплексних компютерно-технічних експертиз та технічних експертиз документів (на даний час призначено 110 експертиз, з яких виконано 20 експертиз); отримати висновки експертиз звукозаписів щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій (на даний час призначено 6 експертиз); отримати висновки технічних експертиз документів (8 експертиз знаходяться на виконанні в КНДІСЕ); розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі ухвали та клопотання; детально вивчити та проаналізувати протоколи отримані в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій із додатками (аудіо записи розмов підозрюваних між собою та іншими особами), на яких за версією органу розслідування містяться фактичні дані щодо злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним систематичним підробленням посвідчень та інших офіційних документів, в тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів; допитати осіб, відносно яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність; після проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вирішити питання про складання та вручення письмових повідомлень про підозру іншим особам, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, а також про складання та вручення підозрюваним повідомлень про зміну раніше повідомлених підозр та про нові підозри, в разі виникнення підстав; виконати вимоги ст. 291 КПК України.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Таким чином, оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України, позицію прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов висновку про те, що міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:00 до 06:00 години наступної доби, за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту та отримання медичної допомоги, в межах строків досудового слідства, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із м. Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами визначеними слідчим/прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:00 до 06:00 години наступної доби, за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту та отримання медичної допомоги, в межах строків досудового слідства, до 25.12.2024 включно.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами визначеними слідчим/прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді в межах строків досудового розслідування, до 25.12.2024 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1