Справа № 559/1989/25
Провадження № 1-кс/559/319/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"22" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № а № 0000108 від 19 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа шляхом обману під приводом надання тарологічних послуг заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 9020,00 гривень, які він перерахував трьома платежами. Перебуваючи у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 19 травня 2025 року близько 08 год. 12 хв. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 2020 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого, 19 травня 2025 року близько 09 год. 00 хв. перерахував грошові кошти у сумі 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та після чого, близько 09 год. 26 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4500,00 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з цим, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою проведення подальших слідчих дій та документування злочинної діяльності невідомої особи, іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000108 від 19 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалисьбанківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться у банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливим вилученням інформації у його структурних підрозділах у паперовому та/або електронному вигляді:

копій усіх документів, які містять персональні дані (власника) власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ;

документів, що містять деталізовану інформацію про рух коштів по № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період з 19.05.2025 по 22.05.2025 розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра,

копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 19.05.2025 по 22.05.2025, під час транзакцій по банківських карткових рахунок № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 на паперовому та (або) магнітному носіях (за наявності).

інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 19.05.2025 по 22.05.2025, під час транзакцій по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 22.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1