Провадження № 1-кс/947/5656/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000077 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.243, ч.2 ст.3641 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 3641 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до протоколу

№ 1 загальних зборів учасників Приватного підприємства «Фрог Агросервіс», код ЄДРПОУ - 32066963 (надалі ПП «Фрог Агросервіс») від 22.12.2016 та наказу директора вказаного підприємства № 1 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ПП «Фрог Агросервіс» з 22.12.2016.

Рішенням № 2 засновника ПП «Фрог Агросервіс» від 22.12.2020 змінено кінцевого бенефіціарного власника вказаного підприємства з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 , у розмірі 100% частки статутного капіталу підприємства.

За результатами публічних торгів 07.06.2021 між ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (продавець) в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_7 та ПП «Фрог Агросервіс» (покупець) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 21/43-д/нд купівлі-продажу бункерувальника «Марс» (1975 р.в., інв. № 2841, ІМО - 8924264).

Надалі, 06.10.2021 між ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (продавець) в особі виконувача обов`язків заступника директора з правових та майнових питань ОСОБА_8 , та ПП «Фрог Агросервіс» (покупець) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу відходів №21/67-д/нд, де предметом договору є відпрацьовані паливно-мастильні матеріали у кількості 10 108, 1 кг, які знаходяться на борту судна - бункерувальника «Марс».

Відповідно до актів прийому-передачі від 06.10.2021 керівнику ПП «Фрог Агросервіс» ОСОБА_5 передано бункерувальник «Марс», який знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ,ДП «МТП «Чорноморськ», причал № 25 (Караванна Вахта) з наявними на судні відпрацьованими паливно-мастильними матеріалами у кількості 10 108, 1 кг.

У подальшому, виконувачем обов`язків директора ДП «МТП «Чорноморськ» ОСОБА_9 на адресу директора ПП «Фрог Агросервіс» ОСОБА_5 надіслано лист за № 1120/03.2-092620 від 13.10.2021 щодо забезпечення несення вахтової служби на судні, оскільки станом на 12.10.2021 вахтова служба відсутня, що може загрожувати безпеці мореплавства та стоянці суден в акваторії порту.

Крім того, на адресу ОСОБА_5 18.02.2022 направлено лист за № 136/03.2-09413 з такими ж вимогами щодо забезпечення несення вахтової служби на судні, оскільки станом на 16.02.2022 керівництвом ПП «Фрог Агросервіс» не вжито ніяких дій по забезпеченню безпечної стоянки судна, існує загроза затоплення та забруднення акваторії порту Чорноморськ.

Аналогічні листи направлено ОСОБА_5 07.11.2022, 23.12.2022 та 18.01.2023.

Надалі, 08.02.2023 капітаном Чорноморського морського порту видано розпорядження № 46/02, яким зобов`язано ПП «Фрог Агросервіс» прибрати судно «Марс», що розташоване у районі плавпричалу ПРП-52-МС1, у зв`язку із незадовільним технічним станом та існуванням ризику його затоплення з подальшим забрудненням акваторії морського порту Чорноморськ.

Аналогічні розпорядження направлені ОСОБА_5 21.11.2023 та 15.01.2024.

Водночас, ОСОБА_5 , як судновласник бункерувальника «Марс», усвідомлюючи та передбачаючи ризик його затоплення з подальшим забрудненням акваторії морського порту Чорноморськ, будучи неодноразово попередженою про аварійність судна і високу вірогідність його затоплення та імовірного розповсюдження забруднюючої речовини в акваторії порту Чорноморськ, не бажаючи, але свідомо допускаючи настання таких наслідків, будучи обізнаною про необхідність забезпечення безпеки мореплавства,

не забезпечила технічне обслуговування бункерувальника «Марс», не вжила заходів щодо обов`язкового несення вахтової служби, укладання договору базування в акваторії морського порту Чорноморськ, виконання розпоряджень капітана морського порту Чорноморськ та інформування адміністрацію морського порту про виникнення ситуацій, що створюють загрозу безпеці мореплавства.

Внаслідок свідомого ігнорування ОСОБА_5 вимог безпеки мореплавства, а також невжиття заходів по боротьбі за живучість судна під час його тривалої стоянки, відсутність на борту екіпажу для несення суднової вахти, 08.01.2024 відбулося порушення герметичності водонепроникливого корпусу бункерувальника «Марс», потрапляння забортної води у внутрішні приміщення в місці з`єднання поперечної переборки на 93 шпангоуті та скулової частини зовнішньої обшивки з правого борту, із під фланца ущільнення баллеру керма правого борту та із під фланца ущільнення баллеру керма лівого борту, що спричинило аварійну морську подію.

Така поведінка ОСОБА_5 призвела до втрати 19.01.2024

о 08 год. 30 хв. морехідного стану судна бункерувальника «Марс» і його затоплення на корму при крені на лівий борт, внаслідок чого відбувся витік залишкового нафтопродукту, який є шкідливими для життя та здоров`я людей мазуту в акваторію морського порту Чорноморськ у кількості 1 282, 83 кг, що спричинило небезпеку для живих ресурсів моря, а також інші тяжкі наслідки у вигляді істотного погіршення екологічної обстановки місцевості та заподіяння матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 422 051, 07 доларів США (за офіційним курсом НБУ становило 15 915 292, 60 гривень).

Крім того, на ОСОБА_5 , як на службову особу юридичної особи приватного права ПП «Фрог Агросервіс», відповідно до статуту вказаного підприємства покладено виконання адміністративно-господарчих та організаційно-розпорядчих функцій, а також повноваження здійснювати повсякденне керівництво підприємством, вирішувати питання пов`язані з діяльністю підприємства, укладати та підписувати господарські та інші договори, приймати та звільняти працівників тощо.

Так, у період з 07.06.2021 по 19.01.2024, тобто з часу придбання

ПП «Фрог Агросервіс» судна бункерувальника «Марс» до його часткового підтоплення та спричинення наслідків у виді забруднення навколишнього природного середовища, ОСОБА_5 достовірно знала про аварійний стан судна та необхідність термінового відновлення його технічного стану для забезпечення безпеки мореплавства та запобігання забруднення довкілля.

Однак, протягом зазначеного періоду, ОСОБА_5 як службова особа юридичної особи приватного права ПП «Фрог Агросервіс», всупереч інтересам вказаної юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, тобто не здійсненні обов`язкових грошових витрат на відновлення технічного стану бункерувальника «Марс», утримання та оплату членів екіпажу для несення вахтової служби, оплату робіт з виконання договору базування в акваторії морського порту Чорноморськ, використала свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї протиправної поведінки, передбачала суспільно небезпечні наслідки, була обізнаною про необхідність забезпечення безпеки мореплавства, однак з метою запобігання обов`язкових витрат, не забезпечила технічне обслуговування та відновлення судна бункерувальника «Марс», не забезпечила несення вахтової служби, укладання договору базування в акваторії морського порту Чорноморськ, виконання розпоряджень капітана морського порту Чорноморськ з питань належного утримання вказаного судна та інформування адміністрацію морського порту про виникнення ситуацій, що створюють загрозу безпеці мореплавства тощо.

Внаслідок свідомого ігнорування ОСОБА_5 вимог безпеки мореплавства, а також невжиття заходів по боротьбі за живучість судна під час його тривалої стоянки, відсутність на борту екіпажу для несення суднової вахти, 08.01.2024 відбулося порушення герметичності водонепроникливого корпусу бункерувальника «Марс», потрапляння забортної води у внутрішні приміщення в місці з`єднання поперечної переборки на 93 шпангоуті та скулової частини зовнішньої обшивки з правого борту, із під фланца ущільнення баллеру керма правого борту та із під фланца ущільнення баллеру керма лівого борту, що спричинило аварійну морську подію.

Така поведінка ОСОБА_5 призвела до втрати 19.01.2024

о 08 год. 30 хв. морехідного стану судна бункерувальника «Марс» і його затоплення на корму при крені на лівий борт, внаслідок чого відбувся витік залишкового нафтопродукту, який є шкідливими для життя та здоров`я людей мазуту в акваторію морського порту Чорноморськ у кількості 1 282, 83 кг, що спричинило заподіяння матеріальної шкоди державним інтересам у розмірі 422 051, 07 доларів США (за курсом НБУ становило 15 915 292, 60 гривень), що є тяжкими наслідками.

Так, 19.02.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 3641 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 своїми діями завдала шкоди зумовленої забрудненням моря у розмірі 422 051, 07 доларів США (за курсом НБУ становило 15 915 292, 60 гривень).

Так, Чорноморської міською радою Одеського району Одеської області було подано позовну заяву (в порядку ст.128 КПК України), щодо відшкодування шкоди на суму 422 051, 07 доларів США (за курсом НБУ становило 15 915 292, 60 гривень) до ПП «Фрог Агросервіс» та підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо суб`єкта сформованою 20.03.2025 - підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належать на праві приватної власності наступні об`єкти нерухомого майна:

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :04:013:0005 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251);

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :06:000:0188 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09) розмір частки;

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :06:000:0187 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09) розмір частки;

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:1357 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27);

-Об`єкт нерухомого майна житловий будинок за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка (Олександрівська с/р), вул. Берегова 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27);

-Об`єкт нерухомого майна Єдиний нерухомий нероздільний комплекс нежитлових капітальних будівель за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Хетагурова Кости 44/6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03);

-Об`єкт нерухомого майна житловий будинок за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Чорноморка, вул. Приморська 58 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3694634);

Крім того, встановлено, що ПП «Фрог Агросервіс» () де власником та директором є підозрювана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належать на праві приватної власності наступне майно:

-нафтоналивне судно «Пегас» ІМО 8926767;

- нафтоналивне судно «Инженер Вальчук» ІМО 8711825;

Також, підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 є засновником та кінцевим бенефіціаром ПП «Фрог Агросервіс» (, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, провулок Мукачівський 4В) із статутним капіталом в розмірі 340 000 гривень, що складає 100% частки статутного капіталу зазначеного підприємства. Та є засновником ТОВ «Анкаа» (, місцезнаходження юридичної особи: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Першотранева 7, офіс 23) із статутним капіталом 5 000 гривен, що складає 50% частки статутного капіталу зазначеного підприємства).

Право власності ОСОБА_5 на частки статутного капіталу підприємств підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Право власності ПП «Фрог Агросервіс» () на нафтоналивне судно «Пегас» ІМО 8926767 та нафтоналивне судно «Инженер Вальчук» ІМО 8711825 підтверджується договорами №21/42-д/нд від 07.06.2021 та КД-21924 від 01.02.2022.

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення цивільного позову, а також з метою припинення будь-яких спроб відчуження, у зв`язку з чим просить накласти арешт на майно підозрюваної.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, у зв`язку з великим обсягом невідкладних слідчих дій просив розглянути у його відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання слідчого про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З клопотання сторони обвинувачення про арешт майна та долучених до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що 19.02.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка займає посаду директора ПП «Фрог Агросервіс» повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 3641 КК України.

У кримінальному проваджені представником Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області було подано позовну заяву до ПП «Фрог Агросервіс» та підозрюваної ОСОБА_5 про відшкодування шкоди заподіяної злочином на суму 15 915 292, 60 гривень, якій на праві приватної власності наступні об`єкти нерухомого майна:

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :04:013:0005 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251);

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :06:000:0188 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09) розмір частки;

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :06:000:0187 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09) розмір частки;

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:1357 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27);

-Об`єкт нерухомого майна житловий будинок за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка (Олександрівська с/р), вул. Берегова 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27);

-Об`єкт нерухомого майна Єдиний нерухомий нероздільний комплекс нежитлових капітальних будівель за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Хетагурова Кости 44/6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03);

-Об`єкт нерухомого майна житловий будинок за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Чорноморка, вул. Приморська 58 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3694634);

Крім того, встановлено, що ПП «Фрог Агросервіс» () де власником та директором є підозрювана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належать на праві приватної власності наступне майно:

-нафтоналивне судно «Пегас» ІМО 8926767;

-нафтоналивне судно «Инженер Вальчук» ІМО 8711825.

Також, підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є засновником та кінцевим бенефіціаром ПП «Фрог Агросервіс» (, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, провулок Мукачівський 4В) із статутним капіталом в розмірі 340 000 гривень, належить - 100% частки статутного капіталу зазначеного підприємства. Та остання є засновником ТОВ «Анкаа» (, місцезнаходження юридичної особи: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Першотранева 7, офіс 23) із статутним капіталом 5 000 гривен, частка якої складає 50% частки статутного капіталу зазначеного підприємства). З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження належного ПП «Фрог Агросервіс» та підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , майна, враховуючи, що представником Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області було подано позовну заяву до ПП «Фрог Агросервіс» та ОСОБА_5 , клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000077 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.243, ч.2 ст.3641 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :04:013:0005 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251);

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :06:000:0188 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09) розмір частки;

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :06:000:0187 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09) розмір частки;

-Об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:1357 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27);

-Об`єкт нерухомого майна житловий будинок за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Олександрівка (Олександрівська с/р), вул. Берегова 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27);

-Об`єкт нерухомого майна Єдиний нерухомий нероздільний комплекс нежитлових капітальних будівель за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Хетагурова Кости 44/6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03);

-Об`єкт нерухомого майна житловий будинок за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Чорноморка, вул. Приморська 58 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3694634).

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Накласти арешт на майно ПП «Фрог Агросервіс» (), а саме:

-Нафтоналивне судно «Пегас» ІМО 8926767;

-Нафтоналивне судно «Инженер Вальчук» ІМО 8711825.

Накласти арешт на корпоративні права ПП «Фрог Агросервіс» () у вигляді 100% статутного капіталу, що становить 340 000 (триста сорок тисяч гривень) грн., кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) 100, шляхом заборони учасникам ПП «Фрог Агросервіс» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ПП «Фрог Агросервіс» ().

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Анкаа» () у вигляді 50% статутного капіталу, що становить 5 000 (п`ять тисяч гривень) грн, засновником якого наразі є ОСОБА_5 що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) 50, шляхом заборони учасникам ТОВ «Анкаа» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «Анкаа» ().

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1