Справа № 750/7166/25
Провадження № 1-кс/750/3641/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 21.05.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 18.05.2025 у застосунку «Telegram» в спільності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення від компанії-перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що є вільні квитки на автобус Чернігів-Дирза (Румунія). Це її зацікавило, тому вона написала менеджеру з номером телефону НОМЕР_1 . У ході спілкування менеджер повідомив їй ціну подорожі 16922 грн та надіслав номер карткового рахунку НОМЕР_2 . У той же день о 22 год. 35 хв. вона зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахувала на вказану картку грошові кошти у сумі 16922 грн як оплату за квитки, про що повідомила менеджера. На наступний день вона написала останньому, щоб той надав їй квитки, однак менеджер повідомив про проблеми з оплатою та попросив повторити транзакцію. Після цього вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Квитки вона так і не отримала; грошові кошти їй не повернули.

У ході досудового розслідування 08.08.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 09.06.2025, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 та встановлено, що 18.05.2025 на вказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти потерпілої в сумі 16922 грн та того ж дня зі вказаного рахунку перераховано грошові кошти в сумі 16900 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2025 по 00.00 год. 26.05.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2025 по 00.00 год. 26.05.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2025 по 00.00 год. 26.05.2025; IP-адреси входів до карткового рахунку НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2025 по 00.00 год. 26.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 29 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1