УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 11 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 11 січня 2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 240 від 21.01.2019, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне за № 0000054 від 11 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2024 року, приблизно о 11 годині 52 хвилин, невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, шляхом обману, під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами у розмірі 6565 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала із власної банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 .

Допитана у процесуальному статусі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 30 грудня 2024 року в соціальній мережі «Instagram» побачила оголошення про продаж одягу, тому вирішила здійснити замовлення одягу в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, вона запитала чи в наявності речі, які вона вирішила замовити на що останній відповів, що так. В подальшому їй скинули реквізити банківської карту на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Після чого, остання здійснила переказ грошових коштів у розмірі 6565 гривень перерахувала із власної банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 .

02 січня 2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 написала до інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що здійснила оплату за товар, але досі його не отримала, однак відповіді не отримала. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, під приводом грошових коштів заволоділа грошовими коштами у розмірі 6565 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 240 від 21.01.2019, юридична адреса: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 240 від 21.01.2019, юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів, що містять відомості, а саме:

?паспорт громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала банківську картку НОМЕР_4 .

?рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 240 від 21.01.2019, юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 10.01.2025 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів;

?документів, що містять дані про фінансовий номер, авторизацію входів у системі Інтернет-банкінгу, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному проваджені неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 240 від 21.01.2019, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої останній просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 240 від 21.01.2019, юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розсілудвання у кримінальному провадженні № 0000054 від 11 січня 2025 року, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 240 від 21.01.2019, юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме:

?паспорт громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала банківську картку № НОМЕР_4 .

? рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 240 від 21.01.2019, юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період з 00 год. 00 хв. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 10.01.2025 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів;

? документів, що містять дані про фінансовий номер, авторизацію входів у системі Інтернет-банкінгу, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 240 від 21.01.2019, юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1