Справа № 527/2138/25
провадження № 1-кс/527/434/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 липня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000164 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10 липня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000164 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що 14.06.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу меблів для кухні, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10100 грн, які остання перерахувала на рахунокUA5467233, проте до цього часту товару не отримала та продавець не виходить на зв`язок. 25.06.2025 сектором дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 13.06.2025 в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де обрала для придбання набір меблів для кухні, а саме: диван, стіл та два крісла. Зв`язавшись з продавцем узгодили умови продажу, згідно яких ОСОБА_5 сплатила всю суму за товар передплатою на рахунок IBAN НОМЕР_1 у розмірі 10 100 грн. Надалі ОСОБА_5 надала продавцеві адресу для відправки товару поштою, проте товар відправлено не було. Коли ОСОБА_5 спробувала зв`язатися з продавцем через чат з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі «Instagram» для з`ясування обставин затримки з відправкою придбаного нею товару її було заблоковано.

Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що надавачем платіжних послуг IBAN НОМЕР_1 є акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , за період часу з 11.06.2025 00:00 год по 20.06.2025 00:00 год, оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.

Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просив суд, надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції№ 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 -до банківських документів, а саме: до документів щодо власника розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 11.06.2025 00:00 год. по 20.06.2025 00:00 год., з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею в ході судового розгляду досліджено додані до матеріалів клопотання письмові матеріали, які свідчать про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають або можуть перебувати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000164 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції№ 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 11.06.2025 00:00 год. по 20.06.2025 00:00 год.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, яким надано такий доступ з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1