Справа № 289/2242/24
Номер провадження 1-кс/289/160/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2025 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи СВ Відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 11.11.2024 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000257 за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 Житомирського РУП за погодженням з прокурором Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2024 в період часу з 11 год 14 хв. по 12 год. 27 хв. не встановлена особа, в період дії військового стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 - кредитна, та з НОМЕР_2 - заробітна, на загальну суму 67720 грн., чим заподіяла ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

11 листопада 2024 року по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000257 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, щодо крадіжки грошових коштів з банківських карток гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 11.11.2024 року невідомим чином було переведено грошові кошти на картки інших банків, а саме: на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 трьома транзакціями було переведено грошові кошти в сумі 12300 гривень, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 двома транзакціями було переведено грошові кошти в сумі 4000 гривень, та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було переведено грошові кошти в сумі 48000 гривень.

В подальшому отримано відповідь від ВПК в Житомирській області ДКП НПУ в якій зазначено, що у ході проведення аналізу тимчасового доступу по банківській карті імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 було встановлено 2 (дві) транзакції, зокрема із картки потерпілої № НОМЕР_1 11.11.2024 о 11:14:15 год. (24000 грн.) та о 11:17:48 год. (24000 грн.) відповідно.

Власником банківської картки № НОМЕР_5 являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 ). В подальшому, о 11:19:14 (сума 24 216 грн.) та о 11:28:59 (сума 23 711, 50 грн.) грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 фінансової установи ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході аналізу банківської картки № НОМЕР_3 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено власника зазначеної картки, а саме гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Проведеним аналізом банківської картки № НОМЕР_1 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено перерахування грошових коштів у безготівковій формі на наступні банківські картки: № НОМЕР_5 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 11.11.2024 о 11:14:24 год. (сума 24 000 грн.), 11.11.2024 о 11:17:47 год. (сума 24 000) грн.; № НОМЕР_3 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 11.11.2024 о 11:20:09 год. (сума 8300 грн.).

Проведеним аналізом банківської картки № НОМЕР_2 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено перерахування грошових коштів у безготівковій формі на наступні банківські картки: № НОМЕР_3 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 11.11.2024 о 11:20:44 год. (сума 2000 грн.), 11.11.2024 о 11:21:02 год. (сума 2000 грн.), 11.11.2024 о 11:21:20 год. (сума 2000 грн.), 11.11.2024 о 11:25:14 год. (сума 2000 грн.); № НОМЕР_9 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 11.11.2024 0 11:27:41 год. (сума 2000 грн.)

В ході досудового розслідування встановлено отримувачів грошових коштів, а саме виконаних транзакцій на банківські картки № НОМЕР_4 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 2 транзакції, № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », понад 3 - транзакції, та № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 2 транзакції.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вазаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) АДРЕСА_1 , зокрема до інформації, що містять банківську таємницю шляхом її вилучення в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.10.2024 по час дії ухвали; інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківському рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.10.2024 по час дії ухвали; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківському рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.10.2024 по час дії ухвали; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківському рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.10.2024 по час дії ухвали; надати інформацію про контрагентів № НОМЕР_4 в період з 01.10.2024 по час дії ухвали.

А також до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Зобов`язати ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали з 09.07.2025 року по 09.08.2025 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10