Справа №: 630/386/25 Провадження №: 1-кс/630/493/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 червня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 17 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000070 від 01 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку картки за НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку за НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року по теперішній час.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів банківським рахунком за НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року по теперішній час, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених термінадлів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000070 від 01 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 01 лютого 2025 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з банківської карти за № НОМЕР_3 грошовими коштами на загальну суму 5455 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що використовуючи інтернет веб-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", для купівлі автомобільних шин, знайшов вигідне для себе оголошення. Після чого потерпілий зробив замовлення на веб-сайті та отримав накладну на свою електронну пошту. Через деякий час потерпілий зв`язався з продавцем у мобільному додатку «Viber», в якому отримав банківські реквізити карти № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_8 , зі своєї банківської картки за № НОМЕР_3 надіслав на банківську карту за № НОМЕР_4 , власні грошові кошти у сумі 5 455 грн., у якості передоплати за автомобільні шини, але так і не отримав замовлений товар.

В ході досудового розслідування надано доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України.

Так, встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_4 перебуває у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено що з банківської картки за № НОМЕР_4 перебуває у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_9 , було здійснено транзакції:

- 01 лютого 2025 року о 14:32:19 год. у сумі 4050 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 ;

- 01 лютого 2025 року о 15:31:04 год. у сумі 10 700 грн., на банківський рахунок НОМЕР_7 (отримувач: ОСОБА_10 ).

Також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 , було здійснено транзакції 01 лютого 2025 року о 14:33:41 год. у сумі 4050 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за НОМЕР_8 .

У зв`язку з вище зазначеним у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_9 , причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення злочину.

В ході досудового розслідування надано доручення до СКП відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Так, від працівників СКП відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області слідчим була отримана інформація щодо банківських карток та рахунків на які ОСОБА_9 отримував грошові кошти від потерпілого та перерозподілив їх на інші банківські карти та рахунки, а саме: НОМЕР_1 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що під час вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 використовує в своїй злочинній діяльності схему, щодо розподілу грошових коштів від потерпілого, які ним отримані злочинним шляхом, та подальшого перерозподілу на інші банківські карти, що може також свідчити про вчинення ним кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 209 КК України. Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки легалізації та використання грошових коштів, що у подальшому буде використано як докази при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000070 від 01 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000070 від 01 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що 28 лютого 2025 року до відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що 01 лютого 2025 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 5455 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, уповноваженими слідчими є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що використовуючи інтернет веб-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", для купівлі автомобільних шин, знайшов вигідне для себе оголошення. Після чого потерпілий зробив замовлення на веб-сайті та отримав накладну на свою електронну пошту. Через деякий час потерпілий зв`язався з продавцем у мобільному додатку «Viber», в якому отримав банківські реквізити карти № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_8 , зі своєї банківської картки за № НОМЕР_3 надіслав на банківську карту за № НОМЕР_4 , власні грошові кошти у сумі 5 455 грн., у якості передоплати за автомобільні шини, але так і не отримав замовлений товар.

В ході досудового розслідування надано доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України.

Так, встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_4 перебуває у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено що з банківської картки за № НОМЕР_4 перебуває у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_9 , було здійснено транзакції:

- 01 лютого 2025 року о 14:32:19 год. у сумі 4050 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 ;

- 01 лютого 2025 року о 15:31:04 год. у сумі 10 700 грн., на банківський рахунок НОМЕР_7 (отримувач: ОСОБА_10 ).

Також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 , було здійснено транзакції 01 лютого 2025 року о 14:33:41 год. у сумі 4050 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за НОМЕР_8 .

У зв`язку з вище зазначеним у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_9 , причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення злочину.

В ході досудового розслідування надано доручення до СКП відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Так, від працівників СКП відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області слідчим була отримана інформація щодо банківських карток та рахунків на які ОСОБА_9 отримував грошові кошти від потерпілого та перерозподілив їх на інші банківські карти та рахунки, а саме: НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 17 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000070 від 01 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку картки за НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку за НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року по 25 червня 2025 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року по 25 червня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів банківським рахунком за НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року по 25 червня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2022 року по 25 червня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1