Справа № 438/915/25
Провадження № 1-кс/438/47/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 20 квітня 2025 року до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 про те що 19 квітня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моб.тел. НОМЕР_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 74000 грн., які заявник особисто перерахував на банківські карти банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Дане кримінальне правопорушення 20 квітня 2025 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000035, правова кваліфікація правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

Під час досудового рослідування ОСОБА_6 , повідомив, що 16 квітня 2025 приблизно о 8:25, перебуваючи вдома, зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де проводяться аукціони з продажу різних речей. Під час перегляду каталогу аукціону він помітив лот (ID лота: 1889096) про продаж « ОСОБА_7 », із продавцем «nikbab» ( ОСОБА_8 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В свою чергу побачивши даний лот він відразу натиснув кнопку «купити зараз за 88000 гривень». Та після чого до нього у вайбер зателефонував чоловік з мобільного номера телефона НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_9 та сказав що це він продає орден ОСОБА_10 , на що він попросив щоб він якось підтвердив що саме він продає даний орден, оскільки його ім`я відрізнялося від ім`я продавця на сайті. Натомість продавець надіслав йому фото даного ордена при цьому навіть зазначив на білому аркуші паперу із орденом ОСОБА_10 його ім`я та прізвище, та тим самим переконав в тому що це точно він продає даний орден, та вони почали домовлятися між собою про умови покупки. В подальшому продавець ОСОБА_9 погодився відправити йому посилку за половину оплати, а другу половину коштів він повинен був оплатити на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так 17 квітня 2025 року він, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 підійшов до терміналу та ввів номер банківської карти яку йому надіслав продавець у Viber, а саме № НОМЕР_3 та ім`я та прізвище ( ОСОБА_11 ) та перерахував через термінал грошові кошти у сумі 29000,00 грн (28420,00 грн та комісія 580,00 грн), та оскільки на даному терміналі було обмеження по сумі перерахування грошових коштів, він направився до іншого терміналу, за адресою АДРЕСА_3 , та ввів новий номер банківської карти яку йому надіслав продавець у Viber, а саме № НОМЕР_4 та ім`я та прізвище ( ОСОБА_11 ) та перерахував через термінал грошові кошти у сумі 1558,000 грн. Після чого він написав продавцеві у Viber що перерахував йому половину суми, та продавець відповів що незабаром надішле посилку. Так 18 квітня 2025 року йому надійшло смс-повідомлення про те, що до нього прямує посилка із ТТН №8510 від відправника ( ОСОБА_12 , НОМЕР_7 , посилка прийнята у відділення 7 м. Хмельницький 18 квітня 2025 року о 17:22 ) Через деякий час до нього написав продавець що йому не вдалося надіслати вищевказану посилку наложним платежем, так як вони домовлялися а тому він надіслав її просто без подальшої доплати грошових коштів на відділенні пошти. Та внаслідок цього продавець просив щоб він перерахував йому другу половину грошових коштів, оскільки він надіслав орден. Спочатку він не погоджувався, однак через деякий час а саме 19 квітня 2025 року о 11:42 він перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 підійшов до терміналу та ввів номер банківської карти яку йому знову надіслав продавець у Viber, а саме № НОМЕР_5 та ім`я та прізвище ( ОСОБА_11 ) та перерахував через термінал грошові кошти у сумі 29500 гривень (28910,00 грн. та комісія 590грн.). Після цього 19 квітня 2025 року о 13:07 йому надійшло смс-повідомлення що його посилка прибула на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 , що за адресою АДРЕСА_4 . Так о 14:08 він прийшов на відділення пошти, де на касі йому видали посилку та під час відкриття даної посилки він весь процес знімав на камеру свого мобільного телефона, та в ході огляду даної посилки замість ордена ОСОБА_10 там знаходилася пам`ятна медаль НБУ «слідуй за мною! Роби як я! Сержанський корпус ЗСУ». В свою чергу він відразу намагався зв`язатися з продавцем однак на телефонні дзвінки та смс-повідомлення він не відповідав. Дану посилку із відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 він все ж таки забрав із собою при цьому доплативши ще 90 гривень за послуги доставки.

Дізнавач зазначає, що у зв`язку із вищезазначеним, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_5 (фотознімком власника за наявності):

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 16 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_5 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 16 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в період часу з 16 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

У клопотанні дізнавач ОСОБА_3 просив розгляд даного клопотання проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації.

Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять його задовольнити, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також надали письмові заяви.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотаннядізнавача є обґрунтованим.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_5 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 16 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_5 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 16 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в період часу з 16 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати керуючого АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_5 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13