Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/996/2025 Справа № 641/4468/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року, Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 07.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого остання посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2025 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, а саме: 30.05.2025 о 16:29 год заявниця за оплату доставки посилки, яку нібито надіслав малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , переказала грошові кошти у сумі 25000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 та 03.06.2025 о 15:41 переказала грошові кошти у сумі 50000 грн, начебто за митний контроль, на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , після чого посилку так і не отримала, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду у сумі 75000 грн.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що приблизно у грудні 2024 року у соціальній мережі «Facebook», до неї у друзі додався обліковий запис під назвою « ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )». Згодом між потерпілою та зазначеним обліковим записом почалося регулярне онлайн-спілкування. З травня спілкування відбувалося у мобільному додатку Ватсап з ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) номер телефону НОМЕР_4 .Після чого ОСОБА_6 повідомив, що начебто відправив для ОСОБА_5 посилку, в якій міститься золото, та для її отримання вона має сплатити 25 000 грн митного платежу.

30 травня 2025 року о 16:29:40 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 25 000 грн готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на наданий банківський рахунок НОМЕР_2 . 03 червня 2025 року з цього ж номера потерпіла отримала повідомлення про те, що у посилці було виявлено незадекларовану валюту у розмірі 25 000 доларів США (еквівалент 2 000 000 грн), і що вона має повідомити про її походження. Після цього ОСОБА_5 запропонували сплатити ще 50 000 грн за нібито обмін валюти для проходження митного контролю. 03 червня 2025 року о 15:41:51 ОСОБА_5 здійснила переказ 50 000 грн на вказаний у переписці рахунок НОМЕР_5 (№ НОМЕР_3 ) який відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Грошові кошти потерпілій не повернуто та посилку вона не отримала. Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанції видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти а саме: 30.05.2025 о 16:29 у сумі 25 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 та 03.06.2025 о 15:45 у сумі 50000 грн на рахунок НОМЕР_5 (№ НОМЕР_3 ), інформації про рух коштів за вказаними вище номерами рахунків (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було переказано грошові кошти раніше отримані від заявника ОСОБА_9 , а саме: 26.05.2025 у сумі 8600грн. на картку № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів за вказаними вище номером катки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник Банку в судове засідання не з`явився , що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку, та інформація, до дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області - ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_5 (№ НОМЕР_3 ), що є власністю КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за період 30.05.2025 по 25.06.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1