Справа № 610/239/24
Провадження № 1-кс/610/347/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023 за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло вищевказане клопотання дізнавача СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про власника розрахункового рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 , його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 11 500 грн в період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023 (включно), які було зараховано на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- матеріалів фото- та відеозйомки, аудіо записів наявної в банківській установі із зображенням особи, якій 15.09.2023 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 11 500 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в момент їх зняття.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.09.2023 невідома особа, видаючи себе за співробітника інтернет-магазину техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 4 400 грн, здійснивши їх перерахування на картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що 15.09.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 4 400 грн на картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , після чого 15.09.2023 о 18:36 та 18:39 год з банківського рахунку останнього було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 11 338 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото і відеозйомки у відділеннях, філіях банку и банкоматах, де здійснювалось зняття коштів.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 17.10.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 16.09.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 4 400 грн на картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно з інформацією, отриманою в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 05.02.2025 убачається, що 15.09.2023 на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 4 400 грн від ОСОБА_6 . Після чого 15.09.2023 о 18:41 год з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 338 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_7 .

Наведене вище підтверджується також випискою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023 за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023, а саме:

- інформацію про власника рахунку, його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншу наявну інформацію;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 11 500 грн, які було зараховано на цей рахунок з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- матеріали фото-, відеозйомки, аудіо записів із зображенням особи, якій 15.09.2023 на рахунок НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 11 500 грн з банківської картки № НОМЕР_2 в момент їх зняття.

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 26.07.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1