Справа № 442/7208/23
Провадження № 1-кс/442/976/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000859 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

анкетних даних власника банківської карти АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 28.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

історії авторизацій по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та виписки руху коштів по даних рахунках;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2023 до Дрогобицького РВП ГНУП у Львівській області звернулась ОСОБА_9 , яка вказала, що 28.09.2023 приблизно о 16 год 10 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надіслання їй смс-повідомлення від сестри, у соціальній мережі „Телеграм, заволоділа її грошовими коштами у сумі 40 000 грн, які ОСОБА_9 перекинула на банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 двічі із своєї карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у сумі 20 000 грн, та банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 у сумі 20 000 грн, чим спричинила ОСОБА_9 майнову шкоду. Зазначає, що допитана в статусі потерпілої ОСОБА_9 дала показання про те, що у своєму користуванні має банківські картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , одна з яких „для виплат № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_5 та друга „Універсальна № НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_6 . 28.09.2023 приблизно 16 год. 10 хв. у соціальній мережі Телеграм до неї надійшло повідомлення від ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), яка являється її братовою (брата дружина). У даному повідомленні ОСОБА_11 написала, щоб та надіслала їй 20 000 гривень до завтра, та що гроші поверне завтра. Також в смс-повідомленні зазначила номер картки № НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла ОСОБА_9 , зайшовши в додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та із своєї карти „для виплат переказала їй 20 000 гривень. Надіславши грошові кошти, водночас вона скинула квитанцію із „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в чат повідомлення із ОСОБА_11 . Після цього вона написала, щоб та скинула їй ще 20 000 гривень, які вона також поверне, та скинула номер карти, який не відрізнявся від попереднього номера карточки, а саме № НОМЕР_1 . ОСОБА_9 відреагувала також і на це повідомлення і таким же чином, лише з карти „Універсальна перерахувала на вказаний нею рахунок грошові кошти в сумі 20 000 грн. Коли вдруге пересилала гроші, то одержувача не висвітлювало, зазначено було лише, що це банк „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак коли вона пересилала перший раз кошти у сумі 20 000 гривень із карти „для виплат, то було зазначено одержувача ОСОБА_12 . В подальшому ОСОБА_9 зрозуміла, що це шахрайство. Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Вказує, що 20.02.2025 слідчим суддею уже було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів по вище вказаній банківській картці, однак у зв`язку з великою завантаженістю банківської установи, її місцем розташування м. Дніпро та закінченням строку дії ухвали, тимчасовий доступ не проведено. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ ОСОБА_6 слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що такий не включений до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000859 від 29.09.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій таких документів:

анкетних даних власника банківської карти АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 28.09.2023 по 15.07.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

історії авторизацій по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та виписки руху коштів по даних рахунках;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1