печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 24.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2015 року по теперішній час службові особи ПСПО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та інших суб`єктів господарювання, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 організували злочинну схему, спрямовану на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків шляхом експорту сільськогосподарської продукції, придбаної за готівкові кошти.

Злочинна схема полягає у закупівлі частини сільськогосподарської продукції за готівкові кошти з подальшим оформленням безтоварних операцій підтверджуючих їх походження від пов`язаних підприємств з метою штучного зменшення податкових зобов`язань основним підприємствам імпортерам під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна, джерел його походження, місцезнаходження, переміщення, надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню даним майном та в подальшому вчинення фінансових операцій з його реалізації, як на внутрішньому ринку України, так і експортуючи за межі України, здійснюючи при цьому введення його у легальний обіг.

Також встановлено ряд афілійованих суб`єктів господарювання, що можуть бути задіяні до протиправної діяльності спрямованої на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_34 ).

Згідно наявних у слідства даних до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно - небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації) можуть бути причетні: ОСОБА_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_35 ; ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_36 ; ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_37 ; ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_38 ; ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_39 ; ОСОБА_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_40 ; ОСОБА_15 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_16 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_43 ; ОСОБА_17 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_44 ; ОСОБА_18 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_45 ; ОСОБА_19 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_20 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_48 ; ОСОБА_21 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_49 ; ОСОБА_22 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_50 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялись у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000423, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 у кримінальному провадженні № 0000423 від 24.04.2025 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації по телефонним номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- інформації по телефонним номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

- інформації по телефонним номерам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_43 , НОМЕР_50 ;

- інформації по телефонному номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_40 ,

щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів в період з 01.01.2022 по 30.06.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32445/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1