Справа № 296/4373/25
УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0002433 від 02.08.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів

встановив:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з даним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що кримінальне провадження розпочато на підставі заяви про злочин засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, у відповідності до змісту зазначеної заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до того ж до жовтня 2022 року ОСОБА_6 обіймав посаду директора товариства.

Також, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Фермерське господарство « ОСОБА_7 » (20% статутного капіталу), ОСОБА_8 (10,5%), ОСОБА_9 (20%), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (28%). ОСОБА_6 (1,5% статутного капіталу) та ОСОБА_5 (20% статутного капіталу).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює свою діяльність на підставі Статуту, керівником товариства є ОСОБА_10 .

Безпосередньо виробничу діяльність, пов`язану із вирощуванням зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, товариство здійснювало на земельній ділянці загальною площею 49,3908 га, кадастровий номер :05:000:0139, розташованої за межами с.Дівочки Черняхівського району Житомирської області.

Вказана земельна ділянка перебуває у власності держави та орендується ОСОБА_11 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк дії оренди земельної ділянки 25 років із правом передачі в піднайм (суборенду).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало вищевказану земельну ділянку для власних виробничих потреб на підставі договору суборенди землі №1/14-Г від 23.12.2014, укладеного між Орендодавцем ОСОБА_11 та Суборендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком на 24 роки, тобто до 2038 року.

Однак, 14.08.2023, відбулись чергові загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », участь у яких прийняли засновники товариства та їх представники.

Одним із питань порядку денного зборів було питання надання згоди на вчинення правочинів про розірвання/дострокове припинення за згодою сторін зазначеного Договору суборенди земельної ділянки №1/14-Г від 23.12.2014.

З даного питання порядку денного чергових загальних зборів учасників товариства проголосували всі учасники, із яких представники ОСОБА_6 та ОСОБА_5 проголосували проти, оскільки прийняття такого рішення розірвання договору суборенди земельної ділянки, унеможливить подальшу виробничу діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у зв`язку із тим, що фактично на даній земельній ділянці розташовано все майно товариства.

Незважаючи на заперечення представників ОСОБА_6 та ОСОБА_5 рішення прийнято та надано згоду на укладення/вчинення правочину про розірвання/дострокове припинення суборенди земельної ділянки.

У подальшому, 02.10.2023 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, внесені відомості про укладення угоди між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дострокове розірвання договору суборенди землі.

Таким чином, земельна ділянка, на якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало господарську діяльність та на якій розташоване майно вибула із користування товариства у зв`язку із свідомим розірванням договору суборенди землі.

Розірвання договору суборенди земельної ділянки призвело до незаконного розташування всього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельній ділянці, яка орендується ОСОБА_11 для здійснення сільськогосподарської діяльності ФГ « ОСОБА_7 ».

Фактично виникла ситуація концентрації всього майна товариства у сфері управління та безпосереднього використання одного із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначено, що у відповідності до письмових повідомлень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надійшли засновникам товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повідомлено про проведення загальних зборів учасників товариства, яке повинно було відбутись у період з 08.02.2024 по 11.02.2024 за фактичним місцем розташування товариства.

У порядку денному вказаних загальних зборів учасників товариства повинні були розглянути низку питань, у тому числі пов`язаних із майном товариства.

Однак, в жоден із вказаних днів збори учасників товариства не відбулись з невідомих обставин, жодних офіційних повідомлень з приводу обставин не проведення зборів не надходило.

В той же час, на початку 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порушення вимог Статуту товариства, здійснило відчуження наявних майнових активів на користь пов`язаної із ним юридичної особи, а саме на користь Фермерського господарства « ОСОБА_7 ».

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01 січня 2024 року по 01 лютого 2025 року відчужено, а ФГ « ОСОБА_12 » набуто наступне:

- багаторічні насадження кущі (саджанці) лохини та чорниці (дане майно становило головний актив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без якого останнє не має змоги виконувати свій основний вид діяльності вирощування плодів відповідних багаторічних насаджень). Крім цього, було відчужено усі інші майнові активи.

Більше того, з метою довести ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства і, тим самим, незаконно, без обов`язкового рішення складу засновників товариства, що прямо передбачено Статутом, вивести майно з товариства, після отримання ФГ « ОСОБА_12 » вищевказаного майна, уклали ряд договорів застави із іншими засновниками товариства.

Так, 28 березня 2024 року між ФГ « ОСОБА_12 » та ОСОБА_9 укладено договір застави, серія та номер: 1894, зареєстрований приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , предметом якого є кущі лохини (24100 шт.) вартістю 326 000,00 грн., та кущі лохини (14500 шт.) вартістю 196 000,00 грн. Дана інформація вбачається з інформаційної довідки із Державного реєстру рухомого майна №31248577 від 30 березня 2024 року.

Крім того, між ФГ « ОСОБА_12 » та ОСОБА_8 укладено договір застави, серія та номер: 1896, зареєстрований приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , предметом якого є саджанці чорниці (36000 шт.). Дана інформація вбачається з інформаційної довідки із Державного реєстру рухомого майна №31248586 від 30 березня 2024 року.

При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ФГ « ОСОБА_7 » є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і ФГ « ОСОБА_7 » знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, має суттєве значення для кримінального провадження, однак не надає доказів на підтвердження викладених в клопотанні обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002433 від 02.08.2024.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0002433 від 02.08.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1