СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4993/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000193 від 21.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

13.08.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому захисника просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 21.03.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

24.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у:

- заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах дії військового стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України;

- видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України.

Так, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період жовтень - січень 2024 року шляхом неналежного виконання умов договору за договорами підряду, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також підозрюється в тому, що підробив підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в відповідних договорах та інших документах. На підставі даних документів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано бюджетні кошти.

З метою захисту прав та законних інтересів ОСОБА_4 , адвокатом ОСОБА_3 , направлено до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адвокатський запит за вих.№ВО-11/2025, з метою витребування відомостей щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (p/p НОМЕР_2 ) у період з жовтня 2023 по лютий 2024 включно.

Однак листом за вих.№20.1.0.0.0/7-250730/26817 від 30.07.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовило у наданні вказаної інформації, у зв?язку з тим, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом, а саме банківською таємницею.

У матеріалах кримінального провадження наявні договори будівельного підряду між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема договори №710 від 11.10.2023, №721 від 11.10.2023, №722 від 11.10.2023, №776 від 26.10.2023, №781 від 26.10.2023, №785 від 27.10.2023, №904 від 06.12.2023, №906 від 06.12.2023.

В розділі 17 (Юридичні реквізити сторін) даних договорів, в графі: «Підрядник» зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в реквізитах в тому числі зазначено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на це існують об?єктивні підстави вважати, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), як банківської установи, яка обслуговувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в даних договірних правовідносинах.

В судовому засіданні захисник підтримав своє клопотання, але зазначив, що просить надати тимчасовий доступ до відомостей лише щодо підрядних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання захисника, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає за доцільне частково задовольнити клопотання захисника та надати тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), щодо руху за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р/р НОМЕР_2 ) за період з жовтня 2023 року по лютий 2024 року включно, що стосуються підрядних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, з огляду на принцип рівності сторін кримінального провадження у збиранні доказів та з урахуванням доводів захисника про обрану стратегію захисту.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 22, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисника - задовольнити частково.

Надати захиснику ОСОБА_3 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 10899/10 видане рішенням Ради адвокатів Київської області № 108 від 19.12.2022, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000193 від 21.03.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати адвокату ОСОБА_3 запитувані документи в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- відомості щодо руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (p/p НОМЕР_2 ) у період з жовтня 2023 по лютий 2024 включно, які стосуються підрядних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1