Справа № 738/1468/25
№ провадження 1-кс/738/266/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

09 липня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 21.05.2025 до відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 19.02.2025 невстановлена особа, зламавши додаток «Телеграм» та від імені знайомого заявниці, під приводом позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 7000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 .

21.05.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 19.02.2025 близько 12 год. 10 хв., на її мобільний телефон в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який являється її родичем, про необхідність позичити грошові кошти у розмірі 20 000,00 грн. Оскільки у ОСОБА_6 не було таких грошових коштів, то вона взяла готівкою 7000,00 грн та близько 12 год. 40 хв. пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та перерахувала через термінал грошові кошти у розмірі 7000,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 . В подальшому близько 19 год. 00 хв. 19.02.2025 ОСОБА_6 написала своїй тітці, спитала, що сталося, чому саме потрібні кошти ОСОБА_5 . Остання їй повідомила, що акаунт ОСОБА_5 зламали та ідентичні повідомлення надходили багато кому з його контактів. Після даної розмови ОСОБА_6 зрозуміла що здійснила перерахунок грошових коштів невідомій особі.

02.06.2025 на підставі ухвали Менського районного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

26.06.2025 під час виконання ухвали Менського районного суду Чернігівської області від 02.06.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що дійсно грошові кошти в розмірі 6860,00 грн без урахування комісії були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_1 19.02.2025 о 12 год. 44 хв. В подальшому 19.02.2025 о 12 год. 49 хв. грошові кошти у розмірі 20 000,00 грн з карткового рахунку НОМЕР_1 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 та фінансових операцій по даному рахунку.

Отримані відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач СД ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд поданого клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 за № 0000067.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку НОМЕР_2 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку НОМЕР_2 .

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Дізнавачем також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 19.02.2025 по 28.02.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 28.02.2025;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту постановлення ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про здійснення з 19.02.2025 по 28.02.2025 будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали з 09 липня 2025 року по 09 вересня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1