УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 від 02.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 31.07.2025 року, близько 16:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши у мережі "Вайбер" м.т. НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 83 000 грн., які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 самостійно перерахувала на банківський рахунок невстановленої особи: НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 29.07.2025 року, близько 10:38 год., вона перебувала за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 та в цей час у мережі «Вайбер», де вона зареєстрована за мобільним номером телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок від раніше невідомої особи, зареєстрованої з мобільним номером телефону НОМЕР_4 . Потерпіла ОСОБА_5 відповіла на дзвінок та розмову розпочала жінка, яка розмовляла російською мовою та представилася на ім`я ОСОБА_6 , однак потерпіла не зрозуміла ким саме працює невідома особа, яка представилася ОСОБА_7 , бо остання не зрозуміло розмовляла. Під час розмови ОСОБА_6 повідомила потерпілу ОСОБА_5 про те, що вона підозрюється у вчиненні злочину, а саме у державній зраді, у зв`язку з тим що потерпілій ОСОБА_5 , через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправлена посилка, у якій ніби то знаходиться мобільний пристрій та інструкція для здійснення теракту. Також потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що дійсно в той час їй по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відправлено невідомою особою дві посилки, які вона не замовляла та від отримання яких відмовилась, та не знала, що саме у вказаних посилках. ОСОБА_6 повідомила, що це добре, що потерпіла ОСОБА_5 не відкривала посилки, та якщо вона буде співпрацювати зі слідством, то вона буде фігурувати у справі не у статусі підозрюваного, а у статусі свідка. Також, ОСОБА_6 повідомила потерпілу ОСОБА_5 про те, що її справою буде займатись ОСОБА_8 , зареєстрована з мобільним номером телефону НОМЕР_5 з якою потерпіла у подальшому зв`язувалась у мережі «Вайбер» та обіцяла співпрацювати з СБУ та допомагати слідству. Також, під час розмови у мережі «Вайбер» з ОСОБА_9 , остання приєднувала до розмови чоловіка, який ніби то є полковником на прізвище ОСОБА_10 , який під час розмови говорив потерпілій ОСОБА_5 співпрацювати з ОСОБА_9 , якщо вона хоче мати статус свідка у справі. Також, під час розмови ОСОБА_11 російською мовою диктувала потерпілій «пояснення», яке потерпіла під диктовку писала, а потім відправляла ОСОБА_12 фото. Також, у мережі «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_6 потерпілій телефонував невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_13 , який повідомив, що він буде робити сканування зі спутнику будинку у якому проживає потерпіла, щоб визначити його вартість, після чого ОСОБА_11 повідомила потерпілу ОСОБА_5 , що в неї в будинку знаходяться кошти, які потрібно задекларувати.

31.07.2025 після 12:00 год., потерпіла ОСОБА_5 продовжила у мережі «Вайбер» спілкування з ОСОБА_9 та повідомила останній про те, що вона перерахувала усі свої збереження у сумі 353 тисячі 73 гривні та ОСОБА_11 повідомила, що ці кошти потрібно задекларувати. Також, ОСОБА_11 повідомила, що вона сама задекларує кошти, а потерпілій потрібно їх перерахувати на банківський рахунок, який надасть ОСОБА_11 , та що після того, як кошти буде задекларовано їх буде повернуто потерпілій ОСОБА_5 . Після чого, потерпіла ОСОБА_5 31.07.2025 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 83 000 гривень на банківський рахунок невстановленої особи, а саме: № НОМЕР_2 та ОСОБА_11 повідомила, що вказані кошти будуть задекларовані та повернуті потерпілій, однак потрібно задекларувати і всі інші кошти, а якщо потерпіла не перерахує кошти, то її відправлять до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак у подальшому, потерпіла ОСОБА_5 поспілкувавшись з рідними зрозуміла, що їй телефонували шахраї, яким вона перерахувала кошти. Також, коли ОСОБА_11 зрозуміла, що потерпіла ОСОБА_5 більше не збирається перераховувати кошти, то потерпілій зателефонував у мережі «Вайбер» невідомий чоловік, який представився оперуповноваженим ОСОБА_14 з мобільним номером телефону НОМЕР_7 , який під час розмови з потерпілою ОСОБА_5 погрожував їй, виражався нецензурною лайкою та казав, що якщо потерпіла терміново не перерахує кошти, то її відвезуть сидіти до ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого потерпіла ОСОБА_5 звернулась до поліції.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, саме:

- інформації щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та щодо руху коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- інформації щодо конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківським рахунком № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_2 розрахунковим рахунком;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1