ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/6808/25
№ провадження 1-кс/646/1716/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернувся начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що 25.02.2024 невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу автомобілю "BMW Х5", заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальний збиток на загальну сумму 65000,00 гривень.

За даним фактом сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на теперішній час проходить військову службу в ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи тимчасово на території Куп`янського району Харківської області, користувався онлайн-платформою оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою пошуку пропозицій щодо продажу або пригону автомобілів з-за кордону. Під час перегляду оголошень його зацікавила пропозиція про продаж транспортного засобу марки «BMW Х5». У зв`язку із цим він здійснив телефонний дзвінок за номером, вказаним у відповідному оголошенні, а саме НОМЕР_1 . На його дзвінок відповіла невстановлена особа, яка представилась як « ОСОБА_6 ». У ході телефонної розмови вказана особа повідомила, що автомобіль наразі перебуває за межами території України, також повідомили, що можуть скинути відео-огляд вищевказаного автомобіля, через 10 хвилин йому скинули відео, він погодився, машина йому сподобалась, після чого він знову подзвонив за вищевказаним мобільним телефоном, в ході бесіди чоловік, скинув фото своїх документів, а саме фото водійського посвідчення та паспорту на ім`я « ОСОБА_6 », та банківську картку НОМЕР_2 . Після чого потерпілий трьома транзакциями перевів загальну сумму в розмірі 65000 гривень.

Начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів. шо перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 24.02.2025 по час винесення ухвали з наданням роздруківок в електронному та роздрукованому вигляді про завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;, інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.

Оскільки встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, можливе лише за умови отримання інформації, що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка становить охоронювану законом таємницю, начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Ухвалою Основ`янського районного суду міста Харкова від 10 липня 2025 року було призначено судове засідання із розгляду зазначеного клопотання.

У судове засідання 15 липня 2025 року об 11:00 годині прокурор, слідчий не з`явилися, про дату та час проведення судового засідання були повідомлені належним чином, заяв/клопотань до суду не надходило.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, по дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, заяв/клопотань до суду не надходило.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини справи, дійшла таких висновків.

Судом встановлено, що 25.02.2024 невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу автомобілю "BMW Х5", заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальний збиток на загальну сумму 65000,00 гривень.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З протоколу допиту потерпілого від 13.06.2025 встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користувався онлайн-платформою оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою пошуку пропозицій щодо продажу або пригону автомобілів з-за кордону. Під час перегляду оголошень його зацікавила пропозиція про продаж транспортного засобу марки «BMW Х5». У зв`язку із цим він здійснив телефонний дзвінок за номером, вказаним у відповідному оголошенні, а саме НОМЕР_1 . На його дзвінок відповіла невстановлена особа, яка представилась як « ОСОБА_6 ». У ході телефонної розмови вказана особа повідомила, що автомобіль наразі перебуває за межами території України, також повідомили, що можуть скинути відеоогляд вищевказаного автомобіля, через 10 хвилин йому скинули відео, він погодився, машина йому сподобалась, після чого він знову подзвонив за вищевказаним мобільним телефоном, в ході бесіди чоловік, скинув фото своїх документів, а саме фото водійського посвідчення та паспорту на ім`я « ОСОБА_6 », та банківську картку НОМЕР_2 . Після чого потерпілий трьома транзакциями перевів загальну сумму в розмірі 65000 гривень.

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положеннями частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з пунктами 1), 2), 3), 6) та 11) частини другої статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, овер-сайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частин третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням - оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю банківського (карткового рахунку) рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 24.02.2025 по 15.07.2025, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та іншихдокументів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматов та відділень банку, де відбувай зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошої коштів з вказаної картки у вказаний період;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговувавання банківського (карткового) рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здайснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 24.02.2025 по 15.07.2025, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та іншихдокументів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматов та відділень банку, де відбувай зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошої коштів з вказаної картки у вказаний період;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговувавання банківського (карткового) рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здайснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку - у електронному вигляді на диску CD-R, або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто, до 15 серпня 2025 року.

Роз`яснити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1