Справа № 404/7781/25
Номер провадження 1-кс/404/2537/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року м. Кропивницькиий

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000421 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про банківський рахунок № НОМЕР_1 . який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000421 від 26.06.2025.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

-документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

-відомості чи підключено банківську картку № № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 24.05.2025 по дату винесення ухвали;

-документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.05.2025 до дня винесення ухвали.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.05.2025 до дня винесення ухвали.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області і здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 25.06.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), про те, що 24.06.2025 року невідома особа в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, під приводом заробітку коштів, що полягало у виконанні завдань, заволоділа належними заявниці грошовими коштами, які вона самостійно 24.06.2025 року перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_4 в сумі 1570 грн, № НОМЕР_5 в сумі 10868 грн, № НОМЕР_6 в сумі 29190 грн, № НОМЕР_7 в сумі 29500 грн, та на банківський рахунок НОМЕР_8 в сумі 22485 грн. Внаслідок цього заявниці було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 93613 гривень.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області і здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «25.06.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), про те, що 24.06.2025 року невідома особа в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, під приводом заробітку коштів, що полягало у виконанні завдань, заволоділа належними заявниці грошовими коштами, які вона самостійно 24.06.2025 року перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_4 в сумі 1570 грн, № НОМЕР_5 в сумі 10868 грн, № НОМЕР_6 в сумі 29190 грн, № НОМЕР_7 в сумі 29500 грн, та на банківський рахунок НОМЕР_8 в сумі 22485 грн. Внаслідок цього заявниці було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 93613 гривень.».

Дані обставини підтверджуються також копіями: протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, фотокопіями переказу коштів, протоколом допиту потерпілої та іншими документами.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до вказаних вище документів у період часу з 24.05.2025 року та по дату по дату винесення ухвали судом, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 24.06.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,, тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 . який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), у кримінальному провадженні №0000421 від 26.06.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-документ про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

-відомості чи підключено банківський рахунок, що стосується банківської карти № № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 24.06.2025 по 05.08.2025;

-документи про рух коштів по банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 24.06.2025 до 05.08.2025.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 24.06.2025 до 05.08.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.10.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1