Справа № 579/131/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Шостка Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого фізичною особою підприємцем, з середньою спеціальною освітою, раніше не судимого, є особою, яка доглядає матір ОСОБА_7 - інваліда II групи -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.4 ст.358 КК України та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

07 серпня 2025 року слідчий звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим з начальником Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000011 від 19 січня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК України, в якому ставиться питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на підставі запису в Єдиному державному реєстрі відомостей юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №0009819 від 16.06.2020 року зареєстрований з 16.06.2020 року як фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) з основним видом діяльності відповідно до КВЕД № 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи».

Станом на ІІІ та ІV квартал 2023 року ФОП ОСОБА_4 на умовах трудового договору використовував найману працю двох працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи суб`єктом підприємницької діяльності, фізичною особою-підприємцем, яким використовувалася наймана праця для сприяння у здійсненні підприємницької діяльності на умовах трудового договору, виконує організаційно-розпорядчі функції, та, відповідно до примітки 1 до статті 364 та ч.3 ст.18 КК України він є службовою особою та є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення відповідно Закону України «Про запобігання корупції».

Так, на виконання пункту 9 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, ремонт об`єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об`єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №608 від 16.06.2023 року та за результатами засідання Комісії з розгляду та затвердження переліків проектів та заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенції листом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 8018/31/14-23 від 04.09.2023 року погоджено проекти та заходи, надіслані листом Сумської обласної військової адміністрації від 22.08.2023 року № 01-17/9570, відповідно до якого визначено обсяг фінансування робіт з Енергетичної модернізації станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція) за рахунок коштів субвенції у сумі 5 060, 382 грн.

Рішенням сорок другої сесії Кролевецької міської ради Конотопського району Сумської області від 07.09.2023 року виділено кошти на співфінансування проєкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)» за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 1 265 095 грн.

В подальшому, 28.09.2023 року між замовником - Комунальним підприємством «Кролевецьводоканал» Кролевецької міської ради, в особі начальника ОСОБА_8 , діючого на підставі Статуту з однієї сторони, і фізичної особою підприємцем ОСОБА_4 , який діяв на підставі Свідоцтва про реєстрацію, з другої сторони, укладено договір про закупівлю робіт № 35-23 на виконання робіт по об`єкту: «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)».

Відповідно до п.1.1 вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати на власний ризик, своїми силами і засобами, виконати зазначені в проектно-кошторисній документації роботи, а саме: (ДК 021:2015 - 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) здійснити за завданням Замовника «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)».

Згідно Розділу 3 вказаного договору - загальна ціна Договору становить 6211262,00 грн без ПДВ. Вартість робіт визначається на основі Договірної ціни, яка є невід`ємною частиною даного договору та проектно-кошторисної документації.

У невстановлений слідством день і час у жовтні 2023 року, в невстановленому під час розслідування місці у ОСОБА_4 , який діяв як фізична особа-підприємець, виник єдиний злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, а також підробку офіційних документів (актів форми КБ-2в, КБ-3 тощо) ураховуючи суму коштів, яка була виділена на енергетичну модернізацію станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція) - із державного та місцевого бюджетів. При цьому ОСОБА_4 розумів, що вказані кошти перебували у розпорядженні КП «Кролевецьводоканал» Кролевецької міської ради.

Так, після укладання договору № 35/23 від 28.09.2023 року на виконання робіт по об`єкту: «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)» ОСОБА_4 підшукав та залучив працівників, які повинні були виконувати вказані роботи та на час виконання ремонтно-будівельних робіт офіційно у ФОП ОСОБА_4 працевлаштовані не були, на посади різноробочих чи будь-які інші прийняті не були, а ОСОБА_4 як фізична особа-підприємець безпосередньо керував їх діями на об`єкті будівництва, контролював і фіксував хід виконання робіт, частина з яких мала б бути не виконана, а частина мала б бути фактично виконана з метою запобігання викриттю його протиправної діяльності. При цьому особи, які фактично виконували роботи не були обізнані про намір ОСОБА_4 завищувати об`єми робіт та вартість використаних матеріалів, тобто про намір привласнити бюджетні грошові кошти при проведенні будівельних робіт, а фактично виконували будівельні роботи за вказівкою ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором та визначені проектно-кошторисною документацією виконані не були, вносив завідомо неправдиву інформацію про перелік, об`єми, суми вартості фактично виконаних робіт, зокрема про завищені (більше ніж фактично) об`єми фактично виконаних робіт, та суми вартості на придбання устаткування, вказаних в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року, №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року та №3 за грудень 2023 року від 26.12.2023 року до договору 35/23 від 28.09.2023 року, а також неправдиві дані, вказані у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року та грудень 2023 року від 20.12.2023 року та 26.12.2023 року до договору № 35/23 від 28.09.2023 року.

Так, ОСОБА_4 у жовтні 2023 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, після виконання частини робіт по договору № 35/23 від 28.09.2023 склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року до вказаного договору, у якому вказав завідомо неправдиві відомості за наступним переліком:

п. 6 КБ10-28-1 «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах», обсяг робіт завищено на 3,78 кв. м.;

п. 66 КБ16-10-5 «Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм», обсяг робіт завищено на 3 м.;

п. 68 КБ16-10-8 «Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм», обсяг робіт завищено на 22 м.

Крім того ОСОБА_4 достовірно знаючи про невідповідність встановленого обладнання номенклатурі, передбаченій проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року до договору № 35/23 від 28.09.2023 року завідомо неправдиву інформацію про найменування, кількість та суми вартості придбаного устаткування, яке фактично встановлено на об`єкті не було, а замість нього фактично встановлено інше (не передбачене актом, проектно-кошторисною документацією та договірною ціною) обладнання, а саме:

п. 70 С113-1873-1А «Турбінний лічильник холодної води Sensus MeiStream DN150/50», кількість -1, загальною вартістю 49076,89 грн.;

п. 105 С130-1182-1 «Вентилятор канальний ВЕНТС-200», кількість -1, загальною вартістю 9299,43 грн.;

п. 71 С113-1873-1А «Насос занурювальний дренажний ТОР-2 Q=260л/хв. Н=10.5 м», кількість -1, загальною вартістю 16030,10 грн., замість нього фактично встановлено - насос занурювальний дренажний «HEGHT» 3752 230V-50Hz, 750W», ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 року складає 2395,00 грн.;

п. 100 С130-157 «ЕлектроводонагрівачV=50 л, N=2.0кВТ», кількість -1, загальною вартістю 9559,01 грн., замість нього фактично встановлено - елекроводорнагрівач «ROUND» VMR 50 1200Вт, ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 року складає 3923,00 грн.;

п. 107 С130-420-1 «Керамічний обігрівач конвекційний тм Stinex PLAZA CERAMIC500-1000/220 Marble», кількість -4, кошторисною вартістю одиниці - 6510,07 грн., загальною вартістю - 26040,28 грн., замість нього фактично встановлено - елекроконвектори «ТЕРМІЯ» модель ЭВНА -1,5/230 С2, ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 року складає 1979,00 грн., у кількості 2 шт., та елекроконвектори «ТЕРМІЯ» модель ЭВНА -1,0/230 С2м, ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 року складає 1749,00 грн., у кількості 2 шт.

Склавши вказаний акт виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року, із відомостями у них, що не відповідають дійсності, скориставшись необізнаністю у будівельних роботах ОСОБА_8 про вказану протиправну діяльність ОСОБА_4 та складені ним офіційні документи із даними у них, що не відповідають дійсності, він завірив акт форми КБ-2в та довідку форми КБ-3 печаткою ФОП ОСОБА_4 та скріпив власним підписом, чим надав підробленим документам всіх необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру.

При цьому ОСОБА_4 знав і розумів, що акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року є офіційним документом, оскільки складається та видається за формою, передбаченою додатками «Т» та «У» «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених і введених в дію із 01.01.2014 року наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, та містять зафіксовану інформацію щодо переліку, видів та обсягів робіт, кількості використаних матеріалів, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, адже є підставою для подальшої оплати із державного бюджету та бюджету Кролевецької міської ради за виконані будівельні роботи.

Після підписання і проставляння відбитків печатки ФОП ОСОБА_4 на підроблених офіційних документах (акті форми КБ-2в і довідці форми КБ-3), що містили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, ОСОБА_4 , подав їх для погодження представнику технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 , залученого КП «Кролевецьводоканал» згідно договору № 17/23 на здійснення технічного нагляду від 28.09.2023 року.

Крім того, 23.10.2023 року представником замовника на проведення робіт із енергетичної модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція) ОСОБА_8 , який не усвідомлював недостовірність відомостей, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 року - підписано цей складений підроблений ОСОБА_4 офіційний документ, після чого він набув остаточного юридичного значення і статусу офіційного, оскільки став здатним спричинити наслідки правового характеру у вигляді оплати робіт та за змістом посвідчував факт виконання будівельних робіт і їх вартість.

Після цього 06.11.2023 року, на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевець водоканал» UA НОМЕР_5 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 3209 від 30.10.2023 з призначенням платежу: «1217384,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №2 від 27.10.2023 року; акт №1 від 23.10.2023 року за жовтень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 1 450 581,53 грн.

Крім того, 06.11.2023, на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» UA № НОМЕР_6 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 1 від 30.10.2023 року з призначенням платежу: «1217310,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №2 від 27.10.2023 р; акт №1 від 23.10.2023 за жовтень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 76 346,39 грн.

Окрім цього у подальшому ОСОБА_4 продовжив свої протиправні дії, об`єднані єдиним злочинним корисливим умислом, спрямованим на підробку документів та заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, які виділені з державного бюджету, а також із бюджету Кролевецької міської ради на проведення робіт із енергетичної модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція) та перебували у розпорядженні КП «Кролевецьводоканал».

Надалі, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором та визначені проектно-кошторисною документацією виконані не були, у грудні 2023 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, після виконання частини робіт по договору № 35/23 від 28.09.2023 року склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року до вказаного договору, у якому вказав завідомо неправдиві відомості за наступним переліком:

п. 13 КБ15-46-4 «Просте штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стель вручну», обсяг робіт завищено на 76,3 кв. м.;

п. 14 КБ15-182-4 «Шпаклювання стін шпаклівкою», обсяг робіт завищено на 33 кв. м.;

п. 15 КБ15-179-5 «Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування», обсяг робіт завищено на 127 кв. м.;

п. 18 КБ15-182-4 «Шпаклювання стін шпаклівкою», обсяг робіт завищено на 117 кв. м.;

п. 20 КМ11-32-1 «Установлення датчиків», обсяг робіт завищено на 2 шт.

п. 20 КМ11-250-1 «Установлення реле(реле проміжне 3 перемик. контакта 220В VS316K/230», обсяг робіт завищено на 6 комплектів.

п. 33 КМ10-668-2 «Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні», обсяг робіт завищено на 4 шт.

п. 40 КБ16-15-3 «Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм», обсяг робіт завищено на 5 шт.

п. 49 КБ16-15-6 «Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 200 мм», обсяг робіт завищено на 2 шт.

п. 113 КМ18-603-1 «Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором», обсяг робіт завищено на 1 шт.

п. 147 КБ16-26-1 «Установлення лічильників(водомірів)діаметром до 40мм», обсяг робіт завищено на 1 шт.

п. 148 КБ18-22-2 «Установлення манометрів з триходовим краном», обсяг робіт завищено на 12 шт.

п. 154 КБ18-21-1 «Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25мм», обсяг виконаних робіт завищено на 1,0 шт.

п. 168 КБ20-37-1 «Установлення фільтрів чарункових», обсяг виконаних робіт завищено на 0,12 кв. м.

п. 171 КБ20-18-1 «Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм», обсяг виконаних робіт завищено

на 1 шт.

п. 172 КБ20-11-1 «Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25м2», обсяг виконаних робіт завищено на 1,0 шт.

п. 175 КБ20-3-4 «Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н(нормальні) товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм», обсяг виконаних робіт завищено на 6,28 кв. м.

п. 176 КБ20-29-1 «Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів», обсяг виконаних робіт завищено на 0,17 м.

п. 178 КБ26-12-12 «Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм», обсяг виконаних робіт завищено на 0,7м.

Крім того ОСОБА_4 достовірно знаючи про невідповідність встановленого обладнання номенклатурі, передбаченій проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року до договору № 35/23 від 28.09.2023 року завідомо неправдиву інформацію про найменування, кількість та суми вартості придбаного устаткування, яке фактично встановлено на об`єкті не було, а замість нього фактично встановлено інше (не передбачене актом, проектно-кошторисною документацією та договірною ціною) обладнання, а саме:

п. 48 С113-1873-1А «Регулятор тиску» після себе» Ду150, PN16 21ч10нж», кількість -1, загальною вартістю 105 478,76 грн.;

п. 93 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА88-35-3Р-200А», кількість -1, загальною вартістю 5033,77 грн.;

п. 94 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА88-33-3Р-165А», кількість -2, загальною вартістю 5880,02 грн.;

п. 95 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА88-33-3Р-80А», кількість -1, загальною вартістю 2204,43 грн.;

п. 93 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА47-29-3Р-6А», кількість -1, загальною вартістю 201,73 грн.;

Склавши вказаний акт виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року від 20.12.2023, із відомостями у них, що не відповідають дійсності, скориставшись необізнаністю у будівельних роботах ОСОБА_8 про вказану протиправну діяльність ОСОБА_4 та складені ним офіційні документи із даними у них, що не відповідають дійсності, він завірив акт форми КБ-2в та довідку форми КБ-3 печаткою ФОП ОСОБА_4 та скріпив власним підписом, чим надав підробленим документам всіх необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру.

При цьому ОСОБА_4 знав і розумів, що акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року є офіційним документом, оскільки складається та видається за формою, передбаченою додатками «Т» та «У» «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених і введених в дію із 01.01.2014 року наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, та містять зафіксовану інформацію щодо переліку, видів та обсягів робіт, кількості використаних матеріалів, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, адже є підставою для подальшої оплати із державного бюджету та бюджету Кролевецької міської ради за виконані будівельні роботи.

Після підписання і проставляння відбитків печатки ФОП ОСОБА_4 на підроблених офіційних документах (акті форми КБ-2в і довідці форми КБ-3), що містили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, ОСОБА_4 , подав їх для погодження представнику технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 , залученого КП «Кролевецьводоканал» згідно договору № 17/23 на здійснення технічного нагляду від 28.09.2023 року.

Крім того, 20.12.2023 року представником замовника на проведення робіт із енергетичної модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція) ОСОБА_8 , який не усвідомлював недостовірність відомостей, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за грудень 2023 року від 20.12.2023 року - підписано цей складений підроблений ОСОБА_4 офіційний документ, після чого він набув остаточного юридичного значення і статусу офіційного, оскільки став здатним спричинити наслідки правового характеру у вигляді оплати робіт та за змістом посвідчував факт виконання будівельних робіт і їх вартість.

Після цього 27.12.2023 року, на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» UA НОМЕР_5 в ДКСУ м.Київ за платіжною інструкцією № 3370 від 22.12.2023 року з призначенням платежу: «1217384,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №5 від 20.12.2023 р; акт №2 від 20.12.2023 року за грудень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 284 136,47 грн.

Крім того, 06.11.2023 року, на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» UA № НОМЕР_6 в ДКСУ м.Київ за платіжною інструкцією № 3382 від 22.12.2023 року з призначенням платежу: «1217310,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 року; д/у №5 від 20.12.2023 року; акт №2 від 20.12.2023 року за грудень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 908 244,12 грн.

Відповідно до висновку судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи КСЕ-19/119-24/3524 від 30.05.2024 року вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) по об`єкту - «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)» за договором про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 року з урахування висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 року по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу в межах наданих документів становить 2 332 303,24 грн.

Фактично виконані ФОП ОСОБА_4 об`єми, відповідно і вартість робіт роботи по об`єкту - «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)», з урахування висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу, не відповідають об`ємам та вартості робіт, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023, №2 від 20.12.2023 та №3 від 26.12.2023 до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023.

В межах наданих документів, сума невідповідності (завищення) вартості робіт по об`єкту - «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)», які не відповідають об`ємам робіт, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023, №2 від 20.12.2023 та №3 від 26.12.2023 до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023, з урахування висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу, становить 553 294,76 грн.

Проведеним дослідженням в обсязі наданих документів та в межах спеціальних знань експерта-економіста, безпідставне перерахування

КП «Кролевецьводоканал» грошових коштів ФОП ОСОБА_4 у зв`язку з завищенням вартості об`ємів робіт по об`єкту - «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)» по Актам приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023, №2 від 20.12.2023 та №3 від 26.12.2023 до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 документально підтверджується у сумі 553 294, 76 грн.

Таким чином, службова особа ФОП ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) шляхом зловживання службовим становищем, склав і видав підроблені офіційні документи за наступним переліком:

акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023,

акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 20.12.2023, склав, вніс і видав завідомо неправдиві відомості щодо переліку, об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт та придбаних матеріалів на загальну суму 553 294, 76 грн.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні до таких документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому службовою особою - ОСОБА_4 , який є фізичною особою-підприємцем, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_4 23.10.2023, 20.12.2023 у невстановлений слідством час в приміщенні Комунального підприємства «Кролевецьводоканал» Кролевецької міської ради по вул. Шевченко, 16 в м. Кролевець Конотопського району Сумської області надав складені ним завідомо неправдиві документи - Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 20.12.2023 по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)» для посвідчення, ніби-то, фактичного виконання робіт за Договором та їх оплати, таким чином вчинивши використання завідомо підроблених документів.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, - використання завідомо підробленого документа.

Крім того, на підставі умисно складених, виданих та використаних фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 завідомо неправдивих офіційних документів: Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023, акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 20.12.2023 по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», Замовником через Кролевецьке управління державної казначейської служби України в Сумській області здійснено оплату робіт Виконавцю фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 6 211 262,00 грн.

Відповідно до висновку судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи КСЕ-19/119-24/3524 від 30.05.2024 вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) по об`єкту - «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)» за договором про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 з урахування висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу в межах наданих документів становить 2 332 303,24 грн.

Фактично виконані ФОП ОСОБА_4 об`єми, відповідно і вартість робіт роботи по об`єкту - «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», з урахування висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу, не відповідають об`ємам та вартості робіт, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023, №2 від 20.12.2023 та №3 від 26.12.2023 до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023.

В межах наданих документів, сума невідповідності(завищення) вартості робіт по об`єкту - «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», які не відповідають об`ємам робіт, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023, №2 від 20.12.2023 та №3 від 26.12.2023 до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023, з урахування висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу, становить 553 294,76 грн.

Проведеним дослідженням в обсязі наданих документів та в межах спеціальних знань експерта-економіста, безпідставне перерахування КП «Кролевецьводоканал» грошових коштів ФОП ОСОБА_4 у зв`язку з завищенням вартості об`ємів робіт по об`єкту - «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)» по Актам приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023, №2 від 20.12.2023 та №3 від 26.12.2023 до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 документально підтверджується в сумі 553 294, 76 грн.

Таким чином, у спосіб складання, видачі та використання завідомо підроблених документів у виді Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023, акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 від 20.12.2023 по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція)», а також шляхом зловживання своїм службовим становищем, 06.11.2023, на рахунок ФОП ОСОБА_4

НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевець водоканал»

UA НОМЕР_5 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 3209 від 30.10.2023 з призначенням платежу: «1217384,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог

№ 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №2 від 27.10.2023 р; акт №1 від 23.10.2023 за жовтень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 1 450 581,53 грн, 06.11.2023, на рахунок ФОП ОСОБА_4

НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал»

НОМЕР_3 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 1 від 30.10.2023 з призначенням платежу: «1217310,3210;енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №2 від 27.10.2023 р; акт №1 від 23.10.2023 за жовтень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 76 346,39 грн., 27.12.2023, на рахунок ФОП ОСОБА_4

НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал»

НОМЕР_4 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 3370 від 22.12.2023 з призначенням платежу: «1217384,3210;енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №5 від 20.12.2023 р; акт №2 від 20.12.2023 за грудень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 284 136,47 грн., 06.11.2023, на рахунок

ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритий у

АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал»

UA № НОМЕР_6 в ДКСУ м.Київ за платіжною інструкцією № 3382 від 22.12.2023 з призначенням платежу: «1217310,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог

№ 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №5 від 20.12.2023 р; акт №2 від 20.12.2023 за грудень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 908 244,12 грн., ОСОБА_4 довів до кінця свій злочинний умисел та в період воєнного стану привласнив у великих розмірах кошти КП «Кролевецьводоканал, чим спричинив матеріальних збитків на загальну суму 553 294, 76 грн., що у 412 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що відповідно до п.1 примітки до ст.185 КК України є великими розмірами.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужими майном у вигляді грошових коштів в сумі 553 294, 76 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах в умовах воєнного стану ОСОБА_4 , який є фізичною особою-підприємцем, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що метою та підставами застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу вигляді домашнього арешту в нічну пору доби є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Начальник Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував. При розгляді клопотання просив врахувати характеристику ОСОБА_4 , його соціальні зв`язки, а також те, що він приймає активну участь в розвитку дитячого спорту м.Шостка, надає допомогу волонтерським організаціям, за що отримав ряд подяк. ОСОБА_4 раніше не судимий, на всі виклики до відділення поліції з`являвся, жоден свідок не повідомив про тиск з боку ОСОБА_4 з метою зміни їх показань. Крім того, твердження слідчого, що ОСОБА_4 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, є лише припущенням, тому просить суд застосувати відносно ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід в виді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав думку захисника, причетність до вчинення злочину не визнав, заперечував проти застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Просив долучити до матеріалів справи копії подяк, довідку Шосткинської міської ради ГО «Волонтерський центр «Шостка-Добро», довідку про співпрацю ПП ОСОБА_4 з ТОВ «Інформаційне агенство «Північ МЕДІА», звернення колективу відділення боксу КДЮСШ «ІНФОРМАЦІЯ_4», висновок медичного центру «Інститут сімейної медицини» №188 від 10.12.2024 року, довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

07 серпня 2025 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру за ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України (а.с.72-84).

Згідно копії подяк, ОСОБА_4 оголошено подяки за активну участь в волонтерській діяльності та вагомий внесок у підтримку Збройних Сил України (а.с.103-105).

Згідно довідки Шосткинської міської ради ГО «Волонтерський центр «Шостка-Добро» вбачається, що ОСОБА_4 надавав допомогу ГО «ВЦ «Шостка-Добро» на забезпечення потреб військових (а.с.102).

Відповідно довідки про співпрацю ПП ОСОБА_4 з ТОВ «Інформаційне агенство «Північ МЕДІА» вбачається, що ОСОБА_4 робить значний внесок у розвиток дитячого спорту на Шосткинщині, зокрема боксу (а.с.100).

Згідно звернення колективу відділення боксу КДЮСШ «ІНФОРМАЦІЯ_4» вбачається, що тренерський колектив відділення боксу КДЮСШ «ІНФОРМАЦІЯ_4» висловлює щиру подяку ОСОБА_4 голові Шосткинської федерації боксу за вагомий внесок в розвиток та популяризацію боксу серед молоді міста (а.с.101, 108).

Відповідно висновку медичного центру «Інститут сімейної медицини» №188 від 10.12.2024 року вбачається, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно встановленого діагнозу потребує постійного догляду. Догляд довірено вконувати ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.106).

Згідно довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією від 10.12.2024 року №969374 вбачається, що ОСОБА_7 встановлена II група інвалідності до 01 січня 2027 року, потребує постійного стороннього догляду (а.с.107).

Згідно ч.ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Такі ризики, як переховування від слідства та суду, тиск на свідків, обґрунтовуються прокурором та слідчим виключно тяжкістю покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання його винуватим.

В статті 178 КПК України зазначено, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити не лише тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, а і інші обставини, що характеризують цю особу. Тому, тяжкість злочину сама по собі не є єдиною самостійною обставиною на користь застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а лише однією з таких, передбачених ст.ст. 177, 178 КПК України, які також мають враховуватися при застосуванні вказаного запобіжного заходу.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 має зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (вказане житло орендує), раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має молодий вік, має позитивну характеристику.

Крім того, застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту є неможливим, оскільки документів, які підтверджують право власності на житло, суду не надано. Власник житла чи законний володілець, в якому ОСОБА_4 може проживати та відбувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, суду не відомий, а тому слідчий суддя не має можливості з`ясувати, чи погоджується він на постійне чи у певний час доби перебування підозрюваного у даному житлі.

За таких обставин, суд не знаходить на даний час достатніх підстав для застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Разом з тим, за приписами ч. 4 ст. 194 КПК України, у разі недоведеності прокурором в судовому засіданні таких обставин, як недостатність застосування стосовно підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті.

З урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, особи підозрюваного, тяжкості злочину у вчиненні якого він підозрюється, тяжкості покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим, наявності підстав вважати, що існують ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, на яких вказано у клопотанні, враховуючи попередню поведінку підозрюваного та не доведеність прокурором недостатності застосування більш м`якого запобіжного заходу, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, визначених у ст.194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-179, 193, 194, 309, 376, 615 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №0000011 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби відмовити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за наявності);

Встановити строк дії ухвали в частині покладених на ОСОБА_4 обов`язків до 08 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що покладені на нього обов`язки застосовуються до 08 жовтня 2025 року включно. У разі необхідності зазначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, слідчого за погодженням з прокурором, в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, ухвала про застосування запобіжного заходу в частині покладення обов`язків припиняє свою дію та обов`язки скасовуються.

Підозрюваному ОСОБА_4 під підпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ОСОБА_4 особистого зобов`язання покласти на СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним протягом 5 днів з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено 11 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1