Справа № 676/747/25
Номер провадження 1-кс/676/1528/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 15 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старша слідча СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за період часу з 08 січня 2025 року по термін дії ухвали суду.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 14 січня 2025 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 08 січня 2025 року близько 11 години невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 82770,75 гривень із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , яка належить заявниці, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 15 січня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що 08 січня 2025 року близько 11 години до неї з невідомого номеру зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Остання повідомила, що її банківські картки заблоковані у зв`язку із веденням неправильного пін-коду у банкоматі та для їх розблокування необхідно було діяти за вказівками працівника. Після чого через декілька хвилин на мобільний телефон надійшов код підтвердження, який вона під час розмови продиктувала та під час цього працівник розпитував обставини заблокування карток та вона розповіла, що її мати помилково неправильно ввела пін код. Після цього працівник повідомив, що розблокування карток пройшло успішно та поклав слухавку. 11 січня 2025 року близько 18 години 30 хвилин вона зателефонувала на номер « НОМЕР_5 » з метою перевірки балансу грошових коштів на банківських рахунках, оскільки вона не користувалася додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та дізналася що кошти в неї відсутні. 13 січня 2025 року у відділенні вона отримала виписку по банківських рахунках, де виявлено перекази на ОСОБА_6 , ОСОБА_7

28 лютого 2025 року у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до документів, під час якого отримано CD-R диск з інформацією по банківському рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_4 . В подальшому встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 .

10 квітня 2025 року в період часу з 14 години 00 хвилин по 14 годину 30 хвилин у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 було отримано тимчасовий доступ до документів, під час якого було отримано CD-R диск з інформацією по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 . В подальшому CD-R диск з інформацією по рахунках було оглянуто та встановлено, що 10 січня 2025 року о 08:45:40 год., грошові кошти в сумі 24165 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 ; о 08:46:19 год., грошові кошти в сумі 34190 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 ; о 08:56:53 год., грошові кошти в сумі 11654 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчої, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 15 січня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_2 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_3 ,

за період часу з 08 січня 2025 року по термін дії ухвали 07 вересня 2025 року, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08 січня 2025 року по 07 вересня 2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 );

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за період часу з 08 січня 2025 року по 07 вересня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_8 , за період часу з 08 січня 2025 року по 07 вересня 2025 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 07 серпня 2025 року до 07 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_33