Єдиний унікальний номер 725/5869/25
Номер провадження 1-кс/725/1049/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0002590 від 28.06.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 27.06.2024 до Чернівецького РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 12.06.2024 по 13.06.2024 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в сумі 11000 грн. шляхом несанкціонованого списання коштів з карти.

Зазначені у виписці руху коштів операції:

Зняття коштів у банкоматі: 12.06.2024 07:58 100 грн.; 12.06.2024 07:59 - 400 грн.

Перерахунок коштів на невстановлені рахунки: 13.06.2024 13:07 - 2000 грн.; 13.06.2024 13:08 (три транзакції) по 2000 грн.; 13.06.2024 13:09 (дві транзакції) 2000 та 500 грн.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Філії- Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) за період з 12.06.2024по 13.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків і карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей,із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати їх повні номери та деталізовані виписки руху коштів по них за період з 12.06.2024 по час виконання ухвали;

-інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші трансакції в період з 12.06.2024 по 13.06.2024;

-інформації про фінансовий номер та про зміни фінансового номера в період з 12.06.2024 по 13.06.2024;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Філії- Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за адресою АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Філії- Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) за період з 12.06.2024по 13.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків і карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей,із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші трансакції в період з 12.06.2024 по 13.06.2024;

-інформації про фінансовий номер та про зміни фінансового номера в період з 12.06.2024 по 13.06.2024;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти., підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Філії- Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) за період з 12.06.2024 по 13.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків і карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші трансакції в період з 12.06.2024 по 13.06.2024;

-інформації про фінансовий номер та про зміни фінансового номера в період з 12.06.2024 по 13.06.2024;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1