Справа № 615/564/25
Провадження № 1-кс/615/263/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000058 від 30.03.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

11.06.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Дізнавач підтримала клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 29.03.2025 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ДКП №418712 з УПК в Харківській області, що 28.03.2025 ОСОБА_5 замовив в мережі інтернет товар дитячий ігровий майданчик, за який перерахував зловмиснику на карту грошові кошти в сумі 8000 грн., але замовлення так і не отримав.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження №0000058 від 30.03.2025, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 28.03.2025 ОСОБА_6 вирішив замовити дитячий ігровий майданчик на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартістю 8000 грн., на що продавець попросив перерахувати повну суму на банківську картку № НОМЕР_1 та пообіцяв, що ввечері 28.03.2025 здійснить відправку.

28.03.2025 о 13:24 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 8000 грн. з комісією 40 грн. Наступного дня, 29.03.2025 о 19:30 ОСОБА_5 зателефонував продавцеві на мобільний номер НОМЕР_3 , але телефон вже був вимкнений.

Із виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , платник ОСОБА_5 28.03.2025 о 13:24 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 8000 грн. з комісією 40 грн., деталі операції: на картку.

В ході досудового розслідування встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 28.03.2025 о 13:41:06 здійснено переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 5000 грн.; 28.03.2025 о 13:57:55 здійснено переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в сумі 5700 грн. Картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 фізично картка не використовувалась. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 28.03.2025 о 14:27:28 здійснено переказ на картку № НОМЕР_7 у сумі 7241.41 грн. (операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту).

З огляду скріншоту із мережевого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІІН/БІН 444111, марка карти Visa, тип карти Credit, рівень карти Infinite, виданий JSC Universal Bank, що в перекладі означає « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Враховуючи, що зловмисники в більшості випадків після отримання на свою карту грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по банківській карті, орган досудового розслідування потребує інформацію за період з 00:00 28.03.2025 по 23:59 28.04.2025.

Ст.19 Конституції встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

За п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 00:00 28.03.2025 по 23:59 28.04.2025, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з дня її проголошення.

За ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1