печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Індія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RC.BD.1/2018/E/0003/CBI/BSFB/New Delhi.

Згідно запиту, Центральне бюро розслідувань, Відділ з питань банківських цінних паперів та шахрайства, Нью-Делі (нині - Відділ з питань шахрайства з банківськими цінними паперами) зареєструвало дану справу під номером RCBDI/2018/Е/0003 відповідно до розділу 120-В у поєднанні з розділами 420, 467, 468, 471 Кримінального кодексу Індії та розділу 13(2) у поєднанні з розділом 13(1)(d) Закону про запобігання корупції 1988 року, а також за звинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених у цих розділах, проти: 1) ІНФОРМАЦІЯ_14), 2) ІНФОРМАЦІЯ_15), 3) ОСОБА_7, директора M/s ОСОБА_12, 4) пані ОСОБА_13, директора M/s ОСОБА_12, 5) АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , тодішній заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , 6) ОСОБА_5 , тодішній заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 та 7) інших невідомих державних службовців та приватних осіб на підставі скарги від 16.08.2017, поданої ОСОБА_6 , помічником генерального директора (юриспруденція) колишнього ІНФОРМАЦІЯ_2 (e-OBC) (нині ІНФОРМАЦІЯ_16), корпоративний офіс, АДРЕСА_5

Розслідування показало, що обвинувачений ОСОБА_7 , директор ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користувався різними кредитними можливостями від е-ОВС, відділення GK-II, Нью-Делі, отримав дисконтовані 8 експортних векселів на суму 142243738 індійських рупій від M/s ОСОБА_12 для експорту ювелірних виробів на адресу АДРЕСА_2 проти 02 неперевірених іноземних акредитивів, нібито випущених ТФ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 . Зазначені акредитиви були передані до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Нью-Делі, ІНФОРМАЦІЯ_6 , Мумбаї, Індія, за допомогою SWIFT-повідомлення «МТ-700».

Заданням вказаного запиту є отримання інформації, яка належить ТФ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допит в якості свідків теперішнього керівника та керівника станом на 2013 рік ТФ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що відповідно до рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - Фонд) від 16.07.2020 № 1346 відкликано повноваження ліквідатора ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », делеговані ОСОБА_8 рішенням виконавчої дирекції Фонду від 25.11.2019 № 3005 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та делегування повноважень ліквідатора.

Відповідно до зазначеного рішення ліквідаційна процедура ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюватиметься безпосередньо Фондом з урахуванням вимог Закону України № 590-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» та ч. 5 ст. 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Окружною прокуратурою скеровано лист до Фонду з метою отримання запитуваної інформації компетентним органом Республіки Індія та отримано відповідь, що згідно ст. 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», ІНФОРМАЦІЯ_7 забезпечує належне оформлення, упорядкування та збереження усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури і передає їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно відповіді Фонду, всі документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були впорядковані, оформлені і передані Банком до ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що складено відповідні акти про приймання-передавання і надана довідка про повне прийняття документів.

Крім того Фонд повідомив, що за даними операційних систем ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня будь-яка інформація про ІНФОРМАЦІЯ_10 та про документи, що стосуються платежів, здійснених іноземним покупцем щодо акредитивів 02, та які підтверджують отримання платежів від зазначеного покупця за 02 акредитивами.

З метою виконання вказаного доручення, окружною прокуратурою скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та отримано відповідь міжвідомчим електронним обміном по інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України».

Опрацюванням отриманої інформації встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 надав копію статуту Банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18.05.1993 та наявні звіти про оборотно-сальдові баланси ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2008-2015 років. Повідомляю, що вказані звіти окружною прокуратурою записані на CD-R диск, у зв?язку з їх великим обсягом.

Також в частині надання наявних документів по акредитиву 02 на ім?я іноземного покупця ІНФОРМАЦІЯ_10 , НБУ повідомив, що документи, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків (кредитних, поточних, депозитних), договори про надання гарантій на ім?я M/s ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17, виписки (рух грошових коштів) за рахунками клієнтів банку, меморіальні та касові документи за 2013 рік в описах архівних справ ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зазначені та на архівне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_11 не передавалися.

Крім того, встановлено, що відповідно до наявної в ІНФОРМАЦІЯ_11 інформації станом на 2013 рік Головою Правління ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була ОСОБА_9 . В НБУ наявна анкета ОСОБА_9 як кандидата, який рекомендується на посаду Голови Правління ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій, зокрема, наявна інформація стосовно її дати народження та домашньої адреси.

Таким чином, для подальшого виконання запиту компетентних органів Республіки Індія у кримінальній справі № RC.BD.1/2018/E/0003/CBI/BSFB/New Delhi потрібно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копію установчої угоди від 22.11.1992, протоколу від 30.11.1992 № 1, економічного обґрунтування утворення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, а також конфіденційної інформації стосовно пані ОСОБА_10 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації яка зазначена у клопотанні прокурора та містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

У зв`язку з висловленням іноземною стороною застереження щодо конфіденційності інформації, що міститься в запиті про міжнародну правову допомогу, виникла необхідність дотримання вимог ст. 556 КПК України при виконанні запиту, внести рішення суду до реєстру з обмеженим доступом відповідно до вимог п. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень».

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, , 309, 376, 542, 562, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованого зп адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наступні документи:

- завірену копію установчої угоди від 22.11.1992, протоколу від 30.11.1992 № 1, економічного обґрунтування утворення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також інформацію про ОСОБА_9 , її дату народження, адресу місця проживання, яка станом на 2013 рік була Головою Правління ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію її анкети як кандидата, який рекомендується на посаду Голови Правління ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контактні дані керівника ТФ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1