Справа № 752/9485/25
Провадження №: 1-кс/752/4394/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000456, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000456 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 04.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 від 31.03.2025, про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2023 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , ідентифікаційний код особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження та адреса: АДРЕСА_2 , було укладеного Договір №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії (далі - Договір №23-016/ЮК), а також було підписано два договору фінансової поруки, а саме: №23-016/ЮК/П від 28.04.2023, за яким ОСОБА_6 виступила особистим фінансовим поручителем перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії на 45 000 000 гривень (в т.ч. з урахуванням випадків дострокового погашення кредитної заборгованості) та №23-016/ЮК/П від 04.03.2024 за яким її цивільний чоловік ОСОБА_7 виступив особистим фінансовим поручителем перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії.

Пізніше кредитна лінія була збільшена до 60 000 000,00 грн. До вказаного Договору №23-016/ЮК між сторонами були укладені чисельні договори про внесення змін та доповнень, зокрема, останнім Договором про внесення змін № 9 від 19.11.2024 були визначені наступні умови надання кредиту: ліміт кредитної лінії, валюта кредитування 60 000 000,00 грн; кінцевий термін повернення заборгованості 18.11.2025 року; процентна ставка 20 % річних.

19.11.2024 також було укладено договір про внесення змін договору фінансової поруки №23-016/ЮК/П від 28.04.2023, за яким було змінено ліміт фінансової відповідальності ОСОБА_6 за договором №23-016/ЮК до 60 000 000 гривень.

Банк відповідно до умов п.3.1, п.3.3. та п.3.4. Договору №23-016/ЮК перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок останнього суму Кредиту, за письмовими зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окремими частинами (траншами):

-16.08.2024 в розмірі 1 000 000,00 грн. - заборгованість 185 000,00 грн;

-19.08.2024 в розмірі 1 500 000,00 грн. - заборгованість 1 500 000,00 грн;

-23.08.2024 в розмірі 2 000 000,00 грн. - заборгованість 2 000 000,00 грн;

-30.08.2024 в розмірі 1 000 000,00 грн. - заборгованість 1 000 000,00 грн;

-03.09.2024 в розмірі 7 000 000,00 грн. - заборгованість 7 000 000,00 грн;

-05.09.2024 в розмірі 3 000 000,00 грн. - заборгованість 3 000 000,00 грн;

-09.09.2024 в розмірі 2 000 000,00 грн. - заборгованість 2 000 000,00 грн;

-11.09.2024 в розмірі 4 000 000,00 грн. - заборгованість 4 000 000,00 грн;

-12.09.2024 в розмірі 3 500 000,00 грн. - заборгованість 3 500 000,00 грн;

-02.10.2024 в розмірі 2 405 000,00 грн. - заборгованість 2 405 000,00 грн;

-04.10.2024 в розмірі 2 565 500,00 грн. - заборгованість 2 565 500,00 грн;

-10.10.2024 в розмірі 2 500 000,00 грн. - заборгованість 2 500 000,00 грн;

-02.12.2024 в розмірі 25 344 500,00 грн. - заборгованість 25 344 500,00 грн.

У зв`язку з тим, що ані фінансові показники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не витримувались, ані відбувалось повернення кредитних коштів у строки встановлені в договорі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з листом-вимогою від 24.01.2025 вих. №21.1/446 про порушення умов Договору №23-016/ЮК в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом та вимагав достроково погасити заборгованість за Договором №23-016/ЮК в повному обсязі. Даний лист-вимога був отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.02.2025, проте жодної реакції на звернення Банку не відбулось. Аналогічні письмові звернення Банком було здійснено до фінансових поручителів - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які також були надіслані Банком 24.01.2025.

Однак, ані Позичальник, ані фінансові поручителі, жодним чином не відреагували на листи-вимоги Банку. Уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефонні дзвінки не відповідають, за юридичною адресою фактично не знаходяться, що дає підстави вважати, що заподіяння збитків Банку відбулось через умисне неповернення кредитних коштів та було заздалегідь сплановано посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевою метою яких при побудові співпраці з Банком було заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без наміру їх повертати.

На дату подання даної заяви про злочин розмір збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов Договору №23-016/ЮК складає: 57 979 593,16 грн.

28.02.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , ідентифікаційний код особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження та адреса: АДРЕСА_2 , було укладеного Генеральний договір про надання акредитивів №LCI0224MGR.

На підставі вказаного договору за заявкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розкрито акредитив та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сплачено грошові кошти на рахунки їх постачальників.

По вказаному договору також мається заборгованість в розмірі 39 344 554 грн. Окрім того на даний час нараховані відсотки по заборгованості по вказаному договору в розмірі 668 318,46 гривень.

Таким чином загальний розмір збитку, завданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправними діями становить 97 992 465 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів наступних документів про взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023

-Договору про внесення змін №1 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 07 липня 2023 року

-Договору про внесення змін №2 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 26 липня 2023 року

-Договору про внесення змін №3 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 29 вересня 2023 року

-Договору про внесення змін №4 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 27 жовтня 2023 року

-Договору про внесення змін №5 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 28 листопада 2023 року

-Договору про внесення змін №6 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 22 грудня 2023 року

-Договору про внесення змін №7 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 22 грудня 2023 року

-Договору про внесення змін №8 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 20 травня 2024 року

-Договору про внесення змін №9 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 19 листопада 2024 року

-Договору Поруки №23-016/ЮК/П від 28.04.2023

-Договору про внесення змін до Договору Поруки №23-016/ЮК/П від 28.04.2023, дата уклад. 19 листопада 2024 року

-Договору Поруки №23-016/ЮК/П1 від 04 червня 2024 року

-Договору про внесення змін до Договору Поруки №23-016/ЮК/П1 від 28.04.2023, дата уклад. 19 листопада 2024 року

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15 листопада 2024 р. №15-11/24-01

-Рішення учасника №18/11/24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.11.2024

- ОСОБА_8 особи ОСОБА_6 від 19.11.2024

- ОСОБА_8 особи ОСОБА_7 від 19.11.2024

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16 серпня 2024 р. №16-08/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19 серпня 2024 р. №19-08/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23 серпня 2024 р. №23-08/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30 серпня 2024 р. №30-08/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03 вересня 2024 р. №03-09/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05 вересня 2024 р. №05-09/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09 вересня 2024 р. №09-09/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11 вересня 2024 р. №11-09/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12 вересня 2024 р. №12-09/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04 жовтня 2024 р. №04-10/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 жовтня 2024 р. №10-10/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02 грудня 2024 р. №02-12/24-02

-Генеральний договір про надання акредитивів №LCI0224MGR між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розкриття акредитиву;

-документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про сплату грошових коштів на рахунки постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору про надання акредитивів №LCI0224MGR.

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.08.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.08.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.08.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.08.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.09.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.09.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.09.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.09.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.09.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.10.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.10.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.12.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року;

-Оригінали справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з дати їх відкриття по 24.04.2025;

- інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вищевказаними рахунками;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаних рахунків (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття),

що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

Завірені копії вищевказаних документів були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час їх огляду встановлено, що вони містять підписи, виконані в графі напроти тексту ОСОБА_6 та ОСОБА_9 та відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за ними необхідно провести судові технічні експертизи.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів та інформації полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 04.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.01.2023 до 10.01.2025, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_27 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів про взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), та інформації в електронному вигляді, а саме:

-Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023

-Договору про внесення змін №1 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 07 липня 2023 року

-Договору про внесення змін №2 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 26 липня 2023 року

-Договору про внесення змін №3 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 29 вересня 2023 року

-Договору про внесення змін №4 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 27 жовтня 2023 року

-Договору про внесення змін №5 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 28 листопада 2023 року

-Договору про внесення змін №6 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 22 грудня 2023 року

-Договору про внесення змін №7 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 22 грудня 2023 року

-Договору про внесення змін №8 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 20 травня 2024 року

-Договору про внесення змін №9 до Договору №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2023, дата уклад. 19 листопада 2024 року

-Договору Поруки №23-016/ЮК/П від 28.04.2023

-Договору про внесення змін до Договору Поруки №23-016/ЮК/П від 28.04.2023, дата уклад. 19 листопада 2024 року

-Договору Поруки №23-016/ЮК/П1 від 04 червня 2024 року

-Договору про внесення змін до Договору Поруки №23-016/ЮК/П1 від 28.04.2023, дата уклад. 19 листопада 2024 року

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15 листопада 2024 р. №15-11/24-01

-Рішення учасника №18/11/24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.11.2024

- ОСОБА_8 особи ОСОБА_6 від 19.11.2024

- ОСОБА_8 особи ОСОБА_7 від 19.11.2024

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16 серпня 2024 р. №16-08/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19 серпня 2024 р. №19-08/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23 серпня 2024 р. №23-08/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30 серпня 2024 р. №30-08/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03 вересня 2024 р. №03-09/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05 вересня 2024 р. №05-09/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09 вересня 2024 р. №09-09/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11 вересня 2024 р. №11-09/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12 вересня 2024 р. №12-09/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04 жовтня 2024 р. №04-10/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 жовтня 2024 р. №10-10/24

-Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02 грудня 2024 р. №02-12/24-02

-Генеральний договір про надання акредитивів №LCI0224MGR між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розкриття акредитиву;

-документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про сплату грошових коштів на рахунки постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору про надання акредитивів №LCI0224MGR.

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.08.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.08.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.08.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.08.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.09.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.09.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.09.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.09.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.09.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.10.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.10.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року

-Виписки по особовому рахунку АТ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.12.2024 по 31.03.2025 від 31 березня 2025 року;

-Оригінали справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з дати їх відкриття по 24.04.2025;

- інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вищевказаними рахунками;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаних рахунків (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття),

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 03.08.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1