Справа № 209/4263/25
Провадження № 1-кс/209/545/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000411, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2025 до року до ЧЧ ВП №1 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить ОНП вжити заходів до невстановленої особи, яка таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить заявнику. Сума збитків становить 10 041 грн.84 коп.

23.05.2025 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківський рахунок: НОМЕР_2 до якого у нього була прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 17.05.2025 року о 17.12 год. з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 10 041, 84 грн. (деталі операції Patreon* Membership, Suite One Earlsfort Centre). Як пояснив потерпілий ОСОБА_5 , під час того, як відбулось списання грошових коштів він знаходився на своєму робочому місці, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку- виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 , надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам`янське.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Кам`янською окружною прокуратурою Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку НОМЕР_2 , надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам`янське, відомостей, щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку.

Враховуючи те, що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те. куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить суд, надати тимчасовий доступ та витребувати інформацію яка є необхідною під час досудового розслідування та містить банківську таємницю, а саме: банківського рахунку НОМЕР_2 , надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам`янське, відомостей, щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку.

Прокурор Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції - ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, а в самому клопотанні просив його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходить без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000411 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 185 КК України, яке було вчинено 23.05.2025, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2025, з присвоєнням кримінальному провадженню №0000411, таким чином слідчий суддя вважає за доцільним надати дозвіл про тимчасовий доступ до інформації, про стан банківського рахунку НОМЕР_2 , надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Кам`янське, відомостей, щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000411, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл: слідчому СВ ВИ №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 . слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУІІП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКГІ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_4 ), у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку БА НОМЕР_5 ;

-інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним банківським рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 19.05.2025 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській карті за період часу з 19.05.2025 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення з 04 червня 2025 року по 04 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1