Провадження № 1-кс/686/4595/25
УХВАЛА

06 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 01.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

05.05.2025 старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в клопотанні вказано, що 30.04.2025 в період часу з 12:14 год. по 18:23 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом онлайн заробітку у месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами у сумі 111 482 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала різними платежами з банківських карток НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму

01.05.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29.04.2025 у месенджер «Телеграм» від невідомої особи отримала повідомлення із пропозиціє онлайн заробітку, який полягав у натисканні «лайків» під постами, та отримання за вказану роботу коштів. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та почала виконувати роботу, за що отримувала кошти від 25 грн. В подальшому 30.04.2025 менеджер звернувся до потерпілої з новою пропозиціє роботи, яка полягала у придбанні товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призводило б до збільшення рейтингу певних товарів, за що потерпіла буде отримувати свої проценти від покупки. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та почала виконувати завдання надіслані менеджером. Тоді ж о 12:14 год. потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснила перерахунок коштів у сумі 2795 грн. на банківську картку НОМЕР_6 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За виконання вказаного завдання потерпіла отримала кошти на її обліковий запис сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на якому її зареєстрував менеджер. Після чого потерпіла знову отримала завдання та о 12:32 год. здійснила покупку товару здійснивши перерахунок коштів у сумі 8054 грн. зі своєї кредитної банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також потерпіла о 14:12 год. за виконання завдання здійснила перерахунок коштів у сумі 16600 грн. плюс комісія 662 грн. зі своєї кредитної банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту НОМЕР_8 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 14:21 год. на туж карту перерахувала кошти у сумі 10088 грн. плюс комісія 402 грн. Після оплати потерпіла повідомила менеджеру, що вона має намір вивести кошти, які знаходяться на її обліковому записі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак потерпілій повідомили, що вона повинна виконати ще завдання, тому остання о 15:13 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахунок коштів у сумі 6900 грн. плюс комісія 275 грн. на карту НОМЕР_7 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та о 15:27 год. з кредитної картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 9880 грн. на картку НОМЕР_7 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також о 15:32 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 5163 грн. Після чого потерпіла знову звернулась до менеджера з проханням отримати свої зароблені кошти, однак останній повідомили, що її заробіток заморожений та вона повинна заплатити податок. Тому, потерпіла о 17:02 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 11200 грн. на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку о 17:11 год. також перерахувала грошові кошти у сумі 10 191 грн. зі своє картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та о 17:42 год. повторно здійснила перерахунок коштів у сумі 9360 грн. на туж картку. Також потерпіла о 18:17 год. та о 18:23 год. зі своєї картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахунок коштів у сумі 11500 грн. та 8806 грн. на банківську карту НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак після поповнення рахунків потерпіла виявила, що її кошти на обліковому записі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залишились заморожені, про що повідомила менеджеру, який продовжив запевняти останню у необхідності здійснити оплату. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії які спричинили останній майнової шкоди на загальну суму 111 482 грн

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ,старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківському/картковому НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 05 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя