справа № 208/4516/25
№ провадження 1-кс/208/3128/25
УХВАЛА

Іменем України

22 серпня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , головному оперуповноваженому Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_19 ; оперуповноваженому Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_20 , оперуповноваженому Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді із можливістю вилучення інформації у м. Дніпро, а саме:

- відомості про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я осіб, якими є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_7 .

- рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я осіб, якими є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси, з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, за період з 31.12.2024 по 01.06.2025.

- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в м. Слов`янськ, Донецької області в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків, відкритих на ім`я осіб, якими є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_7 , а також з банківських карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 31.12.2024 по 01.06.2025;

- відомості про осіб, на ім`я яких відкриті банківські картки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та руху грошових коштів по цим картковим рахункам за період з 31.12.2024 по 01.06.2025 з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси, з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, а також до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів з цих карткових рахунків за період з 31.12.2024 по 01.06.2025.

Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькі області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 09.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.11.2024 по теперішній час невідома особа, перебуваючи на території Донецької області, діючи умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян України а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , чим заподіяв останнім матеріальну шкоду.

В ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України у вказаному кримінальному провадженні, УКР ГУНП в Донецькій області встановлений раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_22 , уродженець смт. Билбасівка Слов`янського району Донецької області, місцемешкання: АДРЕСА_2 , якого в 2024 році притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних шахрайств під виглядом продажу зернової продукції. Однак, за оперативною інформацією ОСОБА_45 продовжує свою кримінальну діяльність, під час якої для перерахування грошових коштів потерпілими використовує банківські картки, відкриті на інших осіб, у тому числі ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_7 , зокрема банківські картки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а тому необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В ході досудового розслідування не визначено повне коло потерпілих, не встановлені інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Встановлено, що документи по банківським рахункам, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , головному оперуповноваженому Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_19 ; оперуповноваженому Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_20 , оперуповноваженому Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді із можливістю вилучення інформації у м. Дніпро, а саме:

- відомості про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я осіб, якими є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_7 .

- рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я осіб, якими є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси, з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, за період з 31.12.2024 по 01.06.2025.

- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в м. Слов`янськ, Донецької області в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків, відкритих на ім`я осіб, якими є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_7 , а також з банківських карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 31.12.2024 по 01.06.2025;

- відомості про осіб, на ім`я яких відкриті банківські картки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та руху грошових коштів по цим картковим рахункам за період з 31.12.2024 по 01.06.2025 з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси, з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, а також до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів з цих карткових рахунків за період з 31.12.2024 по 01.06.2025.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1