Справа № 746/300/25
Ухвала

"24" червня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вбачається, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000067, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, що полягає у заволодінні чужим майном, або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 червня 2025 року потерпіла ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж дров. В оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ). Зв`язавшись із невстановленою особою за вказаним вище номером телефону, потерпіла домовилася про покупку 10 м3 дров породи «Дуб» за 13 000,00 грн. У подальшому в мобільний додаток «Viber» з телефону НОМЕР_1 було надіслано реквізити для оплати, а саме: банківський рахунок НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (отримувач ФОП ОСОБА_7 ).

Отримавши реквізити, ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів на зазначений банківський рахунок через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 13000,00 грн.

У подальшому мобільний телефон заявниці було заблоковано, і особа продавець не відповідала на повідомлення.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, дані про власника банківського рахунку, тобто інформацію, яка є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, у зв`язку з викладеним вище відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як у банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття банківського рахунку; документи щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і в електронному вигляді, про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Разом із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись статтями 40-1, 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 10 червня 2025 до 23 червня 2025 року, а саме:

- копії справ, що стосуються відкриття рахунків, руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, в тому числі у форматі ІВАN, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

- інформацію щодо ІР-адрес, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль

ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок за вказаний період із розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Копію зазначеної інформації надати в паперовому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місrosoft Ехсеl.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1