Провадження № 1-кс/161/4042/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме заяв ОСОБА_6 (про прийняття на роботу, про надання відпусток, про переведення, про відгул тощо), наказів ФОП ОСОБА_5 , які містять підпис або почерк ОСОБА_6 ), фінансово-бухгалтерських документів (які містять підпис або почерк ОСОБА_6 ), трудового договору між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , видаткових, товарно-транспортних (або інших видів) накладних (які містять підпис або почерк ОСОБА_7 ), а також інших документів, що містять вільні зразки підпису та/або почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розгляд клопотання просить проводити без участі представника ФОП ОСОБА_5 в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000008 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, так як досудовим розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживають службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, у зв`язку з чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжкі наслідки.

Також, у ході здійснення моніторингу відомостей у засобах масової інформації на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено опубліковану 19.02.2024 статтю із наступним змістом: «… ОСОБА_8 справи йдуть ще продуктивніше. На Ягодині зміна Бурдейного далеко не без відома керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 пропустила 16 (!!) фур з товаром під виглядом пустих. (В ніч з 28 на 29 січня) Злі язики говорять що там були дуже «тяжкі» машини: ельфбар, бренди і так далі.».

Таким чином, із зазначеної інформації вбачається факт можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення митного контролю та оформлення згаданих вище транспортних засобів, що могло спричини тяжкі наслідки.

В ході розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 31.01.2025 та у ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучені оригінали документів про здійснення митного контролю та оформлення ряду транспортних засобів, які фігурують у вказаному кримінальному провадженні. Аналізом отриманих документів встановлено, що митний контроль та оформлення транспортних засобів із вказаними номерними знаками здійснювали службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зазначені та інші зібрані у ході розслідування вказаного кримінального провадження докази підтверджують факти внесення недостовірних відомостей до документів, поданих до митного оформлення в січні лютому 2024 року, під час ввезення товару на територію України транспортними засобами, які фігурують у вказаному провадженні.

Окрім того, аналізом вищевказаних вилучених на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 31.01.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_6 оригіналів документів про здійснення митного контролю та оформлення ряду транспортних засобів, встановлено наявність ознак, що можуть свідчити про те, що підписи від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в них, виконанні іншою особою/особами.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працевлаштований у ФОП ОСОБА_5 як водій. Оскільки при працевлаштуванні особа подає роботодавцю власні документи, заяву, між роботодавцем та працівником укладається трудовий договір, роботодавець повідомляє органи державної податкової служби про прийняття працівника на роботу, в ході трудової діяльності працівник може подавати роботодавцю заяви (про відпустку, відгул, переведення тощо), при виконанні трудових обов`язків, водій ставить власний підпис у товаро-транспортних накладних вантажу існують підстави вважати, що у володінні ФОП ОСОБА_5 , перебувають документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів проведення необхідних судових експертиз, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилися, однак подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та речей у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 чи іншим слідчим з групи слідчих, заступнику начальника відділу у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме заяв ОСОБА_6 (про прийняття на роботу, про надання відпусток, про переведення, про відгул тощо), наказів ФОП ОСОБА_5 , які містять підпис або почерк ОСОБА_6 ), фінансово-бухгалтерських документів (які містять підпис або почерк ОСОБА_6 ), трудового договору між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , видаткових, товарно-транспортних (або інших видів) накладних (які містять підпис або почерк ОСОБА_7 ), а також інших документів, що містять вільні зразки підпису та/або почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ провести до 21.08.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1