Справа № 442/4899/25
Провадження № 1-кс/442/866/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- які фінансові номери телефонів прив`язані по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 22.05.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 22.05.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції за вказаними рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

12.06.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, котра в період часу з 22.05.2025 по 31.05.2025 шляхом незаконних операції з використанням електронно обчислювальної техніки оформила на неї кредитні зобов`язання в наступних фінансових установах: кредит від 22.05.2025 на суму 15000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредит від 22.05.2025 на суму 15000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитний договір на суму 30000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.05.2025, кредитний договір на суму 20000 грн. від 23.05.2025, кредитний договір в сумі 1300 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 31.05.2025, кредитний договір в сумі 2500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 29.05.2025, кредитний договір в сумі 4000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.05.2025, кредитний договір в сумі 5000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 22.05.2025. Загальна сума шкоди становить 92800 грн.

Допитана в процесуальному статусі потерпілого - ОСОБА_9 , повідомила, що 09.06.2025 вона перебувала за адресою місця проживання та їй на мобільний телефон надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де містилася інформація про те, чи бажає вона змінити дату рекомендованого платежу. Вона одразу ж подумала, що в даній ситуації були вчинені шахрайські дії, тому почала перевіряти поточні баланси своїх банківських карт, а саме банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій заборгованостей не було. Потім, вона перевірила банківські рахунки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Так, вона виявила, що на рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 виявлені незрозумілі перекази, яких потерпіла не здійснювала. Так невідома особа відкрила 4 кредитні договори в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договір від 22.05.2025 на суму 15000 грн., договір від 22.05.2025 на суму 15000 грн., договір від 23.05.2025 на суму 30000 грн., договір від 23.05.2025 на суму 20000 грн. 12.06.2025 ОСОБА_9 звернулася до Дрогобицького РВП та під час спілкування з працівниками поліції їй вдалося з`ясувати, що окрім того на її ім`я були оформлені кредитні зобов`язання в різних мікрофінансових установах. Відкривши витяг з ІНФОРМАЦІЯ_11 , вдалося встановити, що 31.05.2025 оформлено кредитний договір в сумі 1300 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума з несплаченими відсотками станом на 12.06.2025 становить 1379 грн.; 29.05.2025 оформлено кредитний договір в сумі 2500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума з несплаченими відсотками станом на 12.06.2025 становить 2775 грн.; 22.05.2025 оформлено кредитний договір в сумі 4000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сума з несплаченими відсотками станом на 12.06.2025 становить 4007 грн.; 22.05.2025 оформлено кредитний договір в сумі 5000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сума з несплаченими відсотками станом на 12.06.2025 становить 5001 грн. Окрім того, також потерпіла виявила два кредитні зобов`язання, які вже були погашені а саме кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.05.2025 на суму 2500, який було погашено 29.05.2025 та від 22.05.2025 на суму 3000 грн., який було погашено 28.05.2025. Щоб впевнитися, що на її ім`я більше не відкрито жодних зобов`язань потерпіла відвідала відділення банків « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Так, ОСОБА_9 довідалася, що невідома особа відкрила в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 рахунок на її ім`я, а саме НОМЕР_6 з картковим рахунком № НОМЕР_7 , на даному рахунку кредитні договори не наявні, однак не можна стверджувати напевно, що по даному рахунку не вчинено жодних переказів. Окрім того, потерпіла також виявила наявний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме НОМЕР_8 картковий рахунок НОМЕР_9 , на якому наявна витрата в сумі 3120 грн. На думку потерпілої, до вчинення щахрайських дій відносно неї може бути причетний мешканець міста Борислав на ім`я ОСОБА_10 , якому потерпіла з її слів надавала свій мобільний телефон та він бачив, як потерпіла розблокувала для нього мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ). ОСОБА_9 надала йому телефон та він тримав його в руках приблизно 2 год., поки потерпіла працювала та обслуговувала відвідувачів за місцем роботи. Після того випадку ОСОБА_10 просив у потерпілої телефон ще приблизно 3-4 рази. Потерпіла додала, що на всіх мобільних додатках у неї встановлений єдиний пароль з 4 цифр. Аналогічний пароль також підключений до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

25.06.2025 проведено огляд мобільного телефону належного ОСОБА_9 , у ході якого встановлено, що грошові кошти ОСОБА_9 , що перебували на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були 22-23 травня 2025 року переказані на три карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 .

Проведеним моніторингом банківських карток за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 вдалося встановити, що картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу банківська картка № НОМЕР_10 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити частково.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просив розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 13.06.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000799, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 22.05.2025 по час винесення ухвали - 30.06.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час дії ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- які фінансові номери телефонів прив`язані по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 22.05.2025 по 30.06.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких за період часу з 22.05.2025 по 30.06.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції за вказаними рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1