Справа № 211/9437/25
Провадження № 1-кс/211/1521/25
У Х В А Л А

27 серпня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 20 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 вiд 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.08.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 вiд 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання дізнавач мотивувала наступним. У провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № №0000414 вiд 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час розслідування встановлено, що 18.11.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №23917 від 18.11.2024 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 13.11.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 під час бесіди в соціальній мережі «OLX», ввела останнього в оману, під вигаданим приводом продажу товару мобільного телефону Iphone 12, через соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від ОСОБА_5 в якості завдатку за товар, мобільний телефон Iphone 12, грошові кошти в сумі 10000 грн., які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , однак товар не отримав, грошові кошти так і не повернули. Відібрано пояснення від заявника ОСОБА_5 , який вказав, що «…13.11.2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з продажу телефону «Айфон 12» вартістю 10 000 грн. Зв`язавшись з продавцем останній сказав, що потрібно відправити йому передоплату у сумі 3 000 грн на вказану карту № НОМЕР_1 після чого він відправить мені телефон накладним платежем, на що я погодився і перерахував зі своєї картки на вказану 3 000 грн. На наступний день 14.11.2024 року мені через інстаграм зателефонував продавець і сказав, що потрібно пройти верифікацію на суму 6650 грн. ,для того щоб він зміг відправити мені телефон. Я знову на вказану карту скинув 6650 грн. і в подальшому продавець не виходить на зв`язок і заблокував мене …».

Під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 12.11.2024 року по строк дії ухвали.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання, надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути за її відсутності та задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 год 12.11.2024 року по строк дії ухвали.

Судом установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем у клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, як видно з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних слідчим СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Натомість, відповідно до копії постанови про визначення дізнавача для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 28.07.2025 року, визначено дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 для здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про надання інформації, оскільки остання не надала доказів здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню слідчим СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Крім того, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період з 00:00 год.18.11.2024 року по день постановлення ухвали, тобто до 27 серпня 2025 року.

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 20 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 вiд 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 14 070 грн. з картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 18.11.2024 року по день постановлення ухвали, тобто до 27 серпня 2025 року, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по карткам/рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 18.11.2024 року по день постановлення ухвали, тобто до 27 серпня 2025 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- номерів «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку та мали доступ до рахунків НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 18.11.2024 року по день постановлення ухвали, тобто до 27 серпня 2025 року;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 18.11.2024 по день постановлення ухвали, тобто до 27 серпня 2025 року з банківських карток НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 18.11.2024 року по день постановлення ухвали, тобто до 27 серпня 2025 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- з можливістю отримання зазначеної вище інформації в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1