пр. № 1-кс/759/1803/25
ун. № 759/6458/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.02.2025 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 65 оф. 218, заволоділи маном обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Райдужний квартал".

Будучи допитаними в якості потерпілого ОСОБА_6 надав наступні показання, на протязі останніх семи років, він займається діяльністю пов`язаною із купівлею-продажем об`єктів нерухомості, їх будівництва, та здачі в оренду.

З метою ведення діяльності 23.06.2018, на підставі договору купівлі-продажу він, придбав у ОСОБА_7 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2, за ціною 1 569 600 (один мільйон п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч шістсот) гривень 00 копійок.

Вказану земельну ділянку він придбав з метою будівництва житлового будинку. Для реалізації цього проекту ним було створено Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Райдужний квартал» , засновниками якого стали також підконтрольні йому компанії. Це було необхідно для дотримання законодавчих вимог щодо мінімальної кількості засновників (не менше трьох).

Згодом він передав земельну ділянку до кооперативу, але через невідповідність містобудівним умовам йому було відмовлено у видачі дозвільних документів на будівництво житлового будинку. Таким чином, реалізувати початковий задум не вдалося.

У зв`язку з його наміром взяти участь у конкурсі на зайняття посади в органах державної влади виникла необхідність змінити власника кооперативу та передати земельну ділянку іншій особі. З цією метою ним було прийнято рішення передати права власності на земельну ділянку особі, якій він довіряє, щоб у подальшому передати її до статутного капіталу підприємства.

Саме в цей період ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_1 запропонував кандидатуру свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером мобільного оператора НОМЕР_2 для тимчасового оформлення права власності на земельну ділянку. Подальшим кроком мало стати внесення цієї ділянки до статутного капіталу створеного ТОВ «Декском Груп» , після чого всі корпоративні права мали бути повернуті ОСОБА_6 .

Проте через початок війни та інші життєві обставини реалізувати цей намір не вдалося.

З ОСОБА_8 він познайомився через спільного знайомого - ОСОБА_9 , який користується абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_3 з яким був знайомий вже тривалий час. На той момент ОСОБА_9 орендував у ОСОБА_6 частину офісного приміщення.

26.02.2025 йому стало відомо, що без відома корпоративні права на ТОВ «Декском Груп» були переоформлені з ОСОБА_5 на невідому йому особу - ОСОБА_10 .

У телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив йому, що він знав про наявність зареєстрованого нерухомого майна на підприємстві, однак здійснив переоформлення на вимогу ОСОБА_8 . Причини та мотиви таких дій ОСОБА_8 невідомі.

При цьому переоформлення корпоративних прав на ТОВ «Декском Груп» відбулося у приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 65, офіс 218, що мало місце 21.02.2025 року. Таким чином ОСОБА_6 фактично втратив можливість розпоряджатись своїм майном а саме: земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту 366).

Оригінали правовстановлюючих документів на земельну ділянку та ТОВ «Декском Груп» залишаються у ОСОБА_6 , що додатково підтверджує його статус фактичного власника зазначеного нерухомого майна та свідчить про номінальний характер володіння ОСОБА_5 .

Кім цього, стало відомо, що ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 без відома ОСОБА_6 , 20.02.2025 року, на підставі договору купівлі-продажу від 20.02.2025, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , перереєстрував корпоративні права в ТОВ «ББС ПЛЮС» на ОСОБА_10 . Це товариство також користувалося послугами номінального власника та керівника в особі ОСОБА_5 ТОВ «ББС ПЛЮС» є власником нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 3 (літ. Б), поверх 3, загальною площею 984,30 кв.м.

Згідно інформації із Державного реєстру прав на нерухоме майно, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер :66:148:0106 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, належить на праві власності ТОВ «Деском груп» , нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сім?ї Сосніних, буд. 3 (літ. Б), поверх 3, загальною площею 984,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, належить на праві власності ТОВ «Діджитал Ріелті ЛТД» .

26.03.2025, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер :66:148:0106 та приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сім?ї Сосніних, буд. 3 (літ. Б), поверх 3, загальною площею 984,30 кв.м., визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Враховуючи, те що, існує велика ймовірність відчуження приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сім?ї Сосніних, буд. 3 (літ. Б), поверх 3, загальною площею 984,30 кв. м. та земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися з клопотанням про арешт майна для збереження його цілісності на стадії досудового розслідування, у звязку із чим прокурор звернувся із відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор для розгляду клопотання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ч. 2 ст. 172 КПК без участі власника майна.

Встановлено, що під керівництвом Святошинської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000988 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР, кримінальне провадження зареєстровано щодо заволодіння 20.02.2025 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 майном обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Райдужний квартал» ( а.п. 6).

Із заяви-повідомлення про кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що 23.06.2018 він придбав у ОСОБА_7 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2, за ціною 1 569 600 (один мільйон п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч шістсот) гривень 00 копійок з метою будівництва житлового будинку. Зважаючи на певні життєві обставини, він змушений був переписати вказану земельну ділянку на знайомого ОСОБА_5 , однак з подальшим поверненням прав не неї йому. Разом з тим, 26.02.2025 потерпілому стало відомо, що без його відома права на земельну ділянку були переоформлені з ОСОБА_5 на невідому йому особу - ОСОБА_10 . Внаслідок таких дій потерпілому було завдано матеріальної шкоди (а.п. 11-13, 35-38).

З метою збереження земельної ділянки як предмета кримінального правопорушення потерпілим ОСОБА_6 заявлено клопотання слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про накладення на вказану земельну ділянку арешту (а.п. 54-57).

Прокурор Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись із клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор обгрунтовує необхідність у такому заході забезпечення кримінального провадження насамперед, з метою збереження речових доказів, які є предметом кримінального правопорушення (земельна ділянка та нежитлове приміщення).

Постановою слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 від 26.03.2025 земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер :66:148:0106 та приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сім?ї Сосніних, буд. 3 (літ. Б), поверх 3, загальною площею 984,30 кв.м. визнано речовим доказом ( а.с. 61-63).

Згідно інформації із Державного реєстру прав на нерухоме майно, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер :66:148:0106 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, належить на праві власності ТОВ «Деском груп» , нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сім?ї Сосніних, буд. 3 (літ. Б), поверх 3, загальною площею 984,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, належить на праві власності ТОВ «Діджитал Ріелті ЛТД» ( а.п. 64-65, 67-68).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, що можуть призвести до наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер :66:148:0106 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, та нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 984,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, шляхом накладення заборони на його відчуження третім особам (часткове відчуження шляхом продажу квартир в будинку), його перетворення шляхом зміни площі чи проведення буди яких робіт пов`язаних з будівництвом, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Земельного кодексу України) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1