справа № 235/6224/24
№ провадження 1-кс/208/741/25
УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000193 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковинку поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про джерела доходів зазначених фізичних осіб (форми 4ДФ з додатками) за період з 01.01.2021 по 05.02.2025: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000193 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.

В клопотанні зазначається, що у ході проведення досудового розслідування та оперативних заходів, встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовують протиправні оборудки з придбання у підконтрольних їм комерційних структур, за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей та послуг, які у подальшому використовуються для виробничих потреб вугледобувних підприємств державного підприємства.

У ході проведення досудового розслідування проведено експертне дослідження вмісту мобільного телефону, за результатами якої встановлено, що у грудні 2023 року ОСОБА_14 та його дружина ОСОБА_15 передали грошові кошти у розмірі 217 тис. доларів США за придбання земельної ділянки та об`єкту нерухомості у Дрогобицькому районі Львівської області. Крім того, у ході проведення огляду телефону, встановлено, що за вказані грошові кошти 13.12.2023 року придбано земельну ділянку площею 0,021 Га із кадастровим №:06:000:0073, а також укладено відповідний договір підряду на будівництво дачного будинку.

У ході проведення досудового розслідування, допитано у якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який показав, що дійсно, 13.12.2023 року разом із дружиною ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) передали грошові у розмірі 217 тис. доларів США за земельну ділянку та будинок, - громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ). Крім того, останній пояснив, що передані грошові кошти є родинними заощадженнями. Встановлено, що родичі ОСОБА_14 відправляли на його банківську картку грошові кошти, серед яких ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є чоловіком його доньки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), яка також здійснювала переведення грошових коштів на банківську картку батька.

Встановлено, що зазначені особи зареєстровані у Харківській області, тому перебувають на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що вимоги про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і які слідчий має намір отримати в оригіналах, то вважаю, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до цих документів. Водночас, на переконання слідчого судді, слідчим не доведені обставини, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України, які є підставою для надання можливості вилучення оригіналів, оскільки слідчим формально зазначено про необхідність вилучення оригіналів (витягів з відповідних баз) цих документів.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000193 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковинку поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про джерела доходів зазначених фізичних осіб (форми 4ДФ з додатками) за період з 01.01.2021 по 05.02.2025 стосовно: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1