07.04.2025 Справа № 756/3848/25
№ 756/3848/25
№ 1-кс/756/754/25
У Х В А Л А

іменем України

07 квітня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000575, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

20 березня 2025 року старша слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000575, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідча вказує на те, що протягом лютого 2023 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи довірою, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим спричинили останньому матеріальної шкоди.

25.05.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як генпідрядником, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, укладено договір підряду № 25/05-ЛБ (договір), відповідно до умов якого генпідрядник доручає, а підрядник приймає на себе зобов?язання на власний ризик, власними та/або залученими силами, засобами, матеріалами виконати та здати генпідряднику за відповідним актом приймання-передачі виконаних робіт комплекс робіт по виготовленню, доставці та монтажу віконних конструкцій у відповідності до умов договору та робочої документації (надалі - роботи) на об?єкті: «Будівництво житлового багатоквартирного комплексу з паркінгом та приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (надалі - об?єкт), а генпідрядник зобов?язується прийняти належним чином виконані роботи та сплатити їх вартість.

Відповідно до п.п.2.1, 2.1.1 договору ціна договору являє собою суму цін всіх підписаних сторонами договірних цін, які є додатками до даного договору. На момент укладення цього договору, сторони погодили та підписали договірну ціну № 1 на загальну суму 10 738 374,50 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 1 789 729,08 грн.

Згідно п.2.2 договору генпідрядник сплачує підряднику авансовий платіж для придбання матеріалів до початку виконання робіт у розмірі, узгодженому сторонами у договірних цінах до даного договору. Розрахунки за виконані роботи проводяться щомісячно протягом 10 робочих днів з моменту підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт. Генпідрядник та підрядних беруть на себе зобов?язання вести облік взаєморозрахунків за кожною договірною ціною, підписаною сторонами до даного договору з урахуванням умов п.п.7.1.7 та ст.9 даного договору.

21.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 1 до договору, згідно умов якої, у зв?язку із істотним зростанням цін на основні матеріали, сторонами було визначено договірну ціну у розмірі 10 932 698,50 грн. До вказаної додаткової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано зведену договірну ціну на визначену суму, договірну ціну №2 (перерахунок) на суму 10 932 698,50 грн, договірну ціну №1 на фактично виконані роботи на суму 3 295 963,95 грн, графік виконання та фінансування

Відповідно до графіку виконання та фінансування робіт сторонами зафіксовано, що генпідрядник фактично сплатив на дату підписання цього графіку авансові платежі за договором на загальну суму 6 769 800,00 грн з ПДВ.

Всього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансові платежі за договором у розмірі 8049800,00 грн з ПДВ.

Крім того, 25.05.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як кредитором, Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як боржником, та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як поручителем, укладено договір поруки № 05/25-ЛБ (договір поруки), відповідно до п.1.1 якого поручитель поручається перед кредитором та зобов?язується відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов?язань перед кредитором за договором підряду (№ 25/05-ЛБ від 25.05.2021), в повному обсязі таких зобов?язань. Сторони домовилися, що зобов?язання поручителя перед кредитором є безумовними та для їх виконання дотримання ніяких інших умов, крім передбачених цим договором поруки та договором підряду, не потребується.

Поручитель та боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники (п. 1.2 договору поруки).

У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх обов`язків перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору підряду № 25/05-ЛБ від 25.05.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось із позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою стягнення солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 6 408 793,43 грн, з яких 5 862 158,50 грн. попередньої оплати та 546 634,93 грн. штрафу.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 910/19336/23 від 30.04.2024 позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволений повністю та вирішено стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2) 5862158 (п?ять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі сто п?ятдесят вісім) грн 50 коп. попередньої оплати та 546634 (п?ятсот сорок шість тисяч шістсот тридцять чотири) грн 93 коп. штрафу.

Крім того, 03.02.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як генпідрядником, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, укладено договір підряду № 03/02/2022-ПФК (договір), відповідно до умов якого генпідрядник доручає, а підрядник приймає на себе зобов?язання на власний ризик, власними та/або залученими силами, засобами, матеріалами виконати та здати генпідряднику за відповідним актом приймання-передачі виконаних робіт комплекс робіт по виготовленню, доставці та монтажу віконних конструкцій у відповідності до умов договору та робочої документації (надалі - роботи) на об?єкті: «Будівництво житлового багатоквартирного комплексу з паркінгом та приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 » (надалі - об?єкт), а генпідрядник зобов?язується прийняти належним чином виконані роботи та сплатити їх вартість.

У подальшому, 03.02.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як кредитором, Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як боржником, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як поручителем, укладено договір поруки № 03/02-ЛБ (договір поруки), відповідно до п.1.1 якого поручитель поручається перед кредитором та зобов?язується відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов?язань перед кредитором за договором підряду (№ 03/02/2022-ПФК від 03.02.2022), в повному обсязі таких зобов?язань. Сторони домовилися, що зобов?язання поручителя перед кредитором є безумовними та для їх виконання дотримання ніяких інших умов, крім передбачених цим договором поруки та договором підряду, не потребується.

Поручитель та боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники (п. 1.2 договору поруки).

У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх обов`язків перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору підряду № 03/02/2022-ПФК від 03.02.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось із позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою стягнення солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3 813 132,19 грн, з яких 2 636 883,56 грн. попередньої оплати та 1 176 249,23 грн. штрафу.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 910/19340/23 від 25.03.2024 позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволений та вирішено стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) 3 813 132,19 грн, з яких 2 636 883,56 грн. попередньої оплати та 1 176 249,23 грн. штрафу.

Крім того, 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінює найменування юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що 25.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про відкриття справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.10.2024 прийнята заява про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрито провадження № 927/1005/24.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно дослідити усі наявні оригінали документів, на підставі яких було відкрито судову справу № 927/1005/24, та яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: судової справи № 927/1005/24 від 29.10.2024 у повному обсязі, яка була зареєстрована за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання прокурор та/або слідча не з`явились, при цьому слідча та прокурор подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести розгляд без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, при цьому надійшов лист керівника апарату вказаного суду, у якому пропонується розглянути справу у відсутність їх представника.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: судової справи № 927/1005/24 від 29.10.2024 у повному обсязі, яка була зареєстрована за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1