Справа № 202/4580/24
Провадження № 1-кс/202/760/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

підозрюваних

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисників

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 22.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та окружних прокуратур.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 24.11.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_9 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 24.11.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, бул. Слави, 10)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 24.11.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, бул. Слави, 10)». Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_9 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 489 158,51 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Також, 24.11.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , будучи службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, власними підписом засвідчили, тобто видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: - акт №1 форми КБ-2в від 24.11.2023, що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, бул.Слави, 10)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 489 158,51 грн.

Крім того, 11.12.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_9 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №2 форми КБ-2в від 11.12.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №2 форми КБ-2в від 11.12.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)». Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_9 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 362 921,33 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Також, 11.12.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , будучи службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, власними підписом засвідчили, тобто видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме - акт №2 форми КБ-2в від 11.12.2023, що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 362 921,33 грн.

Крім того, 19.12.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_9 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 19.12.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Метробудівська, 5-13)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 19.12.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Метробудівська, 5-13)». Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_9 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 511 889,84 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , будучи службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, власними підписом засвідчили, тобто видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 19.12.2023, що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Метробудівська, 5-13)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 511 889,84 грн.

Також, 19.12.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_9 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №2 форми КБ-2в від 19.12.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Кошова,1)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №2 форми КБ-2в від 19.12.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття), розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Кошова,1)». Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_9 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 311 727,78 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Також, 19.12.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , будучи службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, власними підписом засвідчили, тобто видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №2 форми КБ-2в від 19.12.2023, що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул.Кошова,1)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 311 727,78 грн.

Крім того, 12.12.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_9 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 12.12.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій ігрового майданчика, спортивного майданчика та мультиполя (облаштування гумового покриття та елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 48)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 19.12.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій ігрового майданчика, спортивного майданчика та мультиполя (облаштування гумового покриття та елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 48)». Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_9 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 1 050 914,58 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Також, 12.12.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будучи службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, власними підписом засвідчили, тобто видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: - акт №1 форми КБ-2в від 12.12.2023, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій ігрового майданчика, спортивного майданчика та мультиполя (облаштування гумового покриття та елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 48)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 1 050 914,58 грн.

Крім того, 12.12.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_9 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 12.12.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено об`єми виконаних робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій ігрового майданчика, спортивного майданчика та мультиполя (облаштування гумового покриття та елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 48)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 19.12.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено об`єми виконаних робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій ігрового майданчика, спортивного майданчика та мультиполя (облаштування гумового покриття та елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 48)». Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_9 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 1 201 851,20 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Також, 12.12.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 будучи службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, власними підписом засвідчили, тобто видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: - акт №1 форми КБ-2в від 12.12.2023, що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення об`ємів виконаних робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій ігрового майданчика, спортивного майданчика та мультиполя (облаштування гумового покриття та елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке, 48)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 1 201 851,20 грн.

Також, 23.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, буд.577)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, буд.577)». Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 468 257,77 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, 23.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, власними підписом засвідчили, тобто видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме- акт №1 форми КБ-2в від 23.05.2023, що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, буд.577)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 468 257,77 грн.

Також, 15.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)». Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 289 329,94 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, 15.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, власними підписом засвідчили, тобто видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: - акт №1 форми КБ-2в від 15.05.2023, що містив завідомо неправдиві відомості, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, шосе Донецьке, буд.15)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 289 329,94 грн.

Також, 25.05.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 78-80)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 78-80)». Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 282 267,68 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, 25.05.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, власними підписом засвідчили, тобто видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: - акт №1 форми КБ-2в від 25.05.2023, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, відновлення бетонування), розташованих за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 78-80)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 282 267,68 грн.

Також, 18.10.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_4 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №3 форми КБ-2в від 18.10.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 14А)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 18.10.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 14А)». Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 332 320,59 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, 18.10.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , будучи службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, власними підписом засвідчили, тобто видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: - акт №3 форми КБ-2в від 18.10.2023, а саме завищення цін на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 14А)», згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 332 320,59 грн.

У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_9 , якому 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_4 , якому 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_5 , якій 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_6 , якому 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_7 , якій 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_8 , якому 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтованість підозри у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 05.02.2025, але для виконання завдань кримінального провадження необхідно провести процесуальні та слідчі дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

Так, у кримінальному провадженні необхідно: провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП «Розвиток територій міста» ДМР; здійснити аналіз трафіку з`єднання оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; здійснити аналіз трафіку з`єднання оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»; здійснити аналіз трафіку з`єднання оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Сенс Банк»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»; призначити та провести судову економічну експертизу; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше одного місяця.

У кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 05 лютого 2025 року, але, враховуючи складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових), процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідно додатково не менше двох місяців.

Для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 05 травня 2025 року, про що і просив слідчого суддю.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та додатково пояснив, що на строки досудового розслідування впливає великий обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести за для виконання завдань кримінального провадження.

Підозрювані та захисники категорично заперечували проти продовження строків досудового розслідування, оскільки сторона обвинувачення після повідомлення про підозри ніяких слідчих або процесуальних дій не проводила, а експертизи ще навіть не призначила, що свідчить про свідоме затягування строків досудового розслідування.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та окружних прокуратур.

У даному кримінальному провадженні, у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_9 , якому 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_4 , якому 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_5 , якій 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_6 , якому 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_7 , якій 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_8 , якому 05.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та 07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтованість підозри у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: договорами №18/27-02-2023 від 27.02.2023, №19/27-02-2023 від 27.02.2023, №20/27-02-2023 від 27.02.2023, №117/25-08-2023 від 25.08.2023, №17/25-08-2023 від 25.08.2023, №156/22-11-2023 від 22.11.2023, №115/23-08-2023 від 23.08.2023 разом з додатками та додатковими угодами до них; протоколом огляду веб сайту Prozorro від 05.03.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2024 у КП «Розвиток територій міста» ДМР; протоколом тимчасового доступу від 14.03.2024 у ФОП ОСОБА_6 ; протоколом тимчасового доступу від 14.03.2024 у ТОВ «НВП «Дніпрожим»; протоколом тимчасового доступу від 13.03.2024 у ОСОБА_5 ; протоколом тимчасового доступу від 13.03.2024 у ФОП ОСОБА_8 ; протоколом тимчасового доступу від 14.02.2024 у ТОВ «НВП «Дніпрожим»; протоколом тимчасового доступу від 11.03.2024 у КП «Розвиток територій міста» ДМР; висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи №105/5-24; висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи №105/4-24; висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи №105/3-24; висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи №105/2-24; висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи №105/1-24; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Строк досудового розслідування закінчується 05.02.2025, але на теперішній час у судовому засіданні прокурором доведено, що під час досудового розслідування необхідно - провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП «Розвиток територій міста» ДМР; здійснити аналіз трафіку з`єднання оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; здійснити аналіз трафіку з`єднання оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»; здійснити аналіз трафіку з`єднання оператору мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Сенс Банк»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»; призначити та провести судову економічну експертизу; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи.

При цьому слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, що перешкодою раніше здійснити вищевказані дії, є те, що призначення експертиз можливо лише після того, як органом досудового розслідування будуть отримані необхідні зразки за наслідками виконання ухвал про тимчасовий доступ до документів.

Частиною 1 ст. 219 КПК України визначені строки досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Частиною першою статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема , до 6 місяців - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Клопотання погоджено із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 .

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи встановлені обставини, а також досліджені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні того, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані за для виконання завдань кримінального провадження, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин в строк до 05.02.2025.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України на слідчого покладено обов`язок зазначити у клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК України).

Таким чином, враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, а також мету продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, а не до шести як просив слідчий.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні, є продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, з дня повідомлення особам про підозру, тобто до 05.04.2025, який буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 28, 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування №0000051 від 22.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 05 квітня 2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 03.02.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1