КОТОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Справа №505/389/25
Провадження №1-кс/505/431/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року місто Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 04.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Котовського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 04.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання дізнавача, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2024 до ВПД № 1 Подільського РУП надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши з телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 20000 гривень, які остання перевела на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 (ЄО № 22).

На підставі вказаного повідомлення 04.01.2025 відомості внесено до ЄРДР за №0000009 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 та було встановлено, що починаючи з 1995 року вона з громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та мешкає в приватному будинку, який розташований по АДРЕСА_1 . Від спільного шлюбу у них є донька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка після одруження в 2022 році постійно проживає м. Сновськ, Корюківського району, Чернігівської області.

06.12.2024 приблизно о 09 год. 00 хв. через платіжний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в приміщенні продовольчого магазину ФОП ОСОБА_10 , який розташований в с. Писарівка, Кодимської ТГ, Подільського району, потерпіла, перерахувала своїй донці ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2500 грн., та привітала її з днем народження. В телефонній розмові донька розповіла, що о 14 год. 00 хв. разом з чоловіком будуть святкувати день народження в приватному комплексі, який чоловік винайняв в м. Корюківка.

Приблизно через 15 хв. потерпіла прийшла додому. В той час на мобільний телефон НОМЕР_4 її чоловіка ОСОБА_8 , надійшов вхідний дзвінок. В бесіді, яка склалась дівочим голосом, який був дуже схожим на голос їх доньки ОСОБА_12 , чоловіку остання повідомила: «Папа у нас біда. Я виходила з магазину та дверима збила дівчинку, п`ять років, в наслідок цього дитина знаходиться в реанімації». Під час даної розмови потерпіла стояла поруч і їй також здалося, що по телефону розмовляє саме їх донька. Після цього, наскільки вона зрозуміла, з чоловіком почала розмовляти жінка, яка назвалась працівником поліції. Та в свою чергу повідомила, що донька знаходиться у відділі поліції, доки вони про пригоду нікому не повідомляли, але необхідні грошові кошти для вирішення питання та допомоги потерпілій. Відразу невідома повідомила, що потрібно 60000 тис. грн. для вирішення даного питання, також говорила, що можуть арештувати доньку. Чоловік відповів, що такою сумою грошей не володіє. Тоді невідома сказала, що все рівно потрібно хоча б на перший час якусь суму грошей. Розмова тривала безперервно та невідома тримала нас в нервовій напрузі. Чоловік погодився перерахувати грошові кошти в сумі 20000. Невідома пояснила, що однією сумою грошові кошти перерахувати не вдасться та продиктувала номер карткового рахунку а саме НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , також номера мобільних телефонів останні чотири цифри яких потрібно вказувати в платіжному терміналі, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_2 . Разом з чоловіком потерпіла пішла до платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в приміщенні продовольчого магазину ФОП ОСОБА_10 , де перерахували на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5000 тис. грн. Оскільки термінал не давав можливості перерахувати зверх ліміту решту коштів, чоловік зателефонував з мого номеру до свого племінника ОСОБА_13 та попросив терміново перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15000 тис. грн.

Приблизно в 14 год. 59 хв. до потерпілої зателефонувала донька та повідомила, що вона разом з сім`єю доїхали до місця відпочинку. Тоді потерпіла зрозуміла, що вони стали жертвами злочинних дій шахраїв, про що розповіла донці та зателефонували ОСОБА_13 .

Про те, що у нас шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами до поліції звернувся племінник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ., мешканець м. Одеса.

Також встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_6 , які вона перевела на картковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 06.12.2024 до 08.12.2024

Відповідні документи, інформація по картковому рахунку НОМЕР_3 , знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Позиція учасників щодо розгляду клопотання

Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 04.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, Надати дозвіл на виконання ухвали дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням дізнавача, оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП майору поліції ОСОБА_14 до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, а саме карткового рахунку НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?ким та де відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?кому належить вказаний рахунок, його повні анкетні дані;

?чи відкритий рахунок на даний час;

?фотозображення власника рахунку;

?коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

?які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 06.12.2024 до 08.12.2024;

?де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

?надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 06.12.2024 до 08.12.2024, з можливістю вилучення їх копій для запобігання їх можливого знищення).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Котовського міськрайонного суду

Одеської області ОСОБА_15