Справа№712/486/25
Провадження №1-кс/712/316/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся с лідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 09.02.2023 до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа зателефонувала з мобільному телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом зняла з її банківської карти НОМЕР_2 кошти у розмірі 57223 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , показала, що 09.02.2023 до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефона НОМЕР_1 , яка представилась працівником банківської установи та повідомила, що її банківська картка заблокована і попросила повідомити код, який повинен був прийти їй у мобільний додаток для того, щоб заблокувати банківську картку, що вона і зробила. В подальшому через хвилину з її рахунку почалось зняття грошових коштів на загальну суму 57223 гривень.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано збитків на загальну суму 57223 грн.

14.02.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що з 09.02.2023 по 10.02.2023 невстановлені особи представляючись працівниками банківської установи, використовуючи номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ввели його в оману, отримали данні та доступ до його банківських рахунків, здійснили незаконні операції та заволоділи грошовими коштами в сумі 121000 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 , розповів, що 09.02.2023 йому на телефон надійшло повідомлення про приєднання іншого номеру телефону та відразу почали надходити телефонні дзвінки з різних номерів та в ході розмови особи представлялись працівниками банківських установ та повідомили, що на його банківську картку намагаються взяти кредит. Після чого повідомили, що заблокують його картку, на що він погодився. Через декілька хвилин почали надходити смс-повідомлення у чат боті ІНФОРМАЦІЯ_1 в додатку Телеграм. В подальшому потерпілий виявив, що на його рахунку не вистачає 121000 гривень.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано збитків на загальну суму 121000 грн.

16.02.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що 14.02.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , представилась працівником банківської установи ввела його в оману та отримала данні та доступ до його банківського рахунку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24750 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 , показав, що 14.02.2023 під час оплати покупки своєю карткою йому надійшло смс-повідомлення, про те, що перевищено ліміт списання коштів та надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилась працівником банківської установи та запропонувала підняти банківський ліміт, на що він погодився.

В ході розмови потерпілий невстановленій особі повідомив код, який надійшов на його телефон. В подальшому ОСОБА_7 дізнався, що його банківська картка заблокована та, що з неї було здійснено інтернет покупку на суму 24750 гривень.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 24750 грн.

Також проведені тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання інформації про з`єднання номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , якими користувались невстановлені особи на момент вчинення кримінальних правопорушень щодо потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Згідно інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентські номера НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_9 , контактний телефон НОМЕР_11 , юридична адреса абонента: АДРЕСА_1 . Адреса місця отримання послуг (адреса включення) зазначена абонентом АДРЕСА_2 .

На виконання доручення слідчого ВПК у Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України здійснено виїзд до м. Києва за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 де встановлено, що за вказаними адресами знаходяться багатоквартирні НОМЕР_12 , житлові будинки. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними адресами відсутнє. Також, допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка орендує згідно договору квартиру АДРЕСА_4 , яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його директора ОСОБА_9 не знає по вказаній адресі дане Товариство відсутнє.

Також, 06.09.2024 допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , який показав, що в січні 2022 року він розмістив оголошенні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про пошук роботи. Після чого через додаток «Телеграм» до нього зателефонував чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_11 та запропонував йому стати директором фірми з телекомунікаційних послуг.

В подальшому, ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_9 грошові кошти на банківську картку для купівлі та переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даній фірмі він працював один, інших працівників не було. Його обов`язком було укладення договорів з оператором зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання електронних комунікаційних послуг, придбання телефонних номерів належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти за свої послуги в сумі 500 доларів США він отримував щомісячно на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номеру її не пам`ятає.

Також, всі детальні покази ним було надано у іншому кримінальному провадженні №0003140 слідчому ГСУ ОСОБА_13 , окрім цього вказаним слідчим у нього був проведений обшук у квартирі, де було вилучено всю оргтехніку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0003140 від 03.10.2023 за ч. 3, ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 255 КК України, яке здійснювалося Головним слідчим управлінням, в якому викрито діяльність організованої злочинної групи, які використовуючи телефонні номери, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », привласнювали кошти громадян на території України, окрім цього було проведено ряд слідчих (розшукових) дій та здобуто докази вчинення вказаного кримінального правопорушення., в результаті чого 25.04.2024 скеровано обвинувальний акт для розгляду до Шевченківського районного суду м. Києва.

Окрім цього, дані, здобуті в ході досудового розслідування кримінального провадження №0003140 мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні №0000061, а тому повинні бути належним чином в копіях долучені до матеріалів шляхом забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий зазначає, що отримання копії матеріалів досудового розслідування №0003140 вкрай важливе для розслідування кримінального провадження №0000061, оскільки на даний час отримати їх в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, у якій зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини заволодіння грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження №0003140, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені в ЄРДР за №0000061, а саме копії: витягу з ЄРДР №0003140, протоколів обшуку, постанов про визнання речовими доказами, протоколів оглядів, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 та інших матеріалів, що можуть мати доказове значення для розслідування кримінального провадження №0000061.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, але в межах строку досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1