печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3464/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яке подано в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/1735/24-к у кримінальному провадженні № №0000182 від 08.07.2021, на майно, -

В С Т А Н О В И В :

16.01.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яке подано в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/1735/24-к у кримінальному провадженні № №0000182 від 08.07.2021, на майно.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, заявник вказує, на необґрунтованість та безпідставність накладення арешту на майно, а відтак наявні підстави для скасування арешту майна.

19.02.2025 до суду надійшли письмові пояснення слідчого, згідно вимог якого останній просив відмовити у задоволенні клопотання, вказуючи на його безпідставність.

20.02.2025 до суду надійшли додаткові пояснення, в яких окрім іншого адвокат просив задовольнити вимоги клопотання та провести розгляд у його відсутність

Частиною 2 статті 174 КПК України передбачено, що про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту майна повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться (досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000182, зареєстрованому в ЄРДР 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено іншого учасника злочинної схеми по заволодінню державними коштами та їх подальшої легалізації - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 код РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися речі, предмети і документи, майно, яке здобуте у результаті чинення кримінального правопорушення, роль якого полягала у координуванню дій ОСОБА_5 щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Установлено, що в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі, предмети документи, майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

10.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 26800 доларів США, 33000 гривень, 4500 Євро;

- копія додаткової угоди №6 до трудового контракту від 03.08.2017 укладений з TOB «СІМЕНС Медицина» та ОСОБА_7 на 1 арк.;

- листок формату A4 на якому міститься підпис працівника Employee ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- нотаріально посвідчена копія довіреності від 26.05.2017 видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія довідки про доходи №8 від 21.12.2017 видана генеральним директором ТOB «СІМЕНС Медицина» ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія довідки про доходи №3 від 18.02.2020 видана генеральним директором ТOB «СІМЕНС Медицина» ОСОБА_7 на 1 арк.;

- звідні таблиці обліку бензину та дизельного палива за 2019-2023 ТОВ СІМЕНС Медицина» на 52 арк.;

- норми витрат палива авто ТОВ «СІМЕНС Медицина» на 1 арк.

Вказана документація та грошові кошти не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 1.12.2023, разом з цим, вилучений документація має значення для кримінального провадження і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема щодо встановлення фактів легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Щодо грошових коштів встановлено, що вони набуті кримінально-протиправним шляхом, а саме отриманні за рахунок легалізації коштів триманих внаслідок завищення ціни при поставці апаратів ультразвукової діагностики (ДК 021:20-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини - Апарат ультразвукової діагностики - Апарат УЗД з набором датчиків), виробництва Siemens Medical Solutions USA, Inc до лікарень по різним областям на території України.

10.01.2024 винесено постанову про визнання вказаної документації та грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000182 від 08.07.2021.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.01.2024 (справа № 757/17375/24-к) накладено арешт на майно, яке було вилучено 10.01.2024 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №0000182 від 08.07.2021, а саме:

- грошові кошти у сумі 26800 доларів СІЛА, 33000 гривень, 4500 Євро;

- копія додаткової угоди №6 до трудового контракту від 03.08.2017 укладений з TOB «СІМЕНС Медицина» та ОСОБА_7 на 1 арк.;

- листок формату A4 на якому міститься підпис працівника Employee ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- нотаріально посвідчена копія довіреності від 26.05.2017 видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія довідки про доходи №8 від 21.12.2017 видана генеральним директором ТOB «СІМЕНС Медицина» ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія довідки про доходи №3 від 18.02.2020 видана генеральним директором ТOB «СІМЕНС Медицина» ОСОБА_7 на 1 арк.;

- звідні таблиці обліку бензину та дизельного палива за 2019-2023 ТОВ СІМЕНС Медицина» на 52 арк.;

- норми витрат палива авто ТОВ «СІМЕНС Медицина» на 1 арк.

Частиною 5 статті 9 КПК України, передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність у ОСОБА_4 права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідної до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначена правова підстава для накладення арешту на майно є самостійною правовою підставою та Закон не ставить в залежність можливість накладення арешту на таке майно з процесуальним статусом особи, у володінні якої воно перебуває.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12.01.2025 р. задовольняючи клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, суд виходив з того, що арешт необхідний з метою забезпечення речових доказів.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (частина 1, 2 статті 22 КПК України).

При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26 червня 2008 року зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Вказані норми кримінального процесуального законодавства та відповідна практика Європейського суду з прав людини, вказує, що особі, яка звертається із клопотанням до суду, процесуальним законодавством надаються не лише права, а і покладаються обов`язки.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2, 22, 26, 106, 92, 98, 167, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яке подано в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/1735/24-к у кримінальному провадженні № №0000182 від 08.07.2021, на майно, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1