Справа № 211/1983/24
Провадження № 1-кс/211/193/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000317 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 07.03.2024 року до ВП №1 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.03.2024 року, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , де у інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала оголошення про продаж речей, надалі перейшла за посиланням (дані ссилки не збереглись) про проходження верифікації, для продажу товару, де ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з вказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 9000 гривень. Будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 зазначила, що у неї у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , до якого була долучена банківська кредитна картка № НОМЕР_3 . Також у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 , до якого була долучена банківська картка «для виплат» № НОМЕР_5 . Так, 06.03.2024 на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виклала оголошення щодо продажу належних їй речей. Цього ж дня у вечірній час доби потерпілій надійшло смс-повідомлення у мобільному додатку «Viber» від користувача з контактним номером НОМЕР_6 , щодо купівлі належних їй речей. Вказана особа наполягала на купівлі товару з-за допомогою нібито послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала ОСОБА_4 наступне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним посиланням було відображено нібито посилання на авторизацію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З даного приводу потерпіла виконала всі необхідні дії, так як вважала, що дійсно авторизується у вищевказаному мобільному додатку, тобто, зазначила власний логін та пароль від доступу до свого « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі попередній користувач у «Viber» зазначила ОСОБА_4 , що за вказаним ним посиланням є «віконце» для зв`язку з нібито оператором інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі потерпіла продовжувала діалог нібито з оператором за зазначеним вище посиланням, який зазначив, що на картку ОСОБА_4 для виплат, за-для верифікації, надійте випадкова сума грошей, яку необхідно буде перевести на банківську картку, номер якої повідомить оператор як тільки ОСОБА_4 надасть підтвердження отримання зазначених грошових коштів. Надалі потерпіла увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почала його оновлювати, очікуючи отримання зазначеної суми. Також ОСОБА_4 звернула увагу, що з доступних їй банківських карток зник доступ до кредитної картки, однак належної уваги цьому не придала. Надалі потерпіла отримала на власну картку «для виплат грошові кошти у сумі 9 547,74 грн. про що сповістила оператора. Оператор надіслав їй повідомлення, що для завершення верифікації ОСОБА_4 має здійснити переведення грошових коштів зі своєї картки «для виплат» у сумі 9 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , що вона і зробила. В подальшому ОСОБА_4 перестала отримувати смс-повідомлення від користувача « ОСОБА_5 », а також від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зрозуміла, що її ошукали. Тоді ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_8 » та повідомила щодо необхідності блокування належних їй банківських карток.

В подальшому, увійшовши до свого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 зрозуміла, що перейшовши за вищевказаним посиланням та зазначивши логін та пароль від свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона таким чином надала доступ стороннім особам до свого облікового запису, після чого стороння особа увійшла до її облікового запису, здійснила переведення з кредитної картки ОСОБА_4 на картку «для виплат» транзакцію з переведення грошових коштів у сумі 9547,74 грн., після чого, будучи введеною в оману, потерпіла здійснила переведення грошових коштів у сумі 9.000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Таким чином діями невідомої особи було завдано ОСОБА_4 збитку на загальну суму 9.000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Результатом аналізу виїмки встановлено, що 06.03.2024 о 23:38:48 на вказаний рахунок надходять грошові кошти потерпілої у сумі 9 000,00 грн., після чого, найближчою транзакцією з переведення, а не отримання, грошових коштів є 07.03.2024 о 00:33:54 на суму 13 856,64 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо даних власника картки № НОМЕР_9 (анкетна заява, фінансовий номер);

- виписка руху грошових коштів з картки № НОМЕР_9 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.03.2024 по час пред`явлення ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_9 , за період часу з дати відкриття карткового рахунку та по час пред`явлення ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) картки № НОМЕР_9 , з відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо);

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у місті Кривому Розі Дніпропетровської області.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1