Справа № 953/1396/21
н/п 1-кс/953/2629/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000180 від 19.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України,

УСТАНОВИВ:

03 квітня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 000180 від 19.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000180 від 19.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період лютого 2017 року службові особи ТОВ «Агропродукт СП» () під час здійснення фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ «Сіейчес Україна» умисно ухилились від сплати податку на додану вартість що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 7 062 567 грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ «Сіейчес Україна» про те, що протягом січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ «Братерство» шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» у розмірі 33 956 676,66 грн. Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ «Братерське» про те, що посадові особи ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна», вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ «Братерське», а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

18.06.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Сосниця, Чернігівської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор зазначає, що за час розслідування вказаного кримінального провадження проведений певний обсяг слідчих (розшукових) дій.

Зокрема, допитано підозрюваного ОСОБА_4 , отримано аналітичний висновок Державної служби фінансового моніторингу, винесено постанови про оголошення розшуку підозрюваного, про зупинення та відновлення досудового розслідування, про призначення та зміну групи прокурорів, надано доручення оперативному підрозділу щодо проведення слідчих (розшукових) дій, направлено до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тощо.

Станом на цей час внаслідок розпочатої військової агресії російської федерації проти України, завданих 02.03.2022 і 06.03.2022 ракетних ударів та як наслідок виникненої пожежі, адміністративна будівля УСБ України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 2, частково зруйнована. Зберігання вказаних матеріалів досудового розслідування здійснювалось у службових приміщеннях вказаної будівлі, у зв?язку з чим наразі кримінальне провадження № 0000180 від 19.06.2019 вважається втраченим.

Відомості про дане кримінальне правопорушення містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Так, підставі листа Офісу Генерального прокурора від 20.03.2025 № 10/1-3-6903-19 надійшли копії матеріалів наглядового провадження в 1 томі, відповідно до переліку зазначеного у клопотанні.

На цей момент досудове розслідування за вказаними матеріалами кримінального провадження не завершилося направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду. Втрата матеріалів кримінального провадження унеможливлює прийняття у провадженні законного процесуального рішення.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав подане клопотання в повному обсязі та просив задовольнити.

Законом України від 14 квітня 2022 року № 2201-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану» КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Положеннями ч. 3 ст. 615-1 КПК України встановлено, що клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

За приписами ч. 14 ст. 615 КПК України копії матеріалів кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється в умовах воєнного стану, в обов`язковому порядку зберігаються в електронній формі у дізнавача, слідчого чи прокурора.

Вимогами ч.4 ст. 615-1 КПК України встановлено, що до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

На виконання вимог ч. 4 ст. 615-1 України до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження прокурорром додані копії матеріалів кримінального провадження на 205 аркушах.

Враховуючи, що матеріали кримінального провадження 0000180 від 19.06.2019 втрачені, а відновлення таких матеріалів необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновити матеріали кримінального провадження немає, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого в частині відновлення втрачених матеріалів вищевказаного кримінального провадження, а саме: витяг з ЄРДР на 2 арк; постанова про виділення матеріалів досудового розслідування на 2 арк; Постанова про доручення здійснення досудового розслідування слідчому органу вищого рівня (копія) на 2 арк; Постанова про визначення групи прокурорів (копія) на 1 арк; Постанова про зміну групи прокурорів (копія) на 2 арк; Доручення про проведення досудового розслідування слідчою групою (копія) на 1 арк; Копія заяви на 3 арк; Копія довіреності на 1 арк; Копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення на 2 арк; Копія заяви про залучення до провадження як потерпілого на 1 арк; Копія заяви про вчинення кримінального правопорушення на 5 арк.; Копія протоколу огляду на 3 арк.; Копія постанови про визнання предмету речовим доказом на 3 арк.; Копія ухвали Корольовського р/с м. Житомира на 3 арк.; Копія довідки на 7 арк; Копія висновку аналітичного дослідження на 16 арк.; Копія узагальнених матеріалів ДС Фінмоніторингу України на 29 арк.; Копія ухвали Корольовського р/с м. Житомира на 3 арк.; Копія протоколу обшуку на 4 арк.; Копія ухвали Корольовського р/с м. Житомира на 4 арк.; Копія протоколу обшуку на 6 арк.; Копія протоколів допитів свідків ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на 16 арк.; Копія паспорту ОСОБА_7 , на 2 арк.; Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , та копія його паспорта та картки платника податків на 9 арк.; Копія додаткового допиту свідка ОСОБА_7 , на 8 арк.; Копія одночасного допиту осіб ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , на 5 арк.; Копія протоколу допита свідка ОСОБА_9 на 2 арк.; Копія протоколу допита свідка ОСОБА_4 та копія його паспорту на 4 арк; Копія протоколу допита свідка ОСОБА_9 та копія його паспорту на 6 арк.; Копія протоколу допита свідка ОСОБА_10 на 4 арк.; Копія протоколу допита свідка ОСОБА_5 , на 5 арк.; Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 19.04.2019 на 6 арк.; Постанова про продовження строку досудового розслідування від 22.04.2019 на 2 арк.; Постанова про оголошення розшуку підозрюваного та зупинення досудового розслідування на 5 арк.; Копія опису поштового відправлення на 1 арк.; Супровідний лист з ГСУ УСБУ від 23.07.2019 на 1 арк.; Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу на 8 арк.; Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_11 на 9 арк.; Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 24.04.2019 на 1 арк; Примірники постанов про зміну групи прокурорів від 25.11.2019 на 6 арк.; Постанова про зміну групи прокурорів від 14.01.2020 на 2 арк.; Копія супровідного листа Офісу ГПУ на ГСУ УСБУ від 20.01.2020 на 1 арк; Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 на 9 арк; Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для розгляду клопотання на 9 арк.; Копія постанови про відновлення досудового розслідування від 03.03.2020 на 2 арк; Копія постанови про зупинення досудового розслідування від 04.03.2020 на 3 арк; Копія проекту обвинувального акту стосовно ОСОБА_12 на 8 арк; Копія повідомлення про підозру ОСОБА_4 на 5 арк; Постанова про зміну групи прокурорів від 06.05.2020 на 2 арк.; Постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 29.05.2020 на 2 арк.

На підставі викладеного, керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000180 від 19.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Відновити втрачені в умовах воєнного стану матеріали кримінального провадження № 000180 від 19.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, яке не завершилося направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а саме:

Витяг з ЄРДР на 2 арк;

Постанову про виділення матеріалів досудового розслідування на 2 арк;

Постанову про доручення здійснення досудового розслідування слідчому органу вищого рівня (копія) на 2 арк;

Постанову про визначення групи прокурорів (копія) на 1 арк;

Постанову про зміну групи прокурорів (копія) на 2 арк;

Доручення про проведення досудового розслідування слідчою групою (копія) на 1 арк;

Копію заяви на 3 арк;

Копіюя довіреності на 1 арк;

Копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення на 2 арк;

Копію заяви про залучення до провадження як потерпілого на 1 арк;

Копію заяви про вчинення кримінального правопорушення на 3 арк.;

Копію протоколу огляду на 2 арк.;

Копію постанови про визнання предмету речовим доказом на 2 арк.;

Копію ухвали Корольовського р/с м. Житомира на 3 арк.;

Копію довідки на 6 арк;

Копію висновку аналітичного дослідження на 15 арк.;

Копію узагальнених матеріалів ДС Фінмоніторингу України на 28 арк.;

Копію ухвали Корольовського р/с м. Житомира на 2 арк.;

Копію протоколу обшуку на 5 арк.;

Копію протоколів допитів свідків ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на 15 арк.;

Копію паспорту ОСОБА_7 , на 2 арк.;

Копію протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , та копія його паспорта та картки платника податків на9 арк.;

Копію додаткового допиту свідка ОСОБА_7 , на 8 арк.;

Копію одночасного допиту осіб ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , на 5 арк.;

Копію протоколу допита свідка ОСОБА_9 на 2 арк.;

Копію протоколу допита свідка ОСОБА_4 та копія його паспорту на 4 арк;

Копію протоколу допита свідка ОСОБА_9 та копія його паспорту на 6 арк.;

Копію протоколу допита свідка ОСОБА_10 на 4 арк.;

Копію протоколу допита свідка ОСОБА_5 , на 5 арк.;

Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 19.04.2019 на 5 арк.;

Постанову про продовження строку досудового розслідування від 22.04.2019 на 2 арк.;

Постанову про оголошення розшуку підозрюваного та зупинення досудового розслідування на 5 арк.;

Копію опису поштового відправлення на 1 арк.;

Супровідний лист з ГСУ УСБУ від 23.07.2019 на 1 арк.;

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу на 8 арк.;

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_11 на 9 арк.;

Ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 24.04.2019 на 1 арк;

Примірники постанов про зміну групи прокурорів від 25.11.2019 на 6 арк.;

Постанову про зміну групи прокурорів від 14.01.2020 на 2 арк.;

Копію супровідного листа Офісу ГПУ на ГСУ УСБУ від 20.01.2020 на 1 арк;

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 на 9 арк;

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для розгляду клопотання на 9 арк.;

Копію постанови про відновлення досудового розслідування від 03.03.2020 на 2 арк;

Копію постанови про зупинення досудового розслідування від 04.03.2020 на 3 арк;

Копію проекту обвинувального акту стосовно ОСОБА_12 на 8 арк;

Копію повідомлення про підозру ОСОБА_4 на 5 арк;

Постанову про зміну групи прокурорів від 06.05.2020 на 2 арк.;

Постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 29.05.2020 на 2 арк.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1