Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2447/24
Номер провадження 1-кс/530/702/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000954 від 02.10.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений слідчий слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000954 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2024 року до чергової частини відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надійшла посилка на ім`я ув`язненого ОСОБА_5 від громадянина ОСОБА_6 та під час її перевірки в упакуванні для зубної пасти виявлено поліетиленовий згорток із невідомою порошкоподібною речовиною, яка схожа на наркотичну.

Проведеним оглядом вказаний поліетиленовий прозорий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну, вилучено та опечатано биркою ВП №1.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/17408-НЗПРАП від 10.10.2024 року надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить PVP, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено масою 0,602 г.

Проведеним оглядом експрес-накладної №4064 встановлено, що дане відправлення відбулося 30.09.2024 року із відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в АДРЕСА_2 від громадянина ОСОБА_6 , який під час відправлення вказав номер телефону НОМЕР_3 на ім`я ув`язненого ОСОБА_5 із номером телефону НОМЕР_4 .

В ході огляду відеозаписів з камер відеоспостереження, які встановлені на будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 встановлено, що 30.09.2024 року о 18 год. 14 хв. до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під`їздить автомобіль білого кольору Opel Vectra із державним номерним знаком НОМЕР_5 . Із даного автомобіля виходить невідомий чоловік одягнений у кепку, кофту темного кольору з капюшоном одягненим на голову, шорти жовто блакитного кольору, шкарпетки білого кольору та взуття темного кольору. Даний чоловік тримає в руках картонну коробку та входить до приміщення відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході перегляду камери відеоспостереження внутрішнього приміщення відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Зіньків встановлено, що вищевказаний чоловік, який одягнений в кепку, кофту темного кольору з капюшоном одягненим на голову, шорти жовто блакитного кольору, шкарпетки білого кольору та взуття темного кольору та тримає в руках картонну коробку заходить до приміщення та здійснює оформлення відправлення №4064.

Крім того було оглянуто відеозапис з камери відеоспостереження АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 під час чого встановлено, що 30.09.2024 року о 18 год. 28 хв. на територію АЗС приїздить автомобіль Opel Vectra із державним номерним знаком НОМЕР_5 . З даного автомобіля виходить невідомий чоловік, який одягнений у кепку синього кольору, кофту темного кольору з капюшоном, шорти жовто блакитного кольору, шкарпетки білого кольору та взуття темного кольору, який заходить до приміщення АЗС, стає в чергу, розраховується на касі та о 18 год. 31 хв. на тому ж автомобілі покидає територію АЗС та рухається у напрямку центральної частини м.Зіньків.

Також було оглянуто відеозапис з камери відеоспостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 в ході чого встановлено, що 30.09.2024 о 18 год. 42 хв. до приміщення магазину заходить невідомий чоловік, який одягнений у кепку синього кольору, кофту темного кольору з капюшоном, шорти жовто блакитного кольору, шкарпетки білого кольору та взуття темного кольору з білими полосами з боків. Даний чоловік проходить до торгівельного залу, після чого з обраним товаром підходить до каси для розрахунку.

Проведеним розслідуванням встановлено, що вищевказаним чоловіком являється громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

22.11.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_7 в АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено наркотичні речовини.

Як пояснив сам ОСОБА_7 , то він на прохання ОСОБА_5 в телефонній розмові, який відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_6 , надіслав останньому посилку із психотропною речовиною у прихованому вигляді, а також в даній посилці надіслав продукти харчування, які придбав за кошти, які ОСОБА_5 надіслав йому на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для придбання вказаної психотропної речовини та інших продуктів харчування ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на картку, яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_8 , в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Тому з метою встановлення інформації, яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та підтвердження чи спростування пояснень ОСОБА_7 щодо перерахування на його картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період з 01.09.2024 по 01.10.2024 року включно.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідчий слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: (МФО НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_5 ), щодо банківської карки № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- інформацію про власника (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків та ні.) банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 01.09.2024 по 01.10.2024 року;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) в період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 26.12.2024 року по 26.01.2025 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1