"16" квітня 2025 р. Справа № 363/2002/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого групи слідчих т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області сержант поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000240, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.04.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області сержант поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000240, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.03.2025 заявниця опублікувала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж книжок, після чого у месенджері «Вайбер», заявниці надійшло повідомлення від невідомої особи про намір придбати книжки після чого надіслала фішингове посилання, за яким заявниця перейшла і під приводом оформленням доставки ввела данні своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого в месенджері «Телеграм» заявниці почали надходити повідомлення від особи, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і шляхом обману отримала від заявниці підтверджуючий код, згодом заявниця виявила списання грошових коштів у сумі 29000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17 березня 2025 року, приблизно о 17:30, вона, маючи намір продати власні книги, що зберігались у неї вдома, розмістила відповідне оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно через 30 хвилин після публікації з нею зв`язалась невстановлена особа через додаток «Viber», яка виявила зацікавленість у придбанні зазначених книг. У подальшому ця особа надіслала посилання на інтернет-ресурс, який візуально імітував сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заявниця не мала підозр щодо шахрайського характеру посилання і перейшла за ним.

На вказаному сайті їй запропонували ввести реквізити банківської картки під приводом оформлення доставки. ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього на її обліковий запис у додатку «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилася співробітником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ця особа попросила заявницю підтвердити достовірність наданої картки шляхом введення коду безпеки, що надійшов їй у SMS-повідомленні. Заявниця виконала вказівки і передала отриманий код у чат.

У подальшому, без участі та відома заявниці, у її мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оформлено нову банківську картку, останні цифри якої НОМЕР_3 . З основної картки заявниці № НОМЕР_1 на новостворену картку було переказано 52 000 гривень. Частина цих коштів 29 000 гривень була переказана на іншу банківську картку № НОМЕР_2 , яка не належить заявниці.

Усвідомивши, що стала жертвою шахрайських дій, ОСОБА_5 звернулася до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила про вказану ситуацію та ініціювала блокування всіх своїх банківських карток, що було виконано. Представники банку рекомендували їй звернутися до поліції для фіксації факту шахрайства та вжиття заходів щодо можливого повернення втрачених коштів..

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки: № НОМЕР_2 , яка зареєстрована за банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). На підставі викладеного, слідчий змушений звернутися до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, у поданому клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_2 ), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО НОМЕР_5 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.03.2025 по 01.04.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.03.2025 по 01.04.2025;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.03.2025 по 01.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.03.2025 по 01.04.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.03.2025 по 01.04.2025, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 01.03.2025 по 01.04.2025.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 16.05.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1