Номер провадження:1-кс/521/191/25
УХВАЛА

15 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за № 0000800 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 05.11.2024 до ЧЧ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , більш детальна інформація не розголошується в інтересах слідства, в якій останній просить прийняти міри правового характеру до малознайомих осіб, які на території Хаджибейського району м. Одеси організували незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою матеріального збагачення.

У подальшому по вказаним матеріалам надано доручення працівникам УБН ГУНП в Одеській області щодо встановлення осіб, що можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину.

У відповідь на вказане доручення працівниками УБН ГУНП в Одеській області отримано інформацію, що до вчинення вказаного злочину пов`язаного з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів по території країни у різні міста користується відправленнями через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема формує посилки, які містять у собі заборонені предмети. Крім цього через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує наркотичні засоби та психотропні речовини від інших осіб.

Так, у рамках вказаного провадження в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій працівниками УБН ГУНП в Одеській області під час проведення заходу було отримано та вилучено зразки заборонених речовин, які отримувала та відправляла за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Зокрема встановлено, що 24.12.2024 ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні № НОМЕР_1 поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , отримала поштове відправлення, яке містило заборонені речовини, сформоване під товаро транспортною накладною №20 4510 6908 5922.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , із метою конспірації своєї злочинної діяльності може повідомляти співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдиві дані відправника та використовує різноманітні номери телефонів за допомогою яких реєструє кількість акаунтів в додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під вигаданими іменами, щоб уникнути будь якого документування своєї діяльності та створює під ними товаро транспортні накладні.

Враховуючи викладене, із метою всебічного, повного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збору доказів, документування злочинної діяльності, встановлення місця знаходження речових доказів, та фіксації відомостей, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо наявної інформації (номер експрес накладної, адреса відправника, адреса отримувача, місто відправника, місто отримувача, контактна особа відправника, контактна особа отримувача, телефон одержувача, дата створення експрес накладної, дата та час закриття експрес накладної, оголошення вартість, відео та фото матеріали під час формування, відправлення та отримання посилок, опис відправлення та додаткова інформація про відправлення) за товаро транспортною накладною №20 4510 6908 5922, а також за іншими номерами, які будуть зареєстровані на цих самих осіб, котрі відправляли дані відправлення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши надане клопотання разом із доданими до нього матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи та інформація, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у результаті чого органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись, ст.ст. 93, 132, 159, 163 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за № 0000800 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, а саме: номер експрес накладної, адреса відправника, адреса отримувача, місто відправника, місто отримувача, контактна особа відправника, контактна особа отримувача, телефон одержувача, дата створення експрес накладної, дата та час закриття експрес накладної, оголошення вартість, відео та фото матеріали під час формування, відправлення та отримання посилок, опис відправлення та додаткова інформація про відправлення за товаро транспортною накладною №20 4510 6908 5922, а також за іншими номерами, які будуть зареєстровані на цих самих осіб, які відправляли дані відправлення. Надати усю наявну інформацію стосовно поштових відправлень за товаро транспортними накладними №20 4510 6908 5922, а також за іншими номерами, які будуть зареєстровані на цих самих осіб, які відправляли та отримували дані посилки, а саме прізвище, ім`я по-батькові відправників, копії квитанцій відправок, усі наявні документи, які стосуються відправок за вищевказаними номерами, яким чином проходила проплата та переказ грошових коштів по вказаним посилкам, фото та відео відправників, отримувачів.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 15.01.2025. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.02.2025.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6