Справа № 610/267/25
провадження № 1-кс/610/122/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2025 року за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні ст. дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 25.01.2025 о 11:34 год надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 24.01.2025 о 18:00 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ), через мережу Інтернет замовила дрова та сплатила 10800 грн., перерахувавши вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . Товар заявниця не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000006 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання ст. дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 25.01.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що 17.01.2025 в денний час вона знаходилась вдома та в цей час її приєднали у месенджері «Фейсбук» до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де помітила оголошення про продаж рубаних дров різних порід та її вказане оголошення зацікавило. У вказаному оголошенні був вказаний абонентський номер НОМЕР_3 . 24.01.2025 о 17:13 год. зателефонувала на вказаний абонентський номер, слухавку підняв невідомий чоловік, у якого вона здійснила замовлення деревини до власного будинку. Вказаний чоловік повідомив, що надасть реквізити на оплату смс-повідомленням в месенджері «Вайбер». Далі в месенджері «Вайбер» з вказаного абонентського номеру надіслали договір доставки дров, а вона надіслала власні контактні данні для доставки. Після цього їй надіслали смс-повідомлення з реквізитами щодо оплати за дрова. Спочатку скинули розрахунковий рахунок, а потім вона попрохала номер банківської картки. Їй надіслали номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку вона о 17:38:25 24.01.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 10800 грн., після чого скинула смс-повідомленням скріншот квитанції оплати та їй повідомили, що доставка буде приблизно о 19 годині. О 17:32 24.01.2025 їй зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 , розмовляв невідомий чоловік, який повідомив, що машина вже на загрузці дров і доставка буде приблизно о 19 годині. Після вказаних дій вищевказані абонентські номери стали вимкнені та особи (ймовірні шахраї) перестали виходити на зв`язок та абонентський номер в оголошенні змінився на абонентський номер НОМЕР_5 . Дрова до теперішнього часу їй не привезли. Вона зрозуміла, що її ошукали та 25.01.2025 повідомила за вказаний факт до поліції. Для приєднання до матеріалів кримінального провадження вона добровільно надала роздруківку банківської квитанції, скріншоти переписки з ймовірним шахраєм, скріншоти телефонних зв`язків з ймовірними шахраями.

28.01.2025 проведено огляд копій документів, наданих потерпілою ОСОБА_6 , до протоколу якого долучено роздруківку банківської квитанції, скріншоти переписки з ймовірним шахраєм, скріншоти телефонних зв`язків з ймовірними шахраями.

Відповідно до роздруківки банківської квитанції, грошові кошти в сумі 10800 грн. були перераховані о 17:38:25 24.01.2025 на розрахунковий рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

27.01.2025 надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДК НП України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення місця зняття грошових коштів в сумі 10800 грн., а також рух вказаних грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Згідно рапорту провідного інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_8 від 03.02.2025 встановлено, що у ході проведення перевірки інформації щодо руху коштів з картки № НОМЕР_2 , вказаної у дорученні, встановлено, що картка належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 5000 грн. та 5800 грн. виводились 25.01.2025 на картку № НОМЕР_7 .

Власником інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_7 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких ст. дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації в Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- в паперовому та електронному вигляді інформацію, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 25.01.2025 по теперішній час;

- в паперовому та електронному вигляді інформацію про власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про власників рахунків, куди були перераховані грошові кошти в сумі 5000 грн. та 5800 грн., та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- в електронному вигляді фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1