Справа № 487/5354/24
Провадження № 1-кс/487/1302/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст.204 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2025 слідчий СУ ГУНП в Миколаївській ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кри мінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів ( із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію про власника карткового рахунку за номером картки НОМЕР_2 , та інформацію про банківські операції які проводились з вказаним рахунком з 23.10.2023 по 27.06.2024 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій; інформацію про рахунки до яких прив`язано картку, в тому числі якщо було пере випущено банківські карти; інформацію про місця зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку в період з 23.10.2023 по 27.06.2024; інформацію про номери рахунків, якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, а саме придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого організованою групою, та незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вчиненого організованою групою.

Відповідно до клопотання, ОСОБА_6 , в невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 23.10.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти вилучені в результаті збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору було зараховано на карткових рахунок НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Посилаючись на те, що документи, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ протиправних дій особи, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, а саме придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого організованою групою, та незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вчиненого організованою групою.

Відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_6 , 23.10.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Організатором групи було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання складеного плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_6 , як організатором групи, було підшукано спеціальні приміщення за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , де було облаштовано місце для зберігання, фасування та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_6 , як організатор злочинної групи, виконував наступні функції:

- виступив організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- організовував та фінансував закупку незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи, встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи;

- організував та облаштував місце для незаконного зберігання, фасування та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 ;

- підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- особисто та за участю членів організованої злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- організував у м. Миколаєві точки реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- використовував підроблені марки акцизного податку при продажі тютюнових виробів для надання їм вигляду законно виготовлених;

- за участю всіх членів групи збував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби;

- здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- встановлював ціни на незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як виконавці злочинної групи виконували наступні функції:

- дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_6 правил поведінки в групі;

- приймали активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

- безпосередньо здійснювали фінансовий контроль торгівельних точок, збирали звіти від реалізаторів, проводили аудит товару, здійснювали контроль графіку робочого часу продавців кіосків, надавали вказівки реалізаторам щодо їх дій у разі перевірок з боку контролюючих органів;

- здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,як виконавці організованої групи виконували наступні функції:

- дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_6 правил поведінки в групі;

- здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам;

- виконували вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо надання відповідних звітів за результатами збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

Крім того, ОСОБА_6 залучив невстановлених осіб для отримання через внутрішні почтові відправлення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку та, із залученням вищевказаних осіб, перевозив вищевказані товари до спеціально облаштованих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , де їх розвантажував та залишав на зберігання. Після чого, за необхідності, перевозив та розвантажував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби в місцях збуту, розташованих у м. Миколаєві.

У подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 здійснювали безпосередній збут тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів в спеціально облаштованих кіосках на вулицях м. Миколаєва.

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_6 , здійснювали фінансовий контроль торгівельних точок, збирали звіти від реалізаторів, проводили аудит товару, здійснювали контроль графіку робочого часу продавців кіосків. Після чого, ОСОБА_6 , здійснював збір незаконно отриманих грошових коштів з місць збуту в результаті збуту тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів та здійснював загальний контроль над процесом збуту.

За версією слідства, грошові кошти вилучені в результаті збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору було зараховано на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, ( із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію про власника карткового рахунку за номером картки НОМЕР_2 , та інформацію про банківські операції які проводились з вказаним рахунком з 23.10.2023 по 27.06.2024 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій; інформацію про рахунки до яких прив`язано картку, в тому числі якщо було пере випущено банківські карти; інформацію про місця зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку в період з 23.10.2023 по 27.06.2024; інформацію про номери рахунків, якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки.

Ухвала дійсна до 20.03.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1