Провадження №: 1-кс/755/22/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" січня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003733 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0003733 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за платіжними картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за платіжними картками: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за платіжними картками: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_18 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за платіжними картками: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

-ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , за платіжними картками: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за платіжними картками: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), за адресою відділення: АДРЕСА_8 , за платіжними картками: № НОМЕР_39 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), за адресою відділення: АДРЕСА_10 , за платіжними картками: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за платіжними картками: № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), за платіжними картками: № НОМЕР_47 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), за платіжними картками: № НОМЕР_48 , а саме:

-до висновку перевірки, відповідно до якого була здійснена службова перевірка по факту компрометації платіжних карток;

-до інформації про місце та дату ймовірної компрометації платіжних карток;

-до інформації про операції здійсненні по підробленим платіжним карткам без відома тримача;

-до інформації про місце зняття готівки в банкоматах на території України з підроблених банківських карток (дата, час, місце зняття та код ідентифікатора банкомата), які згідно банківських реквізитів вважались скомпрометованими);

-до всіх наявних документів, які підтверджують факти незаконного зняття готівки або спроб зняти гроші з використанням підроблених банківських карток, загальної суми нанесених збитків банку або/чи клієнтам банку (довідка про завдані збитки);

-до інформації про власників (користувачів) банківських карток із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

--фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент несанкціонованого зняття (спроби зняття) грошових коштів з підроблених платіжних карток.

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації за наступних обставин.

Визначивши вчинення злочинів як основний вид діяльності, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, володіючи необхідними технічними знаннями та навичками, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_13 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 01.11.2024 року виготовив два несанкціоновані пристрої, які мають умовну назву "накладка на банкомат" і призначені для прихованого розміщення на типовому банкоматі з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відео-фіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату.

В подальшому, 01.11.2024 року, приблизно о 06 годині 40 хвилин, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , прибули за адресою: АДРЕСА_14 , де в фасадній частині маркету « ІНФОРМАЦІЯ_12 » знаходиться банкомат, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Знаходячись за вказаною адресою, 01.11.2024 року, в період часу з 06 години 39 хвилин до 06 години 45 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, без згоди власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зокрема: банкомату з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362, моделі DIEBOLD OPTEVA 560, серійний номер 1560 RDC 00182, що працює на операційній системі Windows і призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт, який функціонував і був у справному стані, шляхом поміщення до картоприймача вказаного банкомату кустарно виготовленого обладнання (скімера) та установки над екраном банкомата накладки із раніше вмонтованою портативною міні-камерою та джерелом живлення.

Надалі, в період часу з 06 години 45 хвилин до 18 години 10 хвилин, 01.11.2024 року раніше встановлене обладнання здійснило фіксацію інформації з магнітних стрічок банківських карт та введених пін-кодів користувачів банкомату, що призвело до витоку інформації, що оброблюється в автоматизованих системах обслуговування клієнтів, яким являється банкомат.

02.11.2024 року, в період часу з 10 год. 54 хв. по 15 год. 35 хв., було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_13 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено:

- пластикові картки з магнітною стрічкою в кількості 721 шт., які було упаковано до спецпакету INZ 4044442;

- гаманець з пластиковими картками, поміщених у відповідні файли, які було упаковано до спецпакету - СRI 1003295;

Крім того, 02.11.2024 року, з 06 годин 02 хвилин по 06 годину 23 хвилини, слідчим ОСОБА_7 у приміщенні службового кабінету Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, за адресою: АДРЕСА_15 , було проведено особистий обшук затриманого у порядку ст.208 КПК України, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Під час проведення особистого обшуку, було виявлено та вилучено наступне майно:

- 6 (шість) банківських карток із гаманця коричневого кольору з правої кишені куртки (« ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_51 ; « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_52 ) - які поміщено до спеціального сейф-пакету № KIV 1102788;

- 4 (чотири) банківські картки із візитниці чорного кольору , що перебувала у лівій кишені куртки (« ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_55 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_56 ), та дві пластикові картки з магнітною стрічкою - які поміщено до спеціального сейф-пакету № KIV 1102787;

- візитницю чорного кольору із надписами у середині, в якій містяться 16 (шістнадцять) пластикових карток із магнітними стрічками (написи на сторінках візитниці: 023106 (050) 24103 Прив 2324.9529; VIII 106 (155) 24/03 Ощад 9900; ХІІ 106 (037) 24/03 Ощад 1279; XIV 106 (015) 23/10 Ощад 1949; 142 106 (041) 24/09 Пивден. 6840; 15 106 (180) 23/11 Газ 4979; 38 106 (021) 24/03 ОТР (Gold) 2013; 39 106 (005) 24/03 Прив 2122 .7946; 39 106 (032) 25 105 Прив 1961 .9846; 39 106 (042) 24/03 Прив 1975 .2141; 40 106 (030) 24/02 Ощад 6679; 42106 (037) 24/03 Прив (Gold) 4321 8856; 42 106 (047) 24/10 Прив (Gold) 1955 .2623; 43 106 (024) 26/03 Прив 2525 1510 .1247; 43 106 (026) 23/03 Прив 6672 .8411; 45106 (035) 23/01 Прив 2107 .3607) та дві банківські картки із вказаної візитниці (« ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_57 ; « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_58 ) - які поміщено до спеціального сейф-пакету № KIV 1102789.

В подальшому, у зв`язку з вилученням в ході слідчих дій предметів, що потребують детального огляду із залученням особи, що володіє спеціальними знаннями та навичками у сфері техніки та електронних систем і приладів, 29.11.2024 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві за участю спеціаліста головного судового експерта відділу комп`ютерно-технічних досліджень лабораторії комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_18 був проведений огляд речей, вилучених 02.11.2024 року під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_13 ., а також вилучених речей 02.11.2024 року під час особистого обшуку затриманого у порядку ст.208 КПК України, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В ході огляду за допомогою пристрою для зчитування інформації з магнітних стрічок карток («енкодер»), проводилось дослідження інформаційного вмісту магнітних стрічок пластикових карток у загальній кількості - 789 штук.

Встановлено, що на магнітні смуги пластикових карток були занесені реквізити (текстові та цифрові сигнатури) платіжних карток.

В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки (BIN) встановлено реквізити платіжних карток, що емітовані в різних фінансових установах, а саме:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у загальній кількості 30 штук: НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_79;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній кількості 7 штук: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у загальній кількості 2 шт.: НОМЕР_86;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у загальній кількості 2 шт.: НОМЕР_87, НОМЕР_88;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній кількості 5 шт.: НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93;

?ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній кількості 7 штук: НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, № НОМЕР_26, № НОМЕР_27, НОМЕР_98;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній кількості 2 шт.: НОМЕР_99, НОМЕР_100;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальній кількості 8 шт.: НОМЕР_101, НОМЕР_102;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у загальній кількості 2 шт.: НОМЕР_103, НОМЕР_104;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у загальній кількості 1 шт.: НОМЕР_105

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у загальній кількості 2 штук: НОМЕР_106, НОМЕР_107;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній кількості 2 шт.: НОМЕР_108, НОМЕР_109;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у загальній кількості 1 шт. : НОМЕР_110;

?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у загальній кількості 200 шт.

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у загальній кількості 1 шт.: № НОМЕР_48

Відомості щодо вказаних карток які отримав ОСОБА_5 при несанкціонованому втручанні в роботу банківського автомату, тим самим підробив зазначені платіжні картки.

З даного приводу, в рамках здійснення досудового розслідування направлено запит до вищевказаних банківських установ, однак згідно відповіді з банків більшу частину запитуваної інформації буде надано в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

За даними фактами було розпочато кримінальне провадження №0003733 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.361 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003733 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за платіжними картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за платіжними картками: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за платіжними картками: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_18 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за платіжними картками: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , за платіжними картками: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за платіжними картками: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), за адресою відділення: АДРЕСА_8 , за платіжними картками: № НОМЕР_39 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), за адресою відділення: АДРЕСА_10 , за платіжними картками: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за платіжними картками: № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), за платіжними картками: № НОМЕР_47 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), за платіжними картками: № НОМЕР_48 , а саме:

-до висновку перевірки, відповідно до якого була здійснена службова перевірка по факту компрометації платіжних карток;

-до інформації про місце та дату ймовірної компрометації платіжних карток;

-до інформації про операції здійсненні по підробленим платіжним карткам без відома тримача;

-до інформації про місце зняття готівки в банкоматах на території України з підроблених банківських карток (дата, час, місце зняття та код ідентифікатора банкомата), які згідно банківських реквізитів вважались скомпрометованими);

-до всіх наявних документів, які підтверджують факти незаконного зняття готівки або спроби зняти гроші з використанням підроблених банківських карток, загальної суми нанесених збитків банку або/чи клієнтам банку (довідка про завдані збитки);

-до інформації про власників (користувачів) банківських карток із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

--фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент несанкціонованого зняття (спроби зняття) грошових коштів з підроблених платіжних карток, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: