Справа №760/7137/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000255 від 08.02.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000255 від 08.02.2025 за ч. 4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві.

Встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відділу врегулювання збитків цивільної відповідальності Департаменту врегулювання збитків у м. Києві та Київській області ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з іншими особами, в умовах воєнного стану, шляхом організації перерахування коштів по неіснуючих страхових випадках, вчинили розкрадання коштів потерпілого - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4 082 127, 50 гривень.

Крім того, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетні особи на рахунки яких здійснювалися відрахування по неіснуючих страхових випадках, зокрема: ОСОБА_5 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 , рахунок: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_7 , рахунок: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_9 , рахунок: НОМЕР_10 ,банківські рахунки яких відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО) НОМЕР_11 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, яка перебуває у володінні вищевказаної банківської установи, з метою отримання даних щодо власників вищезазначених банківських карток, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 08.02.2025, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000255 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперативному підрозділу за дорученням слідчого/прокурора, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО) НОМЕР_11 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно, клієнтів банку, зокрема:інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , у «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО) НОМЕР_11 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, (в паперовому виді та на електронних носіях) з 16.01.2023 по 10.03.2025; інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО) НОМЕР_11 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках 18.10.2024 року по 10.03.2025, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, (в паперовому виді та на електронних носіях) з 24.12.2021 по 10.03.2025, інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_7 , у « АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04.11.2024 по 10.03.2025; інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_9 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, з 19.12.2024 року по 10.03.2025,а також документів на підставі яких відкрито вищевказані рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО) НОМЕР_11 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з цих рахунків.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1