Справа № 595/41/25
Провадження № 1-кс/595/27/2025
У Х В А Л А

13 січня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника - начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника - начальник СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2025 № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеному рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за 20.07.2024, а також за 05.09.2024; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за 20.07.2024, а також за 05.09.2024; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти грошових коштів за період часу з 20.07.2024 по 30.07.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заступник начальника - начальник СВ в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Як вбачається із клопотання, 17.12.2024 ОСОБА_5 , жителька м. Івано-Франківськ, яка користується номером мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), шляхом обману та зловживанням довірою, повторно, під приводом виготовлення спонсорської візи в країну Англія заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 грн, які гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Бучач Чортківського району переказав із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . У зв`язку із зазначеним ОСОБА_6 було заподіяно матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт внесено 02.01.2024 в ЄРДР за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що на початку липня 2024 року у мережі «Фейсбук» він побачив оголошення щодо надання послуг з оформлення віз в ОСОБА_7 . У даному оголошенні був зазначений контактний номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Зателефонувавши за вказаним номером, ОСОБА_6 зв`язався із жінкою, яка представила себе ОСОБА_8 , та підтвердила, що вона дійсно займається оформленням віз в ОСОБА_7 та може допомогти потерпілому. В ході спілкування із ОСОБА_9 зазначив, що візи він хоче зробити своїм малолітнім дітям, на що ОСОБА_8 відповіла, що їй потрібно їхні закордонні паспорти, свідоцтва про народження дітей. Обговоривши умови відкриття та оформлення віз, ОСОБА_6 через додаток «Viber» надіслав усі необхідні документи на мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Також під час розмови ОСОБА_8 повідомила, що візи будуть готові до двох тижнів часу та після того, коли візи будуть готові, потрібно буде здійснити оплату. В ході розмови ОСОБА_8 вказала, що вартість трьох віз малолітнім дітям буде коштувати 1800 доларів США.

У подальшому, в період з 09.07.2024 по 18.07.2024 ОСОБА_8 у додатку «Viber» надіслала ОСОБА_6 із номера телефону НОМЕР_5 фото чек-листів про запис на чергу в отриманні віз у візовому центрі. Після цього, 18.07.2024 ОСОБА_8 у додатку «Viber» надіслала ОСОБА_10 номер банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , та попросила оплатити 1800 доларів США за оформлення віз в ОСОБА_7 , переконавши ОСОБА_6 у тому, що візи скоро будуть готові. Повіривши в це, ОСОБА_6 20.07.2024 із свого банківського рахунку, а саме із банківської карти № НОМЕР_6 перерахував кошти в сумі 29 000 гривень на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Після того, як ОСОБА_6 надіслав грошові кошти на вищевказану банківську карту, жінка на ім`я ОСОБА_8 почала його ігнорувати, на неодноразову телефонні дзвінки не відповідала, затягувала час до вересня 2024 року. ОСОБА_6 зрозумів, що дана особа шахрайським шляхом, під приводом виготовлення віз у ОСОБА_7 , заволоділа його грошовими коштами у сумі 29 000 грн. Після цього, ОСОБА_6 написав ОСОБА_8 , що якщо вона не поверне йому грошові кошти, він звернеться до правоохоронних органів. Після цього, 05.09.2024 на банківську карту ОСОБА_6 було зараховано грошові кошти у сумі 13 000 грн, які надійшли із банківської карти № НОМЕР_2 та 18.09.2024 в сумі 5 000 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даний час ОСОБА_8 не повернула ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 11 000 гривень та не відповідає на його телефонні дзвінки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене повторно.

Заступник начальника - начальник СВ ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, а саме для встановлення особи, на банківську карту якої було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 , її місця перебування у момент надходження коштів та яким чином вона розпорядилась ними, необхідно отримати інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація про рух коштів по картковому банківському рахунку за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів клопотання, заступником начальника начальником СВ ОСОБА_3 планується отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

До клопотання додано копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.01.2025, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 02.01.2025 та копію протоколу огляду сайту від 09.01.2025.

Разом з тим, заступник начальника - начальник СВ ОСОБА_3 при зверненні до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, на обґрунтування своїх доводів, викладених в клопотанні, не долучила жодного доказу, який дає підстави вважати, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого були перераховані саме на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

За викладених обставин клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання заступника начальника - начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1