УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2024 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000063 від 13.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 05.12.2024, погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації щодо наявних банківських рахунків та карток, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , зокрема щодо належного їй рахунку НОМЕР_1 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідної інформації щодо них:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) та отримання грошових переказів за банківськими рахунками, які перебувають у користуванні власника банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківськими рахунками власника банківського рахунку НОМЕР_1 , грошових коштів по банківським рахункам власника рахунку НОМЕР_1 у період часу з 23:59 25.10.2024 по 05.11.2024;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківськими рахунками, банківського НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, зареєстровані банківського НОМЕР_1 , у період часу з 23:59 25.10.2024 по 05.11.2024;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2024 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 29.10.2024 з її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4812 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 28.10.2024 близько 17:30 години ОСОБА_5 в останній раз розраховувалась своєю карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ринку за адресою: АДРЕСА_2 , після чого поклала картку до кишені куртки та пішла до свого місця мешкання. Через декілька годин, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , виявила відсутність зазначеної банківської картки. 28.10.2024 на її телефон почали надходити повідомлення про списання коштів з рахунку та про збільшення кредитного ліміту. Таким чином, за період часу з 28.10.2024 по 30.10.2024 невстановленою особою здійснено зняття коштів з картки потерпілої на загальну суму 4812,38 грн.

Викладене вказує на необхідність дослідження інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників судового провадження.

Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до витягу з ЄРДР за № 0000063 від 13.11.2024 ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по за фактом таємного заволодіння коштів ОСОБА_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 .

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального проступку слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носі), які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації щодо наявних банківських рахунків та карток, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема щодо належного їй рахунку НОМЕР_1 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідної інформації щодо них:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) та отримання грошових переказів за банківськими рахунками, які перебувають у користуванні власника банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківськими рахунками власника банківського рахунку НОМЕР_1 , грошових коштів по банківським рахункам власника рахунку НОМЕР_1 у період часу з 23:59 години 25.10.2024 по 05.11.2024;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також документів, а саме: прізвище, ім?я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківськими рахунками, банківського НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо зміни пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, що зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 23:59 години 25.10.2024 по 05.11.2024;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за платіжними картками, що зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали до 16.02.2025.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1