Справа № 191/240/25
Провадження № 1-кс/191/34/25
У Х В А Л А

іменем України

17 січня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001218 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.12.2024 приблизно о 16.30 годин, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, викрала з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5000 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом, 12.12.2024 СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0001218 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 11.12.2024 приблизно о 16 год. 00 хв. їй на телефон надійшло три повідомлення про те, що з її банківської карти № НОМЕР_1 (номер рахунку № НОМЕР_2 ) знято грошові кошти на суму 2000 грн, 2000 грн, та 1000 грн, відповідно. Доступу до персонального кабінету, пін-код та інші дані потерпіла не надавала ні кому. Так ОСОБА_4 завдано збитку на суму 5000 грн.

Встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 годин 11.12.2024 по 00:00 годин 12.12.2024, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та руху коштів банківської картки, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

12.12.2024 до ЄРДР за №0001218 внесені відомості на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0001218 від 12.12.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які, у разі наявності доручення слідчого слідчої-оперативної групи в порядку ч.2 ст.40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 годин 11.12.2024 року по 00:00 годин 12.12.2024 року;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 годин 11.12.2024 по 00:00 годин 12.12.2024;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1