У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2025 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 04.05.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання видно, що 03.05.2023 до ЧЧ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те що невстановлена особа таємно викрала насіння соняшника 3 класу з зернового складу, який заходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05 липня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) - Зерновий склад, в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - Поклажодавець, уклали Договір складського зберігання зерна №3- 05/07.

За умовами даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передали на зберігання зерновому складу за адресою: АДРЕСА_1 , 543,36 тон насіння соняшника 3 класу, загальною вартістю 10 675 319 гривень 00 коп., що в свою чергу був придбаний заявником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами поставки: № ХРВ22-33613 від 07.02.2022 р.: NXPB22-33614 від 07.02.2022 р.

На підтвердження передачі соняшника зерновому складу та його прийняття на зберігання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вдало складські квитанції: № 193 від 08.02.22 р. № 195 від 09.02.22р. №198 від 11.02.22р., № 199 від 11.02.22р. № 201 від 14.02.22р., №202 від 14.02.22р.

28 лютого 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогу №28/02-01 про відвантаження соняшника в кількості 543,36 тон починаючи з 01.03.23 року.

Зерновим складом прийнято вимогу і в період з 01 по 23 березня 2023 року відвантажено лише 168,30 тони соняшника. Після часткового відвантаження, залишок соняшника згідно обліку склав 375,06 тонн. 03 квітня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторну вимогу №03/04-02 про відвантаження решти соняшника в кількості 375,06 тонн. Зерновий склад прийняв вимогу, однак відвантаження продукції не проводиться.

01.03.2023 року оглядом зерносховища за адресою: АДРЕСА_1 , за участі уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , встановлено фактичну відсутність насіння соняшника у складських приміщеннях.

Фактично своїми діями чи бездіяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдало збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7 393 469 грн. завдавши недостачу насіння соняшника 3 класу в кількості 375,06 тон.

20.06.2023 було надано запит до ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ) надати копію журналу зважувань автомобільних вагах ф. 28 в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, копію журналу зважувань на залізничних вагах ф. 29 в період часу з 01.01.2022 теперішній час, копію книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів звіт ф. 36 період часу з 01.01.2022 по теперішній час, копію звіту про рух хлібопродукті тари на елеваторах і складах (ведеться по роках врожаю) звіт ф. 37 в період час 01.01.2022 по теперішній час, копію журналу обліку ТТН вивезення продукції період часу з 01.01.2022, копію журналу реєстрації в?їзду виїзду Т3 в період час 01.01.2022, копію журналу прийому здачі чергувань охорони в період часу 01.01.2022, копію журналу інструктажу чергових змін в період часу з 01.01.2022 копію журналу обліку робочого часу працівників підприємства в період час 01.01.2022, копії наказів на відвантаження та ТТН до вказаних наказів на вагон період часу з 01.01.2022.

10.07.2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь у відмові на запит.

У зв`язку з чим, до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке судом задоволено та 17.07.2023 винесено відповідну ухвалу.

15.08.2023 на виконання ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 17.07.2023 у справі №243/3060/23(провадження № 1-кс/243/551/2023) здійснено тимчасовий доступ до документів, однак встановлено, що було надано не всі документи, які були зазначені в Ухвалі, а саме:

- журнал обліку ТТН вивезення продукції в період часу з 01.01.2022;

- журнал реєстрації в`їзду виїзду ТЗ в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- журнал прийому здачі чергувань охорони в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- журнал інструктажу чергових змін в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

29.10.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовано запит щодо надання документів, які не було надано на виконання Ухвали від 17.07.2023, однак відповідь не отримано.

У зв`язку з необхідністю при розслідуванні кримінального провадження, для забезпечення повноти та якості проведення розслідування виникла необхідність в отриманні документів, а саме:

- журнал обліку ТТН вивезення продукції в період часу з 01.01.2022;

- журнал реєстрації в`їзду виїзду ТЗ в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- журнал прийому здачі чергувань охорони в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- журнал інструктажу чергових змін в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які б підтверджували повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вищевказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ).

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ).

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

- Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 04.05.2023 за ч. 4 ст. 185 року, відповідно до якого досудовим розслідуванням встановлено, 03.05.2023 до ЧЧ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те що невстановлена особа таємно викрала насіння соняшника 3 класу з зернового складу, який заходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05 липня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) - Зерновий склад, в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - Поклажодавець, уклали Договір складського зберігання зерна №3- 05/07.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 93 КПК України можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адреса: АДРЕСА_3 , зазначені у даному клопотанні може бути використані як доказ у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 04.05.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню: слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 , старшому слідчому ОСОБА_21 , старшому слідчому ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та здійснити їх виїмку в оригіналі документів, а саме:

- журнал обліку ТТН вивезення продукції в період часу з 01.01.2022;

- журнал реєстрації в`їзду виїзду ТЗ в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- журнал прийому здачі чергувань охорони в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- журнал інструктажу чергових змін в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ).

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 22.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1