УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025 Справа №607/2268/25 Провадження №1-кс/607/744/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000021 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 по 12.12.2024, стосовно карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по рахунках належних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021 від 04.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 04.04.2024 до Чортківської окружної прокуратури надійшов рапорт з УСР в Тернопільській області ДСР НП України, відповідно до якого громадянин ОСОБА_14 , діючи спільно з невстановленими особами організував та здійснює на території Чортківського району незаконну порубку дерев у лісах, що спричинило тяжкі наслідки.

До вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи установ та підрозділів, що входять до системи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які є працівниками державної лісової охорони, які належать до правоохоронних органів.

Встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , які в своїй злочинній діяльності використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно вказаних банківських карток, щодо руху коштів по даних карткових рахунків в період з 01.01.2023 по 12.12.2024, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, із якої вбачається, що слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 по 12.12.2024, стосовно карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по рахунках належних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000021 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі, а саме до:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) стосовно карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по рахунках належних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01.01.2023 по 12.12.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по рахунках належних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій рахунків по карткових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по рахунках належних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по рахунках належних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по рахунках належних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по рахунках належних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2023 по 12.12.2024.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1