печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2879/25-к
пр. № 1-кс-4820/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000448 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, які за попередньою змовою, із корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію такого переправлення та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усунення перешкод.

За злочинною схемою підбір осіб чоловічої статі із числа громадян України, які підлягають мобілізації та хочуть виїхати за кордон, здійснював ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які в подальшому відомості про таких осіб передавали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , або іншим невстановленим учасникам злочинної групи. В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у тому числі за участі ОСОБА_9 та інших невстановлених учасників злочинної групи, при особистій зустрічі з «ухилянтом» отримує від нього грошові кошти в сумі від 8000 до 12000 доларів США і на основі попередньо переданих особистих даних особи, що бажає перетнути кордон, виготовляє документи, зокрема медичні, про непридатність до військової служби, які в подальшому використовуються для перетину кордону. Отримані злочинним шляхом кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_7 розподіляють між всіма учасниками злочинної групи, в тому числі невстановленими особами.

Для підробки та пересилання документів, які надають право перетнути кордон в умовах воєнного стану, вказані особи злочинної групи використовують ТОВ «Нова пошта».

26.11.2024 за місцем проживання ОСОБА_8 проведено обшук, в ході якого серед іншого, виявлено: банківські картки «ІНФОРМАЦІЯ_3» з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , банківську картку «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000448 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялись у відповідності до ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000448: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (інформації) (за період з моменту відкриття рахунку по 26.12.2024), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_4), адреса: АДРЕСА_1; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ЄДРПОУ НОМЕР_5), адреса: АДРЕСА_2, щодо рахунків за банківськими платіжними картками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів);

- руху коштів по рахункам у електронному вигляді із зазначенням: дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб підприємців), які брали участь у відповідній фінансовій операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансовій операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансовій операції; ІПН та ПІБ фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції; номери банківських рахунків (та/або банківських платіжних карток) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вказані банківські картки.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2879/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1