Справа № 202/4831/24
Провадження № 1-кс/202/5794/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 14.12.2021 за ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000239 від 14.12.2021 за ч. 1 ст. 320 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла інформація про те, що на території Індустріального району міста Дніпра, група осіб, вчинює порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2021 № 10197-001.3/006.0/17-21, щодо здійснення діяльності з обігу прекурсорів списку 2 таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2000 року № 770, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 без відповідної ліцензії.

Тобто, фактично після закінчення терміну дії ліцензії, починаючи з 17.06.2021 року, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чинного законодавства, підприємство здійснювало незаконний обіг прекурсорів.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.04.2024, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (стара назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») звіти щодо кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року, за період з 17.06.2021 по 11.03.2024 роки не подавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (стара назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишено поза увагою запит заступника начальника Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст.40, 41, 93 КПК України від 11.03.2024 щодо витребування інформації, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Крім того, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва - ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір стосовно купівлі сірчаної кислоти №734/18 від 17 липня 2018 року, строк якого автоматично продовжено до теперішнього часу у зв`язку з відсутністю заперечень сторін, про що передбачено у положеннях договору.

Крім того, відповідно до п. 35 «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 р. № 589, в якому зазначено, що операції з реалізації прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюються виключно між суб`єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов`язаної з обігом зазначених прекурсорів.

Також, п. 29 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» Затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2016 р. № 282, в якому зазначено «Ліцензіатам заборонено: передавати у будь-який спосіб право володіння, користування або розпорядження наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами суб`єкту господарювання, який не має ліцензії, отриманої відповідно до цих Ліцензійних умов, або якщо в ліцензії не зазначено відповідний вид діяльності з обігу відповідних наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

З огляду на вказане вище, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що при підписанні та автоматичному продовженні договору купівлі-продажу №734/18 від 17 липня 2018 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушили вимоги чинного законодавства України, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійнюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 14.12.2021 за ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі даних, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженим слідчим групи слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному 14.12.2021 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме: оригіналу банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1