Справа № 592/5983/25
Провадження № 1-кс/592/2719/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що комунальною установою «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради () проведено тендер на закупівлю системи ультразвукової для потреб КНП СОР «Обласний клінічний перинатальний центр» () в кількості 1 од. очікуваною вартістю 7560000,00 грн.

Згідно з Протоколом розкриття тендерних пропозицій UA-2023-10-09-009404-а від 18.10.2023 у згаданих торгах прийняла участь лише одна юридична особа - ТОВ "МОДЕМ 1" () з пропозицією ціни в розмірі 7560000,00 грн з ПДВ.

30.10.2023 між КНП СОР «Обласний клінічний перинатальний центр» та ТОВ "МОДЕМ 1" укладено договір №640 на поставку вказаного вище товару.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлені фактичні обставини, які можуть свідчити про штучне завищення ціни предмета закупівлі, а також створення дискримінаційних умов для перемоги у тендерній закупівлі обладнання саме ТОВ «МОДЕМ 1», що утворює окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З договору на поставку товару вбачається, що оплата за поставлений апарат мала здійснюватися на банківський рахунок ТОВ "МОДЕМ 1" НОМЕР_1 в АТ КБ «Глобус» (код МФО 380526).

Наразі, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, що містять відомості про рух коштів грошових коштів на вказаному рахунку ТОВ "МОДЕМ 1", а також інших наявних рахунках, з метою перевірки факту повної оплати товару з боку КНП СОР «Обласний клінічний перинатальний центр», обставин подальшого використання таких коштів, що в своїй сукупності і взаємозв`язку надасть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження фактичні обставини.

Факт перебування необхідних органу досудового розслідування документів у володінні АТ КБ «Глобус» (код МФО 380526) випливає із змісту договору № 640 від 30.10.2023.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 06.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З рапорту про виявлення кримінального правопорушення вбачається, що між КНП СОР «Обласний клінічний перинатальний центр» з одного боку та ТОВ «МОДЕМ 1» з іншого боку, 30.10.2023 укладено договір № 640 предметом якого є ультразвукова система марки «VOLUSON E8» на суму 7560000,00 грн. За результатами проведення тендеру, вказану ультразвукову систему було придбано у вищевказаної комерційної структури за 7560000,00 млн. грн., проте її ринкова вартість на період проведення тендерної закупівлі мала значно нижчу вартість. Так, внаслідок закупівлі апарату УЗД марки «VOLUSON E8» здійснено нераціональне та неефективне використання бюджетних коштів та завдано збитків Сумській об?єднаній територіальній громаді на загальну суму близько 1 млн. грн.

З договору на поставку товару вбачається, що оплата за поставлений апарат мала здійснюватися на банківський рахунок ТОВ "МОДЕМ 1" НОМЕР_1 в АТ КБ «Глобус» (код МФО 380526).

Так, інформація по рахункам ТОВ "МОДЕМ 1" перебуває у володінні АТ КБ «Глобус» і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення повного кола осіб, які скоїли цей злочин, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є виключно АТ КБ «Глобус», неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000124 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Глобус» (код МФО 380526), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, зокрема:

- документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ТОВ "МОДЕМ 1" () за період з 01.01.2023 по 01.07.2024;

- анкети-заяви клієнта ТОВ "МОДЕМ 1" () про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- правовстановлюючі, статутні та інші документи ТОВ "МОДЕМ 1" (), які надавались Товариством під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ «Глобус».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.