Справа № 369/1397/25
Провадження №1-кс/369/357/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бучанської окружної Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004277 від 04.10.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Свої вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які організували шахрайську схему, щодо вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни сім-карт мобільних номерів «Водафон» та входу до онлайн банкінгу «Ощад24» та списання коштів з рахунків клієнтів.

Учасники угрупування залучають працівників соціального захист населення, Пенсійного фонду та АТ «Ощадбанк» шляхом обіцянок грошової винагороди та підкупу надаючи їм копії документів пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України, працівники вищевказаних організацій в подальшому вносять неправдиві відомості (СЗН-отримання статусу ВПО, ПФУ- нарахування пенсій/соціальних виплат, Ощадбанк- отримання логіна та пароля для доступу до Ощад24) про пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України до баз даних вищевказаних організацій, авторизуючи дані, після чого організатор та інші фігуранти отримують інформацію від працівників Ощадбанку для входу та авторизації до онлайн банкінгу «Ощад24» та в подальшому здійснюють виведення коштів здобутих злочинним шляхом з банківських карток пенсіонерів, шляхом переведення їх на свої або інші банківські картки третіх осіб або з подальшим зняттям грошових коштів у банкоматах.

Так, 20.01.2025 у період часу з 08:12 год. по 16:12 год. на підставі ухвали слідчого суді Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/342/25 від 14.01.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено речі, які в подальшому були визнані речовими доказами.

21.01.2025 постановою слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області вилучені у ході обшуку предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного просив суд накласти арешт на тимчасове вилучено майно в ході проведення обшуку.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

-Службове посвідчення ДПСУ на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_1 ;

-Посвідчення ветерана військової служби на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_2 ;

-Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , серія НОМЕР_4 ;

-Картку платника податків на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 ;

-Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 ;

-Картку платника податків на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 ;

-Виписку з рахунку АТ "ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_5 , за 30.04.2013 р.;

-Картку платника податків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_8 ;

-Паспорт споживчого кредиту АТ «ОТП БАНК» на ім`я ОСОБА_8 ;

-Довідку про взяття на облік ВПО від 08.11.2018 №7597 видана ОСОБА_9 ;

-Заяву про виплату пенсії або грошової допомоги від ОСОБА_8 ;

-Два аркуші з чорновими записами (із зазначенням прізвища та цифр навпроти прізвища), до яких прикріплені квитанції про оплату (ОЩАДБАНК);

-Пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 , серія ААЗ № 701392;

-Чорнові рукописні записи із зазначенням сум та прізвищ, на 3 акр.;

-Завірені копії паспорта громадянина України серія НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , свідоцтво про смерть серія НОМЕР_11 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 серія ААЗ №701392 на вказану особу, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_9 , на 7 арк.;

-Копію довідок про взяття на облік ВПО на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , на 6 арк.;

-Копію паспорта гр. України, довідку про внесення відомостей до Державного демографічного реєстру, картку платника податків, довідку про взяття на облік ВПО на ім`я ОСОБА_4 , на 5 арк.;

-Копію паспорта гр. України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, пенсійного посвідчення, довідку про взяття на облік ВПО, на ім`я ОСОБА_14 , на 9 арк.;

-Копію паспорта гр. України, витяг з демографічного реєстру, довідку про взяття на облік ВПО, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 5 арк;

-Копію платіжних документів на ім`я ОСОБА_12 , на 4 арк.;

-Копію квитанції від 05.02.2020 (платник ОСОБА_16 ) на суму 367 770 грн., на 1 арк.;

-Копію квитанції від 26.01.2022 (платника ОСОБА_9 ), на суму 551 970 грн., на 1 арк.;

-Копію паспорта гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;

-Завірену копію свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_10 , на 3 арк.;

-Лист на ГУ Пенсійного фонду України в Київській області, від ОСОБА_17 від 07.11.2023 р., на 1 арк.;

-Копію виписки з ЄДРЮО на ТОВ «КІМ АВТО», на 1 арк.;

-Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_11 , на 1 арк.;

-Жорсткий диск SEAGATE 1 Tb. S/n NABZKTME, 1 одиниця;

-Пенсійне посвідчення № НОМЕР_12 серія ААК № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_4 ;

-Капика оператора зв`язку «Водафон», з маркуванням « НОМЕР_14 », вищевказані копії документів, довідок, посвідчень та інших паперових документів поміщені до спец.пакету PSP 3210905;

-Банківську картку Monobank НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_18 ;

-Банківську картку Monobank НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_18 ;

-Банківську картку ПриватБанк НОМЕР_17 ;

-Банківську картку ПриватБанк НОМЕР_18 ;

-Банківську картку ПриватБанк НОМЕР_19 ;

-Банківську картку ПриватБанк НОМЕР_20 ;

-Банківську картку ПриватБанк НОМЕР_21 ;

-Банківську картку ПриватБанк НОМЕР_22 ;

-Банківську картку ПриватБанк НОМЕР_23 ;

-Банківську картку ОщадБанк НОМЕР_24 , на ім`я ОСОБА_18 ;

-Банківську картку ОщадБанк НОМЕР_25 , на ім`я ОСОБА_19 ;

-Банківську картку ОщадБанк НОМЕР_26 , на ім`я ОСОБА_20 ;

-Банківську картку ОщадБанк НОМЕР_27 , на ім`я ОСОБА_21 ;

-Банківську картку ОщадБанк НОМЕР_28 , на ім`я ОСОБА_22 ;

-Банківську картку ОщадБанк НОМЕР_29 , на ім`я ОСОБА_18 ;

-Банківську картку ОщадБанк НОМЕР_30 , на ім`я ОСОБА_18 ;

-Банківську картку УкрГазБанку НОМЕР_31 ;

-Банківську картку УкрГазБанку НОМЕР_32 , на ім`я ОСОБА_18 ;

-Флешнакопичувач «Kingston», 4Gb, вищевказані банківські картки поміщено до спец.пакету PSP3182143;

-Купюру номіналом 100 доларів, с/н LF24111733F;

-Купюру номіналом 1000 рублів, с/н КЭ7681773;

-Купюру номіналом 50 євро, дві одиниці, с/н SD, RC;

-Купюру номіналом 100 гривень, с/н МВ3020073, вищевказані грошові кошти поміщено до спец.пакету PSP3370522;

-Грошові кошти, номіналом 100 доларів, в кількості 110 купюри, з наступними серійними номерами: LF68849203H, QH25813303A, QH47478722A, PF50560899L, QC15953743A, QC15953741A, QC15953744A, QC15953742A, QC15953745A, QC15953748A, QC15953749A, QC15953740A, PL08100163Q, PG17038954C, PF75256592K, QH25813359A, QH47478726A, PH05190930B, QH47478725A, QH25813360A, PD86086317B, LB74149420I, QH25813361A, QH47478700A, PF66117227J, PK 89039431D, PE72688544J, PB60830284M, QH31574331A, PE90848246C, LF57181233D, PF66117228J, QH47478699A, QH25813362A, PB72945436J, EB35825508S, QH25813363A, QH47478698A, PF66117224J, PE28566432J, EB63730301B, PL95744839C, LL22820374A, PB13142831K, MH77812048A, PF66117225J, QH47478697A, PE90732109C, PF66117257J, PF66117276J, PE90732116C, QH47478696A, QH47478692A, LK80940934A, PB61425120L, PI85346062A, PB18253260M, PB61425123L, PL08100162Q, QH47478691A, QH25813373A, PE90848245C, PE96498847C, PF66117277J, PB13142847K, QH25813342A, PB14122040V, PB14122039V, PB14122041V, PB14122038V, PE96498843C, PE96498846C, PG17038952C, QH25813343A, LE87383591D, PK24184768I, EB24653401F, PJ46021512B, LK84791571D, PK24184769I, EB79878295E, PE61824728C, PK15800569H, LE87383592D, PE32986550E, PF48081792G, PE74613477C, PB17416114S, PE16012793A, PD81864877B, PD81864876B, LK24632019E, LB17297670K, PF46881425C, LF06283526H, PD81864882B, PD81864881B, PD81864878B, QH25813301A, PF50560886L, EB64456880R, PB68535003V, LL19635956E, QH25813302A, QB45865949A, QB45865948A, QB45865947A, QB45865946A, LL11313889E, HB86127527I, та одну купюру номіналом 50 доларів с/н JH05571117A, вищевказані купюри номіналом 100 доларів, та 1 купюра номіналом 50 доларів, поміщені до спец.пакету PSP3370523.

-Купюри номіналом 1000 гривень, з наступними серійними номерами: ГП0729576, АД9930444, ВА4766352, ГН3378215, АС1570288, ЕВ3660735, ЕБ1181933, АЛ2060337, ГР0235362, АИ0879165, АЗ4700290, АМ2157018, ГР7603621, ГС4511630, АР5489982, ЕБ6916677, ЯБ3111391, АМ8693724;

-Купюри номіналом 500 гривень, з наступними серійними номерами: ЄИ3533226, СБ4395992, ЕБ4031588, ЗБ4754021, МА6487593, ЕС0379253, ЦБ8365775, ЗН6668449, АЛ4731066, ЕС0379252, ВЗ3905779, ЗН7020576, ГБ6774944, ГБ7377820, АЛ1023044, ХГ0511503, ХГ5982086, ЕЖ5952754, ЕН7623717, ГН5227296, ВИ2435030, ГМ3320959, БТ1166896, ЗВ3304387, ЕБ9183924;

-Купюри номіналом 200 гривень, з наступними серійними номерами: ДБ8090211, БП7972754, ЕВ5848240, ЕЕ1939164, ДА5509179, ДЕ3231024, ВЗ0124188, ЕД6140691, ЕВ3441570, ВЛ7471618, ДЕ0364652, ВУ0113150, ЗВ1122526, ВЛ6122511, ГИ3287609, ЕГ4198074, ЗБ5651305, ЕД5449026, ЕЕ5032203, АК7686887, ЕИ8831298, ГЕ8742635, ВЛ8692027, АП3233008, ВИ3751050, ЄЕ4660515, ЗГ7780386, ЄЄ8903801;

-Купюри номіналом 100 гривень, з наступними серійними номерами: ЄЗ1767213, УС6013278, УУ6885337, АЕ0919123, ЕЕ8842313, ЕА8181333, АЕ4180300, ЗБ0644350, УЄ8557008, АБ6061523, ЕЄ5154682, АБ5749520, ЗБ 3623904, УХ3967614, УЕ4210895, ЕЄ3495072;

-Купюру номіналом 500 євро, с/н AX8;

-Купюру номіналом 50 євро, с/н SD;

-Купюру номіналом 20 євро, с/н WA, UD;

-Купюра номіналом 10 євро, с/н XA;

-Купюра номіналом 5 євро, с/н VB, вищевказані купюри, поміщені до спец.пакету PSP3370525.

-Картка «MicroSD 2gb.;

-а) банківськи картки з конверту з написом «Люся карти»:

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_33 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_34 , на ім`я ОСОБА_23 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_35 , на ім`я ОСОБА_24 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_36 , на ім`я ОСОБА_25 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_37 , на ім`я ОСОБА_26 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_38 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_39 , на ім`я ОСОБА_27 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_40 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_41 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_42 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_43 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_44 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_45 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_46 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_47 ;

-Банківську картку «Таскомбанк» НОМЕР_48 ;

-Банківську картку «Таскомбанк» НОМЕР_49 ;

-Банківську картку «Таскомбанк» НОМЕР_50 ;

-Банківську картку «Таскомбанк» НОМЕР_51 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_52 ;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_53 ;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_54 , з маркуванням « ОСОБА_28 »;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_55 , з маркуванням «Кривчиков»;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_56 ;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_57 ;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_58 ;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_59 ;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_60 ;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_61 ;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_62 ;

-Банківську картку «РайфайзенБанк» НОМЕР_63 ;

-Банківську картку «РайфайзенБанк» НОМЕР_64 ;

-Банківську картку «КредіАгріколь» НОМЕР_65 , на ім`я ОСОБА_29 ;

-Банківську картку «УкрСибБанк» НОМЕР_66 ;

-Банківську картку «УкрСибБанк» НОМЕР_67 ;

-Банківську картку «УкрСибБанк» НОМЕР_68 ;

-Банківську картку «УкрСибБанк» НОМЕР_69 , з маркуванням «Валік»;

-Банківську картку «Монобанк» НОМЕР_70 ;

-Банківську картку «Монобанк» НОМЕР_71 ;

-Банківську картку «Монобанк» НОМЕР_72 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_73 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_74 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_75 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_76 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_77 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_78 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_79 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_80 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_81 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_82 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_83 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_84 ;

-Банківську картку «ОТП Банк» НОМЕР_85 , з маркуванням «Попов»;

-Банківську картку «ОТП Банк» НОМЕР_86 , з маркуванням «Ірина Іванова»;

-Банківську картку «ОТП Банк» НОМЕР_87 ;

-Банківську картку «ОТП Банк» НОМЕР_88 ;

-Банківську картку «ОТП Банк» НОМЕР_89 , з маркуванням « ОСОБА_30 »;

-Банківську картку «ОТП Банк» НОМЕР_90 , з маркуванням «Дарина»;

-Банківську картку «УкрГазБанк» НОМЕР_91 ;

-Банківську картку «УкрГазБанк» НОМЕР_92 ;

-Банківську картку «УкрГазБанк» НОМЕР_93 ;

-Банківську картку «Банк Польський» НОМЕР_94 , на ім`я ОСОБА_31 ;

-б) банківськи картки з конверту з написом «Толик Карти»;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_95 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_96 , на ім`я ОСОБА_32 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_97 , на ім`я ОСОБА_33 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_98 , на ім`я ОСОБА_34 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_99 , на ім`я ОСОБА_35 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_100 , на ім`я ОСОБА_36 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_101 , на ім`я ОСОБА_37 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_102 , на ім`я ОСОБА_38 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_103 , на ім`я ОСОБА_39 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_104 , на ім`я ОСОБА_40 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_105 , на ім`я ОСОБА_41 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_106 , на ім`я ОСОБА_42 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_107 , на ім`я ОСОБА_43 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_108 , на ім`я ОСОБА_44 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_109 , на ім`я ОСОБА_45 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_110 , на ім`я ОСОБА_46 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_111 , на ім`я ОСОБА_47 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_112 , на ім`я ОСОБА_48 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_113 , на ім`я ОСОБА_49 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_114 , на ім`я ОСОБА_50 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_115 , на ім`я ОСОБА_51 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_116 , на ім`я ОСОБА_52 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_117 , на ім`я ОСОБА_48 ;

-Банківську картку «Монобанк» НОМЕР_118 , на ім`я ОСОБА_48 ;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_119 , на ім`я ОСОБА_53 ;

-Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_120 , на ім`я ОСОБА_26 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_121 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_122 ;

-Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_123 ;

-Банківську картку «УкрГазБанк» НОМЕР_124 ;

-Банківську картку «УкрГазБанк» НОМЕР_125 ;

-Банківську картку «УкрСибБанк» НОМЕР_126 ;

-Банківську картку «УкрСибБанк» НОМЕР_127 ;

-Банківську картку «УкрСибБанк» НОМЕР_128 ;

-Банківську картку «АльфаБанк» НОМЕР_129 ;

-Банківську картку «А-БАНК» НОМЕР_130 ;

-Банківську картку «ТаскомБанк» НОМЕР_131 ;

-Банківську картку «ТаскомБанк» НОМЕР_132 ;

-Банківську картку «ТаскомБанк» НОМЕР_133 ;

-Банківську картку «ОТП Банк» НОМЕР_134 ;

-Банківську картку «ОТП Банк» НОМЕР_135 ;

-Банківську картку «ОТП Банк» НОМЕР_136 ;

-Банківську картку «РайфайзенБанк» НОМЕР_137 ;

-Банківську картку «РайфайзенБанк» НОМЕР_138 ;

-Банківську картку «РайфайзенБанк» НОМЕР_139 ;

-Аркуш паперу з рукописним написами з підписом «ПУМБ», на 1 арк., вищевказані банківські картки та листок з рукописним написом поміщено до спец.пакету PSP3182143.

-Ноутбук марки «Apple MacBook», серія C02H60M3Q6LC, модель А2337, рожевого кольору в чохлі, з коробкою, який поміщено до спец.пакету PSP3370526;

-Планшет марки «Apple iPad», серія DNQJ17FQDKPH, модель А1395, сірого кольору, який поміщено до спец.пакету PSP3370527;

-Аркуш паперу з чорновими записами та прикріпленими квитанціями;

-Блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

-Сім картки оператора «Водафон» (тел. НОМЕР_140 );

-Сім-картка 5-G, три коробки зі стартових пакетів (серійний номер USIM 116 078 455 452 3, НОМЕР_141 , та на телефон НОМЕР_142 );

-Флеш-носій в дерев`яному корпусі без маркувань;

-Флеш-носій «Sandisc», 4 gb;

-Флеш картка «SanDisc», 16 gb., вищевказані рукописні аркуші, блокнот, сім-картки та флеш носії поміщені до спец.пакету PSP3370528;

-Тримачі для сім-картки «Водафон» (тел. НОМЕР_143 , НОМЕР_144 );

-Блокнот жовтого кольору, з рукописним нотатками;

-Виписку по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_54 , на 8 арк.;

-6 довіреностей (нотаріуса ОСОБА_55 , Грузія);

-Два блокноти з особистими записами, вищевказані тримачі для сім-карти «Водафон», блокноти, виписка та довіреності поміщені до спец.пакету PSP3370529.

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_145 , на ім`я ОСОБА_56 ;

-Банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_146 , на ім`я ОСОБА_43 , вищевказані банківські картки поміщено до спец.пакету PSP3182143.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_57