Провадження № 1-кс/592/8291/24
УХВАЛА

09 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступник начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000107 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 20.04.2023 в мережі інтернету на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 знайшов об`яву про продаж фрези. Зателефонувавши з свого мобільного телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 чоловік на ім`я ОСОБА_5 попрохав зробити передоплату у сумі 1500 грн, яку було перераховано на банківську карту НОМЕР_3 . Після транзакції продавець не відповідає. Також, 03.05.2023 що невідома особа під приводом продажу землеобробної фрези на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись абонентським номером НОМЕР_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 сумі 6 200 грн, які вона перерахувала із своїх банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього, 05.06.2023 в період часу з 10:51 год. по 16:40 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоцикла фірми виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оголошення про що розмістила на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману ОСОБА_7 , незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6800 грн., які останній, перебуваючи по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , перерахував 3-ма транзакціями зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим завдала майнову шкоду на вищевказану суму. Знову, 19.10.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Ява» за ціною 1000 доларів США та зв`язавшись з продавцем за номером телефону: НОМЕР_8 , за усною домовленістю щодо купівлі мотоциклу, 19.10.2023 перерахував власні кошти у сумі 3000 грн. та 20.10.2023 кошти у сумі 17000 грн. з банківського рахунку своєї картки № НОМЕР_9 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надану для здійснення оплати продавцем картку № НОМЕР_10 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто. Потім, 16.01.2024 близько 12:00 год., ОСОБА_9 знайшовши оголошення на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив замовлення товару, а саме мото-транспорту "Ява" при цьому обговоривши всі умови з продавцем здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 1000 грн. Товар не отримав, продавець на зв`язок не виходить. 24.05.2024 за адресою: АДРЕСА_3 у квартирі ОСОБА_10 та у автомобілі останнього було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено банківські карти різних банківських установ. Аналізом матеріалів тимчасових доступів встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 використовували у своїй злочинній діяльності банківські картки банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 , з яких знімали грошові кошти у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Суми. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_4 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація, а саме: матеріали фото- або відео матеріали зняття грошових коштів, у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Суми, які відбувалися з використанням банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , у період часу з 01.01.2023 по строк виконання ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_4 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація, а саме: -матеріали фото- або відео матеріали зняття грошових коштів, у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Суми, які відбувалися з використанням банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , у період часу з 01.01.2023 по 09.12.2024.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1