Справа № 461/2295/25
Провадження № 1-кс/461/1824/25
26.03.2025 року. м. Львів.
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням засновника Товариства Протоколом №1 від 25.08.2015 предметом діяльності Товариства є зокрема будівництво та експлуатація автозаправних станцій, автостоянок, нафтобаз, гаражів. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво та управління діяльністю Товариства є Директор Товариства. У своїй діяльності Директор Товариства керується Конституцією України, іншими актами чинного законодавства, цим Статутом, рішенням Загальних зборів учасників, прийнятими в межах їх компетенцій, визначеної цим Статутом. До компетенції Директора Товариства належать: організація діяльність по всіх напрямках статутної діяльності Товариства у відповідності до планів, програм, інших нормативних актів Товариства, контроль за відповідністю діяльності товариства актами чинного законодавства України, видавати накази з діяльності Товариства, проведення господарських операцій, підписання договорів, угод від імені та на користь Товариства, здійснення господарських операцій.
Згідно статуту ПП « ОСОБА_5 », затвердженого рішенням засновника Підприємства №1 від 09.12.2019 предметом діяльності Підприємства є зокрема металообробне виробництво. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво та управління діяльністю Товариства є Директор Підприємства. Для організації підприємства та виконання покладених на нього завдань Директор здійснює: оформлення усіх документів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства. У своїй діяльності Директор Підприємства керується Конституцією України, видавати накази з діяльності Підприємства, представництва підприємства в Україні та за її межами.
Таким чином, у зв`язку із займаною посадою, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 , згідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями.
Відповідно до ч. 3 ст. 5 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.
Згідно з ч. 1 ст. 7 Господарського кодексу України, відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією України, цим Кодексом, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами.
У порушення вимог вищевказаних нормативно-правових актів, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень при наступних обставинах.
В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.07.2022 до моменту укладення договору №32 про закупівлю від 14.07.2022 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння бюджетними коштами військової частини НОМЕР_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягало в перерахуванні коштів на рахунки підконтрольного та належного їй підприємства за товар неналежної якості якісні характеристики матеріалів якого не відповідають умовам Договору, сертифікатам якості та паспортам товару закупівлі.
Таким чином, 14.07.2022 між військовою частиною НОМЕР_3 в особі командира ОСОБА_6 (далі - Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_4 (далі Постачальник), укладено договір №32 про закупівлю резервуарів.
Разом з тим, встановлено, що виробником резервуарів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого являється ОСОБА_4 , яка здійснила поставку резервуарів до ПП « ОСОБА_5 », директором якого являється також ОСОБА_4 , яка в свою чергу здійснила поставку відповідно до Договору до в/ч НОМЕР_3 .
Поряд із цим, у відповідності до положень договору №32 про закупівлю від 14.07.2022:
- підпунктом 1.2. Замовник надає відомості про початок та місце постачання товару безпосередньо Постачальнику шляхом надсилання заявки визначеними в договорі засобами зв?язку: засобами поштового зв?язку або електронною поштою;
- підпунктом 2.1. Постачальник повинен надати передбачений цим Договором Товар, який по своїй якості, комплектності та іншим вимогам, гарантійним термінам служби, повинен постачатися першої категорії - новим (2022 року виготовлення та який не був у використанні), відповідати вимогам технічних умов та відповідних стандартів з невичерпаними термінами (строками) експлуатації і повністю придатним для використання за призначенням;
- підпунктом 2.3. якість Товару, тара, упаковка, маркування повинні відповідати вимогам технічних умов виробника та діючих на території України державних стандартів, що підтверджується в установленому порядку відповідними документами - формуляром, паспортом, сертифікатом якості, етикеткою, з відміткою ВТК виробника згідно з діючою програмою забезпечення якості підприємства;
- підпунктом 2.4. Постачальник гарантує термін експлуатації Товару 18 (вісімнадцять) місяців з моменту вводу в експлуатацію, але не більше ніж 24 (двадцять чотири) місяця після відвантаження з підприємства-виробника. За зовнішнім покриттям поверхні фарбою гарантійний термін становить 12 (дванадцять) місяців;
- підпунктом 2.5. Постачання товару здійснюється окремими партіями з дати підписання даного договору до 22.08.2022 р. Постачання партій товару здійснюється згідно заявок Замовника протягом 30 днів з дня направлення Постачальнику відповідної заявки. Строк поставки товару може бути продовжений за згодою сторін у раз продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, внесеними указами Президента від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року N? 2119-IX; від 18 квітня 2022 року N? 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 N? 2212- IX та від 17.05.2022 р. № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 р. № 2263-IX);
- підпунктом 2.7. приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за адресами, вказаними у заявках Замовника, в присутності представників Замовника та Постачальника. Розвантаження товару здійснюється Замовником;
- підпунктом 2.8. Замовник може відкласти приймання товару за кількістю та якістю, доки Постачальник не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленої продукції: гарантійного талону; сертифікату якості; паспорту з відміткою ВТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості товару підприємства та інших супутніх документів, які підтверджують якість і комплектність товару;
- підпунктом 2.9. у разі виявлення Замовником (або залученим представником державних замовників) товару неналежної якості, некомплектності товару або неналежної кількості товару, Постачальник за свій рахунок здійснює допостачання належної кількості та/або комплектності товару або його заміну на товар належної якості протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня отримання письмового повідомлення;
- підпунктом 2.10. заміну неякісного (дефектного) товару, що вийшов з ладу до закінчення гарантійного терміну, здійснює Постачальник своїми силами та за свій рахунок протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання письмового повідомлення Замовника, а також компенсує Замовнику витрати по демонтажу дефектного та монтажу нового Товару в місці установки;
- підпунктом 2.11. Товар, який поставлений з порушенням умов цього Договору не вважається прийнятим. Всі витрати, які при цьому виникають, несе Постачальник;
- підпунктом 2.12. датою виконання Постачальником своїх зобов`язань за даним договором по постачанню товару є дата підписання Замовником видаткової накладної та акту здавання-приймання товару;
- підпунктом 3.1. загальна ціна Договору включає в себе всі безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, витрати на транспортування, прибуток, а також адміністративні витрати, податки, збори, обов`язкові платежі, додаткові витрати, пов`язані з інфляційними процесами та інші, передбачені основними умовами договору. Не врахована Постачальником вартість окремих робіт (послуг) та зборів, пов`язаних з постачанням товару у передбаченій Договором кількості та терміни, не сплачуються Замовником окремо, а витрати на них вважаються врахованими у загальній ціні Договору;
- підпунктом 3.3. ціна Договору складає: 22 188 000,00,00 (двадцять два мільйона сто вісімдесят вісім тисяч) грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 20% 3 698 000 (три мільйона шістсот дев?яносто вісім тисяч)грн. 00 коп.;
- підпунктом 5.2.1. Замовник має право контролювати строки постачання та якість товару;
- підпунктом 5.2.4. Замовник має право відмовитися від прийняття товару у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання товару відповідно до його прямого призначення, зазначеного у Технічних вимогах та цьому Договорі, і які не можуть бути усунені Постачальником, Замовником або третьою стороною;
- підпунктом 5.2.5. Замовник має право вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору Постачальником;
- підпунктом 5.3.1. Постачальник зобов`язаний поставити товар на адресу Замовника у вказаних договором строк, кількості, належної якості та комплектності, відповідно до Технічних вимог (Додаток 2);
- підпунктом 6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.;
- підпунктом 6.6. сторона, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом;
- підпунктом 9.1. цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 22.08.2022 року, та може бути продовжений за згодою сторін у раз продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України від 24.02.2022 N?64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, внесеними указами Президента від 14 березня 2022 року N? 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року N? 2119-1Х; від 18 квітня 2022 року N? 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 N? 2212- IX та від 17.05.2022 р. N? 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 р. N? 2263-IX), але не довше ніж до 31.12.2022.
Зазначені резервуари, які прийняті військовою частиною НОМЕР_3 згідно товарно-транспортних накладних №Р143 від 04.08.2022 та №Р143/1 від 04.08.2022 та видаткової накладної №143 від 04.08.2022, у подальшому, передані у військову частину НОМЕР_4 згідно акту приймання передачі №49 від 26.12.2022.
На підставі вищезгаданих документів та платіжного доручення № 581 від 10.08.2022, військовою частиною НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснено перерахування грошових коштів з її розрахункового рахунку НОМЕР_5 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Житомир в розмірі 876 000,00 грн. із призначенням платежу «Оплата за резервуари сталеві зг. накл. №143 від 04.08.2022», які надійшли на вказаний рахунок ПП « ОСОБА_5 » о 16:47 год. 11.08.2022, після чого ОСОБА_4 , у вказаний спосіб, будучи директором ПП « ОСОБА_5 » перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці отримала можливість розпоряджатися цими коштами.
За аналогічних вищеописаних обставин ОСОБА_4 вчинено 33 злочини за ознаками ч. 4, 5 ст. 191 КК України, повязаних із заволодінням чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, що спричинило військовій частині НОМЕР_3 матеріальної шкоди на суму 14 208 000 гривеньВідтак, з метою повного, всебічного розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо фінансово господарської діяльності між в/ч НОМЕР_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договорів поставок, додатків до договорів, товаро-транспортні накладні, специфікації, додаткові угоди про поставку резервуарів для зберігання палива (резервуари Р-50 та Р-25 з антикорозійним покриттям).
На адресу СУ ГУНП у Львівській області надійшло клопотання експерта про надання взірців підпису ОСОБА_8 , однак, ОСОБА_8 жодного разу до слідчого СУ ГУНП у Львівській області не зявлялась та відповідно підписи її не отримано.
На виконання доручення слідчого встановлено, що взірці підпису ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з підписами та почерком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Тому просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Згідно з матеріалами клопотання просить розглядати клопотання у його відсутності.
Неявка слідчого, повідомленого належним чином про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, може містити відомості, які будуть відноситися до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи. Дані документи та інформація можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та окремо або в сукупності з іншими доказами встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- документи та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені документи та інформація можуть містити охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що вилучення оригіналів такої документації надасть можливість отримати важливі речові докази, проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Відповідно до наказу МЮ України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу МЮ України №1950/5 від 26.12.2012) - для проведення почеркознавчої експертизи надаються оригінали документів. Згідно методики проведення почеркознавчих експертиз та досліджень по електрофотокопіям - провести не являється можливим, оскільки: - в електрофотокопіях не відображається комплекс стійких діагностичних та ідентифікаційних ознак почерку (підпису) виконавця (не відображаються чітко ідентифікаційні ознаки, або ж ідентифікаційні ознаки набувають спотвореного вигляду), які притаманні оригіналові і неможливо визначити - чи вони з?явилися під впливом збиваючих факторів (виконання в темноті, на холоді, під впливом хвороби, психоемоційних факторів, психофізичних станів, умисно зміненим почерком та ін.), або ж їхня поява обумовлена електрофотографічним (чи іншим комп?ютерним способом нанесення зображення) способом виконання досліджуваного зображення; - по електрофотографічному зображенні також неможливо в окремому дослідженні встановити можливість попередньої технічної підготовку документів, чи підробки підписів (підробка підписів на око, на просвіт, через копірку, нанесення зображення підпису факсиміле і т.д.), або ж монтажу вигаданого документа з окремих частин інших достовірних документів (з використанням комп?ютерних програм), яка згідно методики дослідження, є обов?язковою при почеркознавчому дослідженні їх оригіналів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Строк дії ухвали до 25.04.2025 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1