У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ст.368-5 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, а саме: наказів про призначення на посаду ОСОБА_6 , наказ про звільнення з посади ОСОБА_6 , посадові обов`язки ОСОБА_6 , документи щодо роз`яснення заповнення декларації та ознайомлення із Законом України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 , копія особової справи ОСОБА_6 , які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001014 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ст. 368-5 КК України, за фактом того, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у період 2022-2023 років набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що суб?єкт декларування ОСОБА_6 , будучи начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , 12.04.2023 року подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, де зазначив одержання доходу 04.04.2022 року у вигляді спадщини від матері, ОСОБА_7 , а саме банківських металів у злитках на суму 3555000 грн. При цьому, зазначена сума останнім не вказана у розділі доходи декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік.

Окрім того, ОСОБА_6 у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 12.04.2023 року зазначив одержання доходу 04.04.2023 року у вигляді спадщини від матері, ОСОБА_7 , у розмірі 5920000 грн. (в іноземній валюті) та 419937 грн.

Також, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 24.10.2023 року зазначив одержання доходу 19.10.2023 року у вигляді спадщини від батька, ОСОБА_8 , у розмірі 56175000 грн. (в іноземній валюті), 208582 грн. та дорогоцінних металів на суму 34500000 грн.

На підставі зазначених вище доходів ОСОБА_6 було сформовано активи у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік у вигляді 62 115 000 доларів США (що на 60,4 млн. доларів США більше, ніж зазначена спадщина) та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 20340/5/16-31-12-03-09 від 05.11.2024 ОСОБА_8 у період з 1 кварталу 1998 по 2 квартал 2024 отримав доходів на загальну суму 274 389,30 грн, ОСОБА_7 за вище вказаний період отримала доходів на загальну суму 1 936 267,86 грн. Окрім цього, відповідно до наданої інформації, зазначено одержання спадщини ОСОБА_6 599 400 грн в 4 кварталі 2020, в липні 2022 у розмірі 783 500 грн, в квітні 2023 спадщину не отримував.

Отже, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, а також володіє, використовує та розпоряджається вказаним майном.

Відповідно ч. 3 примітки до ст. 368-5 КК України під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов`язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

26.11.2024 року в ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що останні місцем роботи є ІНФОРМАЦІЯ_1 , на посаді начальника відділу адміністративно-господарської роботи.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення фактичних даних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів в копіях, а саме: наказів про призначення на посаду ОСОБА_6 , наказ про звільнення з посади ОСОБА_6 , посадові обов`язки ОСОБА_6 , документи щодо роз`яснення заповнення декларації та ознайомлення з ЗУ «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 , копія особової справи ОСОБА_6 ..

Такі документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що фінансування робіт та послуг, про які вказано вище, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету інформація та документи, які стосуються виконання таких робіт та послуг, не можуть бути віднесені до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів, не здатне запобігти зазначеним ризикам.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання, зазначивши водночас, що запитувані слідчим документи дійсно знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши думку представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ст.368-5 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що накази про призначення на посаду ОСОБА_6 , наказ про звільнення з посади ОСОБА_6 , посадові обов`язки ОСОБА_6 , документи щодо роз`яснення заповнення декларації та ознайомлення із Законом України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 та копія особової справи ОСОБА_6 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження та можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.10.2024 року з метою розкриття кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ст.368-5 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, а саме: наказів про призначення на посаду ОСОБА_6 , наказ про звільнення з посади ОСОБА_6 , посадові обов`язки ОСОБА_6 , документи щодо роз`яснення заповнення декларації та ознайомлення із Законом України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 , копія особової справи ОСОБА_6 , які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до вищезазначених документів із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 лютого 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1