Провадження № 1-кс/202/8579/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

16 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане у кримінальному провадженні № 0001001 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001001 від 20.09.2023 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину (кіоску), що має вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_1», за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну, тютюнових виробів, сигарет без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, документів та чорнових записів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001001 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів.

Під час досудового розслідування встановлені місця реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме сигарет.

Зокрема одним із торгівельних об`єктів, в яких здійснювалася реалізація таких товарів без марок акцизного податку, є магазин (кіоск), що розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Під час досудового розслідування допитано свідка, який показав, що у жовтні 2014 року в кіоску на АДРЕСА_2 він придбав пачку цигарок «Marlboro» за 70 грн. На вказаній пачці цигарок була відсутня марка акцизного податку України.

Під час огляду пачки цигарок «Marlboro» встановлено відсутність марки акцизного податку та написи на пачці виконано англійською мовою.

Слідчий посилається на те, що відшукання вищевказаних речей і документів дозволить підтвердити факти протиправної господарської діяльності, а саме зберігання, транспортування з метою збуту та відповідно збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у виді тютюнових виробів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001001 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що в приміщенні кіоску, що має вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_1» та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, може здійснюватися збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, які не мають марок акцизного податку, оскільки це підтверджується протоколом допиту свідка про придбання тютюнових виробів за цією адресою, а також протоколом придбаного товару - пачки сигарок.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає, що зібрані під час досудового розслідування докази доводять наявність достатніх підстав для висновку, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення і відшукуванні речі можуть знаходитися в приміщенні кіоску, що має вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_1» та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майно за цією адресою не зареєстровано.

Водночас відповідно до долученої слідчим копії ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами господарську діяльність за цією адресою здійснює фізична особа - підприємець ОСОБА_5 .

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину (кіоску), що має вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_1», за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну, тютюнових виробів, сигарет, що не містять марок акцизного податку, а також документів і чорнових записів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права інших осіб, так як за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, так як особи, які здійснюють діяльність з незаконної реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку, можуть бути заінтересовані в результатах цього кримінального провадження та в інший спосіб виявити докази правопорушення неможливо.

Щодо відшукання інших речей, зокрема мобільних телефонів та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим. Зокрема слідчим не зазначено, яким чином на цьому етапі досудового розслідування можливо ідентифікувати незаконність набуття грошових коштів.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001001 від 20.09.2023, та прокурорам групи прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину (кіоску), що має вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_1», за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну, тютюнових виробів, сигарет, що не містять марок акцизного податку, а також документів і чорнових записів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній володіння лише один раз.

Строк дії ухвали до 13 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6