Справа № 610/263/25
Провадження № 1-кс/610/98/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло вищевказане клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за період часу з 15.07.2024 до 15.08.2024, які було зараховано на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з банківського карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" № НОМЕР_2 в загальній сумі 16 500 грн з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- матеріали фото-, відеозйомки особи, якій 15.07.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 16 500 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відео-матеріали зняття грошових коштів за період з 15.07.2024 до 15.08.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.07.2024 невідомі особи в інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом продажу сонячних панелей шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 15 600 грн шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим потерпілій було завдано матеріального збитку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 15.07.2024 о 13:21 та 13:28 год з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 (НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 15 600 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , та 15.07.2024 о 13:28 та 13:41 год ці грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото і відеозйомки у відділеннях, філіях банку и банкоматах, де здійснювалось зняття коштів.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 17.07.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 16.07.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2024 о 13:21 та 13:28 год з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 (НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 15 600 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , та 15.07.2024 о 13:28 та 13:41 год ці грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З платіжної інструкції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № Р24А0D8456 вбачається, що 15.07.2024 о 13.21 год з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 7 800 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

З платіжної інструкції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № Р24АD5296 вбачається, що 15.07.2024 о 13.41 год з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 7 800 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

З наданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виписки по карті № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , 15.07.2024 двома транзакціями було перераховано грошові кошти о 13.28 год у сумі 7 800 грн та о 13.46 год у сумі 7 800 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без зазначення її власника.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) у друкованому та електронному виді документів, що містять відомості стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, інформації за період часу з 15.07.2024 до 15.08.2024, а саме:

- інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок, які було зараховано на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаної банківської картки з банківського карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" № НОМЕР_2 в загальній сумі 15 600 грн з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- матеріали фото-, відеозйомки особи, якій 15.07.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 15 600 грн на банківський рахунок вказаної банківської картки,

- відео-матеріали зняття грошових коштів.

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 05.04.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1