Дата документу 22.01.2025
Справа № 334/7126/24
Провадження № 1-кс/334/247/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001576 від 02.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні СВ ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001576 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 30.07.2024 по 31.07.2024 невстановлена особа, шляхом розміщення оголошення про продаж автомобіля «Hundai Tucson» світлого кольору на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 392 000 грн. які потерпілий кількома транзакціями перерахував на банківську карту шахрая, емітовану у банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . Спричинивши потерпілому матеріальний збиток у великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом приблизно 15 років, де на його ім`я емітовано банківську карту № НОМЕР_2 . Також на його ім`я емітовано карту у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Протягом деякого часу він шукав автомобіль для власного користування.

30.07.2024 ОСОБА_5 знайшов продавця транспортного засобу «Hundai Tucson» світлого кольору на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 у оголошенні вказано, що авто у хорошому стані, розстрочка, розмитнення. Контактною особою було зазначено особу на ім`я ОСОБА_6 . Вартість автомобіля у оголошенні було вказано $3700. Зазначена ціна потерпілого задовольнила, тому він зателефонував за номером телефону, який було вказано у оголошенні НОМЕР_4 , слухавку зняв чоловік, який назвався ОСОБА_7 , надав фото, нібито своїх документів на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вони домовився про купівлю/продаж вищевказаного, транспортного засобу.

Після цього у месенджері «Вотсап» ОСОБА_7 надіслав потерпілому номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на яку він мав перевести перший внесок за розмитнення автомобілю у сумі 47500 грн., що ОСОБА_5 і зробив 30.07.2024, перерахувавши грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на карту вказану ОСОБА_7 двома транзакціями об 11:13 год. та об 11:18 год. рівними частинами по 23750 грн.

В подальшому ОСОБА_7 надіслав потерпілому номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 зазначена картка нібито належить брокеру, який має розмитнити транспортний засіб. На зазначену карту ОСОБА_5 , 30.07.2024, перерахував грошові кошти в сумі 62000 грн. кількома трансакціями, а саме: о 13:55 год. 29000 грн., о 13:56 год. 23000 грн., о 14:44 год. 10000 грн.

Крім того, оскільки коштів на карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вистачило, потерпілий здійснив трансакцію зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на суму 20000 грн. 30.07.2024 о 13:57 год.

Після цього ОСОБА_7 повідомив, що на автомобіль накладено штраф 120000 грн., та для того, щоби розмитнити його необхідно погасити даний штраф, в іншому випадку автомобіль буде відбуксований на штраф майданчик.

ОСОБА_5 погодився, але повідомив, що наразі має лише 114500 грн. на що ОСОБА_7 пообіцяв, що додасть свої гроші для погашення суми штрафу.

30.07.2024 потерпілий, зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів на суму 114500 грн кількома транзакціями, а саме: о 16:52 год. 29000 грн., о 16:53 год. 29000 грн., о 16:53 год. 29000 грн., о 16:54 год. 27500 грн.

31.07.2024, ОСОБА_7 повідомив потерпілого, що він з автомобілем перебуває на кордоні у пропускному пункті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та що треба винести залог перед в`їздом в Україну. Також він повідомив, що грошові кошти будуть повернуті після перетину кордону транспортним засобом. ОСОБА_5 погодився, та зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів грошові кошти в сумі 119000 грн. на карту Банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 кількома трансакціями, а саме: о 16:15 год. 29000 грн., о 16:16 год. 29000 грн., о 16:17 год. 29000 грн., о 16:19 год. 29000 грн., о 16:20 год. 2000 грн., о 17:48 год. 1000 грн.

Після цього ОСОБА_7 повідомив, що необхідно сплатити страховий внесок за транспортний засіб, який також нібито повернеться на рахунок потерпілого після перетину автомобілем кордону України.

ОСОБА_5 погодився, та 31.07.2024 о 17:47 год. перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 29000 грн.

01.08.2024 ОСОБА_7 повідомив, що він жене три автомобілі, але на автомобіль, який придбав потерпілий, не пройшла знижка для військовослужбовців, тому її не пропускають через кордон. Для того, щоби пропустили потрібно оплатити ще 35000 грн., на що ОСОБА_5 вже не погодився, та повідомив, що він вважає, що ОСОБА_7 шахрай та що він збирається повідомити правоохоронним органам про шахрайство.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи потерпілому завдано матеріальний збиток на загальну суму 392000 грн.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналізом інформації, яку було отримано під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що грошові кошти, які перерахував потерпілий на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з в подальшому було перераховано на рахунки мобільних телефонів наступними транзакціями:

- 31.07.2024 16:18:35 поповнено рахунок абонента НОМЕР_8 на суму 200 грн.

- 31.07.2024 16:19:21 поповнено рахунок абонента НОМЕР_9 на суму 200 грн.

- 31.07.2024 10:22:43 поповнено рахунок абонента НОМЕР_10 на суму 350 грн.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу вхідних та вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій абонентських номерів, який належить особі, яка назвалася « ОСОБА_7 » та використовує для зв`язку номер мобільного оператора НОМЕР_4 , з метою перевірки, відстеження його маршруту в день скоєння щодо нього кримінального правопорушення (злочину), встановлення інших осіб, причетних до його скоєння, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже злочин, скоєний відносно ОСОБА_5 відноситься до тяжких і особа, причетна до його скоєння, до теперішнього часу не встановлена, відповідно до чого виникла необхідність у перевірці абонентських з`єднань особі, яка назвалася « ОСОБА_7 » та використовує для зв`язку номери мобільних операторів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , для можливого встановлення нових доказів у кримінальному провадженні, перевірці або спростування отриманих.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації про з`єднання абонентських номерів та їх мобільних терміналів ІМЕІ, які діяли у зоні покриття ретрансляційних антен, розташованих за вищевказаною адресою, дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вказану інформацію, відповідно до ст. 1, 38, 39 Закону України «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки воно містить достатні докази аби вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання за відсутності представника компанії мобільного зв`язку.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001576 від 02.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_1 ) щодо абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 31.07.2024 по 22.01.2025, із обов`язковим зазначенням:

- адресу розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента;

- також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номері телефонів, тощо (якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 22 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1