печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1280/25-к
пр. № 1-кс-837/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 від 29.08.2024.

В заяві від 29.08.2024 ОСОБА_5 вказує на ймовірне зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), які діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) використовують службове становище всупереч інтересам служби, чим спричиняють тяжкі наслідки для Державного бюджету.

У подальшому, оперативним шляхом встановлено, що починаючи із травня 2023 року, службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є Держава в особі КМУ, вступили в злочинну змову, з метою одержання доходу за рахунок коштів Державного бюджету України, що полягає в наступному.

Незважаючи на той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_2 може самостійно укладати контракти із компаніями-нерезидентами у сфері оборони, а також маючи потребу у товарах оборонного призначення та маючи фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд контрактів ПП « ОСОБА_6 », в яких остання виступає фактично як посередник між компанією виробником та Адміністрацією.

Так, з метою забезпечення виконання вказаних контрактів, ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховуються на рахунки ПП « ОСОБА_6 » відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання контрактів на постачання товарів оборонного призначення, однак, всупереч призначенню вказаних грошових коштів, останні умисно залишались на рахунках ПП « ОСОБА_6 » з метою одержання доходу від таких залишків. Водночас, наявні факти прострочення виконання означених контрактів.

Враховуючи, що загальна сума укладених контрактів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » впродовж 2023-2024 років становить понад 18 мільярдів гривень, то можливий протиправно одержаний дохід від функціонування вказаного протиправного механізму становить понад 100 мільйонів гривень.

Встановлено, що службовими особами зазначених суб`єктів господарської діяльності відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000209 від 14.10.2024 - слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій наступних документів:

- документи та відомості щодо відкриття, використання, обслуговування рахунків (поточних, розрахункових, депозитних), у тому числі рахунків в цінних паперах, ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), а також щодо руху/обігу грошових коштів та/або цінних паперів по рахункам вказаних юридичних осіб за період з 22.05.2023 по дату постановлення ухвали;

- договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договори купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договори кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, однією зі сторін яких були ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), за період 22.05.2023 по дату постановлення ухвали;;

- документальні матеріали юридичної, банківської та кредитної справ, щодо договірних відносин кредитором/іпотекодержателем/обтяжувачем у яких є/було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а боржником/поручителем/іпотекодавцем/тощо є/було ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: - анкети-заяви на одержання кредиту, з додатками; - кредитні договори, договори іпотек, договори застав тощо, з додатками, додатковими угодами та/або змінами до них; - документальні матеріали (платіжні доручення, виписки руху коштів, акти, довідки тощо) щодо виконання кредитних договорів, договорів іпотек, договорів застав тощо; - статутні, реєстраційні, установчі та ідентифікуючі документи юридичних осіб - клієнтів банку; - документи керівників, головних бухгалтерів, заступників керівників та або інших уповноважених осіб, які мають право підпису договорів та інших документів, що подаються до банку, а також документи, що підтверджують їх повноваження; - документальні матеріали щодо фінансового стану юридичної особи - клієнта банку; - документальні матеріали (техніко-економічне обґрунтування, акти про технічний стан майна, акти/звіти оцінки майна, акти перевірки заставного майна, висновки підрозділу безпеки Банку, висновки фінансових підрозділів Банку, протокольні рішення Банку тощо) щодо юридичного аналізу та оцінки предмета застави/іпотеки; - інших матеріалів за період з 22.05.2023 по дату постановлення ухвали;

- виписки платіжних доручень ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення за період з 22.05.2023 по дату постановлення ухвали;

- договори на встановлення системи «Клієнт - Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства за період з 22.05.2023 по дату постановлення ухвали;

- виписки за IP-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 22.05.2023 по дату постановлення ухвали;

- картки зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які в період з 22.05.2023 по цей час користувались/користуються банківськими рахунками ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 );

- документи, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) за період з 22.05.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1