справа № 753/161/25
провадження № 1-кс/753/127/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 18.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з метою отримання відомостей щодо можливої співучасті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тобто інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню). Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, зокрема, документи, які надають пояснення щодо джерел походження коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 у період часу з 28.11.2019 по 10.11.2020 був службовою особою - директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водночас у період часу з 27.04.2020 по 30.10.2020 ОСОБА_4 був службовою особою - директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_4 виник злочинний, корисливий умисел, направлений на заволодіння майном, що перебувало на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

23.04.2020 між Акціонерним товариством Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Голови ОСОБА_6 заступника Голови правління ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі Директора ОСОБА_8 , укладено кредитний договір № 496, згідно якого Товариством отримано кредитні кошти у розмірі 15 000 000 гривень.

27.04.2020 реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння нерухомим майном, яке перебувало на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняв рішення №27/04 про звільнення ОСОБА_9 , яке було засвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , про що здійснено відповідний запис в реєстрі за № 323.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 22.09.2020 ОСОБА_4 провів Загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час яких як одноосібний учасник товариства прийняв рішення №22/09 щодо укладання попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: нежитлових будівель, загальною площею 5811,10 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які складались з: будівлі контрольно-пропускного пункту (КПП) по. - 7,60 кв.м., будівлі складу (літ. Н) пл. 606,00 кв.м., будівлі складу (літ. О) пл. - 396,30 кв.м., будівлі складу тари (літ. П) пл. - 171,40 кв.м., будівлі складу (літ. Р) пл. - 617 кв.м., поштового будинку (літ. С) пл. - 68,20 кв.м., будівлі складу (літ. Т) пл. - 709,20 кв.м., будівлі складу (літ. У) пл. - 712,80 кв.м., будівлі складу (літ. Ф) пл. - 719,90 кв.м., будівлі складу (літ. Х) пл. - 318,90 кв.м., будівлі складу (літ. Ц) пл. - 89,90 кв.м., будівлі складу (літ. Ч) пл. - 370,20 кв.м., будівлі складу (літ. Ш) пл. - 262,60 кв., будівлі складу (літ. Щ) пл. - 375,70 кв.м., будівлі складу (літ. Ю) пл. - 123,30 кв.м., нежитлові будівлі (літ. Л) пл. - 262,10 кв.м., на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для досягнення свого протиправного умислу, ОСОБА_4 , будучи керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видав довідку про балансову вартість об`єкта - нежитлових будівель, загальною площею 5811,10 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , якою визначено вартість об`єкта у розмірі 11 469 328, 91 гривень (з урахуванням ПДВ).

Надалі, 23.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Директора ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5 укладено попередній договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, а саме: нежитлових будівель, загальною площею 5811,10 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), за ціною в 15 000 000 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_5 із свого рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в розмірі 15 000 000 гривень на рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із призначенням платежу: «Забезпечувальний внесок на куп. нежитл. приміщень пл.5811.10 кв. м. за адр.: АДРЕСА_1 . Попередн. Дог. б/н від 23.09.2020 р. Плат. ОСОБА_5 ».

У той же день, 23.09.2020 ОСОБА_4 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримані кошти від ОСОБА_5 у розмірі 15 000 000 гривень, із рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахував на рахунок НОМЕР_4 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із призначенням платежу: «Поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору б/н від 23.09.2020р. Без ПДВ»., яку так і не було повернуто на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У період 23-24.09.2020, більш точний час не встановлено у ході досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти у розмірі 15 000 000 гривень перерахувало на рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим погасило основне зобов`язання у розмірі 15 000 000 гривень згідно Кредитного договору № 496 від 23.04.2020 внаслідок чого було отримано повідомлення №2745/4/1 від 24.09.2020 про погашення кредиту, а також знято обтяження із нежитлових будівель, які були предметом Іпотечного договору №496 від 23.04.2020.

В подальшому, 24.09.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні за робочим місцем нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна - нежитлові будівлі, загальною площею 5811,10 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), за ціною в 15 000 000 гривень з ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку експерта № 1915/09-2024 від 23.09.2024 ринкова вартість нежитлових будівель, загальною площею 5 811,10 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 станом на 24.09.2020 складала 31 287 000 гривень (з урахуванням ПДВ).

За наявності достатніх підстав 24.09.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Однак, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо можливої співучасті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З метою перевірки відомостей, щодо усіх фактів, які було встановлено під час досудового розслідування, у тому числи з метою отримання оригіналів документів для подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз, окружною прокуратурою у порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №46-6926Вих-24 від 26.11.2024.

У відповідь на запит, листом №16-12851/БТ від 04.12.2024 надано відомості щодо руху коштів бо банківському рахунку ОСОБА_5 . З аналізу рахунку ОСОБА_5 стало відомо, що 23.09.2020 ОСОБА_5 було внесено на власний рахунок готівкові кошти у розмірі 455 тисяч євро.

З цією метою, окружною прокуратурою було ініційоване питання про надання відомостей щодо перевірки походження готівкових коштів, які було внесено ОСОБА_5 .

У відповідь на запит, окружній прокуратурі листом №16-14047 від 25.12.2024, що вказані відомості містять охоронювану законом таємницю, а також повідомлено, що вказані відомості наявні у банківській установі і будуть надані окружній прокуратурі на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, станом на сьогодні, виникла необхідність у отриманні ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документи що стосуються пояснень, документів, підтверджуючих документів, наданих ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) щодо джерела походження грошових готівкових коштів у розмірі 455 тисяч євро, які було ним внесено 23.09.2020, а також копій таких документів, у разі їх наявності; відомостей шо стосуються проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірки джерел походження грошових коштів, які ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) вніс 23.09.2020 у приміщенні Жилянського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копій висновків, результатів перевірки чи будь-яких інших документів, які стали підставою для надання згоди на внесення грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 , а також відомостей, чи підлягала така операція з внесення грошових коштів у розмірі 455 тисяч євро обов`язковому фінансовому моніторингу, а також проханням надати вказані документи у разі проведення такого моніторингу.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази. Іншими способами, крім розкриття зазначеної таємниці, довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

Таким чином, іншим способом отримати документи, окрім як через застосування тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - неможливо.

Відповідно до відомостей, розміщених на офіційному сайті Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яка є адресою головної установи.

Крім того, як зазначалось вище, в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, зокрема документи, які надають пояснення щодо джерел походження коштів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримаа та просив його задовольнити.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 18.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ч.5 ст.191 КК України.

Прокурор вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або за іншою фактичною адресою банку чи місцезнаходження запитуваних відомостей, а саме інформації про те:

- Чи надавалось на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які пояснення, документи, підтверджуючі документи тощо ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) щодо джерела походження грошових готівкових коштів у розмірі 455 тисяч Євро, які було ним внесено 23.09.2020 року. Якщо подавались, надати копії таких пояснень, документів, додатків тощо.

- Чи проводилась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірка джерел походження грошових коштів, які ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) вніс 23.09.2020 року у приміщенні Жилянського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо проводились, надати копії висновків, результатів перевірки, чи будь-яких інших документів, які стали підставою для надання згоди на внесення грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 .

- Чи підлягала така операція з внесення грошових коштів у розмірі 455 тисяч Євро обов`язковому фінансовому моніторингу? Якщо підлягала, надати результати такої перевірки.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), з метою отримання відомостей щодо можливої співучасті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тобто інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню). Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, зокрема документи, які надають пояснення щодо джерел походження коштів.

Відповідно до вимог п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства Юстиції України від 08.10.1998 №53/5 для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта) повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тести, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з їх обставинами.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), адже відповідно до відомостей, розміщених на офіційному сайті Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яка є адресою головної установи, й підтверджується матеріалами кримінального провадження, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин - у тому числі, й з метою забезпечення проведення експертизи, та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже прокурором доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази. Іншими способами, крім розкриття зазначеної таємниці, довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

Слідчий суддя вказує, що оригінали зазначених документів необхідно вилучити, оскільки вони необхідні для проведення експертного дослідження у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року, яким визначено, що проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або за іншою фактичною адресою банку чи місцезнаходження запитуваних відомостей, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що прокурор відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняпрокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 18.03.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або за іншою фактичною адресою банку чи місцезнаходження запитуваних відомостей, а саме:

- Чи надавалось на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які пояснення, документи, підтверджуючі документи тощо ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) щодо джерела походження грошових готівкових коштів у розмірі 455 тисяч Євро, які було ним внесено 23.09.2020 року. Якщо подавались, надати копії таких пояснень, документів, додатків тощо;

- Чи проводилась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірка джерел походження грошових коштів, які ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) вніс 23.09.2020 року у приміщенні Жилянського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо проводились, надати копії висновків, результатів перевірки, чи будь-яких інших документів, які стали підставою для надання згоди на внесення грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 ;

- Чи підлягала така операція з внесення грошових коштів у розмірі 455 тисяч Євро обов`язковому фінансовому моніторингу? Якщо підлягала, надати результати такої перевірки.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: