Справа № 761/2776/25
Провадження № 1-кс/761/2545/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-152040/TC-2023-140581-03 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Чи зареєстрований як платник податків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , громадянин України, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , дата видачі: 10.08.2016, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ?

- Чи отримує прибутки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , якщо так то з яких джерел?

- Чи рахується за особою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 податкова заборгованість?

- Чи являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 як ФОП або директором чи засновником ТОВ, якщо так, то якого саме?

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPM-152040/TC-2023-140581-03.

28 жовтня 2023 року близько 09:50 на рекламному порталі Marketplace невідомий зловмисник відповів на оголошення потерпілої ОСОБА_6 з пропозицією продати шафи для дитячої кімнати на суму 7500 чеських крон. Згодом невідомий зловмисник надіслав потерпілій посилання з логотипом транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла відкрила це посилання та, згідно з інструкціями, підтвердила електронний PIN-код до свого інтернет-банкінгу в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 (укр. акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Постраждала, вважаючи, що цим підтверджує дані для здійснення платежу, надала доступ до свого інтернет-банкінгу невідомому зловмиснику. Коли потерпіла згодом увійшла в інтернет-банкінг 28 жовтня 2023 року близько 12:50, вона дізналася, що невідомий зловмисник відкрив рахунок НОМЕР_4 у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 (укр. акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), без її відома та під її іменем, а також рахунок НОМЕР_5 . Потім невідомий зловмисник незаконно переказав кошти потерпілого з ощадного рахунку потерпілого на ці нововідкриті банківські рахунки, а потім відправив з них загальну суму 58 518 чеських крон на інші рахунки в різних компаніях на імена іноземних громадян. Крім того, невідомий зловмисник відправив із пошкодженого поточного банківського рахунку № НОМЕР_6 на рахунки різних компаній на банківські рахунки іноземних громадян загальну суму 60 001 чеських крон. Цією дією невідомий зловмисник завдав потерпілому збитків на загальну суму 118 519 чеських крон.

Згідно з проведеним досі розслідуванням, 28 жовтня 2023 року загальна сума в 20 000 чеських крон була переведена з поточного банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_6 на номер рахунку НОМЕР_7 , зареєстрований в компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Власником цього рахунку є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 , громадянин України.

3 цього рахунку кошти були негайно перераховані на платіжну картку № НОМЕР_9 , видану компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Власником цієї платіжної картки є ОСОБА_8 . Водночас 28 жовтня 2023 року з ощадного рахунку потерпілої № НОМЕР_10 на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який невідомий зловмисник незаконно відкрив від імені потерпілої, було перераховано суму в розмірі 100 000 чеських крон.

З банківського рахунку № НОМЕР_5 суму в 20 000 чеських крон було негайно перераховано на рахунок № НОМЕР_11 , зареєстрований в компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Власник цього рахунку є ОСОБА_9 , 29 січня 1991 року, громадянин України. При цьому з ощадного рахунку потерпілої № НОМЕР_10 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який невідомий зловмисник незаконно відкрив від імені потерпілої, було перераховано суму в розмірі 60 000 чеських крон. З банківського рахунку № НОМЕР_4 сума в розмірі 20 000 чеських крон була негайно перерахована на рахунок № НОМЕР_11 , зареєстрований в компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , власником якого є ОСОБА_9 . Звідти суму в розмірі 20 000 чеських крон було негайно перераховано на платіжну картку № НОМЕР_12 , видану компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником якої є ОСОБА_10 , та платіжну картку НОМЕР_13 , видану компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником якої є ОСОБА_11 .

У зв`язку із викладеним компетентні органи Чеської Республіки, звернулися до уповноважених органів України щодо встановлення джерел доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Таким чином в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому отримати таку інформацію можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-152040/TC-2023-140581-03 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів (у паперовому вигляді), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Чи зареєстрований як платник податків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , громадянин України, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , дата видачі: 10.08.2016, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ?

- Чи отримує прибутки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , якщо так то з яких джерел?

- Чи рахується за особою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 податкова заборгованість?

- Чи являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 як ФОП або директором чи засновником ТОВ, якщо так, то якого саме?

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: