печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 13.01.2025 року.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГСУ ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 13.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.01.2025 виділенні із кримінального провадження № 0000923 від 21.10.2024, досудове розслідування у якому здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України, за фактами протиправних дій службових осіб МСЕК, правоохоронних органів під час встановлення груп інвалідності, призначення та отримання пенсій по інвалідності тощо.

Розслідуванням встановлено, що голова комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та її члени ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що діагностовані у ОСОБА_5 хвороби та ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок наявних захворювань не відповідають критеріям встановлення груп інвалідності, у тому числі ІІ групи (безтерміново), 31.07.2020,діючи умисно, в порушення вимог Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317 та Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 05.09.2011 № 561, за результатами розгляду медичних документів останнього, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно прийняли рішення про встановлення ОСОБА_5 ІІ групи інвалідності (довічно).

Того ж дня, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на підставі акту огляду ОСОБА_5 медико-соціальною експертною комісією № 4693 від 31.07.2020 склав та видавдля ОСОБА_5 як виписку з акту огляду медико-соціальною експертною комісією, так і довідку серії 12 ААБ № 773551, яка містила завідомо неправдиві відомості про наявність в ОСОБА_5 ІІ групи інвалідності безтерміново.

Після цього, ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що виписка з акту огляду медико-соціальною експертною комісією № 773551 до довідки серії 12 ААБ направлена службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 (вх. № 1092/15 від 11.08.2020), використав указаний документ для протиправного оформлення собі пенсії по інвалідності.

За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 (функції якої виконує ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) перевірки обґрунтованості рішення, прийнятого Обласною МСЕК № 2 Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання ОСОБА_5 інвалідом ІІ групи (безтерміново), актом від 15.11.2024 № 18 прийнято рішення про скасування йому інвалідності та про невизнання його інвалідом через невідповідність ступенів функціональних порушень та ступені обмеження життєдіяльності критеріям встановлення груп інвалідності.

На підставі здійснених розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 з липня 2020 року по 30.11.2024 на рахунок ОСОБА_5 здійснено виплати пенсії по інвалідності, як інваліду ІІ групи, на загальну суму 477 028, 39 грн., що є великим розміром, оскільки в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, якими він розпорядився на власний розсуд.

З огляду на викладене ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

ОСОБА_6 підозрюється у службовому підробленні, тобто складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа, вчиненого групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні можливих свідків кримінального правопорушення, місцезнаходження працівника прокуратури ОСОБА_5 , отримання документів та інформації про його банківські операції, надходження на його рахунки коштів, а також встановлення майнового стану останнього.

Із щорічної декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за 2023 рік) ОСОБА_5 вбачається, що останній у розділі 12 «Грошові активи» задекларував наявні у нього грошові кошти на рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, наявні всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим, слідство має на меті отримати тимчасовий доступ до:

1. документів які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по всім банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду або їх закриття;

2. усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень, у тому числі інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інших систем онлайн банкінгу), інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком;

3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду або їх закриття;

4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку;

5. депозитних, кредитних справ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотекта додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше;

6. документів про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

7. оригіналів документів, у яких містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

8. фото та відеозаписів з банкоматів, терміналів самообслуговування де зафіксовано зняття грошових коштів та проведення інших банківських операцій за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням адрес розташування банкоматів та терміналів.

Вищезазначена інформація та документи у своїй сукупності разом іншими доказами наддадуть можливість перевірити обставини кримінального провадження, а саме підтвердити факт протиправного отримання пенсії, а також використання вказаних коштів.

Відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з тим, що вищезазначені документи, відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, то іншими способами встановити обставини провадження як шляхом здійснення тимчасового доступу не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 13.01.2025, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме до:

1) копій документів які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по всім банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду або їх закриття;

2) копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень, у тому числі інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інших систем онлайн-банкінгу), інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком;

3) копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду або їх закриття;

4) копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку;

5) копій депозитних, кредитних справ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше;

6) копій документів про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

7) оригіналів документів, у яких містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

8) копій фото та відеозаписів з банкоматів, терміналів самообслуговування де зафіксовано зняття грошових коштів та проведення інших банківських операцій за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням адрес розташування банкоматів та терміналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1