Справа № 173/480/25
Провадження №1-кс/173/112/2025
У Х В А Л А

про арешт майна

12 березня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03.01.2025 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 березня 2025 року слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 07.03.2025 під час обшуку автомобіля, а саме: грошові кошти, в розмірі 7600 грн, а саме купюри номіналом 50 грн. з номерами: 1- ЕВ 8617399, 2- АЕ1100304, купюри номіналом по 100 грн. з номерами: 1- ЗА2767860, 2- УФ8555999, 3- АД5335330, купюри номіналом по 200 грн. з номерами: 1- ЄЕ 1386943, 2- ЄА 0780404, 3- ЄИ 1036027, 4- ЕГ 85329984, 5- БУ 7737832, 6- ЕБ 4042889, 7- ЄЗ 5539494, 8- АМ 3283228, 9- ЕБ 8787820, 10- ЕБ 8787816, ЕЕ- 3242868, купюри номіналом по 500 грн. з номерами: 1- ЄС6855365, 2- ЄР 7828095, 3- ЄР 1669324, 4- ЛА 5172587, 5- ЕЖ 9494410, 6- ВТ 5739204, 7- ЄС 6717768, 8- 0586077, купюра номіналом 1000 грн. з номером: 1- ЗП 2632283, упаковані в спец. пакет НПУ CRI 1156143, блокнот з записами жовтого кольору, упакований в спец. пакет НПУ CRI 1156223 та мобільний телефон марки SAMSUNG А05, імей1- НОМЕР_1 , імей2- НОМЕР_2 упакований в спец. пакет НПУ CRI 1156222 шляхом обмеження права на розпорядження та користування зазначеним майном.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.01.2025 до ЧЧ ВП № 3 надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що на території оперативного обслуговування поліції №3 Кам`янського РУП громадянин ОСОБА_5 протягом тривалого періоду часу здійснює збут психотропної речовини "метамфетамін" (ЖЄО 105).

03.01.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час проведення обшуку від 07.03.2025 року, автомобіля марки DAEWOO NEXIA, державний номер НОМЕР_3 , що знаходився на відстані 200 метрів від домоволодіння № 60, неподалік міського цвинтаря, по вул. Пожежній в м. Верхньодніпровськ, Кам`янського району, Дніпропетровської області виявлено грошові кошти, в розмірі 7600 грн, а саме купюри номіналом 50 грн. з номерами: 1- ЕВ 8617399, 2- АЕ1100304, купюри номіналом по 100 грн. з номерами: 1- ЗА2767860, 2- УФ8555999, 3- АД5335330, купюри номіналом по 200 грн. з номерами: 1- ЄЕ 1386943, 2- ЄА 0780404, 3- ЄИ 1036027, 4- ЕГ 85329984, 5- БУ 7737832, 6- ЕБ 4042889, 7- ЄЗ 5539494, 8- АМ 3283228, 9- ЕБ 8787820, 10- ЕБ 8787816, ЕЕ- 3242868, купюри номіналом по 500 грн. з номерами: 1- ЄС6855365, 2- ЄР 7828095, 3- ЄР 1669324, 4- ЛА 5172587, 5- ЕЖ 9494410, 6- ВТ 5739204, 7- ЄС 6717768, 8- 0586077, купюра номіналом 1000 грн. з номером: 1- ЗП 2632283, блокнот з записами жовтого кольору та мобільний телефон марки SAMSUNG А05, імей 1- НОМЕР_1 , імей 2- НОМЕР_2 . Виявлені грошові кошти в сумі 7600 грн. вилучено та упаковано в спец. пакет НПУ CRI 1156143, виявлений мобільний телефон марки SAMSUNG А05, імей 1- НОМЕР_1 , імей 2- НОМЕР_2 вилучено та упаковано в спец. пакет НПУ CRI 1156222, виявлений блокнот з записами жовтого кольору вилучено та упаковано в спец. пакет НПУ CRI 1156223.

На даний час вилучені під час обшуку автомобіля грошові кошти, мобільний телефон та блокнот є тимчасово вилученим майном.

Разом з цим, вказане вище майно є речовим доказом та має суттєве значення по кримінальному провадженню, а тому не застосування заборони на користування та розпорядження вищезазначеним майном може призвести до приховування, знищення, псування, відчуження вищезазначеного майна. З огляду на викладене слідчий просить накласти арешт шляхом обмеження розпорядження та користування на майно.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, направили на адресу суду заяву в якій просили клопотання розглянути без їх участі, наполягали на його задоволенні.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав на адресу суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, за даної внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно з вимогами ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5 розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Під час вирішення справи по заявленому клопотанню слідчим суддею враховані вищевказані вимоги.

Так, слідчим суддею встановлено, що під час обшуку автомобіля марки DAEWOO NEXIA, державний номер НОМЕР_3 виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 7600 грн., блокнот жовтого кольору з записами та мобільний телефон, які вилучено до ВП та постановою слідчого від 07 березня 2025 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені у даному кримінальному провадженні грошові купюри, блокнот, мобільний телефон виявлений під час обшуку автомобіля відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України для речових доказів, а саме - можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ці речові докази мають істотне значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, обставини вчинення якого можуть бути виявлені та зафіксовані шляхом їх огляду та дослідження.

Враховуючи, що вищезазначене майно має значення для доведення обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що арешт відповідає встановленим законодавством завданням запобігти можливості їх приховування, втрати, знищення, перетворення, відчуження.

Вищевказана речі відповідають критерію, зазначеному у п. 11 ст. 170 КПК України, а тому встановлення заборон щодо користування та розпорядження щодо цих об`єктів у даному кримінальному провадженні є процесуально обґрунтованим.

Разом з цим слідчий просив визначити місце зберігання вищевказаних речей у камері схову ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, однак в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

За приписами вимог п. 27 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом ГПУ, МВСУ, ДПАУ, СБУ, ВСУ, ДСАУ від 27.08.2010 №51/401/649/471/23/125 - грошові суми в національній валюті, іноземна валюта, платіжні документи та інші цінні папери зберігаються у такому порядку (якщо вони не є речовими доказами і не підлягають спеціальному дослідженню): - грошові суми в національній валюті (грошові кошти у вигляді банкнот та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові кошти, які перебувають в обігу) - вносяться на депозитний рахунок органу, який вилучив їх, відкритий в уповноваженому банку на підставі укладеного депозитного договору;

Пунктом 30 цієї Інструкції визначено, що у тих випадках, коли перераховані у пунктах 25, 26, 27 цієї Інструкції грошові кошти, валюта та інші цінні папери або інші цінності є речовими доказами, вони не пізніше ніж у 3-денний строк після проведення необхідних досліджень здаються матеріально-відповідальній особі для зберігання у спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях, у касу фінансового підрозділу або до уповноваженого банку, на підставі постанови органу дізнання або досудового слідства, але в окремих опечатаних пакетах з описом вкладення. У таких випадках у супровідному листі (постанові органу дізнання або досудового слідства) зазначається, що цінності, які надсилаються (здаються на зберігання), є речовими доказами і зберігаються до окремого розпорядження органу, що надіслав (здав) їх на зберігання.

Відповідно до п.21 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. N 1104 передбачено, що речові докази у вигляді грошей (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті передаються для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання (далі - уповноважений банк), з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

У разі коли гроші (у готівковій формі) у національній валюті України чи іноземній валюті не містять слідів кримінального правопорушення, вони можуть передаватись уповноваженому банку без зазначення їх номіналу та номерів банкнот та зараховуватися на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки (далі - депозитний рахунок) або у разі письмової відмови банку передаватися для зберігання в індивідуальних сейфах уповноваженого банку.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що речові докази у виді грошових коштів повинні зберігатись в уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання (далі - уповноважений банк), з їх описом із зазначенням найменування та номіналу.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172-173, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03 січня 2025 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Накласти арешт шляхом обмеження розпорядження та користування на майно:

-грошові кошти, в розмірі 7600 грн, а саме купюри номіналом 50 грн. з номерами: 1- ЕВ 8617399, 2- АЕ1100304, купюри номіналом по 100 грн. з номерами: 1- ЗА2767860, 2- УФ8555999, 3- АД5335330, купюри номіналом по 200 грн. з номерами: 1- ЄЕ 1386943, 2- ЄА 0780404, 3- ЄИ 1036027, 4- ЕГ 85329984, 5- БУ 7737832, 6- ЕБ 4042889, 7- ЄЗ 5539494, 8- АМ 3283228, 9- ЕБ 8787820, 10- ЕБ 8787816, ЕЕ- 3242868, купюри номіналом по 500 грн. з номерами: 1- ЄС6855365, 2- ЄР 7828095, 3- ЄР 1669324, 4- ЛА 5172587, 5- ЕЖ 9494410, 6- ВТ 5739204, 7- ЄС 6717768, 8- 0586077, купюра номіналом 1000 грн. з номером: 1- ЗП 2632283, упаковані в спец. пакет НПУ CRI 1156143,

-блокнот з записами жовтого кольору, упакований в спец. пакет НПУ CRI 1156223,

-мобільний телефон марки SAMSUNG А05, імей1- НОМЕР_1 , імей2- НОМЕР_2 упакований в спец. пакет НПУ CRI 1156222

вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки DAEWOO NEXIA, державний номер НОМЕР_3 .

Визначити місцем зберігання арештованого майна, окрім грошових коштів, камеру зберігання речових доказів відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ вул. Авраменка, 21.

Вилучені грошові кошти в розмірі 7600.00 (сім тисяч шістсот) гривень передати для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1