Справа № 442/8014/22
Провадження № 1-кс/442/1951/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000886 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.10.2022 по 01.06.2023.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2022 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Л/о надійшов рапорт о/у КП Дрогобицького РВП ГУ НП у Л/о про те, що в ході проведення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо можливого факту привласнення бюджетних коштів виділених на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 . Вказує, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), укладено договір № 653 від 17.10.2022 на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , на загальну суму 4 473 256,40 грн. Строк дії договору до 21.11.2022. Вказує, що проведеним оглядом місця події із залученням представника генерального підрядника ОСОБА_5 на території дошкільного закладу, приміщення теплогенераторної, що за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що виконання робіт за договором № 653 по об`єкту „Будівництво теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 завершено. 27.12.2022 та 12.01.2023 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 21.12.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 . Зокрема, вилучено договір на виконання робіт „Будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , акти виконаних робіт та проектно-кошторисну документацію. Вказує, що аналізом вищевказаних документів встановлено, що 17.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 653 від 17.10.2022 на виконання робіт „Будівництво теплогенертаторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 . Станом на 21.12.2022 підряднику ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , замовником перераховано грошові кошти в сумі 4 473 256,40 грн, повну суму договору. Також 12.05.2021 між ФОП ОСОБА_8 та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 21/01 про постачання водопровідного та опалювального устаткування і приладдя до нього, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, санітарно-технічного обладнання, будівельних сумішей, будівельної хімії, гіпсокартонних систем, пиломатеріалів і плит, на виконання робіт „Будівництво теплогенертаторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 . Вказує, що в ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду у Львівській області від 29.06.2023, про надання документів, які перебувають у ФОП ОСОБА_8 , а саме: документів, що стосуються виготовлення чи придбання ФОП ОСОБА_8 товарно-матеріальних цінностей, які у період часу із 17 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року були реалізовані ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання робіт „Будівництво теплогенертаторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 . Однак виконати ухвалу від 29.06.2023 не видалось можливим, оскільки не вдалось встановити місцезнаходження ФОП ОСОБА_8 . Крім цього, вказує, що в межах досудового розслідування скеровано запит на адресу ФОП ОСОБА_8 , щодо повторного надання копій документів, які зазначались в ухвалі слідчого судді, отримано відповідь, про те, що між ФОП ОСОБА_8 та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір № 21/01 від 12.05.2021 ФОП ОСОБА_8 в період з жовтня листопад 2022 р. здійснював постачання товару ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Що стосується договорів на придбання товаро-матеріальних цінностей, платіжних документів, прихідних накладних, рахунків фактур ФОП ОСОБА_9 відмовився надавати інформацію та документи. Вказує, що з вказаної відповіді вбачається, що ФОП ОСОБА_8 , відмовляється добровільно надати органу досудового розслідування документи, що стосуються досудового розслідуванні і необхідні для встановлення обставин справи. 07.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунках ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_8 . При аналізі вилученого руху коштів, встановлено, що бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримані ТЗОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 як оплата за виконані роботи по будівництву теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , були перераховані:

на рахунки ФОП ОСОБА_8 за придбання товарно-матеріальних цінностей, та в подальшому зняті готівкою через банкомати та перераховані на рахунок НОМЕР_5 отримувача ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору № 02/11/22 від 16.11.2022. З рахунку ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 25.11.2024 перераховані в сумі 457 700 грн на рахунок ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 в якості оплати згідно рахунку № 2 від 25.11.2022. Разом з тим, вказує, що при проведенні додаткового огляду місця події у приміщенні теплогенераторної встановлено, що серед наявного обладнання, яке зазначено у актах виконання робіт до договору № 653 від 17.10.2022 на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , є наступне:

акумулюючий бак ЕА-00-800-2/180, серійний номер 2, з відпускною ціною 53 676 грн, виробником якого являється ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 . В межах провадження скеровано запит на адресу ТзОВ„ ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання інформації про покупця вказаного баку акумулюючого. Відповідно до відповіді встановлено, що вказаний бак реалізовано ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 за ціною 23 200 грн. Крім цього, згідно наданої платіжної квитанції встановлено, що перерахунок грошових коштів за вказаний товар відбувся 07.10.2022, тобто до моменту підписання договору підряду;

електричний котел з насосом марки „Proterm моделі „Скат к12 з відпусною ціною 44 650,85 грн. Однак згідно висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/103-24/3421-ТВ від 12.06.2024 ринкова вартість станом на 31.10.2022 могла складати 28 398,00 грн;

насос циркуляційний G-3 м3/год. А80/180 ХМ 17 193,6 грн. Однак згідно висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/103-24/3421-ТВ від 12.06.2024 ринкова вартість станом на 31.10.2022 могла складати 11 472,00 грн. Вказує, що оглядом документів, вилучених з ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що керівником ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 являється ОСОБА_7 , та юридична адреса: АДРЕСА_3 . Вказана юридична адреса співпадає із поштовою адресою ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: АДРЕСА_3 , яка встановлена згідно відповіді на запит від ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Оглядом актів приймання виконаних підрядних робіт також встановлено, що адресою для листування ТзОВ„ ІНФОРМАЦІЯ_4 є АДРЕСА_4 , що є адресою місця здійснення юридичної діяльності ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно податкової звітності цього підприємства. Згідно податкової звітності ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , електронна адреса зазначена як ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса підприємства АДРЕСА_4 . Слідчий наголошує, що вказані факти дають можливість зробити наступні висновки:

ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 мають між собою безпосередній зв`язок та можуть працювати в групі осіб щодо привласнення бюджетних коштів;

тендерна процедура відбулась формально, оскільки товарно-матеріальні цінності закуплялись ще до моменту підписання договору підряду № 653 від 17.10.2022, отже, замовник, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 , сприяв у підписанні договору та „формальному проведенні процедури участі у проведенні тендерної закупівлі;

товарно-матеріальні цінності, придбані ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення будівельних робіт через підставні юридичні особи (ФОП ОСОБА_9 , ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з метою приховання реальної їх вартості та завищення при складення актів приймання виконаних будівельних робіт.

Вказує, що в ході досудового розслідування в період часу з 10 год. 51 хв. по 12 год. 41 хв. 17 жовтня 2024 року на підстави ухвали слідчого судді Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_5 , в ході проведення обшуку в приміщенні вищевказаної квартири, виявлено та вилучено: invoice № 3287218 Order num 2191254.

При огляді вказаного „ ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_7 , „ ОСОБА_10 НОМЕР_8 (рахунок-фактура), встановлено, що 05.10.2022 ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 продано теплову помпу марки „Water Furnace, номер деталі NSKW12R72ACCSSG; NSKW12-RV-420/50/3C-DS-ABC-A-C-C. Вказує, що оглядом інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 в мережі інтернет встановлено, що єдиним засновником та директором ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 є ОСОБА_7 . 03.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 має відкриті банківські рахунку у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Вказує, що у зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки фактів перерахування коштів за постачання водопровідного та опалювального устаткування і приладдя до нього, будівельних матеріалів, виробів і конструкції та будівельного обладнання, яке було використане по об`єкту „Будівництво теплогенертаторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , необхідно отримати рух коштів ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів:

інформації щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.10.2022 по 01.06.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1