печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9363/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001892 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група із числа громадян України, учасники якої з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у великих розмірах.

Відповідно до отриманих Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України на теперішній час відомостей за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатор вказаної протиправної діяльності громадянин України ОСОБА_5 , який адмініструє ІНФОРМАЦІЯ_20 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акаунт в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_21 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також контролює віртуальні активи, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину - ОСОБА_6 та з використанням месенджеру ІНФОРМАЦІЯ_21 підібрав осіб для здійснення поштових відправлень заборонених в обігу речовин, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також інших невстановлених на даний час осіб.

Також, отримано інформацію, що зазначені особи вдаються до заходів конспірації, поводять себе обережно, уникають відкритого спілкування, використовують у протиправній діяльності електронні месенджери «ІНФОРМАЦІЯ_22», «ІНФОРМАЦІЯ_23», «ІНФОРМАЦІЯ_24», «ІНФОРМАЦІЯ_25», «ІНФОРМАЦІЯ_26», «ІНФОРМАЦІЯ_27» періодично змінюють фактичні місця проживання/перебування, ідентифікатори та пристрої, що перебувають у користуванні (номери мобільних телефонів, мобільні термінали, акаунти в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_21 тощо).

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який адмініструє ІНФОРМАЦІЯ_20 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (акаунт в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_21 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), використовує акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який, в свою чергу, адмініструє Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7

Вказаний форум функціонує з метою реклами, обговорення та контактування користувачів, із числа наркозалежних осіб та осіб причетних до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

Крім того, здійснено огляд наявної інформації на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зафіксовано, що на сторінці Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , з використанням акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розміщено скаргу (арбітраж) у вигляді знімків екрану (скріншотів) листування у месенджері ІНФОРМАЦІЯ_21 між акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що також використовує ОСОБА_5 , та акаунтом « ОСОБА_15 », що використовує невстановлена на даний час особа, щодо зміни вартості під час замовлення психотропної речовини псилоцибінових грибів (сорту «Голден Реш...») вагою 200 (двісті) грам за ціною 560 (п?ятсот шістдесят) доларів США, про що складено відповідний протокол.

З вищевказаної скарги отримано інформацію щодо використання ОСОБА_5 акаунту в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_21 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якого здійснюється замовлення оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин через контакти на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою конспірації ОСОБА_5 використовує віртуальні активи у якості оплати за обумовлену партію наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема, у скарзі вказано інформацію щодо розрахунку на зазначений невстановленим користувачем акаунту в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_21 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » криптовалютний гаманець:

- НОМЕР_2 .

Так, на вищезазначений криптовалютний гаманець ОСОБА_5 здійснено видаткові транзакції віртуальних активів з криптовалютного гаманця НОМЕР_3 , a cаме:

- 09.10.2024 06:55:36 (час UTC) у сумі 390 USDT, хеш транзакції НОМЕР_13;

- 10.10.2024 08:20:12 (час UTC) у сумі 168 USDT, хеш транзакції НОМЕР_14;

- 10.10.2024 10:36:06 (час UTC) у сумі 45 USDT, хеш транзакції НОМЕР_15.

Водночас, встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи акаунт в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_21 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », залучив до протиправної діяльності осіб, які забезпечують функціонування Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом утримання місць для зберігання заборонених в обігу речовин.

Крім того, вказані особи, на виконання вказівок ОСОБА_5 , здійснюють фасування роздрібних партій та відправлення посилок з наркотичними засобами або психотропними речовинами наркозалежним громадянам.

Відповідно до протоколу огляду від 11.02.2025 вбачається, що криптовалютна адреса НОМЕР_16 функціонувала з 18.11.2024 18:32:45 по 06.12.2024 17:07:57 та використовувалась адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_21-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (акаунт оператора в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_21 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінений 21.01.2025- « ІНФОРМАЦІЯ_10 », змінений 10.02.2025 - « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), для зарахування та подальшого виводу віртуальних активів отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У ході 129 (сто двадцять дев?ять) прибуткових транзакції отримано 14 775,05 USDT, здійснено 30 (тридцять) видаткових транзакцій на загальну суму 14 774,63 USDT.

Встановлено, що віртуальні активи з криптовалютної адреси НОМЕР_4 були виведені:

ІНФОРМАЦІЯ_12 на криптовалютну адресу НОМЕР_17, зареєстрована на ім?я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-587,50 USDT TRX на НОМЕР_18, криптовалютну зареєстрована адресу на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-509,00 USDT TRX на криптовалютну НОМЕР_5 , зареєстрована на адресу iм`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 на картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_8 )

- 960,0109 USDT_TRX на картковий рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Відповідно до витягу з ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ) зареєстрований як підприємець - фізична особа та має відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- № НОМЕР_11 (долар США);

- № НОМЕР_12 (українська гривня).

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про т имчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання:

- карткового рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_8 ), в тому числі відомостей на паперових носіях про рух коштів за період із 01.01.2023 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаній картці;

- банківських рахунків № НОМЕР_11 (долар США) та № НОМЕР_12 (українська гривня), які відкриті ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), в тому числі відомостей на паперових носіях про рух коштів за період із 01.01.2023 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/9363/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.03.2025