УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000858 від 22.11.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 22.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2022-2023 років, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом отримання кредиту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової Державної підтримки суб`єктів підприємництва, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі понад 2 804 461, 86 грн., що є особливо великим розміром, в результаті чого заподіяли АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду, на вказану вище суму.

15.04.2022 на виконання умов Договору про приєднання Банком перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні кошти в суму 17 537 500 грн.

За матеріалами кредитного договору передбачено умови забезпечення у формі: поруки ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ); договору застави № 465/2022/ЖОД - МСБ - 3, за яким заставним майном є обладнання на загальну суму 3 808 973,98 грн.; гарантії Кабінету Міністрів України в суму 14 030 000 грн.

Відповідно до регістрів бухгалтерського обліку станом на 17.10.2024 заборгованість за кредитним договором № 465/2022/ЖОД - МСБ становить: - заборгованість перед бюджетом - 10 513 847,43 грн.; - прострочена основна заборгованість - 2 804 461,86 грн.;

- Заборгованість за простроченими процентами 102 503,30 грн. - заборгованість за процентами - 817 653,71 грн.

Станом на 22.10.2024 погашення основної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить на загальну суму 4 219 190,17 грн., останній платіж здійснено 26.10.2023.

З метою уникнення відповідальності і маскування протиправних дій та в порушення кредитного договору 27.12.2023 змінено керівника і кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 .

Отже, незаконними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державі в особі Кабінету Міністрів України завдано матеріальних збитків на суму понад 2 804 461, 86 грн.

На підставі викладеного вище, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольних СГД, привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки з їх використанням можливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з даними Реєстру, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримує.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1