У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

30.01.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000827 від 16.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Заступник начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 15.08.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого працівника ВКП про те, що ОСОБА_5 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , уклала договір з ОСОБА_6 , проживаюча за адресою, АДРЕСА_2 , щодо надання послуг з догляду за дитиною до 3-х років за програмою «Муніципальна няня» у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 року. Провівши аналіз даної інформації було встановлено, що ОСОБА_5 , яка згідно договору є виконавцем надання послуг з догляду за дитиною до 3-х років за програмою «Муніципальна няня» тривалий час перебувала за межами території України, однак неодноразово отримувала грошові кошти за надані послуги по умовах договору.

Відповідно до відповіді, наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 як одержувач компенсації послуги «Муніципальна няня» з січня 2022 року по грудень 2022 року.

Відповідно до особової справи ОСОБА_6 , оформленої ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання послуг по догляду за дитиною, яка не досягла трирічного віку за програмою «Муніципальна няня» встановлено, що між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 16.12.2021 було укладено договір по догляду за дитиною № 16/1. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_5 , яка є фізичною особою підприємцем зобов`язана протягом місяця надавати послуги по догляду за дитиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 . Оплата за надані послуги ОСОБА_5 повинні здійснюватись на Р/Р № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Компенсація послуг ОСОБА_6 з державного бюджету повинні були здійснюватись на Р/Р № НОМЕР_2 . Однак, в особовій справі ОСОБА_6 як отримувача послуг по догляду за дитиною, яка не досягла трирічного віку за програмою « Муніципальна няня» містяться квитанції про те, що остання здійснювала перекази грошових коштів за надані послуги на рахунки ОСОБА_5 відкриті в інших банках, зокрема на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по р/р № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 30 січня 2019 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити можливі номери рахунків та банківських карток на які та з яких перераховувались грошові кошти, надасть можливість встановити точну кількість здійснених платежів за програмою «Муніципальна няня» та, як наслідок, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, які поступили на рахунок ОСОБА_5 як виплати по догляду за дитиною, яка не досягла трирічного віку «муніципальна няня», а також надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Заступник начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Представник особи, у володінні яких знаходяться документи про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, однак в судове засідння не з`явився.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності заступник начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 і прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши обставини клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 16.08.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000827), на підставі рапорту оперуповноваженого працівника ВКП від 15.08.2024 про те, що ОСОБА_5 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , уклала договір з ОСОБА_6 , проживаюча за адресою, АДРЕСА_2 , щодо надання послуг по догляду за дитиною до 3-х років за програмою «Муніципальна няня» у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 року. Провівши аналіз даної інформації було встановлено, що ОСОБА_5 , яка згідно договору є виконавцем надання послуг з догляду за дитиною до 3-х років за програмою «Муніципальна няня» тривалий час перебувала за межами території України, однак неодноразово отримувала грошові кошти за надані послуги по умовах договору.

Слідчим суддею встановлено, що по кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.2ст.190 КК України, досудове розслідування розпочате, відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 16.08.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що банківський рахунк НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 ,враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000827 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п. 19) ст. 3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000827 від 16.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 30 січня 2019 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів на паперовому на електронному носіях:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по р/р № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 30 січня 2019 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по р/р № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 30 січня 2019 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по р/рт№ НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 30 січня 2019 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів.

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з вказанням адреси розташування банкоматів, за період з 30.01.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, а саме : оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого ВКП майора поліції ОСОБА_21 та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вказану вище документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1