печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002104 від 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоСлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002104 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі рапорту оперуповноваженого ВКП Печерського УП ГУНП у м. Києві про те, що група невстановлених осіб на території Печерського району та інших районів міста Києва здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 307 КК України, які відповідно до вимог ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких кримінальних правопорушень.

Так в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження було знайдено підхід до одного із фігурантів із числа осіб, що становлять оперативний інтерес. Дана особа особисто знайома з основним фігурантом - ОСОБА_4 , і підтримує з ним товариські відносини, оскільки він раніше неодноразово пропонував йому придбати наркотичні засоби. Так як особа на даний час не вживає наркотичні засоби, то погодилася співпрацювати і добровільно виявила бажання надати відповідні свідчення під вигаданими даними - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та погодилася на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Під час подальшого спілкування особи з одним із фігурантів були встановлені інші можливі члени групи, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів на території Печерського району та міста Києва, а також їх ролі в даному кримінальному правопорушенні зокрема:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та пересувається на автомобілі «БМВ Х1» 2017 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 - займається пошуком та поставками наркотичних засобів, розподіляє наркотичні засоби серед членів групи для подальшого її фасування та розповсюдження, керує діями підлеглих, отримує від останніх звіти про кількість продажів наркотичних засобів та отримані за це кошти, виплачує заробітну плату підлеглим згідно результатів роботи, накладає штрафи за недоліки в роботі, складає графіки режиму роботи.

Також останній з метою конспірації злочинної діяльності замовляє в м. Дніпро стоматологічний гіпс, який отримує через «Нову пошту», з якого в подальшому підлеглі виготовляють так звані «зуби», в яких ховають наркотичні засоби і в подальшому відправляють дані зліпки клієнтам під виглядом стоматологічного зразка.

Замовлення про продаж наркотичних засобів приймаються через телеграм-канал «Graffiti», де зазначено час роботи з 12.00 год до 22.30 год щоденно. Оплата за продаж наркотичних засобів в основному надходить готівкою, коли в клієнтів відсутня готівка, то останні здійснюють переказ грошових коштів на банківську картку ОСОБА_4 або його дружини ОСОБА_6 , в яких є банківські рахунки в АТ «Універсал Банк» та АТ «ПриватБанк».

Пересувається в основному по місту на таксі, зачасту приїздить на адресу АДРЕСА_3 , де контролює дії своїх підлеглих, та де мешкає частина членів злочинної організації, які знімають дану квартиру з метою зберігання та фасування наркотичних засобів;

Зокрема, у випадку якщо в клієнтів відсутня готівка, то переказ грошових коштів може здійснюватись на банківську картку батька ОСОБА_7 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , пересувається на автомобілі «Опель Астра» 2008 р.в., зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 - виконавець, збуває наркотичні засоби шляхом розвозки клієнтам на власному автомобілі або рідше відправкою таксі, керує діями інших підлеглих ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), отримує від останніх щоденні звіти про кількість продажів наркотичних засобів та отримані за це кошти, контролює їх прихід на робоче місце ( АДРЕСА_3 ), накладає штрафи за недоліки в роботі, готує загальний місячний звіт, який надає в подальшому ОСОБА_4 , спілкується з клієнтами в телеграм-каналі «Graffiti».

Так, 25.02.2025 в період часу з 14 год 51 хв по 15 год 56 хв за місцем проживання ОСОБА_7 слідчим СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 16 Pro Max imei: НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 ; ноутбук Legion 5 з зарядним пристроєм до нього; банківська картка MonoBank № НОМЕР_15 , банківська картка ОщадБанк № НОМЕР_16 та банківська картка Райффайзен Банк № НОМЕР_17 .

26.02.2025 указані речові докази визнано речовим доказом.

Враховуючи викладене слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій підтримала вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просила їх задовольнити.

Власник майна - ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоСлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002104 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі рапорту оперуповноваженого ВКП Печерського УП ГУНП у м. Києві про те, що група невстановлених осіб на території Печерського району та інших районів міста Києва здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 307 КК України, які відповідно до вимог ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких кримінальних правопорушень.

Так в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження було знайдено підхід до одного із фігурантів із числа осіб, що становлять оперативний інтерес. Дана особа особисто знайома з основним фігурантом - ОСОБА_4 , і підтримує з ним товариські відносини, оскільки він раніше неодноразово пропонував йому придбати наркотичні засоби. Так як особа на даний час не вживає наркотичні засоби, то погодилася співпрацювати і добровільно виявила бажання надати відповідні свідчення під вигаданими даними - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та погодилася на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Під час подальшого спілкування особи з одним із фігурантів були встановлені інші можливі члени групи, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів на території Печерського району та міста Києва, а також їх ролі в даному кримінальному правопорушенні зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та пересувається на автомобілі «БМВ Х1» 2017 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 - займається пошуком та поставками наркотичних засобів, розподіляє наркотичні засоби серед членів групи для подальшого її фасування та розповсюдження, керує діями підлеглих, отримує від останніх звіти про кількість продажів наркотичних засобів та отримані за це кошти, виплачує заробітну плату підлеглим згідно результатів роботи, накладає штрафи за недоліки в роботі, складає графіки режиму роботи.

Також останній з метою конспірації злочинної діяльності замовляє в м. Дніпро стоматологічний гіпс, який отримує через «Нову пошту», з якого в подальшому підлеглі виготовляють так звані «зуби», в яких ховають наркотичні засоби і в подальшому відправляють дані зліпки клієнтам під виглядом стоматологічного зразка.

Замовлення про продаж наркотичних засобів приймаються через телеграм-канал «Graffiti», де зазначено час роботи з 12.00 год до 22.30 год щоденно. Оплата за продаж наркотичних засобів в основному надходить готівкою, коли в клієнтів відсутня готівка, то останні здійснюють переказ грошових коштів на банківську картку ОСОБА_4 або його дружини ОСОБА_6 , в яких є банківські рахунки в АТ «Універсал Банк» та АТ «ПриватБанк».

Пересувається в основному по місту на таксі, зачасту приїздить на адресу АДРЕСА_3 , де контролює дії своїх підлеглих, та де мешкає частина членів злочинної організації, які знімають дану квартиру з метою зберігання та фасування наркотичних засобів;

Зокрема, у випадку якщо в клієнтів відсутня готівка, то переказ грошових коштів може здійснюватись на банківську картку батька ОСОБА_7 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , пересувається на автомобілі «Опель Астра» 2008 р.в., зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 - виконавець, збуває наркотичні засоби шляхом розвозки клієнтам на власному автомобілі або рідше відправкою таксі, керує діями інших підлеглих ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), отримує від останніх щоденні звіти про кількість продажів наркотичних засобів та отримані за це кошти, контролює їх прихід на робоче місце ( АДРЕСА_3 ), накладає штрафи за недоліки в роботі, готує загальний місячний звіт, який надає в подальшому ОСОБА_4 , спілкується з клієнтами в телеграм-каналі «Graffiti».

Так, 25.02.2025 в період часу з 14 год 51 хв по 15 год 56 хв за місцем проживання ОСОБА_7 слідчим СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 16 Pro Max imei: НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 ; ноутбук Legion 5 з зарядним пристроєм до нього; банківська картка MonoBank № НОМЕР_15 , банківська картка ОщадБанк № НОМЕР_16 та банківська картка Райффайзен Банк № НОМЕР_17 .

26.02.2025 указані речові докази визнано речовим доказом.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені 25.02.2025 року за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0002104 від 13.09.2024 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002104 від 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон Iphone 16 Pro Max imei: НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 ; ноутбук Legion 5 з зарядним пристроєм до нього; банківська картка MonoBank № НОМЕР_15 , банківська картка ОщадБанк № НОМЕР_16 та банківська картка Райффайзен Банк № НОМЕР_17 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0002104 від 13.09.2024 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1