Справа № 727/2101/25
Провадження № 1-кс/727/572/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2025 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000012 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Вказує, що ОСОБА_4 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 08.02.2025 строком на 90 діб, у зв`язку із чим продовжували діяти раніше запроваджені обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України до республіки Румунія, а також керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час слідством особами, підшукав військовозобов`язаного ОСОБА_5 , якому виїзд за межі території України у період дії воєнного стану заборонено, та запропонував зустріч щодо обговорення організації його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску.

В подальшому, 06.02.2025 о 18 год. 17 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу собору «Петра і Павла», розташованого по вул. Сторожинецькій, 25, в м. Чернівці, зустрівся із ОСОБА_5 та запропонував останньому організувати його переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду в сумі 8500 євро, яку родичі або знайомі ОСОБА_5 повинні будуть передати після перетину ним кордону.

При цьому ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_6 у своїй порядності, пояснив, що у разі непередбачуваних ситуацій кошти будуть йому повернуті. Отримавши згоду ОСОБА_5 на його незаконне переправлення через державний кордон України, ОСОБА_4 розповів деталі організації його незаконного переправлення. Зокрема повідомив, що з м. Чернівці його на автомобілі довезуть до лінії державного кордону України з республікою Румунія за маршрутом, який дозволяє уникнути блокпостів Державної прикордонної служби України.

Також повідомив, що в подальшому особи, які працюють з ОСОБА_4 , доведуть його до лінії державного кордону України та покажуть місце, де безперешкодно можна подолати огорожу та безпечне місце, в якому відсутні прикордонні наряди працівників Державної прикордонної служби України. Крім цього порекомендував ОСОБА_5 таке переправлення здійснювати в легкому одязі без зайвих речей.

Після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що зателефонує йому про дату та час переправлення через державний кордон України та наголосив, щоб останній був готовий до виїзду протягом двох годин після дзвінка.

В подальшому, у період часу з 06.02.2025 по 17.02.2025 ОСОБА_4 кілька разів з тих чи інших причин переносив дату переправлення ОСОБА_5 через державний кордон. При цьому, змінив умову щодо передачі грошової винагороди в розмірі 8500 євро, а саме вказав ОСОБА_5 про її передачу до початку незаконного переправлення через державний кордон України та додатково щодо передачі 300 доларів США особі, яка безпосередньо буде здійснювати його перевезення з міста Чернівці до кордону. Побоюючись обману зі сторони ОСОБА_4 та з метою перевірки дійсних намірів останнього, ОСОБА_5 погодився частково на умови ОСОБА_4 та дійшли згоди про те, що грошова винагорода в сумі 8500 євро буде передана ОСОБА_4 ОСОБА_7 після того, як розпочнеться реальний його рух до місця переправлення через державний кордон України.

17.02.2025, приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, щоб останній був готовий до виїзду через годину. В подальшому, в цей же день приблизно о 13 год. 00 хв. від ОСОБА_4 ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що останній о 16 год 55 хв повинен знаходитись біля обласної дитячої клінічної лікарні по проспекту Незалежності в м. Чернівці, де його зустріне водій автомобіля «DACIA LOGAN» синього кольору, який в подальшому відвезе його до державного кордону України з метою його незаконного переправлення.

В свою чергу, невстановлені органом досудового розслідування особи, що діяли за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_4 , залучили громадянина ОСОБА_8 з автомобілем, що перебував у його користуванні «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , для перевезення ОСОБА_5 до с. Купка Чернівецького району Чернівецької області, де його будуть очікувати провідники, які безпосередньо покажуть місце незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску.

На вимогу ОСОБА_4 у визначений останнім час ОСОБА_5 прибув до приміщення дитячої обласної лікарні за адресою м. Чернівці, проспект Незалежності, 98, де на нього очікував автомобіль марки «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 .

Окрім ОСОБА_5 , в автомобілі знаходилось ще двоє осіб, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які також мали намір незаконно перетнути державний кордон України та організацію незаконного переправлення яких через державний кордон України організували невстановлені органом досудового розслідування особи.

В подальшому, рухаючись по автодорозі з м. Чернівці в напрямку с. Купка Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_8 з`їхав із центральної дороги та їхав ґрунтовою дорогою задля безперешкодного проїзду контрольно-пропускних пунктів Державної прикордонної служби України. Надалі, приїхавши до населеного пункту в с. Купка Чернівецького району Чернівецької області та зупинившись поблизу церкви у вказаному вище селі, до автомобіля підійшла невстановлена слідством особа, яка жестом вказала ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вийти із автомобіля, при цьому водій транспортного засобу марки «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_8 сказав ОСОБА_5 передати йому обумовлену напередодні із ОСОБА_4 суму грошових коштів в розмірі 300 доларів США, що він і зробив.

Надалі, невстановлена органом досудового розслідування особа провідник, надав вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , йти за ним до лісового масиву, який розташований на відстані близько п`яти кілометрів до лінії державного кордону України та республіки Румунія, і заховавшись, очікувати на його подальші вказівки для безперешкодного перетину ними державного кордону України. Через деякий час, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були затримані працівниками державної прикордонної служби України.

Поряд з цим, ОСОБА_4 , для отримання коштів за організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_5 від ОСОБА_7 , з метою конспірації залучив свого знайомого ОСОБА_11 та попросив останнього отримати кошти в сумі 8500 євро у ОСОБА_7 , після чого передати йому, не ставлячи до відома останнього про свої злочинні наміри.

Приблизно о 17 год. 44 хв. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив щоб вона під`їхала до будинку АДРЕСА_1 , де повинна передати кошти його знайомому. В подальшому, приблизно о 19 год 00 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою м. Чернівці, вул. Івасюка, 4, передала кошти в сумі 8500 євро, задіяні під час контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_11 для подальшої їх передачі ОСОБА_4 .

18.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

17.02.2025 року відповідно до ухвали слідчого судді проведено обшук транспортного засобу марки та моделі «JEEP GRAND CHEROKEE», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користувався підозрюваний, та який було вилучено.

Згідно інформації зі свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу № НОМЕР_3 встановлено, що власником транспортного засобу марки та моделі «JEEP GRAND CHEROKEE», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова: НОМЕР_4 , є ОСОБА_12 .

18.02.2025 в порядку ст.ст. 100, 110 КПК України транспортний засіб марки «JEEP GRAND CHEROKEE», реєстраційний номер НОМЕР_2 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, оскільки зазначеним транспортним засобом під час вчинення злочину користувався підозрюваний ОСОБА_4 .

У зв`язку з чим, просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно, а сааме: на транспортний засіб марки «JEEP GRAND CHEROKEE», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова: НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_12 , який знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_4 - з метою збереження речового доказу.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій зазначила що клопотання підтримує в повному обсязі та просила задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та відсутності підзахисного, просив клопотання задовольнити частково та залишити право користування ним, оскільки автомобіль належить іншій особі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09.01.2025 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

18 лютого 2025 року о 23 год 18 хв. ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст.208 КПК України.

18 лютого 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 лютого 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «JEEP GRAND CHEROKEE» держ. номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_12 , з метою відшукання і вилучення: чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 17 лютого 2025 року органом досудового розслідування у транспортному засобі марки «JEEP GRAND CHEROKEE» держ. номер НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_12 було проведено обшук, в ході якого було тимчасово вилучено сам транспортний засіб.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 від 18 лютого 2025 року вищевказаний транспортний засіб визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 користується транспортним засобом марки «JEEP GRAND CHEROKEE» держ. номер НОМЕР_2 .

З реєстраційної картки ТЗ встановлено, що вищевказаний транспортний засіб на праві власності належить ОСОБА_12 .

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вказаний транспортний засіб відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що він визнаний речовим доказом, з метою забезпечення його збереження, на транспортний засіб марки «JEEP GRAND CHEROKEE» держ. номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_12 , слід накласти арешт, з метою його збереження.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, з урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що на вищевказаний транспортний засіб слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження, з метою його збереження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речового доказу на транспортний засіб марки «JEEP GRAND CHEROKEE» держ. номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_12 , у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1