У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/628/24 № 1-кс/610/101/2025
м. Балаклія31 січня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000138 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 27.02.2024 о 08.46 год невідома особа зателефонувала потерпілому ОСОБА_4 та, представившись співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела його в оману та шахрайським шляхом, з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24815 грн, які були перераховані з картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 28.02.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 27.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Постановою прокурора Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області від 28.11.2024 було змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення на ч. 1 ст. 190 КК України.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його ім`я оформлена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 26.02.2024 йому з номера НОМЕР_3 зателефонував чоловік, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на його картку оформлений кредит та запропонував його анулювати. Потерпілий погодився та почав діяти за вказівками працівника. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розділ «Допомога онлайн» розблокував картку № НОМЕР_1 , в розділі «Переказ» ввів розрахунковий рахунок, код ЄРДПОУ (які не зберіглися) та здійснив переказ в сумі 900 грн, повторив ті самі дії та здійснив переказ в сумі 600 грн. Далі працівник повідомив, що потрібно встановити кредитний ліміт для того, щоб ніхто не міг зняти грошові кошти з картки, на що ОСОБА_4 погодився та подав заявку на зміну кредитного ліміту. Після надходження сповіщення підтвердив свої дії. Далі працівник повідомив, що треба здійснити переказ грошових коштів на банківську картку з номером № НОМЕР_2 в сумі 10351 грн, що і зробив потерпілий. Після переказу працівник повідомив, що тепер треба зайти у розділ «Допомога онлайн», де буде посилання, за яким необхідно перейти та здійснити переказ, для цього потерплому потрібно зазначити номер банківської картки, мобільний телефон та номер картки отримувача № НОМЕР_2 та суму 8367 грн, що потерпілий і зробив. Після вказаної операції працівник повідомив, що необхідно перейти ще за одним посиланням у розділі «Допомога онлайн» та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпілий також ввів номер його банківської картки, мобільний телефон та номер отримувача, яку не запам`ятав, та вказав суму переказу 4595 грн. Після всіх вищезазначених дій відбулося списання грошових коштів на загальну суму 24815,23 грн. Після чого потерпілий заблокував свою банківську карту.

Із виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці (рахунку) № НОМЕР_4 (НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам до договору, відкритої на ім'я ОСОБА_4 , від 27.02.2024 вбачається, що 26.02.2024 у період часу з 15.15 по 16.34 год з цього рахунку було перераховано грошові кошти у загальній сумі 24815,23 грн (з урахування комісії).

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом картки № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надати право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 10050 гривень та 8367 гривень в період часу з 26.02.2024 по 26.03.2024 (включно), які було зараховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка № НОМЕР_2 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки, аудіозаписів, наявних в банківській установі з зображенням особи, якій на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка № НОМЕР_2 було перераховано 26.02.2024 грошові кошти у сумі 10050 гривень та 8367 гривень з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в момент їх зняття.

3.Строк дії ухвали 2 місяць з моменту її винесення.

4.Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1