Справа № 497/1857/24
Провадження № 1-кс/497/30/25
УХВАЛА

09.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2025 року начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000418 від 28.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених з використанням електронно-обчислювальних пристроїв.

З поданого клопотання вбачається, що 27.07.2024 до відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.07.2024 о 16:06 годині невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 зателефонувала його дружині ОСОБА_6 , де під час розмови з нею ввела її в оману, та шляхом обману отримала доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до котрих випущені БПК № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які були зареєстровані в особистих кабінетах онлайн-банкінгу на телефоні ОСОБА_6 , після чого шляхом несанкціонованого втручанням з використанням електронно-обчислювальних пристроїв незаконного заволоділа з вказаних рахунків грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 44 000 гривень, тим самим, спричинивши йому майнову шкоду.

28.07.2024 органом досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) отримано роздруківку платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.07.2024, згідно якої встановлено, що 27.07.2024 о 16 годині 31 хвилині, з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 було здійснено переказ на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), на загальну суму 21 000 гривень.

02.09.2024 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 06.08.2024 отримано інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_7 , згідно руху якого встановлено, що 27.07.2024 о 16:31 грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 однією транзакцією на суму 21 000 гривень, несанкціоновану ним, перераховані на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_8 , чим завдано ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 21 000 гривень.

Згідно отриманої інформації також встановлено, що 27.07.2024 в період часу з 17:46 по 18:41, з банківського рахунку ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , грошові кошти, що надійшли від ОСОБА_5 нерівнозначними сумами перераховуються на наступні банківські картки власники котрих, з числа 5 (п`яти) транзакцій могли заволодіти грошима потерпілого, а саме:

- 27.07.2024 о 17:46 годині здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_8 , на загальну суму 14 062 гривні;

- 27.07.2024 о 17:55 годині здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_10 , власником якого є сам ОСОБА_7 , на загальну суму 1 000 гривень;

- 27.07.2024 о 18:15 годині здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_9 , на загальну суму 16 985 гривень;

- 27.07.2024 о 18:17 годині здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_10 , на загальну суму 15 000 гривень;

- 27.07.2024 здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_11 , на загальну суму 8 513 гривень.

Відповідно до перших 6 (шести) цифр рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 по банківському ідентифікаційному номеру, емітентом даних карток є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому необхідна слідству інформація, що містить банківську таємницю, зберігається в зазначеній банківській установі.

Таким чином, на теперішній час слідством установлено, що картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які перераховані грошові кошти від ОСОБА_7 , серед яких наявні й грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , належать можливим зловмисникам, котрі заволоділи цими грошовими коштами, а тому є необхідність в отриманні інформації по руху коштів по цим карткам, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які містять відомості про операції руху коштів по БПК НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме надходження 27.07.2024 грошових коштів від ОСОБА_7 з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий (начальник відділення) в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Начальник відділення №2 ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.19).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розкрити банківську таємницю з правом вилучення на електронному та/або паперовому носії інформації щодо руху коштів по банківським рахунком до яких прикриплені банківськи картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в період з 27.07.2024 по 06.01.2025, на яку зараховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , із обов`язковим зазначенням:

- повний номер картки, прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- транзакцій по цій картці, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів вищевказаними особами.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1