Провадження №1-кс/447/2362/24
Справа №447/2981/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 грудня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000552 від 19.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ Відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000552 від 19.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України з приводу вчинення невідомою особою, шахрайств пов`язаних із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 із заподіянням йому збитків в сумі 70000 грн 28.09.2024 та потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку в незаконний спосіб, шляхом отримання доступу до її мобільного телефону та персональних даних, оформлено кредити 29.11.2024 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 13800 грн, 30.11.2024 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1000 грн, та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 8000 грн., внаслідок чого в неї виникла поточна заборгованість в загальній сумі 28 313 грн.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40,41 КПК України, працівниками УКР ГУНП у Львівській області встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна група осіб, які на момент вчинення кримінального правопорушення користувалися своїми банківськими рахунками, а також могли використовувати банківські рахунки відкриті на інших осіб в цих банках, зокрема на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 . Також було встановлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення могла використовувати банківські рахунки, персональні дані, а також мобільні номера гр. ОСОБА_6 .

Під час слідства долучено відомості з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що ОСОБА_6 отримував та погашав кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договорами: (EGROSHI3843664) дата видачі кредиту 01.12.2024, (EGROSHI3703882) дата видачі кредиту 18.09.2024, (EGROSHI3486040) дата видачі кредиту 17.05.2024, в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за договорами (00-9971063) дата видачі кредиту 18.09.2024; (00-9959797) дата видачі кредиту 11.09.2024; (00-9816614) дата видачі кредиту 16.06.2024; (00-9779927) дата видачі кредиту 18.05.2024; в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за договорами 27.11.2024-100001689; 16.09.2024-100002534; 14.09.2024-100002564; 10.09.2024-100002652; 09.06.2024-100001748; 13.05.2024-100002572; 29.02.2024-100001357; 28.02.2024-100000733; 01.02.2024-100001741; 24.01.2024-100001363; в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договорами (1425-9424) дата видачі кредиту 25.07.2024, (1406-2583) дата видачі кредиту 08.06.2024; (1397-0076) дата видачі кредиту 18.05.2024.

Під час оформлення/погашення кредитів особа, яка використовувала дані ОСОБА_6 зазначала свої мобільні номери телефонів, банківській картки, а також інші відомості, що дозволять встановити її місце знаходження в різні проміжки часу, та які засоби були використані для вчинення шахрайств, після його вчинення та чи використовуються вони на даний час.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до копій документів, які стали підставою оформлення кредитів, місце (населений пункт, вулиця, будинок, квартира), точний час, провайдера доступу до мережі Інтернет, IMEI, назву пристрою, електронні адреси, мобільні номера, IP-адресу кінцевого обладнання, які використовувалося для підключення до мережі Інтернет під час оформлення/погашення кредитів, IP-адресу електронних пристроїв, через які здійснювалися оформлення/погашення кредитів, повні номери банківських карток (банківських рахунків) на які здійснювалося зарахування коштів, відповідно до оформлених кредитів, повні номери банківських карток (банківських рахунків) за допомогою яких відбувалося погашення кредитів, смс-повідомлення, які відправлялися із зазначенням на які саме номери, а також належним чином засвідчені копії всіх вище вказаних кредитних договорів; інформаціїпро телефонні розмови з приводу вище вказаних кредитів та надання аудіозаписів цих розмови; інформації про порядок оформлення кредитів в даних товариствах в 2024 році.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, якій перераховано грошові кошти потерпілого та яка може бути причетна до вчинення злочину.

Старший слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000552 від 19.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у володінні:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, які стали підставою оформлення кредитів відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 за договорами: (EGROSHI3843664) дата видачі кредиту 01.12.2024; (EGROSHI3703882) дата видачі кредиту 18.09.2024; (EGROSHI3486040) дата видачі кредиту 17.05.2024; місце (населений пункт, вулиця, будинок, квартира), точний час, провайдер доступу до мережі Інтернет, IMEI, назву пристрою, електронні адреси, мобільні номера, IP-адресу кінцевого обладнання, які використовувалося для підключення до мережі Інтернет під час оформлення/погашення кредитів, IP-адресу електронних пристроїв, через які здійснювалися оформлення/погашення кредитів, повні номери банківських карток (банківських рахунків) на які здійснювалося зарахування коштів, відповідно до оформлених кредитів, повні номери банківських карток (банківських рахунків) за допомогою яких відбувалося погашення кредитів, смс-повідомлення, які відправлялися із зазначенням на які саме номери, належним чином засвідчені копії всіх вище вказаних кредитних договорів, інформацію чи відбувалися телефонні розмови з приводу вище вказаних кредитів? Якщо так, то коли? надати аудіозаписи цих розмов, інформацію про порядок оформлення кредитів в 2024 році.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії документів, які стали підставою оформлення кредитів відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 за договорами: за договорами (00-9971063) дата видачі кредиту 18.09.2024; (00-9959797) дата видачі кредиту 11.09.2024; (00-9816614) дата видачі кредиту 16.06.2024; (00-9779927) дата видачі кредиту 18.05.2024; місце (населений пункт, вулиця, будинок, квартира), точний час, провайдер доступу до мережі Інтернет, IMEI, назву пристрою, електронні адреси, мобільні номера, IP-адресу кінцевого обладнання, які використовувалося для підключення до мережі Інтернет під час оформлення/погашення кредитів, IP-адресу електронних пристроїв, через які здійснювалися оформлення/погашення кредитів, повні номери банківських карток (банківських рахунків) на які здійснювалося зарахування коштів, відповідно до оформлених кредитів, повні номери банківських карток (банківських рахунків) за допомогою яких відбувалося погашення кредитів, смс-повідомлення, які відправлялися із зазначенням на які саме номери, належним чином засвідчені копії всіх вище вказаних кредитних договорів, інформацію чи відбувалися телефонні розмови з приводу вище вказаних кредитів? Якщо так, то коли? надати аудіозаписи цих розмов, інформацію про порядок оформлення кредитів в 2024 році.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії документів, які стали підставою оформлення кредитів відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 за договорами 27.11.2024-100001689; 16.09.2024-100002534; 14.09.2024-100002564; 10.09.2024-100002652; 09.06.2024-100001748; 13.05.2024-100002572; 29.02.2024-100001357; 28.02.2024-100000733; 01.02.2024-100001741; 24.01.2024-100001363; місце (населений пункт, вулиця, будинок, квартира), точний час, провайдер доступу до мережі Інтернет, IMEI, назву пристрою, електронні адреси, мобільні номера, IP-адресу кінцевого обладнання, які використовувалося для підключення до мережі Інтернет під час оформлення/погашення кредитів, IP-адресу електронних пристроїв, через які здійснювалися оформлення/погашення кредитів, повні номери банківських карток (банківських рахунків) на які здійснювалося зарахування коштів, відповідно до оформлених кредитів, повні номери банківських карток (банківських рахунків) за допомогою яких відбувалося погашення кредитів, смс-повідомлення, які відправлялися із зазначенням на які саме номери, належним чином засвідчені копії всіх вище вказаних кредитних договорів, інформацію чи відбувалися телефонні розмови з приводу вище вказаних кредитів? Якщо так, то коли? надати аудіозаписи цих розмов, інформацію про порядок оформлення кредитів в 2024 році.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копії документів, які стали підставою оформлення кредитів відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 за договорами (1425-9424) дата видачі кредиту 25.07.2024, (1406-2583) дата видачі кредиту 08.06.2024; (1397-0076) дата видачі кредиту 18.05.2024; місце (населений пункт, вулиця, будинок, квартира), точний час, провайдер доступу до мережі Інтернет, IMEI, назву пристрою, електронні адреси, мобільні номера, IP-адресу кінцевого обладнання, які використовувалося для підключення до мережі Інтернет під час оформлення/погашення кредитів, IP-адресу електронних пристроїв, через які здійснювалися оформлення/погашення кредитів, повні номери банківських карток (банківських рахунків) на які здійснювалося зарахування коштів, відповідно до оформлених кредитів, повні номери банківських карток (банківських рахунків) за допомогою яких відбувалося погашення кредитів, смс-повідомлення, які відправлялися із зазначенням на які саме номери, належним чином засвідчені копії всіх вище вказаних кредитних договорів, інформацію чи відбувалися телефонні розмови з приводу вище вказаних кредитів? Якщо так, то коли? надати аудіозаписи цих розмов, інформацію про порядок оформлення кредитів в 2024 році.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 30.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1