Провадження 1-кс/359/24/2025

УХВАЛА

13.01.2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0002391 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002391 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Клопотання мотивує тим, що у період з серпня 2023 року по 08.10.2024, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що завдало майнового збитку.

Під час допиту потерпілого встановлено, що 01 серпня 2023 року ОСОБА_5 , громадянин Федеративної республіки Німеччина, за допомогою мережі «Інтернет» познайомився із громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Впродовж онлайн-спілкування, шляхом маніпуляцій ОСОБА_6 , потерпілий здійснював безготівкові перекази грошових коштів на потреби останньої. Хохе Штефан здійснював фінансові операції на банківські рахунки АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», які надсилала йому ОСОБА_6 . Потерпілий здійснював фінансової перекази з власного банківського рахунку відкритого у фінансовій установі Швейцарської Конфедерації «Postfinance» CH305987140. Наразі місце знаходження ОСОБА_6 не встановлено, потерпілому завдано майнового збитку.

05.09.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 3 095, 36 CHF на рахунок НОМЕР_1 (АТ «ПУМБ»).

11.09.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 1 550, 72 CHF на рахунок НОМЕР_1 (АТ «ПУМБ»).

21.09.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 3 888, 40 CHF на рахунок НОМЕР_1 (АТ «ПУМБ»).

25.09.2023 я потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 1 567, 52 CHF на рахунок НОМЕР_1 (АТ «ПУМБ»).

27.09.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 2 356, 80 CHF на рахунок НОМЕР_2 (АТ КБ «Приватбанк»).

29.09.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 3 426, 15 CHF на рахунок НОМЕР_2 (АТ КБ «Приватбанк»).

09.10.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 864, 50 CHF на рахунок НОМЕР_1 (АТ «ПУМБ»).

12.10.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 845, 50 CHF на рахунок НОМЕР_3 (АТ КБ «Приватбанк»).

25.10.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 794, 50 CHF на рахунок НОМЕР_3 (АТ КБ «Приватбанк»).

25.10.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 5 849, 29 CHF на рахунок НОМЕР_4 (АТ «А-Банк»).

25.10.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 5 849, 29 CHF на рахунок НОМЕР_5 (АТ «Універсал Банк»).

09.11.2023 я здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 392, 00 CHF на рахунок НОМЕР_3 (АТ КБ «Приватбанк»).

09.11.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 392, 00 CHF на рахунок НОМЕР_3 (АТ КБ «Приватбанк»).

09.11.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 3 220, 80 CHF на рахунок НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк»).

20.11.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 1 955, 20 CHF на рахунок НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк»).

27.11.2023 я здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 888, 50 CHF на рахунок НОМЕР_2 (АТ КБ «Приватбанк»).

27.11.2023 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 888, 50 CHF на рахунок НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк»).

16.01.2024 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 755, 50 CHF на рахунок НОМЕР_2 (АТ КБ «Приватбанк»).

16.01.2024 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 755, 50 CHF на рахунок НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк»).

16.01.2024 я здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 755, 50 CHF на рахунок НОМЕР_7 (АТ КБ «Приватбанк»).

16.01.2024 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 755, 50 CHF на рахунок НОМЕР_8 (АТ КБ «Приватбанк»).

16.01.2024 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 4 755, 50 CHF на рахунок НОМЕР_9 (АТ КБ «Приватбанк»).

08.10.2024 потерпілий здійснив переказ з власного рахунку у сумі 6 654, 20 CHF на рахунок НОМЕР_10 (АТ КБ «Приватбанк»).

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахунку невідомої особи НОМЕР_1 у період з 05.09.2023 по дату проведення вибірки:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по вказаним рахункам із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 05.09.2023 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власників вказаних рахунків: договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаних рахунків: фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 05.09.2023 по дату проведення вибірки;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по вказаним рахункам, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 05.09.2023 по час проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002391 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після їх вилучення.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахунку невідомої особи НОМЕР_1 у період з 05.09.2023 по 13.01.2025:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по вказаним рахункам із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 05.09.2023 по 13.01.2025;

-копій документів та відомостей, щодо власників вказаних рахунків: договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаних рахунків: фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 05.09.2023 по 13.01.2025;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по вказаним рахункам, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 05.09.2023 по 13.01.2025.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1