Справа № 750/7756/24
Провадження № 1-кс/750/5952/24
У Х В А Л А

16 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000589 від 26.05.2024,

в с т а н о в и в:

16.12.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 від 26.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 25.05.2024 на електронне прохання нібито свого знайомого про позику грошових коштів, що надійшло в «Телеграм» заявниці на мобільний номер НОМЕР_5 з абонентського номеру НОМЕР_6 , о 20 год. 21 хв. 25.05.2024 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_7 на картковий рахунок невстановленої особи за номером картки НОМЕР_8 перерахувала гроші в сумі 5700 грн. та, в подальшому, цього ж дня о 20 год. 29 хв. ОСОБА_5 зі своєї іншої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_9 перерахувала гроші на вище зазначений картковий рахунок невстановленої особи гроші в сумі 3000 грн. однак, як з`ясувалося, що «Телеграм» знайомого був зламаний невстановленою особою та, вказаний знайомий грошей не отримував, в наслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 8700 грн.

На підставі ухвали слідчого судді дізнавачем проведено тимчасовий доступ та встановлено наступну інформацію. Банківська картка НОМЕР_8 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій в АДРЕСА_3 , яка користується фінансовим номером телефону НОМЕР_10 . Відповідно до отриманої інформації встановлено надходження грошових коштів в розмірі 5700 гривень та 3000 гривень, як вказує потерпіла. В подальшому дані грошові кошти було переказано на банківську картку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення особи, яка користується банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тобто таємницю персональних даних особи, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для перевірки з метою перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення особи, яка користується зазначеним у клопотанні рахунком, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2024 по 00 год. 00 хв. 23.06.2024;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2024 по 00 год. 00 хв. 23.06.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2024 по 00 год. 00 хв. 23.06.2024;

IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2024 по 00 год. 00 хв. 23.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1