Провадження №1-кс/367/1635/2024
УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; - інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 02.09.2021 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; - у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , з 02.09.2021 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформацію про карткові рахунки, на який з банківського рахунку НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 02.09.2021 до теперішнього часу. Зобов`язати АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказав, що Слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

31.08.2021 До ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Киі?вськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_9 про те, що представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вчинили шахраи?ські діі? відносно заявниці, в результаті чого, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40500 грн. та 10000 доларів США, чим завдали заявниці матеріального збитку. ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , долучено ЄО 24636 від 25.10.2021).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_10 від 17.03.2023, встановлено, що в серпні 2021 остання знайшла оголошення в мережі інтернет з продажу Таунхаусу, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 , подзвонила по номеру, який був вказаний в повідомлення ( тел. НОМЕР_6 ) для того, щоб дізнатись з приводу покупки таунхаусу. Після цього, чоловік, який назвався на ім`я ОСОБА_11 почав телефонувати із вищевказаного мобільного номеру та наполягати на придбання вказаного таунхаусу, вже через декілька днів ОСОБА_10 погодилась та приїхала за вищевказаною адресою для того, щоб подивитись будівництво таухнаусу. Прибувши за вищевказаною адресою побачила будівництво таунхаусів, також на місці був присутній вищевказаний чоловік на ім?я ОСОБА_11 , який показував будівництво та пропонував придбати вказаний таунхаус. Після перегляду таунхаусу ОСОБА_10 поїхала додому.

Після цього, ОСОБА_11 почав телефонувати ОСОБА_10 та питати, чи сподобався останній будинок та пропонувати його придбати. Також ОСОБА_11 повідомив, що першу частину грошових коштів потрібно передати під час підписання договору, а решту після завершення будівництва. Такі умови влаштували та домовились, що ОСОБА_10 купуватиме вказаний таунхаус. В свою чергу, остання попросила ОСОБА_11 відправити попередній договір для ознайомлення, а останній в свою чергу чомусь його не відправляв. ОСОБА_11 запропонував нотаріуса, який знаходиться в м. Києві, але ОСОБА_10 таке не підходило та остання домовилась із нотаріусом на 07.08.2021 для оформлення документів в м. Ірпінь.

Вже 07.08.2021 ОСОБА_10 все одно не відправили копію договору для ознайомлення та остання написала ОСОБА_11 у месенджері «Вайбер», що відмовляється від покупки будинку. В свою чергу ОСОБА_11 зателефонував та повідомив, що всі документи підготовлені та відправив договір та вмовив ОСОБА_10 не відмовлятись від покупки будинку.

З ОСОБА_11 домовились, що ОСОБА_10 зобов`язується надати в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 11500 доларів США, та в подальшому сплачувати кожний місяць грошові кошти, а останній побудувати таунхаус. Також домовились, що ОСОБА_10 купить будівельні матеріали ще на 3500 доларів США.

Того ж дня після підписання договору у ОСОБА_10 виникли сумніви щодо доброчесності ОСОБА_11 . Також відповідно до договору ОСОБА_10 повинна була передати грошові кошти в сумі 15000 доларів США та взяти розписку від відповідальної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але цього не зробила. В свою чергу, ОСОБА_10 попросила у ОСОБА_11 розірвати договір на що останній почав себе агресивно поводити. Через деякий час ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що із останньою хоче поспілкуватись старший у вказаній фірмі, чоловік на ім`я ОСОБА_12 . В ході спілкування останній почав вмовляти щоб ОСОБА_10 продовжила платити щомісячний платіж але ОСОБА_10 відмовилась та продовжила наполягати на розірвання договору.

Вже через деякий час ОСОБА_10 повідомили, що погодились розірвати попередній договір та повернути кошти, але ОСОБА_10 зобов`язується взяти витрати нотаріусу на себе.

В свою чергу ОСОБА_11 просто тягнув час та через місяць до ОСОБА_10 прийшла претензія, що остання не заплатила грошові кошти в сумі 15000 доларів США. а лише передала 500 доларів США. Вже 07.08.2021 ОСОБА_10 прийшло повідомлення про розірвання договору купівлі-продажу.

Відповідно до попереднього договору купівлі-продажу від 07.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_13 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_9 , та який затверджений приватним нотаріусом ОСОБА_14 (свідоцтво № НОМЕР_10 , бланк НОМЕР_11 ).

Попереднім договором Сторони зобов`язуються в строки, встановлені умовами підпункту 1.2 цього попереднього договору, укласти в майбутньому Договір купівлі-продажу (далі - «Основний договір»), відповідно до якого Продавець зобов`язується передати у власність (продати): - житловий будинок, характеристика якого вказана в п. 1.3, статті 1 цього Попереднього договору (надалі - «Об`єкт» або будинок») за будівельною адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з урахуванням в майбутньому присвоєної поштової адреси Будинку земельну ділянку за кадастровим номером :01:100:5703, на якій споруджується Будинок, номер 4 (надалі «Земелька ділянка»), а Покупець зобов`язується прийняти цей Будинок та вказану ділянку та належним чином оплатити їх вартість в обсязі, визначеному цим Попереднім договором. На день укладання цього Попереднього договору Будинок незавершений будівництвом, за будівельною адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Після підписання сторонами вищевказаного договору, ОСОБА_10 передала грошові кошти 15000 доларів США представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Вже через деякий час, ОСОБА_10 відмовилась від подальшої покупки будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а в свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), не повернули отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 15000 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувалась банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 .

Таким чином під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001731 від 31.08.2021 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять батьківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Вказав, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Зазначив, що оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та представник Бучанської окружної прокурору в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Слідчий в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 05 грудня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 05 січня 2025 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; - інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 02.09.2021 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; - у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , з 02.09.2021 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформацію про карткові рахунки, на який з банківського рахунку НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 02.09.2021 до теперішнього часу.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 05 грудня 2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 05 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1