У Х В А Л А

Справа № 183/522/25

№ 1-кс/183/138/25

22 січня 2025 року м.Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 року потерпіла ОСОБА_5 через соціальну мережу «Фейсбук» знайшла оголошення про виплату соціальної допомоги у розмірі 6500 гривень у зв`язку із воєнним станом в країні, після чого перейшла за посиланням та перенаправлена до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй було запропоновано ввести номер своєї банківської картки та пінкод до неї, що остання і зробила через декілька хвилин їй почали приходити СМС повідомлення про зняття грошових коштів за банківської картки № НОМЕР_1 на загальні суму 10500 гривень.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що в неї є картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з якої невідомі особи зняли грошові кошти у вищезазначеному розмірі.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, та враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, додавши до клопотання заяву про проведення судового засідання без його участі. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, з карткового рахунку, відкритого потерпілою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- відкриття банківської картки № НОМЕР_1 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформлені карти; дата оформлення карти з розрахунковим рахуіз зазначенням адреси розташування відділення банку;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 28березня 2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за 28 березня 2023 року;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням IP адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1