Справа № 461/228/25
Провадження № 1-кс/461/312/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором у кримінальному провадженні виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів документів щодо проведення закупівлі та укладення договору поставки, запити на комерційні пропозиції, комерційні, звіти, листи, службові записки, протоколи нарад, рішення відповідальних осіб, документи, які подавалися учасниками на участь у закупівлі, протоколи уповноважених осіб на проведення закупівель;

-оригінал договору поставки № 16-22-610/БПФ від 21.11.2022, додаткових угод (договорів) до вказаного договору, змін до договору, специфікацій, платіжних доручень про оплату товару за договором, актів про проведення випробувань товару, актів приймання-передачі, документів за якими визначалась вартість закупівлі, документів що підтверджують якість та комплектність товару, видаткових накладних (зокрема видаткові накладні до вказаного договору №23 від 14.12.2022, №24 від 19.12.2022 та № 26 від 24.12.2022), первинних бухгалтерських документів, актів звірки, приймання-передачі товарної продукції, інших документів, що фактично підтверджують поставку (передачу) товарів та інших похідних документів, які мають відношення до вказаної закупівлі;

-оригіналів документів з переписки, що велася між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно поставки (передачі) товарів у тому числі щодо умов постачання, ціни та вартість послуг, що надаються, роз`яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, пропозицій внесення змін до договору;

- документами із взірцями відтиску, печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (не менше 15) (оригінали);

- документи із взірцями підпису (заяв на прийняття на роботу, на переведення, на щорічну відпустку, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, звітність за 2022 рік та ін.) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), причетних до підписання договору поставки № 16-22-610/БПФ від 21.11.2022 та документів щодо його виконання та проведення оплати, а саме начальника відділу логістики та складського господарства ОСОБА_5 та заступника директора з логістики та закупівель ОСОБА_6 (не менше 15) (оригінали);

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000048 від 04 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») здійснили розтрату бюджетних коштів, під час укладання договору щодо закупівлі продукції на потреби заводу.

Крім цього, згідно оперативної інформації стало відомо, що в ході контррозвідувального супроводження діяльності державних підприємств ОПК України, отримано інформацію щодо організації посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано в АДРЕСА_2 , продукції, а саме герметик УТ-32 в загальній кількості 75 кг. та інших видів товару спеціального призначення за завищеними цінами.

Зокрема з`ясовано, що відповідно до договору поставки №16-22-610/БПФ від 21.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній зобов`язується поставити Герметик УТ-32 (ТУ 38 105-1386-00) загальною кількістю 75 кг, на суму 4930,00 грн. за кілограм.

Так, відповідно до видаткових накладних № 23 від 14.12.2022, №24 від 19.12.2022 та №26 від 24.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Герметик УТ-32 кількістю 75 кг на загальну суму 369 750,00 грн. без ПДВ.

Довідково: Герметик УТ-32 використовується для герметизації виробів та конструкцій, не маючих латунних, мідних та срібних контактів, працюючих в середовищі повітря в межах температур від -60°С до +150°С. Виробником вказаної речовини є рф, а саме ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, до повномасштабного вторгнення рф на територію України, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставки вищезазначеного « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по ціні від 100 до 150 грн/кг.

За отриманою оперативною інформацією та за даними фахівців у сфері постачання спеціалізованого товару на оборонно-промисловий комплекс України встановлено, що ціна на «Герметик УТ-32» коливається в районі 1600-1700 грн./кг з ПДВ.

Крім цього, до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтримують тісні відносини з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть лобіювати інтереси останнього.

Таким чином, аналіз вказаної інформації свідчить про штучне нарощення вартості товару (Герметик УТ-32) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у більше як два рази, що кваліфікується як окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбачене ст. 191 КК України.

Відтак, з метою перевірки вартості герметика УТ-32, який фактично поставлений на виконання умов договору поставки №16-22-610/БПФ від 21.11.2022, у вказаному кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу, висновком якої встановлено, що вартість вказаного герметика УТ-32 з ПДВ, станом на 21.11.2022, становить 1966, 40 грн/кг.

12.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_9 складено довідку (висновок) про те, на порушення Постачальником і Замовником умов договору поставки від 21.11.2022 № 16-22-610/БПФ (підпункти 9.3.1. та 9.3.2. пункту 9), вимог постанови КМУ від 09 квітня 2022 року № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», Постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано і оплачено товар, а саме герметик УТ-32 по завищених цінах на суму 369 750,00 гривень.

Отже, внаслідок невжиття заходів посадовими особами Замовника щодо приведення цін закупівлі до ринкових цін, з врахуванням висновку судової товарознавчої експертизи від 06.03.2024 № 182-Е та керуючись статтею 22 Цивільного кодексу України, статтею 224 Господарського кодексу України, пунктом 1.3 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого спільними наказами ГоловКРУ України, МВС України, СБ України, ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, проведено закупівлю ОСОБА_7 за завищеною порівняно з ринковою ціною, що призвело до матеріальної шкоди (збитків), завданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 222 270,00 гривень.

У зв`язку з наведеним, з метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо укладення договору поставки № 16-22-610/БПФ від 21.11.2022.

Крім цього, на даний час в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення, ким виконаний рукописний текст та підписи у документах (рішеннях, службових записках, заявках, тощо), що стали підставою укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору поставки № 16-22-610/БПФ від 21.11.2022, є необхідність у отриманні вільних взірців підписів службових осіб, відповідальних за укладення вказаного договору.

Слідчим у клопотанні доведено, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами, встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, встановлення та вилучення саме оригіналів документів надасть можливість встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом проведення на підставі таких документів почеркознавчої, технічної експертизи документів, судової товарознавчої експертизи, інших експертиз, що також дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття таким чином законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у замовника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів документів щодо проведення закупівлі та укладення договору поставки, запити на комерційні пропозиції, комерційні, звіти, листи, службові записки, протоколи нарад, рішення відповідальних осіб, документи, які подавалися учасниками на участь у закупівлі, протоколи уповноважених осіб на проведення закупівель;

-оригінал договору поставки № 16-22-610/БПФ від 21.11.2022, додаткових угод (договорів) до вказаного договору, змін до договору, специфікацій, платіжних доручень про оплату товару за договором, актів про проведення випробувань товару, актів приймання-передачі, документів за якими визначалась вартість закупівлі, документів що підтверджують якість та комплектність товару, видаткових накладних (зокрема видаткові накладні до вказаного договору №23 від 14.12.2022, №24 від 19.12.2022 та № 26 від 24.12.2022), первинних бухгалтерських документів, актів звірки, приймання-передачі товарної продукції, інших документів, що фактично підтверджують поставку (передачу) товарів та інших похідних документів, які мають відношення до вказаної закупівлі;

-оригіналів документів з переписки, що велася між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно поставки (передачі) товарів у тому числі щодо умов постачання, ціни та вартість послуг, що надаються, роз`яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, пропозицій внесення змін до договору;

- документами із взірцями відтиску, печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (не менше 15) (оригінали);

- документи із взірцями підпису (заяв на прийняття на роботу, на переведення, на щорічну відпустку, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, звітність за 2022 рік та ін.) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), причетних до підписання договору поставки № 16-22-610/БПФ від 21.11.2022 та документів щодо його виконання та проведення оплати, а саме начальника відділу логістики та складського господарства ОСОБА_5 та заступника директора з логістики та закупівель ОСОБА_6 (не менше 15) (оригінали).

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1