УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у складі організованої групи.

20.01.2025 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

20.01.2025 підозрюваного ОСОБА_4 затримано в порядку п. 1, 2 ч. 1 ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 по справі № 761/2807/25 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19.03.2025.

20.02.2025 постановами слідчого у вказаному кримінальному провадженні підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 оголошені у державний розшук.

21.02.2025 постановами слідчого у вказаному кримінальному провадженні підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 оголошені у міжнародний розшук.

27.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 по справі № 761/8314/25 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 по справі № 761/8316/25 підозрюваному ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

04.03.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 по справі № 761/8721/25 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування за підозрою ОСОБА_9 .

04.03.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 по справі № 761/8723/25 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування за підозрою ОСОБА_10 .

05.03.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13 по справі № 761/8354/25 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 .

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, враховуючи те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 20.04.2025, але ряд слідчих та процесуальних дій виконати не можливо, враховуючи їх значний обсяг та складність кримінального провадження, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024 до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених підстав.

Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у судовому засіданні присутні не були оскільки 21.02.2025 постановами слідчого у вказаному кримінальному провадженні оголошені у міжнародний розшук та по кожному окремо прийняті рішення про здійснення спеціального досудового розслідування.

При цьому, під час судового розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування здійснював захист підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_5 .

Вислухавши думку учасників, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

20.01.2025 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 13.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024 продовжено до трьох місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Стаття 295-1 КПК України передбачає, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у визначений строк, слідчим вказано про необхідність проведення наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- провести огляд за участі спеціаліста мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, вилучених в ході проведення обшуків, за місцем проживання фігурантів, адрес здійснення фінансово-гсоподарської діяльності підприємств, задіяних у злочинній схемі, зокрема за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_14 , за результатами оглядів скласти відповідні протоколи;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банківських АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607), щодо руху коштів по рахунках ТОВ «НВО «Вертікаль», ТОВ «НВО «Перспектива», ТОВ «Локар»;

- провести огляд за участі спеціаліста банківських виписок ТОВ «НВО «Вертікаль», ТОВ «НВО «Перспектива», ТОВ «Локар» з метою встановлення перерахування коштів від проведення експортно-імпортних операцій вказаних підприємств, а також на території України, за результатами оглядів скласти відповідні протоколи.;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державної митної служби України щодо проведених експортно-імпортних операцій ТОВ «НВО «Вертікаль», ТОВ «НВО «Перспектива», ТОВ «Локар»;

- провести огляд за участі спеціаліста матеріалів, отриманих від Державної митної служби України, за результатами оглядів скласти відповідні протоколи.;

- встановити та допитати як свідків працівників ТОВ «НВО «Вертікаль», ТОВ «НВО «Перспектива», ТОВ «Локар» та інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного злочину;

- на підставі зібраних доказів визначитись із остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також повідомленням про підозру іншим особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

Крім того, органу досудового розслідування необхідно:

- розсекретити в порядку визначеним законодавством матеріали отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- із урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій скласти остаточні повідомлення про підозру;

- у разі виникнення необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додатково тривалого часу.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не видалося за можливе через їх значний обсяг, складність та необхідність дотримання послідовності виконання.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення слідчих (розшукових) й процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає, а провести вищевказані дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, з метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що є достатні правові підстави для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, до шести місяців, тобто до 20.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1