Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1710/24
30.12.2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000425 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період 06 жовтня 2024 року по 10 жовтня 2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації).

Розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 07.10.2024 він знаходився за місцем свого мешкання, та вирішив замовити трансмісію на автівку Honda Inspire CB5, зайшовши персональний комп`ютер EVROMEDIA чорного кольору, на якому встановлений Windows 10, та мається браузер Opera через пошукову систему Google, де я зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправив заяву на пошук автоматичної коробки передач на автівку Honda Inspire CB5, та прийшло повідомлення про прийняття заявки. Після чого, 08.10.2024 о 11:39 потерпілому ОСОБА_14 , на мобільний телефон марки Xiaomi Mi 11i 8/256 Cosmic Black IMEI 1 НОМЕР_2 , серійним номером НОМЕР_3 , з номером оператора НОМЕР_4 де поступив дзвінок по відкритому зв`язку, від продавця інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ім`я свого не назвав з номеру телефона НОМЕР_5 . Надалі незнайомий мені чоловік ім`я свого не назвав (продавець) з інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спитав у потерпілого ОСОБА_15 , що активне пропозиція з приводу автоматичної коробки передач на автівку ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що потерпілий ОСОБА_14 відповів що так, де попрохав щоб перешли до спілкування до месенджеру «Viber» за моїм номеру телефона НОМЕР_4 .

Через декілька хвилин потерпілий ОСОБА_14 , побачив смс повідомлення в месенджері «Viber» за моїм номеру телефона НОМЕР_4 від інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_5 . Де при спілкуванні продавець нік неймом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив що він з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 та є його співробітником, та є автоматична коробка передач на автівку ІНФОРМАЦІЯ_4 за ціною 12500 гривень.

Надалі потерпілий ОСОБА_14 , зателефонував по відкритому зв`язку зі свого другого номера телефона НОМЕР_6 на номер телефону НОМЕР_5 де був закріплений продавець нік неймом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », попросивши фото автоматичної коробки передач, його номерний знак, на що продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив що склад запчастин знаходиться в 15 кілометрів від нього (Волинська область). Нащо потерпілий ОСОБА_14 , повідомив продавцю, що йому потрібно обдумати цю покупку, на що продавець сказав що йому треба буде повідомити протягом дня.

Цього дня о 17:42 потерпілий ОСОБА_14 написав смс повідомлення в месенджері «Viber» продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скільки буде коштувати доставка в м. Харків з Волинської області, нащо продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповів 1400 гривень. Нащо я повідомив продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купляю. Надалі я спитав як буде проходить оплата за товар у продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де останній повідомив мені оплата буде проходити 50 процентів на корту та 50 процентів накладний платіж за товар. Потерпілий ОСОБА_14 спитав у продавця а повернення товару можливо якщо він мені не сподобається, відповів продавець що так можливо. Надалі потерпілий ОСОБА_14 , попрохав продавця під нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скинути реквізити про оплату. Де продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через одну хвилину скинув смс сповіщенні через месенджер «Viber» номер банківської карти НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_16 , для оплати вище зазначеної трансмісією автівки у сумі 6250 гривень.

В 17:59 потерпілий ОСОБА_14 , зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 , перерахував перші грошові кошти на катку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_16 , у сумі 6250 гривень як домовлялись з продавцем.

Надалі потерпілий ОСОБА_14 , написав в адресу куди надсилати посилку а саме м. Харків, відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_9 на ім`я потерпілого ОСОБА_14 та номер телефону НОМЕР_4 , нащо продавець очікує підтвердження від банку про оплату. В цей час потерпілий ОСОБА_14 , зробив скрін щот зі свого телефону та надіслав його продавцю.

Цього дня 18:13 потерпілому ОСОБА_14 на телефон НОМЕР_4 поступає відкритий дзвінок від продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером телефону НОМЕР_5 де повідомляє що потрібно повністю викупити товар тому що він працює як посередник між складом та покупцем, де просить ще 6250 гривень за другу частину товару.

Надалі 18:22 потерпілий ОСОБА_14 , зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 , перерахував грошові кошти на катку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_16 , у сумі 6250 гривень, за другу частину товару, як домовлялись з продавцем. В цей час потерпілий ОСОБА_14 , зробив скрін щот зі свого телефону та надіслав його продавцю. Надалі спілкування з продавцем нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинено, у зв`язку з відправкою мені товару а саме автоматичної коробки передач на автівку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

09.10.2024 року в 11:00 потерпілий ОСОБА_14 , в месенджері «Viber» написав смс повідомлення продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу накладної, та коли відправка, нащо продавець повідомив треба доплатити. На що потерпілий ОСОБА_14 повідомив продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мені потрібні назад гроші в повному обсязі, продавець останній почав уникати від відповіді, та я зрозумів що мене одурили. Також встановлено, продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_5 . Загальна сума завданої потерпілому ОСОБА_14 шкоди 12500 гривень.

Надалі в ході результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, 08/10/2024 з платіжної карти НОМЕР_7 відбулося списання грошових коштів у розмірі 120.00 гривень на поповнення мобільного за номером НОМЕР_1 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільного телефону та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільного телефону за номером НОМЕР_1 за період 06 жовтня 2024 року по 10 жовтня 2024 року, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

11.10.2024 за заявою ОСОБА_14 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000425 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період 06 жовтня 2024 року по 10 жовтня 2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 28.02.2025 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1