Справа № 576/858/23
Провадження № 1-кс/576/631/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000141 від 09.03.2023 р., відкритого за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 09 березня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.03.2023 близько 12 год. 15 хв. невідома особа через мобільний додаток «Telegram» під приводом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправила фішингове посилання, де потерпіла, ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої в подальшому невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 24300 грн.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 згідно ухвали слідчого судді отримано інформацію, щодо руху коштів по її банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що викрадені в ОСОБА_4 кошти перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Власник вказаної банківської картки на теперішній час не встановлений.

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 згідно ухвали слідчого судді отримано інформацію, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку невідомою особою було переведено грошові кошти потерпілої з її банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 24000 грн. Встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з вказаної картки здійснюється грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 23853 грн..

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що на вказану картку здійснюється зарахування грошових коштів о 12:25, 09.03.2024 в сумі 23800 грн. Власником даної картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 . З даної банківської картки здійснюються перекази грошових коштів на інші банківські картки, а саме: 09.03.2023 о 12:30 на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 200 грн., 09.03.2023 о 12:36 на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 19842 грн., 09.03.2023 о 12:41 на банківську картку НОМЕР_10 в сумі 17600 грн., 09.03.2023 о 12:41 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 10319.40 грн., 09.03.2023 о 12:42 на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 24174.15 грн., 09.03.2023 о 12:42 на банківську картку НОМЕР_13 в сумі 11552.75 грн., 09.03.2023 о 12:43 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 13377 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення розгорнутого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , на яку перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою встановлення повних анкетних даних особи яка є власником вказаної картки, та яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю за можливе розглянути справу на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000141 від 09.03.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000141 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: слідчим СВ ВП №1 (м. Глухів) ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ( АДРЕСА_3 ), і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації:

- копію особової (юридичної) справи на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_8 та всіх наявних у такій справі документів клієнта(ів) (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки встановленої особи, за період часу з 01.01.2023 до 09.12.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 у банкоматах та відділеннях БАНКУ з 01.01.2023 до 09.12.2024;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались особою, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунків клієнтів, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу за період часу з 01.01.2023 до 09.12.2024.

Прошу надати можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1