Справа №760/3661/25 1-кс/760/2766/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, за № 0000347, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.02.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, за № 0000347, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання обгрунтовується наступним.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОНИКС" (), з 15.01.1992 по 25.11.2014 р.р. зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 200, вказане ТОВ після окупації м. Донецьк було перереєстровано за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок 70.

ТОВ ВКФ "Оникс" володіє торговою маркою "Лучіано" під якою виготовляє кондитерські вироби на виробничих потужностях в м. Вишневе, Київської області та в подальшому реалізовує їх через мережу фірмових магазинів.

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що 28.10.2014 на тимчасово окупованій території м. Донецьк, за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева 200, зареєстровано «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОНИКС"». ООО ПКФ "Оникс" виготовляє кондитерські вироби під торговою маркою "Лучіано" та реалізує їх через мережу фірмових магазинів в м. Донецьк.

Згідно російських офіційних реєстрів, 29.11.2022 ООО ПКФ "Оникс" перереєстровано по законам рф, ОГРН: ИНН: , податковий орган "Межрайонлная инспекция ФНС России № 9 по Донецкой Народной Республике" статутний капітал 8 млн російських рублів.

Так, з 23.08.2023 генеральним директором ООО ПКФ "Оникс" являється ОСОБА_5 , бухгалтер ТОВ ВКФ "Оніикс", а засновниками ТОВ ВКФ "Оникс":

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 18.12.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , частка статутного капіталу 47,5%;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ІПН: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 11.02.2011, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , частка статутного капіталу 47,5%;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 від 24.12.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , частка статутного капіталу 5%.

Директором ТОВ ВКФ "Оникс" є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 23.04.1999, уродженка м. Костянтинівка, Донецької області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Головний бухгалтер ТОВ ВКФ "Оникс": ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 від 08.10.2009, уродженка м. Часів Яр, Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 .

Станом на 08.08.2022 бухгалтером ТОВ ВКФ "Оникс" являлась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 від 03.07.2010, паспорт рф НОМЕР_13 , СНІОР НОМЕР_16.

Встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення стало можливим у зв`язку з наданням 21.12.2022, засновниками ТОВ ВКФ "Оникс" ОСОБА_6 та ОСОБА_7 довіреністей на ОСОБА_5 , ОСОБА_11 (співробітниця ТОВ ВКФ "Онікс, має паспорт громадянина рф) та ОСОБА_12 (співробітниця ТОВ ВКФ "Онікс, має паспорт громадянина рф) на розпорядження та управління часткою в статутному капіталі суб`єктів господарської діяльності та 24.12.2022 довіреностей на представництво інтересів з питань управління та розпорядження корпоративними правами суб`єктів господарської діяльності.

Вказані довіреності були підготовлені та завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Донецьк, РНОКПП: НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 від 29.10.1997, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Діяльність нотаріуса проводить за адресою: АДРЕСА_14 .

Також, відповідно до повідомлення ГВ "І" УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 проживає у квартирі за наступною адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 408934682, на праві власності зареєстроване на ОСОБА_7 .

Слідчий, який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000347 від 24.04.2024, ОСОБА_3 , прибув і підтримав в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Судом встановлено що, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ТОВ ВКФ "Оникс" володіє торговою маркою "Лучіано" під якою виготовляє кондитерські вироби на виробничих потужностях в м. Вишневе, Київської області та в подальшому реалізовує їх через мережу фірмових магазинів. ООО ПКФ "Оникс" виготовляє кондитерські вироби під торговою маркою "Лучіано" та реалізує їх через мережу фірмових магазинів в м. Донецьк.

Згідно російських офіційних реєстрів, 29.11.2022 ООО ПКФ "Оникс" перереєстровано по законам рф, ОГРН: ИНН: , податковий орган "Межрайонлная инспекция ФНС России № 9 по Донецкой Народной Республике" статутний капітал 8 млн російських рублів.

Головний бухгалтер ТОВ ВКФ "Оникс": ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 від 08.10.2009, уродженка м. Часів Яр, Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 .

Станом на 08.08.2022 бухгалтером ТОВ ВКФ "Оникс" являлась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 від 03.07.2010, паспорт рф НОМЕР_13 , СНІОР НОМЕР_16.

Встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення стало можливим у зв`язку з наданням 21.12.2022, засновниками ТОВ ВКФ "Оникс" ОСОБА_6 та ОСОБА_7 довіреністей на ОСОБА_5 , ОСОБА_11 (співробітниця ТОВ ВКФ "Онікс, має паспорт громадянина рф) та ОСОБА_12 (співробітниця ТОВ ВКФ "Онікс, має паспорт громадянина рф) на розпорядження та управління часткою в статутному капіталі суб`єктів господарської діяльності та 24.12.2022 довіреностей на представництво інтересів з питань управління та розпорядження корпоративними правами суб`єктів господарської діяльності.

Вказані довіреності були підготовлені та завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Донецьк, РНОКПП: НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 від 29.10.1997, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Діяльність нотаріуса проводить за адресою: АДРЕСА_14 .

Також, відповідно до повідомлення ГВ "І" УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 проживає у квартирі за наступною адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 408934107, на праві власності зареєстроване на ОСОБА_14 .

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом, окрім як проведення обшуку, у зв`язку з високою ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення інформації чи речей, які можуть мати суттєве значення, а також можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Встановити причетних осіб, вилучити знаряддя вчинення кримінального правопорушення та довести важливі обставини кримінального правопорушення іншим шляхом, окрім як під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місце проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться зберігаються предмети та документи, які відповідно до ст. 98 КПК України відносяться до речових доказів та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, знаходитися речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а також ті, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ООО ПКФ "Оникс" на території російської федерації, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувані чи інша техніка яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони, засоби радіоелектронного зв`язку, інші засоби зв`язку та сім-картки, грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Наявні матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що за даною адресою можуть знаходитись речі, предмети, документи, та інші матеріальні носії інформації, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000347, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за адресою: АДРЕСА_4 , в якій проживає громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка на праві власності зареєстрована на ОСОБА_14 . З метою розшуку осіб, відшукання та вилучення речей та документів які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

- персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), мобільних телефонів на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошові кошти отримані злочинним шляхом;

- предметів та документів, у тому числі в електронному вигляді, записників (блокнотів), роздруківок, зошитів, чернеток, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ООО ПКФ "Оникс" на території російської федерації та інших матеріалів які можуть містити відомості що можуть мати значення в подальшому розслідуванні вказаного кримінального провадження.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1