Справа № 308/5029/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №000023, відомості про яке 30.01.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №000023, відомості про яке 30.01.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , не вивчивши середньоринкову вартість предмету закупівлі, 01.12.2022 розмістили оголошення ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про проведення процедури «Відкриті торги з особливостями», предметом якого стали «Комутатори в комплекті за кодом національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 32540000-0 Комутаційні щити», із завідомо завищеною очікуваною вартістю 2 598 830,26 грн.

За результатами викладеного та проведення відкритих торгів, переможцем визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з пропозицією 2 556 174,00 грн. В подальшому 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 191 від 16.12.2022 на вищевказану суму.

Частиною предмету договору являється обладнання зазначене в Додатку 1 до договору, а саме 2 комплекти обладнання з комутатором Cisco Catalyst C9300-24UXE за ціною 889 158 грн. з ПДВ за 1 шт. на загальну суму 1 778 316 грн. з ПДВ.

Проведеним аналізом цін встановлено, що середньоринкова вартість вказаного обладнання становить 380 000,00 - 507 400,00 грн. з ПДВ за 1 шт. на загальну суму 760 000,00 1 014 000,00 грн. з ПДВ.

Зокрема оперативним шляхом отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно якої вартість двох комплектів становить 1 014 800,00 грн. (507 400,00 грн. за 1 комплект) з ПДВ із включенням всіх додаткових витрат.

Також, шляхом моніторингу середньоринкових цін інтернет ресурсів встановлено, що вартість комплекту становить 363 354 грн.

Враховуючи вищевикладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 500 тис. грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що згідно договору № 191 від 16.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувало оплату за поставлене обладнання на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З врахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження інформації та завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що вказана інформація та документи може в подальшому бути використана як доказ протиправної діяльності певної особи (осіб).

Слідчий зазначає, що документи, у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні юридичної особи у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, слідчий просить надати слідчим групи слідчих Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та завірених копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважену особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розкрити банківську таємницю по поточним рахункам: відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- НОМЕР_3 за період 01.01.2022-01.03.2023 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- НОМЕР_3 за період 01.01.2022-01.03.2023 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час); документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- НОМЕР_3 за період 01.01.2022-01.03.2023; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- НОМЕР_3 за період 01.01.2022-01.03.2023 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- НОМЕР_3 за період 01.01.2022-01.03.2023; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- НОМЕР_3 за період 01.01.2022-01.03.2023, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів; всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений, клопотань про відкладення розгляду не подавав.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження №0000023, сформованим станом на 08.04.2025 року, підтверджується, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначеному у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживали службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоду третьою особою, внаслідок чого державним інтересам завдано тяжких наслідків.

До матеріалів клопотання додана постанова про визначення підслідності кримінального правопорушення та доручення проведення досудового розслідування від 30.01.2025; постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 30.01.2025; рапорт від 28.01.2025; доручення в порядку ст. 40 КПК; рапорт від 04.02.2025; інформація із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; тендерна пропозиція №3958/08 від 08.12.2022; договір № 191 від 16.12.2022; додаток №1 до договору № 191 від 16.12.2022; комерційна пропозиція від 30.12.2024; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; витяг № 066 від 15.01.2018; довідка про досвід виконання аналогічних договорів №3958/12 від 08.12.2022; накладна СДЦ-49941 від 20.12.2021 до договору №58 від 11.10.2022; деклараія про відповідність (№018-19TR-EMC); рапорт від 25.03.2025; постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 27.03.2025; протокол огляду від 28.03.2025.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із можливих заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

За правилами частини 2 цитованої статті у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з частинами 5-7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Згідно п. 20-7 Перехідних положень Розділу ХІ КПК Україн- під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, це зокрема, і до інформації, що становить банківську таємницю.

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, такий неодноразово продовжено.

Згідно ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних ; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим у клопотанні порушується питання надання доступу до банківської таємниці, яка відповідно до п.20-7 Перехідних положень Розділу ХІ КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Слідчий суддя вважає, що п. 20-7 Перехідних положень КПК України є спеціальною правовою нормою тимчасової дії, яка підлягає самостійному застосуванню у період дії воєнного стану на території України виключно у випадках, передбачених п. п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а тому має бути застосована у даному випадку. Доказів звернення до банку на підставі постанови прокурора слідчому судді не надано.

Таким чином, враховуючи, що надання тимчасового доступу до речей та документів повинно здійснюватися на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а не на підставі ухвали слідчого судді, слідчий суддя дійшов висновку, що правові підстави для задоволення внесеного клопотання відсутні, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000023, відомості про яке 30.01.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1