КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/850/24
Провадження № 1-кс/552/585/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого детектива ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Буча, Київської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

якому 12.03.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 03.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_1 ) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 18.04.2006 зареєстрований як фізична особа-підприємець в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель.

Також, 29.01.2019 дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_8 придбала у власність частку у статутному капіталі ТОВ «Компанія Тоталбуд» (код 41719513, основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель) у розмірі 100%, тобто стала засновником даного Товариства.

Свою фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Компанія Тоталбуд» фактично здійснювали в офісних приміщеннях за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Геологічна, 14.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 фактично мав повний доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Тоталбуд» (код 41719513) та вплив на діяльність Товариства.

З 24.02.2022 ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Компанія Тоталбуд» (код 41719513) здійснювали свою діяльність в умовах воєнного стану, введеного в дію відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», указу Президента та Верховного головнокомандуючого Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, дію якого у подальшому продовжено указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 573/2022 від 12.08.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 58/2023 від 06.02.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 254/2023 від 01.05.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 451/2023 від 26.07.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 734/2023 від 06.11.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 49/2024 від 05.02.2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» до 04.05.2024.

Згідно податкової звітності ФОП ОСОБА_5 упродовж 2023-2024 років мав 11 (одинадцять) найманих працівників, яким визначав виробничі завдання, розмір заробітної плати та які сприяли йому у здійсненні підприємницької діяльності, у зв`язку із чим останній в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто являвся службовою особою.

26.05.2023 згідно Рішення учасника № 1/23 від 25.05.2023 директором ТОВ «Компанія Тоталбуд» (код 417195513) призначено ОСОБА_9 .

06.07.2023 між ТОВ «Компанія Тоталбуд» в особі директора ОСОБА_9 (Підрядник) та Відділом освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області в особі начальника відділу ОСОБА_10 (Замовник) укладено договір № 563, відповідно до якого Підрядник зобов`язується з дня укладання договору та до 20.12.2023 виконати роботи, а саме: «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), якість яких відповідає технічним вимогам Замовника, згідно з розробленою документацією, експертного звіту та кошторисним нормам України «Настановам з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

Згідно з п. 6.1.2 Договору Замовник зобов`язаний приймати від Підрядника виконані роботи належної якості, що надаються згідно з цим Договором та згідно акту виконання робіт та відповідно до п. 4.1 розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред`явлення Підрядником актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт та витрат.

У подальшому, 04.10.2023 згідно Рішення учасника ТОВ «Компанія Тоталбуд» № 2/23 від 03.10.2023 на посаду директора даного Товариства призначено ОСОБА_11 , з яким начальник відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району ОСОБА_10 09.10.2023 підписала додаткову угоду № 1 до договору № 563 від 06.07.2023 про те, що Підрядник виконує роботи на підставі технічних, якісних вимог Замовника та кошторисних норм України «Настанов з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

У невстановлені слідством час та місці, ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану,переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом заволодіння коштами територіальної громади під час виконання підрядник (будівельних) робіт забезпечив складання невстановленою особою та від імені керівника ТОВ «Компанія Тоталбуд» ОСОБА_11 акта № 1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (форми № КБ-2в) на загальну суму 4 224 262,61 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року на загальну суму 5 675 809,17 грн на виконання договору № 563 від 06.07.2023 по об`єкту «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), при цьому будучи обізнаним, що частина устаткування (обладнання), а саме: музичний центр, МСМ2350/12 вартістю 29 935,46 грн, сковорода електрична секційна модульована, СЕСМ-02, 1050х840х860 мм вартістю 138 214,26 грн, казан їжеварочний секційний модульований, ВК-100 вартістю 236953,56 грн, плита електрична секційна модульована, OZTY OSOEF 8070, 800х700х850 мм вартістю 64 351,60 грн, привід універсальний загального призначення, 750х750 мм вартістю 355 430,34 грн, шафа холодильна, ШХС-0.8, 1320х750х1900 мм вартістю 112 989,43 грн, шафа холодильна ШХС-0.7, 697х854х2028 мм вартістю 106 753,81 грн, шафа морозильна Gorenje FN6192DW, 600х640х1850 мм в кількості 2 шт загальною вартістю 80 514,34 грн, машина пральна електрична, EWF 1286 LEW, 850х600х605 мм вартістю 70 462,51 грн, автомат сушильний, WTG86400OE, 9 кг, 800х1191х1662 мм та машина для прасування, 1880х445х1110 мм вартістю 265 637,41 грн на загальну суму 1 583 705,81 грн від ФОП ОСОБА_5 в адресу ТОВ «Компанія Тоталбуд», а в подальшому від даного Товариства в адресу відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району не поставлялось.

08.11.2024 після підписання ОСОБА_11 акта № 1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (форми № КБ-2в) від 08.11.2023 на загальну суму 4 224 262,61 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року на загальну суму 5 675 809,17 грн, ОСОБА_5 передав зазначені документи працівнику ТОВ «Компанія Тоталбуд» ОСОБА_12 , відповідального за виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), для їх передачі начальнику відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району ОСОБА_10 для підписання.

При цьому, ОСОБА_12 не був обізнаним про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, направленого на заволодіння коштами територіальної громади шляхом внесення недостовірних відомостей у вказані документи.

У свою чергу, ОСОБА_10 08.11.2023 підписала передані їй ОСОБА_12 акт № 1 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року, які також засвідчила печаткою відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області, після чого передала їх головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради ОСОБА_13 для підготовки документів для здійснення оплати.

09.11.2023 ОСОБА_10 підписала складені на підставі акта № 1 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року платіжні інструкції відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району від 09.11.2023 № 4 та № 19, тим самим забезпечивши перерахування 10.11.2023 та 27.12.2023 з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «Компанія Тоталбуд», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_3 , грошових коштів загальною сумою 4 224 262,61 грн по акту № 1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (форми № КБ-2в) від 08.11.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року до договору № 563 від 06.07.2023.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи на меті заволодіння коштами територіальної громади, використовуючи реквізити ТОВ «Компанія Тоталбуд» та маючи повний доступ до банківських рахунків даного Товариства 10.11.2023 забезпечив перерахування з рахунку ТОВ «Компанія Тоталбуд» НОМЕР_3 на власний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 3 520 218,84 грн з призначенням платежу: «ЧАСТ.ОПЛАТА ЗА БУДМАТЕРIАЛИ (в асортименті) та ОПЛАТА ЗА БУДМАТЕРIАЛИ (в асортименті)».

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння коштами територіальної громади під час виконання підрядних робіт ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного станув невстановлені слідством час та місці, забезпечив складання невстановленою особою від імені керівника ТОВ «Компанія Тоталбуд» ОСОБА_11 акта № 8 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 року (форми № КБ-2в) на загальну суму 3 020 685,75 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2024 року на загальну суму 1 245 982,82 грн до договору № 563 від 06.07.2023 по об`єкту «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), при цьому будучи обізнаним, що роботи по монтажу обладнання, а саме: монтаж сковороди електричної, монтаж казану їжеварочного, монтаж плити електричної, монтаж привода універсального загального призначення, монтаж шафи холодильної в кількості 2 шт, монтаж шафи морозильної в кількості 2 шт, монтаж машини пральної, монтаж машини сушильної, монтаж машини прасувальної на загальну суму 43 682,27 грн, станом на 22.03.2024 не виконані.

22.03.2024 після підписання ОСОБА_11 акта № 8 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 (форми № КБ-2в) на загальну суму 3 020 685,75 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2023 року на загальну суму 1 245 982,82 грн, ОСОБА_5 передав зазначені документи працівнику ТОВ «Компанія Тоталбуд» ОСОБА_12 , відповідальному за виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), для їх передачі начальнику відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району ОСОБА_10 для підписання.

При цьому, ОСОБА_12 не був обізнаним про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, направленого на заволодіння коштами територіальної громади шляхом внесення недостовірних відомостей у вказані документи.

У свою чергу, ОСОБА_10 25.03.2024 підписала передані їй ОСОБА_12 акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2024 року, які також засвідчила печаткою відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області, після чого передала їх головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради ОСОБА_13 для підготовки документів для здійснення оплати.

25.03.2024 ОСОБА_10 підписала складені на підставі акта № 8 приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2024 року платіжну інструкцію відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району від 25.03.2024 № 4, тим самим забезпечивши перерахування 27.03.2024 з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «Компанія Тоталбуд», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_3 , грошових коштів в сумі 870 996,53 грн, в тому числі по акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2024 року до договору № 563 від 06.07.2023.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи на меті заволодіти коштами територіальної громади, використовуючи реквізити ТОВ «Компанія Тоталбуд» та маючи повний доступ до банківських рахунків даного Товариства 28.03.2024 забезпечив перерахування з рахунку ТОВ «Компанія Тоталбуд» НОМЕР_3 на власний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 614 514,06 грн з призначенням платежу: «КІНЦ. ОПЛАТА ЗА БУДМАТЕРIАЛИ», в тому числі 43 682,27 грн по акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по договору № 563 від 06.07.2023.

Згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 645/646 від 03.02.2025 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування», розташованого за адресою: вул. Центральна, 85, в с. Нехвороща Полтавського району Полтавської області, станом на момент проведення натурного обстеження не завершені та не відповідають обсягам та вартості робіт визначених у наданій на дослідження первинній документації на загальну суму 1 627 388,08 грн з ПДВ, яка складається з вартості обладнання, що відсутнє на об`єкті дослідження, на суму 1 583 705,81 грн з ПДВ та вартості робіт з монтажу обладнання, які станом на момент натурного обстеження не виконувались, на суму 43 682,27 грн з ПДВ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдав матеріальних збитків територіальній громаді на суму 1 627 388,08 грн, яка більше ніж в 1208 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений за 2023-2024 роки та є особливо великим розміром.

12.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, враховуючи виключність вказаного випадку, з метою визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваному ОСОБА_5 визначити заставу у розмірі 537 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 627 388,08 грн.

Захисники підозрюваного ОСОБА_5 адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Вважають його необґрунтованим та безпідставним. Захисник ОСОБА_7 зазначив, що його підзахисний під час досудового розслідування своєчасно з`являвся на допити до детектива. ОСОБА_5 не є суб`єктом даного кримінального правопорушення. ОСОБА_5 не учасником договору укладеного між ТОВ «Компанія «Тоталбуд» та Відділом освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області. На даний час договір не виконаний, робота не завершена. Будь - яких збитків не завдано. ОСОБА_5 характеризується виключно позитивно, має хворобливий стан, на його утриманні перебуває мати похилого віку, яка потребує стороннього догляду.

Захисник ОСОБА_6 зазначив, що органом досудового розслідування не встановлено час та місце вчинення кримінального правопорушення. При визначенні розміру застави не враховано майновий стан підозрюваного ОСОБА_5 , щодо наявності у нього коштів. Наполягав на тому, що відсутні будь-які ризики зазначені у клопотанні.

Захисники ОСОБА_7 та ОСОБА_6 просили відмовити у задоволенні клопотання.

ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав своїх захисників. Зазначив, що він є ФОП з 2006 року та жодних незаконних дій не вчиняв. Своєчасно з`являвся на виклик детектива.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Наданими до слідчого судді матеріалами підтверджено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 177 КПК України Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри та причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме: - протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 12.04.2024; - протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 18.04.2024; - протоколом огляду за адресою: АДРЕСА_2 від 16.05.2024; - протокол огляду за адресою: АДРЕСА_3 від 03.09.2024; - протоколом огляду за адресою: АДРЕСА_2 від 03.09.2024; - протоколом огляду від 02.09.2024; - протоколом огляду від 09.09.2024; - протоколом огляду від 05.02.2025; - протоколом огляду електронного носія інформації від 20.02.2025; - протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 17.02.2025; - протоколом огляду від 03.03.2025; - протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 06.03.2025; - протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.03.2025; - висновком експертів № 645/646 від 03.02.2024 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи; - іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Метою застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання переховуватися від слідчого, прокурора та суду та продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення.

Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків.

Перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_5 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк за інкримінований йому злочин, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, може ухилятись від слідства та суду, переховуватись від органів досудового розслідування, покинути межі території України, що унеможливить проведення досудового розслідування в розумні строки та забезпеченню завдань кримінального провадження. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 раніше викликався до детектива для допиту, але на вказані у повістках дати та час не з`явився та будь-яких підтверджень про неможливість явки не надав.

Окрім цього, наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з якими підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може оговорити захисну позицію та незаконно впливати на свідків з метою зміни показань на свою користь, що унеможливить об`єктивне проведення досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішення.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є найбільш прийнятним, а інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне, об`єктивне та всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні.

Окрім цього, матеріали провадження не містять об`єктивних даних про неможливість тримання ОСОБА_5 під вартою з огляду на стан його здоров`я.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Частиною 5 статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

При цьому, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбаченихст.177цього Кодексу.

Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

З клопотання убачається, що детектив просить визначити розмір застави в сумі 1 627 388,08 грн, що перевищує передбачений п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір.

Проте такий розмір застави, що перевищує в даному випадку триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, суперечать приписам закону.

Відповідно до приписів ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Тому розмір застави має встановлюватися головним чином з огляду на особу обвинуваченого, належне йому майно та його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на ступінь впевненості, що можлива перспектива втрати застави або вжиття заходів проти поручителів у випадку його неявки у судове засідання буде достатнім стримуючий фактором, щоб позбавити його бажання втекти.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що визначення застави щодо ОСОБА_5 у розмірі 1 627 388,08 грн. лише з мотивів розміру нанесених збитків, внаслідок передбачуваного злочину, може порушити права, які гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

При визначенні розміру альтернативного запобіжного заходу у виді застави суд вважає, що розмір застави повинен відповідати тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а також тим ступенем довіри щодо належної процесуальної поведінки підозрюваного, який за версією органу досудового розслідування вчинив особливо тяжкий злочин.

Враховуючи наведене, з огляду на обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, наведені дані про його особу та з урахуванням ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити ОСОБА_5 заставу в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605600 грн., яка має бути достатньою у співставленні з існуючими ризиками та даними про особу підозрюваного для забезпечення виконання ним обов`язків, передбачених кримінальним процесуальним законом.

Керуючись ст.ст. 177,178,182,183, 193,194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк шістдесят діб, в умовах ДУ «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».

Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання.

Визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмір застави, достатньої для забезпечення виконання ним обов`язків, передбачених КПК України в розмірі 605600 грн., яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) за наступними реквізитами: ТУ ДСА України в Полтавській області, ЗКПО 26304855, р/р UA0015950 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, призначення платежу застава, справа № 552/850/24, провадження № 1-кп/552/585/25, до сплину терміну тримання під вартою.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджується внесення на вказаний депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службові особі Державної установи «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)» негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово суддю та прокурора.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_5 з-під варти звільнити. З моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави, визначеної у даній ухвалі, ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки: - прибувати за кожним викликом до детектива, прокурора, суду; - не відлучатись з м. Полтави без дозволу детектива, прокурора та суду; - повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1