Провадження № 1-кс/752/8877/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської проуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваному:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому,

у кримінальному провадженні №0000953, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2022р., -

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою. З урахуванням обставин кримінального провадження №0000953 від 15.12.2022, мотивів, викладених у клопотанні, та долучених до останнього доказів, слідчий за погодженням з прокурором просив слідчого суддю продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування винесеного на розгляд слідчому судді клопотання орган досудового розслідування зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000953 від 15.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, та ОСОБА_19 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч вищезазначеним нормам, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.04.2023,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішили утворити та очолити внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію, метою діяльності якої має стати вчинення систематичного незаконного переправлення через митний кордон на територію України, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, на території міста Києва, Київської області та інших регіонах України, з метою особистого протиправного збагачення наркотичних засобів, обіг яких обмежено, а саме: кокаїну; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропної речовини обіг якої обмежено - кетамін; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - псилоцин; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам; психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невстановленого досудовим розслідуванням проміжку часу, але не пізніше ніж з 08.04.2023 до 19.12.2023 систематичне переміщення через митний контроль кордону України з приховуванням від митного контролю наркотичних речовин та психотропних засобів, їх придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут шляхом передачі із рук в руки, та поштовими відправленнями через загальновідомі поштові компанії. Даний злочинний план включав у себе розподіл ролей та функції кожного із учасників злочинного об`єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу, з метою незаконного збагачення організаторів та учасників злочинної організації, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Водночас, ОСОБА_7 , разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами усвідомлювали, що оскільки вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей.

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, наявність серед наркозалежних осіб перевірених джерел збуту тощо.

Таким чином, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, з метою підтримання внутрішньої і зовнішньої стійкості, ієрархії злочинної організації ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи залучили до її складу: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , які утворили злочинну організацію, що складається із двох структурних частин, при цьому вся її ієрархія побудована по вертикалі у три ієрархічні ланки із чітким розподілом ролей та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки у середині ієрархічного злочинного об`єднання, керівниками якого визнано ОСОБА_7 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, свідомо виконували всі їх вказівки.

Ієрархію злочинної організації ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи забезпечували за рахунок її стабільного стійкого та згуртованого складу, централізованого підпорядкування учасників її керівникам, неухильного дотримання єдиних, загально визначених та обов`язкових для всіх правил поведінки, ретельного планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей на кожному із етапів, визначеного алгоритму дій організаторів та інших учасників під час можливого викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час, розподілом коштів, отриманих від протиправної діяльності між учасниками злочинної організації.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи спільно, зайняли першу (найвищу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні підпорядковуватись всі інші її учасники, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги.

При цьому саме ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, як організатори, визначали напрямки злочинної діяльності, здійснювали її планування і доводили іншим учасникам, координували їх дії згідно ієрархічної побудови організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснювали контроль за діяльністю останніх.

До другої структурної частини в злочинній організації, увійшли:

1. Активні учасники злочинної організації з кола довірених осіб найближчого оточення організаторів такі як:

ОСОБА_10 , що згідно відведених йому функцій є «правою рукою» та довіреною особою ОСОБА_7 , який порадами, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення, а також переховував знаряддя та засоби вчинення кримінальних правопорушень чим сприяв приховуванню вчинених злочинів. У відповідності до розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації, діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, мав виконувати наступні обов`язки:

- перевезення ОСОБА_7 , на власному транспортному засобі до місць отримання пакунків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та до місць зберігання зазначених речовин використовуючи маневри та маршрути які могли б викрити та заплутати працівників правоохоронних органів та інших осіб, що можуть проводити спостереження;

- фасування та допомога у фасуванні ОСОБА_7 , наркотичних засобів та психотропних речовин;

- придбання, зберігання, а також незаконний збут шляхом передачі із рук в руки між ним та ОСОБА_21 , з метою подальшого збуту учасникам злочинної організації та кінцевим споживачам;

- безпосередня допомога ОСОБА_7 у всіх діях пов`язаних із злочинною діяльністю злочинної організації до якої входять інші учасники;

та ОСОБА_15 , яка перебувала у прямому підпорядкуванні організаторів злочинної організації що згідно відведених їй функцій діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації мала виконувати наступні обов`язки:

- здійснювати "оптове", тобто у великих та особливо великих розмірах придбання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут наркотичних речовин безпосередньо за вказівками організаторів злочинної організації;

- безпосередньо приймати участь у незаконній діяльності злочинної організації;

- у подальшому самостійно здійснювати фасування, роздрібний збут кінцевим споживачам наркотичних засобів на території м. Києва та інших областей України;

- підшуковувати наркозалежних осіб, які користувались довірою та незаконно збувати наркотичні засоби, шляхом передачі "із рук у руки", за що отримувати кошти від наркозалежних осіб, які у подальшому розподілялись з учасниками злочинної організації.

2. Керівники структурних частин, що входять до складу злочинної організації, яким ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи спільно, визначили їх роль найбільш довірених осіб, та які безпосередньо підпорядковувались тільки організаторам, а саме: ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , що згідно відведених їм функцій діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації мали виконувати наступні обов`язки:

- підшуковувати і залучати до злочинної діяльності безпосередніх виконавців (збувачів) та нових осіб;

- контролювання їх подальшої діяльності;

- доводити підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів та контролювати їх виконання;

- безпосередньо керувати особами, що займають третю структурну частину у злочинній організації, яких використовували безпосередньо для вчинення злочинів;

- забезпечувати зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності;

- збирати та передавати безпосередньо організаторам кошти, одержані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин або переводити їх у крипто-валюту через третіх осіб з метою подальшої легалізації та розподілення коштів;

- контролювати безперебійне постачання наркотичних засобів та психотропних речовин;

- організовувати фасування та подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- здійснювати придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Києва, Київської області та інших областях України;

До третьої структурної частини у ієрархії в злочинній організації, що у свою чергу розподілялось на окремі структурні частини (керівниками яких є ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 ), створеної ОСОБА_7 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, увійшли наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою особистого збагачення, які підпорядковувались особисто керівникам окремих груп злочинної організації, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів та на яких покладались наступні обов`язки:

- придбання, перевезення наркотичних засобів від місць фасування та до місць зберігання, подальшого фасування наркотичних засобів та психотропних речовин або місць збуту,

- перевезення та передача або пересилання з метою збуту, розфасованих наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам,

- безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин,

- передача грошових коштів, одержаних від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин керівникам злочинних організацій,

- звітування перед керівниками злочинних організацій щодо обсягів реалізованих наркотичних засобів та психотропної речовини, а також необхідністю її поповнення;

- підшуковувати наркозалежних осіб, які користувались довірою та незаконно збувати наркотичні засоби та психотропні речовини, шляхом передачі "із рук у руки" наркотичних засобів, психотропних речовин, за що отримувати кошти від наркозалежних осіб, які у подальшому передаються керівникам злочинних.

Встановлено, що наркотичні засоби та психотропні речовини потрапляли на територію України із Королівства Іспанія та Італійської Республіки за допомогою міжнародних поштових відправлень, для приховування вмісту яких, постачальники здійснювали пакування наркотичних засобів поміщаючи їх у предмети побутової техніки (кавові машини, музичні програвачі, великі портативні аудіо-системи). Розповсюджували на території України за допомогою приватних логістичних перевізників під вигаданими анкетними даними отримувачів.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 08.04.2023 по 19.12.2023, створена ОСОБА_7 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, під керівництвом організаторів вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із переправленням через митний кордон на територію України, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема:

-наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн,

-особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА,

-психотропної речовини обіг якої обмежено - кетамін,

-особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - псилоцин,

-особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС,

-особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс,

-психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам,

-психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін,

на території міста Києва, Київської області та інших регіонах України, з метою особистого протиправного збагачення, зокрема:

- ОСОБА_8 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.04.2023, діючи умисно, незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої не встановлена, але не менше ніж 0,191 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса якої не встановлена, але не менше ніж 0,191 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,102 г., та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,102 г., які почав зберігати за місцем власного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснив фасування та продовжив незаконно зберігати вказані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

- ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ним спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.08.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,924 г., після чого переслав вказаний наркотичний засіб скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_8 , який надав вказівку ОСОБА_5 , отримати даний пакунок та перевезти його до місця перебування ОСОБА_22 , з яким в подальшому прослідували до місця проживання ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_3 , де розфасували та зберігали з метою подальшого збуту.

- ОСОБА_12 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.08.2023, діючи умисно, повторно, отримав від вищестоящих ланок злочинної організації психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,102 г., особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,300 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,048 г. 4-ММС, психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,300 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,048 г. 4-ММС, психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін,загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,081 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,061 г. кетаміну, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - псилоцин, маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,83 г., у якому згідно висновку експертизи міститься 0,80 г. псилоцину, та почав зберігати з метою збуту. Після чого здійснив перевезення до поштомату ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Київ, пр.-т. Голосіївський 94/1, де здійснив пересилання з метою збуту та збут, іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_13 , який 16.08.2023 отримав і почав зберігати вказаний пакунок, та перевіз його до місця власного проживання за адресою: АДРЕСА_4 , для подальшого фасування та роздрібного збуту.

- Невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведених безпосередньо їм ролей, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.08.2023, діючи умисно, здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, обіг якого заборонено. Загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 2189 грамів, з якого було відібрано зразок речовини, в якому за висновком експертизи міститься 1,49 г. наркотичного засобу - канабіс, перемістивши вищезазначений наркотичний засіб, який знаходився у паперової коробки через перевізника, до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 7, що за адресою: Львівська область, м. Червоноград (більш точно встановити адресу в ході проведення досудового розслідування не вдалось).

- ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, 17.08.2023, приблизно о 17:52 год., діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 182, що за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна 7, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено. Загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 2189 грамів, з якого було відібрано зразок речовини, в якому за висновком експертизи міститься 1,49 грам наркотичного засобу - канабіс, шляхом отримання поштового пересилання по товарно-транспортній накладній № 3930, який в подальшому перевіз до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого проведення фасування та збуту.

- ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.08.2023, діючи умисно, повторно, незаконно придбав, зберігав та розфасував з метою збуту, за місцем власного проживання: за адресою АДРЕСА_5 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса якого складає близько 1044,4 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 2,23 г., з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

- ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.08.2023, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 13А, збув ОСОБА_23 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,926 грам., за грошові кошти у сумі 6000 гривень.

- ОСОБА_20 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.08.2023, діючи умисно, повторно, незаконно придбали 2 (дві) таблетки особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальна маса якої невстановлена досудовим розслідуванням, з якої відібрано зразок речовини 0,010 г., які перевозили та зберігали у власному транспортному засобі марки «Volkswagen», моделі «Transporter», з д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_20 , з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

- ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ним спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 53,000 г, з якого відібрано зразок речовини 0,383 г., після чого переслав вказаний наркотичний засіб скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_15 , з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

- ОСОБА_8 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.08.2023, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44Б, збув ОСОБА_23 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", загальною масою близько 0,924 грам, в якому за висновком експертизи міститься 0,804 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 12000 гривень.

- Невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведених безпосередньо їм ролей, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.08.2023, діючи умисно, повторно, здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 280,00 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 1,37 г., в якому за висновком експертизи міститься 1,30 г., особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - смоли канабісу, та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 600,00 г., з якого було відібрано зразок речовини 1,198 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,863 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, перемістивши вищезазначені наркотичні засоби, які знаходились у побутовій техніці та картонній коробці, через перевізника, до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1, що за адресою: Львівська область, м. Червоноград вул. Коперника, 1-1Б.

- ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, 31.08.2023, приблизно о 17:14 год., діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 252, що за адресою: м. Київ, пр.-т. Соборності 10, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 600,00 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 1,198 грам, в якому за висновком експертизи міститься 0,863 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 280,00 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 1,37 грам, в якому за висновком експертизи міститься 1,30 грам особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - смоли канабісу, шляхом отримання поштового пересилання по товарно-транспортній накладній №3034, які в подальшому перевіз до місця свого мешкання за адресою АДРЕСА_5 , з метою подальшого проведення фасування та збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

- ОСОБА_15 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.09.2023, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 76, збула ОСОБА_24 , яка проводила оперативну закупку та щодо якої застосовано заходи безпеки, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", загальною масою близько 0,881 г., в якому за висновком експертизи міститься 0,529 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 6000 гривень.

- ОСОБА_11 та ОСОБА_17 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, 05.09.2023, приблизно 18:13 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, отримали від вищестоящих ланок злочинної організації, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальною масою близько 6 г, з яких відібрано зразок, в якому за висновком експертизи міститься 0,014 г особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА, у кількості 10 таблеток, та почали зберігати з метою збуту. Після чого, 06.09.2023 не пізніше 14:26 год., ОСОБА_17 , здійснила перевезення вказаної речовини до відділення № 361 ТОВ "Нова пошта", що за адресою: м. Київ, пр. Науки, 1, де сформувала ТТН № 9572, збула невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу).

- ОСОБА_15 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.09.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - екстракт канабісу, який з метою конспірації зберігався у 8 (восьми) змінних картриджах від загальнодоступних в обігу пристроїв для куріння "Juul", з яких відібрано зразок загальною масою 0,555 г, в якому за висновком експертизи виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту в перерахунку на висушену речовину становить 0,169 г., після чого переслала вказаний наркотичний засіб скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Київ, вул. Центральна, 12-А, де ОСОБА_15 , сформувала ТТН № 6687, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

- ОСОБА_15 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.09.2023, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Дегтярна, 7, збула ОСОБА_24 , яка проводила оперативну закупку та щодо якої застосовано заходи безпеки, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", загальною масою близько 1,865 грам, в якому за висновком експертизи міститься 1,455 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 12000 гривень.

- ОСОБА_20 , та ОСОБА_14 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.09.2023, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцього, 4-А, збули ОСОБА_25 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", загальною масою близько 0,597 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,400 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 12000 гривень.

- ОСОБА_8 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2023, діючи умисно, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, загальна маса якої близько 166 г, з якої відібрано зразки масою не менше ніж 0,778 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,242 г особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої близько 29 г, з якої відібрано зразки масою 0,562 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,337 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін; частини плодового тіла грибів, що містить псилоцин, що відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, загальною масою близько 77 г, з якої відібрано зразки масою 1,23 г, в якій за висновком експертизи міститься 1,17 г псилоцину; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою близько 319 г, з якої відібрано зразки масою 1,09 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,98 г особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс; наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою близько 158 г, з якої відібрано зразки масою 0,686 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,406 г наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, які почав зберігати за місцем власного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснив фасування та продовжив незаконно зберігати вказані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

- Невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведених безпосередньо їм ролей, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.09.2023, діючи умисно, повторно, здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 442 г., з якого було відібрано зразок речовини 0,39813 г., в якому за висновком експертизи міститься 0,00013 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, у формі таблеток кількістю 252 (двісті п`ятдесят дві) штуки, загальна маса яких невстановлена, з яких відібрано зразки загальною масою 0,001 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,001 г. особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої близько 57 г, з якої відібрано зразки масою 0,120013 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,000013 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, перемістивши вищезазначені наркотичні засоби, які знаходились у побутовій техніці та картонній коробці, через перевізника, до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1, що за адресою: Львівська область, м. Червоноград вул. Коперника, 1-1Б.

- ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, 28.09.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 104, що за адресою: м. Київ, вул. Братиславська 14, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 442 г., з якого було відібрано зразок речовини 0,39813 г., в якому за висновком експертизи міститься 0,00013 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, у формі таблеток кількістю 252 (двісті п`ятдесят дві) штуки, загальна маса яких невстановлена, з яких відібрано зразки загальною масою 0,001 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,001 г. особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої близько 57 г, з якої відібрано зразки масою 0,120013 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,000013 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, шляхом отримання поштового пересилання по товарно-транспортній накладній №4811, які в подальшому перевіз до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого проведення фасування та збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

- так, створена та очолювана ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.10.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа, яка є співорганізатором злочинної організації, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 300 г., з якого було відібрано зразок речовини 0,131 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,064 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн у формі брикету, помістив до трьох вакуумних пакетів, що були сховані всередині кавоварки марки «CUMBIA», та у картонній коробці від неї, для подальшого незаконного переміщення через митний кордон України спільно із ОСОБА_9 , та здійснили контрабанду наркотичних засобів.

- 10.11.2023, приблизно 11:17, перебуваючи поруч із поштоматом ТОВ «Нова Пошта» № 35094, що за адресою: м. Київ, пр.-т. Леоніда Каденюка (Юрія Гагаріна), 10, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_10 , виконуючи свої ролі, отримали за товарно-транспортною накладною №1142, посилку в якій знаходиться картонна коробка, у якій знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 559 г., з якого було відібрано зразок речовини 0,168 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,084 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, та почали зберігати з метою подальшого незаконного збуту, перевезли на транспортному засобі «Chery Amulet», з д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , для подальшого фасування, зберігання, розподілення між учасниками злочинної організації та незаконного збуту.

- ОСОБА_16 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.11.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,133 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,069 г., після чого переслала вказану психотропну речовину скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Кільцева, 98-А, де ОСОБА_16 , сформувала ТТН № 4126, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

- ОСОБА_16 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.11.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,365 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,172 г., після чого переслала вказану психотропну речовину скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Кільцева, 98-А, де ОСОБА_16 , сформувала ТТН №4721, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

- ОСОБА_16 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.11.2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,148 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,053 г., після чого переслала вказану психотропну речовину скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Кільцева, 98-А, де ОСОБА_16 , сформувала ТТН №6627, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам;

- Так, 14.12.2023 близько 18:35 год. ОСОБА_18 , діючи у складі злочинної організації, згідно розробленого плану, виконуючи відведену йому роль, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідуванні місці, зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), попередньо домовився про його збут із ОСОБА_23 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки. У подальшому, 14.12.2023 близько 18:50 год. ОСОБА_18 , прибувши за раніше визначеною, спільно із ОСОБА_23 , адресою, а саме: м. Київ, пр. Берестейський, 24, збув останньому, який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у кількості 6 таблеток, загальною масою близько 3,048 г в якому за висновком експертизи міститься 0,23 г МДМА, за кошти у сумі 3500 гривень.

Отже, створена ОСОБА_7 , спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.04.2023 на території міста Київ, Київської області та інших регіонах України, та припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 19.12.2023, у ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виник злочинний умисел, направлений на скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням та зберіганням психотропних речовин з метою їх подальшого незаконного збуту на території міста Києва та Київської області.

Так, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 19.12.2023, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених в ході досудового розслідування, обставин, з корисливих спонукань, маючи на меті отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропних речовин, ОСОБА_19 , реалізовуючи вказаний вище злочинний умисел, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін вагою не менше 8,126 г.

Продовжуючи реалізацію свого вказаного вище злочинного наміру, направленого на збут раніше незаконно придбаної психотропної речовини, ОСОБА_19 , за невстановлених розслідуванням обставин, розфасував психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін вагою не менше 8,126 г, після чого перемістив її у невстановлений в ході розслідування спосіб до місця свого проживання, а саме до квартири за адресою АДРЕСА_6 , де розпочав незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення 19.12.2023 обшуку у квартирі АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_19 , співробітниками правоохоронних органів виявлено та вилучено поліетиленовий пакетик з речовиною білого кольору, що містить у собі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 8,126 г, які раніше ОСОБА_19 незаконно придбав та зберігав за вищевказаних обставин з метою подальшого збуту.

Загальна маса психотропної речовини «амфетамін», яку ОСОБА_19 , незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту у приміщенні квартири за вказаною адресою, становить 8,126 г, що відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», відноситься до великих розмірів.

19.12.2023 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

20.12.2023 Голосіївським районним судом міста Києва за відповідним клопотанням сторони обвинувачення щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 16.02.2024 включно.

29.05.2024 Голосіївським районним судом міста Києва за відповідним клопотанням сторони обвинувачення продовжено строки досудового розслідування до 9 місяців.

11.09.2024 підозрюваному повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

11.09.2024 підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування і розпочався процес ознайомлення із матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

16.09.2024 Голосіївським районним судом міста Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 14.11.2024 включно.

Орган досудового розслідування дотримується позиції того, что обставини оголошеної ОСОБА_5 підозри доведені в повній мірі належними та допустимими доказами, ризики, які полягають у спробах переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженні іншим способом.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити в повному обсязі, на підставі обставин, викладених в останньому.

Сторона захисту заперечувала проти задоволення клопотання, просила обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 183 КПК України встановлено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000953 від 15.12.2022 за за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, та ОСОБА_19 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

19.12.2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку 208 КПК України.

20.12.2023 Голосіївським районним судом міста Києва за відповідним клопотанням сторони обвинувачення щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 16.02.2024 включно.

29.05.2024 Голосіївським районним судом міста Києва за відповідним клопотанням сторони обвинувачення продовжено строки досудового розслідування до 9 місяців.

11.09.2024 підозрюваному повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

11.09.2024 підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування і розпочався процес ознайомлення із матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

16.09.2024 Голосіївським районним судом міста Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 14.11.2024 включно.

У даному судовому засіданні встановлено достатню сукупність даних, обставини, оголошеної ОСОБА_5 підозри, які, зокрема, підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до п. 175 рішення Європейського суд з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» під терміном «обґрунтована підозра» необхідно розуміти, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

У рішенні №14310/88 від 23.10.1994 року по справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, та на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, приходить до висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність підозрюваного до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя зазначає, що будь-яких даних про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а відтак і наявність підстав для застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, в судовому засіданні не встановлено.

При цьому, оцінюючи можливість застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1статті 177 КПК, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, в разі визнання його винним, слідчий суддя не вбачає беззаперечних та обґрунтованих підстав для застосування до підозрюваного будь-якого іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, який би запобіг встановленим ризикам, а також вважає, що застосування менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Таким чином, з урахуванням наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строки тримання під вартою підозрюваному в межах строку досудового розслідування.

Така позиція слідчого судді відповідає вимогам КПК України та не є вирішенням слідчим суддею тих питань, які повинні вирішуватись судом під час судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 8, 177, 178, 183, 194, 197, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 37 днів, тобто до 15 год. 20 хв. 18 грудня 2024 року.

3. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

4. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1