Провадження №: 1-кс/752/2905/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури місто Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 13.07.2023 за №0002087, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

01.04.2025 до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури місто Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 13.07.2023 за №0002087, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002087 від 13.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи придбали право на майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га при наступних обставинах:

Згідно зі ст. 14 Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Згідно приписів ст. 116 ЗК України визначеного, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Згідно ст. 120 Земельного Кодексу України, встановлено, якщо об`єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), інша будівля або споруда), об`єкт незавершеного будівництва розміщений на земельній ділянці державної або комунальної власності, що не перебуває у користуванні, набувач такого об`єкта нерухомого майна зобов`язаний протягом 30 днів з дня державної реєстрації права власності на такий об`єкт звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений такий об`єкт, що належить йому на праві власності, у порядку, передбаченому статтями 118, 123 або 128 цього Кодексу.

Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов`язаний передати земельну ділянку у власність або користування набувачу в порядку, встановленому цим Кодексом.

Пропущення строку подання клопотання, зазначеного в абзаці першому цієї частини, не може бути підставою для відмови набувачу (власнику) такого об`єкта у передачі йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений такий об`єкт.

Відповідно до положень ст. 124 Земельного Кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу, в яких зазначено в тому числі те, що не підлягають продажу, передачі в користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі розташування на земельних ділянках об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.05.2009 №461/1517 та від 29.04.2010 №606/4044, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, розміщена в межах прибрежно-захисної смуги.

У ОСОБА_7 , та інших невстановлених осіб, відносно яких матеріали виділенні в окреме кримінальне провадження, які знаходились на території міста Києва, у невстановлений день та час, але не пізніше 03.09.2013, виник злочинний умисел направлений на придбання права на майно шляхом обману, а саме на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, яка належить на праві комунальної власності Територіальній громади м. Києва.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , та інші невстановлені особи, відносно яких матеріали виділенні в окреме кримінальне провадження, розробили злочинний план, відповідно до якого, невстановлені особи підроблюють документи щодо наявності цивільно-правових відносин між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га.

Далі, не маючи відповідних дозвільних документів, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, проводять самовільне будівництво приміщення на самовільно зайнятій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129.

В подальшому, імітуючи невиконання цивільно правових угод - договорів підряду під час проведення будівельних робіт, на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :90:019:0129, з метою легалізації самовільно-побудованого приміщення та отримання права на земельну ділянку з кадастровим номером :90:019:0129, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль, звертається з позовом до суду щодо визнання права власності за ОСОБА_4 на нежиле приміщення загальною, що знаходиться по АДРЕСА_1, у зв`язку з невиконанням цивільно-правових угод між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Далі, суддя Святошинського районного суду м. Києва, будучи введеним в оману, з використанням завідомо підроблених документів, наданих ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, виносить рішення щодо визнання права власності за ОСОБА_4 на нежиле приміщення, що знаходиться по вул. Набережно-Корчуватській 35, в м. Києві.

Після цього, використовуючи зазначене судове рішення, ОСОБА_7 проводить державну реєстрацію самовільно-побудованого приміщення на самовільно зайнятій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :90:019:0129.

Далі, з метою збільшення площі самовільно зайнятої земельної ділянки та заволодіння правом на всю зазначену земельну ділянку з кадастровим номером :90:019:0129, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, продовжують самовільне будівництво об`єктів нерухомості на самовільно зайнятій зазначеній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, імітуючи вказані дії реконструкцією раніше самовільно-побудованого та легалізованого незаконним рішенням суду приміщення. В результаті чого, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_4 незаконно реєструється право власності на нежитлові будівлі (літ. "Б","В","Г","Д","Е","Ж","З","И","К","Л","М") загальною площею 421,5 кв. м на вул. Набережно-Корчуватській, 35, в м. Києві на земельній ділянці з кадастровим номером :90:019:0129.

Після цього, ОСОБА_7 , з метою легалізації незаконно-зареєстрованого приміщення, створює ТОВ «РК Галера», та включає зазначені приміщення в статутний капітал Товариства.

В результаті цього, ТОВ «РК Галера», в особі кінцевого бенефіціара ОСОБА_7 , фактично отримує добросовісне безумовне право на передачу земельних ділянок із земель комунальної власності у власність або користування для обслуговування будинків, споруд передбачене ст. 116, 118, 120, 121, 122 Земельного Кодексу України, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га.

В подальшому, Київська міська рада приймає рішення затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «РК ГАЛЕРА» для експлуатації та обслуговування об?єктів рекреаційного призначення на АДРЕСА_1; Передати ТОВ «РК ГАЛЕРА», для експлуатації та обслуговування об?єктів рекреаційного призначення на АДРЕСА_1 із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва у зв?язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

Так, приступивши до виконання злочинного плану, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на майно шляхом обману, а саме право на власність чи користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, ОСОБА_7 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час, але не пізніше 03.09.2013 залучили до вчинення вказаного злочину інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які добровільно надали згоду на вчинення вищевказаного злочину, таким чином вступили з невстановленими в ході досудового розслідування особами у попередню змову.

Далі ОСОБА_7 , разом з невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, діючи в порушення ч.1 ст. 211 Земельного кодексу України, із ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», маючи умисел на самовільне зайняття земельної ділянки, за відсутністю відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність чи користування (оренду) та за відсутністю вчиненого правочину щодо вказаної земельної ділянки, а також без державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, права постійного користування і права оренди земельної ділянки та документів, що посвідчують право на земельну ділянку, умисно самовільно зайняли земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, та достовірно знаючи про відсутність у них передбачених законом підстав, а саме, права власності або користування (оренди) земельною ділянкою, діючи умисно, всупереч ст.14 Конституції України, ст.116, 124, 125, 211 Земельного кодексу України, з невстановленого в ході досудового розслідування періоду, але не пізніше 03.09.2013, побудували приміщення загальною площею 110,6 кв.м., чим самим здійснили самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Далі ОСОБА_7 , разом з невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час, але не пізніше 03.09.2013 підроблюють інші офіційні документи, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, а саме документи щодо наявності цивільно-правових відносин між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, зокрема: договір будівельного підряду №15 від 14.10.2010 року, додаток №1 до договору будівельного підряду №15 від 14.10.2010 року, акт виконаних робіт від 14.10.2010, лист вимога від 14.02.2012 року, до яких вносять недостовірні відомості щодо факту наявності цивільно правових взаємовідносин між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час проведення будівельних робіт за АДРЕСА_1, наявності умов цивільно-правових відносин, тощо.

Після цього, ОСОБА_7 , разом з невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, імітуючи невиконання цивільно правових угод - договорів підряду під час проведення будівельних робіт, на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, з метою легалізації самовільно-побудованого приміщення та отримання права на земельну ділянку з кадастровим номером :90:019:0129, перебуваючи в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Якуба Коласа, 27а, 03.08.2013 звернувся з позовною заявою, відповідно до якої вимагав визнати за собою, право власності в тому числі на нежиле приміщення загальною площею 110,6 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 , при цьому разом з позовною заявою були подані завідомо підроблені офіційні документи, які надають права або звільняють від обов`язків, а саме документи щодо наявності цивільно-правових відносин між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, зокрема: договір будівельного підряду №15 від 14.10.2010 року, додаток №1 до договору будівельного підряду №15 від 14.10.2010 року, акт виконаних робіт від 14.10.2010, лист вимога від 14.02.2012 року, тим самим використали завідомо підроблені документи.

Далі, суддя Святошинського районного суду м. Києва, здійснюючи правосуддя в порядку, встановленому законом, будучи введеним в оману, не розуміючи неправомірність своїх дій та рішень, перебуваючи в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Якуба Коласа, 27а, 12.09.2013 з використанням завідомо підроблених документів, наданих ОСОБА_7 , виносить рішення у справі № 759/13463/13-ц, в тому числі щодо визнання права власності за ОСОБА_4 на нежиле приміщення загальною площею 110,6 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Після цього, ОСОБА_7 , разом з невстановленими особами, виконуючи відведені їм ролі, діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, використовуючи зазначене судове рішення Святошинського районного суду м. Києва, ОСОБА_7 26.11.2013 проводить державну реєстрацію самовільно-побудованого приміщення загальною площею 110,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) на самовільно зайнятій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129.

Далі, ОСОБА_7 , у період з 23.07.2014 по 07.10.2014, разом з невстановленими особами, виконуючи відведені їм роль, діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, з метою збільшення забудованої площі земельної ділянки, під видом реконструкції нежилого приміщення загальною площею 110,6 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 , діючи в порушення ч.1 ст. 211 Земельного кодексу України, із ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», за відсутністю відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність чи користування (оренду) та за відсутністю вчиненого правочину щодо вказаної земельної ділянки, а також без державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, права постійного користування і права оренди земельної ділянки та документів, що посвідчують право на земельну ділянку, умисно самовільно зайняли земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, та достовірно знаючи про відсутність у них передбачених законом підстав, а саме, права власності або користування (оренди) земельною ділянкою, діючи умисно, всупереч ст.14 Конституції України, ст.116, 124, 125, 211 Земельного кодексу України, здійснив самовільне будівництво нових будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, в результаті чого були побудовані нежитлові приміщення (літ. "Б","В","Г","Д","Е","Ж","З","И","К","Л","М") - кафе з літнім майданчиком загальною площею 421,5 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га.

Після чого, 14.11.2014 державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві проведено державну реєстрацію змін до права власності ОСОБА_7 на нерухоме майно загальною площею 421,5 кв.м.

Далі, 10.12.2014 ОСОБА_7 , з метою легалізації незаконно-зареєстрованих приміщень, створює ТОВ «РК Галера», та включає зазначені приміщення в статутний капітал Товариства.

В подальшому, Київська міська рада приймає рішення затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «РК ГАЛЕРА» для експлуатації та обслуговування об?єктів рекреаційного призначення на АДРЕСА_1; Передати ТОВ «РК ГАЛЕРА», для експлуатації та обслуговування об?єктів рекреаційного призначення на АДРЕСА_1 із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва у зв?язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

Таким чином, в результаті протиправних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, ТОВ «РК Галера», в особі кінцевого бенефіціара ОСОБА_4 , отримало право на передачу земельних ділянок із земель комунальної власності у користування для обслуговування будинків, споруд передбачене ст. 116, 118, 120, 121, 122 Земельного Кодексу України, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровими номерами :90:019:0129 площею 0,5636 га, загальна вартість яких відповідно до нормативно-грошової оцінки становить 2414876 грн 90 коп., тим самим придбали право на чуже майно, шляхом обману та з використанням підроблених документів, чим завдали збитки територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, при вищезазначених обставинах, ОСОБА_7 , разом з невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, діючи в порушення ч.1 ст. 211 Земельного кодексу України, із ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», маючи умисел на самовільне зайняття земельної ділянки, за відсутністю відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність чи користування (оренду) та за відсутністю вчиненого правочину щодо вказаної земельної ділянки, а також без державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, права постійного користування і права оренди земельної ділянки та документів, що посвідчують право на земельну ділянку, умисно самовільно зайняли земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, та достовірно знаючи про відсутність у них передбачених законом підстав, а саме, права власності або користування (оренди) земельною ділянкою, діючи умисно, всупереч ст.14 Конституції України, ст.116, 124, 125, 211 Земельного кодексу України, з невстановленого в ході досудового розслідування періоду, але не пізніше 03.09.2013, побудували приміщення загальною площею 110,6 кв.м..

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_7 , у період з 23.07.2014 по 07.10.2014, разом з невстановленими особами, виконуючи відведені їм роль, діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, з метою збільшення забудованої площі земельної ділянки, під видом реконструкції нежилого приміщення загальною площею 110,6 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1, діючи в порушення ч.1 ст. 211 Земельного кодексу України, із ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», за відсутністю відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність чи користування (оренду) та за відсутністю вчиненого правочину щодо вказаної земельної ділянки, а також без державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, права постійного користування і права оренди земельної ділянки та документів, що посвідчують право на земельну ділянку, умисно самовільно зайняли земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, та достовірно знаючи про відсутність у них передбачених законом підстав, а саме, права власності або користування (оренди) земельною ділянкою, діючи умисно, всупереч ст.14 Конституції України, ст.116, 124, 125, 211 Земельного кодексу України, здійснив самовільне будівництво нових будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, в результаті чого були побудовані нежитлові приміщення (літ. "Б","В","Г","Д","Е","Ж","З","И","К","Л","М") - кафе з літнім майданчиком загальною площею 421,5 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, чим самим здійснили самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронній зоні, нормативно-грошова оцінки вказаної ділянки складає 2414876 грн 90 коп.

Крім того, при вищезазначених обставинах, ОСОБА_7 , разом з невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час, але не пізніше 03.09.2013 підроблюють інші офіційні документи, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, а саме документи щодо наявності цивільно-правових відносин між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, зокрема: договір будівельного підряду №15 від 14.10.2010 року, додаток №1 до договору будівельного підряду №15 від 14.10.2010 року, акт виконаних робіт від 14.10.2010, лист вимога від 14.02.2012 року, до яких вносять недостовірні відомості щодо факту наявності цивільно правових взаємовідносин між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час проведення будівельних робіт за АДРЕСА_1, наявності умов цівільно-правових відносин, тощо.

Крім того, при вищезазначених обставинах, ОСОБА_7 , разом з невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, імітуючи невиконання цивільно правових угод - договорів підряду під час проведення будівельних робіт, на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, з метою легалізації самовільно-побудованого приміщення та отримання права на земельну ділянку з кадастровим номером :90:019:0129, перебуваючи в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Якуба Коласа, 27а, 03.08.2013 звернувся з позовною заявою, відповідно до якої вимагав визнати за собою, право власності в тому числі на нежиле приміщення загальною площею 110,6 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 , при цьому разом з позовною заявою були подані завідомо підроблені офіційні документи, які надають права або звільняють від обов`язків, а саме документи щодо наявності цивільно-правових відносин між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, зокрема: договір будівельного підряду №15 від 14.10.2010 року, додаток №1 до договору будівельного підряду №15 від 14.10.2010 року, акт виконаних робіт від 14.10.2010, лист вимога від 14.02.2012 року, тим самим використали завідомо підроблені документи.

Зареєструвавши за вказаних обставин право власності на нежитлові приміщення (літ. "Б","В","Г","Д","Е","Ж","З","И","К","Л","М") - кафе з літнім майданчиком загальною площею 421,5 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :90:019:0129, загальною площею 0,5636 га, та достовірно знаючи, що вказані об`єкти нерухомості, одержано ОСОБА_4 злочинним шляхом, з використанням підроблених документів, усвідомлюючи необхідність приховування, маскування походження такого майна, з метою отримання права на земельну ділянку та неправомірної вигоди за результатами злочинної діяльності, у ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел, направлений на легалізацію вказаних приміщень, шляхом внесення нежитлових приміщень (літ. "Б","В","Г","Д","Е","Ж","З","И","К","Л","М") - кафе з літнім майданчиком загальною площею 421,5 кв.м. до статутного капіталу ТОВ «РК Галера».

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , та інші невстановлені особи, діючи відповідно до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 05 грудня 2014 року, перебуваючи в м. Києві, виступаючи в ролі засновника товариства, приймає рішення про створення ТОВ «РК Галера».

В подальшому, в цей же день, перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою приховування, маскування походження об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 - нежитлових приміщень (літ. "Б","В","Г","Д","Е","Ж","З","И","К","Л","М") - кафе з літнім майданчиком загальною площею 421,5 кв.м, вносить вказаний об`єкт нерухомості у якості внеску у статутний капітал ТОВ «РК Галера». При цьому, вказане рішення ОСОБА_4 викладене у протокол №01 Загальних зборів Учасників ТОВ «РК Галера» від 05 грудня 2014.

Далі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, подав до державного реєстратора, а саме до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної у місті Києві держаної адміністрації зазначений протокол №01 Загальних зборів Учасників «РК Галера» від 05 грудня 2014, який відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, з метою реєстрації юридичної особи в органах реєстраційної служби.

Таким чином, ОСОБА_4 ,. за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, достовірно знаючи, що об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 - нежитлові приміщення (літ. "Б","В","Г","Д","Е", "Ж" ,"З","И", "К" ,"Л","М") - кафе з літнім майданчиком загальною площею 421,5 кв.м одержано ним злочинним шляхом, здійснив внесення вказаного об`єкту нерухомості у якості внеску у статутний капітал ТОВ «РК Галера», чим вчинив дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна, здобутого злочинним шляхом, тим самим здійснив легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

У вчиненні даних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

25.03.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, приймаючи до уваги, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, то для дієвого виконання кримінального провадження, вважає доцільним застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти клопотання, однак зазначили, що у разі якщо слідчий суддя дійде думки про необхідність його застосування, обрати запобіжний захід у виді особистого зобовязання.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

На даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочинів, підозра у якому його повідомлено, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу на момент розгляду відповідного клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002087 від 13.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

25.03.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_4 , у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, обґрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами:

-протоколами допиту свідків;

-протоколом огляду земельної ділянки;

-протоколом огляду документів, поданих на реєстрацію об`єктів нерухомості;

-речовими доказами, документами щодо проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та іншими доказами у своїй сукупності;

Згідно ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Частиною 1 ст. 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

У судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може вчинити спроби:

-переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, тому є підстави вважати, що підозрюваний, знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих йому діянь, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може почати переховуватися від органу досудового розслідування та в подальшому від суду.

-незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Даний ризик підтверджується тим, що підозрюваному відомі контактні дані свідків, які володіють необхідною інформацією, яка має значення для кримінального провадження, тому з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний може здійснювати вплив на свідків з метою зміни показів останніх та уникнення таким чином кримінальної відповідальності.

Разом із тим, слідчому судді не надано достатніх і переконливих доказів, що підозрюваний має вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати досудовому розслідуванню іншим чином.

Слідчий суддя відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного, зокрема, що ОСОБА_4 має місце проживання та реєстрації, має на утримані трьох неповнолітніх дітей.

Враховуючи викладене вище, в суду є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний час доби, а саме з 23 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 .

Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст.177 КПК України, зокрема можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Суд також вважає за доцільне покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176 - 179, 181, 193-194, 196-197, 369 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний час доби, заборонивши підозрюваному залишати місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 23:00 вечора до 06:00 ранку наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, на 53 дні, у межах строку досудового розслідування, тобто до 23.05.2025.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-здати на зберігання до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу передати для виконання до органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 14 годині 40 хвилин 04.04.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1