Справа № 592/162/25
Провадження № 1-кс/592/120/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 22.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 21.12.2024 о 15-26 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.12.2024 невстановлена особа, користуючись мобільним номером телефона НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами на загальну суму 86000 грн., що належать ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

22.12.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З даного приводу потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 20.12.2024 близько 13:00 год., перебуваючи у смт. Хотінь по вул. Центральній, переглядаючи соціальну мережу «Facebook» знайшов оголошення про пригон авто для військовослужбовців з-за кордону. Після чого, ОСОБА_4 написав повідомлення, чи можуть вони продати йому авто, на що йому повідомили, що є для нього авто, але потрібно пройти митний контроль, це послуга платна і потрібно перерахувати кошти в сумі 20000 грн., продавець який представився на ім`я ОСОБА_5 , надав потерпілому ОСОБА_4 відповідні документи, які посвідчують його особу, а саме фото з його паспортом, сертифікати волонтера. Після чого, смс-повідомлення з реквізитами карти ОСОБА_4 надійшло в месенджер «WhatsApp», де було вказано номер карти № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 в той же час зі своєї карти № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. Після чого, ОСОБА_4 зробив скрін-шот квитанції і відіслав продавцю. Через деякий час, близько двох годин, продавець на ім`я ОСОБА_5 , через месенджер «WhatsApp», скинув потерпілому ОСОБА_4 сертифікат розмитнення авто, та повідомив що авто пройшло сертифікацію, і для того щоб ввезти його в Україну через кордон, потрібно ще зарахувати грошові кошти в сумі 17000 грн, і надав іншу карту № НОМЕР_3 , і в той час ОСОБА_4 перерахував кошти зі своєї картки № НОМЕР_4 в сумі 17000 грн. Потім щоб переоформити авто на ОСОБА_4 продавець попрохав ще щоб ОСОБА_4 зарахував грошові кошти в сумі 27000 грн, потерпілий знову же зі своєї карти перерахував на вищевказану карту грошові кошти в сумі 27000 грн.

В той же день, ОСОБА_4 повідомили, що потрібно заплатити нібито водієві, за те щоб він доставив авто до потерпілого, грошові кошти в сумі 22000 грн, ОСОБА_4 згодився та на банківську картку за номером № НОМЕР_3 перерахував кошти в загальній сумі 22000 грн.

На наступний день, продавець на ім`я ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив йому, що потрібно доплатити за авто ще 30000 грн., а якщо ОСОБА_4 не заплатить кошти то авто буде поставлене на площадку, і ОСОБА_4 його не доставлять. Потерпілий відмовився доплачувати грошові кошти. І після відмови ОСОБА_4 , всі сторінки були заблоковані, та мобільний не відповідає, і тоді потерпілий ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали шахраї.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_4 , шляхом обману переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 20.12.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

У зв`язку з цим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.12.2024 по 06.01.2025;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.12.2024 по 06.01.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.12.2024 по 06.01.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.12.2024 по 06.01.2025;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 20.12.2024 по 06.01.2025.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження № 0000259.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або іншим дізнавачам у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1