Справа №: 398/5211/24
провадження №: 1-кс/398/109/25
УХВАЛА

Іменем України

"17" січня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0001456 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках за номерами карток:

-№ НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

-№ НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_9 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_10 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001456 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання своїх представників не направили та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001456 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України.

Так, 22.08.2024 року з Управління служби безпеки України в Кіровоградські області до Олександрійського РВП надійшло повідомлення про те, що в ході проведення пошукових заходів було отримано інформацію щодо незаконної діяльності мешканців Дніпропетровської та Кіровоградської областей щодо вчинення протиправних дій пов`язаних із виготовлення, зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

У подальшому в ході виконання доручення слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в порядку ст. 40 КПК України, працівниками СБУ в Кіровоградській області було встановлено, що до злочинної діяльності, пов`язаної з виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період із 01.01.2024 року по теперішній час наркозалежними особами здійснювалось перерахування грошових коштів на наступні банківські карти:

-№ НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

-№ НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_9 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_10 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Інформація на банківських картах (картковий рахунок), має суттєве значення для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення та встановленні інших обставин вчинення злочину.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164,166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0001456 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України- задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ;та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 ;та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до :

-документів про відкриття банківських рахунків до яких прив`язані банківські картки:

-№ НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

-№ НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_9 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_10 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

- відомостей чи підключено банківські рахунки до якого прив`язані вищевказані банківські картки до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 року до 00 год 00 хв 16.01.2025 року:

-№ НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

-№ НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_9 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_10 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

- документів про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська карткав період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 року до 00 год 00 хв 16.01.2025 року:

-№ НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

-№ НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_9 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_10 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків до яких прив`язані банківські картки в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 року до 00 год 00 хв 16.01.2025 року:

-№ НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

-№ НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

-№ НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_9 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 )

-№ НОМЕР_10 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 17 січня 2025 року до 17 березня 2025 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_9