Справа № 583/6105/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000930 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

05.12.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

В провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000930 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 09 жовтня 2024 року до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 24 вересня 2024 року за місцем його мешкання невідома особа вчинила крадіжку з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 коштів в сумі 5000 грн. , шляхом проведення операції переводу вказаної суми на інший рахунок. В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено що до крадіжки може бути причетний раніше судимий ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, а саме: допитано потерпілого ОСОБА_4 , допитано в якості свідка ОСОБА_6 , опитано ОСОБА_7 .

При огляді інформації, яку вилучено під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду №583/5164/24, 1-кс/583/1528/24 від 15.10.2024, було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 5000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , було перераховано двома транзакціями в сумі 4800 гривень та 200 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000930 від 10.10.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації:

щодо відомостей про користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до картки;

щодо особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНГ та ін.), якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2024 по 05.12.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2024 по 05.12.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 23.09.2024 по 05.12.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

про отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2024 по 05.12.2024, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів;

з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 23.09.2024 по 05.12.2024 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 09.02.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_19