Справа № 953/1106/25
н/п 1-кс/953/2463/25
УХВАЛА

"14" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000051 від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

28.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 28.01.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 .

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 з прив`язкою до GPRS координат.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 ,яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 28.01.2024 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000051 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 28.01.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що 28.01.2025 о 16 год. 18 хв. невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , шляхом зловживання

довірою, представившись співробітником банку, переконала заявника перерахувати грошові кошти на вказаний невідомою особою рахунковий рахунок НОМЕР_8 у сумі 100000 грн., які заявник перерахував у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_4 в якості потерпілого, який повідомив, що приблизно о 11:13 на його мобільний номер телефону НОМЕР_9 в мобільному додатку «Телеграм» надійшов виклик від користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зображенням логотипу банку, який зареєстрований як користувач ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомого раніше йому чоловіка,який спілкувався з ним державною мовою та представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Чоловік запитав у ОСОБА_4 чи робив він заявку на переказ грошових коштів у місті Чернівці, чи робив він запит що оформлено в даному місці, що банк погодив дану транзакцію і чи підтверджує її ОСОБА_4 . ОСОБА_4 сказав, що дану заявку він не оформлював і чоловік повідомив йому, що допоможе скасувати дані дії. Для цього ОСОБА_4 необхідно було здійснити вхід до ІНФОРМАЦІЯ_6 та начебто анулювати дану заявку.

Так як, в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 має відкритих декілька рахунків та картки по ним, чоловік сказав йому, що необхідно вчинити певні дії для збереження грошових коштів. Також сказав йому, що слід завантажити програму «AnyDesk» на телефон або персональний комп`ютер та вести в дані програмі певну комбінацію цифр, що ОСОБА_4 і зробив. Далі чоловік надавав ОСОБА_4 вказівки і ОСОБА_4 власноруч вводив в ІНФОРМАЦІЯ_6 певні комбінації. Так, ОСОБА_4 робив перекази між своїми картками, які відкриті у нього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме перераховував на свою картку для виплат № НОМЕР_10 грошові кошти з інших своїх карток, а саме: з катки «універсальна» № НОМЕР_11 перерахував кошти в сумі приблизно 28000 гривень; з картки «кредит готівкою», (послуга яка була у нього в особистому кабінеті) оформив переказ на свою картку для виплат в сумі 69500 гривень. На його картці для виплат до цього було ще 3500 гривень і після всіх переказів загальна сума грошей на картці для виплат становила близько 100000 гривень. Також, начебто співробітник банку назвав йому реквізити, а саме рахунок НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та сказав ОСОБА_4 щоб він загальну суму грошей перерахував на вказаний рахунок з метою збереження коштів. ОСОБА_4 намагався здійснити переказ коштів на даний рахунок у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чоловік пояснив йому, що дана громадянка є страховим агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 та треба перевести на її рахунок грошові кошти та вони перевипустять йому картки і після чого грошові кошти повернуть назад на його рахунок. Але через мобільний додаток у ОСОБА_4 не вдалось здійснити дані дії,тоді чоловік сказав, щоб він звернувся саме до відділення банку, що він і зробив та приблизно о 16:00 ОСОБА_4 прийшов до відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 , та надав оператору банку реквізити та попрохав його здійснити переказ грошових коштів.

В результаті чого 28.01.2025 о 16:18 оператором банку було перераховано грошові кошти в сумі 100000 гривень та комісія за послугу банку в сумі 500 гривень на вищевказані реквізити. Після чого ОСОБА_4 направився додому та відправив фото квитанції в мобільному додатку «Телеграм» користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як підтвердження того, що операція була проведена. Вищевказаний чоловік весь час був на телефонному зв`язку з ОСОБА_4 та просив його не роз`єднувати дзвінок. Однак , через те, що були проблеми зі з`єднанням, виклик було завершено, та декілька разів чоловік знову телефонував ОСОБА_4 , та сказав, що заявку він скасував, що до 20:00 повинно все бути налаштовано та грошові кошти будуть поверненуті ОСОБА_5 на його картковий рахунок, а банківські картки я маю оновити наступного дня вранці. Однак, о 20:00 ОСОБА_4 зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та не виявив грошових коштів на рахунку. Після чого він намагався зв`язатись з даним чоловіком, але на виклик ніхто не відповідав. Після чого, ОСОБА_4 зрозумів, що це був шахрай і він заблокував свої банківські картки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому за рекомендацією співробітників банку, ОСОБА_4 звернувся з даного приводу до поліції.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню до Київської окружної прокуратури, було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було направлено до Київського районного суду м. Харкова та отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_8 було переведено на рахунок № НОМЕР_3 декількома транзакціями.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду спрямувала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 28.01.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

-заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 з прив`язкою до GPRS координат;

-інформацію щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 ,яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.01.2024 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.05.2025.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1