Справа № 712/4743/25
Провадження №1-кс/712/1836/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002673 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002673 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу міграційної поліції ГУНП в Черкаській області щодо виявлення групи осіб, які на території Черкаського району, використовуючи уразливий стан окремих громадян, із застосуванням фізичної сили та погроз, здійснюють трудову експлуатацію цих осіб у формі примусової праці на сільськогосподарських роботах.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2023 до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від ВМП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту того, що за адресою: АДРЕСА_1 (будинок належить засновнику БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянину США ОСОБА_5 ), надаються послуги з лікування від алкогольної та наркотичної залежності шляхом реабілітації від імені громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особи, що перебувають на лікуванні у вказаному центрі, залучаються керівником до виконання робіт на території Будищанської ОТГ. У подальшому керівник центру привласнює грошову винагороду за виконані роботи «пацієнтами» з метою власного збагачення.

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що він перебував у вказаному реабілітаційному центрі з листопада 2023 року по грудень 2023 року та мав на меті позбутись алкогольної залежності. Проте, під час лікування замість надання допомоги з реабілітації, був примусово залучений до виконання робіт на території домогосподарств місцевих мешканців Будищанської ОТГ, не отримуючи за виконану роботу жодних грошових коштів. При спілкуванні з керівником реабілітаційного центру, а саме гр. ОСОБА_7 , з приводу отримання заробітної плати за виконану роботу, ОСОБА_6 отримав категоричну відмову. Після вказаної розмови, розуміючи, що його праця використовується гр. ОСОБА_7 з метою власного збагачення, ОСОБА_6 здійснив втечу з вказаного центру у зв`язку з неможливістю добровільно покинути вказаний реабілітаційний центр.

Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній в ході допиту зазначив, що він в телефонному режимі домовився з гр. ОСОБА_7 про влаштування до реабілітаційного центру свого колеги з будівельної бригади з метою позбавлення останнього від алкогольної залежності. Вартість перебування у вказаному центрі складає 4 000 грн. на місяць. В особистій розмові на момент поселення гр. ОСОБА_7 повідомив про «трудотерапії» як форми лікування від залежності. У листопаді 2023 року ОСОБА_8 привіз свого колегу до вказаного центру. Під час поселення його колеги жодних документів про поселення та договорів про умови перебування не підписувалось. Грошові кошти були передані керівникові особисто в руки без присутності його колеги. У подальшому на початку грудня 2023 року свідок ОСОБА_8 зв`язався з представником реабілітаційного центру ОСОБА_7 відносно перебування свого колеги на «лікуванні», в ході спілкування на номер телефону свідка ОСОБА_8 . ОСОБА_7 надіслав номер банківської картки для грошового переказу за перебування ОСОБА_6 в реабілітаційному центрі.

25.12.2023 було проведено огляд речей, а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy A12», IMEI НОМЕР_1 , який добровільно надано для огляду свідком ОСОБА_8 , в ході огляду якого виявлено листування в месенджері «Телеграм» ОСОБА_8 з контактом « ОСОБА_9 », який закріплений за номером НОМЕР_2 . У листуванні контакт « ОСОБА_9 » відправив свідку повідомлення наступного змісту: «Добрий вечір Картка приватна НОМЕР_3 ОСОБА_7 ». Дане повідомлення зафіксоване за допомогою функції телефону «Знімок екрану». У подальшому вказані знімки додані до протоколу огляду.

Під час досудового розслідування встановлено, що оплата за перебування в «реабілітаційному центрі» здійснюється в тому числі за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_3 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 01 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2024 року, до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Усудове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході проведення огляду телефону свідка ОСОБА_8 було встановлено, що під час листування з працівником вищезазначеного реабілітаційного центру для оплати послуг перебування осіб у центрі було зазначено номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , однак з протоколу огляду речей і документів від 25.12.2023 неможливо встановити номер картки, оскільки копія протоколу огляду речей і документів, додана до клопотання є неналежної якості.

Також матеріали клопотання не містять доказів здійснення переказу грошових коштів на указаний рахунок.

Крім того, слідчий просить надати доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про рух коштів за період з 00 год. 01 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2024 року.

Як вбачається з документів, доданих до клопотання, заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла 15.08.2023, відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 15.08.2023, потерпілий ОСОБА_6 перебував у вказаному закладі у листопаді-грудні 2023 року, а свідок ОСОБА_10 у липні 2023 року, отже слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до інформації саме за період з 00 год. 01 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2024 року, що значно перевищує період події, що розслідується.

Слідчим не доведено необхідність тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку особи, яка не має процесуального статусу у кримінальному провадженні і, причетність якої до кримінального провадження №0002673 не доведена.

Також клопотання не містить посилань, яке доказове значення має інформація про банківський рахунок ОСОБА_7 .

Клопотання не містить доказів щодо реєстрації громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як юридичної особи, а отже відсутні відомості щодо належності ОСОБА_7 до указаної організації.

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002673 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1