Справа № 308/8602/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000143 від 11.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 та ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що мешканці Берегівського (колишнього Виноградівського) району Закарпатської області, організували схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України, шляхом виготовлення підроблених та фіктивних документів, які підтверджують усиновлення трьох малолітніх дітей або одруження на жінці з інвалідністю, а також переправлення груп осіб ромської національності через державний кордон України у Німеччину для призначення їм відповідної матеріальної допомоги шляхом отримання статусу біженців та в подальшому зняття та присвоєння грошових коштів.

Слідчий у клопотанні стверджує, що до вчинення даних злочинів можливо причетні мешканці Берегівського (Виноградівського) району Закарпатської області - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, з матеріалів отриманих за результатами проведених оперативно-розшукових та негласних слідчих-розшукових заходів слідує, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, здійснюють на території України пошук осіб чоловічої статі віком від 18-60 років, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України. Надалі останні підшуковують матерів - одиначок або жінок з інвалідністю з числа осіб ромської національності, що проживають на території Берегівського (колишнього Виноградівського) району та з використанням своїх зв`язків у реєстраційних органах та органах державної влади Закарпатської області, сприяють в укладенні фіктивних шлюбів для подальшого безперешкодного виїзду осіб чоловічої статі через державний кордон України.

Допомогу у виготовлені та оформленні реєстраційних та фіктивних документів, які є підставою для перетину державного кордону, надає ОСОБА_6 , яка підтримує тісні зв`язки із працівниками реєстраційних органів та органів державної влади міста Виноградів Закарпатської області зокрема Виноградівський відділ РАЦС. Поряд з цим остання здійснює пошук матерів - одиначок та жінок з інвалідністю серед осіб ромської національності для подальшого укладання фіктивного шлюбу або визнання батьківства.

Для безперешкодного перетину державного кордону особами, на яких відкриті виконавчі провадження в зв`язку з чим дані особи обмежені в праві перетину кордону ОСОБА_9 , яка працює державним виконавцем у Виноградівському відділі виконавчої служби із залученням працівників відділу, шляхом незаконного втручання в автоматизовану систему за грошову винагороду знімає обмеження стосовно зазначених вище осіб тим самим надаючи можливість вільно перетинати державний кордон України.

Дані факти та обставини підтверджуються як рядом відповідей оперативних підрозділів, показаннями свідка та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, із наявних у матеріалах кримінального провадження даних слідує, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть знаходитись:

-документальні носії (бланки свідоцтва про народження дітей, бланки свідоцтва про шлюб, бланки свідоцтва про розірвання шлюбу, бланки медичних довідок №103-1/о)

-документи (свідоцтва про народження дітей, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, заяви про визнання батьківства, паспорта, записні книги, блокноти, медичні довідки №103-1/о)

-підроблені та фіктивні реєстраційні документи, печатки та штампи реєстраційних органів та державних установ;

-пластикові банківські картки та банківські документи, які свідчать про рух грошових коштів, отриманих внаслідок зайняття злочинною діяльністю;

-мобільні телефони, планшети, комп`ютери, флеш-накопичувачі, в яких міститься переписка між учасниками схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України та інформація, яка свідчить про злочинну діяльність фігурантів;

-грошові кошти, одержані внаслідок зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним переправленням чоловіків через державний кордон України.

Вищевказані предмети, речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами вчинення злочину під час досудового розслідування та судового розгляду.

З урахуванням наведеного слідчий у клопотанні просить надати дозвіл стороні обвинувачення у кримінальному провадженні на обшук будинку АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: у приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, в підсобних і нежитлових приміщеннях, що відносяться до даного будинку, з метою відшукання та вилучення вищевказаних доказів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно приписів ст.ст. 85-86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. За змістом п. 10 ч. 3, ст. 214, ч. 1 ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні та проводяться лише після внесення відомостей щодо кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (крім огляду місця події у невідкладних випадках).

Відповідно п.п. 4,5,6 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого про обшук, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння особи, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування - СВ УСБ України в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, відомості про які 11.09.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000143, за ч. 2 ст. 149 та ч. 3 ст. 332 КК України.

За даними повідомлення начальника представництва внутрішньої безпеки в Закарпатській області майора ОСОБА_10 № 9/7-295 від 29.04.2024 року та інших матеріалів досудового розслідування долучених до клопотання вбачається, що до даних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Факт причетності ОСОБА_6 до даних кримінальних правопорушень, окрім іншого, підтверджується протоколом за результатами проведення НСРД від 10.01.2024 року.

Слідчий у клопотанні вказує про необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 , оскільки за вказаною адресою знаходяться речі та предмети, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження.

Згідно з Довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється чоловіком ОСОБА_6 . Даний факт також підтверджується актовим записом № 28 від 01.05.1982 р.н.

Разом з цим, згідно повідомлення ТОВ «Закарпаттяенергозбут» №001-21/1089 від 13.05.2024, договір на постачання електроенергії за вищевказаною адресою, укладений із ОСОБА_11 , який являється чоловіком ОСОБА_6 .

Таким чином, проаналізувавши надані слідчому судді матеріали та обставини викладені у клопотанні слідчого, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що органом досудового розслідування доведено належними і допустимим доказами відомості про особу, яка може бути причетною до кримінального правопорушення, про особу якій належить нерухоме майно, в якому слідчий клопоче провести обшук, а також факт того, що відшукувані речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та являються доказами під час судового розгляду можуть знаходитися саме у зазначеному в клопотанні будинку.

Отримати вищевказані документи та речі у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій на даний час неможливо, оскільки такі підтверджують ймовірну злочинну діяльність ОСОБА_6 та спільників вчинюваного нею злочину, а тому, остання може вживати заходи по їх знищенню, або спотворенню.

Слідчий суддя вважає, що слідчим під час розгляду клопотання доведено необхідність такого ступеню втручання у права особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а відтак, є всі підстави для надання дозволу на проведення обшуку.

Проте, що стосується вимог клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, одержаних внаслідок зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним переправленням чоловіків через державний кордон України, слідчий суддя вважає, що таке до задоволення не підлягає через його необґрунтованість, а також відсутність ідентифікуючих ознак цих грошей.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні обвинувачення у кримінальному провадженні на обшук будинку АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: у приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, в підсобних і нежитлових приміщеннях, що відносяться до даного будинку, з метою відшукання та вилучення:

- документальних носіїв (бланки свідоцтва про народження дітей, бланки свідоцтва про шлюб, бланки свідоцтва про розірвання шлюбу, бланки медичних довідок №103-1/о)

- документів (свідоцтва про народження дітей, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, заяви про визнання батьківства, паспорта, записні книги, блокноти, медичні довідки №103-1/о)

- підроблених та фіктивних реєстраційних документів, довідок про народження дітей, печаток та штампів реєстраційних органів та державних установ;

- пластикових банківських карток та банківських документів, які свідчать про рух грошових коштів, отриманих внаслідок зайняття злочинною діяльністю;

- мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів, в яких міститься переписка між учасниками схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України та інформація, яка свідчить про злочинну діяльність фігурантів.

У решті вимог клопотання відмовити.

Обшук провести протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Вказана ухвала надає дозвіл на проникнення лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 17.05.2024 року о 16 год. 35 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1