Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/124/25
Провадження № 1-кс/644/51/25
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 08.01.2025, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2025 дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом дізнавач/дізнавач ОСОБА_3 ) за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просила надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (а.с. 1-4).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 30.05.2024 до ЧЧ Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 29.05.2024 невстановлена особа за допомогою месенджеру «Вайбер», під приводом продажу авто на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 56 100,00 грн, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти 29.05.2024 о 13 год 07 хв, 13 год 28 хв, 14 год 10 хв, 15 год 49 хв на банківську карту шахрая № НОМЕР_2 чотирма транзакціями (ЄО № 10155 від 30.05.2024) (а.с. 1-4).

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 08.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відповідно до звіту по транзакціях з банківської карти № НОМЕР_2 , 29.05.2024 о 13 год 39 хв було здійснено переказ грошових коштів у сумі 27 637,50 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (а.с. 16).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом 31.05.2024 розпочато досудове розслідування, інформацію про яке внесене до ЄРДР за №0000201, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 08.01.2025, справа № 644/124/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 19)

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 31.05.2024, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 20).

Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант ОСОБА_3 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 31.05.2024 за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 21).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 (арк. спр. 22), про причини неприбуття не повідомив.

У судове засідання дізнавач, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформаціяне прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч. 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думку з приводу розгляду клопотання, то перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді слідчий суддя не вбачає.

09.01.2025 через канцелярію Орджонікідзевського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 надано додаткові матеріали до клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 31.05.2024 (а.с. 23-32).

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 31.05.2024, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

30.05.2024 року до Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . (надалі за тексом ОСОБА_5 ) про те що 29.05.2024 невстановлена особа за допомогою месенджеру «Вайбер», під приводом продажу авто на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 56 100 грн, які він самостійно перераховував зі своєї карти 29.05.2024 о 13 год 07 хв, 13 год 28 хв, 14 год 10 хв та 15 год 49 хв на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 чотирма транзакціями, зазначене підтверджується рапортом від 30.05.2024 № 10155 (а.с.8) та протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 30.05.2024 (а.с. 9).

За вказаним зверненням ЄО № 10155 від 30.05.2024 розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

З протоколу допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 10-11), встановлено, що нині він проходить службу в ЗСУ на посаді начальника електростанції та знаходиться у м. Краматорськ ВЧ НОМЕР_4 . 29.05.2024 близько 12 години 12 хвилин на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля, в цьому оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 , потерпілий зателефонував за вказаним вище номером телефону, продавець представився, як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та він повідомив, що подальше обговорення придбання автомобіля буде відбуватися через месенджер «Viber». У ході спілкування потерпілому запропонували сплатити грошові кошти в сумі 10 400,00 грн, за ввезення автомобіля на територію України, на що потерпілий погодився та 29.05.2024 о 13 год 07 хв з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та перерахував грошові кошти в сумі 10 400,00 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_6 ). Після сплати з ОСОБА_5 повинен був зв`язатися брокер, але так ніхто і не зв`язався (а.с. 10-11).

Після чого потерпілий здійснив ще три платежі на зазначену вище банківську картку, а саме: 29.05.2024 о 13 год 28 хв на суму 17 700,00 грн (а.с. 13, 16), 29.05.2024 о 14 год 30 хв на суму 14 600,00 грн (а.с. 14, 16), 29.05.2024 о 15 год 49 хв на суму 13 400,00 грн (а.с. 15).

Загалом потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 56 100,00 грн, автомобіль йому не був доставлений, грошові кошти не повернуті.

У ході досудового розслідування потерпілий надав платіжні інструкції P24АD1446, P24АD1132, Р24АD6740, Р24АD8164 (а.с. 12-15), скриншот з платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с. 25) та скриншоти листування з вказаним магазином у месенджері «Viber» (а.с. 26-32).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, документи з зазначеною вище інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, містять інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для відкриття банківського рахунку та видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій по банківському рахунку, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 29.05.2024по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 29.05.2024по теперішній час.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_3 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене вище, на підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 08.01.2025, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме:

інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для відкриття банківського рахунку та видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій по банківському рахунку, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 29.05.2024по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 29.05.2024по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1