У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/428/23 № 1-кс/610/74/2025
м. Балаклія29 січня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000044 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, в період часу з 28.02.2023 по 03.03.2023 невідома особа під приводом орендодавця квартири за номером НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6120,5 грн, а саме було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріальний збиток ОСОБА_4 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Т.в.о. дізнавача просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 10.03.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 10.03.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 01.03.2023 в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона знайшла оголошення щодо оренди житла за адресою: АДРЕСА_1 , після чого зателефонувала за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_3 та домовилась про оренду квартири. Орендодавець у мобільному додатку «Viber» надіслав повідомлення із зазначенням номера банківської картки НОМЕР_2 , на яку потерпіла одразу чотирма переказами перерахувала грошові кошти у загальному розмірі 6120 грн. Після чого орендодавець на зв`язок не виходив, грошові кошти не повернув, квартиру в оренду не надав.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що з 2019 року він перебував на службі в м. Чугуїв Харківської області. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо оренди житла. Він зателефонував за вказаним номером, чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив свідка скинути через «Viber» фото паспорту для оформлення договору оренди та грошові кошти у якості завдатка за оренду житла. ОСОБА_5 відмовився, після цього переписка припинилася. Свій паспорт ОСОБА_5 втратив на початку 2023 року під час перебування у відпустці, тому припускає, що ним могли скористуватися шахраї. Клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не був, номером НОМЕР_1 ніколи не користувався, з потерпілою не знайомий, нерухомості в м. Чернігів не має.

З платіжного доручення вбачається, що 01.03.2023 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 1400 грн на картку № НОМЕР_2 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Начальнику СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 28.02.2023 по 01.04.2023;

інформації про власників рахунків, на які було перераховано 6120 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2023 по 01.04.2023.

3.Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1