У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року селище Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СВ відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, вказано, що 09 квітня 2024 у ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 08 квітня 2024 року близько 10:32 години, та близько 12:22 годин того ж дня, до нього телефонував з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представив працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його рахунків намагаються викрасти кошти, переконав встановити на мобільному телефоні додаток «Анідекс», після чого з карткового рахунку заявника № НОМЕР_3 відбулося списання коштів в сумі 111392,82 грн., та з карткового рахунку № НОМЕР_3 відбулося списання коштів в сумі 8531,45 грн., що спричинило йому матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт 09 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077, і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в його користуванні знаходяться банківські картки даного банку а саме «Для виплат» із номером № НОМЕР_3 та кредитну картку «Універсальна» із номером № НОМЕР_4 .

08 квітня 2024 року о 10:32 годині, на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 , з абонентським номером НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка повідомила що з рахунку ОСОБА_5 , хтось намагається здійснити переказ грошових коштів, однак потерпілий не став розмовляти із невідомим та поклав слухавку. Цього ж дня о 12:22 год., з номера НОМЕР_2 на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок від невідомої особи, яка знову ж таки представилася працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знову повідомила, що з його рахунку намагаються зняти кошти проте, щоб цьому запобігти останній повідомив, що ОСОБА_6 , необхідно встановити на свій мобільний телефон додаток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий ОСОБА_7 , злякавшись, що втратить свої кошти і під час розмови із даною невідомою особою зайшов у застосунок «PlayMarket» і завантажив на свій мобільний телефон додаток «Анідекс» після чого невідома особа перебуваючи на зв`язку із потерпілим ОСОБА_8 , сказала, що необхідно перезавантажити мобільний телефон, що останній і зробив. Після перезавантаження свого мобільного телефону потерпілий ОСОБА_7 , зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що відбувається списання його грошових коштів без його відома з його банківської картки № НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які були списані з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку відкритого за карткою АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 , а також отриманні інформації про рахунок, на який були перераховані кошти з даної банківської картки, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне провадження, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам ВП № 5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області: т.в.о. начальника СВ ВП №5 (сел. Підволочиськ) підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період 08 квітня 2024 року, зокрема транзакції грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів даних терміналів та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_4 , з допомогою якого 08 квітня 2024 року було здійснено перекази грошових коштів в сумі 111392,82 гривень, яка зберігається у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1