Справа № 202/2232/25
Провадження № 1-кс/202/1894/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № №0000187 від 03.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000187 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказує, що до Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника ВКП, про те, що невстановлені особи перебуваючи на території міста Дніпра в період часу з 2022 по 2024 роки підробили виконавчі листи та використовуючи їх звернулися до приватного виконавця, яка в свою чергу створила виконавчі провадження та в подальшому стягнула на користь вказаних невстановлених осіб грошові кошти з потерпілих.

Так встановлено, що за вказаний період було створено 5 виконавчих проваджень, які зареєстровані на підставі підроблених виконавчих листів, а саме: виконавче провадження №73073953 від 25.12.2023 року про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 2 844 000,00 гривень; ?виконавче провадження №75038612 від 15.05.2024 року про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 2 368 480,00 гривень; ??виконавче провадження №75084934 від 21.05.2024 року про стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 1 259 903,15 гривень; виконавче провадження №75362763 від 20.06.2024 року про стягнення з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 000, 00 гривень;виконавче провадження №75786710 від 12.08.2024 року про стягнення з ОСОБА_13 на користь ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 19 892 438,00 гривень.

Також, встановлено, що створення виконавчих провадження здійснювала приватний виконавець ОСОБА_14 та відповідно стягувала грошові кошти з ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 на рахунок НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , відносно, як приватного виконавця та фізичної особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_3 ).

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю,слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Керуючись ст. ст. 163- 164, 372 КПК України, слідчий суддя

-

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до складу групи слідчих: ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0000187 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме

-заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валюті; ??заяв та інших документів на видачу пластикових карт; ??фото клієнта; ??договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк; ??перелік ір-адрес та ідентифікаційних ознак пристрою (мобільний телефон, планшет, тощо) з яких здійснюється керування мобільним додатком; ??роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття до теперішнього часу з відображенням всіх даних в паперовому та електронному носіях; ??документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо); ??фото з камер банкоматів та відео з відділень банку при видачі готівки, відносно, як приватного виконавця та фізичної особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_3 ) з 01.01.2022 по 31.03.2025.

Встановити строк дії ухвали до 31 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1