провадження №1-кс/279/37/25
Справа № 279/150/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2025 року

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 05.01.2025 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

04.01.2025 близько 22:10 невідома особа, шляхом шахрайських дій із застосування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , в загальній сумі близько 25 000 гривень, чим заподіяла останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

По даному факту 05 січня 2024 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000019 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06 січня 2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що дійсно користується мобільним телефоном з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , так 04.01.2025 він знаходився за місцем свого проживання та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 його донька ОСОБА_5 виклала повідомлення про продаж воскової свічки вартістю 150 гривень, вказавши свій мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ). Того ж дня доньці на мобільний телефон в мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення від контакту з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , який не підписаний в повідомленні йшлося про те, що покупець зацікавився свічкою та необхідно підтвердити замовлення для цього необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та оформити покупку. В подальшому донька потерпілого ОСОБА_6 перейшла за посиланням та ввела інформацію, а саме мобільний телефон потерпілого та пароль від ІНФОРМАЦІЯ_4 (пароль від ІНФОРМАЦІЯ_5 донька знала). В подальшому на мобільний телефон потерпілого зателефонував невідомий чоловік та запитав чи на цьому телефоні наявний мобільний додаток «ІНФОРМАЦІЯ_8» та що донька сказала що так є. В подальшому потерпілому надійшло повідомлення в додаток та донька натисла встановлення додатку, який був надісланий.Після встановлення додатки висвітилось повідомлення про те, що неможна користуватися телефоном та того ж дня інформація вся з телефону була видалена. В подальшому коли телефон було перезавантажено та потерпілий зайшов в мобільний телефон то виявив що було здійснено переказ коштів 04.01.2025 о 22:10 в сумі 25 019 гривень на банківську картку ОСОБА_7 . Картка НОМЕР_5 . 06.01.2025 коли потерпілий прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 йому сформували виписку, окрім цього працівник банку надала інформацію про те, що грошові кошти пішли на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_6 ІПН НОМЕР_7 .

Банківський рахунок потерпілого ОСОБА_4 з НОМЕР_8 відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів,

що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 з період з 17:00 04.01.2025 по 12:00 05.01.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до відомостей, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- НОМЕР_8 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 17:00 04.01.2025 по 12:00 05.01.2025 року;

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_16