Справа № 458/231/25
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17.03.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000218 від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

встановив:

17.03.2025 слідчий СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 подала до слідчого судді клопотання, в якому просить в рамках кримінального провадження № 0000218 від 17.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_2 , а саме: комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера рахунку до якого підкріплено номер банківської картки № НОМЕР_3 , з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи; комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 в період з 01.12.2024 по момент виконання ухвали. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації); комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_3 ; комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 13.12.2024 по момент виконання ухвали до банківського рахунку до якого підкріплено номер банківської картки № НОМЕР_3 ; комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_3 на момент виконання вказаної ухвали; комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_3 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000218 від 17.12.2024 року, за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2024 до ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 з приводу безвісти зникнення її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , військовослужбовця навідника 2 десантної-штурмового відділення 2 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону із званням солдат військової частини НОМЕР_4 , який зник безвісті 13.12.2024 поблизу населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області. З протоколу допиту потерпілої встановлено, що в користуванні ОСОБА_6 перебувала кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , яка відноситься до рахунку № НОМЕР_5 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомостей, які можуть становити конфіденційну та банківську таємницю, зокрема комп`ютерних даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_3 , яким користувалася особа, зникла безвісти. Іншим способом встановити обставини кримінального провадження неможливо. Вилучення інформації необхідне для досягнення мети доступу до такої.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження 0000218 від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю слідчого та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчий суддя здійснює без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчий, прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких клопочуть.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 підтримали клопотання з підстав і доводів, що в ньому викладені, просили клопотання задоволити.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчий, прокурор довели:

- наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до яких клопоче сторона кримінального провадження, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та отримати копії документів можна у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація належить до банківської таємниці та є конфіденційною інформацією;

- самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий, прокурор також довели, що вилучення інформації, яка вказана в клопотанні необхідна для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому необхідно дати розпорядження про надання можливості її вилучення (отримання копії).

Відтак, з урахуванням доведених обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування, які долучені до клопотання; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно надати слідчим, які згідно з постановою про визначення групи слідчих від 27.02.2025 здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000218 від 17.12.2024.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задоволити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000218 від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_2 , а саме:

- комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера рахунку до якого підкріплено номер банківської картки № НОМЕР_3 , з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

- комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 в період з 01.12.2024 по момент виконання ухвали. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

- комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_3 ;

- комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 13.12.2024 по момент виконання ухвали до банківського рахунку до якого підкріплено номер банківської картки № НОМЕР_3 ;

- комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_3 на момент виконання вказаної ухвали;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_3 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вказаних в цій ухвалі документів з можливістю ознайомлення, вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 17.03.2025 до 17.05.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 17.03.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/231/25, а інший видається для пред`явлення володільцю документа з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1