Справа № 739/2753/24
Провадження № 1-кс/739/701/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №000302 від 02.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №000302 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статі 185 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 02.07.2024 до чергової частини Хмільницького РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 15.05.2024 по 19.06.2024 невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 належної її безвісті відсутньому сину від 20.05.2024 року, військовослужбовцю в/ч НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Грошові кошти з даної картки були зняті в магазинах м. 13

16.12.2024 матеріали кримінального провадження № 0000302 від 02.07.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України надійшли до Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області за підслідністю

21.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що з 23.05.2024 по 06.06.2024 руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 не було, про те 06.06.2024 о 07:21:44 на банківську карту ОСОБА_5 , надійшли грошові кошту у сумі 100 гривень від ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ), та через декілька годин, цього ж дня, почалось списання грошових коштів з картки ОСОБА_5 , через POS - термінали в різних магазинах в м. Семенівка, Новгород Сівеського р-ну, Чернігівської області.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей які є необхідними для належного доказування, у даному кримінальному провадженні, є потреба встановлення руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по банківському рахунку НОМЕР_5 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із банківським рахунком НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

02.07.2024 до чергової частини Хмільницького РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 15.05.2024 по 19.06.2024 невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 належної її безвісті відсутньому сину від 20.05.2024 року, військовослужбовцю в/ч НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Грошові кошти з даної картки були зняті в магазинах м. 13

16.12.2024 матеріали кримінального провадження № 0000302 від 02.07.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України надійшли до Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області за підслідністю

21.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що з 23.05.2024 по 06.06.2024 руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 не було, про те 06.06.2024 о 07:21:44 на банківську карту ОСОБА_5 , надійшли грошові кошту у сумі 100 гривень від ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ), та через декілька годин, цього ж дня, почалось списання грошових коштів з картки ОСОБА_5 , через POS - термінали в різних магазинах в м. Семенівка, Новгород Сівеського р-ну, Чернігівської області.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , володіє інформацією, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення.

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000302 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, повний номер картки).

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 23.05.2024 до 30.06.2024.

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , що мала місце в період часу з 23.05.2024 до 30.06.2024.

5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 .

6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

7. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.05.2024 до 30.06.2024.

8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1