УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про скасування арешту майна, яке подане адвокатом ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Оптім»,

встановив:

Адвокат ОСОБА_4 , в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Оптім» звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 28.06.2023 у справі № 760/13475/23 на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» (далі ТОВ «ТК «Оптім»), в межах кримінального провадження № 0001164 від 28.12.2022, а саме на грошові кошти із забороною розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТК «Оптім» (), відкритих у банківських установах.

В обгрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001164 від 28.12.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

28.06.2023 року на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва у справі № 760/13475/23 накладено арешт на майно ТОВ «ТК «ОПТІМ».

Вказав, що у даному кримнальному провадженні в порушення п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, де можливо застосувати заходи забезпечення кримінального провадження. Арешт накладено на статутний капітал юридичної особи, щодо якої не здійснюється провадження, чим порушено ч. 5 ст. 170 КПК України. На дату винесення ухвали Солом`янського районного суду міста Києва від 28.06.2024 у справі № 760/13475/23 судом не враховано відсутність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України. Також вказав, що суд помилково дійшов висновку, що арештоване майно є речовим доказом та в порушення ч. 3 ст. 170 КПК України наклав арешт на кошти на рахунки, відкритих у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України. Зазначив, що накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою, а саме збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Зазначені рахунки використовуються ТОВ «ТК «ОПТІМ» для сплати заробітної плати працівникам. Арешт банківських рахунків ТОВ «ТК «ОПТІМ» позбавляє останніх виконувати обов`язки щодо виплати працівникам заробітної плати; виплати працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах. Внаслідок арешту банківських рахунків Товариство ма є перед своїми працівниками заборгованість у розмірі 43 750 грн. 02 коп.

Не можливість ТОВ «ТК «ОПТІМ» здійснювати виплати заробітної плати та допомоги своїм співробітникам ставить у скрутне становище співробітників, які виконували свою роботу на умовах оплати праці, однак, не отримали винагороду через накладення арештів на рахунки Товариства, через які здійснювалась виплата.

Представник власника майна про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти скасування арешту на розграхунковий рахунок, відкритий для соціальних витрат. Проти задоволення клопотання в іншій частині заперечив, вказавши, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, та у накладенні арешту на розрахункові рахунки ТОВ «ТК «Оптім» на даний час не відпала потреба.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 174 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтовувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки"..

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено слідчим суддею, СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001164 від 28.12.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28.06.2023 у справі № 760/13475/23 накладено арешт у формі заборони відчуження та розпорядження на:

- 100% статутного капіталу (на загальну суму 21 000 000,00 грн.) ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (), які належать «Оптім Холдинг ГмбХ» (країна резидентства: Австрія), у розмірі (100%);

- грошові кошти із забороною розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (), відкритих у банківських установах:

1. НОМЕР_1 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 320478 , АБ "УКРГАЗБАНК";

2. НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 320478 , АБ "УКРГАЗБАНК";

3. НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 339500 , АТ "ТАСКОМБАНК";

4. НОМЕР_6 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 339500 , АТ "ТАСКОМБАНК";

5. НОМЕР_7 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 339500, АТ "ТАСКОМБАНК";

6. НОМЕР_7 , 840-ДОЛАР США, 339500, АТ "ТАСКОМБАНК";

7. НОМЕР_7 , 978-ЄВРО, 339500, АТ "ТАСКОМБАНК";

8. НОМЕР_20, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 322313 , АТ "Укрексімбанк";

9. НОМЕР_10, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 300346 , АТ "АЛЬФА-БАНК";

10. НОМЕР_10, 840-ДОЛАР США, 300346, АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві;

11. НОМЕР_10 , 978-ЄВРО, 300346 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві;

12. НОМЕР_10 , 156-ЮАНЬ РЕНМIНБI, 300346 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві;

13. НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 899998 , Казначейство України;

14. НОМЕР_13 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 339500 , АТ "ТАСКОМБАНК";

15. НОМЕР_7 , 156-ЮАНЬ РЕНМIНБI, 339500 , АТ "ТАСКОМБАНК";

16. НОМЕР_14 , 840-ДОЛАР США, 300528, АТ "ОТП БАНК";

17. НОМЕР_14 , 978-ЄВРО, 300528, АТ "ОТП БАНК";

18. НОМЕР_14 , 156-ЮАНЬ РЕНМIНБI, 300528 , АТ "ОТП БАНК";

19. НОМЕР_14 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 300528, АТ "ОТП БАНК";

20. НОМЕР_16 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 328209 , АБ "Пiвденний";

21. НОМЕР_16 , 840-ДОЛАР США, 328209, АБ"Пiвденний";

22. НОМЕР_16 , 978-ЄВРО, 328209, АБ"Пiвденний";

23. НОМЕР_18 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 305299 , АТ КБ "ПриватБанк".

Разом з тим, як встановлено із матеріалів клопотання адвоката ОСОБА_4 та доданих до них документів, вони не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001164 від 28.12.2022 вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність та які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28.06.2023 у справі № 760/13475/23.

При цьому, прокурор в судовому засіданні заперечив проти скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28.06.2023 у справі № 760/13475/23, зазначивши, що на даний час не відпала потреба у подальшому його арешті.

Прокурор не заперечував проти скасування арешту із грошових коштів ТОВ «ТК «Оптім» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у Акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК»

(код ID НБУ 339500), оскільки грошові кошти, які знаходться на даному розрахунковому рахунку використовуються для оплати листків непрацездатності співробітників ТОВ «ТК «Оптім».

За таких підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту майна, подане адвокатом ОСОБА_4 , інтересах ТОВ «ТК «Оптім» підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7, 26, 174, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання про скасування арешту майна, подане адвокатом ОСОБА_4 , інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Оптім» - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.06.2023 у справі № 760/13475/23 на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Оптім» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у Акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК» (код ID НБУ 339500).

В іншій частині клопотання про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата та час проголошення повного тексту ухвали 29.11.2024 о 16.40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_5