справа № 208/9517/24
№ провадження 1-кс/208/2994/24
УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 в режимі ВКЗ,

підозрюваного ОСОБА_5 в режимі ВКЗ,

захисника ОСОБА_6 в режимі ВКЗ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , яке погоджено із керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 25 лютого 2025 року включно у кримінальному провадженні №0002078 від 13 червня 2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суда м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , за погодженням із керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002078 від 13 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України до п`яти місяців, тобто до 25 лютого 2024 року.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий посилався, що в строк досудового розслідування закінчується 25 грудня 2024 року, проте, завершити розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України, згідно з ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів. З метою доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень необхідно виконати наступне: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ТСЦ МВС 5641, з метою вилучення в оригіналах документації, яка стала підставою на проведення реєстрації транспортних засобів, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в Волинській митниці ДФС України; розсекретити ухвали Дніпровського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; провести інші заходи, направлені на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження; при наявності, розглянути клопотання сторони захисту; виконати вимоги ст. 290 КПК України; підготувати обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення зазначених вище процесуальних дій є необхідним для закріплення доказової бази наявної у кримінальному провадженні і забезпечить повноту та неупередженість проведеного розслідування. Обставиною, яка перешкоджала здійсненню вказаних процесуальні дій раніше, є довготривалий процес розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації та процесуальних документів. Крім того, проведення слідчих (розшукових) дій потребує додаткового часу. Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, потрібен строк не менше 5 місяців.

Прокурор ОСОБА_3 , що входить до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_6 та підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого і продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши думку учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч.3 статті 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002078 від 13 червня 2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

За змістом клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_4 у період часу з квітня 2024 року по 25 вересня 2024 року під час воєнного стану, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, знаходячись на території населених пунктів Донецької області м. Покровськ та м. Краматорськ, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортних засобів марки Hyundai GALLOPER 2000 р.в VIN: НОМЕР_1 ; Jeep Grand Cherokee 1999 р.в VIN: НОМЕР_2 ; KIA SORENTO 2004 р.в. VIN: НОМЕР_3

Так, гр. ОСОБА_9 03 серпня 2024 року та 25 вересня 2024 року на вимогу ОСОБА_4 , передав останньому грошові кошти у сумі 291 260 грн., та 420 000 грн., в якості оплати за визначені автомобіль, після чого отримав від ОСОБА_4 , відповідні документи на автомобілі марки Hyundai GALLOPER 2000 р.в VIN: НОМЕР_1 ; Jeep Grand Cherokee 1999 р.в VIN: НОМЕР_2 ; KIA SORENTO 2004 р.в. VIN: НОМЕР_3 , у присутності ОСОБА_4 .

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб продовжуваного кримінального правопорушення під час воєнного стану, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 , в період часу 03 серпня 2024 року та 25 вересня 2024 року здійснив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів у кількості трьох автомобілів загальною вартістю 701 260 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період часу з 03 серпня 2024 року та 25 вересня 2024 року здійснював підшукування клієнтів на автомобілі які були ввезені через зону діяльності Волинської та Львівської митниці Держмитслужби України на митну територію України як гуманітарну допомогу транспортні засоби, серед яких:

- автомобіль Hyundai GALLOPER 2000 р.в VIN: НОМЕР_1 завезений на територію України 29 травня 2024 року через митний пункт пропуску «Шегині», Згідно з висновком експерта від 14 серпня 2024 року №СЕ-19/113-24/4457-АВ за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на станом на 03 серпня 2024 року становить 291 260 грн.

- автомобіль Jeep Grand Cherokee 1999 р.в VIN: НОМЕР_2 . перебуває на польській реєстрації, номерний знак НОМЕР_4 ., був завезений на територію України 10 червня 2024 року через митний пункт пропуску «Устилуг»., який придбаний за суму 210 000 грн.

- автомобіль KIA SORENTO 2004 р.в. VIN: НОМЕР_3 . Автомобіль перебуває на українській реєстрації ДНЗ НОМЕР_5 . Номер при перетині кордону KUT730, був завезений на територію України 18 квітня 2024 року через митний пункт пропуску «Устилуг», який придбаний за суму 210 000 грн.

Так, у період часу з 03 серпня 2024 року та 25 вересня 2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, виконуючи роль посібника, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, здійснив спільний продаж з невстановленою особою гуманітарної допомоги - транспортних засобів марки Hyundai GALLOPER 2000 р.в VIN: НОМЕР_1 ; Jeep Grand Cherokee 1999 р.в VIN: НОМЕР_2 ; KIA SORENTO 2004 р.в. VIN: НОМЕР_3

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб продовжуваного кримінального правопорушення під час воєнного стану, діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи роль посібника ОСОБА_5 в період часу 03 серпня 2024 року та 25 вересня 2024 року здійснив спільний продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів у кількості трьох автомобілів загальною вартістю 701 260 грн.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002078 від 13 червня 2024 року, з визначенням кваліфікації за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

25 вересня 2024 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, також в цей день було повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.201-2 КК України

Постановою виконувача обов`язків керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 16 листопада 2024 року, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25 грудня 2024 року, включно.

В судовому засіданні стороною обвинувачення надані відповідні докази щодо об`єму виконаних процесуальних та слідчих(розшукових) дій, та зазначено про необхідність проведення слідчих (розшукових) дій, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, необхідно, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ТСЦ МВС 5641, з метою вилучення в оригіналах документації, яка стала підставою на проведення реєстрації транспортних засобів, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в Волинській митниці ДФС України; розсекретити ухвали Дніпровського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; провести інші заходи, направлені на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження; при наявності, розглянути клопотання сторони захисту; виконати вимоги ст. 290 КПК України; підготувати обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 25 грудня 2024 року не виявляється за можливе з огляду на необхідність проведення слідчих (розшукових) дії, на територіях які знаходяться на значній відстані від органу досудового розслідування.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 КК України, згідно ч.5 ст.12 КК України, віднесено до тяжкого злочину.

Нормою ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 3,4 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками . Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до частини 1, 3 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю що потреби в двох місяцях додаткового часу для проведення необхідних процесуальних та слідчих дій, є обґрунтованою.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає, станом на день розгляду даного клопотання повідомлення про підозру було вручені, але закінчити досудове розслідування у строк, передбачений ч.3 ст.219 КПК України з об`єктивних причин не можливо, а саме: довготривалий процес розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації та процесуальних документів; крім того, проведення зазначеною вище судової експертизи та слідчих (розшукових) дій потребує додаткового часу; крім того, після отримання вказаного висновку, з урахуванням зазначених у них відомостей, може виникнути потреба в проведенні інших слідчих (розшукових) дій, тому приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, враховуючи військовий стан у державі, що має наслідком затримку здійснення процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до 5 (п`яти) місяців, тобто до 25 лютого 2024 року.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , яке погоджено із керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002078 від 13 червня 2024 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.201-2 КК України до п`яти місяців, тобто до 25 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено учасникам судового розгляду о 08 годині 00 хвилин 23 грудня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1