Провадження №1-кс/463/255/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з12.11.2024 по час виконання ухвали, а саме:

1. Інформація про власника рахунку:

1.1. Повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок.

1.2. Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).

1.3. Заяви про відкриття рахунку.

1.4. Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.

1.5. Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.

1.6. Картка із зразками підпису.

1.7. Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.

2. Інформація про рух грошових коштів:

2.1. Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).

2.2. Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.

2.3. Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.

3. Інформація про телефонний номер:

3.1. Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.

4. Інформація про зняття готівки:

4.1. Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).

4.2. Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.

5. Інформація про Інтернет-банкінг:

5.1. Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.

5.2. IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.

5.3. Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.

5.4. Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.

6. Інформація про з`єднання з платіжними системами:

6.1. IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.

6.2. МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання.

6.3. Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 код за НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій таких документів у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львів.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000962 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2024 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14.11.2024 перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу зимових шин на сторінці соцмережі "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 8400 гривень, які останній переказав одним платежем о 17:00 год. зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , чим завдала ОСОБА_20 матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_20 повідомив, що 12.11.2024 переглядав месенджер «Інстаграм» з метою придбання зимових шин на автомобіль, під час моніторингу стрічки знайшов відповідний товар на інстаграм сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого написав менеджеру в чат згаданої раніше сторінки «Інстаграм», та здійснив замовлення зимових шин вартість яких становила 8400 грн. Під час спілкування, менеджер інтернет магазину скинув останньому реквізити для оплати, та запевнив, що після надходження коштів на рахунок, протягом 1-3 днів буде здійснена відправка замовлення. Він довірився вказаній особі, оскільки вважав, що це реальний інтернет-магазин який спеціалізується на продажі шин до колісних транспортних засобів, та 12.11.2024 о 17:00 год надіслав грошові кошти у розмірі 8400 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , після переказу коштів його сторінка в месенджері «Інстаграм» була заблокована, та замовлення так і не було надіслано.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в ході огляду матеріалів якого встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_21 , який після отримання коштів від потерпілого ОСОБА_20 в сумі 8400 гривень здійснює переказ грошових коштів в сумі 13560 грн. о 20:52 год. 13.11.2024 на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 код за НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище наведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 12.11.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000962 від 15.11.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_20 на суму 8400 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу дізнавачів, до якої входять ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 від 15.11.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 12.11.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000962 від 15.11.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з12.11.2024 по 16.01.2025, а саме:

1. Інформація про власника рахунку:

1.1. Повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок.

1.2. Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).

1.3. Заяви про відкриття рахунку.

1.4. Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.

1.5. Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.

1.6. Картка із зразками підпису.

1.7. Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.

2. Інформація про рух грошових коштів:

2.1. Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).

2.2. Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.

2.3. Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.

3. Інформація про телефонний номер:

3.1. Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.

4. Інформація про зняття готівки:

4.1. Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).

4.2. Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.

5. Інформація про Інтернет-банкінг:

5.1. Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.

5.2. IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.

5.3. Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.

5.4. Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.

6. Інформація про з`єднання з платіжними системами:

6.1. IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.

6.2. МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання.

6.3. Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 код за НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій таких документів у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1