УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001031 від 22.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що До слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали ревізії ТрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких в діях посадових осіб вищевказаного підприємства вбачаються ознаки кримінально правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Так, на порушення ст.15 Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці» (далі - Закон №108/95-ВР), ст.5 Закону України від 01.07.1993 №3356-XII «Про колективні договори і угоди» (далі - Закон №3356-XII), п.2 р.2 Положення про преміювання керівників (Додаток 14) до Колективного договору між правлінням та трудовим колективом Товариства на 2019-2022 роки, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2019 №57, прийнятого на загальних зборах трудового колективу від 06.11.2019 (далі - Колективний договір) у період з 01.07.2020 по 31.03.2024 здійснено нарахування та виплату премії працівникам Товариства при наявності заборгованості за розрахунками з бюджетом, цільовими фондами та виплатою заробітної плати працівникам на суму 1541,61 тис.грн та проведено перерахування єдиного соціального внеску на суму 339,15 тис.грн, чим заподіяно матеріальної шкоди (збитків) Товариству на загальну суму 1880,77 тис. грн.

Порушення допущено генеральним директором Товариства ОСОБА_4 та головою первинної профспілкової організації ОСОБА_5 , якими підписано відповідні накази, бухгалтерами розрахункового відділу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які згідно посадових інструкцій здійснюють облік і нарахування заробітної плати працівникам Товариства. На дату завершення ревізії порушення не усунуто.

На порушення ст.15 Закону №108/95-ВР, ст.5 Закону №3356-ХІ, ст.143 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-VII (далі - К3пП), п. 7.3 та 7.6 Колективного договору та п.п.1.1 та п.п.1.5 Положення про одноразові преміювання працівників Товариства (Додаток №32) до Колективного договору в липні та листопаді 2023 року нараховано та виплачено матеріального заохочення до професійних свят - Дня залізничника та інших професійних свят у завищених розмірах на загальну суму 2247,0 тис. грн та проведено перерахування єдиного соціального внеску на суму 494,34 тис. грн, чим заподіяно матеріальної шкоди (збитків) Товариству на загальну суму 2741,34 тис. грн.

Порушення допущено генеральним директором Товариства ОСОБА_4 та головою первинної профспілкової організації ОСОБА_5 , від імені яких підписано відповідні накази, бухгалтерами розрахункового відділу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які згідно посадових інструкцій ведуть облік і нарахування заробітної плати працівникам Товариства. На дату завершення ревізії порушення не усунуто.

На порушення п.6.5. Колективного договору, ст.12 та ст.15 Закону № 108/95-ВР, ст.72 КЗпП, згідно наказів Товариства від 24.03.2022 №57, від 31.03.2022 №60, від 14.04.2022 №66, від 21.04.2022 №69, від 18.05.2022 №74, від 27.05.2022 №77, від 31.05.2022 №82, 10.06.2022 №87, 16.06.2022 №91, від 14.07.2022 №109, від 07.07.2022 №99, від 01.07.2022 №95, від 23.06.2022 №92 нараховано та проведено оплату праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні у випадках непередбачених чинним законодавством та Колективним договором та без належного обґрунтування на суму 970,52 тис. грн та проведено перерахування єдиного соціального внеску на суму 213, 51 тис.грн, чим заподіяно матеріальної шкоди Товариству на загальну суму 1184, 04 тис.грн. У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, яка знаходяться у володінні працівників приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- додатки до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.05.2024 N? 260206-30/10, а саме: додаток, в якому відображена інформація по заборгованості з виплат заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформаційна довідка за розрахунками з бюджетом та цільовими фондами;

- додаток, в якому відображені копії наказів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2023 № 14 та від 18.07.2023 № 93, реєстр нарахованого матеріального заохочення до дня залізничника та інших професійних свят в розрізі працівників;

- додаток, в якому відображена інформація щодо розмірів заохочення працівників до дня залізничника, згідно протоколу від 27.11.2023 № Ц-85/7 від 27.11.2023 (додаток 3);

- додаток, в якому відображено реєстр нарахованої/виплаченої оплати праці в розрізі працівників;

- додаток, в якому відображена інформація щодо нарахування та виплат працівникам у подвійному розмірі за роботу у вихідні дні.

- додаток № 14 «Положення про преміювання керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців заводоуправління Товариства»;

- додаток № 32 «Положення про одноразові преміювання працівників Товариства; в т.ч. «Лист Товариства від 28.04.2024 № 150, щодо складу заводоуправління яким нараховується премія згідно Преміювання керівників»;

- оригіналів журналів реєстрації наказів, та, власне наказів з додатками (службові записки, протоколи, листи тощо), стосовно матеріального заохоченням до професійних свят - Дня залізничника (липень, листопад 2023 року); та наказів, стосовно оплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів" (Форма Д4) за звітній (податковий) період III - IV квартал 2023 року (місяці встановленого порушення - липень, листопад 2023 року); та звітній (податковий) період І - ІІ квартал 2022 року (період встановленого порушення 24.03.2022 по 01.07.2022);

- облікових регістрів, щодо синтетичного та аналітичного обліку, в яких відображено облік по заробітній платі (премій, доплат і т.п.) та облік із загальнообов?язкового державного соціального страхування по працівникам по яким встановлено порушення:

- в частині зайвого нарахування та виплати матеріального заохочення до професійних свят - Дня залізничника (липень, листопад 2023 року);

- в частині безпідставного нарахування та виплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022;

- табелів обліку використання робочого часу за період з березня 2022 року по липень 2022 року;

- розрахункових листів (з відображенням усіх видів оплат) працівників по яким встановлено порушення:

- в частині зайвого нарахування та виплати матеріального заохочення до професійних свят - Дня залізничника (липень, листопад 2023 року);

- в частині безпідставного нарахування та виплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022;

- розрахунково - платіжних відомостей на виплату заробітної плати, (премій доплат і т.п.) по працівниках, по яким встановлено порушення, а саме:

- в частині зайвого нарахування та виплати матеріального заохочення до професійних свят - Дня залізничника (липень, листопад 2023 року);

- в частині безпідставного нарахування та виплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022;

- належними чином завірених банківською установою відомостей про перерахування заробітної плати (премій, доплат і т.п) на особові рахунки працівників, по о яким становлено порушення:

- в частині зайвого нарахування та виплати матеріального заохочення до професійних свят- Дня залізничника (липень, листонад 2023 року);

- в частині безпідставного нарахування та виплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022;

- банківських виписок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображено перерахування заробітної плати, премій і т.п. на особові рахунки працівників, по яким встановлено порушення:

- в частині зайвого нарахування та виплати матеріального заохочення до професійних свят - Дня залізничника (липень, листопад 2023 року);

- в частині безпідставного нарахування та виплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022.

- розрахункових відомостей, з відображенням зарахування сум заробітної плати (премій, доплат і т.п.) на період та по працівникам по котрим встановлено порушення, номера карткових рахунків працівників заводу на які ім. здійснювались нарахування виплат.

- інформацію з автоматизованої системи бухгалтерського обліку, що перебуває у користуванні (володінні) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які стосуються трудової діяльності працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по 01.1.2023.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0001031 від 22.06.2024 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- додатки до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.05.2024 N? 260206-30/10, а саме: додаток, в якому відображена інформація по заборгованості з виплат заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформаційна довідка за розрахунками з бюджетом та цільовими фондами;

- додаток, в якому відображені копії наказів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2023 № 14 та від 18.07.2023 № 93, реєстр нарахованого матеріального заохочення до дня залізничника та інших професійних свят в розрізі працівників;

- додаток, в якому відображена інформація щодо розмірів заохочення працівників до дня залізничника, згідно протоколу від 27.11.2023 № Ц-85/7 від 27.11.2023 (додаток 3);

- додаток, в якому відображено реєстр нарахованої/виплаченої оплати праці в розрізі працівників;

- додаток, в якому відображена інформація щодо нарахування та виплат працівникам у подвійному розмірі за роботу у вихідні дні.

- додаток № 14 «Положення про преміювання керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців заводоуправління Товариства»;

- додаток № 32 «Положення про одноразові преміювання працівників Товариства; в т.ч. «Лист Товариства від 28.04.2024 № 150, щодо складу заводоуправління яким нараховується премія згідно Преміювання керівників»;

- журналів реєстрації наказів, та, власне наказів з додатками (службові записки, протоколи, листи тощо), стосовно матеріального заохоченням до професійних свят - Дня залізничника (липень, листопад 2023 року); та наказів, стосовно оплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів" (Форма Д4) за звітній (податковий) період III - IV квартал 2023 року (місяці встановленого порушення - липень, листопад 2023 року); та звітній (податковий) період І - ІІ квартал 2022 року (період встановленого порушення 24.03.2022 по 01.07.2022);

- облікових регістрів, щодо синтетичного та аналітичного обліку, в яких відображено облік по заробітній платі (премій, доплат і т.п.) та облік із загальнообов?язкового державного соціального страхування по працівникам по яким встановлено порушення:

- в частині зайвого нарахування та виплати матеріального заохочення до професійних свят - Дня залізничника (липень, листопад 2023 року);

- в частині безпідставного нарахування та виплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022;

- табелів обліку використання робочого часу за період з березня 2022 року по липень 2022 року;

- розрахункових листів (з відображенням усіх видів оплат) працівників по яким встановлено порушення:

- в частині зайвого нарахування та виплати матеріального заохочення до професійних свят - Дня залізничника (липень, листопад 2023 року);

- в частині безпідставного нарахування та виплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022;

- розрахунково - платіжних відомостей на виплату заробітної плати, (премій доплат і т.п.) по працівниках, по яким встановлено порушення, а саме:

- в частині зайвого нарахування та виплати матеріального заохочення до професійних свят - Дня залізничника (липень, листопад 2023 року);

- в частині безпідставного нарахування та виплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022;

- відомостей про перерахування заробітної плати (премій, доплат і т.п) на особові рахунки працівників, по о яким становлено порушення:

- в частині зайвого нарахування та виплати матеріального заохочення до професійних свят- Дня залізничника (липень, листонад 2023 року);

- в частині безпідставного нарахування та виплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022;

- банківських виписок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображено перерахування заробітної плати, премій і т.п. на особові рахунки працівників, по яким встановлено порушення:

- в частині зайвого нарахування та виплати матеріального заохочення до професійних свят - Дня залізничника (липень, листопад 2023 року);

- в частині безпідставного нарахування та виплати праці в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні в період з 24.03.2022 по 01.07.2022.

- розрахункових відомостей, з відображенням зарахування сум заробітної плати (премій, доплат і т.п.) на період та по працівникам по котрим встановлено порушення, номера карткових рахунків працівників заводу на які їм здійснювались нарахування виплат.

- інформацію з автоматизованої системи бухгалтерського обліку, що перебуває у користуванні (володінні) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які стосуються трудової діяльності працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по 01.1.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя