УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненськйі області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000049 від 26.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1, ч. 1 ст. 263, ст. 336 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Рівненськйі області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що адвокат ОСОБА_6 , вимагає неправомірну вигоду, за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноважено на виконання функцій держави, а саме щодо вступу ОСОБА_5 до ВНЗ І-ІІ рівня акредитації з метою ухилення від проходження військової служби в Збройних силах України.

Крім того, встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали та видали неправдиві документи чоловікам призовного віку щодо їх навчання або здійснення викладацької діяльності у коледжі з метою ухилення від проходження військової служби в ЗСУ.

Покликаючись на викладені обставини, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до Інформації та документів, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перелік яких наведено у клопотанні.

Також, інформація та документи щодо джерел доходів (із зазначенням суми отриманих доходів) та відкритих та закритих рахунків за період з 01.01.2015 по даний час гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Таким чином, слід зазначити, що в обгрунтування клопотання слідчого містяться лише формальні посилання на необхідність отримання доступу до речей і документів (інформації) щодо щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період 2022-2023 р.р., а також інформації щодо джерел доходів (із зазначенням суми отриманих доходів) та відкритих та закритих рахунків за період з 01.01.2015 по даний час гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , немає жодного доводу на підтвердження того, що відсутня можливість отримати відомості, необхідні для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього у інший спосіб.

Як встановлено слідчий суддею, СУ ГУНП в Рівненськйі області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 відомості про яке внесено до ЄРДР 26.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1, ч. 1 ст. 263, ст. 336 КК України.

Слідчий звертаючись із даним клопотанням, просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період 2022-2023 р.р., а також інформації щодо джерел доходів (із зазначенням суми отриманих доходів), відкритих та закритих рахунків за період з 01.01.2015 по даний час гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак жодних обґрунтувань та доводів, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що інформація за вказаний у клопотанні період сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у межах вказаного кримінального провадження, слідчим не наведено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволенні клопотання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл, в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1, ч. 1 ст. 263, ст. 336 КК України, групі слідчих у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилучення їх оригіналів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних документів та відомостей щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме:

-інформація про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформація про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків з зазначенням назви електронної пошти;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за період з 26.08.2024 по термін виконання ухвали;

-висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 26.08.2024 по термін виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1