печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000226 - прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 08.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє або більше осіб зорганізувалися у злочинну групу та здійснюють на території України виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів.

Таким чином встановлено, що в мережі Інтернет функціонує веб-ресурс, на кому продаються документи про освіту різних навчальних закладів України та документи державних установ, при цьому зазначається що документи із справжніми голографічними знаками та занесені у реєстри. Проведеними аналітичними заходами встановлено зв?язок цього сайта з аналогічними сайтами, що функціонують на території РФ. За датою створення український сайт є молодшим, що свідчить про те, що він є частиною одного злочинного угрупування, ймовірно із центром управління в країні-агресорі.

Схема вчинення злочину полягає у тому, що для замовлення диплому необхідно написати на телеграм аккаунт. Після узгодження деталей замовлення надсилається проект документа для погодження, після чого виготовлений підроблений документ надсилається ІНФОРМАЦІЯ_2 накладеним платежем. За умовами накладеного платежу грошовий переказ після отримання підробленого диплому зараховується на банківську картку.

На даний час оперативним шляхом вдалось встановити деякі банківські картки, які використовувались для зарахування грошового переказу, а саме: НОМЕР_2 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ), НОМЕР_7 (власник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 (власник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), НОМЕР_11 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 (власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , абонентський номер НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та НОМЕР_17 (власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 , абонентський номер НОМЕР_19 ).

Крім цього з?ясовано, що для відправки підроблених дипломів використовуються фіктивні дані відправників, тобто фактично відправляє одна особа, але при цьому використовує дані інших осіб. Фіктивними відправниками є ОСОБА_11 - НОМЕР_20 , ОСОБА_12 - НОМЕР_21 , ОСОБА_13 - НОМЕР_22 , ОСОБА_14 - НОМЕР_23 , ОСОБА_15 - НОМЕР_24 та ОСОБА_16 - НОМЕР_25 . Також відправки підроблених документів здійснювались від імені ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_26 - НОМЕР_27 .

Відправки здійснюються здебільшого з таких відділень ІНФОРМАЦІЯ_9 : № НОМЕР_53, АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_54, АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_55, АДРЕСА_3 та з інших відділень, які розташовані неподалік. Також зафіксовані відправки з відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_28 , АДРЕСА_4 та з відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_29 , АДРЕСА_5 .

Проведеними оперативними заходами встановлено, що цей злочин вчиняється організованою групою, до складу якої входять такі особи:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_30 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_41 , яка користується абонентським номером НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_43 , який користується абонентським номером НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_45 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_48 , яка користується абонентським номером НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_50 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_51 , НОМЕР_52 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання прокурор не з`явились. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції Україниу кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 08.02.2023, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про клієнтів ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_30 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_48 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 та ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_26 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2024, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

- інформацію щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/52855/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 13.11.2024