Дата документу 26.03.2025
Справа № 334/2229/25
Провадження № 1-кс/334/790/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 березня 2025 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000130, внесеному 18.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 194 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене керівником Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00.00 години 17.01.2025 до 00.00 години 23.01.2025.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000130, внесеного 18.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 194 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_6 23.01.2025 приблизно о 03 годині 00 хвилин, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_1 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спрямовану на виконання злочину на замовлення невстановленої в ході досудовим розслідуванням особи, шляхом підпалу та знищення майна, яке належить ОСОБА_8 , а саме транспортного засобу автомобіля марки «Honda CR-V», реєстраційний номер НОМЕР_1 . 13.01.2025 ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» вступила у злочинний змову з раніше невстановленою особою, яка запропонувала прийняти участь у спільній протиправній діяльності, пообіцявши грошову винагороду за вчинення підпалу автомобілів, що відносяться до будь-яких військових формувань. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію вчинення умисних знищень та пошкоджень чужого майна шляхом підпалів, ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , прийняти участь у спільній протиправній діяльності, пообіцявши рівний розподіл грошової винагороди за підшукування, фіксування та вчинення підпалу автомобілів, які належать до будь-яких військових формувань. Для виконання замовлення невстановленої особи ОСОБА_6 , здійснюючи роль виконавця, яка полягала у знищенні майна шляхом підпалу, 23.01.2025 близько 03.00 години, маючи кримінально-протиправний намір на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , прибув на відриту ділянку місцевості, яка розташована біля буд. АДРЕСА_1 , де був припаркований автомобіль марки «Honda CR-V», реєстраційний номер НОМЕР_1 . Реалізуючи свій намір, направлений на умисне знищення чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розраховуючи на те, що в нічний час доби за ними ніхто не спостерігає і здійсненню їх наміру ніхто не перешкодить, підійшли до автомобіля. ОСОБА_6 вчинив дії, які виразились у пошкодженні майна потерпілого, а саме за допомогою заздалегідь підготовленого предмета для розповсюдження вогню, а саме пластикової пляшки з нафтопродуктом, яка була придбана 23.01.2025 з якої, він облив легкозаймистим нафтопродуктом передню частину кузова зазначеного автомобіля та за допомогою запальнички підпалив його, внаслідок чого відбулось займання автомобіля. В результаті вчинення підпалу автомобіль «Honda CR-V», реєстраційний номер НОМЕР_1 , було знищено вогнем, тобто приведено в стан непридатності для використання за своїм призначенням та відновлення його властивостей. Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , впевнившись, що їм вдалось здійснити намір, спрямований на знищення автомобіля шляхом підпалу, залишили місце вчинення злочину. Внаслідок пожежі знищено та пошкоджено деякі конструктивні елементи автомобіля «Honda CR-V», реєстраційний номер НОМЕР_1 , чим завдано шкоду потерпілому ОСОБА_8 на суму 40 000 грн.

23.01.2025 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: банківські картки, які належать ОСОБА_5 , а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5

Також встановлено, що невстановлена особа грошові винагороди за скоєння злочинів перераховувала ОСОБА_5 на банківську картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у свою чергу ОСОБА_5 грошові винагороди за скоєння злочинів перераховувала ОСОБА_6 на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , за період з 00:00 години 17.01.2025 по 00:00 години 23.01.2025, а саме:

- про власників банківських рахунків (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів, розкриттям персональних даних відправника та отримувача коштів банківської установи;

- про ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінетах інтернет-банкінгу по банківським рахункам;

- про історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківським рахункам;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківських рахунків;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по банківським рахункам.

Керівник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1