Справа № 750/1302/25
Провадження № 1-кс/750/417/25
У Х В А Л А

03 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29.01.2025 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: оригінал справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із документами поданими клієнтом під час відкриття рахунку, а також документами, що підтверджують повноваження представника (власника, довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів на встановлення системи віддаленого управління рахунком «Клієнт Банк», «Інтернет Банкінг» для рахунку; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунком із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з?єднань, обов?язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях за період з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 31.12.2023, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 31.12.2023 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку та матеріали фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах чи касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеного рахунку, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023. (у друкованому та електронному вигляді).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не пізніше жовтня місяця 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , надав фахівцю з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , яка перебуває у його безпосередньому підпорядкуванні, усну вказівку про здійснення аналізу ринку для визначення постачальників генераторів з найбільш економічно вигідними пропозиціями з метою подальшого придбання генераторів із заздалегідь визначеними характеристиками для забезпечення безперебійного функціонування об`єкту критичної інфраструктури, яким є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладання угоди про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу.

ОСОБА_13 , на виконання вказівки ОСОБА_12 , виготовила довідку з переліком суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з зазначеними цінами та потужностями генераторів, строками їх поставок, яку у подальшому надала директору ОСОБА_12

ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, ігноруючи довідку фахівця з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 з інформацією щодо постачальників генераторів з найбільше економічно вигідною пропозицією, за попередньою змовою із невстановленими на цей час слідством особами, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою розтрати на користь інших юридичних осіб частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю генераторів, всупереч п.п. 2, 5, 6 ч. 1 ст. 5 Закону, уклав від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори поставки на придбання генераторів:

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір № 852 від 22.11.2022 на придбання генераторів SARO Diesel Generator Ricardo SR-275KVA вартістю 2 025 693,22 грн., SARO Diesel Generator Ricardo SR-150KVA вартістю 1 239 175,38 грн, TEKSAN TJ275BW Diesel generator 275 kva вартістю 2 955 603,34 грн, усього загальною вартістю 6 220 472,44 грн;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір поставки № 853 від 22.11.2022 на придбання генератора TEKSAN TJ275 DW Diesel generator 275 kva вартістю 2 779 527,56 грн;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір поставки № 945 від 14.12.2022 на придбання генератора WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 542 600,00 грн;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора ОСОБА_14 договір поставки № 946А від 16.12.2022 з на придбання генератора WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 912 120 грн;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір поставки № 949 від 19.12.2022 на придбання генератора WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 812 120 грн.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими на цей час слідством особами, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою розтрати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю комплектів вузлів обліку води з підключенням до автоматизованої системи збору та відображення поточних та архівних параметрів, всупереч п.п. 2, 5, 6 ч. 1 ст. 5 Закону, уклав як директор підприємства від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі директора ОСОБА_15 договір купівлі-продажу № 502 від 11.08.2023 на придбання комплектів вузлів обліку води з підключенням до автоматизованої системи збору та відображення поточних та архівних параметрів, ДК 021:2015 код 38420000-5 Прилади вимірювання витрати, рівні та тиску рідин і газів на загальну суму 6 199 600 грн. відповідно до якого 24.08.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено комплект лічильника води СБВТ-025 Ду32 PN16 DO RS232 з модемом автономного лічильника імпульсів ЕРГОМЕРА-160.04V.хх в кількості 32 штуки, ціна за шт. без ПДВ складає 35 950,00 грн, загальна вартість 1 150 400,00 грн., комплект лічильника води СБВТ-025 Ду40 PN16 DO RS232 з модемом автономного лічильника імпульсів ЕРГОМЕРА-160.04V.хх в кількості 90 штук, ціна за шт. без ПДВ складає 39 940,00 грн., загальна вартість 3 594 600,00 грн., комплект лічильника води СБВТ-025 Ду50 PN16 DO RS232 з модемом автономного лічильника імпульсів ЕРГОМЕРА-160.04V.хх в кількості 28 штук., ціна за шт. без ПДВ складає 51950,00 грн., загальна вартість 1 454 600,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення особи використовували мережу суб?єктів господарської діяльності які шляхом укладання удаваних угод з поставки генераторів (постачання генераторів відбувалося безпосреденьо від офіційного представника на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Ніжин) штучно завищили вартість генераторів з метою привласнення бюджетних коштів, виділених для придбання генераторів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення діяльності об?єктів критичної інфраструктури, у зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отрині даних про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) з метою аналізу руху коштів зазначених товариств для встановлення та аналізу кожної поставки генераторів на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановивши повний ланцюг їх поставки.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: оригінал справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із документами поданими клієнтом під час відкриття рахунку, а також документами, що підтверджують повноваження представника (власника, довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів на встановлення системи віддаленого управління рахунком «Клієнт Банк», «Інтернет Банкінг» для рахунку; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунком із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з?єднань, обов?язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях за період з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 31.12.2023, інформації та відомостей щодо руху коштів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 31.12.2023 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку та матеріали фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах чи касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеного рахунку, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023. (у друкованому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17