Справа № 1-кс/593/34/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" січня 2025 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання т.в.о. заступника начальника відділу-начальника СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000013 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника начальника відділу-начальник СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 02 січня 2025 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03 грудня 2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 7», незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 3500,00 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 03 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02 січня 2025 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 04 грудня 2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 7», незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 3500,00 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 03 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 08 січня 2025 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за №0000013 від 03 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та за №0000014 від 03 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, були об?єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000013.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , після чого, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , внаслідок чого 13 січня 2025 року, вказане кримінальне правопорушення в частині заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 перекваліфіковано із ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, із допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 03.12.2024 перебуваючи у всесвітній мережі Інтернет перейшла на сайт електронного магазину «ОЛХ», де знайшла оголошення з продажу мобільного телефону марки «Iphone 7», на сторінці якого знаходилась вся необхідна інформація для покупців у вигляді розгорнутого опису товару. Далі, ОСОБА_4 , через приватні повідомлення на вказаному сайті «ОЛХ», зв`язалась з продавцем, підписаним як « ОСОБА_7 », з якою в подальшому через меседжер «Viber» із мобільним телефоном НОМЕР_2 , спілкувалась щодо здійснення покупки вказаного мобільного телефону. В ході обміну смс-повідомленнями через меседжер «Viber», продавець « ОСОБА_7 », надала ОСОБА_4 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , на який остання в подальшому здійснила переказ своїх грошових коштів в розмірі 3500 гривень, в якості оплати за придбання мобільного телефону марки «Iphone 7» та надіслала квитанцію про здійснення оплати, а також адресу «Нової пошти», куди потрібно надіслати товар. Після цього, продавець « ОСОБА_7 » заблокувала номер телефону ОСОБА_4 в меседжері «Viber», на телефонні дзвінки не відповідає, та мобільний телефон, за який вона оплатила грошові кошти в розмірі 3500 гривень, не надіслала. В подальшому ОСОБА_4 із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій звернулась до працівників поліції.

Також із допиту потерпілої ОСОБА_8 , встановлено, що 04.12.2024 перебуваючи у всесвітній мережі Інтернет перейшла на сайт електронного магазину «ОЛХ», де знайшла оголошення з продажу мобільного телефону марки «Iphone 7», на сторінці якого знаходилась вся необхідна інформація для покупців у вигляді розгорнутого опису товару. Далі, ОСОБА_5 , через приватні повідомлення на вказаному сайті «ОЛХ», зв`язалась з продавцем, підписаним як « ОСОБА_7 », з якою в подальшому через меседжер «Viber» із мобільним телефоном НОМЕР_2 , спілкувалась щодо здійснення покупки вказаного мобільного телефону. В ході обміну смс-повідомленнями через меседжер «Viber», продавець « ОСОБА_7 », надала ОСОБА_5 , реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , на який остання в подальшому здійснила переказ своїх грошових коштів в розмірі 3500 гривень, в якості оплати за придбання мобільного телефону марки «Iphone 7» та надіслала квитанцію про здійснення оплати, а також адресу «Нової пошти», куди потрібно надіслати товар. Після цього, продавець « ОСОБА_7 » заблокувала номер телефону ОСОБА_5 в меседжері «Viber», на телефонні дзвінки не відповідає, та мобільний телефон, за який вона оплатила грошові кошти в розмірі 3500 гривень, не надіслала. В подальшому ОСОБА_5 із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій звернулась до працівників поліції.

Таким чином встановлено, що невідома особа, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , використовувала банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , на яку потерпілі перерахували свої грошові кошти.

У ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме: до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених у період часу з 00год. 00хв. 03.12.2024 по 00год. 00хв. 20.01.2025, за банківською картою № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську).

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ «Ощадбанк» мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 03.01.2025, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився т.в.о. заступника начальника відділу-начальник СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділу-начальника СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- інформації про особу на ім`я якої відкрито банківську карту № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 по 00 год. 00 хв. 20.01.2025;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 по 00 год. 00 хв. 20.01.2025.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, майдан Волі, 2.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: т.в.о. заступнику начальника відділу начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1