У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, Слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000571 від 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статуту державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.04.2021 №49 (далі - Статут), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано на державній власності відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.10.2020 №693 «Про створення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно п. 2.1. Статуту, підприємство створене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку відповідно до предмету його діяльності. В свою чергу, п.п. 2.2.1. Статуту визначено, що предметом діяльності підприємства є (серед іншого) добування та збагачення кам`яного вугілля.

Згідно структури підприємства, до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також інші структурні підрозділи, зокрема Відокремлений підрозділ (далі - ВП) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 01.05.2023 відповідно до наказу №86/к/тр ОСОБА_6 призначено на посаду начальника відділу логістики ВП (далі - ВП) «Управління матеріально-технічного постачання» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно пункту 2 посадової інструкції начальника відділу логістики, затвердженого директором ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якою ознайомлено ОСОБА_6 особисто під підпис, на останнього покладено виконання наступних посадових обов`язків:

п.п. 2.1. Отримувати від керівників підрозділів інформацію про заплановані заходи з прийому та відправлення товарів, їх періодичність, кількісні характеристики;

п.п. 2.2. Здійснювати графіки вантажних потоків, визначати режими доставки, вид транспорту;

п.п. 2.3. Укладати договори з транспортними та експедиційними організаціями, формувати банк даних перевізників, розміщувати замовлення на перевезення;

п.п. 2.4. Організовувати вантажно-розвантажувальні роботи, пошук відповідних механізмів;

п.п. 2.5. Визначати перелік необхідних машин та механізмів вантажно-розвантажувальних робіт на заводі, відправляти заявки на придбання і виготовлення відповідних агрегатів;

п.п. 2.6. Організовувати зберігання сировини, матеріалів і готової продукції;

п.п. 2.7. Визначати кількість і якість необхідного місця для зберігання, необхідні складські конструкції і механізми;

п.п. 2.9. Забезпечувати безпеку майна компанії в її використанні та інші.

Таким чином, ОСОБА_6 , в період часу з 02.05.2023 по теперішній час обіймає постійно посаду в державному підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції, тобто є службовою особою в розумінні п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, яка передбачає, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Разом з тим, ОСОБА_6 використовував службове становище й надані йому службові повноваження в корисливих цілях - з метою особистого незаконного збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди у формі грошових коштів від громадянина України ОСОБА_7 за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25 липня 2024 року, у ОСОБА_6 , при виконанні наданих йому службових повноважень на посаді начальника відділу логістики ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди у великому розмірі за безперешкодне вивезення з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кам`яного вугілля в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища.

Усвідомлюючи реальну можливість використати свої службові повноваження в супереч інтересів служби, які передбачені п.п. 2.2., 2.4., 2.6., 2.9. пункту 2 посадової інструкції, відповідно до яких начальник з логістики уповноважений здійснювати графіки вантажних потоків, визначати режими доставки та вид транспорту; організовувати вантажно-розвантажувальні роботи, пошук відповідних механізмів; організовувати зберігання сировини, матеріалів і готової продукції, а також забезпечувати безпеку майна компанії в її використанні, за виконання дій зі сприяння протиправного відчуження майна підприємства, які він був повинен вчинювати.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25 липня 2024 року, у невстановленому місці, ОСОБА_6 досяг попередньої змови з ОСОБА_8 щодо отримання від останнього неправомірної вигоди у сумі 15 500, 00 дол. США за безперешкодне вивезення з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кам`яного вугілля у розмірі 295,8 тон в інтересах ОСОБА_8 , з використанням наданого ОСОБА_6 службового становища. При цьому, товарно-транспортні документи на вивезення вказаного кам`яного вугілля будуть складені від замовника: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Надалі, продовжуючи діяти з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди за безперешкодне вивезення з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, 25 липня 2024 року о 07 год. 58 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перебуваючи у транспортному засобі марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , останній зустрівся з ОСОБА_8 та отримав від нього неправомірну вигоду у сумі 15 500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) доларів США, (еквівалентно 640 311,98 грн. за курсом НБУ) за безперешкодне вивезення з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кам`яного вугілля у розмірі 250 тон в інтересах ОСОБА_8 .

Далі, після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_6 поклав їх до підлокітника вказаного автомобіля, та зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, зазначивши: «можемо грузитися», тим самим використав надане йому службове становище.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме безперешкодного вивезення з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, ОСОБА_6 разом ОСОБА_8 , на транспортному засобі ОСОБА_6 марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , поїхали до вугільного складу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Перебуваючи на території вугільного складу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , за вказівкою ОСОБА_6 кам`яне вугілля завантажено на два транспорті засоби: «MAN» з д.н.з. НОМЕР_5 та «DAF» д.н.з. НОМЕР_6 , та, з метою пропуску вказаних транспортних засобів через контрольно-пропускну систему ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано водіям дві товарно-транспортні накладні, а саме:

- товарно-транспортна накладна від 25.07.2024 13:00, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_6 , пропуск № 7948, № 919, замовник, вантажовідправник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажоодержувач:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт відвантаження: вугільний склад ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , кількість: 41 т 520 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 25.07.2024 13:10, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_5 , пропуск № 7949, № 920, замовник, вантажовідправник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт відвантаження: вугільний склад ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , кількість: 43 т 360 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та підписи осіб.

У подальшому, 26 липня 2024 року, ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме безперешкодного вивезення з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, надав вказівку щодо відвантаження кам`яного вугілля на транспортні засоби: «RENO» з д.н.з. НОМЕР_7 , «DAF» д.н.з. НОМЕР_6 , MAN» з д.н.з. НОМЕР_5 та надав шість товарно-транспортних накладних водіям таких транспортних засобів, а саме:

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:25, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_6 , пропуск № 7950, № 921, замовник, вантажовідправник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт відвантаження: вугільний склад ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , кількість: 43 т 280 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:30, автомобіль ««PENO» з д.н.з. НОМЕР_7 , пропуск № 7952, замовник, вантажовідправник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт відвантаження: вугільний склад ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , кількість: 50 т 460 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та підписи осіб.

товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:45, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_5 , пропуск № 7951, № 922, замовник, вантажовідправник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт відвантаження: вугільний склад ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , кількість: 43 т 360 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та підписи осіб.

товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:10, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_6 , пропуск № 7950, № 921, замовник, вантажовідправник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт відвантаження: вугільний склад ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , кількість: 43 т 680 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та підписи осіб.

товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:25, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_5 , пропуск №7951, №922, замовник, вантажовідправник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт відвантаження: вугільний склад ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , кількість: 49 т 60 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:40, автомобіль ««PENO» з д.н.з. НОМЕР_7 , пропуск № 7980, № 930, замовник, вантажовідправник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажоодержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт відвантаження: вугільний склад ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , кількість: 53 т 160 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та підписи осіб.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 25 липня 2024 року, перебуваючи у м. Добропілля Донецької області займаючи посаду начальника відділу логістики Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якого покладено обов`язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучі службовою особою в розумінні відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, отримав неправомірну вигоду у сумі 15 500 доларів США за безперешкодне вивезення з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кам`яного вугілля у загальному розмірі 250 тон в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, у невстановлений час та місці у ОСОБА_6 виник повторно умисел направлений на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за безперешкодне вивезення з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, в інтересах ОСОБА_8 .

З цією метою, 10 серпня 2024 року приблизно о 13 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 (паркувальний майданчик АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), перебуваючи у транспортному засобі марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , останній зустрівся з ОСОБА_8 та отримав від нього неправомірну вигоду у сумі 24 500, 00 дол. США (за курсом НБУ 1012106,03 грн.) за безперешкодне вивезення з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кам`яного вугілля у розмірі приблизно 130 тон в інтересах ОСОБА_8 .

В цей же день, біля 13 години 50 хвилин в ході проведення обшуку зазначеного вище транспортного засобу, у громадянина України ОСОБА_6 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 24 500 (двадцять чотири тисяч п`ятсот) доларів США.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 10 серпня 2024 року, перебуваючи у місті Дніпро, займаючи посаду начальника відділу логістики Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якого покладено обов`язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучі службовою особою в розумінні відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, отримав неправомірну вигоду у сумі 24 500 доларів США за безперешкодне вивезення з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кам`яного вугілля у загальному розмірі 130 тон в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в одержанні повторно службовою особою неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України.

10.08.2024, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 затримано в порядку ст.ст. 208 КПК України та 13.08.2024 в порядку ст.ст. 133, 135, 276, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження встановлено карткові рахунки, на які ОСОБА_6 отримував шляхом горошових переказів, та ймовірно зберігає грошові кошти внаслідок вчинення вищевказаних протиправних дій, а саме:

карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 : №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

карткові рахунки, відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : №№ НОМЕР_19 ,

карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 : №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

На даний час, в ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, перевірок, та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по зазначеними вище картковим рахункам у період з 24.02.2022 по 31.10.2024.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби Безпеки України у

м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000571 від 31.07.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів за період часу з 24.02.2022 по 31.10.2024, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді: справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в том) числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному) вигляді: документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді: вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді по наступному картковому рахунку: №№ НОМЕР_19 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1