Справа № 727/575/25
Провадження № 1-кс/727/268/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам запиту компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із начальником відділу міжнародно-правового співробітництва Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 03.11.2022 о 10 год. 15 хв. до Департаменту кримінальних розслідувань міста Ларника Республіки Кіпр надійшла інформація від працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що підозріла невідома особа здійснює багаторазові зняття готівки через банкомат, використовуючи різні картки. Виїздом на місце події та проведеними першочерговими слідчими діями були встановленні троє підозрюваних громадян України а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у яких було вилучено 723 кредитних карток різних банків України з яких здійснювалось зняття коштів на території Республіки Кіпр.

Будучи допитаним підозрюваний ОСОБА_8 пояснив, яким чином діяв на території Кiпру та стверджував, що він виконував законні дії з метою фінансової підтримки української армії під час війни.

Зокрема він зазначив, що всі кредитні картки, знайдені в нього та в його квартирі, були законним шляхом надані йому його знайомими та друзями, громадянами України, які нараховували певні суми грошей в українській валюті на банківські карткові рахунки, а потім повідомляли його, щоб він міг зняти гроші через банкомати в іноземній валюті (євро).

Також, як зазначив підозрюваний ОСОБА_8 , він передавав усі зняті ним грошові кошти третій стороні, яка переказувала відповідну суму в криптовалюті (USDТ) через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на спеціальний рахунок, створений з метою здійснення внесків від зацікавлених громадян для фінансової підтримки української армії під час війни.

В запиті про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі компетентні органи Республіки Кіпр просять виконати наступні процесуальні дії: 1. Провести розслідування, щоб визначити чи є справжніми вилучені 723 кредитні картки. 2. Провести розслідування за допомогою банківських установ, яким належать вилучені 723 кредитні картки, та з`ясувати чи не повідомлялося про викрадення або втрату будь-якої картки, а також чи не надходила скарга/заява про крадіжку грошей з банківського рахунку, до якого прив`язані зазначені кредитні картки. 3. Провести розслідування за допомогою банківських установ, яким належать вилучені 723 кредитні картки, та ідентифікувати законних власників карток і запитати, чи не передавали вони свої картки будь-якій особі з метою зняття грошових коштів за кордоном. 4. У випадку, якщо будь-яка з вилучених 723 кредитних карток виявиться викраденою/загубленою або якщо є заява/скарга про крадіжку грошей з будь-якого банківського рахунку, до якого прив`язані зазначені кредитні картки, просять вжити наступні заходи: 4.1 Отримати показання від законного власника картки з повним викладом обставин, за яких було втрачено/викрадено картку, точної викраденої кількості, коли її було викрадено, як її було викрадено та всіх знятих коштів, які було викрадено. 4.2 Отримати детальну виписку з банківського рахунку, з якого були викрадені грошові кошти, з детальним зазначенням викрадених сум, дат крадіжки тощо. 4.3 Отримати від банківської установи всі документи, на підставі яких було відкрито банківський рахунок. 4.4 Отримати в банківській установі виписку, в якій буде вказана кредитна картка, прив`язана до банківського рахунку, з якого були викрадені кошти. 5. Провести розслідування, чи існує якийсь рахунок на криптовалютній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », призначений для внесення грошових коштів громадянами України для фінансової підтримки української армії під час війни. 6. Провести розслідування, щоб з`ясувати чи є хтось із трьох підозрюваних зареєстрованим власником будь-якої компанії в Україні. 7. Повідомити чи відомо про подібні випадки або чи займались відповідні органи України подібними випадками, тобто багаторазовим зняттям грошових коштів у банкоматах іноземних банківських установ з великою кількістю карток громадян України та переказом знятих коштів на рахунок у криптовалюті.

Відповідно до матеріалів запиту, під час його виконання, територіальними підрозділами Національної поліції України проведено тимчасові доступи до документів за місцями реєстрації банківських установ України, за наслідками яких були встановлені власники банківських карток.

До супровідних листів ГСУ НПУ від 02.12.2024 № та від 02.12.2024 № , якими СУ ГУНП в Чернівецькій області доручено виконання вищевказаного запиту про міжнародну правову допомогу в частині допиту свідків, долучено виписки по банківських рахунках та документи, які стали підставою для їх відкриття, щодо мешканців Чернівецької області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Таким чином, СУ ГУНП в Чернівецькій області доручено виконати запит про міжнародну правову допомогу в частині допиту вище перелічених осіб.

З метою виконання запиту про міжнародну правову допомогу, працівниками слідчого управління проведено ряд заходів, направлених на встановлення місця перебування вищевказаних власників банківських карток з метою проведення їх допиту. Однак встановити місце перебування ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не приставилось можливим оскільки за місцем їх реєстрації вони відсутні.

Будучи допитаними, родичі вищезазначених осіб ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 показали, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на теперішній час перебувають за межами України.

Отримана інформація суперечить відомостям, які під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу, отримані з бази даних «АРКАН». Зокрема, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за межі території України не виїжджали. З урахуванням викладеного, є всі підстави вважати, що зазначені особи можуть перебувати на території України.

З метою отримання інформації про місце їх перебування (роботи), орган досудового розслідування звернувся з запитом до ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання інформації щодо джерел доходів громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.12.2024 № 8644/5/24-13-12-02 відмовлено у наданні запитуваної інформації у зв`язку із тим, що згідно положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про інформацію» вона належить до інформації з обмеженим доступом, а саме до конфіденційної інформації, та може бути надана тільки за рішенням суду.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні інформації про джерела доходів громадян України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

В зв`язку із викладеним, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про джерела доходів за період з 01.01.2023 по теперішній час громадян України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у судовому засіданні, без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів у судовому засіданні та в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що в СУ ГУНП в Чернівецькій області перебуває на виконанні матеріали звернення компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У відповідності до матеріалів запиту, в уповноважених органів Республіки Кіпр виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умовами отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У запиті компетентного органу іноземної держави вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке розслідується компетентними органами Республіки Кіпр.

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- інформації про джерела доходів громадян України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 30.01.2025 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1