Справа № 544/946/25
пров. № 1-кс/544/122/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 07.04.2025 близько 15:30 год., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , користуючись своїм мобільним телефоном, отримавши у спільноті в месенджері «Viber» повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 10800, 00 гри., ОСОБА_7 перейшла за посиланням у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказала реквізити свої банківської картки, після чого з неї було знято грошові кошти в сумі 65614,28 грн.

За вказаним фактом, слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо 07.04.2025 потерпіла ОСОБА_7 , знаходилася за місцем свого проживання, та близько 15:30 год., користуючись власним мобільним телефоном, остання отримала повідомлення в спільноті в месенджері «Viber», про можливість отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у вказаному повідомленні містилося посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так як вказане повідомлення було надіслано з аккаунгів відомих потерпілій осіб, воно викликало довіру у потерпілої, внаслідок чого ОСОБА_7 вирішила перейти за вказаним посиланням та спробувати оформити вказану допомогу. В подальшому, перейшовши і посиланням, потерпіла вказала що є клієнтом AT КЬ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іа наступній сторінці, потерпіла вказала дані банківської картки, з котрої на її думку, у випадку шахрайства неможливо зняти грошові кошти, а саме дані картки «Єпідтримка». Після того, як потерпіла вказала дані банківської картки, на сторінці було відображено текст «Чекайте, гроші будуть зараховані на банківську картку», після чого остання продовжила займатися своїми справами. Того ж дня, близько 19:00 год., взявши свій телефон, потерпіла побачила, шо телефон вимкнено, та спроби його увімкнути невдалі, після чого потерпіла зрозуміла що це шахраї, та це пов`язано з тим, що вона вводила свої дані. Через деякий час телефон увімкнувся, але додатки на ньому було видалено. Встановивши додаток банку, потерпіла зайшла до свого аккаунту та заблокувала свої банківські картки. В подальшому, було встановлено, що з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 65614,28 грн. Крім того, встановлено що перекази грошових коштів відбувалися в тому числі на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 на загальну суму 65614,28 грн.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Начальник СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 07.04.2025 близько 15:30 год., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , користуючись своїм мобільним телефоном, отримавши у спільноті в месенджері «Viber» повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 10800, 00 гри., ОСОБА_7 перейшла за посиланням у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказала реквізити свої банківської картки, після чого з неї було знято грошові кошти в сумі 65614,28 грн. За вказаним фактом, слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, шо 07.04.2025 потерпіла ОСОБА_7 , знаходилася за місцем свого проживання, та близько 15:30 год., користуючись власним мобільним телефоном, остання отримала повідомлення в спільноті в месенджері «Viber», про можливість отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у вказаному повідомленні містилося посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так як вказане повідомлення було надіслано з аккаунгів відомих потерпілій осіб, воно викликало довіру у потерпілої, внаслідок чого ОСОБА_7 вирішила перейти за вказаним посиланням та спробувати оформити вказану допомогу. В подальшому, перейшовши і посиланням, потерпіла вказала що є клієнтом AT КЬ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іа наступній сторінці, потерпіла вказала дані банківської картки, з котрої на її думку, у випадку шахрайства неможливо зняти грошові кошти, а саме дані картки «Єпідтримка». Після того, як потерпіла вказала дані банківської картки, на сторінці було відображено текст «Чекайте, гроші будуть зараховані на банківську картку», після чого остання продовжила займатися своїми справами. Того ж дня, близько 19:00 год., взявши свій телефон, потерпіла побачила, шо телефон вимкнено, та спроби його увімкнути невдалі, після чого потерпіла зрозуміла що це шахраї, та це пов`язано з тим, що вона вводила свої дані. Через деякий час телефон увімкнувся, але додатки на ньому було видалено. Встановивши додаток банку, потерпіла зайшла до свого аккаунту та заблокувала свої банківські картки. В подальшому, було встановлено, що з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було знято грошові кошти на загальну суму 65614,28 грн. Крім того, встановлено що перекази грошових коштів відбувалися в тому числі на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 на загальну суму 65614,28 грн. Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив начальник СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні начальник СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000162 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання начальника слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000162 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою гіри відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.04.2025 по дату винесення ухвали;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунок НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». за період часу із 01.04.2025 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали до 11 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1