справа № 208/759/25
№ провадження 1-кс/208/365/25
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 16.01.2025 в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 41 пачка цигарок «Urta slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-50 пачок цигарок «Urta Mint slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-7 пачок цигарок «OK slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-163 пачки цигарок «Прима Класична» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-109 пачок цигарок «Astra» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-135 пачок цигарок «Ritm» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-29 пачок цигарок «Lucky Strike» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-44 пачки цигарок «Compliment Blue» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-7 пачок цигарок «Compliment Violet super slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-19 пачок цигарок «Compliment red» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-11 пачок цигарок «Sol menthols» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-7 пачок цигарок «Sol grape» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-8 пачок цигарок «Marlboro» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Brut black slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-6 пачок цигарок «Brut white slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Lifa Strawberry super slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-2 пачки цигарок «Marshall power» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-2 пачки цигарок «Marshall classic» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-1 пачка цигарок «Kent» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-24 пачки цигарок «Прима Люкс red» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-15 пачок цигарок «Прима Люкс blue» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-20 пачок цигарок «Lucky Strike» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-10 пачок цигарок «Mardhall classic» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-12 пачок цигарок «Rothmans demi blue» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-4 пачки цигарок «Rothmans blue» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-13 пачок цигарок «Rothmans red» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-6 пачок цигарок «Прилуки класичні 8» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-2 пачки цигарок «Monte Carlo Red» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-2 пачки цигарок «West coral mix» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-2 пачки цигарок «West bloom mix» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 пачка цигарок «Winston XS» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-2 пачки цигарок «LD blue» по 25 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-25 пачок цигарок «LD superline» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

21 пачка цигарок «LD superline. green» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

В судове засідання власник майна ОСОБА_4 не з`явилась, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду. Про причини своєї неявки не повідомила.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури.

Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області.

16.01.2025 до Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення, що біля «Центрального ринку» по вулиці Приймаченко у місті Краматорську, невстановленою особою здійснюється зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

16.01.2025 за добровільною згодою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на вулиці Приймаченко у місті Краматорську Донецької області, біля торговельного кіоску №992, у порядку ст.237 КПК України проведено огляд й тимчасово вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а також з марками акцизного податку сумнівного походження, у загальній кількості 878 пачок цигарок різного найменування.

Постановою слідчого від 16.01.2025 вищезазначене тимчасово вилучене майно, що підпадає під ознаки зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000035 від 16.01.2025.

ОСОБА_4 на підставі ст.63 Конституції України, відмовилася надавати будь-які пояснення та відповідати на питання.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування допито у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що неодноразово перебуваючи біля «Центрального ринку» у місті Краматорську, а саме по вулиці Приймаченка, неодноразово купувала у продавчині, яка представлялася « ОСОБА_6 » цигарки з марками акцизного податку, а також без марок акцизного податку. У неї звичайно купувала цигарки, оскільки ціни на них у декілька разів були меншими на відміно від цін у магазинах. Свідок пояснила, що 16.01.2025 року, перебуваючи за вказаним місцем, придбала у «Оксани» пачку цигарок Урта «Нео блек» за 79 гривень за пачку, які у подальшому добровільно видала співробітникам поліції. Також зазначила, що на придбаній пачці була відсутня марка акцизного податку, що свідчить про їх незаконність походження та реалізації.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Так, прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно для збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000035 від 16.01.2025 року, із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 16.01.2025 в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 41 пачка цигарок «Urta slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-50 пачок цигарок «Urta Mint slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-7 пачок цигарок «OK slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-163 пачки цигарок «Прима Класична» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-109 пачок цигарок «Astra» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-135 пачок цигарок «Ritm» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-29 пачок цигарок «Lucky Strike» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-44 пачки цигарок «Compliment Blue» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-7 пачок цигарок «Compliment Violet super slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-19 пачок цигарок «Compliment red» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-11 пачок цигарок «Sol menthols» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-7 пачок цигарок «Sol grape» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-8 пачок цигарок «Marlboro» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Brut black slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-6 пачок цигарок «Brut white slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Lifa Strawberry super slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-2 пачки цигарок «Marshall power» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-2 пачки цигарок «Marshall classic» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-1 пачка цигарок «Kent» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного податку;

-24 пачки цигарок «Прима Люкс red» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-15 пачок цигарок «Прима Люкс blue» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-20 пачок цигарок «Lucky Strike» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-10 пачок цигарок «Mardhall classic» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-12 пачок цигарок «Rothmans demi blue» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-4 пачки цигарок «Rothmans blue» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-13 пачок цигарок «Rothmans red» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-6 пачок цигарок «Прилуки класичні 8» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-2 пачки цигарок «Monte Carlo Red» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-2 пачки цигарок «West coral mix» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-2 пачки цигарок «West bloom mix» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 пачка цигарок «Winston XS» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-2 пачки цигарок «LD blue» по 25 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-25 пачок цигарок «LD superline» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження;

21 пачка цигарок «LD superline. green» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного податку сумнівного походження.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1