Справа № 359/365/25
Провадження №1-кс/359/113/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

13.01.2025 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.239,, ч.1 ст.197-1, ч.4 ст.190,ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 використовуючи статус громадської організації за участі інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, оформлених, як волонтерів, налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації, які зберігає на території колишньої спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Бориспіль Київської області поблизу Юрківого озера.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що координацію постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації здійснювала ОСОБА_3 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), однак у спосіб, передбачений ст. 40, 93 КПК України вказану інформацію не здобуто.

Станом на даний час у кримінальному провадженні не установлено банківських рахунків Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що значно ускладнює подальше проведення досудового розслідування.

Так, 26.12.2024 до Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) скеровано запит про надання інформації щодо учасників фонду, банківських установ в яких фонд має відповідні банківські рахунки, натомість станом на 04.01.2024 відповіді не отримано.

Окрім того, 16.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит щодо надання інформації про наявні банківські рахунки Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та звітів, які протягом періоду діяльності подавали представники фонду.

У відповідь на вказаний запит установлено, що Благодійна організація міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_2 ) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), - станом на дату надання відповіді, перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до вимог підпункту 20.1.5 пункту 20.1 статті . 20 розділу І та статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ,- із змінами і доповненнями (далі - Кодекс), органи ДПС мають право та отримують інформацію про наявність рахунків платників - юридичних осіб чи самозайнятих фізичних осіб у фінансових установах.

Разом з тим, згідно із підпунктом 20.1.5 пункту 20.1 статті 20 розділу І Кодексу, інформацію про. обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб`єктів господарювання, інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, органи ІНФОРМАЦІЯ_3 мають право отримувати лише на підставі рішення суду.

На підставі вищенаведеного, ІНФОРМАЦІЯ_3 наразі не має правових підстав для надання іншої запитуваної інформації Благодійної організації міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до фінансово-звітної інформації та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 для подальшого дослідження, аналізу та використання як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими доказами.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що у провадження слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.239,, ч.1 ст.197-1, ч.4 ст.190,ч.3 ст.201-2 КК України, у тому числі за фактом, що пов`язаний з діяльністю ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що з метою перевірки і важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування існує обґрунтована необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю. В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0001911 від 26.09.2024, а саме: слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації та копій документів щодо подання Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), до контролюючих органів за період з 2022 по 2025 рік звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації з відомостями щодо показників про гуманітарну допомогу;

- інформації та копій документів щодо подання Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), до контролюючих органів за період з 2022 по 2025 рік звіту про кількість та склад учасників фонду (волонтерів);

- інформації, щодо банківських рахунків Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо).

Визначити, що строк дії ухвали два місяці до 14 лютого 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7