Справа № 404/1730/25
Номер провадження 1-кс/404/622/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кропивниьцкої окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000939 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації: документи про відкриття банківської карти (анкети клієнтів): НОМЕР_1 ;відомості чи підключена банківська карта: НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 01.10.2024 по строк винесення ухвали судом; документи про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2024 по строк винесення ухвали судом; відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками; відомості про номери телефонів, які закріплені за банківською картою;фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2024 по строк винесення ухвали судом, що знаходяться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження №0000829 від 02.11.2024 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що впровадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000939 від 25.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2024 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт ст. о/у ВКП КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО-№51543 від 20.11.2024по факту звернення ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_3 ) встановлено, що в серпні 2024 року заявниця виставила в мережі Інтернет оголошення про пошук роботи на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . У вересні 2024 заявниці зателефонував невідомий чоловік, представившись ОСОБА_19 та запропонував їй роботу в Інтернеті на біржі «Xkritikal» за умови, що їй необхідно внести на рахунок біржі 500 доларів США. Заявниця погодилась і здійснила внесок грошових коштів на загальну суму 60 000 грн. з банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_1 .

Відповідно до результатів виконаних доручень, з метою встановлення власника банківської картки, вбачається, що банківська карта НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківській карті НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач вимоги клопотання підтримала, вказала на наявність підстав для його задоволення. Щодо доводів того, що банківська карта НОМЕР_1 емітована саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказала, що не має такої інформації. В разі, якщо буде встановлено, що вказаний банк не має інформації по вказаній картці, буде звертатись до інших банківських установ.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000939 від 25.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало звернення ОСОБА_18 , яка вказала, що невідома особа, яка представилась ОСОБА_19 , під приводом наданням послуг з пошуку роботи, заволодів грошовими коштами заявниці на загальну суму 60 000 грн. з банківської карти НОМЕР_4 , які перераховані на банківську карту НОМЕР_5 .

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Дізнавач у прохальній частині клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці по карті НОМЕР_1 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пояснити належність вказаного карткового рахунку саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не змогла під час розгляду справи. В матеріалах клопотання також відсутня підтверджуюча вказаний факт інформація.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що на підставі документів, долучених до клопотання, не доведено, що банківська картка № НОМЕР_6 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто не доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, перебувають в зазначеному АТ, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

На обґрунтування свого клопотання дізнавач додала копії документів, які свідчать про проведення певних слідчих дій у провадженні, проте ніяким чином не стосуються доведення обставин, які в силу частини 3 статті 132 КПК України вона зобов`язана довести у судовому засіданні при вирішенні клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому, результатів виконаних доручень з метою встановлення власника банківської картки , про що зазначено в клопотанні, матеріали не містять.

Крім того, в протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію зазначено, що гроші потерпіла перерахувала на банківську карту НОМЕР_5 , а дізнавач просить надати доступ до інформації по карті НОМЕР_1 . В матеріалах клопотання відсутня інформація - яке відношення має карта, номер якої починається на 5467 до розслідування даного кримінального правопорушення.

На підставі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження дізнавач не довів, що наявні достатні підстави вважати, що інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні; а також що можливо використання як доказів відомостей, які містяться в документах.

Отже, враховуючи те, що клопотання не відповідає вимогам КПК України та дізнавач на основі належних і допустимих доказів не довів наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст.163 КПК України, в слідчого судді відсутні визначені КПК України необхідні і достатні підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000939 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда