Кримінальне провадження № 566/1114/24
№ провадження 1-кс/566/350/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 01 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000120 від 01 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 31 серпня 2024 року, приблизно о 13:00 год., невідома особа, під час телефонного дзвінка з абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом закриття кредиту, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , перерахувала на банківську картку НОМЕР_7 . 18.10.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосуються банківської картки НОМЕР_7 . З виписки, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 31.08.2024 о 13:00 год. на банківську картку № НОМЕР_7 зараховано грошові кошти в сумі 25000 гривень, які о 13:04 год. було перераховано на банківську кратку № НОМЕР_8 . Потім, 31.08.2024 о 13:06 год. на банківську картку № НОМЕР_7 зараховано грошові кошти в сумі 25000 гривень, які о 13:07 год. було перераховано на банківську кратку № НОМЕР_9 . Далі, 31.08.2024 о 13:07 год. на банківську картку № НОМЕР_7 зараховано грошові кошти в сумі 12000 гривень, які о 13:09 год. було перераховано на банківську кратку № НОМЕР_10 . 29.11.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_8 . Із отриманої інформації встановлено, що 31.08.2024 о 13:04 год. було зараховано грошові кошти в сумі 25000 гривень, далі було здійснено перекази на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Із вищевказаного здійсненого тимчасового доступу не встановлено місця обготівкування (зняття) грошових коштів, а кримінальне правопорушення шахрайство вважається закінченим з моменту заволодіння майном. Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою встановлення місця обготівкування (зняття) грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вказана ним інформація може знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКПВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- анкетні дані осіб, на яких зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та договорів про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 31.08.2024 по 01.11.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 31.08.2024 по 01.11.2024;

- Надати виписки по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 31.08.2024 по 01.11.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1