Справа №127/6120/25
Провадження №1-кс/127/2726/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (земельна ділянка з кадастровим номером: :01:030:0002), мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000191 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони (далі - ВВПУ ДПО) полковник поліції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , за попередньою домовленістю зі своїм підлеглим інженером (Уповноважена особа) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , з метою особистого збагачення, налагодили схему щодо привласнення та заволодіння державними коштами, шляхом попередніх домовленостей із постачальниками товарів, робіт та послуг і визнанням останніх переможцями під час здійснення училищем закупівель. В подальшому шляхом проведення фіктивних робіт чи послуг, завищенням цін вищевказані особи привласнюють кошти.

В ході документування встановлено, що начальник ВВПУ ДПО та інші службові особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою домовленістю з іншими особами, а саме директором ПП «КАПІТЕЛЬ - ПБ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , власник ФОП « ОСОБА_9 », користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працює інженером у ПП «КАПІТЕЛЬ - ПБ», користується мобільним телефоном НОМЕР_6 , створили схему для заволодіння державними коштами під час проведення ремонтних робіт будівлі учбового корпусу ВВПУ ДПО по вул. Генерала Арабея, 11 м. Вінниця, вартістю 1 466 279,07 грн., відповідно до договору підряду № 284 від 04.05.2023 та під час ремонту аудиторій того ж корпусу, вартістю 4 648 801,44 грн., відповідно до договору підряду № 373 від 22.06.2023.

Проектно-кошторисну документацію по заміні віконних та дверних блоків (договір № 1102.0423-РП/257 від 07.04.2023) та проведення ремонтних робіт будівлі учбового корпусу ВВПУ ДПО (договір № 1103.0423-РП/256 від 07.04.2023) виконував ФОП ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ., ( ОСОБА_8 та ОСОБА_7 перебувають у цивільному шлюбі) та інженер - кошторисник ОСОБА_10 , які контролювали процес ремонтних робіт училища та коригували робочих по ремонту, що підтверджується показами самих робочих.

ТОВ "ВІНСТРАТЕГІЯ-БУДТЕХЕКСПЕРТИЗА" (), на замовлення Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони складено експертний звіт № 107-23-К від 14.04.2023 по заміні віконних та дверних блоків.

Відповідно до вказаного висновку проектно-кошторисна документація, яка складалася генеральним проектувальником ОСОБА_8 , відповідає вимогам наказу Мінрегіонбуду від 25.06.2021 № 162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві» та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України» № 281 від 01.11.2021, а також отримала позитивну оцінку.

Однак, в ході проведення слідчих (розшукових) заходів по кримінальному провадженню здобуто докази про протиправну діяльність вказаних осіб.

Зокрема, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 25-11/СЕЕ від 28.01.2025, внаслідок використання віконних блоків, закуплених по завищеним цінам, що були використані під час проведення робіт на виконання умов договору № 373 від 22.06.2023 з «Капітального ремонту окремих приміщень в будівлі учбового корпусу по вул. Генерала Арабея, 11, м. Вінниця», Вінницькому вищому професійному училищу Департаменту поліції охорони, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи №24-141/СЕТ від 28.11.2024, спричиненні збитки на суму 405206, 13 грн.

На виконання ряду доручень прокурора у кримінальному провадженні було встановлено, що віконні та дверні блоки, установлені в будівлі учбового корпусу ВВПУ ДПО, виготовляв ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , користуючись обладнанням та засобами, розміщеними на підприємстві ФОП ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (земельна ділянка з кадастровим номером: :01:030:0002).

Місцезнаходження ФОП ОСОБА_11 : АДРЕСА_5 .

Громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , телефон НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, відповідно до відомостей від 20.10.2024, наданих АТ «КБ Приватбанк» на запит прокурора про рух коштів по рахунку ПП «Капітель-ПБ», вбачається, що підрядним підприємством 6 разів протягом 2023 року перераховувались кошти на рахунок ФОП ОСОБА_11 за «оплату металопластикової продукції», що може свідчити про співпрацю вказаних суб`єктів господарювання та можливу змову.

В матеріалах провадженнях також містяться документи, які свідчать про те, що досліджувана «металопластикова продукція» була виготовлена за допомогою потужностей виробництва, яке належить ФОП ОСОБА_4 (торгова марка «Вікнарі»). Однак, в ході здійснення 12.02.2025 тимчасового доступу до ФОП ОСОБА_4 , не вдалось отримати документи, які б свідчили про зв`язок (щодо можливої змови або комерційної співпраці між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_11 , а також з основним підрядником ПП «Капітель-ПБ»).

Органом досудового розслідування отримати доступ до речей, документів або відомостей, які у них містяться в добровільному порядку, тобто на підставі ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих (розшукових) чи процесуальних дій не являється можливим, оскільки існує ризик знищення або зміни документів. Відтак, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають важливе значення для досудового розслідування, у тому числі відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , (земельна ділянка з кадастровим номером: :01:030:0002), перебуває у власності ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000191 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (земельна ділянка з кадастровим номером: :01:030:0002), з метою відшукання та вилучення:

1. Документів, які підтверджують фінансово-господарські операції з ВВПУ ДПО, ПП «КАПІТЕЛЬ-ПБ» та ФОП ОСОБА_11 /ФОП ОСОБА_4 (податкових накладних, виписки банку, касові ордера, видаткові, прибуткові, відвантажувальні відомості, оборотно-сальдові відомості, кореспонденція рахунків і субрахунків, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, картки рахунків; товаро-транспортні документи, акти здачі - приймання робіт (надання послуг), дефектні акти, інші документи, печатки суб`єктів господарської діяльності, документи з ознаками фіктивності.

2. Первинних документів, що стосуються віконних та дверних блоків відповідно до наданих паспортів - опис залишку товарів на початок обліку, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару (найменування суб`єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) або код згідно з ЄДРПОУ суб`єкта господарювання, серія та номер паспорта/номер ID картки для фізичних осіб), дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару.

3. Чорнових записів, які підтверджують фінансово-господарські операції описані вище.

4. Технічні носії електронної інформації, комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, на яких може міститись інформація щодо фінансово-господарських операцій описаних вище, переписки та телефонних дзвінків із фігурантами кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя