Справа № 583/3095/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів, з наданням права вилучення їх оригіналів, що стосуються виконання умов договору по реконструкції водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; тендерної процедури (в разі їх наявності); укладення прямого договору; виготовлення проектно-кошторисної документації; оплати за виконані роботи; авторського та технічного нагляду за зазначеним об`єктом, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, під час якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2024 року, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та завищення об`ємів виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти під час реконструкції водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, зокрема, з метою отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Так, Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2024 року, які зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в та завищили об`ємів виконаних робіт, бюджетних кошти під час реконструкції водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 22.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 447, предметом якого є «Реконструкція водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 » (Код за ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція). Загальна вартість робіт за договором складає 134 774 468, 98 грн. у тому числі ПДВ -22 462411,49 грн. Строк виконання договору до 31.12.2023.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 26.12.2013 визначено, що строк дії договору до 31.12.2024 та внесено зміни до календарного графіку робіт на 2023-2024 роки (строк дії договору до 31.12.2024).

27.12.2023 згідно платіжної інструкції № 1041 за додатковою угодою № 1 від 26.12.2023 до договору №447 від 22.12.2023, Управлінням КБ та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено попередню оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 30% вартості робіт за Договором на придбання матеріалів, обладнання, устаткування для виконання робіт по вищевказаному об`єкті у сумі 40432340,69 грн. та відповідно до видаткових накладних підрядною організацією придбані матеріали та обладнання для виконання умов договору № 447 від 22.12.2023.

Відповідно до Договору №12 від 25.12.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про придбання будівельних матеріалів відповідно до Специфікації на суму 40 432 340,69 грн., придбано будівельні матеріали, серед яких 1 Котел водогрійний газовий потужністю 18 МВт, TNX EN 18000, ICI CALDAE на суму 14 960 894,15 грн., деаератор атмосферний ДА-50/25 на суму 1255000,00 грн., а також інше обладнання (всього 154 найменування).

Згідно платіжних інструкцій №№ 30-36 від 27.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти за вищезазначений товар, у тому числі котел водогрійний, на загальну суму 40432 340,69 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчою належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000004 від 05.01.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступдо оригіналів документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються виконання умов договору по реконструкції водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; документів щодо тендерної процедури (в разі їх наявності); документів, що стосується укладення прямого договору; виготовлення проектно-кошторисної документації; оплати за виконані роботи, документів з приводу авторського та технічного нагляду за зазначеним об`єктом, а саме:

-договору № 447 від 22.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по реконструкції водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з відповідними додатками;

-договору № 12 від 25.12.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про придбання будівельних матеріалів відповідно до Специфікації, з відповідними додатками;

-додаткових угод до договору № 447 від 22.12.2023, у тому числі договорів укладених внаслідок коригування проектно-кошторисної документації, з відповідними додатками;

-договорів, предметом яких є проведення реконструкції водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з відповідними додатками;

-договорів з субпідрядними організаціями, які залучались під час виконання робіт по реконструкції водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по реконструкції водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-актів приймання виконаних робіт по зазначеному об`єкту з розрахунком одиничної вартості;

-проектно-технічну документацію, зокрема робочу документацію розділів «КМ», «КБ»;

-виконавчої документацію (загальний журнал робіт, журнал зварювальних робіт, виконавчі схеми).

-єдиного журналу виконання робіт (включаючи роботи субпідрядників), журналу обсягів виконаних робіт; документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; відомостей лабораторного та геодезичного контролю; актів на приховані роботи та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; актів про індивідуальне та комплексне випробування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв; журналів виконання робіт;

-локального кошторису, відомостей ресурсів, довідок договірних цін;

-журналів обліку виконаних робіт, загальних журналів робіт;

-актів на закриття прихованих робіт;

-журналу технічного нагляду;

-журналу авторського нагляду;

-проектної та коригованої проектної документації по реконструкції водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ;

-експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної та коригованої проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту;

-тендерної документації, тендерної пропозиції щодо зазначеного об`єкту, документації щодо проведення відкритих торгів та/або електронного каталогу;

-повідомлення про початок будівництва (робіт) по об`єкту;

-сертифікату про готовність об`єкту до експлуатації;

-видаткових накладних, товарних чеків, податкових накладних, а також інших документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення робіт;

-видаткових накладних на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;

-сертифікатів (паспортів) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;

-відомості на використані транспорті засоби та механізми по об`єкту дослідження, а саме: дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу механізмів;

-товаро-транспортних накладних на перевезення сміття (ґрунту) по об`єкту дослідження;

-списків робітників, які фактично виконували роботи по даному об`єкту;

-списку транспортних засобів, спеціальної техніки, які використовувались для проведення робіт по зазначеному об`єкту;

-належним чином завірених копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-належним чином завірених копій керівника, головного інженера, виконавця робіт по зазначеному об`єкту, головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

-платіжних доручень щодо сплати коштів за виконану роботу за договорам по реконструкції водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та додатковим договорам (угодам) по зазначеному об`єкту;

-договору про здійснення технічного нагляду за зазначеним об`єктом капітального ремонту з відповідними додатками;

-договору на здійснення авторського нагляду за зазначеним об`єктом капітального ремонту з відповідними додатками;

-платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором

про здійснення технічного нагляду;

-платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором

на здійснення авторського нагляду.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1