Справа № 761/4074/17
Провадження № 1-кс/761/2620/2017
У Х В А Л А

Іменем України

10 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Притули Н.Г.

при секретарі: Лукянчук А.О.,

за участю слідчого : Сватко О.В.,

розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області старшого лейтенанта поліції Сватко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі Київській головній регіональній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, -

в с т а н о в и в :

08 лютого 2017 року слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області старший лейтенант поліції Сватко О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчук А.В. по кримінальному провадженню №0000022 від 13.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться в банківській установі Київській головній регіональній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, а саме:

- розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01.12.2016 по 01.02.2017;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком №5915, відкритим в Київській головній регіональній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з 01.12.2016 по 01.02.2017;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку №5915, відкритому в Київській головній регіональній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842) за період з 01.12.2016 по 01.02.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000022 від 13.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Слідчого управління ГУНП в Київській області з Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали, відповідно до яких 26.12.2016 директор Вишгородського історико-культурного заповідника Литовченко В.В., в.о. директора ДП «Київоблбудінвест» Агафонов Ю.О., інженер технічного нагляду Борей О.Ю., будучи службовими особами, здійснили внесення до офіційних документів, в тому числі акту приймання виконаних будівельних робіт, завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 26.12.2016 до договору №25 будівельного підряду щодо об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Вишгородського історико-культурного заповідника в м. Вишгороді вул. Шкільна, буд. 58» від 26.12.2016, всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ становить 1 408 750,24 гривень.

Відповідно до акту №25/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 26.12.2016 до договору №25 будівельного підряду щодо об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Вишгородського історико-культурного заповідника в м. Вишгороді вул. Шкільна, буд. 58» від 26.12.2016, всього за об’єктом з урахуванням ПДВ вартість виконаних будівельних робіт становить 1 408 750,24 гривень.

Відповідно до розділу ХХІ. Місцезнаходження та реквізити сторін договору №25 будівельного підряду щодо об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Вишгородського історико-культурного заповідника в м. Вишгороді вул. Шкільна, буд. 58» від 26.12.2016, в графі «Підрядник» Державне підприємство «Київоблбудінвест» з-поміж інших реквізитів вказаного підрядника зазначено реквізити розрахункового рахунку ДП «Київоблбудінвест» №5915, відкритого в Київській головній регіональній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842).

Як зазначає слідчий, з метою документального підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів на суму 1 408 750,24 гривень на розрахунковий банківський рахунок підрядника ДП «Київоблбудінвест» №5915, відкритий в Київській головній регіональній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842), на підставі та на виконання договору №25 будівельного підряду щодо об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Вишгородського історико-культурного заповідника в м. Вишгороді вул. Шкільна, буд. 58» від 26.12.2016, укладеного між Вишгородським історико-культурним заповідником, в особі директора Литовченко В.В., та ДП «Київоблбудінвест», в особі в.о. директора Агафонова Ю.О., встановлення ким саме були перераховані грошові кошти, підстави такого перерахування, на які цілі були використані перераховані грошові кошти, встановлення обставин та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю власника розрахункового рахунку №5915, відкритого в Київській головній регіональній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842), а також враховуючи те, що органи досудового розслідування не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою документального підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів на суму 1 408 750,24 гривень на розрахунковий банківський рахунок підрядника ДП «Київоблбудінвест» №5915, відкритий в Київській головній регіональній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842), на підставі та на виконання договору №25 будівельного підряду щодо об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Вишгородського історико-культурного заповідника в м. Вишгороді вул. Шкільна, буд. 58» від 26.12.2016, укладеного між Вишгородським історико-культурним заповідником, в особі директора Литовченко В.В., та ДП «Київоблбудінвест», в особі в.о. директора Агафонова Ю.О., встановлення ким саме були перераховані грошові кошти, підстави такого перерахування, на які цілі були використані перераховані грошові кошти, встановлення обставин та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю власника розрахункового рахунку №5915, відкритого в Київській головній регіональній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842).

В судовому засіданні слідчий Сватко О.В. клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з’явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв’язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника Київської головної регіональної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842).

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000022, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи Київської головної регіональної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000022, як докази факту протиправних дій. Водночас слідчим не доведено необхідності надання доступу до всіх зазначених в клопотанні документів з врахуванням інформації внесеної до ЄДРДР.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області старшого лейтенанта поліції Сватко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі Київській головній регіональній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16 – задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Сватку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю – оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи Київської головної регіональної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, а саме: розгорнутої роздруківки руху коштів по рахунку №5915, що відкритий ДП «Київоблбудінвест» (), із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 25.12.2016 по 15.01.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити посадовим особам Київської головної регіональної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Г.Притула