УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2025 р. Справа № 597/109/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000122 від 29.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000122 від 29.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 28.08.2024 року у ВП № 4 (м.Заліщики) Чортківського РУП надійшли матеріали із кіберполіції про те, що 15.07.2024 року знайшовши у соціальній мережі Тік ток оголошення, щодо продажу мотоциклу і домовившись про його купівлю, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с.Зелений Гай, здійснила переказ із своєї банківської карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 кошти у сумі 3000 гривень та на банківську карту НОМЕР_3 кошти у сумі 2700 гривень. Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 5700 гривень.

29.08.2024 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 15.07.2024 року знайшовши у соціальній мережі Тік ток оголошення, щодо продажу мотоциклу і усно домовившись про його купівлю, остання, перебуваючи за кордоном, здійснила переказ із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 кошти у сумі 3000 гривень та на банківську карту № НОМЕР_3 кошти у сумі 2700 гривень. Після чого продавець, який мав надіслати мотоцикл перестав відповідати на смс повідомлення і товар не відправив. Відповідно до інформації отриманої згідно ухвали Заліщицького районного суду № 597/1563/24 від 14.10.2024 року отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 відповідно до якої кошти у сумі 3000 гривень, які потерпіла перерахувала на вищевказаний рахунок були перераховані на інший банківський рахунок № НОМЕР_4 - 18.07.2024 року о 00:15:48 годині.

З метою отримання доказів по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 18 липня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 18 січня 2025 року, а саме: номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації.

Отримані відомості у випадку надання тимчасового доступу до вказаної інформації, шляхом відкопіювання її на електронний носій буде використана як доказ доведення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 18 липня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 18 січня 2025 року, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Старший дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтримала та просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого дізнавача слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 18 липня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 18 січня 2025 року та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 18 липня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 18 січня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 18 липня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 18 січня 2025 року з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 години 00 хвилин 18 липня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 18 січня 2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 18 липня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 18 січня 2025 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 18 липня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 18 січня 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1