Справа №718/690/25
Провадження №1-кс/718/69/25
18.03.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Клопотання мотивоване тим, що 17.03.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що біля 11 год. 40 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввійшла в довіру та заволоділа персональними даними його банківської картки ( НОМЕР_3 ) з якої в подальшому були списані кошти в сумі 75 000грн.
Зазначає, що 17.03.2023 потерпілий ОСОБА_5 надав пояснення, що в нього у користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на якій був кредитний ліміт 8 000грн. Після отримання вказаної картки кредитними коштами не користувався. 17.03.2023 року близько 11:20 год. на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала НОМЕР_5 невідома особа, представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови, йому запропонували підвищити кредитний ліміт карткового рахунку № НОМЕР_3 до 75 000 грн., у нього не виникало сумнівів, що це дійсно телефонують з ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, на мобільний телефон прийшла СМС з кодом підтвердження операції. Вказаний код він продиктував працівнику банку. Близько 11:40 год. на його мобільний телефон прийшла СМС, що з кредитної картки було переказано кошти в сумі 29 999 грн. Побачивши вказане, він відразу вирішив зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувати картку, однак не зміг, оскільки відразу прийшла СМС про переказ коштів 29 999 грн., та через декілька секунд прийшла ще одна СМС з переказом на суму 12 000 грн. До застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у нього доступу не було, через його заблокування. Побачивши вказані СМС зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії невідомою особою, тому він зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_6 для блокування банківської картки. Пізніше вирішив звернутися до філії ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Чернівці, де видали довідку про рух коштів. Під час перегляду даної довідки виявив, що йому завдано збитків на загальну суму 75 000 грн.
Вказує, що 21.04.2023 згідно ухвали Кіцманського районного суду №718/794/23 від 21.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
05.05.2023 в порядку статті 40 КПК України надано доручення начальнику ВПК в Чернівецькій області ДКП НП, з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.
06.06.2023 отримано ухвалу суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
12.07.2023 згідно ухвали суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
19.07.2023 надано доручення працівникам ВПК ДКП з метою проведення аналізу тимчасового доступу.
22.08.2023 отримано відповідь на доручення, де вказано, що під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власник
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер тел. НОМЕР_10 .
05.09.2023 отримано ухвалу суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
12.10.2023 виконано ухвалу суду.
18.10.2023 надано доручення з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.
28.02.2024 отримано ухвалу суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
28.03.2024 виконано ухвалу суду.
17.07.2024 надано доручення з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.
19.08.2024 отримано відповідь, де вказано, що під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку № НОМЕР_13 та встановлено: 2023-03-17 12:28:24 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 60 000грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , отримувач ОСОБА_7 ; 2023-03-17 12:28:36 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 11 998 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , отримувач ОСОБА_7 .
Посилається на те, що отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці.
Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника вказаної картки, отримання інформації про рух коштів на картці, факт зняття грошових коштів, інформація про дати і місця зняття готівкових коштів отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.
На підставі наведеного, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять:
- Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 в період часу із 17.03.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;
- Інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;
- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 в період часу із 17.03.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 в період часу із 17.03.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Слідчий ОСОБА_8 та прокурор ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять:
- Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 в період часу із 17.03.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;
- Інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;
- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 в період часу із 17.03.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 в період часу із 17.03.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1