Справа № 180/407/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000080 від 13.02.2024 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 10.02.2024 в 20 годині 45 хвилин невстановлена особа під приводом придбання ноутбуку направила електронне посилання на месенжер вайбер ОСОБА_5 , після чого останній перейшов за вказаним посиланням та ввів реквізити банківської картки оформленої на ОСОБА_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого, з банківської картки № НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 56000 грн., які належать ОСОБА_6 .

За вказаним фактом 13.02.2024 слідчим відділенням відділення поліції №1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 10.02.2024 року вона попрохала свого сина ОСОБА_5 виставити ноутбук на продаж в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим до її сина в мобільному застосунку «Viber», надійшло повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_2 , з вираженням бажання придбати ноутбук. В ході переписки в застосунку «Viber», невідома особа зазначила, що хоче придбати вказаний вище ноутбук, через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, та скинула посилання, для оформлення доставки. ОСОБА_5 , перейшов за посиланням за участю ОСОБА_6 ввів данні банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), одразу після чого, з банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 56000 грн., які належать ОСОБА_6 на невідомий рахунок.

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального правопорушення та підтвердження його злочинної діяльності.

Cлідчий просить:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

1.2.Випискиу до платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 10.02.2024;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 10.02.2024;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 10.02.2024;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 10.02.2024;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 10.02.2024;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 10.02.2024;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній карткці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

1.16.Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

2. Просить надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

3. У разі задоволення даного клопотання доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_9 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

- заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 .

4. Розгляд клопотання здійснити без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторін кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання 13.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, суд не вважає за можливе, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталися.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

-Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

-Виписку до платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 10.02.2024;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 10.02.2024;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 10.02.2024;

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 10.02.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 10.02.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 10.02.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній карткці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.02.2024;

-Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1