Справа № 544/689/25
пров. № 1-кс/544/75/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000036 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 19.02.2025 близько 16 год невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці, здійснила дзвінок до ОСОБА_5 та під приводом виплати грошових коштів увійшла в довіру до останньої та шляхом обману здійснила заволодіння коштами заявниці, які остання перерахувала через термінал самообслуговування на вказаний номер шахрая.

За вказаним фактом, сектором дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2025 о 15:59год на номер телефону потерпілої НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником «Розрахункового центру» та повідомила, що ОСОБА_5 , як матері безвісти зниклого військовослужбовця, передбачено виплати по заявці, котру остання залишала ще в 2023 році. В подальшому, в ході розмови потерпілій назвали дату подання вказаної заявки, та оскільки вона дійсно того дня подавала таку заявку, потерпіла почала довіряти невідомим особам. Далі, під час розмови потерпілій було повідомлено, що для отримання грошових коштів їй необхідно пройти до терміналу самообслуговування та в подальшому діяти за вказівками невідомої особи. Прийшовши до терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , де увійшовши до особистого кабінету користувача банку, невідомою особою було надано вказівку про подальший переказ грошових коштів, внаслідок чого потерпіла ОСОБА_5 здійснила з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перекази грошових коштів на невстановлений рахунок, котрий їй називали в ході телефонної розмови на суму 30404,16грн, та 29070,00грн. В подальшому, потерпіла у зв`язку з браком грошових коштів на одній із банківських карток, пішла до банкомату, розташованому у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 , де зняла з іншої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, та повернувшись до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , знову увійшла до особистого кабінету та здійснила переказ грошових коштів на рахунок, котрий було озвучено під час телефонної розмови, на суму 12200,00 грн та 20000,00 грн.

Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 91674,00грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснювала перекази грошових коштів на рахунок невідомої особи, котра заволоділа ними шахрайським шляхом, з власного банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, дізнавач вказує на те, що з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, яким заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000036 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного віділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про pyx грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.02.2025 по 13.03.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.02.2025 по 13.03.2025;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати групі дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного віділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про pyx грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.02.2025 по 13.03.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 01.02.2025 по 13.03.2025;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 13 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1