Справа 688/3782/24
№ 1-кс/688/490/25
Ухвала

про накладення арешту на майно

25 лютого 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000650 від 21 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650 від 21 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання послалась на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з ч. 1 та ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до вищевказаного переліку.

Статтею 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналогів та прекурсорів» визначено, що зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у будь-яких кількостях в цілях, не передбачених цим Законом, забороняється.

Згідно зі ст.ст. 6, 10, 11 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» діяльність, пов`язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин (за винятком психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці III Переліку) і прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV Переліку, здійснюється підприємствами державної та комунальної форми власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Діяльність, пов`язана з використанням наркотичних засобів і психотропних речовин, допускається лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи чи в навчальних цілях та інших цілях, передбачених цим Законом. Правила виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до таблиці І списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, «PVP» відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Однак, ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, переслідуючи корисливий мотив та, з метою незаконного збагачення, у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час та спосіб, не пізніше 20 квітня 2024 року, незаконно здобув і таким чином придбав, після чого незаконного зберігав при собі з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», обіг якої заборонено.

Так, під час проведення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, в межах оперативно-розшукової справи № 24/21/01/0482 від 21 лютого 2024 року, під час проведення оперативної закупки наркотичних засобів, 20 квітня 2024 року у період часу з 11 по 16 год, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи відповідного дозволу (ліцензії) на придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи на території автовокзалу, що знаходиться за адресою: м. Ізяслав, вул. Онищука, буд. 5, Шепетівського району Хмельницької області, умисно, незаконно збув для ОСОБА_6 (анкетні дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні»), шляхом «закладки» в бетонній естакаді за ізольований згорток синього кольору із кристалічною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0,647017 г, обіг якої згідно з таблицею І списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 заборонено, попередньо отримавши від ОСОБА_6 на картковий рахунок АТ КБ «Глобус» № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 400 гривень.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин, з корисливих мотивів, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи та зберігав при собі, з метою збуту, особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», обіг якої заборонено.

Надалі ОСОБА_5 продовжуючи злочинний умисел на збут особливо небезпечних психотропних речовин «PVP», 13 листопада 2024 року, о 12 год 02 хв, діючи із прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи відповідного дозволу (ліцензії) на придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», перебуваючи за адресою: м. Ізяслав, вул. Героя України Олександра Петраківського (колишній Вокзальній), поблизу буд. № 60, Шепетівського району Хмельницької області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, повторно, незаконно збув покупцю ОСОБА_7 (анкетні дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні») за грошові кошти у розмірі 500 гривень, які попередньо отримав на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» масою 0,0834 г, яка відповідно до списку № 2 таблиці I «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин «PVP», обіг яких заборонено.

Окрім того, ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин, з корисливих мотивів, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи та зберігав при собі, з метою збуту, особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», обіг якої заборонено.

Надалі ОСОБА_5 продовжуючи злочинний умисел на збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин «PVP», 09 січня 2025 року, о 11 год 27 хв, діючи із прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи відповідного дозволу (ліцензії) на придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», перебуваючи за адресою: м. Ізяслав, по вул. Героя України Олександра Петраківського (колишній Вокзальній), поблизу буд. № 60, Шепетівського району Хмельницької області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, повторно, незаконно збув покупцю ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні») за грошові кошти у розмірі 500 гривень, які попередньо отримав на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» масою 0,0539 г.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, з корисливих мотивів, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи та зберігав за місцем свого постійного проживання, з метою збуту, наркотичний засіб «канабіс», обіг якого обмежено.

Так, 09 січня 2025 року, під час проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 07 січня 2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 , на поличці шафи, що у спальній кімнаті будинку, де проживав ОСОБА_5 , виявлено та вилучено наркотичний засіб «канабіс» масою 4,02 г, що, відповідно до таблиці ІІ списку № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, належить до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, який ОСОБА_5 незаконного зберігав з метою подальшого збуту.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчиненого повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

31 січня 2025 року о 13:50 год, аналізуючи зібрані докази, з врахуванням встановлених обставин кримінального провадження, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, отриманої у Територіальному сервісному центрі МВС 6845 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру: НОМЕР_3 , за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано автомобіль марки «RENAULT KANGOO», 2008 року випуску, державні номерні знаки: НОМЕР_4 .

Разом з тим, іншого нерухомого та рухомого майна, належного ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування, не виявлено.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання виникла об`єктивна необхідність накласти арешт на вищевказаний транспортний засіб, із заборонною відчужування, розпорядження та користування ним.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судовому засідані клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За матеріалами клопотання встановлено, що 31 січня 2025 року о 13:50 год, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за які санкція передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначений в клопотанні транспортний засіб марки «RENAULT KANGOO», 2008 року випуску, державні номерні знаки: НОМЕР_4 , оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказаний транспортний засіб належать підозрюваному та може бути використано з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування ймовірно заподіяної шкоди, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, а саме, забезпечення цивільного позову, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на автомобіль марки «RENAULT KANGOO», 2008 року випуску, державні номерні знаки: НОМЕР_4 , із заборонною відчужування, розпорядження та користування ним.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.36, 98, 100, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000650 від 21 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «RENAULT KANGOO», 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , заборонивши володільцю та користувачу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним автомобілем.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9