Справа № 201/812/25
Провадження № 1-кс/201/326/2025
УХВАЛА

Іменем України

21 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000081, відомості про яке внесено 26.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000081 від 26.08.2024, за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Комунального підприємства П`ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі службовими особами підприємств, шляхом зловживання службовим становищем, при проведенні робіт з ремонту дорожнього покриття, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 01.07.2024 по т.ч., КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив ряд закупівель на виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття (улаштування покриття з плитки тротуарної та бордюрів) в м. П`ятихатки на загальну суму 6,7 млн. грн.

Поточний ремонт частини проспекту Перемоги (улаштування покриття з плитки тротуарної та бордюрів, ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. П`ятихатки, вартістю 3.018 млн. грн. 25.07.2024 договір було укладено. 14.08.2024 здійснено переказ грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обсягом 3,018 млн. грн. за актом виконаних робіт №1 від 14.08.2024.

Поточний ремонт тротуарних доріжок в міському парку м. П`ятихатки (улаштування покриття з плитки тротуарної та бордюрів, ІНФОРМАЦІЯ_4 вартістю 3,6 млн. грн. Намір про укладання договору опубліковано 14.08.2024.

Встановлено значне завищення ціни на закупівлю матеріалів, тобто на об`єктах поточного ремонту дорожнього покриття використовуються будівельні матеріали нижчої якості, ніж це передбачено.

Крім того, на вищезазначеному ТОВ відсутні засоби для здійснення вказаної діяльності, техніка, співробітники та інше, роботи виконуються не в повному обсязі, що вказує на виведення грошових коштів місцевого бюджету в «тіньовий» обіг через афілійовані структури з подальшим ухилення від сплати податків.

Під час ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 01.07.2024 по теперішній час по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеним рахункам в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без її особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації на електронному носії), з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів у період часу з 01.07.2024 по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_2 , відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеним рахункам в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаному рахунку, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах;

- рух грошових коштів у період часу з 01.07.2024 по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_3 , відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеним рахункам в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаного рахунку, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах;

- рух грошових коштів у період часу з 01.07.2024 по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_4 , відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеним рахункам в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаного рахунку, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вказані документи на паперових та електронних носіях.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1