Справа № 559/2/25
Провадження № 1-кс/559/3/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"03" січня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000792 від 17 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що на 16 грудня 2024 року близько 16 год. невідома особа отримала доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , яка зараз перебуває в м. Мале та здійснила переказ грошових коштів із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 кількома операціями на загальну суму 35000 грн., що їй належать і банківська картка якої знаходиться в м. Київ.

У подальшому встановлено, що з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів трьома платежами: в сумі 1105,50 грн., 9145,50 грн. і 7939,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та із її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 8542,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках за період із 15.12.2024 по 23.12.2024, інформацію про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2024 до 23.12.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000792 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 грн із банківського рахунку, зазначеного в клопотанні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіють АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться:

1) у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити в Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_3 , а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по цих банківських картках, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період із 15.12.2024 до 23.12.2024;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківськими картками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото, відеоматеріали з банкоматів під час зняття коштів за період часу з 15.12.2024 до 23.12.2024.

інформацію про історію авторизації, при користуванні карткими картками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_3 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2024 по 23.12.2024 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск;

2) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період із 15.12.2024 до 23.12.2024;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_6 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів під час зняття коштів за період часу з 15.12.2024 до 23.12.2024;

інформацію про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_2 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 15.12.2024 до 23.12.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 03.02.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1