Справа № 344/5936/25
Провадження № 1-кс/344/2725/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000467 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області, поступила заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з червня 2021 по квітень 2023 року у м. Івано-Франківську, невідомі особи шахрайським способом з корисливих мотивів, заволоділи нерухомими майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали товариству майнової шкоди в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір № 10/07 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 (адреса проектна).

Замовником будівництва вище вказаного будинку відповідно до Декларації «про початок виконання будівельних робіт» № ІФ 6 від 11.10.2012 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 1.1 договору № 10/07, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взяти участь у будівництво об`єкту житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 , шляхом виконання функцій співзабудовника та надання земельної ділянки побудови Об`єкту, передачі прав замовника, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором зобов`язувалося здійснити власними та/або залученими силами і засобами безпосереднє будівництво будинку та передати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначені цим Договором квартири та приміщення після завершення будівництва та введення Об`єкту в експлуатацію.

Згідно розділу 2 Договору, керівництво проведення будівництва об`єкту, здійснення організаційно-розпорядчої діяльності мало право виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, договором передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є повноваженим представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керує усією діяльністю по будівництву будинку та виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення запланованої за Договором мети. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власні кошти, сили і засоби, взяло на себе зобов`язання провести будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 (VI-черга), у

АДРЕСА_3 Договору № 10/07 передбачено: Сторони погодили, що порядок розподілу нерухомого майна визначається протоколом погодження розподілу об`єкту, що є невід`ємним додатком до вказаного договору. Згідно протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 (додаток до договору про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_4 ), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було досягнуто згоди про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує право та розпорядження на 26 квартир та одне нежитлове приміщення (кількість та номери квартир зазначено у протоколі від 10.07.2017). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує майнові права та розпорядження на всі інші об`єкти нерухомості, в тому числі квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV, що знаходяться в житловому будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 , за виключенням частки, яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у стані, необхідному для введення будинку в експлуатацію.

На початку травня 2019 року, будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 завершено та здано в експлуатацію, новозбудованому об`єкту присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .

Після здачі будинку в експлуатацію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору № 10/07 від 10.07.2017 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 та протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 набуло прав розпоряджатися нерухомим майном - квартирами АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарським приміщенням № XXV.

Однак, у серпні 2023 року було виявлено, що на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано право власності. Зокрема, право власності на квартиру АДРЕСА_5 зареєстровано 09.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_5 ; на квартиру АДРЕСА_6 право власності зареєстровано 15.11.2021 за фізичною особою ОСОБА_6 ; на квартиру АДРЕСА_7 право власності зареєстровано 18.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_7 ; на квартиру АДРЕСА_8 право власності зареєстровано 13.07.2022 за фізичною особою ОСОБА_8 ; на господарське приміщення № XXV право власності зареєстровано 26.04.2023 за фізичною особою ОСОБА_9 .

Допитаний як представник потерпілої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вказав, що ним не проводилось відчуження, не передавались майнові права на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV будь яким фізичним чи юридичним особам, не здійснювалось оформлення на неї права власності, не підписувались будь які договори-купівлі продажу та акти прийому-передачі. Окрім цього, згідно показань представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідків встановлено, що договори купівлі-продажу майна та акти прийому-передачі від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 із вище вказаними фізичними особами укладались та підписувались ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_10 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема вчинених фактів шахрайських дій, а також перевірки обставин можливого привласнення грошових коштів особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке користується розрахунковими рахунками, відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_9 , а саме до інформації та документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Слідчий подав заяву в якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- до інформації та документів щодо руху коштів по всіх номерах банківських рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , інформації із записом про здійснення операцій по вказаному рахунку, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказаний рахунок за період часу з 01.01.2019 по теперішній час; до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по рахунках, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 а також номерах рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2019 по теперішній час; у разі перерахування коштів в банківській установі до касових ордерів та платіжних документів по вказаних номерах рахунків, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_20