Справа № 559/78/25
Провадження № 1-кс/559/19/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"10" січня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000808 від 23 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 15 грудня 2024 року о 15 год. 02 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та здійснення оплати за товари на інтернет-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12844 грн. (за рахунок коштів кредитного ліміту), що знаходилися на її банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 «Універсальна». 15.12.2024 близько 15 год. 00 хв. до потерпілої зателефонував невідомий номер телефону, було зазначено, що це « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа запропонувала потерпілій збільшити кредитний ліміт, але вона відмовилася, та відразу завершила телефонну розмову. Після чого був ще один телефонний дзвінок, під час якого ОСОБА_6 знову повідомила невідомій особі, що збільшення кредитного ліміту не потребує. Будь яких покупок за допомогою банківської картки ОСОБА_6 не здійснювала й за будь-якими посиланнями не переходила, персональні банківські дані нікому не передавала.

В досудового слідства з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до оригіналів документів і інформації, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК Україниа також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №№0000808 від 23 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовували банківську картку потерпілої № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період із 12 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 15.12.2024, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів із неї та їх сум;

-інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цієї банківської картки з зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даній банківській картці;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з карти у відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по цьому рахунку,

розкривши слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в кримінальному провадженні №000808 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 10.02.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1