Справа № 592/3436/25
Провадження № 1-кс/592/1640/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 року приблизно о 12 год. 48 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 81 000 грн. (ЄО 11774 від 05.03.2024).

05.03.2024 року приблизно о 13 год. 50 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 236500грн. (ЄО 11776 від 05.03.2024)

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілим було частково перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені під час викрадення коштів з вищевказаної картки, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з наданням детальної інформації в період з 00:00 год. 01.02.2024 року по день винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з наданням детальної інформації в період з 00:00 год. 01.02.2024 року по день винесення ухвали, у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 00:00 год. 01.02.2024 по день винесення ухвали, у якості фінансових;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 00:00 год. 01.02.2024 по день винесення ухвали;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00:00 год. 01.02.2024 року по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000695 від 06.03.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1