Справа № 676/661/25
Номер провадження 1-кс/676/205/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 17 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

Начальник ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про перебування на обліку найманих працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рахунки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 вересня 2024 року по теперішній час (тобто по 24 січня 2025 року день складання клопотання), з можливістю вилучення отриманої інформації, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в період з 17 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року, в умовах воєнного стану, уклавши за результатами проведення закупівель договори на проведення робіт по капітальному ремонту харчоблоків у ліцеї №5 по АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних даних в акти прийняття виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту харчоблоків, які фактично виконані не були.

Також службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в період з 17 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року, в умовах воєнного стану, уклавши за результатами проведення закупівель договори на проведення робіт по капітальному ремонту харчоблоків у ліцеї №5 по АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних даних в акти прийняття виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту харчоблоків, які фактично виконані не були.

За вказаним фактом 17 січня 2025 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 17 жовтня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі заступника начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №365 про закупівлю робіт, згідно із яким підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується своїми силами та засобами виконати роботи, зазначені в проектній документації по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 ». Сума договору становить 9 586 666,26 грн. Згідно із п.5.1. договору строк виконання робіт до 31 грудня 2024 року .

Протягом листопада та грудня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано акти виконаних робіт, на підставі яких проведено оплату коштів.

Разом з тим, в ході проведення огляду місця події 22 січня 2025 року, а саме харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 встановлено що ремонтно-будівельні роботи у приміщеннях харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 наразі ще виконуються, що суперечить інформації викладеній в актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад та за грудень 2024 до Договору №365 від 17 жовтня 2024 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 - робочий працівник, який здійснює на даний час ремонтні роботи у харчоблоці ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомив, що на даний час не працює, так як доглядає за дитиною. На життя заробляє підробітками. Приблизно у листопаді 2024 року до нього зателефонував його знайомий на ім`я ОСОБА_8 , прізвище не знає, який сказав, що є підробіток по виконанні ремонтних робіт у школі номер 9. Оплата за його працю була договірна згідно з обсягом роботи, за фіксовану суму вони не домовлялися. Свідок погодився та прибув до вказаної школи. Там були ще чоловіки, які працювали, умови їх договору свідку не відомі. Для себе обсяг роботи свідок визначив самостійно, договір ні з ким не укладав. Яка фірма займається вказаними ремонтами йому не відома за свою роботу кошти свідок не отримав з невідомих йому причин, на даний час ще працює.

Оскільки для потреб досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно із ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, потрібні зазначені у клопотанні слідчого документи, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання була належним чином повідомлена, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки слідчий у клопотанні довів наявність ризиків, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, слідчим суддею встановлено, що 17 січня 2025 року слідчим були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігаються оригінали документів, зазначенні слідчим в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також що, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформації про перебування на обліку найманих працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01 вересня 2024 року по 20 січня 2025 року день складання клопотання, із зазначенням їх анкетних даних і посад, та періоду перебування у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01 вересня 2024 року по 20 січня 2025 року день складання клопотання (з урахуванням часу необхідного для зарахування коштів та сплати податків);

- інформації про рахунки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банках та інших фінансових установах на період з 01 вересня 2024 року по 20 січня 2025 року день складання клопотання, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до вищевказаних документів, із можливістю провести огляд та вилучення документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1