Справа №463/501/25
Провадження №1-кс/463/2736/25
У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу

20 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Павлоград, Дніпропетровської області, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 28-ч.1 ст.357, ч. 1 ст. 182, ч.2 ст.28- ч.2 ст.182, ч.2 ст.361, ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та у разі внесення такої покладенням на підозрюваного ряду обов`язків.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000244 від 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.2 ст.28-ч.1 ст.357, ч.1 ст.182, ч.2 ст.28- ч.1 ст.182, ч.2 ст.28 - ч.2 ст.182, ч.2 ст.361, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинив умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

№1 Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2024 приблизно о 12:10 год, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон марки «Meizu» моделі «M5c» з ІМЕІ1 НОМЕР_1 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , що являється фінансовим номером до інтернет-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілого ОСОБА_7 , розраховуючи, що його злочинні дії не будуть виявлені, усвідомлюючи настання наслідків за вчинювані ними протиправні дії, розуміючись на тонкощах банківської системи, зокрема, щодо надання послуг клієнтам АТ КБ «ПриватБанк», без дозволу власника, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_7 , здійснив вхід до його облікового запису у мобільному додатку «Приват-24», що був установлений на вище вказаний мобільний телефон, авторські права на який належать АТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого 27.12.2024 приблизно о 12:10 год. отримав повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_7 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», що призвело до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, витоку інформації та спотворення процесу обробки інформації, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

№2. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2024 приблизно о 12:10 год, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , умисно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний телефон марки «Meizu» моделі «M5c» з ІМЕІ1 НОМЕР_1 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_7 , створив заявку до фінансової установи ТОВ «Лінеура Україна», при цьому зібравши та використавши персональні дані ОСОБА_7 , а саме: його ідентифікаційний код ); паспортні дані, місце проживання, абонентський номер телефону, що стало підставою для отримання грошових коштів шляхом підписання кредитного договору на суму 10 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному збиранні, використанні конфіденційної інформації про особу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

№3 Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2024 приблизно о 12:16 год, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, та незаконних операцій з використанням мережі Інтернет та мобільного телефону марки «Meizu» моделі «M5c» з ІМЕІ1 НОМЕР_1 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , а також використовуючи зібрану ним конфіденційну інформацію про ОСОБА_7 , ввівши працівників ТОВ «Лінеура Україна» в оману, через інформаційно - телекомунікаційну систему із використанням мобільного застосунку «Credit7» або через веб-сайт з доменним ім`ям «https://credit7.ua», уклалав із вказаною фінансовою установою Договір №5206318 від 27.12.2024 про надання споживчого кредиту, на умовах повернення позики в кінці строку позики, від імені ОСОБА_7 , відповідно до якого АТ КБ «Приватбанк» перерахувало позичальнику на зареєстрований перед підписанням договору банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітентом якого є АТ КБ «Приватбанк», грошову позику в сумі 10 000 грн. строком на 360 днів, якими вищевказана особа заволоділа, шляхом переказу з вказаної банківської картки на віртуальну банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ «Приватбанк» та достовірно знаючи пін-код до банківської картки за допомогою банкомату АТ КБ «Ощадбанк», який розташований за адресою м. Львів, вул. Пасічна, 51, використовуючи віртуальну банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ «Приватбанк», шляхом введення пін-коду зняв грошові кошти в сумі 9 800 грн. витративши їх на власні потреби, чим заподіяв ТОВ «Лінеура Україна» майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

№4 Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон марки «Meizu» моделі «M5c», з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , що являється фінансовим номером до інтернет-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілого ОСОБА_7 , розраховуючи, що їхні злочинні дії не будуть виявлені, усвідомлюючи настання наслідків за вчинювані ними протиправні дії, розуміючись на тонкощах банківської системи, зокрема, щодо надання послуг клієнтам АТ КБ «ПриватБанк», без дозволу власника, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_7 , здійснили вхід до його облікового запису у мобільному додатку «Приват-24», що був установлений на вище вказаний мобільний телефон, авторські права на який належать АТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого 04.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 20:57 год, повторно отримали повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_7 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», створили заявку до фінансової установи ТзОВ «Споживчий центр», при цьому зібравши та використавши персональні дані ОСОБА_7 , а саме: його ідентифікаційний код ); паспортні дані, місце проживання, абонентський номер телефону для отримання грошових коштів шляхом підписання кредитного договору на суму 10 000 грн, що призвело до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, витоку інформації та спотворення процесу обробки інформації, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

№5 Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 20:57 год, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 , умисно, повторно в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний телефон марки «Meizu» моделі «M5c», з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_7 , створили заявку до фінансової установи ТзОВ «Споживчий центр», при цьому зібравши та використавши персональні дані ОСОБА_7 , а саме: його ідентифікаційний код ); паспортні дані, місце проживання, абонентський номер телефону, що стало підставою для отримання грошових коштів шляхом підписання кредитного договору на суму 10 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному збиранні, використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28-ч.2 ст.182 КК України.

№6 Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2025 о 20:57 год, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, та незаконних операцій з використанням мережі Інтернет та мобільного телефону марки «Meizu» моделі «M5c», з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , а також використовуючи зібрану ним конфіденційну інформацію про ОСОБА_7 , ввівши працівників ТзОВ «Споживчий центр» в оману, через інформаційно - телекомунікаційну систему із використанням мобільного застосунку «ШвидкоГроші» або через веб-сайт з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав із вказаною фінансовою установою кредитний договір №04.01.2025-100002498 від 04.01.2025, на умовах повернення позики в кінці строку позики, від імені ОСОБА_7 , відповідно до якого АТ КБ «Приватбанк» перерахувало позичальнику на зареєстрований перед підписанням договору банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітентом якого є АТ КБ «Приватбанк», грошову позику в сумі 10 000 грн. строком на 140 днів, якими вищевказані особи заволоділи за допомогою банкомату АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою м. Львів, пр. Свободи, 49 достовірно знаючи пін-код до банківської картки потерпілого ОСОБА_7 , який був зазначений у нотатках викраденого мобільного телефону та на праві власності належить потерпілому, використовуючи банківську картку емітовану в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 04.01.2025 о 21:03 год зняли готівкові кошти у сумі 4000 грн., після чого 04.01.2025 о 21:08 год здійснили переказ грошових коштів у сумі 5 929, 65 грн на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 та 04.01.2025 о 21:08 год за допомогою банкомату АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою м.Львів, пр. Свободи, 49, використовуючи банківську картку емітовану в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 зняли готівкові кошти у сумі 5 929, 65 грн, витративши їх на власні потреби, чим заподіяли ТзОВ «Споживчий центр» майнової шкоди на суму 10 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману (шахрайстві) та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

№7 Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 11 січня 2025 року приблизно о 14:05 год, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Я. Осмомисла, 5, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з корисливих мотивів та з метою власного безпідставного збагачення, під час дії воєнного стану по всій території України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переконавшись, що за їхніми протиправними діями ніхто не спостерігає, таємно, викрали майно ОСОБА_12 , а саме: наплічну сумку чорного кольору, яка матеріальної цінності для потерпілого не становить, в якій знаходились мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13» з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , вартістю 5600 грн., грошові кошти в сумі 31 000 грн., банківська картка емітована в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , церковне посвідчення, видане на ім`я ОСОБА_12 .

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заподіяли ОСОБА_12 майнову шкоду на загальну суму 36 600 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

№8 Окрім цього, досудовим розслідуванням також встановлено, що 11 січня 2025 року приблизно о 14:05 год, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Я. Осмомисла, 5, діючи умисно, повторно за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з метою подальшого викрадення грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку, з корисливих мотивів, незаконно заволодів, шляхом привласнення, банківською карткою № НОМЕР_9 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 та яка відповідно до ст.1 Закону України «Про інформацію», п.п.1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст.1, п.15.2 ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч.4 ст.51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є офіційним документом.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у привласненні офіційного документа, вчиненого повторно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28-ч. 1 ст. 357 КК України.

№9 Окрім цього, продовжуючи свої протиправні дії спрямовані на незаконне заволодіння чужим майном 11 січня 2025 року приблизно о 14:52 год ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , достовірно знаючи пін-код до банківської картки потерпілого ОСОБА_12 , який був зазначений у нотатках викраденого мобільного телефону та на праві власності належить потерпілому, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за допомогою банкомату АТ АКБ «Львів», який розташований за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1, використовуючи банківську картку емітовану в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , номер рахунку НОМЕР_10 , шляхом введення пін-коду зняли і умисно, таємно викрали грошові кошти в сумі 10 000 грн., які розподілили між собою та витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, того ж дня, приблизно о 15:00 год ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , достовірно знаючи пін-код до банківської картки потерпілого ОСОБА_12 , який був зазначений у нотатках викраденого мобільного телефону та на праві власності належить потерпілому, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за допомогою банкомату АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, 3, використовуючи банківську картку емітовану в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , номер рахунку НОМЕР_10 , шляхом введення пін-коду зняли і умисно, таємно викрали грошові кошти в сумі 4700 грн., які розподілили між собою та витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, того ж дня, приблизно о 15:15 год ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , достовірно знаючи пін-код до банківської картки потерпілого ОСОБА_12 , який був зазначений у нотатках викраденого мобільного телефону та на праві власності належить потерпілому, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за допомогою банкомату АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 1, використовуючи банківську картку емітовану в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , номер рахунку НОМЕР_10 , шляхом введення пін-коду зняли і умисно, таємно викрали грошові кошти в сумі 8 000 грн., які розподілили між собою та витратили на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_11 , неповнолітній ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заподіяли ОСОБА_12 майнову шкоду на загальну суму 22700 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

№10 Окрім цього, досудовим розслідування встановлено, що 11.01.2025 о 14:55 год, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_12 марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13» з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , що являється фінансовим номером до інтернет-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілого ОСОБА_12 , розраховуючи, що їхні злочинні дії не будуть виявлені, усвідомлюючи настання наслідків за вчинювані ними протиправні дії, розуміючись на тонкощах банківської системи, зокрема, щодо надання послуг клієнтам АТ КБ «ПриватБанк», без дозволу власника, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_12 , змінили пароль до облікового запису у мобільному додатку «Приват-24», що був установлений на вище вказаний мобільний телефон, авторські права на який належать АТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого отримали повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_12 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», що призвело до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, витоку інформації та спотворення процесу обробки інформації, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

№11 Окрім цього, досудовим розслідування встановлено, що 11.01.2025, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше о 15:47 год, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_12 марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13» з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , що являється фінансовим номером до інтернет-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілого ОСОБА_12 , розраховуючи, що їхні злочинні дії не будуть виявлені, усвідомлюючи настання наслідків за вчинювані ними протиправні дії, розуміючись на тонкощах банківської системи, зокрема, щодо надання послуг клієнтам АТ КБ «ПриватБанк», без дозволу власника, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_12 , здійснили вхід до його облікового запису у мобільному додатку «Приват-24», що був установлений на вище вказаний мобільний телефон, авторські права на який належать АТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого отримали повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_12 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», створили заявку до фінансової установи ТзОВ «Авентус Україна», при цьому зібравши та використавши персональні дані ОСОБА_12 , а саме: його ідентифікаційний код ); паспортні дані, місце проживання, абонентський номер телефону для отримання грошових коштів шляхом підписання кредитного договору на суму 10 000 грн, що призвело до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, витоку інформації та спотворення процесу обробки інформації, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

№12 Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15:47 год, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13» з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_12 , створив заявку до фінансової установи ТзОВ «Авентус Україна», при цьому зібравши та використавши персональні дані ОСОБА_12 , а саме: його ідентифікаційний код ); паспортні дані, місце проживання, абонентський номер телефону, що стало підставою для отримання грошових коштів шляхом підписання кредитного договору на суму 10 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному збиранні, використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28-ч.2 ст.182 КК України.

№13 Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2025 року о 15 год. 47 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, та шляхом незаконних операцій з використанням мережі Інтернет та мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13» з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_12 , а також використовуючи зібрану ними конфіденційну інформацію про ОСОБА_12 , ввівши працівників ТзОВ «Авентус Україна» в оману, через інформаційно - телекомунікаційну систему із використанням мобільного застосунку «CreditPlus» або через веб-сайт з доменним ім`ям «https://creditplus.ua», уклали із вказаною фінансовою установою Договір №8656560 від 11.01.2025 про надання споживчого кредиту, на умовах повернення позики в кінці строку позики, від імені ОСОБА_12 , відповідно до якого АТ КБ «Приватбанк» перерахувало позичальнику на зареєстрований перед підписанням договору банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітентом якого є АТ КБ «Приватбанк», грошову позику в сумі 10 000 грн. строком на 360 днів, якими вищевказані особи заволоділи, витративши на власні потреби, чим заподіяли ТзОВ «Авентус Україна» майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

№14 Окрім цього, досудовим розслідування встановлено, що 11.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15:55 год, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_12 марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13» з ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , що являється фінансовим номером до інтернет-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілого ОСОБА_12 , розраховуючи, що їхні злочинні дії не будуть виявлені, усвідомлюючи настання наслідків за вчинювані ними протиправні дії, розуміючись на тонкощах банківської системи, зокрема, щодо надання послуг клієнтам АТ КБ «ПриватБанк», без дозволу власника, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_12 , здійснили вхід до його облікового запису у мобільному додатку «Приват-24», що був установлений на вище вказаний мобільний телефон, авторські права на який належать АТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого отримали повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_12 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» та створили заявку до фінансової установи ТОВ «Лінеура Україна», при цьому зібравши та використавши персональні дані ОСОБА_12 , а саме: його ідентифікаційний код ); паспортні дані, місце проживання, абонентський номер телефону для отримання грошових коштів шляхом підписання кредитного договору на суму 8 000 грн., що призвело до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, витоку інформації та спотворення процесу обробки інформації, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

№15 Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 12 січня 2025 року приблизно о 20:34 год, ОСОБА_4 перебуваючи у магазині «Рукавичка» ТзОВ ТВК «Львівхолод», що за адресою: м. Львів, вул. Шпитальна, 1, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 , з корисливих мотивів та з метою власного безпідставного збагачення, під час дії воєнного стану по всій території України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переконавшись, що за їхніми протиправними діями ніхто не спостерігає, таємно, викрали майно з викраденої банківської картки ОСОБА_12 , яка емітована в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , шляхом використання послуги «готівка на касі» у сумі 4500 грн, які в подальшому розподілили між собою та витратили на власні потреби.

Своїми умисними протиправними діями неповнолітній ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заподіяли ОСОБА_12 майнову шкоду на загальну суму 4 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

20 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 28-ч.1 ст.357, ч. 1 ст. 182, ч.2 ст.28- ч.2 ст.182, ч.2 ст.361, ч.4 ст.190 КК України, обґрунтованість якої повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 16.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 16.01.2025; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 13.03.2025; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_15 від 14.03.2025; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_16 від 14.03.2025; протоколом огляду предметів від 18.03.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 07.02.2025; протоколом огляду предметів від 07.02.2025; протоколом огляду предметів від 07.02.2025; протоколом огляду предметів від 10.02.2025; протоколом огляду предметів від 10.02.2025; протоколом огляду предметів від 18.03.2025; протоколом огляду предметів від 18.03.2025; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може продовжувати свою злочинну діяльність, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавленні волі, а тому в органу досудового розслідування є об`єктивні підстави вважати, що застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 такого виду запобіжного заходу, як тримання під вартою, забезпечить йому належну процесуальну поведінку та дозволить виконати завдання і досягти мети кримінального провадження, для забезпечення виконання ним процесуальних рішень, а тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому та просила таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили. Зазначили, що підозрюваний у вчиненому щиро розкаюється, тому просили визначити заставу у розмірі двадцяти прожиткових мінімумів.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Львівським районним управлінням поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 16.01.2025.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 20.03.2025 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 28-ч.1 ст.357, ч. 1 ст. 182, ч.2 ст.28- ч.2 ст.182, ч.2 ст.361, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше.

Згідно з п.4 ч.2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, за які законом передбачено покарання, зокрема у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 28-ч.1 ст.357, ч. 1 ст. 182, ч.2 ст.28- ч.2 ст.182, ч.2 ст.361, ч.4 ст.190 КК України, підтверджується, зокрема протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 16.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 16.01.2025; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 13.03.2025; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_15 від 14.03.2025; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_16 від 14.03.2025; протоколом огляду предметів від 18.03.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 07.02.2025; протоколами огляду предметів від 07.02.2025, від 10.02.2025, від 18.03.2025.

Стороною обвинувачення доведено існування ризиків того, що підозрюваний може продовжувати свою злочинну діяльність, переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти вищевказаним ризикам, прихожу до переконання, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід тримання під вартою строком шістдесят днів із визначенням у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали становить шістдесят днів, починаючи з 20 березня 2025 року та закінчується - о 24 год. 00 хв. 18 травня 2025 року.

Визначити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 грн. (двісті сорок дві тисячі двісті сорок гривень).

У випадку внесення застави на відповідний рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільняється з-під варти в порядку визначеному ч. 4 ст.202 КПК України.

У випадку звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладаються такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває (м.Львів), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця навчання, роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

5) утриматися від спілкування з іншими підозрюваними (неповнолітнім ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ) та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 24.03.2025.

Суддя: ОСОБА_1