Справа № 752/6957/24
Провадження № 1-кс/752/2801/24
У Х В А Л А

20 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000202 від 18.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавачем відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000202 від 18.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавачем відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, дізнавач зазначив, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 18.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2024, в період часу з 11.17 год. до 11:30 год., невстановлена особа, під приводом здачі в оренду квартири через мережу «Інтернет» (сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними йому грошовими коштами (особистими) у загальній сумі 9 400,00 грн., які перераховані із особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 , спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 9447,24 грн. (з врахуванням комісії).

Допитана як потерпілий ОСОБА_5 підтвердив факт вчинення відносно нього кримінального правопорушення та додатково повідомив, що під час перерахування грошових коштів був упевнений, що перераховує грошові кошти як завдаток за оренду квартири, був переконаний, що спілкується із власником майна.

Сукупність отриманих під час дізнання доказів може свідчити про те, що невідома особа, з метою маскування своєї протиправної діяльності використовує банківську картку за номером НОМЕР_2 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та телефон із номером НОМЕР_3 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні документів та інформації про особу, що заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , місця зняття грошових коштів або витрачання їх у інший спосіб тощо.

Виключно шляхом отримання інформації про банківську рахунки, в тому числі, інформації про рух коштів, можливо встановити та підтвердити заволодіння грошовими коштами потерпілого.

У зв`язку з зазначеним вище, на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів - відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з 00:01 год. 18.01.2024 до дати його закриття, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавачка відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_6 , яка входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000202 від 18.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, просила розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми передчасного розголошення відомостей кримінального провадження, зміни чи знищення відомостей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Дізнавачка відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_6 , яка входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000202 від 18.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 18.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням дізнавач зазначає, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні банку та для досягнення мети тимчасового доступу необхідно вилучити їх копії.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони вони становлять банківську таємницю та знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0000202 від 18.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавачем відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві в кримінальному провадженні №0000202 від 18.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з 00:01 год. 18.02.2024 року до дати його закриття, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійованих на магнітний носій та роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акту виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів, актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

- платіжних доручень по рахункам;

- заяв на видачу готівки та на отримання чекових книжок по рахункам;

- інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

- фото- та відеозаписів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку після 11:17 год. 18.02.2024.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1