У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1876/24

Номер провадження 1-кс/184/11/25

14 січня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за № 0000209 від 07.08.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню за №0000209 від 07.08.2024 року.

Клопотання начальник СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує тим, що 06.08.2024 невстановлена особа номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом повідомлення про нанесення її дочкою тілесних ушкоджень неповнолітньому та в подальшому надання їй допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, котрі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно переказала на банківську картку номер НОМЕР_2 , після чого невідома особа на зв`язок не вийшла, грошові кошти повернуті не були.

За даним фактом в провадженні СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 07.08.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

06.11.2024 у вказаному кримінальному провадженні було отримано тимчасовий доступ до речей і документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 .

Згідно виписки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , встановлено, що на ньому мається виписка по карті № НОМЕР_4 за період з 01.07.2024 по 17.09.2025. В ході перегляду вказаної виписки встановлено, що:

- 2024-08-06 14:53:25.000 здійснено операцію щодо ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ на суму 20000 гривень, NovaPay, АДРЕСА_3 ;

- 2024-08-06 15:13:00.000 здійснено операцію ПЕРЕВОД С КАРТЫ на суму 19597.50 гривень На картку P 32 на карту НОМЕР_5 .

- 2024-08-06 15:16:14.000 здійснено операцію щодо поповнення мобільного рахунку НОМЕР_6 P 10.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період часу 01.08.2024 по теперішній час.

В ході проведення досудового розслідування, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період часу 01.08.2024 по теперішній час.

Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Інформація, вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Начальник в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000209 від 07.08.2024 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000209 задовольнити.

1. Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_2 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 07.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці НОМЕР_5 ;

1.2. Виписки до платіжної картки НОМЕР_5 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_5 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.08 по теперішній час;

1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_5 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці НОМЕР_5 ;

1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_5 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.08.2024 по теперішній час

1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

1.13. інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

1.16. Інформацію даних власника рахунку НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1