Провадження № 1-кс/466/3468/24
У Х В А Л А

16 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 25.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

03.12.2024 слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 25.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000592 від 25.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

24.10.2024 у відділ поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 6700грн., які ОСОБА_5 перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ІКС ІПНП №24515, 24518 від 24.10.2024.

24.10.2024 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, котре викладене у звернені ОСОБА_5 сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592.

Під час допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 6700 грн., які ОСОБА_5 перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Окрім цього, 05.11.2024 у відділ поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 18600 грн., які потерпілий перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

05.11.2024 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, котре викладене у звернені ОСОБА_6 сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614.

Під час допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 18600 грн., які потерпілий перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В результаті отриманих відомостей під час проведення допитів у процесуальному статусі потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з`ясовано, що невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами останніх користується номером телефону НОМЕР_11 .

11.11.2024 прокурором Галицької окружної прокуратури прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 0000592 та № 0000614 в одне кримінальне провадження, котрому присвоєно номер №0000592 та досудове розслідування доручено слідчому відділенню відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування необхідно отримати інформацію по рахунках за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зокрема інформацію про власників (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначені рахунки та якій фізичній чи юридичній особі вони належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, IP-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, за період з 05.11.2021 по 28.11.2024 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13 беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, ч. 2 та 3 ст. 93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого засобу збирання доказів як вилучення речей і документів ( ч. 7 ст. 163 КПК України ), під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках якщо: 1. Особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2. Речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про захист Персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує сторона, що поширює ці дані. Сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо забезпечення вимог цього Закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд цього клопотання прошу проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація, оскільки, достатньо підстав вважати, що після отримання повістки про судовий виклик стосовно розгляду даного клопотання, така інформація може бути змінена або знищена.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 25.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця;10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до інформації по рахунках за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зокрема інформацію про власників (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначені рахунки та якій фізичній чи юридичній особі вони належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юриичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, IP-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, за період з 05.11.2021 по 28.11.2024 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали. Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1