Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/6870/24
Провадження №: 1-кс/332/513/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

представника ТОВ «Екологія інвест» ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, зареєстрованому 19.07.2023 за № 0000179 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,

встановив:

До слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на майно та корпоративні права, які належать ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Укрпромекологія» (надалі Товариство), а саме:

-будівля насосної станції літ. Ю, інв. № 081113, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Доківська, б. 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-будівля контрольно-пропускного пункту літ. И, інв. № 081413, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Доківська, б. 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-будівля цеху складнолігованних сплавів та лігатур, ін.№ 081013, літ. Н, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Доківська, б. 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1401;

-адміністративно-побутовий корпус, інв. № 081313а літ. М-2, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Доківська, б. 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

-корпоративні права ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Укрпромекологія» (), заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих держаних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення відомостей та/або змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об`єднання «Укрпромекологія» (), що стосується його учасників, зокрема, але не виключно, щодо виключення таких учасників (засновників), внесення змін до відомостей про таких учасників (засновників), а також щодо розміру статутного капіталу (із збереженням відсоткового співвідношення) та внесення змін до статуту ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Укрпромекологія» ().

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 19.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

19.07.2023до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області через секретаріат надійшла письмова заява від TOB «НВО «Укрпромекологія» про те, що під час проведення інвентаризації було виявлено відсутність документів. (ЄО № 7576 від 19.07.2023).

14.01.2022 в якості представника потерпілого було допитано гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, що всі цехи та все, що стосується діяльності ТОВ «НВО «Укрпромекологія» знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Доківська, 3, ця територія огороджена парканом, оснащена автоматичними воротами з домофоном, а також є КПП, в якому знаходиться сторож, який відкриває ворота машинам, які приїжджають на територію підприємства. Так, 14.01.2022 близько 11:30 години до воріт ТОВ «НВО «Укрпромекологія» під`їхали 3 автомобілі (на території є камери відеоспостереження на яких все зафіксовано), з вищевказаних автомобілів вийшли раніше невідомі їй люди близько 10 осіб, які почали дзвонити в домофон воріт та вимагати у сторожа, щоб їх пропустили на територію підприємства з метою проведення інвентаризації майна, на підставі того, що вони нібито купили кредитний портфель банку «Місто Банк», з яким ТОВ «НВО «Укрпромекологія» на даний момент має кредитні відносини. Так, будь-які підтверджуючі документи про купівлю кредитного портфеля та прав на майно підприємства ТОВ «НВО «Укрпромекологія» вищезгадані люди не надали, представником цієї компанії людей був адвокат ОСОБА_7 . У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 не надав будь-яких підтверджуючих документів, на територію підприємства охоронці їх не пустили. Як стало відомо ОСОБА_6 пізніше, цей адвокат виступає від імені фірми «Метпромсервіс». Коли вона під`їжджала до території підприємства і коли вийшла з автомобіля, побачила, що безпосередньо по території ТОВ «НВО «Укрпромекологія» знаходяться невідомі їй люди в кількості близько 12 осіб, які були одягнені в темний одяг, у медичних масках, на одязі у них були нашивки «ХОРТ». На її запитання до вищевказаних людей, хто вони і на якій підставі вони тут знаходяться, останні повідомили, що це їхня територія і вони охоронна фірма нових власників. На КПП побачила, що там знаходиться ОСОБА_7 , який напередодні 14.01.2022 вже приїжджав до TOB «НВО «Укрпромекологія» із вимогою провести інвентаризацію майна, з ним у приміщенні КПП перебувало ще близько 6 осіб, то вони нікого не пускали до приміщення КПП і не випускали. Як стало пізніше відомо, це нова охоронна фірма підприємства "Метпромсервіс". Додала, що за словами ОСОБА_7 , він нібито викупив портфельний кредит «Місто Банк» і все майно рухоме та не рухоме є заставним майном і йому по списку потрібно було перевірити його наявність, але будь- яких документів, які б підтверджували його слова, він не надав. Повний доступ до майна та документів ТОВ НВО «Укрпромекологія» отримали лише 16.01.2022, після того, як представники ТОВ «Метпромсервіс» залишили територію підприємства ТОВ «НВО «Укрпромекологія», розпочалась робота. У лютому 2022 року, після початку озброєної агресії рф проти України, підприємство зовсім перестало функціонувати, більша кількість людей виїхали за кордон і працювали дистанційно, адміністративна будівля та цехи були закриті, на роботі залишилася ОСОБА_6 , директор та бухгалтер, який веде роботу дистанційно з Польщі. Так, 07.07.2023 на підприємство надійшов наказ від ГУ ДПС № 1200-4 про проведення документальної позапланової перевірки, яка відбудеться 10.07.2023, та безпосередньо запросили показати на перевірку документи фінансово-господарської діяльності за період з 2017 по 2023 рік. Перш ніж приїхала перевірка, вони почали збирати потрібні документи. Під час проведення документальної інвентаризації виявили, що відсутні деякі первинні документи, унаслідок чого було складено комісійний акт № 1 ВД від 11.07.2023. Підозрює, що дані документи були вкрадені представниками ТОВ «Метпромсервіс» в той час, коли вони незаконно знаходилися на території підприємства ТОВ «НВО «Укрпромекологія», а саме в період з 14.01.2022 по 16.01.2022, оскільки з 16.01.2022 і з початку війни адміністративний будинок не функціонував, персонал був відсутній на робочих місцях, приміщення було закрите.

25.11.2024через секретаріат відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло письмове клопотання про арешт майна від директора ТОВ «Екологія Інвест» ОСОБА_8 .

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екологія Інвест» є засновником, якому належить 100% у статутному капіталі ТОВ «НВО «Укрпромекологія».

У поданому слідчому судді клопотанні зазначено, що корпоративні права відповідають ознакам речового доказу у кримінальному провадженні, незастосування арешту на об`єкти нерухомого майна та арешту корпоративних прав ТОВ «НВО «Укрпромекологія» може призвести до наслідків, що можуть перешкоджати досудовому розслідуванню для встановлення істини по справі та порушити права засновника вказаного суб`єкта господарської діяльності, яким є ТОВ «Екологія Інвест».

У судовому засіданні старший дізнавач ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, зазначив, що накладення арешту на об`єкти нерухомого майна та на корпоративні права ТОВ «НВО «Укрпромекологія» дозволить запобігти можливому відчуженню нерухомості та корпоративних прав.

Представник ТОВ «Екологія Інвест» ОСОБА_5 просила задовольнити клопотання. Пояснила, що невідомими особами у період часу з 14.01.2022 по 16.01.2022 були вкрадені документи, серед яких статутні документи ТОВ «НВО «Укрпромекологія», правовстановлюючі документи на нерухоме майно Товариства. Факт викрадення документів був виявлений під час підготовки до проведення перевірки органами податкової служби у липні 2023 року. Перелік відсутніх документів був зазначений в Акті про відсутні первинні документи від 11.07.2023 № 1ВД. Накладення арешту на нерухоме майно необхідно для запобігання можливого відчуження об`єктів нерухомості, які належать ТОВ «НВО «Укрпромекологія», оскільки невідомими особами були викрадені оригінали правовстановлюючих документів на нерухоме майно Товариства. Накладення арешту на корпоративні права Товариства, на думку представника ОСОБА_5 , буде запобігати неправомірним спробам невідомих осіб здійснити реєстраційні дії щодо зміни складу засновників ТОВ «НВО «Укрпромекологія».

Представник власника майна - товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об`єднання «Укрпромекологія» - ліквідатор ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилася.

Відповідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання власника майна не перешкоджає розгляду клопотання про арешт такого майна.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Стаття 170 КПК встановлює, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено з клопотання про арешт майна та поданих до нього документів, 19.07.2023 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява ТОВ «НВО «Укрпромекологія» про те, що під час проведення інвентаризації було виявлено відсутність документів. На підставі даної заяви у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000179 за ч. 1 ст. 357 КК України (викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах).

З показань представника потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що під час підготовки до проведення перевірки податковою службою Товариством була виявлена відсутність певних документів, перелік яких зафіксований в Акті від 11.07.2023 № № 1ВД. Представник потерпілого вважає, що документи могли бути викрадені представниками ТОВ «Метпромсерівіс» у період з 14.01.2022 по 16.01.2022.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , яка є представником ТОВ «Метпромсервіс», встановлено, що останній є переможцем електронного аукціону від 03.12.2021 з продажу прав вимоги ПАТ «Місто Банк» до ТОВ «НВО «Укрпромекологія». 11.01.2022 між ПАТ «Місто Банк» та ТОВ «Метпромсервіс» укладений договір про відступлення прав вимоги за договором від 20.09.2017 № 31/Ю-17. Таким чином, до ТОВ «Метпромсервіс» перейшли права кредитора, іпотекодержателя чотирьох об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Доківська, б. 3, та права заставодержателя низки об`єктів рухомого майна, які також знаходяться за вищевказаною адресою. За твердженням ОСОБА_10 , 14.01.2022 комісія ТОВ «Метпромсервіс», створена наказом цього підприємства щодо перевірки в натурі наявності, стану, умов зберігання та використання предметів застави та предметів іпотеки, не була допущена на територію ТОВ «НВО «Укрпромекологія», у зв`язку з чим був складений відповідний акт та подана заява до правоохоронних органів

В матеріалах клопотання міститься копія протоколу електронного аукціону від 07.12.2021 з продажу публічним акціонерним товариством «Місто Банк» прав вимоги за кредитними договорами № 16/Ю-17, 31/Ю-17. Згідно з договором про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 11.01.2022 № GLI8N020953, копія якого долучена до клопотання, ПАТ «Місто Банк» передало ТОВ «Метпромсервіс» шляхом продажу право вимоги, зокрема, за договором про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 20.09.2017 № 31/Ю-17, в забезпечення якого укладений, зокрема, договір застави, заставодавцем за яким виступає ТОВ «НВО «Укрпромекологія».

В обґрунтування клопотання дізнавачем додана копія Акта про відсутні первинні документи № 1ВД, складеного комісією ТОВ «Укрпромекологія» 11.07.2023, у якому наведений перелік відсутніх первинних документів.

Слідчий суддя зазначає, що у даному переліку не зазначені ані статутні документи ТОВ «НВО «Укрпромекологія», ані правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомого майна, про арешт яких заявлено у клопотанні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Інших актів про відсутність первинних документів, за поясненнями дізнавача, у матеріалах кримінального провадження не міститься.

При вирішення питання щодо заявленого клопотання слідчий суддя бере до уваги, що на даний час повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення жодній особі не вручено, об`єкти нерухомого майна, стосовно яких подано клопотання про арешт, не визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у кримінальному провадженні не заявлений цивільний позов. Також матеріалами клопотання не доведено, що дані об`єкти нерухомого майна підлягають спеціальній конфіскації.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України. До таких ризиків відноситься можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Отже, дізнавачем та прокурором не доведена належними та допустимими доказами сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що об`єкти нерухомого майна, що належать ТОВ «НВО «Укрпромекологія» та відносно яких заявлено клопотання про накладення арешту, є доказами у кримінальному провадженні, можуть бути об`єктами спеціальної конфіскації або ж конфіскації майна як виду покарання, а також за рахунок нього може бути здійснено відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) у даному кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах клопотання відсутні докази, які б свідчили про наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчим суддею з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що постановою Господарського суду Запорізької області від 03.10.2023 по справі № 908/302/22 ТОВ «НВО «Укрпромекологія» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що належать ТОВ «НВО «Укрпромекологія», може призвести до порушення прав кредиторів, вимоги яких у ліквідаційній процедурі погашаються за рахунок майна Товариства.

Стосовно заявленої вимоги про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «НВО «Укрпромекологія» слідчий судді вважає за необхідне зазначити таке.

З документів, доданих до клопотання, встановлено, що ТОВ «Екологія Інвест» володіє часткою у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «НВО «Укрпромекологія».

Частиною 1 ст. 96-1 Цивільного кодексу України визначено, що права учасників юридичних осіб (корпоративні права) - це сукупність правомочностей, що належать особі як учаснику (засновнику, акціонеру, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства. Корпоративні права набуваються особою з моменту набуття права власності на частку (акцію, пай або інший об`єкт цивільних прав, що засвідчує участь особи в юридичній особі) у статутному капіталі юридичної особи (ч. 2 ст. 96-1 ЦК України).

Отже, власником корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «НВО «Укрпромекологія» є товариство з обмеженою відповідальністю «Екологія Інвест».

Доказів на підтвердження наявності корпоративних прав, тобто правомочностей, що належать ТОВ «НВО «Укрпромекологія» як учаснику (засновнику, акціонерну, пайовику) іншої юридичної особи, матеріали клопотання не містять, як і не містять обґрунтувань наявності підстав для накладення арешту на такі корпоративні права.

За таких обставин слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, зареєстрованому 19.07.2023 за № 0000179 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, зареєстрованому 19.07.2023 за № 0000179 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений 10 грудня 2024 року о 9 год. 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1