УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене у кримінальному провадженні № 0001041 від 18.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України,

встановив:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 170 цього Кодексу.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001041 від 18.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 ч. 3 ст. 307 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи на меті вчинення ряду кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 квітня 2024 року створив та очолив організовану (злочину) групу, до складу якої залучив своїх знайомих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 спільно з членами якої вчинив ряд кримінальних правопорушень на території Солом`янського району м. Києва та м. Кривого Рогу.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 квітня 2024 року, з корисливих спонукань, в порушення на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР (в редакції Закону №530-У від 28.12.2015), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188 з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, розробив план скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також збуті особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, шляхом продажу наркотичного засобу способом «з рук в руки» на території Солом`янського району міста Києва, а також надсиланням замаскованих посилок із наркотичним засобом - канабіс всередині, шляхом використання поштової мережі «НОВА ПОШТА».

Отже у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 квітня 2024 року ОСОБА_5 заручився підтримкою своїх знайомих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які були обізнані у механізмі розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, особливостях його фасування, спресовування, подрібнення та подальшого пакування до коробок «НОВА ПОШТА» з метою здійснення пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс між учасниками злочинної групи для подальшого її збуту.

В цей же час, з метою налагодження безперебійного незаконного зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу- канабіс, ОСОБА_5 облаштував приміщення квартири АДРЕСА_1 для подальшого фасування, подрібнення та пакування особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс для його збуту серед числа місцевих мешканців, шляхом продажу речовини «з рук в руки».

Організувавши місце для незаконного зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу- канабіс, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою забезпечення належного обліку наявних наркотичних засобів - канабіс, їх фасування, подрібнення, пакування для подальшого збуту ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які згідно цього ж плану мали перебувати в приміщенні квартири АДРЕСА_1 та вести облік надісланого «канабісу», здійснювати належне його зваження та фасування, в разі необхідності пордрібнення та подальше пакування в харчову плівку з метою подальшого збуту, разом з тим ОСОБА_6 , за вказівками ОСОБА_5 , був відповідальним за збут наркотичного засобу - канабіс, серед мешканців Солом`янського району м. Києва, шляхом передачі речовини «з рук в руки».

Для контролю діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ОСОБА_5 залучив свого знайомого ОСОБА_11 , який згідно злочинного плану мав надавати поради та вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з приводу особливостей пакування, фасування та подрібнення наркотичного засобу- канабіс, обліку його надходження та збуту, здійснював видачу заробітної плати виконавцям.

Разом з тим для забезпечення отримання посилок з відділень ТОВ «НОВА ПОШТА» у м. Києві та перевезення наркотичного засобу - канабіс до місця його подальшого зберігання з метою збуту, ОСОБА_5 залучив своїх знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану мали забирати посилки із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс всередині з відділень ТОВ «НОВА ПОШТА» у м. Києві та перевозити їх на власних транспортних засобах до приміщення квартири АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту серед мешканців Солом`янського району м. Києва.

Організувавши за вищевказаних обставин стійку злочинну групу та очоливши її, ОСОБА_5 довів ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинний план дій з розподілом функції кожного із учасників групи.

Протиправна діяльність була єдиним джерелом доходів ОСОБА_5 , та всіх учасників організованих ним організованої групи.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе обов`язки та функції організатора і керівника групи, ОСОБА_5 особисто підібрав її учасників з числа знайомих. З метою забезпечення стійкості організованої групи, керованості та тривалості намічених ним злочинних дій, використав для відбору кандидатів їх особисті якості - відсутність міцних соціальних зв`язків, умов їхнього життя, не маючих джерела постійного доходу та які здатні підпорядковуватися.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобі - канабіс, маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_5 .

Згідно цього плану були визначені:

- місце незаконного зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів - канабіс, яке використовувалось для їх фасування, подрібнення та пакування з метою подальшого збуту.

- спосіб надходження особливо небезпечних наркотичних засобів - канабіс від організатора злочинної групи ОСОБА_5 з міста Кривого Рогу до інших учасників злочинної групи у місті Києві, шляхом пересилання наркотичних засобів за допомогою поштового сполучення ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- спосіб маскування надісланих посилок, з метою здійснення конспірації злочинної діяльності організованої групи, а саме, пакування наркотичного засобу у харчову плівку із подальшим її поміщенням до корпусу гідроакумулятора, використання у відділеннях ТОВ «НОВА ПОШТА» не існуючих анкетних даних відправників, а також заздалегідь придбаних номерів мобільних телефонів

- місця передачі вищевказаних посилок у місті Києві від одного учасника групи іншому та подальшим перевезенням на склад ;

- способи розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу -канабіс з різним фасуванням (по 20 г. та по 100 г. і т.д. речовини, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс в залежності від обсягу отриманого замовлення) на території Солом`янського та інших районів міста Києва;

- способи оплати, а саме як готівковим так і безготівковим - шляхом електронних грошових переказів на карткові рахунки організатора злочинної групи ОСОБА_5 ..

Розроблений ОСОБА_5 , план злочинних дій, був відомий всім її учасникам, що діяли відповідно до відведених їм злочинних ролей, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_5 , що виразилось у свідомому, беззаперечному виконанні усіх його вказівок.

Організована група, очолювана ОСОБА_5 характеризувалась наступним чином:

-попередньою зорганізованістю в стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг особливо небезпечного наркотичного засоб - канабіс на території Солом`янського та інших районів міста Києва;

-стабільністю членів групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі часу з 18 квітня 2024 року до теперішній час та детальної організації функціонування групи;

-об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_5 ,;

-обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій.

Протягом періоду часу - з 18 квітня 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 , являючись організатором злочинної групи, здійснював керування організованою ним групою при вчиненні особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс на території Солом`янського та інших районів міста Києва.

Для отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності організованої групи, спрямованої на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс, ОСОБА_5 здійснював постійний контроль за діяльністю кожного із учасників злочинної групи, а також контролював процеси маскування надісланих посилок із наркотичними засобами, особливості перевезення та зберігання речовин, здійснював контроль якості придбаних наркотичних засобів, приймав участь в безпосередньому збуті та здійснював виплати грошових коштів іншим учасникам злочинної групи.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував свої функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та ролі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розподілені наступним чином:

Так, для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до визначеного злочинного плану, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відвів собі функції керівництва організованою та очолюваною ним групою, здійснював фінансування діяльності даної групи.

Відповідно до відведеної собі ролі у злочинній групі, з метою безперебійного процесу незаконного обігу наркотичних засобів - канабіс, ОСОБА_5 здійснював придбання особливо небезпечних наркотичних засобів- канабіс, які в подальшому пакував до пакетів, які розміщував всередині корпусу гідроакумулятора, який в свою чергу поміщував до картонних коробок з написом «НОВА ПОШТА» таким чином формувавши посилки із наркотичним засобом - канабіс, які пересилав поштою ТОВ «НОВА ПОШТА» з відділень міста Кривого Рогу до відділень міста Києва, отримувачами таких посилок були інші виконавці організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 ,, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Разом з тим ОСОБА_5 організував місце для незаконного зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, а саме квартиру АДРЕСА_1 , куди залучив як виконавців злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Також, ОСОБА_5 самостійно займався збутом особливо небезпечних наркотичних засобів- канабіс «з рук в руки» перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а отримані від незаконної діяльності грошові кошти розподіляв між всіма учасниками групи.

Крім того, для здійснення постійного контролю за діяльністю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 залучив до злочинної групи в якості пособника свого знайомого ОСОБА_11 , який надавав поради та вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з приводу правильності вимірювання наркотичних засобів, їх зваження, фасування та пакування.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував свої функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими її учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Крім цього, будучи організатором та керівником організованою ним злочинної групи, ОСОБА_5 здійснював постійний контроль за діяльністю кожного із учасників злочинної групи, контролював їх роботу, а також процеси надходження замовлення на незаконне придбання особливо небезпечних наркотичних засобів - канабіс та їх оплати.

Таким чином, ОСОБА_5 , як організатор створеної та очолюваної ним групи розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу -канабіс на території Солом`янського та інших районів міста Києва, підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів, визначав місця незаконного зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів- канабіс, спосіб їх збуту, осіб залучених до цього та оплату, забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами.

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 являючись активними учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної групи, згідно відведеної їм функції, у відповідності до розробленого останнім плану злочинної діяльності, забирали посилки із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс всередині з відділень ТОВ «НОВА ПОШТА» у м. Києві та перевозили їх із використанням власних транспортних засобів до приміщення квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту серед мешканців Солом`янського району та інших районів міста Києва.

Після отримання посилок, діючи згідно вказівок ОСОБА_5 для продовження пересилання наркотичних засобів, надсилали останньому порожні корпуси від гідроакумуляторів та порожні коробки з маркуванням ТОВ «НОВА ПОШТА»

За виконання відведених функцій у організованій злочинній групі, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 постійно отримували від організатора грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , як виконавці створеної та очолюваної ОСОБА_5 організованої злочинної групи виконували вказівки та доручення останнього, пов`язані із незаконною діяльністю групи; отримували з відділень ТОВ «НОВА ПОШТА» посилки із особливо небезпечними наркотичними засобами - канабіс, надіслані з міста Кривий Ріг організатором злочинної групи ОСОБА_5 , здійснювали перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів- канабісу на власних транспортних засобах до квартири АДРЕСА_1 , для передачі іншим учасникам злочинної групи, а також за виконану роботу отримували від ОСОБА_5 грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 являючись активними учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної групи, згідно відведеної їм функції, у відповідності до розробленого останнім плану злочинної діяльності, отримували від інших учасників злочинної групи посилки із особливо небезпечними наркотичними засобами - канабіс, яку в подальшому підготовлювали шляхом їх фасування, зважування та перепакування для незаконного збуту території Солом`янського та інших районів міста Києва, повідомляючи про факти незаконного збуту ОСОБА_5 .

Крім цього, за погодженням із організатором злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 самостійно займався підшукуванням наркозалежних осіб та здійснював їм незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу- канабіс, способом «з рук в руки» а отримані від незаконної діяльності грошові кошти передавав ОСОБА_5 .

За виконання відведених їм функцій у організованій злочинній групі, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 постійно отримували від ОСОБА_5 грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як виконавці у створеній та очолюваній ОСОБА_5 групі виконували вказівки та доручення останнього, пов`язані із незаконною діяльністю групи; отримували від інших учасників особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який в подальшому підготовлювали шляхом його фасування, зважування та пакування для незаконного збуту та здійснювали їх збут способом «з рук в руки» на території Солом`янського та інших районів міста Києва, отримували грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 являючись активними учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної групи, згідно відведеної йому ролі пособника, у відповідності до розробленого останнім плану злочинної діяльності, надавав поради та вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з приводу особливостей пакування, фасування та подрібнення наркотичного засобу- канабіс, обліку його надходження та збуту, здійснював видачу заробітної плати виконавцям, приймав участь у процесах подрібнення, фасування та пакування особливо небезпечних наркотичних засобів -канабісу для подальшого його збуту.

За виконання відведених йому функцій у організованій злочинній групі, ОСОБА_11 постійно отримував від ОСОБА_5 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Таким чином, ОСОБА_11 як пособник у створеній та очолюваній ОСОБА_5 групі надавав вказівки та поради виконавцям ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з приводу особливостей пакування, фасування та подрібнення наркотичного засобу- канабіс, обліку його надходження та збуту, здійснював видачу заробітної плати виконавцям, приймав участь у процесах подрібнення, фасування та пакування особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу для подальшого його збуту, отримував від організатора злочинної групи ОСОБА_5 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Так, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 10.06.2024, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який в подальшому перевіз до приміщення квартири АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту, спільно з іншими учасниками злочинної групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут особливо небезпечних наркотичних засобів-канабіс, ОСОБА_5 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану 10.06.2024 о 18:40 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , спільно із іншим учасником злочинної групи ОСОБА_7 зустрівся із наглядно знайомим громадянином ОСОБА_12 (який залучений до конфіденційного співробітництва в якості покупця для проведення оперативної закупки) та в подальшому надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1600 грн. (одна тисяча шістсот гривень), після чого останній передав ОСОБА_12 один прозорий зіп-пакет з речовиною рослинного походження жовто-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.

В подальшому, 10.06.2024 о 19:10 год. в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, у особи, яка залучена до конфіденційного співробітництва та яка проводила оперативну закупку, вилучено один прозорий зіп-пакет з речовиною рослинного походження жовто-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які останній придбав у ОСОБА_5 в рамках проведення оперативної закупки.

Відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 24.07.2024 №СЕ-19/111-24/418484-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину становить 17,0 г.

Канабіс згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Таблиця № 1, в Списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» (із змінами), є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому організованою групою.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 06.07.2024, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який в подальшому перевіз до приміщення квартири АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту, спільно з іншими учасниками злочинної групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут особливо небезпечного наркотичного засобу -канабіс, ОСОБА_5 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану 06.07.2024 о 15:15 год., за допомогою соціальної мережі «Telegram» написав наглядно знайомому громадянину ОСОБА_12 (який залучений до конфіденційного співробітництва в якості покупця для проведення оперативної закупки) про те, що він зможе почекати іншого учасника злочинної групи ОСОБА_6 поблизу будинку №34 по бул. Вацлава Гавела, для того щоб останній за вказівкою ОСОБА_5 , надав ОСОБА_12 пакет із наркотичним засобом -канабіс, після чого покупець має здійснити грошовий переказ в сумі 1400 грн. (одна тисяча чотириста гривень) на банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_5 .

В подальшому при проведенні оперативної закупки о 16:18 год. до будинку №34 по бульвару Вацлава Гавела у м. Києві приїхав ОСОБА_6 , який піднявся до квартири АДРЕСА_2 , розміщеної у вказаному будинку, де зважив речовину рослинного походження зеленого кольору приблизно 20 гр., яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб-канабіс, після чого останній замотав речовини до харчової плівки та помістив до паперового пакету з логотипом «McDonalds», який передав ОСОБА_12 о 16:28 год., після чого останній направився до парковки магазину «Новус», за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла 2, буд. 5, де скористався терміналом банку «ПриватБанк», через який здійснив поповнення банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_5 , на суму 1400 грн., банкнотами отриманими в ході проведення вручення заздалегідь ідентифікованих засобів- грошових коштів

В подальшому, 06.07.2024 о 16:30 год. в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела 26, у особи, яка залучена до конфіденційного співробітництва та яка проводила оперативну закупку, вилучено папероввий пакет з логотипом «McDonalds» із речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, замотаний до харчової плівки, який ОСОБА_12 придбав у ОСОБА_6 в рамках проведення оперативної закупки.

Відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 22.07.2024 №СЕ-19/111-24/41851-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину становить 17,48 г.

Канабіс згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Таблиця № 1, в Списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» (із змінами), є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому організованою групою.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 06.09.2024, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який в подальшому перевіз до приміщення квартири АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту, спільно з іншими учасниками злочинної групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс, ОСОБА_5 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану 06.09.2024 о 16:05 год., перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела 34, в салоні автомобілю «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 , зустрівся із наглядно знайомим громадянином ОСОБА_12 (який залучений до конфіденційного співробітництва в якості покупця для проведення оперативної закупки) та в подальшому надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10 000 грн. (десять тисяч гривень), після чого останній передав ОСОБА_12 один прозорий зіп-пакет з речовиною рослинного походження жовто-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.

В подальшому, 06.09.2024 о 18:20 год. в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела 76, у особи, яка залучена до конфіденційного співробітництва та яка проводила оперативну закупку, вилучено один прозорий зіп-пакет з речовиною рослинного походження жовто-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який останній придбав у ОСОБА_5 в рамках проведення оперативної закупки.

Відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 10.10.2024 №СЕ-19/111-24/53990-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину становить 88,26 г.

Канабіс згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Таблиця № 1, в Списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» (із змінами), є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому організованою групою.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 09.08.2024, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який в подальшому помістив до двох сміттєвих пакетів, які заховав до корпусу гідроакумулятора, який помістив в картонну коробку з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номером ТТН 7584.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, ОСОБА_5 09.08.2024 прибув до відділення №24 «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру 7 з картонної коробкою з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номером ТТН 7584, всередині якої знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, та, використовуючи заздалегідь неіснуючі анкетні дані, а саме «відправник- ОСОБА_13 НОМЕР_3 », здійснив відправлення вказаної посилки до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9Г. на ім`я іншого учасника злочинної групи ОСОБА_9 «отримувач - ОСОБА_9 НОМЕР_4 ».

В подальшому до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9-Г прибув інший учасник злочинної групи ОСОБА_9 , який будучи виконавцями у складі організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , діючи згідно відведеної йому ролі, забрав картонну коробку з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номером ТТН 7584, всередині якої знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, яку в подальшому виніс на вулицю та спільно з іншим учасником злочинної групи ОСОБА_8 помістили до багажного відділення транспортного засобу, автомобілю марки «BMW 540» д.н.з. НОМЕР_5 вищевказану картонну коробку, яку перевезли в невідомому напрямку.

10.08.2024 о 06:48 год. в ході проведення огляду і виїмки кореспонденції за адресою: м. Вишневе, вул. Київська 4 проведено огляд поштової посилки ТТН 7584, під час проведення якого всередині картонної коробки розмірами 70х40х42 виявлено корпус гідроакумулятора, всередині якого знаходяться сміттєві пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору, в ході слідчої дії проводилось зважування в ході якого встановлено, вагу рослинної речовина, а саме 5,89 кг., з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 1,55 г.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 17.09.2024 №СЕ-19/111-24/53218-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено- канабіс. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,26 г.

Канабіс згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Таблиця № 1, в Списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» (із змінами), є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу, вчиненому організованою групою.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 12.08.2024, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому помістив сміттєвих пакетів, які заховав до корпусів двох гідроакумуляторів, які помістив в дві картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 47х40х42 за номерами ТТН 8396 та розміром 70х40х42 за номером ТТН7037.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, ОСОБА_5 12.08.2024 прибув до відділення №15 «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру 29В з картонними коробками з написом «НОВА ПОШТА» за номерами ТТН 8396 та ТТН 7037, всередині яких знаходились особливо небезпечні наркотичні засоби - канабіс, та, використовуючи заздалегідь неіснуючі анкетні дані, а саме «відправник - ОСОБА_13 НОМЕР_3 », здійснив відправлення вказаних посилок до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9 Г на ім`я «отримувач - ОСОБА_14 НОМЕР_4 (інший учасник злочинної групи ОСОБА_9 )».

В подальшому до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9-Г прибув інший учасник злочинної групи ОСОБА_9 , який будучи виконавцями у складі організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , діючи згідно відведеної йому ролі, забрав картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» ТТН 8396 та ТТН 7037, всередині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому виніс на вулицю та спільно з іншим учасником злочинної групи ОСОБА_8 помістили до багажного відділення транспортного засобу, автомобілю марки «BMW 540» д.н.з. НОМЕР_5 після чого вищевказані картонні коробки перевезли в невідомому напрямку.

13.08.2024 в ході проведення огляду і виїмки кореспонденції за адресою: м.Вишневе, вул. Київська 4 проведено огляд поштових посилок за номерами ТТН 7037 та ТТН 8396 під час проведення якого всередині двох картонних коробок розмірами 70х40х42 виявлено два корпуси гідроакумуляторів, всередині яких знаходяться сміттєві пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору, в ході слідчої дії проводилось зважування в ході якого встановлено, що коробці за номером ТТН 7037 знаходиться рослинна речовина загальною вагою 4,77 кг. з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 3,1 г., в другій коробці за номером ТТН 8396 знаходиться рослинна речовина вагою 2,5 кг., з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 3,3 г.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 18.09.2024 №СЕ-19/111-24/53213-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено- канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 2,12 г.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 17.09.2024 №СЕ-19/111-24/53216-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено- канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 2,47 г.

Канабіс згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Таблиця № 1, в Списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» (із змінами), є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу, вчиненому організованою групою.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 18.08.2024, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому помістив сміттєвих пакетів, які заховав до корпусів двох гідроакумуляторів, який помістив в дві картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номерами ТТН 9453 та ТТН 94530001.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, ОСОБА_5 18.08.2024 прибув до відділення №7 «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Свято Миколаївська 55 з картонними коробками з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номерами ТТН 9453 та ТТН 94530001 всередині яких знаходились особливо небезпечні наркотичні засоби - канабіс, та, використовуючи заздалегідь неіснуючі анкетні дані, а саме «відправник- ОСОБА_13 НОМЕР_3 », здійснив відправлення вказаних посилок до відділення №9 за адресою: м. Київ, пров. В`ячеслава Чорновола 54 А на ім`я іншого учасника злочинної групи «отримувач - ОСОБА_15 НОМЕР_6 ».

В подальшому до відділення №9 за адресою: м. Київ, пров. В`ячеслава Чорновола 54-А прибули інші учасники злочинної групи ОСОБА_15 та ОСОБА_8 , які будучи виконавцями у складі організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , діючи згідно відведеної їм ролі, забрали картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» ТТН 9453 та ТТН 94530001, всередині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому винесли на вулицю та помістили до багажного відділення транспортного засобу, автомобілю марки «BMW 540» д.н.з. НОМЕР_5 після чого вищевказані картонні коробки перевезли в невідомому напрямку.

18.08.2024 о 07:30 год. в ході проведення огляду і виїмки кореспонденції за адресою: м. Київ, провул. В`ячеслава Чорновола 54А проведено огляд поштових посилок за номерами ТТН 9453 та ТТН 94530001, під час проведення якого всередині двох картонних коробок розмірами 70х40х42 виявлено два корпуси гідроакумуляторів, всередині яких знаходяться сміттєві пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору, в ході слідчої дії проводилось зважування в ході якого встановлено, що коробці за номером ТТН 9453 знаходиться рослинна речовина загальною вагою 8,445 кг. з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 5,1 г., в другій коробці за номером ТТН 94530001 знаходиться рослинна речовина вагою 3,015 кг., з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 3,5 г.,

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 18.09.2024 №СЕ-19/111-24/53501-БЛ,

Канабіс згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Таблиця № 1, в Списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» (із змінами), є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу, вчиненому організованою групою.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 22.08.2024, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому помістив сміттєвих пакетів, які заховав до корпусів двох гідроакумуляторів, який помістив в дві картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номерами ТТН 2341 та ТТН 3432.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, ОСОБА_5 23.08.2024 прибув до відділення №34 «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна 59 з картонними коробками з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номерами ТТН 2341 та ТТН 3432, всередині яких знаходились особливо небезпечні наркотичні засоби - канабіс, та, використовуючи заздалегідь неіснуючі анкетні дані, а саме «відправник - ОСОБА_16 НОМЕР_7 », здійснив відправлення вказаних посилок до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9 Г на ім`я іншого учасника злочинної групи «отримувач - ОСОБА_9 НОМЕР_4 ».

В подальшому до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9-Г прибув інший учасник злочинної групи ОСОБА_9 , який будучи виконавцями у складі організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , діючи згідно відведеної йому ролі, забрав картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» ТТН 2341 та ТТН 3432, всередині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому виніс на вулицю та перемістив їх у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, в невстановлене досудовим розслідуванням місце.

23.08.2024 в ході проведення огляду і виїмки кореспонденції за адресою: м.Вишневе, вул. Київська 4 проведено огляд поштових посилок за номерами ТТН 2341 та ТТН 3432 під час проведення якого всередині двох картонних коробок розмірами 70х40х42 виявлено два корпуси гідроакумуляторів, всередині яких знаходяться сміттєві пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору, в ході слідчої дії проводилось зважування в ході якого встановлено, що коробці за номером ТТН 2341 знаходиться рослинна речовина загальною вагою 6,4 кг. з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 9,1 г., в другій коробці за номером ТТН 3432 знаходиться рослинна речовина вагою 2,5 кг., з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 5,6 г.,

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 25.09.2024 №СЕ-19/111-24/55157-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено- канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 6,32 г.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 08.10.2024 №СЕ-19/111-24/55156-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено- канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 4,05 г.

Канабіс згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Таблиця № 1, в Списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» (із змінами), є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу, вчиненому організованою групою.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 14.09.2024, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, наркотичний засіб - канабіс, який в подальшому помістив до двох сміттєвих пакетів, які заховав до корпусу гідроакумулятора, який помістив в картонну коробку з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номером ТТН 1924.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, ОСОБА_5 14.09.2024 прибув до відділення №15 «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру 29-В з картонної коробкою з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номером ТТН 1924 всередині якої знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб-канабіс, та, використовуючи заздалегідь неіснуючі анкетні дані, а саме «відправник- ОСОБА_13 НОМЕР_8 », здійснив відправлення вказаної посилки до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9Г. на ім`я «отримувач - ОСОБА_17 НОМЕР_4 » (вказаний номер телефону належить іншому учаснику злочинної групи ОСОБА_9 ).

В подальшому до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9-Г прибув інший учасник злочинної групи ОСОБА_9 , який будучи виконавцями у складі організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , діючи згідно відведеної йому ролі, забрав картонну коробку з написом «НОВА ПОШТА» ТТН 1924, всередині якої знаходився небезпечний наркотичний засіб - канабіс, яку в подальшому виніс на вулицю та перемістив її у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, в невстановлене досудовим розслідуванням місце.

15.09.2024 о 07:59 год. в ході проведення огляду і виїмки кореспонденції за адресою: м. Вишневе, вул. Київська 4 проведено огляд поштової посилки ТТН №20 4509 9908 1924, під час проведення якого всередині картонної коробки розмірами 70х40х42 виявлено корпус гідроакумулятора, всередині якого знаходяться два сміттєвих пакета із речовинами рослинного походження зеленого кольору, в ході слідчої дії проводилось зважування в ході якого встановлено, що в першому пакеті знаходиться рослинна речовина вагою 427 г., в другому ж пакеті - рослинна речовина вагою 2, 88 кг., в подальшому із вказаних сміттєвих пакетів вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 2,5 г.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 08.11.2024 №СЕ-19/111-24/63511-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору- наркотичний засіб, обіг якого обмежено- канабіс. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 2,36 г.

Канабіс згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Таблиця № 1, в Списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» (із змінами), є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу, вчиненому організованою групою.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 16.10.2024, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому помістив сміттєвих пакетів, які заховав до корпусів двох гідроакумуляторів, який помістив в дві картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» розміром 40х40х42 за номером ТТН 4025 та розміром 70х40х42 за номером ТТН 5413.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, ОСОБА_5 15.10.2024 прибув до відділення №11 «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО 61 з картонними коробками з написом «НОВА ПОШТА» розміром 40х40х42 за номером ТТН 4025 та розміром 70х40х42 за номером ТТН 5413, всередині яких знаходились наркотичні засоби - канабіс, та, використовуючи заздалегідь неіснуючі анкетні дані, а саме «відправник - ОСОБА_13 НОМЕР_8 », здійснив відправлення вказаних посилок до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9 Г на ім`я іншого учасника злочинної групи «отримувач - ОСОБА_9 НОМЕР_4 ».

В подальшому до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9-Г прибув інший учасник злочинної групи ОСОБА_9 , який будучи виконавцями у складі організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_5 , діючи згідно відведеної йому ролі, забрав картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» за номерами ТТН 4025, ТТН 5413, всередині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому виніс на вулицю та спільно з іншим учасником злочинної групи ОСОБА_11 помістили до багажного відділення транспортного засобу, автомобілю марки «Hyundai Sonata» д.н.з. НОМЕР_9 вищевказані картонні коробку, які перевезли в невідомому напрямку.

16.10.2024 в ході проведення огляду і виїмки кореспонденції за адресою: м. Вишневе, вул. Київська 4 проведено огляд поштових посилок за номерами ТТН 4025 та ТТН 5413 під час проведення якого всередині двох картонних коробок розмірами 70х40х42 та 40х40х42 виявлено два корпуси гідроакумуляторів, всередині яких знаходяться сміттєві пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору, в ході слідчої дії проводилось зважування в ході якого встановлено, що коробці за номером ТТН 4025 знаходиться рослинна речовина загальною вагою 2,445 кг. з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 2,7 г., в другій коробці за номером ТТН 5413 знаходиться рослинна речовина вагою 6,635 кг., з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 3,6 г.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 19.11.2024 №СЕ-19/111-24/66296-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено- канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 2,53 г.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 25.11.2024 №СЕ-19/111-24/66287-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 1,71 г.

Канабіс згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Таблиця № 1, в Списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» (із змінами), є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту наркотичного засобу, вчиненому організованою групою.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 02.12.2024, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, наркотичний засіб - канабіс, який в подальшому перевіз до приміщення квартири АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту, спільно з іншими учасниками злочинної групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс, ОСОБА_5 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану 02.12.2024 о 19:53 год., перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела 34, в салоні автомобілю «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_2 , зустрівся із наглядно знайомим громадянином ОСОБА_12 (який залучений до конфіденційного співробітництва в якості покупця для проведення оперативної закупки) та в подальшому надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 30 000 грн. (тридцять тисяч гривень), після чого останній передав ОСОБА_12 пакет з під рослинного грунту всередині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб - канабіс.

В подальшому, 02.12.2024 о 21:00 год. в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела 83, у особи, яка залучена до конфіденційного співробітництва та яка проводила оперативну закупку, вилучено пакет з під рослинного грунту всередині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб - канабіс, який останній придбав у ОСОБА_5 в рамках проведення оперативної закупки.

Відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 03.12.2024 №СЕ-19/111-24/70562-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину становить 275,69 г.

Канабіс згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Таблиця № 1, в Списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» (із змінами), є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому організованою групою.

03.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , санкція статті у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 (дев`яти) до 12 (дванадцяти) років з конфіскацією майна.

05.12.2024 відносно ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 днів, тобто до 31.01.2025 включно.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 є співвласником трикімнатної квартири розміщеної на другому поверсі чотирьох поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_4 з розміром частки 1/8.

Вказав, що майно на яке необхідно накласти арешт визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Вказав на наявність обґрунтованих ризиків, які дають достатні підстави вважати, що в разі повернення речових доказів без накладення арешту, це може призвести до втрати речових доказів, шляхом їх знищення та втрати речових доказів до завершення досудового слідства, що призведе до неможливості проведення слідчих дій та повного, об`єктивного, всебічного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним розглянути подане клопотання без повідомлення підозрюваного, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме подане з метою конфіскації майна як виду покарання. Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Як вбачається із клопотання слідчого, 03.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, санкція статті у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 є співвласником трикімнатної квартири розміщеної на другому поверсі чотирьох поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_4 з розміром частки 1/8.

Тобто, зазначене у клопотанні майно, а саме 1/8 частка трикімнатної квартири, яка розміщена на другому поверсі чотирьох поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить підозрюваному у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

У п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України вказано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Отже, слідчий суддя погоджується з клопотанням слідчого про необхідність накладення арешту на майно на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки матеріалами клопотання доведено, що підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , тому є достатні підстави вважати про існування ризиків, що майно, яке належить ОСОБА_5 може бути відчужене підозрюваним з метою уникнення конфіскації.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене у кримінальному провадженні № 0001041 від 18.04.2024 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на 1/8 частки квартири АДРЕСА_5 , та на праві часткової власності належить підозрюваному у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном з метою забезпечення конфіскації майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні за № 0001041 від 18.04.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_18