Провадження: 1-кс/484/386/25
Справа: 484/2013/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
Слідчий вказує, що в межах кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення відкритих торгів 22.09.2023р. з ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) укладено договір №249/23 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) загальна сума договору, згідно локального кошторису та договірної ціни склала 1 397 663,84 грн. Строк виконання будівельних робіт - 31.12.2023 р.
Відповідно до інформаційних довідок з відкритих джерел інформації на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 на підставі вищевказаного Акт № 0911-1 від 14.11.2023 року приймання виконаних будівельних робіт було здійснено оплату по вказаному договору 27.12.2023 року в повному обсязі на суму 1 397 663,84 грн.
Також встановлено, що 31.10.2023 на підставі пункту 11 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовник передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. N? 1178 (зі змінами) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив закупівлю робіт шляхом укладення договору про закупівлю з Підрядником без застосування відкритих торгів/електронного каталогу. Так з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) укладено договір №278/23 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) загальна сума договору склала 1 634 894.00 грн. Строк виконання будівельних робіт до 31.12.2023 року.
Локальним кошторисом до договірної ціни до даного договору, крім іншого передбачалось облаштування: гумового покриття площею 640 м.кв. із плиток «ТАРТАН», товщиною 30 мм. яке планувалось придбати по ціні 1228,50 грн/м.кв. на суму 786 240 грн.; стовпів огорожі в кількості 52 штук 60х80мм L=5000м, які планувалось придбати по ціні 3142,50 грн/шт. на суму 163 410 грн.; хвірток з врізним замком в кількості 2 штук, які планувалось придбати по ціні 10 648 грн/шт на суму 21 296 грн.
За результатами будівельних робіт було складено Акт №0412-1 приймання виконаних будівельних робіт від 07 грудня 2023 р. на суму 1 634 894,00 грн., з підсумковою відомістю ресурсів. Відповідно до інформаційних довідок з відкритих джерел інформації на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 було здійснено оплату по вказаному договору 27.12.2023 року 1 634 894.00 грн.
При цьому, слідством було отримано інформацію про те що, ціни на окремі види будівельних матеріалів та вироби, в кошторисних документах, виданих ФОП ОСОБА_4 щодо вищевказаних об?єктах по будівництву мультифункціональних майданчиків у селі Синюхін Брід та Чаусове суттєво відрізняються від регіональних ринкових цін на такі матеріали, що сформувались на той період часу та суттєво відрізняються від цін за якими ФОП ОСОБА_4 здійснювала фактичне придбання таких матеріалів.
За результатами аналізу руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 було встановлено, що фактично придбання гумового покриття для будівництва вказаного об?єкту ОСОБА_8 здійснювалось у підприємства-виробника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через рахунок пов?язаної особи (доньки) ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_3 , яка також зареєстрована як ФОП. На підтвердження вказаного факту 07.03.2025 року від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було отримано відповідь про те, що в жовтні 2023 року контрагенту ФОП ОСОБА_5 вказаним підприємством згідно видаткової накладної №1014 від 25.10.2023 р. було реалізовано продукцію «Плитка гумова 500х500х30мм зелений ТМ "ВК «УКРПЛИТ» в кількості 580 кв.м. по ціні 650 грн/м.кв. на суму 377002,32 грн. Від ФОП ОСОБА_5 на підтвердження вказаного факту також було отримано копію вказаної видаткової накладної.
Крім того встановлено, що придбання стовпів огорожі для будівництва вказаного об?єкту здійснювалось ОСОБА_4 у підприємства-виробника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) через рахунок пов?язаної особи (матері) ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , яка також зареєстрована як ФОП. На підтвердження вказаного факту 25.03.2025 року від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було отримано відповідь про те, що в жовтні 2023 року контрагенту ФОП ОСОБА_6 вказаним підприємством згідно видаткової накладної №РН-0003940 від 15.11.2023 р. було реалізовано продукцію «7326 Стовп для кріплення сітки огорожі ЗЕЛЕНИЙ 60*80 Н-5,0м» в кількості 52 шт по ціні 1850 грн/шт на суму 96 200 грн. та продукцію «7308 Хвіртка Заграда СПОРТ 2*1» в кількості 2 шт по ціні 6515 грн/шт на суму 13 030 грн.
Отже, слідчий зазначає, що з огляду на встановлені досудовим розслідуванням факти, спостерігається наступна можлива схема привласнення бюджетних грошових коштів. ФОП ОСОБА_4 , будучи досвідченим учасником ринку будівництва спортивних об`єктів, володіючи достатнім досвідом у складанні документів в галузі будівництва, роботи з бюджетними замовниками та здійсненні закупівлі будівельних матеріалів, використовуючи зв`язки із проектною організацією ФОП « ОСОБА_9 » (м. Одеса) умисно вносить до офіційних документів, що надаються замовнику, завідомо завищену (недостовірну) цінову інформацію в частині та вартості будівельних матеріалів (в даному випадку на гумові плитки, стовпи огорожі та хвіртки) та при цьому мінімізує у таких документах власні витрати на використання машин/механізмів і податки, з метою привласнення в подальшому таким чином (після складання документації виконаних будівельних робіт та їх оплати) різниці у вартості вказаних будівельних матеріалів.
Оскільки для розкриття даного злочину, встановлення істини у справі, та осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх, а саме до документації виконаних будівельних робіт по об?єкту «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та по об?єкту «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), тому слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Іншим способом отримати оригінали вказаних документів, діючими нормами КПК України на даному етапі досудового розслідування не передбачено.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому мета вилучення вказаних документів також обумовлена необхідністю призначенням судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні саме оригінали документів.
Вказана інформація перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, розглядати клопотання без участі особи у володінні якої знаходиться майно, а саме ФОП ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, ФОП ОСОБА_4 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалися.
Отже, вважаю за можливе розглядати справу у її відсутність.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документації виконаних будівельних робіт по об?єкту «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та по об?єкту «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та зобов`язати ФОП ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до договірної та бухгалтерської документації з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі:
- документи, що надавались ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 та завантажувались до системи електронних закупівель для участі у закупівлі «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
- документи, що надавались ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 та завантажувались до системи електронних закупівель для участі у закупівлі «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 );
№0711-1 від 07.11.2023р. ФОП ОСОБА_7
№2510/1 від 25.10.2023 р. ФОП ОСОБА_5
№2010-1 від 20.10.2023 р. ФОП ОСОБА_6
№0510-1 від 05.10.2023 р. ФОП ОСОБА_6
- цивільно-правові договори №6, №7, №8, №9, №10 та Акти приймання-передачі наданих послуг до них.
- договір №249/23 від 22.09.2023 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 про виконання робіт по об`єкту «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_1 ».
-договірна ціна до договору №249/23 від 22.09.2023 року.
-локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_1 ».
-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 на «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_1 ».
-акт №0911-1 приймання виконаних будівельних робіт за 14.11.2023 року на суму 1 397 663,84 грн., з підсумковою відомістю ресурсів.
- договір №278/23 від 31.10.2023 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 про виконання робіт по об`єкту «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_2 ».
-договірна ціна до договору №278/23 від 31.10.2023 року.
-локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на «Будівництво мультифункціонального майданчика за адресою: АДРЕСА_2 ».
-акт №0412-1 приймання виконаних будівельних робіт від 07 грудня 2023 р. на суму 1 634 894,00 грн., з підсумковою відомістю ресурсів.
-довідки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ3, рахунки на оплату виконаних будівельних робіт по договорам №278/23 та №249/23.
-документи із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в кількості 15 штук, складені на протязі 2023 року.
Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1