Справа № 585/208/23
Номер провадження 1-кс/585/396/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

10.03.2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить: надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме: інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; відкритих платіжних банківських карток (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів власника банківської карти: НОМЕР_1 ; відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та банківського рахунку за яким вона закріплена із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції; фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 з послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію щодо клієнта банку та облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також IP-адрес (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2022 по строк дії ухвали суду з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000052 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2022 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_4 про те, що вона з метою отримання грошової допомоги перейшла за посиланням до чат-боту соціальної мережі «Telegram», де в подальшому ввела дані своєї банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті чого з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 9000 грн. Встановлено, що ОСОБА_17 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім`я в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 . на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 . В ході чого було встановлено, що грошові кошти в сумі 9000 грн. з банківської картки ОСОБА_17 № НОМЕР_3 було переведено 18.08.2022 о 19:33 на картку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11.07.2023 було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, на яку були переведені грошові кошти в сумі 9000 грн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення аналізу вилученої інформації було встановлено, що власником даної картки є ОСОБА_18 , уродженець м. Шостка Сумської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який грошові кошти в сумі 9000 грн. 18.08.2022 о 19:35год. перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . 29.05.2024 на підставі Ухвали Роменського міськрайонного суду справа №585/208/23 номер провадження 1-кс/585/683/24 було отримано тимчасовий доступ до банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , на яку були переведені грошові кошти в сумі 9000 грн., від ОСОБА_19 . В ході проведення аналізу вилученої інформації було встановлено, що власником даної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 є ОСОБА_20 який отримав на дану банківську картку 18.08.2022 о 19:35:16 грошові кошти в сумі 9000 тис., грн. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; відкритих платіжних банківських карток (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів власника банківської карти: НОМЕР_1 відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та банківського рахунку за яким вона закріплена із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 з послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформації щодо клієнта банку та облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку а також IP-адрес (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг». Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Київ, юридична адреса: АДРЕСА_2 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000052 від 16.09.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, суд вважає, що клопотання може бути задоволене, але за період з часу з 00:00 год. 17.08.2022 по 00:00 год. 17.10.2022 року в межах строку вчинення правопорушення, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого значного періоду втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.

З огляду на вказане, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 00:00 год. 17.08.2022 по 00:00 год. 17.10.2022 року. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає. Оскільки слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана ним інформація за період який не входить в період в межах якого було вчинено кримінальне правопорушення сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме: інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; відкритих платіжних банківських карток (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів власника банківської карти: НОМЕР_1 ; відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та банківського рахунку за яким вона закріплена із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції; фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 з послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію щодо клієнта банку та облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також IP-адрес (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 год. 17.08.2022 по 00:00 год. 17.10.2022 року з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1