Справа № 732/2146/24
Провадження № 1-кс/732/215/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

23 грудня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000216 від 09.12.2024,

У С Т А Н О В И Л А:

12 грудня 2024 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що cлідчими СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000216 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.12.2024 до ВП №3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.12.2024 о 15:43, невстановлена особа, яка підписана як ОСОБА_6 , та користувалася номером НОМЕР_1 під приводом купівлі мобільного телефону через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі Вайбер надала посилання для отримання коштів, після ведення всіх даних банківської картки, двома транзакціями були списані грошові кошти в сумі 9137 грн з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » "№ НОМЕР_2 на крипто гаманець НОМЕР_3 .

При допиті потерпіла ОСОБА_5 показала, що 08.12.2024 близько 15:00 год, вона виставила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж свого мобільного телефону марки «Самсунг Галаксі А12». В оголошенні залишила свій номер телефону. Десь через 40 хвилин їй в мобільному додатку «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_4 написала особа, підписана як « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_1 , яка поцікавилася придбанням мобільного телефону. ОСОБА_6 запитала, яким чином їй буде зручно відправити, на що ОСОБА_5 відповіла, що новою поштою. Тоді ОСОБА_6 скинула їй посилання на отримання коштів за купівлю мобільного телефону, за яким вона повинна була перейти та скинула фотографії покроково, як перейти за посиланням та підтвердити оплату, щоб надійшли кошти. За тим вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де потрібно було ввести дані, а саме: номер карти, термін дії карти, CVC код, баланс карти. Вводила дані своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » "№ НОМЕР_2 . Після того як ввела всі дані, їй надійшло смс-повідомлення з кодом, який вона ввела для підтвердження. Після цього з її кредитної картки були списані кошти двома транзакціями в сумі 4516,72 грн. та 4621,76 грн. В квитанціях було зазначено, що кошти пішли одержувачу крипто гаманця НОМЕР_3 , адреса терміналу Київ.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення особи слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 глави 3 постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» (зі змінами та доповненнями), передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 132, 160, 163, 164 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , т.в.о. старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальнику СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 наступної інформації: щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у друкованому та електронному вигляді ) за 08.12.2024;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за 08.12.2024;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 за 08.12.2024;

- номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ;

- залишок грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку за 08.12.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку за 08.12.2024;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 08.12.2024 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2025 року включно.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1