Справа №521/326/20
Провадження №1-кп/522/2143/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року місто Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря - ОСОБА_4 ,

під час судового розгляду у відкритому судовому засіданні обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000515 від 16.05.2017 за обвинуваченням :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

УСТАНОВИВ:

Приморським районним судом міста Одеси здійснюється судовий розгляд у кримінальному провадженні 0000515 від 16.05.2017 на підставі обвинувального акту стосовно ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Прокурор в судовому засіданні заявив клопотання про надання тимчасового доступу до юридичної банківської справи, документів про рух коштів по рахунку, відкритому на ОСОБА_7 , з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку (ПІБ, номери мобільних телефонів, адреси мешкання) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по вказаному рахунку, інформацією щодо ІР-адрес та гео-локації розташування на момент користування інтернет банкінгом, з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку, та контактні номери телефонів, у період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень вказаного вище клієнту та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаного вище клієнту Банку, за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів,

яка перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, з можливістю отримати тимчасовий доступ до даних документів ( з можливістю їх вилучення) для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: вул. Святослава Караванського, 32, м. Одеса.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Приморським районним судом м. Одеси продовжується судовий розгляд обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000515 від 16.05.2017, за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Раніше ОСОБА_5 судом обирався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який в подальшому не продовжувався.

В судові засідання, призначені на 24.02.2022, 24.03.2022, 20.06.2022, 10.08.2022, 08.09.2022, обвинувачений ОСОБА_5 не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про дату та час судових засідань суд його повідомив належним чином, в тому числі через його захисника.

14.09.2022 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси обвинуваченого ОСОБА_5 оголошено у розшук та надано дозвіл на його затримання, який в подальшому неодноразово продовжувався.

18.02.2025 до Одеської обласної прокуратури від управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла інформація відповідно до якої, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що згідно з інтегрованою міжвідомчою автоматизованою системою обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН», фактів перетину державного кордону України ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_7 в напрямку «в`їзд» та «виїзд не виявлено. При цьому встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 користується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 емітованою АТ КБ «ПриватБанк», вхід в онлайн-банкінг за якою здійснюється з території Сполучених Штатів Америки.

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення місця знаходження обвинуваченого ОСОБА_5 вбачається необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до юридичної банківської справи, документів про рух коштів по рахунку, відкритому на ОСОБА_7 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку (ПІБ, номери мобільних телефонів, адреси мешкання), IP-адреси та гео-локації розташування на момент користування інтернет банкінгом, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали суду.

Однак, згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці. А тому тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали суду.

Оскільки питання щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_5 виникло під час розгляду вказаного обвинувального акту в суді, у зв`язку з оголошенням вказаного обвинуваченого ухвалою суду від 14.09.2022 в розшук, а отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів має істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню, прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Розглянувши клопотання, заслухавши думки учасників судового розгляду, суд приходить до висновку, що клопотання захисника підлягає задоволенню з наступних підстав.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (ч.ч.1, 2, 6 ст.22 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Частиною 1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1, 2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.333 КПК України під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення судового розгляду необхідна вказана інформація, та те що в інший процесуальний спосіб її отримати неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

У зв`язку із тим, що існує вірогідність можливості зміни або знищення запитуваних документів, суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі особи, у володіння якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» містять інформацію, що має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.131, 159, 160, 163, 164, 333, 369-372, 375, 376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_11 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до юридичної банківської справи, документів про рух коштів по рахунку, відкритому на ОСОБА_7 , з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку (ПІБ, номери мобільних телефонів, адреси мешкання) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по вказаному рахунку, інформацією щодо ІР-адрес та гео-локації розташування на момент користування інтернет банкінгом, з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку, та контактні номери телефонів, у період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень вказаного вище клієнту та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаного вище клієнту Банку, за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів,

яка перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, з можливістю отримати тимчасовий доступ до даних документів ( з можливістю їх вилучення) для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: вул. Святослава Караванського, 32, м. Одеса.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя:

Суддя:

Суддя: