Справа № 180/879/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 22.03.2024 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у невстановлений досудовим розслідуванням час невідома особа, створила в інтернет мережі, а саме в соціальній мережі «Інстаграм» за інтернет посилання: " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оголошення про продаж побутової техніки, серед якої було оголошення про продаж пральної машини марки "Samsung" модель "WW80K6404QX", колір - сірий, за 3300 гривень. У подальшому, ОСОБА_5 знайшла вказане оголошення та вирішила її придбати та побачила, що на головній сторінці мобільного додатку «Інстаграм» за інтернет посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказано, що для спілкування звертатись в мобільний додаток «Телеграм» за посиланням: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на котрий вона написала. У подальшому, під час інтернет листування невідома особа надала номер картки: НОМЕР_1 , на котрий ОСОБА_5 10.03.2024 о 09 год. 46 хв. самостійно, власноручно, добровільно, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 3300 гривень з власної картки: НОМЕР_2 , з карткового рахунку: НОМЕР_3 , як передоплату за придбання раніше вказаної пральної машини. Наразі грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті, пральна машина не надійшла, шахрай не виходить на зв`язок. Отже, невстановлена особа шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 3300 грн, які належать ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на раніше вказану суму.

За вказаним фактом 22.03.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено що 08.03.2024 ОСОБА_5 знайшла сторінку в інтернет мережі, а саме мобільному додатку «Інстаграм» за інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 на якій було розміщено повідомлення про продаж побутової техніки, серед якої було оголошення про продаж пральної машини Samsung модель:WW80K6404QX, колір сірий, за 3300 гривень, та вирішила її придбати та побачила, що на головній сторінці мобільного додатку «Інстаграм» за інтернет посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано, що для спілкування звертатись в мобільний додаток «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на котрий вона написала.

В подальшому спілкуючись через мобільний додаток «Телеграм» з ким саме їй не відомо, їй повідомили, що пральна машинка Samsung модель:WW80K6404QX, колір сірий в наявності на складі та прийде з Європи за 7-10 днів та через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повинна її отримати, вказали, що пральна машинка нова, вказані умови вона прийняла та погодилась на її придбання після чого їй скинули номер картки НОМЕР_1 на котрий вона 10.03.2024 самостійно власноручно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 3300 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_2 з карткового рахунку НОМЕР_3 .

На даний час ОСОБА_5 не отримала пральну машину, грошові кошти не повернуто. Таким чином невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу пральної машини «Самсунг» заволоділи грошовими коштами у розмірі 3300 гривень, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на вказану суму.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 та наданої платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки № НОМЕР_2 , карткового рахунку НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 10.03.2024 о 09 год. 46 хв. було перераховано грошові кошти транзакцією на суму 3300 гривень, на банківську картку шахрая НОМЕР_1 рахунок отримувача НОМЕР_4 , банківська картка належать акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.

Отримати вказану інформацію іншим способом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів неможливо.

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального проступку та підтвердження його злочинної діяльності.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Дізнавач просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 ;

1.2.Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 ;

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 20.02.2025;

1.16.Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

У разі задоволення даного клопотання доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:

- дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 22.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, однак дізнавачем не наведено у клопотанні підстав, які виправдовували б надання охоронюваної законом інформації за період з 10.03.2024 року аж по 20.02.2025 року, тому суд вважає можливим задовольнити клопотання частково, надавши дозвіл на доступ за період з 10.03.2024 року аж по 25.04.2024 року.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

- Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 10.03.2024 по 25.04.2024;

- Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1