Справа № 569/2339/25
УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

04 лютого 2025 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що 13.05.2024 року КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської ради () оголошено закупівлю UA-2024-05-13-011083-а за предметом - спорудження (виготовлення, доставка, встановлення) надгробків та подальший благоустрій могил захисників та захисниць України (ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (45112714-3 - Благоустрій кладовищ).

За результатами проведення процедури закупівлі, 31.05.2024 між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (Виконавець) (РНОКПП НОМЕР_1 ) (далі - ФОП ОСОБА_5 ) та КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської ради (Замовник) у особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір про надання послуг № 296/24, а саме: спорудження (виготовлення, доставка, встановлення) надгробків та подальший благоустрій 166 могил захисників та захисниць України (ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (45112714-3 - Благоустрій кладовищ).

Фінансування виконання умов договору здійснюється за рахунок коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади на підставі міської соціальної програми «Соціальний захист захисників та захисниць України та членів їх сімей» на 2024-2026 роки.

Ціна договору 27 999 998,54 без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2024.

Відповідно до Додатку № 1 - Специфікації, кількість пам`ятників, які передбачено встановити - 166, ціна за одиницю без ПДВ 168 674,69 грн.

Надання Послуг здійснюється за рахунок сил та матеріалів Виконавця без залучення до надання Послуг інших осіб.

В ході виконання умов Договору, укладено Додаткові угоди, зокрема Додаткову угоду № 5, відповідно до якої зменшено обсяг предмета договору та визначено суму договору 27 372 667,20 грн.

Відповідно до інформації із сайту spending.gov.ua встановлено, що станом на 26.12.2024 КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської ради здійснено повну оплату вартості наданих послуг для ФОП ОСОБА_5 .

Разом з цим, встановлено, що ринкова вартість за одиницю надгробку становить не більше 150 000 грн без ПДВ, що свідчить про завищення вартості предмету договору (166 надгробків) під час проведення закупівлі UA-2024-05-13-011083-а.

Таким чином, встановлено, що внаслідок завищення вартості предмету договору про надання послуг № 296/24, завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 3 000 000 грн.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 станом на 13.05.2024, а саме дату оголошення закупівлі, не мала досвіду та не займалася виготовленням надгробків та благоустроєм могил.

Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_5 станом на травень 2024 року: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Лише у вересні 2024 року ФОП ОСОБА_5 додала додатковий вид діяльності, а саме: Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.

Також встановлено, що фактично ОСОБА_5 не мала на меті укладати та виконувати умови Договору про надання послуг № 296/24, оскільки самостійно не здійснює господарської діяльності як фізична особа - підприємець, всі фінансово - господарські операції здійснює її син ОСОБА_7 .

Крім цього, ФОП ОСОБА_5 не маючи у наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг, визначених у технічних вимогах до закупівлі UA-2024-05-13-011083-а, для участі у тендері 10.05.2024 формально уклала із ОСОБА_8 договори оренди обладнання для виготовлення надгробків, а саме № 21, № 22, № 23, № 24 та договір оренди нежитлового приміщення № 38 (цеху по переробці базальту) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, ФОП ОСОБА_5 10.05.2024 для участі у тендері уклала із ОСОБА_9 договір № 1566 про оренду транспортного засобу спеціалізованого вантажного фургону та № 39 про оренду будівлі (цеху по виробництву меблів), який мала б використовувати як склад за адресою: АДРЕСА_2.

Вказані факти свідчать про обізнаність щодо проведення процедури закупівлі та вимог до учасників до оголошення проведення закупівлі.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично виготовлення надгробків та благоустрій могил за Договором про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024, здійснювала ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗАХІД-ЄВРО" (), керівником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1, основний вид діяльності: Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (виготовлення пам`ятників).

Також встановлено, що фактично господарську діяльність ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗАХІД-ЄВРО" здійснює син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості наданих послуг по Договору про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024 вступив у змову із ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , та спонукав останнього до укладання Договору по спорудженню надгробків та благоустрою могил захисників та захисниць України від імені ФОП ОСОБА_5 для уникнення від відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності.

Вказані особи діючи за попередньою змовою із службовими особами КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської організували укладання Договору про надання послуг № 296/24 за завищеною вартістю та внесення завідомо неправдивих відомостей до актів передання-приймання наданих послуг, в частині завищення об`ємів та вартості наданих послуг, що призвело до заволодіння бюджетними коштами та спричинення матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету.

З огляду на викладене вище, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, та які неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки існують реальні підстави вважати, що вони можуть бути втрачені, знищені, змінені.

Слідча у клопотанні вказала, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що за фактичним здійсненням господарської діяльності ПВКФ «Захід-Євро» () за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються документи та предмети, що стосуються надання послуги по спорудженню (виготовлення, доставка, встановлення) надгробків та подальший благоустрій могил захисників та захисниць України та інші документи та предмети, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про можливість зберігання речей та документів, що мають значення для кримінального провадження в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

З метою швидкого відшукання речових доказів, з метою не втрати їх, суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: будівлі, сараю сільськогосподарських машин, яка на праві власності належать ОСОБА_11 ; будівлі, сараю сільськогосподарських машин, яка на праві власності належать ОСОБА_11 ; будівлі, адміністративного будинку, яка на праві власності належить для ОСОБА_8 ; автогаража, який на праві власності належить для ОСОБА_12 ; водонапірної башні, яка на праві власності належить для ОСОБА_8 ; нежитлової будівлі, цеху по переробці базальту, який на праві власності належить для ОСОБА_8 ; будівель, гаражів на три бокси, які на праві власності належать для ОСОБА_8 ; приміщення столової, яке на праві власності належить для ОСОБА_8 , з метою виявлення (вилучення) та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя, кримінального правопорушення, а саме:

1. Юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, щодо господарських взаємовідносин між КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської ради () та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 13.05.2024 по теперішній час, а саме:

1.1. Договір про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024, укладений між КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської ради () та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), Додатки до договору, Додаткові угоди, (оригінал);

1.2. листування між КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської ради () та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при укладенні та виконанні Договір про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024,

1.3. сертифікати відповідності, протоколи дослідження продукції, або будь-який інший документ, що підтверджує відповідність та якість матеріалів, які використовувалися Виконавцем при наданні Послуг;

1.4. актів приймання наданих послуг;

1.5. технічної та виконавчої документації;

1.6. накладні, сертифікати відповідності, висновки та паспорти, які підтверджують вартість та якість матеріальних ресурсів;

1.7. протоколів про усунення недоліків;

1.8. повідомлень про виявлені недоліки;

1.9. товарно-супровідні документи: видаткові накладні або товарно-транспортні накладні,

1.10. платіжні доручення;

1.11. бухгалтерські документи щодо прийняття КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської ради на облік товарно-матеріальних цінностей;

1.12. інша наявна документація, що слугувала укладенню Договору про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024 та його виконанню.

2. Оригіналів документів які були завантажені на сайт «Prozorro» під час проведення закупівлі UA-2024-05-13-011083-а, а саме:

2.1. договори оренди обладнання для виготовлення надгробків, а саме № 21, № 22, № 23, № 24 та договір оренди нежитлового приміщення № 38 (цеху по переробці базальту) за адресою: АДРЕСА_1 укладені між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

2.2. договір № 1566 про оренду транспортного засобу спеціалізованого вантажного фургону та № 39 про оренду будівлі (цеху по виробництву меблів), який мала б використовувати як склад за адресою: АДРЕСА_2 укладені між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

2.3. договору № 05/24 від 03.05.2024 укладеного між ФОП ОСОБА_5 та «ТОВ «Літос» () та інших документів що стосуються його укладення та виконання;

2.4. договору № 18 від 07.05.2024 укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Надра Інвест» () та інших документів що стосуються його укладення та виконання;

2.5. договору № 03/05 від 03.05.2024 укладеного між ПП «МТ ГРАН» (ЄДРОПУ 30597941) та інших документів що стосуються його укладення та виконання;

2.6. договору № 0105-24 від 03.05.2024 укладеного між ТОВ «ТД Комета» (ЄДРПОУ 8658854) та інших документів що стосуються його укладення та виконання.

2.7. оригіналів інших завантажених документів.

3. Юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, щодо всіх господарських взаємовідносин ПВКФ «Захід-Євро» () та ФОП ОСОБА_8 з ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ТОВ «Рівнебуд-Захід» в тому числі:

3.1 усі укладені угоди між ПВКФ «Захід-Євро» () та ФОП ОСОБА_8 з ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ТОВ «Рівнебуд-Захід» договори, додаткові угоди а також документи щодо проведення розрахунків за договорами;

3.2 усі документи, що підтверджують придбання товарів та послуг ФОП ОСОБА_5 у ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ПВКФ «Захід-Євро» (),та ТОВ «Рівнебуд-Захід» в т.ч. угоди, акти наданих послуг, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків тощо.

4. Відтиски печаток, штампів, кліше суб`єкта господарської діяльності ПВКФ «Захід-Євро» () у кількості не менше 10 аркушів;

5. Документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_8 у кількості не менше 15 примірників підпису та почерку.

6. Копії інформації з пам`яті комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), планшетів, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі;

7. Чорнові записи, жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації, комп`ютерна, мобільні телефони та сім-картки, інша мобільна техніка, грошові кошти, та інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1