Справа № 703/216/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 січня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 під №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24 жовтня 2024 року до ВП №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 23 жовтня 2024 року близько 13 год. 20 хв. їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 проводиться платіжна операція та запропонувала для запобіганню цієї дії переказати кошти зі своєї карти на карту № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 двома транзакціями здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 39 335 грн.

Постановою прокурора Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 12.11.2024 визначено підслідність кримінального провадження №0000107 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за сектором дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

За вказаним фактом СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, якою вчинене вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим сторона обвинувачення звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання без його участі та участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000107 внесені 24.10.2024 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.10.2024 та протоколу допиту потерпілої від 24.10.2024, напередодні, а саме 23.10.2024 близько 13 год. 20 хв. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомила, що з її банківської картки за № НОМЕР_2 проводиться платіжна операція, запропонувала для запобіганню цієї дії переказати кошти на карту № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 двома транзакціями здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 39 335 грн.

Згідно з даними протоколу огляду речового доказу від 24.10.2024, був проведений огляд належного потерпілій ОСОБА_4 мобільного телефону «Samsung Galaxy A40» IMEI НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 із абонентським номером НОМЕР_6 та встановленим на ньому мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду встановлено отримання вхідного дзвінка із абонентського номеру НОМЕР_1 23.10.2024 о 13-17 год тривалістю 24 хв 31 сек. Оглядом відомостей, що містяться в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено 2 транзакції з карткового рахунку № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_8 , здійснені 23.10.2024 в період із 13-32 год до 13-36 год.

Вказаними доказами в сукупності підтверджується факт вчинення відносно потерпілої ОСОБА_4 шахрайських дій та що такі були вчинені особою, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_1 , код мобільного оператора відповідає тому, який використовується в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення з використанням належних та допустимих доказів доведено, що особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 , 23.10.2024 використовувався абонентський номер НОМЕР_1 , що належить до мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Роздруківка телефонних з`єднань за вказаним абонентським номером, в сукупності із інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення, якою володіє орган дізнання, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме відомостей про особу, яка зареєструвала та може використовувати абонентський номер НОМЕР_1 . Інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та не включає відомостей, що становить охоронювану законом таємницю, відтак має бути отримана органом досудового розслідування в спосіб, передбачений главою 15 КПК України.

Водночас, в клопотанні жодним чином не обґрунтовано потребу отримання відповідної інформації за ввесь 2024 рік, а також необхідність витребування відомостей про номери карток, використані для поповнення рахунку вказаного абонента з огляду на те, що такі відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації та відповідних документів, обмеживши періодом з 01.09.2024 до 31.12.2024, а в наданні інформації про номери карток, використані для поповнення рахунку абонентського номера НОМЕР_1 слід відмовити за необґрунтованістю.

Керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

В межах кримінального провадження №0000107 від 24.10.2024 надати тимчасовій виконувачці обов`язків дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та містять інформацію про зв`язок абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрути передавання, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період із 01.09.2024 до 31.12.2024, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в електронному вигляді, а саме адреси розташування базових станцій та азимут сигналу, типи з`єднань та передачі даних (SMS MMS, доступ до мережі Інтернет, переадресація), дати, часу, тривалості з`єднань, послуг передачі даних, ІР-адрес для послуг передачі даних, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентських номерів (ІССSD, IMSI, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, а також відомості про особу абонента (у разі наявності контрактної форми обслуговування).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1