КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/356/24

провадження № 1-кс/133/706/24

15.11.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 07.02.2024 о 01:32 год. до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2024 вона у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення про отримання одноразової грошової допомоги. Зайшовши за вказаним посиланням вона власноручно вказала номер власної банківської картки та пін-код до неї. B послідуючому, 06.02.2024 о 23:46 з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в загальній сумі 4 950,00 гривень

Відомості про вказаний кримінальний проступок 07.02.2024 СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеними першочерговими заходами встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, не представилось можливим.

Згідно виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_4 , належні їй кошти в загальній сумі 4850,00 грн., 06.02.2024 о 23:46 год. були перераховані з її рахунку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невстановлений рахунок.

З метою встановления особи злочинця, яка 06.02.2024 невстановленим способом, заволодів грошовими коштами з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , за ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до банківської таємниці, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено відповідну інформацію з приводу руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 .

Згідно вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що грошові кошти в загальній сумі 4850,00 грн., 06.02.2024 о 23:46 були перераховані з картки потерпілої на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 , яка обслуговується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується відповіддю на запит від 12.07.2024.

12.07.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано доступ до карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отриманою виписку встановлено, що грошові кошти трьома транзакціями 06.02.2024 о 23:46 загальною сумою 4850 гривень дійсно було перераховано з карти потерпілої ОСОБА_4 на карту ОСОБА_5 . В подальшому 07.02.2024 о 00:00 грошові кошти сумою 4850 гривень (комісія 150 гривень) з карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , перераховуються на карту № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи злочинця, яка є власником банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 07.02.2024 було здійснено перерахунок коштів, виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , за номером банківської картки № НОМЕР_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідча та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за №0000065 від 07.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 07.02.2024 о 01:32 год. до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2024 вона у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення про отримання одноразової грошової допомоги. Зайшовши за вказаним посиланням вона власноручно вказала номер власної банківської картки та пін-код до неї. B послідуючому, 06.02.2024 о 23:46 з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в загальній сумі 4 950,00 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 карта № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , відбувався перерахунок грошових коштів з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .02.2024 о 23:46 в загальній сумі 4 850,00 гривень.

З відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №12-07/2024/18/119 від 12.07.2024 на запит СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області вбачається, що вказана у запиті карта обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 12.08.2024 вбачається, що грошові кошти трьома транзакціями 06.02.2024 о 23:46 загальною сумою 4850 гривень було зараховано на карту ОСОБА_5 . В подальшому 07.02.2024 о 00:00 грошові кошти сумою 4850 гривень з карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , перераховуються на карту № НОМЕР_4 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337); майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852); капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП №015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336) або оперуповноваженим СКП ВП №2 Хмільницького РВП: майору поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018574 від 2204.2024 жетон 0190973); лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 018572 від 22.04.2024 жетон 0186363), тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки № НОМЕР_4 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 00:00 06.02.2024 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників;

- виписки з місця зняття грошових коштів за номером картки № НОМЕР_4 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 00:00 06.02.2024 по день надання інформації включно;

- заяви-анкети власника картки № НОМЕР_4 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначена банківська картка;

- відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК адресів), а також часу і дати проведення з`єднань по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу 00:00 06.02.2024 по день надання інформації.

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_22

Дата документу 15.11.24