Провадження № 1-кс/202/8343/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий судя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокуроромгрупи прокурорів ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000366, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокуроромгрупи прокурорів ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000366, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000366 від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання завдань Управлінням СБУ у Дніпропетровській області щодо контррозвідувального забезпечення інтересів держави у сфері землекористування отримано інформацію, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за можливою попередньою змовою з державним реєстратором, на підставі завідомо підроблених документів, здійснили реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості у м. Дніпрі, а також здійснили самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.09.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ОСОБА_5 зареєстровано право приватної власності на багатофункціональну будівлю, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Вказану реєстрацію права власності проведено на підставі договору купівлі-продажу зареєстрованого на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.07.2001 за № 10/019.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу від 08.07.2001 за № 10/019, зазначений об`єкт нерухомого майна належав продавцю ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності від 07.05.1998 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4 в реєстровій книзі № 9 за реєстровим номером 239.

Разом з тим, за інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР технічна інвентаризація та державна реєстрація права власності на зазначений об`єкт нерухомого майна не проводилась.

Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 містобудівні умови та обмеження для проектування об`єктів будівництва або паспорти прив`язки тимчасових споруд на земельній ділянці за вказаною адресою не надавалися та не оформлювалися.

Відповідно до даних містобудівного кадастру та Адресного плану міста адреса АДРЕСА_1 офіційно жодному об`єкту нерухомості на території міста не надавалась, відповідні документи, на підставі яких була присвоєна ця адреса, відсутні.

Далі, відповідно до акту приймання передачі майна від 12.11.2019 засвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 багатофункціональна будівля за адресою АДРЕСА_1 передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (зареєстровано в реєстрі № 4070: № 4071). Відповідно до вказаного акту приймання передачі майна від 12.11.2019, ОСОБА_5 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказане нерухоме майно у якості вкладу (внеску) до Статутного капіталу.

В подальшому, 21.12.2022 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрованого в реєстрі за № 2453) речове право на вказаний об`єкт нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) зареєстровано за юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Окрім, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, аналогічні факти встановлено по об`єктам нерухомого майна за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

Від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано листа про надання можливості проведення судових почеркознавчих експертиз у кримінальних провадженнях за копіями документів, в якому зазначено, що почеркознавче дослідження/експертиза проводиться виключно при наявності оригіналів документів (досліджувальних та порівняльних), відповідно до вимог Методики судово-почеркознавчої експертизи та Методичного листа «Особливості проведення технічних експертиз реквізитів документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів», оскільки у технічному зображенні (ксерокопії) документа неможливо встановити наявність або відсутність факту монтажу цього документу та застосування технічних засобів підготовки й виконання рукописних записів (підписів).

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів у паперовому вигляді, а саме до оригіналів документів по об`єктам нерухомого майна за адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_8 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 не з`явилася в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлялась в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000366від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № 19/104-8/7/ від 24.11.2023 проведення судових почеркознавчих експертиз у кримінальних провадженнях можливе виключно при наявності оригіналів документів (досліджувальних та порівняльних), відповідно до вимог Методики судово-почеркознавчої експертизи та Методичного листа «Особливості проведення технічних експертиз реквізитів документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів», оскільки у технічному зображенні (ксерокопії) документа неможливо встановити наявність або відсутність факту монтажу цього документу та застосування технічних засобів підготовки й виконання рукописних записів (підписів).

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокуроромгрупи прокурорів ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000366, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні,тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме оригіналів: акту № 1 приймання-передачі майна від 12.11.2019 (бланк НОВ 717340) зареєстровано в реєстрі за № 4070; 4071; договору купівлі-продажу нерухомого майна від 21.12.2022 (бланк НСЕ 439311, 439312, 439313) зареєстровано в реєстрі за № 2453; акту № 7 приймання-передачі майна від 12.11.2019 (бланк НОВ 717352) зареєстровано в реєстрі за № 4094; 4095; договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.12.2022 (бланк НСЕ 439287, 439288, 439289), зареєстровано в реєстрі за № 2447; акту № 5 приймання-передачі майна від 12.11.2019 (бланк НОВ 717349) зареєстровано в реєстрі за № 4088; 4089; акту № 1 приймання-передачі нерухомого майна від 15.04.2020 (бланк НОІ 561083), зареєстровано в реєстрі за № 1033; 1034; акту № 9 приймання-передачі майна від 12.11.2019 (бланк НОВ 717357), зареєстровано в реєстрі за № 4104; 4105; договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.12.2022 (бланк НСЕ 439290, 439291, 439292), зареєстровано в реєстрі за № 2446; акту № 8 приймання-передачі майна від 12.11.2019 (бланк НОВ 717355), зареєстровано в реєстрі за № 4160, 4161; договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.12.2022 (бланк НСЕ 439296, 439297, 439298) зареєстровано в реєстрі за № 2445; акту № 6 приймання-передачі майна від 12.11.2019 (бланк НОВ 717350), зареєстровано в реєстрі за № 4090; 4091; акту № 1 прийому-передачі нерухомого майна від 14.05.2020 (бланк НОІ 561268), зареєстровано в реєстрі за № 1291; 1292; акту № 3 приймання-передачі майна від 12.11.2019 (бланк НОВ 717345), зареєстровано в реєстрі за № 4080; 4081; договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.12.2022 (бланк НСЕ 439299, 439300, 439301), зареєстровано в реєстрі за № 2449.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1