печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002620 від 06.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з липня 2023 року по теперішній час, на території України діє злочинна група з ознаками організованості, до складу якої входять мешканці Тернопільської області та м. Києва, учасники якої до своїх злочинних планів залучили службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом закупівлі, та реалізації квадрокоптерів (дронів), шахрайським шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах.

Зокрема, не пізніше 18.10.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ряд інших невстановлених слідством осіб, вступивши у злочинну змову, діючи спільно за попередньою змовою групою осіб, умисно, з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливі мотиви, розробили злочинний план, який полягав у розтраті майна, яке було ввірене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично знаходилося у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_1 та перебувало у їх віданні.

Так, відповідно до даного плану ОСОБА_5 зобов`язувався знайти осіб, які були готові відправити йому на надані ним дані поштовим зв`язком на відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернопіль квадрокоптери (дрони) із формою розрахунку - накладений платіж.

Далі, після знаходження таких відправників, здійснення ними відправлення, ОСОБА_5 здійснював передачу відомостей про відправку ОСОБА_4 , який брав на себе обов`язок проконтролювати факт прибуття відправлення, його подальшого розміщення на стелажах складського приміщення відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернопіль.

Після надходження відправлень до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи всупереч Публічного договору та посадових інструкцій, не отримавши від одержувача оплату за майно та послуги з доставки, здійснювали відкриття відправлень, діставали з них квадрокоптери (дрони) та переупаковували їх у нові фірмові картонні коробки, тобто здійснювали розтрату майна, яке перебувало у їх віданні.

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , вчиняли дії, які спрямовані на розтрату майна, яке було ввірене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувало у їх віданні.

Так, розтрата відбувалася одним із двох шляхів: перший - після відкриття відправлення, яке не оплачене, майно передавалося безпосередньо ОСОБА_5 ; другий - нові картонні коробки, в яких знаходилися переупаковані квадрокоптери (дрони), відправлялися від імені та в адрес осіб, які фактично такі відправлення не оформлювали.

Оформлення таких відправлень через свої облікові записи користувачів здійснювали як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В період з 19.10.2023 по 01.11.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з керівником відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернопіль ОСОБА_4 , фахівцями (операторами) ОСОБА_6 ОСОБА_7 , які являються матеріально відповідальними особами, та спільно з групою інших невстановлених слідством осіб, всупереч Публічного договору та посадових інструкції, не отримавши оплати від одержувачів за наступними відправленнями: 9337, 7731, 9289, 9263, 1568, 8914, 9223, 9937, 4394, 0238, 2166, 2752, 7281, 5915, 2943, 7259, 7621, 0757, 3611, 2714, 4583, 3422, 4991, 8158, 0986, 6854, здійснили переупакування майна, яке в них знаходилося, а саме квадрокоптерів, та передали їх на користь третіх осіб, тим самим завдали збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як експедитору, який несе відповідальність перед замовниками за забезпечення збереження відправлення з моменту його прийняття для надання послуг з перевезення.

В подальшому, заволодівши вказаними квадрокоптерами (дронами) з метою приховання слідів вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 здійснив їх відправлення від імені третіх осіб на користь інших осіб з якими попередньо домовився про постачання квадрокоптерів (дронів).

В ході досудового розслідування за даним фактом ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, з метою маскування протиправної діяльності учасників злочинної групи, з ознаками організованості, введення потенційних потерпілих в оману, а також подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_5 залучив до свого злочинного плану активного учасника групи ОСОБА_8 , якому наказав зареєструвати суб`єкт господарської діяльності, а саме ФОП « ОСОБА_8 », банківські рахунки якого використовуються для отримання грошових коштів від потерпілих внаслідок шахрайських дій та подальший їх розподіл між учасниками злочинної групи та підконтрольними їм особами.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, діючи спільно за попередньою групою осіб, шахрайським шляхом, під приводом поставки квадрокоптерів (дронів) заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах.

В подальшому, в ході аналізу безготівкових операцій по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_8 » встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який теж є активним учасником групи з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом протягом 2023 року здійснили переказ грошових коштів в сумі понад 1 486 000 грн. на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_9 ».

Одночасно з цим, з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_8 » переведено частину грошових коштів на особисті рахунки учасників злочинної групи, а саме:на рахунок ОСОБА_5 - 1 371 000 грн.; на особистий рахунок ОСОБА_10 - 1 992 249 грн.

Слідчий зазначає, що з показів наданих під час допиту ОСОБА_8 вбачається, що останній не приймав ніякої участі у реєстрації суб`єкта господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 », участі у подальшому відкритті банківських рахунків та безпосередньо веденні господарської діяльності, яка виражалася у поданні податкової звітності, здійсненні розрахункових операцій, підписанні договорів, тощо. Дані покази йдуть у розріз із показами свідків та іншими матеріалами зібраними у ході досудового розслідування.

В подальшому, в ході оглядів речових доказів вилучених під час обшуків, які мали місце 04.09.2024 та 05.09.2024 встановлено, що ОСОБА_5 , з метою безперешкодного отримання грошових коштів, які надходили на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_8 » та були здобуті протиправним шляхом, створював фіктивні договори та платіжні доручення в яких особисто зазначав свій підпис.

Встановлено, що в своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 користувався абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_8 користувався абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та пристроями з IMEI НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , ОСОБА_9 користувався абонентським номером НОМЕР_10 , ОСОБА_7 користувався абонентським номером НОМЕР_11 , ОСОБА_6 користується абонентським номером НОМЕР_12 , ОСОБА_4 НОМЕР_13 .

Поряд з тим, встановлено, що при відправці вищевказаних квадрокоптерів (дронів) особи, які здійснювали їх відправку та особи, які забирали вказані квадрокоптери (дрони) після їх перепакування користувалися наступними номерами мобільних телефонів: ОСОБА_11 користується абонентським номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 користується абонентським номером НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 користується абонентським номером НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 користується абонентським номером НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 користується абонентським номером НОМЕР_18 ; ОСОБА_16 користується абонентським номером НОМЕР_19 ; ОСОБА_17 користується абонентським номером НОМЕР_20 ; ОСОБА_18 користується абонентським номером НОМЕР_21 ; ОСОБА_19 користується абонентським номером НОМЕР_22 ; ОСОБА_20 користується абонентським номером НОМЕР_23 ; ОСОБА_21 користується абонентським номером НОМЕР_24 ; ОСОБА_22 користується абонентським номером НОМЕР_25 ; ОСОБА_23 користується абонентським номером НОМЕР_26 .

Крім того, встановлено, що особи з якими ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші учасники злочинної групи спілкувалися та зустрічалися на передодні вчинення кримінальних правопорушень користуються наступними номерами мобільних телефонів: ОСОБА_24 користується абонентським номером НОМЕР_27 ; ОСОБА_25 користується абонентським номером НОМЕР_28 ; ОСОБА_26 користується абонентським номером НОМЕР_29 ; ОСОБА_27 користується абонентським номером НОМЕР_30 ; ОСОБА_28 користується абонентським номером НОМЕР_31 ; особа на ім`я ОСОБА_29 користується абонентським номером НОМЕР_32 ; ОСОБА_30 користується абонентським номером НОМЕР_33 ; ОСОБА_31 користується абонентським номером НОМЕР_34 ; ОСОБА_32 користується абонентським номером НОМЕР_35 ; ОСОБА_33 користується абонентським номером НОМЕР_36 ; ОСОБА_34 користується абонентським номером НОМЕР_37 ; ОСОБА_35 користується абонентським номером НОМЕР_38 ; ОСОБА_36 користується абонентським номером НОМЕР_39 ; ОСОБА_37 , користується абонентським номером НОМЕР_40 ; ОСОБА_38 користується абонентським номером НОМЕР_41 ; ОСОБА_39 користується абонентським номером НОМЕР_42 ; ОСОБА_40 користується абонентським номером НОМЕР_43 ; ОСОБА_41 користується абонентським номером НОМЕР_44 ; ОСОБА_42 користується абонентським номером, НОМЕР_45 ; ОСОБА_43 користується абонентським номером НОМЕР_46 ; ОСОБА_44 користується абонентським номером НОМЕР_47 ; особа на ім`я ОСОБА_45 користується абонентським номером НОМЕР_48 .

Крім того, учасниками злочинної групи використовувалися абонентські номери НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , з метою приховання своєї протиправної діяльності.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, повідомлені про місце, дату та час розгляду справи, у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002620, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002620: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації (в форматі DOC або Excel) про вхідні та вихідні телефонні зв`язки (у тому числі нульових та сервісних з`єднань/повідомлень), їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних (абонент А та абонент Б), ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) та трафіки з`єднань абонентських номерів, в період з 01.01.2023 по 01.11.2024, які здійснювались з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , а також щодо пристроїв з наступними ІМЕІ: IMEI НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , в яких використовувалися SIM-картки операторів телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) абонентів А, Б відносно вказаних абонентських номерів, надати відомості про даних осіб;

- записи розмов з представниками операторів мобільного зв`язку (консультантів, менеджерів, служби підтримки) за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 в повному обсязі за весь наявний період часу.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55329/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1