Справа № 585/5248/24
Номер провадження 1-кс/585/422/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2025року до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить: Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням банківського рахунку, а також: прізвище, ім`я, по- батькові, адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли вішаний; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на Ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 20.12.2024 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів. Клопотання прошу розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу та неможливістю прибуття на судове засідання, відсутністю будь-яких заперечень у отриманні доступу до вказаної інформації з їх сторони, активному сприянню та виконанню всіх прийнятих рішень у аналогічних випадках, без участі дізнавача, прокурора та без фіксації судового розгляду технічними засобами.У разі задоволення клопотання прошу визначити строк дії ухвали не менше 40 днів.Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , начальнику СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

В клопотанні вказано, що 24.12.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.12.2024 користуючись застосунком "Тік-Ток", а саме на " ІНФОРМАЦІЯ_3 " сторінці, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом подвоєння коштів надала номер банківську картку № НОМЕР_2 , на яку заявник перерахував грошові кошти на загальну суму 13,000 грн. (двома транзакціями), але грошові кошти не повернуто. (ЖЄО 15764 від 24.12.2024 Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000408 від 25.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, на платформі "Тік-Ток", а саме вівши трансляцію на "Life" сторінці, під приводом подвоєння коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 13,000 гривень, належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останній 24.12.2024 о 00.42 год. перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на надану картку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », двома транзакціями перша - 3,015 грн. (з урахуванням комісії) та друга - 10,050 грн. ( з урахуванням комісії), але в подальшому кошти не подвоєно та не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2024 о 00.42 год. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 3,000 гривень, у тому числі 15,00 гривень комісії та у 00:47 10,000 гривень, у тому числі 50,00 гривень комісії на банківський рахунок карки № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування. На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку. Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ст. 162 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: вищезазначені документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судове засідання дізнавач СД Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час та місце його розгляду шляхом направлення судової повістки на адресу електронної пошти. Заяв, клопотань про відкладення розгляду справи або розгляд справи за їх обов`язкової участі до суду не надходило.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000408 від 25.12.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та інші відомі суду обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Підставою для висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання доступу виступає та обставина, що 02 січня 2025 року, в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000408 дізнавачу вже було надано доступ до документів.

Тобто, порушене дізнавачем питання вже розглядалося і вирішувалося слідчим суддею, підстави для повторного звернення до слідчого судді з ідентичним клопотанням, дізнавачем не зазначені. Даних про виконання чи причини неможливості виконання ухвали слідчого судді від 02 січня 2025 року не вказано. Дані обставини унеможливлюють повторний розгляд вже вирішеного слідчим суддею клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1