ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3084/25
провадження № 1-кс/753/543/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2025 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

13.02.2025 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному виді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять банківську таємницю щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зокрема: особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, ІР-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період з 12:00 до 13:00 12.02.2024, з 14:00 до 15:00 28.12.2023.

На обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005179 від 30.12.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.12.2023 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , в якій останній вказує про те, що 28.12.2023 приблизно о 14:39 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа отримавши несанкціонований доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила оплати з карти № НОМЕР_1 на невідомі сервіси та заволоділа грошовими коштами в сумі 2327 грн. 94 коп.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що з 2011 року являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується відкритими картковими рахунками. В даному банку ОСОБА_5 , має розрахункові та кредитні картки. Жодної інформації, щодо своїх карткових рахунків стороннім особам останній не передавав, ніде не реєстрував, за посиланнями ніде не переходив та карткових даних не вводив. Ніхто зі сторонніх осіб доступу до карткових даних не має.

В подальшому, ОСОБА_5 13.02.2023 звернувся із заявою до Дарницького УП ГУНП у м. Києві, в якій повідомив, що 12.02.2024 приблизно о 12:02 год. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1732 грн, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому.

В ході розслідування кримінального провадження, було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив що 29.11.2023 оформив кредит на онлайн сервісі кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5300 гривень на лікування зубів. В подальшому в даних установах змінилися умови договору на що потерпілий не погодився, та виплачувати грошові кошти не збирався. Також повідомив оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що кредит виплатить через рішення суду.

Клопотання мотивоване тим, що заявлені до доступу речі та документи містять відомості, які мають значення для встановлення ланцюгу руху коштів, здобутих шахрайським шляхом, та осіб, які здійснили їх обготівковування, а іншого способу їх отримання немає, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у його задоволенні з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0005179 від 30.12.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР №0005179, 28.12.2023 о 14 год. 39 хв. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , належного ОСОБА_5 (ЄО 63304 від 29.12.2023).

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Разом з тим, з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження не можливо встановити належність банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005179 задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1