УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4083/25

Провадження № 1-кс/712/1605/25

07 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч .1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000527 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування час жовтня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території м. Черкаси Черкаської області, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності та в уникненні притягнення до кримінальної відповідальності.

Задля втілення плану злочинних дій та досягнення мети незаконного збагачення від здійснення незаконної господарської діяльності та отримання неконтрольованого державою прибутку, ОСОБА_5 , у період з невстановленого слідством часу та дня, але не пізніше жовтня 2023 року, організував та очолив групу для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону та функціонуванням на території м. Черкаси грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

До складу вказаної організованої групи у невстановлений в ході досудового розслідування час добровільно увійшли залучені ОСОБА_5 мешканці міста Черкаси Черкаської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Залучаючи до організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організатор ОСОБА_5 врахував той факт, що останні не мали постійних, законних джерел прибутків, не були працевлаштовані та потребували матеріального заробітку, а тому був переконаний, що вони за грошову винагороду будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу незаконного функціонування закладу у сфері грального бізнесу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території м. Черкаси, з метою одержання доходу.

Вказана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця вчинення злочину, шляхів приховування знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.

Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході вчинення злочину.

Злочин вчинявся з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок проведення азартних ігор без ліцензії.

Організована та керована ОСОБА_5 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який був розроблений організатором у період з невстановленого слідством часу та дня жовтня 2023 року та доведений до відома інших співучасників, після чого схвалений ними, в тому числі щодо розподілу функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконної господарської діяльності.

З метою фактичної реалізації злочинного плану ОСОБА_5 підшукав та забезпечив облаштування приміщення, для розміщення в ньому обладнання для організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: нежитлове підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке в подальшому було орендоване, у тому числі із залученням ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи функції керівника у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, за невстановлених слідством обставин, придбавав комп`ютерну техніку (монітори, системні блоки, маніпулятори («мишка»), клавіатури тощо) та мобільний телефон із сім-картою, який використовувався як робочий номер незаконного грального закладу. У подальшому ОСОБА_5 було організовано обладнання зазначеного вище нежитлового приміщення місцями для проведення азартних ігор, що складалися з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, клавіатур, мережевого обладнання, столів та стільців), робочого місця касирів (адміністраторів) грального закладу, а також внутрішнім відеоспостереженням.

Крім цього, згідно розробленого плану вчинення злочинних дій та забезпечення можливості функціонування грального обладнання в гральному закладі по АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_5 організував підключення послуг доступу до мережі Інтернет, шляхом укладення договору публічної оферти з провайдером Інтернет послу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також організував встановлення необхідного програмного забезпечення на комп`ютерному обладнанні та його об`єднання у єдину локальну мережу для можливості незаконного надання громадянам доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. У подальшому ОСОБА_5 організовано інсталяцію програмного забезпечення для підключення до серверів Інтернет-ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино, через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Організувавши створення незаконного грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, ОСОБА_5 в якості виконавців злочину залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які будучи обізнаними про мету створення грального закладу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: забезпечували безперебійне функціонування грального закладу, зокрема, здійснювали сповіщення засобами мобільного зв`язку потенційних відвідувачів незаконного грального закладу про його відкриття в підвальному приміщенні колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконували функції операторів-касирів грального закладу, діяли конспіративно, безпосередньо пропускали гравців до приміщення грального закладу, забезпечували безпосередній доступ гравців до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду у разі виграшу, здійснювали облік доходів та витрат закладу, а отримані від злочинної діяльності грошові кошти систематично за допомогою платіжних терміналів чи банківських установ вносили на розрахункові рахунки, реквізити яких надавав їм ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи функції по наданню доступу до азартних ігор, за вказівкою ОСОБА_5 чи його згодою, отримували винагороду (заробітну плату), у вигляді частини коштів, переданих готівкою або перерахованих гравцями на власні карткові рахунки за надання доступу до азартних ігор. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, який розподілявся між учасниками групи.

У такий спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, зорганізувались у організовану злочинну групу для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником організованої злочинної групи, до якої входили ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: координував дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримував звіти за результатами діяльності грального закладу електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію грального закладу, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті діяльності незаконних гральних закладів, розподіляв отримані незаконні прибутки між іншими співучасниками.

У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи виконавцями злочину, діючи за вказівками ОСОБА_5 , забезпечували функціонування незаконного грального закладу, контролювали сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, виконували роботу по безпосередньому наданню гравцям доступ до азартних ігор, шляхом внесення грошових коштів, які вони приймали від відвідувачів для здійснення ставок, забезпечували з дотриманням умов конспірації залучення нових клієнтів незаконного грального закладу, розповсюджували інформацію про умови, акційні пропозиції щодо здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із наданням доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за обліком надходжень коштів у вигляді ставок на азартні ігри та контроль за результатами незаконної діяльності, виплачували виграші, перераховували грошові кошти, отримані від незаконної діяльності на надані ОСОБА_5 рахунки.

Таким чином у період з невстановленого слідством часу та дня жовтня 2023 року по 11 жовтня 2024 року, у приміщенні створеного незаконного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») члени організованої та керованої ОСОБА_5 злочинної групи з використанням персональних комп`ютерів через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш та протиправна діяльність яких була задокументована правоохоронними органами за наступних обставин.

Зокрема, 18.08.2024 у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), функціонування якого організував ОСОБА_5 , з відома та за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор о 17 год. 47 хв. ОСОБА_7 , діючою у складі організованої групи відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності надала ОСОБА_8 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, о 17 год 47 хв. отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 грн, ОСОБА_7 за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, активізувала роботу одного з комп`ютерів у ігровому залі, що надавав доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та надавалась можливість доступу до азартних ігор, а грошові кошти зараховано на ігровий баланс. Надалі ОСОБА_8 підійшов до активованого комп`ютера у гральному закладі, де на екрані відображалися атрибути інтерактивного казино, вибрав гру та здійснював керування внесеними коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, під час якої на екрані відображався інтерактивний барабан та випадали комбінації «букв та цифр», результат яких залежав від випадковості. За результатами проведення азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_9 був вичерпаний та на цьому азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

У подальшому, о 18 год. 09 хв. з метою продовження азартної гри ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у загальному розмірі 200 гривень з власного банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який попередньо був наданий ОСОБА_10 . Після цього, о 18 год. 12 хв. ОСОБА_8 повернувся до свого комп`ютера та продовжив проведення азартної гри. Водночас за результатами азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_9 о 18 год. 19 хв. був вичерпаний та на цьому азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

Також, 19.09.2024 у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), функціонування якого організував ОСОБА_5 , з відома та за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор о 19 год. 32 хв. ОСОБА_6 діючою у складі організованої групи відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надала ОСОБА_8 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, 0 19 год. 33 хв 19.09.2024 року отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 600 грн, ОСОБА_6 , за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, активізувала роботу одного з комп`ютерів у ігровому залі, що надавав доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та надавалась можливість доступу до азартних ігор, а грошові кошти зараховано на ігровий баланс. Надалі ОСОБА_8 підійшов до активованого комп`ютера у гральному закладі, де на екрані відображалися атрибути інтерактивного казино, вибрав гру та здійснював керування внесеними коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, під час якої на екрані відображався інтерактивний барабан та випадали комбінації «букв та цифр», результат яких залежав від випадковості. За результатами проведення азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_9 був вичерпаний та на цьому азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

У подальшому, о 09 год. 39 хв. 19.09.2024 року з метою продовження азартної гри ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у загальному розмірі 300 гривень з власного банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який попередньо був наданий ОСОБА_6 . Після цього, о 19 год. 41 хв. ОСОБА_8 повернувся до свого комп`ютера та продовжив проведення азартної гри. О 19 год. 57 хв. коли баланс ігрового рахунку був вичерпаний, ОСОБА_8 з метою продовження азартної гри перерахував грошові кошти у загальному розмірі 300 гривень з власного банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_6 . О 20 год. 08 хв. коли баланс ігрового рахунку був вичерпаний, ОСОБА_8 з метою продовження азартної гри надав готівкові грошові кошти у загальному розмірі 500 гривень ОСОБА_6 та повернувся до свого комп`ютера і продовжив азартну гру. Водночас за результатами азартної гри ігровий рахунок ОСОБА_9 був вичерпаний та на цьому о 20 год 18 хв азартна гра була закінчена без отримання будь-якого грошового виграшу.

Злочинні дії організованої ОСОБА_5 групи було припинено 11.10.2024 за результатами проведених обшуків в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , а також за місцями проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 по АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 по АДРЕСА_4 .

03.03.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

11.10.2024 в період часу з 13 год. 42 хв. по 14 год. 56 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.10.2024 справа №712/11954/24, проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_3 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_4 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_5 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_6 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_7 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_8 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_9 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_10 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_11 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_12 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

11.10.2024 року в період часу з 12 год. 48 хв. по 15 год. 29 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.10.2024 справа №712/11950/24, проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_13 ; імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_15 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_16 ; імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_17 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до протоколів, складених за результатами проведених негласних слідчих дій встановлено, що касири ігрового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 приймали готівкові кошти у вигляді ставок на азартні ігри та вели так звану чорнову бухгалтерію. Крім цього кошти відвідувачі грального закладу надсилали на особисті картки ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , а ті в свою чергу акумулюючи кошти на власних банківських картках надсилали їх за вказівкою організатора діяльності незаконного ігрового залу ОСОБА_5 на визначені ним банківські картки.

Дослідження руху коштів по особистих банківських картках осіб, причетних до вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч.1 ст. 209 КК України, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є необхідним наразі в даному кримінальному провадженні, оскільки іншого доходу, окрім як від незаконної діяльності, пов`язаної із наданням доступу до азартних ігор, останні не мають. Крім цього, шляхом проведення аналізу даної інформації буде отримано докази системної та тривалої незаконної діяльності.

Встановлено, що грошові кошти у вигляді ставок на азартні ігри відвідувачами незаконного грального закладу переказувались на банківські картки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , імітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Кому належать дані картки досудовим слідством не встановлено.

Встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_26 ЄДРПОУ НОМЕР_27 має головний офіс за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000527 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчого доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до карток № НОМЕР_20 , № НОМЕР_25 , оскільки додані документи, не доводять наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні номери банківських рахунків можуть належати особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_26 ЄДРПОУ НОМЕР_27 має головний офіс за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю подальшого вилучення:

- виписки по банківським карткам № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за період з 01.10.2023 по 31.03.2025;

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рахунків, за якими було випущено банківські картки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахункам, за якими випущені банківські картки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 за період з 01.10.2023 по 31.03.2025;

- виписки по банківській картці № НОМЕР_13 за період з 01.10.2023 по 31.03.2025;

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рахунків, за якими було випущено банківську картку № НОМЕР_13 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахунком, за яким випущено банківську картку № НОМЕР_13 за період 01.10.2023 по 31.03.2025;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_28 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 01.10.2023 по 31.03.2025;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_29 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 01.10.2023 по 31.03.2025;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_30 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 01.10.2023 по 31.03.2025.

В іншій частині відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1