Справа № 559/262/25
Провадження № 1-кс/559/123/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"21" лютого 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010 від 04.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, щодосудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час проведення злочинної діяльності по збуту наркотичних засобів користувався банківською карткою № НОМЕР_1 на яку останньому не встановлені на даний час слідством особи перераховували грошові кошти за купівлю наркотичних засобів.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення осіб, яким ОСОБА_5 збував наркотичні засоби виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_1 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по ній за період часу з 01.01.2025 до 31.01.2025

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі через зайнятість у проведенні слідчих дій, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 04.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувався банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ., а саме:

1)до деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 до 31.01.2025 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2)до інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 до 31.01.2025;

3)до повних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

4)до інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_1 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2025 до 31.01.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1