Справа № 562/799/25
провадження №1-кс/562/179/25
У Х В А Л А

19.03.2025 року .

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000262 від 10.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч. 4 ст. 189 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як зазначено у клопотанні, 12.12.2024 року до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшли матеріали Рівненського районного відділу (з дислокацією у м. Здолбунів Рівненської області) Управління Служби безпеки України в Рівненській області про те, що в ході оперативного супроводу у кримінальному провадженні №0000262 від 10.07.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із рядом невстановлених на даний час осіб, з корисливих мотивів, використовуючи надумані та штучно створені конфліктні ситуації, висловлюючи погрози фізичною розправою, вимагають грошові кошти за неіснуючі борги з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема на даний час встановлено, що вказані особи, шляхом вимагання та погроз, шляхом погроз фізичним насильством та розголошенням відомостей, які ОСОБА_7 бажає зберегти в таємниці, реалізуючи свій злочинний умисел, вказані громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали у період часу з жовтня по грудень 2024 року шляхом вимагання у Кучера грошові кошти близько 20 тис. доларів, які останній перераховував для них на банківські картки.

Відтак, у кримінальному провадженні отримано рапорт оперуповноваженого Рівненського районного відділу (з дислокацією у м. Здолбунів Рівненської області) Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_10 про те, що в ході проведення оперативних заходів встановлено номери банківських карток, на які Кучер перераховував грошові кошти, зокрема: на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбувалось зарахування у період часу з 19.10.2024 року по 28.10.2024 року ; на картку НОМЕР_3 у період часу з 12.10.2024 року по 23.10.2024 року; на картку НОМЕР_4 у період часу з 17.10.2024 року по 26.10.2024 року; на картку НОМЕР_5 від 17.10.2024 року; на картку НОМЕР_6 у період часу з 20.12.2023 року по 17.10.2024 року; на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 від 17.10.2024 року; на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 за період часу з 14.05.2024 року по 15.08.2024 року; на картку НОМЕР_9 за період часу з 05.01.2024 року по 20.10.2024 року; на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - трансакція з номеру НОМЕР_10 у сумі 1200 гривень, 24.04.2024 року 25.04.2024 року квитанція 973500 Пткс 884444 03.05.2024 та трансакції від 03.05.2024 року о 21:00 год. з абонентського номеру телефону НОМЕР_11 з терміналу №1043889, номер квитанції 19846-13; на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 02.08.2023 року; на картку НОМЕР_13 у період часу з 07.09.2023 року по 14.12.2023 року, на картку НОМЕР_14 від 02.08.2023 року , на картку НОМЕР_15 від 09.08.2023 року, на картку НОМЕР_16 від 11.09.2023 року, на картку НОМЕР_17 у період часу з 26.10.2023 року по 03.08.2024 року; на картку НОМЕР_18 від 12.09.2023 року, на картку НОМЕР_19 у період часу з 05.11.2024 року по 06.11.2024 року; на картку НОМЕР_20 від 11.09.2023 року, на картку НОМЕР_21 від 01.08.2023 року, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_22 від 07.09.2023 року, на картку НОМЕР_23 від 15.11.2023 року, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 20.12.2023 року по 06.01.2024 року.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області не з`явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу кримінального провадження № 000262 вбачається, що 10 липня 2024 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.4 ст. 189 КК України.

З огляду на вищенаведене, а також, що вказані документи мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, приходжу висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступникові начальника слідчого відділення ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю подальшого вилучення оригіналів документів у Рівненському відділенні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформації, що стосується карткових рахунків: № НОМЕР_12 №5363, № НОМЕР_24 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 № НОМЕР_16 № НОМЕР_17 № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 № НОМЕР_21 та копії договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.07.2024 по 01.03.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункових рахунків № НОМЕР_12 №5363, № НОМЕР_24 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 № НОМЕР_16 № НОМЕР_17 № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 № НОМЕР_21 з 01.07.2024 року по 01.03.2025 року;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткових рахунків № НОМЕР_12 №5363, № НОМЕР_24 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 № НОМЕР_16 № НОМЕР_17 № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 № НОМЕР_21 з 01.07.2024 року по 01.03.2025 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк) , із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2025 року.

Слідчий суддя: