Провадження № 1-кс/742/409/25
Єдиний унікальний № 742/6433/24
УХВАЛА

25 лютого 2025 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 в період часу з 01.04.2024 по 17.02.2025, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001110 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0001110, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, яке розпочато за фактом незаконної порубки дерев.

У кримінальному провадженні проведено огляди місця події від 05.11.2024 та 06.11.2024 та встановлено, що на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на лісовій ділянці, що розташовується між селами Артеменків та Сокиринці Прилуцького району Чернігівської області виявлено дві ділянки місцевості, де здійснювалась порубка дерев. Під час огляду місця події на ділянці № 1, що відповідає 6 кварталу виділу № 54 виявлено спиляних колод дерев породи дуб у кількості 26. Також на даній ділянці порубки виявлено ОСОБА_6 , який згідно з поясненнями очевидця здійснював порубку дерев. Також виявлено на місці події трактор «Білорус МТЗ-82.1», д.н.з НОМЕР_5 , до якого причеплений причеп невстановленої марки, д.н.з. « НОМЕР_6 », всередині якого маються спиляні дрова, власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді лісника.

Оглядом місця події земельної ділянки лісу, що відповідає 6 кварталу 28 виділу виявлено зрубаних колод дерев у загальній кількості 123. Також на місці події виявлено колісний трактор МТЗ-82, реєстраційний номер 29622 СВ, 1978 року випуску, власником якого являється ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що на порубку дерев породи дуб на території 6 кварталу 54 виділу видано спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) № 0143 для проведення вибіркової санітарної рубки, початок дії лісорубного квитка 27.09.2024 із строком заготівлі до 31.12.2024. Виконавцем рубки зазначений ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Крім цього під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФОП ОСОБА_5 01.08.2024 укладено договір №4 про надання послуг, пов`язаних із лісозаготівлею, відповідно до якого виконавець в особі ФОП ОСОБА_5 має право та зобов`язується на власний ризик, власними силами, засобами та матеріалами надати послуги, пов`язані з лісозаготівлею. Відповідно до додаткової угоди від 01.2024 до даного договору визначено перелік місць проведення вибіркової санітарної рубки, до якої входить квартал 6 виділ 54 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". На час проведення ОМП 05.11.2024 та 06.11.2024 представника ФОП ОСОБА_5 , або робітників, які здійснювали роботи пов`язані з вибірковою санітарною рубкою або лісозаготівлею виявлено не було. Натомість представниками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювалася реалізація лісових матеріалів з кварталу 6 виділу 54 ДП Срібнерайагролісництво" без складання актів наданих послуг або інших документів, що підтверджували б надання послуг пов`язаних з лісозаготівлею даним ФОП.

Також з метою з`ясування обставин, що підлягають доказуванню, на адресу ФОП ОСОБА_5 направлено письмовий запит, щодо надання відомостей про проведення робіт на території кварталу 6 виділу 54 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який станом на 15.11.2024 залишено без відповіді, що вказує на можливі обставини створення фіктивних документів, щодо надання таких послуг на вищезазначеній території та спотворення відомостей, про об`єктивну дійсність виконання умов договору.

Відповідно до акту лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень від 25.04.2024 ДСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого проведено обстеження виділів №54 площею 7,4 га та 28 площею 6,1 га кварталу 6, встановлено: що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекцйних хвороб, ступінь ураження слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких захворювань: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано-жовтий трутовик, несправжній осиковий трутовик, березова губка, бактеріальний рак водянка, трахеомікоз та вертицильозне в`янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки верхівки дерева.

При цьому вбачається, що повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, яке складалося майстром лісу перед лісопатологічним обстеженням, складено в короткий проміжок часу з актом лісопатологічного обстеження, що викликає сумніви в належному розгляді такого повідомлення та оцінці стану дерев на місцевості.

Також під час проведення оглядів місця події, 05.11.2024 та 06.11.2024, викликало сумніви наявність ознак захворювання на виявлених колодах дерев, які визначені під вибіркову санітарну вирубку на вказаних ділянках лісу. Дана обставина також підлягає дослідженню під час досудового розслідування із залучення відповідних спеціалістів та експертів а також перевірка фактичного перебування представника ДСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території лісництва.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що на виділі 54 квартал № 6 випилку дерев 05.11.2024 проводив лісник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , в той час як підприємством укладено відповідний договір на лісозаготівельні роботи із ФОП ОСОБА_5 , належних документів перебування і проведення лісозаготівельних робіт на даній ділянці він не надав, лише пояснив, що так підприємство робить завжди.

Відповідно до наданого договору та додаткової угоди до договору укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 у володінні зазначених суб`єктів господарської діяльності маються відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 відповідно.

З метою встановлення обставин отримання коштів вказаними особами вбачається необхідність в отриманні руху коштів по рахунках перелічених осіб. Вказана інформація має значення доказів під час досудового розслідування так як, кваліфікація кримінального правопорушення передбачає безпосереднє отримання коштів за вчинення дій пов`язаних з наданням послуг, щодо лісозаготівлі, оплати таких послуг та інших відомостей, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення. Вказані відомості містять в собі банківську таємницю, та отримати її в інший спосіб не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі (а.п. 18).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 в період часу з 01.04.2024 по 17.02.2025 ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування по рахунків які належать, переліченим особам: про особу, яка відкривала (закривала) даний розрахункові рахунки, фотознімки власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції) чи проведення інших операцій по рахунках зазначеної особи з 01.04.2024 по 16.12.2024, інформацію про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також інформацію щодо зняття коштів з рахунків (фотографії з банкоматів) за вказаний період часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9