10.04.2025
Справа № 401/2404/24;
Провадження № 1-кс/401/324/25
У Х В А Л А
10 квітня 2025 року місто Світловодськ
25 вересня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до виписки по картковому НОМЕР_4 .
Також досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки№ НОМЕР_6 ,а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали такі зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських карток № НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали:
-дату відкриття рахунків;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, паспортні дані осіб, фото, фінансові номера мобільних телефонів, тощо;
-операції, які були проведені через зазначені рахунки в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали;
-інформацію про переведення коштів по вказаним рахункам через інтернет-банкінг в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначених рахунків з в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даними рахунками (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з в період часу з 08.08.2024 року по термін дії ухвали.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 до вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 10 квітня 2025 року по 10 травня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1