Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/175/25
Провадження № 1-кс/475/23/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП№2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000027 від 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_5 не з`явився, однак подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ ВП№2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 10.02.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що10.02.2025 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те,що 24.01.2025 близько 14:42 годин невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі майна у потерпілої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіславши невстановлене фішингове посилання шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 25630 грн., які були перераховані з банківського рахунка НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000027 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 24.01.2025 близько 14:00 год., в Інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 розмістила оголошення про продаж костюму за 1400 грн. У вказаному оголошенні вона розмістила належний її номер телефону № НОМЕР_2 .

Після цього приблизно через 30 хв. у мобільному додатку «Вайбер» їй надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_7 та у ході їхнього спілкування, ОСОБА_7 запитала про розміри костюму та далі повідомила, що їй все підходить. Потім ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_6 посилання та повідомила, що їй потрібно перейти по ньому, щоб отримати кошти, які вона нібито перерахувала, що остання і зробила.

Відкривши посилання ОСОБА_6 побачила, що кошти нібито надійшли на рахунок та вирішила відразу зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити наявність коштів. Перейшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів на своєму рахунку « НОМЕР_1 » ОСОБА_6 не виявила та вирішила оновити вкладку застосунку, але як тільки вона це зробила то вкладка відразу закрилася та їй потрібно було повторно авторизуватися. Декілька її спроб авторизуватися були марними, після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 та за допомогою відеодзвінка з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй вдалося зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши баланс на рахунку вона побачила, що все залишилося на місці, але коштів у сумі 1400 грн. від жінки на ім`я ОСОБА_7 не надійшло.

Цього ж дня близько 17:00 год., на мобільний телефон ОСОБА_6 у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з текстом: «Дякую, що скористувалися кредит-готівкою».

У подальшому вона заблокувала картки та 27.01.2025р. звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в смт.Доманівка, Вознесенського району, Миколаївської області, де працівниками банку їй перевипустили картки, при цьому остання змінила фінансовий номер телефону. Після цього ОСОБА_6 було складено заяву про шахрайські дії, у якій вона вказала, що невстановлена особа зламавши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформили кредит готівкою у сумі 25 000 грн. на належну їй картку, та у подальшому кошти були перераховані з її рахунку « НОМЕР_1 » на рахунок ОСОБА_8 .

Через 10 хв. у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло сповіщення про те, що картки ОСОБА_6 було повторно заблоковано, оскільки її персональні дані відомі третім особам. Звернувшись повторно до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропонували декілька днів почекати, на що вона погодилася.

Через декілька днів для своєї безпеки остання вирішила змінити належний її мобільний телефон, який вона форматувала та на даний час ним користується її малолітня донька.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком: ( НОМЕР_1 ) банківської кредитної картки належної ОСОБА_6 та з якого з 24.01.2025 року о 14:28 до 14:50 год. знято грошові кошти у загальній сумі 25 000 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця( адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органу досудового розслідування позбавлені можливості.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчих СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про подальший рух коштів по рахунку, банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) банківської кредитної картки,

-інформації про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку),

-інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_14