Справа № 466/1571/25
Провадження № 1-кс/466/527/25
У Х В А Л А

20 лютого 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000019 від 14.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

18.02.2025 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000019 від 14.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13.01.2025 у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи,котра під приводом додаткового заробітку в " Телеграм" заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 12.01.2025 о 10:07 год., переказала зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у сумі 2399 гривень, о 11:22 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 8719 гривень, о 17:37год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 у сумі 13 728 гривень, та 13.01.2025 о 15:37 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 у сумі 13 208 гривень. Загальна сума збитків 38 054 гривень. ІКС ІПНП 952 від 13.01.2025.

31.01.2025 проведено огляд документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 22.01.2025 справа №466/294/25 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Пумб, а саме: лист № КНО-07.8.5/1192БТ від 30.01.2025 на 1 арк.; паспорт громадянина України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виданий 12.12.2024 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 акр.; виписка по IBEN НОМЕР_6 номер карти НОМЕР_5 , клієнт ОСОБА_6 на 2 арк.; заява № 339784137 від 12.01.2025 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 3 арк.; звіт по транзакціях з використанням/ без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_6 в валюті UAH, обслуговування в віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник рахунку ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 12.01.2025 по 29-01-2025 на 1 арк.; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.; додаток №1 у якому вказана інформація з/на банківського рахунку НОМЕР_6 у гривні до якого відкрита карта НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 за період з 12.01.2025 (дата відкриття рахунку) по 29.01.2025 через систему онлайн переказів Банку було здійснено переказ коштів; додаток №2 у якому наявна інформація про аналіз транзакцій через сервіси інших банків, здійснених по карті НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 за період з 12.01.2025 (дата відкриття рахунку) по 29.01.2025; інформація про вхід у ІНФОРМАЦІЯ_3 по клієнту ОСОБА_6 за період 12.01.2025 по 29.01.2025.

При огляді звіту по транзакціях з використанням/ без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_6 в валюті UAH, обслуговування в віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник рахунку ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 12.01.2025 по 29-01-2025 було встановлено, що 13.01.2025 о 15:38:02 на банківську карту НОМЕР_5 нараховано грошові кошти у сумі 13 208 гривень із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

В подальшому із банківської карти НОМЕР_5 ОСОБА_6 13.01.2025 о 15:40:48 було здійснено переказ коштів у сумі 11 000 гривень на банківську карту НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 з 01.01.2025 по час виконання дії ухвали.

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні , іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 14.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 , або іншому дізнавачу сектору дізнання

у кримінальному провадженні №0000074 від 13.02.2025

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_8 що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_8

- інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках № НОМЕР_8 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 за 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

-операції по рахунках № НОМЕР_8 щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1