Справа № 496/6717/24
Провадження № 1-кс/496/2754/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділу Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 18.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду складських приміщень, для встановлення наявності майна у вигляді текстильних виробів, розташованих на земельній ділянці за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Біляївський) район, с. Усатове, автодорога Київ-Одеса, 462 км + 50 м за місцями розташування земельної ділянки кадастровим номером :01:001:1023, загальною площею (кв.м.) 1855.2, складова частина нежитлова будівля, А, власником якої являється приватне підприємство «С.КРАВ.», , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2020 року в рамках кримінального провадження №000061 від 14.03.2019 відповідно до акту прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання слідчим СБУ ОСОБА_6 передано ТОВ «Нью Екосвіт» на відповідальне зберігання речові докази, а саме текстильні вироби (загальна кількість - 27 273 од., з них 15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин) до складських приміщень, які розташовані за адресою: Тернопільська область., с. Біла, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 26Д.

Згідно висновку експертів КНДІСЕ МЮ за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи волокнистих матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000061 від 14.03.2019 року № 8816/20-53/16933/20-34/20463-20504/20-34/23015-23105/20-53, загальна ринкова вартість вилучених текстильних виробів, станом на дату виявлення та вилучення складала 110 516 464 грн 78 к. Висновок підписаний експертами КНІДІСЕ МЮ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

26.11.2020 року ухвалою Шевченківського районного суд міста Києва в рамках кримінального провадження № 000061 від 14.03.2019 року накладено арешт на текстильні вироби в загальній кількості 27 273 од. (15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин).

07.12.2020 року ухвалою Шевченківського районного суд міста Києва в рамках кримінального провадження №000061 від 14.03.2019 року передано в управління (для реалізації або без визначення шляху управління ними) текстильні вироби у кількості 15 490 токів та 11 783 рулонів тканин.

12.01.2021 року на адресу АРМА надійшов лист прокурора у кримінальному провадженні №000061 від 14.03.2019 року з додатками «Про передачу управління» та у відповідності до п. 2 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року, частин четвертої та п?ятої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів», на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_10 у справі № 761/39636/20 від 07.12.2020 року.

В подальшому, 02.02.2021 року заступник Голови АРМА ОСОБА_11 надав доручення щодо проведення співробітниками Західного МТУ АРМА огляду активів, що передаються в управління АМА та фактично зберігаються за адресою: Тернопільська область., с. Біла, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 26Д.

Відповідно до звіту Західного МТУ АРМА від 11.02.2021 року (3 додатками та фотоматеріалами), в ході огляду активів, які передаються в управління АРМА відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду, зафіксовано що текстильні вироби в загальній кількості 27 273 од. перебувають у належному стані, дефекти та пошкодження відсутні, усе майно упаковане та складене, у новому стані без дефектів і придатне для подальшого використання.

26.02.2021 року на підставі вищезазначеного Звіту та службової записки від 19.02.2021 року щодо належності активів за підписом керівника управління менеджменту активів АРМА ОСОБА_12 , заступником Голови АРМА ОСОБА_13 надано доручення на прийняття активів в управління АРМА.

26.02.2021 року керівництвом АРМА підписано акт приймання-передачі рухомого майна, а саме текстильні вироби (загальна кількість - 27 273 од., з них 15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин) від прокурора та слідчого у кримінальному провадженні №000061 від 14.03.2019 року.

Встановлено, що 26.02.2021 року АРМА в особі начальника першого відділу Управління менеджменту активів центрального апарату АРМА ОСОБА_14 підписано акт приймання-передавання рухомого майна (15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин) та передано вказане майно організатору проведення електронних торгів - Товарній біржі «Продажі» (; юридична адреса: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Миру, буд. 15А, прим. 193). Акт приймання-передавання рухомого майна підписано представником Товарної біржі «Продажі» - ОСОБА_15 . В акті зазначено, що стан активів та наявність дефектів не перевірявся.

18.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва скасовано арешт на частину майна, а саме: 5845 тюків та 4149 рулонів тканин.

У подальшому, на підставі договору від 30.03.2021 року укладеного між ТОВ «Експертно-консультаційний центр» () та ТБ «Продажі», експертом ТОВ «Експертно-консультаційний центр» ОСОБА_16 за вказівкою представників АРМА та ТБ «Продажі» та інших зацікавлених сторін, за матеріальну винагороду підготовлено Звіт та складено Висновок від 29.04.2021 року, за результатами проведеної оцінки рухомого майна текстильних виробів у кількості: 9645 тюків та 7634 рулонів тканини, загальна вартість майна складає 5 079 217 грн. 00 к., що значно менше первинної оцінки вартості активів, проведеної експертами КНІДСЕ МЮ.

Вказане майно із загальною вагою 189021 кг, на підставі Договору зберігання майна від 16.04.2021 року, укладеного між ТБ «Продажі» (код ) передано вищезазначене майно на відповідальне зберігання ТОВ «Вестленд Логістік» ().

29.04.2021 року між Торговою Біржою «Продажі» та ТОВ «Вестленд Логістік» підписано Акт № 1 про приймання-передавання рухомого майна у кількості: 9645 тюків та 7634 рулонів загальною вагою 189021 кг, Акт № 2 про приймання-передавання рухомого майна у кількості: 5845 тюків та 4149 рулонів тканини загальною вагою 111550 кг та Акт № 3 про приймання-передавання рухомого майна у кількості: 15490 тюків та 11783 рулонів тканин загальною вагою 300 571 кг за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Біла, вул. Мазепи 26-Д. У вказаних актах відображено про нібито наявність пошкоджених активів у кількості 538 тюків та 2374 рулони з тканиною. В свою чергу, ТОВ «Вестленд Логістік» зобов`язувалась здійснити транспортування вказаних рулонів тканини на складські приміщення, які використовуються ТОВ «Вестленд Логістік» за договором суборенди №78C/2020 від 01.09.2020 року за адресою: 8км + 100м траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург, Одеська область., Біляївський район, Усатівська сільрада.

У подальшому, 21.05.2021 року Торговою Біржою «Продажі» за посиланням: sale.org.ua/publishing/view?id=89, організовано проведення аукціону з реалізації текстильних виробів у кількості: 9645 одиниць тюків та 7634 рулонів із початковою ціною лоту 4 232 680 грн 83 к. Вказані торги не відбулись.

30.05.2021 року ТБ «Продажі» за посиланням: sale.org.ua/publishing/view?id=91 організовано проведення другого аукціону (з можливістю зниження початкової ціни вартості лота) з реалізації текстильних виробів у кількості: 9 645 одиниць тюків та 7634 рулонів із початковою ціною лоту 3 809 412 грн 75 к. та визначено фактичне місце зберігання за адресою: м. Одеса, 8 км + 100 м траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург, Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада.

Згідно протоколу торгів № 38 від 31.05.2021 року, учасниками аукціону визначено: ТОВ «ІСАГІС» (), ТОВ «Торголюшн» (), ТОВ «Вестленд Логістік» ().

Датою та часом початку аукціону було визначено: 09 год. 00 хв. 31.05.2021 року.

Датою та часом завершення аукціону було визначено: 18 год. 05 хв. 16 с.

Відповідно до пропозицій учасників о 09 год. 00 хв. 20 с. 31.05.2021 року з ціновою пропозицією 4 037 977 грн 53 к., ТОВ «ІСАГІС» зупинене перебіг аукціону та отримано переважне право «останньої пропозиції». За результатами проведення торгів о 17 год. 55 хв. 16 с. переможцем обрано ТОВ «ІСАГІС» з найвищою ціновою пропозицією у сумі 4 037 877 грн 53 к.

04.06.2021 року вихідним листом № 04/06 від 04.06.2021 року ТОВ «ІСАГІС» поінформовано ТБ «Продажі» про проведення повного розрахунку та додано платіжне доручення № 195 від 04.06.2021 року.

У той же час на адресу АРМА скеровано Протокол електронних торгів № 38 від 31.05.2021 року. Звіт про оцінку майна та Рецензію на звіт про оцінку майна.

За отриманими даними, станом на теперішній час переможцем торгів - ТОВ «ІСАГІС». фактично товар не отримано, жодних актів приймання-передачі не підписано. Пояснень щодо причин невиконання результатів аукціону від представників АРМА та ТБ «Продажі» не отримано.

Незважаючи на триденний термін складання акту про реалізацію активів на електронних торгах, представниками АРМА не вживаються заходи щодо передачі текстильних виробів переможцю аукціону. Натомість представниками

ТОВ «ІСАГІС» встановлено невідповідність місця зберігання вказаних активів заявленому в оголошенні про проведення повторних електронних торгів від 30.05.2021 року, а також з`ясовано невідповідність представленої кількості та якості товару в порівнянні із заявленими.

Зокрема, отримано інформацію, що у середині травня 2021 року 31 складських приміщень, розташованих за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Біла, вул. Мазепи, буд. 26-Д: було скеровано близько 24 вантажних транспортних засобів із вищезазначеними текстильними виробами для організації проведення торгів. Фактичне розвантаження зазначеного товару було здійснено на складських приміщеннях, що знаходились за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2Б, складські приміщення № 1/1.

Крім того, керівництво АРМА, усвідомлюючи неможливість передачі активів переможцю електронних торгів від 30.05.2021 року, з метою приховання фактів протиправного заволодіння активами, що перебувають в управлінні АРМА, та їх розтрату на користь інших співучасників протиправної схеми, доручило провести внутрішній аудит співробітниками Південного МТУ АРМА.

- текстильних виробів у кількості 9645 тюків та 7634 рулонів тканини за місцем зберігання вказаними в документальних матеріалах проведення торгів.

Відповідно до доручення АРМА№602/6-21 щодо огляду активів які передані АРМА, встановлено строк виконання доручення 2 дні.

В ході виконання Доручення та станом на 16.06.2021 року, за отриманою у ТОВ «ВЕСТЛЕНД ЛОГІСТИК» (Код ) усною інформацією встановлено, що на території складських приміщень за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, буд. 2Б, а також в приміщеннях за адресою: 8км+100м траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург, Одеська обл., Біляївський район, Усатівська сільрада, зберігається частина Активу визначеного в ухвалі: 9645 одиниць тюків (поліетиленових мішків) білого кольору, вмістом яких текстильні вироби, які являють собою рулони різнокольорової тканини у прозорому поліетилені; 1 одиниця виробу, який являє собою рулон тканини у поліпропіленовому мішку білого кольору із маркуванням іноземною мовою "Code/QTY" та числовими позначеннями.

Збереження Активу забезпечувалось ТБ «ПРОДАЖІ» шляхом розміщення останнього в складських приміщеннях на договірних засадах з ТОВ «ВЕСТЛЕНД ЛОГІСТИК» (Код ).

В ході фактичного огляду встановлено, що частина Активу, яка знаходиться в складському приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, буд. 2Б, за результатами візуального огляду є текстильними виробами, які являють собою різнокольорової тканини у прозорому поліетилені, а також поліпропіленові мішки білого кольору, безпосередній вміст яких візуально встановити неможливо, у зв`язку з тим, що мішки є запакованими (закритими) та непрозорими.

Мішки та рулони у прозорому поліетилені розташовані на території складу у (довільному порядку, який можна умовно поділити на 4 ряди (окремими насипами без логічної побудови). За результатами візуального підрахунку встановлено, що на території складу знаходиться 7010 поліпропіленових мішків білого кольору та 799 рулонів в прозорому поліетилені. Частина активу, яка знаходиться у візуальному доступі загалом є цілісною та не пошкодженою, за виключенням окремих мішків (близько 1-2%) з візуальними пошкодженнями пакування (напіввідкриті, наявні надриви), а також окремі рулони без поліетиленового пакування або з пошкодженою поліетиленовою оболонкою.

Відтак, визначити більш точну кількість одиниць активу (мішків, рулонів), яка знаходиться на території складу за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, буд. 2Б не є можливим, у зв`язку з обмеженим терміном доступу до приміщення складу, строком виконання Доручення, постійною зміною кількості об`єктів зберігання, у зв`язку з переміщенням вказаної частини активу до іншого складського приміщення - 8км +100м траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург, Одеська обл., Біляївський район, Усатівська сільрада.

Вище зазначені складські приміщення розташовані на земельних ділянках за адресою: Одеська обл., Біляївський р., с. Усатове, автодорога Київ-Одеса, 462км + 50м за місцями розташуванні земельній ділянці:

Згідно даних Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:1023, цільове призначення якої для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг, не містить відомостей про право власності

Отже, на даний час виникла необхідність у проведенні огляду складських приміщень розташованих на земельній ділянці за адресою : Одеська обл., Біляївський р., с. Усатове, автодорога Київ-Одеса, 462км + 50м за місцем розташування земельної ділянки: :01:001:1023 для фіксування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме підтвердити або спростувати факту привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, а саме встановлення місце знаходження майна у вигляді текстильних виробів.

Єдиною слідчою дією якою можливо досягти дієвості у даному кримінальному провадженні, виявити зафіксувати, відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, під час якої можливо здійснити огляд складського приміщення для встановлення наявності майна у вигляді текстильних виробів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:1023, загальною площею (кв.м.) 1855.2, складова частина нежитлова будівля, А, власником якої являється приватне підприємство «С.КРАВ.» .

Вищевказані матеріали можуть бути використані органом досудового розслідування для перевірки існуючих доказів по справі, використані як окремі докази, а також послужити підставою для проведення подальших слідчих дій у провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні на задоволені вказаного клопотання наполягав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Матеріалами справи підтверджено, що майно у вигляді текстильних виробів, можуть знаходитися в складських приміщеннях, розташованих на земельній ділянці за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Біляївський) район, с. Усатове, автодорога Київ-Одеса, 462 км + 50 м за місцями розташування земельної ділянки кадастровим номером :01:001:1023, загальною площею 1855.2 кв.м., складова частина нежитлова будівля, А, власником якої являється приватне підприємство «С.КРАВ.», , а саме це підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 19.06.2024 року та протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_18 від 23.10.2024 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка за адресою : Одеська область, Одеський (колишній Біляївський) район, с. Усатове, автодорога Київ-Одеса, 462 км + 50 м за місцями розташування земельної ділянки кадастровим номером :01:001:1023, загальною площею 1855.2 кв.м., складова частина нежитлова будівля, А, власником якої являється приватне підприємство «С.КРАВ.»,

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що за встановлених обставин проведення огляду найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню у вільному володінню складським приміщенням, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 18.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду складських приміщень за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Біляївський) район, с. Усатове, автодорога Київ-Одеса, 462 км + 50 м за місцями розташування земельної ділянки кадастровим номером :01:001:1023, загальною площею 1855.2 кв.м., складова частина нежитлова будівля, А, власником якої являється приватне підприємство «С.КРАВ.», , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення наявності майна у вигляді текстильних виробів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1