№ 1-кс/756/2616/24
У Х В А Л А

іменем України

24 грудня 2024 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

19 листопада 2024 року прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації: банківських карток ОСОБА_4 : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; щодо рахунків, пов`язаних із зазначеними вище банківськими картками, а також, будь-який рахунок, відкритий в Україні на ім`я ОСОБА_4 ; копій документів щодо відкриття цих рахунків та їх власників (копій документів, які підтверджують відкриття цих банківських рахунків, а також документів, що посвідчують особу, або правоустановчі документи компанії, яка відкрила рахунок); документів осіб, які мають довіреності на ці рахунки; виписок з цих банківських рахунків з 01.03.2023 до дня виконання ухвали.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 132-71 та ст. 450-1 Кримінального кодексу Франції.

Поданим клопотанням прокурор наголошує на тому, що 17 лютого 2024 року бригада митниці міста Ла-Рошель під час контролю на трасі А10 здійснила перевірку вантажного автомобіля марки «IVECO» з трафаретним нанесенням «EUROPCAR », який рухався в напрямку Париж-Прованс прямуючи до Бордо. Перевірка проходила на території відпочинку у департаменту Шарант. Водій транспортного засобу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , української національності на борту знаходився один.

Водій заявив, що у нього немає ключа для відкриття та керування задньою частиною автомобіля. Митникам нарешті вдалося відкрити двері багажника та виявити ізоляційний матеріал та кілька коробок для переміщення. Відкривши ці ящики, виявили наявність численних пачок сигаре: марки «MARLBORO» з написом англійською мовою «DUTY FREE». Елементи захисту, які тепер необхідні на сигаретних пачках, були відсутні, і були помічені орфографічні помилки.

Загальна кількість товарів становила 1090 картриджів, або 1 218 000 сигарет з орієнтовною вартістю на легальному ринку 761 250 євро.

Розслідування, проведені під час розкриття злочину, виявили наявність другого автомобіля, який їхав попереду автомобіля під керуванням ОСОБА_8 . Цим автомобілем «Nissan JUK», також орендованим у «EUROPCAR», керувала особа, ідентифікована як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оостаннього затримали 19 лютого 2024 року, коли він їхав до «EUROPCAR» повернути автомобіль «Nissan Juke».

Обидва були взяті під варту, а в спеціалізованій міжрегіональній юрисдикції міста Ренн розпочато судове розслідування.

Під час слідства виявилося, що пани ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обидва мали банківські рахунки в Україні під час проживання в Іспанії. Дійсно, обшук осіб дозволив виявити українські банківські картки.

ОСОБА_10 мав при собі 4 банківські картки : ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 /закінчується 10/27/ Mastercard-Gold Universal / ІНФОРМАЦІЯ_5 /; СВ № НОМЕР_4 / закінчується 09/27/ Mastercard-Gold ІНФОРМАЦІЯ_5 /.

ОСОБА_11 мав при собі 4 банківські картки : ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 /закінчується 10/24/; ІНФОРМАЦІЯ_4 СВ № НОМЕР_6 /закінчується 10/24/; СВ № НОМЕР_7 /закінчується 09/27/- Mastercard-Gold Universal; СВ НОМЕР_8 /закінчується 09/27/- Mastercard-Gold Universal.

Останні під час допиту заявили, що зарплату, яку вони отримували, працюючи легально, перераховували на їхні українські рахунки.

Крім того, пан ОСОБА_11 орендував бокс, під час огляду якого було виявлено сигарети, кваліфіковані як контрафактні марки «MARLBORO». Вивчення відео з камер спостереження за лютий 2024 року виявило численні проїзди трафаретних вантажівок «EUROPCAR», а також автомобіля ОСОБА_11 . Цей бокс взяв напрокат ОСОБА_11 та оплатив його українською банківською карткою.

Під час обшуку орендованої квартири панами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виявлена наявність залишків пачок сигарет «MARLBORO», ідентичних вилученим під час затримання пана ОСОБА_4 17 лютого 2024 року.

Під час слухання двох обвинувачених було підтверджено, що вони здійснили численні поїздки до регіонів Нанта та ОСОБА_12 з виїздом до Парижу та його регіону.

Також, відмічено численні грошові перекази людям, які проживають в Україні, для кожного з двох затриманих, або на їх користь через ІНФОРМАЦІЯ_6 , RIA, Moneygram.

Розслідування показало, що поїздки, здійснені ОСОБА_13 та ОСОБА_11 допомогли їм отримати вигоду від незаконного транспортування підроблених сигарет на території Франції. Частина цього прибутку, ймовірно, була переведена в Україну на користь їх сімей чи інших людей.

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поданим клопотанням прокурор наголошує на тому, що вказані у клопотанні документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Також прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.

Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином. Разом з цим, 23.12.2024 прокурор подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159-164, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_14 , яким якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 132-71 та ст. 450-1 Кримінального кодексу Франції дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації та документів:

- банківських карток ЗВЯГІНА Гліба: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- щодо рахунків, пов`язаних із зазначеними вище банківськими картками, а також, будь-який рахунок, відкритий в Україні на ім`я ОСОБА_4 ;

- копій документів щодо відкриття цих рахунків та їх власників (копій документів, які підтверджують відкриття цих банківських рахунків, а також документи, що посвідчують особу, або правоустановчі документи компанії, яка відкрила рахунок);

- документів осіб, які мають довіреності на ці рахунки;

- виписок з цих банківських рахунків з 01.03.2023 до 19.11.2024 (дата звернення із клопотанням).

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_14 до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1