печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8054/25-к
пр. № 1-кс-9130/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001575 від 31.07.2024.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001575 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, а саме у регіонах (областях), які розташовуються на перетині державного кордону, зокрема, Львівській, Волинській та Рівненській областях, здійснює свою протиправну діяльність ряд організованих груп осіб, які за попередньою змовою з наразі невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправну схему переміщення через митний кордон (імпорт) транспортних засобів різних категорій та реалізації ввезених автомобілів на території України юридичним/фізичним особам за ціною, що є ідентичною або незначним чином перевищує фактурну вартість автомобіля, задекларовану при ввезенні на територію України.

Вказаний факт свідчить про невідповідність ціни транспортних засобів ринковій вартості, свідоме заниження вартості товару з метою ухилення від сплати податків та часткову реалізацію за готівкові кошти, без їх відображення у будь-якій звітності.

При цьому слід зазначити, що обсяги показників, відображені у фінансовій/податковій звітності зазначених суб`єктів господарювання не відповідають обсягам імпорту та реалізації товарів за даними Єдиного реєстру податкових накладних, що свідчить про приховування реальних обсягів операцій та не відображення доходів з метою несплати податку на прибуток.

Водночас, значне збільшення кредиторської заборгованості у фінансових звітах компаній-резидентів свідчить, що попри наявність грошових коштів від реалізації транспортних засобів на території України, розрахунки з кредиторами-нерезидентами за такі транспортні засоби покупцями не здійснюються та/або здійснюються у незначному розмірі. Зазначене в свою чергу може свідчити про те, що виконання зобов`язань за імпортними договорами (контрактами) щодо здійснення розрахунків з постачальниками-нерезидентами за фактично поставлені транспортні засоби здійснюються третіми особами (іншими юридичними особами), які замінюють компанію-імпортера у якості сторони у зобов`язанні, на платній або ж безоплатній основі, при цьому фактично не будучи стороною у зовнішньоекономічному контракті.

В подальшому, підконтрольні товариства імпортери через яких було ввезено на територію України відповідну кількість транспортних засобів та згенеровано значний дохід, перереєстровуються на фізичних осіб, які є соціально незахищеними та не мають будь-якого досвіду, навичок чи освіти для управління підприємством, по суті таким чином штучно припиняючи діяльність товариств та приховуючи обставини вчинення злочинів, а залишки коштів, що були отримані від безпосередньої діяльності виводяться (легалізується) через здійснення безтоварних операцій з купівлі різних транспортних послуг, в тому числі, перевезення.

Зважаючи на викладене, вказані факти в сукупності свідчать про організацію схеми з ввезення на територію України транспортних засобів із підміною відомостей щодо постачальника, залучення у схему фіктивного нерезидента, з подальшою реалізацією автомобілів за заниженою вартістю та/або за готівкові кошти без сплати відповідних податків та зборів, а також незаконного переведення боргу на осіб, що не є сторонами зовнішньоекономічного контракту з метою виводу за кордон грошових коштів компаніями, не пов`язаними із операціями ввезення транспортних засобів до України.

Так, на даний час слідством встановлено наступні товариства-імпортери, які можуть бути причетні до указаної вище незаконної діяльності, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване: 01.03.2023 з розміром статутного капіталу: 50 000 грн., основний вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За результатами аналізу даних, щодо здійсненних зовнішньоекономічних операцій тa валютних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що товариством протягом 2023 року було ввезено на територію України (імпорт) транспортних засобів на загальну суму: 369 000 580 грн.

Вказані транспортні засоби в переважній більшості були імпортовані від різних нерезидентів, які створені та зареєстровані в Польщі, зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ta « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, оплату (валютний розрахунок) за вказані автомобілі було перераховано на адресу наступних нерезидентів:

- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Польща) - 30 551 990 грн., на базі ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Польща) - НОМЕР_2 ., на базі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Польща) - 10 018 565 грн., на базі ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване 10.08.2021, з розміром статутного капіталу: 500 000 грн., основний вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За результатами аналізу даних щодо здійсненних зовнішньоекономічних операцій та валютних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що товариством протягом 2023 року було ввезено на територію України (імпорт) транспортних засобів на загальну суму: 115 554 216 грн.

При цьому, загальна сума оплати (валютного розрахунку) за вказаний період становить лише 26 027 894 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване 19.04.2019, з розміром статутного капіталу: 2 500 000 грн., основний вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, юридична адреса: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване 01.10.2020, з розміром статутного капіталу: 500 000 грн., основний вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Крім того, слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » пов?язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, відповідно узагальненого матеріалу, за результатами аналізу інформації, отриманої від банківських установ, мережі інтернет, ПФР іноземної держави, ІНФОРМАЦІЯ_12 виявлено фінансові операції за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які ймовірно пов?язані зі схемою ухилення від сплати податків шляхом формування незаконного податкового кредиту, яка забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств, ймовірно реального сектору економіки, у тіньовий неконтрольований державною обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах через здійснення транзитних операцій між групою юридичних осіб з ознаками фіктивності.

Згідно ст. 248 Митного кодексу України, Митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання митним органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Саме тому, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічною схемою здійснюють свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 "(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "(ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "(ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "(ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "(ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "(ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "(ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "(ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "(ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 "(ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "(ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "(ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "(ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 "(ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 "(ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "(ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 "(ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 "(ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "(ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПП " ОСОБА_5 "(ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 "(ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "(ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 "(ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "(ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 "(ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 "(ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 "(ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 "(ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 "(ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 "(ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 "(ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 "(ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 "(ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) поданих службовими особами даних підприємств до митного органу, а саме структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в письмовій або електронній формі, при експорті товарів, оскільки дані документи необхідні для проведення товарознавчої, економічної, почеркознавчої експертизи і, як наслідок, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки вони самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 "(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "(ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "(ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "(ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "(ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "(ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "(ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "(ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "(ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 "(ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "(ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "(ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "(ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 "(ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 "(ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "(ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 "(ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 "(ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "(ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПП " ОСОБА_5 "(ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 "(ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "(ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 "(ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "(ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 "(ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 "(ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 "(ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 "(ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 "(ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 "(ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 "(ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 "(ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 "(ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме:

облікову картку суб`єкта ЗЕД;

документи, які містять інформацію щодо проведених імпортних операцій;

вантажно-митна декларація з усіма відповідними додатками, а також документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості;

зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності;

рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); мд-2; довідка відповідності правилам ЄЕК;

якщо рахунок сплачено, - банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; документи іноземного походження на автомобіль;

транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів;

копія імпортної ліцензії, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню;

страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування; висновок експертного автотоварознавчого дослідження;

сертифікат про походження товару (декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару);

документи, що підтверджували повноваження особи, яка подавала митну декларацію; довідка про транспортні витрати;

договір про визнання електронних документів, сертифікати відкритих ключів, відомостей про ір - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання електронних документів, необхідних для митного оформлення товарів, ввезених на митну територію України вказаними підприємствами;

документів, щодо митного огляду товару;

документів, щодо сплати митних платежів та податків;

акти перевірок;

інвойси;

рахунки-інвойси;

інші товаросупровідні документи і додатки до них;

інші документи враховуючи специфіку товару.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1