справа № 208/3195/25
№ провадження 1-кс/208/1284/25
УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право володіння, користування та розпорядження на об`єкт нерухомого майна належить ОСОБА_5 .

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.03.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-грошові кошти в сумі 1840 грн;

-мобільний телефон «Oppo», з СІМ-карткою;

-Wi-Fi роутер ort LTE II, WLA№ НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 з СІМ-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та камера відеоспостереження HIKVISION SN:P41697671 та блоки підключення;

-2 ліцензії на право торгівлі та Рішення Держпродсоживслужби;

-чорнові записи, блокноти у кількості 18 шт.;

-52 пачки цигарок «Marlboro» без марки акцизного податку;

-172 пачки цигарок «Прима» без марки акцизного податку;

-93 пачки цигарок «Marshall Bluе» без марки акцизного податку;

-78 пачок цигарок «Marshall Black 100 mm» без марки акцизного податку;

-45 пачок цигарок «Marshall Red 100 mm» без марки акцизного податку;

-67 пачок цигарок «Desert» без марки акцизного податку;

-80 пачок цигарок «Marshall Red 100 mm» без марки акцизного податку;

-50 пачок цигарок «Marshall Black» без марки акцизного податку;

-38 пачок цигарок «OK Red» без марки акцизного податку;

-22 пачок цигарок «OK Bluе» без марки акцизного податку;

-79 пачок цигарок «Ultra neo black» без марки акцизного податку;

-48 пачок цигарок «Ultra slims» без марки акцизного податку;

-67 пачок цигарок «Kent сірий» без марки акцизного податку;

-92 пачок цигарок «Compliment Bluе» без марки акцизного податку;

-40 пачок цигарок «Compliment Bluе 25 XXL» без марки акцизного податку;

-55 пачок цигарок «Compliment Bluе Super Slims» без марки акцизного податку;

-27 пачок цигарок «Rothmans Demi синій» без марки акцизного податку;

-60 пачок цигарок «Compliment Amber» без марки акцизного податку;

-53 пачок цигарок «Brut Slims White» без марки акцизного податку;

-74 пачок цигарок «Brut Slims Black» без марки акцизного податку;

-35 пачок цигарок «Lifa strawberry» без марки акцизного податку;

-49 пачок цигарок «Lifa menthol» без марки акцизного податку;

-45 пачок цигарок «Kent crystal» з маркою акцизного податку;

-32 пачок цигарок «Rothmans nano click» з маркою акцизного податку;

-33 пачок цигарок «Dandy White Neo» з маркою акцизного податку;

-8 пачок цигарок «west Blue XXL» з маркою акцизного податку;

-61 пачка цигарок «Marshall power» з маркою акцизного податку;

-75 пачок цигарок «Marshall classic» з маркою акцизного податку;

-44 пачки цигарок «Parliament compact silver» з маркою акцизного податку;

-91 пачок цигарок «Rothmans demi blue» з маркою акцизного податку;

-10 пачок цигарок «Rothmans demi silver» з маркою акцизного податку;

-8 пачок цигарок «Chesterfield Blue» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Philip Morris red 25» з маркою акцизного податку поміщено до картонної коробки, яку опечатано ліпкою стрічкою із пояснювальною біркою з підписами понятих та слідчого;

-10 пачок цигарок «Rothmans red 25» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Rothmans blue 25» з маркою акцизного податку;

-8 пачок цигарок «Davidoff gold» з маркою акцизного податку;

-7 пачок цигарок «Davidoff classic» з маркою акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Philip Morris Blue 25» з маркою акцизного податку поміщено до картонної коробки, яку опечатано ліпкою стрічкою із пояснювальною біркою з підписами понятих та слідчого;

-8 пачок цигарок «Прилуки класичні 20» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Прилуки XL» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Kent синій» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Camel Blue» з маркою акцизного податку;

-5 пачок цигарок «LD superstrike» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Marlboro» з маркою акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Marlboro gold» з маркою акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Marlboro 40» з маркою акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Monte Carlo Blue» з маркою акцизного податку;

-8 пачок цигарок «LM Blue» з маркою акцизного податку;

-6 пачок цигарок «LM Loft Blue» з маркою акцизного податку;

-7 пачок цигарок «Chesterfield Original» з маркою акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Monte Carlo Red» з маркою акцизного податку;

-7 пачок цигарок «Lucky Strike Silver» з маркою акцизного податку;

-5 пачок цигарок «Lucky Strike Black» з маркою акцизного податку;

-3 пачки цигарок «West Red» з маркою акцизного податку;

-110 пляшок об`ємом по 0,5 л кожна, наповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту.

Розглянути це клопотання без участі осіб, у володіння яких знаходиться вищевказане майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про розгляд справи без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2025 за № 0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що 14.02.2025 до ЧЧ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника СДОП ВП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що під час відпрацювання інформації у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, був виявлений торгівельний об`єкт, що розташований в м. Кам`янське, Дніпропетровської області, де здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут тютюнових виробів без марок акцизного податку.

В ході опрацювання рапорту начальника СДОП ВП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, встановлено, що під час відпрацювання у сфері незаконного обігу підакцизних товарів був виявлений торгівельний об`єкт який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . ФОП ОСОБА_6 , інн НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 . В період часу з 01.01.2024 по 12.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , було складено 10 адміністративних матеріалів відносно останніх осіб:

- 23.03.2024 складено протокол ВАД № 056868 за ст. 156 КУпАП, відносно

гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 , в результаті вилучено 1 пачка цигарок;;

- 18.04.2024 складено протокол ВАД № 056833 за ст 156 КУпАП, відносно гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_4 , в результаті вилучено 2 пачки цигарок;

- 19.04.2024 складено протокол ВАД № 056939 за ст 156 КУпАП, відносно гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 , в результаті вилучено 250 пачок цигарок;

- 02.05.2024 складено протокол ВАД № 214923 за ст 156 КУпАП, відносно гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_5 , в результаті вилучено 1 пачка цигарок;

- 25.06.2025 складено протокол за ст 156 КУпАП, відносно гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_5 , в результаті вилучено 7 пачок цигарок;

- 31.07.2024 складено протокол ВАД № 179006 за ст 156 КУпАП, відносно гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_5 , в результаті вилучено5 зіп пакетів цигарок;

- 14.08.2024 складено протокол ВАД № 179261 за ст. 156 КУпАП, відносно гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 , в результаті вилучено 6 пачок цигарок;

- 21.11.2024 складено протокол ВАД № 640455 за ст. 156 КУпАП, відносно гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_6 , в результаті вилучено 1 пачка цигарок;

- 25.01.2025 складено протокол ВАД № 640430 за ст 156 КУпАП, відносно гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 , в результаті вилучено 10 пачок цигарок;

- 30.01.2025 складено протокол ВАД № 640431 за ст. 156 КУпАП, відносно гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_5 в результаті вилучено 6 пачок цигарок. Загальна сума вилученого становить 289 пачки цигарок без марок акцизного податку.

Так, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було здійснено допит свідків ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які повідомили наступне: останні дійсно, вживають тютюнові вироби та купляли цигарки в торгівельному об`єкті, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною нижче ніж встановленою ринковою ціною. Придбані тютюнові вироби на вигляд були, як звичайна пачка цигарок, але на пачках були відсутні марки акцизного податку. Обидва повідомили, що після вживання даних тютюнових виробів придбаних за вищевказаною адресою, почало погіршуватись самопочуття та стан здоров`я, виник кашель та біль у грудях.

З метою виявлення, та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 19.03.2025 року у період часу з 12 год. 18 хв. до 12 год. 51 хв., на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_13 , справа №208/3194/25, провадження № 1-кс/208/1138/25 від 12.03.2025, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на об`єкт нерухомого майна належить ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено зазначене майно.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 19.03.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (право володіння, користування та розпорядження на об`єкт нерухомого майна належить ОСОБА_5 ), а саме:

-грошові кошти в сумі 1840 грн;

-мобільний телефон «Oppo», з СІМ-карткою;

-Wi-Fi роутер ort LTE II, WLA№ НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 з СІМ-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та камера відеоспостереження HIKVISION SN:P41697671 та блоки підключення;

-2 ліцензії на право торгівлі та Рішення Держпродсоживслужби;

-чорнові записи, блокноти у кількості 18 шт.;

-52 пачки цигарок «Marlboro» без марки акцизного податку;

-172 пачки цигарок «Прима» без марки акцизного податку;

-93 пачки цигарок «Marshall Bluе» без марки акцизного податку;

-78 пачок цигарок «Marshall Black 100 mm» без марки акцизного податку;

-45 пачок цигарок «Marshall Red 100 mm» без марки акцизного податку;

-67 пачок цигарок «Desert» без марки акцизного податку;

-80 пачок цигарок «Marshall Red 100 mm» без марки акцизного податку;

-50 пачок цигарок «Marshall Black» без марки акцизного податку;

-38 пачок цигарок «OK Red» без марки акцизного податку;

-22 пачок цигарок «OK Bluе» без марки акцизного податку;

-79 пачок цигарок «Ultra neo black» без марки акцизного податку;

-48 пачок цигарок «Ultra slims» без марки акцизного податку;

-67 пачок цигарок «Kent сірий» без марки акцизного податку;

-92 пачок цигарок «Compliment Bluе» без марки акцизного податку;

-40 пачок цигарок «Compliment Bluе 25 XXL» без марки акцизного податку;

-55 пачок цигарок «Compliment Bluе Super Slims» без марки акцизного податку;

-27 пачок цигарок «Rothmans Demi синій» без марки акцизного податку;

-60 пачок цигарок «Compliment Amber» без марки акцизного податку;

-53 пачок цигарок «Brut Slims White» без марки акцизного податку;

-74 пачок цигарок «Brut Slims Black» без марки акцизного податку;

-35 пачок цигарок «Lifa strawberry» без марки акцизного податку;

-49 пачок цигарок «Lifa menthol» без марки акцизного податку;

-45 пачок цигарок «Kent crystal» з маркою акцизного податку;

-32 пачок цигарок «Rothmans nano click» з маркою акцизного податку;

-33 пачок цигарок «Dandy White Neo» з маркою акцизного податку;

-8 пачок цигарок «west Blue XXL» з маркою акцизного податку;

-61 пачка цигарок «Marshall power» з маркою акцизного податку;

-75 пачок цигарок «Marshall classic» з маркою акцизного податку;

-44 пачки цигарок «Parliament compact silver» з маркою акцизного податку;

-91 пачок цигарок «Rothmans demi blue» з маркою акцизного податку;

-10 пачок цигарок «Rothmans demi silver» з маркою акцизного податку;

-8 пачок цигарок «Chesterfield Blue» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Philip Morris red 25» з маркою акцизного податку поміщено до картонної коробки, яку опечатано ліпкою стрічкою із пояснювальною біркою з підписами понятих та слідчого;

-10 пачок цигарок «Rothmans red 25» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Rothmans blue 25» з маркою акцизного податку;

-8 пачок цигарок «Davidoff gold» з маркою акцизного податку;

-7 пачок цигарок «Davidoff classic» з маркою акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Philip Morris Blue 25» з маркою акцизного податку поміщено до картонної коробки, яку опечатано ліпкою стрічкою із пояснювальною біркою з підписами понятих та слідчого;

-8 пачок цигарок «Прилуки класичні 20» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Прилуки XL» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Kent синій» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Camel Blue» з маркою акцизного податку;

-5 пачок цигарок «LD superstrike» з маркою акцизного податку;

-9 пачок цигарок «Marlboro» з маркою акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Marlboro gold» з маркою акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Marlboro 40» з маркою акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Monte Carlo Blue» з маркою акцизного податку;

-8 пачок цигарок «LM Blue» з маркою акцизного податку;

-6 пачок цигарок «LM Loft Blue» з маркою акцизного податку;

-7 пачок цигарок «Chesterfield Original» з маркою акцизного податку;

-4 пачки цигарок «Monte Carlo Red» з маркою акцизного податку;

-7 пачок цигарок «Lucky Strike Silver» з маркою акцизного податку;

-5 пачок цигарок «Lucky Strike Black» з маркою акцизного податку;

-3 пачки цигарок «West Red» з маркою акцизного податку;

110 пляшок об`ємом по 0,5 л кожна, наповнені рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1