Провадження № 1-кс/582/8/25
Справа № 582/24/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000037, яке внесене до ЄРДР 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

07 січня 2025 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках невідомої особи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів за 26.02.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 6000,00 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках невідомої особи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 26.02.2024 по дату постановлення ухвали; детальної інформації про власників карток (рахунків) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також відділення банку, в якому обслуговувались ці особи, виготовлялись картки; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківськими картками невідомих осіб № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 26.02.2024 в месенджері "Телеграм" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , прийшло повідомлення ніби-то від друга з проханням переказати кошти в борг. Після цього, ОСОБА_5 близько 18 год. 00 хв. здійснив переказ коштів у сумі 6000,00 грн на рахунок НОМЕР_4 . У подальшому, потерпілому стало відомо, що акаунт його друга зламано та невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його коштами.

Відповідні відомості 27.02.2024 було внесено до ЄРДР за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Дізнанням було встановлено, що 26.02.2024 близько 18-00 в мобільному застосунку "Телеграм" ОСОБА_5 надійшло повідомлення від його друга ОСОБА_6 , останній прохав переказати йому грошові кошти у сумі 9200 грн та вказав номер банківської картки, куди можна переказати ці кошти. Не маючи на картці достатньої суми, ОСОБА_5 переказав на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6000 грн. Пізніше ОСОБА_5 дізнався, що акаунт друга було зламано та невідомі особи від його імені просили кошти.

10.04.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Недригайлівського районного суду Сумської області було здійснено тимчасовий доступ до документів, що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Згідно інформації, що міститься в даних документах з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , жительці АДРЕСА_4 , на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано 6000 грн, ці ж кошти 26.02.2024 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Після цього встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_5 . В ході аналізу руху коштів по вказаному картковому рахунку, було встановлено, що кошти належні потерпілому ОСОБА_5 були перераховані ще на чотири різних карткових рахунки, банком еквайром трьох з них є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме щодо даних з приводу руху коштів по банківських картках, на які було здійснено переказ з карткового рахунку № НОМЕР_5 на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 6000 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка 26.02.2024 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , загальною сумою 6000,00 грн, які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.02.2024 (а.с. 7-8), протоколу прийняття його заяви про кримінальне правопорушення від 27.02.2024 (а.с. 5), протоколу огляду речі (документів) від 21.04.2024 (а.с. 10-11), та протоколу огляду предмета (банківської картки № НОМЕР_5 ) від 06.01.2025 (а.с. 12-13) установлено, що 26.02.2024 в мобільному застосунку "Телеграм" ОСОБА_5 надійшло повідомлення від його друга, ОСОБА_6 , який просив переказати йому грошові кошти в сумі 9200,00 грн та вказав номер банківської картки, куди можна переказати гроші. Не маючи на картці достатньої суми, ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6000,00 грн, а пізніше дізнався, що акаунт його друга зламано, а його грошовими коштами заволоділа невідома особа.

10.04.2024 року відповідно до ухвали Недригайлівського районного суду Сумської області було здійснено тимчасовий доступ до документів, що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно інформації, що міститься в даних документах, з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , жительці АДРЕСА_4 , на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано 6000,00 грн, ці ж кошти 26.02.2024 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Після цього встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_5 . В ході аналізу руху коштів по вказаному картковому рахунку, було встановлено, що кошти належні потерпілому ОСОБА_5 були перераховані ще на чотири різних карткових рахунки, банком еквайром трьох з них є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказане підтверджується також випискою по картці потерпілого (а.с. 9).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000037 внесене в ЄРДР 27.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000037, яке внесене до ЄРДР 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000037 від 27.02.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках невідомої особи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів за 26.02.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 6000,00 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках невідомої особи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 26.02.2024 по дату постановлення ухвали; детальної інформації про власників карток (рахунків) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також відділення банку, в якому обслуговувались ці особи, виготовлялись картки; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківськими картками невідомих осіб № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1