Номер провадження:1-кс/521/274/25
УХВАЛА

17 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за кримінальним провадженням №0001732 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 24.12.2024 до чергової частини ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника заявника ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ», адвоката ОСОБА_4 , який просить вжити заходи до невстановлених осіб, які у період часу з 16.12.2024 по 23.12.2024 використовуючи платіжні термінали: №77469, який розташований за адресою: м. Одеса, площа Дерев`янка, 1, №65769, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Каманіна, 16-А/3, шляхом шахрайства, а саме внесення завідомо неплатіжних грошових засобів - пошкоджених купюр, номіналом 500 гривень, заволоділи грошовими коштами ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» на загальну суму 34 500 гривень.

Згідно наявних відомостей встановлено, що ТОВ «Свіфт Гарант» здійснює господарську діяльність у фінансовому секторі, а саме обслуговування населення по прийому/переказу платежів через програмно - технічні комплекси самообслуговування з поповнення власного рахунку чи рахунків інших юридичних та фізичних осіб.

Так, у період часу з 16.12.2024 до 19.12.2024 невстановлена особа/особи, використовуючи платіжний термінал №77469, який належить Товариству та розташований в магазині «Блиск і відро» за адресою: м. Одеса, пл. Дерев`янка, 1, шляхом шахрайства, а саме внесення завідомо неплатіжних грошових засобів - пошкоджених купюр номіналом 500 гривень, завдав збитків Товариству на суму 10 000 гривень.

Аналогічні факти мали місце:

- у період часу з 19.12.2024 до 20.12.2024 невстановлена особа/особи, використовуючи платіжний термінал №65769, який належить Товариству та розташований в магазині «Santim» за адресою: м. Одеса, вул. Каманіна, 16-А/3, шляхом шахрайства, а саме внесення завідомо неплатіжних грошових засобів - пошкоджених купюр номіналом 500 гривень, завдав збитків Товариству на суму 5000 гривень;

- у період часу з 19.12.2024 до 23.12.2024 невстановлена особа/особи, використовуючи платіжний термінал №77469, який належить Товариству та розташований в магазині «Блиск і відро» за адресою: м. Одеса, пл. Дерев`янка, 1, шляхом шахрайства, а саме внесення завідомо неплатіжних грошових засобів - пошкоджених купюр номіналом 500 гривень, завдав збитків Товариству па суму 19500.

Так, аналізуючи внесення коштів у платіжні термінали №77469 (заводський номер 8780364) та №65769 (заводський номер 9717851), а також операції, які здійснювалися користувачами з використанням ПТКС у платіжній системі «City24», що належить Товариству, можна зробити висновок про маніпулятивні шахрайські дії з використанням Терміналів, використовуючи кошти пошкоджені в надзвичайний період з метою їх легалізації.

У ході оперативного супроводження від старшого оперуповноваженого відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 надійшов рапорт, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_2 виданий 06.09.2019 Малиновським відділом у м. Одесі ГУДМС в Одеській області, зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 . Користується мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 . Має в користуванні автомобіль марки «BMW 535D», чорного кольору, із реєстраційним знаком « НОМЕР_5 », який зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час здійснення операцій в терміналі самообслуговування використовував банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_8 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_9 виданий 20.01.2020 Малиновським відділом у м. Одесі ГУДМС в Одеській області. Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_10 абонентським номером НОМЕР_11 . Під час здійснення операцій в терміналі самообслуговування використовувала банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Також, встановлено, що вказані особи після внесення грошових коштів до терміналів та зарахування на їх банківські карти, здійснювали перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_14 , яка оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_15 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_16 виданий 09.10.2006 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_17 абонентським номером НОМЕР_18 . Останній в подальшому здійснює зняття грошових коштів з використанням банкоматів AT «ПриватБанк». Має в користуванні автомобіль марки «BMW 320D», чорного кольору, з реєстраційним знаком « НОМЕР_19 », який зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того було встановлено, що ОСОБА_9 має в користуванні інший автомобіль марки «NISSAN MICRA», синього кольору, державний номерний знак « НОМЕР_20 », 2008 року випуску, vin - НОМЕР_21 , який зареєстрований на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у транспортному засобі марки «NISSAN MICRA», синього кольору, державний номерний знак « НОМЕР_20 », 2008 року випуску, vin - НОМЕР_22 , можуть знаходитись речові докази у кримінальному провадженню, а саме грошові кошти отримані злочинним шляхом, термінали мобільного зв`язку, сім - картки мобільних операторів, банківські картки, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи та інші документи, що містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно положень ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук провадиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст. 234 КПК України закріплює, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Стаття 40 КПК України передбачає, що слідчий уповноважений проводити слідчі дії у випадках встановлених КПК України, а також звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про проведення слідчих дій.

Для проведення слідчої дії - обшуку, мають бути правові та фактичні підстави, які відповідно до передбачених кримінальним процесуальним законом умов і фактичних даних диктують необхідність виконання конкретних дій (обшуку) в інтересах встановлення істини у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мали місце дії, які формально підпадають під ознаки кримінального правопорушення, які передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що предмети та речі, які можуть виступати доказами вини у кримінальному провадженні, і які підлягають відшуканню можуть знаходитись у транспортному засобі марки «NISSAN MICRA», синього кольору, державний номерний знак « НОМЕР_20 », та вони можуть бути переміщені, сховані, знищені, збуті чи приховані винною особою з метою сприяння ухиленню від кримінальної відповідальності та укриттю ним вчиненого злочину.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки завдання, для виконання якого слідчий звернувся до слідчого судді, могло бути виконано лише шляхом проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за кримінальним провадженням №0001732 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, або прокурору, який входить до групи процесуальних керівників у цьому кримінальному провадженні,на проведення обшуку транспортного засобу марки «NISSAN MICRA», синього кольору, державний номерний знак « НОМЕР_20 », 2008 року випуску, vin - НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно інформації з інформаційної системи МВС «НАІС» належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із метою відшукання та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, терміналів мобільного зв`язку, сім - карт мобільних операторів, банківських карток, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів та інших документів, що містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Cтрок дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 17.01.2025. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.02.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11