Справа № 524/5591/24
Провадження № 1-кс/524/155/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що 02.07.2023 до Відділу поліції №2 надійшла заява про те, що 02.07.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом допомоги в мобільному додатку «Телеграм» з використанням банківської картки НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7800 гривень у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом 03.07.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено документи щодо банківської карти № НОМЕР_1 . Під час вивчення вилучених документів встановлено, що вказана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно руху коштів по вказаній карті грошові кошти у сумі 7700 гривень були перераховані на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, котрі були перераховані на банківський картковий рахунок з номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 .

Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідча клопотання підтримала,просила задовольнитию

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці у приміщенні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до зазначених далі вимог за період з 00 год. 00 хв. 29.06.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.09.2023 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 надавши можливість вилучити документи (інформацію) на паперових та електронних носіях інформації, з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації:

-про рух грошових коштів по вищезазначеним банківським картам (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про відправників грошових коштів на зазначені банківські карти за запрошуваний період часу);

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківським картковим рахункам та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «TAS2U», Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку;

- МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00 год. 00 хв. 29.06.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.09.2023 року, із можливістю виготовлення завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 14 лютого 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1