Справа № 146/542/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2025 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

01 квітня 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме здійснити виїмку із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , інформації, щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема, інформації в період часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, а саме: платіжних доручень,чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначенням платежів), інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, інформацію про картки на які проводилися перерахунки у період часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

Дане клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000047 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2025 року надійшов рапорт старшого інспектора ВП УГІ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що при вивченні матеріалів ЄО № 244 від 22.01.2025 року, що списані до справи ВП № 2 Тульчинського РВП встановлено, що 22.01.2025 року з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_3 про те, що у квітні місяці 2023 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_1 ) було знято кошти в розмірі 80 000 грн, у чому підозрює свою сусідку ОСОБА_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_2 ).

З метою встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, встановлення свідків даного злочину, виникла необхідність у відслідкуванні руху коштів по даних рахунках (картках), а саме місця де вони знімались з вказаних рахунків (карток), при цьому отримати з банкоматів фото осіб які знімали грошові кошти з карток (рахунків) на який перераховано кошти починаючи з 00:00 год. 01.03.2023 року по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

На основі вищевикладеного з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчу дію, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, яка полягає у вилучені вказаної вище інформації, яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_4 ,з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , тому з цим клопотанням слідчий звернувся до суду.

При цьому вказане клопотання слідчий СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , просить розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак направив на адресу суду заяву в якій просить судове засідання провести без його участі у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, однак направила на адресу суду заяву в якій просить судове засідання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши подані заяви, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених вище обставин вважаю, що з метою проведення повного, об"єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчу дію, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та о/у СКП поліції №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, тобто здійснити виїмку із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , інформації, щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема, інформації в період часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, а саме:

-платіжних доручень;

-чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначенням платежів);

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

-історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання;

-інформацію про картки на які проводилися перерахунки у період часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по день пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ ВП № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1