Справа № 373/380/25
Номер провадження 1-кс/373/57/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

17 лютого 2025 року Слідча суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду

Київської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000070 від 08.02.2025 за ч.4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

12.02.2025 надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до речей та документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 18:00 год. 30.01.2025 по 20:00 год. 30.01.2025.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що СВ ВП №1 Бориспільського РУП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000070 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за заявою потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 30.01.2025 до нього з номеру телефону НОМЕР_2 , та в подальшому з номеру НОМЕР_3 зателефонували невідомі особи, які представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що задля безпеки банківської картки необхідно змінити пін-код картки. ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, виконав вказівки, які йому надавались невідомим. Врешті, з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів в сумі 133998,00 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав виписку зі свого карткового рахунком: НОМЕР_1 , з якого видно, що 30.01.2025 проведена видаткова платіжна операція на суму133998,00 грн.

Слідчий зазначив, що запитувані відомості з відповідного карткового рахунку, що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в сукупності з іншими доказами дозволить перевірити показання потерпілого та встановити фактичні обставини кримінального правопорушення.

Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Обґрунтування слідчого щодо необхідності тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.08.2025; витягом з ЄРДР за № 0000070 від 08.02.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ; копією виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку ОСОБА_5 , де значить номер картки та номер рахунку за карткою: НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ), а також відомості про зняття коштів 30.01.2025 о 19:17 год за адресою АДРЕСА_2 однією операцією на суму 133998,00 грн.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунком НОМЕР_1 , з якого невідома особа поза волею власника зняла грошові кошти. Такі документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на ім`я ОСОБА_5 відкрито відповідний рахунок.

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Отже, слідчим доведено сукупність умов, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи та інформація, є важливими для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування, і такі відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме: до речей та документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 18:00 год. 30.01.2025 по 20:00 год. 30.01.2025.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 17 квітня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1