03.02.25
Провадження по справі №1-кс/635/253/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

03 лютого 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , поточний рахунок № НОМЕР_6 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , поточний рахунок № НОМЕР_6 , а саме: 12 липня 2024 року о 19:18:57 години, розрахунки за 12 липня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 3500 (980) № НОМЕР_3 , 3995 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24* ІНФОРМАЦІЯ_6 , Visa Direct, UA; 15 липня 2024 року о 13:57:20 годині, розрахунки за 15 липня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 4000 (980) № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24* ОСОБА_5 , Visa Direct, UA; 19 вересня 2024 року о 14:58:20 години, розрахунки за 19 вересня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 4150 (980) № НОМЕР_3 , 3995 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24*Levchenko Serhii, Visa Direct, UA, з наданням копій «Анкета-заява клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг» та копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000410, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 11 липня 2024 року не відома особа зловживаючи довірою та використовуючи Інтернет ресурс офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мобільний телефон під № НОМЕР_8 та мобільний телефон під № НОМЕР_9 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) заволодів його грошовими коштами у розмірі 6200,00 гривень.

Так під час досудового розслідування у якості потерпілого допитано громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 11 липня 2024 року йому на його мобільний телефон під № НОМЕР_10 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону під № НОМЕР_9 від невідомої особи яка під час спілкування з ОСОБА_6 запропонувала останньому придбати у нього бувшої у використанні автомобільної резини на що ОСОБА_6 погодився. У подальшому невідома особа з мобільного телефону під № НОМЕР_8 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надіслала останньому фото товару та відправила «SMS» повідомлення з номером карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів за придбаний товар.

Так з метою придбання бувшої у використанні автомобільної резини, 11 липня 2024 року о 15 годині 13 хвилин та о 15 годині 21 хвилини, ОСОБА_6 , за допомогою свого мобільного додатка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_11 (рахунок № НОМЕР_12 ) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснив перерахування своїх грошових коштів двома платіжками, а саме у розмірі 3200,00 гривень та у розмірі 3000,00 гривень на загальну суму 6200,00 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у якості 100% оплати товару та його транспортування.

Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_6 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти у розмірі 6200,00 гривень ОСОБА_6 так і не отримав.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09 січня 2025 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт ID - НОМЕР_13 , номер запису в ЄДДР 090, орган 5612 від 08 вересня 2020 року, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_14 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_15 , поточний рахунок № НОМЕР_6 .

Під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , поточний рахунок № НОМЕР_6 за період з 05 липня 2024 року по 09 жовтня 2024 року встановлено, що транзакції по зарахуванню грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , поточний рахунок № НОМЕР_6 здійснювалось за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 12 липня 2024 року о 19:18:57 годині, розрахунки за 12 липня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 3500 (980) № НОМЕР_3 , 3995 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24* ІНФОРМАЦІЯ_6 , Visa Direct, UA; 15 липня 2024 року о 13:57:20 годині, розрахунки за 15 липня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 4000 (980) № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24* ОСОБА_5 , Visa Direct, UA; 19 вересня 2024 року о 14:58:20 годині, розрахунки за 19 вересня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 4150 (980) № НОМЕР_3 , 3995 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24*Levchenko Serhii, Visa Direct, UA

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , поточний рахунок № НОМЕР_6 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , поточний рахунок № НОМЕР_6 а саме; 12 липня 2024 року о 19:18:57 години, розрахунки за 12 липня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 3500 (980) № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24* ІНФОРМАЦІЯ_6 , Visa Direct, UA; 15 липня 2024 року о 13:57:20 годині, розрахунки за 15 липня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 4000 (980) № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24*Bondarchuk Sviatosla, Visa Direct, UA; 19 вересня 2024 року о 14:58:20 годині, розрахунки за 19 вересня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 4150 (980) № НОМЕР_3 , 3995 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24*Levchenko Serhii, Visa Direct, UA, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , поточний рахунок № НОМЕР_6 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , поточний рахунок № НОМЕР_6 , а саме:

- 12 липня 2024 року о 19:18:57 години, розрахунки за 12 липня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 3500 (980) № НОМЕР_3 , 3995 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24* ІНФОРМАЦІЯ_6 , Visa Direct, UA;

- 15 липня 2024 року о 13:57:20 годині, розрахунки за 15 липня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 4000 (980) № НОМЕР_3 , 3995 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24* ОСОБА_5 , Visa Direct, UA;

- 19 вересня 2024 року о 14:58:20 години, розрахунки за 19 вересня 2024 року, P2P, переказ кредитна частина в сумі 4150 (980) № НОМЕР_3 , 3995 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , P24*Levchenko Serhii, Visa Direct, UA, з наданням копій «Анкета-заява клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг» та копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , майора поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 березня 2025 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1