Подільський районний суд міста Києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 08.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України

УСТАНОВИВ:

До Подільського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 08.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, під час досудового розслідування з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про запровадження посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протиправного механізму, який полягає в легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі в період з 01.01.2022 по 11.06.2024 шляхом проведення господарської діяльності при імпорті та реалізації енергоресурсів (газ скраплений, газ природній, електроенергія).

Зокрема, за отриманими даними за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущенні умисні відхилення в податковому обліку, а саме порівнянням митних та податкових декларацій встановлено: ??газ вуглеводневий скраплений УКТЗ придбано 488000 літрів (9,8 млн грн), реалізовано 8800000 літрів (239 млн грн); ??газ скраплений углеводневий газ УКТЗ придбано 930000 літрів (27,8 млн грн), реалізовано 1076000 літрів (47 млн грн); не придбано, але реалізовано газ вуглеводневий пропан УКТ 8440000 літрів (219 млн грн); не придбано, але реалізовано газ вуглеводневий скраплений бутан УКТЗ 5100000 літрів (132 млн грн);

3 урахуванням вищевикладеного, підприємством здійснюються маніпулювання якісними та кількісними показниками, в результаті чого фактично відбувається реалізація товару, який не купувався або не виготовлявся.

Також встановлено, що в контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено купівлю газу природного згідно податкових декларацій на суму 237 млн грн, купівля згідно банківських операцій здійснено на суму 618 млн грн; в контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено купівлю газу природного згідно податкових декларацій на суму 734 млн грн, купівля згідно банківських операцій на сумму 810 млн грн; ??контрагенту ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено продаж газу природного згідно податкових декларацій на суму 853 млн грн, продаж згідно банківських операцій на суму 1,8 млрд грн; ??контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено продаж газу природного згідно податкових декларацій об?ємом 900 тис м3, проте передача газу згідно обліку газосховищ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об?ємом 700 тис м3; контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено продаж газу природного згідно податкових декларацій об?ємом 3500 тис м3, проте передача газу згідно обліку газосховищ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об?ємом 3000 тис м3; ??контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснено продаж газу природного згідно податкових декларацій на суму 567 млн грн, проте продаж згідно банківських операцій на суму 645 млн грн; ??електроенергії імпортовано від ІНФОРМАЦІЯ_12. 4243008 тис кВт/годин на сумму 10,9 млрд грн, проте реалізовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на сумму 738 млн грн (112245 тис кВт/годин).

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період перерахувало до іноземних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_11 за електроенергію 99 330 220 євро (4,2 млрд грн) та 147 329 249 доларів (6,1 млрд грн) за інші товари, що може свідчити про вивід значної суми коштів за кордон.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2022-2024 шляхом проведення безтоварних господарських операцій, здійснивши маніпулювання якісними та кількісними показниками товару, надало реальному сектору економіки послуги по виведенню отриманих від такої діяльності коштів за межі території України.

З метою підтвердження факту не надходження електричної енергії на територію України, отримати в НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) наступні документальні матеріали: 1) Результати аукціону з доступу до міждержавних мереж учасником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; 2) Подобові комерційні графіки постачання електроенергії подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори про передачу електроенергії укладені між НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 3) Договори про участь в балансуючому ринку та врегулювання небалансів укладених між НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 4) Інформація щодо розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за наявними договорами.

Вищеперераховані документи та інформація, мають істотне значення для встановлення об?єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися,неможливо отримати органом досудового добровільному порядку шляхом витребування розслідування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки в них у відповідності до п.4 4.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України міститься банківська таємниця, а також згідно п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України - персональні дані осіб, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Представник володільця майна заперечувала щодо задоволення клопотання, вважає, що воно є передчасним, скільки слідчий не звертався з запитом щодо надання документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів про звернення до НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 з запитом щодо надання документів, а саме: результати аукціону з доступу до міждержавних мереж учасником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; подобові комерційні графіки постачання електроенергії подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори про передачу електроенергії укладені між НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори про участь в балансуючому ринку та врегулювання небалансів укладених між НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за наявними договорами, та не надано доказів відмови у наданні цих документів.

Враховуючи вищенаведене, розглянувши матеріали клопотання заслухавши пояснення володільця майна, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки останнє є передчасним та необґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 08.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України - залишити без задоволення;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_5