Справа № 216/2379/24
провадження 1-кс/216/256/25
УХВАЛА

іменем України

13 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000593 від 22.03.2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за 22.03.2024 з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів за 22.03.2024.

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 22.03.2024, з відображенням дати та часу здійснення кожного входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цей день, вказати,яким саме способом (введення логіну (номеру телефону) та паролю, підтвердження входу шляхом відповіді на дзвінок, введення паролю з смс, та інше) був здійснений вхід у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 10:00 годин по 14:00 годин 22.03.2024, чи відбувалась в цей час зміна фінансового номеру потерпілого, зміна логіну, паролю, зміна пін-кодів від банківських карток, та вказати ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з відображенням ідентифікаційних даних пристроїв, їх ІМЕІ, марка, модель, (мобільний телефон, комп`ютерна техніка), з якого був здійснений вхід до особистого кабінету ОСОБА_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

-- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 за 22.03.2024 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.03.2024 в період часу з 13:18 годин по 13:20 годин, невстановлена особа, шляхом обману, з банківської картки, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я заявниці ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами у сумі 5137,26 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 22 березня 2024 року вона разом із чоловіком ОСОБА_5 в обідній час доби виїхали на автомобілі до ринку, який знаходиться в центрі с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. В цей час, чоловік повідомив, що йому на мобільний телефон марки Samsung Galaxy A03s моделі SM-A037F/DS із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » абонентський номер НОМЕР_5 прийшло повідомлення на встановлений у телефоні додаток (застосунок) Вайбер. Вказане повідомлення, як їм тоді здалося, надійшло від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки був відображений фірмовий логотип (значок ІНФОРМАЦІЯ_1 ). У повідомленні йшлося про надання допомоги (виплат) від держави у розмірі 13 500 гривень. Для отримання допомоги, у Вайбері, під вказаним повідомленням містилось віконце для заповнення своїх реквізитів. Зверху віконця містився логотип з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та віконця для заповнення, а саме вона послідовно ввела свій абонентський номер телефону НОМЕР_6 (фінансовий номер, який прив`язаний до її банківських рахунків) та 8-значний пароль входу до особистого інтернет кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », більше ніяких даних не вводила. Після чого, їй у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло сповіщення про підтвердження Авторизації. Надалі, о 13:18 годині 22.03.2024 року її картки для виплат, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 шляхом двох транзакцій були списані (зняті) грошові кошти, а саме: о 13:18 годині на інтернет розваги ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 39,22 гривні та о 13:18 годині на сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 5 098, 04 гривень. Після чого, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 та у телефонному режимі заблокувала свою картку. Посилання у Вайбері, у якому вона вводила особисті дані відразу видалилось, так як до цього на телефоні був режим завантаження нібито авторизації. Проте по завершенню авторизації, відразу контакт був автоматично видалений з телефону чоловіка. Загальна сума збитку становить 5137,26 гривень, збитки не відшкодовані.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по банківській картці № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух грошових коштів, відомості про операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, відомостей про місце та час введення пін-коду від вказаної картки, а також фото-відео матеріалів (за наявності) з банкоматів вказаної банківської установи під час зняття грошових коштів у банкоматах вказаної банківської установи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Виписка про рух грошових коштів;

-Протокол допиту потерпілої;

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання. На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за 22.03.2024 з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів за 22.03.2024.

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 22.03.2024, з відображенням дати та часу здійснення кожного входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цей день, вказати,яким саме способом (введення логіну (номеру телефону) та паролю, підтвердження входу шляхом відповіді на дзвінок, введення паролю з смс, та інше) був здійснений вхід у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 10:00 годин по 14:00 годин 22.03.2024, чи відбувалась в цей час зміна фінансового номеру потерпілого, зміна логіну, паролю, зміна пін-кодів від банківських карток, та вказати ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з відображенням ідентифікаційних даних пристроїв, їх ІМЕІ, марка, модель, (мобільний телефон, комп`ютерна техніка), з якого був здійснений вхід до особистого кабінету ОСОБА_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

-- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 за 22.03.2024 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 15.12.2020 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6