Справа № 314/4396/24
Провадження № 1-кс/314/1563/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 24.09.2024 о 15:06 год. до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 про те, що в період часу з 17.09.2024 до 22.09.2024 невідома особа, зателефонувавши з телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом обману та зловживання довірою, в умовах воєнного стану, заволоділа коштами потерпілого, здійснив переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 сьома транзакціями на різні суми в рахунок оплати за автомобіль, який передано не було, спричинивши ОСОБА_6 значну матеріальну шкоду на загальну суму 175884 грн.

У ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 , на яку потерпілим було перераховано грошові кошти виявлено наступні транзакції:

-17.09.2024, о 22:34 год. в сумі 20000,00 грн зарахування коштів на карту та в подальшому їх переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 17.09.2024, о 22:50:30 в сумі 18000,00 грн та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 17.09.2024, о 23:19:53 в сумі 2000,00 грн;

-22.09.2024, о 10:24 год. та о 10:25 год. в сумі по 29999,00 грн кожна зараховані на карту та в подальшому їх переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 22.09.2024 о 10:31:40 в сумі 25000,00 грн; на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 22.09.2024, о 10:37:29 в сумі 25000,00 грн; на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 22.09.2024, о 10:44:52 в сумі 8000,00 грн;

-22.09.2024, о 13:13 год. в сумі 25000,00 грн, о 13:14 год. в 25000,00 грн, о 13:14 год. в сумі 20000,00 грн кошти зараховані на карту та в подальшому їх переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 22.09.2024, о 13:15:40 в сумі 25000,00 грн; на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 22.09.2024, о 13:29:38 в сумі 25000,00 грн; на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 22.09.2024, о 13:37:59 в сумі 20000,00 грн; на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 22.09.2024, о 13:53:38 в сумі 2900,00 грн;

-22.09.2024, о 15:59 год. в сумі 25000,00 грн, кошти зараховані на карту та в подальшому їх переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 22.09.2024, о 16:08:35 в сумі 15000,00 грн; на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 22.09.2024, о 17:19:55 в сумі 5000,00 грн; на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 22.09.2024, о 17:28:10 в сумі 5000,00 грн.

У ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_11 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком онлайн банкінг, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 17.09.2024 до 00.00 год. 30.09.2024.

Прокурор підтримав клопотання у судовому засіданні.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_11 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком онлайн банкінг, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 17.09.2024 до 00.00 год. 30.09.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 23.02.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.12.2024