Справа № 588/1657/23
Провадження № 1-кс/588/16/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 02.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 02.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 01.08.2023 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 27.07.2023 вранці, приблизно о 11:00 год. йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , представились компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що його номер мобільного телефону НОМЕР_2 попав до списку переможців акції, назвали його прізвище та ім?я та попрохали сказати дату народження, що останній і зробив. 29.07.2023 приблизно о 10:00 ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив відсутність грошових коштів, відразу зателефонував на гарячу лінію « НОМЕР_3 » де йому повідомили про грошовий переказ у сумі 4100 з його банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та відкриття кредитної лінії і перерахування з неї грошових коштів у сумі 15000 гривень. Жодних операцій заявник не здійснював, пароль та дані банківської картки нікому не повідомляв. Сума завданого збитку 19024,64 грн.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 під час допиту повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та надав виписку по рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

-рух коштів по банківському картковому рахунку « НОМЕР_5 » з 00:00 годин 29.07.2023 по 00:00 годин 01.08.2023 року із зазначенням точного часу здійснення операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 02.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.07.2023 вранці, приблизно о 11:00 год. йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , представились компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що його номер мобільного телефону НОМЕР_2 попав до списку переможців акції, назвали його прізвище та ім?я та попрохали сказати дату народження, що останній і зробив. 29.07.2023 року приблизно о 10:00 ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив відсутність грошових коштів, відразу зателефонував на гарячу лінію « НОМЕР_3 » де йому повідомили про грошовий переказ у сумі 4100 з його банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та відкриття кредитної лінії і перерахування з неї грошових коштів у сумі 15000 гривень. Жодних операцій заявник не здійснював, пароль та дані банківської картки нікому не повідомляв. Сума завданого збитку складає 19024,64 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 3).

02.08.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці/рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 4-6).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказаний рахунок.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

-інформацію щодо зняття коштів з банківського карткового рахунку « НОМЕР_5 » за період з 00:00 годин 29.07.2023 по 00:00 годин 01.08.2023 року із зазначенням точного часу здійснення операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належать.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 15 лютого 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1