Справа № 359/3600/25
Провадження №1-кс/359/718/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0001087 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001119 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001087 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.05.2024 о 16 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника НОМЕР_1 з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, на абонентський номер телефону заявнику надіслано код, який ОСОБА_5 повідомила невідомій особі. Далі, приблизно о 17 год. 07 хв. невідома особа знову зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону ОСОБА_5 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вказаного телефонного дзвінка на абонентський номер телефону заявника знову було надіслано код, який остання назвала невідомій особі. У подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на загальну суму 42 000 гривень, що завдало майнової шкоди останній

23.05.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.05.2024 в період часу з 09 год. 35 хв. до 10 год. 59 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту встановлено, що від співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 стало відомо про те, що на її банківській картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було збільшено кредитний ліміт з 10 000 гривень на 20 000 гривень.

Після чого з банківської картки потерпілої емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено наступні перекази на загальну суму 41 949 гривень 16 копійок:

- 22.05.2024 о 17 год. 39 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 2 095 гривень 88 копійок (деталі операції: IPAY_p2p PEREKAZ 2, 45A NYZHNYOYURKIVSKA ST );

- 22.05.2024 о 17 год. 46 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5 175 гривень 75 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

- 22.05.2024 о 17 год. 47 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 11 386 гривень 65 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

- 22.05.2024 о 18 год. 00 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 1 242 гривні 18 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

Після чого зафіксовано нарахування коштів 22.05.2024 о 18 год. 09 хв в розмірі 8 000 гривень (деталі операції: Bistrij kredit. He оподатковується. Viplata kredit TOV SPOZhIVChCENTR. ID платежу: ).

Після чого, з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено наступний переказ:

- 22.05.2024 о 18 год. 09 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 7 839 гривень 00 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

Далі зафіксовано на банківську картку ОСОБА_5 зарахування коштів 22.05.2024 о 18 год. 19 хв в розмірі 8 000 гривень (деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV).

Після чого, з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено наступний переказ:

- 22.05.2024 о 18 год. 19 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 7 537 гривень 50 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

Далі зафіксовано на банківську картку ОСОБА_5 зарахування коштів 22.05.2024 о 18 год. 25 хв в розмірі 5 000 гривень (деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV).

Після чого, з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено наступний переказ:

- 22.05.2024 о 18 год. 25 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5 025 гривень 00 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки);

Далі зафіксовано на банківську картку ОСОБА_5 нарахування коштів 22.05.2024 о 19 год. 30 хв в розмірі 1 000 гривень (деталі операції: mnvo cm mc. Hе оподатковується. Viplata zaima Moneyveo. ID платежу: ).

Після чого, з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено наступний переказ:

- 22.05.2024 о 19 год. 35 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 1 005 гривень 00 копійок (деталі операції: переказ зі своєї картки).

Співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили Вересовій, що всі перекази грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було здійснено на іншу банківську картку потерпілої, а саме на емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), що підтверджується виписками з банківських установ по руху коштів.

Пізніше в приміщенні відділення банку ОСОБА_5 стало відомо, що з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) було здійснено наступні перекази:

- 22.05.2024 о 17 год. 38 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 3 500 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8 );

- 22.05.2024 о 17 год. 48 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 15 800 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 );

- 22.05.2024 о 18 год. 10 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 9 000 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_10 );

- 22.05.2024 о 18 год. 20 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 7 600 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_11 );

- 22.05.2024 о 18 год. 26 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5 000 гривень (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 0001).

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 25.07.2025 в період часу з 11 год. 15 хв. до 11 год. 25 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_7 справа № 359/5807/24 від 06.06.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 25.07.2024 вилучено оптичний носій інформації 1 DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору з пояснювальним написом «359/5807/24».

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 22.05.2024 в період часу з 15 год. 38 хв. до 17 год. 36 хв. з рахунку ОСОБА_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 було здійснено перекази грошових кошів на загальну суму 41 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_12 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 22.05.2024 по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому капітану поліції ОСОБА_9 та групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_12 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 22.05.2024 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківської карти № НОМЕР_12 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_12 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 22.05.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_12 в період часу з 22.05.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_12 в період часу з 22.05.2024 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 30.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1