ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/6305т/23
Провадження № 11кс/818/6076/23
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

17.11.2023 року Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в рамках кримінального провадження№ 0000104 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, а також додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ХУ ДВБ НП України надійшла інформація про скоєння службовими особами Головного управління ДСНС у Харківській області кримінальних правопорушень. Згідно отриманої інформації, службові особи зазначеного правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб між собою та з іншими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, організували на території м. Харкова та Харківської області злочинну схему з метою штучного завищення вартості товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

З цією метою вони вступили у злочинну змову з фізичною особою- підприємцем ОСОБА_3 , який зобов`язався реалізовувати ГУ ДСНС у Харківській області дрова листяних порід за завищеними цінами.

У свою чергу, ОСОБА_3 , з метою прикриття протиправної діяльності, залучив до злочинної схеми свою матір ОСОБА_4 (ФОП), дружину ОСОБА_5 , яка є засновником ТОВ «Дельта ПРО» та ФОП ОСОБА_6 . Зазначені підприємці фактично не приймають участі в господарської діяльності та конкурсній процедурі. ОСОБА_3 , використовуючи документи зазначених підприємців та юридичної особи, маючи доступ до рахунків зазначених осіб та можливість ними користуватися, фактично збільшує кількість учасників торгів. Таким чином він штучно збільшує вартість закупівель та надає змогу посадовим особам державних органів - уповноваженим особам на проведення конкурсних торгів визначати заздалегідь необхідного переможця.

Так, 14.11.2022 року між ГУ ДСНС у Харківській області та ФОП ОСОБА_4 укладено договір на придбання 1850 метрів кубічних дров листяних порід за ціною 2450 грн за метр кубічний на загальну суму 4532500 грн, що на 450 грн за метр кубічний вище, ніж середньо ринкова ціна. Нанесені державі збитки при закупівлі дров лише за цим договором можуть складати 832500 грн.

ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з 2022 року по теперішній час приймають учать у публічних закупівлях дров листяних порід для ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, за отриманою від оперативного підрозділу інформацією, групою службових осіб ГУ ДСНС у Харківській області, які діють за попередньою змовою, з корисливих мотивів, вчиняється ряд інших корупційних кримінальних правопорушень, метою вчинення яких є заволодіння бюджетними коштами, виділеними ГУ ДСНС у Харківській області під виглядом формування тендерних пропозиції, внесення до тендерної документації дискредитаційних умов, що обмежують коло учасників торгів, визначення переможцем заздалегідь визначених осіб, допуску до участі в тендерній процедурі заздалегідь пов`язаних осіб, які після оголошення результатів торгів мають невідповідності в інформації, що подана, в зв`язку з чим штучно збільшується вартість закупівель, а різниця між реальною вартістю та зазначеною в тендері розподіляється між учасниками злочинної схеми шляхом виведення коштів під виглядом законних угод.

Встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який використовуючи документи зазначених підприємців та юридичної особи, маючи доступ до розрахунків зазначених осіб та можливість ними користуватися, фактично збільшує кількість учасників торгів. Таким чином він штучно збільшує вартість закупівель та надає змогу посадовим особам державних органів - уповноваженим особам на проведення конкурсних торгів визначати заздалегідь необхідного переможця.

Обласною прокуратурою 04.10.2023 отримано ухвалу Харківського апеляційного суду № 5079т, якою надано дозвіл на проведення у відношенні ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, строк дії якої спливає 04.12.2023.

За результатами її проведення зафіксовано факт участі ОСОБА_3 , у тендерних закупівлях дров по завищених цінах та факт залучення до участі у тендерних закупівлях дров ТОВ «Дельта ПРО», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 для створення штучної уяви публічності закупівель, з метою надання змоги посадовим особам на проведення конкурсних торгів з визначенням заздалегідь необхідного переможця закупівель та придбання товару за завищеною ціною.

Встановлено, що 01.11.2023 ГУ ДСНС у Харківській області оголошує відкриті торги з особливостями закупівлі деревини загальним об`ємом 734 куб.м очікуваною вартістю 1916965 грн. Переможцем в зазначеній закупівлі за попередньою домовленістю повинен стати один з суб`єктів підприємницькою діяльності, пов`язані з ОСОБА_3 .

Таким чином, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_3 продовжує свою протиправну діяльність. В той же час, зафіксувати у передбачений КПК України спосіб роль та характер співучасті ОСОБА_3 у вчинюваному злочину без подальшого проведення негласних слідчих (розшукових) дій неможливо.

Таким чином необхідно продовжити строк дії ухвали Харківського апеляційного суду № 5079т, якою надано дозвіл на проведення у відношенні ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України.

Також встановлено, що ОСОБА_3 під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує мобільний термінал із номером абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В діях вказаної особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_3 , вступивши у попередню змову із службовими особами ГУ ДСНС у Харківській області, надав останнім для здійснення тендерних закупівель дров листяних порід за завищеними цінами реквізити та банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_3 , своєї матері ОСОБА_4 (ФОП), дружини ОСОБА_5 , яка є засновником ТОВ «Дельта ПРО» та ФОП ОСОБА_6 , таким чином надав у розпорядження співучасників - службових осіб ГУ ДСНС у Харківській області засоби та знаряддя для вчинення злочину - зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, без надання яких його вчинення було б неможливим.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Приймаючи до уваги те, що для документування факту проведення ОСОБА_3 розмов, рухів та дій, пов`язаних з протиправною діяльністю за вказаним фактом, фіксації відомостей про поведінку та осіб, з якими для досягнення своїх злочинних намірів він буде контактувати, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та враховуючи, що останній проводить свою протиправну діяльність конспіративно, у завуальованій формі, здобути докази вчинюваного ним злочину, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в інший спосіб неможливо.

Проведення гласних слідчих дій із ним на даний час є недоцільним, оскільки це може призвести до втрати доказової інформації, а ОСОБА_3 , довідавшись про проведення досудового розслідування у вказаному провадженні, може вжити заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином є достатні підстави вважати, що розмови ОСОБА_3 або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з діяльністю осіб причетних до вчинення вказаної злочинної діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, з метою розкриття цього злочину, попередження скоєнню нових тяжких злочинів та продовженню скоєнню вище вказаної злочинної діяльності, пошуку, фіксації і перевірки відомостей, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу із номером абонента, з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину;

У клопотанні міститься обґрунтування неможливості отримання відомостей про вчинення злочину та осіб, які до нього причетні, в інший спосіб ніж шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дій.

Також наведено обґрунтування того, що під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий суддя перевіривши всі доводи та докази, для запобігання попередження, виявлення та припинення протиправних діянь, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, беручи до уваги, що відомостей, які мають для досудового розслідування для розкриття злочину отримати в інший спосіб неможливо, керуючись вимогами ст.ст. 110, 246-248, 250, 258, 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласної слідчої(розшукової) дії відносно громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_3 , а саме мобільного терміналу із номерами абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з метою відбору та фіксації розмовостаннього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину.

2. Строк дії ухвали встановити протягом 60 днів з моменту винесення ухвали, тобто до 16.01.2024 року.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1