Справа 688/1345/24
№ 1-кс/688/632/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

24 березня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000176 від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 березня 2024 року, близько 11:05 год, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 1993 року народження, під час листування в соціальній мережі «instagram», із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку, а саме купівлі-продажу токенів NFT, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17037 гривень, які останній використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перерахував на банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

06 березня 2024 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 , вказав, що 01 березня 2024 року, о 18:18 год, перебуваючи за місцем свого проживання, в соціальній мережі «instagram», він отримав повідомлення від невідомої особи, яка зареєстрована під обліковим записом « ОСОБА_6 » із ніком « ОСОБА_7 », яка повідомила, що здійснює заробіток за рахунок купівлі-продажу NFT, тобто картинок в електронному вигляді, яких можна продати не більше трьох на добу. Тому, остання попросила заявника допомоги у продажі NFT, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_5 . На створений бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши за вказаним посиланням, заявник почав виконувати вказівки вказаної вище особи, де на особистий (новостворений) обліковий запис невідома особа здійснила поповнення балансу на 13000 гривень, на які потерпілий в подальшому придбав «NFT» та продав її. Таким чином, особа під ніком « ОСОБА_7 », заробила на вказаній операції 50679 гривень. Після проведення вказаних вище операцій, в знак подяки, «Elizabeth» запропонувала заявнику заробити подібним чином. Тоді, 05 березня 2024 року, о 10:52 год, заявник написав вказаній особі, що бажаю придбати «NFT» та перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , який був вказаний в телеграм-боті. Після купівлі та продажу «NFT» прибуток склав 45252 гривні, а на балансі з`явилося 46076 гривень. Тоді, ОСОБА_5 захотів вивести грошові кошти із особистого кабінету на свій банківський рахунок, однак отримав повідомлення про те, що зняття коштів заблоковано до з`ясування обставин та останньому було рекомендовано звернутися до технічної підтримки за посиланням у повідомленні, після переходу за яким було запропоновано підтвердити (верифікувати) акаунт, поповнивши картковий рахунок № НОМЕР_3 на суму 4991 гривня, що заявник і зробив. Далі заявник отримав повідомлення про необхідність сплати комісії з прибутку, яка складає 5011 гривень та номер банківського рахунку, на який потрібно було здійснити переказ коштів № НОМЕР_4 . Після цього, було запропоновано сплатити останню комісію, яка складала 5659 гривень, однак потерпілий відмовився здійснювати оплату, зрозумівши, що його коштами заволоділи шахраї. Коли останній намагався вийти на зв`язок із користувачем під ніком « ОСОБА_7 », то не зміг цього зробити, так як був заблокований.

Всі перерахунки потерпілий здійснював зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснивши три перекази: 7000 та 4991 гривню на банківський рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_6 та 5011 гривень на банківський рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_3 та 5011 гривень на банківський рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_4 . Вище вказаними протиправними діями невідомої особи потерпілому було завдано матеріального збитку на загальну суму 17037 гривень 00 копійок.

23 вересня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку одержувача грошових коштів № НОМЕР_3 , в ході якої встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 .

Разом з тим, встановлено, що грошові кошти, які були отримані одержувачем від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 8 991грн. були переказані на рахунок отримувача: НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місце знаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали: завірені копії договорів про відкриття рахунку № НОМЕР_7 , заяв про приєднання до фінансових послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету в додатку«NovaPay», з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , в період часу із 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , в період часу із 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити. Крім того, дізнавач просив розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та наказу №336 від 15 березня 2024 року про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення, визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000176 від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали:

- завірені копії договорів про відкриття рахунку № НОМЕР_7 , заяв про приєднання до фінансових послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року по 24 березня 2025 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , в період часу із 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року по 24 березня 2025 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , в період часу із 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року по 24 березня 2025 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_20