Справа № 481/458/25
Провадж.№ 1-кс/481/153/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000018 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

до Новобузького районного суду Миколаївської області звернувся дізнавач СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказала, що

12.03.2025 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо притягнення дот кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом відправки посилки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 20 000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 12.03.2025 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000018, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в кінці лютого 2025 року в соціальний мережі «Facebook» вона познайомилась з невідомим їй чоловіком, з яким згодом розпочала листування. Чоловік своїх анкетних даних не називав, його номер телефону НОМЕР_3 . Під час листування вказаний чоловік написав їй, що він з Англії та вислав їй посилку в якій для неї є подарунок, який вона погодилась отримати. В подальшому їй стали надходити повідомлення з номеру: НОМЕР_4 , в яких було вказано що для отримання посилки їй необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 20 000 гривень, так як в посилці мається іноземна валюта для неї. ОСОБА_5 08.03.2025 року о 10.00 за допомогою інтернет-банкінга « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 власник якої відображався як ОСОБА_6 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Після перерахування грошових коштів чоловік, з яким потерпіла листувалася перестав відповідати на її повідомлення, вона зрозуміла, що її ошукали та вона звернулась до поліції. На даний час грошові кошти їй не повернуто, жодної посилки вона не отримала.

Відповідно до квитанції встановлено, що 08.03.2025 року здійснено перерахування з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Таким чином посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000018, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, та іншої інформації, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим дізнавачу для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні дізнавача про надання дозволу на доступ оперуповноваженому ОСОБА_7 , оскільки його повноваження в КП№0000018 від 12.03.2025 року належним чином не підтверджені.

Керуючись ст.ст.159,160,163,164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати, дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ,оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП від ділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх електронних та паперових копій), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 08.03.2025 року по 31.03.2025 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 08.03.2025 року по 12.03.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн програми , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів , що обслуговували ПЕОМ;

- повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.03.2025 року до 31.03.2025 року;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.03.2025 по 31.03.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-яких видів оплат з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.03.2025 року по 31.03.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про особу, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані банку для відкриття банківського рахунка;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 30.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя