Справа № 592/2029/25
Провадження № 1-кс/592/1047/25
УХВАЛА

про арешт майна

11 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна вилученого 08.02.2025 під час проведення обшуку житла ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000666 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000666 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 ( НОМЕР_1 ) про те, що 11.03.2024, невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , шляхом обману та проведенням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення «ОЛХ доставки», використовуючи фішингове посилання «https://vilgroxpravlennya.pro/228754560», заволоділа грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ «Приват Банк» у сумі 50000 грн, чим заподіяла матеріальної шкоди на вказану суму.

08.02.2025 було проведено обшук житла ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності 2 понятих та із застосування технічних засобів, а саме: відеокамера Panasonic FULL HD з записом на флеш носій, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04.02.2025 в ході чого було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: флеш носій, червоного кольору з написом на поверхні «PATRIOT» MEMORY 32GB, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , чорного кольору з написом на поверхні «BARVINKO DAVYD», банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_8 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «А-банк» № НОМЕР_11 , банківська картка «А-банк» № НОМЕР_12 , паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документ № НОМЕР_13 , 2 аркуша паперу формату А4 «Заява про закриття рахунку «ПриватБанк»», банківська картка «Монобанк/Універсал Банк» № НОМЕР_14 , блокнот із написом «Notebook» із рукописними записом, мобільний телефон разом з чохлом чорного кольору, марка «Айфон», модель А1429, ІМЕІ: НОМЕР_15 , сірого кольору з подряпинами по всьому периметру, сім-картка з номером № НОМЕР_16 , яка знаходила у телефоні «Айфон», сім-картка із номером на поверхні № НОМЕР_17 , картко тримач із номером НОМЕР_18 , грошові кошти номіналом 50 грн серія:АТ6025961, грошові кошти номіналом 200 грн серія: ВЖ4547099, грошові кошти номіналом 20 грн серія АЛ5714344, грошові кошти наміналом 100 грн серія УЦ1403383, грошові кошти номіналом 10 євро серія WA, грошові кошти номіналом 20 євро серія SU, грошові кошти номіналом 50 євро серія SC, грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 2 шт. серія: UB, WA, аркуш паперу формату А4 із надписом «29003,32 20.12.2024, 1342,07 Дунда», вищевказані речі запаковано до спец пакету PSP2391480.

Також, флеш носій біло-фіолетового кольору із надписом «kingston», DATATrevelen 4 GB», картко тримач «Lifecell» із номером на поверхні НОМЕР_19 , картко тримач із написом 202310,67380762, сім-картка синього кольору із написом на поверхні НОМЕР_20 , сім-картка з написом на поверхні «Labos» НОМЕР_21 , сім-картка із номером на поверхні НОМЕР_22 , сім-картка № НОМЕР_23 , банківська картка № НОМЕР_24 , банківська картка № НОМЕР_25 , банківська картка № НОМЕР_26 , банківська картка «Альфа банк» № НОМЕР_27 , грошові кошти номіналом по 1000 грн в кількості 10 шт. з серіями: БР3708284, ГТ0794781, ГЛ0471112, ГМ3033805, ГМ3033804, ЕБ3462280, АП7084642, ГС9500114, ГР9784305, АП0839289, грошові кошти номіналом 2 долара США в кількості 1шт. серія: D12790175A, грошові кошти номіналом по 20 доларів США в кількості 8 шт. серія: IL49890977D, ME09695892B, PB80499355G, PB80499372G, PB80499373G, WF21776010A, PB80499360G, PB80499374G, грошові кошти номіналом по 10 доларів США в кількості 2 шт. серія: IL53571539A, MG92578578B, грошові кошти номіналом по 5 доларів США в кількості 4 шт. серія: PG50865477A, L67991052A, D80571520B, B80794013B, грошові кошти номіналом по 1 долару США в кількості 24 шт. серія: В73141797В, В73141387В, Н72161617А, В43889395А, В67584316Е, В53668523С, В91627626І, L73782518B, L34320494D, F06754857E, K50242492B, B81603244H, F75134238N, B26897603F, A22404536L, A38520866C, H82511742D, B61717729F, E50143935D, F64731864C, B62089543L, B42142510L, K50036148B, H61732488A, грошові кошти номіналом 10 євро в кількості 1 шт. серія: WA, вищевказані речі запаковано до спец пакету PSP2391481.

У слідства є достатньо підстав вважати, що вилучені речі у ОСОБА_4 , мають велике значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ.

ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій проти арешту майна не заперечував частково, просив повернути йому паспорт.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту вилученого майна, а тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, постановою від 08.02.2025 визнано речі речовими доказами, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначені речові докази зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані, як доказ та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0000666 від 11.03.2024.

В той же час, не підлягає арешту паспорт на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документ № НОМЕР_13 , оскільки не надано доказів того, що дане майно може бути знищено або відчужено та слідчим не обґрунтовано мету та підстави його арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні речі:

- флеш носій, червоного кольору з написом на поверхні «PATRIOT» MEMORY 32GB, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , чорного кольору з написом на поверхні «BARVINKO DAVYD», банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_8 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «А-банк» № НОМЕР_11 , банківська картка «А-банк» № НОМЕР_12 , 2 аркуша паперу формату А4 «Заява про закриття рахунку «ПриватБанк»», банківська картка «Монобанк/Універсал Банк» № НОМЕР_14 , блокнот із написом «Notebook» із рукописними записом, мобільний телефон разом з чохлом чорного кольору, марка «Айфон», модель А1429, ІМЕІ: НОМЕР_15 , сірого кольору з подряпинами по всьому периметру, сім-картка з номером № НОМЕР_16 , яка знаходила у телефоні «Айфон», сім-картка із номером на поверхні № НОМЕР_17 , картко тримач із номером НОМЕР_18 , грошові кошти номіналом 50 грн серія:АТ6025961, грошові кошти номіналом 200 грн серія: ВЖ4547099, грошові кошти номіналом 20 грн серія АЛ5714344, грошові кошти наміналом 100 грн серія УЦ1403383, грошові кошти номіналом 10 євро серія WA, грошові кошти номіналом 20 євро серія SU, грошові кошти номіналом 50 євро серія SC, грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 2 шт. серія: UB, WA, аркуш паперу формату А4 із надписом «29003,32 20.12.2024, 1342,07 Дунда», флеш носій біло-фіолетового кольору із надписом «kingston», DATATrevelen 4 GB», картко тримач «Lifecell» із номером на поверхні НОМЕР_19 , картко тримач із написом 202310,67380762, сім-картка синього кольору із написом на поверхні НОМЕР_20 , сім-картка з написом на поверхні «Labos» НОМЕР_21 , сім-картка із номером на поверхні НОМЕР_22 , сім-картка № НОМЕР_23 , банківська картка № НОМЕР_24 , банківська картка № НОМЕР_25 , банківська картка № НОМЕР_26 , банківська картка «Альфа банк» № НОМЕР_27 , грошові кошти номіналом по 1000 грн в кількості 10 шт. з серіями: БР3708284, ГТ0794781, ГЛ0471112, ГМ3033805, ГМ3033804, ЕБ3462280, АП7084642, ГС9500114, ГР9784305, АП0839289, грошові кошти номіналом 2 долара США в кількості 1 шт. серія: D12790175A, грошові кошти номіналом по 20 доларів США в кількості 8 шт. серія: IL49890977D, ME09695892B, PB80499355G, PB80499372G, PB80499373G, WF21776010A, PB80499360G, PB80499374G, грошові кошти номіналом по 10 доларів США в кількості 2 шт. серія: IL53571539A, MG92578578B, грошові кошти номіналом по 5 доларів США в кількості 4 шт. серія: PG50865477A, L67991052A, D80571520B, B80794013B, грошові кошти номіналом по 1 долару США в кількості 24 шт. серія: В73141797В, В73141387В, Н72161617А, В43889395А, В67584316Е, В53668523С, В91627626І, L73782518B, L34320494D, F06754857E, K50242492B, B81603244H, F75134238N, B26897603F, A22404536L, A38520866C, H82511742D, B61717729F, E50143935D, F64731864C, B62089543L, B42142510L, K50036148B, H61732488A, грошові кошти номіналом 10 євро в кількості 1 шт. серія: WA.

В частині накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документ №000083885 - відмовити.

Після проведення процесуальних дій зберігання вказаних речових доказів довірити слідчому у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1