Справа № 456/3569/24
Провадження № 1-кс/456/1399/2024
УХВАЛА

слідчого судді

10 грудня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 03.07.2024 за №0000186,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.05.2024, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 24500 гривень, які заявник перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 у якості оплати за діагностику та надання послуг по ремонту деталі автомобіля.

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 надав покази наступного змісту: 13.05.2024 він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов оголошення по ремонту мехатроніків в продавця, який підписаний як ОСОБА_6 . Під час переписки з продавцем в додатку «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_2 з особою, яка представилась як ОСОБА_7 повідомила, що потрібно буде відправити свій мехатронік їм у м.Львів для проведення діагностики та в подальшому ремонту. Загальна сума ремонту мала складати 24500 грн. ОСОБА_7 скинув дані особи на яку потрібно було відправити посилку, це був ОСОБА_8 та номер телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_9 відправив через ІНФОРМАЦІЯ_3 свій мехатронік ОСОБА_8 у м. Львів. Приблизно 16.05.2024 ОСОБА_10 подзвонив до ОСОБА_9 та повідомив, що вони провели діагностику мехатроніка, потрібно провести ремонт та скинути предоплату в розмірі 13000 грн. 17.05.2024 о 09:45 год ОСОБА_9 здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 13000 грн. Після чого, зі слів ОСОБА_7 , вони розпочали ремонт мехатроніка. 23.05.2024 до ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що ремонт завершено, та потрібно внести другу частину оплати в розмірі 11500 грн. або він відправляє накладним платежем через ІНФОРМАЦІЯ_3 до ОСОБА_11 23.05.2024 о 15:17 год потерпілий здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 11500 грн. Після чого того ж дня ОСОБА_7 відправив посилку до ОСОБА_9 . Приблизно 23.05.2024 він прийшов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявив, що його мехатронік прийшов з пошкодженнями. Зв`язавшись із ОСОБА_7 та пояснивши ситуацію він запропонував ОСОБА_9 купити інший мехатронік, дорожчий на 12000 грн, врахувавше те, що він заплатив вже 24000 грн. Він погодився. ОСОБА_7 відправив йому інший мехатронік та 17.06.2024 він прийшов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та повторно виявив, що до нього приїхав пошкоджений мехатронік. Зв`язавшись із ОСОБА_7 , він говорив, що у всьому винувата пошта, що вони погано упаковували попереднє відправлення і також це.

В подальшому ОСОБА_7 знову обіцяв вислати йому новий мехатронік, але по сьогоднішній день ні посилки ні повернутих коштів у нього немає. На зв`язок ОСОБА_7 не виходить та не відписує. У зв`язку з тим, що з ОСОБА_7 потерпілий не міг зв`язатись, він вирішив пошукати на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подібні оголошення та натрапив на оголошення від тої самої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якій він відправляв свій мехатронік. Подзвонивши за номером телефону НОМЕР_5 , слухавку підняла жінка, яка представилась як ОСОБА_12 . Під час розмови з нею, він повідомив, що йому потрібно ОСОБА_13 . ОСОБА_12 запитала в нього чи по особистих питаннях телефоную, чи по роботі. Відповівши, що по роботі, вона повідомила, що дана особа у їхньому сервісі не працює близько пів року.

Крім цього, 03.07.2024 потерпілий заталефонував ОСОБА_8 та запитав де ОСОБА_6 . Він відповів, що близько місяця не може з ним зв`язатись та місце перебування його не знає. Також сказав, що він приймає посилки від різних людей та відправляє ОСОБА_7 . Крім цього потерпілий догадується, що ніяких ремонтних робіт з його мехатроніком не проводилось. Посилка переадресовувалась до різних міст, а саме: Львів, Кропивницький, Київ.

Під час огляду вилученої інформації руху коштів по банківському номеру карти № НОМЕР_1 на який 17.05.2024 року о 09:45 год. та 23.05.2024 о 15:17 год. потерпілий перерахував грошові копиті, встановлено, що кошти були перераховані на банківську карту, яка належить ОСОБА_14 .

Надалі 17.05.2024 року о 10:00 год. і 17.05.2024 о 11:24:54 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , та 23.05.2024 о 18:48 год гр. ОСОБА_14 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_6 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківських карток № НОМЕР_6 за період з 17.05.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номерами банківських карток № НОМЕР_6 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 03.07.2024 внесені до ЄРДР №0000186 (а.к.7) за заявою ОСОБА_5 (а.к.8).

Під час допиту потерпілий повідомила про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами (а.к.7-9), надав копії платіжних інструкцій про переказ ним коштів (а.к.9-11).

Згідно протоколу огляду предмету від 20.10.2024 встановлено, що кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_14 . Надалі 17.05.2024 року о 10:00 год., о 11:24:54 год. та 23.05.2024 о 18:48 год. ОСОБА_14 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_6 (а.к.12-17).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за номерами банківських карток № НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1