Справа №613/556/25 Провадження № 1-кс/613/168/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 11.03.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити інформацію у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 22.04.2022 по теперішній час, з вказівкою призначення кожного платежу, із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному банківському рахунку, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомості про номери телефонів, яким користується власник банківського рахунку НОМЕР_2 при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 14 лютого 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника управління соціального захисту населення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами у сумі 26000 гривень, які не мали права на використання коштів померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживала, як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , яка була отримувачем допомог на проживання внутрішньо переміщених осіб, чим спричинили матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15 лютого 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 11 березня 2025, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надала свідчення про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була зареєстрована: АДРЕСА_4 , та з 12 квітня 2022 року зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_5 , в зв`язку з чим кожного місяця а саме з квітня 2022 по липень 2023 року отримувала виплати у сумі 2000 гривень на свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам призначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332(із змінами). Відповідно до зазначеної постанови спеціалісти ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі управління) здійснюють призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Згідно з постаново КМУ № 332 допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії та що визначені в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми єПідтримка, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204.

Списки внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги формуються із застосуванням засобів Єдиної системи органами соціального захисту населення на підставі поданих заяв після проведення перевірки інформації та подається державному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі списків, сформованих органами соціального захисту населення із застосуванням засобів Єдиної системи, формує щомісяця до 14 і 27 числа перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги через АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок уповноваженої особи (отримувача).

Перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги, подається до ІНФОРМАЦІЯ_10 із застосуванням засобів Єдиної системи. ІНФОРМАЦІЯ_10 формує виплатні відомості та платіжні інструкції для подання Казначейству.

При проведенні призначення і формування списків для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб в управлінні задіяні: відділ з питань призначення державних соціальних допомог; відділ з питань виплати державних соціальних допомог; головні спеціалісти з відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності, які відповідно до посадових інструкцій відповідають за супроводження програмних комплексів і процесів в управлінні.

Протягом 2023 року відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» до управління на опрацювання надходили файли рекомендацій Мінфіну щодо одержувачів державних соціальних допомог. Опрацювання рекомендацій відбувалось в двох програмних комплексах, а саме ПК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС). На виконання завдань Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та впровадження у промислову експлуатацію ЄІССС у жовтні 2022 року з ПК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ЄІССС відбулась міграція особових справ отримувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Всі справи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у жовтні 2022 року були закриті за ознакою «закінчення строку виплати». Рекомендації які надходили для опрацювання в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не можливо було опрацьовувати, так, як особові справи були закриті.

Головним спеціалістом відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності не було вчасно роздруковані списки осіб, які були у файлах верифікації Мінфіна з ознакою «померла», що призвело до несвоєчасного опрацювання файлів рекомендацій верифікації.

З жовтня 2022 року призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб відбувалось в ЄІССС. У серпні 2023 року в ЄІССС надішли файли для опрацювання рекомендацій відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» за період грудня 2022 року та січня-липня 2023 року, що призвело до невчасного опрацювання рекомендацій.

По померлим особам всі особові справи автоматично були призупинені. При опрацюванні рекомендацій верифікації державних допомог було виявлено осіб, які померли протягом 2022 - 2023 років, але, нажаль, інформації про ці факти до управління не надходили, вони були виявлені тільки під час опрацювання особових справ, що призвело до зайво виплачених коштів.

По померлим особам всі особові справи автоматично були призупинені. При опрацюванні рекомендацій верифікації державних допомог було виявлено осіб, які померли протягом 2022 - 2023 років, але, нажаль, інформації про ці факти до управління не надходили, вони були виявлені тільки під час опрацювання особових справ, що призвело до зайво виплачених коштів. По померлим особам були підготовлені списки на банківські установи щодо повернення коштів, які були перераховані в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особа, попередньо опрацювавши це питання з банківськими установами в телефонному режимі. Під час опрацювання було з`ясовано, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомо.

Так, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , померла ІНФОРМАЦІЯ_12 , однак на її банківський рахунок продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2000 гривень кожного місяця в період з липня 2022 року по липень 2023 року, на загальну суму 26 000 гривень.

Після чого, до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_5 у зв`язку із її смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останньої. Таким чином, об`єктивно можна вважати, що вказані грошові кошти були зняті з банківського рахунку ОСОБА_5 невідомими особами, які ймовірно неправомірно користувалися вказаними коштами.

В ході проведення дізнання на вимогу дізнавача у порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_13 було надано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, отримувала кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області до ІНФОРМАЦІЯ_13 було направлено запит за вихідним № 1980/119-71/2025 від 11 березня 2025 року з вимогою надати інформацію щодо того, за яким мобільним номером телефону була зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_14 № 03-11/952 від 17 березня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, по Богодухівському району, як внутрішньо переміщена особа з 20 квітня 2022 року за адресою: АДРЕСА_5 , за номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Крім того, в ході проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_15 за вихідним номером 1885/119-71/2025 від 11 березня 2025 року з вимогою підтвердити факт державної реєстрації смерті громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20 лютого 2025 року з ІНФОРМАЦІЯ_15 надійшла відповідь відповідно до якої підтверджено факт смерті громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Актовий запис про смерть № 541 складений ІНФОРМАЦІЯ_16 від 14 червня 2022 року, дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 11.03.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 11.03.2025, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та з 12.04.2022 була зареєстрована як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_5 , у зв`язку з чим кожного місяця з квітня 2022 року по липень 2023 року отримувала виплати у сумі 2 000 гривень 00 копійок на свій банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 померла, однак на її банківський рахунок продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2 000 гривень кожного місяця в період з липня 2022 року по липень 2023 року на загальну суму 26 000 гривень. Інформація про факт смерті ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_18 не надходила, вказаний факт був виявлений тільки під час опрацювання особових справ. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_18 було встановлено, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомі. Управлінням соціального захисту населення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_5 у зв`язку із її смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останньої.

Відповідно до копії актового запису про смерть № 541 від 14.06.2022, яка наявна в матеріалах клопотання, ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На запит дізнавача начальника управління Богодухівської РДА Харківської області надано відповідь № 03-11/952 від 17.03.2025, з якої вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, надала контактний номер телефону НОМЕР_3 та отримувала допомогу на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_2 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 11.03.2025 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити інформацію у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 22.04.2022 по 19.03.2025, з вказівкою призначення кожного платежу, із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному банківському рахунку, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомості про номери телефонів, яким користується власник банківського рахунку НОМЕР_2 при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя