Справа № 136/6/25
провадження 1-кс/136/79/25
УХВАЛА

іменем України

03 березня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 31.12.2024, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 31.12.2024 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 9229 від 20.12.2024 року за зверненням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 з приводу можливих шахрайських дій було встановлено, що 20.12.2024, невідома особа, користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, представившись працівником кіберполіції, під приводом необхідності здійснення переказу коштів із банківських карток заявниці для недопущення їх несанкціонованого зняття невідомою особою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 72 664 грн. 06 коп., які заявницею було перераховано на банківську картку НОМЕР_3 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування установлено, що потерпіла ОСОБА_6 здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 20.12.2024 о 18 год. 14 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 25646 грн. 97 коп.; 20.12.2024 о 18 год. 22 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 23 550 грн.; 20.12.2024 о 18 год. 33 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20 050 грн. та 20.12.2024 о 18 год. 33 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3 417 грн. 09 коп..

17.02.2025, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду ОСОБА_7 , було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході чого зокрема отримано роздруківку про рух коштів. Як вбачається, дійсно, 20.12.2024 на банківську картку № НОМЕР_3 від ОСОБА_6 надходять перекази у вказаних вище сумах коштів. Після надходження даних коштів, баланс по карті становив 72 513 грн. 93 коп. В подальшому з даної банківської картки розпочинається переказ коштів на інші карткові рахунки, зокрема: о 18 год. 36 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_6 в сумі 22 723 грн. 05 коп.; о 18 год. 52 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_7 в сумі 30 149 грн. 00 коп.; о 18 год. 59 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_8 в сумі 685 грн. 00 коп.; о 19 год. 20 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_9 в сумі 10 107 грн. 51 коп.; о 19 год. 33 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_10 в сумі 8 793 грн. 75 коп. та о 19 год. 39 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_8 в сумі 55 грн. 00 коп. Після цього баланс по карті становив 0 грн. 62 коп. та карта більше не використовувалась.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а по банківській карті № НОМЕР_10 у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення дізнавача із даним клопотанням до суду.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягаючи на задоволенні клопотання.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_10 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні:

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів щодо: - інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаних рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців карток, в період часу з 00:00 год. 20.12.2024 по дату винесення ухвали.

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по картці № НОМЕР_10 стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів щодо інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 20.12.2024 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_11