УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2794/24

Провадження № 1-кс/126/195/2025

"12" березня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 13.11.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 12.11.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 яка повідомила про те, що 09.11.2024 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом передачі на утримання цуценяти породи «Шпіц» в соціальній мережі «Facebook» заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 5500,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.11.2024 за №0000186.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона знайшла оголошення про передачу на утримання шести місячного цуценяти породи шпіц. Після чого ОСОБА_4 відразу написала повідомлення автору даного оголошення, підписаного як « ОСОБА_5 » про те, що вона бажає придбати цуценя. Після домовленості, ОСОБА_4 було повідомлено про те, що їй потрібно сплатити кошти в сумі 2500,00 грн. за перевезення цуценяти з-за закордону, а саме країни Польща, на що вона погодилась та 09.11.2024 о 11 год. 56 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 2500,00 грн. (комісія 17,50 грн.) на банківську картку НОМЕР_1 . Перерахувавши кошти, ОСОБА_4 отримала повідомлення про те, що замовлення передадуть в агентство, яке в подальшому з нею зв`яжеться. Через деякий час на електронну адресу надійшло повідомлення з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що ОСОБА_4 потрібно сплатити кошти в сумі 3000,00 грн., за оренду клітки, на що вона погодилась.

09.11.2024 о 21 год. 55 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3000,00 грн. (комісія 20 грн.) на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те що потрібно зробити страхування цуценяти і на це потрібно грошові кошти у сумі 10000,00 гривень, на що вона повідомила що у неї такої суми коштів немає та попросила повернути перераховані нею кошти в сумі 5500 грн. Після чого надходження повідомлень припинилося, тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та звернулася до відділу поліції.

Згідно отриманої ухвали №126/2794/24 від 20.11.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вилучення інформації було встановлено, що 09.11.2024 належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 5500,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому перегляді інформації встановлено, що після зарахування грошових коштів на вище вказану банківську картку здійснювались банківські операції щодо перерахування грошових коштів двома платежами в загальній сумі 5400,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за наступними транзакціями, а саме: 09.11.2024 о 12 год. 07 хв. в сумі 2450,00 грн. (комісія 29,50 грн.) та 09.11.2024 о 22 год. 09 хв. в сумі 2950,00 грн. (комісія 34,50 грн.) Також було встановлено фінансовий мобільний номер телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 .

Згідно додатково отриманої ухвали №126/2794/24 від 06.01.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення інформації було встановлено, що 09.11.2024 належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 5400,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому перегляді інформації встановлено, що після зарахування грошових коштів на вище вказану банківську картку здійснювались банківські операції щодо перерахування грошових коштів п`ятьма платежами в загальній сумі 5400,00 грн. на наступні банківські картки та рахунки, а саме: 09.11.2024 о 12 год. 13 хв. на банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 120,00 грн., 09.11.2024 о 17 год. 42 хв. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в сумі 2085,00 грн., 11.11.2024 о 12 год. 23 хв. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в сумі 600,00 грн., 11.11.2024 о 14 год. 08 хв. на банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в сумі 1600,00 грн. та 11.11.2024 о 22 год. 57 хв. на банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в сумі 3000,00 грн. з яких 995,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 , тому виникла необхідність у додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках/рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить картка/рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по картці/рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий картки/рахунку та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки/рахунку та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток картки/рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 13.11.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати керуючому надати тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , а саме:

- АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на яку було здійснено переказ грошових коштів за наступною транзакцією, а саме: номер документу: 0; дата документу: 09.11.2024 12:13:51; сума операції: 120; сума операції (UAH): 120; валюта операції: 980; рахунок платника; НОМЕР_11 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування платника: ОСОБА_6 ; номер/код платника: НОМЕР_12 ; рахунок отримувача: НОМЕР_5 , призначення платежу: переказ власних коштів;

- АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на яку було здійснено переказ грошових коштів за наступною транзакцією, а саме: номер документу: 8; дата документу: 11.11.2024 14:08:38; сума операції: 1600; сума операції (UAH): 1600; валюта операції: 980; рахунок платника; НОМЕР_11 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування платника: ОСОБА_6 ; номер/код платника: НОМЕР_12 ; рахунок отримувача: НОМЕР_8 , призначення платежу: переказ власних коштів;

- АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на яку було здійснено переказ грошових коштів за наступною транзакцією, а саме: номер документу: 1; дата документу: 11.11.2024 22:57:55; сума операції: 3000; сума операції (UAH): 3000; валюта операції: 980; рахунок платника; НОМЕР_11 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування платника: ОСОБА_6 ; номер/код платника: НОМЕР_12 ; рахунок отримувача: НОМЕР_9 , призначення платежу: переказ власних коштів в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.11.2024 року по термін дії ухвали;

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_5 та зобов`язати керуючому надати тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на який було здійснено переказ грошових коштів за наступною транзакцією, а саме: номер документу: 8; дата документу: 09.11.2024 17:42:17; сума операції: 2085; сума операції (UAH): 2085; валюта операції: 980; рахунок платника; НОМЕР_11 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування платника: ОСОБА_6 ; номер/код платника: НОМЕР_12 ; рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування отримувача: ОСОБА_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_13 ; призначення платежу: за інформаційні послуги;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на який було здійснено переказ грошових коштів за наступною транзакцією, а саме: номер документу: 9; дата документу: 11.11.2024 12:23:01; сума операції: 600; сума операції (UAH): 600; валюта операції: 980; рахунок платника; НОМЕР_11 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування платника: ОСОБА_6 ; номер/код платника: НОМЕР_12 ; рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування отримувача: ОСОБА_8 ; номер/код отримувача: НОМЕР_14 ; призначення платежу: переказ власних коштів в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківського рахунку та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.11.2024 року по термін дії ухвали;

Зобов`язати зазначеним керуючим надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 наступну інформацію по банківських картках/рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить картка/рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по картці/рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий картки/рахунку та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки/рахунку та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток картки/рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.11.2024 року по термін дії ухвали

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1