Справа № 473/1149/23
Номер провадження 1-кс/473/342/2025
У Х В А Л А

"18" березня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000166 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному і паперовому виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.02.2023 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.02.2023 близько 10:00 на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий раніше номер НОМЕР_3 та в телефонній розмові чоловік, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою потерпілого, повідомив про спробу зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , після чого останній надав номер своєї картки № НОМЕР_4 разом з СVV-кодом; в подальшому з його карткового рахунку, шляхом вільного доступу були зняті грошові кошти в сумі 7000 грн., тим самим заявнику спричинено матеріальний збиток.

Відомості за вказаним фактом 18.02.2023 внесено до ЄРДР за №0000166 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та в ході наданої банком інформації встановлено, що що грошові кошти було переведено однією транзакцією на картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , фото/відеоматеріали зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, в т.ч., може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному і паперовому виглядах, а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення кредитної та інших карток, номерів телефонів, вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дата та час транзакції: 17.02.2023 о 10:10, сума переказу - 7000,00 грн., за період з часу надходження коштів до часу їх зняття, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування вказаної грошової суми або з яких отримано вказану суму; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів фото-, відеофіксації в електронному та паперовому виглядах у випадку зняття коштів в банкоматах ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_5 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення щодо коштів, які надійшли на вказаний рахунок дата та час транзакції: 17.02.2023 о 10:10, сума переказу - 7000,00 грн.;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої в період часу - 17.02.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_5 , - за такої наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 18.05.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1