Справа № 592/2826/25
Провадження № 1-кс/592/1400/25
УХВАЛА

21 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000189 від 15.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.02.2025 по 14.02.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 6400,00 гривень, які було перераховано її сином ОСОБА_5 декількома транзакціями з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надані картки, а саме: 11.02.2025 у сумі 500,00 гривень на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 11.02.2025 о 20.24 год. у сумі 700,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 13.02.2025 о 11.20 год. у сумі 1000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 12.02.2025 о 17.00 год. у сумі 1750,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 14.02.2025 о 17.07 год. у сумі 2000,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 14.02.2025 о 19.38 год. у сумі 450,00 гривень на картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але в подальшому товар не отримано та грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2025 о 20.24 год., 13.02.2025 о 11.20 год. та 14.02.2025 о 17.07 год. з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумах 700,00 гривень, 1000,00 гривень та 2000,00 гривень на банківські рахунки карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , емітованих « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , із зазначенням банківських рахунків до яких вони відкриті, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в якому відкриті вказані картки, дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 05.02.2025 по дату прийняття рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрів, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам карток № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 за період часу з 05.02.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; уповноваженим на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , із зазначенням банківських рахунків до яких вони відкриті, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в якому відкриті вказані картки, дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 05.02.2025 по 21.02.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрів, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам карток № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 за період часу з 05.02.2025 по 21.02.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1