Справа № 750/4043/25
Провадження № 1-кс/750/1305/25
У Х В А Л А

26 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004469 від 08.09.2022,

в с т а н о в и в:

25.03.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 інформації по рахунку за НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004469 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 по факту таємного викрадення грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , який був зареєстрований по АДРЕСА_3 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримував пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування". Виплата йому пенсії здійснювалась через поточний/картковий рахунок одержувача коштів р/р НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

08.10.2021 ОСОБА_6 помер (актовий запис 2731 від 18.07.2022), у зв`язку з чим виплата пенсії по особовому рахунку мала бути призупинена з 01.11.2021. Однак інформація про смерть вказаного громадянина надійшла до Головного управління після нарахування та виплати пенсії за липень 2022 року. Таким чином на виплату пенсії ОСОБА_6 у період з 01.11.2021 по 31.07.2022 Головним управлінням були перераховані кошти у розмірі 75205,73 грн, які підлягають обов?язковому поверненню установою банку органу Пенсійного фонду.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 інформації по рахунку за НОМЕР_3 , а саме:

копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за 08.10.2021 до 01.10.2022;

- інформацію про те, чи відбувалися з 08.10.2021 до 01.10.2022 входи в особистий кабінет в мобільному додатку по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив?язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку в зазначений період часу;

- інформацію про те, чи відбувалися з 08.10.2021 до 01.10.2022 зміни фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися з 08.10.2021 до 01.10.2022 зміни пін-коду доступу до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися з 08.10.2021 до 01.10.2022 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни з 08.10.2021 до 01.10.2022;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку в період часу з 08.10.2021 до 01.10.2022;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки в період часу з 08.10.2021 до 01.10.2022;

Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1