Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2551/2024 Справа № 641/2727/241
УХВАЛА
18 грудня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
25.04.2024 року до ЧЧ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 25.04.2024 року невстановлена особа зателефонувала до заявниці ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 , представився співробітником служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запропонував скористатися послугами банку, а саме: надходження сповіщень про зняття грошових коштів до мобільного додатку "Вайбер" та щоб активувати дану послугу необхідно було назвати пін код та номер банківської карти, що ОСОБА_5 , і зробила, після чого з її карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відбулось списання грошових коштів на суму 59 903 грн..
Крім того, 05.06.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 06.05.2024 року та встановлено, що розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та 25.04.2024 року о 11:42:06 год. з рахунку потерпілої було здійснено переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на суму 29 500 грн. та 25.04.2024 року о 11:42:57 год. з рахунку потерпілої було здійснено переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на суму 29 800 грн..
Крім того, 20.11.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 23.09.2024 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відсутня в обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана картка емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписку) щодо руху рахунку по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення копій таких документів, оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, тому просила задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
25.04.2024 року до ЧЧ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 25.04.2024 року невстановлена особа зателефонувала до заявниці ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 , представився співробітником служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запропонував скористатися послугами банку, а саме: надходження сповіщень про зняття грошових коштів до мобільного додатку "Вайбер" та щоб активувати дану послугу необхідно було назвати пін код та номер банківської карти, що ОСОБА_5 , і зробила, після чого з її карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відбулось списання грошових коштів на суму 59 903 грн..
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 25.04.2024 року; копію заяви та пояснень ОСОБА_5 від 25.04.2024 року; копію протоколу допиту потерпілої від 29.04.2024 року; копії виписок по картковому рахунку НОМЕР_3 ; повідомлення операційного директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 10.10.2024 року №7180 тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а саме: даних щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць зняття грошових коштів (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 25.04.2024 року по 10.12.2024 року, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1