Справа № 548/374/25
Провадження №1-кс/548/93/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.02.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначив, що 12.02.2025 до чергової частини ВП №2 (м.Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.02.2025 невідома особа шляхом довіри та використання електронно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами з картки НОМЕР_1 у розмірі 50250 грн, чим останньому завдали матеріальної шкоди на вказану сумму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025 за №0000059 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий, ОСОБА_4 повідомив, що 11.02.2025 близько 16:30 год побачив оголошення в мережі інтернет про виплату грошової допомоги від міжнародної організації, перейшовши за посиланням останній вказав свої анкетні дані. В подальшому невідомі особи під час телефонної розмови повідомили, що для успішного надання грошової допомоги необхідно встановити деякий додаток на телефоні. У результаті завантаження додатку потерпілий втратив можливість користуватись своїм персональним телефоном, а перезавантаживши його, виявив, що з його банківського рахунку АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' НОМЕР_2 було здійснено дві транзакції у загальному розмірі 50250 грн. Перша транзакція є переведенням коштів на банківську картку (номер якої прихований) у розмірі 25125 грн. Друга транзакція є переведенням коштів на банківську картку потерпілого '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' НОМЕР_3 у розмірі 25125 грн. У подальшому, відновивши доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий виявив, що було здійснено переведення коштів на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 у розмірі 23000.

Згідно з Інтернет - ресурсом за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_4 видана Акціонерним товариством '' ІНФОРМАЦІЯ_5 '' (далі АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_5 '').

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про власника та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_5 '', ґка перебуває у володінні цього банку. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого.

У судове засідання слідчий не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Представник АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_5 '' у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що 12.02.2025 до чергової частини ВП №2 (м.Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.02.2025 невідома особа шляхом довіри та використання електронно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами з картки НОМЕР_1 у розмірі 50250 грн, чим останньому завдали матеріальної шкоди на вказану сумму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025 за №0000059 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння грошовими коштами потерпілого у вказаному розмірі з його банківської картки та на банківську кертку невідомої особи № НОМЕР_4 , емітованої у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_5 ''.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_5 '', доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_5 '' підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - до копій документів з можливістю виготовлення на паперових і електронних носіях, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог щодо інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 :

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі, виписки по рахунку за період часу з 11.02.2025 по 18.02.2025;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок № НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1