Справа № 703/428/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

31 січня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025 за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР 13.01.2025 року під №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату чужого майна, шляхом перерахування 27.12.2024 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коштів в сумі 591 229 грн. 50 коп. за капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по договору №452-КМ від 18.12.2024, на підставі акту №1 від 26.12.2024 року, без використання електронної системи закупівель, а лише здійснено його оприлюднення на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 24.12.2024 за ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказавши інші завершальні роботи.

Під час проведення досудового розслідування при огляді місця події 17.01.2025 року за адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 , було встановлено, що роботи не були виконані в повному об`ємі та зазначеної якості, але були оплачені замовником в повному об`ємі, а працівникам поліції не надано доступу до частини приміщень. Окрім того, 18.01.2025 року працівники ГРПП під час патрулювання виявили осіб, які займалися завантаженням будівельних матеріалів до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Один екземпляр акту приймання-передачі виконаних будівельних робіт із платіжним дорученням щодо договору на проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , в електронному форматі повинен зберігатися в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

З врахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, необхідно призначати будівельно-технічну експертизу зазначеного об`єкта, а для цього необхідно отримати всі наявні документи в ІНФОРМАЦІЯ_8 по договору № 452-КМ від 18.12.2024, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його участі, прокурора та участі представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З врахуванням положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого, прокурора та представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000002 внесені 13.01.2025 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до диспозиції ч. 4 ст. 191 КК України, кримінальна відповідальність за вказаною частиною статті настає у разі привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2.2. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 №309 від 02.03.2012 розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов`язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Реєстр) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку в паперовій формі (у двох примірниках) разом із електронним носієм інформації, на якому записано файл проєкту цього документа, і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов`язання.

Підтвердні документи для реєстрації бюджетних зобов`язань та проведення платежів, визначає додаток до Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов`язань та проведення платежів, затверджений Наказом Казначейства від 29.04.2013 року №68.

Як вбачається з рапорту про виявлення кримінального правопорушення від начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.01.2025, в ході проведення моніторингу за допомогою інтернет сайтів ІНФОРМАЦІЯ_11 Єдиний ВЕБ-портал використання публічних коштів та онлайн платформи ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлена наявність оплати 27.12.2024 року на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коштів в сумі 591 229 грн. 50 коп., за капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по договору №452-КМ від 18.12.2024, на підставі акту №1 від 26.12.2024 року без ПДВ, без використання електронної системи закупівель, а лише здійснено його оприлюднення на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 24.12.2024 за ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказавши інші завершальні роботи. Роботи по даному об`єкту, згідно вказаної інформації були виконані протягом 8 діб, включаючи день укладення договору. Таким чином, всупереч ЗУ «Про публічні закупівлі» та Постанові №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , не провели тендерні закупівлі та оприлюднення здійснено за два дні до подачі актів примірної форми КБ2в про виконані роботи.

Згідно з даними протоколу огляду предметів від 16.01.2024 року, з використанням комп`ютерної техніки слідчого, був проведений огляд через мережу Інтернет, сайту закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 по ідентифікуючому номеру закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_6 за предметом закупівлі - «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ». По результатам оприлюдненої інформації замовником, яким є ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено, що інформація щодо закупівлі оприлюднена 24.12.2024 року, а строк поставки, товарів або місце виконання робіт, надання послуг - 18-25.12.2025 року; очікувана вартість 591 229 грн. 90 коп.; код ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні роботи». Учасником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Будь якої інформації щодо договору та документів до нього по даній закупівлі виявлено не було.

Згідно з даними протоколу огляду предметів від 16.01.2024 року, з використанням комп`ютерної техніки слідчого, був проведений огляд через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою пошукової системи на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 Єдиний ВЕБ-портал використання публічних коштів, щодо проведення оплати по «Капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ». По результатам функціоналу сайту «Пошук за розпорядниками» та «Номеру договору», де було зазначено 452-КМ, виявлено інформацію: Договір №452-КМ від 18.12.2024, ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні роботи», предмет договору послуги з поточного ремонту будівлі та приміщень адмінбудівель, строк дії договору з 18.12.2024 по 31.12.2024, процедура закупівлі «Пункт 11 Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022»; вартість договору - 591 229.90 UAH в т.ч. ПДВ 98 538.32; контрагенти ЮО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також встановлено, що наявна інформація щодо акту до договору № 452-КМ від 18.12.2024 року, де номер акту/накладної вказано - №1 від 26.12.2024 року; вартість - 591 229.90 UAH, в т.ч. ПДВ 98 538.32; контрагенти - ЮО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 ; керівник ОСОБА_5 .

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 17.01.2025 року встановлено, що за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 на першому поверсі п`ятиповерхового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , будь-яких будівельних матеріалів та залишків будівельного сміття виявлено не було. Загальна площа приміщення центру зайнятості, разом із залою, кабінетами і підсобними приміщеннями становить 569,3 кв.м. До частини приміщень доступ не надали.

Згідно з рапортом старшого сержанта РПП СПД №1 ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , під час здійснення патрулювання в м. Кам`янка Черкаського району 18.01.2025 року близько 18 год. 30 хв. виявлено, що в приміщенні центру зайнятості по АДРЕСА_1 , ввімкнене світло і біля запасного входу центру зайнятості, з автомобіля здійснювалося розвантаження будівельних матеріалів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 20.01.2025 року, останній за проханням по телефону свого знайомого ОСОБА_10 , відвіз будівельні матеріали за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, для призначення та проведення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Аналіз вказаного положення приводить до висновку, що перелік речей має бути визначеним, речі перелічені або принаймні вказані родові ознаки, які дозволяють їх ідентифікувати.

Всупереч викладеному, клопотання містить вимогу вилучення іншої документації, що стосується ремонту та матиме значення для досудового розслідування. Перелік такої документації не наводиться, що не дозволяє вирізнити її серед інших документів, відтак в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

В межах кримінального провадження №0000002 від 13.01.2025 надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, визначеним для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000002 від 13.01.2025 згідно з порядком, передбаченим пунктом першим частини другої статті 39 КПК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір про закупівлю №452-КМ від 18.12.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з договірною ціною до нього та додатковими угодами (договірна ціна, пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1);

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3в;

- платіжні доручення про сплату коштів по договору №452-КМ від 18.12.2024;

- договори про технічний нагляд під час виконання робіт по договору № 452-КМ від 18.12.2024 та акти прийому виконаних робіт до нього з платіжним дорученням про оплату їх вартості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1