Справа № 732/1906/24
Провадження № 1-кс/732/20/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

05 лютого 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000088 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації про повний номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 .

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

17.01.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 про те, що 17.01.2023 під час придбання товару на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував продавцю, який представився як ОСОБА_5 на картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 9400 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок, товар не надійслав і грошові кошти не повернув.

Сектором дізнання ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який у своїх показаннях розповів, що він вирішив купити собі нові зимові чоботи. Зайшовши на сайт „ ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов оголошення про продаж зимових чобіт за ціною 9400 гривень. В оголошенні вказано, що замовлення товару здійснюється через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_4 . Продавець надав реквізити як фізична особа підприємець. Також продавець повідомив про те, що на час воєнного стану він не працює з накладеним платежем, тож оплату необхідно здійснити в повному обсязі на картку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на ім я ОСОБА_5 . ОСОБА_6 одразу переслав грошові кошти. Через деякий час, після перерахування коштів, він перевірив ЄДРПОУ продавця на ім`я ОСОБА_5 на факт реєстрації як фізична особа-підприємець, але у відкритій базі за даною особою інформація відсутня, що його відразу насторожило. Після цього він виявив, що адреса продавця, надана в телеграм каналі, не співпадає з адресою на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на сайті було вказано м.Львів, а в телеграм каналі вказано м. Шпиків. Після цього на „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 знайшов аналогічне оголошення з посиланням на інший телеграм канал, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , наповнення якого аналогічне телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього ОСОБА_6 зрозумів, що перерахував кошти шахраю та одразу звернувся до банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням заблокувати картку продавця, та додав переписку і квитанцію про перерахування коштів. 17.01.2023 він звернувся до поліції.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасови доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення операцій з картковим рахунком № НОМЕР_4 . Під час дослідження цієї інформації встановлено, що гроші з карткового банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 дійсно були перераховані на банківський рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обслуговується картою № НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 .

Під час огляду інформації, доступ до якої отримано в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_5 кошти перераховувалися на іншу банківську картку наступним чином:

- 15.01.2023 об 11:30:07 грошові кошти в сумі 9400 грн, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_6 було перераховано „для поповнення картки НОМЕР_3 #CARD_PAY_node01_05980_10064664##.

Довести вину ОСОБА_5 можливо тільки в разі встановлення власника банківської картки, на яку були перераховані кошти з його картки. Однак встановити цю особу неможливо без встановлення повного номеру банківської карти НОМЕР_3 на яку перераховувалися кошти.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , а саме інформації про повний номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 наступним чином: 15.01.2023 об 11:30:07 грошові кошти в сумі 9400 грн, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_6 було перераховано „для поповнення картки НОМЕР_3 #CARD_PAY_node01_05980_10064664##.

Строк дії ухвали встановити до 05 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1