печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9882/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0009870 від 12.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 за період часу з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів, на підставі яких відкривали банківські рахунки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , в тому числі банківську картку НОМЕР_14 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , в тому числі банківській картці НОМЕР_14 , за період з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по банківських рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з банківських рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , за період з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , в тому числі банківській картці НОМЕР_14 (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання;

- документів, що стосуються надання в оренду сейфових скриньок ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , із зазначенням місцезнаходження установи в якій надана в оренду сейфова скринька, номер сейфової скриньки, строк дії такої оренди;

- матеріалів фото-, відеофіксації зняття готівки у банкоматах, поповнення у терміналах самообслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , за період з 01.09.2024 по 31.12.2024;

- матеріалів фото-, відеофіксації зняття готівки у банкоматах, поповнення у терміналах самообслуговування банківської картки НОМЕР_14 , за період з 28.09.2024 по дату надходження ухвали.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими Головного слідчого управляння Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009870 від 12.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 серпня 2024 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статі в умовах воєнного стану через державний кордон України, сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів шляхом забезпечення ухвалення судових рішень в цивільних справах за завідомо надуманих обставин, які дають підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану, та надання таких рішень для подальшого перетину кордону.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, можливого розподілу незаконно одержаних коштів між іншими учасниками вчинених кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), і подальше використання ними банківських рахунків за період часу з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до матеріалів фото-, відеофіксації зняття готівки у банкоматах, поповнення у терміналах самообслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , за період з 01.09.2024 по 31.12.2024; матеріалів фото-, відеофіксації зняття готівки у банкоматах, поповнення у терміналах самообслуговування банківської картки НОМЕР_14 , за період з 28.09.2024 по дату надходження ухвали, а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в даній частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0009870 від 12.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 за період часу з 24.02.2022 по 27.02.2025, а також можливість вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів, на підставі яких відкривали банківські рахунки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , в тому числі банківську картку НОМЕР_14 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , в тому числі банківській картці НОМЕР_14 , за період з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по банківських рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з банківських рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , за період з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , в тому числі банківській картці НОМЕР_14 (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання;

- документів, що стосуються надання в оренду сейфових скриньок ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , із зазначенням місцезнаходження установи в якій надана в оренду сейфова скринька, номер сейфової скриньки, строк дії такої оренди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1