Провадження № 1-кс/344/9026/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0003049 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано, що 03 грудня 2024 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано- Франківській області надійшли матеріали з ДК ВПК в Івано-Франківській області по факту звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 17.09.2024 на її електронну адресу надійшло фішингове повідомлення від невідомої особи, адресоване від Господарського суду, відкривши даний файл та перевіривши інформацію, яка надійшла, заявниця не встановила дійсності з викладеними фактами та залишила дане повідомлення без реагування, про те 02.12.2024 заявницею було виявлено факт списання грошових коштів в 23-х ФОП, в загальній сумі 504 362 гривні, яких вона обслуговує.

У ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де остання під час допиту вказала, що з 2021 року по даний час працює на посаді головного бухгалтера у ФОПа ОСОБА_5 . У її обов`язки входить подача звітності, сплата всіх податків, графік оплати платежів, відкриття нових магазинів та оформлення на роботу працівників.

Згідно вкладеного договору із підприємцями, їх є 43, у обов`язки ОСОБА_4 входить ведення обліку, у зв`язку із чим остання має доступ до відкритих підприємцями банківських рахунків.

Так, 02.12.2024 під час перебування на роботі ОСОБА_4 виявила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на її робочому ноутбуці марки «HP», що із банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 здійснився переказ грошових коштів у загальній сумі 31760,00 гривень. Після побаченого, ОСОБА_4 одразу ж звернулася до юриста ОСОБА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_3 та повідомила про дану ситуацію. Коли ОСОБА_4 повернулася на своє робоче місце, там перебувала бухгалтер ОСОБА_8 , яка користується номером телефону НОМЕР_4 та повідомила, що грошові кошти перераховуються із рахунків кожного підприємця. ОСОБА_4 одразу ж зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що грошові кошти надходять на два банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1.банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий на ФОП ОСОБА_9 :

- НОМЕР_6 ОСОБА_10 ФОП у сумі 6890,00 гривень о 15 год 50 хв;

- НОМЕР_7 ОСОБА_11 ФОП у сумі 16809,00 гривень о 15 год 43 хв;

- НОМЕР_8 ОСОБА_12 ФОП у сумі 27609,00 гривень о 15 год 36 хв;

- НОМЕР_9 ОСОБА_13 ФОП у сумі 28998,00 о 15 год 57 хв;

- НОМЕР_10 ОСОБА_14 ФОП у сумі 15980,00 гривень о 15 год 45 хв;

- НОМЕР_11 ОСОБА_15 ФОП у сумі 14980,00 гривень о 16 год 00 хв;

- НОМЕР_12 ОСОБА_16 ФОП у сумі 23890,00 о 16 год 02 хв;

- НОМЕР_13 ОСОБА_17 ФОП у сумі 42709,00 гривень о 16 год 05 хв;

- НОМЕР_14 ОСОБА_18 ФОП у сумі 19909,00 гривень о 15 год 55 хв;

- НОМЕР_15 ОСОБА_19 ФОП у сумі 23709,00 гривень о 15 год 47 хв;

- НОМЕР_16 ОСОБА_20 ФОП у сумі 24909,00 гривень о 15 год 53 хв;

- НОМЕР_17 ОСОБА_21 ФОП у сумі 28609,00 гривень о 15 год 40 хв;

- НОМЕР_18 ОСОБА_22 ФОП у сумі 13980,00 гривень о 15 год 48 хв;

- НОМЕР_19 ОСОБА_23 ФОП у сумі 9809,00 гривень о 15 год 33 хв;

- НОМЕР_2 ОСОБА_6 ФОП у сумі 31760,00 гривень о 15 год 41 хв;

- НОМЕР_20 ОСОБА_24 ФОП у сумі 17809,00 гривень о 15 год 38 хв.

Загальна кількість 16 підприємців з яких здійснився переказ грошових коштів.

2.банківський рахунок НОМЕР_21 відкритий на ФОП ОСОБА_25 :

- НОМЕР_22 ОСОБА_26 ФОП у сумі 9670,00 гривень о 16 год 19 хв;

- НОМЕР_23 ОСОБА_7 ФОП у сумі 4580,00 гривень о 16 год 21 хв;

- НОМЕР_24 ОСОБА_27 ФОП у сумі 14209,00 гривень о 16 год 13 хв;

- НОМЕР_25 ОСОБА_28 ФОП у сумі 21109,00 гривень о 16 год 15 хв;

- НОМЕР_26 ОСОБА_29 ФОП у сумі 15998,00 гривень о 16 год 11 хв;

- НОМЕР_27 ОСОБА_30 ФОП у сумі 28709,00 гривень о 16 год 10 хв;

- НОМЕР_28 ОСОБА_31 ФОП у сумі 15210,00 гривень о 16 год 18 хв.

Загальна кількість 7 підприємців з яких здійснився переказ грошових коштів.

Переказ із рахунків можна здійснити тільки через КЕП або через смарт ID. Вищевказані рахунки було здійснено через КЕП. Доступ до КЕПу був у ОСОБА_4 , у заступника ОСОБА_32 , яка користується номером телефону НОМЕР_29 та у ОСОБА_33 .

У подальшому ОСОБА_4 зателефонула на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заблокування рахунків на які поступили грошові кошти.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0003049 від 04.12.2024, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по номеру, в період часу з 01.01.2024 по даний час включно.

Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв`язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0003049 від 04.12.2024, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по номеру, в період часу з 01.01.2024 по даний час включно.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ,- на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , по номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 з 01.01.2024 по 30.12.2024, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Ухвала діє до 29 січня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1