Справа № 487/1854/25
Провадження № 1-кс/487/1970/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів та їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів та інформації, а саме: відомості про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , а також податкову звітність із другими, четвертими, п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2025 року; а також звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги компенсації) зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток №4) та податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за період з 2023 по 2025 роки, довідки про проведення зустрічних звірок, акти проведених перевірок, податкових повідомлень рішень, рішень судів у разі їх оскарження стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де міститься інформація про всі закупівля, що відбулись, була зроблена вибірка закупівель за конкретними параметрами та за конкретним замовником, в ході чого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 20.08.2024 викладено оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 , про проведення закупівля без використання електронної системи, за предметом закупівлі «ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали, (Плита дорожня 1130-18-30)». За результатами проведених торгів 16.08.2024 укладено договір №183 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо постачання товару «Плита дорожня 1П 30-18-30», у кількості 611 од, за ціною 9075 грн. без ПДВ, на загальну суму 6 653 790 грн.

Проведеним аналізом ринку щодо пропозиції продажу товару «Плита дорожня 1130-18-30», встановлено ціни у розмірі від 5 780 грн, за одиницю, що в свою чергу значно нижче ціни в 9 075 грн за одиницю, передбаченої вказаним вище договором.

Вказані факти свідчать про недоотримання «замовником», в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , принципу «максимальної економії», та як наслідок призведе до безпідставного витрачання бюджетних коштів.

Також аналізом встановлено, що вказані закупівлі були проведені згідно п.п. 2 п.13 Особливостей затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 №1178- за наявності підстав згідно вказаного пункту замовник укладає договір про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або без електронного каталогу для закупівлі товару та в порівнянні цінові ланки у вільному продажу аналогічного товару в інтернет мережі, закупівлі були здійснені за завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків.

У клопотанні слідчий зазначив, що з метою підтвердження або спростування факту розтрати та привласнення бюджетних коштів виникла необхідність у вилученні та проведенні аналізу документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: відомостей про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової звітності із другими, четвертими, п`ятими додатками з розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звітів форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до січень 2025 року; звітів суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги компенсації) зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток №4) та податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за період з 2023 по 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , також документів, на підставі яких вказане підприємство отримало пільги щодо оподаткування згідно Податкового кодексу України.

Посилаючись на те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі і отримати їх іншим шляхом не можливо, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де міститься інформація про всі закупівля, які відбулись, була зроблена вибірка закупівель за конкретними параметрами та за конкретним замовником.

За результатами вказаного аналізу встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 20.08.2024 викладено оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 про проведення закупівля без використання електронної системи за предметом закупівлі «ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали (Плита дорожня 1130-18-30)». За результатами проведених торгів 16.08.2024 укладено договір №183 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо постачання товару «Плита дорожня 1П 30-18-30», у кількості 611 од, за ціною 9075 грн. без ПДВ, на загальну суму 6 653 790 грн.

Проведеним аналізом ринку щодо пропозиції продажу товару «Плита дорожня 1130-18-30», встановлено ціни у розмірі від 5 780 грн, за одиницю, що в свою чергу, значно нижче ціни в 9 075 грн за одиницю, передбаченої вказаним вище договором.

Вказані факти свідчать про недоотримання «замовником» в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 принципу «максимальної економії», та як наслідок, призведе до безпідставного витрачання бюджетних коштів.

Крім того, встановлено, що вказані закупівлі були проведені згідно п.п. 2 п.13 Особливостей затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 №1178- за наявності підстав, де згідно вказаного пункту замовник укладає договір про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або без електронного каталогу для закупівлі товару та в порівнянні цінові ланки у вільному продажу аналогічного товару в інтернет мережі, закупівлі були здійснені за завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою підтвердження або спростування факту розтрати та привласнення бюджетних коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять відомості про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкову звітність із другими, четвертими, п`ятими додатками з розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звітів форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до січень 2025 року; звіти суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги компенсації) зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток №4) та податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за період з 2023 по 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), також документи, на підставі яких вказане підприємство отримало пільги щодо оподаткування згідно Податкового кодексу України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі і отримати їх іншим шляхом не можливо.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять: відомості про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), податкову звітність із другими, четвертими, п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2025 року; звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги компенсації) зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток №4) та податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за період з 2023 по 2025 роки, довідки про проведення зустрічних звірок, акти проведених перевірок, податкових повідомлень рішень, рішень судів у разі їх оскарження стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 07.06.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1