Справа № 456/6512/24
Провадження № 1-кс/456/1416/2024
УХВАЛА

слідчого судді

13 грудня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 05.12.2024 за №0000324,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , по факту шахрайських дій невідомою особою яка шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа його коштами в загальній сумі 137 300 гривень в період з 22.11.24 по 28.11.24, які він переказував на невстановлені банківські картки для отримання підзаробітку.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 21.11.2024 о 10:22 год. з номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення з пропозицією роботи в «Тік Ток» та посилання на «Ватсап чат». Він перейшов за цим посиланням, за яким відкривася чат Ватсап за номером НОМЕР_2 , де невідома особа запропонувала роботу онлайн щодо перегляду відео ТІК ТОК (та ставлення лайк при перегляді). Потерпілого це зацікавило, за перегляд відео та переходу до менеджера в Телеграм йому було оплачено 58 гривень та переказано на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Далі менеджер ОСОБА_6 коротко розповіла про правила, виконуючи які можна заробляти онлайн згідно таблиці завдань в якій написано час та вид завдання. Серед завдань були звичайні для перегляду ТІК ТОК відео, а були і передплачувані завдання. Робота заключалася в перегляді коротких відео в ТІК ТОК та після скріншоту з лайком відео, невідома особа давала віртуальні 30 грн. за кожний перегляд. Кожні 120 гривень робили виплату на банківську карту потерпілого від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На наступний день, 22.11.24 виконуючи звичайні завдання потерпілий дійшов до передплачуваного завдання, за який треба було заплатити 500 гривень із переказом на картку, яку йому скидали. Тому він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 переказав о 11:44 год. кошти в сумі 500 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Спілкувавшись із вчителем ОСОБА_7 виконав необхідні операції, він надав йому код для виводу коштів. Цей код він передав ОСОБА_6 , яка долучила до виграних 650 гривень бонусів та на картку вивела 800 гривень. За наступне передплачуване завдання потрібно було внести 1000 гривень, що потерпілий і зробив переказавши на цю саму картку 1000 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі переписувавшись із ОСОБА_7 , потерпілий переказав 200 гривень з свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за входження в групу. Цього дня, він також о 15:26 год. переказав 3000 гривень зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за передплачуване завдання. В цьому завданні були під завдання, де друге під завдання вимагало оплатити 9800 гривень, тому він переказав цю суму на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . За виконання наступного підзавдання потрібно було заплатити 25 000 гривень, що він і зробив переказавши зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дані кошти двома переказами: 12 900 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 та 12 900 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 . Під час виконання завдання потерпілий зробив помилку на ставці «крипто валюти», а тому щоб виправити цю помилку треба було зробити «ремонт», а для цього необхідно заплатити 56 000 гривень. Таких грошей не було в нього, тому продавець крипто валют запропонував вчителю ОСОБА_7 дати кредит на 30 тис. грн., який повідомив це потерпілому. Потерпілий попросив надати час, щоб зібрати гроші. Далі 25.11.2024 потерпілий зв`язався з ОСОБА_7 , щоб зробити ремонт та вніс 29000 грн., тобто переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після здійснення ремонту ОСОБА_7 дав йому код для виведення коштів до директора підприємства ОСОБА_8 . ОСОБА_8 переглянувши код сказав, що він має віддати кредит продавцю в сумі 29 000 гривень, запевнивши що всі гроші він отримує на рахунок і вони нікуди не подінуться, всі кошти які вносились додавались до віртуального рахунку. Потерпілий довірившись що керівник компанії не може обманювати переказав 29000 гривень 26.11.2024 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 . Далі коли потерпілий віддав ті кошти, його було направлено в телеграмі до фінансового директора «Людмила» щоб вивести гроші за наданим кодом раніше. Переглядаючи віртуальний рахунок, ОСОБА_9 виявила що в нього змінена кредитна довіра з 100 балів до 80 балів, і щоб зняти кошти треба відновити кредитну довіру до 100 балів і повернула його до розмови з ОСОБА_8 , який запевняв, що всі

кошти попадуть йому на рахунок і він отримає їх назад. Для того щоб відновити кредитну довіру до 100 балів, необхідно заплатити 30 000 гривень. Тому 26.11.2024 ввечері потерпілий переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 кошти в сумі 29 999 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того ОСОБА_8 повернув його до розмови з фінансовим директором ОСОБА_9 . Вона переглянула рахунок і сказала що не може зняти кошти, тому що в наявності велика сума і якщо більше 100 тис. гривень на рахунку то потрібно відкрити «Віп групу» великих сум. Для того щоб відкрити цю групу потрібно заплатити 30 відсотків від наявної суми на рахунку віртуальному, що становила більше 48 тис. гривень. В нього таких грошей не було, тому потерпілий попросив відтермінування. На наступний день ОСОБА_9 подзвонила до нього в телеграмі, він передзвонив її, трубки вона не брала та в переписці питала чи він зібрав кошти. Коштів в нього таких не було, оскільки мав 10 тис. грн., на що їй повідомив, і вона запропонувала під час виведення коштів розділити на 2 суми. Потерпілий переказав 10 000 грн. 28.11.2024 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 . Після того ОСОБА_9 сказала зачекати і перестала відповідати на всі його запити в чаті телеграм щоб вивести гроші. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 також не відповідали на повідомлення. Надалі всі історії переписок були видалені, облікові записи змінені.

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні даних про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 так, як в органу досудового розслідування є підстави вважати, що саме ця особа, яка використовувала мобільний термінал за вказаним номером телефону, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи які містять охоронювану законом таємницю, а саме розташування базової станції: тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, 3G, переадресація); дата, час та тривалість з`єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (Абонента "А") , (абонентський, серійний ІМ8І. ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з карток, якими відбувається сеанс зв`язку (Абонент "Б"); з`єднання нульової тривалості; номери скетч - карток, якими поповнювався номер, із зазначанням ідентифікаційних номерів, які використовувались у вказаному мобільному терміналі, дата, час, сума поповнення та інша інформація щодо руху коштів із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів з якими працював абонент; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, номеру мобільного НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 21.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.

Оскільки інформація про зв`язок абонента « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з`єднання нульової тривалості знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора, встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ, з метою використання його для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення інших можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а також унеможливлення змін, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі вимог частини 5 ст. 163 КПК України, cлідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 05.12.2024 внесені до ЄРДР №0000324 (а.к.4) за заявою ОСОБА_5 (а.к.5).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами (а.к.6-7).

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 вбачається рух коштів на суму 127166 гривень (а.к.8-10).

Враховуючи вищевикладене суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 , з прив`язкою їх до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання, з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з`єднання нульової тривалості в період часу з 00:00 год. 21.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали суду, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1