печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

власника майна - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000342 від 02.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання ОСОБА_3 , в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2023 у справі № 757/36601/23-к, у кримінальному провадженні № 0000342 від 02.03.2023 року в частині накладеного арешту на грошові кошти в розмірі 140 000,00 грн номіналом по 1000 грн, 8 900,00 доларів США номіналом по 100 доларів США.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти належать їй, а не підозрюваному ОСОБА_5 . Вказані у клопотання кошти не могли бути отримані від злочинної діяльності та в даній ситуації вона вимушена страждати та бути обмеженою у користуванні своїми коштами тільки з тієї підстави, що вона є дружиною підозрюваного у кримінальному провадженні.

Власник майна в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_3 , є дружиною підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000637 від 26.11.2022 року, що проживає з ним однією сім`єю за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку 17.08.2023 року органом досудового розслідування в їх спільному помешканні було вилучено грошові кошти в розмірі 140 000,00 грн номіналом по 1000 грн, 8 900,00 доларів США номіналом по 100 доларів США.

В рамках кримінального провадження №0000342 від 02.03.2023 року, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.09.2023 року у справі №757/36301/23-к задоволено клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000342 від 02.03.2023 року та накладено арешт на вилучене майно 17.08.2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 .

Вищезазначеною ухвалою суду було арештовано ряд майна та грошові кошти, а саме: 140 000, 00 грн. номіналом по 1000,00 грн., 8 900,00 доларів США номіналом по 100 доларів США.

18.06.2021 року ОСОБА_3 особисто за батьківські кошти було придбано квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором купівлі - продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського МНО ОСОБА_6 .

Пізніше 26.01.2022 року ОСОБА_3 вирішила продати придбану квартиру громадянину ОСОБА_7 , за 1 000 000,00 грн., що підтверджується договором купівлі - продажу нерухомого майна посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 та зареєстрована в реєстрі за №75.

За даним договором ОСОБА_3 отримала передоплату в розмірі 400 000,00 грн. (підтверджується змістом договору), а також після укладання договору, покупець ОСОБА_7 передав ОСОБА_3 залишок вартості квартири у розмірі 600 000,00 грн (підтверджується змістом договору).

Вказані грошові кошти у розмірі 600 000,00 грн було витрачено в результаті придбання готівки на цю суму в розмірі 20 800 доларів США.

Частину зазначених коштів власником було витрачено на проживання під час перебування ОСОБА_9 з донькою за кордоном (в Німеччині) через повномасштабне вторгнення країни агресора - російської федерації.

В липні 2023 року ОСОБА_9 з донькою повернулися до України. На той час із вказаних грошових коштів у ОСОБА_9 залишалось 8 900 доларів США, які вона залишила у сейфі свого дома.

В першій половині серпня 2023 року ОСОБА_9 з донькою виїхала до Німеччини з особистих питань (припинення найму житла та вирішення всіх формальностей пов`язаних з перебуванням в даній країні).

Тобто в сейфі за адресою: АДРЕСА_1 перебували особисті грошові кошти ОСОБА_9 в сумі 140 000,00 грн. передоплати отриманої нею в результаті укладання договору купівлі-продажу квартири, які знаходились у вказаному сейфі, та 8 900 доларів США, які і були вилучені в результаті обшуку 17.08.2023 року.

Зі слів чоловіка ОСОБА_9 , під час обшуку ОСОБА_5 повідомляв слідчим, що грошові кошти належать його дружині від продажу квартири, про що його адвокат також зазначав у протоколі обшуку.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. ст. 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Під час судового розгляду встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.09.2023 року у справі №757/36301/23-к задоволено клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000342 від 02.03.2023 року та накладено арешт на вилучене майно 17.08.2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 .

Вищезазначеною ухвалою суду було арештовано ряд майна та грошові кошти, а саме: 140 000, 00 грн. номіналом по 1000,00 грн., 8 900,00 доларів США номіналом по 100 доларів США.

Суд звертає увагу на ту обставину, що за час досудового розслідування не було встановлено, що зазначені грошові кошти є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти, які належать ОСОБА_3 не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відтак, слідчий суддя вважає, що органу досудового розслідування після вилучення грошових коштів було надано достатньо часу для дослідження їх походження та встановлення необхідності застосування до них такого заходу як арешт.

Враховуючи вказане, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000342 від 02.03.2023 року - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2023 у справі № 757/36601/23-к, у кримінальному провадженні № 0000342 від 02.03.2023 року в частині накладеного арешту на грошові кошти в розмірі 140 000,00 грн номіналом по 1000 грн, 8 900,00 доларів США номіналом по 100 доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1