Справа № 201/292/25
Провадження № 1-кс/201/3/2025
УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Моренко Д.Г., розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділу поліції №2 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області Михайської П.В., погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури Дубровською В.М., про надання тимчасового доступу у межах виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Болгарії у кримінальному провадженні № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022) за злочином, передбаченим ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Болгарія,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Болгарія, про надання правової допомоги у кримінальному прова-дженні № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022) за злочином, передбаченим ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України. Головне Управління Національної поліції України скерувало до слідчого відділення відділу поліції №2 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до ст. ст. 1,3, 7,14 і 15 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року (ЄКВДКС), компетентний орган Республіки Болгарія звернулося з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022) за злочин, передбачений ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

У ході досудового провадження №66/2022 р. за описом обласного слідчого відділу окружної прокуратури - Варна встановлено, що після початку війни в Україні в лютому 2022 року громадяни України ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 прибули до Болгарії шукати захисту. Таку їм надала болгарська держава, відповідно громадяни України були розміщені у готелях, розташованих у к.к. «Золоті піски» поблизу міста Варна.

Вказані громадяни України володіли банківськими картками, емітованими українським банком «Приват Банк», за допомогою яких вони здійснювали платежі та знімали гроші в банкоматах. Усі вони в період часу з 08.04.2022 по 13.04.2022 за допомогою вказаних банківських карток знімали кошти з банкомату, розташованому в к.к. «Золоті піски» з № НОМЕР_1 , яким володіло АТ «Інтернешил Ассет Банк».

Вранці 16.04.2022 громадяни України виявили, що протягом ночі, цієї ж дати, в різних банкоматах міста Варна, здійснено зняття коштів за допомогою їхніх банківських карток. З їхніх рахунків знімалися суми в різних розмірах: від 200 левів з рахунку потерпілої ОСОБА_14 до 4000 левів з рахунку потерпілої ОСОБА_7 . Суми, зняті з рахунків потерплих, склали 20 945 левів. Оскільки ці зняття кошт були здійснені без відома та згоди потерпілих, вони подали заяву до органів поліції, відповідно було проведено перевірку та розпочато розслідування. У ході нього ж встановлено, що незаконні операції здійснювалися за допомогою пластикових карток, на які були записані дані з банківських карток потерпілих, та шляхом введення правильного ПІН-коду. Докази, зібрані на даний момент у справі, свідчать про те, що дані з банківських карток потерпілих, у тому числі їхні ПІН-коди, були отримані за допомогою пристрою запису, встановленого на банкоматі (ATM) з №A4600099.

Для з`ясування цих питань необхідно отримати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою володіє АТ КБ «Приватбанк», , що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32 (адреса здійснення тимчасового доступу до речей та документів).

Зазначені вище питання мають бути з`ясовані для правильної оцінки об-сягу кримінально-правової відповідальності підозрюваних, а також мають призвести до розкриття та встановлення інших осіб, причетних до можливої злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, в рамках міжнародної правової допомоги на підставі ст. ст. 1,3, 7,14 і 15 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року (ЄКВДКС), виникла необхідність у зверненні до українського банку - АТ КБ «Приватбанк», , з тимчасовим доступом до речей та документів, з метою отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам у період з 08.04.2022 по 16.04.2022 наступних осіб:

1) ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: Російська Федерація, Липецька область, Добринський район, с. Добринка документована паспортом гр. України № НОМЕР_2 , виданий 22.08.2020 терміном дії до 22.08.2032 Павлоградським відділом ГУДМС у Дніпропетровській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , дійсний до 11.08.2028, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 .

2) ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_4 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 .

3) ОСОБА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_5 , зареєстрована з 25.01.1996 за адресою: АДРЕСА_3 .

4) ОСОБА_5 - місце народження: Україні, паспорт № НОМЕР_6 .

5) ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_7 - по кожній картці та кожній з перелічених осіб надати інформацію окремо, зокрема: чи видавали вказаним особам банківські платіжні картки до цих рахунків та які номери виданих карток? чи оскаржували зазначені вище особи операції, здійснені 16.04.2022 року та відповідно чи проводилися перевірки за спорами, які їх результати; надати дані щодо руху грошових коштів по рахункам, шо обслуговують бан-ківські картки вищевказаних осіб, станом на 16.04.2022 року.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба в отриманні відомостей в рамках надання міжнародної правової допомоги, які знаходяться безпосередньо у власності АТ КБ «Приватбанк» (), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32 (адреса здійснення тимчасового доступу до речей та документів).

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є за-хист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному при-мусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання ін-формації та документів, які мають доказове значення по вказаному криміналь-ному провадженню неможливо.

Судове засідання по розгляду клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України доцільно провести без виклику представників АТ КБ «Приватбанк» через ризик приховування чи знищення документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного запиту у кримінальному провадженні № 60/2022 (прокурорська справа №3060/2022), за злочин, передбачений ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Болгарія, вбачається необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, в яких містяться відомості, які належать АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 32.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо

Враховуючи викладене, просила клопотання задовольнити.

Слідчий просила розглядати клопотання без її особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ «Приватбанк», , розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів):

1.До документів, що містять відомості про відкриття рахунків у АТ КБ «Приватбанк», нижчезазначеними особами із наданням копій відповідних документів, складених при відкритті банківських рахунків наступними особами:

ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: Російська Федерація, Липецька область, Добринський район, с. Добринка документована паспортом гр. України № НОМЕР_2 , виданий 22.08.2020 терміном дії до 22.08.2032 Павлоградським відділом ГУДМС у Дніпропетровській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , дійсний до 11.08.2028, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_4 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_5 , зареєстрована з 25.01.1996 за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_5 - місце народження: Україні, паспорт № НОМЕР_6 .

ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Україна, паспорт № НОМЕР_7 .

2. До документів, що містять відомості про видачу, вищевказаним особам, банківських платіжних карток до цих рахунків та їх номера.

3. До документів, що містять відомості про оскарження вищезазначеними особами операцій по їх банківським рахункам та платіжним карткам, здійснених 16.04.2022, відомості про проведення відповідних перевірок за спорами та їх результати.

4. До документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках вищевказаних осіб, станом на 16.04.2022 року.

Посадовим особам АТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_19