Справа № 592/4320/25
Провадження № 1-кс/592/2026/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 28.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 27.02.2025 о 14:09 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 мала намір оформити кредит при цьому надала свої особисті дані та сплатила кошти у сумі 5550 грн. ОСОБА_4 кредит не отримала та невстановлені особи змушують з березня 2025 року останню сплачувати відсотки. Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 яка пояснила, 27.02.2025 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 близько 09:00 год., вона самостійно почала шукати інтернет сайти з надання кредитів. Гортаючи пошукову систему вона знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і залишила заявку на взяття кредиту, там заповнила табличку і вказала номер свого телефону, прізвище ім`я по батькові, та суму на яку вона хоче взяти кредит, а саме 150000 грн. Близько 40 хв., після подачі заявки, їй написали у смс-месенджер «Viber» представник ОСОБА_5 , з номером телефону НОМЕР_1 , який вказав, що може надати кредит під 18 % річних, від 1 до 6 років погашення, та вказав які потрібно надати документи для оформлення ,а саме паспорт, прописка, код, номер банківського рахунку. Потерпіла погодилась та надіслала йому пакет документів, фото. Після чого обговоривши всі деталі кредиту, останній потрібно було заплатити за послуги їхнього юриста 2250 грн., на що вона погодилась та знайшла кошти для відправки. Там ОСОБА_6 надіслав номер карти, а саме № НОМЕР_2 , 27.02.2025 близько 11:09 год. зі своє картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 2550 грн., на вказану карту, а саме № НОМЕР_2 , після переказу коштів, їй повідомили що сьогодні нададуть кредит. Після чого, було повідомлено, що потрібно переказати ще 3000 грн., нібито що страховий поліс, який буде покривати кредитні ризики (дефолт, втрату платоспроможності). На що потерпіла погодилась та виконала його умови, та як гроші дуже були потрібні, та ОСОБА_6 скинув карту з реквізитами куди перераховувати кошти. Після чого ОСОБА_4 27.02.2025 близько 12:21 год. самостійно через додаток «моно-банку» перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказану ними картку, а саме № НОМЕР_4 . Після чого їй було повідомлено, що страховий агент, почав розглядати договір. Після була розмова по «Viber»» та було повідомлено в ході розмови, що через годину-дві кошти будуть на рахунку потерпілої. В той час на «Viber» написала інша людина, на ім`я ОСОБА_7 , з номеру телефону НОМЕР_5 , який повідомив, що потрібно оплатити грошові кошти ще в сумі 3970 грн., ніби то за конвертацію грошових коштів, які зараз знаходяться в іноземній валюті, і тоді вже ОСОБА_4 зрозуміла що спілкується з шахраями, та відмовилася від їхніх пропозицій. В подальшому потерпіла звернулася з даного приводу в поліцію, так як грошові кошти вона не отримала та грошові кошти йому повернені не були. З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_2 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 , шляхом обману перерахувала власні грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 в сумі 2550 грн., тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 20.02.2025 по 17.03.2025. Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_2 в друкованому або в електронному вигляді, у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.02.2025 по 17.03.2025.

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.02.2025 по 17.03.2025.

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.02.2025 по 17.03.2025.

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.02.2025 по 17.03.2025.

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 20.02.2025 по 17.03.2025.

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 20.02.2025 по 24:00 год. 17.03.2025 у якості фінансових.

-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1