Справа № 750/2167/25
Провадження № 1-кс/750/952/25
У Х В А Л А

28 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000040 від 16.07.2024,

В С Т А Н О В И В:

27.02.2025 до суду надійшло клопотання прокурора Чернігівської обласної прокуратури, в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене 26.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 14.02.2025 під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , а також на майно, вилучене 26.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 14.02.2025 у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :05:000:2089, право власності на яку належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , де фактично проживає

ОСОБА_5 , із забороною відчуження, розпоряджання та користування ним з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання сповіщалися своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1 КК України, за фактом реалізації службовими особами дочірніх агролісогосподарських підприємств КП «Чернігівоблагроліс» деревини за заниженими цінами ряду фізичних та юридичних осіб, які функціонують на території Чернігівської області, та до основних видів економічної діяльності яких належить заготівля та оптова торгівля деревиною, якими в подальшому здійснюється незаконний збут вказаної лісопродукції, та за попередньою змовою з іншими фізичними особами з використанням офіційних документів, отриманих при придбанні деревини, протиправне переміщення незаконно здобутої деревини поза митним контролем за межі України.

31.07.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 16.07.2024 доручено слідчому відділу Управління СБ України в Чернігівській області.

26.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 14.02.2025 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , під час якого вилучено: документи (квитанції, ТТН-ліс, накладні) щодо діяльності «ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс», а саме: квитанція №21711519 на 1 арк., квитанція №7999012 на 1 арк., квитанція №47130500 на 1 арк., квитанція №505716998 на 1 арк., квитанція №44553086 на 1 арк., квитанція №1286498 на 1 арк., накладна №49 від 21.07.2017 на 1 арк., довідка ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» з квитанцією на 1 арк., видаткові накладні ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на 34 арк., ТТН-ліс в кількості 2 шт., копія акту здачі приймання робіт №177 на 1 арк., копія акту здачі приймання робіт №1582 на 1 арк., роздруківка на 1 арк., копія біржового свідоцтва №16147/270824/40664626/1 на 2 арк., квитанція №44282184 на 1 арк., квитанція №48819170 на 1 арк., квитанція №49577214 на 1 арк., квитанця №51116651 на 1 арк., копія акта здачі приймання робіт №260 від 29.12.2025 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000070 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000072 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000071 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000068 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000076 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000025 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000075 на 1 арк., квитанція №63814837 на 1 арк., платіжна інструкція №6 на 1 арк., квитанція №739 на 1 арк., квитанція №758 на 1 арк., квитанція №692 на 1 арк., квитанція №751 на 1 арк., квитанція №764 на 1 арк., квитанція №740 на 1 арк. Чорнові записи формату А4 на 2 арк. Блокноти із записами: блокнот зеленого кольору з надписом «Office book» із записами на 54 арк., блокнот оранжевого кольору з надписом «TEKS K023 TEKS Ukraine.com.ua» із записами на 70 арк. Ноутбук марки «Acer», model №:N22С6, S/N: NXK6SEU01Q412152BB3400, що являється тимчасово вилученим майном. Мобільний телефон марки «Iphone Xr», серійний №F4GХJ10TKXKJ, модель MRYM2FS/A, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_2 .

26.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 14.02.2025 проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :05:000:2089, право власності на яку належить ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_5 , під час якого вилучено: Мобільний телефон марки «Ulefone Note 10P» ІМЕІ 1 НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 , з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_5 . Документація щодо фінансових операцій ФОП ОСОБА_5 за 2024 рік на 4 аркушах.

26.02.2025 постановою старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 вищеперераховані речі, предмети та документи та майно визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 16.07.2024.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, прокурор вказує на те, що вилучене під час обшуків є речовим доказом, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту може призвести до знищення, псування чи втрати вилучених речей та документів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме майно.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні прокурора речі та документи є речовим доказом та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 201-1 КК України, як докази злочину, відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, на якому збереглися сліди кримінального правопорушення.

Вилучені під час обшуків 26.02.2025 товарноматеріальні цінності, можуть бути пристосовані чи використані, як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно з метою забезпечення його схоронності.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Тому з метою збереження речового доказу, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, для забезпечення застосування спеціальної конфіскації таке майно, підлягає арешту, а клопотання - задоволенню.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вилучені під час обшуків речі, документи та майно, із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватись ним, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення застосування спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 168, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 26.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 14.02.2025 під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 :

-документи (квитанції, ТТН-ліс, накладні) щодо діяльності «ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс», а саме: квитанція №21711519 на 1 арк., квитанція №7999012 на 1 арк., квитанція №47130500 на 1 арк., квитанція №505716998 на 1 арк., квитанція №44553086 на 1 арк., квитанція №1286498 на 1 арк., накладна №49 від 21.07.2017 на 1 арк., довідка ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» з квитанцією на 1 арк., видаткові накладні ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» на 34 арк., ТТН-ліс в кількості 2 шт., копія акту здачі приймання робіт №177 на 1 арк., копія акту здачі приймання робіт №1582 на 1 арк., роздруківка на 1 арк., копія біржового свідоцтва №16147/270824/40664626/1 на 2 арк., квитанція №44282184 на 1 арк., квитанція №48819170 на 1 арк., квитанція №49577214 на 1 арк., квитанця №51116651 на 1 арк., копія акта здачі приймання робіт №260 від 29.12.2025 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000070 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000072 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000071 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000068 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000076 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000025 на 1 арк., видаткова накладна №ТТ-0000075 на 1 арк., квитанція №63814837 на 1 арк., платіжна інструкція №6 на 1 арк., квитанція №739 на 1 арк., квитанція №758 на 1 арк., квитанція №692 на 1 арк., квитанція №751 на 1 арк., квитанція №764 на 1 арк., квитанція №740 на 1 арк.;

-чорнові записи формату А4 на 2 арк.;

-блокноти із записами: блокнот зеленого кольору з надписом «Office book» із записами на 54 арк., блокнот оранжевого кольору з надписом «TEKS K023 TEKS Ukraine.com.ua» із записами на 70 арк.;

-ноутбук марки «Acer», model №:N22С6, S/N: NXK6SEU01Q412152BB3400, що являється тимчасово вилученим майном;

-мобільний телефон марки «Iphone Xr», серійний №F4GХJ10TKXKJ, модель MRYM2FS/A, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_2 .

Накласти арешт на вилучене 26.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 14.02.2025 у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :05:000:2089, право власності на яку належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , де фактично проживає

ОСОБА_5 :

- мобільний телефон марки «Ulefone Note 10P» ІМЕІ 1 НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 , з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_5 ;

- документація щодо фінансових операцій ФОП ОСОБА_5 за 2024 рік на 4 аркушах.

Заборонити ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відчужувати, розпоряджатися та користуватися арештованим майном.

Прокурору Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1