Провадження № 1-кс/761/9716/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001267 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001267 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001267 від 22.03.2024 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали службової перевірки військової частини НОМЕР_1 , в ході якої опрацьовано та проаналізовані дані отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 24.02.2022 по 20.08.2023 рік, що стали підставою для ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей в інтересах в/ч НОМЕР_1 , які зазначена військова частина не отримувала. ІНФОРМАЦІЯ_2 організовує облік і зберігання в митних органах гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги, а також забезпечує регулярне надсилання до ІНФОРМАЦІЯ_3 копій гарантійних листів, одержаних митними органами протягом тижня. Митне оформлення гуманітарних вантажів з 01.03.2022 здійснюється з поданням декларацій за спрощеним порядком (у паперовому вигляді з подальшим скануванням документа) та передбачає внесення у довільній формі загальних відомостей про категорії гуманітарних вантажів та їх найменування.

Слідчим у клопотанні зазначено, що листом за вих. №7.4-3/7.4-27//33094 від 21.12.2023 за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу військової частини НОМЕР_1 направлено копії документів, які подавались при ввезенні на митну територію України через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 товарів як гуманітарної допомоги, отримувачем яких зазначено військова частина НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У наданих документах містяться копії декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із зазначенням даних осіб, що здійснюють декларування, перелік яких зазначений у клопотанні.

Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення почеркознавчої експертизи об`єктом дослідження якої є декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою підписантами яких зазначено вищевказаних осіб, а також вивченні змісту гарантійних листі, що було надано відповідно до діючого Положення №174, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою заповнені наступними декларантами: перелік яких визначений у клопотанні та 2) гарантійних листів наданих до кожної з декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою заповнені наступними декларантами: перелік яких визначений.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001267 від 22.03.2024 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану" (втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953) (далі- Постанова №174) установлено, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України «Про гуманітарну допомогу») здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, наведених у додатку 2 до Постанови №174, здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів за формою, наведеною в додатку 3 до Постанови №174.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001267 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001267 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001267 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою заповнені наступними декларантами: Zambrycki Przemyslaw Ryszard, Fort Transit 2007 р., д.н.з. НОМЕР_3 , дата реєстрації 08.04.2022;

ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , EVOBus Mersedes Benz 0530 VIN- НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 (DE), дата реєстрації 11.05.2022;

ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , Renault MAGNUM T 4Х2 VIN - НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , напівпричіп SCHMITZ SCS24 VIN - НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , дата реєстрації 20.05.2022;

ОСОБА_7 Volkswagen Transporter VIN - НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , дата реєстрації 01.06.2022;

ОСОБА_8 , Mitsubishi Pajero, VIN - НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , дата реєстрації 09.06.2022;

ОСОБА_9 , паспорт серії НОМЕР_15 дійсний до 23.06.2027, Ford Ranger Thunder, VIN - НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ; Ford Ranger VIN - НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , дата реєстрації 11.06.2022;

ОСОБА_10 , Nissan Navara 2008, FLO 8LBA, дата реєстрації 23.06.2023;

ОСОБА_9 , паспорт серії НОМЕР_15 дійсний до 23.06.2027, Ford Ranger VIN - НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , дата реєстрації 28.06.2022;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження Харківська обл., Шевченківський р-н., смт Шевченкове, паспорт серії НОМЕР_20 , Volvo XC90 VIN- НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , дата реєстрації 09.07.2022;

ОСОБА_12 , Mersedes Sprinter VIN - НОМЕР_23 , дата реєстрації 20.07.2022;

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , VIN - НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , дата реєстрації 08.08.2022;

ОСОБА_15 , Nissan,VIN: НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 , дата реєстрації 12.09.2022;

ОСОБА_16 Toyota Land Cruiser VIN - НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , дата реєстрації 28.09.2022;

ОСОБА_17 , паспорт серії НОМЕР_30 , Land Rover Freelander ,VIN - НОМЕР_31 , дата реєстрації 16.10.2022;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , VIN: НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 , дата реєстрації 21.10.2022;

ОСОБА_19 , Jeep Cheroker, д.н.з. НОМЕР_34 VIN: НОМЕР_35 , дата реєстрації 16.11.2022;

Zambrycki Przemyslaw Ryszard, Fort Transit 2007 р., д.н.з. НОМЕР_3 , дата реєстрації 17.11.2022;

ОСОБА_20 , автомобіль марки Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_36 , дата реєстрації 21.11.2022;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження Харківська обл., Шевченківський р-н., смт Шевченкове, паспорт серії НОМЕР_20 , Volkswagen Caravelle VIN - НОМЕР_37 , дата реєстрації 29.11.2022;

ОСОБА_21 , паспорт серії НОМЕР_38 , виданий Мостиським РВ УМВС України у Львівській області 22.10.1997 р., паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_39 , Mitsubishi L200, VIN - НОМЕР_40 , дата реєстрації 29.01.2023;

ОСОБА_22 , автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_41 /АІ1157XG, DAF, д.н.з. НОМЕР_42 , дата реєстрації 04.03.2023;

ОСОБА_23 на автомобілі AUDI, д.н.з. НОМЕР_43 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_44 , власник ОСОБА_24 , адреса: АДРЕСА_4 ), VIN: НОМЕР_45 , дата реєстрації 05.06.2023;

Watson Paul, Mitsubishi Shogun НОМЕР_46 , VIN: НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 , дата реєстрації 11.04.2023;

ОСОБА_25 , автомобіль Volvo, д.н.з. НОМЕР_49 / НОМЕР_50 , дата реєстрації 10.08.2022;

ОСОБА_26 , паспорт серії НОМЕР_51 , автобус MAN VIN - НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 , дата реєстрації 07.05.2022;

Becker Dustin James, д.н.з. НОМЕР_54 , VIN: НОМЕР_55 , дата реєстрації 18.09.2022

Seggos Basil Brinckerhoff, Volkswagen Transporter T5, д.н.з. НОМЕР_56 , VIN: НОМЕР_57 , дата реєстрації 22.09.2022;

2) гарантійних листів наданих до кожної з декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою заповнені наступними декларантами:

Zambrycki Przemyslaw Ryszard, Fort Transit 2007 р., д.н.з. НОМЕР_3 , дата реєстрації 08.04.2022;

ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , EVOBus Mersedes Benz 0530 VIN- НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 (DE), дата реєстрації 11.05.2022;

ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , Renault MAGNUM T 4Х2 VIN - НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , напівпричіп SCHMITZ SCS24 VIN - НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , дата реєстрації 20.05.2022;

ОСОБА_7 Volkswagen Transporter VIN - НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , дата реєстрації 01.06.2022;

ОСОБА_8 , Mitsubishi Pajero, VIN - НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , дата реєстрації 09.06.2022;

ОСОБА_9 , паспорт серії НОМЕР_15 дійсний до 23.06.2027, Ford Ranger Thunder, VIN - НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ; Ford Ranger VIN - НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , дата реєстрації 11.06.2022;

ОСОБА_10 , Nissan Navara 2008, FLO 8LBA, дата реєстрації 23.06.2023;

ОСОБА_9 , паспорт серії НОМЕР_15 дійсний до 23.06.2027, Ford Ranger VIN - НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , дата реєстрації 28.06.2022;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження Харківська обл., Шевченківський р-н., смт Шевченкове, паспорт серії НОМЕР_20 , Volvo XC90 VIN- НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , дата реєстрації 09.07.2022;

ОСОБА_12 , Mersedes Sprinter VIN - НОМЕР_23 , дата реєстрації 20.07.2022;

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , VIN - НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , дата реєстрації 08.08.2022;

ОСОБА_15 , Nissan,VIN: НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 , дата реєстрації 12.09.2022;

ОСОБА_16 Toyota Land Cruiser VIN - НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , дата реєстрації 28.09.2022;

ОСОБА_17 , паспорт серії НОМЕР_30 , Land Rover Freelander ,VIN - НОМЕР_31 , дата реєстрації 16.10.2022;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , VIN: НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 , дата реєстрації 21.10.2022;

ОСОБА_19 , Jeep Cheroker, д.н.з. НОМЕР_34 VIN: НОМЕР_35 , дата реєстрації 16.11.2022;

Zambrycki Przemyslaw Ryszard, Fort Transit 2007 р., д.н.з. НОМЕР_3 , дата реєстрації 17.11.2022;

ОСОБА_20 , автомобіль марки Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_36 , дата реєстрації 21.11.2022;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження Харківська обл., Шевченківський р-н., смт Шевченкове, паспорт серії НОМЕР_20 , Volkswagen Caravelle VIN - НОМЕР_37 , дата реєстрації 29.11.2022;

ОСОБА_21 , паспорт серії НОМЕР_38 , виданий Мостиським РВ УМВС України у Львівській області 22.10.1997 р., паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_39 , Mitsubishi L200, VIN - НОМЕР_40 , дата реєстрації 29.01.2023;

ОСОБА_22 , автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_41 /АІ1157XG, DAF, д.н.з. НОМЕР_42 , дата реєстрації 04.03.2023;

ОСОБА_23 на автомобілі AUDI, д.н.з. НОМЕР_43 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_44 , власник ОСОБА_24 , адреса: АДРЕСА_4 ), VIN: НОМЕР_45 , дата реєстрації 05.06.2023;

Watson Paul, Mitsubishi Shogun НОМЕР_46 , VIN: НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 , дата реєстрації 11.04.2023;

ОСОБА_25 , автомобіль Volvo, д.н.з. НОМЕР_49 / НОМЕР_50 , дата реєстрації 10.08.2022;

ОСОБА_26 , паспорт серії НОМЕР_51 , автобус MAN VIN - НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 , дата реєстрації 07.05.2022;

Becker Dustin James, д.н.з. НОМЕР_54 , VIN: НОМЕР_55 , дата реєстрації 18.09.2022;

Seggos Basil Brinckerhoff, Volkswagen Transporter T5, д.н.з. НОМЕР_56 , VIN: НОМЕР_57 , дата реєстрації 22.09.2022.

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: