Справа №: 398/626/25
провадження №: 1-кс/398/192/25
УХВАЛА

Іменем України

"13" лютого 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що за результатами вивчення інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо публічних закупівель за кошти державного бюджету встановлено, що 25.07.2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » селище Петрове Олександрійського району Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами закупівлі на відкритих торгах ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) укладено договір № 25/07 на проведення робіт з ліквідації аварійності перекриття фільтрозала з поточним ремонтом металевих конструкцій водозабірної та водоочисної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » селище Петрове Олександрійського району Кіровоградської області на загальну суму 4 млн. 112 тис. 181 грн.

Вивченням законності укладеного договору, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про завищення вартості предмету закупівлі, нераціональне використання бюджетних коштів та невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам.

Так, згідно даних єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також договору № 25/07 від 25.07.2023 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» документально не підтверджено наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а також наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Отже, є достатні підстави вважати, що службові особи підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значно завищили вартість предметів закупівлі, що може призвести до привласнення бюджетних коштів.

На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: наданні правової оцінки наявності чи відсутності завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це ремонтних матеріалів, достовірності внесення відомостей до актів виконаних робіт про вартість і об`єм робіт і вартість використаних для цього матеріалів, для чого стороні обвинувачення необхідні отримати оригінали наступних документів:

- проектно-кошторисної, або локально-кошторисної документації по проведення робіт з ліквідації аварійності перекриття фільтрозала з поточним ремонтом металевих конструкцій водозабірної та водоочисної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміненої проектно-кошторисної, або локально-кошторисної, документації;

-договору про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами закупівлі на відкритих торгах, та усіх додатків до нього, і додаткових угод з додатками до них;

-актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023, з усіма додатками до них (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, тощо);

-актів на закриття прихованих робіт за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-документації (сертифікатів, протоколів випробувань, висновків, ліцензій, інших документів), що підтверджує якість будівельних матеріалів, використаних при виконанні робіт за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-загального журналу робіт щодо ліквідації аварійності перекриття фільтрозала з поточним ремонтом металевих конструкцій водозабірної та водоочисної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-журналу вихідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування робіт щодо ліквідації аварійності перекриття фільтрозала з поточним ремонтом металевих конструкцій водозабірної та водоочисної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-журналу авторського нагляду щодо ліквідації аварійності перекриття фільтрозала з поточним ремонтом металевих конструкцій водозабірної та водоочисної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-рахунків фактури щодо виплат бюджетних коштів за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-платіжних доручень щодо виплат бюджетних коштів за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-договорів щодо авторського нагляду за роботами за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-актів приймання виконаних робіт за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-рішень юридичних осіб виконавців договорів щодо авторського і технічного нагляду за за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023, щодо визначення відповідальних осіб за авторський і технічний нагляд;

-статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяв упродовж 2023-2024 років;

-наказу про призначення особи на посаду начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяв упродовж 2023-2024 років;

-посадової інструкції начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяла упродовж 2023-2024 років.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000006 від 17.01.2023.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- проектно-кошторисної, або локально-кошторисної документації по проведення робіт з ліквідації аварійності перекриття фільтрозала з поточним ремонтом металевих конструкцій водозабірної та водоочисної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміненої проектно-кошторисної, або локально-кошторисної, документації;

-договору про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами закупівлі на відкритих торгах, та усіх додатків до нього, і додаткових угод з додатками до них;

-актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023, з усіма додатками до них (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, тощо);

-актів на закриття прихованих робіт за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-документації (сертифікатів, протоколів випробувань, висновків, ліцензій, інших документів), що підтверджує якість будівельних матеріалів, використаних при виконанні робіт за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-загального журналу робіт щодо ліквідації аварійності перекриття фільтрозала з поточним ремонтом металевих конструкцій водозабірної та водоочисної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-журналу вихідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування робіт щодо ліквідації аварійності перекриття фільтрозала з поточним ремонтом металевих конструкцій водозабірної та водоочисної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-журналу авторського нагляду щодо ліквідації аварійності перекриття фільтрозала з поточним ремонтом металевих конструкцій водозабірної та водоочисної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-рахунків фактури щодо виплат бюджетних коштів за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-платіжних доручень щодо виплат бюджетних коштів за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-договорів щодо авторського нагляду за роботами за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-актів приймання виконаних робіт за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023;

-рішень юридичних осіб виконавців договорів щодо авторського і технічного нагляду за за договором про закупівлю робіт № 25/07 від 25.07.2023, щодо визначення відповідальних осіб за авторський і технічний нагляд;

-статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяв упродовж 2023-2024 років;

-наказу про призначення особи на посаду начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяв упродовж 2023-2024 років;

-посадової інструкції начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяла упродовж 2023-2024 років.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7