Справа № 346/56/25
Провадження № 1-кс/346/140/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000323 від 24.12.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 в період з 16.12.2024 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 16.12.2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 16.12.2024 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 16.12.2024 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 16.12.2024 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 16.12.2024 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період з 16.12.2024 року по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 23.12.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.12.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж інверторного перетворювача «Deye» та сонячних панелей марки «Longi Solar». Зв`язавшись із продавцем, який представився ОСОБА_5 , за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , домовилися про купівлю даних товарів та через додаток «Viber» продавцем надіслано заявнику реквізити для здійснення оплати за товар. Тому заявник із рахунку ФОП ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_3 здійснив перекази на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 : 17.12.2024 року о 12:53 год. у сумі 79 200 грн.; 17.12.2024 року о 12:55 год. - 47 000 грн. Загальна сума переказів 126 200 грн. В подальшому, продавець перестав виходити на зв`язок, телефон вимкнений. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 126 200 грн.

27.12.2024 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 16.12.2024 року він виявив в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про те, що продається інверторний перетворювач марки «Deye» та сонячні панелі марки «Longi Solar». Даний товар був наявний в одному оголошенні. 16.12.2024 року, зв`язавшись із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_4 спілкувався з ним у телефонному режимі із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , який повідомив потерпілому, що знаходиться в м. Чернівці і є представник фірми (назву не повідомив) на ім`я ОСОБА_7 , підтвердив, що товар є в наявності та ціна відповідає вказаній у оголошенні. ОСОБА_4 зазначив, що хоче придбати 20 штук сонячних панелей та що оплата за даний товар буде здійснюватися через ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , оскільки із своєї особистої карти він не міг переказати таку велику суму. ОСОБА_6 являється дядьком потерпілого, тому він надав останньому готівкові кошти в тій сумі, яку потрібно заплатити за товар. Також домовилися про умови придбання та ОСОБА_4 повідомив, що оплата буде 17.12.2024 року. У мобільному додатку «Viber» ОСОБА_4 написав продавцю на номер мобільного телефону НОМЕР_2 своє прізвище та ім`я, відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер мобільного телефону та рахунок ФОП ОСОБА_6 для формування рахунку на оплату товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17.12.2024 року о 15:53 год. ФОП ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів на рахунок отримувача НОМЕР_5 , отримувач: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 79 200 грн., згідно з наданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку на оплату № 16241 від 16.12.2204 року; 17.12.2024 року о 12:55 год. ФОП ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів на рахунок отримувача НОМЕР_5 отримувач: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 47 000 грн., згідно з наданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку на оплату № 16242 від 16.12.2024 року. 19.12.2024 року ОСОБА_4 написав продавцю у додатку «Viber» щодо відправки товару, на що йому останній відповів, що відправка буде 20.12.2024 року, однак, жодної відправки товару не було. З 20.12.2024 року продавець перестав виходити на зв`язок та в мережі відсутній.

30.01.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час проведення огляду виписки про рух коштів встановлено, що картковий рахунок: НОМЕР_5 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , в особі директора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 . При огляді вказаної виписки наявні зарахування: із датою та часом 17.12.2024 року о 13:20:41 год., із призначенням платежу: «Рахунок на оплату №16241 від 16.12.2024 року» у сумі 79 200 грн. (дане зарахування від ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 (переказ від потерпілого ОСОБА_4 ); із датою та часом 17.12.2024 року о 13:26:10 год. із призначенням платежу: «Рахунок на оплату №16242 від 16.12.2024 року» у сумі 47 000 грн. (дане зарахування від ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 (переказ від потерпілого ОСОБА_4 ). Після даних зарахувань, 17.12.2024 року наявні наступні перекази грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 17.12.2024 року о 13:28:44 год. із призначенням платежу: «Оплата за послуги згідно договору №19-Г від 17.12.2024 року, без ПДВ» в сумі 79 000 грн., на рахунок отримувача: ФОП ОСОБА_9 , рахунок: НОМЕР_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 17.12.2024 року о 13:32:45 год. із призначенням платежу: «Оплата за послуги згідно договору №19-Г від 17.12.2024 року, без ПДВ» в сумі 47 100 грн., на рахунок отримувача: ФОП ОСОБА_9 , рахунок: НОМЕР_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.01.2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява потерпілого ОСОБА_4 , в якій зазначив, що грошові кошти, які він перерахував із ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , у загальній сумі 126 200 грн., були перераховані із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 : 17.12.2024 року о 13:28:44 год. в сумі 79 000 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 ; 17.12.2024 року о 13:32:45 год. в сумі 47 100 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , на який здійснюються наступні перекази грошових коштів, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, та містять інформацію (яка становить банківську таємницю), а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 в період з 16.12.2024 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 16.12.2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 16.12.2024 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 16.12.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 16.12.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 16.12.2024 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період з 16.12.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1