УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000059 від 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2023 року о 21:32 годині до чергової частини Відділу поліції N 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи яка використовуючи соціальну інтернет мережу "Фейсбук" під приводом отримання матеріальної допомоги, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 45400 гривень після введення заявницею пін-коду для відновлення входу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які були зняті з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_4 установлено, що вона 06.06.2023 під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук» потрапила на повідомлення про отримання соціальної допомоги, а саме грошових коштів в сумі 12000 грн на картку України, перейшовши за посиланням, вона вказала реквізити своєї картки № НОМЕР_2 та свої анкетні дані. Далі на її мобільний телефон з № НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа яка представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її дані пішли на обробку, однак для підтвердження даної операції їй необхідно в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввести пін-код, що складався з 4 цифр. Після введення наданого їй умовного коду, ОСОБА_4 вирішила перевірити стан рахунку де у подальшому виявила, що з її рахунку 3-ма різними платежами на загальну суму 45400 грн були переведені грошові кошти на невідомий їй банківський рахунок.

Відповідно до отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку ОСОБА_4 установлено, що грошові кошти перераховувалися 3-ма транзакціями на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

У ході проведеного тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картці № НОМЕР_5 установлено, що власником даної картки яка закріплена за картковим рахунком НОМЕР_6 є ОСОБА_5 .

У подальшому у ході аналізу банківського рахунку ОСОБА_5 установлено, що у період часу з 20.56 години по 20.59 годину 16.06.2023 їй трьома транзакціями з банківської картки № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_4 надійшли грошові кошти в сумі 9700 гривень, 16000 гривень та 19700 гривень, які у подальшому були перераховані іншій невстановленій особі з картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 оформлений на ім`я ОСОБА_6 , а саме: о 20.57 год. 16.06.2023 грошові кошти в сумі 9600 гривень, о 20.58 годині 16.06.2023 грошові кошти в сумі 16000 гривень та о 21.00 годині 16.06.2023 грошові кошти в сумі 19000 гривень.

Окрім цього о 21.12 годині 16.06.2023 з банківської картки ОСОБА_5 були перераховані додатково грошові кошти в сумі 800 гривень на банківський рахунок отримувача № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації та документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 на банківській картці з номером № НОМЕР_9 , а саме: рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ) та призначенням платежів, тощо, за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО банк НОМЕР_11 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО банк НОМЕР_11 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків за № НОМЕР_7 по банківській картці № НОМЕР_9 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя