Справа №760/1443/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0001041 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ч. 3 ст. 307 ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група очолювана громадянином ОСОБА_5 , які здійснюють збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабіс» шляхом надіслання посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з міста Кривого Рогу до міста Києва, а також учасники вказаного угруповування здійснюють збут наркотичного засобу - канабіс, шляхом його продажу з рук в руки на території Солом`янського району м. Києва.

03.12.2024 проведено ряд обшуків на території міста Києва, Київської, Житомирської та Дніпропетровської областей, за результатами проведення яких в порядку ст. 208 КПК України затримано та, в подальшому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел.: НОМЕР_4 , є власником банківської картки № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , моб. тел.: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел.: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , моб. тел.: НОМЕР_11 , є власником банківської картки № НОМЕР_12

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел.: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , моб. тел.: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_18 ;

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів, які перебувають у володінні банківської установи з метою отримання даних щодо всіх наявних банківських карток, відкритих номерів рахунків руху коштів за наявними рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів вищевказаними особами.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 18.04.2024, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням, а саме з 18.04.2024 по 20.01.2025.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні №0001041 від 18.04.2024, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 та становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_24 , а саме:

-інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закриття;

документів на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-інформацію про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), з 18.04.2024 по 20.01.2025 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 18.04.2024 по 20.01.2025;

-протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

-фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), з 18.04.2024 по 20.01.2025;

-адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), з 18.04.2024 по 20.01.2025.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1