Справа №949/377/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000047 від 02 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000047 від 02 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000047 від 02.02.2025, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 01.02.2025 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01.02.2025 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти п?ятьма транзакціями на загальну суму 9115 грн (з яких 115 грн. комісія). Згідно виписки по рахунку встановлено, що зловмисник здійснив вказаний злочин шляхом здійснення наступних платежів: 01/02/25 11:59 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 2000 грн.(комісія 25 грн.); 01/02/25 11:59 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 2000 грн.(комісія 25 грн.); 01/02/25 12:00 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 2000 грн.(комісія 25 грн.); 01/02/25 12:00 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 2000 грн.(комісія 25 грн.); 01/02/25 12:00 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 1000 грн.(комісія 15 грн.)Таким чином, невстановлена особа, вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити особу правопорушника. Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000047 від 02 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю зробити виписки про власника рахунку № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки/картки, здійснені фінансові операції по них, отримувача вказаних платежів:

- 01/02/25 11:59 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 2000 грн.(комісія 25 грн.);

- 01/02/25 11:59 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 2000 грн.(комісія 25 грн.);

- 01/02/25 12:00 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 2000 грн.(комісія 25 грн.);

- 01/02/25 12:00 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 2000 грн.(комісія 25 грн.);

- 01/02/25 12:00 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 1000 грн.(комісія 15 грн.)

- історію доступу до системи онлайн банкінгу та мобільного застосунку вказаного рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювався вказаний доступ, в період з 31.12.2024 по 05.01.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1