Справа№751/1394/25
Провадження №1-кс/751/422/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в :

До Новозаводського районного суду міста Чернігова подано клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 12.03.2024.

Зазначено, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання вищезгаданим ризикам, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просить його задовольнити.

Прокурор також просить задовольнити подане клопотання.

Підозрюваний та захисник у судовому засіданні щодо задоволення даного клопотання заперечували, посилаючись на відсутність обґрунтованості підозри та доказів наявності заявлених ризиків, просили застосувати більш м`який запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 12.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, на думку органу досудового розслідування, службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів за попередньою змовою з цивільними особами з метою розтрати бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, при виконанні договорів поставки товарів фактично здійснили закупівлю дров паливних за завідомо завищеними цінами, що призвело до збитків у великих та особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу Міністра оборони України (по особовому складу) від 02.10.2014 № 575, майора ОСОБА_9 призначено на посаду начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів (далі - КЕВ м. Чернігів).

Відповідно до ст.ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Статтею 15 Закону України «Про національну безпеку України» та пунктом 1 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671 визначено, що Міністерство оборони України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який, як безпосередньо, так і через органи військового управління, що перебувають у його підпорядкуванні, забезпечує реалізацію державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.

Комплектування Збройних Сил України особовим складом, їх мобілізаційне та оперативне розгортання в особливий період, здійснення заходів, пов`язаних з підготовкою та призовом громадян на військову службу, забезпечується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до наказу командувача Сил логістики Збройних Сил України від 09.09.2022 № 242 затверджено положення про Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернігів, (далі КЕВ м. Чернігів) відповідно якого КЕВ м. Чернігів очолює начальник, який призначається та звільняється з посади у порядку, встановленим чинним законодавством. Начальник КЕВ м. Чернігів підпорядковується безпосередньо командувачу Сил логістики Збройних Сил України і є прямим начальником військовослужбовцям та працівникам КЕВ м. Чернігів. Для організації повсякденної діяльності та контролю покладених завдань начальник КЕВ м. Чернігів підпорядковується начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до положення про Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернігів, начальник КЕЧ району, окрім іншого, здійснює:

- керівництво КЕВ м. Чернігів, організовує та контролює його повсякденну діяльність;

- організовує інженерно-інфраструктурне (квартирно-експлуатаційне) забезпечення військових частин;

- представляє КЕВ м. Чернігів як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

- представляє КЕВ м. Чернігів у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні;

- організовує оцінку корупційних ризиків у діяльності КЕВ м. Чернігів та здійснює відповідні антикорупційні заходи;

- організовує реалізацію функцій внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямком діяльності;

- укладає договори відповідно до чинного законодавства України;

- списує матеріальні цінності та грошові кошти в розмірах і порядку, визначених чинним законодавством України;

- здійснює контроль за відшкодуванням збитків та усуненням порушень у сфері використання державних коштів та майна, виявлених органами фінансового контролю та підрозділами, на які покладено здійснення функцій внутрішнього аудиту (внутрішнього контролю) в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;

- виконує інші завдання необхідні для досягнення мети інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення, в межах відповідальності КЕВ м. Чернігів.

Начальник КЕЧ району, крім іншого, відповідає за:

- своєчасне, повне та якісне інженерно-інфраструктурне (квартирно-експлуатаційне) забезпечення військових частин, дислокованих у зоні відповідальності КЕЧ району, та виконання покладених на КЕЧ району завдань;

- фінансове планування потреб інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення військових частин і ефективне використання бюджетних кошів;

- забезпечення військових частин квартирним майном;

- своєчасне та достовірне надання інформаційно-аналітичних матеріалів до Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Згідно ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, що закріплює принцип ефективності та результативності, - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Згідно з п.п. 1 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 року №169 (далі -Постанова) державні замовники у сфері оборони та служби державного замовника (далі - державні замовники у сфері оборони) здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законом України "Про оборонні закупівлі";

Згідно п.п. 3 п. 1 даної Постанови під час здійснення оборонних закупівель державні замовники у сфері оборони повинні відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі" дотримуватися таких принципів здійснення оборонних закупівель:

- своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони;

- ефективність використання коштів, результативність.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2022 року №185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», під час здійснення закупівель державні замовники повинні відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі» дотримуватись таких принципів здійснення оборонних закупівель як - максимальна економія та ефективність, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Згідно з п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (далі - Постанова) встановлюється порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі - закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Відповідно до ст.ст. 9, 11, 16, 58, 59, 66, 67 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України (надалі - Статуту), будучи начальником КЕВ м. Чернігів, ОСОБА_9 , повинен свято і непорушно додержуватися Конституції та законів України, виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, встановити в підпорядкованому підрозділі такий внутрішній порядок, який би гарантував неухильне виконання законів України і положень статутів ЗСУ. Крім того, ОСОБА_9 , як начальник військової установи зобов`язаний керувати фінансовою діяльністю КЕЧ, розпоряджатися згідно із законодавством бюджетними коштами, забезпечувати ощадливе витрачання коштів у суворій відповідності із затвердженим кошторисом, берегти державне майно тощо.

Таким чином, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду начальника КЕВ м. Чернігів відповідно до ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України являвся службовою особою, здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, які полягали у керівництві трудовим колективом КЕВ м. Чернігів.

Наказом начальника КЕВ м. Чернігів від 06.12.2005 №3 у зв`язку з реформуванням Чернігівської КЕЧ (району) в КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 прийнято в КЕВ м. Чернігів по переводу з 06.12.2005 на посаду начальника паливної групи.

Відповідно до посадової інструкції начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів, затвердженої наказом начальника КЕВ м. Чернігів №173, посада начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів належить до професійної групи «Керівники», він призначається на посаду та звільняється з неї наказом начальника Квартирно-експлуатаційного відділу у встановленим трудовим законодавством порядку, підпорядковується безпосередньо начальнику КЕВ м. Чернігів, здійснює свою діяльність з метою забезпечення військових частин та установ, що знаходяться на забезпеченні у КЕВ м. Чернігів всіма видами палива та контролю за його використанням.

Начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів, крім іншого, здійснює:

- керівництво паливною групою і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, покладених на групу;

- організовує і контролює поставки на паливний склад КЕВ м. Чернігів котельного палива, природного газу та теплової енергії;

- контролює і приймає необхідні заходи для виконання пропозицій щодо економного використання теплоносіїв військових частин та установ, що на забезпеченні в КЕВ м. Чернігів;

- організовує роботу по проведенню інвентаризації палива на паливному складі;

- контролює у військових частинах та установах, що на забезпеченні в КЕВ м. Чернігів правильність зберігання палива, витрати палива на котельнях;

- складає річні заяви про потребу палива для КЕВ, перевіряє заявки військових частин та установ, що на забезпеченні в КЕВ м. Чернігів та подає на затвердження вищому органу;

- готує проекти договорів на закупівлю та постачання котельного палива для забезпечення військових частин та установ в опалювальний період, надає на затвердження начальнику КЕВ м. Чернігів;

- своєчасно виконує розпорядження, вказівки вищестоящого командування;

- здійснює збір, систематизацію та аналіз інформації щодо проведеної в підпорядкованому структурному підрозділі ідентифікації та оцінки ризиків, визначає горизонт ризиків для якісного планування строків виконання заходів щодо реагування на них, формує та періодично оновлює бази даних з управління ризиками.

Начальник паливної групи, крім іншого, має право:

- в межах своє компетенції повідомляти начальнику КЕВ м. Чернігів про всі недоліки в діяльності КЕВ м. Чернігів (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов`язків і вносити пропозиції по їх усуненню;

- давати доручення та завдання підлеглим працівникам з питань, що входять до їх функціональних обов`язків, контролювати виконання планових робіт, своєчасне виконання окремих доручень і завдань;

- вносити на розгляд керівництва КЕВ м. Чернігів пропозиції про заохочення або притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підлеглих йому працівників.

Таким чином, ОСОБА_10 , обіймаючи посаду начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів, відповідно до ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Відповідно до Указу Президента України від 27.03.2020 №123/2020 «Питання Головнокомандувача Збройних сил України», наказу Міністерства оборони України від 27.12.2020 №674 «Про розподіл функцій та завдань між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення», Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 №448, керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами), КЕВ м. Чернігів повинен був забезпечити підтримання незнижувального запасу дров на складах військових частин чи паливно-матеріальних складах квартирно-експлуатаційних управлінь, відділів (квартирно-експлуатаційних частин) за територіальним принципом у обсязі місячної потреби.

На думку органу досудового розслідування, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 18 серпня 2022 року, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, як службовою особою КЕВ м. Чернігів, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 , всупереч інтересам служби.

З цією метою, ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що діє всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, розробив план, який полягав у закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника по значно завищеній вартості.

На думку органу досудового розслідування, для реалізації зазначеного плану, ОСОБА_9 , будучи начальником КЕВ м. Чернігів, не пізніше 18 серпня 2022 року, перебуваючи за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, залучив фізичну особу ОСОБА_5 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , яка згідно своїх функціональних обов`язків перебуває у прямому підпорядкуванні начальника КЕВ м. Чернігів. Після цього запропонував фізичній особі ОСОБА_5 постачати дрова паливні до КЕВ м. Чернігів за завищеними цінами.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі КЕВ м. Чернігів за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, ОСОБА_9 , отримавши згоду від ОСОБА_5 , викликав до свого службового кабінету свою підлеглу - начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 та надав останній вказівку про публікацію оголошення у засобах масової інформації про намір укладання договору на поставку дров паливних та сприяння ОСОБА_5 у підготовці відповідної документації з метою подальшого укладання договору. При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про той факт, що він, станом на 18.08.2022 не зареєстрований як фізична особа - підприємець, і що договір про поставку дров паливних можливо укласти від імені його сина ОСОБА_11 , який станом на 18 серпня 2022 року зареєстрований як фізична особа - підприємець та має відповідні зареєстровані види економічної діяльності (КВЕДи). Також ОСОБА_9 під час спілкування з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 повідомив, що по всім питанням, пов`язаним із подальшою підготовкою відповідних документів та укладанням договорів ОСОБА_5 повинен спілкуватись із начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 .

На думку органу досудового розслідування, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 серпня 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , будучи службовою особою, під час спілкування із ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю дров паливних, та укладання договору про закупівлю дров паливних саме з фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 , вказала ОСОБА_5 на необхідність підготовки цінових пропозицій від фізичної особи підприємця ОСОБА_11 за ціною 1 750,00 грн. за метр кубічний, та від будь-яких інших двох фізичних осіб підприємців за ціною, вищою ніж 1 750,00 грн. за метр кубічний, що було виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, діючи з прямим умислом, направленим на пособництво у розтраті бюджетних коштів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16 серпня 2022 року, підготував та підписав цінові пропозиції про можливість постачання дров паливних КЕВ м. Чернігів від імені ФОП « ОСОБА_11 » за ціною 1 750,00 грн. за метр кубічний деревини, від імені ФОП ОСОБА_12 за ціною 2 350,00 грн. за метр кубічний деревини та від ФОП ОСОБА_13 за ціною 2 100,00 грн. за метр кубічний деревини, та в подальшому, не пізніше 16.08.2022, перебуваючи за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19 , надав указані цінові пропозиції фізичних осіб підприємців ОСОБА_10 , з метою подальшого укладання договору закупівлі дров паливних саме з ФОП « ОСОБА_11 », у зв`язку з найнижчою запропонованою ціною.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 16 серпня 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів з метою закупівлі дров паливних за завищеною ціною, та надання експертного висновку із завищеною вартістю предмета закупівлі, підготувала та направила лист до Чернігівської регіональної торгово-промислової палати про надання експертного висновку щодо вартості закупівлі дров паливних із класифікацією «не промислового використання» та визначенням групи «2 групи (змішані)», при тому, що закупівля мала відбуватись дров паливних без визначення групи та класифікації.

Даний лист був підписаний начальником КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 , 16.08.2022 після чого направлений начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 до Чернігівської регіональної торгово-промислової палати.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повідомила ОСОБА_5 про отримання експертного висновку Чернігівської регіональної торгово-промислової палати та про те, що останніми зазначену ціну одного кубічного метру дров паливних вищу, ніж зазначено ОСОБА_5 у ціновій пропозиції ФОП ОСОБА_11 . При цьому також повідомила ОСОБА_5 про подальше підготування нею проекту договору про поставку дров паливних до КЕВ м. Чернігів.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 16 серпня 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, надала начальнику КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 цінові пропозиції про можливість поставки дров паливних до КЕВ м. Чернігів за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, складені від імені фізичних осіб - підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , на яких, у подальшому, начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 власноручно наклав резолюції « ОСОБА_10 - До опрацювання», зазначивши при цьому дату 16.08.2022.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у змові з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , з метою одержання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 неправомірної вигоди, визначив вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, як такого, що запропонував найвигіднішу (найменшу) цінову пропозицію для закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 серпня 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, створила проект договору між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів (Замовник), в особі начальника ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_11 (Постачальник), в особі директора ОСОБА_11 , про продаж та поставку Замовнику у власність Товару - Дрова паливні (згідно Єдиного закупівельного словника: ДК 021-20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина) в кількості (відповідно до Специфікації) 1 662,85 метрів кубічних за ціною 1 750,00 грн за метр кубічний на загальну вартість 2 909 987,50 грн. (з ПДВ).

Після цього, ОСОБА_9 , на думку органу досудового розслідування, не вживши заходів щодо встановлення інших можливих постачальників дров паливних, у тому числі із числа лісгоспів, що здійснюють свою діяльність на території Чернігівської області, вивчення ринкової ціни на аналогічний за властивостями товар, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 18 серпня 2022 року, вирішив укласти договір поставки із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 .

На думку органу досудового розслідування, з метою реалізації свого злочинного умислу, 18 серпня 2022 року начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 (Замовник), перебуваючи у м. Чернігів, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи, що фізичною особою ОСОБА_5 , від імені фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 , надано пропозицію придбання дров паливних з доставкою за адресою Замовника за значно вищою ціною, ніж ринкова вартість аналогічного за характеристиками об`єкту закупівлі, яка склалась на дату укладення договору поставки, будучи начальником КЕВ м. Чернігів, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, уклав договір поставки дров паливних з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина) (Товар) № 717 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 , що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію (Постачальник).

Відповідно до умов укладеного договору та специфікації (додаток №1 до Договору від 18 серпня 2022 року №717), фізична особа - підприємець ОСОБА_11 зобов`язався продати та поставити Замовнику у власність за адресою Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19 з моменту підписання договору, але не пізніше 30 листопада 2022 року, дрова паливні з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина), в кількості 1 662,85 метрів кубічних за ціною 1 750,00 грн за метр кубічний на загальну вартість 2 909 987,50 грн.

Відповідно до п. 4.1. Договору, постачальник зобов`язаний передавати Замовнику Товар, номенклатура, комплектність та якість якого визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів.

Відповідно до п. 4.2. Договору, якість Товару, що є предметом закупівлі за цим Договором, має відповідати умовам, які звичайно ставляться до такого виду Товару та підтверджується відповідними документами про якість.

Діючими на момент укладення договору технічним умовам ТУУ-5:2018, якими регламентовано вимоги до дров`яної деревини, що має використання у промисловості, а також використання деревного палива в непромислових цілях і спеціально для внутрішніх (побутових) і невеликих комерційних потреб на ринку опалення, передбачені технічні вимоги до деревини дров`яної непромислового використання, тобто до лісоматеріалів хвойних та листяних порід деревини, розрізаної вздовж і поперек та/або колотих, що використовуються у якості палива в таких побутових пристроях для спалювання деревини, як печі, каміни і системи центрального опалення, а саме: довжина - 0,25->1.0, 1.0-1.9 м, товщина від 2 см і більше, граничне відхилення по довжині +/-0,02 - +/-0,05 м, не допускається зовнішня порохнява гнилизна, сучки допускаються зрізані на висоті не вище 3 см.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 382/24-24 від 09 травня 2024 року - ринкова вартість одного кубічного метру дров паливних (ДК 021:20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією:03413000-8 Паливна деревина), які повинні були поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю, яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна станом на 18.08.2022, тобто на дату укладання договору, складала 643,50 грн без урахування ПДВ.

У подальшому, відповідно до видаткових накладних №40 від 22.08.2022, №41 від 25.08.2022, №42 від 29.08.2022, №43 від 30.08.2022, №44 від 02.09.2022, №45 від 08.09.2022, №46 від 12.09.2022, №47 від 13.09.2022, №№48, 49 від 15.09.2022, №№50, 51 від 16.09.2022, №52 від 19.09.2022, №№53, 54 від 20.09.2022, №55 від 21.09.2022, №56, 57 від 22.09.2022, №58 від 26.09.2022, №№59, 60, 61 від 27.09.2022, №62 від 28.09.2022, №№63, 64, 65 від 30.09.2022, №№ 66, 66 від 03.10.2022, №67 від 04.10.2022, №68 від 05.10.2022, №№69, 70, 71 від 07.10.2022, №72 від 11.10.2022, №№74, 75 від 12.10.2022, №76 від 14.10.2022, №77 від 17.10.2022, №78 від 18.10.2022, №79 від 19.10.2022, №№80, 81 від 20.10.2022, №№82, 83 від 21.10.2022, №84 від 24.10.2022, №85 від 25.10.2022, №№86, 87 від 26.10.2022, №88 від 27.10.2022 до території КЕВ м. Чернігів, що за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 з с. Козероги Чернігівської області поставлено дрова паливні в загальній кількості 1 662,85 м куб.

Фактично умови договору було виконано фізичною особою ОСОБА_5 , який є батьком ОСОБА_11 . При цьому до КЕВ м. Чернігів з с. Козероги Чернігівської області на виконання умов договору постачались дрова паливні породи «Сосна».

На виконання п.3.1 договору, на підставі платіжних доручень №№ 1229, 1230 від 29.08.2022, №1243, 1244 від 01.09.2022, №1257 від 06.09.2022, №1321 від 09.09.2022, №№1390, 1391 від 13.09.2022, №№1431, 1430 від 15.09.2022, №№1443, 1444 від 16.09.2022, №1462 від 20.09.2022, №1466 від 21.09.2022, №№1499, 1500 від 22.09.2022, №№1501, 1502 від 23.09.2022, №1544 від 27.09.2022, №№1549, 1550, 1551 від 28.09.2022, №1552 від 29.09.2022, №№1558, 1559, 1560, 1561 від 03.10.2022, №1565 від 04.10.2022, №№1637, 1628 від 07.10.2022, №№1674, 1675, 1676 від 11.10.2022, №1695 від 12.10.2022, №1704 від 13.10.2022, №1713 від 14.10.2022, №1750 від 17.10.2022, №№1782, 1783 від 19.10.2022, №1788 від 20.10.2022, №1801 від 21.10.2022, №№1808, 1809, 1810 від 24.10.2022, №№1836, 1837 від 26.10.2022, №№1844, 1845 від 27.10.2022, №1850 від 28.10.2022, КЕВ м. Чернігів на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в загальній сумі 2 909 978,50 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 748/24-24 від 15 липня 2024 року, за результатами дослідження в межах обсягу наданих документів різниця в ціні товару - дров паливних непромислового використання (ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина), які повинні бути поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна. Поставлених за договором №717 від 18 серпня 2022 року, укладеного між КЕВ м. Чернігів та ФОП ОСОБА_11 , з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи та протоколів допитів ОСОБА_5 від 03 липня 2024 року та 04 липня 2024 року стосовно отримання дров паливних породи «Сосна» станом на 18 серпня 2022 року (на момент підписання договору №717 від 18 серпня 2022 року) документально підтверджується 1 839 944,00 грн. без ПДВ. і є зменшенням активів підприємства, що з економічної точки зору є збитками.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою своїми діями сприяв протиправним діям начальника КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , які у свою чергу, будучи службовими особами, достеменно розуміючи, що діють всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 закупили дрова паливні за завідомо завищеною ціною, що спричинило наслідки у вигляді зайво сплачених коштів за купівлю та поставку дров паливних відповідно до договору № 717 від 18 серпня 2022 року у сумі 1 839 944,00 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав збитки державі на вказану суму.

Крім того, відповідно до Указу Президента України від 27.03.2020 №123/2020 «Питання Головнокомандувача Збройних сил України», наказу Міністерства оборони України від 27.12.2020 №674 «Про розподіл функцій та завдань між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення», Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 №448, наказу Міністерства оборони України від 03.05.2023 №116 «Про підготовку казармено-житлового фонду і комунальних споруд до експлуатації в зимовий період 2023-2024 років», керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» від 02.03.2022 №185, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами), КЕВ м. Чернігів повинна була забезпечити підтримання незнижувального запасу дров на складах військових частин чи паливно-матеріальних складах квартирно-експлуатаційних управлінь, відділів (квартирно-експлуатаційних частин) за територіальним принципом у обсязі місячної потреби.

На думку органу досудового розслідування, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 02 листопада 2022 року, у ОСОБА_9 , повторно виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, як службовою особою КЕВ м. Чернігів, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 , всупереч інтересам служби.

З цією метою, ОСОБА_9 , на думку органу досудового розслідування, достовірно знаючи, що діє всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, згідно раніше розробленого плану, який полягав у закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника по завідомо завищеній вартості, будучи начальником КЕВ м. Чернігів, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, повторно залучив фізичну особу ОСОБА_5 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , яка згідно своїх функціональних обов`язків перебуває у прямому підпорядкуванні начальника КЕВ м. Чернігів.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , будучи службовою особою, запропонувала фізичній особі ОСОБА_5 продовжити постачати дрова паливні до КЕВ м. Чернігів.

У подальшому, у не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 02 листопада 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 під час спілкування із ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю дров паливних, та укладання договору про закупівлю дров паливних саме з фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 , вказала ОСОБА_5 на необхідність підготовки цінових пропозицій від фізичної особи підприємця ОСОБА_11 за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний, та від будь-яких інших двох фізичних осіб підприємців за ціною, вищою ніж 1 950,00 грн. за метр кубічний, що було виконано ОСОБА_5 .

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, направленим на пособництво у розтраті бюджетних коштів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02 листопада 2022 року, підготував та підписав цінові пропозиції про можливість постачання дров паливних КЕВ м. Чернігів від імені ФОП « ОСОБА_11 » за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний деревини, від імені ФОП ОСОБА_14 за ціною 2 190,00 грн. за метр кубічний деревини та від ФОП ОСОБА_13 за ціною 2 050,00 грн. за метр кубічний деревини, та в подальшому не пізніше 02 листопада 2022 року перебуваючи за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19 , надав указані цінові пропозиції фізичних осіб підприємців ОСОБА_10 , з метою подальшого укладання договору закупівлі дров паливних саме з ФОП « ОСОБА_11 », у зв`язку з найнижчою запропонованою ціною.

На думку органу досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 02 листопада 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, надала начальнику КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 цінові пропозиції про можливість поставки дров паливних до КЕВ м. Чернігів за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, складені від імені фізичних осіб - підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , на яких, у подальшому, начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 власноручно наклав резолюції « ОСОБА_10 - До опрацювання».

Також при цьому ОСОБА_10 додала до цінових пропозицій експертний висновок від 18 серпня 2022 року №ЧК-275 експерта Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, у якому зазначено, що на підставі проведеного моніторингу цін, які склалися по м. Чернігів та Чернігівській області на дрова паливні 2 групи (змішані), вивчення та аналізу цінової інформації, розташованої на інтернет - сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, експертом було визначено вартість закупівлі дров паливних 2 групи (змішані), з урахуванням витрат на доставку, яка по м. Чернігів та Чернігівській області станом на 18.08.2022 становила 1 850,00 - 2 050,00 грн.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у змові з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 та ОСОБА_5 з метою одержання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 неправомірної вигоди, визначив вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, як такого, що запропонував найвигіднішу (найменшу) цінову пропозицію для закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника.

На думку органу досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 02 листопада 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, створила проект договору між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів (Замовник), в особі начальника ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_11 (Постачальник), в особі директора ОСОБА_11 , про продаж та поставку Замовнику у власність Товару - Дрова паливні (згідно Єдиного закупівельного словника: ДК 021-20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина) в кількості (відповідно до Специфікації) 485,00 метрів кубічних за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний на загальну вартість 945 750,00 грн.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 , діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, не вживши заходів щодо встановлення інших можливих постачальників дров паливних, у тому числі із числа лісгоспів, що здійснюють свою діяльність на території Чернігівської області, вивчення ринкової ціни на аналогічний за властивостями товар, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 02 листопада 2022 року, вирішив укласти договір поставки із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 .

На думку органу досудового розслідування, з метою реалізації свого злочинного умислу, 02 листопада 2022 року начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 (Замовник), перебуваючи у м. Чернігів, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи, що фізичною особою ОСОБА_5 , від імені свого сина фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 , надано пропозицію придбання дров паливних з доставкою за адресою Замовника за значно вищою ціною, ніж ринкова вартість аналогічного за характеристиками об`єкту закупівлі, яка склалась на дату укладення договору поставки, будучи начальником КЕВ м. Чернігів, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, уклав договір поставки дров паливних з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина) (Товар) № 1034 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 , що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію (Постачальник).

Відповідно до умов укладеного договору та специфікації (додаток №1 до Договору від 02 листопада 2022 року №1034), фізична особа - підприємець ОСОБА_11 зобов`язався продати та поставити Замовнику у власність за адресою Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19 з моменту підписання договору, але не пізніше 20 грудня 2022 року, дрова паливні з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина), в кількості 485,00 м куб за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний на загальну вартість 945 750,00 грн. (з ПДВ).

Відповідно до п.4.1. Договору постачальник зобов`язаний передавати Замовнику Товар, номенклатура, комплектність та якість якого визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів.

Відповідно до п.4.2. Договору, якість Товару, що є предметом закупівлі за цим Договором, має відповідати умовам, які звичайно ставляться до такого виду Товару та підтверджується відповідними документами про якість.

Діючими на момент укладення договору технічним умовам ТУУ-5:2018, якими регламентовано вимоги до дров`яної деревини, що має використання у промисловості, а також використання деревного палива в непромислових цілях і спеціально для внутрішніх (побутових) і невеликих комерційних потреб на ринку опалення, передбачені технічні вимоги до деревини дров`яної непромислового використання, тобто до лісоматеріалів хвойних та листяних порід деревини, розрізаної вздовж і поперек та/або колотих, що використовуються у якості палива в таких побутових пристроях для спалювання деревини, як печі, каміни і системи центрального опалення, а саме: довжина - 0,25->1.0, 1.0-1.9 м, товщина від 2 см і більше, граничне відхилення по довжині +/-0,02 - +/-0,05 м, не допускається зовнішня порохнява гнилизна, сучки допускаються зрізані на висоті не вище 3 см.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 383/24-24 від 06 травня 2024 року - ринкова вартість одного кубічного метру дров паливних (ДК 021:20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією:03413000-8 Паливна деревина), які повинні були поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна станом на 02.11.2022, тобто на дату укладання договору, складала 672,25 грн. без урахування ПДВ.

У подальшому, відповідно до видаткових накладних №№89, 90 від 04.11.2022, №№91, 92, 93 від 05.11.2022, №№94, 95, 96 від 07.11.2022, №№97, 98, 99, 100, 101 від 08.11.2022, №№102, 103 від 09.11.2022 до території КЕВ м. Чернігів, що за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 з с. Козероги Чернігівської області поставлено дрова паливні в загальній кількості 485,00 м куб.

Фактично умови договору було виконано фізичною особою ОСОБА_5 , який є батьком ОСОБА_11 . При цьому до КЕВ м. Чернігів з с. Козероги Чернігівської області на виконання умов договору постачались дрова паливні породи «Сосна».

На виконання п.3.1 договору, на підставі платіжних доручень №№ 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 від 08.11.2022, №№1980, 1981, 1982, 1983 від 09.11.2022, №№1995, 1996, 1997 від 10.11.2022, КЕВ м. Чернігів на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в загальній сумі 945 750,00 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 749/24-24 від 12 липня 2024 року, за результатами дослідження в межах обсягу наданих документів різниця в ціні товару - дров паливних непромислового використання (ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина), які повинні бути поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю, яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна. Поставлених за договором №1034 від 02 листопада 2022 року, укладеного між КЕВ м. Чернігів та ФОП ОСОБА_11 , з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи та протоколів допитів ОСОБА_5 від 03 липня 2024 року та 04 липня 2024 року стосовно отримання дров паливних породи «Сосна» станом на 02 листопада 2022 року (на момент підписання договору №1034 від 02 листопада 2022 року) документально підтверджується 619 708,80 грн. без ПДВ. і є зменшенням активів підприємства, що з економічної точки зору є збитками.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою, своїми діями сприяв протиправним діям начальника КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , які у свою чергу, будучи службовими особами, достеменно розуміючи, що діють всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 закупили дрова паливні за завідомо завищеною ціною, що спричинило наслідки у вигляді зайво сплачених коштів за купівлю та поставку дров паливних відповідно до договору № 1034 від 02 листопада 2022 року у сумі 619 708,80 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав збитків державі на вказану суму.

Крім того, відповідно до Указу Президента України від 27.03.2020 №123/2020 «Питання Головнокомандувача Збройних сил України», наказу Міністерства оборони України від 27.12.2020 №674 «Про розподіл функцій та завдань між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення», Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 №448, наказу Міністерства оборони України від 03.05.2023 №116 «Про підготовку казармено-житлового фонду і комунальних споруд до експлуатації в зимовий період 2023-2024 років», керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» від 02.03.2022 №185, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами), КЕВ м. Чернігів повинна була забезпечити підтримання незнижувального запасу дров на складах військових частин чи паливно-матеріальних складах квартирно-експлуатаційних управлінь, відділів (квартирно-експлуатаційних частин) за територіальним принципом у обсязі місячної потреби.

На думку органу досудового розслідування, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 07 листопада 2022 року, у ОСОБА_9 повторно виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, як службовою особою КЕВ м. Чернігів, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 , всупереч інтересам служби.

З цією метою, ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що діє всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, згідно раніше розробленого плану, який полягав у закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника по значно завищеній вартості, будучи начальником КЕВ м. Чернігів, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, повторно залучив фізичну особу ОСОБА_5 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , яка згідно своїх функціональних обов`язків перебуває у прямому підпорядкуванні начальника КЕВ м. Чернігів.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , будучи службовою особою, запропонувала фізичній особі ОСОБА_5 продовжити постачати дрова паливні до КЕВ м. Чернігів.

Так, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_10 під час спілкування із ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю дров паливних та укладання договору про закупівлю дров паливних саме з фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 , вказала ОСОБА_5 на необхідність підготовки цінових пропозицій від фізичної особи підприємця ОСОБА_11 за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний, та від будь-яких інших двох фізичних осіб підприємців за ціною, вищою ніж 1 950,00 грн. за метр кубічний, що було виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, діючи з прямим умислом, направленим на пособництво у розтраті бюджетних коштів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07 листопада 2022 року, підготував та підписав цінові пропозиції про можливість постачання дров паливних КЕВ м. Чернігів від імені ФОП « ОСОБА_15 » за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний деревини, від імені ФОП ОСОБА_14 за ціною 2 190,00 грн. за метр кубічний деревини та від ФОП ОСОБА_13 за ціною 2 050,00 грн. за метр кубічний деревини, та в подальшому не пізніше 02 листопада 2022 року перебуваючи за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19 , надав указані цінові пропозиції фізичних осіб підприємців ОСОБА_10 , з метою подальшого укладання договору закупівлі дров паливних саме з ФОП « ОСОБА_11 », у зв`язку з найнижчою запропонованою ціною.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 листопада 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, принесла до начальника КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 цінові пропозиції про можливість поставки дров паливних до КЕВ м. Чернігів за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, складені від імені фізичних осіб - підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , на яких, у подальшому, начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 власноручно наклав резолюції « ОСОБА_10 - До опрацювання», зазначивши при цьому дату - 07.11.2022.

При цьому, ОСОБА_10 додала до цінових пропозицій експертний висновок від 18 серпня 2022 року №ЧК-275 експерта Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, у якому зазначено, що на підставі проведеного моніторингу цін, які склалися по м. Чернігів та Чернігівській області на дрова паливні 2 групи (змішані), вивчення та аналізу цінової інформації, розташованої на інтернет - сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, експертом було визначено вартість закупівлі дров паливних 2 групи (змішані), з урахуванням витрат на доставку, яка по м. Чернігів та Чернігівській області станом на 18.08.2022 становила 1 850,00 - 2 050,00 грн.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у змові з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 , з метою одержання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 неправомірної вигоди, визначив вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, як такого, що запропонував найвигіднішу (найменшу) цінову пропозицію для закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника.

Після цього, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 листопада 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, створила проект договору між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів (Замовник), в особі начальника ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_15 (Постачальник), в особі директора ОСОБА_15 , про продаж та поставку Замовнику у власність Товару - Дрова паливні (згідно Єдиного закупівельного словника: ДК 021-20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина) в кількості (відповідно до Специфікації) 515,00 метрів кубічних за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний на загальну вартість 1 004 250,00 грн.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 , діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, не вживши заходів щодо встановлення інших можливих постачальників дров паливних, у тому числі із числа лісгоспів, що здійснюють свою діяльність на території Чернігівської області, вивчення ринкової ціни на аналогічний за властивостями товар, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 07 листопада 2022 року, вирішив укласти договір поставки із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_15 .

На думку органу досудового розслідування, з метою реалізації свого злочинного умислу, 07 листопада 2022 року начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 (Замовник), перебуваючи у м. Чернігів, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи, що фізичною особою ОСОБА_5 , від імені своєї дружини фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 , надано пропозицію придбання дров паливних з доставкою за адресою Замовника за значно вищою ціною, ніж ринкова вартість аналогічного за характеристиками об`єкту закупівлі, яка склалась на дату укладення договору поставки, будучи начальником КЕВ м. Чернігів, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, уклав договір поставки дров паливних з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина) (Товар) № 1045 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_15 , що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію (Постачальник).

Відповідно до умов укладеного договору та специфікації (додаток №1 до Договору від 07 листопада 2022 року №1045), фізична особа - підприємець ОСОБА_15 зобов`язалась продати та поставити Замовнику у власність за адресою Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19 з моменту підписання договору, але не пізніше 31 грудня 2022 року, дрова паливні з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина), в кількості 515,00 м куб. за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний на загальну вартість 1 004 250,00 грн. (з ПДВ).

Відповідно до п.4.1. Договору, постачальник зобов`язаний передавати Замовнику Товар, номенклатура, комплектність та якість якого визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів.

Відповідно до п.4.2. Договору, якість Товару, що є предметом закупівлі за цим Договором, має відповідати умовам, які звичайно ставляться до такого виду Товару та підтверджується відповідними документами про якість.

Діючими на момент укладення договору технічним умовам ТУУ-5:2018, якими регламентовано вимоги до дров`яної деревини, що має використання у промисловості, а також використання деревного палива в непромислових цілях і спеціально для внутрішніх (побутових) і невеликих комерційних потреб на ринку опалення, передбачені технічні вимоги до деревини дров`яної непромислового використання, тобто до лісоматеріалів хвойних та листяних порід деревини, розрізаної вздовж і поперек та/або колотих, що використовуються у якості палива в таких побутових пристроях для спалювання деревини, як печі, каміни і системи центрального опалення, а саме: довжина - 0,25->1.0, 1.0-1.9 м, товщина від 2 см і більше, граничне відхилення по довжині +/-0,02 - +/-0,05 м, не допускається зовнішня порохнява гнилизна, сучки допускаються зрізані на висоті не вище 3 см.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 381/24-24 від 07 травня 2024 року - ринкова вартість одного кубічного метру дров паливних (ДК 021:20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією:03413000-8 Паливна деревина), які повинні були поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю, яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна станом на 07.11.2022, тобто на дату укладання договору, складала 672,25 грн. без урахування ПДВ.

У подальшому, відповідно до видаткових накладних №№01, 02, 03, 05 від 22.11.2022, №№06, 07 від 23.11.2022, №№08, 09, 10 від 24.10.2022, №№11, 12 від 25.11.2022, №13 від 28.11.2022, №№14, 15, 16 від 29.11.2022 до території КЕВ м. Чернігів, що за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_15 з с. Козероги Чернігівської області поставлено дрова паливні в загальній кількості 515,00 м куб.

Хоча фактично умови договору було повторно виконано фізичною особою ОСОБА_5 , який є чоловіком ОСОБА_15 . При цьому до КЕВ м. Чернігів з с. Козероги Чернігівської області на виконання умов договору постачались дрова паливні породи «Сосна».

На виконання п.3.1 договору, на підставі платіжних доручень №№2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, КЕВ м. Чернігів на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 004 250,00 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 747/24-24 від 11 липня 2024 року, за результатами дослідження в межах обсягу наданих документів різниця в ціні товару - дров паливних непромислового використання (ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина), які повинні бути поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю, яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна. Поставлених за договором №1045 від 07 листопада 2022 року, укладеного між КЕВ м. Чернігів та ФОП ОСОБА_15 , з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи та протоколів допитів ОСОБА_5 від 03 липня 2024 року та 04 липня 2024 року стосовно отримання дров паливних породи «Сосна» станом на 07 листопада 2022 року (на момент підписання договору №1045 від 07 листопада 2022 року) документально підтверджується 658 552,37 грн. без ПДВ. і є зменшенням активів підприємства, що з економічної точки зору є збитками.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою, своїми діями сприяв протиправним діям начальника КЕВ м. Чернігів ОСОБА_9 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_10 , які у свою чергу, будучи службовими особами, достеменно розуміючи, що діють всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 закупили дрова паливні за завідомо завищеною ціною, що спричинило наслідки у вигляді зайво сплачених коштів за купівлю та поставку дров паливних відповідно до договору № 1045 від 07 листопада 2022 року у сумі 658 552,37 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдав збитків державі на вказану суму.

На думку органу досудового розслідування, загалом умисними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , в період з серпня 2022 року по листопад 2022 року, вчинено розтрату бюджетних коштів при закупівлі КЕВ м. Чернігів дров паливних за договорами №717 від 18.08.2022, №1034 від 02.11.2022 та №1045 від 07.11.2022 за завищеними цінами, чим завдано збитки державі в загальній сумі 3 118 205,17 грн. (три мільйона сто вісімнадцять тисяч двісті п`ять грн. 17 коп.) що, на момент вчинення злочину, становить понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром.

11.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано (для даної стадії досудового розслідування) підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується зібраними по справі доказами: висновком експерта від 09.05.2024 №382/24-24 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи; висновком експерта від 06.05.2024 №383/24-24 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи; висновком експерта від 07.05.2024 №381/24-24 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи; висновком експерта від 15.07.2024 №748/24-24 за результатами проведення судово-економічної експертизи; висновком експерта від 12.07.2024 №749/24-24 за результатами проведення судово-економічної експертизи; висновком експерта від 11.07.2024 №747/24-24 за результатами проведення судово-економічної експертизи; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, проведеного в Чернігівській регіональній торгово-промисловій палаті, з описом від 26.07.2024; експертним висновком №ЧК-275 експерта Чернігівської регіональної торгово-промислової палати з додатком від 18.08.2022; протоколом огляду та аналізу документів від 27.07.2024; листом - відповіддю на запит Філії «Корюківське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» від 19.09.2024; листом - відповіддю на запит Городнянського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства ДП «Городнярайагролісгосп» від 16.09.2024; листом - відповіддю на запит Носівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства ДП «Носівкарайагролісництво» від 18.09.2024; листом - відповіддю на запит Козелецького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства ДП «Козелецьрайагролісгосп» від 07.10.2024; листом - відповіддю на запит Ічнянського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства ДП «Ічнярайагролісництво» від 20.09.2024; листом - відповіддю на запит Філії «Городнянське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» від 26.09.2024; листом - відповіддю на запит КП «Чернігівоблагроліс» від 27.09.2024; листом - відповіддю на запит Чернігівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства ДП «Чернігіврайагролісгосп» від 07.10.2024; листом - відповіддю на запит Коропського спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгосп» від 16.09.2024; листом - відповіддю на запит Філії «Новгород-Сіверське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» від 23.09.2024; листом - відповіддю на запит Філії «Чернігівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» від 03.10.2024; листом - відповіддю на запит Сновського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства ДП «Сновськрайагролісгосп» від 02.10.2024; листом - відповіддю на запит Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємтсва «Корюківкаліс» від 23.09.2024; листом - відповіддю на запит ДП «Чернігівський військовий лісгосп» з додатками від 25.09.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 29.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 29.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 30.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 30.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 30.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 29.07.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_19 від 01.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 02.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 05.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 30.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 12.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 27.09.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 14.10.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_18 від 14.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 15.10.2024; іншими матеріалами кримінального провадження.

Розділ ІІ КПК України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення цього провадження. До заходів забезпечення згідно із п. 9 ч. 2 ст. 131 цього Кодексу віднесені також запобіжні заходи. Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Згідно з положеннями статті 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до вимог частини першої статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, але, зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, а також статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд враховує позиції Європейського суду з прав людини викладені в його рішеннях.

Так, у пункті 32 справи «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, Series А, № 182) від 30 серпня 1990 року зазначено, що обґрунтована підозра це коли існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

На думку суду, обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення статті 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Як зазначив Європейський суд з прав людини у своєму рішенні № 11036/03 від 18.03.2008 у справі «Ладен проти Польщі», рішення суду повинно забезпечити не тільки право підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Слід враховувати, що на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання наявності в діянні особи складу кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні такого правопорушення, які вирішуються судом при ухваленні вироку, відповідно до вимог частини першої статті 368 КПК України, а лише встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі поданих стороною обвинувачення до клопотання матеріалів.

При цьому правильність кваліфікації дій підозрюваної особи, так само як і наявність чи відсутність в її діях складу злочину вирішуються виключно вироком суду та не підлягають вирішенню на досудовому провадженні.

З огляду на те, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходу забезпечення кримінального провадження.

Наявні в матеріалах провадження докази є достатніми для висновку, що підозра відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що повідомлена ОСОБА_5 підозра станом на час розгляду даного клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і неможна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість злочину, в якому підозрюється ОСОБА_5 у сукупності з іншими обставинами, а саме: діюче законодавство не містить заборони застосування більш м`якого запобіжного заходу, одружений, наявність у підозрюваного на утриманні дружини інваліда та двох дітей інвалідів, наявність місця проживання та особливість його професійної діяльності, зумовленої ліцензійним виловом рибних ресурсів, до кримінальної відповідальності останній раніше не притягувався.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення не довела в повній мірі наявність усіх ризиків, заявлених у клопотанні.

Так, щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та суду, то враховуючи його вік він має можливість безперешкодного переміщення через Державний кордон України.

Щодо ризику впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, то ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть саме ті показання свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду у судовому засіданні, а не надані ними в ході досудового розслідування.

Також, перебуваючи на свободі, ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки має доступ до них.

Разом з тим, ризики, передбачені п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, взагалі не знайшли свого належного та достатнього підтвердження в судовому засіданні, а самі припущення сторони обвинувачення не можуть виправдовувати обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.194 КПК України «Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.1,2 ч.1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті……»

З урахуванням вищевикладеного, суд доходить висновку, що відносно ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з урахуванням положень ч. 4 та ч. 7 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ст. 194 КПК України обов`язки:

- прибувати за кожною процесуально вмотивованою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду у визначений ними час;

- не відлучатися з м. Чернігова без дозволу слідчого або прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, місця роботи або навчання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними - ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , по даному кримінальному провадженню, з приводу обставин даного кримінального провадження, за винятком участі в процесуальних діях в присутності слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Чернігівській області паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, після чого надати у триденний строк слідчому документи, що підтверджують здачу уповноваженому органу паспорту громадянина України для виїзду за кордон та інших документів, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за наявності);

- не відвідувати бари, ресторани, кафе та інші заклади відпочинку.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього ухвалою слідчого судді обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Визначити термін дії зазначених обов`язків до 12 квітня 2025 року включно, але не довше строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали в частині застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання покласти на слідчого.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів до Чернігівського апеляційного суду.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошений 14.02.2025 о 13 год. 50 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1