Справа № 216/5285/22
Провадження № 1-кс/216/202/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

30 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 14.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.08.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу дров, шахрайськими шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 850 гривень.

Допитна у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у її чоловіка ОСОБА_6 є бабуся ОСОБА_7 , яка мешкає по АДРЕСА_1 , якій вона вирішила замовити дрова на зиму, а саме 5 складометрів через сервіс оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.08.2022 вона вирішила подивитись оголошення та наткнулась на продавця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надіслав їй у «Вайбері» sms повідомлення з приводу перерахування передплати 50 відсотків від замовлення. На що вона повідомила, що у зв`язку з великим відсотком шахрайських дій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона не буде перераховувати передплату. Останній, надіслав їй на мій мобільний телефон фотознімок паспорта (закордонний), на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_1 , фотокартку там де зображений з правами в руках, які видані 21.02.2020 року та чинний до 21.02.2050 року, № НОМЕР_2 . 13.08.2022 вони встановили дату доставки дров на адресу бабусі, після чого останні приїхали на вищевказаних адрес. Повідомили, що потрібно оплатити повну суму 6850 грн на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на ім`я ОСОБА_9 . Після транзакції, вона зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_4 та перекинула фотознімок екрана. Останні повідомили, що потрібно почекати, та дрова їм так ніхто не заніс.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_3 що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч. 1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 14.08.2022 року внесені до ЄРДР за № 0000287 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.08.2022; копією протоколу огляду документів від 28 січня 2025 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

виписка про рух грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_3 в період часу з 10.08.2022 року по 11.08.2023 року;

повні анкетні дані власника рахунка, які обслуговується карткою № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);

вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з картки № НОМЕР_3 в період часу 10.08.2022 року по 11.08.2023 року;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 10.08.2022 року по 11.08.2023 року,

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівництво відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 видати дізнавачу ОСОБА_3 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 30.03.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1