Справа № 592/2425/25
Провадження № 1-кс/592/1211/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

встановила:

Уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступківсвоє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

14.06.2024 до чергової частини Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшов лист від 07.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що проведеною позаплановою перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено в діях посадових осіб зазаначеного підприємства порушення в частині виплати заробітної плати. Станом на 03.06.2024 сума невиплаченої заробітної плати становить 162000 грн перед 28 працівниками більш як за один місяць (ЄО 32977 від 14.06.2024).

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, відомостей про « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): повні відомості про підприємство; хто є засновником, директором та головним бухгалтером; дані щодо юридичного та фактичного місця перебування підприємства; вид діяльності; стан платника; чи є заборгованість по сплаті податків; рахунки в банківських установах; чи проводились планові або позапланові перевірки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, просить надати копію додатку №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкових кредитів в розрізі контрагентів» Д5 до Податкових декларацій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вересня 2023 по травень 2024 року.

Зазначені документи можуть містити конфіденційну інформацію, зокрема, містити комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, стосується, персональних даних осіб, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , як володільця баз персональних даних.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 15.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом того, що в діях посадових осіб підприємства виявлено порушення в частині виплати заробітної плати. Станом на 03.06.2024 сума невиплаченої заробітної плати становить 162000 грн перед 28 працівниками більш як за один місяць.

Так, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повні відомості про підприємство; хто є засновником, директором та головним бухгалтером; дані щодо юридичного та фактичного місця перебування підприємства; вид діяльності; стан платника; чи є заборгованість по сплаті податків; рахунки в банківських установах; чи проводились планові або позапланові перевірки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_3 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується копії додатку № 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкових кредитів в розрізі контрагентів» Д5 до Податкових декларацій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вересня 2023 по травень 2024 року, то в цій частині клопотання слід відмовити, адже слідчий не обґрунтував та не навів достатніх підстав вважати, що цей документ сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступківпро тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000947 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, відомостей про « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- повні відомості про підприємство;

- хто є засновником, директором та головним бухгалтером;

- дані щодо юридичного та фактичного місця перебування підприємства;

- вид діяльності;

- стан платника;

- чи є заборгованість по сплаті податків;

- рахунки в банківських установах;

- чи проводились планові або позапланові перевірки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.