Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/376/25 1-кс/279/98/25
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 05.01.2025 в період часу з 12 год. по 18 год. 29 хв. невідома особа на ім`я ОСОБА_4 під пропозицією надання роботи в інтернет мережі, яка полягала в інтернет бронюванні готелів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом проведення банківських операцій, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 186 920 гривень, які ОСОБА_5 почергово перерахувала на банківській картки з метою подальшого отримання відсотків від вартості бронювання готелів.
11.01.2025 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 04.01.2025 їй у додатку «Телеграм», який закріплений за абонентським номером НОМЕР_1 надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_4 , номер телефону якого був прихований. У повідомленні запропоновано підробіток в мережі Інтернет, який полягав у бронюванні готелів. Зацікавившись пропозицією потерпіла ОСОБА_5 виконувала всі вказівки, які їй надавала « ОСОБА_4 » та за вказівкою останньої зареєструвалась на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому потерпіла ОСОБА_5 з метою бронювання готелю перераховувала гротові кошти на банківську картку, номер якої останній надсилали в додатку «Телеграм», після чого потерпіла в особистому кабінеті на вказаному сайті отримувала комісію у вигляді зарплатні, яка залежала від суми бронювання готелю.
Банківський рахунок потерпілої ОСОБА_13 - № НОМЕР_2 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .
Банківські рахунки шахраїв - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 - відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .
У зв`язку з викладеним. у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , відкритим AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з в період з 00:00 04.01.2025 по 23:00 06.01.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим ЄВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: юридична адреса АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 по банківським рахункам: № НОМЕР_2 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, ІР-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 04.01.2025 по 23:00 06.01.2025 року; № НОМЕР_7 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, ІР-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 04.01.2025 по 23:00 06.01.2025 року; № НОМЕР_8 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, ІР-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 04.01.2025 по 23:00 06.01.2025 року; № НОМЕР_9 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, ІР-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 04.01.2025 по 23:00 06.01.2025 року; № НОМЕР_13 , а саме; виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, ІР-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 04.01.2025 по 23:00 06.01.2025 року.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса; АДРЕСА_3 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1