Справа №: 398/2934/24
провадження №: 1-кс/398/166/25
УХВАЛА

Іменем України

"03" лютого 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 від 24.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 24.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.05.2024 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (військовослужбовець частини НОМЕР_1 ) разом з дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшли відео-оголошення в мережі «Тік Ток» про продаж автомобіля викладене користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній зв`язався з продавцем за тел. НОМЕР_2 з свого тел. НОМЕР_3 аби домовитись про купівлю авто, продавець повідомив, що доставить автомобіль куди потрібно, але спочатку треба сплатити кошти за перевезення автомобіля водію, потім за переоформлення автомобіля та документів. Так як в останнього в зоні бойових дій не було зв`язку він попрохав дружину ОСОБА_5 перерахувати кошти за дані послуги на реквізити продавця № НОМЕР_4 , що остання і зробила перерахувавши спільні із чоловіком кошти з його карткового рахунку № НОМЕР_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » декількома транзакціями в загальній сумі 82108 грн.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї правопорушення, що призвели до спричинення їй майнової шкоди.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області було проведено тимчасові доступу до банківських карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та під час аналізу тимчасових доступів було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 відкритих в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 були перераховані на банківські картки № НОМЕР_10 відкрита в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того 20.11.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківських картках № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . В ході аналізу тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 відкрита на ОСОБА_6 з Львівської області та останній з вищевказаної банківської картки перераховує кошти на транзитний рахунок НОМЕР_11 та переказує кошти на банківський рахунок НОМЕР_12 відкриті в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000174 від 24.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області:лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;майору поліції ОСОБА_10 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю до банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 год 00 хв 01.05.2024 року до 00 год 00 хв 01.07.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_11 ; відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_13 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з00 год 00 хв01.05.2024 року до 00 год 00 хв 01.07.2024; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 00 год 00 хв 01.05.2024 року до 00 год 00 хв 01.07.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 00 год 00 хв 01.05.2024 року до 00 год 00 хв 01.07.2024, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_12 ; відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_14 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з00 год 00 хв01.05.2024 року до 00 год 00 хв 01.07.2024; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 , в період часу з 00 год 00 хв 01.05.2024 року до 00 год 00 хв 01.07.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_12 , в період часу з 00 год 00 хв 01.05.2024 року до 00 год 00 хв 01.07.2024, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1