Номер провадження по справі 1-кс/387/187/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 грудня 2024 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000052 від 23.05.2023 , -

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000052 від 23.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР виявлено, що 22 травня 2023 року до відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1967 року народження, жителя АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У своїй заяві ОСОБА_5 повідомив, що 17 травня 2023 року в інтернет-мережі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знайшов оголошення про продаж трактора і зв`язався з особою чоловічої статі за номером НОМЕР_3 . Вони домовились про перегляд техніки та купівлю. 19 травня 2023 року ОСОБА_5 поїхав до м. Дніпро, щоб оглянути трактор і, в подальшому, його придбати.

Прибувши на місце, біля невідомої будівлі за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 знову зателефонував на номер НОМЕР_3 і йому повідомили, що для проходу на територію охоронюваного об`єкта необхідно придбати запчастину до трактора. ОСОБА_5 погодився на цю пропозицію і отримав реквізити карти № НОМЕР_4 , випущеної акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Він здійснив переказ з власної карти НОМЕР_7 у сумі 14 540 гривень за ківш до трактора.

Однак після перерахування грошей ніхто не вийшов на зв`язок, і невідома особа повідомила, що потрібно ще придбати якусь запчастину. ОСОБА_5 заявив, що більше нічого купувати не буде, і вимагав повернути йому гроші. Проте у подальшому невідома особа не повернула кошти, і ОСОБА_5 повернувся додому.

Беручи до уваги вищевикладене, дізнавачу сектору дізнання необхідно отримати дані про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 та отримала переведені грошові кошти.

В рамках досудового розслідування дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Зокрема, запитуються:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 19 травня 2023 року по 29 травня 2023;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику картки № НОМЕР_4 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім'я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 19 травня 2023 року по 29 травня 2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 19 травня 2023 року по 29 травня 2023;

Також дізнавач просила вилучити копії даних видруківок (здійснення виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Кіровоградській області, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Це забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване необхідністю тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що є важливим для встановлення об`єктивної істини в процесі досудового розслідування.

Дізнавач або прокурор до судового засідання не з`явилися, але дізнавач надав заяву, у якій підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не з`явився у судове засідання, хоча був належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Згідно з частиною 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, що міститься у речах і документах, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частин 5 та 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя або суд приймає ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не містять інформації, яка підлягає охороні законом.

Слідчий суддя або суд може також постановити ухвалу про надання доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання відомостей з цих документів як доказів та неможливість доведення відповідних обставин іншими шляхами.

Обставини, викладені в клопотанні, підтверджені: витягом з ЄРДР від 23.05.2023; рапортом від 22.05.2023; заява ОСОБА_4 , протоколом допиту потерпілого від 23.05.2023; платіжною інструкцією.

Таким чином, дізнавач довів, що документи, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , допоможуть виявити користувача та власника даного рахунку. Це сприятиме швидкому, повному та неупередженому розслідуванню. Ці документи, як окремо, так і у поєднанні з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Згідно витягу з ЄРДР, дізнавачем, уповноваженим на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, є лише ОСОБА_3 , а також уповноважені особи сектору дізнання відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Тому, суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам, як про це йдеться у клопотанні.

При цьому, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження і не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу. Останні мають право, за дорученням дізнавача, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) розкрити та надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області дізнавачу СД відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання ОСОБА_8 інформацію, що містить банківську таємницю за картковим рахунком № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати фото та/або відео камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 і відповідного карткового рахунку, у період часу з 19 травня 2023 року по 29 травня 2023 рокуроку включно.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити можливість отримання копій таких документів:

1. Повні відомості про власника картки, документи, на підставі яких видавалася картка, із зазначенням дати видачі та відділення, в якому власник отримував картку.

2. Абонентські номери, на які була прив`язана картка, із зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номера.

3. Відомості про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку за період з 19 травня 2023 року по 29 травня 2023 року.

4. Належно посвідчені копії документів, на підставі яких клієнту банку - власнику картки № НОМЕР_4 були відкриті всі інші платіжні картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки) та/або розрахункові рахунки, із зазначенням всіх реквізитів таких банківських карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному з карткових рахунків, відкритих на ім`я власника, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції у період з 19 травня 2023 року по 29 травня 2023 року, включно зі зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції.

6. Відомості щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг», із зазначенням логіну клієнта; відомості щодо дати та часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 год. 19 травня 2023 року по 29 травня 2023 року.

7. Забезпечити можливість працівникам поліції вилучити копії видруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення виїмки у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Кіровоградській області, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1