Справа № 991/2608/25
Провадження № 1-кс/991/2601/25
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків

27 березня 2025 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

підозрюваної ОСОБА_3 (у режимі відеоконференції),

її захисника ОСОБА_4 (у режимі відеоконференції),

прокурора ОСОБА_5 (у режимі відеоконференції),

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.02.2024.

(1)Короткий виклад змісту поданого клопотання

26.03.2025 до суду надійшло вказане клопотання. З його змісту вбачається, що групою слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у цьому провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК).

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_7 , будучи службовою особою - начальником квартирно-експлуатаційного відділу (далі - КЕВ) м. Луганськ, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими не встановленими особами, маючи роль виконавця у вчиненні злочину, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою фактичного місцезнаходження КЕВ м. Луганськ: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 36, уклав договори на поставку деревини-паливної, достовірно знаючи, що ціна на таку деревину у договорі є умисно завищеною ніж її ринкова, а саме:

1.договір № 22 від 01.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_12 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок фізичних осіб-підприємців упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 027 272 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 027 272 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*800 складометрів), що у 828 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

2.договір № 23 від 01.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 027 272 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 027 272 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*800 складометрів), що у 828 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

3.договір № 24 від 01.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_14 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 027 272 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 027 272 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*800 складометрів), що у 828 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави у особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

4.договір № 25 від 15.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_15 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 065 681 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 065 681 грн (із розрахунку 1 284,09 грн за один складометр деревини*900 складометрів), що у 859 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

5.договір № 28 від 23.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_16 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 408 950,96 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 408 950,96 грн (із розрахунку 1 249,07 грн за один складометр деревини*1 128 складометрів), що у 1 135 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

6.договір № 30 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_18 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_18 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 555 087,50 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 555 087,50 грн (із розрахунку 1 244,07 грн за один складометр деревини*1250 складометрів), що у 1250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

7.договір № 32 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_19 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_19 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 339 003,04 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 339 003,04 грн (із розрахунку 1 249,07 грн за один складометр деревини* 1 072 складометрів), що у 1 079 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

8.договір № 33 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_15 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_15 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 898 081,33 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 898 0841,33 грн (із розрахунку 1 249,07 грн за один складометр деревини*719 складометрів), що у 723 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

9.договір № 36 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_20 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 378 621 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 378 621 грн (із розрахунку 1 262,07 грн за один складометр деревини*300 складометрів), що у 305 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

10.договір № 37 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_21 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_21 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 313 566,17 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 313 566,17 грн (із розрахунку 1 274,07 грн за один складометр деревини*1031 складометрів), що у 1 058 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

11.договір № 38 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою - ОСОБА_22 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 715 217,80 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 715 217,80 грн (із розрахунку 1 204,07 грн за один складометр деревини*594 складометрів), що у 576 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

12.договір № 41 від 24.06.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_23 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_23 упродовж червня-серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 578 427,78 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 578 427,78 грн (із розрахунку 1 274,07 грн за один складометр деревини*454 складометрів), що у 466 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

13.договір № 44 від 05.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 упродовж серпня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 887 215,24 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 887 215,24 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*2118 складометрів), що у 2327 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

14.договір № 45 від 11.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_22 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 упродовж серпня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 001 500 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 001 500 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*2170 складометрів), що у 2 419 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

15.договір № 46 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_24 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_24 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 721 481,40 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 721 481,40 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*2730 складометрів), що у 2 999 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

16.договір № 47 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_9 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 831 539,89 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 831 539,89 грн (із розрахунку 1363,18 грн за один складометр деревини*610 складометрів), що у 670 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

17.договір № 48 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_25 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_26 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 186 738,90 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 186 738,90 грн (із розрахунку 1353,18 грн за один складометр деревини*2355 складометрів), що у 2 568 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

18.договір № 49 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_27 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_27 упродовж серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 678 064,56 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 678 064,56 грн (із розрахунку 1378,18 грн за один складометр деревини*492 складометрів), що у 546 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

19.договір № 50 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_23 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_23 упродовж серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 413 454 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 413 454 грн (із розрахунку 1378,18 грн за один складометр деревини*300 складометрів), що у 333 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

20.договір № 51 від 12.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_11 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 упродовж серпня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 540 431,10 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 540 431,10 грн (із розрахунку 1 368,18 грн за один складометр деревини*395 складометрів), що у 435 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

21.договір № 52 від 26.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_28 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_28 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 192 641,50 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 192 641,50 грн (із розрахунку 1 373,18 грн за один складометр деревини*2325 складометрів), що у 2 573 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

22.договір № 53 від 26.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_11 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 508 287 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 508 287 грн (із розрахунку 1 378,18 грн за один складометр деревини*1820 складометрів), що у 2021 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

23.договір № 54 від 26.08.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_29 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_29 упродовж серпня-вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 622 431 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 622 431 грн (із розрахунку 1 383,18 грн за один складометр деревини*450 складометрів), що у 501 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

24.договір № 55 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_30 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_29 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 628 335,14 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 628 335,14 грн (із розрахунку 1 1388,18 грн за один складометр деревини*1173 складометрів), що у 1 312 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

25.договір № 56 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_31 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_31 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 314 060,14 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 314 060,14 грн (із розрахунку 1 383,18 грн за один складометр деревини*1673 складометрів), що у 1 865 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

26.договір № 57 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_16 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_16 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 814 306,20 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 814 306,20 грн (із розрахунку 1 388,18 грн за один складометр деревини*590 складометрів), що у 656 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

27.договір № 58 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_32 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_32 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 828 743,46 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 828 743,46 грн (із розрахунку 1 388,18 грн за один складометр деревини*597 складометрів), що у 668 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

28.договір № 59 від 09.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_33 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_33 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 401 161,34 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 401 161,34 грн (із розрахунку 1 383,18 грн за один складометр деревини*1013 складометрів), що у 1 129 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

29.договір № 58/1 від 21.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_21 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_21 упродовж вересня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 094 226 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 094 226 грн (із розрахунку 1 1383,18 грн за один складометр деревини*700 складометрів), що у 1129 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

30.договір № 59/1 від 21.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_34 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_34 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 869 816 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 869 816 грн (із розрахунку 1 558,18 грн за один складометр деревини*1200 складометрів), що у 1507 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

31.договір № 60/1 від 21.09.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_27 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_27 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 184 377,95 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 184 377,95 грн (із розрахунку 1 543,73 грн за один складометр деревини*1415 складометрів), що у 1760 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

32.договір № 61 від 07.10.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_27 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_27 упродовж вересня-жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 916 206,95 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 184 377,95 грн (із розрахунку 1 527,01 грн за один складометр деревини*600 складометрів), що у 738 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

33.договір № 62 від 07.10.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 упродовж жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 769 228 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 769 228 грн (із розрахунку 1 538,46 грн за один складометр деревини*1800 складометрів), що у 2232 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

34.договір № 63 від 07.10.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_35 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_35 упродовж жовтня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2 441 232,85 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 2 441 232,85 грн (із розрахунку 1 540,21 грн за один складометр деревини*1585 складометрів), що у 1967 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

35.договір № 64 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_35 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_36 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 892 681 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 892 681 грн (із розрахунку 1 656,21 грн за один складометр деревини*2350 складометрів), що у 3137 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

36.договір № 65 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_37 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_37 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 897 445,60 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 897 445,60 грн (із розрахунку 1 651,46 гривні за один складометр деревини*2360 складометрів), що у 3141 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

37.договір № 66 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_38 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_38 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 901 858 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 901 858 грн (із розрахунку 1 696,46 грн за один складометр деревини*2300 складометрів), що у 3145 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

38.договір № 67 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_39 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_39 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 925 810,20 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 925 810,20 грн (із розрахунку 1 656,46 грн за один складометр деревини*2370 складометрів), що у 3164 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

39.договір № 68 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_40 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_40 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 974 848,20 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 974 848,20 грн (із розрахунку 1 731,96 грн за один складометр деревини*2295 складометрів), що у 3204 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ міста Луганськ на зазначену суму;

40.договір № 69 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_41 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_42 , упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 965 022,60 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 965 022,60 грн (із розрахунку 1 716,45 грн за один складометр деревини*2310 складометрів), що у 3196 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

41.договір № 70 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_43 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_43 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 956 386,10 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 956 386,10 грн (із розрахунку 1 731,46 грн за один складометр деревини*2285 складометрів), що у 3189 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

42.договір № 71 від 03.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_44 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_44 упродовж листопада-грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 982 358 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 982 358 грн (із розрахунку 1 731,46 грн за один складометр деревини*2300 складометрів), що у 3210 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

43.договір № 72 від 04.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_45 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_45 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 965 022,60 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 965 022,60 грн (із розрахунку 1 716,46 грн за один складометр деревини*2310 складометрів), що у 3196 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

44.договір № 73 від 04.11.2022 уклав із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_46 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_46 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 961 050,30 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 961 050,30 грн (із розрахунку 1 718,46 гривні за один складометр деревини*2305 складометрів), що у 3193 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

45.договір № 74 від 04.11.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_47 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_47 упродовж листопада 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 4 512 147,17 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 4 512 147,17 грн (із розрахунку 1 741,57 грн за один складометр деревини*2590,861 складометрів), що у 3647 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ міста Луганськ на зазначену суму;

46.договір № 83 від 08.12.2022 уклав із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_48 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_49 упродовж грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 699 381,50 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 3 699 381,50 грн (із розрахунку 1 736,73 грн за один складометр деревини*2130,07215 складометрів), що у 2982 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму;

47.договір № 84 від 12.12.2022 із раніше визначеною та підконтрольною ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фізичною особою-підприємцем - ОСОБА_47 , внаслідок чого з розрахункового рахунку КЕВ м. Луганськ на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_50 упродовж грудня 2022 року зайво та необґрунтовано перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 849 642,64 грн, тим самим умисно заволодів бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ на загальну суму 1 849 642,64 грн (із розрахунку 1 733,75 грн за один складометр деревини*1068,07717 складометрів), що у 1491 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром, чим спричинив майнову шкоду економічним інтересам держави в особі КЕВ м. Луганськ на зазначену суму.

На підставі зібраних доказів, 31.01.2025 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Дергачі Харківської області, громадянці України, раніше не судимої, фізичній особі-підприємцю, маючій на утриманні 2 (двох) малолітніх дітей, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 . повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, ОСОБА_11 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих їй особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності та громадської безпеки.

Прокурор вказав, що станом на сьогодні органом досудового розслідування отримано достатньо доказів, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрювана ОСОБА_11 могла вчинити інкриміновані їй кримінальні правопорушення, а саме систематично вчиняти у складі організованої групи заволодіння бюджетними коштами, які належать державі у особі КЕВ м. Луганськ.

04.02.2025 ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська щодо підозрюваної ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 908 400 грн із покладанням на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Строк дії покладених обов`язків на підозрювану визначено до 31.03.2025.

Постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони від 20.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 30.04.2025 включно.

Враховуючи обставини вчинення ОСОБА_11 інкримінованих злочинів, виникла необхідність у продовженні відносно останньої покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки остання обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності, вчинених у складі організованої групи, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати пені посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Також остання може вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується отриманою під час досудового розслідування інформацією про отримання доходів саме від кримінально-протиправної діяльності - заволодіння бюджетними коштами, які належать державі в особі КЕВ м. Луганськ.

Отож, ризики встановлені стороною обвинувачення та підтверджені ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04.02.2025 про застосування запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати, а скасування покладених на ОСОБА_11 обов'язків, не забезпечить виконання підозрюваною покладених на нею ст. 42 КПК України процесуальних обов`язків та запобігання зазначеним та обґрунтованим вище ризикам.

(2)Позиції учасників провадження, висловлені в судовому засіданні

Прокурор ОСОБА_51 підтримав своє клопотання з підстав, у ньому зазначених.

Зі свого боку підозрювана ОСОБА_52 та її захисник ОСОБА_53 заперечували проти задоволення заявленого клопотання. Зазначили, що підозра у цьому провадженні та визначені ризики є не обґрунтованими. Крім того, сторона захисту вважає, що на цьому етапі досудового розслідування належна процесуальна поведінка підозрюваної у повному обсязі забезпечується обраним щодо неї запобіжним заходом у вигляді застави і наразі необхідність ще й у продовженні їй обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон стороною обвинувачення не доведена.

(3)Мотиви, з яких виходив слідчий суддя під час вирішення клопотання

За результатами дослідження матеріалів клопотання та з урахуванням думки учасників провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Частина 5 статті 194 КПК встановлює можливість покладення на підозрюваного додаткових обов`язків під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК такі обов`язки можуть бути покладено на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК).

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, перелік яких визначено частиною першою статті 178 КПК.

Так, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу необхідно перевірити:

1)який запобіжний захід застосовано до ОСОБА_11 .?

2)чи наявна обґрунтована підозра у вчиненні нею кримінальних правопорушень?

3)чи наявні обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики з урахуванням характеризуючих обставин, визначених ст. 178 КПК?

4)чи підлягають визначені ОСОБА_11 обов`язки зміні?

5)на який строк необхідно продовжити дію обов`язків?

Зважаючи на викладене, слідчому судді необхідно дослідити окремо кожне із зазначених питань, за результатами чого постановити відповідне рішення.

(3.1) Щодо запобіжного заходу, застосованого до ОСОБА_11

31 січня 2025 року у межах цього провадження ОСОБА_54 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04.02.2025 у справі № 932/9404/24 до неї застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 908 400 грн та покладено такі обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Термін дії обов`язків, покладених на підозрювану, визначено до 31 березня 2025 включно.

(3.2) Щодо обґрунтованості підозри

Поняття обґрунтованої підозри та чіткі критерії її оцінки у національному законодавстві не визначено.

Проте воно висвітлено у практиці Європейського суду з прав людини, що підлягає застосуванню українськими судами. Виходячи з неї, обґрунтована підозра не передбачає наявності достовірного знання про вчинення особою кримінального правопорушення. Однак вона повинна бути застосована на об`єктивних фактах, наданих суду стороною обвинувачення.

Цей стандарт переконання є нижчим, ніж стандарт переконання «поза розумним сумнівом», та вимагає меншої ваги доказів, ніж для вирішення судом питання про винуватість чи невинуватість особи на стадії судового розгляду.

Так, слідчому судді необхідно оцінити відповідність підозри цій правовій кваліфікації лише для встановлення її обґрунтованості (тобто, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_11 могла вчинити саме цей злочин). При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

В цьому кримінальному провадженні йдеться про можливе вчинення останньою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, для визначення можливості вчинення підозрюваною вказаних кримінальних правопорушень слідчим суддею досліджено відомості, надані сторонами, зокрема:

-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 05.02.2024 за результатами проведення оперативно-розшукових заходів;

-рапорти від 07.05.2024 та 13.09.2024;

-постанова про зміну кваліфікації кримінального правопорушення від 13.01.2025;

-детальна інформація про юридичну особу - КЕВ у м. Луганськ;

-положення про квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ, в якому визначено, зокрема основні завдання КЕВ та функції начальника КЕВ;

-постанова про продовження строку досудового розслідування від 20.03.2025;

-протоколи про результати проведення оперативно-розшукових заходів;

-протоколи про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

-протоколи оглядів;

-копії договорів постачання;

-висновки експертів;

-протоколи допиту свідків;

-повідомлення про підозру ОСОБА_11 від 31.01.2025;

-інформація про особу ОСОБА_11 ;

-ухвала про застосування запобіжного заходу від 04.02.2025;

-інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

З урахуванням досліджених документів, слідчий суддя доходить переконання, що наразі є достатньо обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_11 вказаних кримінальних правопорушень.

Слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей лише визначає, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою (за стандартом «обґрунтованої підозри») для продовження строку дії обов`язків.

(3.3) Слідчий суддя вважає частково доведеним існування ризиків вчинення підозрюваним дій, визначених статтею 177 КПК.

Запобіжні заходи застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Їх дія носить превентивний (попереджувальний) характер реалізації особами дій, направлених на перешкоджання здійсненню правосуддя у справі.

Стаття 177 КПК визначає перелік ризиків, задля запобігання реалізації яких застосовується запобіжний захід. Ризики вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею, судом обґрунтованої ймовірності реалізації підозрюваним таких дій. Чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що особа обов`язково здійснюватиме такі дії. Однак, слідчому судді необхідно встановити, чи підозрюваний наразі має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

У клопотанні прокурор вказує на ризики того, що підозрювана ОСОБА_52 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Обґрунтованість тверджень про продовження існування вказаних ризиків необхідно перевірити.

На переконання слідчого судді, ризик переховування від органу досудового розслідування та суду є реальним з огляду на тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється остання, суворість можливого покарання, пов`язаними із цим негативними для особи наслідками та іншими обставинами.

Остання підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція відповідної частини статті відносить інкримінований злочин до особливо тяжких і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Очікування можливого суворого покарання має значення під час оцінки ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зазначена обставина на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Щодо тверджень прокурора про наявність ризику вчинити інше кримінальне правопорушення слід зазначити таке.

У засіданні не встановлено, що існує вказаний ризик. Слідчий суддя дійшов висновку, що доводи прокурора на підтвердження існування такого ризику, що підтверджується, зокрема, отриманою під час досудового розслідування інформацією про доходи саме від кримінально-протиправної діяльності - заволодіння бюджетними коштами, беззаперечно не вказують на можливу його причетність до підготовки та вчинення інших кримінальних правопорушень.

Будь-які достатні підстави вважати, що наявний ризик можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення, без надання вагомого і достатнього підтвердження цього є неприпустимим і суперечить презумпції невинуватості.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя констатував наявність одного ризику - переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Отож, продовження дії покладених на підозрювану обов`язків є об`єктивно необхідним з метою забезпечення дієвості відповідного кримінального провадження та запобігання реалізації вказаного ризику.

(3.4) Визначені ОСОБА_11 обов`язки не підлягають зміні

Слідчий суддя вважає, що обов`язки, визначені підозрюваній, не є для неї обтяжливими, а їх дія є необхідною для мінімізації встановленого слідчим суддею ризику, описаному у п. 3.3 цієї ухвали. Отже, вони не підлягають зміні.

(3.5) Строк обов`язків, передбачених ст. 194 КПК, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування

Постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони від 20.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 30.04.2025 включно.

Строк дії покладених на ОСОБА_11 обов`язків відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04.02.2025 визначено до 31.03.2025.

Так, слідчий суддя вважає обґрунтованим продовження строку дії обов`язків останній до 30.04.2025.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

1.Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану, задовольнити;

2.Продовжити підозрюваній ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, до 30.04.2025 включно, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду (залежно від стадії кримінального провадження);

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи (залежно від стадії кримінального провадження);

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, якщо такі не здано.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1