Провадження: 1-кс/484/136/25
Справа: 484/772/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.02.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000111 клопотання слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 08.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, 08.02.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 05.02.2025 в період часу з 08:47 год. по 16:02 год. невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти в сумі 14976грн. з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_3 матеріальний збиток на суму 14976грн.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000111 від 08.02.2025 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що так в неї в користуванні є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_1 (картка універсальна) та сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Так, 08.02.2025 близько 09:00год. вона перебувала в себе вдома та взяла свій мобільний телефон, зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на її банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_1 доступно лише 24 грн. хоча там було 15000 грн. вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, про те що з її картки були зняті грошові кошти, оператор підтвердив дану операцію, та повідомила, що 05.02.2025 в період часу з 08:47 год. по 16:02 год. в банкоматі ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , невідомою особою були зняті її грошові кошти трьома транзакціями: 2080 грн., 11440 грн. та 1456грн. Після цього співробітник банку повідомила, що заблокувала її банківську картку. Крім того, 05.02.2025 о 08:39 год. до неї телефонував мобільний номер НОМЕР_5 , але як виявилося цей номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що була розмова вона не пам`ятає, та дозвіл на вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не підтверджувала, свою банківську картку вона ніде не вводила, дані нікому не передавала.

З метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , з банківського рахунку НОМЕР_1 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_3 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки: № НОМЕР_2 , та зняття грошових коштів з зазначеної банківської картки;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 04.02.2025 по 10.02.2025.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 04.02.2025 по 10.02.2025.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 04.02.2025 по 10.02.2025.

- фото та відеоінформацію за 05.02.2025 року о 08:47год., 08:53год., 16:02год. щодо особи, яка використовуючи банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла грошові кошти з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: