Справа № 761/3440/25
Провадження № 1-кс/761/2967/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2025 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: облікові та звітні документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» () вилучені за місцем реєстрації підприємства: м. Дніпро, вул. Алана Шепарда, 10 кв. 8, зокрема: Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 октябрь», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за жовтень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 сентябрь», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за квітень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 июль», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за липень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 март апрель», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за березень-квітень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 май июнь», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за травень-червень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 январь февраль», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за січень-лютий 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 январь лютий березень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за січень-березень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 квітень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за квітень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 10.22-12.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за листопад-грудень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 7.22-9.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за липень-вересень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 листопад грудень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за листопад-грудень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 жовтень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за жовтень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 вересень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за вересень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 5.22-6.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за травень-червень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 1.22-4.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за січень-квітень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 серпень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за серпень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 липень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за липень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 травень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за травень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 1.20-8.20», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за січень-серпень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 1.22-9.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за січень-вересень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 1 півріччя 2023», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за січень-липень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 9.21-12.21», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за вересень-грудень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 1.21-4.21», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за січень-квітень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 8.23-9.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за серпень-вересень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 5.21-6.21», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за травень-червень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 7.21-8.21», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за липень-серпень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 9.20-12.20», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за вересень-грудень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 10.23-12.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за жовтень-грудень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 1.23-4.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за січень-квітень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 5.23-7.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за травень-липень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 дек. 20», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за січень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «н-т» рах 361 август 2020», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за серпень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 20.11-30.11.20», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за листопад 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 01.11-19.11.20», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за листопад 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 10.22-11.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за жовтень-листопад 2022 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 дек.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за грудень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 окт.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за жовтень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 11.23-12.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за листопад-грудень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 сент.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за вересень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 07.23-08.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за липень-серпень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 ТТУ 2023», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за 2023 рік, зокрема: акти здачі-прийняття робіт; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т»+ТОВ «НКЕ» жд червень-вересень 2021», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за червень-вересень 2021 року, зокрема: паспорта якості ПММ, дублікати накладних, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т»+ТОВ «НКЕ» жд січень-травень 2021», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за січень-травень 2021 року, зокрема: паспорта якості ПММ, дублікати накладних, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т»+ТОВ «НКЕ» жд жовтень-грудень 2021», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за жовтень-грудень 2021 року, зокрема: паспорта якості ПММ, дублікати накладних, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» жд січень-вересень 2020», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за січень-вересень 2020 року, зокрема: паспорта якості ПММ, дублікати накладних, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «Зберігання ТОВ «Октан Груп 2020», яка містить у собі фінансово-господарські документи, а саме: акти, ТТН щодо переміщення та зберігання пального ТОВ «Нафта-Трейд» на ТОВ «Октан Груп 2020» за 2020 рік; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «Зберігання ППКФ «Октан» 2020», яка містить у собі фінансово-господарські документи, а саме: акти, ТТН щодо переміщення та зберігання пального ТОВ «Нафта-Трейд» на ППКФ «Октан» за 2020 рік; Чотири папки типу «сегригатор» синього кольору, які містять у собі податкову звітність ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за 2020-2023 роки, зокрема: податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги, податкові декларації, акти камеральних перевірок податкових органів, квитанції про оплату податку та інші документи пов`язані із податковою звітністю; Папка типу «сегригатор» синього кольору, які містять у собі кадрові документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД», зокрема: штатні розписи 2021-2023, розрахунково-платіжні відомості за 2020-2023, розрахункові листи за 2019-2020. Копії договорів оренди транспортних засобів ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД», з додатками (на 38 аркушах); Копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, посвідчень водія, медичних довідок, карток водіїв, свідоцтв про навчання та проходження курсів водіїв, свідоцтв про підготовку водіїв, екзаменаційних карток (на 195 арк.)4, Договір про надання правової допомоги від 23.12.2019 між АО «ГАРАНТС» та ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД»; Акт приймання передачі документів між АО «ГАРАНТС» та ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» від 12.05.2021; Акт приймання передачі документів між АО «ГАРАНТС» та ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» від 05.08..2020; Акт приймання передачі документів між АО «ГАРАНТС» та ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» від 20.10.2022; Протоколи зборів учасників ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД», а саме: № 020623-двр від 02.06.2023, 170523-двр від 17.05.2023, 060323-двр від 06.03.2023, 110123-двр від 11.01.2023, 081122-двр від 08.11.2022, 031022-двр від 03.10.2022, 020822-двр від 02.08.2022, 060622-двр від 06.06.2022, 140422-двр від 14.04.2022, 080222-двр від 08.02.2022, 041221-двр від 04.12.2021, 051021-двр від 05.10.2021, 0608.21-двр від 06.08.2021, 160621-двр від 16.06.2021, 060421-двр від 06.04.2021, 090321-двр від 09.03.2021, 160121-двр від 16.01.2021, 071220-двр 07.12.2020, 051020-двр від 05.10.2020, 040920-двр від 04.09.2020, 020720-двр від 02.07.2020, 030620-двр від 03.06.2020, 020420-двр від 02.04.2020, 030220-двр від 03.02.2020, 130120-двр від 13.01.2020, 140422-дв від 14.04.2020, 080222-дв від 08.02.2022, 060522-дв від 06.05.2022, 310522-дв від 31.05.2022, 060622-дв від 06.06.2022, 230622-дв від 23.06.2022, 010722-дв від 01.07.2022, 060722-дв від 06.07.2022, 220722-дв від 22.07.2022, 020822-дв від 02.08.2022, 010922-дв від 01.09.2022, 160922-дв від 16.09.2022, 031022-дв від 03.10.2022, 191022-дв від 19.10.2022, 311022-дв від 31.10.2022, 081122-дв від 08.11.2022, 061222-дв від 06.12.2022, 160223-дв від 16.02.2023, 110123-дв від 11.01.2023, 060323-дв від 11.01.2023, 070323-дв від 07.03.2023, 130323-дв від 13.03.2023, 170323-дв від 17.03.2023, 150323-дв від 15.03.2023, 280323-дв від 28.03.2023, 200423-дв від 20.04.2023, 030423-дв від 03.04.2023, 280423-дв від 28.04.2023, 170523-дв від 17.05.2023, 260623-дв від 26.06.2023, 200623-дв від 20.06.2023, 020623-дв від 02.06.2023, 241220-дв від 24.12.2020, 111120-дв від 11.11.2020, 051020-дв від 05.10.2020, 040920-дв від 04.09.2020, 030820-дв від 03.08.2020, 020720-дв від 02.07.2020, 030620-дв від 03.06.2020, 230620-дв від 23.06.2020, 060520-дв від 06.05.2020, 020420-дв від 02.04.2020, 260320-дв від 26.03.2020, 030320-дв від 03.03.2020, 130120-дв від 13.01.2020, 160121-дв від 16.01.2021, 090321-дв від 09.01.2021, 060421-дв від 06.04.2021, 070421-дв від 07.04.2021, 070521-дв від 07.05.2021, 130521-дв від 13.05.2021, 310521-дв від 31.05.2021, 160621-дв від 16.01.2021, 010721-дв від 01.07.2021, 260721-дв від 01.07.2021, 060821-дв від 06.08.2021, 10.0821-дв від 10.08.2021, 250821-дв від 25.08.2021, 140921-дв від 14.09.2021, 051021-дв від 05.10.2021, 081021-дв від 08.10.2021, 231121-дв від 23.11.2021, 041121-дв від 04.11.2021, 101221-дв від 10.12.2021, 221221-дв від 22.12.2021; Копія акту №300622-6 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2022, Копія акту №310722/6 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2022, Копія акту №300922/9 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2022, Копія акту №300422/4 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2022, Копія акту №310822/8 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2022, Копія акту №311222/12 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2022, Копія акту №300622-6 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2022, Копія акту №310322/3 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2022, Копія акту №280222/2 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2022 у двох примірниках, Копія акту №310122/1 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2022; Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2021 рік, Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020 рік; Копія картки рахунку 6851 ТОВ «Нафта-Трейд» за 3 квартал 2021 року, Копія картки рахунку 6851 ТОВ «Нафта-Трейд» за квітень 2021 року, Копія картки рахунку 714 ТОВ «Нафта-Трейд» за 1 квартал 2023 року; Копія акту звірки взаєморозрахунків ТОВ «Нафта-Трейд» з ТОВ «Алекспром» за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; Копія журналу ордеру і відомості по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2021 рік, Копія журналу ордеру і відомості по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020 рік, Копія журналу ордеру і відомості по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2022 рік; Копія журналу проводок ТОВ «Нафта-Трейд» за лютий 2020 року; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №10 від 10.10.2023, Відповідь на запит ТОВ «Нафта-Трейд» №10 від 10.10.2023; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №9 від 10.10.2023, Відповідь на запит ТОВ «Нафта-Трейд» №9 від 10.10.2023; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №8 від 02.10.2023; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №6 від 29.09.2023; Акт ГУ ДПС у Дніпропетровський області №2210/04-36-07-04/32812383 від 10.10.2023, Акт ГУ ДПС у Дніпропетровський області №22119/040-36-07-04/32812383 від 28.09.2023; Відповідь ТОВ «Нафта-Трейд» №290901 від 29.09.2023; Аркуши з чорновими записами; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 671 ТОВ «Нафта-Трейд» за період з 01.01.2020 по 30.06.2023; Інформаційний аркуш із зазначенням інформації щодо виплати дивідендів; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 671 ТОВ «Нафта-Трейд» за 1 півріччя 2023 року, Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 671 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2022 р, Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 671 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2021 р, Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 671 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020 р; Аркуші паперу з інформацією щодо доходу за 2020- 1 півріччя 2023 р.; Копія оборотів по рахунку 93 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020-2022 р; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 01.01.2020-30.09.2023, Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 203 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020-2022 р; Копія оборотів по рахунку 791 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020; Списання палива по РН за період з січня 2021 року; Копія звіту по вхідним ТТН за січень 2021 року; Копія наказу ТОВ «Нафта-Трейд» №30 від 02.01.2015, Копія наказу ТОВ «Нафта-Трейд» №30 від 02.01.2018; Копія реєстру документів за 01.01.2020-30.09.2023 по контрагенту ФОП ОСОБА_4 ; Аркуш з інформацією щодо місця зберігання палива за 01.01.2020-30.06.2023; Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 203 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020-2023 рр.; Договір №1 позики (безпроцентно-цільова) між ТОВ «Нафта-Трейд» та ОСОБА_5 від 26.02.2020 р.; Договір №2 позики (безпроцентно-цільова) між ТОВ «Нафта-Трейд» та ОСОБА_6 від 26.02.2020 р.; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 6851 ТОВ «Нафта-Трейд» за 01.01.2020 по 31.12.2022 р; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 6852, 3711 ТОВ «Нафта-Трейд» за 01.01.2020 по 30.06.2023 р. у 3 примірниках; Аркуш паперу із загальною інформацією про платіж; Копія реєстру документів за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 по контрагенту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; Копії актів про здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1/2021 від 31.01.2021 у 2 примірниках; Договір № 010101 від 02.01.2021 оренди нежитлових приміщень між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Нафто Трейд»; Договір № 010102 від 02.01.2021 оренди нежитлових приміщень між ОСОБА_5 та ТОВ «Нафто Трейд»; Розпорядження ТОВ «Нафта-Трейд» про направлення коштів нарахованих в якості дивідендів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за договором відступлення право вимоги грошового зобов`язання від 02.06.2023, 06.03.2023, 11.01.2023, 08.11.2022, 03.10.2022, 02.08.2022, 06.06.2022, 14.04.2022, 08.02.2022, 04.12.2021, 06.04.2021, 04.09.2020, 02.07.2020, 02.04.2020, 03.02.2020; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 6851 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020 рік; Копія журналу проводок ТОВ «Нафта-Трейд» за вересень 2022 року; Копії аркушів з чорновими записами; Копії актів приймання-передачі товару від 30.03.2021 між ТОВ «СЕНТ ТОРГ ГРУП» та ТОВ «Нафта-Трейд»; Копія акту приймання-передачі кредиторської заборгованості від 15.09.2022 між ТОВ «СЕНТ ЮА 2022» та ТОВ «Нафта-Трейд»; Копії платіжних інструкцій кредитового переказу коштів №269, 14, 2, 3, 1, 4357098, 3259748, 821839, 721790, 692287, 720936, 765542; Копії відомостей з інформацією щодо платіжних документів стосовно фінансової поворотної допомоги ОСОБА_6 . Копії відомостей з інформацією щодо платіжних документів стосовно фінансової поворотної допомоги ОСОБА_5 ; Копія клопотання ТОВ «Нафто-Трейд» по справі №160/9197/24; Копія листа ГУ ДПС у Дніпропетровській області на адресу Регіонального сервісного центру ГСЦЦ МВС України в Дніпропетровській області; Інформаційна картка відносно ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ); Копія виписки з ЄДРПОУ відносно ДПС України; Копія наказу ГУ ДПС у Дніпропетровській області №732-О від 27.09.2022; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №2 від 21.09.2023,Відповідь на запит ТОВ «Нафто-Трейд» №2 від 21.09.2023; Наказ ТОВ «Нафто-Трейд» №30 від 02.01.2018; Акт списання №СпТ-000003 від 29.01.2021; Копія звіту по вхідним ТТН за січень 2021 року; Копія відомостей стосовно показників спідометрів транспортних засобів ТОВ «Нафто-Трейд»; Подорожній лист службового легкового автомобіля №1/2020 від 01-31.01.2020; Копія договору оренди транспортних засобів від 15.03.2018, зареєстрованого в реєстрі для вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 №426; Копія договору оренди транспортних засобів від 15.03.2018, зареєстрованого в реєстрі для вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 №314; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №11 від 16.10.2023; Відповіді на запит ТОВ «Нафто-Трейд» №11 від 16.10.2023; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №3 від 27.09.2023; Відповідь на запит ТОВ «Нафто-Трейд» №3 від 27.09.2023; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №12 від 19.10.2023; Відповідь на запит ТОВ «Нафто-Трейд» №12 від 19.10.2023; Копія реєстру суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2020 по 31.12.2020; Копія реєстру суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2021 по 31.12.2021; Копія реєстру суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2022 по 31.12.2022; Копія реєстру суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2023 по 30.06.2023; Копія журналу-ордерів і відомістей по рахунку 631 ТОВ «Нафта-Трейд» за 01.01.2020 по 30.06.2023 р; Копія оборотів по рахунку 79 за період з 2020 по 1 півріччя 2023; Копія журналу-ордерів і відомістей по рахунку 631 ТОВ «Нафта-Трейд» за 1 півріччя 2023; Копія реєстрів суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2023 по 30.06.2023; Копія журналу-ордерів і відомостей по рахунку 631 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2022 р; Копія реєстрів суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2022 по 31.12.2022; Копія журналу-ордерів і відомостей по рахунку 631 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2021 р; Копія реєстрів суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2021 по 31.12.2021; Копія журналу-ордерів і відомостей по рахунку 631 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020 р; Копія реєстрів суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2020 по 31.12.2020; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №2 від 28.09.2023 з додатками; Відповідь на запит ТОВ «Нафто-Трейд» №2 від 28.09.2023; Реєстр суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2022 по 31.12.2022; Реєстр суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2021 по 31.12.2021; Реєстр суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2023 по 30.06.2023; Реєстр суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2020 по 31.12.2020; Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на прибуток ТОВ «Нафто-Трейд» за період з 01.01.2020 по 30.06.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000021 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» (), а саме директор підприємства - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно за попередньою змовою групою осіб із головним бухгалтером даного підприємства - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також засновниками ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, в період 2020-2022 років, з метою ухилення від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах, здійснили удаване виділення із вказаного підприємства нових трьох підприємств: ТОВ «СЕНТ ЮА 2022» (, змінена назва ТОВ «КЛАРІКС БЕТОН»), ТОВ «СЕНТ ТОРГ ГРУП» (Код , змінена назва ТОВ «КВІНТЕР ТОП 21»), ТОВ «СКАЙ ТОРГ ГРУП» (, змінена назва ТОВ «СТІЛ ГЛОБАЛ ТЕІНТ») передавши їм активи та пасиви у вигляді частини майна в т.ч. готової продукції (пальне) ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» () у загальному розмірі 141 068 000 грн., що дозволило ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.

22.01.2025 у період часу з 09:06 годин по 15:31 годин, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.01.2025 проведено обшук, нежитлового - офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» (), в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

23.01.2025 постановою вищевказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та враховуючи, що вилучене майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його належного збереження слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор у кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не прибув. Крім того, до Шевченківського районного суду м.Києва надійшла заява, відповідно до якої останній просив проводити судове засідання без його участі та долучити до матеріалів клопотання підтвердження повідомлення власника майна про судове засідання.

Представник власника майна та власник майна, будучи належним чином повідомленими про дату та час судового засідання не прибули.

Разом з тим, слідчий суддя враховуючи повідомлення учасників кримінального провадження про судове засідання та їх неявку проводити судове засідання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, суд встановив, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000021 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

22.01.2025 у період часу з 09:06 годин по 15:31 годин, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.01.2025 проведено обшук, нежитлового - офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» (), в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

23.01.2025 постановою вищевказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на облікові та звітні документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» () вилучені за місцем реєстрації підприємства: м. Дніпро, вул. Алана Шепарда, 10 кв. 8, зокрема: Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 октябрь», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за жовтень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 сентябрь», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за квітень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 июль», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за липень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 март апрель», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за березень-квітень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 май июнь», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за травень-червень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2020 январь февраль», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за січень-лютий 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 январь лютий березень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за січень-березень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 квітень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за квітень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 10.22-12.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за листопад-грудень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 7.22-9.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за липень-вересень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 листопад грудень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за листопад-грудень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 жовтень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за жовтень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 вересень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за вересень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 5.22-6.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за травень-червень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 1.22-4.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за січень-квітень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 серпень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за серпень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 липень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за липень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» рах 361 2021 травень», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за травень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 1.20-8.20», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за січень-серпень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 1.22-9.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за січень-вересень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 1 півріччя 2023», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за січень-липень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 9.21-12.21», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за вересень-грудень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 1.21-4.21», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за січень-квітень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 8.23-9.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за серпень-вересень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 5.21-6.21», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за травень-червень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 7.21-8.21», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за липень-серпень 2021 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 9.20-12.20», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за вересень-грудень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 10.23-12.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за жовтень-грудень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 1.23-4.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за січень-квітень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Коробка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 5.23-7.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за травень-липень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 дек. 20», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за січень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «н-т» рах 361 август 2020», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за серпень 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 20.11-30.11.20», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за листопад 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 01.11-19.11.20», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за листопад 2020 року, зокрема: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності, реєстр документів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 10.22-11.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за жовтень-листопад 2022 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 дек.22», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за грудень 2022 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 окт.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за жовтень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 11.23-12.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за листопад-грудень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 сент.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за вересень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 631 07.23-08.23», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 631 за липень-серпень 2023 року, зокрема: видаткові накладні, накладні на відпуск ПММ, акти коригування до договорів, акти звірок взаєморозрахунків, додатки до договорів, рахунки на оплату, копії паспортів на паливо, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання виконаних робіт, паспорти якості на паливо, накладні на відпуск нафтопродуктів, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «н-т рах 361 ТТУ 2023», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за бух. обліковим рахунком № 361 за 2023 рік, зокрема: акти здачі-прийняття робіт; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т»+ТОВ «НКЕ» жд червень-вересень 2021», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за червень-вересень 2021 року, зокрема: паспорта якості ПММ, дублікати накладних, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т»+ТОВ «НКЕ» жд січень-травень 2021», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за січень-травень 2021 року, зокрема: паспорта якості ПММ, дублікати накладних, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т»+ТОВ «НКЕ» жд жовтень-грудень 2021», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за жовтень-грудень 2021 року, зокрема: паспорта якості ПММ, дублікати накладних, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «ТОВ «Н-Т» жд січень-вересень 2020», яка містить у собі фінансово-господарській документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за січень-вересень 2020 року, зокрема: паспорта якості ПММ, дублікати накладних, інші документи; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «Зберігання ТОВ «Октан Груп 2020», яка містить у собі фінансово-господарські документи, а саме: акти, ТТН щодо переміщення та зберігання пального ТОВ «Нафта-Трейд» на ТОВ «Октан Груп 2020» за 2020 рік; Папка канцелярська, на якій наявний пояснювальний напис - «Зберігання ППКФ «Октан» 2020», яка містить у собі фінансово-господарські документи, а саме: акти, ТТН щодо переміщення та зберігання пального ТОВ «Нафта-Трейд» на ППКФ «Октан» за 2020 рік; Чотири папки типу «сегригатор» синього кольору, які містять у собі податкову звітність ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» за 2020-2023 роки, зокрема: податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги, податкові декларації, акти камеральних перевірок податкових органів, квитанції про оплату податку та інші документи пов`язані із податковою звітністю; Папка типу «сегригатор» синього кольору, які містять у собі кадрові документи ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД», зокрема: штатні розписи 2021-2023, розрахунково-платіжні відомості за 2020-2023, розрахункові листи за 2019-2020. Копії договорів оренди транспортних засобів ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД», з додатками (на 38 аркушах); Копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, посвідчень водія, медичних довідок, карток водіїв, свідоцтв про навчання та проходження курсів водіїв, свідоцтв про підготовку водіїв, екзаменаційних карток (на 195 арк.)4, Договір про надання правової допомоги від 23.12.2019 між АО «ГАРАНТС» та ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД»; Акт приймання передачі документів між АО «ГАРАНТС» та ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» від 12.05.2021; Акт приймання передачі документів між АО «ГАРАНТС» та ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» від 05.08..2020; Акт приймання передачі документів між АО «ГАРАНТС» та ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД» від 20.10.2022; Протоколи зборів учасників ТОВ «НАФТО-ТРЕЙД», а саме: № 020623-двр від 02.06.2023, 170523-двр від 17.05.2023, 060323-двр від 06.03.2023, 110123-двр від 11.01.2023, 081122-двр від 08.11.2022, 031022-двр від 03.10.2022, 020822-двр від 02.08.2022, 060622-двр від 06.06.2022, 140422-двр від 14.04.2022, 080222-двр від 08.02.2022, 041221-двр від 04.12.2021, 051021-двр від 05.10.2021, 0608.21-двр від 06.08.2021, 160621-двр від 16.06.2021, 060421-двр від 06.04.2021, 090321-двр від 09.03.2021, 160121-двр від 16.01.2021, 071220-двр 07.12.2020, 051020-двр від 05.10.2020, 040920-двр від 04.09.2020, 020720-двр від 02.07.2020, 030620-двр від 03.06.2020, 020420-двр від 02.04.2020, 030220-двр від 03.02.2020, 130120-двр від 13.01.2020, 140422-дв від 14.04.2020, 080222-дв від 08.02.2022, 060522-дв від 06.05.2022, 310522-дв від 31.05.2022, 060622-дв від 06.06.2022, 230622-дв від 23.06.2022, 010722-дв від 01.07.2022, 060722-дв від 06.07.2022, 220722-дв від 22.07.2022, 020822-дв від 02.08.2022, 010922-дв від 01.09.2022, 160922-дв від 16.09.2022, 031022-дв від 03.10.2022, 191022-дв від 19.10.2022, 311022-дв від 31.10.2022, 081122-дв від 08.11.2022, 061222-дв від 06.12.2022, 160223-дв від 16.02.2023, 110123-дв від 11.01.2023, 060323-дв від 11.01.2023, 070323-дв від 07.03.2023, 130323-дв від 13.03.2023, 170323-дв від 17.03.2023, 150323-дв від 15.03.2023, 280323-дв від 28.03.2023, 200423-дв від 20.04.2023, 030423-дв від 03.04.2023, 280423-дв від 28.04.2023, 170523-дв від 17.05.2023, 260623-дв від 26.06.2023, 200623-дв від 20.06.2023, 020623-дв від 02.06.2023, 241220-дв від 24.12.2020, 111120-дв від 11.11.2020, 051020-дв від 05.10.2020, 040920-дв від 04.09.2020, 030820-дв від 03.08.2020, 020720-дв від 02.07.2020, 030620-дв від 03.06.2020, 230620-дв від 23.06.2020, 060520-дв від 06.05.2020, 020420-дв від 02.04.2020, 260320-дв від 26.03.2020, 030320-дв від 03.03.2020, 130120-дв від 13.01.2020, 160121-дв від 16.01.2021, 090321-дв від 09.01.2021, 060421-дв від 06.04.2021, 070421-дв від 07.04.2021, 070521-дв від 07.05.2021, 130521-дв від 13.05.2021, 310521-дв від 31.05.2021, 160621-дв від 16.01.2021, 010721-дв від 01.07.2021, 260721-дв від 01.07.2021, 060821-дв від 06.08.2021, 10.0821-дв від 10.08.2021, 250821-дв від 25.08.2021, 140921-дв від 14.09.2021, 051021-дв від 05.10.2021, 081021-дв від 08.10.2021, 231121-дв від 23.11.2021, 041121-дв від 04.11.2021, 101221-дв від 10.12.2021, 221221-дв від 22.12.2021; Копія акту №300622-6 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2022, Копія акту №310722/6 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2022, Копія акту №300922/9 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2022, Копія акту №300422/4 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2022, Копія акту №310822/8 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2022, Копія акту №311222/12 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2022, Копія акту №300622-6 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2022, Копія акту №310322/3 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2022, Копія акту №280222/2 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2022 у двох примірниках, Копія акту №310122/1 про здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2022; Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2021 рік, Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020 рік; Копія картки рахунку 6851 ТОВ «Нафта-Трейд» за 3 квартал 2021 року, Копія картки рахунку 6851 ТОВ «Нафта-Трейд» за квітень 2021 року, Копія картки рахунку 714 ТОВ «Нафта-Трейд» за 1 квартал 2023 року; Копія акту звірки взаєморозрахунків ТОВ «Нафта-Трейд» з ТОВ «Алекспром» за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; Копія журналу ордеру і відомості по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2021 рік, Копія журналу ордеру і відомості по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020 рік, Копія журналу ордеру і відомості по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2022 рік; Копія журналу проводок ТОВ «Нафта-Трейд» за лютий 2020 року; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №10 від 10.10.2023, Відповідь на запит ТОВ «Нафта-Трейд» №10 від 10.10.2023; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №9 від 10.10.2023, Відповідь на запит ТОВ «Нафта-Трейд» №9 від 10.10.2023; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №8 від 02.10.2023; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №6 від 29.09.2023; Акт ГУ ДПС у Дніпропетровський області №2210/04-36-07-04/32812383 від 10.10.2023, Акт ГУ ДПС у Дніпропетровський області №22119/040-36-07-04/32812383 від 28.09.2023; Відповідь ТОВ «Нафта-Трейд» №290901 від 29.09.2023; Аркуши з чорновими записами; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 671 ТОВ «Нафта-Трейд» за період з 01.01.2020 по 30.06.2023; Інформаційний аркуш із зазначенням інформації щодо виплати дивідендів; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 671 ТОВ «Нафта-Трейд» за 1 півріччя 2023 року, Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 671 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2022 р, Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 671 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2021 р, Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 671 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020 р; Аркуші паперу з інформацією щодо доходу за 2020- 1 півріччя 2023 р.; Копія оборотів по рахунку 93 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020-2022 р; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 281 ТОВ «Нафта-Трейд» за 01.01.2020-30.09.2023, Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 203 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020-2022 р; Копія оборотів по рахунку 791 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020; Списання палива по РН за період з січня 2021 року; Копія звіту по вхідним ТТН за січень 2021 року; Копія наказу ТОВ «Нафта-Трейд» №30 від 02.01.2015, Копія наказу ТОВ «Нафта-Трейд» №30 від 02.01.2018; Копія реєстру документів за 01.01.2020-30.09.2023 по контрагенту ФОП ОСОБА_4 ; Аркуш з інформацією щодо місця зберігання палива за 01.01.2020-30.06.2023; Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 203 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020-2023 рр.; Договір №1 позики (безпроцентно-цільова) між ТОВ «Нафта-Трейд» та ОСОБА_5 від 26.02.2020 р.; Договір №2 позики (безпроцентно-цільова) між ТОВ «Нафта-Трейд» та ОСОБА_6 від 26.02.2020 р.; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 6851 ТОВ «Нафта-Трейд» за 01.01.2020 по 31.12.2022 р; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 6852, 3711 ТОВ «Нафта-Трейд» за 01.01.2020 по 30.06.2023 р. у 3 примірниках; Аркуш паперу із загальною інформацією про платіж; Копія реєстру документів за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 по контрагенту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; Копії актів про здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1/2021 від 31.01.2021 у 2 примірниках; Договір № 010101 від 02.01.2021 оренди нежитлових приміщень між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Нафто Трейд»; Договір № 010102 від 02.01.2021 оренди нежитлових приміщень між ОСОБА_5 та ТОВ «Нафто Трейд»; Розпорядження ТОВ «Нафта-Трейд» про направлення коштів нарахованих в якості дивідендів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за договором відступлення право вимоги грошового зобов`язання від 02.06.2023, 06.03.2023, 11.01.2023, 08.11.2022, 03.10.2022, 02.08.2022, 06.06.2022, 14.04.2022, 08.02.2022, 04.12.2021, 06.04.2021, 04.09.2020, 02.07.2020, 02.04.2020, 03.02.2020; Копія журналу-ордеру і відомість по рахунку 6851 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020 рік; Копія журналу проводок ТОВ «Нафта-Трейд» за вересень 2022 року; Копії аркушів з чорновими записами; Копії актів приймання-передачі товару від 30.03.2021 між ТОВ «СЕНТ ТОРГ ГРУП» та ТОВ «Нафта-Трейд»; Копія акту приймання-передачі кредиторської заборгованості від 15.09.2022 між ТОВ «СЕНТ ЮА 2022» та ТОВ «Нафта-Трейд»; Копії платіжних інструкцій кредитового переказу коштів №269, 14, 2, 3, 1, 4357098, 3259748, 821839, 721790, 692287, 720936, 765542; Копії відомостей з інформацією щодо платіжних документів стосовно фінансової поворотної допомоги ОСОБА_6 . Копії відомостей з інформацією щодо платіжних документів стосовно фінансової поворотної допомоги ОСОБА_5 ; Копія клопотання ТОВ «Нафто-Трейд» по справі №160/9197/24; Копія листа ГУ ДПС у Дніпропетровській області на адресу Регіонального сервісного центру ГСЦЦ МВС України в Дніпропетровській області; Інформаційна картка відносно ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ); Копія виписки з ЄДРПОУ відносно ДПС України; Копія наказу ГУ ДПС у Дніпропетровській області №732-О від 27.09.2022; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №2 від 21.09.2023,Відповідь на запит ТОВ «Нафто-Трейд» №2 від 21.09.2023; Наказ ТОВ «Нафто-Трейд» №30 від 02.01.2018; Акт списання №СпТ-000003 від 29.01.2021; Копія звіту по вхідним ТТН за січень 2021 року; Копія відомостей стосовно показників спідометрів транспортних засобів ТОВ «Нафто-Трейд»; Подорожній лист службового легкового автомобіля №1/2020 від 01-31.01.2020; Копія договору оренди транспортних засобів від 15.03.2018, зареєстрованого в реєстрі для вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 №426; Копія договору оренди транспортних засобів від 15.03.2018, зареєстрованого в реєстрі для вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 №314; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №11 від 16.10.2023; Відповіді на запит ТОВ «Нафто-Трейд» №11 від 16.10.2023; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №3 від 27.09.2023; Відповідь на запит ТОВ «Нафто-Трейд» №3 від 27.09.2023; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №12 від 19.10.2023; Відповідь на запит ТОВ «Нафто-Трейд» №12 від 19.10.2023; Копія реєстру суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2020 по 31.12.2020; Копія реєстру суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2021 по 31.12.2021; Копія реєстру суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2022 по 31.12.2022; Копія реєстру суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2023 по 30.06.2023; Копія журналу-ордерів і відомістей по рахунку 631 ТОВ «Нафта-Трейд» за 01.01.2020 по 30.06.2023 р; Копія оборотів по рахунку 79 за період з 2020 по 1 півріччя 2023; Копія журналу-ордерів і відомістей по рахунку 631 ТОВ «Нафта-Трейд» за 1 півріччя 2023; Копія реєстрів суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2023 по 30.06.2023; Копія журналу-ордерів і відомостей по рахунку 631 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2022 р; Копія реєстрів суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2022 по 31.12.2022; Копія журналу-ордерів і відомостей по рахунку 631 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2021 р; Копія реєстрів суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2021 по 31.12.2021; Копія журналу-ордерів і відомостей по рахунку 631 ТОВ «Нафта-Трейд» за 2020 р; Копія реєстрів суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2020 по 31.12.2020; Запит ГДІ про надання пояснень та документального підтвердження №2 від 28.09.2023 з додатками; Відповідь на запит ТОВ «Нафто-Трейд» №2 від 28.09.2023; Реєстр суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2022 по 31.12.2022; Реєстр суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2021 по 31.12.2021; Реєстр суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2023 по 30.06.2023; Реєстр суб`єктів господарювання з якими ТОВ «Нафто-Трейд» перебував у господарських відносинах в період з 01.01.2020 по 31.12.2020; Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на прибуток ТОВ «Нафто-Трейд» за період з 01.01.2020 по 30.06.2023.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_12