Справа № 697/2497/24
Провадження № 1-кс/697/59/2025
У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду Черкаської області звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000312 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2024 до відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за наслідками проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 при здійснені фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 при наданні послуг з постачання теплової енергії, в діях ФОП ОСОБА_5 було встановлено ознаки можливого безпідставного привласнення (заволодіння) бюджетних коштів у зв`язку із наданням послуг за завищеними цінами, чим спричинено збитків інтересам громади.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2020 №279 «Про встановлення кількості Гкал та їх вартості для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на 2021 бюджетний рік», починаючи з 01.01.2021 встановлено вартість 1 Гкал в розмірі 1553,94 грн.

За результатами проведення публічної закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 27.01.2021 укладено договір №24 на закупівлю водяної пари і гарячої води.

Згідно умов договору постачальник зобов`язується у 2021 році здійснити постачання теплової енергії для навчальних закладів міста в обсязі 1280 Гкал. Сума договору 1989044,00, при прийнятій вартості 1553,94 грн за 1 Гкал, встановленої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №269 від 09.12.2020.

У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.04.2021 № 147 «Про встановлення вартості теплової енергії для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на ІІ квартал 2021» встановлено вартість теплової енергії на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу для споживачів навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел з ІІ кварталу 2021 в розмірі 2185,3 грн за 1 Гкал.

Як наслідок, між сторонами (Відділом освіти та ФОП ОСОБА_5 ) укладено додаткову угоду № 3 до договору № 24 від 27.01.2021, де внесені зміни до пунктів щодо обсягів постачання в розмірі 1 122,47 Гкал, суми договору 1989029,30 грн та прийнятій вартості за 1 Гкал в сумі 2185,30 грн.

Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.12.2021 № 420 «Про становлення кількості Гкал та тарифу для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на 2022 бюджетний рік», починаючи з 01.01.2022 підвищено тарифна постачання теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, на рівні 3209 грн за 1 Гкал.

Встановлено, що підставою для підвищення тарифів став лист ФОП ОСОБА_5 від 24.07.2021 № 12 «Про розгляд та встановлення тарифу на послуги з постачання теплової енергії згідно розрахунку», до якого було додано розрахунок вартості тарифу. Так, у розрахунку ФОП ОСОБА_5 вказано, що для постачання теплової енергії застосовується деревина паливна, яка закупляється останньою за ціною 2250 грн за м.куб. з доставкою, що і є підставою для підвищення тарифу.

Водночас, аналізом інформації, що розміщена на аналітичному порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що максимальна ринкова ціна на деревину вказаного виду значно нижча ніж зазначена постачальником (ФОП ОСОБА_5 ), що може свідчити про безпідставне завищення останньою вартості Гкал.

Разом з тим, підтвердити або спростувати обгрунтованість звернення ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозиціями про збільшення вартості тарифу на послуги з постачання теплової енергії для навчальних закладів міста Канева можливо лише за результатами аналізу документів підприємницької діяльності самої фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , зокрема, що стосуються придбання палива для твердопаливних котлів, якими нею надавалися послуги з теплопостачання закладів, понесених витрат на заробітну плату залученим до надання послуг працівникам, використання приміщень котелень та складських приміщень для зберігання витратних матеріалів (в тому числі дров, паливних палетів та відходів деревообробного виробництва) та іншої інформації.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою забезпечення повного, об`єктивного і неупередженого розслідування, виникла необхідність в отримані від ФОП ОСОБА_5 тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

- договорів на постачання деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів (та/або інших деревинних матеріалів), укладених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 з постачальниками відповідної продукції (у т.ч. державними лісогосподарськими підприємствами та суб`єктами господарювання, які постачали відповідну продукцію) протягом 2020 2023 років (з додатками та специфікаціями), укладених до них додаткових угод, накладних та актів приймання-передачі відповідної продукції за вказаними договорами, сертифікатів відповідності на вказану продукцію, документів, які підтверджують оплату за отримання вказаної продукції;

- внутрішніх звітних документів щодо обліку надходження та використання паливного матеріалу (деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів, інших деревинних матеріалів) на складські потужності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 для забезпечення надання послуг з постачання теплової енергії до навчальних закладів міста Канева протягом 2020-2023 років, в тому числі журналів обліку витрат палива по котельні (та/або інших облікових документів), облікових бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації паливного матеріалу;

- документів щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи та здійснення видатків на виплату заробітної плати (та інших виплат) працівникам котелень (кочегарам), бухгалтеру та іншим найманим працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами), залученим до забезпечення виконання умов договорів на постачання теплової енергії до навчальних закладів м. Канева протягом 2020-2023 років.

- заяв, (листів), скерованих ФОП ОСОБА_5 упродовж 2021-2023 років на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо необхідності підвищення тарифу на постачання теплової енергії (у т.ч. заяви від 24.07.2021 № 12);

- первинних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , які стали підставою для складання останньою заяви про встановлення тарифу на постачання теплової енергії від 24.07.2021 № 12 поданої на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2021 році (зокрема, договорів на поставку деревини, штатні розписи, акти-звірок, договори оренди нерухомого майна, договори суперфіцію, договори суборенди, рахунки фактури про охорону котелень та інші документи, які підтверджували витрати згідно розрахунку підняття тарифу);

- документів, що надають право на здійснення представництва інтересів фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 третіми особами (у тому числі її чоловіком ОСОБА_6 або іншими особами), які діяли в період часу з 2020 року по 2023 рік (включно);

- документи щодо обліку доходів і витрат фізичної особи-підприємця (книги обліку доходів і витрат, у тому числі в електронній формі 1С-звіт, Арт-звіт, MEDoc та/або інші) за період часу з 2020 року по 2023 рік (включно).

Вищеперелічені документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення в подальшому експертних досліджень, саме тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.

Разом з тим, оригінали вищевказаних документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні та розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою її реєстрації: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000312 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.4).

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2024 до відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за наслідками проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 при здійснені фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 при наданні послуг з постачання теплової енергії, в діях ФОП ОСОБА_5 було встановлено ознаки можливого безпідставного привласнення (заволодіння) бюджетних коштів у зв`язку із наданням послуг за завищеними цінами, чим спричинено збитків інтересам громади.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою забезпечення повного, об`єктивного і неупередженого розслідування, виникла необхідність в отримані від ФОП ОСОБА_5 тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

Вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному проваджені, що мають значення для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування та подальшого судового розгляду.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 - дозвіл на проведення тимчасового доступу речей і документів, а саме: до оригіналів документів (з можливістю їх виїмки), які перебувають у розпорядженні та володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою її реєстрації: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- договорів на постачання деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів (та/або інших деревинних матеріалів), укладених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 з постачальниками відповідної продукції (у т.ч державними лісогосподарськими підприємствами та суб`єктами господарювання, які постачали відповідну продукцію) протягом 2020 2023 років (з додатками та специфікаціями), укладених до них додаткових угод, накладних та актів приймання-передачі відповідної продукції за вказаними договорами, сертифікатів відповідності на вказану продукцію, документів, які підтверджують оплату за отримання вказаної продукції;

- внутрішніх звітних документів щодо обліку надходження та використання паливного матеріалу (деревини паливної, необробленої деревини, відходів деревини, деревинної тріски, тирси та паливних палетів, інших деревинних матеріалів) на складські потужності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 для забезпечення надання послуг з постачання теплової енергії до навчальних закладів міста Канева протягом 2020-2023 років, в тому числі журналів обліку витрат палива по котельні (та/або інших облікових документів), облікових бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації паливного матеріалу;

- документів щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи та здійснення видатків на виплату заробітної плати (та інших виплат) працівникам котелень (кочегарам), бухгалтеру та іншим найманим працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами), залученим до забезпечення виконання умов договорів на постачання теплової енергії до навчальних закладів м. Канева протягом 2020-2023 років;

- заяв, (листів), скерованих ФОП ОСОБА_5 упродовж 2021-2023 років на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо необхідності підвищення тарифу на постачання теплової енергії (у т.ч. заяви від 24.07.2021 № 12);

- первинних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , які стали підставою для складання останньою заяви про встановлення тарифу на постачання теплової енергії від 24.07.2021 № 12 поданої на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2021 році (зокрема, договорів на поставку деревини, штатні розписи, акти-звірок, договори оренди нерухомого майна, договори суперфіцію, договори суборенди, рахунки фактури про охорону котелень та інші документи, які підтверджували витрати згідно розрахунку підняття тарифу);

- документів, що надають право на здійснення представництва інтересів фізичної особи- підприємця ОСОБА_5 третіми особами (у тому числі її чоловіком ОСОБА_6 або іншими особами), які діяли в період часу з 2020 року по 2023 рік (включно);

- документи щодо обліку доходів і витрат фізичної особи-підприємця (книги обліку доходів і витрат, у тому числі в електронній формі 1С-звіт, Арт-звіт, MEDoc та/або інші) за період часу з 2020 року по 2023 рік (включно).

Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів з можливістю їх виїмки (вилучення).

Ухвалу виконати протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1