УХВАЛА

Справа № 569/1799/25

1-кс/569/864/25

04 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .) з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 23.01.2025 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.01.2025, невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом підключення контракту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн, які потерпіла перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї картки НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 , що завдало матеріальної шкоди.

Правова кваліфікація кримінального проступку: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати :інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка емітована КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів з 22.01.2025 по термін дії ухвали включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними банківськими картками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 , яка емітована КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави, що документи перебувають у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Підстави, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 тел. НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 . відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні. Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чиосіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для данного кримінального провадження, окрім як вилучити вищевказані документи.

Дізнавач сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000066 від 23.01.2025, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка емітована КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про рух грошових коштів від з 22.01.2025 по термін дії ухвали включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними картками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карткою № НОМЕР_2 , емітованою КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаного карткового рахунку (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10