Провадження № 1-кс/202/600/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000401, а саме тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.кредитних договорів про надання коштів з усіма наявними додатками, укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

2.кредитних договорів про надання коштів з усіма наявними додатками, укладених з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

3.фото особи позичальника з документами, що підтверджують його особу, контактний номер телефону, ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід, електронна пошта, номер банківської картки, прикріпленої до особистого кабінету, на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів відповідно до кредитних договорів про надання коштів, укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

4.фото особи позичальника, з документами, які підтверджують його особу, контактний номер телефону, ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід, електронна пошта, номер банківської картки, прикріпленої до особистого кабінету, на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів відповідно до кредитних договорів про надання коштів, укладених з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

5.аудіозаписів телефонних розмов щодо оформлення договорів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також інших викликів, в ході яких здійснювалися підтвердження операцій, звернення тощо;

6.аудіозаписів телефонних розмов щодо оформлення договорів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також інших викликів, в ході яких здійснювалися підтвердження операцій, звернення, тощо;

7.інших документів, наданих під час укладання кредитних договорів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

8.інших документів, наданих під час укладання кредитних договорів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

9.інформації про те, яким чином здійснювалося погашення кредитів, наданих відповідно до кредитних договорів, укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 )

10.інформації про те, яким чином здійснювалося погашення кредитів, наданих відповідно до кредитних договорів, укладених з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути її клопотання відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику володільця документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці відомості і документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у цих документах та іншій інформації, можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб, в тому числі у банківську таємницю, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю отримання їх копій на оптичних дисках для лазерних систем зчитування або у паперовому вигляді), а саме до:

1.кредитних договорів про надання коштів з усіма наявними додатками, укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

2.кредитних договорів про надання коштів з усіма наявними додатками, укладених з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

3.фото особи позичальника з документами, що підтверджують його особу, контактний номер телефону, ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід, електронна пошта, номер банківської картки, прикріпленої до особистого кабінету, на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів відповідно до кредитних договорів про надання коштів, укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

4.фото особи позичальника з документами, що підтверджують його особу, контактний номер телефону, ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід, електронна пошта, номер банківської картки, прикріпленої до особистого кабінету, на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів відповідно до кредитних договорів про надання коштів, укладених з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

5.аудіозаписів телефонних розмов щодо оформлення договорів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також інших викликів, в ході яких здійснювалися підтвердження операцій, звернення тощо;

6.аудіозаписів телефонних розмов щодо оформлення договорів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також інших викликів, в ході яких здійснювалися підтвердження операцій, звернення, тощо;

7.інших документів, наданих під час укладання кредитних договорів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

8.інших документів, наданих під час укладання кредитних договорів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

9.інформації про те, яким чином здійснювалося погашення кредитів, наданих відповідно до кредитних договорів, укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 )

10.інформації про те, яким чином здійснювалося погашення кредитів, наданих відповідно до кредитних договорів, укладених з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали слідчого судді до 10 березня 2025 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7