Справа № 610/4549/24
Провадження № 1-кс/610/17/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за № 0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за № 0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні, з урахуванням уточнень від 08.01.2025, слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), у друкованому та електронному вигляді, що містить відомості:

1) щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 08.11.2024 по теперішній час, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

2) щодо банківської картки за рахунком НОМЕР_3 , за період часу з 08.11.2024 по теперішній час, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 08.11.2024 року по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 за фактом того, що 08.11.2024 невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в загальній сумі 75 447 грн та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в загальній сумі 144 766,66 грн, які належать ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що з 24.02.2024 проходить службу в Збройних силах України, а саме у в/ч НОМЕР_4 , на посаді водія, та перебуває на території м. Балаклія Ізюмського району Харківської області через зміну розташування військової частини. З 2015 року ОСОБА_4 являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де на його ім`я зареєстрована банківська картка для виплат № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та кредитна картка за рахунком НОМЕР_2 . За цією банківською карткою закріплений його мобільний номер НОМЕР_5 . Так, 08.11.2024 о 15:07 год. на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_6 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_7 . Невідомий чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та сказав, що з рахунку потерпілого знімаються кошти, та запитав номер телефону, який був прив`язаний до банківських карток, після чого телефонний дзвінок було завершено. ОСОБА_4 перевірив свої банківські картки через застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та з`ясував, що грошові кошти були на місці в кількості 75 073,50 грн на банківській карті для виплат, та 144 766,66 грн на кредитній банківській карті. Потім цей чоловік знову зателефонував потерпілому, та запитав чотири цифрі з повідомлення, яке йому надійшло. Виконавши вказівки, значної уваги ОСОБА_4 не приділив, оскільки був зайнятий своєю роботою. Данні з банківських карток потерпілий не надавав, за посиланням також не переходив, паролів картки не надавав. 09.11.2024 ОСОБА_4 знову зателефонував цей чоловік з номеру НОМЕР_8 та сказав, що його картка заблокована. Потерпілий перевірив свої банківські картки та виявив, що грошових коштів на них вже не має, після чого зателефонував на мобільний номер " НОМЕР_9 " та заблокував картки.

З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_2 ), відкритої на ім`я ОСОБА_4 , чотирма транзакціями було перераховано грошові кошти: 1) 08.11.2024 о 16:38 год в сумі 2 010 грн здійснено переказ на картку; 2) 08.11.2024 о 16:39 год в сумі 29 145 грн здійснено переказ на картку; 3) 08.11.2024 о 16:39 год в сумі 29 647,50 грн здійснено переказ на картку; 4) 08.11.2024 о 16:40 год в сумі 14 271 грн здійснено переказ на картку (а.с. 10).

З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_2 ) сімома транзакціями було перераховано грошові кошти: 1) 08.11.2024 о 16:47 год в сумі 29 145 грн здійснено переказ на картку; 2) 08.11.2024 о 16:48 год в сумі 29 245,50 грн здійснено переказ на картку; 3) 08.11.2024 о 17:22 год в сумі 5 025 грн здійснено переказ на картку; 4) 08.11.2024 о 17:24 год в сумі 6 030 грн здійснено переказ на картку; 5) 08.11.2024 о 17:27 год в сумі 50 100 грн здійснено переказ на картку; 6) 08.11.2024 о 17:38 год в сумі 15 075 грн здійснено переказ на картку; 7) 08.11.2024 о 17:42 год в сумі 5 929,65 грн зараховано зі своєї картки (а.с. 11).

Слідчий подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглянути за її відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 12.11.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000693 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області відповідно до матеріалів ЄО № 7308 від 11.11.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що 08.11.2024 невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_11 в загальній сумі 75 447 грн та з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 в загальній сумі 144 766,66 грн, які належать ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 08.11.2024 з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунком НОМЕР_3 шахрайським шляхом було знято грошові кошти у загальній сумі 220 213,66 грн.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 08.11.2024, слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів за вказаний у клопотанні період з 08.11.2024 до теперішнього часу, тобто до 08.01.2025.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 08.11.2024 до 14.11.2024.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за № 0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості за період часу з 08.11.2024 до 14.11.2024:

1) щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків,

- матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

2) щодо банківської картки за рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків,

- матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 08.02.2025.

Роз`яснити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1