Справа № 592/5696/25
Провадження № 1-кс/592/2589/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003138 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003138 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2023 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 175000грн., які останній перерахував на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

При отриманні та аналізі виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку від 10.10.2023 встановлено, що 08.08.2023 частину коштів переведено на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Також, при здійсненні аналізу відомостей, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що гр. ОСОБА_8 у період часу з 08.08.2023 по 11.08.2023 отримував кошти наступним чином: з картки № НОМЕР_4 в сумі 109100грн., від ОСОБА_5 в сумі 140 150 грн., від ОСОБА_9 в сумі 26 500 грн.

А також, кошти були списані (перераховані): ОСОБА_10 в сумі 77600грн., на картку НОМЕР_5 в сумі 25000грн., на картку НОМЕР_6 в сумі 55000грн., на картку НОМЕР_7 в сумі 31000грн., на картку НОМЕР_8 в сумі 32400грн. та на картку НОМЕР_9 в сумі 24000грн.

Таким чином, з метою, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення місця надходження грошових коштів, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій та встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей про володільців банківських карток №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 із зазначенням ПІБ, анкетних даних осіб, за якими значаться картки, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунків; відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 08.08.2023 по 11.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце надходження грошових коштів на зазначену банківську картку, їх подальше перерахування, списання, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб, які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання з вказаної картки; інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб.

Зазначена інформація може бути доказом, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.

Зважаючи, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ місить банківську таємницю, отримати її в інший спосіб не можливо, а звернення до банківської установи в інший спосіб, зокрема в порядку ст..93 КПК України призведе до втрати часу, є обґрунтована необхідність в отриманні відомостей в електронному або паперовому вигляді з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація у друкованому чи електронному вигляді, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ: відомостей про володільців банківських карток №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_9 із зазначенням ПІБ, анкетних даних осіб, за якими значаться картки, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунків; відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 08.08.2023 по 11.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце надходження грошових коштів на зазначену банківську картку, їх подальше перерахування, списання, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб, які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання з вказаної картки; інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим з групи слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0003138 від 11.08.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1