Справа № 134/357/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000064 від 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 04.03.2025 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 старшого лейтенанта ОСОБА_4 про те, що працівниками прикордонної служби на автомобільній дорозі сполученням між с. Городківка та с. Вільшанка, неподалік населеного пункту с. Джугастра Тульчинського району Вінницької області зупинено автомобіль ВАЗ-2107 д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , який перевозив трьох чоловіків, що мали намір незаконно перетнути Державний кордон України.

04.03.2025 за даним фатом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із своїм племінником ОСОБА_6 , який організував незаконне переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, сприяв його діям шляхом надання засобів, а саме автомобіля для перевезення осіб, які виявили бажання незаконно перетнути кордон.

Так, протягом лютого 2025 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 спілкуючись по телефону через месенджер «Telegram» та «Instagram» із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 висловив пропозицію організувати незаконне переправлення вказаних осіб через державний кордон України на територію Республіки Молдова поза пунктами пропуску за грошову винагороду, на що останні погодилися.

Будучи обізнаними зі способами та порядком здійснення охорони державного кордону представниками служб охорони державного кордону України та Республіки Молдова, місць дислокації їх мобільних підрозділів та розташування прикордонних нарядів, ОСОБА_6 узгодив із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 те, що 03.03.2025 їх доправлять до Державного кордону України та вони у пішому порядку перейдуть на територію Республіки Молдова поза пунктом пропуску.

Так, за вказівкою ОСОБА_6 , що здійснював коригування руху осіб через месенджер «Telegram» та «Instagram», особи які мали намір перетнути державний кордон України, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 03.03.2025 о 19 годині прибули до м. Тульчин Вінницької області, а саме до території біля парку Пам`яті, де в обумовленому місці на них очікував автомобіль ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи умисел спільний з особами, що організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, знаючи, що його завданням є надання транспортного засобу, 03.03.2025 вчинив сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон, шляхом надання необхідних засобів, а саме автомобіля.

Встановлено, що 02.03.2025 ОСОБА_6 через додаток «Viber» зателефонував до свого дядька ОСОБА_5 та запропонував йому за винагороду в сумі 200 доларів США перевезти трьох чоловіків до прикордонного із Республікою Молдова населеного пункту Довжок на території Ямпільської міської громади Могилів-Подільського району Вінницької області, з метою їх подальшого незаконного перетину через Державний кордон України. На його пропозицію ОСОБА_5 погодився та попросив, щоб йому перерахували ще 2000 гривень на пальне. В подальшому ОСОБА_6 звернувся до своєї матері ОСОБА_10 з проханням перерахувати кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок ОСОБА_5 , що вона виконала. Тобто нею були перераховані кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Наступного дня, 03.03.2025 о 19:00 годині ОСОБА_5 автомобілем ВАЗ-2107 державний номер НОМЕР_1 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_11 , жителю АДРЕСА_2 , приїхав до вказаного йому місця неподалік від парку Пам`яті в м. Тульчин Вінницької області, де очікував на осіб , що мали намір перетнути Державний кордон України.

В подальшому ОСОБА_5 , після того, як до місця зустрічі прибули ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні дії, що полягали у наданні транспортного засобу, за раніше відомим йому маршрутом поїхав у напрямку до с. Довжок Ямпільської міської громади Могилів-Подільського району Вінницької області.

Однак, доставити осіб до кінцевої точки маршруту для здійснення незаконного перетину через державний кордон України до Республіки Молдова, не зміг, так як вони були затримані 03.03.2025 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване по напрямку руху до прикордонної смуги.

Тобто, в ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення злочину водієві ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів з метою заправки автомобіля для здійснення доправлення осіб до прикордонного району, а саме на його банківську картку «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Рахунок ОСОБА_5 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , та адреса у АДРЕСА_4 .

Виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо карткового рахунку ОСОБА_5 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000064 04.03.2025 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 старшого лейтенанта ОСОБА_4 про те, що працівниками прикордонної служби на автомобільній дорозі сполученням між с. Городківка та с. Вільшанка, неподалік населеного пункту с. Джугастра Тульчинського району Вінницької області зупинено автомобіль ВАЗ-2107 д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , який перевозив трьох чоловіків, що мали намір незаконно перетнути Державний кордон України.

04.03.2025 за даним фатом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із своїм племінником ОСОБА_6 , який організував незаконне переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, сприяв його діям шляхом надання засобів, а саме автомобіля для перевезення осіб, які виявили бажання незаконно перетнути кордон.

Так, протягом лютого 2025 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 спілкуючись по телефону через месенджер «Telegram» та «Instagram» із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 висловив пропозицію організувати незаконне переправлення вказаних осіб через державний кордон України на територію Республіки Молдова поза пунктами пропуску за грошову винагороду, на що останні погодилися.

Будучи обізнаними зі способами та порядком здійснення охорони державного кордону представниками служб охорони державного кордону України та Республіки Молдова, місць дислокації їх мобільних підрозділів та розташування прикордонних нарядів, ОСОБА_6 узгодив із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 те, що 03.03.2025 їх доправлять до Державного кордону України та вони у пішому порядку перейдуть на територію Республіки Молдова поза пунктом пропуску.

Так, за вказівкою ОСОБА_6 , що здійснював коригування руху осіб через месенджер «Telegram» та «Instagram», особи які мали намір перетнути державний кордон України, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 03.03.2025 о 19 годині прибули до м. Тульчин Вінницької області, а саме до території біля парку Пам`яті, де в обумовленому місці на них очікував автомобіль ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи умисел спільний з особами, що організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, знаючи, що його завданням є надання транспортного засобу, 03.03.2025 вчинив сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон, шляхом надання необхідних засобів, а саме автомобіля.

Встановлено, що 02.03.2025 ОСОБА_6 через додаток «Viber» зателефонував до свого дядька ОСОБА_5 та запропонував йому за винагороду в сумі 200 доларів США перевезти трьох чоловіків до прикордонного із Республікою Молдова населеного пункту Довжок на території Ямпільської міської громади Могилів-Подільського району Вінницької області, з метою їх подальшого незаконного перетину через Державний кордон України. На його пропозицію ОСОБА_5 погодився та попросив, щоб йому перерахували ще 2000 гривень на пальне. В подальшому ОСОБА_6 звернувся до своєї матері ОСОБА_10 з проханням перерахувати кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок ОСОБА_5 , що вона виконала. Тобто нею були перераховані кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Наступного дня, 03.03.2025 о 19:00 годині ОСОБА_5 автомобілем ВАЗ-2107 державний номер НОМЕР_1 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_11 , жителю АДРЕСА_2 , приїхав до вказаного йому місця неподалік від парку Пам`яті в м. Тульчин Вінницької області, де очікував на осіб , що мали намір перетнути Державний кордон України.

В подальшому ОСОБА_5 , після того, як до місця зустрічі прибули ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні дії, що полягали у наданні транспортного засобу, за раніше відомим йому маршрутом поїхав у напрямку до с. Довжок Ямпільської міської громади Могилів-Подільського району Вінницької області.

Однак, доставити осіб до кінцевої точки маршруту для здійснення незаконного перетину через державний кордон України до Республіки Молдова, не зміг, так як вони були затримані 03.03.2025 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване по напрямку руху до прикордонної смуги.

Тобто, в ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення злочину водієві ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів з метою заправки автомобіля для здійснення доправлення осіб до прикордонного району, а саме на його банківську картку «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Рахунок ОСОБА_5 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , та адреса у АДРЕСА_4 .

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо карткового рахунку ОСОБА_5 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_12 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , у АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ карткового рахунку (картки) відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , що використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема інформації в період часу з 01.09.2024 по 20.03.2025 платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карток з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя