Березівський районний суд Одеської області
28.01.2025
Справа № 494/2398/24
Провадження № 1-кс/494/44/25
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2025 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
З клопотання вбачається, що у період з лютого 2022 року по січень 2023 року ОСОБА_5 за призначення лікаря ветеринарної медицини у ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично свої трудові обов`язки не виконувала в той час коли упродовж вказаного періоду на її картковий рахунок нараховувалась та виплачувалась заробітна плата.
18.10.2022 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено шлюб та ОСОБА_6 здійснила заміну прізвища на ОСОБА_8 ..
Підтвердженням факту невиконання ОСОБА_8 своїх обов`язків лікаря ветеринарної медицини у ІНФОРМАЦІЯ_1 є показання свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які зазначили, що працюючи упродовж лютого 2022 року по січень 2023 року у вказаній установі, ОСОБА_8 вони жодного разу не бачили.
Окрім того, у відповідності до виконаного оперативним підрозділом Березівського РВП ГУНП в Одеській області доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_8 могла отримувати заробітну плату на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі вищевикладеного, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо власника та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана інформація стосується предмету злочину у даному кримінальному провадженні, яким є грошові кошти, якими заволоділи шляхом зловживання службовим становищем.
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, старший слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
- відомості щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; копію договору про відкриття банківського рахунку, з прив`язаного до нього картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 року по 01.04.2023 року;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;
- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 року по 01.04.2023 року;
- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка;
- відомості щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; копію договору про відкриття банківського рахунку, з прив`язаного до нього картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 року по 01.04.2023 року;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;
- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2022 року по 01.04.2023 року; .
- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
У судове засідання 28.01.2025 року старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані старшим слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Також установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відокремлений підрозділ Філія Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_4 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до інформації щодо власника та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
- відомості щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; копію договору про відкриття банківського рахунку, з прив`язаного до нього картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 року по 01.04.2023 року;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;
- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 року по 01.04.2023 року;
- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка;
- відомості щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; копію договору про відкриття банківського рахунку, з прив`язаного до нього картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 року по 01.04.2023 року;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;
- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2022 року по 01.04.2023 року; .
- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1