Справа № 950/67/25
Провадження № 1-кс/950/26/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції з 03.01.2025 по 06.01.2025, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, та фінансового номера, за яким закріплена вказана банківська карта.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Фольцваген Гольф», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 120000,00 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що 03.01.2025 ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки VolkswagenTouareg, за який потрібно було внести передоплату у сумі 120000,00 грн. У повідомленні було вказане ім`я ОСОБА_6 та вказаний номер телефону НОМЕР_4 . У разі перерахунку грошових коштів транспортний засіб буде доставлено до м. Суми. Заявник погодився на такі умови та зі своєї банківської картки ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 25000,00 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 25000,00 грн. Так як транспортний засіб був потрібен підрозділу військових, то ще ОСОБА_7 на дані картки перерахував грошові кошти у сумі 75000,00 грн. двома платежами.

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала грошові перекази на картку № НОМЕР_1 .

Також вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

04.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського р; управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції 03.01.2025 по 06.01.2025, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта та фінансового номеру телефону, за яким закріплена вказана банківська карта.

Строк дії ухвали до 07.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11