Справа № 953/4275/24
н/п 1-кс/953/9065/24
"12" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.12.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-банківські картки: банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ,
-мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 11, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 ;
-мобільний телефон Realme RMX3511, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;
-сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 із стартовим пакетом;
-стартовий пакет без сім-карти з номером НОМЕР_13 ;
-банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;
-банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 ;
-стартовий пакет без сім карти НОМЕР_16 ;
-стартовий пакет без сім карти НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13, IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , з сім-картами НОМЕР_13 , НОМЕР_16 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 використовуючи мобільний телефон, за допомогою електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є електронним платіжним засобом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, користуючись даними клієнтів банків, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, розраховуючи, що їх дії не будуть виявлені, з корисливих мотивів, самочинно, без дозволу держателя спеціального засобу або уповноваженої особи, втрутились в роботу електронного платіжного засобу мобільного банкінгу, що виразилось у введені кодів-підтвердження, для входу до особистого кабінету користувача мобільного банкінгу, які надходили в смс-повідомленнях на особисті, фінансові номери потерпілих та які шляхом обману отримували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ними, представляючись останнім працівниками банків, і в подальшому, ввівши дані коди, отримували доступи до електронних платіжних засобів мобільних додатків потерпілих.
В подальшому, маючи доступ до мобільних банкінгів потерпілих, видавши себе за законних власників банківських карток, належні потерпілим, здійснювали перекази грошових коштів з банківських карток останніх, шляхом оплати послуг на ігрових платформах з подальшим виведенням їх на банківській картки та зняттям у банкоматах, тим самим обернули їх на свою користь та в подальшому розпорядились ними на власний розсуд.
Для забезпечення реалізації злочинного умислу, у вигляді виведення грошових коштів з банківських карток потерпілих, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до злочинної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який підшукував осіб, що не були обізнані про злочинну діяльність, які добровільно надавали йому свої номери банківських рахунків та карток, аккаунти на ігрових онлайн платформах в мережі Інтернет, персональні реєстраційні дані до них, а також надавав власні акаунт на ігровій онлайн платформі в мережі Інтернет та банківську картку з метою переведення грошових коштів, належних потерпілим та заволодіння ними.
10.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 20.11.2024, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- банківські картки: банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 11, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 .
Вказані речі належать ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
-мобільний телефон Realme RMX3511, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;
-сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 із стартовим пакетом;
-стартовий пакет без сім-карти з номером НОМЕР_13 ;
-банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;
-банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 ;
-стартовий пакет без сім карти НОМЕР_16 ;
-стартовий пакет без сім карти НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13, IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , з сім-картами НОМЕР_13 , НОМЕР_16 .
Вказані речі належать ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор зазначає, що вказані речі, мають значення для кримінального провадження, так як можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У досудового слідства є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням слухати справу без його участі у зв`язку з значною завантаженістю, клопотання просить задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій зазначив, що просить клопотання про накладення арешту на майно розглянути без його участі, проти накладення арешту на майно заперечує.
Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій зазначила, що просить клопотання про накладення арешту на майно розглянути без її участі, проти накладення арешту на майно заперечує.
10.12.2024 у період часу з 06.19 год. до 08.34 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.11.2024 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,в ході якого виявлено та вилучено:
- банківські картки: банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 11, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_4
-мобільний телефон Realme RMX3511, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ; сім-карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 із стартовим пакетом; стартовий пакет без сім-карти з номером НОМЕР_13 ; банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ; банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 ; стартовий пакет без сім карти НОМЕР_16 ; стартовий пакет без сім карти НОМЕР_17 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13, IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , з сім-картами НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , які належать ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, яке вилучено 10.12.2024 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківські картки: банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ,
-мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 11, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_4 , шляхом заборони користування та відчуження вказаними речами.
- мобільний телефон Realme RMX3511, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;
- сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 із стартовим пакетом;
- стартовий пакет без сім-карти з номером НОМЕР_13 ;
- банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;
- банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 ;
- стартовий пакет без сім карти НОМЕР_16 ;
- стартовий пакет без сім карти НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13, IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , з сім-картами НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , які належать ОСОБА_7 , шляхом заборони користування та відчуження вказаними речами.
до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1