печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000371 від 10.05.2022,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, а саме на:

-на 857,064 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00046;

-на 1 409,694 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00047;

-на 1 496,999 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00048;

-на 852,607 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00049;

-на 892,138 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00050;

-на 1 474,239 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00051;

-на 1 499,679 тони піску згідно з актом навантаження від 09.08.2023 № ГПП-00052;

-на 810,354 тони піску згідно з актом навантаження від 09.08.2023 № ГПП-00053;

-на 1000 тони піску згідно з актом навантаження від 09.08.2023.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371 від 10.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Серед іншого, досудовим розслідуванням установлено, що 08.07.2023 між ТОВ «СОБІ» (замовник) в особі директора ОСОБА_8 та ПрАТ «Київський річковий порт» (далі - ПрАТ «КРП») (підрядник) в особі Голови правління ОСОБА_9 укладено договір підряду № 2021 (далі - Договір) на здійснення видобування корисних копалин з Деснянського-верхнього родовища, яке розташоване 1,5 км на південь від с. Новосілки, на території Броварського та Вишгородського районів Київської області - відповідно до проекту та дозвільної документації наданої замовником, підрядник в порядку та умовах визначених в договорі зобов`язаний виконати завдання, а саме: здійснити виймання корисної копалини (руслових пісків) шляхом підйому земснарядом та навантаження на плавзасоби (баржи), а замовник зобов`язаний в порядку та на умовах, визначених у зазначеному договорі, прийняти та оплатити виконанні роботи.

У період з 08.08.2023 по 09.08.2023 електромеханік ГПП «КИЙ» ПрАТ «КРП» ОСОБА_5 , а також лебідники ГПП «КИЙ» ПрАТ «КРП» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою та з іншими, невстановленими на даний час службовими особами з числа працівників ТОВ «СОБІ» та ПрАТ «КРП», знаходячись поза межами Деснянського-верхнього родовища, яке розташоване 1,5 км на південь від с. Новосілки, на території Броварського та Вишгородського районів Київської області, координати якого визначені в спеціальному дозволі на користування надрами № 5310, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на незаконне видобування корисних копалин місцевого значення - піску, достовірно знаючи, що видобуток піску поза межами координат родовища визначених у спеціальному дозволу є незаконним, за допомогою ГПП «КИЙ» (реєстраційний номер судна SRU802594), незаконно видобули корисну копалину місцевого значення - пісок в загальному об`ємі 10 292,774 тонн, вартість якої станом на 08 та 09 серпня 2023 року становить 3 019 179 гривень 40 копійок, що є великим розміром відповідно до примітки до ст. 240 КК України, оскільки у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Внаслідок незаконного видобування корисної копалини місцевого значення - піску, державі заподіяно шкоду на суму 7 723 697 гривень 23 копійки.

15.08.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Арешт просив накласти з метою збереження речового доказу.

Позиції сторін кримінального провадження

У судовому засідання прокурор клопотання підтримав, з підстав, викладених у ньому. Уточнив вимоги клопотання та пояснив, що акти навантаження датовані 2023 років і в клопотання міститься описка.

Представник ПрАТ «Київський річковий порт», адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання з тих підстав, що пісок було видобуто законно на підставі виданого дозволу. Слідчі дії від 08.08.2023 та від 09.08.2023, а саме спостереження за гідропісконавантажувачем «Кий», були зафіксована на фотоапарат «Nikon», який не є тим спеціальним обладнанням, на яке можна зафіксувати координати перебування судна.

Обставини, встановленні слідчим суддею

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371 від 10.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

ТОВ «СОБІ» має дозвіл № 5310 від 13.01.2011 на видобуток піску в межах Деснянського-верхнього родовища, яке розташоване 1,5 км на південь від с. Новосілки, на території Броварського та Вишгородського районів Київської області, координати якого визначені в спеціальному дозволі на користування надрами № 5310.

08.07.2023 між ТОВ «СОБІ» (замовник) в особі директора ОСОБА_8 та ПрАТ «Київський річковий порт» (далі - ПрАТ «КРП») (підрядник) в особі Голови правління ОСОБА_9 укладено договір підряду № 2021 (далі - Договір) на здійснення видобування корисних копалин з Деснянського-верхнього родовища, яке розташоване 1,5 км на південь від с. Новосілки, на території Броварського та Вишгородського районів Київської області - відповідно до проекту та дозвільної документації наданої замовником, підрядник в порядку та умовах визначених в договорі зобов`язаний виконати завдання, а саме: здійснити виймання корисної копалини (руслових пісків) шляхом підйому земснарядом та навантаження на плавзасоби (баржи), а замовник зобов`язаний в порядку та на умовах, визначених у зазначеному договорі, прийняти та оплатити виконанні роботи.

Згідно п. 3.1.7 Договору підрядник зобов`язаний під час виконання робіт неухильно дотримуватись меж родовища, зазначених координат і встановлених обмежень глибин згідно проекту розробки родовищ та спеціального дозволу на користування надрами.

08.08.2023 та 09.08.2023 органом досудового розслідування було проведено спостереження за роботою гідропісконавантажувача «КИЙ», номер судна «SRU 802594», який здійснював у цей час видобуток піску з р. Десна.

09.08.2023 на гідропісконавантажувачі «КИЙ» був проведений невідкладний обшук, в ході якого були вилучені речі та документи, пов`язані з видобутком піску. Також в ході проведення обшуку, із залученням спеціалістів та техніки, були проведені заміри та зафіксовано, що судно, яке здійснювало видобуток піску, було розташоване за межами точок координат, що визначені дозволом № 5310 від 13.01.2011, а саме: між Т52 та Т53 на відстані приблизно 29-33 метрів, що відображено в додатку до протоколу обшуку (а. с. 43, 45).

Протягом 08.08.2023 - 09.08.2023 гідропісконавантажувачем «КИЙ» був видобутий пісок річковий в таких об`ємах, а саме:

-857,064 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00046;

-1 409,694 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00047;

-1 496,999 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00048;

-852,607 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00049;

-892,138 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00050;

-1 474,239 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00051;

-1 499,679 тони піску згідно з актом навантаження від 09.08.2023 № ГПП-00052;

-810,354 тони піску згідно з актом навантаження від 09.08.2023 № ГПП-00053;

-1000 тони піску згідно з актом навантаження від 09.08.2023 (а. с. 78-82).

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_10 вказаний пісок визнаний речовим доказом та приєднаний до матеріалів кримінального провадження № 0000371 від 10.05.2022.

За висновком експерта від 16.05.2024 № СЕ-19-23/74181-ФХЕД розмір збитку, заподіяних державі внаслідок незаконного видобутку піску в обсязі 10 292,774 т. за межами площі «Деснянського-верхнього родовища» (спеціальний дозвіл від 13.01.2011 № 5310) 08.08.2023 - 09.08.2023, становить 7 723 697,23 грн.

За відомостям довідки ПраТ «Київський річковий порт» від 11.11.2024 за № 01-29/557 встановлено, що за результатами реалізації піску за 2023 рік залишок на складі за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 12 складає 71 071,018 т. (придбано 1 487 010,965 т, реалізовано - 1 425 939,947 т), а за період з 01.01.2024 по 30.09.2024 залишок нереалізованого піску складає 135 973,686 т. (придбано 721 905,534 т, реалізовано - 721 905,534 т).

Правове обґрунтування

Процесуальні правовідносини регулюються главою 17 «Арешт майна» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст.170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Мотиви слідчого судді

Слідчий суддя відхиляє доводи адвоката ОСОБА_4 щодо неможливості зафіксувати точне місцезнаходження судна на фотоапарат «Nikon», оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості. Крім того, координати розташування судна були зафіксовані під час обшуку проведення обшуку.

Пісок в обсязі 10 292,774 т наразі є в наявності на складі зберігання ПраТ «Київський річковий порт».

Аналіз матеріалів клопотання свідчить про те, що видобутий пісок може бути безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій, а саме незаконного видобутку корисних копалин, і за цією ознакою він відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000371 від 10.05.2022, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 98, 170, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-на 857,064 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00046;

-на 1 409,694 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00047;

-на 1 496,999 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00048;

-на 852,607 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00049;

-на 892,138 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00050;

-на 1 474,239 тони піску згідно з актом навантаження від 08.08.2023 № ГПП-00051;

-на 1 499,679 тони піску згідно з актом навантаження від 09.08.2023 № ГПП-00052;

-на 810,354 тони піску згідно з актом навантаження від 09.08.2023 № ГПП-00053;

-на 1000 тони піску згідно з актом навантаження від 09.08.2023.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складено 18.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_11