Провадження № 1-кп/554/1302/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.12.2024 р. м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, громадянин України, вища економічна освіта, керівник громадської організації футбольний клуб «Левада», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 влітку 2020 року, перебуваючи в районі вулиці Соборної, 114 (Софіївська Борщагівка) м. Києва (точну дату, час та місце під час не встановлено), отримав від невстановлених в ході слідства осіб пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій ОСОБА_5 з корисливих мотивів добровільно погодився внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичних осіб, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленими особами і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення.

Так, згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Одночасно статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації створення юридичної особи подаються відповідні документи згідно наведеного в частині статті переліку.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 28.07.2021 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ВІТГРУП» (), а саме:

- Заява про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ВІТГРУП»;

- Рішення засновника № 1 ТОВ «ВІТГРУП» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «ВІТГРУП» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ВІТГРУП» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 30.07.2020 за №0018995 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ВІТГРУП» ().

Водночас із цим продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ВІКТОРІ ГРУП ЛТД» (нова назва ТОВ «ГРАНД КАР`ЄР ЛТД») (), а саме:

- Заява про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ВІКТОРІ ГРУП ЛТД»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «ВІКТОРІ ГРУП ЛТД» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «ВІКТОРІ ГРУП ЛТД» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ВІКТОРІ ГРУП ЛТД» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 03.08.2020 за №0019018 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ВІКТОРІ ГРУП ЛТД» (нова назва ТОВ «ГРАНД КАР`ЄР ЛТД») ().

У подальшому продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ВІТМАРКЕТ ГРУП» (нова назва ТОВ «ОІЛ ТРАНС ПОСТАЧ») (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ВІТМАРКЕТ ГРУП»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «ВІТМАРКЕТ ГРУП» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «ВІТМАРКЕТ ГРУП» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ВІКТОРІ ГРУП ЛТД» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 03.08.2020 за №0019019 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ВІТМАРКЕТ ГРУП» (нова назва ТОВ «ОІЛ ТРАНС ПОСТАЧ») ().

Також продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «БУДТЕХГРУП КОМПАНІ» (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «БУДТЕХГРУП КОМПАНІ»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «БУДТЕХГРУП КОМПАНІ» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «БУДТЕХГРУП КОМПАНІ» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «БУДТЕХГРУП КОМПАНІ» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 31.07.2020 за №0019010 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «БУДТЕХГРУП КОМПАНІ» ().

Продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 30.07.2020 за №0018996 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» ().

Водночас із цим продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «БУДІНТЕХ КОМПАНІ» (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «БУДІНТЕХ КОМПАНІ» від 30.07.2020;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «БУДІНТЕХ КОМПАНІ» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «БУДІНТЕХ КОМПАНІ» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «БУДІНТЕХ КОМПАНІ» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 30.07.2020 за № 0018998 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «БУДІНТЕХ КОМПАНІ» ().

У подальшому продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «БУДІНТЕХ ТРЕЙД» (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «БУДІНТЕХ ТРЕЙД»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «БУДІНТЕХ ТРЕЙД» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «БУДІНТЕХ ТРЕЙД» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «БУДІНТЕХ ТРЕЙД» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 30.07.2020 за №0018999 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «БУДІНТЕХ ТРЕЙД» ().

Також продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «СЕРДЖІО ГРУП» (нова назва ТОВ «ГРЕЙП КОМПАНІ») (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «СЕРДЖІО ГРУП»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «СЕРДЖІО ГРУП» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «СЕРДЖІО ГРУП» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «СЕРДЖІО ГРУП» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 31.07.2020 за №0019007 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «СЕРДЖІО ГРУП» (нова назва ТОВ «ГРЕЙП КОМПАНІ») ().

У подальшому продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «СЕРЖ ГРУП» (нова назва ТОВ «КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛТД») (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «СЕРЖ ГРУП»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «СЕРЖ ГРУП» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «СЕРЖ ГРУП» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «СЕРЖ ГРУП» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 31.07.2020 за №0019008 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «СЕРЖ ГРУП» (нова назва ТОВ «КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛТД») ().

Водночас із цим продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ТРЕЙД ГРУП ЛТД» (нова назва ТОВ «ТАТ-ОЛІЛГРУП ЛТД») (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ТРЕЙД ГРУП ЛТД»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «ТРЕЙД ГРУП ЛТД» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «ТРЕЙД ГРУП ЛТД» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ТРЕЙД ГРУП ЛТД» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 31.07.2020 за №0019005 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ТРЕЙД ГРУП ЛТД» (нова назва ТОВ «ТАТ-ОЛІЛГРУП ЛТД») ().

Також у подальшому продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «СЕРЖ КОМПАНІ» (нова назва ТОВ «ТРЕЙД-СТАР ГРУП») (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «СЕРЖ КОМПАНІ»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «СЕРЖ КОМПАНІ» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «СЕРЖ КОМПАНІ» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «СЕРЖ КОМПАНІ» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 31.07.2020 за №0019009 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «СЕРЖ КОМПАНІ» (нова назва ТОВ «ТРЕЙД-СТАР ГРУП») ().

Водночас із цим продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ТРЕЙДІНГ ГРУП»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «ТРЕЙДІНГ ГРУП» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «ТРЕЙДІНГ ГРУП» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ТРЕЙДІНГ ГРУП» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 03.08.2020 за №0019015 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ТРЕЙДІНГ ГРУП» ().

Продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ТЕХБУДКОМПАНІ ЛТД» (нова назва ТОВ «ХОПСТРЕЙД») (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ТЕХБУДКОМПАНІ ЛТД»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «ТЕХБУДКОМПАНІ ЛТД» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «ТЕХБУДКОМПАНІ ЛТД» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ТЕХБУДКОМПАНІ ЛТД» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 03.08.2020 за №0019017 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ТЕХБУДКОМПАНІ ЛТД» (нова назва ТОВ «ХОПСТРЕЙД») ().

Також у подальшому продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ІВМАРКЕТ ГРУП» (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ІВМАРКЕТ ГРУП»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «ІВМАРКЕТ ГРУП» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «ІВМАРКЕТ ГРУП» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ІВМАРКЕТ ГРУП» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 30.07.2020 за №0019003 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ІВМАРКЕТ ГРУП» ().

Водночас із цим продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 цього ж дня, тобто 28.07.2020 у денний час доби зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ІВТРЕЙД ГРУП» (), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ІВТРЕЙД ГРУП»;

- Рішення № 1 засновника ТОВ «ІВТРЕЙД ГРУП» від 28.07.2020;

- Статут ТОВ «ІВТРЕЙД ГРУП» від 28.07.2020.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ІВТРЕЙД ГРУП» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів 31.07.2020 за №0019011 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ІВТРЕЙД ГРУП» ().

У подальшому, на виконання попередньої домовленості ОСОБА_5 передав невстановленим особам отримані таким чином установчі документи зареєстрованих на його ім`я підприємств та у подальшому не брав участі в їх управлінні та діяльності.

Злочинні дії ОСОБА_5 щодо реєстрації ТОВ «ВІТГРУП», ТОВ «ВІКТОРІ ГРУП ЛТД» (нова назва ТОВ «ГРАНД КАР`ЄР ЛТД»), ТОВ «ВІТМАРКЕТ ГРУП» (нова назва ТОВ «ОІЛ ТРАНС ПОСТАЧ»), ТОВ «БУДТЕХГРУП КОМПАНІ», ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «БУДІНТЕХ КОМПАНІ», ТОВ «БУДІНТЕХ ТРЕЙД», ТОВ «СЕРДЖІО ГРУП» (нова назва ТОВ «ГРЕЙП КОМПАНІ»), ТОВ «СЕРЖ ГРУП» (нова назва ТОВ «КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛТД»), ТОВ «ТРЕЙД ГРУП ЛТД» (нова назва ТОВ «ТАТ-ОЛІЛГРУП ЛТД»), ТОВ «СЕРЖ КОМПАНІ» (нова назва ТОВ «ТРЕЙД-СТАР ГРУП»), ТОВ «ТРЕЙДІНГ ГРУП», ТОВ «ТЕХБУДКОМПАНІ ЛТД» (нова назва ТОВ «ХОПСТРЕЙД»), ТОВ «ІВМАРКЕТ ГРУП», ТОВ «ІВТРЕЙД ГРУП» надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даних суб`єктів господарювання для здійснення фінансових операцій від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_5 .

Отже, ОСОБА_5 у період з серпня 2020 року по листопад 2021 року умисно, з корисливою метою, без наміру бути власником та керівником ТОВ «ВІТГРУП», ТОВ «ВІКТОРІ ГРУП ЛТД» (нова назва ТОВ «ГРАНД КАР`ЄР ЛТД»), ТОВ «ВІТМАРКЕТ ГРУП» (нова назва ТОВ «ОІЛ ТРАНС ПОСТАЧ»), ТОВ «БУДТЕХГРУП КОМПАНІ», ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «БУДІНТЕХ КОМПАНІ», ТОВ «БУДІНТЕХ ТРЕЙД», ТОВ «СЕРДЖІО ГРУП» (нова назва ТОВ «ГРЕЙП КОМПАНІ»), ТОВ «СЕРЖ ГРУП» (нова назва ТОВ «КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛТД»), ТОВ «ТРЕЙД ГРУП ЛТД» (нова назва ТОВ «ТАТ-ОЛІЛГРУП ЛТД»), ТОВ «СЕРЖ КОМПАНІ» (нова назва ТОВ «ТРЕЙД-СТАР ГРУП»), ТОВ «ТРЕЙДІНГ ГРУП», ТОВ «ТЕХБУДКОМПАНІ ЛТД» (нова назва ТОВ «ХОПСТРЕЙД»), ТОВ «ІВМАРКЕТ ГРУП», ТОВ «ІВТРЕЙД ГРУП», всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, за попередньою змовою групою осіб, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначених суб`єктів господарювання документи, які містили неправдиві відомості.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

24 вересня 2024 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , була укладена угода про визнання винуватості, за умови якої обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі підозри у судовому провадженні, і сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України покарання у виді штрафу у розмірі 8 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 136 000 (сто тридцять шість тисяч) грн. з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік.

Оскільки зміст зазначеної угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладання угоди сторонами є добровільним, а підстави для відмови в затвердженні угоди відсутні, суд вважає можливим затвердити угоду.

Судові витрати по справі відсутні.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.369-374, 469, 475 КПК України,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 24 вересня 2024 року між прокурором та обвинуваченим.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 8 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 136 000 (сто тридцять шість тисяч) грн. з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік.

Речові докази визначені відповідно до постанови детектирва Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області від 17.09.2024 р. - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Судові витрати по справі відсутні.

Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається через суд, який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1