Справа №465/9983/24
Провадження1-кс/465/212/25
УХВАЛА

слідчого судді

10.02.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000657 від 12.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач, як сторона кримінального провадження №0000657 від 12.12.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період 04.12.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.11.2023 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 12.12.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 04.12.2024 невідома особа перебуваючи невстановленому місці шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 12 400 гривень, які ОСОБА_5 , добровільно переказала на банківський рахунок НОМЕР_4

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 03 грудня 2024 року в соціальній мережі Інстраграм, вона побачила інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому продавалась побутова техніка, її зацікавило кілька оголошень, а саме кавомашина та мобільний телефон марки «Айфон 14». У зв?язку з чим вирішила перейти за посиланням на телеграм канал, яке було зазначено в описі інтернет магазину. Її одразу перекинуло на менеджера з яким вона вела переписку в месенджері «Телеграм» 04 грудня 2024 року вона вирішила все таки замовити кавомашинку та мобільний телефон в месенджері Телеграм, оскільки вони були за низькими цінами, та менеджер повідомив мені що це конфіскат товарів з Європи, через що і низькі ціни. Після цього їй менеджер надіслав в приватні повідомлення банківський «Телеграм» 04 грудня 2024 року вона вирішила все таки замовити кавомашинку та мобільний телефон в месенджері Телеграм, оскільки вони були за низькими цінами, та менеджер повідомив мені що це конфіскат товарів з Європи, через що і низькі ціни. Після цього їй менеджер надіслав в приватні повідомлення банківський рахунок та повідомив, що в них 100% оплата товару, тобто вона мала перерахувати 12 400 гривень. У цей час вона перебувала на роботі за адресою АДРЕСА_3 , та о 11:32 перерахувала зі своєї банківської карти N? НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 12 400 гривень. Після цього менеджер повідомив, що товар буде доставлено за моєю адресою протягом 7 днів. 11.12.2024 вона вирішила написати менеджеру та запитати коли товар, який вона оплатила буде в неї, але останню було проігноровано в месенджері Телеграм. 12.11.2024 вона знову написала менеджеру з яким вела спілкування в месенджері телеграм, але побачила, що переписку було видалено та мої повідомлення які вона надсилає не читають, можливо її заблокували. Тому вважає, що це шахраї. Сума завданих збитків ставить 12 400 гривень.

У ході тимчасового доступу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , 04.12.2024 о 11:32 год. здійснила транзакцію на банківський рахунок НОМЕР_4 (банківська карта № НОМЕР_7 ) емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після цього, ОСОБА_6 здійснив транзакцію у сумі 20 000 гривень 04.12.2024 о 13:41:50 год. на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не прибув, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000657, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період 04.12.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.12.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.11.2023 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1