Справа № 671/98/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 14.01.2025 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму біля 30000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.01.2024 року в період з 10 год. 10 хв. по 11 год. 04 хв. самостійно перерахувала зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на вказані невідомою особою банківські карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.

За даним фактом 15.01.2025 року сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 12.01.2025 року до неї в месенджері «Телеграм» їй написав користувач із іменем « ОСОБА_6 », номер телефону не встановлений, пропозицію роботи, на яку вона погодилась. Вона мала робити скрін-шоти на сайті за посиланням, котре їй надіслали, надіслати їх зазначеному користувачу. Після чого вона мала надіслати наданий їй код користувачу « ОСОБА_7 » (ім?я користувача « ОСОБА_8 »), якому вона надіслала також свої дані, а саме ім`я, посаду та стать, після чого в неї попросили номер її банківської картки, який вона вказала № НОМЕР_6 . За це завдання вона отримала 150 грн., та її запитали чи вона хоче продовжити працювати, на що вона погодилась та її приєднали до робочої групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (посилання на групу ІНФОРМАЦІЯ_6 в месенджері «Телеграм». В даній групі надсилали перелік завдань, суть яких полягала у бронюванні турів та/або готелів на сайті за внесені кошти, які пізніше на цьому ж сайті поверталися з нарахованими відсотками. Потрібно було виконувати 4 раунди завдань в месенджері «Телеграм» по 3-5 завдань в кожному, одним з яких було саме бронювання турів та/або готелів на сайті. На згаданому сайті потрібно було виконувати по 30 завдань. 13.01.2025 вона почала виконувати завдання, перераховувала грошові кошти із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на номера банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які надавались, виконувала роботу та мала виводити кошти. Цього дня суми для внесення та бронювання були невеликі та всі кошти повертались, зокрема перераховані нею кошти на номер банківської картки НОМЕР_7 , в сумі 695 грн. повернуті на номер її банківської картки АТ КБ НОМЕР_1 , із відсотками в сумі 1481 грн. Перераховані нею кошти на номер банківської картки НОМЕР_8 в сумі 1989,90 грн., повернуті на номер її банківської картки АТ КБ НОМЕР_1 , із відсотками в сумі 3194 грн. Проте 14.01.2025 вона вкотре із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за виконання завдання із бронювання готелів, перерахувала на карту НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2399 грн. (з комісією 2411 грн.), на карту НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_10 в сумі 8613 грн. (з комісією 8656 грн. 06 коп.), зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 на карту НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) - ОСОБА_11 в сумі 18434 грн. (з комісією 19104 грн. 94 коп.). Через деякий час, вона перевірила баланс на сайті бронювання готелів, та побачила, що кошти надійшли. Після чого, їй прийшло повідомлення про те, що їй випав шанс здійснювати бронювання люксових готелів, за що вона мала отримувати 10-30 відсотка від бронювання. Однак, за умови їй необхідно було здійснити переказ коштів в сумі 34289 грн. Оскільки у неї не було вказаної суми коштів, тому вона написала, щоб відмінили бронювання, але їй повідомили, що у разі відмови виконувати завдання, перерахована нею сума буде залишатись на сайті, та з нею не будуть співпрацювати. Зрозумівши, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, вона вирішила звернутись по даному факту до поліції. Загальна сума завданих їй збитків 30172 грн.

Дізнавач зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді від 20.01.2025 року про дозвіл на тимчасовий доступ до документів органом досудового розслідування 05.02.2025 року було проведено виїмку інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо власників банківських карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та щодо руху коштів по даних банківських картках. В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено наступну інформацію, що має значення для даного кримінального провадження, зокрема, по банківській картці НОМЕР_4 :

- 14.01.2025 року о 10 год. 35 хв. 32 сек. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 8613 грн. від платника: « ОСОБА_12 », рахунок платника - відсутній, найменування отримувача: « ОСОБА_10 », рахунок отримувача: « НОМЕР_9 », код отримувача: « НОМЕР_10 », призначення платежу: «Розрахунки за 14.01.2025 P2P переказ кредитна частина в сум 8613 980 №карти НОМЕР_11 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_15 ,UA»;

- 14.01.2025 о 10год. 43 хв. 12 сек. відбулась транзакція по переказу коштів на суму 37000 грн. від платника: « ОСОБА_10 », рахунок платника: « НОМЕР_9 », найменування отримувача: « ОСОБА_16 », рахунок отримувача: « НОМЕР_12 », код отримувача: « НОМЕР_13 », призначення платежу: «Поповнення рахунку».

Дізнавач вказує, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Зазначає, що відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка українських IBAN номерів» банківський рахунок НОМЕР_12 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів 14.01.2025 року на банківський рахунок НОМЕР_12 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного особового рахунку, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, в період з 07 год. 00 хв. 14.01.2025 року до 23 год. 00 хв. 19.02.2025 року.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. 14.01.2025 року до 23 год. 00 хв. 19.02.2025 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07 год. 00 хв. 14.01.2025 року до 23 год. 00 хв. 19.02.2025 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювались обслуговування рахунку НОМЕР_12 , за період часу з 07 год. 00 хв. 14.01.2025 року до 23 год. 00 хв. 19.02.2025 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_12 , за період часу 07 год. 00 хв. 14.01.2025 року до 23 год. 00 хв. 19.02.2025 року.

Строк дії даної ухвали до 19 квітня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: