Справа № 296/3031/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

28 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000414 від 31.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000414 від 31.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Житормирським РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414 від 31.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.01.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 8074 гривень, які зберігалися на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_5 , а також грошовими коштами в сумі 16970 гривень, які зберігалися на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 , та грошових коштів в сумі 11100 гривень, які зберігалися на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_7 (ЄО №5838, №5862, № 5863)

Крім того, 30.01.2025 року, близько 09 год 00 хв на мобільний телефон заявниці ОСОБА_5 НОМЕР_5 зателефонував раніше невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_6 , та представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 відбувся переказ грошових коштів. В подальшому, взявши виписку по руху коштів на рахунок який належить останній, помітила що з № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 3984 грн. на банківській рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , після чого, в той же день дана операція була проведена повторно, сума переказу складає 4090 грн., загальна сума матеріального збитку складає 8074 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 29.01.2025 року, близько 17 год 00 хв на мобільний телефон заявниці ОСОБА_6 НОМЕР_8 зателефонував раніше невідомий номер телефону (номер телефону не зберігся) та представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запитав чи я зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 здійснювала грошові перекази. Надалі, взявши виписку по руху коштів на рахунок помітила що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 було здійснено три грошових перекази на загальну суму 16970 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 . Загальна сума матеріального збитку складає 16970 грн., які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, 29.01.2025 року, близько 18 год 49 хв на мобільний телефон заявника ОСОБА_7 НОМЕР_11 зателефонував раніше невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_6 , та представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 відбувся переказ грошових коштів. В подальшому ОСОБА_7 взявши виписку по руху коштів на рахунок який належить останньому, помітив що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 у сумі 6120 грн., які належать гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 8074 грн. було перераховано з банківського рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на банківській рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 16970 грн. було перераховано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_6 на банківській рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 6120 грн. було перераховано з банківського рахунку, банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_7 на банківській рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських рахунків, а саме операція грошового переказу з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 за період часу з 25.01.2025 по 28.03.2025.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився, згідно поданої заяви просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Житомирським РУП № 2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000414 від 31.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом, що 29.01.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 8074 гривень, які зберігалися на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 відкритого на ім?я ОСОБА_5 , а також грошовими коштами в сумі 16970 гривень, які зберігалися на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 , та грошових коштів в сумі 11100 гривень, які зберігалися на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_7 (ЄО №5838, №5862, № 5863)

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано з банківських рахунків, відкритихї в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000414 від 31.01.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання містить вимоги зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії зазначені документи, що не підлягає задоволенню оскільки суперечить приписам ст.169 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000414 від 31.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без їх вилучення, а саме:

- до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 ;

- до документів, що містять інформації про рух коштів по банківських рахунківНОМЕР_2 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на рахунок невідомої особи та проведення платежів з 25.01.2025 по 28.03.2025;

- до документів, що містять інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_12 за період з 25.01.2025 по термін винесення ухвали із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ;

- до документів, що містять інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, відкритих в НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 за період з 25.01.2025 по термін винесення ухвали;

- до документів, що містять інформацію про ІР-адреси, портів входу до особистого електронного кабінету власників з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_9 , НОМЕР_12 в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 25.01.2025 по 28.03.2025

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1