Справа № 161/438/25
Провадження № 1-кс/161/247/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 січня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів щодо правочинів укладених ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими юридичними та фізичними особами (договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі транспортних засобів, акти передпродажного технічного огляду продавцем, видаткові накладні) , а також їх податкового облікування (отримані від продавця податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, зареєстровані продавцем або покупцем товарів) за період 2022-2023 років , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000091 від 08.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим прокурор звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор не з`явилася, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за її відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за її відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому, слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000091 від 08.09.2023 слідчому Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам Луцької окружної прокуратури ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000091 від 08.09.2023 слідчому Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам Луцької окружної прокуратури ОСОБА_11 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів щодо правочинів укладених ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими юридичними та фізичними особами (договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі транспортних засобів, акти передпродажного технічного огляду продавцем, видаткові накладні) , а також їх податкового облікування (отримані від продавця податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, зареєстровані продавцем або покупцем товарів) за період 2022-2023 років , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1