КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 січня 2025 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.01.2025 задоволено частково клопотання прокурора відділу офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, яке тимчасово вилучене 20.01.2025 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169);

- Копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169);

- Копію паспорту ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Копію інформації про реєстрацію місця проживання ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: АДРЕСА_1 на 3 арк.;

_____________________________________________________________________________

Справа № 761/3238/25 Слідчий суддя - ОСОБА_9

Апеляційне провадження № 11-сс/824/2113/2025 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

- Копію договору купівлі - продажу нерухомого майна від 15.07.2023 на 4 арк.;

- Заяву - приєднання до умов договору розподілу природного газу на 2 арк.;

- Копію договору про розірвання попереднього договору купівлі - продажу садового будинку та земельних ділянок, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом КМНО 19 травня 2023 за реєстровим №2598 на 2 арк.;

- Копію декларації про відповідність на генератори (газові електростанції) від 13.11.2024 на 3 арк.;

- Копію сертифікату відповідності на генератори (газові електростанції) на 2 арк.;

- Копію сертифікату відповідності на генератори (газові електростанції) на 2 арк.;

- Копію сертифікату відповідності на генератори (газові електростанції) на 2 арк.;

- Копію і.п.н. ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Копію паспорту на побутові резервні генератори (8/10/13 кВА) на 4 арк.;

- Копію паспорту на побутові резервні генератори (8/10/13 кВА) на 4 арк.;

- ДОГОВОР О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ від 01.05.2023, укладений між GNRTN PARTNERS LIMITED та ОСОБА_11 на 11 арк.;

- Договір про розірвання попереднього договору купівлі - продажу садового будинку та земельних ділянок, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом КМНО 19 травня 2023 за реєстровим №2598 на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу нерухомого майна від 15.07.2023 на 2 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: земельна ділянка :04:010:0046 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: земельна ділянка :04:010:0166 на 1 арк.;

- Заяву - приєднання до умов договору розподілу природного газу на 2 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: АДРЕСА_1 на 1 арк.;

- Договір №2271/23 про надання послуг з пультової охорони від 11.08.2023 на 10 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 30.06.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 31.05.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 30.04.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 30.09.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 31.08.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 31.07.2023 на 1 арк.;

- Копію податкової декларації платника податку третьої групи ОСОБА_8 (6 місяць 2023) та квитанції за червень 2023на 3 арк.;

- Технічний паспорт на садовий будинок АДРЕСА_1 , виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169);

- Копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169);

- Копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169);

- Договір №16052 купівлі - продажу від 16.05.2023 між ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» та ОСОБА_12 , а також документи щодо виконання даного договору на 8 арк. (документи щодо купівлі / продажу квадроцикла CF1000U Orange EPS), вартість 81 000 грн;

- Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 з додатками на 3 арк.;

- Довіреність від 02.11.2022 року від ОСОБА_13 на ОСОБА_14 щодо користування та експлуатацію транспортного засобу FordFusion, д.н.з. НОМЕР_2 з додатками на 6 арк.;

- Попередній договір купівлі - продажу квартири від 14.02.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк.;

- Довіреність від 11.07.2023 року від ОСОБА_12 на ОСОБА_14 та ОСОБА_7 щодо продажу автомобіля: BMW X7 XDRIVE 30D, 2022 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 . Вказана довіреність надає право на період дії довіреності експлуатувати цей транспортний засіб на 1 арк.;

- Довіреність від 23.10.2024 року від ОСОБА_15 на уповноваження ОСОБА_7 , ОСОБА_14 щодо користування та/або розпорядження автомобілем: BMW X7 XDRIVE 40D, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 на 3 арк.;

- Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 на 1 арк. 2 примірника;

- Копію картки міжнародного автомобільного страхування, поліс №92520959 від 10.10.2024 щодо автомобіля BMW X7 XDRIVE 40D, номерний знак НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 . Страхувальник ОСОБА_16 на 2 арк.;

- Копію договору №021171/1613/0000206 від 10.10.2024, страхувальник ОСОБА_7 на 4 арк.;

- Копію рахунку - фактури №021171/1613/0000206 від 10.10.2024 ( ОСОБА_7 ) на 1 арк.;

- Копію рахунку - фактури №021171/1613/0000019 від 10.10.2024 ( ОСОБА_7 ) на 1 арк.;

- Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00929-02690-24 на автомобіль BMW X7 XDRIVE 40D, номерний знак НОМЕР_7 , номер НОМЕР_6 та фото на даний автомобіль на 2 арк.;

- Справку о заключении брака №А-00170 між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 від 01.02.2024, Орган ЗАГС Москвы №3 на 1 арк.;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 ;

- Купюри схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 105 000 (сто п`ять тисяч) доларів США;

- Купюри схожі на грошові кошти номіналом 100 ЄВРО на загальну суму 10 000 (десять тисяч) ЄВРО;

- Купюри схожі на грошові кошти номіналом 200 ЄВРО на загальну суму 2 400 (дві тисячі чотириста) ЄВРО;

- Купюри схожі на грошові кошти номіналом 50 ЄВРО на загальну суму 21 150 (двадцять одна тисяча сто п`ятдесят) ЄВРО;

- Електронний пристрій HIKVISION (NetworkVideoRecorder. Model DS-7732NXI-I4/S);

- Касовий чек від 22.01.2024 на суму 9 910 грн;

- Касовий чек від 29.06.2024 на суму 5 730,18 грн;

- Касовий чек від 31.01.2024 на суму 7 041,45 грн;

- Касовий чек від 31.01.2024 на суму 1 786,32 грн;

- Касовий чек від 23.01.2024 на суму 3636 грн;

- Касовий чек від 31.01.2024 на суму 140,00 грн;

- Касовий чек від 09.06.2024 на суму 4719,17 грн;

- Касовий чек від 09.06.2024 на суму 16397 грн;

- Видаткову накладну від 09.06.2024 на суму 16397 грн;

- Квитанцію за червень на суму 8706, 19 грн за адресою: АДРЕСА_1.;

- Квитанцію за листопад на суму 5937, 74 грн за адресою: АДРЕСА_1.;

- Поліс обов`язкового страхування № АР/6171640 від 25.01.2023, страхувальник ОСОБА_12 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 ;

- Договір добровільного страхування цивільної відповідальності №35424Ггд3к3 від 25.01.2023 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 на 7 арк.;

- Додаткову угоду до договору добровільного страхування наземного транспорту №35424Ггд3к3 від 25.01.2023 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 ;

- Договір добровільного страхування №35299Га3к3 від 25.01.2023 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 на 8 арк.;

- Договір купівлі - продажу транспортного засобу №70141/2024/4871412 від 10.09.2024 на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу транспортного засобу №70141/2024/4871412 від 10.09.2024 на 1 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Копію і.п.н. ОСОБА_19 НОМЕР_13 на 1 арк.;

- Копію опитувальника клієнта - фізичної особи ( ОСОБА_14 ) від 12.09.2024 на 3 арк.;

- Копію технічного паспорту на автомобіль BMW X5 на ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Свідоцтво про повірку №ИИ-4098 від 18.04.2024 на 1 арк.;

- Акт демонтажу приладу обліку тепла від 11.04.2024 на 1 арк.;

- Гарантійний талон від 12.04.2024 на DR-42 (№7001188) на 1 арк.;

- Акт №36236 від 22.04.2024 про опломбування вузла розподільчого обліку теплової енергії для потреб опалення окремого приміщення за адресою: Дніпровська набережна, 19-а, кв. 218 на 1 арк.;

- Аркуш з друкованим та рукописним текстом (друкований текст: вартість - 73736; рукописний текст: вартість 2300 $) на 1 арк.;

- Договір №2061/21 віл 01.01.2021 про надання послуг з пультової охорони від 01.01.2021 на 10 арк.;

- Повідомлення про сплату рахунку за газ за червень 2023 (АДРЕСА_1.) на 1 арк.;

- Чек УКРПОШТА від 12.01.2024 на 1 арк.;

- Паспорт на лічильник електричної енергії від 23.12.2014;

- Рахунок АТ «Київоблгаз» станом на 01.02.2024 (Енергетик, буд. 289, с. Старі Безрадичі) на 1 арк.;

- Паспорт на камін EDILKAMIN на 9 арк.;

- Паспорт на кондиціонер MitsubishiElectric;

- Квитанцію за газ липень 2024 (АДРЕСА_1.) на 1 арк.;

- Квитанцію за газ жовтень 2024 (Енергетик, буд. 289, с. Старі Безрадичі, Обухівський р., Київська обл.) на 1 арк.;

- Накладну №00261 від 06.09.2024 (Диван; кількість 1; сума 18 000);

- Специфікацію №992 від ФОП ОСОБА_20 на загальну суму 169 674 грн (перелік майна: модуль дивану; крісло - шезлонг; стіл; рушник) на 1 арк.;

- Специфікацію №993 від ФОП ОСОБА_20 на загальну суму 165 326 грн (модуль дивану; модуль дивану; модуль дивану; столик) на 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну №19034 від 13.08.2024 (відомість про вантаж: Мінібасейн з дахом), загальна вартість 398 018 грн на 3 арк.;

- Фіскальний чек № від 10.05.2024 на суму 3959,99 грн;

- Акт виконаних робіт №Ч000001847 від 09.05.2024 щодо автомобіля BMW X5, 2023 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 , загальна вартість 3960 грн, замовник: ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Фіскальний чек № від 10.05.2024 на суму 18148,60 грн;

- Акт виконаних робіт №Ч000001847 від 09.05.2024 щодо автомобіля ToyotaLandCruiser 200, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_11 , загальна вартість 18 148,60 грн, замовник: ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Квитанцію за газ липень 2024 (АДРЕСА_1.) на 1 арк.;

- Копію паспорту та і.п.н. ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Копію паспорту та і.п.н. ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Копію купівлі - продажу №7141/2024/4802790 на 1 арк.;

- Картку постійного клієнта BH Fitness VIP НОМЕР_14;

- Картку міжнародного автомобільного страхувальника від 09.09.2023 (ОСОБА_7) на 3 арк.;

- Паперовий конверт білого кольору, формату А4 в якому (відправник Дарницький районний суд м. Києва; адресований ОСОБА_7 ). В конверті знаходиться позовна заява про визнання права особистої приватної власності з додатками на 31 арк. (Позивач: ОСОБА_14 , Відповідач: ОСОБА_7 );

- Аркуш паперу формату А4 від ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб» на ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копію паспорту та індивідуального податкового номеру ОСОБА_7 на 3 арк., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій просила поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Апелянт зазначала, що клопотання прокурора розглянуто без повідомлення та участі представника власника майна, а з повним текстом оскаржуваної ухвали вона ознайомилась 05.02.2025, у зв`язку з чим пропустила строк апеляційного оскарження з поважних причин.

Представник посилалась на те, що слідчий в ході обшуку вилучив речі та документи, які не були передбачені ухвалою слідчого судді про надання дозволу на обшук.

Вилучені за місцем проживання дружини ОСОБА_7 документи стосуються третіх осіб та не є медичною документацією.

Крім того, слідчий в ході обшуку не переконався, що вилучене ним майно відповідає критеріям речових доказів, передбаченим ст. 98 КПК України.

У клопотанні прокурора належним чином не обгрунтовано потребу в арешті вилученого майна, натомість зазначено лише про його визнання речовим доказом згідно постанови слідчого від 20.01.2025, яка є формальною та не відповідає вимогам ст. 110 КПК України.

Вказані обставини залишились поза увагою слідчого судді.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 , яка підтримала подану апеляційну скаргу, думку прокурора ОСОБА_5 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга з доповненнями не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності представника власника майна.

Дані про направлення учасникам судового провадження копії оскаржуваної ухвали, у справі відсутні.

Як зазначила представник в апеляційній скарзі, зі змістом повного тексту оскаржуваної ухвали ОСОБА_6 ознайомилась лише 05.02.2025 що підтверджується даними наявної у справі розписки, тоді як подано апеляційну скаргу подано засобами поштового зв`язку 10.05.2025.

Ураховуючи, що матеріали справи не містять інших відомостей про обізнаність власника майна або його представника із мотивами прийнятого рішення, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга подана в строк, передбачений абзацом 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а відтак не убачає підстав для розгляду клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000520, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Згідно даних клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи у сфери військово-медичного забезпечення військовослужбовців ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 у змові з іншими особами, в порушення вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», вчиняють дії щодо перешкоджання законній діяльності ЗС України в особливий період, шляхом звільнення діючих військовослужбовців з лав ЗС України.

Поміж тим, встановлено, що посадова особа Національного військового-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» - головний психіатр Збройних Сил України ОСОБА_7 в період 2019-2024 років набув необґрунтованих активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.01.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: військово-медичної документації, направлень до цивільних установ охорони здоров`я, свідоцтв про хвороби військовослужбовців, чорнових записів, матеріалів в друкованому вигляді, сім карток мобільних операторів, електронних носії інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів/смартфонів (терміналів зв`язку), планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карток-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, оскільки у них можуть міститися електронні листування між фігурантами за допомогою Інтернет зв`язку та електронних поштових скриньок, інформації щодо обставин вчинення співучасниками протиправної діяльності, їх рольової участі, фото та сканкопій документів, способи приховування слідів злочину, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно даних протоколу обшуку від 20.01.2025, цього ж дня проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169); копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169); копію паспорту ОСОБА_8 на 4 арк.; копію інформації про реєстрацію місця проживання ОСОБА_8 на 4 арк.; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: АДРЕСА_1 на 3 арк.; копію договору купівлі - продажу нерухомого майна від 15.07.2023 на 4 арк.; заяву - приєднання до умов договору розподілу природного газу на 2 арк.; копію договору про розірвання попереднього договору купівлі - продажу садового будинку та земельних ділянок, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом КМНО 19 травня 2023 за реєстровим №2598 на 2 арк.; копію декларації про відповідність на генератори (газові електростанції) від 13.11.2024 на 3 арк.; копію сертифікату відповідності на генератори (газові електростанції) на 2 арк.; копію сертифікату відповідності на генератори (газові електростанції) на 2 арк.; копію сертифікату відповідності на генератори (газові електростанції) на 2 арк.; копію і.п.н. ОСОБА_8 на 4 арк.; копію паспорту на побутові резервні генератори (8/10/13 кВА) на 4 арк.; копію паспорту на побутові резервні генератори (8/10/13 кВА) на 4 арк.; ДОГОВОР О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ від 01.05.2023, укладений між GNRTN PARTNERS LIMITED та СедоваГеоргияЮрьевича на 11 арк.; договір про розірвання попереднього договору купівлі - продажу садового будинку та земельних ділянок, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом КМНО 19 травня 2023 за реєстровим №2598 на 1 арк.; договір купівлі - продажу нерухомого майна від 15.07.2023 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: земельна ділянка :04:010:0046 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: земельна ділянка :04:010:0166 на 1 арк.; заяву - приєднання до умов договору розподілу природного газу на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: АДРЕСА_1 на 1 арк.; договір №2271/23 про надання послуг з пультової охорони від 11.08.2023 на 10 арк.; акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 30.06.2023 на 1 арк.; акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 31.05.2023 на 1 арк.; акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 30.04.2023 на 1 арк.; акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 30.09.2023 на 1 арк.; акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 31.08.2023 на 1 арк.; акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 31.07.2023 на 1 арк.; копію податкової декларації платника податку третьої групи ОСОБА_8 (6 місяць 2023) та квитанції за червень 2023 на 3 арк.; технічний паспорт на садовий будинок АДРЕСА_1 » село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169); копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169); копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169); договір №16052 купівлі - продажу від 16.05.2023 між ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» та ОСОБА_12 , а також документи щодо виконання даного договору на 8 арк. (документи щодо купівлі / продажу квадроцикла CF1000U Orange EPS), вартість 81 000 грн; договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 з додатками на 3 арк.; довіреність від 02.11.2022 року від ОСОБА_13 на ОСОБА_14 щодо користування та експлуатацію транспортного засобу FordFusion, д.н.з. НОМЕР_2 з додатками на 6 арк.; попередній договір купівлі - продажу квартири від 14.02.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк.; довіреність від 11.07.2023 року від ОСОБА_12 на ОСОБА_14 та ОСОБА_7 щодо продажу автомобіля: BMW X7 XDRIVE 30D, 2022 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 . Вказана довіреність надає право на період дії довіреності експлуатувати цей транспортний засіб на 1 арк.; довіреність від 23.10.2024 року від ОСОБА_15 на уповноваження ОСОБА_7 , ОСОБА_14 щодо користування та/або розпорядження автомобілем: BMW X7 XDRIVE 40D, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 на 3 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 на 1 арк. 2 примірника; копію картки міжнародного автомобільного страхування, поліс №92520959 від 10.10.2024 щодо автомобіля BMW X7 XDRIVE 40D, номерний знак НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 . Страхувальник ОСОБА_16 на 2 арк.; копію договору №021171/1613/0000206 від 10.10.2024, страхувальник ОСОБА_7 на 4 арк.; копію рахунку - фактури №021171/1613/0000206 від 10.10.2024 ( ОСОБА_7 ) на 1 арк.; копію рахунку - фактури №021171/1613/0000019 від 10.10.2024 ( ОСОБА_7 ) на 1 арк.; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00929-02690-24 на автомобіль BMW X7 XDRIVE 40D, номерний знак НОМЕР_7 , номер НОМЕР_6 та фото на даний автомобіль на 2 арк.; справку о заключениибрака №А-00170 між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 від 01.02.2024, Орган ЗАГС Москвы №3 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 ; купюри схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 105 000 (сто п`ять тисяч) доларів США; купюри схожі на грошові кошти номіналом 100 ЄВРО на загальну суму 10 000 (десять тисяч) ЄВРО; купюри схожі на грошові кошти номіналом 200 ЄВРО на загальну суму 2 400 (дві тисячі чотириста) ЄВРО; купюри схожі на грошові кошти номіналом 50 ЄВРО на загальну суму 21 150 (двадцять одна тисяча сто п`ятдесят) ЄВРО; електронний пристрій HIKVISION (NetworkVideoRecorder. Model DS-7732NXI-I4/S); касовий чек від 22.01.2024 на суму 9 910 грн; касовий чек від 29.06.2024 на суму 5 730,18 грн; касовий чек від 31.01.2024 на суму 7 041,45 грн; касовий чек від 31.01.2024 на суму 1 786,32, грн; касовий чек від 23.01.2024 на суму 3636 грн; касовий чек від 31.01.2024 на суму 140,00 грн; касовий чек від 09.06.2024 на суму 4719,17 грн; касовий чек від 09.06.2024 на суму 16397 грн; видаткову накладну від 09.06.2024 на суму 16397 грн; квитанцію за червень на суму 8706,19 грн за адресою: АДРЕСА_1.; квитанцію за листопад на суму 5937,74 грн за адресою: АДРЕСА_1.; поліс обов`язкового страхування № АР/6171640 від 25.01.2023, страхувальник ОСОБА_12 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 ; договір добровільного страхування цивільної відповідальності №35424Ггд3к3 від 25.01.2023 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 на 7 арк.; додаткову угоду до договору добровільного страхування наземного транспорту №35424Ггд3к3 від 25.01.2023 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 ; договір добровільного страхування №35299Га3к3 від 25.01.2023 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 на 8 арк.; договір купівлі - продажу транспортного засобу №70141/2024/4871412 від 10.09.2024 на 1 арк.; договір купівлі - продажу транспортного засобу №70141/2024/4871412 від 10.09.2024 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.; копію і.п.н. ОСОБА_19 НОМЕР_13 на 1 арк.; копію опитувальника клієнта - фізичної особи ( ОСОБА_14 ) від 12.09.2024 на 3 арк.; копію технічного паспорту на автомобіль BMW X5 на ОСОБА_19 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.; свідоцтво про повірку №ИИ-4098 від 18.04.2024 на 1 арк.; акт демонтажу приладу обліку тепла від 11ю04ю2024 на 1 арк.; гарантійний талон від 12.04.2024 на DR-42 (№7001188) на 1 арк.; акт №36236 від 22.04.2024 про опломбування вузла розподільчого обліку теплової енергії для потреб опалення окремого приміщення за адресою: Дніпровська набережна, 19-а, кв. 218 на 1 арк.; аркуш з друкованим та рукописним текстом (друкований текст: вартість - 73736; рукописний текст: вартість 2300 $ ) на 1 арк.; договір №2061/21 віл 01.01.2021 про надання послуг з пультової охорони від 01.01.2021 на 10 арк.; повідомлення про сплату рахунку за газ за червень 2023 (АДРЕСА_1.) на 1 арк.; чек УКРПОШТА від 12.01.2024 на 1 арк.; паспорт на лічильник електричної енергії від 23.12.2014; рахунок АТ «Київоблгаз» станом на 01.02.2024 (Енергетик, буд. 289, с. Старі Безрадичі) на 1 арк.; паспорт на камін EDILKAMIN на 9 арк.; паспорт на кондиціонер MitsubishiElectric; квитанцію за газ липень 2024 (АДРЕСА_1.) на 1 арк.; квитанцію за газ жовтень 2024 (Енергетик, буд. 289, с. Старі Безрадичі, Обухівський р., Київська обл.) на 1 арк.; накладну №00261 від 06.09.2024 (Диван; кількість 1; сума 18 000); специфікацію №992 від ФОП ОСОБА_20 на загальну суму 169 674 грн (перелік майна: модуль дивану; крісло - шезлонг; стіл; рушник) на 1 арк.; специфікацію №993 від ФОП ОСОБА_20 на загальну суму 165 326 грн (модуль дивану; модуль дивану; модуль дивану; столик) на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №19034 від 13.08.2024 (відомість про вантаж: Мінібасейн з дахом), загальна вартість 398 018 грн на 3 арк.; фіскальний чек № від 10.05.2024 на суму 3959,99 грн; акт виконаних робіт №Ч000001847 від 09.05.2024 щодо автомобіля BMW X5, 2023 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 , загальна вартість 3960 грн, замовник: ОСОБА_7 на 1 арк.; фіскальний чек № від 10.05.2024 на суму 18148,60 грн; акт виконаних робіт №Ч000001847 від 09.05.2024 щодо автомобіля ToyotaLandCruiser 200, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_11 , загальна вартість 18 148,60 грн, замовник: ОСОБА_7 на 1 арк.; квитанцію за газ липень 2024 (АДРЕСА_1.) на 1 арк.; копію паспорту та і.п.н. ОСОБА_8 на 4 арк.; копію паспорту та і.п.н. ОСОБА_8 на 4 арк.; копію договору купівлі - продажу №7141/2024/4802790 на 1 арк.; картку постійного клієнта BH Fitness VIP № НОМЕР_12 ; картку міжнародного автомобільного страхувальника від 09.09.2023 (ОСОБА_7) на 3 арк.; паперовий конверт білого кольору, формату А4 в якому (відправник Дарницький районний суд м. Києва; адресований ОСОБА_7 ). В конверті знаходиться позовна заява про визнання права особистої приватної власності з додатками на 31 арк. (Позивач: ОСОБА_14 , Відповідач: ОСОБА_7 ); аркуш паперу формату А4 від ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб» на ОСОБА_7 на 1 арк.; міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику на ім`я ОСОБА_7 від 12.07.2021 на 1 арк.; міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику на ім`я ОСОБА_7 від 12.07.2021 на 1 арк.; копію паспорту та індивідуального податкового номеру ОСОБА_7 на 3 арк.; свідоцтво про шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_14 від 15.11.2011 року на 1 арк.

Постановою слідчого 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_30 від 20.01.2025, вищевказане майно, виявлене та вилучене в ході обшуку від 20.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_31 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами кримінальному провадженні № 0000520.

21.01.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, з правовою кваліфікацією таких дій за ст. 368-5 КК України; та в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з правовою кваліфікацією таких дій за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

22.01.2025 прокурор відділу офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням про арешт вищевказаного майна, тимчасово вилученого 20.01.2025 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.01.2025 задоволено частково клопотання прокурора та накладено арешт на майно, яке тимчасово вилучене 20.01.2025 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169);

- Копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169);

- Копію паспорту ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Копію інформації про реєстрацію місця проживання ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: АДРЕСА_1 на 3 арк.;

- Копію договору купівлі - продажу нерухомого майна від 15.07.2023 на 4 арк.;

- Заяву - приєднання до умов договору розподілу природного газу на 2 арк.;

- Копію договору про розірвання попереднього договору купівлі - продажу садового будинку та земельних ділянок, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом КМНО 19 травня 2023 за реєстровим №2598 на 2 арк.;

- Копію декларації про відповідність на генератори (газові електростанції) від 13.11.2024 на 3 арк.;

- Копію сертифікату відповідності на генератори (газові електростанції) на 2 арк.;

- Копію сертифікату відповідності на генератори (газові електростанції) на 2 арк.;

- Копію сертифікату відповідності на генератори (газові електростанції) на 2 арк.;

- Копію і.п.н. ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Копію паспорту на побутові резервні генератори (8/10/13 кВА) на 4 арк.;

- Копію паспорту на побутові резервні генератори (8/10/13 кВА) на 4 арк.;

- ДОГОВОР О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ від 01.05.2023, укладений між GNRTN PARTNERS LIMITED та ОСОБА_11 на 11 арк.;

- Договір про розірвання попереднього договору купівлі - продажу садового будинку та земельних ділянок, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом КМНО 19 травня 2023 за реєстровим №2598 на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу нерухомого майна від 15.07.2023 на 2 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: земельна ділянка :04:010:0046 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: земельна ділянка :04:010:0166 на 1 арк.;

- Заяву - приєднання до умов договору розподілу природного газу на 2 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: АДРЕСА_1 на 1 арк.;

- Договір №2271/23 про надання послуг з пультової охорони від 11.08.2023 на 10 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 30.06.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 31.05.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 30.04.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 30.09.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 31.08.2023 на 1 арк.;

- Акт приймання - передавання товару (електричної енергії) від 31.07.2023 на 1 арк.;

- Копію податкової декларації платника податку третьої групи ОСОБА_8 (6 місяць 2023) та квитанції за червень 2023на 3 арк.;

- Технічний паспорт на садовий будинок АДРЕСА_1 , виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169);

- Копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169);

- Копію технічного паспорту на садовий будинок № НОМЕР_1 садове товариство «Енергетик» село Старобезрадичівська сільська рада, виданий 14.12.2014 (інвентарна справа 2015-169);

- Договір №16052 купівлі - продажу від 16.05.2023 між ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» та ОСОБА_12 , а також документи щодо виконання даного договору на 8 арк. (документи щодо купівлі / продажу квадроцикла CF1000U Orange EPS), вартість 81 000 грн;

- Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 з додатками на 3 арк.;

- Довіреність від 02.11.2022 року від ОСОБА_13 на ОСОБА_14 щодо користування та експлуатацію транспортного засобу FordFusion, д.н.з. НОМЕР_2 з додатками на 6 арк.;

- Попередній договір купівлі - продажу квартири від 14.02.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк.;

- Довіреність від 11.07.2023 року від ОСОБА_12 на ОСОБА_14 та ОСОБА_7 щодо продажу автомобіля: BMW X7 XDRIVE 30D, 2022 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 . Вказана довіреність надає право на період дії довіреності експлуатувати цей транспортний засіб на 1 арк.;

- Довіреність від 23.10.2024 року від ОСОБА_15 на уповноваження ОСОБА_7 , ОСОБА_14 щодо користування та/або розпорядження автомобілем: BMW X7 XDRIVE 40D, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 на 3 арк.;

- Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 на 1 арк. 2 примірника;

- Копію картки міжнародного автомобільного страхування, поліс №92520959 від 10.10.2024 щодо автомобіля BMW X7 XDRIVE 40D, номерний знак НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 . Страхувальник ОСОБА_16 на 2 арк.;

- Копію договору №021171/1613/0000206 від 10.10.2024, страхувальник ОСОБА_7 на 4 арк.;

- Копію рахунку - фактури №021171/1613/0000206 від 10.10.2024 ( ОСОБА_7 ) на 1 арк.;

- Копію рахунку - фактури №021171/1613/0000019 від 10.10.2024 ( ОСОБА_7 ) на 1 арк.;

- Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00929-02690-24 на автомобіль BMW X7 XDRIVE 40D, номерний знак НОМЕР_7 , номер НОМЕР_6 та фото на даний автомобіль на 2 арк.;

- Справку о заключении брака №А-00170 між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 від 01.02.2024, Орган ЗАГС Москвы №3 на 1 арк.;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X7 XDRIVE 40D, 2024 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 ;

- Купюри схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 105 000 (сто п`ять тисяч) доларів США;

- Купюри схожі на грошові кошти номіналом 100 ЄВРО на загальну суму 10 000 (десять тисяч) ЄВРО;

- Купюри схожі на грошові кошти номіналом 200 ЄВРО на загальну суму 2 400 (дві тисячі чотириста) ЄВРО;

- Купюри схожі на грошові кошти номіналом 50 ЄВРО на загальну суму 21 150 (двадцять одна тисяча сто п`ятдесят) ЄВРО;

- Електронний пристрій HIKVISION (NetworkVideoRecorder. Model DS-7732NXI-I4/S);

- Касовий чек від 22.01.2024 на суму 9 910 грн;

- Касовий чек від 29.06.2024 на суму 5 730,18 грн;

- Касовий чек від 31.01.2024 на суму 7 041,45 грн;

- Касовий чек від 31.01.2024 на суму 1 786,32 грн;

- Касовий чек від 23.01.2024 на суму 3636 грн;

- Касовий чек від 31.01.2024 на суму 140,00 грн;

- Касовий чек від 09.06.2024 на суму 4719,17 грн;

- Касовий чек від 09.06.2024 на суму 16397 грн;

- Видаткову накладну від 09.06.2024 на суму 16397 грн;

- Квитанцію за червень на суму 8706, 19 грн за адресою: АДРЕСА_1.;

- Квитанцію за листопад на суму 5937, 74 грн за адресою: АДРЕСА_1.;

- Поліс обов`язкового страхування № АР/6171640 від 25.01.2023, страхувальник ОСОБА_12 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 ;

- Договір добровільного страхування цивільної відповідальності №35424Ггд3к3 від 25.01.2023 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 на 7 арк.;

- Додаткову угоду до договору добровільного страхування наземного транспорту №35424Ггд3к3 від 25.01.2023 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 ;

- Договір добровільного страхування №35299Га3к3 від 25.01.2023 на автомобіль BMW G07 x7 номер шасі НОМЕР_4 на 8 арк.;

- Договір купівлі - продажу транспортного засобу №70141/2024/4871412 від 10.09.2024 на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу транспортного засобу №70141/2024/4871412 від 10.09.2024 на 1 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Копію і.п.н. ОСОБА_19 НОМЕР_13 на 1 арк.;

- Копію опитувальника клієнта - фізичної особи ( ОСОБА_14 ) від 12.09.2024 на 3 арк.;

- Копію технічного паспорту на автомобіль BMW X5 на ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Свідоцтво про повірку №ИИ-4098 від 18.04.2024 на 1 арк.;

- Акт демонтажу приладу обліку тепла від 11.04.2024 на 1 арк.;

- Гарантійний талон від 12.04.2024 на DR-42 (№7001188) на 1 арк.;

- Акт №36236 від 22.04.2024 про опломбування вузла розподільчого обліку теплової енергії для потреб опалення окремого приміщення за адресою: Дніпровська набережна, 19-а, кв. 218 на 1 арк.;

- Аркуш з друкованим та рукописним текстом (друкований текст: вартість - 73736; рукописний текст: вартість 2300 $) на 1 арк.;

- Договір №2061/21 віл 01.01.2021 про надання послуг з пультової охорони від 01.01.2021 на 10 арк.;

- Повідомлення про сплату рахунку за газ за червень 2023 (АДРЕСА_1.) на 1 арк.;

- Чек УКРПОШТА від 12.01.2024 на 1 арк.;

- Паспорт на лічильник електричної енергії від 23.12.2014;

- Рахунок АТ «Київоблгаз» станом на 01.02.2024 (Енергетик, буд. 289, с. Старі Безрадичі) на 1 арк.;

- Паспорт на камін EDILKAMIN на 9 арк.;

- Паспорт на кондиціонер MitsubishiElectric;

- Квитанцію за газ липень 2024 (АДРЕСА_1.) на 1 арк.;

- Квитанцію за газ жовтень 2024 (Енергетик, буд. 289, с. Старі Безрадичі, Обухівський р., Київська обл.) на 1 арк.;

- Накладну №00261 від 06.09.2024 (Диван; кількість 1; сума 18 000);

- Специфікацію №992 від ФОП ОСОБА_20 на загальну суму 169 674 грн (перелік майна: модуль дивану; крісло - шезлонг; стіл; рушник) на 1 арк.;

- Специфікацію №993 від ФОП ОСОБА_20 на загальну суму 165 326 грн (модуль дивану; модуль дивану; модуль дивану; столик) на 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну №19034 від 13.08.2024 (відомість про вантаж: Мінібасейн з дахом), загальна вартість 398 018 грн на 3 арк.;

- Фіскальний чек № від 10.05.2024 на суму 3959,99 грн;

- Акт виконаних робіт №Ч000001847 від 09.05.2024 щодо автомобіля BMW X5, 2023 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 , загальна вартість 3960 грн, замовник: ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Фіскальний чек № від 10.05.2024 на суму 18148,60 грн;

- Акт виконаних робіт №Ч000001847 від 09.05.2024 щодо автомобіля ToyotaLandCruiser 200, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_11 , загальна вартість 18 148,60 грн, замовник: ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Квитанцію за газ липень 2024 (АДРЕСА_1.) на 1 арк.;

- Копію паспорту та і.п.н. ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Копію паспорту та і.п.н. ОСОБА_8 на 4 арк.;

- Копію купівлі - продажу №7141/2024/4802790 на 1 арк.;

- Картку постійного клієнта BH Fitness VIP НОМЕР_14;

- Картку міжнародного автомобільного страхувальника від 09.09.2023 (ОСОБА_7) на 3 арк.;

- Паперовий конверт білого кольору, формату А4 в якому (відправник Дарницький районний суд м. Києва; адресований ОСОБА_7 ). В конверті знаходиться позовна заява про визнання права особистої приватної власності з додатками на 31 арк. (Позивач: ОСОБА_14 , Відповідач: ОСОБА_7 );

- Аркуш паперу формату А4 від ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб» на ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копію паспорту та індивідуального податкового номеру ОСОБА_7 на 3 арк., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді фактично оскаржена лише в частині накладення арешту на майно, вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги, та лише щодо арешту майна.

Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості відмови у накладенні арешту на інше майно, зокрема: міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику на ім`я ОСОБА_7 від 12.07.2021 на 1 арк.; міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику на ім`я ОСОБА_7 від 12.07.2021 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_14 від 15.11.2011 року на 1 арк., ніким із учасників кримінального провадження не оскаржена, а відтак колегією суддів не перевіряється.

Постановляючи ухвалу в частині арешту вилученого майна, слідчий суддя обгрунтував прийняте рішення необхідністю його збереження як речових доказів.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Предметом апеляційного оскарження є ухвала слідчого судді, яка переглядається, виходячи з тих обставин кримінального провадження, які існували на день її постановлення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, частково задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, предмети, речі та документи, вилучені 20.01.2025 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з тих підстав, що вказане майно може містити сліди злочинів або інші відомості, які мають значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, у встановленому законом порядку визнані речовими доказами у межах кримінального провадження № 0000520, та відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання та накладення арешту на частину майна, вилученого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути пошкоджене, втрачене, знищене, відчужене чи передане.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя наклав арешт на майно ОСОБА_7 з дотриманням вимог закону, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Доводи апелянта про те, що в ході обшуку було вилучено речі та документи, які не були передбачені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.01.2025 про надання дозволу на обшук, не є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора в частині арешту такого майна, оскільки положеннями ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено можливість тимчасового вилучення речей, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, за умови дотримання вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, а тому доводи апеляційної скарги у цій частині є безпідставними

При цьому, у даному випадку прокурором дотримано вимоги абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, оскільки клопотання про арешт майна подано до суду засобами поштового зв`язку 22.01.2025, тобто протягом 48 годин після тимчасового вилучення майна, проведеного на підставі ухвали слідчого судді.

Колегією суддів не встановлено недотримання прокурором вимог ст.ст. 171, 172 КПК України при повторному зверненні із клопотанням про арешт майна, які б слугували підставою для відмови у його задоволенні.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 395, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 січня 2025 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3