Справа № 211/6786/23
Провадження № 1-кс/211/226/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001024 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_17 , (старший групи), ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

14.09.2023 до чергової частини ВП №1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.09.2023 приблизно о 13:00 годині невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_22 з карти «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 4250.00 грн. Події обставини встановлюються.

У ході допиту гр. ОСОБА_21 встановлено, що 14.09.2023 остання виклала повідомлення у «OLX» з метою продажу зимової куртки. Приблизно о 13:00 годині у месенджер «Вайбер» потерпілій відповіла особа, яка зацікавилась товаром. Потенційний покупець був записаний як «Mary». Погодившись на покупку куртки, покупниця запропонувала потерпілій оформити доставку через «OLX». Згодом, «Mary» надіслала сайт, через який потерпіла повинна була здійснити доставку куртки. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_21 заповнила наступні відомості: сума, яка на той час була на її карті; повний номер власної карти; термін дії карти; CVV-карти та свої анкетні дані. Через декілька хвилин, після того як потерпіла закінчила оформлення на вищезазначеному сайті (посилання на сайт видалений шахраями) вона отримала сповіщення від «УКРСІББАНК», щодо списання з карти коштів у розмірі 4250.00 грн. Після цього, потерпіла отримала повідомлення від працівників служби підтримки, які повідомили, що для того щоб списані кошти повернулись потрібно поповнити рахунок карти на суму 2100.00 грн. Громадянка ОСОБА_21 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Цього ж дня, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію «УКРСІББАНК» та заблокувала карти. 14.09.2023 гр. ОСОБА_21 звернулась із заявою до поліції.

В ході тимчасового досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є АТ «УКРСИББАНК», по банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_2 .

За результатами огляду вилученої інформації в ході тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що 14.09.2023 о 16:23:41 год. з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 4 250 грн., ІD транзакції: , код авторизації: 736054, мерчант: 3405610, торговець: CARD2CARD SENSE CC KYIV UKR, ACQ_BIN: 030913, банк еквайер: JOINT-STOCK COMPANY «SENSE BANK».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Сенс Банк» (Код ), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме:

- повний номер банківського рахунку/картки, на яку 14.09.2023 о 16:23:41 год. з банківської карти № НОМЕР_2 здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 4 250 грн., ІD транзакції: , код авторизації: 736054, мерчант: 3405610, торговець: CARD2CARD SENSE CC KYIV UKR, ACQ_BIN: 030913, банк еквайер: JOINT-STOCK COMPANY «SENSE BANK»;

-руху коштів на вищевказаному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Сенс Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом по вищевказаному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було здійснено переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку, якщо дані рахунки відкрито в АТ «Сенс Банк», за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку, на який 14.09.2023 о 16:23:41 год. з банківської карти № НОМЕР_2 здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 4 250 грн., ІD транзакції: , код авторизації: 736054, мерчант: 3405610, торговець: CARD2CARD SENSE CC KYIV UKR, ACQ_BIN: 030913, банк еквайер: JOINT-STOCK COMPANY «SENSE BANK»;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Сенс Банк» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Сенс Банк» та видавались АТ «Сенс Банк» та копії цих ЕЦП.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «Сенс Банк» (Код ), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

- повний номер банківського рахунку/картки, на яку 14.09.2023 о 16:23:41 год. з банківської карти № НОМЕР_2 здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 4 250 грн., ІD транзакції: , код авторизації: 736054, мерчант: 3405610, торговець: CARD2CARD SENSE CC KYIV UKR, ACQ_BIN: 030913, банк еквайер: JOINT-STOCK COMPANY «SENSE BANK»;

-руху коштів на вищевказаному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Сенс Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом по вищевказаному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було здійснено переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку, якщо дані рахунки відкрито в АТ «Сенс Банк», за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку, на який 14.09.2023 о 16:23:41 год. з банківської карти № НОМЕР_2 здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 4 250 грн., ІD транзакції: , код авторизації: 736054, мерчант: 3405610, торговець: CARD2CARD SENSE CC KYIV UKR, ACQ_BIN: 030913, банк еквайер: JOINT-STOCK COMPANY «SENSE BANK»;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Сенс Банк» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Сенс Банк» та видавались АТ «Сенс Банк» та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1