Справа № 163/239/25
Провадження № 1-кс/163/98/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000021 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що в період часу з 01.01.2023 по 30.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, під приводом подальшого заробітку, шахрайським шляхом, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

Потерпілий ОСОБА_6 в своїх показав зазначив, що здійснював переказ коштів на належну ОСОБА_14 картку № НОМЕР_1 , з якої в подальшому ОСОБА_5 перерахував готівку на картку № НОМЕР_2 .

Потерпілі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в своїх показах зазначили, що переказували готівку на карткові рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що належні ОСОБА_5 банківські картки:

- № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- № НОМЕР_7 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- № НОМЕР_6 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно наявних рахунків ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2023 по 30.01.2025.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до інформації рахунку в банку надасть можливість встановити рахунки на які були зараховані кошти, рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначених у клопотанні фактах шахрайства, 20, 24, 25, 26, 30 січня, 05, 06, 12, 18, 19 лютого 2025 року у ЄРДР внесено відомості за № 0000021 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Переказ коштів потерпілими на банківські картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 підтверджується протоколами їх допиту в якості потерпілих, та як свідка ОСОБА_14 .

Належність зазначених карток ОСОБА_5 стверджено рапортом оперуповноваженого ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 29 січня 2025 року.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України 19 лютого 2025 року.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно відкритих банківських карток, рахунків, профілів у веб-банкінгу ОСОБА_5 .

Необхідністю отримання такого доступу слідчий зазначає встановлення руху грошових коштів, якими заволодів ОСОБА_5 і встановлення можливих осіб, грошовими коштами якими заволодів ОСОБА_5 .

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження № 0000021 розслідується по факту шахрайства, вчиненого повторно щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Потерпілі, під час їх допиту вказали обставини вчинення щодо них шахрайських дій ОСОБА_5 , в тому числі, суми і рахунки, на які ними були перераховані кошти.

В цей же час, слідчий у клопотанні просить отримати інформацію про інші наявні у ОСОБА_5 відкриті банківські рахунки.

З приводу цього, слідчий суддя зазначає, що обґрунтовуючи необхідність отримання певних відомостей, орган досудового розслідування має розкрити таку необхідність, показати її слідчому судді, а речі і документи, до яких проситься тимчасовий доступ, мають бути у зв`язку з обставинами кримінального правопорушення, які досліджуються в рамках цього кримінального провадження.

В даному випадку отримання тимчасового доступу до інформації, яка може виходити за межі розслідуваного злочину та не стосується обставин в рамках яких проводиться досудове розслідування згідно відомостей внесених в ЄРДР буде суперечити принципу диспозитивності.

Крім цього, твердження слідчого в клопотанні про наявність у ОСОБА_5 відкритих банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є лише припущенням і жодними доданими до клопотання доказами не підтверджується.

Таким чином, стороною кримінального провадження у клопотанні не доведено достатніх підстав вважати, що запитувана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах внесених у ЄРДР відомостей.

Отже, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1