Справа № 473/5871/24
Номер провадження 1-кс/473/260/2025
У Х В А Л А

іменем України

"04" березня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, в провадженні №0001054 від 14.10.2024 року за ч.3 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001054 за ч.3 ст.190 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що 14.10.2024 року до канцелярії Вознесенського РУП надійшло звернення від ОСОБА_4 про те що невстановлена особа, розмістивши оголошення про продаж неіснуючого товару (автомобіля) в соціальній мережі «ТікТок», ввела в оману заявника та в подальшому зловживаючи його довірою, в період часу з 14.09 по 20.09.2024 року, надавши карткові рахунки для оплати за товар, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом здійснення грошових переказів останнім з свого карткового рахунку, оформленого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 160 000 гривень, спричинивши матеріальний збиток на вказану суму. Номери карткових рахунків, на які здійснювались перекази: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В клопотанні слідчий зазначив, що в ході аналізу інформації, яка була вилучена в ході тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_2 , оформленого на ім`я ОСОБА_5 , було встановлено, що 20.09.2024 року від власника вказаного карткового рахунку надійшла електронна заява, в якій остання просить закрити вказаний поточний рахунок та залишок грошових коштів перерахувати на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який в свою чергу оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказав, що інформація щодо банківських рахунків учасників групи та осіб, картки яких використовувались в процесі злочинної діяльності; руху по ним коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0001054 від 14.10.2024.

Слідчий та володілець речей та документів до слідчого судді не з`явилися, до суду слідчим подані письмові заяви про слухання справи без їх участі, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчим суддею було прийнято рішення про розгляд клопотання без участі сторін та без застосування фіксації процесу технічними засобами.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує, що згідно із ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

До клопотання слідчого долучено лише довідку про зміну фінансового номеру телефону НОМЕР_6 на номер НОМЕР_7 клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_5 , та заяву ОСОБА_5 про надіслання залишку власних коштів з картки на іншу картку, які можливо були отримані в порядку, визначеному КПК, проте доказів цього слідчому судді до клопотання не надано. Зокрема відсутні протоколи тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, в провадженні №0001054 від 14.10.2024 року за ч.3 ст.190 КК України, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо інформації про розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1