Справа № 195/240/25
У Х В А Л А

іменем України

14.02.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000096 від 18.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 18.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.04.2024 о 14:28 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, із застосуванням месенджеру «Viber» та мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7735,54 грн., з карткового рахунку відкритого в банківській установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , належні ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 надала покази про те, що 17.04.2024 року через оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона вирішила продати жіночі туфлі. Того ж дня, вона створила оголошення де залишила свій номер телефону НОМЕР_3 . Цього ж дня, тобто 17.04.2024 року о 13:45 годин у мессенджері «Viber» написала незнайома жінка на ім`я ОСОБА_5 номер телефону ( НОМЕР_1 ), що хоче придбати у неї туфлі, але хотіла б, щоб продаж був оформлений через Olx доставку. ОСОБА_4 відповіла, що перший раз продає на вказаному сайті і не знає як оформити доставку. Після цього, ОСОБА_5 скинула їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написала щоб вона перейшла за посиланням та ввела номер своєї банківської картки, їй прийде пароль в смс повідомленні який потрібно буде написати в чаті, і їй будуть зараховані кошти. Після цього ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням, її перекинуло начебто на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де було її оголошення і посилання з надписом підтвердити. ОСОБА_4 натиснула на вказане посилання і їй висвітились графи де потрібно було ввести дані її банківської картки, що вона і зробила, а саме ввела номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), термін дії та CVV код який був на звороті картки і натиснула підтвердити угоду. Через де який час ОСОБА_4 в смс повідомленні надійшов пароль НОМЕР_4 , який вона скопіювала та скинула в чат в посиланні на яке я перейшла раніше.

Після цього ОСОБА_4 зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 щоб переглянути чи не надійшли їй кошти і виявила, що з її вищевказаної картки було знято кошти в сумі 7735,54 грн. Після цього вона зателефонувала у службу підтримки свого банку та заблокувала свої рахунки. Потім ОСОБА_4 почала писати ОСОБА_5 , що з неї були зняті кошти і вона видалила всю переписку.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілого та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкритих та закритих рахунків громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.04.2024 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо повного номеру карткового рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- інформацію в паперовому вигляді, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 17.04.2024 по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 17.04.2024 по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 17.04.2024 по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 17.04.2024 по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління

Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління

Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.02.2025