У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2024 Справа №607/27890/24 Провадження №1-кс/607/7454/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 23.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000564 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інше, нежиле приміщення 2А, з метою вилучення оригіналів зазначених документів, зокрема: договорів про надання Послуг (виконання робіт) укладених з контрагентом ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019; фінансово-господарських документів, що підтверджують надання Послуг (виконання робіт), зокрема але не виключно - актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); документів, що засвідчують транспортування вантажів, зокрема але не виключно - товарно-транспортних накладних; документів, що засвідчують проведення розрахунків із ФОП ОСОБА_6 ; інших документів, що дозволяють ідентифікувати транспортні засоби та/або машини і устаткування, якими ФОП ОСОБА_5 надавав послуги (виконував роботи).

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення зазначеної документації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що Групою слідчих у складі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 18.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом використання, всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ПП " ОСОБА_7 ", комерційним директором зазначеного підприємства ОСОБА_8 , своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.07.2017 ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) укладено Договір оренди транспортних засобів, згідно якого ФОП ОСОБА_5 передав в платне тимчасове користування ПП « ОСОБА_7 » транспортні засоби, а саме сідельні тягачі та напівпричепи.

Внаслідок реалізації і ОСОБА_8 та ОСОБА_9 свого злочинного умислу ПП « ОСОБА_7 » завдано майнові збитки, оскільки всі витрати пов?язані із експлуатацією переданих ОСОБА_5 та власних ТЗ несло ПП « ОСОБА_7 », зокрема: витрати на закупівлю палива; витрати на закупівлю та заміну швидкопсувних деталей ТЗ; витрати пов?язані із ремонтом та технічним обслуговуванням транспортних засобів; витрати на оплату праці водіїв та механізаторів; тощо.

Крім того, під час залучення транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, що належала або була на законних підставах передана в користування ПП « ОСОБА_7 », до підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , така техніка та транспортні засоби просто фізично не могли використовуватись ПП « ОСОБА_7 » в межах власної господарської діяльності, у зв?язку з чим підприємству завдано збитки у розмірі 2 007 462,74 грн.

Враховуючи наведене, а також те, що згідно виписки з рахунків ФОП ОСОБА_5 останнім надавались послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою отримання оригіналів наступних документів, зокрема:

- договори про надання Послуг (виконання робіт) укладених з контрагентом ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- фінансово-господарських документів, що підтверджують надання Послуг (виконання робіт), зокрема але не виключно - актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг);

- документів, що засвідчують транспортування вантажів, зокрема але не виключно - товарно-транспортних накладних;

- документів, що засвідчують проведення розрахунків із ФОП ОСОБА_6 ;

- інших документів, що дозволяють ідентифікувати транспортні засоби та/або машини і устаткування, якими ФОП ОСОБА_5 надавав послуги (виконував роботи).

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту використання транспортних засобів ФОП ОСОБА_5 , хоча повинні були використовуватись в господарських цілях ПП « ОСОБА_7 » згідно договору оренди, а також використання ФОП ОСОБА_5 сільськогосподарської техніки ПП « ОСОБА_7 » та необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів, а також доцільності призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Отже, вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці. Вище вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інше, нежиле приміщення 2А.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть містити дані про подію кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 23.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інше, нежиле приміщення 2А, з метою вилучення оригіналів зазначених документів, зокрема:

- договорів про надання Послуг (виконання робіт) укладених з контрагентом ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- фінансово-господарських документів, що підтверджують надання Послуг (виконання робіт), зокрема але не виключно - актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг);

- документів, що засвідчують транспортування вантажів, зокрема але не виключно - товарно-транспортних накладних;

- документів, що засвідчують проведення розрахунків із ФОП ОСОБА_6 ;

- інших документів, що дозволяють ідентифікувати транспортні засоби та/або машини і устаткування, якими ФОП ОСОБА_5 надавав послуги (виконував роботи).

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1