Провадження № 1-кс/752/9376/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000015 від 19.06.2024, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме: документів щодо фінансово - господарських взаємовідносинфілії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарюванняпо поставці комплектуючих до вагонів.

Також, старший детектив ОСОБА_3 у клопотанні просить вказане клопотання розглянути без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення зберігання вказаних документів та можливості їх вилучення, та без участі особи, яка подала дане клопотання.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що y період 2022-2024 років службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на постачання комплектуючих для пасажирських вагонів, зокрема, номенклатури: «комплект поставки екологічно чистого туалету», «ящик високовольтний (ЯВ)», «ящик зовнішнього живлення (ЯЖВ)», «стеля пасажирського салону», «двері тамбура бокові», «двері тамбура кінцеві», «ванна пола/підлоги (робоча сторона)», «ванна пола/підлоги (неробоча сторона)», «комплект кронштейнів, матеріалів та стандартних виробів для монтажу» тощо на загальну суму 178 777 804, 44 грн.

У вищевказаний період, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювався ряд сумнівних господарських операцій, направлених на штучне завищення цін.

Встановлено, що номенклатура товарів, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовує на філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договорів, є виключно продукцією виробництваТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначені суб?єкти господарювання є пов?язаними, оскільки засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (100%) € ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засновник - ОСОБА_5 ).

При цьому, певна номенклатура товарів, зокрема, «стеля пасажирського салону», «двері тамбура бокові», «двері тамбура кінцеві», «комплект поставкиекологічно чистого туалету», «комплект кронштейнів, матеріалів та стандартних виробів для монтажу» реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у значно меншій кількості, порівняно із поставками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної номенклатури на філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, тільки у 2022-2023 роках між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 14 договорів про поставку комплектуючих до вагонів, на загальну суму 141 530 149, 56 грн.

Серед всього іншого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало двері тамбура бокові за 30 000 грн за штуку та постановило по 122 246, 32, придбало двері тамбура кінцеві за 100 355, 30 грн за штуку та постановило по 122 246, 32, придбало комплект поставки екологічного чистого туалету по 446 408, 34 грн, постановило по 842 652, 21 грн, придбало пасту мідну ART.11687, 30 ml по 341, 68 грн за штуку, постановило по 1125 грн, придбало стелю пасажирського салону по 34 918, 60 грн за штуку, а постановило по 346 950 грн, придбало фільтр повітряний по 1 345, 28 грн за штуку, а постановило по 4, 538 грн філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому різниця між придбанням та продажом становить 76 790 168, 23 грн., що свідчить про штучне завищене цін.

Вищевказане свідчить про вчинення кримінального правопорушення, а саме розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням.

Детективом в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000015 від 19.06.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме: документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання по поставці комплектуючих до вагонів, в тому числі договори (договори про закупівлю матеріально-технічних ресурсів): а саме: договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 14.11.2022 №ПК/МТЗ/22478/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 28.12.2022 №ПК/МТЗ/22614/Ю,договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 02.03.2023 №ПК/МТЗ/23124/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 07.06.2023 №ПК/МТЗ/23348/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 19.06.2023 №ПК/МТЗ/23375/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 05.07.2023 №ПК/МТЗ/23424/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 07.07.2023 №ПК/МТЗ/23428/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 28.08.2023 №ПК/МТЗ/23515/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 28.07.2023 №ПК/МТЗ/23455/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 28.07.2023 №ПК/МТЗ/23456/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 01.11.2023 №ПК/МТЗ/23700/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 01.11.2023 №ПК/МТЗ/23701/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 08.11.2023 №ПК/МТЗ/23715/Ю, договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів від 07.12.2023 №ПК/МТЗ/23777/Юта додатки до них, додаткові угоди, локальні кошториси, договірну ціну, специфікації, пояснювальні записки, розрахунок, комерційні пропозиціїсуб`єктів господарської діяльності, запити про отримання комерційної пропозиції, акти виконаних робіт та інші документи, що стосуються взаємовідносин та інших суб`єктів господарської діяльності, котрі приймали участь у підписанні та виконанні вказаних договорів у тому числі фінансово - господарські (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, журнали обліку договорів, проектно-кошторисну та первинну звітну документацію на виконання робіт, графік виконання робіт, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти, касові книжки, акти ревізій, табелі, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, платіжні доручення і вимоги, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), реєстри податкових накладних, податкові декларації та інші документи, які можуть містити інформацію стосовнофінансово - господарських взаємовідносин філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по закупівлю матеріально-технічних ресурсів, посадові обов`язки (інструкції) директора (керівника), його заступників та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),накази про призначення (договори, контракти) на посаду директора (керівника)його заступників, та головного бухгалтера та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також угоди (договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )додатки до них, додаткові угоди, локальні кошториси, договірну ціну, специфікації, пояснювальні записки, розрахунок, комерційні пропозиціїсуб`єктів господарської діяльності, запити про отримання комерційної пропозиції, акти виконаних робіт та інші документи, що стосуються взаємовідносин та інших суб`єктів господарської діяльності, котрі приймали участь у підписанні та виконанні вказаних договорів у тому числі фінансово - господарські (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, журнали обліку договорів, проектно-кошторисну та первинну звітну документацію на виконання робіт, графік виконання робіт, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти, касові книжки, акти ревізій, табелі, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, платіжні доручення і вимоги, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), реєстри податкових накладних, податкові декларації та інші документи, які можуть містити інформацію стосовнофінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по закупівлі матеріально-технічних ресурсів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1