Справа № 953/4823/23
Провадження № 1-кс/953/801/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим, що входять в склад слідчої групи в вищезазначеному кримінальному провадженні (слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, складених відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які містять оригінали їх підписів, а саме: акти цивільного стану (укладення/розірвання шлюбу, реєстрація дитини, тощо).

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив таке.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000128 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2020 року ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи обізнаним про проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конкурсних торгів з закупівлі «реконструкції установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Шебелинської сільської ради в Балаклійському районі Харківської області, монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузлів виміру витрат газу» (далі - реконструкція установки комплексної підготовки газу № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 45 964 121,07 грн., маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на реалізацію вищевказаного проекту, запропонував директору з інжинірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 створити та очолити організовану групу, до складу якої залучити працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: юриста ОСОБА_15 та комерційного директора - ОСОБА_16 , а також бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_17 .

При цьому ОСОБА_13 та ОСОБА_14 при залученні до складу даної організованої злочинної групи ОСОБА_17 врахували, що остання тривалий час надає послуги з ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має навички щодо складання та подачі бухгалтерських звітів, ведення бухгалтерського обліку підприємств.

ОСОБА_15 згідно з наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 «про переведення на іншу роботу» №23/1-ВК- від 31.03.2021 призначений на посаду виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (функціональні обов`язки не розроблені), а в подальшому згідно з наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 «про переведення на іншу роботу» №72/1-ВК- від 09.08.2021 призначений на посаду директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_16 згідно з наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 «про переведення на іншу роботу» №86ВК- від 19.06.2019 призначений на посаду начальника комерційного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Плануючи створення організованої групи для вчинення особливо тяжких злочинів ОСОБА_13 розробив злочинний план заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в грудні 2020 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ознайомившись із розробленим ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 планом злочинної діяльності, визнаючи їх беззаперечний авторитет, викликаний наявністю між ними тривалих ділових стосунків, пов`язаних із спільним веденням господарської діяльності в рамках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняли пропозицію та погодились увійти до складу створеної ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 організованої групи для заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час реалізації «Реконструкції установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до розробленого злочинного плану.

Отже, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 створена і очолена стійка організована злочинна група, до складу якої увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , що представляє собою стійке об`єднання п`яти осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення умисних злочинів, відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між собою ролями, спрямованими на досягнення цього плану.

В грудні 2020 року ОСОБА_13 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи свою роль у злочинній змові, видав довіреність №15/1-ПД від 01.12.2020 якою уповноважив ОСОБА_14 : укладати, підписувати від імені та в інтересах підприємства дозволені чинним законодавством України угоди, договори та інші документи, пов`язані з поставкою обладнання та наданням послуг та/або виконанням робіт; підписувати рахунки, акти виконаних робіт, протоколи узгодження договірної ціни та інші документи пов`язані з поставкою обладнання наданням послуг та/або виконанням робіт; підписувати пропозиції тендерних торгів; надавати тендерні пропозиції, вносити забезпечення тендерних пропозицій; приймати участь в тендерних процедурах закупівлі; відкладати, вносити зміни, продовжувати дію тендерних пропозицій; подавати скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі; підписувати документи тендерної пропозиції щодо участі в публічних закупівлях; укладати договори за результатами участі в тендерних торгах та інші документи щодо участі в публічних закупівлях.

В грудні 2020 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 , діючи відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль у злочинній змові, підготувала від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комерційну пропозицію для участі у відкритих торгах, оголошених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з предмету закупівлі: «Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Шебелинської сільської ради в Балаклійському районі Харківської області, монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузлів виміру витрат газу» яку 28.12.2020 о 12.27 год. надала до офіційного загальнодержавного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою конспірації злочинної діяльності та надання легітимності процедури відкритих торгів ОСОБА_16 , діючи відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль у злочинній змові, підшукав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у відкритих торгах як другого учасника та забезпечив завантаження 28.12.2020 о 12.40 год. комерційної пропозиції (з додатками) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на електронний майданчик «Prozorrо» з тендерною пропозицією більшою, ніж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.02.2021 тендерним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір з останнім.

19.02.2021 ОСОБА_14 , діючи відповідно до злочинного плану, виконуючи у ньому свою роль, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір підряду №20П-101 на виконання робіт з предмету закупівлі: «Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 6.1. Договору, ціна Договору сформована на підставі кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та інших стандартів і складає 44 947 921, 00 грн.

Надалі ОСОБА_16 з квітня по серпень 2021 року, діючи відповідно до злочинного плану, виконуючи свою роль у злочинній змові, здійснив закупівлю обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Дочірнє підприємство з 100%-ою іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за найменшою ціною для виконання договору №20П-101 від 19.02.2021 про що повідомив ОСОБА_14 .

З квітня по серпень 2021 року ОСОБА_14 , будучи обізнаною про вартість закупленого ОСОБА_16 обладнання, реалізуючи злочинний умисел та виконуючи відведену їй роль, за погодженням з Фадєєвим, склала офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: №2, №3, №4, №6, №7, №8, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21 до яких внесла завідомо неправдиві відомості про вартість поставленого обладнання.

На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплату за виконані роботи у повному обсязі.

Одночасно, з березня по серпень 2021 року, ОСОБА_17 , реалізуючи злочинний план, маючи від ОСОБА_14 та ОСОБА_16 інформацію щодо фактичної вартості поставленого обладнання та вартості такого обладнання, визначеної актах за формою КБ2в, встановила розмір завищення вартості обладнання у сумі 18 295 547,16 грн (з ПДВ) та надала пораду членам організованої групи, з метою приховування злочинної діяльності та одночасно легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, укласти з заздалегідь визначеними юридичними особами угоди на виконання послуг, які фактично виконуватись не будуть.

ОСОБА_18 та ОСОБА_15 з квітня по серпень 2021 року, виконуючи поради ОСОБА_17 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи щодо завищення вартості обладнання та одночасно легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, уклали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про надання послуг з визначеною ОСОБА_17 сумою, на підставі яких з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки вказаних підприємств переведено грошові кошти внаслідок чого змінився власник коштів, здобутих злочинним шляхом для подальшої конвертації у готівку та розподілу між членами організованої групи.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/121-24/11765-ЕК від 13.06.2024, надлишкова сплата грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду №20П-101 від 19.02.2021 на вказаному об`єкті будівництва документально підтверджується в сумі 18 295 547,16 грн.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , яким 26.09.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України,

В подальшому, під час досудового розслідування отримано показання підозрюваного ОСОБА_15 , відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблювали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з метою завищення вартості устаткування та легалізації грошових коштів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих в рамках виконання договору підряду №20П-101.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження показань підозрюваного слідчим призначено судову-почеркознавчі експертизи по договорам, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (директор ОСОБА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (директор - ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (директор ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (директор ОСОБА_9 ) з метою встановлення факту підписання даних договорів службовими особами даних юридичних осіб.

Під час проведення експертизи експертом надіслані клопотання слідчому, в яких він клопоче про отримання вільних зразків підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: акти цивільного стану (укладення/розірвання шлюбу, реєстрація дитини, тощо).

Слідчий в клопотанні стверджує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини в рамках цього кримінального провадження; встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати їх діям належну правову оцінку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_21 , був про дату, час і місце судового засідання належним чином у встановленому законом порядку повідомлений, у судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчому судді не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000128 від 09.02.2022 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ; що вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000128 від 09.02.2022.

Окрім того, слідчий суддя висновує про те, що слідчим в клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, оскільки вони необхідні для подальшого проведення в рамках даного кримінального провадження призначених судово-почеркознавчих експертиз, виконання яких було доручено експертамНаціонального наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_22 », і, окрім того, в матеріалах клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів наявні клопотання судових експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_22 »щодо надання оригіналів тих документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ в клопотанні. Слідчий суддя також зазначає, що надання тимчасового доступу до вищезазначених оригіналів документів з можливістю їх вилучення буде відповідати ст. 2 і ст. 7 КПК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя висновує, що зазначені в клопотанні документи можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, а також вказує на обґрунтованість клопотання слідчого в частині необхідності дослідження зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Надати дозвіл слідчим, що входять в склад слідчої групиу кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.02.2022 в (слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення судової експертизи в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, складених відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які містять оригінали їх підписів, а саме: актів цивільного стану (укладення/розірвання шлюбу, реєстрація дитини, тощо).

Встановити строк дії ухвали два місяці дня її постановлення, тобто до 29 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1