УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003501 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який користується банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:інформації про власника (користувача) банківського рахунку (карток), із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копій документів власника (-ів) (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківським рахунком (картках), у період часу з 00 години 00 хвилин 08.10.2024 року до теперішнього часу включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номери); відомостей, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку, з можливістю отримання завірених належним чином копій вказаних документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003501 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 07.10.2024 року в мережі інтернет знайшов оголошення від автора «AUTO PRIGON PL-UA» про завезення із-за кордону авто « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, зв`язавшись з автором оголошення, який використовував наступні номери телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , після погодження строків та умов доставки переказав на надані останнім реквізити банківських рахунків грошові кошти у загальній сумі 412 124 гривень, проте, в подальшому, обіцяного авто поставлено не було, а всі контактні телефони у месенджері «Viber» не відповідають. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО 52792 від 10.10.2024 року).

Під час допиту потерпілого встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий на особу на ім?я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.10.2024 року потерпілий здійснив декілька транзакцій на суму 29 456 грн., 27 787 грн. та 27 240 грн., в якості сплати за послуги із розмитнення авто «Фольксваген Мультивен», що має бути поставлено.

У подальшому, до вказаного банківського рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , отримано тимчасовий доступ, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 05.11.2024 року, справа №755/19437/24, провадження №1-кс/755/3552/24, та вилучено інформацію стосовно подальшого руху коштів та здійснення переказів на банківські картки, що відкриті в інших банківських установах України, з метою виведення незаконно отриманих грошових коштів та їх подальшого обготівкування. Так, після отримання грошового переказу від потерпілого ОСОБА_5 , 08.10.2024 року о 12:23:51 здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 454,13 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 08.10.2024 року о 13:41:04 - грошових коштів у сумі 2 942,99 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наразі, досудовим слідством не встановлено власників вказаних вище банківських карток, внаслідок чого, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, отримання повної та вичерпної інформації про рух коштів за банківським (-их) рахунком (- ах ), до яких відносяться наступні банківські картки:№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 00 години 00 хвилин 08.10.2024 року до теперішнього часу, даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, отримати не можливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялосяпро дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який користується банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:інформації про власника (користувача) банківського рахунку (карток), із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копій документів власника (-ів) (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківським рахунком (картках), у період часу з 00 години 00 хвилин 08.10.2024 року до теперішнього часу включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номери); відомостей, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку, з можливістю отримання завірених належним чином копій вказаних документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя