Справа № 202/807/25
Провадження № 1-кс/202/642/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 січня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000780 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

23 січня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000780 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 23 січня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є керівником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке пов`язано з виробництвом машин і устаткування для сільського та лісового господарства, удавивши себе авторитетного, успішного та платоспроможного підприємця у колі його спілкування. Будучі обізнаними про наявність у нього авторитету, та маючи на меті скористатися довірливими відносинами знайомих, ОСОБА_5 , в період часу з 2020 року по 2024 рік організував шахрайську схему за принципом «інвестицій в аграрний розвиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою особистого збагачення, діючи без мети виконання договору, для прикриття своєї злочинної діяльності та приховування реального наміру, достовірно знаючи і наперед усвідомлюючи, що не зможе повернути отримані грошові кошти та виконати взяті на себе зобов`язання щодо виплати відсотків, під виглядом укладення договорів позики, нібито, для розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіцяючи виплачувати потерпілим за користування грошима значні суми з відсотками, умисно, шляхом обману заволодів грошовими коштами у потерпілих ОСОБА_6 , на суму 552 000 грн. та ОСОБА_7 на суму 1200 доларів США а 12 000 грн.

Під час досудового розслідування потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надано оригінали розписок, які написані власноруч самим ОСОБА_5 , у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи.

Для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , які станом на зараз перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000485 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме: протоколи допиту в якості свідка ОСОБА_5 , заяви, які написані ОСОБА_5 власноруч, а також блокнот, чорнові записи на 17 аркушах), що вилучені в ході обшуку 30.03.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках вказаного вище кримінального провадження. В даному провадженні ОСОБА_5 , вручений обвинувальний акт, який 08.07.2024 скерований до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Станом на теперішній час, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні та з метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до умовно-вільних та вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 , що знаходяться в матеріалах кримінального провадження№ 000485 із можливістю вилучення їх оригіналів.

Вказані зразки підпису та почерку ОСОБА_5 вкрай необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою надання їм належної правової оцінки, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , а саме до документів: протоколів допиту свідка ОСОБА_5 , заяв, блокнота, чорнових записів на 17 аркушах, в кримінальному провадженні № 0000485 від 16.09.2022, у володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_3 органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури, за адресою: АДРЕСА_2 , вказані документи можуть в подальшому використані як докази причетності до вчинення кримінального правопорушення винної особи, а також в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження № 0000780 від 09.05.2024.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000780 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000485 від 16.09.2022 за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме: оригінали протоколів допиту свідка ОСОБА_5 ; заяв, які написані власноруч ОСОБА_5 ; блокнот та чорнові записи на 17 аркушах.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 27 лютого 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1