Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1022/25
Провадження № 1-кс/644/117/25
04.02.2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001532 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001532 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001532 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.10.2024 о 09:40 год. на службовий телефон " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 відділу клієнтської підтримки в АДРЕСА_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , який здійснювався за адресою: АДРЕСА_2 від імені чоловіка, який назвався членом терористичної організації м. Києва та повідомив про замінування відділень банків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, за добровільною згодою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 на проведення огляду 18.10.2024 у період часу з 17:15 год. до 18:17 год. слідчо-оперативною групою ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області відповідно до ст.233 КПК України у присутності двох понятих було здійснено проникнення до кв. АДРЕСА_6 .

В ході проведення огляду виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Infinix» модель «X6525», ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шлюз марки «GOIP» модель «GOIP-8» з серійним номером «GOIP 8МCDRM18026515»; мобільні сім-картки у кількості 8 шт.: 1- с/н 895, 2 с/н 59, 3 с/н 926, 4 с/н 988, 5 с/н 247, 6 - с/н 139, 7 с/н 17, 8 с/н 67; мобільний телефон марки «IPhone» модель «А1778»; мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «2016102»; планшетний пристрій марки «Lenovo» модель «ТАР-2»; системний блок марки «davK Flash»; крім того виявлено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; банківську картку «Credit Agricolе» № НОМЕР_7 .

В ході проведення огляду мобільного телефону «Infinix» модель «X6525», ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , належного ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_6 отримував інструкції від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 щодо порядку використання вищевказаного шлюзу, часу користування та зміни сім-карток у шлюзі, які отримував від ОСОБА_7 , а також встановлено що за вказані дії ОСОБА_6 регулярно отримував грошові кошти готівкою та на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з серпня 2023 року по жовтень 2024 року.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення злочинних зв?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для подальшого досудового розслідування, а саме встановлення усіх осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення щодо яких тривають слідчі (розшукові) дії, викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має значення для всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до усіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2023 року по 18.10.2024 року.

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих дій.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001532 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 телефон НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:

- інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.08.2023 року по 18.10.2024 року, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1