Справа № 488/5453/24
Провадження № 1-кс/488/780/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 23.11.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 23.11.2024 року за № 0000182 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 13.24 год. 17.11.2024 по 10.51 год. 21.11.2024, невстановлена особа, зв`язавшись з ОСОБА_3 в месенджері «WhatsApp», шляхом обману під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 в сумі 83 948 грн., які остання самостійно перераховувала на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , одна з яких, а саме - НОМЕР_4 - належить ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку гроші потерпілої було перераховано 18.11.2024 рок уо 10-47 год.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, що не надалося можливості встановити іншим шляхом.

Дізнавач просила про надання доступу до інформації щодо карткового рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", починаючи з 00:01 год. 17.11.2024 по 23:59 год. 26.11.2024, посилаючись на неможливість в іншій спосіб встановити винну особу та отримати певні докази причетності до даного кримінального правопорушення.

У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема задля встановлення винної особи, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб не надалось можливим встановити винну особу, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:

роздруківок руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 17.11.2024 по 23:59 год. 26.11.2024;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4

відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 17.11.2024 по 23:59 год. 26.11.2024;

відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 17.11.2024 по 23:59 год. 26.11.2024;

фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 17.11.2024 по 23:59 год. 26.11.2024;

Строк дії ухвали до 17 лютого 2025 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1