Справа № 639/212/25
Провадження № 1-кс/639/104/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 25.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю, а саме до фото- та відеозаписів з камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

09.08.2023 року у період часу з 13:00 до 13:30 з банкомату CAHA1419 за адресою: АДРЕСА_1 ;

10.08.2023 року у період часу з 16:00 до 16:40 з банкомату CAHA6715за адресою: АДРЕСА_1 ;

11.08.2023 року у період часу з 15:45 до 16:15 з банкомату CAHA1707за адресою: АДРЕСА_2 ;

12.08.2023 року у період часу з 10:45 до 11:15 з банкомату CAHA1707за адресою: АДРЕСА_2 ;

15.08.2023 року у період часу з 15:45 до 16:15 з банкомату CAHA1419 за адресою: АДРЕСА_1 ;

18.08.2023 року у період часу з 14:45 до 15:15 з банкомату CAHA6715за адресою: АДРЕСА_1 ;

22.08.2023 року у період часу з 14:00 до 14:30 з банкомату CAHA2021за адресою: АДРЕСА_3 ;

24.08.2023 року у період часу з 14:50 до 15:30 з банкомату CAHA1419 за адресою: АДРЕСА_1 ;

25.08.2023 року у період часу з 17:45 до 18:15 з банкомату CAHA2021за адресою: АДРЕСА_3 ,

що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ).

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 25.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво за вказаним кримінальним провадженням здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товарів на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи банківський рахунок НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами громадян.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що 08.08.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов оголошення про продаж плит OSB, вартістю 210 грн. та подальшому, 10.08.2023 о 12 год. 55 хв., він в месенджері Вайбер написав смс повідомлення на вказаний в оголошенні номер телефону з приводу товару - НОМЕР_3 . У своєму смс повідомленні потерпілий виявив намір придбати 50 плит OSB із зазначенням своїх даних для оформлення замовлення. Того ж дня, потерпілий здійснив переказ грошових коштів для сплати за плити в сумі 10500 грн через комп?ютерну систему «Банк-клієнт» зі свого банківського рахунку на банківський рахунок який йому надіслав продавець, а саме НОМЕР_2 .

Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснив, що в мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж цукру, з номером мобільного телефону вказаним в оголошенні НОМЕР_4 . В подальшому продавець зв?язався з потерпілим у месенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_5 . Потерпілий домовився про продаж 1000 кг. цукру за 17500 грн. та 23.08.2023 перерахував кошти на вказаний продавцем рахунок, а саме НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по відкритому банківському рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілими. Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з випискою по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 невстановлена особа знімала грошові кошти у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступних обставин:

- 09.08.2023 року о 13:13 год. у банкоматі CAHA1419 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.08.2023 року о 16:08 год. у банкоматі CAHA6715за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.08.2023 року о 16:28 год. у банкоматі CAHA9426за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 11.08.2023 року о 15:58 год. у банкоматі CAHA1707за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 12.08.2023 року о 10:53 год. у банкоматі CAHA1707за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 15.08.2023 року о 16:00 год. у банкоматі CAHA1419 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 18.08.2023 року о 14:59 год. у банкоматі CAHA6715за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 22.08.2023 року о 14:13 год. у банкоматі CAHA2021за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 24.08.2023 року о 15:09 год. у банкоматі CAHA1419 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 25.08.2023 року о 18:04 год. у банкоматі CAHA2021за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, є необхідним отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до фото- та відеозаписів з камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ).

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка міститься у вказаних матеріалах, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) неможливо. Відсутність вказаних матеріалів унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл. 15 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Протягом 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товарів на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи банківський рахунок НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами громадян.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що 08.08.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов оголошення про продаж плит OSB, вартістю 210 грн. та подальшому, 10.08.2023 о 12 год. 55 хв., він в месенджері Вайбер написав смс повідомлення на вказаний в оголошенні номер телефону з приводу товару - НОМЕР_3 . У своєму смс повідомленні потерпілий виявив намір придбати 50 плит OSB із зазначенням своїх даних для оформлення замовлення. Того ж дня, потерпілий здійснив переказ грошових коштів для сплати за плити в сумі 10500 грн через комп?ютерну систему «Банк-клієнт» зі свого банківського рахунку на банківський рахунок який йому надіслав продавець, а саме НОМЕР_2 .

Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснив, що в мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж цукру, з номером мобільного телефону вказаним в оголошенні НОМЕР_4 . В подальшому продавець зв?язався з потерпілим у месенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_5 . Потерпілий домовився про продаж 1000 кг. цукру за 17500 грн. та 23.08.2023 перерахував кошти на вказаний продавцем рахунок, а саме НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по відкритому банківському рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілими. Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до фото- та відеозаписів з камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ).

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчому, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 25.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), а саме до фото- та відеозаписів з камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 09.08.2023 року у період часу з 13:00 до 13:30 з банкомату CAHA1419 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.08.2023 року у період часу з 16:00 до 16:40 з банкомату CAHA6715за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 11.08.2023 року у період часу з 15:45 до 16:15 з банкомату CAHA1707за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 12.08.2023 року у період часу з 10:45 до 11:15 з банкомату CAHA1707за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 15.08.2023 року у період часу з 15:45 до 16:15 з банкомату CAHA1419 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 18.08.2023 року у період часу з 14:45 до 15:15 з банкомату CAHA6715за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 22.08.2023 року у період часу з 14:00 до 14:30 з банкомату CAHA2021за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 24.08.2023 року у період часу з 14:50 до 15:30 з банкомату CAHA1419 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 25.08.2023 року у період часу з 17:45 до 18:15 з банкомату CAHA2021за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 30.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1