Єдиний унікальний № 371/399/25
Номер провадження № 1-кс/371/109/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" березня 2025 р. м. Миронівка

Миронівський районний суд Київської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000036 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000036 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.03.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київської надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка використовуючи профіль у соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.03.2025 о 15 год. 19 хв., під приводом продажу автомобільної гуми та дисків заволодів грошовими коштами заявниці, яка остання будуче введеною в оману особисто перерахувала зі своєї банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 одним платежем на суму 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень в якості повної передоплати за гуму та диски.

За вказаним фактом 17.03.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка в допиті вказала, що 04.03.2025 вона перебувала за місцем свого проживання, де близько 10:30 перебувавши в мобільному додатку «Інстаграм», вона вирішила замовити літні шини та диски до автомобіля, гортаючи мережею натрапила на сторінку - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій помітила комплект шин та дисків, а тому вона залишила коментар під повідомленням, протягом декількох хвилин, даний користувач відповів і в ході діалогу з останнім вони домовились про покупку. У свою чергу потерпіла повинна була надіслати повну суму за товар, а саме комплект шин «Continental ContiPmeriumContact 5» R-16 - ціна комплект 5 800 гривень та комплект дисків R-16 ціною 8 400 гривень, загальна сума була в розмірі 13 500 грн., оскільки останні повідомили потерпілу, що зроблять знижку. Після цього, потерпіла повинна була надіслати грошові кошти на їх рахунок, а у свою чергу даний користувач після отримання коштів повинен був відправити шини та диски, через доставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки даний склад із слів користувача знаходиться у Хмельницьку. В подальшому, користувач, надіслав реквізити для оплати: IBAN НОМЕР_3 , РНОКПП/ЄРДПОУ НОМЕР_4 , номер картки: НОМЕР_2 , на які 05.03.2025 близько 15:20 потерпіла перерахувала за товар, грошові кошти в розмірі 13 500 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , після чого користувач повідомив про отримання грошових коштів та про те, що її замовлення прибуде до п`ятниці, тобто до 07.03.2025. Після цього, потерпіла декілька разів, зв`язувалась з користувачем, через додаток «Інстаграм», де їй повідомляли, що не встигають відправити, а 07.03.2025 даний користувач заблокував потерпілу і товар за який була здійснена оплата не прибув.

Відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_2 , яка належна АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 05.03.2024 по 18.03.2024 необхідний органу досудового розслідування, оскільки це надасть змогу встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, кінцевих отримувачів грошових коштів та встановлення можливого місця вчинення кримінального правопорушення.

Під час розслідування даної категорії злочинів, період часу тимчасового доступу за один день не надає позитивного результату, оскільки під час аналізу вилученої інформації встановити місце вчинення кримінального правопорушення (зняття коштів з банківського терміналу) не представляється за можливе, а тому необхідний дещо більший проміжок часу тимчасового доступу до картки шахрая.

Також, органу досудового розслідування необхідно встановити IP адресу особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, тобто це надасть можливість органу досудового розслідування встановити геолокацію злочинця на момент вчинення злочину та в подальшому вказані матеріали кримінального провадження будуть направлені для визначення органу досудового розслідування.

Дана інформація, яка буде отримана від АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження, яка являтиметься прямим доказом протиправної діяльності.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав клопотання про розгляд зазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000036 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-166, 369-372КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000036 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » далі АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон для зв`язку - НОМЕР_6 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 05.03.2024 по 18.03.2024 із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків та можливість зробити їх копії.

- відомості про повні анкетні дані особи, у володінні якої перебуває банківська картка АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1