Справа № 274/8601/24
Провадження № 1-кс/0274/2142/24
У Х В А Л А

іменем України

04.12.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001097від 29.10.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать невстановленим особам та № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номеру та власників рахунків та із зазначенням номерів банківських карток яким належні даній рахунки (анкетні дані), перерахування коштів з банківських рахунків на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських рахунків в банкоматах, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв.24.10.2024 року по 00 год. 00 хв. 25.11.2024 року; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001097 від 29.10.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2024 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оголошення про продаж запчастин до колонки. Цього ж дня невстановлена особа, через мережу "Вайбер" з мобільного телефону НОМЕР_4 , надіслала повідомлення про купівлю товару, після чого перейшов за фішинговим посиланням для оформлення замовлення, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким ОСОБА_8 зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , підтвердив коди підтвердження які надходили на його мобільний телефон ( НОМЕР_6 ). В подальшому цього ж дня з банківської картки ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 135 635 грн. на невстановлений рахунок, також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 120 грн. на невстановлений рахунок. Останньому було завдано матеріального збитку на загальну суму 165 755 (ЄО -16698).

Також в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що дізнався від працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 25.10.2024 було перераховано грошові кошти декількома платежами, а саме о 16 год. 56 хв. грошові кошти в сумі 15 075 грн., були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , також о 16 год. 57 хв. грошові кошти в сумі 15 075 грн., були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , також о 16 год. 57 хв. грошові кошти в сумі 24 120 грн., були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , також о 16 год. 58 хв. грошові кошти в сумі 24 120 грн., були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , також о 16 год. 59 хв. грошові кошти в сумі 29 145 грн., були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , також о 17 год. 12 хв. грошові кошти в сумі 28 100 грн., були перераховані на код отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , який належний ОСОБА_9 .

В подальшому слідчим на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та рахунку НОМЕР_10 , яка імітована на ОСОБА_10 .

При огляді вище вказаної банківської картки встановлено, 25.10.2024 о 16:56:41, на банківську картку № НОМЕР_8 зараховано грошові кошти в сумі 15 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 .

Також при детальному огляді встановлено наступне.

25.10.2024 о 16:57:14, на банківську картку № НОМЕР_8 зараховано грошові кошти в сумі 15 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 .

25.10.2024 о 16:57:54, на банківську картку № НОМЕР_8 зараховано грошові кошти в сумі 24 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 .

25.10.2024 о 16:58:36, на банківську картку № НОМЕР_8 зараховано грошові кошти в сумі 24 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 .

25.10.2024 о 16:59:13, на банківську картку № НОМЕР_8 зараховано грошові кошти в сумі 29 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 .

В подальшому грошові кошти в сумі 40 000 грн. 25.10.2024 о 17:04:44 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 відбулося переказ грошових коштів на банківський рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В подальшому грошові кошти в сумі 19 600 грн. 25.10.2024 року о 17:15:51 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 відбулося переказ грошових коштів на банківський рахунок отримувача, а саме на банківську картку № НОМЕР_11 .

В подальшому грошові кошти в сумі 37 201 грн. 29.10.2024 року о 07:10:14 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 відбулося операція, а саме із рахунку платника № НОМЕР_2 було перенесення коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і Правил, найменування отримувача- SENYSHYN MARIIA.

Також в подальшому слідчим отримано ухвалу Бердичівського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до коду отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , який належний ОСОБА_9 .

Під час огляду коду отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та рахунку НОМЕР_12 , який імітований на ОСОБА_9 , встановлено, що 25.10.2024 о 18:12:39, на банківський рахунок НОМЕР_12 зараховано грошові кошти в сумі 28 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка імітована на ОСОБА_8 . ( Призначення платежу: для поповнення рахунку, ОСОБА_9 , НОМЕР_9 , ОСОБА_8 ).

В подальшому грошові кошти в сумі 4 000 грн. 25.10.2024 о 18:53:09 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , відбулося переказ грошових коштів на банківський рахунок отримувача, а саме банківську картку № НОМЕР_13 .

В подальшому грошові кошти в сумі 500 грн. 25.10.2024 о 19:08:28 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , відбулося переказ грошових коштів на банківський рахунок отримувача, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належний ОСОБА_7 .

В подальшому грошові кошти в сумі 23 500 грн. 25.10.2024 року о 22:41:28 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , відбулося переказ грошових коштів на банківський рахунок отримувача, а саме на банківську картку № НОМЕР_14 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських рахунків, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належні невстановленим особам та № НОМЕР_3 , який належний ОСОБА_7 за період 24.10.2024 по 25.11.2024

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001097 від 29.10.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0001097, сформованого 25.11.2024: 25.10.2024 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оголошення про продаж запчастин до колонки. Цього ж дня невстановлена особа, через мережу "Вайбер" з мобільного телефону НОМЕР_4 , надіслала повідомлення про купівлю товару, після чого перейшов за фішинговим посиланням для оформлення замовлення, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким ОСОБА_8 зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , підтвердив коди підтвердження які надходили на його мобільний телефон ( НОМЕР_6 ). В подальшому цього ж дня з банківської картки ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 135 635 грн. на невстановлений рахунок, також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 120 грн. на невстановлений рахунок. Останньому було завдано матеріального збитку на загальну суму 165 755 (ЄО -16698).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 25.11.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.10.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 29.10.2024, виписок по банківським рахункам потерпілого; копій платіжних інструкцій; ухвали слідчого судді від 12.11.2024; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2024; протоколів огляду речей та документів від 23.11.2024 та від 25.11.2024 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать невстановленим особам та № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номеру та власників рахунків та із зазначенням номерів банківських карток яким належні даній рахунки (анкетні дані), перерахування коштів з банківських рахунків на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських рахунків в банкоматах, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв.24.10.2024 по 00 год. 00 хв. 25.11.2024.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11