У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/683/25 Провадження № 1-кс/401/217/25

04 березня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000092 від 12 лютого 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2025 року до суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 12 лютого 2025 року, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.02.2025 року надійшло повідомлення до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, 10.02.2025 року в період часу з 16:15 год по 16:53 год., невідома особа під приводом працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала на мобільний номер потерпілої НОМЕР_1 , та увійшовши в довіру гр. ОСОБА_5 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами потерпілої з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 43840 гривень, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має у своїй власності відкриті банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 «Універсальна», № НОМЕР_3 «Для виплат».

Карткою № НОМЕР_2 «Універсальна» вона користувалась дуже рідко, адже зазвичай пенсія приходить на картку № НОМЕР_3 «Для виплат».

Так, 11.02.2025 року у вечірній час ОСОБА_5 вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою оплати комунальних послуг з пенсійної картки, та спробувавши ввести паролі, вона виявила що її додаток заблокований. В той вечір вона не придала цьому уваги, та вирішила піти до відділення банку, з метою фізичної оплати комунальних послуг.

Прибувши до відділення банку їй повідомили, що вона не може зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через те, що відносно неї відбулись шахрайські дії, та були здійснені транзакції по рахунках на загальну суму 43840 гривень. Далі їй надали виписку по рахунку та вона одразу попрямувала до поліції.

На передодні, а саме 10.02.2025 о 16:17 годині на її номер телефону подзвонили з номеру « НОМЕР_4 » та пролунав жіночий голос, який представився працівником банку і сказали, що остання перераховує кошти на країну агресора, на що остання відповіла «ні» та невідома особа сказала, що заблокує картку, на що вона погодилась та дана особа відключилась від зв?язку.

Далі їй зателефонували о 16:25 год. З номеру телефону « НОМЕР_5 » та сказали останній продиктувати код із смс повідомлення, який на даний час потерпіла не пам?ятає. Вказавши даний код, невідома особа сказала, що все зроблять для блокування картки і щоб вона не хвилювалась, та одразу відключилась.

Також потерпіла додала, що особисті дані, окрім, як смс коду, вона ніякі не надавала, доступ до карток був лише у неї, паролі знає лише вона.

При огляді виписки вона помітила, що всі кошти були зняті різними транзакціями та частинами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 «Універсальна» на загальну суму 43 840 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ,тел. НОМЕР_8 ,керівник ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00:00 години 10 лютого 2025 року по термін дії ухвали суду.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію - банківську таємницю), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000092 від 12 лютого 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та іншим слідчим по кримінальному провадженні № 0000092 від 22.02.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00: 00 години 10 лютого 2025 року по термін дії ухвали суду.

Зобов`язати акціонерне товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00:00 години 10 лютого 2025 року по термін дії ухвали суду, фото та відео файлів створених під час проведення транзакцій за вказаними рахунками у зазначений період.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 04 березня 2025 року по 04 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1