Справа № 461/2417/24
Провадження № 1-кс/461/1231/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.02.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000093 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, організували ввезення на територію України фальсифікованих та не сертифікованих лікарських засобів та медичних препаратів різного призначення, які в подальшому за допомогою третіх осіб збували через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або з рук в руки, використовуючи при цьому логістичні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_10 .

Так у своїй злочинній діяльності вказана група осіб з метою прикриття своєї незаконної діяльності використовували ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_6 , а вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо подавати документи до державної реєстрації від імені юридичної особи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку за адресою місцезнаходження офісу з бухгалтерією злочинної групи осіб - АДРЕСА_2 , (Офісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), виявлено та вилучено: речі та предмети які містять на собі сліди вчинення кримінального провадження та договір суборенди нежитлового приміщення №73/8-453-08/2023-с з додатками, відповідно до якого ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надало в оренду ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » приміщення № НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , де і здійснювали свою незаконну діяльність оператори інтернет аптеки «НОРМА-ПЛЮС», приймаючи відповідні замовлення клієнтів, та вели бухгалтерську звітність.

Слідчий вказує, що разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначеної інформації. Окрім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме вилучення інформації про:

1. кількість зареєстрованих працівників у ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 в період часу з 04.06.2015 по час виконання ухвали суду, зазначивши їх повні анкетні дані, посади, суми нарахувань заробітної плати, тощо, а також всі наявні (відкриті/закриті) види діяльності (кведи) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вказаний період часу;

2. місце(ця) роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду, зазначивши інформацію про джерела та розмір доходів/видатків, а також відкриття рахунків у банківських установах за вказаний період часу;

3. місце(ця) роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду, зазначивши інформацію про джерела та розмір доходів/видатків, а також відкриття рахунків у банківських установах за вказаний період часу;

4. місце(ця) роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду, зазначивши інформацію про джерела та розмір доходів/видатків, а також відкриття рахунків у банківських установах за вказаний період часу;

5. місце(ця) роботи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду, зазначивши інформацію про джерела та розмір доходів/видатків, а також відкриття рахунків у банківських установах за вказаний період часу;

6. місце(ця) роботи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду, зазначивши інформацію про джерела та розмір доходів/видатків, а також відкриття рахунків у банківських установах за вказаний період часу;

7. місце(ця) роботи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду, зазначивши інформацію про джерела та розмір доходів/видатків, а також відкриття рахунків у банківських установах за вказаний період часу;

8. місце(ця) роботи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду, зазначивши інформацію про джерела та розмір доходів/видатків, а також відкриття рахунків у банківських установах за вказаний період часу;

9. місце(ця) роботи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду, зазначивши інформацію про джерела та розмір доходів/видатків, а також відкриття рахунків у банківських установах за вказаний період часу;

10. місце(ця) роботи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду, зазначивши інформацію про джерела та розмір доходів/видатків, а також відкриття рахунків у банківських установах за вказаний період часу;

11. місце(ця) роботи ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду, зазначивши інформацію про джерела та розмір доходів/видатків, а також відкриття рахунків у банківських установах за вказаний період часу, та зробити її вилучення (тимчасовий доступ до речей і документів).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1