Справа № 761/2195/25
Провадження № 1-кс/761/2147/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002137 від 02 травня 2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У січні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002137 від 02 травня 2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчої мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002137 від 02 травня 2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчою вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Біла Церква знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :04:018:0138, за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, під будівництво будинку з вбудованими приміщеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке перебуває у комунальній власності.

Водночас, на вказаній земельній ділянці 16 вересня 2021р. на підставі витягу з реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ КС 19 та технічного паспорту №ТІ01:3203-6060-2232-6016 від 26 липня 2021р. зареєстровані нежитлові будівлі загальною площею 126 кв.м.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нежитлових будівель (будівля літера А 31,60 кв.м., літера Б 30,00 кв.м., літера В 64,40 кв.м.), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ( після перейменування - ОСОБА_4 ), рік побудови 2021, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на праві приватної власності. Підставою для державної реєстрації стали: договір купівлі-продажу нежитлових будівель серія номер 5187, виданий 28 жовтня 2022р. приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , до цього власником нежитлових приміщень було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

В клопотанні зазначено, що відповідно до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за реєстровим номером 5779 від 08 жовтня 2021р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в особі ОСОБА_6 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в особі засновника ОСОБА_7 (покупець), продавець передає у власність покупця нежитлові будівлі літ «А», літ. «Б», літ «В», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (після перейменування - ОСОБА_4 ). Вказані нежитлові будівлі мають розмір: будівля літ. «А» - 31,60 кв.м., будівля літ. «Б» - 64,40 кв.м., будівля літера «В» - 64,40 кв.м., та розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :04:018:0138, загальною площею 0,3735 га. В подальшому згідно договору №5187 від 28 жовтня 2022р. зазначені будівлі перейшли у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Під час проведення візуального огляду зазначеної земельної ділянки було виявлено, що на території розташовані дві новозбудовані будівлі із ознаками капітального будівництва. Також виявлено третю споруду, яка ймовірно розташована на території земельної ділянки, за загальними ознаками не схожа на новозбудовану, оскільки цегла має ознаки старіння та руйнації. Інших будівель на земельній ділянці не виявлено. При співставленні виявлених будівель технічному паспорту виявлено, що дві новозбудовані будівлі візуально не відповідають за зовнішніми контурами та геометричними розмірами, розташуванням віконних та дверних прорізів. Третя будівля не являється новозбудованою, та також не відповідає геометричним розмірам. Зазначене свідчить про можливу підробку технічного паспорту та внесення до нього неправдивих відомостей щодо розмірів та кількості збудованих у 2021 році будівель, що стало в подальшому підставою для реєстрації права власності на нежитлові будівлі.

Крім цього встановлено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №2633-26-8 від 17 лютого 2022р. «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », земельну ділянку кадастровий номер :04:018:0138, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (після перейменування - ОСОБА_4 ), з цільовим призначенням: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (вид використання - для експлуатації та обслуговування будинку із вбудованими приміщеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 ) площею 0,3735 га терміном 5 років було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19 жовтня 2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір оренди землі №10-06/28 щодо передачі в користування земельну ділянку кадастровий номер :04:018:0138, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( після перейменування - ОСОБА_4 ), з цільовим призначенням: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (вид використання - для експлуатації та обслуговування будинку із вбудованими приміщеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 ) площею 0,3735 га терміном 5 років.

Крім цього витребувано містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва, а саме «будівництво торгово-офісних будівель по АДРЕСА_2 », видані ІНФОРМАЦІЯ_7 , замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджені на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19 березня 2021р. № 22/04-05.

Згідно вказаних містобудівних умов та обмежень встановлено, що цільове призначення земельної ділянки - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, під будівництво будинку з вбудованими приміщеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому фактично вказаними містобудівними умовами надано дозвіл на будівництво торгово-офісних будівель по АДРЕСА_2 , без зміни цільового призначення земельної ділянки.

Також згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові будівлі (будівля літера А 31,60 кв.м., літера Б 30,00 кв.м., літера В 64,40 кв.м.), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (після перейменування - ОСОБА_4 ), були знищені на підставі заяви власника (співвласника) №4265 від 24 липня 2023р., видавник приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріального округу.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якого вилучено оригінал інвентарної справи №3827, щодо об`єкта нерухомого майна, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (після перейменування - ОСОБА_4 ). Оригінал інвентарної справи №12639 щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 (після перейменування - ОСОБА_4 ) надано не було через відсутність у архіві.

При цьому, слідчим зазначено, що саме в інвентарній справі №12639, яку не було надано під час проведення тимчасового доступу до документів, зберігаються документи, які вказують на проведення технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна - нежитлових будівель (будівля літера А 31,60 кв.м., літера Б 30,00 кв.м., літера В 64,40 кв.м.).

Крім того, 13 грудня 2024р. органом досудового розслідування отримано матеріали супутникового ретроспективного моніторингу земельної ділянки від ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 2021р., згідно яких вбачається, що розташування будівель, їх зовнішні контури та геометричні розміри візуально не відповідають схемі наявній у матеріалах технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна - нежитлових будівель (будівля літера А 31,60 кв.м., літера Б 30,00 кв.м., літера В 64,40 кв.м.).

Слідчим вказано, що зазначені вище обставини вказують на підробку технічного паспорту та внесення до нього неправдивих відомостей щодо розмірів та кількості збудованих у 2021р. будівель, що стало в подальшому підставою для реєстрації права власності на нежитлові будівлі. Однак, після початку розслідування кримінального провадження та проведення слідчих дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою приховання своєї протиправної діяльності, внесли дані до Реєстру будівельної діяльності щодо знищення нежитлових будівель (будівля літера А 31,60 кв.м., літера Б 30,00 кв.м., літера В 64,40 кв.м.), та фактично демонтували вказані нежитлові приміщення.

Саме тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: інформацію про IP-адреси та електронні адреси, з яких було внесено відомості до Реєстру будівельної діяльності за реєстровим номером DT01:3829-4445-4043-3823, а саме надано довідку про знищення/знесення майна, номер документу 05 від 24 липня 2023р.; інформацію про IP-адреси та електронні адреси, з яких було внесено відомості до Реєстру будівельної діяльності за реєстровим номером ЄДЕССБ КС 19 та технічного паспорту № ТІ 01:3203-6060-2232-6016 від 26 липня 2021р. щодо реєстрації нежитлові будівлі загальною площею 126 кв.м.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002137 від 02 травня 2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять наступну інформацію: відомості про IP-адреси та електронні адреси, з яких було внесено відомості до Реєстру будівельної діяльності за реєстровим номером DT01:3829-4445-4043-3823, а саме, надано довідку про знищення/знесення майна, номер документу 05 від 24 липня 2023р.; відомості про IP-адреси та електронні адреси, з яких було внесено відомості до Реєстру будівельної діяльності за реєстровим номером ЄДЕССБ КС 19 та технічного паспорту № ТІ 01:3203-6060-2232-6016 від 26 липня 2021р. щодо реєстрації нежитлові будівлі загальною площею 126 кв.м. за період часу з 01 липня 2021р. по 31 жовтня 2021р.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002137 від 02 травня 2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 , а також наступним слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять наступну інформацію:

- відомості про IP-адреси та електронні адреси, з яких було внесено відомості до Реєстру будівельної діяльності за реєстровим номером DT01:3829-4445-4043-3823, а саме, надано довідку про знищення/знесення майна, номер документу 05 від 24 липня 2023р.;

- відомості про IP-адреси та електронні адреси, з яких було внесено відомості до Реєстру будівельної діяльності за реєстровим номером ЄДЕССБ КС 19 та технічного паспорту № ТІ 01:3203-6060-2232-6016 від 26 липня 2021р. щодо реєстрації нежитлові будівлі загальною площею 126 кв.м. за період часу з 01 липня 2021р. по 31 жовтня 2021р.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: