Справа №592/3216/25
Провадження №1-кс/592/1554/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001560, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.05.2024 р. близько 14:00 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонував невідомий номер, представившись працівником банку запропонував грошову допомогу від міністерства, а саме відшкодування та підтримку через загиблого члена сім`ї у розмірі півтора мільйона гривень, за умови що остання повідомить номер банківської картки та код з смс повідомлення яке в подальшому прийде на мобільний телефон. Виконавши всі умови 18.05.2024 ОСОБА_3 виявила відсутність на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів списаних декількома транзакціями у загальній сумі 63796 грн 50 коп.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що перекази грошових коштів потерпілої було здійснено на картку № НОМЕР_2 .

Володільцем інформації щодо вказаної картки є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належать вказані картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені за вказаними картками, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 16.04.2024 р. по 18.06.2024 р.;

ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 16.04.2024 р. по 18.06.2024 р.;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки № НОМЕР_2 за період 16.04.2024 р. по 18.06.2024 р.;

відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1