Справа №644/ 2374 /25
н/п 1-кс/644/ 295 /25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.02.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2025 по теперішній час.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що у період часу з 30.01.2025 по 02.02.2025 невстановлена особа використовуючи месенджер «Telegram», під приводом заробітку в мережі інтернет, за перегляди публікацій в соціальній мережі "Tik Tok", та їх оцінки, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 112738 гривень, які вона перерахувала зі своєї платіжної картки на платіжні картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим заподіяла матеріальну шкоду.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 21.01.2025 приблизно о 09:11 вона отримала повідомлення від невідомого абонента у месенджері «Viber», з пропозицією заробітку у соціальній мережі «Тік Ток», та посиланням на приватне листування з номером НОМЕР_10 у месенджер «Watsapp».

Після переходу за посиланням ОСОБА_5 отримала пропозицію заробітку за перегляди, та оцінку відео в соціальній мережі «Тік Ток». ОСОБА_5 погодилась на вказану пропозицію та почала вести бесіду з невідомою особою та отримувати завдання за виконання, яких вона отримувала грошове винагородження, за кожний перегляд та поставлену «вподобайку» ОСОБА_5 накопичувала по 20 гривень. Через деякий час невідома особа надіслала посилання на приватне листування з користувачем « ОСОБА_6 » у месенджері «Telegram». Після переходу за посиланням та в ході спілкування з користувачем « ОСОБА_6 », користувач запропонував пройти платне завдання за 500 гривень, та отримати за це 650 гривень, на що ОСОБА_5 спочатку не погодилась.

24.01.2025 приблизно о 14:35 ОСОБА_5 надіслала повідомлення користувачу зазначивши, що вона готова внести кошти за платне завдання. Вона отримала номер платіжної карти на, яку треба було надіслати кошти за завдання № 410614. Після чого, ОСОБА_5 зі своєї платіжної карти № НОМЕР_11 надіслала на платіжну карту № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 500 гривень. Після цього, користувач повідомив, що сталась помилка і потрібно ще 1000 гривень та надіслав карту № НОМЕР_4 , на яку остання надіслала грошові кошти у розмірі 1000 гривень зі своєї № НОМЕР_11 на платіжну карту № НОМЕР_4 . У подальшому ОСОБА_5 продовжила проходити платні завдання.

0.01.2025 приблизно о 19:30 ОСОБА_5 надіслала повідомлення користувачу зазначивши, що вона готова внести кошти за платне завдання. ОСОБА_5 отримала номер платіжної карти на, яку треба було надіслати кошти за завдання № 428727. Після чого ОСОБА_5 зі своєї платіжної карти № НОМЕР_11 надіслала на платіжну карту № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 3000 гривень. Після цього, користувач повідомив, що сталась помилка і потрібно ще 9200 гривень та надіслав карту № НОМЕР_6 , на яку ОСОБА_5 надіслала грошові кошти у розмірі 9200 гривень зі своєї картки № НОМЕР_12 на платіжну карту № НОМЕР_6 . Але користувач повідомив, що система дає збій та треба ще 27600 гривень та надіслав номер платіжної № НОМЕР_7 . На яку ОСОБА_5 зі своєї платіжної карти № НОМЕР_11 надсилає грошові кошти у розмірі 27600 на платіжну карту № НОМЕР_7 .

В подальшому, 01.02.2025 користувач повідомив, що знов система дає збій, потрібно ще НОМЕР_13 , але зробив знижку і потрібно вже було НОМЕР_14 та надіслав платіжну карту НОМЕР_8 . Після чого, ОСОБА_5 зі своєї платіжної карти № НОМЕР_12 надіслала 34080 гривень на платіжну карту № НОМЕР_8 .

02.02.2025 користувач надіслав посилання на приватне листування з користувачем « ОСОБА_7 », який повідомив ОСОБА_5 для виводу коштів потрібно сплатити 22720 гривень, за знижку, яку зробили раніше та надіслала платіжну карту № НОМЕР_9 для сплати. ОСОБА_5 надіслала зі своєї платіжної карти № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 22720 на платіжну карту № НОМЕР_9 .

Потерпіла ОСОБА_5 надала копію квитанції переказу з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський карту №НОМЕР_8 в сумі 34080 гривень.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 01.02.2025 о 20:25 на платіжну карту № НОМЕР_8 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 34080,00 гривень шляхом переказу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01.02.2025 о 21:09 з платіжної карти № НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 18972,00 гривень на платіжну карту № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна карта № НОМЕР_2 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що для повноти проведення досудового розслідування, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації зазначеної в клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.02.2025 по 20.03.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2025 по 20.03.2025.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 20.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1