Справа № 461/7044/24
Провадження № 1-кс/461/1191/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.02.2025 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000824 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документі:

- договора про надання послуг укладені в період часу з 2023 по 2025 рік між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , із усіма додатками та змінами;

- договора щодо поставки, купівлі, посіву, оброблення, зібрання, зберігання сількогосподарської продукції із усіма додатками та змінами, які укладені між вказаними суб`єктами господарювання, в період часу з 2023 по 2025 рік;

- товаро-транспортні накладні в яких містяться відомості про (клас, сорт, тонаж, ціна), залишки сількогосподарської продукції;

- специфікації сількогосподарської продукці;

- акти надання послуг, виконання робіт щодо поставки, купівлі, посіву, оброблення, зібрання, зберігання та реалізації сількогосподарської продукції;

- актів приймання передачі сількогосподарської продукції;

- платіжні доручення, накладні, чеки про оплату за сількогосподарську продукцію, або інші документи які підтверджують оплату;

- оборотно сальдова відомість за період 2023 2025 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- взаєморозрахунки;

- форми державного статистичного спостереження № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів" за 2023 2025 роки;

- результати аналізів сількогосподарської продукції зібраної за 2023 2025 роки;

- вільні взірці підпису директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у кількості 10-15 документів;

належних чином завірених копій наступних документів:

- виписки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- інформація про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2023 2025 роки;

- правовстановлюючі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (статут, положення, контракт та інші);

- посадові обов`язки, накази на призначення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі директора.

Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів та копій вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення еконоомічних та почеркознавчих експертиз. Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі проведенні судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи та почеркознавчих експертиз, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 0000824 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказані матеріали кримінального провадження зареєстровані на підставі інформації отриманої від УСР у Львівській області ДСР НП України, з якої вбачається що вході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , передані у оренду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вказані посадові особи, вирощують на частині земельних ділянок які не передбачаються договірними відносинами урожай, та створюють необліковані залишки сільськогосподарської продукції, яку в подальшому без оформлення відповідної документації реалізовують за готівку, а саме:

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :08:000:0303, :03:000:0002, :07:000:0289, які перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 12.07.2024 року передані у постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:000:0001, :06:000:0002, :07:000:0002, які перебувають у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім цього, проведеними заходами встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 після зібрання урожаю внесли недостовірні відомості в облікову документацію з метою заниження кількості зібраного врожаю. Надлишок врожаю без оформлення відповідної документації реалізовували суб`єкту підприємницької діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 поза обліком.

Окрім цього слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також місцезнаходження документації щодо реалізації вказаного урожаю.

На виконання вказаного доручення, встановлені адреси підприємств та організацій на яких знаходяться документи щодо реалізації сільськогосподарської продукції, а саме: товаро-транспортні накладні в яких містяться відомості про (клас, сорт, тонаж, ціна), залишки сількогосподарської продукції, договора про надання послуг укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », специфікації, акти виконаних робіт, актів приймання передачі, платіжних документів, взаєморозрахунки, договори про зберігання сількогосподарської продукції та інші документи, знаходяться у:

- за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

З метою призначення та проведення економічної експертизи, для визначення чи спростування збитків вчиненим кримінальним правопорушенням; почеркознавчої експертизи; визначення відповідності виконаних робіт; потрібно ряд документів які були укладенні між вказаними підприємствами.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів та інформації, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документі:

- договора про надання послуг укладені в період часу з 2023 по 2025 рік між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , із усіма додатками та змінами;

- договора щодо поставки, купівлі, посіву, оброблення, зібрання, зберігання сількогосподарської продукції із усіма додатками та змінами, які укладені між вказаними суб`єктами господарювання, в період часу з 2023 по 2025 рік;

- товаро-транспортні накладні в яких містяться відомості про (клас, сорт, тонаж, ціна), залишки сількогосподарської продукції;

- специфікації сількогосподарської продукці;

- акти надання послуг, виконання робіт щодо поставки, купівлі, посіву, оброблення, зібрання, зберігання та реалізації сількогосподарської продукції;

- актів приймання передачі сількогосподарської продукції;

- платіжні доручення, накладні, чеки про оплату за сількогосподарську продукцію, або інші документи які підтверджують оплату;

- оборотно сальдова відомість за період 2023 2025 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- взаєморозрахунки;

- форми державного статистичного спостереження № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів" за 2023 2025 роки;

- результати аналізів сількогосподарської продукції зібраної за 2023 2025 роки;

- вільні взірці підпису директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у кількості 10-15 документів;

належних чином завірених копій наступних документів:

- виписки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- інформація про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2023 2025 роки;

- правовстановлюючі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (статут, положення, контракт та інші);

- посадові обов`язки, накази на призначенн працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі директора;

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000824 від 13.08.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документі:

- договора про надання послуг укладені в період часу з 2023 по 2025 рік між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , із усіма додатками та змінами;

- договора щодо поставки, купівлі, посіву, оброблення, зібрання, зберігання сількогосподарської продукції із усіма додатками та змінами, які укладені між вказаними суб`єктами господарювання, в період часу з 2023 по 2025 рік;

- товаро-транспортні накладні в яких містяться відомості про (клас, сорт, тонаж, ціна), залишки сількогосподарської продукції;

- специфікації сількогосподарської продукці;

- акти надання послуг, виконання робіт щодо поставки, купівлі, посіву, оброблення, зібрання, зберігання та реалізації сількогосподарської продукції;

- актів приймання передачі сількогосподарської продукції;

- платіжні доручення, накладні, чеки про оплату за сількогосподарську продукцію, або інші документи які підтверджують оплату;

- оборотно сальдова відомість за період 2023 2025 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- взаєморозрахунки;

- форми державного статистичного спостереження № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів" за 2023 2025 роки;

- результати аналізів сількогосподарської продукції зібраної за 2023 2025 роки;

- вільні взірці підпису директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у кількості 10-15 документів;

належних чином завірених копій наступних документів:

- виписки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- інформація про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2023 2025 роки;

- правовстановлюючі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (статут, положення, контракт та інші);

- посадові обов`язки, накази на призначення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі директора.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5