Провадження №1-кс/369/3440/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №0000086 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №0000086 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 22 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22 квітня 2024 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 14 квітня 2024 року за купівлю автомобіля перерахувала грошові кошти в сумі 56 500 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але автомобіль так доставлено і не було.

22 квітня 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 квітня 2024 року потерпіла ОСОБА_4 в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з позначкою «авто для ЗСУ» знайшла оголошення про продаж автомобіля «Кіа Соренто», ціна якого складала 80 000 грн. Автомобіль знаходиться за кордоном, а саме в Республіці Польща. Також на сайті був вказаний абонентський номер НОМЕР_2 , як контактний продавця. Після чого остання зі свого абонентського номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала на вищевказаний абонентський номер НОМЕР_2 , де слухавку підняла особа, яка відрекомендувалась як ОСОБА_5 . В ході розмови з останнім, домовились про купівлю продаж вищевказаного автомобіля. Умови були наступні: потерпіла переводить грошові кошти в сумі 56 500 грн., та в дану суму входить оформлення документів та переправа автомобіля через кордон, а також дрібні розтрати на доставку автомобіля. На дані умови

ОСОБА_4 погодилась та так званий ОСОБА_5 попрохав скинуть документи для оформлення документів на автомобіль, що остання і зробила.

В подальшому так званий ОСОБА_5 надав платіжну картку № НОМЕР_1 куди потрібно було перерахувати грошові кошти та 14 квітня 2024 року ОСОБА_4 трьома платежами перерахувала грошові кошти в сумі 56 500 грн.

Через деякий час так званий ОСОБА_5 зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_4 та повідомив, що потрібно скинути решту грошових коштів за автомобіль, тобто 24 000 грн., так як виникли проблеми на таможні, де потерпіла ОСОБА_4 запідозрила, що натрапила на шахрая та звернулась до поліції, при цьому останній продовжував телефонувати з абонентського номеру НОМЕР_5 та прохав перерахувати решту грошових коштів за автомобіль, але потерпіла відмовилась.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно ухвали Києво Святошинського районного суду Київської області № 369/7358/24 від 01 травня 2024 року отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме щодо юридичною справи та руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_6 . Згідно руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 встановлено, що ОСОБА_6 отримані грошові кошти шляхом обману, 14 квітня 2024 року перераховував на платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті на ім`я ОСОБА_7 та власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали суду, встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_8 та закріплений фінансовий номер НОМЕР_8 , який належить оператору мобільному зв`язку Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та на який надходять смс повідомлення.

З метою встановлення особи, яка є причетною до скоєння шахрайства, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про телефонні дзвінки за Sim карткою з абонентським номером НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 14 квітня 2024 року по 23:00 год. 04 листопада 2024 року.

Дотепер особи, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також інші важливі обставини кримінального провадження, не встановлені. Місцезнаходження апарату мобільного зв`язку та його ідентифікаційні ознаки, у якому перебувала сім-картка із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 також не встановлено.

Інформація, яка знаходиться у національного оператора у сфері телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, про телефонні дзвінки за Sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 , з мобільного телефону у період часу з 00:00 год. 14 квітня 2024 року по 23:00 год. 04 листопада 2024 року у національного оператора у сфері телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просить розгляд проводити у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння коштами потерпілої.

Як вбачається з поданого клопотання, з метою встановлення особи, яка є причетною до скоєння шахрайства, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про телефонні дзвінки за Sim карткою з абонентським номером НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 14 квітня 2024 року по 23:00 год. 04 листопада 2024 року.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, про телефонні дзвінки за Sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 , з мобільного телефону у період часу з 00:00 год. 14 квітня 2024 року по 23:00 год. 04 листопада 2024 року у національного оператора у сфері телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, в радіусі яких працював мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 ;

1.2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки);

1.3. Дата, час та тривалість з`єднання;

1.4. Ідентифікаційні ознаки обладнання в якому працював абонентський номер НОМЕР_8 (номери - абонентський, серійний, IMEI).

1.5. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, яка знаходиться у володінні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14