Справа № 645/1139/24
Провадження № 1-кс/645/1786/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засіданнь ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 26.01.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000040 від 26.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він має універсальну банківську картку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 . Після шахрайства, скоєного відносно нього, 15.01.2024 дану картку він заблокував. Він хотів зробити своїй дівчині подарунок у вигляді мобільного телефону, який знайшов 13.01.2024 через мережу «Інстаграмм», де зареєстрований під ніком « ОСОБА_6 ». Мобільний телефон він знайшов на віртуальній сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» під ніком « ОСОБА_7 ». Він написав на даний сайт, що бажає придбати мобільний телефон не новий, але в задовільному стані марки «Айфон 11 про». Невідома особа відповіла, що замовлення робиться на сайті за посиланням, яке йому скинули у особисту переписку (дірект). Він перейшов з власного номеру телефона за посиланням на сайт, де зробив замовлення зазначеної моделі мобільного телефону, оплату згідно умов придбання телефону можливо було зробити через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або через ІНФОРМАЦІЯ_5 доставку. Він обрав ОСОБА_8 оплату. За умовами придбання телефону, потрібно було зробити повну оплату. Він 13.01.2024 о 16 год. 12 хв., перерахував з вищезазначеної картки грошові кошти в сумі 9 738 грн. 34 коп.. При замовленні телефона була доступна наступна інформація: після трьох днів після оплати буде сформована посилка, доставку якої він зазначив на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Харкові. На даний час зазначити розрахунковий рахунок, на який він перерахував грошові кошти, неможливо, бо дані не збереглись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вже 15.01.2024 року він написав в «Інстаграм» на ту же сторінку стосовно того, що телефон не надійшов та будь-яка інформація стосовно його замовлення відсутня. На його повідомлення вже не відповідали. Товар він так і не отримав, грошові кошти йому не повернули. Таким чином, йому спричинені матеріальні збитки на суму 9 738 грн. 34 коп.

01.03.2024 до Фрунзенського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова - задовільнено у повному обсязі.

За результатами проведеного 26.04.2024 вилучення інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено наступне: платіж здійснено через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». IBAN НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помер операції: 331277931, код авторизації 449854, час операції 13.01.2024 16:12:21. Згідно інформації, яку надав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка одержувача емітована АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки № НОМЕР_3 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникли необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського поточного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.01.2024 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку IBAN НОМЕР_2 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Володільцем запитуваної інформації є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківська область.

Крім цього, під час проведення дізнання було встановлено, що грошові кошти в сумі 9738 грн. 34 коп. 13.01.2024 о 16 год. 12 хв. надійшли на картку № НОМЕР_3 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, володільцем інформації про рух грошових коштів на картку отримувача є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківська область.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникли необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.01.2024 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли, засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів па рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Так, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 13.01.2024 року по дату оголошення ухвали у банківській установі, проте слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про витребування інформації лише за період з 13.01.2024 року по 13.02.2024 року, оскільки інший період не стосується факту скоєння злочину, клопотання дізнавача ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000040 від 26.01.2024 року

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, окрім нього - дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_10 ,проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даним дізнавачам необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування цими дізнавачами не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_13 дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 / надати інформацію з можливістю її вилучення у м. Харків, Харківська область:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, поточний рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_2 за період часу з 13.01.2024 по 13.02.2024, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_2 за період часу з 13.01.2024 по 13.02.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати інформацію з можливістю її вилучення у м. Харків, Харківська область:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 за період часу з 13.01.2024 по 13.02.2024 всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 за період часу з 13.01.2024 по 13.02.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Надати вищезазначену інформацію з можливістю її вилучення у працюючих відділеннях відповідних банків у м. Харкові.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 10.02.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 10.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1