У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.12.2024 Справа №607/27982/24 Провадження №1-кс/607/7499/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0002791 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002791 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 17.12.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що невідома особа у період часу із 02.12.2024 по 15.12.2024, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 надсилала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_23 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_25 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_26 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_27 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_28 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_29 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_30 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_31 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_32 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_33 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_34 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_35 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_36 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_39 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_40 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_41 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_42 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_43 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_45 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_46 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_47 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_48 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_50 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_51 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_52 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_54 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_55 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_56 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_57 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_59 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_60 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_61 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_62 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_65 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_67 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_68 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_69 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_70 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_71 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_72 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_73 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_74 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_75 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_76 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_78 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_79 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_80 . Загальна сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

Старший слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_81 , оскільки саме із цієї банківської картки відбулося списання грошових коштів, а також до руху коштів банківської карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_78 , оскільки саме на цю банківську картку було перераховано грошові кошти потерпілої.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по банківських картках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_81 , НОМЕР_78 , в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- документів, які містять інформацію щодо банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_81 , НОМЕР_78 , а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_81 , НОМЕР_78 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_81 , НОМЕР_78 , в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_81 , НОМЕР_78 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_81 , НОМЕР_78 , за період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_81 , НОМЕР_78 , в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_81 , НОМЕР_78 , в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_81 , НОМЕР_78 , за період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024.

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1