Справа № 694/6/25 провадження №1-кс/694/22/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.01.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000630 від 07.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.382 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до конфіденційної інформації та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме переліку найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , кінцевим бенефінціаром якого є ОСОБА_5 , в період часу з 03.11.2023 по 01.12.2024, тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку).

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, просить встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з дня її постановлення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06.05.2024 до Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області надійшла ухвала суду у справі №694/1000/24 від 19.04.2024 про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 382 КК України за скаргою ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в тому числі ОСОБА_5 не виконали рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.06.2023 у справі 754/200/23 що набрало законну силу, та перебуває на виконанні приватного виконавця виконавчого округу у м. Києва ОСОБА_7

16.07.2024 до Звенигородського РВП надійшла ухвала слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області №694/1398/24 про задоволення скарги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області, щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом бездіяльності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі ОСОБА_5 , що виразилося в ненаданні відповідної документації.

По даному факту розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 від 07.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 382 КК України.

Іінформації, яка відноситься доконфіденційної інформації та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме переліку найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , кінцевим бенефінціаром якого є ОСОБА_5 , в період часу з 03.11.2023 по 01.12.2024.

Відповідно до п. 63.3 ст. 63 ПК України з метою проведення податкового контролю платника податків підлягають реєстрації або взяттю на облік контролюючих органах за місцезнаходження юридичних осіб. В даному випадку місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,в зв`язку з чим вказана юридична особа перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тому розпорядником і володільцем інформації щодо переліку найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється вказаний вище контролюючий орган.

Вказані документи що мають істотне значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і полягає в тому, щоб встановити особу яка перешкоджає виконанню рішенню ІНФОРМАЦІЯ_5 , які необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження з метою всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять інформацію, що підтверджує перешкоджання виконанню рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до виконавчого листа № 754/200/23 виданого 14.08.2023 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 боргу розміром 170000,00 грн. та 2500 доларів США.

Відповідно до ст.162 КПК України до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити таємницю.

Копії документів, а саме: інформації, яка відноситься до конфіденційної інформації та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме переліку найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , кінцевим бенефінціаром якого є ОСОБА_5 , в період часу з 03.11.2023 по 01.12.2024.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 вказує, що з метою встановлення в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , кінцевим бенефінціаром якого є ОСОБА_5 , ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 382 КК України, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню з можливістю ознайомлення та здійснення вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та відеозаписів.

Вказана інформація може бути надана виключно особам уповноваженим на проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000630 від 07.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.382 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до конфіденційної інформації та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а сааме: переліку найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , кінцевим бенефінціаром якого є ОСОБА_5 , в період часу з 03.11.2023 по 01.12.2024, тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1