Справа №712/192/25
Провадження №1-кс/712/184/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000081 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури матеріалів Управління служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватного підприємця привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем внаслідок завищення вартості та обсягів робіт під час виконання договору підряду щодо ремонту закладу освіти.

Так, відповідно до зібраних матеріалів, 20.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір на суму 98 000 грн. щодо коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт корпусу N? 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження). Коригування (Код за ДК 021:2015:71320000-7 - Послуги з інженерного проектування)», закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, 27.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 та Філією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у Черкаській області укладено договір на суму 22 175,33 грн. щодо експертизи проекту будівництва «Капітальний ремонт корпусу № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження)». Коригування Код за ДК 021:2015: 71310000-4 Послуги з інженерного проектування)», закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, 16.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 та Філією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у Черкаській області укладено договір на суму 30 428,77 грн. щодо перевірки документації, яка підтверджує вартість виконаних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт корпусу№ 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження). Коригування (Код за ДК 021:2015:71310000-4 - Послуги з інженерного проектування)», закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, 20.04.2023 на підставі відкоригованої проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту та висновків щодо експертизи проекту будівництва та перевірки документації, яка підтверджує вартість виконаних будівельних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги з особливостями за ІНФОРМАЦІЯ_8 на закупівлю робіт за кодом ДК 0212015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження). Коригування (Код за ДК 021:2015:71320000-7 - Послуги з інженерного проектування)». Коригування з очікуваною вартістю 9 652 252 грн.

За результатами проведення відкритих торгів 12.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_4 ) укладено договір підряду N? 196 від 12.05.2023 на виконання робіт за кодом ДК 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження)». Коригування на загальну суму 8 932 670 грн. без ПДВ.

У подальшому, сторонами укладено ряд додаткових угод якими коригувалася проектно-кошторисна документація на виконання зазначених робіт, реквізити сторін та зменшилася загальна сума договору до 8 923 721 грн.

Відповідно до інформації, що міститься на офіційному порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі перераховано грошові кошти в адресу ФОП ОСОБА_7 за виконання робіт відповідно до договору №196 від 12.01.2023, у сумі 8 923 721 грн..

В ході проведеного аналізу та співставлення цін на певні ТМЦ з локального кошторису з цінами з відкритих джерел встановлено, що у проектно-кошторисній документації на будівельні роботи до вказаного договору, зокрема в «Розділі 5 Зовнішнє оздоблення Локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01», зазначено значно завищені ціни на будівельні матеріали.

Зокрема у локальном кошторисі вартість суміші Ceresit СТ 190 вказана 35,24 грн. за 1 кг., тоді як гіпермаркет «Епіцентр» реалізує аналогічну суміш за ціною 18,76 грн. за 1 кг.; у локальном кошторисі вартість плит теплоізоляційних із мінеральної вати, товщиною 150мм. вказана 6 656 грн. за 1 м3, тоді як аналогічні вироби реалізуються на рівні 3 300 грн. за 1 м3.; у локальном кошторисі вартість штукатурки декоративної (барашек) Ceresit СТ 35 вказана 63,80 грн. за 1 кг., тоді як гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » реалізує аналогічну суміш за ціною 31,16 грн. за 1 кг.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_4 ) під час виконання договору № 196 від 12.05.2023 «Капітальний ремонт корпусу N? 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , можливо привласнили грошові кошти під час закупівлі будівельних матеріалів за завищеними цінами на загальну суму близько 1 млн. 100 тис. грн.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності виконання умов договору у зазначених обсягах, збору доказів та встановлення істини, а також об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні копій документів щодо договору №196 від 12.05.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 , а також додатків до договору, тендерної документації на підставі якої був укладений даний договір; актів КБ2в; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти прийому передачі, рахунки, доручення, виписки, рахунки фактури; податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення), а також інших документів що стосувалися замовлення, виконання, приймання та оплати робіт за договором №196 від 12.05.2023.

Також, з метою об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірені копії наказів на призначення та посадових інструкцій, які були чинні в період з 01.01.2023 по 31.12.2023: ОСОБА_5 , а також відповідальних осіб за оголошення тендерної закупівлі, формування ціни пропозиції, складення локальних кошторисів які послугували укладенню договору №196 від 12.05.2023; осіб які здійснювали технічний та авторський нагляд; осіб які здійснювали приймання робіт, підписання актів виконаних робіт та документів що послугували підставою для перерахування коштів за договором №196 від 12.05.2023,

Вищевказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у володінні замовника ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірені копії яких можливо отримати лише в ході проведення тимчасового доступу до документів,

В судове засіданні слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі та без участі прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до договору підряду №196 від 12.05.2023, додатків до нього, тендерної документації на підставі якої був укладений даний договір; акти КБ-2В; акти прийому передачі виконаних робіт; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів що підтверджують виконання робіт та їх оплату замовником; договорів та інших документів щодо авторського та технічного нагляду під час виконання робіт за договором підряду №196 від 12.05.2023; договору від 27.03.2023 щодо експертизи проекту будівництва укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Черкаській області (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 ); договіру від 16.05.2023 щодо перевірки документації, яка підтверджує вартість виконаних будівельних робіт на об?єкті будівництва укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Черкаській області; експертних висновків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Черкаській області) щодо експертизи проекту будівництва за договором №196 від 12.05.2023 «Капітальний ремонт корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження»; наказів на призначення та посадових інструкцій ОСОБА_5 , а також відповідальних осіб за оголошення тендерної закупівлі, формування ціни пропозиції, складення локальних кошторисів які послугували укладенню договору №196 від 12.05.2023; осіб які здійснювали технічний та авторський нагляд; осіб які здійснювали приймання робіт, підписання актів виконаних робіт, актів КБ2В та документів що послугували підставою для перерахування коштів за договором №196 від 12.05.2023, які були чинні в період з 01.01.2023 по 31.12.2023; інших документів, які стосуються укладення та виконання умов договору підряду №196 від 12.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:

- договору підряду №196 від 12.05.2023, додатків до нього, тендерної документації на підставі якої був укладений даний договір; акти КБ-2В; акти прийому передачі виконаних робіт; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів що підтверджують виконання робіт та їх оплату замовником;

- договорів та інших документів щодо авторського та технічного нагляду під час виконання робіт за договором підряду №196 від 12.05.2023;

- договору від 27.03.2023 щодо експертизи проекту будівництва, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Черкаській області (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- договору від 16.05.2023 щодо перевірки документації, яка підтверджує вартість виконаних будівельних робіт на об?єкті будівництва укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Черкаській області;

- експертних висновків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Черкаській області) щодо експертизи проекту будівництва за договором №196 від 12.05.2023 «Капітальний ремонт корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (із застосуванням підходу з енергозбереження»;

- наказів про призначення та посадових інструкцій ОСОБА_5 , а також відповідальних осіб за оголошення тендерної закупівлі, формування ціни пропозиції, складення локальних кошторисів, які послугували укладенню договору №196 від 12.05.2023; осіб, які здійснювали технічний та авторський нагляд; осіб, які здійснювали приймання робіт, підписання актів виконаних робіт, актів КБ2В та документів, що послугували підставою для перерахування коштів за договором №196 від 12.05.2023, які були чинні в період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- інших документів, які стосуються укладення та виконання умов договору підряду №196 від 12.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 .

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її постановлення, але в межах строку досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1