Справа № 509/7321/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000113 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000113 від 07.09.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

07.09.2024 року до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява віл ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 07.09.2024 року. шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа належними заявнику грошовими коштами на загальну суму 100000 грн., які останній самостійно перерахував на банківській рахунок НОМЕР_1 .

На виконання доручення до СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від співробітника СКП в якому зазначено, що в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_3 які мають банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою перевірки відомостей отриманих під час проведення досудового розслідування, а також враховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, дізнавач вимушений звернутися до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору особливих доручень ДКП капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

1) інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена банківських рахунках які оформлені на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 05.09.2024 по 10.09.2024;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р з банківських рахунків які оформлені на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», у період з 05.09.2024 по 10.09.2024 року;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків які оформлені на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період з 05.09.2024 по 10.09.2024 року; надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських рахунків які оформлені на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

2) інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена банківських рахунках які оформлені на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_3 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 05.09.2024 по 10.09.2024;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р з банківських рахунків які оформлені на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», у період з 05.09.2024 по 10.09.2024 року;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків які оформлені на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_3 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період з 05.09.2024 по 10.09.2024 року; надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських рахунків які оформлені на ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Строк дії ухвали до 18.02.2025 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1