Справа № 201/596/25
Провадження №1-кс/201/231/2025
УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів.

В провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2024 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 18.10.2024 року шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 37000 грн., які останній самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , грошові кошти наразі не повернуто.

В ході допиту потерпілого стало відомо, що 17.10.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення з приводу будівництва та продажу будинків модульного типу в Одесі. Оголошення на сайті розмістила особа, яка підписала себе як ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 . Після обговорення всіх деталей, 18.10.2024 року потерпілий та ОСОБА_7 перейшли до оформлення замовлення. Для початку ОСОБА_7 запропонував потерпілому внести передоплату за будинок, а саме для замовлення матеріалів, які необхідні для початку будівництва будинку. Передоплата була в сумі 17 000 грн. Так 8000 грн. потерпілий перевів з онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки НОМЕР_5 на банківську картку, яку надіслав ОСОБА_7 , НОМЕР_1 . Далі, одразу ж перевів грошові кошти в сумі 2000 грн з онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки з номером НОМЕР_6 на іншу банківську картку, яку скинув ОСОБА_7 з номером НОМЕР_2 . Та далі, в цей же день, потерпілий вніс платіж у сумі 7000 грн., перевів з банківської картки, яка належить його матері ОСОБА_8 , з номером НОМЕР_7 на банківську картук, яку надіслав йому ОСОБА_7 , з номером НОМЕР_2 . Дана картка оформлена на ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 . Після підтвердження отримання коштів, потерпілий з ОСОБА_7 почали обговорювати всі деталі стосовно замовлення, а саме кількість розеток, місце доставки будинку, колір фарби, яким необхідно пофарбувати будинок, розташування вхідної двері. Під час спілкування з ОСОБА_7 у потерпілого нічого не викликало підозри, адже він спілкувався як обізнана людина в даній сфері. Весь проміжок часу ОСОБА_7 підтримував із потерпілим зв`язок, відповідав на телефонні дзвінки та на повідомлення в месенджері. У подальшому, 25.10.2024 року, ОСОБА_7 повідомив, що будинок вже готовий до відправлення та про те, що необхідно внести ще платіж за логістику аби доставити будинок до необхідного місцезнаходження. За перевезення будинку необхідно було сплатити 20000 грн. Для внесення коштів, ОСОБА_7 надіслав потерпілому реквізити для оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_3 , отримувачем був вказаний ОСОБА_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 . Задля внесення коштів, потерпілий відправився до банківського терміналу, який знаходиться за адресою: вул. 20-річчя Перемоги та здійснив 4 платежі по 5000 грн. на вказану банківську картку. Після цього, ОСОБА_7 повідомив, що гроші надійшли на рахунок та пообіцяв, що будинок буде доставлений 26.10.2024 року приблизно в обід. 26.10.2024 року потерпілий зранку написав ОСОБА_7 щодо будинку, на що останній відповів, що вже вони в дорозі та незабаром надішле фото та відео будинку з місця його доставки. Після цього, ОСОБА_7 припинив відповідати на повідомлення в месенджері, на телефонні дзвінки також не відповідав, адже був вимкнений телефон. В месенджері «Viber» наразі видалений акаунт.

Отже, дізнавач вказувала, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила задовольнити клопотання та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) даних щодо руху грошових коштів по номеру банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 18.10.2024 по теперішній час, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 18.10.2024 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 18.10.2024 року по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , групі дізнавачів, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , групі дізнавачів, групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000011 від 29.10.2024 року тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) на електронних та паперових носіях, а саме даних щодо руху грошових коштів по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 18 жовтня 2024 року до дня виконання цієї ухвали, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням:

- повних реквізитів власника карток та рахунків (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 18 жовтня 2024 року до дня виконання цієї ухвали;

- дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від яких надходили та які отримували ці кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 18 жовтня 2024 року по день виконання цієї ухвали, а також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1