Справа № 643/1462/25
Провадження № 1-кс/643/571/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2025 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000426 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з вищою освітою, раніше не судимої, яка обіймає посаду уповноваженої особи Старовірівської сільської ради Красноградського району Харківської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , -

встановив:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000426 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2023 року, але не пізніше 15.03.2023, перший заступник Старовірівського сільського голови Красноградського району Харківської області ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, використовуючи свої службові повноваження і пов`язані з ними можливості, спланував вчинити протягом 2023 року заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади Красноградського району Харківської області під час виконання договорів з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про якість і обсяги виконаних будівельних робіт, а також про вартість використаних будівельних матеріалів. ОСОБА_7 , розуміючи, що самостійно не зможе вчинити кримінальні правопорушення діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище вирішив створити злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади, до складу якої були залучені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Згідно укладеного трудового договору зі Старовірівською сільською радою, ОСОБА_5 обіймає посаду спеціаліста 2 категорії загального відділу Стровірівської сільської ради та в свою чергу здійснює функції уповноваженої особи на проведення закупівель Старовірівської сільської ради.

Відповідно до своїх повноважень ОСОБА_5 є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі, що повинна забезпечити об`єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедури закупівель в інтересах замовника. Окрім цього, ОСОБА_5 безпосередньо бере участь у підготовці тендерної документації, оголошенні про проведення закупівлі та вимог до предмета закупівлі, у проведенні переговорів у разі здійснення переговорної процедури.

ОСОБА_5 , виконуючи функції співвиконавця, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинною організацією кримінальних правопорушень, а також згідно із вказівками ОСОБА_7 , безпосередньою брала участь у заволодінні бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; забезпечила включення до річного плану за 2023 рік закупівлі робіт з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг; включала до тендерних документацій положення, на підставі яких надавалися неправомірні переваги ТОВ «Євродорбуд-плюс», ФОП ОСОБА_8 і ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» перед іншими учасниками торгів; повідомляла іншим учасникам злочинної організації інформацію про умови проведення тендерних закупівель до здійснення публікації, а також відомості тендерних пропозицій інших учасників торгів; вчиняла дії по пошуку підстав і неправомірному відхиленню пропозицій інших учасників торгів; надавала неправомірні переваги ТОВ «Євродорбуд-плюс», ФОП ОСОБА_8 і ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» перед іншими учасниками торгів, внаслідок чого зазначені юридичні особи визнавалися переможцями торгів; отримувала свою частину коштів, якими співучасники заволоділи внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, в розмірі, визначеному ОСОБА_7 .

На початку 2023 року, але не пізніше 15.03.2023, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, використовуючи свої службові повноваження і пов`язані з ними можливості, спланував вчинити протягом 2023 року заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади під час виконання договорів з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про якість і обсяги виконаних будівельних робіт, а також про вартість використаних будівельних матеріалів.

ОСОБА_7 , розуміючи, що самостійно не зможе вчинити кримінальні правопорушення вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної злочинної діяльності з метою заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена спричиненням збитків Старовірівській сільській територіальній громаді, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім ОСОБА_7 , ним особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням ОСОБА_7 була залучена низка осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Для реалізації єдиного плану по заволодінню бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади ОСОБА_7 спланував, що завищення вартості виконаних будівельних робіт буде здійснюватися за рахунок внесення до актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_7 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_7 зайняв особисто, як організатор і керівник злочинної організації, якому підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги.

ОСОБА_7 , виконуючи свої функції, здійснював загальне керівництво злочинною організацією; планував злочинну діяльність, спрямовану на вчинення конкретних кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між співучасниками, керував їх діями, як особисто, так і через довірених осіб та безпосередньою брав участь у заволодінні бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; організовував проведення тендерних закупівель і забезпечував визнання переможцями суб`єктів господарської діяльності, підконтрольних учасникам злочинної організації (ТОВ «Євродорбуд-плюс», ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство»); організовував і забезпечував укладання договорів з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг із суб`єктами господарської діяльності, підконтрольними учасникам злочинної організації; організовував внесення до офіційних документів (актів приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), завідомо неправдивих відомостей про якість і обсяги виконаних будівельних робіт, а також про вартість використаних будівельних матеріалів; забезпечував підписання офіційних документів (актів приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями службовими особами Ради, необізнаними про кримінально протиправну діяльність злочинної організації; організував і забезпечував підписання представником технічного нагляду актів приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями про якість і обсяги виконаних будівельних робіт, а також про вартість використаних будівельних матеріалів; організував і забезпечував подальше перерахування бюджетних коштів за виконані будівельні роботи з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг відповідно до завідомо неправдивих відомостей про їх вартість; підписував від імені Ради офіційні документи (акти приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), тощо, із завідомо неправдивими відомостями про якість і обсяги виконаних будівельних робіт, а також про вартість використаних будівельних матеріалів; розподіляв між всіма учасниками кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень; отримував свою частину коштів, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, у самостійно визначеному розмірі.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_7 відвід залученим ним до складу злочинної організації довіреним особам, які своїми активними діями надавали змогу іншим учасникам злочинної організації вчиняти кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_5 - уповноваженій особі Ради, яка, виконуючи функцію співвиконавця, забезпечувала визнання переможцями тендерних закупівель ТОВ «Євродорбуд-плюс» і ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство», шляхом надання неправомірної переваги перед іншими учасниками торгів; та ОСОБА_10 - фізичній особі - підприємцю, інженеру технічного нагляду, який, виконуючи функцію співвиконавця, здійснюючи повноваження технічного нагляду, з метою приховування вчинення кримінального правопорушення, підтверджував об`єми і якість виконаних будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями.

ОСОБА_5 і ОСОБА_10 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , надали згоду на спільну діяльність в злочинній організації та на участь у вчиненні тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади відповідно до плану кримінально протиправної діяльності, складеного ОСОБА_7 , на дотримання єдиних правил поведінки, на централізоване підпорядкування ОСОБА_7 і на виконання функцій співвиконавців під час безпосереднього вчинення тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_5 , виконуючи функції співвиконавця, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинною організацією кримінальних правопорушень, а також згідно із вказівками ОСОБА_7 , безпосередньою брала участь у заволодінні бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; забезпечила включення до річного плану за 2023 рік закупівлі робіт з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг; включала до тендерних документацій положення, на підставі яких надавалися неправомірні переваги ТОВ «Євродорбуд-плюс», ФОП ОСОБА_8 і ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» перед іншими учасниками торгів; повідомляла іншим учасникам злочинної організації інформацію про умови проведення тендерних закупівель до здійснення публікації, а також відомості тендерних пропозицій інших учасників торгів; вчиняла дії по пошуку підстав і неправомірному відхиленню пропозицій інших учасників торгів; надавала неправомірні переваги ТОВ «Євродорбуд-плюс», ФОП ОСОБА_8 і ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» перед іншими учасниками торгів, внаслідок чого зазначені юридичні особи визнавалися переможцями торгів; отримувала свою частину коштів, якими співучасники заволоділи внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, в розмірі, визначеному ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи функції співвиконавця, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинною організацією кримінальних правопорушень, а також згідно із вказівками ОСОБА_7 , всупереч вимогам договорів з надання послуг з технічного нагляду, укладеним із Радою, безпосередньою брав участь у заволодінні бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; не проводив перевірки наявності у ТОВ «Євродорбуд-плюс», ФОП ОСОБА_8 і ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, обладнання, устаткування на їх відповідність проектним рішенням, державним будівельним нормам та правилам, іншим нормативам та стандартам, граничним показникам вартості тощо, що використовуються (здійснюються) під час будівництва; не проводив перевірки наявності у ТОВ «Євродорбуд-плюс», ФОП ОСОБА_8 і ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» документів (копій розрахункових накладних, специфікацій, калькуляцій, тощо), що підтверджують вартість придбаних матеріалів, виробів, обладнання, устаткування, конструкцій; не проводив перевірки відповідності виконаних ТОВ «Євродорбуд-плюс», ФОП ОСОБА_8 і ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» будівельних, будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, а також відповідності обсягів та якості виконаних будівельних, будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; з метою приховування тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень, вчинених злочинною організацією, як особа, яка здійснює технічний нагляд, підтверджував правильність складення офіційних документів (актів приймання виконаних робіт, загального (спеціального) журналу, виконання робіт на будівництві тощо) із завідомо неправдивими відомостями про якість і обсяги виконаних будівельних робіт, а також про вартість використаних будівельних матеріалів; отримував свою частину коштів, якими співучасники заволоділи внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, в розмірі, визначеному ОСОБА_7 .

Третю ланку у злочинній організації ОСОБА_7 відвів засновнику і директору ТОВ «Євродорбуд-плюс», а також фізичній особі - підприємцю - ОСОБА_8 та засновнику і директору ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» - ОСОБА_9 .

ОСОБА_8 , виконуючи свої функції, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, а також згідно його вказівкам, безпосередньою брав участь у заволодінні бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; організовував і забезпечував господарську діяльність ТОВ «Євродорбуд-плюс» і ФОП ОСОБА_8 ; за погодженням із ОСОБА_7 також залучив до складу злочинної організації як пособників і керував діями ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які являються працівників ТОВ «Євродорбуд-плюс» і ФОП ОСОБА_8 ; організовував і забезпечував подання документів до Ради для участі в тендерних закупівлях, з метою отримання ТОВ «Євродорбуд-плюс» і ФОП ОСОБА_8 неправомірної переваги перед іншими учасниками торгів; підписував від імені ТОВ «Євродорбуд-плюс» і ФОП ОСОБА_8 договори з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг із Радою; організовував і забезпечував виконання будівельних робіт з порушенням вимог Кошторисних норм України, визначених настановою з визначення вартості будівництва, яка затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, а також в обсягах менших, ніж передбачено укладеними договорами, та використанням будівельних матеріалів нижчої якості і відповідно меншої вартості; організовував і здійснював внесення до офіційних документів (актів приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) тощо) завідомо неправдивих відомостей про якість і обсяги виконаних будівельних робіт, а також про вартість використаних будівельних матеріалів; складав, підписував і надавав на підписання інженеру технічного нагляду та до Ради офіційні документи (акти приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), тощо, із вказаними завідомо неправдивими відомостями; безпосередньо займався незаконним переведенням в готівку коштів, отриманих ТОВ «Євродорбуд-плюс» і ФОП ОСОБА_8 , як оплату за виконані будівельні роботи від Ради по договорам з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг; переведені в готівку кошти передавав ОСОБА_7 для подальшого розподілу між всіма учасниками злочинної організації; отримував свою частину коштів, якими співучасники заволоділи внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, в розмірі, визначеному ОСОБА_7

ОСОБА_9 , виконуючи свої функції, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану та згідно із його вказівками, безпосередньою брав участь у заволодінні бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; організовував і забезпечував господарську діяльність ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство»; за погодженням із ОСОБА_7 залучив до складу злочинної організації як пособника і керував діями ОСОБА_13 , який являється працівником ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство»; організовував і забезпечував подання документів до Старовірівської сільської ради для участі в тендерних закупівлях, з метою отримання ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» неправомірної переваги перед іншими учасниками торгів; підписував від імені ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» договори з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг із Старовірівською сільською радою; організовував і забезпечував виконання будівельних робіт з порушенням вимог Кошторисних норм України, визначених настановою з визначення вартості будівництва, яка затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, а також в обсягах менших, ніж передбачено укладеними договорами, та використанням будівельних матеріалів нижчої якості і відповідно меншої вартості; організовував і здійснював внесення до офіційних документів (актів приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), тощо, завідомо неправдивих відомостей про якість і обсяги виконаних будівельних робіт, а також про вартість використаних будівельних матеріалів; складав, підписував і надавав на підписання інженеру технічного нагляду та до Ради офіційні документи (акти приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), тощо, із вказаними завідомо неправдивими відомостями; безпосередньо займався незаконним переведенням в готівку коштів, отриманих ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» як оплата за виконані будівельні роботи від Ради по договорам з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг; переведені в готівку кошти передавав ОСОБА_7 для подальшого розподілу між всіма учасниками злочинної організації; отримував свою частину коштів, якими співучасники заволоділи внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, в розмірі, визначеному ОСОБА_7 .

Четверта ланка у злочинній організації відведена особам з числа довірених осіб, які за погодженням із ОСОБА_7 були залучені до складу злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 - пособники ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , та ОСОБА_9 - пособник ОСОБА_13 , які, як співучасники четвертої ланки своїми активними діями надавали змогу іншим учасникам злочинної організації вчиняти кримінальні правопорушення.

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , надали згоду на спільну діяльність в злочинній організації та на участь у вчиненні тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади відповідно до плану кримінально протиправної діяльності, складеного ОСОБА_7 , на дотримання єдиних правил поведінки, на централізоване підпорядкування ОСОБА_7 і на виконання функцій пособників під час безпосереднього вчинення тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_11 , виконуючи функції пособника, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинною організацією кримінальних правопорушень, а також згідно із вказівками ОСОБА_8 , безпосередньою брала участь у заволодінні бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; здійснювала підготовку і подання протягом 2023 року до Ради документів від ТОВ «Євродорбуд-плюс» і ФОП ОСОБА_8 для участі в тендерних закупівлях робіт з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг; обговорювала і погоджувала із уповноваженою особою Ради ОСОБА_5 включення до тендерних документацій положень, на підставі яких могли надаватися неправомірні переваги ТОВ «Євродорбуд-плюс» і ФОП ОСОБА_8 перед іншими учасниками торгів; отримувала від ОСОБА_5 інформацію про умови проведення тендерних закупівель до здійснення публікації, а також відомості тендерних пропозицій інших учасників торгів; надавала допомогу ОСОБА_5 з метою вчинення останньою дій по пошуку підстав і неправомірному відхиленню пропозицій інших учасників торгів; погоджувала із ОСОБА_5 надання неправомірних переваг ТОВ «Євродорбуд-плюс» і ФОП ОСОБА_8 перед іншими учасниками торгів для подальшого визнання підприємства переможцем торгів; за погодженням з ОСОБА_8 складала проекти документів про виконання ТОВ «Євродорбуд-плюс» і ФОП ОСОБА_8 будівельних робіт (акти приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), тощо, із завідомо неправдивими відомостями про обсяги і вартість будівельних робіт за договорами із Радою, передавала їх для підписання ОСОБА_8 та подальшого направлення на підписання фізичній особі - підприємцю, інженеру технічного нагляду ОСОБА_10 та до Ради; отримувала свою частину коштів, якими співучасники заволоділи внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, в розмірі, визначеному ОСОБА_7

ОСОБА_12 , виконуючи функції пособника, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинною організацією кримінальних правопорушень, а також згідно із вказівками ОСОБА_8 , безпосередньою брав участь у заволодінні бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; як виконавець робіт ТОВ «Євродорбуд-плюс» і ФОП ОСОБА_8 здійснював безпосереднє керівництво будівництвом; забезпечував виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання будівельних робіт; складав заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечував їх ефективне використання; вів журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію; брав участь у показі представникам замовника і технічного нагляду об`єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершено; організовував і контролював вчинення робітниками дій, що призвели до порушення технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт, виконання будівельних робіт без дотримання проектної та технологічної документації, будівельних норм та правил з метою безпідставного зменшення вартості будівельних робіт для сприяння подальшому заволодінню злочинною організацією бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; отримував свою частину коштів, якими співучасники заволоділи внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, в розмірі, визначеному ОСОБА_7

ОСОБА_13 , виконуючи функції пособника, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинною організацією кримінальних правопорушень, а також згідно із вказівками ОСОБА_9 , безпосередньою брав участь у заволодінні бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; як виконавець робіт ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» здійснював безпосереднє керівництво будівництвом; забезпечував виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання будівельних робіт; складав заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечував їх ефективне використання; вів журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію; брав участь у показі представникам замовника і технічного нагляду об`єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершено; організовував і контролював вчинення робітниками дій, що призвели до порушення технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт, виконання будівельних робіт без дотримання проектної та технологічної документації, будівельних норм та правил з метою безпідставного зменшення вартості будівельних робіт для сприяння подальшому заволодінню злочинною організацією бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади; отримував свою частину коштів, якими співучасники заволоділи внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, в розмірі, визначеному ОСОБА_7 .

Отже, неухильне виконання попередньо обумовлених функцій учасниками злочинного об`єднання, до якого увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 забезпечило спільність їх злочинного умислу, стійку незаконну діяльність злочинної організації та ретельну довготривалу підготовку вчинення її учасниками тяжких та особливо тяжких злочинів протягом тривалого часу.

Стійкість злочинної організації, створеної і керованої ОСОБА_7 , забезпечена стабільним складом її учасників із 8 (восьми) осіб, які у складі стійкого ієрархічним об`єднанням, що складається із 4 (чотирьох) ланок, за попередньою змовою, зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками організації, а також учиненням ними спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, постійністю зв`язків усіх співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з заволодінням шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем протягом 2023 року бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади Красноградського району Харківської області під час виконання договорів з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (актів приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), тощо, про якість і обсяги виконаних будівельних робіт, а також про вартість використаних будівельних матеріалів.

ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини у складі злочинної організації разом зі співвиконавцями: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та пособниками: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи як активний учасник, у відповідності з планом вчинення злочинною організацією кримінальних правопорушень та відведеною йому роллю, виконуючи в ній функцію організатора, керівника і співвиконавця злочинів, у 2023 році вчинив заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади в сумі 923 394 грн. під приводом виконання договору № 86 від 07.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги вулиці Річна с. Миколаївка Красноградського району Харківської області; в сумі 1 412 249 грн. під приводом виконання договору № 89 від 07.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги провулку Терновий с. Миколаївка Красноградського району Харківської області; в сумі 1 384 003 грн. під приводом виконання договору № 85 від 07.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги вулиці Вишнева с. Парасковія Красноградського району Харківської області; в сумі 1 314 478 грн. під приводом виконання договору № 87 від 07.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги вулиці Перемоги с. Парасковія Красноградського району Харківської області; в сумі 677 879 грн. під приводом виконання договору № 88 від 07.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги вулиці Степна с. Миколаївка Красноградського району Харківської області; в сумі 2 759 737 грн. під приводом виконання договору № 114 від 12.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги ділянка від будинку №2 до будинку №20 по вулиці Шкільна в с. Слобожанське Красноградського району Харківської області; в сумі 1 630 500 грн. під приводом виконання договору № 148 від 27.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги ділянка від будинку №28 до будинку №16 по вулиці Гагаріна в с. Станичне Красноградського району Харківської області; в сумі 428 285 грн. під приводом виконання договору № 154 від 27.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги вулиці Заозерна с. Охоче Красноградського району Харківської області; в сумі 1 086 428 грн. під приводом виконання договору № 211 від 15.05.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту асфальтового покриття біля торговельного майданчика вулиці Зелена, будинок 11, с. Парасковія Красноградського району Харківської області; в сумі 777 473 грн. під приводом виконання договору № 237 від 17.05.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту асфальтового покриття в`їзду та прилеглої території АЗПСМ вулиці Центральна, будинок 74-А, села Старовірівка Красноградського району Харківської області; в сумі 5 824 011 грн. під приводом виконання договору № 389 від 26.07.2023 про закупівлю послуги капітального ремонту дороги по вулиці Толстого в с. Старовірівка Красноградського району Харківської області; в сумі 1 333 699 грн. під приводом виконання договору № 539 від 24.10.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги ділянка від будинку №2 до будинку №38 по вулиці Центральна в с. Слобожанське Красноградського району Харківської області.

Тим самим, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України, а саме: участь у злочинній організації.

Для реалізації єдиного плану по заволодінню бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади ОСОБА_7 із залученням членів злочинної організації вчинив спланував вчинити кримінальне правопорушення при виконанні поточного ремонту дороги по вулиці Річній у с. Миколаївка Красноградського району Харківської області.

15.03.2023 ОСОБА_5 оприлюднила в електронній системі публічних закупівель в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі послуг поточного ремонту дороги по вулиці Річній у с. Миколаївка Красноградського району Харківської області із очікуваною вартістю 1 916 000 грн.

Після оприлюднення оголошення, ОСОБА_9 підготував документи тендерної пропозиції ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» і надав їх до Ради.

29.03.2023 ОСОБА_5 , діючи з метою забезпечення визнання переможцем відкритих торгів ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» відхилила тендерну пропозицію учасника ТОВ «Шляхбуд Тростянець», після чого переможцем процедури закупівлі було визначено ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство».

07.04.2023 ОСОБА_7 , забезпечив підписання від імені Ради (Замовника) секретарем ОСОБА_14 , необізнаною про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, договору № 86 від 07.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги по вулиці Річній у с. Миколаївка Красноградського району Харківської області на суму 1 427 506 грн. з ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» (Підрядник).

07.04.2023 ОСОБА_9 від імені ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» (Підрядник) підписав договір № 86 від 07.04.2023. Після чого, організував виконання будівельних робіт з поточного ремонту дороги по вулиці Річній у с. Миколаївка Красноградського району Харківської області, шляхом надання відповідних вказівок виконавцю робіт - ОСОБА_13 , з метою створення умов для заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади виконувати будівельні роботи із використанням асфальтобетонної суміші гіршої якості.

ОСОБА_13 в період з 07.04.2023 по 12.06.2023 здійснював безпосереднє керівництво будівництвом, при цьому організовував і контролював вчинення робітниками дій, що призвели до порушення технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт, виконання будівельних робіт без дотримання проектної та технологічної документації, будівельних норм та правил з метою безпідставного зменшення вартості будівельних робіт для сприяння подальшому заволодінню злочинною організацією бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади, а саме використання асфальтобетонної суміші гіршої якості.

В червні 2023 року, але не пізніше 12.06.2023, ОСОБА_9 склав і підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за червень 2023 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші та в подальшому передав для погодження вказані документи ОСОБА_10 , який здійснює технічний нагляд за виконанням будівельних робіт.

ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за червень 2023 року вказані завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші, з метою приховування кримінального правопорушення підтвердив, що будівельні роботи виконані в об`ємах, зазначених у вказаних документах.

ОСОБА_7 забезпечив підписання від імені Ради (Замовника) сільським головою ОСОБА_15 , необізнаним про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за червень 2023 року із завідомо неправдивими відомостями про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші.

15.06.2023 на підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року від 12.06.2023 з поточного рахунку Ради на поточний рахунок ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» перераховано грошові кошти в сумі 1 426 778 грн., після чого учасники злочинної організації отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно із висновком експертів № 72/3342 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 26.04.2024, проведеної ННЦ «Інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса», вартість фактично виконаних робіт не відповідає вартості, зазначеній в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року від 12.06.2023, різниця між вартістю, зазначеною в акті, і вартістю, фактично виконаних робіт, з урахуванням дослідження по якості асфальтобетонної суміші складає 923 394 грн.

Надлишкове перерахування бюджетних коштів Старовірівської сільської ради призвело до завдання матеріальних збитків Старовірівській сільській територіальній громаді в сумі 923 394 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників злочинної організації бюджетними коштами Ради ОСОБА_7 розподілив їх між учасниками злочинної організації у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.

Отже, своїми діями ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації заволоділа бюджетними коштами Ради в сумі 923 394 грн., чим спричинила матеріальну шкоду Старовірівській сільській територіальній громаді, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи кримінально-протиправну діяльність злочинної організації, для реалізації єдиного плану по заволодінню бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади ОСОБА_7 із залученням членів злочинної організації спланував вчинити кримінальне правопорушення при виконанні поточного ремонту дороги по провулку Терновому у с. Миколаївка Красноградського району Харківської області.

15.03.2023 ОСОБА_5 оприлюднила в електронній системі публічних закупівель в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі послуг поточного ремонту дороги по провулку Терновому у с. Миколаївка Красноградського району Харківської області із очікуваною вартістю 2 743 000 грн.

Після оприлюднення оголошення ОСОБА_9 підготував документи тендерної пропозиції ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» і надав їх до Ради.

29.03.2023 ОСОБА_5 з метою забезпечення визнання переможцем відкритих торгів ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» відхилила тендерну пропозицію учасника ТОВ «Шляхбуд Тростянець», після чого переможцем процедури закупівлі визначено ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство».

07.04.2023 ОСОБА_7 забезпечив підписання від імені Ради (Замовник) секретарем ОСОБА_14 , необізнаною про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, договору № 89 від 07.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги по провулку Терновому у с. Миколаївка Красноградського району Харківської області на суму 2 193 848 грн. з ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» (Підрядник).

07.04.2023 ОСОБА_9 від імені ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» (Підрядник) підписав договір № 89 від 07.04.2023, після чого організував виконання будівельних робіт з поточного ремонту дороги провулка Тернового у с. Миколаївка Красноградського району Харківської області шляхом надання відповідних вказівок виконавцю робіт ОСОБА_13 з метою створення умов для заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади виконувати будівельні роботи із використанням асфальтобетонної суміші гіршої якості.

ОСОБА_13 в період з 07.04.2023 по 22.06.2023 здійснював безпосереднє керівництво будівництвом, при цьому організовував і контролював вчинення робітниками дій, що призвели до порушення технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт, виконання будівельних робіт без дотримання проектної та технологічної документації, будівельних норм та правил з метою безпідставного зменшення вартості будівельних робіт для сприяння подальшому заволодінню злочинною організацією бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади, а саме використання асфальтобетонної суміші гіршої якості.

В червні 2023 року, але не пізніше 22.06.2023, ОСОБА_9 склав і підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за червень 2023 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші, які в подальшому передав для погодження вказані документи ОСОБА_10 , який здійснює технічний нагляд за виконанням будівельних робіт.

ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за червень 2023 року вказані завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші, з метою приховування кримінального правопорушення підтвердив, що будівельні роботи виконані в об`ємах, зазначених у вказаних документах.

ОСОБА_7 забезпечив підписання від імені Ради (Замовник) сільським головою ОСОБА_15 , необізнаним про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за червень 2023 року із завідомо неправдивими відомостями про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші.

29.06.2023 на підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року від 12.06.2023 з поточного рахунку Ради на поточний рахунок ПП «Дорожньо-ремонтне експлуатаційне підприємство» перераховано грошові кошти в сумі 2 192 792 грн., після чого учасники злочинної організації отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно із висновком експертів № 65/3703 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 22.05.2024, проведеної ННЦ «Інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса», вартість фактично виконаних робіт не відповідає вартості, зазначеній в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року від 22.06.2023, різниця між вартістю, зазначеною в акті, і вартістю, фактично виконаних робіт, з урахуванням дослідження по якості асфальтобетонної суміші складає 1 412 249 грн.

Надлишкове перерахування бюджетних коштів Старовірівської сільської ради призвело до завдання матеріальних збитків Старовірівській сільській територіальній громаді в сумі 1 412 249 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників злочинної організації бюджетними коштами Ради ОСОБА_7 розподілив їх між учасниками злочинної організації у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.

Отже, своїми діями ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації заволоділа бюджетними коштами Ради в сумі 1 412 249 грн., чим спричинила матеріальну шкоду Старовірівській сільській територіальній громаді, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи кримінально протиправну діяльність злочинної організації, для реалізації єдиного плану по заволодінню бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади ОСОБА_7 , із залученням членів злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , спланував вчинити кримінальне правопорушення при виконанні поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №2 до будинку АДРЕСА_2 .

23.03.2023 ОСОБА_5 оприлюднила в електронній системі публічних закупівель в мережі Інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-23-001750-a оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі послуг поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №2 до будинку АДРЕСА_2 із очікуваною вартістю 5 000 000 грн.

Після оприлюднення оголошення ОСОБА_11 підготувала документи тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_8 і надала їх до Ради.

04.04.2023 ОСОБА_5 з метою забезпечення визнання переможцем відкритих торгів ФОП ОСОБА_8 відхилила тендерні пропозиції учасника ТОВ «ДРСУ Полтава» і ТОВ «Легіонбуд» та 05.04.2023 відхилила тендерну пропозицію учасника ТОВ «Мішем», після чого переможцем процедури закупівлі визначено ФОП ОСОБА_8 .

12.04.2023 ОСОБА_7 забезпечив підписання від імені Ради (Замовник) секретарем сільської ради ОСОБА_14 , необізнаною про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, договору № 114 від 12.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №2 до будинку АДРЕСА_2 на суму 4 888 456 грн. з ФОП ОСОБА_8 (Підрядник).

12.04.2023 ОСОБА_8 від імені ФОП ОСОБА_8 (Підрядник) підписав договір № 114 від 12.04.2023, після чого організував виконання будівельних робіт з поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №2 до будинку №20 по вулиці Шкільній у с. Слобожанське Красноградського району Харківської області шляхом надання відповідних вказівок виконавцю робіт ОСОБА_12 з метою створення умов для заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади виконувати будівельні роботи із використанням асфальтобетонної суміші гіршої якості.

ОСОБА_12 в період з 12.04.2023 по 11.07.2023 здійснював безпосереднє керівництво будівництвом, при цьому організовував і контролював вчинення робітниками дій, що призвели до порушення технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт, виконання будівельних робіт без дотримання проектної та технологічної документації, будівельних норм та правил з метою безпідставного зменшення вартості будівельних робіт для сприяння подальшому заволодінню злочинною організацією бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади, а саме використання асфальтобетонної суміші гіршої якості.

В липні 2023 року, але не пізніше 11.07.2023, ОСОБА_11 склала проекти акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2023 року, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші, та надала для підпису вказані документи ОСОБА_8

ОСОБА_8 підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2023 року із завідомо неправдивими відомостями про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші, та передав для погодження вказані документи ОСОБА_10 , який здійснює технічний нагляд за виконанням будівельних робіт.

ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2023 року вказані завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші, з метою приховування кримінального правопорушення підтвердив, що будівельні роботи виконані в об`ємах, зазначених у вказаних документах.

ОСОБА_7 забезпечив підписання від імені Ради (Замовник) сільським головою ОСОБА_15 , необізнаним про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2023 року із завідомо неправдивими відомостями про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші.

13.07.2023 на підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року від 11.07.2023 з поточного рахунку Ради на поточний рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано грошові кошти в сумі 4 765 728 грн., після чого учасники злочинної організації отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно із висновком експертів № 75/4927 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 21.06.2024, проведеної ННЦ «Інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса», вартість фактично виконаних робіт не відповідає вартості, зазначеній в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року від 11.07.2023, різниця між вартістю, зазначеною в акті, і вартістю, фактично виконаних робіт, з урахуванням дослідження по якості асфальтобетонної суміші складає 2 759 737 грн.

Надлишкове перерахування бюджетних коштів Ради призвело до завдання матеріальних збитків Старовірівській сільській територіальній громаді в сумі 2 759 737 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників злочинної організації бюджетними коштами Ради ОСОБА_7 розподілив їх між учасниками злочинної організації у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.

Отже, своїми діями ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації заволоділа бюджетними коштами Ради в сумі 2 759 737 грн., чим спричинила матеріальну шкоду Старовірівській сільській територіальній громаді, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи кримінально протиправну діяльність злочинної організації, для реалізації єдиного плану по заволодінню бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади ОСОБА_7 , із залученням членів злочинної організації спланував вчинити кримінальне правопорушення при виконанні поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №28 до будинку №16 по вулиці Гагаріна в с. Станичне Красноградського району Харківської області.

10.04.2023 ОСОБА_5 оприлюднила в електронній системі публічних закупівель в мережі Інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-10-004535-a оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі послуг поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №28 до будинку №16 по вулиці Гагаріна в с. Станичне Красноградського району Харківської області із очікуваною вартістю 3 900 000 грн.

Після оприлюднення оголошення ОСОБА_11 підготувала документи тендерної пропозиції ТОВ «Євродорбуд-плюс» і надала їх до Ради.

20.04.2023 ОСОБА_5 відхилила тендерну пропозицію учасника ТОВ «Славдорстрой», після чого переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «Євродорбуд-плюс».

27.04.2023 ОСОБА_7 забезпечив підписання від імені Ради (Замовник) сільським головою ОСОБА_15 , необізнаним про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, договору № 148 від 27.04.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №28 до будинку №16 по вулиці Гагаріна в с. Станичне Красноградського району Харківської області на суму 2 377 501 грн. з ТОВ «Євродорбуд-плюс» (Підрядник).

27.04.2023 ОСОБА_8 від імені ТОВ «Євродорбуд-плюс» (Підрядник) підписав договір № 148 від 27.04.2023, після чого організував виконання будівельних робіт з поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №28 до будинку №16 по вулиці Гагаріна в с. Станичне Красноградського району Харківської області шляхом надання відповідних вказівок виконавцю робіт ОСОБА_12 з метою створення умов для заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади виконувати будівельні роботи із використанням асфальтобетонної суміші гіршої якості і в менших обсягах.

ОСОБА_12 в період з 27.04.2023 по 11.07.2023 здійснював безпосереднє керівництво будівництвом, при цьому організовував і контролював вчинення робітниками дій, що призвели до порушення технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт, виконання будівельних робіт без дотримання проектної та технологічної документації, будівельних норм та правил з метою безпідставного зменшення вартості будівельних робіт для сприяння подальшому заволодінню злочинною організацією бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади, а саме використання асфальтобетонної суміші гіршої якості і в менших обсягах.

В липні 2023 року, але не пізніше 11.07.2023, ОСОБА_11 склала проекти акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2023 року, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість і обсяг асфальтобетонної суміші, та надала для підпису вказані документи ОСОБА_8

ОСОБА_8 , як директор ТОВ «Євродорбуд-плюс» підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2023 року із завідомо неправдивими відомостями про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість і обсяг асфальтобетонної суміші, та передав для погодження вказані документи ОСОБА_10 , який здійснює технічний нагляд за виконанням будівельних робіт.

ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2023 року вказані завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість і обсяг асфальтобетонної суміші, з метою приховування кримінального правопорушення підтвердив, що будівельні роботи виконані в об`ємах, зазначених у вказаних документах.

ОСОБА_7 забезпечив підписання від імені Ради (Замовник) сільським головою ОСОБА_15 , необізнаним про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2023 року із завідомо неправдивими відомостями про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість і обсяг асфальтобетонної суміші.

13.07.2023 на підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року від 11.07.2023 з поточного рахунку Ради НОМЕР_1 на поточний рахунок ТОВ «Євродорбуд-плюс» НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 2 377 201 грн., після чого учасники злочинної організації отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно із висновком експертів № 74/4926 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 21.06.2024, проведеної ННЦ «Інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса», вартість фактично виконаних робіт не відповідає вартості, зазначеній в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року від 11.07.2023, різниця між вартістю, зазначеною в акті, і вартістю, фактично виконаних робіт, з урахуванням дослідження по якості асфальтобетонної суміші складає 1 532 652 грн., в частині фізичних обсягів, товщини шарів 97 848 грн.

Надлишкове перерахування бюджетних коштів Ради призвело до завдання матеріальних збитків Старовірівській сільській територіальній громаді в сумі 1 630 500 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників злочинної організації бюджетними коштами Ради ОСОБА_7 розподілив їх між учасниками злочинної організації у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.

Отже, своїми діями ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації заволоділа бюджетними коштами Ради в сумі 1 630 500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду Старовірівській сільській територіальній громаді, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи кримінально протиправну діяльність злочинної організації, для реалізації єдиного плану по заволодінню бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади ОСОБА_7 , із залученням членів злочинної організації, спланував вчинити кримінальне правопорушення при виконанні капітального ремонту дороги по вулиці Толстого в с. Старовірівка Красноградського району Харківської області.

27.06.2023 ОСОБА_5 , оприлюднила в електронній системі публічних закупівель в мережі Інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-27-002681-a оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі послуг капітального ремонту дороги по вулиці Толстого в с. Старовірівка Красноградського району Харківської області із очікуваною вартістю 16 306 346 грн.

Після оприлюднення оголошення ОСОБА_11 підготувала документи тендерної пропозиції ТОВ «Євродорбуд-плюс» і надала їх до Ради.

12.07.2023 ОСОБА_5 відхилила тендерну пропозицію учасника ФОП ОСОБА_16 , після чого переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «Євродорбуд-плюс».

26.07.2023 ОСОБА_7 забезпечив підписання від імені Ради (Замовник) сільським головою ОСОБА_15 , необізнаним про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, договору № 389 від 26.07.2023 про закупівлю послуги капітального ремонту дороги по вулиці Толстого в с. Старовірівка Красноградського району Харківської області на суму 12 800 446 грн. з ТОВ «Євродорбуд-плюс» (Підрядник).

26.07.2023 ОСОБА_8 від імені ТОВ «Євродорбуд-плюс» (Підрядник) підписав договір № 389 від 26.07.2023, після чого організував виконання будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Толстого в с. Старовірівка Красноградського району Харківської області шляхом надання відповідних вказівок виконавцю робіт ОСОБА_12 з метою створення умов для заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади виконувати будівельні роботи із використанням асфальтобетонної суміші гіршої якості і в менших обсягах.

ОСОБА_12 в період з 26.07.2023 по 12.10.2023 здійснював безпосереднє керівництво будівництвом, при цьому організовував і контролював вчинення робітниками дій, що призвели до порушення технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт, виконання будівельних робіт без дотримання проектної та технологічної документації, будівельних норм та правил з метою безпідставного зменшення вартості будівельних робіт для сприяння подальшому заволодінню злочинною організацією бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади, а саме використання асфальтобетонної суміші гіршої якості і в менших обсягах.

В жовтні 2023 року ОСОБА_11 склала проекти акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 12.10.2023, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 31.10.2023 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за жовтень 2023 року, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість і обсяг асфальтобетонної суміші, та надала для підпису вказані документи ОСОБА_8

ОСОБА_8 як директор ТОВ «Євродорбуд-плюс» підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 12.10.2023, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 31.10.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за жовтень 2023 року із завідомо неправдивими відомостями про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість і обсяг асфальтобетонної суміші, та передав для погодження вказані документи ОСОБА_10 , який здійснює технічний нагляд за виконанням будівельних робіт.

ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 12.10.2023, акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 31.10.2023 та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за жовтень 2023 року вказані завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість і обсяг асфальтобетонної суміші, з метою приховування кримінального правопорушення підтвердив, що будівельні роботи виконані в об`ємах, зазначених у вказаних документах.

ОСОБА_7 забезпечив підписання від імені Ради (Замовник) сільським головою ОСОБА_15 , необізнаним про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 12.10.2023, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 31.10.2023 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за жовтень 2023 року із завідомо неправдивими відомостями про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість і обсяг асфальтобетонної суміші.

18.10.2023 на підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 12.10.2023 з поточного рахунку Ради на поточний рахунок ТОВ «Євродорбуд-плюс» перераховано грошові кошти в сумі 12 602 730 грн., після чого учасники злочинної організації отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

18.10.2023 на підставі акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 31.10.2023 з поточного рахунку Ради на поточний рахунок ТОВ «Євродорбуд-плюс» перераховано грошові кошти в сумі 147 186 грн., після чого учасники злочинної організації отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно із висновком експертів № 66/4921 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 21.06.2024, проведеної ННЦ «Інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса», вартість фактично виконаних робіт не відповідає вартості, зазначеній в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 12.10.2023, акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 31.10.2023, різниця між вартістю, зазначеною в актах, і вартістю, фактично виконаних робіт, з урахуванням дослідження по якості асфальтобетонної суміші складає 4 176 279 грн., в частині фізичних обсягів, товщини шарів 1 647 732 грн.

Надлишкове перерахування бюджетних коштів Ради призвело до завдання матеріальних збитків Старовірівській сільській територіальній громаді в сумі 5 824 011 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників злочинної організації бюджетними коштами Ради ОСОБА_7 розподілив їх між учасниками злочинної організації у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.

Отже, своїми діями ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації заволоділа бюджетними коштами Ради в сумі 5 824 011 грн., чим спричинила матеріальну шкоду Старовірівській сільській територіальній громаді, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи кримінально протиправну діяльність злочинної організації, для реалізації єдиного плану по заволодінню бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади ОСОБА_7 , із залученням членів злочинної організації, спланував вчинити кримінальне правопорушення при виконанні поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №2 до будинку №38 по вулиці Центральній в с. Слобожанське Красноградського району Харківської області.

26.09.2023 ОСОБА_5 оприлюднила в електронній системі публічних закупівель в мережі Інтернет за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-26-002873-a оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі послуг поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №2 до будинку АДРЕСА_3 із очікуваною вартістю 3 485 000 грн.

Після оприлюднення оголошення ОСОБА_11 підготувала документи тендерної пропозиції ТОВ «Євродорбуд-плюс» і надала їх до Ради.

16.10.2023 ОСОБА_5 відхилила тендерну пропозицію учасника ФОП ОСОБА_17 , після чого переможцем процедури закупівлі було визначено ТОВ «Євродорбуд-плюс».

24.10.2023 ОСОБА_7 забезпечив підписання від імені Ради (Замовник) сільським головою ОСОБА_15 , необізнаним про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, договору № 539 від 24.10.2023 про закупівлю послуги поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №2 до будинку №38 по вулиці Центральній в с. Слобожанське Красноградського району Харківської області на суму 2 699 000 грн. з ТОВ «Євродорбуд-плюс» (Підрядник).

24.10.2023 ОСОБА_8 від імені ТОВ «Євродорбуд-плюс» (Підрядник) підписав договір № 539 від 24.10.2023, після чого організував виконання будівельних робіт з поточного ремонту дороги на ділянці від будинку №2 до будинку №38 по вулиці Центральній в с. Слобожанське Красноградського району Харківської області шляхом надання відповідних вказівок виконавцю робіт ОСОБА_12 з метою створення умов для заволодіння бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади виконувати будівельні роботи із використанням асфальтобетонної суміші гіршої якості.

ОСОБА_12 в період з 24.10.2023 по 21.11.2023 здійснював безпосереднє керівництво будівництвом, при цьому організовував і контролював вчинення робітниками дій, що призвели до порушення технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт, виконання будівельних робіт без дотримання проектної та технологічної документації, будівельних норм та правил з метою безпідставного зменшення вартості будівельних робіт для сприяння подальшому заволодінню злочинною організацією бюджетними коштами Старовірівської сільської територіальної громади, а саме використання асфальтобетонної суміші гіршої якості.

В листопаді 2023 року, але не пізніше 21.11.2023, ОСОБА_11 склала проекти акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за листопад 2023 року, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші, та надала для підпису вказані документи ОСОБА_8

ОСОБА_8 , як директор ТОВ «Євродорбуд-плюс» підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за листопад 2023 року із завідомо неправдивими відомостями про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші, та передав для погодження вказані документи ОСОБА_10 , який здійснює технічний нагляд за виконанням будівельних робіт.

ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за листопад 2023 року вказані завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші, з метою приховування кримінального правопорушення підтвердив, що будівельні роботи виконані в об`ємах, зазначених у вказаних документах.

ОСОБА_7 забезпечив підписання від імені Ради (Замовник) сільським головою ОСОБА_15 , необізнаним про кримінально протиправну діяльність злочинної організації, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за листопад 2023 року із завідомо неправдивими відомостями про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про якість асфальтобетонної суміші.

24.11.2023 на підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року від 21.11.2023 з поточного рахунку Ради НОМЕР_1 на поточний рахунок ТОВ «Євродорбуд-плюс» НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 2 668 229 грн., після чого учасники злочинної організації отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно із висновком експертів № 52/4929 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 21.06.2024, проведеної ННЦ «Інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса», вартість фактично виконаних робіт не відповідає вартості, зазначеній в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року від 21.11.2023, різниця між вартістю, зазначеною в акті, і вартістю, фактично виконаних робіт, з урахуванням дослідження по якості асфальтобетонної суміші складає 1 333 699 грн.

Надлишкове перерахування бюджетних коштів Ради призвело до завдання матеріальних збитків Старовірівській сільській територіальній громаді в сумі 1 333 699 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників злочинної організації бюджетними коштами Ради ОСОБА_7 розподілив їх між учасниками злочинної організації у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.

Отже, своїми діями ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації заволоділа бюджетними коштами Ради в сумі 1 333 699 грн., чим спричинила матеріальну шкоду Старовірівській сільській територіальній громаді, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

28.01.2025 в порядку ст. 208, 615 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28.01.2025 ОСОБА_5 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 від надання свідчень на підставі ст. 63 Конституції України відмовилась.

На сьогоднішній день існують ризики передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

З урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, їх тяжкості та особистої ситуації підозрюваного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст. 177 КПК України, стосовно підозрюваної ОСОБА_5 має бути обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам та забезпечити правильну процесуальну поведінку у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор попросив залишити клопотання про тримання під вартою без розгляду та заявив нове клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, котре просив задоволити з підстав, у ньому наведених.

Підозрювана та її захисник з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту погодилися, при цьому захисник просив розглянути можливість незастосування запобіжного заходу взагалі.

Згідно зі ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з вимогами ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно із ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного, тощо.

Надані стороною обвинувачення докази та матеріали кримінального провадження свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

За змістом ст. 131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Водночас, обов`язковою умовою для застосування запобіжного заходу має бути доведеність сукупності обставин, визначених ч. 1 ст. 194 КПК України, яка вимагає від прокурора довести не лише наявність обґрунтованої підозри, а й надати докази на підтвердження підстав вважати, щ існує хоча б один із ризиків, на які посилається прокурор у клопотання та обґрунтувати недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, вказаним у клопотанні.

Наразі ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; існування ризиків, визначених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на думку слідчого судді, доведені стороною обвинувачення.

Прокурор, обґрунтовуючи обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту вказуєщо інший, більш м`який запобіжний захід, не зможе запобігти ризикам переховування підозрюваного від органу досудового розслідування й суду, незаконного впливу на потерпілого та свідків, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відтак, враховуючи характеризуючі особу підозрюваної дані, а саме: відсутність судимостей, інвалідність дочки підозрюваної, наявність на утриманні малолітньої онуки, позитивну характеристику за місцем роботи, відсутність даних, які б свідчили про ухилення підозрюваною від виконання процесуальних обов`язків протягом досудового розслідування, виходячи із загальних засад кримінального провадження, з метою виконання його завдань та застосування до особи належної правової процедури, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 182-184, 194, 196, 199, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною їй цілодобово залишати житло без дозволу слідчого, прокурора чи суду, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1. Прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

2. Не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4. Утримуватись від спілкуванням з свідками, підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

5. ?Здати на зберігання закордонний паспорт.

Строк дії ухвали встановити до 09:18 28.03.2025.

Попередити ОСОБА_5 про наслідки ухилення від покладених на неї обов`язків.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції України з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_5 - в той самий строк з моменту вручення їй копії ухвали суду

Повний текст ухвали проголошено 03.02.2025 о 15:30.

Слідчий суддя ОСОБА_1