Справа №: 484/7218/24
Провадження №: 1-кс/484/1172/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.12.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001184 від 23.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 23.12.2024 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.12.2024 о 09:40 год. невідома особа, зателефонувавши йому з невідомого номеру, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що карткою потерпілого можуть скористатись шахраї та щоб передбачити це, абонент надіслав попрохав потерпілого увести суму коштів котра наявна на банківській картці останнього, який в свою чергу увів її у своєму телефоні. В подальшому невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно обчислювальної техніки, із банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для Виплат № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, в розмірі 7 105,35 грн.

Відомості за даним фактом 23.12.2024 внесено до ЄРДР за № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 22.12.2024 о 09:40 год. ранку, він перебував на мкр. Фрегат, м.Первомайська та знімав свої грошові кошти із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської картки в розмірі 2000 грн. Після того як він зняв кошти, на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер він не зберіг. Оператор ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив йому, що з його карткою хочуть здійснити незаконні дії шахраї і для того щоб цьому завадити, треба в телефонні ввести цифри суми коштів котрі залишились на картці. На що потерпілий і зробив. Після чого, з банківського рахунку потерпілого картки для Виплат НОМЕР_1 було знято грошові (не кредитні) кошти в розмірі 7105,35 грн. Після чого звернувся до працівників поліції.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які таємно викрадені у останнього та які зберігав на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період часу з 09:00 год. 23.12.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: