Справа № 344/3040/25
Провадження № 1-кс/344/1649/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурорром Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000151, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного із військових формувань, користуючись своїм службовим становищем, умисно, з використання службовою особою влади та службового становища, з метою одержання вигоди, всупереч інтересам служби, налагодили протиправний механізми реалізації продукції за заниженими цінами, чим завдали істотної шкоди інтересам держави.

Встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 28.07.202022 по 31.12.2023 за прямими договорами реалізували суб`єктам господарювання понад 500 м3 лісоматеріалів породи дуб за заниженими цінами.

Для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб причетних до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а також для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій документів, а саме: договорів про реалізацію (купівлю-продаж, поставки лісопродукції тощо) з усіма додатками та додатковими угодами; документів щодо визначення (встановлення) цін на лісопродукцію; товарно-супровідні документи; рахунки-фактури та видаткові накладні; акти прийому-передачі лісопродукції; документи щодо коригування цін; документи щодо оплати коштів за реалізовану лісопродукцію; картку-рахунок; оборотно-сальдові відомості; калькуляції вартості лісоматеріалів; наряди на відпуск лісопродукції; акти звірки по кожному суб`єкту господарювання (контрагенту), яким здійснювалась реалізація лісоматеріалів у період з 28.07.2022 по 31.12.2023, а також інші документи, якими оформлялись факти виконання договірних відносин між сторонами, установчі документи (статут, положення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли з 28.07.2022 по цей час; наказів про призначення на посаду, розподіл та виконання посадових обов`язків, переведення, заміщення, звільнення з посади, перебування у відпустках, на лікарняних тощо, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, економіста та працівників відповідальних за реалізацію лісопродукції, а також осіб, які виконували їх обов`язки, накази про облікову політику, розпорядження про зміну корегування цін, документи про систему оподаткування на якій перебуває лісове господарство та платником яких податків (був) є за період з 28.07.2022 по 31.12.2023.

Також встановлено, що вище зазначені документи, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться у вказаних документах, мають важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та без отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести важливі обставини у кримінальному провадженні.

Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи та інформація містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо. Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що документи, які будуть отримані під час тимчасового доступу будуть використані як речові докази і самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них, шляхом ознайомлення та здійснення їх копій неможливо, просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів: договорів про реалізацію (купівлю-продаж, поставки лісопродукції тощо) з усіма додатками та додатковими угодами; документів щодо визначення (встановлення) цін на лісопродукцію; товарно-супровідні документи; рахунки-фактури та видаткові накладні; акти прийому-передачі лісопродукції; документи щодо коригування цін; документи щодо оплати коштів за реалізовану лісопродукцію; картку-рахунок; оборотно-сальдові відомості; калькуляції вартості лісоматеріалів; наряди на відпуск лісопродукції; акти звірки по кожному суб`єкту господарювання (контрагенту), яким здійснювалась реалізація лісоматеріалів у період з 28.07.2022 по 31.12.2023, а також інші документи, якими оформлялись факти виконання договірних відносин між сторонами, установчі документи (статут, положення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли з 28.07.2022 по цей час; наказів про призначення на посаду, розподіл та виконання посадових обов`язків, переведення, заміщення, звільнення з посади, перебування у відпустках, на лікарняних тощо, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, економіста та працівників відповідальних за реалізацію лісопродукції, а також осіб, які виконували їх обов`язки, накази про облікову політику, розпорядження про зміну корегування цін, документи про систему оподаткування на якій перебуває лісове господарство та платником яких податків (був) є за період з 28.07.2022 по 31.12.2023, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 березня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1