УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000220 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2024 до ч/ч відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників КІБ УСБУ у Вінницькій області про те що, невстановленими особами під час дії воєнного стану, на території мікрорайону «Вишенька» в м. Вінниця здійснюється несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме ряд номерів мобільних телефонів українських операторів мобільного зв`язку, які використовуються для прийому одноразових смс-сповіщень, з метою реєстрації різнотипних анонімних профілів в електронних месенджерах, системно перепрограмовують та налаштовують автоматичну зміну/підміну ІМЕІ радіомодулів.

Так, у ході виконання функціональних завдань відділом КІБ УСБУ Вінницькій області отримано відомості щодо ознак вчинення кримінального правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, зокрема несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж наразі особами з числа мешканців м. Вінниця, а саме мікрорайону «Вишенька».

Під час моніторингу web-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено ряд номерів мобільних телефонів українських операторів мобільного зв`язку, які використовуються для прийому одноразових смс-повідомлень, з метою реєстрації різнотипних анонімних профілів в електронних месенджерах, тощо. Встановлено, що з метою прийому смс невстановленими особами використовується спеціальне обладнання, т.зв. «GSM» та «VoIP-шлюзи», крім цього зазначені пристрої можуть використовуватись для створення каналів міжнародного зв`язку (т.зв. IP телефонії).

Відомо, що функціонування вказаного обладнання, наразі активно відслідковується операторами мобільного зв`язку, з метою подальшого блокування сім-карток, які застосовуються для прийому смс повідомлень. Відповідно, з метою уникнення такого блокування, особи, які обслуговують роботу т.зв. «шлюзів», системно перепрограмовують його та налаштовують автоматичну зміну/підміну IMEI радіомодулів, тим самим фактично втручаються в роботу автоматизованих електронних комунікаційних мереж.

Додатково стало відомо, що зареєстровані та продані анонімні акаунти використовуються громадянами рф для створення т.зв. «ботоферм», які в подальшому використовуються для проведення інформаційно-психологічних операцій на території регіону, формування суспільно-політичних настроїв населення, псевдомінувань, а також використовуються для шахрайських схем, метою яких є заволодіння грошовими коштами громадян України.

Крім цього web-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить громадянам рф та грошову винагороду за партнерство з ними нараховуються в рублях (національна валюта рф). В ході співробітництва з вказаними електронними ресурсами користувачі щоденно отримують грошові кошти за надані ним послуги з маршрутизації трафіку та прийому sms-повідомлень. В подальшому з метою анонімізації своєї діяльності отримані грошові кошти конвертуються з рублів в криптовалютні активи.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, підозрюються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка села Кивачівка, Теплицького району, Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , громадянці України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Вінниці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України.

31.10.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, тобто, несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до витоку та підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, вчинене під час дії воєнного стану.

Постановою керівника Вінницької окружної прокуратури Вінницької області, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України продовжено до 3-х місяців, тобто до 31.01.2025.

Разом із цим, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , отримані внаслідок своєї спільної протиправної діяльності грошові кошти, із використанням міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », легалізовували шляхом подальшого переведення на банківські картки.

Так, відповідно до відповіді міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , під час користування міжнародною криптовалютною біржою «Binance», використовував банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

За наведених обставин, з метою належної кваліфікації дій, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів та власників карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу із 01.05.2024 по 10.07.2024.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківських карток може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ) а саме, до:

- заяв про відкриття/закриття карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( а також за належними до даних карток рахунків) за період часу з 01.05.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківськими рахунками.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя