Копія Справа №678/246/24
Провадження№1-кс-678-547/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000017 від 23.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

09.12.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.01.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.01.2024 року в період часу з 08 год. 47 хв. по 09 год. 00 хв., невстановлена особа з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , здійснила дзвінок на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 , та, представившись працівником Служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під приводом збільшення рівня захисту, дізнавшись персональні дані потерпілої ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 64665 грн., які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомі банківські рахунки, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала письмові показання про те, що 20.01.2024 року о 08 год. 47 хв., на її мобільний телефон - НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_3 та представившись працівником Служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що їй необхідно пройти верифікацію. В подальшому о 08 год. 51 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_7 , невстановленою особою, яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 . Вказана особа повідомила, що продовжується верифікація, у зв`язку із чим за номером телефону потерпілої ще здійснюватимуться телефонні дзвінки, на що остання погодилась. На прохання вказаної особи потерпіла повідомила свої анкетні дані. О 08 год. 52 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 з номера НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником банку та повідомила, що зараз на мобільний телефон надійдуть смс-повідомлення із кодом, які необхідно буде вказати працівнику банку. Після чого, о 08 год. 55 хв. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_7 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначено код «0031» для збільшення ліміту переказу грошових коштів. В подальшому на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшли три смс-повідомлення з кодами доступу від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які остання повідомила невстановленій особі на її прохання. Після чого потерпіла виявила, що з її карткового рахунку перераховано на невідомі рахунки грошові кошти на загальну суму 64665 грн.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, наданого слідчим СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в порядку ст.40 КПК України працівникам ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції (вх.№997 від 04.03.2024 року), зокрема, рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції України ОСОБА_6 від 29.02.2024 року встановлено, що грошові кошти із банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , невстановленою особою переведено на картковий рахунок № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить невстановленій особі.

06.09.2024 року в рамках кримінального провадження слідчий звернувся до слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області з клопотанням про тимчасовий доступом до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке слідчим суддею було задоволено. Однак, оперативними працівниками СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області здійснити тимчасовий доступ не представилося за можливе, у зв`язку із тим, що ухвала слідчого судді на момент строку дії не надійшла до виконавця (рапорт старшого оперуповноваженого СРЗПО ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_7 від 21.11.2024 року). Варто зазначити, що в матеріалах кримінального провадження наявний фіскальний чек AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який підтверджує, що ухвалу слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області направлено до AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19.09.2024 року.

А тому на даний час виникла необхідність у здійсненні повторного тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 год. 00 хв. 20.01.2024 року по 01 год. 00 хв. 20.03.2024 року, отриманні інформації по вказаному картковому рахунку щодо руху коштів та його власника.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених належним чином копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 01 год. 00 хв. 20.01.2024 року по 01 год. 00 хв. 20.03.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 год. 00 хв. 20.01.2024 року по 01 год. 00 хв. 20.03.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 год. 00 хв. 20.01.2024 року по 01 год. 00 хв. 20.03.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 01 год. 00 хв. 20.01.2024 року по 01 год. 00 хв. 20.03.2024 року.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації), в тому числі електронних.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1