Справа № 202/1929/25
Провадження № 1-кс/202/1634/2025
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001530 від 18.12.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001530 від 18.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

24.02.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001530 від 18.12.2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява голови правління ГО ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 за фактом виявлення ним, ознак розтрати та ймовірного привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 14.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було украдено договір про закупівлю робіт №35 за об`єктом: «Нове будівництво захисної ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » (ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Фінансування вказаного об`єкту здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.005.2024 №693 Про погодження перелікуоб`єктів для фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, у 2024 році.

Частковим аналізом актів здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, які були пописані за результатами виконання робіт по договору №35 від 14.06.2024 ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено завищення цін на матеріли, які використовувались при ремонті перевірено матеріалів на суму 15,3 млн. грн з ПДВ, і з цієї суми було виявлено завищення у сумі 3,4млн. грн з ПДВ:

1. Гарячекатана арматура сталь періодичного профілю, діаметр 12 мм А500С (відповідно до Акту виконаних робіт № 5 (11жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 8 (15жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 10 (24жовтня 2024),до Акту виконаних робіт № 1l (24жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № l2 (07листопада 2024), до Акту виконаних робіт № l3 (21листопада 2024), до Акту виконаних робіт № l5 (21листопада 2024) - 28668,71 грн за т., кількість96,625т., загальна вартість матеріалів 2741560,07 без ПДВ, 3289872,08 грн з ПДВ, а ринкова вартість становить 29729грн за т. з ПДВ, загальна вартість 2842954,54 грн., тобто можлива переплата складає 446917,54 грн.);

2. Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 16 мм А500С (відповідно до Акту виконаних робіт № 5 (11жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 8 (15жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 10 (24жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 11 (24жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 12 (07листопада 2024),до Акту виконаних робіт № 13 (21листопада 2024), до Акту виконаних робіт № 15 (21листопада 2024)29955,86 грн за т., кількість96,714т., загальна вартість матеріалів 2897151,03 без ПДВ, 3476581,24 грн з ПДВ, а ринкова вартість становить 30316грн за т. з ПДВ, загальна вартість 2931981,62 грн., тобто можлива переплата складає 544599,61 грн.)

3. Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 20 мм А500С (відповідно до Акту виконаних робіт № 5 (11жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 8 (15жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 12 (07листопада 2024),до Акту виконаних робіт № 13 (21листопада 2024), до Акту виконаних робіт № 15 (21листопада 2024) 29955,86 грн за т., кількість 34,867т., загальна вартість матеріалів 1044470,98 без ПДВ, 1253365,18грн з ПДВ, а ринкова вартість становить 33000грн за т. з ПДВ, загальна вартість 1150611 грн., тобто можлива переплата складає 102754,18 грн.);

4. Суміші бетоні важкі, клас бетону В10 (М510)(відповідно до Акту виконаних робіт № 5 (11жовтня 2024) 2874,90 грн за куб.м., кількість 115,872 куб.м., загальна вартість матеріалів 333120,3 без ПДВ, 399744,36грн з ПДВ, а ринкова вартість становить 2350грн за куб.м. з ПДВ, загальна вартість 272299,20 грн., тобто можлива переплата складає 127445,16 грн.);

5.Суміші бетоні важкі, клас бетону В30 (М400)(відповідно до Акту виконаних робіт № 5 (11жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 8 (15жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 11 (24жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 12 (07листопада 2024),до Акту виконаних робіт № 13 (21листопада 2024), до Акту виконаних робіт № 15 (21листопада 2024) 3666,67 грн за куб.м., кількість 1416,10 куб.м., загальна вартість матеріалів 5263372,79 без ПДВ, 6316047,35грн з ПДВ, а ринкова вартість становить 3050грн за куб.м. з ПДВ, загальна вартість 4319105 грн., тобто можлива переплата складає 1996942,35 грн.);

6. Труби поліетиленові для води, зовнішній діаметр 160х4,9 мм (відповідно до Акту виконаних робіт № 3 (15серпня 2024) 372,55 грн зам., кількість 171,7 м., загальна вартість матеріалів 63966,84 без ПДВ, 76760,21грн з ПДВ, а ринкова вартість становить 178,15грн зам. з ПДВ, загальна вартість 30588,36 грн., тобто можлива переплата складає 46171,85 грн.);

7. Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм(відповідно до Акту виконаних робіт № 3 (15серпня 2024) 1059,22 грн за м., кількість 192 м., загальна вартість матеріалів 203370,24 без ПДВ, 244044,29грн з ПДВ, а ринкова вартість становить 665,6грн зам. з ПДВ, загальна вартість 127795,20 грн., тобто можлива переплата складає 116249,09 грн.);

8.Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 25 мм А500С (відповідно до Акту виконаних робіт № 15 (21листопада 2024) 29955,86 грн за т., кількість 8,754т., загальна вартість матеріалів 262233,6 без ПДВ, 314680,32грн з ПДВ, а ринкова вартість становить 33000 грн за т. з ПДВ, загальна вартість 288882 грн., тобто можлива переплата складає 25798,32 грн.);

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольних суб`єктів господарювання, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна не заперечувала щодо задоволення клопотання в частині вилучення завірених належним чином копій.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),за об`єктом: «Нове будівництво захисної ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » (ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 ),а саме:

- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- загальні журнали робіт;

- акти огляду прихованих робіт;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) із ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);

- належним чином завірені копії статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції голови, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 06.04.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 11.03.2025 року о 14.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1