УХВАЛА

Іменем України

справа № 542/55/25

н/п 1-кс/542/109/25

01 квітня 2025 року селище Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:?

- інформації про власників банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по вказаних рахунках про рух коштів із зазначенням дати, часу, призначення платежу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, за період часу з 06.01.2025 по дату надходження ухвали до банківської установи або подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цих банківських рахунків.

На обґрунтування клопотання зазначила, зокрема, про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

Також вказала, що під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження у відповідності до ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду від 14 січня 2025 року справа № 542/55/25 провадження № 1-кс/542/10/25 було отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виконати вказану ухвалу суду та здійснити тимчасовий доступ до документів не вдалося, у зв`язку з тим, що ухвала суду з об`єктивних причин вчасно не надійшла на адресу банку для її виконання. У зв`язку з вищевикладеними обставинами, виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавачка не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Суд враховує, що дізнавачка просила розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання дізнавачка, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказала достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавачка просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.01.2025 за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 06.01.2025 на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_4 надійшов дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 , у ході розмови, жінка на ім`я ОСОБА_5 , повідомила, що вона працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонувала їй послуги із збільшення кредитного ліміту та оплати товарів частинами, на що потерпіла відмовилася та повідомила про бажання заблокувати кредитну карту, оскільки не користується нею. Після цього, невідома жінка ОСОБА_5 запропонувала їй послугу для закриття вказаної картки, пояснивши, що для цього необхідно було перерахувати гроші з її кредитної картки на наданий нею рахунок, а саме: НОМЕР_1 . Далі 06.01.2025 ОСОБА_4 перерахувала гроші у розмірі 25125,00 грн та 4020,00 грн. У зв`язку з встановленим лімітом 07.01.2025 до неї знову зателефонувала невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 та просила потерпілу перерахувати ще 19095,00 грн на рахунок НОМЕР_2 . ОСОБА_4 08.01.2025 перерахувала на свою кредитну картку 4 рази по 25000,00 грн. Після цього, по дзвінку ОСОБА_5 09.01.2025 потерпіла перерахувала на вказаний невідомою жінкою рахунок НОМЕР_4 гроші у розмірі 25125,00 грн, 25125,00 грн, 4020,00 грн, 25878, грн, 19667 грн. Далі потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії.

З наданих виписок по картці/рахунку та квитанцій вбачається, що 06.01.2025 о 11:43 год ОСОБА_4 перерахувала кошти зі своєї картки у розмірі 25125,00 грн, 06.01.2025 о 11:59 год перерахувала кошти зі своєї картки у розмірі 4020,00 грн, 07.01.2025 о 12:37 год перерахувала кошти зі своєї картки у розмірі 19095,00 грн, 08.01.2025 о 12:57 год перерахувала кошти зі своєї картки у розмірі 25125,00 грн, 09.01.2025 о 13:03 год перерахувала кошти зі своєї картки у розмірі 25125,00 грн, 09.01.2025 о 13:06 год перерахувала кошти зі своєї картки у розмірі 4020,00 грн, 09.01.2025 о 13:08 год перерахувала кошти зі своєї картки у розмірі 25125,00 грн, 09.01.2025 о 13:13 год перерахувала кошти зі своєї картки у розмірі 19095,00 грн на банківські рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.12-19).

На переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в клопотанні доведено, що інформація, до якої він просить тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні . При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містить ця інформація.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин.

Так, до матеріалів клопотання надано докази на підтвердження обставин, викладених у ньому, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та зафіксовані у протоколах слідчих дій (а.с. 10-11).

Водночас, 13.01.2025до Новосанжарського районного суду Полтавської області надходило клопотання старашого дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 14.01.2025 у справі № 542/55/25 (провадження № 1-кс/542/10/25) було надано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 24-25).

Як зазначено дізнавачем в клопотанні про тимчасовий доступ, ухвала суду вчасно не надійшла на адресу банку для виконання, тому тимчасовий доступ до документів не вдалося здійснити. У зв`язку з вищевикладеними обставинами, виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що строк дії зазначеної ухвали закінчився.

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу), зокрема:

- інформації про власників банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по вказаних рахунках про рух коштів із зазначенням дати, часу, призначення платежу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, за період часу з 06.01.2025 по 01.04.2025 або подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цих банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1