Справа № 369/3164/25
Провадження №1-кс/369/714/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняначальника слідчого відділу відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001513 від 24 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліці Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001513 від 24 вересня 2024 року за матеріалами управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції за фактом виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення з боку депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який у щорічній декларації за 2021 рік зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 42 475 150,98 грн., що становить розмір понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2021 рік., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 20 000 000 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021, зазначено, що суб`єкт декларування з моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2011 рік) є його засновником, де йому належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 20000000 грн.

У своїх поясненнях суб`єкт декларування вказав, що випадково не зазначив відомостей про вказаний об`єкт декларування, оскільки не розібрався зі значенням самого терміна «корпоративні права».

Крім того, у розділі 9 декларації належним чином відображені відомості про визначення суб`єкта декларування кінцевим бенефіціарним власником товариства, а у розділі 11 відображені відомості про дохід суб`єкта декларування у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 20 000 000 гривень.

Також суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у члена сім`ї, дружини ОСОБА_5 станом на 31.12.2021 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 20 000 000 гривень. Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 зазначено, що член сім`ї (дружина) ОСОБА_5 з 2011 року є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 20 000 000 грн., що свідчить про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 20 000 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 30% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 900 000 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 суб?єкту декларування належать корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частка у статутному капіталі якого з 2017 року становить 34%, що у грошовому вираженні становить 900 000 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 900 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 34% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 340 000 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021, зазначено, що суб`єкт декларування разом з третіми особами з 2010 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де суб`єкту декларування як співзасновнику належить 34% корпоративних прав товариства, що у грошовому вираженні становить 340000грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 340 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав малого приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 зазначено, що суб?єкт декларування є співзасновниками МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де суб?єкту декларування з 2011 року належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 500 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у члена сім?ї (дружини) станом на 31.12.2021 корпоративних прав МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 зазначено, що член сім`ї (дружина) є співзасновниками МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де члену сім`ї з 2011 року належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 500 грн.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 41 241 000 грн.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації суб?єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним в результаті здійснення продажу рухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у розмірі 10 000 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб?єкт декларування зазначив відомостей, які не відповідають дійсності на загальну суму 10 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір свого доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за сумісництвом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши 79 894 грн. Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб-платників податків розмір вказаного доходу становить 80 189,56 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 295 грн., 56 коп

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 10 295,56 грн.

У розділі 14 «Видатки та правочини суб?єкта декларування» декларації суб?єкт декларування не зазначив відомостей про правочин та здійснений на його виконання видаток у розмірі 1214788 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як оплату за автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, 2021 року випуску згідно з договором N? 459А/21 від 07.05.2021 рах. N? AM-0000733 від 07.05.2021, що підтверджені відомостями, отриманими від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до відомостей наявних Реєстрі будь-які повідомлення суб`єкта декларування про суттєві зміни у майновому стані відсутні.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 1214788 грн.

Враховуючи вищевикладені результати повної перевірки декларації щодо з`ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму 42475150,98 грн, що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Відповідно до статті 17 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», від 01.01.2024 №755-IV, із змінами (надалі Закону), для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1)заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє;

2)копію рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою ІНФОРМАЦІЯ_10 , у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження, у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

Відповідно до статті 29 Закону, реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі. Реєстраційна справа щодо юридичної особи зберігається у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно отриманої відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_11 на запит встановлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Для проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного, розслідування кримінального провадження, необхідні відомості на підтвердження входження суб?єкта декларування до бенефіарних власників та підтвердження наявності у нього частки статутного капіталу та її розміру та фактичного внесення.

Враховуючи специфіку здійсненні досудового розслідування у корупційних кримінальних правопорушеннях, пов`язаних із декларуванням недостовірної інформації, головним завданням є доведення прямого умислу на внесення недостовірних відомостей до декларації, наявності ведення державним службовцем спільного господарства з іншою особою, якою за звітні періоди набувається у власність майно за відсутності офіційного доходу в необхідному розмірі для здійснення таких придбань, іншим шляхом, без отримання вказаних завірених копій документів, довести або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію вчинення злочину, не можливо.

Разом з тим, запитувані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Крім того, надання завіреної належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не вплине на цілісність документів, оскільки їх оригінали не потребують вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_13 , у володінні якого знаходиться дані документи з огляду на наявність підстав вважати, що володілець вказаної документації дізнавшись про проведення судового засідання з питань надання тимчасового доступу, може її змінити чи приховати, або узгодити свої дії із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд розглянути дане клопотання і винести ухвалу про надання заступнику начальника-начальнику слідчого відділу відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП№2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів (в електронному та/або паперовому вигляді), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч.:

-заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи;

-рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

-статуту юридичної особи;

-відомості про корпоративні права товариства, розмір часток у статутному капіталі товариства станом на 31.12.2021, їх належність, та фактичне внесення власниками часток;

-відомостей про керівництво (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти юридичну особу для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

-установчий документ юридичної особи у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

-реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

-документа про сплату адміністративного збору;

-документу, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

-передавального акта у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

-розподільчого балансу у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

-документів для державної реєстрації змін про юридичну особу;

-документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

-списку учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

-документа, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;

-структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

-витягу, виписки чи інших документів з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа нерезидент;

-документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство (підданство) особи (осіб), яка (які) є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для громадян України).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_13 , оскільки наявні підстави вважати, що володілець вказаної документації дізнавшись про проведення судового засідання з питань надання тимчасового доступу, може її приховати, або узгодити свої дії із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання прокурор не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання, у частині вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника слідчого відділу відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001513 від 24 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП№2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів (в електронному та/або паперовому вигляді), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч.:

-заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи;

-рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

-статуту юридичної особи;

-відомості про корпоративні права товариства, розмір часток у статутному капіталі товариства станом на 31.12.2021, їх належність, та фактичне внесення власниками часток;

-відомостей про керівництво (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти юридичну особу для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

-установчий документ юридичної особи у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

-реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

-документа про сплату адміністративного збору;

-документу, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

-передавального акта у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

-розподільчого балансу у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

-документів для державної реєстрації змін про юридичну особу;

-документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

-списку учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

-документа, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;

-структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

-витягу, виписки чи інших документів з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа нерезидент;

-документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство (підданство) особи (осіб), яка (які) є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для громадян України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8