Справа № 761/4459/25
Провадження № 1-кс/761/3578/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій

в с т а н о в и в :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000230 від 12.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000230 від 12.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2007 році між Державним Територіально-Галузевим Об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,0937 га з кадастровим номером :72:440:0095 на якій розміщено нежилі приміщення касового павільйону № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 площею 1853,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 та на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані комерційні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здає у оренду у більшості для закладів харчування під торговою маркою «Food plaza». Згідно реєстраційних даних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а засновниками громадянки України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12, які є рідними сестрами.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_6 є дружиною депутата Верховної Ради 3 та 4 скликань, екс першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , а з 2012 року генерал-майора ФСБ та радника директора ФСБ росії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так з матеріалів кримінально провадження вбачається, що вказані особи, організували протиправний механізм, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), що полягає у передачі матеріальних ресурсів, внаслідок здійснення господарської діяльності на території України в інтересах представників держави-агресора та сплати податків до бюджету рф.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на облік в податковому органі, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в матеріалах якої зафіксовані відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб вказаного підприємства.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи товариства обумовлено тим, що в ході досудового розслідуванні у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні причетності конкретних осіб до вчиненого злочину, встановлення контактів та зв`язків осіб, які можуть бути виконавцями та співучасниками вчинюваного злочину, та осіб, причетних до вчинення злочину.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000230, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000230, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000230, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання- задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000230, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих в процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі (довіреностей, наказів, довідок, листів, протоколів загальних зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутів, копій паспортів, реєстраційних карток форми 1, форми 2, форми 3, форми 4, фінансових звітів тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1