Справа № 405/94/24
провадження № 1-кс/405/3414/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

На виконання завдання кримінального провадження, належним чином обґрунтувавши клопотання, слідчий просить клопотання задовольнити, з підстав вказаних в ньому.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, згідно з якою просив клопотання розглянути без його участі, клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч.1 ст. 28 КПК України).

Отже, беручи до уваги вищезазначене, з метою забезпечення збереження майна, дотримання розумних строків щодо розгляду даного клопотання, слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд даного клопотання без участі власника майна та його представника.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до якого Піщанобрідський професійний аграрний ліцей Кіровоградської обласної ради, юридична адреса: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Піщаний Брід, вулиця Незалежності, будинок 1, є закладом професійної (професійно-технічної) освіти комунальної власності, що діє відповідно до Статуту, затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради від 04.10.2021.

Згідно до статуту, Піщанобрідський професійний аграрний ліцей Кіровоградської обласної ради є правонаступником прав та обов`язків Піщанобрідського професійного аграрного ліцею, відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 30.03.2021 № 90 «Про прийняття у власність юридичної особи публічного права та реорганізацію Піщанобрідського професійного аграрного ліцею шляхом перетворення у «Піщанобрідський професійний аграрний ліцей» Кіровоградської обласної ради».

Відповідно до витягу з наказу Піщанобрідського професійного аграрного ліцею № 121 від 04.10.1996, ОСОБА_4 призначено на посаду директора Піщанобрідського професійного аграрного ліцею. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 26-к від 18.01.2017 трудові відносини з директором Піщанобрідського професійного аграрного ліцею ОСОБА_4 продовжено до 01.02.2022. Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної ради № 38-гр від 01.02.2022 на ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків директора «Піщанобрідського професійного аграрного ліцею» Кіровоградської обласної ради».

Таким чином, ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального правопорушення являлась службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому, відповідно до частини 3 статті 18 КК України, являлась службовою особою.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, дію якого продовжено згідно з Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Законом України від 22.05.2022 року №?2263-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07.11.2022, Законом України № 2738-IX від 16.11.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Так, за результатами процедури закупівлі «Послуги з обробітку земель в обсязі повного сільськогосподарського циклу код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 7110000-4 послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції зі строком надання послуг до 31.12.2022, між Піщанобрідським професійним аграрним ліцеєм Кіровоградської обласної ради Замовник в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Агрогран» - Виконавець, в особі директора ОСОБА_5 , 15.11.2021 укладено Договір №15/11/21 про надання послуг від 15.11.2021 (далі Договір), предметом якого є закупівля «Послуги з обробітку земель в обсязі повного сільськогосподарського циклу код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 7110000-4 послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції зі строком надання послуг до 31.12.2022, місцем надання послуг земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради загальною площею 419,1273 га із ціною договору 11 693 651, 67 грн. з ПДВ, з додатками: №1 «Технічний опис»; №2 «Специфікація»; № 3 «Порядок змін умов договору про закупівлю».

Згідно умов укладеного Договору між замовником: Піщанобрідським професійним аграрним ліцеєм Кіровоградської обласної ради та виконавцем: ТОВ «Агрогран» пунктом 1.1. передбачено, що Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик, власними силами, паливно-мастильними матеріалами, власним посівним матеріалом та добривом надавати послуги (код згідно національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник»: 021:20-4 «Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції» (послуги з обробітку земель в обсязі повного сільськогосподарського циклу) (далі Послуги), визначені цим Договором, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Послуги. Пунктом 1.2. визначено, що найменування, обсяг та строки надання Послуг, наведені у Технічному описі (Додатку до цього Договору), є невід`ємною частиною даного Договору. Виконавець під час надання Послуг самостійно та за власний рахунок забезпечує себе необхідною агрохімічною продукцією, насінням (культура - кукурудза), добривами, паливно-мастильними матеріалами, іншими товарами (послугами, роботами), матеріалами, обладнанням та технікою, необхідними для своєчасного та якісного надання Послуг Замовнику. Відповідно пункту 1.8. зазначеного договору умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, окрім випадків, передбачених ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». Крім цього, пунктом 3.1. встановлено, що ціна цього Договору становить 11 693 651, 67 грн з ПДВ (одинадцять мільйонів шістсот дев`яносто три тисячі шістсот п`ятдесят одна гривня 67 копійок). Виконавець не може змінювати ціну на послуги, крім випадків коригування ціни Договору згідно чинного законодавства, а згідно пункту 3.2. - ціна за одиницю наданих послуг, наведена у Специфікації (Додаток 2 до цього Договору), та повинна бути розрахована на 1 га. Пунктом 4.2. визначено, що розрахунки за надані послуги здійснюються за фактом надання Послуг після збирання врожаю на підставі підписаних сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та виставленого рахунку Виконавця, протягом 20 (двадцяти) банківських днів. Строк (термін) надання послуг пунктом 5.1. визначено до 31.12.2022.

Крім того, п. 12.11 Договору визначено, що зібраний в результаті виконання Договору врожай повинен відповідати базовим показникам пунктів прийому сільськогосподарської продукції на відповідну культуру, а у разі невідповідності зібраного врожаю базовим показникам, ТОВ «Агрогран» зобов`язаний відшкодувати витрати «Піщанобрідського професійного аграрного ліцею» Кіровоградської обласної ради» по доведенню врожаю до відповідних якісних показників.

Додатком № 1 «Технічний опис» до вказаного Договору передбачено виконання обробітку повного сільськогосподарського циклу, який повинен складатись з пропонованих Замовником 15 найменувань та етапів виконання послуг, а саме: внесення мінеральних добрив; перше дискування; пахота або глибоке рихлення; передпосівна культивація; культивація; посів з мінеральними добривами; внесення гербіцидів; боронування; міжрядна обробка; обробка посівів по фазах розвитку від хвороб, шкідників та бур`янів; прикореневе та зовнішньо кореневе підживлення; збирання врожаю з подрібненням стебла; транспортування та зберігання врожаю; дискування після збирання врожаю; зяблевий обробіток ґрунту після збирання врожаю, загальною вартістю 11 693 651, 67 гривень.

Додатком № 2 «Специфікація» до Договору визначений повний перелік найменування послуг та етапи виконання, одиниці виміру, кількість послуг, ціна та вартість кожного виду послуг, а саме передбачено виконання та вартість наступних робіт:

-внесення мінеральних добрив загальною вартістю 2531528,87 грн.;

-перше дискування загальною вартістю 280664,40 грн.;

-пахота або глибоке рихлення загальною вартістю 657577,20 грн.;

-передпосівна культивація загальною вартістю 113600,26 грн.;

-культивація загальною вартістю 113600,26 грн.;

-посів кукурудзи з добривами загальною вартістю 1596619,35 грн.;

-внесення гербіцидів загальною вартістю 985502, 40 грн.;

-боронування загальною вартістю 488023,45 грн.;

-міжрядний обробіток загальною вартістю 142528, 43 грн.;

-обробка посівів по фазах розвитку від хвороб, шкідників та бур`янів загальною вартістю 1576392, 26 грн.;

-прикореневе та зовнішньо кореневе підживлення загальною вартістю 976394, 77 грн.;

-збирання врожаю з подрібненням стебла загальною вартістю 379276,68 грн.;

-транспортування та зберігання врожаю загальною вартістю 536789,88 грн.;

-дискування після збирання врожаю загальною вартістю 573751, 74 грн.;

-зяблевий обробіток ґрунту після збирання врожаю загальною вартістю 741402,66 грн.

Крім того, згідно статті 180 Господарського кодексу України замовник має право змінювати ціну послуги як істотну умову договору про закупівлю лише у випадках, які визначає частина 5 статті 41 Закону. А саме у разі: погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Зміна істотних умов Договору закупівлі може відбуватися лише за умовами частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», яка передбачає, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії.

Тобто, Замовник або Сторони, але не в односторонньому порядку виключно Виконавець, має право застосувати п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» для підвищення ціни до 10% за таких умов:

1) предметом договору про закупівлю має бути виключно товар, а не роботи, не послуги;

2) підвищення ціни на товар можливе до 10%, тобто до 9,99%;

3) підвищення ціни за одиницю товару має бути пропорційним - саме на відсоток збільшення ціни на ринку, але в будь-якому випадку не більше граничного рівня у 9,99%;

4) за умови коливання ціни на ринку. Мінекономіки в рекомендаційних листах зазначає, що коливання цін на ринку, зокрема повинні бути документально підтверджені;

5) сума договору про закупівлю не може збільшуватися. Тобто для того, щоб збільшити ціну за одиницю товару на 10% на підставі п. 2 ч. 5 ст. 4 Закону, необхідно зменшити обсяг договору про закупівлю;

6) підвищення ціни за одиницю товару має відбуватися не частіше, ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни зі одиницю товару, крім таких предметів закупівлі як бензин, дизельні пальне, природний газ та електрична енергія.

Відповідно до положень статті 13 ЦК України, кожна сторона договору має добросовісно користуватися наданими їй правами, не допускати зловживання правом, його використання на шкоду іншим особам.

Частиною 1 ст. 188 Господарського кодексу України визначено, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються якщо інше не передбачено законом або договором. При цьому сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це іншій стороні договору. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у 20 -денний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу сторону про результати такого розгляду. Таким чином, зміна умов договору відбувається за згодою обох сторін, що також передбачено у п.п. 3.3 Договору №15/11/21 про надання послуг від 15.11.2021 та п. 5 Додатку №3 «Порядок змін умов договору про закупівлю».

В свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи повною мірою отримані повноваження у вирішенні питань, які належали до сфери відання Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради та ціну договору, види та обсяги послуг, які повинні бути проведені на виконання Договору, вирішила реалізувати свої злочинні наміри щодо розтрати чужого майна, а саме коштів Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем - займаною посадою виконувача обов`язків директора Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради, в умовах воєнного стану.

Далі, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи, що для скоєння зазначеного злочину їй необхідний співучасник, який буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, прийняла рішення залучити до його реалізації пособника, об`єднати їх противоправні дії, визначивши способи виконання злочинного плану.

На початку жовтня 2022 року, точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 залучила для скоєння розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах пособника ОСОБА_5 , який відповідно до протоколу б/н від 01.03.2011 загальних зборів учасників ТОВ «Агрогран», призначений на посаду директора ТОВ «Агрогран». На пропозицію ОСОБА_6 бути пособником ОСОБА_5 погодився.

Незважаючи на зазначені вище вимоги до виконання умов Договору, а також нормативні приписи законодавчих актів у цій сфері, ОСОБА_6 вирішила вказаними приписами знехтувати та діючи узгоджено з ОСОБА_5 , з корисних спонукань, своїми умисними діями вжила всіх заходів з розтрати грошових коштів, зарахованих в оплату наданих послуг, проведену у формі взаємозаліку однорідних зустрічних вимог за рахунок належної до отримання від ТОВ «Агрогран» оплати грошових коштів за реалізовану кукурудзу урожаю 2022 року, вирощену на виконання Договору, за наступних обставин.

Так, досягнувши між собою згоди щодо подальшої злочинної діяльності, тобто вступивши у такий спосіб у попередню змову на вчинення злочину групою осіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визначилися з обсягом заходів, необхідних для реалізації злочинного плану, та вирішили, що для цього ОСОБА_5 ініціює укладення тристороннього договору зберігання зерна між ТОВ «Агрогран», Піщанобрідським професійним аграрним ліцеєм Кіровоградської обласної ради та зерновим складом про зберігання зерна, зібраного відповідно до умов договору про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021, при цьому визначивши у ньому, що вартість послуг по доробці та зберіганню зерна буде частиною ціни, визначеної у договорі про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021.

У подальшому співучасники планували укласти договір про взаємозалік зустрічних однорідних вимог, в який включити до оплати вартість робіт з доробки та зберігання зібраного зерна кукурудзи за рахунок коштів Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи злагоджено, підпорядковуючись ОСОБА_4 , відповідно до розподілених останньою функцій, проводили спільну активну та цілеспрямовану діяльність, направлену на розтрату грошових коштів, що належать державі в особі Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради.

Згідно своєї ролі пособника ОСОБА_5 , використовуючи при цьому займану посаду директора ТОВ «Агрогран», підготував та підписав угоду від 18.10.2022 про тлумачення п. 13 Додатку № 1 до Договору про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021. Згідно вказаної угоди, сторони (ТОВ «Агрогран» та Піщанобрідський професійний аграрний ліцей Кіровоградської обласної ради) вирішили витлумачити слова «зберігання врожаю», визначені в п.13 найменування послуг та етапів виконання послуг Додатку 1 до Договору про надання послуг №15/11/21 від 15.11.2021 як «Транспортування та зберігання врожаю» тотожному визначенню терміну «зберігання зерна», встановленому в пункті 10 ст.1 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», а саме: це «комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна».

В свою чергу ОСОБА_4 , на виконання своєї ролі, діючи умисно за попередньою змовою, виконуючи умисні протиправні дії, спрямовані на розтрату коштів Піщанобрідського професійного аграрного ліцею на користь ТОВ «Агрогран», будучи обізнаною, що умовами п. 12.11 Договору визначено, що зібраний в результаті виконання Договору врожай повинен відповідати базовим показникам пунктів прийому сільськогосподарської продукції на відповідну культуру, а у разі невідповідності зібраного врожаю базовим показникам, ТОВ «Агрогран» зобов`язаний відшкодувати витрати «Піщанобрідського професійного аграрного ліцею» Кіровоградської обласної ради» по доведенню врожаю до відповідних якісних показників, а також, що Додатком № 1 «Технічний опис» Договору та Додатком № 2 «Специфікація» до Договору, передбачено зберігання врожаю за рахунок ТОВ «Агрогран», всупереч умов Договору та додатків до нього підписала угоду від 18.10.2022 про тлумачення п. 13 Додатку № 1 до Договору про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021.

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів на розтрату грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на початку жовтня 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали та залучили ТОВ «Зерновик» в особі директора ОСОБА_8 (який не був обізнаний у злочинних планах ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ) до вчинення вказаного злочину.

В подальшому, 18.10.2022 співучасники злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також ОСОБА_8 (який не був обізнаний у злочинних планах ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ) підписали тристоронній договір зберігання зерна № 1 від 18.10.2022 між ТОВ «Агрогран» (виконавець), Піщанобрідським професійним аграрним ліцеєм Кіровоградської обласної ради, (поклажодавець) та ТОВ «Зерновик» (зерновий склад) про зберігання зерна зібраного відповідно умов договору про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021, при цьому визначивши у ньому, що вартість послуг по зберіганню зерна є складовою частиною ціни, визначеної у договорі про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2021.

Після укладання вказаного тристороннього договору зберігання зерна від 18.10.2022, директором зернового складу ТОВ «Зерновик» ОСОБА_9 складено, зареєстровано та видано складську квитанцію на зерно №3963 від 03.11.2022, серія БА № 774565, до якої ним внесені відомості про прийняття на зберігання від директора Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради в особі директора ОСОБА_4 на відповідальне зберігання до складу ТОВ «Зерновик», розташованого за адресою Кіровоградська область місто Новоукраїнка вулиця Курчатова 40 Г, насіння кукурудзи 3 класу урожаю 2022 року, фізичною вагою 1830520 кг, заліковою вагою 1626800 кг, згідно ДСТУ 4525:2006 з показниками, які перевищують дозволені норми ДСТУ 4525:2006 «Кукурудза. Технічні умови», а саме: вологість 19,77%; зернова домішка 7,3%; сміттєва домішка 6,8%; інші показники якості: пош.зерн. 2%, бит. 5%, зер.др. 0,5%. Недозр. 0,3%, що перевищують визначені норми ДСТУ 4525:2006 «Кукурудза. Технічні умови», та суперечить вимогам Договору про надання послуг №15/11/21 від 15.11.2021 та потребують доведення до норми.

Після прийняття на зберігання та проведення доробки представниками ТОВ «Зерновик», кількість прийнятого насіння кукурудзи урожаю 2022 року становила 1626,80 тон, а її якісні показники: вологість 13,9%; зернова домішка 10%; сміттєва домішка 2%, про що здійснено складення, реєстрацію та видачу складської квитанції № 3961 серії БА № 773996 від 21.11.2022.

У подальшому, 21.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи вчиняти умисні злочинні дії, спрямовані на розтрату коштів Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради, співучасники злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи обізнаними, що послуги вартості транспортування та зберігання врожаю за рахунок ТОВ «Агрогран» включені до умов Договору про надання послуг №15/11/21 від 15.11.2021, Додатку № 1 «Технічний опис» Договору та Додатку № 2 «Специфікація» до Договору, всупереч умов цього Договору та додатків до нього, підписали акт виконаних робіт № 74 від 21.11.2022, зведений акт приймання передачі виконаних робіт (послуг) згідно Договору, та 21.12.2022 уклали договір про взаємозалік зустрічних однорідних вимог від 21.12.2022, в які необґрунтовано включили до оплати за вказаним зведеним актом приймання передачі виконаних робіт (послуг) згідно Договору про надання послуг № 15/11/21 від 15.11.2022 вартість робіт з доробки та зберігання зібраного зерна кукурудзи на загальну суму 834 603, 80 грн., що призвело до зайвих витрат коштів вказаного навчального закладу, проведеної у формі взаємозаліку однорідних зустрічних вимог за рахунок належної до отримання від Покупця ТОВ «Агрогран» оплати грошових коштів за реалізовану кукурудзу урожаю 2022 року.

Таким чином, директор ТОВ «Агрогран» ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором Піщанобрідського професійного аграрного ліцею ОСОБА_4 , яка зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно та цілеспрямовано, а він як пособник вчинення злочину, незаконно розтратили грошові кошти Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Кіровоградської обласної ради в особливо великих розмірах у загальній сумі 834 603,80 грн., які були зайво перераховані ТОВ «Агрогран» вказаним навчальним закладом, шляхом включення їх до взаємозаліку однорідних зустрічних вимог за рахунок належної до отримання від Покупця ТОВ «Агрогран» оплати грошових коштів за реалізовану кукурудзу урожаю 2022 року, відповідно до умов договору про взаємозалік зустрічних однорідних вимог від 21.12.2022.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №277-279/24-27 від 26.03.2024 встановлено, що необґрунтоване включення до оплати за Зведеним Актом надання послуг від 21.11.2022 та рахунком на оплату на суму 10 425 625, 64 грн. з ПДВ по Договору №15/11/21 про надання послуг від 15.11.2021 вартості у завищеному розмірі на 834 603,80 грн. з ПДВ призвело до зайвих витрат коштів на оплату наданих послуг, проведену у формі взаємозаліку однорідних зустрічних вимог за рахунок належної до отримання від ТОВ «Агрогран» оплати грошових коштів за реалізовану кукурудзу урожаю 2022 року, що завдало збитки «Піщанобрідському професійному аграрному ліцею» Кіровоградської обласної ради в особливо великих розмірах на суму 834603,80 грн. з ПДВ, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Отже, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Отже, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто пособництві у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

07.11.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у приватній власності наступні об`єкти нерухомості: квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_1 ; квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_2 ; квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_3 ; квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_4 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0163 площею 6,1618 га; земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0069 площею 5,8468 га; земельну ділянку з кадастровим номером :38:114:0211 площею 0,1199 га; земельну ділянку з кадастровим номером :38:114:0210 площею 0,0755 га.

Також, встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має у приватній власності наступні об`єкти нерухомості: земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0722 площею 5,3403 га; земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0035 площею 6,1255 га; житловий будинок розташований за адресою АДРЕСА_5 .

Також, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, з метою забезпечення можливості в подальшому конфіскації майна підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як виду покарання та з метою уникнення відчуження даного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_1 ; квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_2 ; квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_3 ; квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_4 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0163 площею 6,1618 га; земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0069 площею 5,8468 га; земельну ділянку з кадастровим номером :38:114:0211 площею 0,1199 га; земельну ділянку з кадастровим номером :38:114:0210 площею 0,0755 га, та на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0722 площею 5,3403 га; земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0035 площею 6,1255 га; житловий будинок розташований за адресою АДРЕСА_5 .

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, розглянувши дане клопотання, слідчий суддя дійшов думки, що на виконання завдання кримінального провадження слід накласти арешт на вказані в клопотанні об`єкти нерухомості, тобто дане клопотання підлягає задовольнити.

Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме на:

- квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_1 ;

- квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_2 ;

- квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_3 ;

- квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_4 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0163 площею 6,1618 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0069 площею 5,8468 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :38:114:0211 площею 0,1199 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :38:114:0210 площею 0,0755 га.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0722 площею 5,3403 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0035 площею 6,1255 га;

- житловий будинок розташований за адресою АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10