Справа № 351/88/25
Номер провадження №1-кс/351/34/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «23» січня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Снятинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме необхідним є отримання тимчасового доступу до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 15.01.2025; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 15.01.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 15.01.2025.

У клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 06.01.2025 невстановлена особа, в період воєнного стану, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Стецева Снятинської ТГ Коломийського району в сумі 212 335 гривень, які остання перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за купівлю транспортного засобу «Hyundai Santa Fe», що завдало значної шкоди потерпілій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що наприкінці грудня місяця 2024 року, перебуваючи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапила на оголошення стосовно продажу автомобіля. Зацікавившись у даному дописі, остання зв`язалась з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , який в ході листування, повідомив, що надасть абонентський номер потерпілої ОСОБА_5 своєму колезі ОСОБА_7 , який з нею зв`яжеться та допоможе у виборі транспортного засобу та його купівлі.

У подальшому до потерпілої зателефонував абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , особа чоловічої статті представилась ОСОБА_7 , яка запропонувала придбати транспортний засіб марки «Hyundai Santa Fe», на що ОСОБА_5 погодилась.

Після чого, 06.01.2025 ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти у сумі 58 886 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Враховуючи викладене, а також те, що у запитуваній інформації, якою володіє ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до такого висновку.

Встановлено, що 17.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження № № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із копії протоколу допиту потерпілої від 20.01.2025 вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до платіжної інструкції № 31 від 06.01.2025, вбачається проведення грошової операції у сумі 28000 грн із списаною комісією 280 грн; із платіжної інструкції № 30 від 06.01.2025, вбачається проведення грошової операції у сумі 26600, 00 грн із списаною комісією 266 грн; із платіжної інструкції № 3 від 06.01.2025, вбачається проведення грошової операції у сумі 12700, 00 грн із списаною комісією 127 грн; із платіжної інструкції № 29 від 06.01.2025, вбачається проведення грошової операції у сумі 27300, 00 грн із списаною комісією 273 грн; із платіжної інструкції № 24 від 06.01.2025, вбачається проведення грошової операції у сумі 29077, 00 грн із списаною комісією 290,80 грн; із платіжної інструкції № 23 від 06.01.2025, вбачається проведення грошової операції у сумі 28253, 00 грн із списаною комісією 282,50 грн; із платіжної інструкції № 25 від 06.01.2025, вбачається проведення грошової операції у сумі 28644, 00 грн із списаною комісією 286,40 грн; із платіжної інструкції № 26 від 06.01.2025, вбачається проведення грошової операції у сумі 29660, 00 грн із списаною комісією 296,60 грн.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 15.01.2025; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 15.01.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 15.01.2025.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_9 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_10 та слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12