Справа № 592/3820/25
Провадження № 1-кс/592/1805/25
УХВАЛА

12 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0003343 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Так, встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми. Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "). В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Сувернітету України. В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_4 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО. Так, в ході налагодження схеми протиправного продажу паливо-мастильних матеріалів на АЗС м. Суми, ОСОБА_5 , отримавши без відповідних на те правових підстав паливні картки від ОСОБА_4 , в свою чергу передав їх, з метою подальшого використання шляхом реалізації палива на АЗС іншій особі, не пов`язаній з діяльністю ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 .. В подальшому в ході досудового розслідування встановлено факт придбання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за рахунок благодійних пожертв військового спорядження та амуніції для потреб ТрО міста Суми. Так, в ході додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_4 , який являється керівником ГО встановлений порядок передачі вказаних речей та предметів на потреби військових підрозділів, а саме спочатку відповідний військовий підрозділ (міста Суми та області) звертався із потребою до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу надання благодійної допомоги. Після розгляду вказаної потреби ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснювала передачу вказаного листа до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який виконувався ГО за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ГО. Після придання товарно-матеріальних цінностей вони передавалися відповідному військовому підрозділу відповідно до акту приймання передачі. Крім того під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , а саме відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по теперішній час. 10.01.2024 слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області було винесено постанову про залучення в якості спеціаліста представника ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою проведення аналізу по банківському рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_5 ) НОМЕР_4 на предмет зарахування грошових коштів на користь підприємств щодо розрахунку за придбані товарно-матеріальні цінності за період з 24.02.2022 по теперішній час. 05.04.2024 на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов висновок від ІНФОРМАЦІЯ_21 за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 24.02.2022 по 30.09.2023.Відповідно до аналітичного дослідження було встановлено, що в травні 2022 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перерахувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » грошових коштів на загальну суму 93 240,00 грн, в адресу товариства з призначенням платежу: «комп`ютерна техніка для територіальної оборони міста Суми».Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій, а саме наступні відомості: усі наявні документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема: договори, платіжні доручення та квитанції, інші документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій, а саме: усі наявні документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема: договори, платіжні доручення та квитанції, інші документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1