Справа № 456/595/24
Провадження № 1-кс/456/1352/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 грудня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з відомостями про рух коштів та всіх операції за номером банківської карти № НОМЕР_1 з 18.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із наданням можливості вилучення копій документів із вищезазначеною інформацією. В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 19.01.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.01.2024 приблизно об 11 годині 17 хвилин шляхом обману, представившись працівником банку, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , заволоділа даними щодо його банківської картки № НОМЕР_3 , а також паролями для входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошима на суму 4 500 гривень, які перевела з його банківської картки на іншу картку, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на зазначену суму. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , на який отримує пенсію. 18.01.2024 у нього на рахунку було приблизно 360 гривень, надалі йому нараховано пенсію у сумі 5 555,55 гривень, про що він отримав смс-сповіщення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зарахування коштів. До 11:00 години 19.01.2024 ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатив комунальні послуги, після чого на карточці залишилось 4 540 гривень. В 11:06 годині на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 подзвонив чоловік, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номера НОМЕР_6 , та повідомив, що його банківська картка заблокована. При цьому чоловік попросив продиктувати останні чотири цифри банківської картки, які він йому назвав. Далі чоловік сказав, що йому прийде смс-повідомлення із вказанням коду, який треба буде назвати, щоб розблокувати банківську картку. Далі дзвінок обірвався, а йому надійшло смс-повідомлення одноразовим кодом, який він назвав чоловіку. Після цього, він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що на його рахунку залишилось тільки 40 гривень, а 4500,00 гривень перераховані на картку іншого банку. Вивченням виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 за період з 15.01.2024 виявлено наступні транзакції: 18.01.2024 о 00:00 безготівкове зарахування на рахунок пенсії ОСОБА_5 у сумі 5555.55 UAN; 19.01.2024 об 11:19 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 у сумі 4500,00 UAN. 28.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 02.02.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до документів та роздруківок з відомостями про рух коштів та всі операції за 19.01.2024 за номером банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вилучено копію цих документів на DVD-R диск «ZE6253-DVR-J47F4» з надписом: «Банківська таємниця 456/595/24». Під час аналізу інформації на DVD-R диск «ZE6253-DVR-J47F4» встановлено, що кошти ОСОБА_5 в сумі 4500,00 гривень без його згоди перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , власник якого є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слід зазначити, що слідчим суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , 17.05.2024 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », a саме до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 . Однак, зазначена інформація не була вилучена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виїзд працівників Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за межі Львівської області здійснюється нечасто і тільки за погодженням з керівництвом ГУ НП у Львівській області, і слідчий групи слідчих по кримінальному провадженню №0000089, якому ухвалою слідчого судді від 17.05.2024 надано дозвіл на вилучення інформації, було здійснено виїзд в місто Київ з метою виконання ухвали, однак інформація, яку необхідно було вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не була опрацьована та підготовлена для вилучення, що унеможливило виконати ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 17.05.2024. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності тa неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 з 18.01.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

В клопотанні старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000089) /а.с.3/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення та інші обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 з 18.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP- адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код МФО НОМЕР_9 ) з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1