Справа № 761/2082/20
Провадження № 1-кс/761/1776/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000176 від 09.07.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.01.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило тендерну закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання комплексу будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «ІНФОРМАЦІЯ_12» в Оболонському районі», 1 - й пусковий комплекс.

27.02.2018 перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) з пропозицією на суму 41 663 418, 23 грн.

19.03.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 30/3 на виконання комплексу робіт по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «ІНФОРМАЦІЯ_12» в Оболонському районі», 1-й пусковий комплекс, терміном дії договору до 31.12.2018. Відповідно договору здійснено перерахунок коштів на суму 38 240 204, 48 гривень. Між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписані акти виконаних робіт (КБ 3, КБ 2) від 13.07.18 на суму 11 131 036, 24 грн., та 10 894 241, 42 грн., 23.08.18 на суму 3 954 716, 56 грн., 13.11.18 на суму 788 147, 20 грн., та сплачено аванс на придбання матеріалів на суму 11 472 063, 06 грн.

Також 04.09.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено тендерну закупівлю «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «ІНФОРМАЦІЯ_12» в Оболонському районі» ІНФОРМАЦІЯ_5 .

04.09.18 обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) з пропозицією на суму 18 933 151, 68 грн.

24.09.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 163/9 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «ІНФОРМАЦІЯ_12» в Оболонському районі», терміном дії договору до 31.12.2018. 19.04.2019 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо розірвання договору підряду. Відповідно вказаному договору перераховані грошові кошти на рахунок товариства в сумі 1 024 000, 00 гривень05.12.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписані акти КБ 3, КБ 2, № 1/1, 1/2 на суму 1 023 481, 18 гривень. Під час перевірки встановлено завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за липень листопад 2018 року на суму майже - 14 млн. грн.

19.11.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено тендерну закупівлю «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «ІНФОРМАЦІЯ_12» в Оболонському районі» ІНФОРМАЦІЯ_6 .

10.12.2018 обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (НОМЕР_4) з пропозицією 57 720 200, 00 грн. 21.12.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , який діє на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 укладено договір підряду № 269/12.

28.12.2018 між сторонами підписані акти виконаних робіт КБ 3, КБ 2 № 1,2,3 та сплачені грошові кошти у сумі 10 699 906, 12 грн.

Під час перевірки встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обсягів та вартості виконаних робіт будівельних робіт, вартості матеріалів в актах виконаних робіт за грудень 2018 рік на суму більше - 5 млн.грн.

Не виконання у повному обсязі об`ємів робіт зафіксовано під час виїзду та огляду, який здійснений 02.07.2019.

13.09.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило тендерну закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_8 , (Послуги з інженерного проектування) «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «ІНФОРМАЦІЯ_12» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку».

08.10.2018 перемогу у тендерній закупівлі отримало ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ) та укладено договір № 188//10 від 24.10.2018 по об`єкту «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «ІНФОРМАЦІЯ_12» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку» з сторони КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підписаний заступником генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 на суму 2 741 428, 80 грн., та зі сторони товариства підписаний договір директором ОСОБА_7 , терміном дії договору до 31.12.2018. Оплата здійснена у повному обсязі на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також 04.06.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило тендерну закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_10 , «Розробка робочої документації (Р) по об`єкту: «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «ІНФОРМАЦІЯ_12» в Оболонському районі».

27.06.2018 перемогу в закупівлі отримало ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ) та Укладено договір № 127/7 від 17 липня 2018 року на виконання робіт з розробки робочої документації (Р) по об`єкту: «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «ІНФОРМАЦІЯ_12» в Оболонському районі» з сторони КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підписаний заступником генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 на суму 669 175, 00 грн., та зі сторони товариства директором ОСОБА_7 , терміном дії договору до 31.12.2018. Оплата здійснена у повному обсязі на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час перевірки встановлено завищення ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вартості виконаних робіт з розробки проектів та робочої документації за листопад-грудень 2018 року на суму 3000 000 гривень від вартості перевірених робіт, які взяті до обліку та оплачені.

23 грудня 2020 року допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що Акти форми КБ-2в в рамках договорів підписувались ним особисто після приймання робіт інженерно-технічного нагляду, який здійснював на той час ОСОБА_8 , який був залучений за цивільно-правовою угодою. Саме ОСОБА_8 відповідно до п. 5 Порядку здійснення технічного нагляду затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 року № 903, повинен був проводити перевірку фактичного обсягу та якість виконаних робіт. Лише після його підпису на актах форми КБ-2в ОСОБА_4 , ставив свій підпис, що фактично було підставою для перерахування коштів на рахунок підрядника. Загалом на вказаних актах виконаних робіт свій підпис, окрім ОСОБА_8 , ставив уповноважений співробітник відділу кошторисної роботи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет відповідності розрахунків в актах виконаних робіт затвердженій кошторисній документації.

На момент підписання угоди з ОСОБА_8 (в травні місяці 2018 року) під вказаним договором ОСОБА_4 бачив підкладену службову записку начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_9 з резолюцією ОСОБА_10 - «не заперечую» на укладення угоди з ОСОБА_8 . В травні місяці 2019 року, коли ОСОБА_4 перебував у відпустці, йому через колег стало відомо про наявність складеного Аудиторського звіту, про що ним на ім`я виконуючого обов`язки директора КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено лист щодо початку проведення претензійно-позовної роботи для усунення недоліків, який було зареєстровано в канцелярії за №226//2136 від 17.05.2019 року.

08 січня 2020 року у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи об`єктом дослідження яких є зазначені акти приймання виконаних робіт. Однак, в матеріалах кримінального провадження містяться лише копії зазначених документів вилучених слідчим у КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 07 жовтня 2019 року (справа 761//34630//19). У звязку з тим, що підписи у актах виконаних робіт від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ставив директор підприємства ОСОБА_6 , який на повістки слідчого не з`являється. З метою надання на експертне дослідження підписів, що належать ОСОБА_6 та можуть міститись у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять підписи ОСОБА_6 , а також протокол призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій зазначила, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити часткового.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також протокол призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1