ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1359/24
Провадження № 1-кс/483/261/2024
УХВАЛА

Іменем України

10 грудня 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 23 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за таких обставин.

08 жовтня 2024 року у період часу з 13:14 год. по 13:16 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 . Сума завданого матеріального збитку складає 16 250 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08 жовтня 2024 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), перерахувавши їх на банківську картку № НОМЕР_3 за допомогою здійснення двох транзакцій, а саме 08 жовтня 2024 року о 13 год. 14 хв. на суму 8 920 грн та 08 жовтня 2024 року о 13 год. 16 хв. на суму 7 330 грн., завдавши їй матеріальний збиток на суму 16 250 грн. При цьому, вона своїх анкетних даних та даних банківської картки нікому не повідомляла, товар через мережу інтернет не замовляла, доступу до фінансового номеру банківського рахунку нікому не надавала.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, 28.11.2024р. о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області страшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого на підставі ухвали Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області (справа №483/1359/24, провадження № 1-кс/483/227/2024) було отримано пояснення щодо виконання ухвали вих. № 16-11888/БТ та довідку вих. № 56/22-26/391, вилучено копії документів в паперовому вигляді, завірені відповідним чином, а також оптичний носій для лазерних систем зчитування, а саме CD-R диск, надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час огляду виписки руху коштів за рахунком НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_7 за період з 07.10.2024 по 28.10.2024, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено три транзакції, а саме:

08.10.2024р. о 13:14:45 год., здійснено переказ коштів у розмірі

8920 грн., з картки на картку онлайн P2P платежем, на банківську картку

№ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправником яких є ОСОБА_8 (потерпіла ОСОБА_5 );

08.10.2024р. о 13:16:34 год., здійснено переказ коштів у розмірі 7 330 грн, з картки на картку онлайн P2P платежем, на банківську картку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправником яких є ОСОБА_8 (потерпіла ОСОБА_5 ).

Після цього, кошти у розмірі 16 530 грн, з яких 16 250 грн належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були викрадені та перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , того ж дня, 08.10.2024р. о 13:31:33 год., було переказано на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через FreeBank.

Також, згідно з поясненням щодо виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, наданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.11.2024р. вих. № 16-11888/БТ, картка № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку були перераховані викрадені кошти у розмірі 16 250 грн, що належать потерпілій ОСОБА_5 . В подальшому, кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_9 , через онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » FreeBank.

В клопотанні слідча посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_5 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої, копія протоколу огляду) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчій ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (жетон № 0155052) або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон № 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон № 0075432); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон № 0076404); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон № 0144573); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон № 0179731); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 (жетон 0155734); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0145553); ст. о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 (жетон № 0775443); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ( жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 08.10.2024р. по 08.12.2024р., із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 08.10.2024р. по 08.12.2024р., а також фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської кредитної картки, із зазначенням їх розташування; інформацію про абонентські номери телефонів, які закріплені зв банківським рахунком № НОМЕР_5 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни за період часу 08.10.2024р. по 08.12.2024р.; копій документів, з можливістю їх вилучення, наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення картки/рахунку; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 08.10.2024р. по 08.12.2024р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 січня 2025 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: