Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/244/2025 Справа № 641/910/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 29555 грн, а саме ОСОБА_5 запропонували додатковий дохід на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який полягав у виконанні певних завдань. Будучи введеною в оману ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у загальному розмірі 29555 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11.01.2025 у мобільному додатку «Telegram» на її номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від користувача підписаного як «Менеджер з найму», номеру телефона, до якого прив`язаний акаунт вказано не було, з пропозицією додаткового заробітку. Робота полягала в тому, що переходячи за посиланням на товар розміщений на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 потрібно було ставити лайки на товари та відправляти звіт (скріни екрану з лайком) згідно наданих інструкцій. Заявниці надіслали посилання перейшовши за яким вона побачила товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 тож погодилась та все виконала, надіслала скріни про виконання та отримала повідомлення про те, що потрібно додати номера Telegram топ-менеджерів, щоб отримати зарплатню(140 грн), й посилання на контакт топ-менеджера ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 Після цього Менеджер по найму у наступному повідомленні написала, що потрібно повідомити свої останні чотири цифри мобільного номера (за ними мене ідентифікують) і вона заплатить. На цьому спілкування з "Менеджером по найму" завершилось, поки я не почала скаржитися на ІНФОРМАЦІЯ_3 13.01.25, на які відповіді не отримала, хоча по факту саме вона ініціювала подальшу ситуацію. 11.01.2025 після того, заявниця перейшла за посиланням та додала у Telegram топ-менеджера ІНФОРМАЦІЯ_3 почалося спілкування саме з цим користувачем, номеру телефона, до якого прив`язаний акаунт вказано не було. ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що для того, щоб отримати зарплату потрібно вступити до групи «228)) ІНФОРМАЦІЯ_4 », й надіслала посилання на групу. Подальші дії 12.01.2025 та 13.01.2025 були відображені у особистому чаті з ІНФОРМАЦІЯ_3(на даний час чат видалено). 12.01.2015 наступне завдання ОСОБА_5 отримала від «ІНФОРМАЦІЯ_3», знову посилання на товари, але вже не на Rozetka, а на іншому сайті - " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на якому ОСОБА_5 пройшла авторизацію. Після чого потрібно було виконати 5-те завдання, суть якого полягала у викупі товарів (це була накрутка продажів продавцям товарів). За умовами після успішної покупки торговий центр забере придбаний товар. Потрібно було сплатити власні кошти за товари. Заробіток мав складати 20% від вартості товару(тобто вкладених власних коштів) та 120 грн (за 4 лайки по 30 грн кожен, які заявниця робила раніше на Rozetka). Сплачена сума за товар та заробіток мали перераховуватися банківську картку потерпілої. Згідно умов завдання, було надано перелік товарів для викупу на вибір вартістю від 298 грн до 2 818 грн. Після чого ІНФОРМАЦІЯ_3, надіслала номер картки для переказу коштів, які потерпіла мала покласти на її балансний рахунок на сайті. Після чого ОСОБА_5 12.01.2025 о 10:37 перерахувала грошові кошти у сумі 298 грн на вказану у переписці банківську карту № НОМЕР_3 . Заявниця побачила, що на балансі у неї з`явилася сума 298 грн, "викупила" товар, ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 12.01.2025 о 11:04 було нараховано грошові кошти у сумі 578 грн. Наступний був викуп товару вартістю 835 грн, «ІНФОРМАЦІЯ_3» у повідомлення надіслала банківську карту № НОМЕР_5 на яку необхідно було перерахувати кошти й посилання на викуп конкретного товару. Після чого ОСОБА_5 12.01.2025 о 15:25 перерахувала грошові кошти у сумі 835 грн на банківську карту № НОМЕР_5 . Після чого 12.01.2025 о 15:52 на її банківську карту № НОМЕР_4 повернулись гроші у розмірі 1324.62 грн (Платник: ОСОБА_6 ; Код платника: НОМЕР_6 ; Рахунок платника: НОМЕР_7 ). НОМЕР_8 надіслала посилання 12.01.2025 за яким потерпіла приєдналася до групи «737) VIP група неповного дня». 13.01.2025 у групі "737)VIP неповного дня" повідомили, що зарплата за лайки становить 50 грн, а зарплата за покупку товару 20% від вартості товару. У наступному завданні викупати потрібно було вже від одного до трьох товарів, максимальний прибуток мав складати 40% від вартості товарів, вартість товарів у цьому завданні складала від 2382 грн до 128 400 грн. ІНФОРМАЦІЯ_3 була постійно на зв`язку, та запевняла, що це "дуже вигідна" пропозиція й що обіцяна оплата гарантована. Потерпіла зв`язалась з «ІНФОРМАЦІЯ_3» та повідомила, що обирає товар за 5046 грн, після 13.01.2025 о 12:41 потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 5 046 грн на банківську карту № НОМЕР_9 , указану в переписці. У групі з`являється повідомлення "примітка" у якому попереджають про те, що система торгового центру випадковим чином призначає 1-3 замовлення, і кожне замовлення потрібно виконати. Кількість і сума встановлюється системою випадковим чином. Оптові замовлення не можна скасувати на півдорозі, якщо вони не будуть виконані, кошти не повертатимуться. Й почалися демонстрація активних переказів учасників й відповідно отримання зарплати. Після чого ОСОБА_5 зробила ще кілька переказів грошових коштів для начебто викупу товарів, на вказані у переписці з ІНФОРМАЦІЯ_3» банківські картки, а саме: 13.01.2024 на банківську картку№ НОМЕР_10 : о 13:53 у сумі 14 981 грн; о 15:00 у сумі 29 110 грн; о 15:06 у сумі 3 040 грн. Wilson повідомила, що потерпіла зробила якусь помилку, та її баланс заблоковано, кошти так би мовити " заморозили". Й щоб їх "розморозити" потрібно внести останній платіж у розмірі 43 790 грн., після чого ОСОБА_5 отримає всі вкладені кошти (за лайки 200 грн, та повернуться всі перекази з нарахування відсотків ( більше 100 000 грн ), а без цього кошти неможливо повернути. Після чого ОСОБА_5 погодилась на переказ 43 790 грн, Wilson надіслала номери карток для переказів. Та потерпіла 13.01.2025 о 16:46 перерахувала грошові кошти у розмірі 29 410 грн на банківську карту № НОМЕР_1 та 13.01.2025 о 16:56 у розмірі 14 380 грн на банківську карту № НОМЕР_11 , вказані у переписці. Після чого кошти потерпілій не повернули, та написали що потрібно провести "ремонт персонального кабінету" вартістю 28 800 грн, потерпіла відмовилась сплачувати кошти, після чого її заблокували. Всі перекази грошових коштів ОСОБА_5 робила з власної банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 ( НОМЕР_12 ).Загальна сума переказаних потерпілою грошових коштів склала 97 100 грн(та комісія 489,84 грн), з них повернуто 1 902 грн. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 95 198 грн(та 489 грн комісія банку).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей,які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містятьінформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які потерпіла ОСОБА_5 зі своєї власної банківського рахунку НОМЕР_12 переказала грошові кошти а саме: 12.01.2025: о 10:37 у сумі 298 грн (та 5 грн комісія банку) на картку № НОМЕР_3 ; о 15:25 у сумі 835 грн(та 5 грн комісія банку) на картку № НОМЕР_5 , та 13.01.2025: о 12:41 у сумі 5046 грн (та 25,23 грн комісія банку) на картку № НОМЕР_9 ; о 13:53 у сумі 14 981 грн (та 74,91 грн комісія банку) на картку № НОМЕР_10 ; 15:00 у сумі 29 110 грн (та 145,55 грн комісія банку) на картку № НОМЕР_10 ; 15:06 у сумі 3 040 грн (та 15,20 грн комісія банку) на картку № НОМЕР_10 ; 16:46 у сумі 29 410 грн(та 147,05 грн комісія банку) на картку № НОМЕР_1 ; 16:56 у сумі 14 380 грн (та 71,90 грн комісія банку) на картку № НОМЕР_11 , інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання..

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) за період з 00.00 12.01.2025 по день постановлення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів,які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1