Справа №: 398/75/25
провадження №: 1-кс/398/36/25
УХВАЛА

Іменем України

"14" січня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 04.12.2024 року до 00 год 00 хв 04.01.2025 року, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у додатку «Телеграм» знайшла підробіток у формі онлайн-заробітку, в ході якого їй надсилали повідомлення від «Старшого менеджера» із завданням сплатити грошові кошти, після чого кошти їй поверталися в більшому розмірі. Так, 31.12.2024 року ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 перерахувала кошти у сумі 2382 грн. за завдання, після чого їй було нараховано на картку грошові кошти у сумі 7522 грн. та вказані кошти вона перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого для подальшого виконання завдання перерахувала зі своєї картки на картку № НОМЕР_6 у сумі 23578грн. Потім з банківської картки № НОМЕР_7 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 29860 грн. та на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 23200 грн. та на банківську катку № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 29800грн. та за другу частину завдання на банківську катку № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 28000грн та за третю частину завдання на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 27830грн., після чого потерпілій повідомили, що її заблоковано та грошові кошти їй не повернуть.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківська картка № НОМЕР_7 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; банківські картки, на які було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000013 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , банківській картці потерпілої № НОМЕР_7 емітованій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; банківським карткам, на які було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 емітованим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000013 від 03.01.2025.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківських карток№ НОМЕР_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; відомості чи підключено банківські картки № НОМЕР_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 04.12.2024 року до 00 год 00 хв 04.01.2025року; документи про рух коштів банківським карткам № НОМЕР_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 00 год 00 хв 04.12.2024 року до 00 год 00 хв 04.01.2025року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_7 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу 00 год 00 хв 04.12.2024 року до 00 год 00 хв 04.01.2025 року які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 04.12.2024 року до 00 год 00 хв 04.01.2025 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 04.12.2024 року до 00 год 00 хв 04.01.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 04.12.2024 року до 00 год 00 хв 04.01.2025 року які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1