Справа № 487/6039/24
Провадження № 1-кс/487/6972/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000012 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.12.2024 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 25.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000012 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів виконавчих проваджень № 62594799, №51919518, № 62613026, №4194285, відомостей про рух вказаних виконавчих проваджень, що міститься в Автоматизованій системі виконавчого провадження з зазначенням власника ключа та виконаних ним дій (деталізовану інформацію по кожному входу в провадження та виконаним діям), а також копії Книги обліку за рахунком, з якого здійснювалось перерахування коштів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000012 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі виконавчого листа №2-1883/2002 відкрито виконавче провадження № 52716071 про стягнення з ОСОБА_13 на користь ОСОБА_14 аліментів на утримання доньки ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 1/4 частини усіх видів заробітку, щомісячно, але не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. В ході примусового виконання з ОСОБА_13 стягнуто кошти в сумі 77 262, 56 грн., які 02.07.2021 зараховано на депозитний рахунок відділу.

18.07.2023 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 , за погодженням з керівником відділу ОСОБА_17 винесено розпорядження про перерахування коштів на користь ОСОБА_18 , НОМЕР_1 , на який імітовано картковий номер НОМЕР_2 , ІBAN: НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на картковий рахунок ОСОБА_18 номер НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 72 103,46 грн., з яких цього ж дня 72 000 грн. перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , зареєстрований на громадянина ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_5 ).

Крім того, 20.06.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_20 за погодженням з керівником ОСОБА_21 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_22 на користь ОСОБА_23 аліментів на утримання сина ОСОБА_24 , винесено розпорядження №4194285, на підставі якого цього ж дня незаконно перераховано на рахунок ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 54 465,76 грн.

Крім того, 23.10.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_16 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_26 на користь ТОВ факторингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », винесено розпорядження №51919518, на підставі якого 23 та 24 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 41 548 грн. та 13 294 грн. незаконно перераховано на розрахунковий рахунок ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 .

Крім того, 23.10.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_16 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_29 аліментів на утримання дітей, винесено розпорядження №62613026, на підставі якого цього ж дня грошові кошти в сумі 27 068,6 грн. незаконно перераховано на вищевказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_8 ).

Крім того, 10.11.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_16 за погодженням з керівником відділу ОСОБА_17 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_30 на користь держави грошових коштів, винесено розпорядження №62594799, на підставі якого цього ж дня грошові кошти в сумі 45 980,83 грн. незаконно перераховано на розрахунковий рахунок ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 .

Таким чином, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів виконавчих проваджень № 62594799, № 51919518, № 62613026, №4194285, відомостей про рух вказаних виконавчих проваджень, що міститься в Автоматизованій системі виконавчого провадження з зазначенням власника ключа та дій, а також копії Книги обліку за рахунком, з якого здійснювалось перерахування коштів, які перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Саме оригінали вказаних документів необхідні для забезпечення проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз по документам.

Дані, здобуті внаслідок отримання тимчасового доступу є необхідними для встановлення, в подальшому, особи та вини конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, повноважень вказаних посадових осіб.

Отримані під час проведення цих заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення цього кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів виконавчих проваджень № 62594799, №51919518, № 62613026, №4194285, відомостей про рух вказаних виконавчих проваджень, що міститься в Автоматизованій системі виконавчого провадження з зазначенням власника ключа та виконаних ним дій (деталізовану інформацію по кожному входу в провадження та виконаним діям), а також копії Книги обліку за рахунком, з якого здійснювалось перерахування коштів.

Ухвала дійсна до 04.02.2025 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1