САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/798/24
Провадження №1-кс/726/680/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність детектива в порядку 303 КПК України, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ :

Захисник ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із скаргою на бездіяльність детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Вказує, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000031 від 28.04.2023 року. Також повідомляє, що ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 30.10.2024 року був наданий дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину АДРЕСА_1 , у якому здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення незаконно ввезених речей (товарів) іноземного походження, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, документів (чорнових записів), які відображають реальні об`єми надходжень та реалізації товару, договорів, додатків до договорів, контрактів, документів, щодо отримання та відправлення товару через служби доставки ТОВ «Нова Пошта» та «Укрпошта», актів прийому-передачі товару, товаро-транспортних накладних, рахунків, чеків, банківських виписок, довіреностей на отримання товаро-матеріальних цінностей, листів, документів бухгалтерського і податкового звіту, виписок банків, касових документів, документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації товарів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, відео з камер зовнішнього та внутрішньо спостереження, відеореєстраторів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від реалізації товарів (копія ухвали додається).

Відповідно до протоколу обшуку від 22.11.2024 року приміщення магазину АДРЕСА_2 , у якому здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: блокнот синього кольору з чорновими записами, блокнот червоного кольору з чорновими записами, блокнот рожевого кольору з чорновими записами, блокнот бежевого кольору з чорновими записами, папку синього кольору з чорновими записами, папку синього кольору з чорновими записами, папку сірого кольору з чорновими записами, блокнот бежевого кольору з чорновими записами, папку зеленого кольору з анкетами віп-клієнтів, зошит оранжевого кольору з чорновими записами, папку синього кольору з чорновими записами, блокнот рожевого кольору з чорновими записами, блокнот жовтого кольору з чорновими записами, паперову коробку із надписом «Чеки онлайн-замовлень» з чеками, 2 поліетиленові пакети з бирками для речей з різними брендами, папку зеленого кольору із наліпкою «Витрати, оренда, склад…», в якій знаходились банкноти, схожі на грошові кошти номіналом 500 грн., в кількості 2 шт., папку синього кольору із наліпкою «Залишок розрахунку з клієнтами», в якій знаходились банкноти, схожі на грошові кошти номіналом 200 грн., в кількості 1 шт., номіналом 20 доларів США в кількості 1 шт., номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт., номіналом 5 доларів в кількості 3 шт., папку червоного кольору із наліпкою «Виручка», в якій знаходились банкноти, схожі на грошові кошти номіналом 20 грн., в кількості 1 шт., 200 грн. в кількості 2 шт.,1000 грн. в кількості 1 шт., 100 доларів США в кількості 16 шт., 20 Євро в кількості 5 шт., 50 Євро в кількості 10 шт., 100 Євро в кількості 2 шт., папку червоного кольору із наліпкою «Розмитнення», в якій знаходились банкноти, схожі на грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 1 шт.,20 доларів США в кількості 7 шт., 100 доларів в кількості 7 шт., банкноти зовні схожу на грошові кошти номіналом 50 гр. в кількості 1 шт., 200 грн. в кількості 2 шт., 500 грн. в кількості 1 шт., 5 доларів США в кількості 1 шт., 50 доларів США в кількості2 шт., 10 Євро в кількості 3 шт.,20 Євро в кількості 3 шт., ноутбук ASER №XNW 1 AA 00102013 A407600 флеш носії чорного та білого кольорів, об*ємом 32 Гб та 8 Гб, відеореєстратор, жилети зимові в кількості 30 шт., худі трикотажні в кількості 26 шт.,жакети в кількості 41 шт., костюми ділові в кількості 42 шт., сукні в кількості 155 шт., куртки осінні в кількості 24 шт., сорочки в кількості 19 шт., майки в кількості 5 шт., спідниці в кількості 12 шт.,брюки 223 шт., спортивні костюми в кількості 21 шт., кофти в кількості 485 шт.,плащі осінні в кількості 22 шт., пальто в кількості 22 шт., куртки зимові в кількості125 шт.,джинси в кількості 307 шт., шарфи в кількості 39 шт., капелюшки в кількості 21 шт.,сумки в кількості 52 шт., кепки в кількості 53 шт., взуття в кількості 23 шт.,шапки в кількості 32 шт.,футляри для окулярів в кількості 31 шт.,сережки в кількості 38 шт.,комплекти намист в кількості 10 шт.,браслети в кількості 12 шт.,брошки в кількості 23 шт., каблучки в кількості 18 шт.,рюкзак чорного кольору, в якому знаходились банкноти зовні схожі на грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 186 шт., 100 доларів США у кількості 96 шт., 50 доларів у кількості 8 шт., 100 Євро у кількості 95 шт. (протокол обшуку додається).

04.12.2024 року в інтересах ОСОБА_4 , була подана до ТУ БЕБ в Чернівецькій області заява про повернення майна, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 22.11.2024 року приміщення магазину № 26, розташованого у АДРЕСА_3 .

Листом №193.2/652-24 від 04.12.2024 року керівника відділу детективів ТУ БЕБ в Чернівецькій області ОСОБА_5 було повідомлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000031 від 28 квітня 2023 року триває, ймовірно, в подальшому майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків за вищевказаною адресою буде потрібне для подальшого здійснення необхідних слідчих (розшукових) дій (копія листа додається).

Мотиви відмови не відповідають вище викладеним вимогам закону, а потреба, на яку посилається орган досудового розслідування через тривалість часу перетворюється у зловживання правами, що змушує звернутись із відповідною скаргою. Просить суд зобов`язати детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 повернути вилучену у житлових та не житлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_4 , законно виготовлену продукцію.

В судове засідання захисник ОСОБА_3 не з`явився, але подав до суду заяву про розгляд скарги без його участі та просив її задовольнити та повернути власнику майна ОСОБА_4 майно, яке було вилучене під час обшуку.

Детектив ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву про розгляд скарги без його участі та просив відмовити в задоволенні скарги.

Дослідивши матеріали скарги, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000031 від 28.04.2024 року.

22.11.2024 року в приміщенні магазину АДРЕСА_1 , у якому здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , було проведено обшук, в ході якого вилучено вищевказаний товар.

З відповіді детектива ОСОБА_5 вбачається про відмову щодо повернення тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна, а саме законно виготовленої вищевказаної продукції, яка перебуває в офіційному обігу

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171,частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно ч. 3 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи наведене, майно про повернення якого порушується питання у скарзі є тимчасово вилученим майном, арешт на нього не накладався, у зв`язку із чим, це майно підлягає негайному поверненню особі, в якої воно було вилучене.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, дослідивши матеріали досудового розслідування, заслухавши доводи учасників процесу, приходжу до висновку, що вказану скаргу слід задовольнити та повернути ОСОБА_4 товари, які були вилучені у неї в ході проведення обшуку 22.11.2024 року.

Керуючись ст.ст.171 ч.5, 303 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Скаргу захисника ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати слідчого ТУ БЕБ в Чернівецькій області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000031 від 28 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, повернути ОСОБА_4 вилучене 22.11.2024 року під час обшуку приміщення магазину АДРЕСА_2 наступне майно:

- блокнот синього кольору з чорновими записами,

- блокнот червоного кольору з чорновими записами,

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами, блокнот бежевого кольору з чорновими записами,

- папку синього кольору з чорновими записами, папку синього кольору з чорновими записами,

- папку сірого кольору з чорновими записами, блокнот бежевого кольору з чорновими записами,

- папку зеленого кольору з анкетами віп-клієнтів,

- зошит оранжевого кольору з чорновими записами, папку синього кольору з чорновими записами,

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами,

- блокнот жовтого кольору з чорновими записами,

- паперову коробку із надписом «Чеки онлайн-замовлень» з чеками,

- 2 поліетиленові пакети з бирками для речей з різними брендами,

- папку зеленого кольору із наліпкою «Витрати, оренда, склад…», в якій знаходились банкноти, схожі на грошові кошти номіналом 500 грн., в кількості 2 шт.,

- папку синього кольору із наліпкою «Залишок розрахунку з клієнтами», в якій знаходились банкноти, схожі на грошові кошти номіналом 200 грн., в кількості 1 шт., номіналом 20 доларів США в кількості 1 шт., номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт., номіналом 5 доларів в кількості 3 шт.,

- папку червоного кольору із наліпкою «Виручка», в якій знаходились банкноти, схожі на грошові кошти номіналом 20 грн., в кількості 1 шт., 200 грн. в кількості 2 шт.,1000 грн. в кількості 1 шт., 100 доларів США в кількості 16 шт., 20 Євро в кількості 5 шт., 50 Євро в кількості 10 шт., 100 Євро в кількості 2 шт.,

- папку червоного кольору із наліпкою «Розмитнення», в якій знаходились банкноти, схожі на грошові кошти номіналом 1 долар США, в кількості 1 шт.,20 доларів США в кількості 7 шт., 100 доларів в кількості 7 шт.,

- банкноти зовні схожу на грошові кошти номіналом 50 гр. в кількості 1 шт., 200 грн. в кількості 2 шт., 500 грн. в кількості 1 шт., 5 доларів США в кількості 1 шт., 50 доларів США в кількості2 шт., 10 Євро в кількості 3 шт.,20 Євро в кількості 3 шт.,

- ноутбук ASER №XNW 1 AA 00102013 A407600,

- флеш носії чорного та білого кольорів, об*ємом 32 Гб та 8 Гб,

- відеореєстратор,

- жилети зимові в кількості 30 шт.,

- худі трикотажні в кількості 26 шт.,

- жакети в кількості 41 шт.,

- костюми ділові в кількості 42 шт.,

- сукні в кількості 155 шт.,

- куртки осінні в кількості 24 шт.,

- сорочки в кількості 19 шт.,

- майки в кількості 5 шт.,

- спідниці в кількості 12 шт.,

- брюки 223 шт.,

- спортивні костюми в кількості 21 шт.,

- кофти в кількості 485 шт.,

- плащі осінні в кількості 22 шт.,

- пальто в кількості 22 шт.,

- куртки зимові в кількості125 шт.,

- джинси в кількості 307 шт.,

- шарфи в кількості 39 шт.,

- капелюшки в кількості 21 шт.,

- сумки в кількості 52 шт.,

- кепки в кількості 53 шт.,

- взуття в кількості 23 шт.,

- шапки в кількості 32 шт.,

- футляри для окулярів в кількості 31 шт.,

- сережки в кількості 38 шт.,

- комплекти намист в кількості 10 шт.,

- браслети в кількості 12 шт.,

- брошки в кількості 23 шт., каблучки в кількості 18 шт.,

- рюкзак чорного кольору, в якому знаходились банкноти зовні схожі на грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 186 шт., 100 доларів США у кількості 96 шт., 50 доларів у кількості 8 шт., 100 Євро у кількості 95 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1