Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9895/24
Номер провадження 1-кс/711/2725/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, шляхом заборони розпорядження майном, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду додаткового покарання, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що установлено, що в період часу з 15.09.2016 по 04.10.2016, невстановлена органом досудового розслідування особа, перебуваючи на території м. Умань Черкаської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками, які перебували у власності територіальної громади м. Умань, при невстановлених обставинах, залучила до вчинення спільної злочинної діяльності ОСОБА_6 , яка надала свою добровільну згоду для участі в злочинній діяльності, під приводом оформлення правовстановлюючої документації на земельні ділянки, які ніби-то їй були передані у приватну власність в м. Умань, та добровільно передала невстановленій особі копію свого паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), з метою подальшого виготовлення правовстановлюючого документа, що буде посвідчувати право на землю.

Також, в період часу з 15.09.2016 по 04.10.2016, невстановлена на цей час органом досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , переслідуючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками, які перебували в комунальній власності територіальної громади м. Умань, отримали від службових осіб архівного відділу Уманської міської ради, складений та виготовлений ними завідомо недостовірний архівний Витяг за №630/04-12/01 від 03.10.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, який був підписаний начальником архівного відділу Уманської міської ради ОСОБА_7 , та скріплений відтиском гербової печатки архіву, в якому було зазначено завідомо недостовірні відомості, що ОСОБА_6 передано у приватну власність земельні ділянки площею по 0,09 га кожна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, в в період часу до 15.11.2016 невстановлена особа, знаходячись в м. Умань залучила до спільної злочинної діяльності начальника відділу Міськрайонного управління в Уманському районі та м. Умані Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області (державний кадастровий реєстратор) ОСОБА_5 , з метою здійснення державної реєстрації в Державному земельному кадастрі земельних ділянок, яку вона підшукала раніше та отримання Витягу з ДЗК про земельну ділянку, де будуть вказані відомості про власника, площу та місце розташування, при цьому передав останній паспортні та ідентифікаційні дані ОСОБА_6 та відомості про земельні ділянки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 15.11.2016, перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Незалежності, 5, будучи державним кадастровим реєстратором, відповідно до п.п.6, 7 ст. 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр», маючи доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру та будучи уповноваженою на самостійне прийняття рішень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру, не маючи на це правових підстав, будучи службовою особою, зловживаючи повноваженнями державного кадастрового реєстратора, не перевірила нявність поданих документів про державну реєстрацію земельних ділянок від імені ОСОБА_6 , сформувала електронні документи заяви про державну реєстрацію земельних ділянок №ЗВ-016 датовану 15.11.2016 та №ЗВ-016 датовану 15.11.2016 від імені ОСОБА_6 , до якої внесла паспортні та ідентифікаційні дані ОСОБА_6 , площу земельних ділянок 0,09 га та 0,09 га, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 - кожна, які за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, завантажила до програмного забезпечення Державний земельний кадастр.

У подальшому, ОСОБА_5 в період часу з 15.11.2016 по 07.12.2016, зловживаючи повноваженнями державного кадастрового реєстратора, в порушення вимог ч. 6 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», положення ст. 115 Порядку, не переконавшись у наявності рішення виконавчого комітету Уманської міської ради чи рішень Уманської міської ради, про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою та передачу земельних ділянок у приватну власність ОСОБА_6 , яких не існує, а також технічної документації із землеустрою, яка не виготовлялася, мотивоване рішення про відмову в реєстрації земельної ділянки в ДЗК не прийняла та в порушення вимогам ч.4 ст.24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Незалежності, 5, створила електронні обмінні файли земельних ділянок та внесла за допомогою програмного забезпечення «Державний земельний кадастр» до Державного земельного кадастру (ДЗК), відомості про: власника земельних ділянок ОСОБА_6 ; про розробника технічної документації із землеустрою ПП «Профікон» в особі ОСОБА_8 ; земельних ділянок, які мали місце розташування: Черкаська область м. Умань, вул. Праці 79, відомостей про цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства» та «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд «присадибна ділянка», та площі земельних ділянок 0,09 га - кожна.

У подальшому, ОСОБА_5 , маючи доступ до програмного забезпечення Державний земельний кадастр, 07.12.2016 використовуючи особистий кваліфікований електронний підпис, внесла відомості до ДЗК про земельну ділянку та відкрила Поземельні книги, шляхом засвідчення особистим кваліфікованим електронним підписом, яким було присвоєно кадастровий номер :03:000:1472 та :03:000:1473, тим самим здійснила їх державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельних ділянок, роздрукувала Витяги із ДЗК про земельну ділянку серії НВ-016 від 07.12.2016 та серії НВ-016 від 07.12.2016, які відповідно до ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр», містять усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, та є обов`язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки.

Після чого, Витяги із ДЗК про земельну ділянку серії НВ-016 від 07.12.2016 та серії НВ-016 від 07.12.2016, ОСОБА_5 передала невстановленій органом досудового розслідування особі.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи державним кадастровим реєстратором, зловживаючи повноваженнями державного кадастрового реєстратора, здійснила державну реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному кадастрі, чим створила умови для подачі ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами відповідних документів, в тому числі Витягів із ДЗК про земельну ділянку серії НВ-016 від 07.12.2016 та серії НВ-016 від 07.12.2016, до державного реєстратора, для здійснення державної реєстрації права на земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Після чого, 21.12.2016 державний реєстратор відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради ОСОБА_9 , не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, які були спрямовані на заволодіння чужим майном, знаходячись в службовому приміщенні, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, пл. Соборності 1, на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів, а саме: архівного Витягу за №630/04-12/01 від 03.10.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, Витягів із ДЗК про земельну ділянку за серією НВ-016 від 07.12.2016 та серією НВ-016 від 07.12.2016, використовуючи створені ОСОБА_5 умови та сформовані нею відповідні офіційні документи, незаконно здійснила державну реєстрацію права власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :03:000:1472, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та :03:000:1473, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 , чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам територіальній громаді м. Умань, оскільки відповідно до висновків оціночно-земельних експертиз №923/23-23 від 27.09.2023 та №924/23-23 від 27.09.2023, ймовірна ринкова вартість вказаних земельних ділянок, станом на 28.12.2016, становить на загальну суму 1 164 600 гривень, що більш ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, в період часу з 15.09.2016 по 01.12.2016, невстановлена органом досудового розслідування особа, перебуваючи на території м. Умань Черкаської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками, які перебували у власності територіальної громади м. Умань, при невстановлених обставинах, залучила до вчинення спільної злочинної діяльності ОСОБА_10 , яка надала свою добровільну згоду для участі в злочинній діяльності, під приводом оформлення правовстановлюючої документації на земельну ділянку, яка ніби-то їй була передана у приватну власність в м. Умань, та добровільно передала невстановленій особі копію свого паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), з метою подальшого виготовлення правовстановлюючого документа, що буде посвідчувати право на землю.

Установлено, що в період часу з 15.09.2016 по 01.10.2016, невстановлена на цей час органом досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , переслідуючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою, яка перебувала в комунальній власності територіальної громади м. Умань, отримали від службових осіб архівного відділу Уманської міської ради, складений та виготовлений ними завідомо недостовірний архівний Витяг за №786/04-12/01 від 01.12.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, який був підписаний начальником архівного відділу Уманської міської ради ОСОБА_7 , та скріплений відтиском гербової печатки архіву, в якому було зазначено завідомо недостовірні відомості, що ОСОБА_10 передано у приватну власність земельну ділянку площею по 0,09 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, в період часу до 26.11.2016 невстановлена особа, знаходячись в м. Умань залучила до спільної злочинної діяльності начальника відділу Міськрайонного управління в Уманському районі та м. Умані Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області (державний кадастровий реєстратор) ОСОБА_5 , з метою здійснення державної реєстрації в Державному земельному кадастрі земельної ділянки, яку вона підшукала раніше та отримання Витягу з ДЗК про земельну ділянку, де будуть вказані відомості про власника, площу та місце розташування, при цьому передала останній паспортні та ідентифікаційні дані ОСОБА_10 та відомості про земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 26.01.2017, перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Незалежності, 5, будучи державним кадастровим реєстратором, відповідно до п.п. 6, 7 ст. 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр», маючи доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру та будучи уповноваженою на самостійне прийняття рішень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру, не маючи на це правових підстав, будучи службовою особою, зловживаючи повноваженнями державного кадастрового реєстратора, не перевірила нявність поданих документів про державну реєстрацію земельної ділянки від імені ОСОБА_10 , сформувала електронний документ заяву про державну реєстрацію земельної ділянки №ЗВ-017 датовану 26.01.2017 від імені ОСОБА_10 , до якої внесла паспортні та ідентифікаційні дані ОСОБА_10 , площу земельної ділянки 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яку за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, завантажила до програмного забезпечення Державний земельний кадастр.

У подальшому, ОСОБА_5 в період часу з 26.01.2017 по 06.02.2017, зловживаючи повноваженнями державного кадастрового реєстратора, в порушення вимог ч. 6 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», положення ст. 115 Порядку, не переконавшись у наявності рішення виконавчого комітету Уманської міської ради чи рішень Уманської міської ради, про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки у приватну власність ОСОБА_10 , яких не існує, а також технічної документації із землеустрою, яка не виготовлялася, мотивоване рішення про відмову в реєстрації земельної ділянки в ДЗК не прийняла та в порушення вимогам ч.4 ст.24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Незалежності, 5, створила електронний обмінний файл земельної ділянки та внесла за допомогою програмного забезпечення «Державний земельний кадастр» до Державного земельного кадастру (ДЗК), відомості про: власника земельної ділянки ОСОБА_10 ; про розробника технічної документації із землеустрою ПП «Профікон» в особі ОСОБА_8 ; земельної ділянки, яка мала місце розташування: АДРЕСА_2 , відомостей про цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд «присадибна ділянка», та площі земельної ділянки 0,09 га.

Після чого, ОСОБА_5 , маючи доступ до програмного забезпечення Державний земельний кадастр, 06.02.2017, використовуючи особистий кваліфікований електронний підпис, внесла відомості до ДЗК про земельну ділянку та відкрила Поземельну книгу, шляхом засвідчення особистим кваліфікованим електронним підписом, якій було присвоєно кадастровий номер :03:000:1482, тим самим здійснила її державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельної ділянки, роздрукувала Витяг із ДЗК про земельну ділянку серії НВ-017 від 06.02.2017, який відповідно до ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр», містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, та є обов`язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки.

У подальшому, витяг із ДЗК про земельну ділянку серії НВ-017 від 06.02.2017, ОСОБА_5 передала невстановленій органом досудового розслідування особі.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи державним кадастровим реєстратором, зловживаючи повноваженнями державного кадастрового реєстратора, здійснила державну реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, чим створила умови для подачі ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами відповідних документів, в тому числі Витягу із ДЗК про земельну ділянку серії НВ-017 від 06.02.2017, до державного реєстратора, для здійснення державної реєстрації права на земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Після чого, в період часу з 06.03.2017 по 10.03.2017 державний реєстратор Уманської районної державної адміністрації Черкаської області ОСОБА_11 , не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, які були спрямовані на заволодіння чужим майном, знаходячись в службовому приміщенні, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, пл. Соборності 1, на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів, а саме: архівного Витягу за №786/04-12/01 від 01.12.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, використовуючи створені ОСОБА_5 умови та сформовані нею відповідні офіційні документи, а саме Інформацію Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, незаконно здійснила державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :03:000:1482, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_10 , чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам територіальній громаді м. Умань, оскільки відповідно до висновку оціночно-земельної експертизи №925/23-23 від 27.09.2023, ймовірна ринкова вартість вказаної земельної ділянки, станом на 13.03.2017, становить 582 300 гривень що більш ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України - в зловживання своїми повноваженнями державного кадастрового реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

12.12.2024 ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

В матеріалах даного кримінального провадження достатньо доказів підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, а саме: матеріалами оціночно-земельних, почеркознавчих експертиз, технічної експертизи документів, матеріалами реєстраційних справ на земельні ділянки, Витягами з ДЗК, Поземельними книгами, відповіддю ПП «Профікон», ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, ФОП ОСОБА_12 , нотаріальними справами щодо укладених договорів дарування та купівлі-продажу земельних ділянок, допитами свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_5 встановлено, що її діями завдано збитків інтересам територіальної громада м. Умань, на суму 1 746 900 гривень.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстровано наступне нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка за кадастровим номером :02:000:1203, площею 1,4 га, яка розташована за адресою: Черкаська область Уманський район, с/рада Максимівська, на підставі договору дарування №2541 від 20.09.2017;

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору дарування №1796 від 06.07.2017.

20.12.2019 Придніпровським районним судом м. Черкаси у справі №711/9961/19, на вказане нерухоме майно підозрюваної, було накладено арешт.

Злочини, які інкримінуються ОСОБА_5 передбачені ч.3 ст.365-2 КК України, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

З метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна під час судового провадження, оскільки санкція статті по якій оголошено підозру ОСОБА_5 передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому необхідно накласти арешт на майно підозрюваної.

Враховуючи, що санкція ч.3 ст.365-2 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у разі ухвалення судом обвинувального вироку відносно ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вищевказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, існують підстави для накладення арешту на майно, та розгляду даного клопотання без участі власника майна та його захисника.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_5 здійснила зловживання своїми повноваженнями державного кадастрового реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди, чим надали змогу державному реєстратору відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради ОСОБА_9 та державному реєстратору Уманської районної державної адміністрації Черкаської області ОСОБА_11 , здійснити незаконну державну реєстрацію права власності на вище вказані земельні ділянки, спричинивши тяжких наслідків державним інтересам територіальної громади, та враховуючи, що санкція статті, передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому необхідно накласти арешт на майно підозрюваної, шляхом заборони розпорядження майном, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду додаткового покарання.

В судове засіданні слідчий не з`явитися, до початку судового засідання подав клопотання в якому просив розгляд клопотання органу досудового розслідування про арешт майна підозрюваної ОСОБА_5 проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки останні зайняті в інших судових засіданнях. Клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

В судове засідання підозрювана ОСОБА_5 та її захисник, відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України, не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.367 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 12.12.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, а саме: зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, спеціаліста, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, що причинили тяжкі наслідки.

Тобто, на даний час ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до повідомлення про підозру ОСОБА_5 встановлено, що її діями завдано збитків інтересам територіальної громада м. Умань, на суму 1 746 900 гривень.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 знаходяться:

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстровано наступне нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка за кадастровим номером :02:000:1203, площею 1,4 га, яка розташована за адресою: Черкаська область Уманський район, с/рада Максимівська, на підставі договору дарування №2541 від 20.09.2017;

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору дарування №1796 від 06.07.2017.

20.12.2019 Придніпровським районним судом м. Черкаси у справі №711/9961/19, на вказане нерухоме майно підозрюваної, було накладено арешт.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваній на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на майно, належне підозрюваній на праві приватної власності, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч.3 ст.365-2 КК України, у разі визнання підозрювану винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони розпорядження належного підозрюваній ОСОБА_5 майна, що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , а саме:

-земельна ділянка за кадастровим номером :02:000:1203, площею 1,4 га, яка розташована за адресою: Черкаська область Уманський район, с/рада Максимівська, на підставі договору дарування №2541 вд 20.09.2017;

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору дарування №1796 від 06.07.2017, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Арешт накласти шляхом заборони розпорядження вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 23.12.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1