Справа №465/3520/20
Провадження1-кс/465/373/25
УХВАЛА

слідчого судді

07.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001206 вiд 19.06.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0001206 вiд 19.06.2020, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 15.06.2020, близько 11:30, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, шахраи?ським способом, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальноі? шкоди на суму 21000 грн. Грошові кошти були перераховані за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомила про те, що 12.06.2020 близько о 14.00 перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_4 за допомогою мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «CHEVROLET ORLANDO», 2011 року випуску, чорного кольору. В оголошенні про продаж було вказано анкетні дані продавця ОСОБА_6 та контактний номер телефону - НОМЕР_2 , дане оголошення зацікавило потерпілого після чого останній зателефонував та домовився із останнім про умови купівлі даного автомобіля. Після розмови від продавця надійшло повідомлення в месенджер «Вайбер» із документами виданих на ім?я ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу виданого в Республіці Польща, договір купівлі-продажу автомобіля, митної декларації на автомобіль та реквізити про оплату: ФОП ОСОБА_7 ; р/р- № НОМЕР_3 ; код ЄРДПОУ- НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , призначення платежу: *1; НОМЕР_6 . Оплата за автомобіль «CHEVROLET ORLANDO», 2012 року випуску, VIN НОМЕР_7 УА 75У9СК652431- розмір оплати 21 000. 15.06.2020 близько 09:00 ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 , однав в даному банку виникли проблеми із здійснення оплати через різницю у реквізитах. Після цього, потерпілий зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив про ситуацію, що склалася на що, ОСОБА_8 повідомив, що він зможе здійснити оплату лише у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тоді жодних проблем із оплатою не буде. Того ж дня близько 11.00 год. , потерпілий перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходився на куті АДРЕСА_3 здійснив оплату через касу на вказаний вище номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 21 000 грн. Після даної оплати, я отримав чек про оплату та перекинув його Ростиславу. Після здійснення оплати потерпілий продовжував спілкуватися із ОСОБА_8 за номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

Після оплати, для ОСОБА_8 він надіслав повідомлення із фотознімком квитанції про оплату. На наступний день, 16.06.2020 близько 11:30 до нього зателефонував ОСОБА_8 повідомив, що для розмитнення автомобіля він повинен перерахувати на той самий номер банківського рахунку грошові кошти у розмірі 2450 Євро. Після цього він зрозумів, що з ним можуть спілкуватись шахраї, тому попросив у ОСОБА_8 надати мені номер телефону брокера, щоб він міг з ним поспілкуватись та з`ясувати деталі купівлі продажу та розмитнення автомобіля. Після цього ОСОБА_8 доав номер мобільного телефону брокера НОМЕР_9 ОСОБА_9 . Ще потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що якщо є певні труднощі з розмитненням то нехай мені нададуть мій автомобіль, а питанням розмитнення він займеться сам. Під час спілкування спілкування з брокером ОСОБА_9 він попросив надіслати йому ще раз документи на автомобіль, однак останній відмовився та повідомив, щоб потерпілий сам домовлявся з ОСОБА_8 та вирішували проблеми, що виникають. В подальшому, під час спілкування з ОСОБА_8 , вони домовились, що останній привозить на митну територію України вказаний автомобіль і у п`ятницю, потерпілий маючи при собі грошові кошти та документи зможе його забрати, година та місце зустрічі в подальшому ще має бути уточнене. Станом на 18.06.2020, 10:07 год. ОСОБА_8 виходить на зв`язок та каже, що пізніше уточнить дату та час зустрічі у п`ятницю. Проте потерпілому відомо, що анкетні дані особи, яка вказана в IP-карті та паспорті громадянина України для виїзду за кордон, що надсилав йому ОСОБА_8 не є достовірним. Тому є підстави вважати , що і решта документів на автомобіль не відповідають дійсності.

В ході аналізу інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з банківської карти, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано грошові кошти трьома транзакціями, а саме: 18.06.2020 о 11:26:22 год. грошові кошти у сумі 16 352 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_10 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській рахунку НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 14.11.2024 по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 18.06.2020 по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 за період з 18.06.2020 по дату виконання ухвали самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000421, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період з 18.06.2020 по дату виконання ухвали

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період з 18.06.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період з 18.06.2020 по дату виконання ухвали

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період з 18.06.2020 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період з 18.06.2020 по дату виконання ухвали

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період з 18.06.2020 по дату виконання ухвали

- аудіозаписи звернень по б банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період з 18.06.2020 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.06.2020 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1