печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6054/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009870 від 12.09.2024, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009870 від 12.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

12.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

14.11.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

08.01.2025 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.02.2025.

09.01.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено в межах строку досудового розслідування запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

Наявність підстав підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відраховується з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру і закінчується 12.02.2025. У той же час, через особливу складність кримінального провадження, яка визначається необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідністю виконання заходів забезпечення кримінального провадження, тривалістю проведення експертних досліджень, тривалістю процедур розсекречування матеріалів негласних (слідчих) розшукових дій, не вбачається за можливе виконати увесь запланований обсяг слідчих та інших процесуальних дій у тримісячний строк.

Так, додатковий час необхідний для проведення або завершення наступних процесуальних дій:

- отримати висновок технічної експертизи документів, щодо ідентифікації печатки в судових рішеннях Мар`їнського районного суду Донецької області;

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, а саме ідентифікації підписів осіб в судових рішеннях Мар`їнського районного суду Донецької області;

- отримати висновок експертизи відео-, звукозапису;

- отримання всіх протоколів за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій;

- розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації;

- допитати як свідків працівників Мар`їнського районного суду Донецької області;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Мар`їнського районного суду Донецької області;

- за результатами тимчасових доступів до документів, здійснити огляд та аналіз відомостей, що в них містяться;

- провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків 12.11.2024;

- провести огляд інформації, наявної на мобільних телефонах підозрюваного ОСОБА_5 , свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- провести огляд інформації, наявної на комп`ютерній техніці та інших електронних носіях інформації підозрюваного ОСОБА_5 , свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження;

- провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій, в тому числі допитати осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;

- з урахуванням отриманих додаткових доказів, встановлених відомостей та фактів, у випадку виникнення підстав для зміни раніше повідомленої підозри, - виконати дії, передбачені ст. ст. 278, 279 КПК України.

Результати проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження є суттєвими для повноти встановлення обставин, кола причетних осіб, мотивів і мети вчинення кримінальних правопорушень.

Здійсненням тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку можливо отримати інформацію про з`єднання і місця перебування підозрюваного з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Проведенням оглядів інформації, яка наявна в мобільних телефонах підозрюваного, можливо підтвердити умисел підозрюваного на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також встановити всіх інших осіб, що мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, забезпечить можливість отримання їх показань і вжиття відповідних заходів забезпечення кримінального провадження.

Здійсненням тимчасового доступу до банківських установ можливо підтвердити корисливий мотив вчинення кримінальних правопорушень, а також встановити інших осіб, між якими здійснювався розподіл незаконного одержаних коштів.

Розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації забезпечить можливість використовувати отримані докази при збиранні нових доказів та перевірці вже отриманих.

Здійснення допитів свідків, проведення експертиз відео-, звукозапису та інших процесуальних дій з урахуванням розсекречених матеріальних носіїв інформації, надасть змогу деталізувати і встановити всі обставин вчинення злочинів.

Проведенням почеркознавчої та технічної експертизи документів можливо ідентифікувати виконавців підпису та ідентифікувати печатку за їх відтисками в судових рішеннях Мар`їнського районного суду Донецької області у справі №237/3699/24 від 25.09.2024 та у справі №237/3818/24 від 08.10.2024.

У той же час, не проведення вказаних слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування можливості об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Для розсекречування всіх матеріальних носіїв секретної інформації необхідний строк щонайменше два місяці, оскільки цей процес передбачає складання значної кількості документів, у тому числі оперативними підрозділами та судом.

Проведення тимчасових доступів до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ КБ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ТОВ «Нова Пошта», Мар`їнського районного суду Донецької області, огляд та аналіз вилучених відомостей, додатково потребують щонайменше 3 місяці.

Проведення технічної експертизи документів, судової почеркознавчої, експертизи відео-, звукозапису, допитів свідків, інших заходів забезпечення кримінального провадження і процесуальних дій, направлених на отримання додаткових відомостей, що мають значення для досудового розслідування, додатково потребують щонайменше 3 місяця, оскільки строки їх проведення обумовлені наявністю в матеріалах досудового розслідування вже розсекречених матеріальних носіїв інформації та завантаженістю експертних установ.

Так, проведення вищенаведених експертиз у відповідності до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 № 705/3145, може становити близько 90 календарних днів.

Зазначені слідчі та інші процесуальні дії, заходи забезпечення провадження не здійснені у тримісячний строк у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, яка визначається необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення провадження, тривалістю проведення експертних досліджень, тривалістю процедур розсекречування матеріалів негласних (слідчих) розшукових дій.

Окрім цього, проведення слідчих та інші процесуальних дій, заходів забезпечення провадження пов`язане одне з одним та має відбуватися почергово.

Посилаючись на особливу складність провадження,слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009870 від 12.09.2024 до шести місяців, тобто до 12.05.2025.

До початку судового засідання підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 звернулися до слідчого судді з клопотанням про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, обґрунтовуючи їх територіальною віддаленістю місць проживання останніх від знаходження суду ( ОСОБА_5 - у м. Запоріжжя, ОСОБА_4 - у м. Дніпро) та застосуванням до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний час із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема не відлучатися із м. Запоріжжя.

Слідчим суддею, з урахуванням думки учасників провадження, територіальної віддаленості міст, в яких проживають підозрюваний та його захисник від Печерського районного суду м. Києва, скорочених строків розгляду клопотання, з метою оперативності судового провадження, забезпечення участі сторони захисту при розгляді клопотання слідчого, визнано можливим провести судове засідання за участю підозрюваного та його захисника в режимі дистанційного судового провадження за допомогою відеоконференції.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 не заперечували проти клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009870 від 12.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

12.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України /а. м. 157-173/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 від 08.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009870 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.02.2025 /а. м. 208-210/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно отримати висновки за результатами проведення експертиз, зокрема експертизи відео-, аудіозапису, провести тимчасові доступи до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ТОВ «Нова Пошта», Мар`їнського районного суду Донецької області, за результатами тимчасових доступів до документів здійснити огляд та аналіз відомостей, що в них містяться, допитати як свідків працівників Мар`їнського районного суду Донецької області,провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків 12.11.2024 тощо.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що стались події кримінальних правопорушень, або про те, що підозрюваний причетний до цих подій. Також відсутні підстави вважати, що слідство необґрунтовано зволікає з проведенням досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження у кримінальному провадженні №0009870 від 12.09.2024.

Враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доводи клопотання обґрунтованими та наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009870 до шести місяців, тобто до 12.05.2025.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009870 від 12.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 12 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1