Справа № 576/3221/24
Провадження № 1-кс/576/641/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

24 грудня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000668 від 12.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000668 від 12.12.2024 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.12.2024 до ЧЧ ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.12.2024 невстановлена особа невстановленим шляхом здійснила переказ належних йому грошових коштів на суму 40199 гривень з його карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , таким чином викравши їх. Заявнику ніхто не телефонував, будь-якої особистої платіжної інформації нікому не передавав.

Допитаний у якості потерпілого у режимі відеоконференції ОСОБА_4 повідомив, що 07.12.2024 на його банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 надійшло 43000 гривень. 11.12.2024 він виявив, що 08.12.2024 з його банківської карти на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 невідомою особою було здійснено два перекази: 30000 гривень та 10000 гривень, яких він не здійснював. При цьому потерпілий повідомив, що будь-якої особистої платіжної інформації нікому не передавав, та не знає яким чином і хто викрав з його рахунку 40000 гривень.

Таким чином, під час досудового слідства було встановлено, що гроші в сумі 43000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, яка може бути причетна до вчинення злочину, а інформація про рух грошових коштів по якій перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а інформація, яка там зберігається, становить банківську таємницю.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації, яка містить дані власника цієї картки, та фото, відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням цієї банківської карти.

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 12.12.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по банківській карті невстановленої на даний час особи:

-про рух грошових коштів по карті НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2024 по 16.12.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів по карті НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з карти НОМЕР_2 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1