Справа № 686/3245/25
Провадження № 1-кс/686/1259/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001621, відомості про яке 24.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.02.2025 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСР в Хмельницькій області із яких вбачається, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2011-2024 років, який уповноважена на виконання функцій місцевого самоврядування, посада якого визначена у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", на території Хмельницької області, набув у власність активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

24.12.2024 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001621, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Так, згідно отриманих матеріалів правоохоронного органу станом на даний час встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на вказаній посаді з травня 2011 року по даний час.

Згідно електронної декларації опублікованої в Єдиному Державному Реєстрі Декларацій за 2023 рік у власності ОСОБА_5 , перебуває:

1). Гараж 41,9 кв.м. у місті Кам`янець Подільський, гаражний кооператив № НОМЕР_1 , гараж НОМЕР_2 , власність 1/1 від 22.04.2008 р.;

2). Квартира 51 кв.м. у АДРЕСА_2 , власність 1/4 від 26.01.2013 р.;

У розділі 11. Доходи у тому числі подарунки:

- заробітна плата отримана за основним місцем роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 (26571846) - 362 342, 00 грн.;

- пенсія ІНФОРМАЦІЯ_5 у місті Кам`янець Подільський (04060631) - 82 811, 00 грн.

У розділі 12. Грошові активи: у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

У дружини ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , викладач у ІНФОРМАЦІЯ_7 » у власності перебувають:

1). Житловий будинок площею 503,4 кв.м. у АДРЕСА_3 , власність 1/2 від 10.07.2017 р.;

2). Квартира площею 98,2 кв.м. у АДРЕСА_4 , власність 3/4 від 19.03.2013 р.;

3). Квартира площею 51,1 кв.м. у АДРЕСА_2 , власність 1/4 від 26.01.2013 р.;

4). Земельна ділянка площею 0.0659 (га) із кадастровим номером :14:001:0036, власність 1/1 від 20.08.2015 р.;

5). Автомобіль марки «Subaru Outback», д.н.з: НОМЕР_3 , бежевого кольору, 2018 р.в., VIN: НОМЕР_4 . Дата набуття права власності: 26.06.2018 вартість 1 010 000, 00 гривень, продана 17.08.2023 за 450 000, 00 гривень;

У розділі 11. Доходи у тому числі подарунки дружини ОСОБА_6 становлять:

- заробітна плата отримана за основним місцем роботи ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_5 ) - 362 342, 00 грн.;

- пенсія ІНФОРМАЦІЯ_9 (04060631) 80 460, 00 грн;

- дохід від зайняття підприємницькою діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_10 102 042, 00 грн.

Крім того, ОСОБА_6 є Керівником/Засновником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 адреса: АДРЕСА_5 . Види діяльності: Основний: 71.11 Діяльність у сфері архітектури, Розмір статутного капіталу: 190 060,00 грн., 100%.

Також ОСОБА_6 являється фізичною особою-підприємцем: основний вид діяльності: 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

Згідно електронної декларації опублікованої в Єдиному Державному Реєстрі Декларацій за 2022 рік, ОСОБА_5 , у розділі 2.2. Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування, останній зазначає свого молодшого сина: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , у якого у власності перебуває:

1). Житловий будинок АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , власність 1/2 від 10.07.2017 р.;

2). Квартира площею 98,2 кв.м. у АДРЕСА_4 , власність 3/4 від 19.03.2013 р.;

3). Квартира площею 51,1 кв.м. у АДРЕСА_2 , власність 1/4 від 26.01.2013 р.;

4). Гараж 36.9 кв.м. у АДРЕСА_8 ;

5). Житловий будинок з комерційними приміщенням площею 635.3 кв.м. у АДРЕСА_9 , власність 1/1 від 15.04.2023 р., який перебував на стадії будівництва, проте даний об`єкт у декларації зазначено не було.

Крім того, у власності родини ОСОБА_5 , наявне і інше майно, права власності на яке встановлене за членами родини ОСОБА_5 , зокрема його старшим сином: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , дружиною останнього: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та тещою сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Разом із тим, вищеперераховані особи є засновниками/власниками наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Для встановлення доходів ОСОБА_5 , необхідно встановити усі розрахункові, поточні, зареєстровані податкові накладні, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток, звітів форми № 1 ДФ, статистичної звітності по працевлаштованим особам, актів документальних перевірок, ІР-адреси із яких подавались податкові звітності та відомості щодо посадових осіб відповідальних за ведення податкового обліку та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також необхідно встановити фактичні доходи фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 . Дана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю, серед іншого є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниць, згідно зі ст.163 КПК України здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 2 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001621 від 24.12.2024 співробітникам відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області дозвіл, згідно постанови про доручення розслідування слідчій групі від 14.01.2025, на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1)відомостей із Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки, а також усі наявні відомості про зареєстроване права власності на майно, що стосується фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , за період з 01.01.2011 по 01.02.2025;

2)зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2011 по 01.02.2025;

3)декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2011 по 01.02.2025;

4)декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2011 по 01.02.2025;, з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

5)звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2011 по 01.02.2025;

6)документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2011 по 01.02.2025;

7)статистичної звітності по працевлаштованим особам на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2011 по 01.02.2025;

8)актів документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2011 по 01.02.2025;

9)IP-адреси з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2011 по 01.02.2025;

10)відомості щодо посадових осіб відповідальних за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2011 по 01.02.2025.

Ухвала діє по 03 квітня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1