Справа № 750/2109/25
Провадження № 1-кс/750/687/25
У Х В А Л А

14 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001369 від 07.12.2024,

в с т а н о в и в:

13.02.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме, документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001369 від 07.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у Телеграм каналі йому надійшло повідомлення від наочно знайомої жінки ОСОБА_6 з м.т. НОМЕР_2 , з проханням надіслати в борг грошові кошти в сумі 17000 гривень. Оскільки він вважав, що це його знайома надіслав грошові кошти в сумі 17000 гривень на запропоновану банківську картку № НОМЕР_3 . В подальшому йому стало відомо, що аккаунт в Телеграм каналі його знайомої зламали.

04.02.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, як перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської карти НОМЕР_3 . Встановлено, що банківська картка відкрита на ОСОБА_7 07.12.2024 об 11 год. 09 хв. надходять грошові кошти в 17000 гривень від потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_7 грошові кошти використовує на власний розсуд, а саме переказує разом з іншими грошовими коштами 07.12.2024 об 11 год. 15 хв. на банківську карту НОМЕР_1 .

З метою встановлення місця знаходження особи, яка користується рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тобто таємницю персональних даних особи, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для перевірки з метою перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення особи, яка користується зазначеним у клопотанні рахунком, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, саме:

копія справи, що стосується відкриття банківської карти НОМЕР_1 ;

номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської карти НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської карти НОМЕР_1 ;

рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.12.2024 по 00:00 год. 05.02.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05.12.2024 по 00:00 год. 05.02.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05.12.2024 по 00:00 год. 05.02.2025;

IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 05.12.2024 по 00:00 год. 05.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1