Справа № 615/256/25
Провадження № 1-кс/615/99/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому старший слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення їх електронних копій), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карток (рахунків) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карти (рахунки) в період часу з 11:10 год. 11.02.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, по банківських № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.02.2025 року о 12:03 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) про те, що 11.02.2025 року о 11.12 год. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника, а саме зняли з 2-х його банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 32 600 грн., після того як він перейшов по посиланню, в результаті чого завдали йому матеріальних збитків (номер тел. ймовірного шахрая " НОМЕР_4 ").

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11.02.2024 року він продавав свій спортивний жилет на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Цього дня о 10:35 год. йому на ІНФОРМАЦІЯ_3 написала невідома йому особа на ім?я ОСОБА_6 з контактним номером телефону НОМЕР_5 та запропонувала купити в нього його жилет. Після цього вона йому написала в вайбер та повідомила, що хоче замовити даний товар через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, після чого вона надіслала йому посилання про зарахування коштів. Він ввів свій номер картки та очікував зарахування коштів, після чого з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зарплатна № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 7800 грн. Після того як зняло кошти з його зарплатної картки, почали списуватись гроші з його другої картки з номером № НОМЕР_2 . Кошти списало в сумі 24800 грн. Після цього потерпілий написав ОСОБА_7 , але вона не відповідала.

Згідно виписки по картковому рахунку № Б/Н від 12.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_6 , який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , виданий Валківським РВ ГУМВС України, здійснено 2 транзакції у період з 11:14 год. і по 11:22 год. за 11.02.2025 р. та знято грошові кошти в сумі 24 800 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 » . Транзакції здійснені по картці № НОМЕР_2 .

Згідно виписки по картковому рахунку № Б/Н від 12.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_10 , який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , виданий Валківським РВ ГУМВС України, здійснено 4 транзакції у період з 11:12 год. і по 11:14 год. за 11.02.2025 р. та знято грошові кошти в сумі 7 800 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_11 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_13 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_14 ». Транзакції здійснені по картці № НОМЕР_1 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаних транзакцій, відомості по юридичному оформленню (відкриттю) карток (рахунків) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карток (рахунків) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карти (рахунки) в період часу з 11:10 год. 11.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали, по банківських № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий зазначила, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.02.2025 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду старшим слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карток (рахунків) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карти (рахунки) в період часу з 11:10 год. 11.02.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, по банківських № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1