Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2535/2024 Справа № 641/8778/24
УХВАЛА
12 грудня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 23.11.2024 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.11.2024 року невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 78,300 грн., чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 20.11.2024 потерпіла перебувала за місцем мешкання близько 14:00 год. та переглядала соціальну мережу «Фейс Бук» та побачила оголошення щодо отримання 1 000 грн., нібито допомога від ОСОБА_6 . ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням та ввела свій номер телефону, номер картки та інші дані, але які саме не пам`ятає, у зв`язку з тим, що була емоційно перевантажена. Через декілька днів, а саме: 22.11.2024 заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , жінка по телефону представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її заявку щодо отримання грошової допомоги ухвалено та зараз необхідно погодитись на переказ та натиснути цифру «1», а через певний час їй надійде вказана виплата. ОСОБА_5 погодилась та зробила це. Через деякий час вона вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити чи буде нараховано грошові кошти, однак картка заявниці стала сірого кольору, вона подумала, що якийсь збій та вийшла. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їй повідомили, що картка заблокована, у зв`язку з підозрілими діями.
Того ж дня, 22.11.2024 потерпіла прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб розблокувати кратку та їй повідомили, що з картки НОМЕР_2 відбулись списання грошових коштів, які заявниця
не робила, а саме: 1) 22.11.2024 о 13:08 відбулось списання грошових коштів на суму 42,08 грн. з деталями транзакції ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2) 22.11.2023 о 13:09 год. відбулось списання грошових коштів на суму 32 727, 50 грн. з деталями транзакції Facebk*ZNDATFC3S2; 3) 22.11.2024 о 13:11 год. відбулось списання грошових коштів на суму 41 703, 06 грн. з деталями транзакції Facebk*97GF4H4LF2: 4) 22.11.2024 о 13:14 год. відбулось списання грошових коштів на суму 14, 67 грн. з деталями транзакції ІНФОРМАЦІЯ_5 *IOL5. Таким чином загальний збиток склав 74 514,31 грн.
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання слідчий слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника розрахункового рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації(виписки), щодо руху розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 22.11.2024 року по 12.12.2024 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю отримання у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12 січня 2025 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1