УХВАЛА

іменем України

18.12.2024

Справа № 331/5602/24

Провадження № 1-кс/331/2495/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000901 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.07.2024 протягом часу з 12 годині 00 хвилин до 12 год. 30 хвилин, невстановлена особа, діючи повторно, зателефонувала ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись її онуком, зловживаючи довірою, ввів в оману ОСОБА_4 , шляхом надання недостовірної інформації про свої анкетні дані та повідомив що побив чоловіка якому необхідна термінова операція для якої попросив у потерпілої 8000 грн. при цьому ОСОБА_4 будучи введеною в оману та помилково впевненою в тому, що спілкується з онуком перерахувала на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000 грн. Таким чином ОСОБА_4 спричинена матеріальна шкода на суму 8000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.07.2024 року приблизно о 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 зателефонував незнайомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 . По голосу жінці здалося, що телефонує її онук ОСОБА_5 . Невідомий назвав потерпілу бабусею та повідомив, що він побився з якимось чоловіком та йому потрібні кошти у розмірі 8000 грн., які потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_4 . Потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту 8000 грн. двома транзакціями. Після цього невідомий чоловік зателефонував потерпілій ще раз, та попросив перерахувати ще 5000 грн., натомість потерпіла запитала в чоловіка своє ім`я після чого останній перервав розмову.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 після надходження грошових коштів потерпілої частково перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 а також на карту НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , а також частково зняті в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність у отримані інформації по руху грошових коштів по карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме :

-інформації стосовно особи на яку видані карта НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів на відкриття банківських карткових рахунків по вказаним карткам (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру)

- інформації стосовно руху грошових коштів по вищевказаним банківськім карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та поточним рахункам на за період часу з 00 год.00 хвилин 01.05.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ

-інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці за період часу з 00 год.00 хвилин 01.06.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаний період часу

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

У судове засідання слідчий не з?явився, до суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000901 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 після надходження грошових коштів потерпілої частково перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 а також на карту НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , а також частково зняті в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, зокрема в клопотанні має бути зазначено: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Таким чином, кримінальне процесуальне законодавство покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України) та довести існування причин, через які він не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2 ст. 333 КПК України).

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі:

-старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3

-старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8

-слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16

-слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17

-слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18

-слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19

-слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме :

- інформації стосовно осіб на яких відкриті банківські карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 емітованіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (основним та поточним картам) за період часу з 00 год.00 хвилин 01.05.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаним банківським карткам, через касу у відділеннях.

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів

із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період часу 00 год.00 хвилин 31.05.2024 до 18.12.2024.

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вказаний період часу .

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", по карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 31.05.2024 до 18.12.2024р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1