Справа № 541/2026/24
Провадження № 1-кс/541/1175/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання дізнавача СД Лубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Лубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2024 року за №0000159, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливе встановлення винної особи.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з клопотанням надав до суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання за його відсутності, зазначене клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться зазначена інформація, з огляду на те, що існує реальна загроза її зміни або знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.

У провадженні СД Лубенського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2024 року за №0000159 та за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.05.2024 о 20:10 год, невстановлена особа, зламавши акаунт знайомого в месенджері «Telegram», під приводом прохання надати грошові кошти в борг, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8300 грн, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та які остання перерахувала на рахунок карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.05.2024 грошові кошти в сумі 8300 грн, що належать потерпілій ОСОБА_6 , були перераховані на рахунок банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в ході якого встановлено, що грошові кошти в сумі 29900 грн, частка яких належить потерпілій ОСОБА_6 30.05.2024, були перераховані з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власник якої невідомий.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власник якого невідомий, за період часу з 30.05.2024 по теперішній час, та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки може бути сформована та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, дана інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Лубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 23 грудня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 30.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також:

2.1. Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

2.2. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 30.05.2024 року по теперішній час;

2.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 30.05.2024 року по теперішній час;

2.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 30.05.2024 року по теперішній час;

2.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 30.05.2024 року по теперішній час;

2.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 30.05.2024 року по теперішній час;

2.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

3. Зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Миргородському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Попередити уповноважену особу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання або неповного (часткового) виконання ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , у відповідності до ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів, які вказані в пункті 2.

Строк дії даної ухвали до 25 лютого 2025 року включно.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити дізнавачу, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1