Справа № 577/1762/25
Провадження № 1-кс/577/463/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" квітня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 27 березня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03 квітня 2025 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити завірені копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26 березня 2025 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаному банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку; ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_21 , яка повідомила, що 26 березня 2025 року вона розмістила оголошення про продаж речей на сайті «OLX». У подальшому ОСОБА_21 у мобільному додатку «Вайбер» отримала повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 від користувача на ім`я ОСОБА_22 . Остання попрохала оформити «OLX» доставку та надіслала посилання «24.dostawka.pages.dev» для отримання оплати. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_21 , на окремо оформленій сторінці вказала всі відомості своєї банківської карти № НОМЕР_3 , яка видана АТ КБ «ПриватБанк» та закріплена за банківським рахунком № НОМЕР_1 . Проте із зазначеної банківської карти були списані грошові кошти у сумі 27 489 грн 00 коп..

27 березня 2025 року за вказаним фактом СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_21 , за період часу з 26 березня 2025 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 27 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 26 березня 2025 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_21 грошовими коштами на загальну суму 27 489 грн 00 коп, які були зняті з відкритого на її ім`я у АТ КБ «ПриватБанк» банківського рахунку, пов`язаного із банківською картою № НОМЕР_3 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_23 , ОСОБА_4 та ОСОБА_24 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти 26 березня 2025 року були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_21 , який пов`язаний з банківською картою № НОМЕР_3 ,

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_21 , пов`язаному з банківською картою № НОМЕР_3 за період часу з 26 березня 2025 року до 04 квітня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 28 березня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26 березня 2025 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаному банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку; ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора пристроїв, до яких під`єднана банківська карта), а також нажати можливість зняти копії документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1