Справа № 686/831/25
Провадження № 1-кс/686/472/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000505 від 27.09.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Спеціалізованої Екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 27.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно з іншими невстановленими особами, діючи умисно за попередньою змовою, налагодили проти правний механізм незаконної порубки деревини (переважно породи дуб) з подальшою її переробкою та експортом пиломатеріалів до країн Євросоюзу з використанням підроблених документів про походження лісоматеріалів.

Так з лютого 2023 року вказане підприємство розпочало активну діяльність із придбання кругляка дуба, його переробки та експорту пиломатеріалів до країн Європейського союзу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Іспанія). Всього протягом лютого-вересня підприємство експортувало понад 210 т пиломатеріалів.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодної закупівлі лісоматеріалів через аукціон не здійснювало. Проведеним аналізом експортних документів, отриманих оперативним шляхом, встановлено, що придбання деревини здійснюється у суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих в Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях, які в свою чергу придбавали ліс у лісових господарствах Харківської та Сумської областей.

За результатами аналізу інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено відсутність перерахунку коштів на рахунки СПД, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито здійснює придбання лісопродукції, що свідчить про ознаки фіктивності зазначених фінансово-господарських операцій.

Крім того, наявна інформація свідчить, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для експерту деревини незаконного походження зареєстрував ще одне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, отримана інформація свідчить про те, що службові особи вищевказаних підприємств з метою приховування незаконного походження деревини здійснюють придбання товарно-транспортних накладних від суб`єктів господарювання, зареєстрованих в інших регіонах, та в подальшому використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення зовнішньо-економічної діяльності (експерт деревини до країн Європейського Союзу).

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз, зокрема судово економічної та почеркознавчої експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою управління їх копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо зовнішньоекономічних операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в режимі «експерт», в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , які стосуються митного оформлення товарів які експортувались, зокрема: заяв, сертифікатів, декларацій, довіреностей на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів, контрактів, товарно-транспортних накладних, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, інвойсів та інших документів які стосуються митного оформлення товарів які експортувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані дані можуть бути використані, як докази незаконної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для призначення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Відповідно до вимог Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема п. 1.1 зазначеної інструкції об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Враховуючи викладене, в даному випадку для подальшого дослідження документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ є доцільним вилучення саме оригіналів таких документів, які являтимуться об`єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судової експертизи, зокрема, почеркознавчої експертизи, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема, до: документів щодо зовнішньоекономічних операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в режимі «експерт», в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , які стосуються митного оформлення товарів які експортувались, зокрема: заяв, сертифікатів, декларацій, довіреностей на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів, контрактів, товарно-транспортних накладних, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, інвойсів та інших документів, які стосуються митного оформлення товарів які експортувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 15 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя