ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 607/4722/25Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/817/92/25 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - ухвала слідчого судді
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2025 р. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5 ,

з участю - прокурора - ОСОБА_6 ,

захисника - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі кримінальне провадження за апеляційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 10 березня 2025 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою слідчого судді клопотання сторони обвинувачення задоволено. Застосовано до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.5 ст.190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 год. 59 хв. 02 травня 2025 року. Одночасно, визначено ОСОБА_8 заставу в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 302800 грн. та покладено на нього процесуальні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходив з того, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні, є достатньо обґрунтованими, вони вказують на те, що слідчий та прокурор в повному обсязі довели суду необхідність обмеження права підозрюваного ОСОБА_8 на свободу. За встановлених обставин слідчий суддя прийшов до висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, і що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування належне виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

В апеляційній скарзі захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_7 просить поновити строк на апеляційне оскарження, мотивує тим, що ні підозрюваний ОСОБА_8 ні його захисник не були присутні при оголошені повного тексту ухвали. Повний текст ухвали ним було отримано наручно 25.03.2025 року.

Також, просить скасувати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 10 березня 2025 року та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Свої вимоги мотивує тим, що зміст клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу та зміст прийнятого слідчим суддею рішення свідчить про відсутність законних підстав для застосування найсуворішого запобіжного заходу.

Також вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 розпочато ще 07.09.2023 року, і під час розгляду клопотання надав слідчому судді документи, про те, що ОСОБА_8 буде притягнено до кримінальної відповідальності саме за такою правовою кваліфікацією, як зазначено у письмовому повідомленні про підозру.

Також вказує, що 10.07.2024 за місцем проживання ОСОБА_8 проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді, а через місяць після обшуку орган досудового розслідування анонсував припинення діяльності злочинної групи до якої входить і ОСОБА_8 згідно відеоматеріалів, що знаходяться на веб-порталі ГУ Національної поліції в Тернопільській області.

Звертає увагу на те, що 06.03.2025 року ОСОБА_8 прибув за усним викликом до слідчого управління ГУ Національної поліції в Тернопільській області, де отримав письмове повідомлення про підозру та копію клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а 07.03.2025 року за усним викликом прибув до Тернопільського міськрайонного суду для розгляд клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який був відкладений на 10.03.2025 і підозрюваний ОСОБА_8 прибув за викликом до слідчого судді.

Захисник вважає, що прокурор явно не міг довести, що застосування до підозрюваного ОСОБА_8 більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, існування яких він допускає.

Також захисник вважає, що прокурор під час розгляду клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу не довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину саме з такою правовою кваліфікацією, а також не надав слідчому судді доказів існування ризиків, передбачених частиною першою статті 177 КПК України. Тому до підозрюваного ОСОБА_8 не повинен застосовуватись жоден із запобіжних заходів.

Заслухавши доповідь судді пеляційного суду, пояснення підозрюваного та доводи його захисника, які підтримали вимоги апеляційної скарги з викладених у ній мотивів, думку прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою та просить залишити її без змін, дослідивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно матеріалів провадження захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_7 31 березня 2025 року через систему "Електрокнний суд" подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 10 березня 2025 року з пропуском строку апеляційного оскарження і просить поновити цей строк, мотивуючи тим, що підозрюваний ОСОБА_8 ні він не були присутні при оголошені повного тексту ухвали, а повний текст ухвали ним було отримано наручно 25.03.2025 року.

Такі доводи апелянта підтверджуються матеріалами провадження, а тому його клопотання підлягає до задоволення.

Щодо суті апеляційної скарги перевіркою матеріалів провадження встановлено, що задовольняючи клопотання слідчого про застосування цього запобіжного заходу слідчий суддя, з урахуванням мети та підстав застосування запобіжного заходу, передбачених ст.177 КПК України, обставин, передбачених ст.178 КПК України, мотивувавши своє рішення наявністю зазначених в клопотанні ризиків, обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжких злочинів за вчинення одного з яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та прийшов до обґрунтованого висновку про наявність підстав для застосування запобіжного заходу для запобігання відповідним ризикам.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, наведені в клопотанні слідчого підстави для обрання підозрюваному запобіжного заходу слідчим суддею ретельно перевірені.

Так, в ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні злочинів за таких обставин:

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації засобів захисту рослин, ОСОБА_8 встановив, що найкращим способом збагачення є реалізація товарів таких торгових марок відомих брендів як BAYER та CORTEVA та BASF, що користуються попитом серед покупців, по цінам нижче середньо ринкових, без передбаченого законом дозволу, шляхом обману та зловживання довірою громадян видаючи її за оригінальну продукцію засобів захисту рослин даних торгових марок.

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування відомих торгових брендів під час виготовлення підробленої продукції засобів захисту рослин та в подальшому реалізацію такої продукції шахрайським способом громадянам України, він не в змозі, ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співчленів здійснював керування вчиненням злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_8 залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинних цілей - виготовлення та збут контрафактної продукції засобів захисту рослин. При цьому всі члени організованої групи були об`єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, забезпечив його максимальною конспірацією та у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) забезпечення приміщенням для організації виробництва та зберігання фальсифікованої продукції;

2) придбання речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме : клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для виробництва фальсифікованої продукції;

3) забезпечення вантажним транспортом, організації відправки фальсифікованої продукції, ведення обліку реалізованої продукції;

4) підбір осіб, яких можна задіяти у виробничому процесі, перевезенні фальсифікованої продукції, збуті фальсифікованої продукції, розподіл прибутку отриманого у ході реалізації фальсифікованої продукції;

5) пошуку у мережі «Інтернет» покупців, створення та ведення Інтернет оголошень з рекламою продукції;

7) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

9) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її членами;

10) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіо дзвінків та переписок через мережу Інтернет, а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, чим вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її членів правоохоронними органами;

11) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» шляхом попереднього створення електронної товарно-транспортної накладної та здійсненням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи особисті дані осіб, до яких не було доведено план злочинних дій щодо вчинення кримінального правопорушення;

12) для унеможливлення встановлення місця безпосереднього виготовлення підроблених засобів захисту рослин, прийняв рішення щодо відправки контрафакту використовуючи різні відділення ТОВ «Нова пошта»;

13) приховування злочинної діяльності шляхом отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи третіх осіб.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 , з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, підібрав та залучив до участі у організованій групі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану

Створена організована злочинна група діяла на території Тернопільської області.

Створена та очолювана ОСОБА_8 організована група характеризувалась тривалістю, стійкістю зав`язків її учасників, наявністю спільно погоджених планів щодо вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти власності та щодо вчинення конкретних дій для досягнення спільного злочинного плану, підпорядкованістю всіх учасників групи ОСОБА_8 виконанням ними відведеної ролі та усвідомленням вчинення злочинів спільно з іншими, заради успішного досягнення результатів злочинної діяльності всіх учасників групи, маскуванням злочинних дій шляхом переговорів за допомогою мобільного та інтернет зв`язку, з використанням умовних слів, які характеризують предмет злочину.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочину у складі організованої групи до початку його вчинення.

Зазначеним учасникам злочинної групи ОСОБА_8 , були відведені наступні ролі у вчиненні злочину:

1. ОСОБА_8 , як організатор відвів собі наступні функції, а саме:

- загальне керівництво та координування дій інших учасників організованої групи;

- підшукував та залучав до складу організованої групи членів;

- розподілив між учасниками організованої групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями членів організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- встановлював з правила поведінки та забезпечував їх дотримання членами організованої групи;

- організовував виготовлення контрафактної продукції, що включає придбання та доставку речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме : клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для незаконного виготовлення фальсифікованої продукції;

- організовував відправки поштовими службами фальсифікованої продукції покупцям, ведення обліку реалізованої продукції;

- розподіл коштів (прибутку від реалізації фальсифікованої продукції) між учасниками групи;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень;

- одержував та розподіляв грошові кошти від незаконної діяльності.

2. ОСОБА_9 , як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брала безпосередню участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;

- дотримувалася загальновизнаних керівником організованої групи правил поведінки;

- брала активну участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;

- отримувала на поштових відділеннях ТОВ «Нова пошта» речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме : клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для незаконного виготовлення фальсифікованої продукції;

- здійснювала контроль за збутом фальсифікованої продукції;

- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіо дзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувалася з особами, які мають намір придбати фальсифіковану продукцію

- підбір та спілкування з виконавцями, які безпосередньо здійснювали збут;

- організація відправки поштовими службами фальсифікованої продукції покупцям, ведення обліку реалізованої продукції;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

3. ОСОБА_11 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;

- дотримувався загально визначених керівником організованої групи правил поведінки;

- безпосередньо брав участь у виготовленні контрафактної продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF, її відвантаження;

- транспортування готової контрафактної продукції до виконавців;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

4. ОСОБА_10 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- розміщенні на Інтернет ресурсі OLX.ua (платформа онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) оголошень про продаж оригінальної продукції - засобів захисту рослин;

- спілкуванні та переписки з покупцями;

- ведення (адміністрування) акаунтів Інтернет оголошень щодо реалізації контрафактної продукції;

- прийом замовлень від покупців на придбання контрафактної продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF;

- відправки поштовими службами фальсифікованої продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF покупцям;

-зберігання фальсифікованої продукції;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

5. ОСОБА_12 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- відправки поштовими службами фальсифікованої продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF покупцям;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:

- була стійким об`єднанням п`яти осіб, а саме: ОСОБА_8 як організатора, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 як виконавців, що діяло із січня 2023 року, набувши стійкості, вчинивши тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;

- створена попередньо з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

- протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, та в кінцевому результаті мала на меті незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування відомих торгових брендів під час виготовлення підробленої продукції засобів захисту рослин та в подальшому реалізацію такої продукції шахрайським способом громадянам України;

- кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів;

- злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та при особистих зустрічах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб ОСОБА_8 придбано за невстановлену суму велику кількість етикеток з логотипами торгових марок засобів захисту рослин, які в подальшому останній мав намір використати при виготовлені фальсифікованої продукції, а також тару та хімічні речовини (клей, олія, барвники, прилипачі) для виготовлення рідких сумішей.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, ОСОБА_8 діючи як організатор в організованій групі, з метою реалізації плану злочинних дій щодо отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту фальсифікованої продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF, почав використовувати власні складські приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , Залізнична, 1ж, домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та гаражне приміщення за адресою гаражне приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Кристал 25», по вул. Спортивна, смт. Заводське, Чортківського району, Тернопільської області.

Далі ці приміщення використовується учасниками організованої групи як складські приміщення для виготовлення, фасування та зберігання готової фальсифікованої продукції різних видів засобів захисту рослин.

В подальшому, для реалізації злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України, а саме шляхом продажу фальсифікованої продукції з використанням знаків та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF, ОСОБА_8 залучив до виготовлення ОСОБА_11 .

У свою чергу ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на систематичне отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян та незаконного використання знаків для товарів та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF, незаконно, достовірно знаючи про те, що вони не мають права їх використовувати, діючи з корисливих мотивів, на виконання вказівки ОСОБА_8 щодо необхідності незаконного виготовлення певного виду та кількості фальсифікованої продукції, за адресою: АДРЕСА_3 , Залізнична, 1а, Залізнична, 1ж, в невстановлений період часу, однак до 10.07.2024 діючи як виконавець в організованій групі безпосередньо виготовляв, фасував продукцію засобів захисту рослин під логотипами відомих торгових марок України.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 визначалась необхідна кількість компонентів, які після змішування, у заздалегідь придбану ОСОБА_8 та отриману на поштових відділеннях ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_9 тару (пляшки, каністри, картоні упаковки) та наклеювались етикетки з зображенням засобів захисту рослин таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF.

Надалі ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі незаконно виготовлена фальсифікована продукція упаковувалась для організації подальшого зберігання та збуту.

В подальшому, для реалізації злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України, а саме шляхом продажу фальсифікованої продукції з використанням знаків та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF, ОСОБА_8 залучив до збуту фальсифікованої продукції ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .

Окрім цього, члени організованої групи, з метою введення в оману потерпілих, наперед підготовлені каністри різною ємністю з етикетками засобів захисту рослин таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF наповнювали рідиною, яка візуально за кольором та запахом подібна до засобів захисту рослин.

У подальшому члени організованої групи, відповідно до спільного плану та розподілу ролей, через відділення ТОВ «Нова Пошта» відправляли покупцям, підготовлені каністри з речовиною видаючи її за засоби захисту рослин, чим вводили останніх в оману та заволодівали їх грошовими коштами, якими розпоряджалися на власний розсуд.

Так організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, а саме засобів захисту рослин, з використанням позначень та фірмового найменування, які належать компанії Байєр АГ, знаючи, що їм право на використання цієї торгової марки не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 по 05.08.2024 незаконно використали позначення, а саме знак для товарів та послуг BAYER (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №4879 зареєстрованого в Україні), що спричинило компанії Байєр АГ матеріальну шкоду у великому розмірі за наступних обставин.

Так, компанія Байєр АГ офіс в Україні якої розташований за адресою місто Київ, вул. Верхній Вал, 4-б, є загальновідомим виробником засобів захисту рослин та іншої продукції та правовласником знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями - BAYER (реєстраційний номер 4879), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів першого класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, до яких зокрема відносяться засоби захисту рослин та інша продукція.

Так організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відповідно до спільного плану та розподілу ролей, маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 по 05.08.2024, використовуючи мережу Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» , на яких розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин з використанням знаку для товарів та послуг BAYER, який належить компанії Байєр АГ та є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

Так, 30.11.2023 ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції у складі організованої групи, в ході листування в Інтернет ресурсі «OLX» з ОСОБА_13 , запевнив його, що здійснює продаж інсектициду Гаучо (Gaucho) та фунгіциду Авіатор Xpro торгової марки BAYER, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився про продаж йому 1 каністри інсектициду Гаучо (Gaucho) та 1 каністри фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 5 000 грн., які ОСОБА_13 має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 03.12.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через відділення № 188 ТОВ «Нова Пошта», що у м. Київ по вул. Оноре де Бальзака, 55Б, використовуючи анкетні дані ОСОБА_14 , та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснила відправлення ОСОБА_13 1 каністри із написом Гаучо (Gaucho) ємністю 5 літрів та 1 каністру із написом Авіатор Xpro, на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг BAYER, який є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 09.05.2024 ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_15 запевнивши його, що здійснює продаж фунгіциду Пропульс торгової марки BAYER, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 5 каністр фунгіциду Пропульс торгової марки BAYER, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 11 500 грн., які потерпілий має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 11.05.2024 ОСОБА_12 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі за відома та згоди ОСОБА_8 через відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» що у м. Рівне по вул. Соборна, 316Б, використовуючи власні анкетні дані ОСОБА_12 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив відправлення ОСОБА_15 5 каністр із надписом фунгіциду Пропульс, на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг BAYER, який є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

Таким чином організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, через поштову службу «Нова Пошта», збули ОСОБА_13 та ОСОБА_15 каністри на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг BAYER, який є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 7 одиниць.

Крім цього припинено протиправну діяльність організованої групи осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , проведеними слідчими діями, а саме: обшуком 06.07.2024 та оглядом 19.07.2024 за місцем виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , 1а, АДРЕСА_3 , проведеним обшуком 06.07.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме в гаражному приміщенні за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Кристал 25», по вул. Спортивна, смт. Заводське, Чортківського району, Тернопільської області та проведеним обшуком 05.08.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено підроблені наступні засоби захисту росли, а саме: Фокс, Аденго, Інпут, Майстер пауер, Белт, Рексім Ультра, Пропульс, Фалькон, Авіатор Xpro торгової марки BAYER, з нанесеними на кожній знаку для товарів та послуг - BAYER, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі організатора в організованій групі спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даного знаку для товарів та послуг їм не надавалось, в загальній кількості 58 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Байєр АГ, в розмірі 447 818,18 гривень.

Внаслідок вищевказаних незаконних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , компанії Байєр АГ заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 447 818,18 гривень.

Окрім цього організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, а саме засобів захисту рослин, з використанням позначень та фірмового найменування, які належать компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК, знаючи, що їм право на використання цієї торгової марки не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше але не пізніше січня 2023 по 05.08.2024 незаконно використали позначення, а саме знак для товарів та послуг ГЕЛІАНТЕКС (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг №311158) та знак для товарів та послуг Аканто плюс (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг №121091), що спричинило компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК матеріальну шкоду в значному розмірі за наступних обставин.

Так, компанія Кортева Агрісаєнс ЛЛК офіс в Україні якої розташований за адресою місто Київ, вулиця Сагайдачного 1, БЦ Річ Порт, є загальновідомим виробником засобів захисту рослин та іншої продукції та правовласником знаків для товарів і послуг ГЕЛІАНТЕКС (свідоцтво України на знак для товарів і послуг №311158) та Аканто плюс (свідоцтво України на знак для товарів і послуг №121091), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів першого класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, до яких зокрема відносяться засоби захисту рослин та інша продукція.

Так організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 по 05.08.2024, використовуючи мережу Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» , на яких розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин з використанням знаку для товарів та послуг ГЕЛІАНТЕКС та Аканто плюс, який належить компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК та є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

В ході припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , проведеними слідчими діями, а саме: обшуком 06.07.2024 та оглядом 19.07.2024 за місцем виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , 1а, АДРЕСА_3 , проведеним обшуком 06.07.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме в гаражному приміщенні за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Кристал 25», по вул. Спортивна, смт. Заводське, Чортківського району, Тернопільської області, проведеним обшуком 06.07.2024 в автомобілі марки Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_4 , який використовував ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для транспортування фальсифікованої продукції та проведеним обшуком 05.08.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено підроблені наступні засоби захисту росли, а саме: ГЕЛІАНТЕКС та Аканто плюс торгової марки CORTEVA, з нанесеними знаку для товарів та послуг - ГЕЛІАНТЕКС та Аканто плюс, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі організатора в організованій групі спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даного знаку для товарів та послуг їм не надавалось, в загальній кількості 33 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК, в розмірі 348 427,02 гривень.

Внаслідок вищевказаних незаконних дій організованої злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 348 427,02 гривень.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця 2022 року по 05.08.2024, в мережі Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі «https://www.olx.ua» , на яких використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, мобільні телефони, комп`ютери) розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF.

Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 використовували власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, мобільні телефони, комп`ютери), форму зворотного зв`язку в мережі Інтернет на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua», з метою листування із потенційними покупцями. Для здійснення збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин використовували власні акаунти зареєстровані в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_5 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_12 ) та акаунти створені на інших (близьких або вигаданих) осіб зареєстрованих в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_2 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_16 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_17 ).

В січні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_18 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж фунгіциду ОСОБА_19 , який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 каністри фунгіциду Абакус ємністю 10 літрів, за грошові кошти у сумі 7 000 грн., які ОСОБА_18 має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого в січні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, на виконання злочинного плану через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснили відправлення ОСОБА_18 1 каністру із надписом Абакус, ємністю 10 літрів торгової марки BASF.

Після чого ОСОБА_18 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» селища Уланів, Хмільницького району, Вінницької області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує фунгіцид ОСОБА_19 , здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_10 у сумі 7 000 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи в селищі Заводське, по вул. Івана Франка, 1, у відділення №1, ТОВ «Нова пошта», отримав грошовий переказ у сумі 7 000 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Так, 30.11.2023 ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_13 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж інсектициду Гаучо (Gaucho) та фунгіциду Авіатор Xpro торгової марки BAYER, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 каністри інсектициду Гаучо (Gaucho) та 1 каністри фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 5 000 грн., які ОСОБА_13 має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 03.12.2023 ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі за відома та згоди ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , через відділення № 188 ТОВ «Нова Пошта» що у м. Київ по вул. Оноре де Бальзака, 55Б, використовуючи анкетні дані своєї матері ОСОБА_14 , та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснив відправлення ОСОБА_13 1 каністри із надписом інсектициду Гаучо (Gaucho), ємністю 5 літрів та 1 каністру із надписом фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю 5 літрів торгової марки ТОВ «Байєр».

05.12.2023 о 12.51 год. ОСОБА_13 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта», будучи введеним в оману та вважаючи, що купує інсектицид Гаучо (Gaucho) та фунгіцид Авіатор Xpro торгової марки ТОВ «Байєр», згідно накладної № 3529, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_2 у сумі 5 000 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 06.12.2023 в 11:28 год. ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи в селищі Заводське, по вул. Івана Франка, 1, у відділення №1, ТОВ «Нова пошта» використовуючи документи своєї матері ОСОБА_20 , отримав грошовий переказ згідно накладної № 3529 у сумі 5 000 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 02.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_21 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 пляшки гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA Україна, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9 500 грн., які потерпілий має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 03.06.2024 ОСОБА_12 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що у м. Чернівці по вул. Руська, 248о, використовуючи анкетні дані ОСОБА_17 , та номер мобільного телефону, НОМЕР_8 , здійснив відправлення ОСОБА_21 1 пляшки із надписом гербіциду Геліантекс, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.

04.06.2024 о 15.17 год. ОСОБА_21 , знаходячись у відділенні №18 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою вул. Матросова, 48А, м. Біла Церква, Київської області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид Геліантекс торгової марки CORTEVA, згідно накладної № 2453, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_8 у сумі 9 500 грн.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, отримав грошовий переказ згідно накладної № 2453, чим заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , у сумі 9 500 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 07.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_22 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 пляшки гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9 500 грн., які з ОСОБА_22 має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 08.06.2024 ОСОБА_12 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» що у м. Рівне, по вул. Руська, 248о, використовуючи анкетні дані ОСОБА_17 , та номер мобільного телефону, НОМЕР_8 , здійснив відправлення ОСОБА_22 1 пляшки із надписом гербіциду Геліантекс, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.

09.06.2024 о 154.14 год. ОСОБА_22 , знаходячись у відділенні №8 ТОВ «Нова Пошта» м. Кропивницький, що по вул. Вокзальна, 66а, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид Геліантекс торгової марки CORTEVA, згідно накладної № 2099, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_8 у сумі 9 500 грн.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_10 , отримав грошовий переказ згідно накладної № 2099 у сумі 9 500 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 11.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_23 ввели останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 1 пляшки гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9 500 грн., які ОСОБА_23 має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Після чого, 11.06.2024 ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» що у м. Чортків по Залізнична, 85, використовуючи власні анкетні дані ОСОБА_10 , та номер мобільного телефону НОМЕР_6 , здійснив відправлення у ОСОБА_23 1 пляшку із надписом гербіциду Геліантекс, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.

13.06.2024 о 16.04 год. ОСОБА_23 , знаходячись в смт. Чечельник, Вінницької області, у відділенні № ТОВ «Нова Пошта», що за адресою смт. Чечельник, вул. Героїв Майдану, 60, Вінницької області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид Геліантекс торгової марки ТОВ Кортева Кроп Україна, згідно накладної № 2718, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_6 у сумі 9 500 грн..

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, 14.06.2024 ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, отримав грошовий переказ згідно накладної № 2718 у сумі 9 500 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.

06 березня 2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.5 ст.190 КК України, тобто у незаконному використанні знаку для товарів, фірмового найменування, вчинене організованою групою та заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно організованою групою.

В ході апеляційного розгляду встановлено, що висновки слідчого судді про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_8 підозри є правильними, оскільки вони підтверджуються зібраними на цей час досудовим розслідуванням доказами, а саме:

протоколами: огляду від 03.10.2023 оголошення на Інтернет платформі для продажу та придбання товарів; огляду від 26.12.2023 речей та предметів, які добровільно видав потерпілий ОСОБА_13 ; огляду 14.05.2024 речей та предметів, які добровільно видав ОСОБА_15 (анкетні дані змінено), в ході якого було вилучено засоби захисту рослин (5 каністр ємністю 5л ТМ Байєр), які останній придбав під час проведення контролю за вчиненням злочину; огляду від 19.07.2024 складського приміщення, яке було опечатано під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14859/24 від 06.07.2024 складських приміщень за адресою АДРЕСА_4 ; огляду речей та предметів вилучених під час проведених обшуків по місцю проживання фігурантів, місцях виготовлення та зберігання контрафактної продукції;

протоколами: обшуку від 10.07.2024 складських приміщень (місце виготовлення контрафактної продукції) за адресою: АДРЕСА_4 ; обшуку від 10.07.2024 квартири АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_9 ; обшуку від 10.07.2024 автомобіля Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_8 ; обшуку від 10.07.2024 квартири за адресою: АДРЕСА_6 по місцю проживання ОСОБА_10 ; обшуку від 10.07.2024 гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , гаражний кооператив «Кристал 25», користувачем являється ОСОБА_10 ; обшуку від 05.08.2024 приміщення будинку за адресою АДРЕСА_2 , яке використовувалось ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; обшук від 05.08.2024 за адресою: АДРЕСА_7 ;

висновків експертів: висновку від 13.06.2024 експерта КНДІСЕ за результатами проведення комісійної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, згідно якої надана на дослідження речовина, що знаходиться у пластиковій каністрі ємністю 5л із надписом Гаучо плюс 466FS не є інсектицидом Гаучо (Gaucho), 466 FS, ТН, зокрема виробництва Bayer, оскільки в ній не виявлена діюча речовина - імідаклоприд та надана на дослідження речовина, що знаходиться у пластиковій каністрі ємністю 5л із надписом Авіатор Xpro, не є фунгіцидом Авіатор Xpro, 225 ЕС КЕ, зокрема виробництва Bayer, оскільки в ній не виявлена діюча речовина - біксафен; висновку від 13.06.2024 експерта КНДІСЕ за результатами проведення комісійної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, згідно якої надана на дослідження речовина, що знаходиться у пластиковій каністрі ємністю 5л із надписом Пропульс 250 SE, СЕ, не є фунгіцидом Пропульс 250 SE, СЕ, зокрема виробництва Bayer, оскільки в ній не виявлена діюча речовина - флуопірам; висновків від 10.01.2025, 13.01.2025 експерта Тернопільського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення судових експертиз об`єктів інтелектуальної власності, згідно яких позначення на вилученій продукції в загальній кількості 663 штук вилучених під час слідчих дій обшуків 10.07.2024 схожі на стільки, що їх можна сплутати зі знаком товарів та послуг зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг, які належать ТМ BAYER та CОRTEVA; висновків від 04.02.2025, 14.02.2025 експерта Тернопільського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення судової економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності, згідно яких встановлено розмір матеріальної шкоди (упущеної вигоди) компаніям BAYER та CОRTEVA.

протоколів допитів потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , свідка ОСОБА_15 , ОСОБА_24 ;

протоколів від 06.01.2025, 10.12.2024 тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у власності ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Нова пей», операторів мобільного зв`язку, банківських установ;

протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - накладення арешту на кореспонденцію від 30.04.2024, 24.06.2024;

протоколів проведення негласних слідчих (розшукових дій) - аудіо, контроль особи від 14.06.2024, 04.07.2024;

протоколів проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж від 27.01.2025, 17.06.2024;

протоколів проведення негласних слідчих (розшукових дій) від 14.06.2024, інших матеріалів кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, при вирішенні питання щодо вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, слідчий суддя прийшов до правильного висновку, з яким погоджується і колегія суддів, що надані стороною обвинувачення докази на даному етапі розслідування дають достатні підстави вважати, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, є організатором злочинної групи, а тому пред`явлена ОСОБА_8 підозра є обґрунтованою.

Аналізуючи доводи сторони захисту про відсутність ризиків, визначених ст.177 КПК України, колегія суддів погоджується з ними частково.

Колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді про доведеність стороною обвинувачення ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, зокрема те, що на даний час органом досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження вказують на наявність інших, невстановлених на даний час, епізодів злочинної діяльності, пов`язаної із шахрайством та незаконним використанням знаків для товарів та фірмового найменування, та причетність до вказаних злочинів, окрім ОСОБА_8 , інших осіб, у тому числі які не встановлені на даний час. Окрім цього, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місце знаходження етикеток та захисних пломб із зображенням логотипу торгових марок BAYER, СORTEVA, BASF та інших торгових марок, які використовуються для підробки засобів захисту рослин, накладних та чеків ТОВ «Нова пошта» про відправку та отримання товарів, чеків ТОВ «Нова пей» про отримання грошових коштів, мобільних телефонів, електронних та оптичних носіїв інформації, сім-карток операторів стільникового зв`язку, упакувань від сім-карток операторів стільникового зв`язку, блокнотів, записників, комп`ютерної техніки, іншої документації щодо здійснення злочинної діяльності, розрахункових та платіжних документів банківських установ, банківських карток. Однак, ОСОБА_8 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час сім-картки та мобільні телефони, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, насамперед встановлення інших фактів незаконного використанням знаків для товарів та фірмового найменування та викриття інших осіб, причетних до цієї незаконного діяльності, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань, визначених ст.2 КПК України.

Також апеляційний суд погоджується з висновком, що стороною обвинувачення доведено існування в зазначеному кримінальному провадженні ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України - впливу на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадженні, оскільки свідки та потерпілі безпосередньо в суді не допитані, а ОСОБА_8 володіє інформацією про їх місця проживання, навчання чи роботи, знає суть показань, які вони надали органу досудового розслідування, також, органом досудового розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані, водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_8 , існує ризик того, що ОСОБА_8 , враховуючи його широке коло друзів та знайомих, може безпосередньо або через третіх осіб незаконно впливати на свідків та потерпілих з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан досудового розслідування, судового розгляду та його результати. Також, ОСОБА_8 , особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь. Окрім цього, до вчинення злочинів причетні інші, не встановленні на даний час, особи. А тому, органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на здобуття доказів причетності інших осіб до злочинної діяльності. Однак, ОСОБА_9 , перебуваючи на волі, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення інших свідків та осіб, які причетні до вчинення злочину, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в її користь, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин, апеляційний суд вважає, що й ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України, не можна визнати недоведеним.

При встановленні наявності ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином є те, що він має у власності ряд об`єктів нерухомості, перебуваючи на волі та розуміючи ризик їх втратити у зв`язку з можливою конфіскацією нерухомого майна, може спробувати здійснити відчуження чи переоформити нерухоме майно на третіх осіб, що унеможливить в подальшому досягнення такої цілі кримінального провадження, як забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Колегія суддів також звертає увагу, що КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний чи обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вони мають реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям "ризик" - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваних чи обвинувачених кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Запобіжний захід застосовується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного чи обвинуваченого та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження.

Тобто в даному випадку суд має зробити висновки прогнозованості характеру, коли доказування спрямоване не на подію, яка відбулася в минулому, а на встановлення фактичних даних, які дозволять стверджувати про подію, яка може статися з достатньою долею ймовірності у майбутньому.

Стосовно загрози втечі особи, практика ЄСПЛ виходить з того, що тяжкість покарання, якому може бути підданий обвинувачений, можна законно розглядати, як таку, що може спонукати його до втечі. Для того, щоб ця обставина мала реальний характер потрібно враховувати наявність інших обставин, а саме: характеристики особи, місце проживання, професію, прибуток, наявність сімейних зв`язків, будь яких зв`язків з іншою країною, або наявність зв`язків в іншому місці.

Доводи апеляційної скарги про те, що санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_8 було проведено 10 липня 2024 року і під час нього виявлено і вилучено речові докази в цьому кримінальному провадженні, підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі особливо тяжкого, йому вручено 06 березня 2025 року і він самостійно з`явився до слідчого судді для розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підтверджуються матеріалами справи, а доводи клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в частині ризику ухилення підозрюваного від органів досудового розслідування обґрунтовані виключно тяжкістю ймовірного покарання. Враховуючи наведене колегія суддів приходить до висновку, що ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України не є доведеним.

Разом з тим, це не є підставою для скасування оскарженої ухвали слідчого судді, оскільки як встановлено в ході апеляційного розгляду підозрюваний ОСОБА_8 на даний час не перебуває під вартою, оскільки вніс заставу.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Як вбачається зі змісту оскарженої ухвали слідчий суддя врахував наявні відомості щодо особи підозрюваного та характеру інкримінованого йому правопорушення, яке пов`язане з незаконним використанням знаку для товарів та заволодінні чужим майном, вчиненого організованою групою, і визначив розмір застави у межах, встановлених ч.5 ст.182 КПК України.

Викладені в оскарженій ухвалі висновки слідчого судді належним чином мотивовані, з наведенням обґрунтованих підстав для застосування підозрюваному ОСОБА_8 запобіжного заходу. Слідчий суддя оцінив в сукупності всі обставини, що враховуються при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу та належним чином мотивував своє рішення.

З урахуванням конкретних обставин інкримінованого ОСОБА_8 особливо тяжкого кримінального правопорушення та даних про його особу в сукупності з наявними ризиками, що передбачені ст.177 КПК, колегія суддів приходить до переконання про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги захисника та відмови в задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_8 , з урахуванням того, що на даний час до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Поновити захиснику ОСОБА_7 строк апеляційного оскарження.

Апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 10 березня 2025 року відносно ОСОБА_8 без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді