Єдиний унікальний номер 341/113/25
Номер провадження 1-кс/341/45/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відделення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 08.01.2025 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: завірені копії договорів про відкриття банківської картки емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих клієнтом, який користується банківською карткою № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок, або ж завірених копій заяв, заявок про надання кредитних послуг; документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.12.2024 до 20.01.2025; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.12.2024 до 20.01.2025; документи, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 16.12.2024 до 20.01.2025; документи, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 інформації про рух коштів по банківській картці емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 16.12.2024 до 20.01.2025.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, 17.12.2024 ОСОБА_4 знаходилася за місцем праці в с. Демешківці Галицької територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області у місцевому магазині. Близько 16:50 год. 17.12.2024 ОСОБА_4 через мобільний пристрій у якому знаходилася сім карта НОМЕР_3 увійшла у застосунок «Фейбук» у мережі Інтернет де серед дописів натрапила на оголошення, щодо фінансової допомоги. Надавши інформацію, щодо свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованого на її ім`я. За деякий час на мобільний пристрій поступив дзвінок від абонента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вимагав підтвердити банківську операцію. ОСОБА_4 підтвердила операцію. Однак фінансову допомогу вона не отримала та виявила трансакції, щодо списання коштів. Повідомивши про вчинення протиправних дій відносно її готівки від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо, що у період часу з 16:53 год. 17.12.2024 до 17:20 год. 17.12.2024 невідома особа здійснила ряд трансакцій на загальну суму 11000 грн. Також від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй стало відомо, що кошти надійшли на наступні банківські картки: № НОМЕР_4 емітованого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, та наявність правових підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000001 від 08.01.2025, р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих клієнтом, який користується банківською карткою № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок, або ж завірених копій заяв, заявок про надання кредитних послуг;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.12.2024 до 20.01.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.12.2024 до 20.01.2025;

- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 16.12.2024 до 20.01.2025;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 інформації про рух коштів по банківській картці емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 16.12.2024 до 20.01.2025,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9