Справа № 344/5133/25
Провадження № 1-кс/344/2478/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 3, ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 3, ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

Проведеними слідчими розшуковими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення злочинів, передбачених ч. 2 3, ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , які здобуті грошові кошти в результаті вчинених злочинів, могли отримувати на банківські рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рахунки інших банків, які органу досудового розслідування на даний час не відомі.

З метою встановлення всіх обставин вчинених злочинів, тривалості діяльності, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до його діяльності, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 10.07.2024 по теперішній час.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в електронному або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса АДРЕСА_1 , а саме, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківських рахунках клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 10.07.2024 по теперішній час, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 10.07.2024 по теперішній час, а також інформації, на підставі яких документів відкривалися рахунки із зазначенням всіх номерів банківських карток.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_22