Справа 749/1381/24
Номер провадження 1-кс/749/56/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 04.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 04.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 04.10.2024 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 01.10.2024р. в онлайн мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про пригон автомобіля для ЗСУ. Після чого, перейшовши за вищевказаним оголошенням, відкрився мобільний додаток «Телеграм» та розпочалася розмова з менеджером. В ході спілкування з менеджером потерпілий ОСОБА_5 домовився про умови пригону автомобіля. Після чого 02.10.2024 здійснив оплату за автомобіль, у вигляді трьох транзакцій на загальну суму транзакції на загальну суму 77 500 грн, котрі перерахував на банківській рахунок № НОМЕР_1 у сумі 21 000 грн, на банківській рахунок № НОМЕР_2 у сумі 31 500 грн та на банківській рахунок № НОМЕР_3 у сумі 25 000 грн. Автомобіль ніхто не доставив і на дзвінки менеджер не відповідає. Мобільні номери менеджера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Вказані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 та протоколом огляду мобільного телефону потерпілого від 04.10.2024.

За вказаним фактом 04.10.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000096 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до анкети - заяви договору про надання банківських послуг, банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 .

При опрацюванні інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 (№ НОМЕР_2 ) виявлено зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 02.10.2024 о 15 год. 03 хв. в сумі 31 500 грн.

Після чого з банківського рахунку НОМЕР_6 (№ НОМЕР_2 ) 02.10.2024 о 15 год. 06 хв. відбувся переказ грошових коштів у сумі 45 000 грн. на банківській рахунок НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_7 ).

В ході досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення аналізу отриманої інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході опрацювання інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 встановлено, що 02.10.2024 о 15:06 год. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 45 000 грн., належних потерпілому ОСОБА_5 , які надійшли з карткового рахунку № НОМЕР_2 відправник ОСОБА_6 .

Окрім цього, в ході подальшого опрацювання інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 виявлено зарахування грошових коштів, а саме 02.10.2024 о 14:48 год. в сумі 23 000 грн. та 02.10.2024 о 14:53 год. в сумі 20 000, котрі належні потерпілому ОСОБА_5 , грошові кошти надійшли з банківського рахунку НОМЕР_7 відправник ОСОБА_8 .

Після зарахування вищевказаних грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 відбуваються операції пов`язані з переказом грошових коштів, а саме:

02.10.2024 о 15 год. 28 хв. здійснено переказ грошових кошти в сумі 21 073 грн. з банківського рахунку НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_8 ;

02.10.2024 о 15 год. 31 хв. . здійснено переказ грошових кошти в сумі 20 931 грн. з банківського рахунку НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_9 (отримувач ОСОБА_9 );

02.10.2024 о 15 год. 38 хв. . здійснено переказ грошових кошти в сумі 20 230 грн. з банківського рахунку НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_10 (отримувач ОСОБА_10 );

02.10.2024 о 15 год. 38 хв. здійснено переказ грошових кошти в сумі 21 284 грн. з банківського рахунку НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_11 (отримувач ОСОБА_11 );

02.10.2024 о 15 год. 45 хв. переказ грошових коштів у сумі 4 168 грн. з банківського рахунку НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_12 .

За доводами клопотання, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю подальшого її вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що до відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 04.10.2024 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 01.10.2024р. в онлайн мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про пригон автомобіля для ЗСУ. Після чого, перейшовши за вищевказаним оголошенням, відкрився мобільний додаток «Телеграм» та розпочалася розмова з менеджером. В ході спілкування з менеджером потерпілий ОСОБА_5 домовився про умови пригону автомобіля. Після чого 02.10.2024 здійснив оплату за автомобіль, у вигляді трьох транзакцій на загальну суму транзакції на загальну суму 77 500 грн, котрі перерахував на банківській рахунок № НОМЕР_1 у сумі 21 000 грн, на банківській рахунок № НОМЕР_2 у сумі 31 500 грн та на банківській рахунок № НОМЕР_3 у сумі 25 000 грн. Автомобіль ніхто не доставив і на дзвінки менеджер не відповідає. Мобільні номери менеджера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Вказані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 та протоколом огляду мобільного телефону потерпілого від 04.10.2024.

За вказаним фактом 04.10.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000096 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і провести вилучення інформації про рух коштів з банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 02.10.2024 по 03.03.2025, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_4 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 02.10.2024 по 03.03.2025, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 02.10.2024 по 03.03.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію:

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 03.03.2025;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 03.03.2025 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 02.10.2024 по 03.03.2025 будь-якого виду оплати з банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1